2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

医療の現場に、未来に、安全を

第 62 期
定時株主総会招集ご通知
開催日時

６ 20

2023年

月

目 次
日（火曜日）

午前10時（受付開始：午前９時）

開催場所
当社本店地下１階会議室
東京都港区赤坂二丁目７番７号

証券コード：3593

表紙□株主総会招集ご通知……………………… 1□株主総会参考書類………………………… 5第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 取締役の報酬額改定の件
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件□事業報告…………………………………… 18□連結計算書類……………………………… 39□計算書類…………………………………… 42□監査報告…………………………………… 45※お土産の配布及び株主総会終了後の懇親会につきましては、諸般の事情により、本株主総会より取りやめさせていただくこととなりました。
何卒、ご理解賜りますようお願い申しあげます。

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株主各位

証券コード：3593（発送日）2023年５月30日（電子提供措置の開始日）2023年５月26日
東京都港区赤坂二丁目７番７号
代表取締役社長

保木

潤一

第62期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第62期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト

https://www.hogy.co.jp/ir/notice.html

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「ホギメディカル」又は「コード」に当社証券コード「3593」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、以下のいずれかの方法により、2023年
６月19日（月曜日）午後５時15分までに事前の議決権行使をいただきますようお願い申しあげます。
〔書面（郵送）による議決権の行使〕
議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
〔インターネット等による議決権の行使〕
４ページに記載の【インターネット等による議決権行使のご案内】をご高覧の上、画面の表示に従って上記の行使期限までに賛否をご入力ください。

1

株主各位

敬

具

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

記
1 日
■

時

2023年６月20日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

2 場
■

所

東京都港区赤坂二丁目７番７号
当社本店地下１階会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3 目的事項■

報告事項

３ページに記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以

事業報告

4 議決権の行使等に■ついてのご案内

株主総会参考書類

決議事項

１. 第62期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件
２. 第62期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 取締役の報酬額改定の件
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件

上

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
● 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご出席の際は、株主総会開催日現在の流行状況や、ご自身の体調をお確かめの上、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申しあげます。
● 会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスの上、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び当社定款第14条に基づ
き、お送りする書面には記載しておりません。また、これらの事項は、監査役会が監査した連結計算書類及び計算書類並びに会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類に含まれております。
● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、その旨、修正前の事項及び修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイ
トに掲載させていただきます。
● 議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
●

連結計算書類
計算書類
監査報告
2

株主各位

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネット等で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2023年６月19日（月曜日）
午後５時15分到着分まで

2023年６月19日（月曜日）
午後５時15分入力完了分まで

日時

2023年６月20日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

××××年××月××日

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案◦ 全員賛成の場合

1.
2.

◦ 全員反対する場合◦
ログイン用QRコード

見本

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○※議決権行使書はイメージです。

一部の候補者に反対する場合第２・３・４号議案◦ 賛成の場合◦ 反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

・書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。
・インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
・議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

3

議決権行使についてのご案内2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法

議決権行使書

1

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
基準日現在のご所有株式数○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

議

権

の

XX 個

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

XX 株

数

議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決

御中

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

1.
2.

××××年××月××日

見本

ログイン用QRコード
ログインID

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX「ログインID・仮パス
ワード」を入力○○○○○○○

2以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

新しいパスワードを登録する。

「送信」を
クリック

※操作画面はイメージです。
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120－173－027

ヘルプデスク監査報告

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

計算書類「新しいパスワード」
を入力

4

連結計算書類「ログイン」をクリック※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

事業報告

ログイン用QRコード

見本

https://evote.tr.mufg.jp/

株主総会参考書類

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のご案内（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

4

インターネット等による議決権行使のご案内2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類
第１号議案

取締役６名選任の件

取締役全員（６名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号

1
2
3

氏 名
ほ

保
か わ

き

じゅん

一

ぼ

ひ で

き

木 潤
く

樹

う え

上

杉

きよし

ふ じ

た

す ぎ

潔

藤

５

グェン

６

佐々木 勝

さ

た い

す け

田 泰 介

さ

再 任 再任取締役候補者

取締役６名選任の件

い ち

川久保 秀

4

5

現在の地位及び担当

き

ベトハ
か つ

お

雄

属

性

代表取締役社長

再任

取締役管理本部長兼経営企画部部長兼
管理部部長

再任

社外取締役

再任

社外

独立

社外取締役

再任

社外

独立

社外取締役

再任

社外

独立

専務執行役員全社統括管掌兼営業本部長兼
生産本部長

新任

新 任 新任取締役候補者

社 外 社外取締役候補者

独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

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招集ご通知

候補者番号

き

じゅん

保木

い

ち

潤一

（1960年12月27日生）
男性［略歴、当社における地位及び担当］
1984年 3 月
1993年 4 月
1995年12月
1997年 4 月
1998年 4 月

当社 入社
当社 美浦第二工場工場長
P.T.ホギインドネシア 取締役
当社 製造部次長
当社 経営企画部次長

所有する当社の株式数 ……… 730,262株
取締役会出席状況 …………… 17/18回（94%）

1999年 6 月
2003年 6 月
2003年 7 月
2005年 6 月

当社 取締役兼執行役員経営企画部担当
当社 専務取締役経営企画部担当
当社 専務取締役管理本部長
当社 代表取締役社長（現任）

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

保木潤一氏は、当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上に貢献するための豊富な経営経験・実績・見識を有しており、かつ当社グループの事業に精通しております。今後も当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、引き続き選任をお願いするもので
あります。

２

再任
か

わ

く

ぼ

ひ

で

き

川久保 秀樹（1971年２月６日生）
男性［略歴、当社における地位及び担当］
2007年10月
2012年10月
2015年 2 月
2016年 4 月
2018年 4 月
2018年 7 月

山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
同社 広報部ＩＲグループ課長
同社 経営企画部課長
株式会社ユー・エス・ジェイ 入社 人事総務本部
総務部次長
デクセリアルズ株式会社 入社 総合企画部門ＩＲ部
担当部長
当社 入社 経営企画部部長
当社 執行役員経営企画部部長

取締役会出席状況 …………… 18/18回（100%）

2018年 8 月
2019年 5 月
2020年 6 月
2021年 6 月
2021年 9 月

ホギメディカルアジアパシフィックPTE.LTD.
取締役（現任）
当社 執行役員経営企画部部長兼営業管理部部長
当社 執行役員管理本部長兼経営企画部部長兼営業管理部部長兼管理部部長
当社 取締役管理本部長兼経営企画部部長兼管理部部
長兼営業管理部部長
当社 取締役管理本部長兼経営企画部部長兼管理部部長（現任）

ホギメディカルアジアパシフィックPTE.LTD. 取締役

取締役候補者とした理由

川久保秀樹氏は、当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上に貢献するための豊富な経営企画及び管理業務経験・実績・見識を有しており、かつ当社グループの事業に精通しております。今後当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

監査報告［重要な兼職の状況］

計算書類

1996年 4 月

所有する当社の株式数 ……… 2,712株

連結計算書類

候補者番号

事業報告

［重要な兼職の状況］

株主総会参考書類

1

再任
ほ

6

取締役６名選任の件

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

３

再任
う え

す

社外
ぎ

独立
きよし

上杉

潔

（1950年５月１日生）
男性［略歴、当社における地位及び担当］
1968年 4 月
1980年 6 月
2002年 6 月
2003年 7 月

日本商事株式会社（現アルフレッサ株式会社） 入社
テルモ株式会社 入社
同社 執行役員営業政策室室長
同社 執行役員関西ブロック長兼大阪支店長

所有する当社の株式数 ……… 8,945株
取締役会出席状況 …………… 18/18回（100%）

2006年10月
2010年 4 月
2013年 3 月
2016年 6 月

同社 執行役員医療器カンパニープレジデント
シーオス株式会社 監査役（2014年12月退任）
メディバンクス株式会社 取締役副社長（現任）
当社 社外取締役（現任）［重要な兼職の状況］

メディバンクス株式会社 取締役副社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

上杉潔氏は、医療業界に関する豊富な知識・ビジネス経験を有しており、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

４

再任
ふ じ

た

藤田

社外
た

い

独立
す

け

泰介

（1970年７月11日生）
男性［略歴、当社における地位及び担当］
1991年10月

2000年11月
2002年 6 月

2006年 3 月

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）
入所
モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪ
モルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社（現スパークス・アセット・マネジメント株式会社） 入社 バリュークリエーションインベストメン
トグループマネージャー
Taiyo Pacific Partners LP 入社 ポートフォリオマ
ネジメントグル－プディレクター

所有する当社の株式数 ……… 116株
取締役会出席状況 …………… 13/13回（100%）

2012年 2 月
2012年12月
2014年 9 月
2016年 5 月
2020年 6 月
2020年 7 月
2022年 6 月

Unleash Capital Pte. Ltd. CEO
Orbis Investments Management Ltd. 入社 日本
進出プロジェクト統括リーダー
Asian Energy Investments, Pte. Ltd. COO
アムンディ・ジャパン株式会社 入社 株式運用部長
オフィスフジタ 代表（現任）
鴻池運輸株式会社 社外取締役（現任）
当社 社外取締役（現任）［重要な兼職の状況］

オフィスフジタ 代表
鴻池運輸株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

藤田泰介氏は、国内外の資本市場及び経営に関する豊富な知識・経験を有しており、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

7

取締役６名選任の件

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

候補者番号

社外

独立

（1981年７月２日生）

グェン ベトハ 女性［略歴、当社における地位及び担当］

2008年 2 月
2011年12月
2016年 7 月
2019年 7 月

ニュース証券株式会社 入社
株式会社ナレッジカンパニー 入社 執行役員
株式会社健ネット 取締役社長（現任）
KENNET VIETNAM EDUCATION ＆CONSULTING
LTD., 取締役社長（現任）

所有する当社の株式数 ……… 156株
取締役会出席状況 …………… 13/13回（100%）

2020年 4 月
2022年 6 月

横浜国立大学 非常勤講師［ベトナム事情］（現任）
当社 社外取締役（現任）

事業報告［重要な兼職の状況］

株主総会参考書類

５再任

株式会社健ネット 取締役社長
KENNET VIETNAM EDUCATION＆CONSULTING LTD., 取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

グェンベトハ氏は、東南アジア地域に関する豊富な知識・ビジネス経験を有しており、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

６

新任
さ

さ

き

佐々木

か

つ

お

勝雄

（1958年９月10日生）
男性［略歴、当社における地位及び担当］

2014年 6 月

当社 入社
当社 多摩営業所所長
当社 第一営業部部長
当社 執行役員第一営業部部長
当社 執行役員生産本部部長
P.T.ホギインドネシア 監査役
P.T.ホギメディカルセールスインドネシア 監査役
当社 取締役生産本部長兼インドネシア事業部部長

取締役会出席状況 …………… －回

2017年10月
2021年 6 月
2022年 6 月
2023年 5 月

当社 取締役生産本部長
当社 コンプライアンス室室長
ホギメディカルアジアパシフィックPTE.LTD.
取締役（現任）
当社 専務執行役員全社統括管掌兼営業本部長
当社 専務執行役員全社統括管掌兼営業本部長兼生産本部長（現任）計算書類

1985年 6 月
1998年 4 月
2006年 1 月
2007年 6 月
2013年 2 月
2013年 3 月

所有する当社の株式数 ……… 14,632株

連結計算書類

候補者番号［重要な兼職の状況］

佐々木勝雄氏は、当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上に貢献するための豊富な営業及び生産業務経験・実績・見識を有しており、かつ当社グループの事業に精通しております。今後当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、選任をお願いするものであります。

監査報告

ホギメディカルアジアパシフィックPTE.LTD. 取締役

取締役候補者とした理由

8

取締役６名選任の件

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用（注）1. 上杉潔氏はメディバンクス株式会社の取締役副社長であり、当社は同社との間に営業支援に関する取引がありますが、直近事業年度における同社及び当社の売上高それぞれに対する平均取引額の割合は１％未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

2. 藤田泰介氏は鴻池運輸株式会社の社外取締役であり、当社は同社との間に仕入に関する取引がありますが、直近事業年度における同社及び当社の売上高それぞれに対する平均取引額の割合は１％未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
3. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
4. 各候補者の所有する株式の数は、ホギメディカル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

5. 上杉潔氏、藤田泰介氏及びグェンベトハ氏は、社外取締役候補者であります。各氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

6. 上杉潔氏、藤田泰介氏及びグェンベトハ氏は、当社が定める社外役員の独立性基準（17ページ）を満たしております。
7. 上杉潔氏、藤田泰介氏及びグェンベトハ氏は、当社の現任の社外取締役でありますが、各氏の在任期間は、本総会終結の時をもってそれぞれ以下のとおりとなります。
上杉潔氏 7年
藤田泰介氏

1年

グェンベトハ氏

9

取締役６名選任の件

1年

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

第２号議案

監査役１名選任の件
株主総会参考書類監査役簗瀬捨治氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
社外

か

ゆ

だ

う

独立
じ

高田 祐史

（1980年１月27日生）
男性［略歴、当社における地位］

2003年10月

取締役会出席状況 …………… －回
監査役会出席状況 …………… －回

2015年 1 月
2018年12月

島田法律事務所 パートナー（現任）
株式会社フリークアウト・ホールディングス
社外取締役（監査等委員）（現任）［重要な兼職の状況］

島田法律事務所 パートナー
株式会社フリークアウト・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）

社外監査役候補者とした理由

連結計算書類

2004年12月
2013年 8 月

弁護士登録
桃尾・松尾・難波法律事務所 入所
長島・大野・常松法律事務所 入所
島田法律事務所 入所

所有する当社の株式数 ……… －株

事業報告

た

新任

高田祐史氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また、弁護士業務を通じて培われた法律知識を活かしていただけると判断し、選任をお願いするものであります。

計算書類
監査報告

（注）1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 高田祐史氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任後、独立役員として届け出る予定であります。また、同氏は、当社が定める社外役員の独立性基準（17ページ）を満たしております。
3. 当社は、社外監査役が期待されている役割を十分発揮できるよう、現行定款第38条第２項において社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定めております。高田祐史氏は、選任後、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。
その責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令の定める最低責任限度額を上限として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るもの
とする。

10

監査役１名選任の件

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

第３号議案

取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬等の額については、2007年６月26日開催の第46期定時株主総会において、年額を前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の７％以内（ただし当該額が１億50百万円を下回る場合は、１億50百万円を上限）とご承認いただいております。
この度、取締役の業績向上に対するインセンティブを高め、当社業績のさらなる向上に資するため、取締役の報酬等の額は引き続き業績連動型とし、①月額報酬としての基本報酬枠と②賞与枠に区分して、次のとおり改定することをお願いいたしたいと存じます。
①基本報酬枠 年額 前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の4.5％以内（ただし当該額が１億20百万円
を下回る場合は、１億20百万円以内）（うち社外取締役分は50百万円以内）②賞与枠
年額 前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の２％以内
なお、社外取締役の報酬は、①の基本報酬（固定の月額報酬）のみで構成いたします。
各取締役への具体的な支給時期及び配分については、社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会にて審議の上、取締役会から委任を受けた代表取締役社長において決定することといたします。
現在の取締役は６名（うち社外取締役３名）であり、第１号議案「取締役６名選任の件」が原案どおり承認可決されましても、取締役の員数に変更はありません。
当該報酬額の改定は、上記の目的、当社の業況その他諸般の事情を勘案しつつ、第４号議案「取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」の内容と併せて、任意の報酬委員会で審議の上、取締役会において決定しております。また、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の内容の概要は、事業報告（29～30ページ）に記載のとおりですが、本議案及び第４号議案をご承認いただくことを条件に、その内容を14～15ページ【ご参考】欄に記載の内容に変更する予定です。本議案の内容は、当該変更後の同方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定めるために報酬枠として必要かつ合理的な内容となっております。以上の事情を踏まえ、本議案の内容は相当であると判断しております。

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取締役の報酬額改定の件

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告近取引日）における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する金額といたします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結することを条件といたします。

株主総会参考書類

当社の取締役の報酬等の額は、第３号議案「取締役の報酬額改定の件」のご承認が得られますと、以下のとおりになります。
①基本報酬枠 年額 前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の4.5％以内（ただし当該額が１億20百万円
を下回る場合は、１億20百万円以内）（うち社外取締役分は50百万円以内）②賞与枠
年額 前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の２％以内（注）社外取締役の報酬は、基本報酬（固定の月額報酬）のみで構成いたします。
今般、当社は、取締役報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の1.5％以内といたします。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会にて審議の上、取締役会から委任を受けた代表取締役社長において決定することといたします。
現在の取締役は６名（うち社外取締役３名）であり、第１号議案「取締役６名選任の件」が原案どおり承認可決されましても、取締役の員数に変更はありません。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年30,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）とし、その１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直

招集ご通知

第４号議案

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取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

本議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、第３号議案「取締役の報酬額改定の件」の内容その他
諸般の事情を勘案しつつ、任意の報酬委員会で審議の上、取締役会において決定しております。また、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の内容の概要は、事業報告（29～30ページ）に記載のとおりですが、本議案及び第３号議案をご承認いただくことを条件に、その内容を14～15ページ【ご参考】欄に記載の内容に変更する予定です。本議案の内容は、当該変更後の同方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定めるた
めに報酬枠として必要かつ合理的な内容となっております。以上の事情を踏まえ、本議案の内容は相当であると判断しております。
【本割当契約の内容の概要】（１）譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）の割当を受けた日より当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間（以下「本譲渡制限期間」という。）、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。ただし、当該退任又は退職した直後の時点が、本割当株式の割当を受けることとなる日の属する事業年度経過後３か月を経過した日よりも前の時点である場合には、本譲渡制限期間の終期について、合理的な範囲で調整することができるものとする。
（２）本割当株式の無償取得
対象取締役が当社の取締役会が予め定める期間（以下「役務提供期間」という。）の満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
（３）譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が任期満了、死亡その他正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当社若しくは当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任若しくは退職した場合、又は、当該対象取締役が、役務提供期間の満了後に任期満了、死亡その他正当な理由以外の理由により、当社若しくは当社子会社の役職
員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任若しくは退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

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取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知（４）組織再編等における取扱い【ご参考】取締役の報酬等の決定方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
２．個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要

監査報告

基本報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を踏まえ、役位、職責及び当社の業績等を勘案して取締役会から委任を受けた代表取締役社長が具体額を決定の上、毎月同額を支給する。

計算書類

取締役の報酬は、予め株主総会で決議された報酬限度額を上限に、各人の役位、職責及び当社の業績等を勘案した基本報酬（月額報酬）及び当社の業績等を勘案した賞与並びに非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬により構成する。ただし、社外取締役の報酬は、業務執行を行わず経営に対して監督・助言する立場にあることを考慮して、固定としての基本報酬のみで構成する。
①基本報酬

連結計算書類第３号議案及び第４号議案が原案どおり承認可決された場合の「取締役の報酬等の決定方針」は以下のとおりです。
１．基本方針事業報告

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

株主総会参考書類

上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める
場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
（５）その他の事項

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取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用②賞与
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を踏まえ、当社の業績等を勘案して取締役会から委任を受けた代表取締役社長が具体額を決定の上、毎年一定の時期に支給する。
③譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬等）
譲渡制限付株式報酬は、中長期にわたる業績向上に対する意識を高めるため、毎年一定の時期に、委員の過半
数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を踏まえ、当社の業績等を勘案して、予め株主総会で決議された範囲内で、割当株式数及びその現物出資財産としての金銭債権の額を取締役会から委任を受けた代表取締役社
長が決定し（金銭債権の総額は、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とする。）、毎年一定の時期に支給する。譲渡制限については、原則として、対象取締役が、取締役会が予め定める期間中継続して、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、当該地位を退任又は退職した直後に解除する。
３．報酬等の種類毎の割合の決定方針
基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合は、基本報酬をベースとしつつ、業績への貢献及び中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会において審議をした上、取締役会が、報酬委員会の答申を尊重し、適切な支給割合を決定する。
４．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬額については、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を得て、取締役会決議に基づき、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、各取締役の基本報酬の額及び賞与の額並びに非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬に係る個人別の割当て株式数とその現物出資財産としての金銭債権の額を決定する。代表取締役社長は、報酬委員会の答申を最大限尊重する。

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取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

＜ご参考＞
本総会において、第１号議案が原案どおり承認可決された場合の各取締役に特に期待するスキルマトリックスは、
以下のとおりであります。
氏

名

主な役職

委員会
指
委

員

●

名

報

会

委

特に期待するスキル・専門分野
酬
員

●

会

企 業 経 営

●

研究開発・

営

生産・物流

ﾏ ｰ ｹ ﾃ ｨ ﾝ ｸﾞ

業

●

●

海 外 事 業

保

木

潤

一

代表取締役社長

2

川久保

秀

樹

取締役管理本部長

3

上

杉

潔

社外取締役

●

●

4

藤

田

介

社外取締役

●

●

●

●

５

グェン

ベトハ

社外取締役

●

●

●

●

６

佐々木

勝

取締役全社統括管掌兼営業本部長兼
生産本部長

泰

財務・会計

●

●

●

●

●

●

●

●

計算書類

雄

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

連結計算書類

1ｶﾞ ﾊﾞ ﾅ ﾝ ｽ ・

事業報告

候補者
番 号

株主総会参考書類

取締役候補者スキルマトリックス●
監査報告※各取締役に特に期待するスキル・専門分野であり、各取締役の有するすべてのスキル・専門的知見を表すものではありません。

16

ご参考

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

社外役員の独立性基準
１．当社グループ関連
当社又はその子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という。）でないこと
２．主要株主関連(1) 当社の現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）ではないこと(2) 上記(1)が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（以下、「法人等」という。）の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は支配人その他の使用人（以下、「取締役等」という。）ではないこと(3) 当社が現在主要株主である法人等の取締役等ではないこと
３．主要取引先関連(1) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと(2) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと(3) 過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を行っている組織の業務執行者ではないこと
４．人事交流先関連
当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている法人等の取締役、監査役、会計参与又は執行役ではないこと
５．主要借入先関連
当社グループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高が当社の連結総資産の２％を超える場合の当該金融機関の業務執行者ではないこと
６．アドバイザー関連(1) 当社グループから役員報酬以外に、個人の場合、過去３事業年度平均にて年間1,000万円以上、団体の場合、当該団体の連結総売上高の２％以上の金額にあたる金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）ではないこと(2) 現在当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと(3) 最近３年間において当社グループの会計監査人又は会計参与であった公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社
員、パートナー又は従業員であって当社グループの監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）ではないこと
７．過去の該当者(1) 過去10年間において１．に該当する者ではないこと(2) 過去５年間において２．(1)又は(2)のいずれかに該当する者ではないこと(3) 過去３年間において３．から６．(1)までのいずれかに該当する者ではないこと
８．近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。）が次の①又は②のいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）ではないこと①３．から６．までに該当する者②過去３年間において当社グループの業務執行者に該当していた者
９．その他
上記１．から８．に該当せず、それ以外の事情によっても、一般株主と実質的な利益相反が生じるおそれがない者

以

17

ご参考

上

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用(1) 事業の経過及びその成果
当連結会計年度における世界経済は、各国政府による新型コロナウイルス感染防止対策と経済活動の両立が進んだことなどから消費や投資が拡大し、概ね回復基調で推移いたしました。一方、ロシアによるウクライナ
した。
国内におきましては、新型コロナウイルス感染が拡大と縮小を繰返し、社会・経済活動へ影響を与えました。また、外国為替相場の変動や世界的なインフレ傾向もあり物価上昇圧力が高まり、経済活動に大きな影響

事業報告

への軍事侵攻や原油をはじめとする資源価格の高騰などは継続し世界情勢は依然として不安定な状態が続きま

株主総会参考書類

1 企業集団の現況に関する事項

招集ご通知

事業報告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）を及ぼしました。
医療業界では、感染者数に合わせて医療機関への負担が増減しているものの、関係者の経験と努力によりコ
源価格の上昇、電力費、輸送・運搬コストの上昇などにより多くの物資の価格が上昇したことに加え、医療現場におきましては、人手不足が常態化しております。また、政府が主導する地域医療構想の一環である病床機
能再編への取り組みに関しては、2022年４月からの診療報酬改定において急性期充実体制加算が導入されるなど、病院経営にとっては変動が大きく、かつ対応が急がれる厳しい状況が継続しております。

連結計算書類

ロナ患者増加による手術件数への影響は以前と比べると少なくなってまいりました。一方で、急激な円安や資このような環境下、当企業集団におきましては、当連結会計年度において医療安全とお客様の業務効率化に「プレミアムキット」は当連結会計年度においても売上が拡大しております。この「プレミアムキット」は術前、術中、術後において発生するお客様の手間を削減するとともに、手術における医療安全が確保できる高付計算書類資する製品の提案を積極的に展開したことなどにより売上高が伸長いたしました。特に最重要戦略製品である

加価値製品であり、発売以降お客様に高いご評価をいただき堅調に売上を伸ばしている当社の主力製品です。
また、新型コロナウイルス感染者が増加した期間には、医療関係者向けの高機能マスクの需要が急増し、一部製品の売上が大きく伸長いたしました。
監査報告
18

事業の経過及びその成果、設備投資等の状況、資金調達の状況

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

これらの結果、当連結会計年度の売上高は38,981百万円（前期比6.0％増）となりました。キット製品の売上高は24,164百万円（同7.1％増）、内「プレミアムキット」の売上高は14,915百万円（同12.0％増）となりました。売上原価は、円安による輸入材料の高騰や電力代等の値上げ、長期滞留品の評価減が影響を及ぼ
し原価率が上昇いたしました。販売費及び一般管理費は、費用の抑制に努めたことから前連結会計年度に比べ減少いたしました。この結果、営業利益は6,634百万円（同8.1％増）となりました。経常利益は、前連結会
計年度に計上していた新キット工場の牛久市助成金収入が終了しましたが6,653百万円（同5.8％増）となりました。また、特別損失に資産の減損があり464百万円計上いたしました。以上の結果、親会社株主に帰属す
る当期純利益は4,316百万円（同1.2％減）となりました。

第61期

第62期

前連結会計年度比（2022年３月期）（2023年３月期）

金額（百万円）

金額（百万円）

金額（百万円）

増減率

売上高

36,77838,9812,202増

6.0％増

経常利益

6,285

6,653

367増

5.8％増

親会社株主に帰属する当期純利益

4,370

4,316

53減

1.2％減

19

事業の経過及びその成果、設備投資等の状況、資金調達の状況

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

企業集団の品目別売上高
その他
1.9%

減菌用品類
9.0%

手術用品類
88.6%

前連結会計

金額（百万円）

年度比

滅菌用品類

3,487

3.7％増

手術用品類

34,554

6.3%増

治療用品類

192

7.8%増

その他

747

1.6%増

38,9816.0%増計

連結計算書類(2) 設備投資等の状況

事業報告

売上高
38,981百万円

第62期売上高株主総会参考書類

治療用品類
0.5%

当連結会計年度の設備投資総額は、1,393百万円となり、主なものは新キット工場Ⅱ期工事の機械設備の構築等に(3) 資金調達の状況

計算書類

かかる費用であります。

該当事項はありません。

監査報告
20

事業の経過及びその成果、設備投資等の状況、資金調達の状況

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用(4) 対処すべき課題
当企業集団は、「社会貢献」、「安全なもの作り」、「安定生産」、「お客様との共存共栄」、「社員満足度の向上」、「安定成長」及び「利益改善」を経営のキーワードとして掲げております。当社が販売する製品は、医療の現場で使用されるものが多いため、安全な製品の安定供給は当社の存在意義でもあり社会的責任でもあります。以上のことを踏まえ、下記の対処すべき課題についてそれぞれの施策に取り組んでおります。
❶ 安全な製品の安定供給
・安定供給のための生産管理体制の強化
・お客様が使いやすく、かつ安全な製品の追求
・新キット工場の自動化による安全性の向上❷ 継続的な利益成長
・プレミアムキットの販売強化
・新製品の販売強化
・新キット工場の自動化による生産性の向上
・インドネシア工場での生産性の改善
・材料の内製化推進
・海外販売事業の拡大❸ 医療環境の変化への対応
・働き方改革と医療安全に貢献するソリューションの提供
・進歩する医療技術に対応する新製品の開発
・ＳＵＤ（単回使用医療機器）のリプロセス（再製造）の事業化
・新型コロナウイルス感染拡大による環境の変化への対応❹ 内部統制システム・コンプライアンス体制の整備
・情報管理の徹底、社員教育の充実
・リスクマネジメント体制の更なる強化
・５Ｓ（整理/整頓/清掃/清潔/躾）の徹底と費用対効果の向上

当企業集団はこれらを継続して遂行することにより、企業価値の向上を図ってまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

21

対処すべき課題

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知(5) 財産及び損益の状況の推移
売上高（単位：百万円）
36,50438,981

36,778

営業利益

経常利益

5,791

5,988

5,307

第60期

第61期

第62期

総資産／純資産（単位：百万円）
総資産

純資産

106,664 105,644
90.8

93,921

95,951

第59期

第60期

売

上

第62期

102,180

80.8

81.8

79,996

83,678

第61期

第62期

分

183.07

第59期

4,959

第60期

4,370

4,316

第61期

第62期

1株当たり純資産額（単位：円）
3,296.32
3,104.33 3,182.97

164.03153.003,446.71

177.95

第59期

第60期

第61期

第62期

第59期

2019年度
第59期

2020年度
第60期

2021年度
第61期

第60期

第61期

第62期

2022年度
第62期(当連結会計年度)

38,981

37,23236,50436,778業利

益 （百万円）

5,307

5,632

6,135

経

常

利

益 （百万円）

5,791

5,988

6,285

6,653

5,529

4,959

4,370

4,316
102,180

親会社株主に帰属する（百万円）
当 期 純 利 益
総資

産 （百万円）

106,664

105,644

98,967

純資産 （百万円）

93,921

95,951

79,996

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円）183.07164.03153.001 株 当 た り 純 資 産 額 （円）3,104.33

3,182.97

3,296.32

自 己 資 本 比 率 （％）

88.0

90.8

80.8

6,634

83,678177.95監査報告

高 （百万円）

営

計算書類

区

第61期

5,529

連結計算書類

88.0

第60期

1株当たり当期純利益（単位：円）

自己資本比率98,967

第59期

6,135

6,653
6,634

事業報告

第59期

5,632

6,285

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）
株主総会参考書類

37,232

営業利益／経常利益（単位：百万円）

3,446.71
81.8

22

財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号

2020年３月31日）等を2021年度の期首から適用しており、2021年度以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名

資本金

当社の出資比率（％）

主要な事業内容

Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア

7,001千米ドル

99.9

医療用不織布製品等の製造・販売

Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールスインドネシア

2,300千米ドル

100.0

医療用不織布製品等の販売

ホギメディカルアジアパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.

9,000千米ドル

83.3

医療用キット製品等の販売（注）1. 出資比率は間接保有を含んでおります。
2. ホギメディカルアジアパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.は2023年2月に増資しております。

(7) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）
当企業集団の事業は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業であります。
なお、当企業集団の主要な事業内容は以下のとおりであります。
・オペラマスターの販売
・医療用キット製品の製造販売
・医療用不織布製品の製造販売
・メッキンバッグ（滅菌包装袋）の製造販売

23

財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知(8) 主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）① 当社の主要な支店、営業所、工場及び配送センター
研究開発本部
美浦工場第一
美浦工場第二江戸崎配送センター
江戸崎滅菌センター
筑波工場
筑波滅菌センター
筑波配送センター
筑波ＯＰＣ

茨城県牛久市
茨城県稲敷郡
東京都港区
茨城県稲敷郡茨城県稲敷郡茨城県稲敷市
茨城県稲敷市
茨城県牛久市
茨城県牛久市
茨城県牛久市
茨城県牛久市

事業報告
連結計算書類
計算書類

東京都港区赤坂二丁目７番７号
札幌市中央区
岩手県盛岡市
仙台市宮城野区
栃木県宇都宮市
さいたま市大宮区
千葉市若葉区
東京都文京区
東京都国分寺市
横浜市港北区
新潟市中央区
石川県金沢市
静岡市駿河区
長野県松本市
名古屋市名東区
京都市伏見区
大阪市西区
神戸市兵庫区
岡山市北区
広島市安佐南区
愛媛県松山市
福岡市博多区
熊本県上益城郡
鹿児島県鹿児島市

株主総会参考書類

本社
札幌営業所
盛岡営業所
仙台営業所
宇都宮営業所
大宮営業所
千葉営業所
東京支店
多摩営業所
横浜営業所
新潟営業所
金沢営業所
静岡営業所
松本営業所
名古屋支店
京都営業所
大阪支店
神戸営業所
岡山営業所
広島営業所
松山営業所
福岡営業所
熊本営業所
鹿児島営業所② 主要な子会社の事業所
インドネシアブカシ県

Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールスインドネシア

インドネシアジャカルタ市

ホギメディカルアジアパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.

シンガポール

監査報告

Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア

24

主要な営業所及び工場

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用(9) 使用人の状況（2023年３月31日現在）① 企業集団の使用人の状況
使用人数

前連結会計年度末比増減

1,441（525）名35名減（18名増）（注）1. 使用人数は就業人員であり、連結子会社における有期契約社員数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
2. 当社グループは、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業であるため、セグメント別の記載はしておりません。

② 当社の使用人の状況
使用人数

前事業年度末比増減

平均年齢

平均勤続年数

769名

23名減

43.0歳

16.7年

(10) 主要な借入先 （2023年３月31日現在）
借入先
株式会社三井住友銀行

25

使用人の状況、主要な借入先借入額（百万円）
7,667

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

2 会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）
130,000,000株
32,682,310株
8,130名

株主名

持株数（千株）

2,048

8.44

1,147

4.73

867

3.57

839

3.46

保木 潤一

730

3.00

株式会社メディパルホールディングス

584

2.40

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００４２

523

2.16

ＧＩＣ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ － Ｃ

502

2.07

株式会社ホキ美術館

497

2.05

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ
５０５０２５

ＢＡＮＫ

ＡＮＤ

ＴＲＵＳＴ

ＣＯＭＰＡＮＹ

株式会社日本カストディ銀行（信託口）
ＳＳＢＴＣ ＣＬＩＥＮＴＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ
０１６０６４－３２６ ＣＬＴ

ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ００９－（注）1. 当社は、自己株式を8,425,347株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は、自己株式（8,425,347株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

計算書類

15.37

連結計算書類

3,730

事業報告

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

持株比率（%）

株主総会参考書類(1) 発行可能株式総数(2) 発行済株式の総数(3) 株主数(4) 大株主の状況（上位10名）

自己株式の消却

当社は、2023年４月12日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うこと・消却した株式の種類

当社普通株式・消却した株式の総数

7,425,347株(消却前の発行済株式総数に対する割合

・消却後の発行済株式総数

25,256,963株

・消却日

2023年４月21日

22.7％)

監査報告を決議し、自己株式の消却を実施いたしました。

26

会社の株式に関する事項

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

3 会社の新株予約権等に関する事項(1) 当事業年度末日における新株予約権及び当社取締役が保有する新株予約権の状況（2023年
３月31日現在）
該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

27

会社の新株予約権等に関する事項

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

4 会社の役員に関する事項
会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

保

木 潤 一

最高経営責任者

取締役

川久保 秀樹

管理本部長兼経営企画部部長兼管理部部長
ホギメディカルアジアパシフィックＰＴＥ．ＬＴＤ． 取締役

取締役

石

川

皇

研究開発本部長

取締役

上

杉

潔

メディバンクス株式会社 取締役副社長

取締役

藤

田 泰 介

取締役

グェン ベトハ

常勤監査役

布

施 郁 夫

監査役

簗

瀬 捨 治

監査役

飯

塚

オフィスフジタ 代表
鴻池運輸株式会社 社外取締役

事業報告

代表取締役社長

株主総会参考書類(1) 取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

株式会社健ネット 取締役社長
KENNET VIETNAM EDUCATION＆CONSULTING LTD., 取締役社長

計算書類

5. 監査役飯塚昇氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

連結計算書類昇（注）1. 取締役上杉潔氏、藤田泰介氏及びグェンベトハ氏は、社外取締役であります。
2. 監査役簗瀬捨治、飯塚昇の両氏は、社外監査役であります。また、両氏は、当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
3. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
4. 監査役簗瀬捨治氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。

監査報告
28

会社の役員に関する事項、会計監査人の状況

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用(2) 取締役及び監査役の報酬等①

当事業年度にかかる報酬等の総額
報酬等の種類別の総額
区分

報酬等の総額
（千円）

（千円）

基本報酬
（固定報酬）

賞与（業績連動報酬）

非金銭報酬等

対象となる
役員の員数
（名）

取締役
（うち社外取締役）

206,561（29,500）

145,623（28,500）

60,938（1,000）

－
（－）

9
（4）

監査役
（うち社外監査役）

29,688（13,680）

29,688（13,680）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合 計
（うち社外役員）

236,249（43,180）

175,311（42,180）

60,938（1,000）

－
（－）

12
（6）

（注）1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 報酬等の総額には、当事業年度分の未払役員賞与60,938千円（取締役6名に対し60,938千円）が含まれております。
3. 取締役の報酬限度額は、2007年６月26日開催の第46期定時株主総会において年額を前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の７％以内（ただし当該額が150,000千円を下回る場合は、150,000千円を上限）と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役は１名）です。
監査役の報酬限度額は、1991年６月26日開催の第30期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、２名です。
4. 賞与（業績連動報酬）にかかる業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、親会社株主に帰属する当期純利益を採用しており、その実績は4,316,641千円であります。賞与の算定にあたっては、親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、当社の業績等を勘案して決定しております。
5. 当社は、取締役会の委任決議に基づき、当社の業務執行を統括し、各取締役の担当事業における実績を把握している代表取締役社長保木潤一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与（業績連動報酬）の決定です。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を経る等の措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

②

役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年３月８日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容にかかる決定方針を決議
しております。

1.基本方針当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成する。

29

会社の役員に関する事項、会計監査人の状況

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役上杉潔氏は、メディバンクス株式会社の取締役副社長であり、メディバンクス株式会社と当社との間には、営業上の取引関係がありますが、直近事業年度における同社及び当社の売上高それぞれに対連結計算書類①

事業報告(3) 社外役員に関する事項

株主総会参考書類

2.基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を付与する時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位に応じて、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法の決定に関する方針（報酬等を付与する時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を踏まえ、当社の業績等を勘案して算出した額の金銭を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
（注）業績連動報酬は、役員賞与である。
4.基本報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合については、委員の過半数を独立
社外取締役とする報酬委員会において検討をした上、取締役会（5の委任を受けた代表取締役社長）が、報酬委員会の答申を尊重し、決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、その権限の内容は、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を尊重し、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の決定とする。

する平均取引額の割合は１％未満であるため、その概要の記載を省略しております。
・取締役藤田泰介氏は、鴻池運輸株式会社の社外取締役であり、鴻池運輸株式会社と当社との間には、営額の割合は１％未満であるため、その概要の記載を省略しております。
・上記以外に、当社と当該他の法人等との関係につきましては、記載すべき関係はありません。

計算書類

業上の取引関係がありますが、直近事業年度における同社及び当社の売上高それぞれに対する平均取引

監査報告
30

会社の役員に関する事項、会計監査人の状況

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用②

当事業年度における主な活動状況
出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

潔

取締役会
18回開催 18回出席
執行役員会 12回開催 12回出席
医療業界に関する知識・ビジネス経験を活かし、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献を期待していたと
ころ、取締役会及び執行役員会においてこれらの視点から意見を述べられる等、適切な役割を果たしていただきました。

取締役 藤田 泰介

取締役会
13回開催 13回出席
執行役員会
9回開催
8回出席
国内外の資本市場及び経営に関する豊富な知識・経験を活かし、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献を期待していたところ、取締役会及び執行役員会においてこれらの視点から意見を述べられる等、適切な役割を果たしていただきました。

取締役 グェン

取締役会
13回開催 13回出席
執行役員会
9回開催
9回出席
東南アジア地域に関する豊富な知識・ビジネス経験を活かし、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献を期待していたところ、取締役会及び執行役員会においてこれらの視点から意見を述べられる等、適切な役割を果たしていただきました。

取締役 上杉ベトハ

監査役 簗瀬 捨治

監査役会
17回開催 17回出席
取締役会
18回開催 18回出席
執行役員会 12回開催
7回出席
監査役会において、適宜必要な発言を行っております。また、取締役会及び執行役員会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

監査役 飯塚監査役会
17回開催 17回出席
取締役会
18回開催 18回出席
執行役員会 12回開催
6回出席
監査役会において、適宜必要な発言を行っております。また、取締役会及び執行役員会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

昇（注）取締役藤田泰介氏及び取締役グェンベトハ氏は、2022年６月17日開催の第61期定時株主総会において選任されたため、取締役会及び執行役員会の開催回数が他の社外取締役と異なります。
なお、両氏の就任後の取締役会の開催回数は13回、執行役員会の開催回数は９回であります。

5 会計監査人の状況(1) 会計監査人の氏名又は名称

31

会社の役員に関する事項、会計監査人の状況

EY新日本有限責任監査法人

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知(2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
報酬等の額（千円）
34,700（注）1. 当社は、EY新日本有限責任監査法人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、これらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性担保の観点に照らし、妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

事業報告(3) 責任限定契約の内容の概要

株主総会参考書類

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項の業務に係る報酬等の額

該当事項はありません。

(4) 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人に当社及びその子会社が支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額(5) 当社の会計監査人以外の者による子会社の監査の状況

当社の重要な子会社であるＰ．Ｔ．ホギインドネシア、Ｐ．Ｔ．ホギメディカルセールスインドネシア及びホギメ

ディカルアジアパシフィックＰＴＥ.ＬＴＤ.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこ連結計算書類

34,700千円

れらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国(6) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

計算書類の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

当社では、監査役会が、会計監査人が会社法第340条第１項各号に規定する解任事由に該当すると判断したときは、会計監査人を解任又は不再任とする決定を行う方針です。
監査報告
32

会社の役員に関する事項、会計監査人の状況

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

6 会社の体制及び方針(1) 取締役の業務の決定が適正に行われ、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
1. 取締役の業務の決定が適正に行われ、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制①

取締役の業務の決定が適正に行われ、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会
は、当企業集団に適用される法令等を識別し、その内容を担当部署に周知徹底する他、取締役会規則その他の規程を設け、運用するものとします。

②①の体制を運用するため、取締役会は、「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」（当企業集団の内部統制、コンプライアンス及びリスクマネジメントに係る体制を構築し、当該体制の調査及び改善等を実施する組織。以下同じ。）を設けるものとします。「内部統制等委員会」の委員長は代表取締役社長が務めるものとします。

③

監査役は、①及び②の体制の整備、運用状況を含め、取締役の職務執行を監査するものとします。また、原則としてすべての取締役会及び取締役会の翌営業日に開催される執行役員会に出席し、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確認するものとします。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制①

当社は、次の情報（電磁的記録を含む。以下同じ。）を取締役の職務の執行に係る情報として認識しており、社内規程において、その保存期間及び管理方法等について規定するものとします。
イ．株主総会議事録及びその関連情報
ロ．取締役会議事録及びその関連情報
ハ．執行役員会議事録及びその関連情報
ニ．稟議書又はそれに類する決裁書類及びその関連情報
ホ．契約書及びその関連情報
ヘ．取締役が主催する又は出席する会議の議事録及びその関連情報
ト．その他取締役の職務の執行に係る情報

33

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

②

取締役は、その担当に従い、①に記載する情報の作成、保存及び管理に対する責任を負うものとします。また必要な関係者が当該情報を閲覧できる体制を整備するものとします。
管理部は、②における取締役を補佐し、また①に記載する情報の保存及び管理に関する体制について、適宜、調査及び改善を行うものとします。

3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制①

取締役会は、当企業集団の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクを認識及び評②「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、①における取締役及び取締役会を補佐し、担当部門におけるリスクマネジメント体制を構築し、必要に応じ、規程等を制定し、周知徹底を行うものと事業報告

価し、その対処を行うとともに、平時における予防体制を整備するものとします。

株主総会参考書類

③

します。
③

「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、適宜、各部門からリスクを抽出し、取締役④「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、取締役会と協力し、具体的なリスク発生時の対応を行うとともに、再発防止策を講じるものとします。

4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び当社の子会社の取締①

当社は、取締役会において当社の取締役及び子会社の取締役等の職務権限と担当業務を明確にするものとし

計算書類

役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（以下、「取締役等」という。）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

連結計算書類会に報告するとともに、当該リスクを低減するための措置を講じるものとします。

ます。
②

当社は、当企業集団におけるＩＴ技術の適切な利用を通じて業務の効率化を確保するものとします。

③

当社は、迅速な経営判断を行うため取締役会を少人数で構成し、執行役員制度を導入することにより、業務
取締役会は、執行役員会において、各部門の執行役員から報告を受け、議論を行い、具体的な対策を講じる
ものとします。

⑤

監査報告

執行機能を分離することで経営環境の変化に対応できる体制を構築するものとします。
④

監査役は、原則としてすべての取締役会及び執行役員会に出席し、その運営の効率性等について監査を行う
ものとします。

34

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

5. 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社の子会
社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制①

当社は、当社の使用人並びに子会社の取締役等及び使用人（以下、「使用人等」という。）の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」
がその教育を行うとともに、その遵守状況を調査するものとします。

②「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、適宜①の調査状況を、取締役会に報告し、取締役会は必要に応じ、適切な対策を講じるものとします。

③

当社内における法令及び定款違反行為又はその疑いのある行為等について、使用人等が直接通報を行うことができる手段の一つとして、取締役会、監査役会及び内部監査室等へのホットラインを設置し、運営するものとします。この場合において、「公益通報者保護制度」に関する規程を設け、通報者の保護を行うものとします。通報先たる取締役会、監査役会及び内部監査室等は、必要に応じ、当該行為等に対し、調査、是正措置又は関係行政機関に対し報告等を行うものとします。

6. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制①

取締役会は、規程その他の方法により、当社の子会社における業務及び当社の子会社の取締役等の職務の執行の適正を確保するための基本方針及び運営方針を策定するものとします。

②

当企業集団間の取引は、法令、会計原則及び税法その他の社会規範に照らし適切に行うものとします。

③

取締役会は、当社の子会社における業務及び当社の子会社の取締役等の職務の執行の適正を確保するための体制を当企業集団に構築し、毎月当社の子会社から報告を受け、必要に応じ、子会社に対する指導を行うものとします。

④「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、①における取締役会を補佐し、業務及び職務の執行の適正を確保するための体制の実施状況及び遵守状況を調査し、取締役会に報告するとともに、当該状況を改善するよう指導を行うものとします。

⑤

監査役及び監査役会は、当社の子会社を含めた当企業集団の連結経営に対応した監査を実効的かつ適正に行うことができるよう当社の子会社及び会計監査人との緊密な連携体制を構築するものとします。

35

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

①

監査役が取締役会に対し、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役会は監査役
会と協議の上、その選任を決定するものとします。

②

監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人は、監査役の指揮命令系統に服するものとします。
監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事異動及び賃金等の決定は、監査役会の同意を得た上で、取締役会が決定するものとします。

8. 当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当社の監査役に報告するための体制並びに当社の子会社の取締役等、会計参与、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役又は使用人等から報告を受けた者は、その職務執行に関し、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす事実を知ったときは、当社の監査役に報告するものとします。
②

監査役は、必要に応じ、いつでも、当社の取締役又は使用人又は子会社の使用人等に報告を求めることができるものとします。

連結計算書類①

事業報告③

株主総会参考書類

7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

9. ８の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
当社及びその子会社は、「公益通報者保護制度」に関する規程を設け、通報者の保護を行うこととします。

10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ

計算書類

の体制

いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が当社に対し、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当社が当該監

11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制①

監査役の過半数は独立した社外監査役とし、対外的な透明性及び公正性を担保するものとします。また監査

監査報告

査役の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、これらの請求に応ずることとします。

役会規則において、各監査役の独立性を規定するものとします。

36

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用②

監査役会の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役会、内部監査室及び会計監査人は監査役会と定期的に会合を行うものとします。

③

監査役会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、自らの判断で、公認会計士又は弁護士その他のアドバイザーを活用することができるものとします。

12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当企業集団は、社会の秩序・安全を脅かす反社会的勢力と一切の関係をもたず、これらと関係のある企業、団
体又は個人とはいかなる取引も行わないこととします。
この考え方について、代表取締役をはじめとする経営トップ以下、当社のすべての役職員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、関係行政機関及び弁護士等の外部専門機関と緊密に連携を取り、反社会的勢力に対しては、当企業集団全体として毅然とした姿勢をもって対応することとします。

13. 当企業集団の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当企業集団は、上記のとおり業務の適正を確保するための体制を構築しており、具体的には以下の運用を行っております。
①

継続的に利益を生む体制の整備を行うために、５Ｓ（整理／整頓／清掃／清潔／躾）活動等を通じて、常に改善を意識し、主体的に活動できる風土作りと人材育成を行っております。

②

財務報告の信頼性を高めるとともに、常に適正な評価を維持するべく、当企業集団における販売、仕入及び原価管理等重要性の高い業務プロセスについて、整備、運用状況の評価及び改善を実施しております。

③

当社の子会社における業績及びその他の重要事項について、当社取締役会に適切に報告される体制を強化しております。

④

これらの活動内容はすべて取締役会に報告され、取締役会は適宜指示及び監督等を行っております。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針
買収防衛策については、当社としては重要な事項として認識しており、株主の皆様の共同の利益を損なうことのな
いよう、適切な企業集団の形成を実現するべく、また不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するべく、継続的に検討をしておりますが、現時点で具体的な買収防衛策の導入はしておりません。

37

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社では、株主の皆様への利益還元の充実は、株主価値の向上につながる重要な経営施策の一つと考えており、連定期間を超えて運転資金と今後の投資に必要な資金を上回る現預金がある場合は、株主還元施策を実行する方針です。
当期につきましては、連結財務状況や通期の連結業績等を勘案し、年間では３円増配の71円の配当となる予定です。2024年３月期は９円増配の80円の配当を予定しております。

株主総会参考書類

結業績等を総合的に勘案し、その内容を決定しております。剰余金の配当については、安定配当を基本としつつ、一

事業報告（ご参考）配当の推移
１株当たり年間配当金（単位：円）
66

68

68

第58期

第59期

第60期

第61期

71
連結計算書類

64

計算書類

第62期

監査報告
38

剰余金の配当等の決定に関する方針

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

連結計算書類
連結貸借対照表
科目（単位：千円）

第62期

負債の部

資産の部
流動資産

18,862,190

受取手形

6,339,208

売掛金

5,623,591

商品及び製品3,927,039

原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産連結貸借対照表

448,561
4,492,219
598,269△325
61,890,178
51,555,963

流動負債

2023年３月31日現在

11,134,462

支払手形及び買掛金

4,813,571

1年内返済予定の長期借入金

1,999,200

未払法人税等

1,214,411

賞与引当金

428,368

役員賞与引当金
設備関係支払手形

80,0001,223,587

未払金

350,200

その他

1,025,122

固定負債

7,367,697

長期借入金

5,668,400

繰延税金負債546,138

退職給付に係る負債

424,830

建物及び構築物

20,710,579

機械装置及び運搬具

4,836,851

長期未払金

32,870

土地

9,695,689

その他

695,458

建設仮勘定

15,730,108

その他

582,734

無形固定資産819,839

ソフトウエア439,821

ソフトウエア仮勘定

262,457

電話加入権

13,910

その他

103,649

投資その他の資産

9,514,375

投資有価証券

8,239,052

差入保証金

388,571繰延税金資産210,168その他

683,906

貸倒引当金△7,323

資産合計

39

40,290,754

現金及び預金仕掛品

科目

2023年３月31日現在

第62期

102,180,933

負債合計
純資産の部

18,502,159

株主資本78,974,599

資本金

7,123,263

資本剰余金8,270,397

利益剰余金

91,142,634

自己株式△27,561,695

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金

4,632,146
2,719,309

繰延ヘッジ損益

102,883

為替換算調整勘定

1,914,305

退職給付に係る調整累計額△104,351

非支配株主持分

72,027

純資産合計

83,678,774

負債純資産合計

102,180,933

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

連結損益計算書（単位：千円）
2022年４月１日から2023年３月31日まで

売上高

38,981,385

売上原価

23,241,368

売上総利益

15,740,016

販売費及び一般管理費

9,105,720
6,634,295

営業外収益

261,168

受取利息

106,164

受取配当金49,857

為替差益

781
1,126

受取賃貸料

68,936

その他

34,301

営業外費用

242,024

支払利息

29,425

投資事業組合運用損

141,242

賃貸収入原価71,193163
6,653,439

減損損失

464,257235
464,022

税金等調整前当期純利益

6,189,182
2,176,872

法人税等調整額△272,748

1,904,123
4,285,058

非支配株主に帰属する当期純損失△31,583

親会社株主に帰属する当期純利益

4,316,641

監査報告

法人税、住民税及び事業税
当期純利益

計算書類

経常利益
特別損失
固定資産廃棄損

連結計算書類

受取保険金

その他

事業報告

営業利益

株主総会参考書類

科目

第62期

40

連結損益計算書

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

連結株主資本等変動計算書

第62期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）（単位：千円）

株主資本
資本金
当期首残高

資本剰余金

7,123,263

利益剰余金

8,336,201

自己株式

88,523,998

株主資本合計△27,561,218

76,422,245

当期変動額
剰余金の配当△1,697,993

親会社株主に帰属する当期純利益△1,697,993

4,316,641

4,316,641

自己株式の取得
自己株式の処分
利益剰余金から資本剰余金への振替連結子会社の増資による持分の増減株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

△12
12

△705

△705

228

216

△12

－

△65,804△65,804－△65,804

2,618,635△476

2,552,354

7,123,263

8,270,397

91,142,634△ 27,561,695

78,974,599

その他の包括利益累計額

当期首残高

非支配株
その他有価証 繰延ヘッジ 為 替 換 算 退職給付に係 その他の包括利 主 持 分
券評価差額金 損
益 調 整 勘 定 る調整累計額 益 累 計 額 合 計
2,831,863
261,724
608,223△164,877
3,536,934
37,346

純資産合計
79,996,526

当期変動額
剰余金の配当△ 1,697,993

親会社株主に帰属する当期純利益

4,316,641

自己株式の取得
自己株式の処分
利益剰余金から資本剰余金への振替連結子会社の増資による持分の増減株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△705
216
－
△65,804△ 112,553 △ 158,840 1,306,081

60,525

1,095,212

34,6801,129,892

当期変動額合計△ 112,553 △ 158,840 1,306,081

60,525

1,095,212

34,6803,682,247

当期末残高

2,719,309△ 104,351

4,632,146

72,027

83,678,77441

連結株主資本等変動計算書

102,883 1,914,305

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

計算書類
貸借対照表
科目

2023年３月31日現在

2023年３月31日現在

10,864,780
2,261,686
2,488,473
1,999,200
350,200
247,743
1,193,515
562,298
96
29,611
428,368
80,0001,223,587
8,921,152
5,668,400
2,003,100
546,325
32,870157,530
512,926
19,785,933

計算書類
監査報告

71,247,872
7,123,263
8,336,111
8,336,111
83,350,193
564,577
82,785,615
19,300,000
63,485,615△27,561,695
2,822,193
2,719,309
102,883
74,070,065
93,855,999

連結計算書類

負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
１年内返済予定の長期借入金
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
設備関係支払手形
固定負債
長期借入金
関係会社長期借入金
繰延税金負債
長期未払金
通貨スワップ
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産合計
負債純資産合計

事業報告

32,592,665
13,771,343
6,339,208
5,519,807
3,609,638
162,870
2,636,275
55,203
225,620
146,808
126,213△325
61,263,333
49,701,059
20,047,251
230,289
4,070,389
4,551
532,651
9,172,504
15,643,422
819,839439,821262,457
13,910103,649
10,742,434
8,089,052
1,795,173
1,125
378
1,870
388,571
273,180
95,620104,785△7,32393,855,999

科目

第62期

株主総会参考書類

資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前渡金
前払費用
為替予約
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定
無形固定資産ソフトウエアソフトウエア仮勘定
電話加入権
その他
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式
長期貸付金
破産更生債権等
長期前払費用
差入保証金
保険積立金
ゴルフ会員権
その他
貸倒引当金
資産合計

（単位：千円）

第62期

42

貸借対照表

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

損益計算書（単位：千円）科目

第62期

2022年４月１日から2023年３月31日まで

売上高

38,389,906

売上原価

23,446,988

売上総利益

14,942,918

販売費及び一般管理費

8,826,667

営業利益

6,116,250

営業外収益

452,678

受取利息
有価証券利息60,5632

受取配当金

295,739

受取保険金

1,126

受取賃貸料

68,936

その他

26,309

営業外費用

298,839

支払利息

83,420

為替差損

2,984

投資事業組合運用損

141,242

賃貸収入原価71,193

経常利益

6,270,089

特別損失
固定資産廃棄損
減損損失

464,257235
464,022

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税

2,008,881

法人税等調整額△265,572

当期純利益

43

損益計算書

5,805,831
1,743,308
4,062,522

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

株主資本等変動計算書

第62期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）（単位：千円）

資本剰余金
資本金7,123,263

8,336,111

利益剰余金から資本剰余金への振替

株主資本
合
計

－

8,336,111

△12

△12

12

12

564,577

19,300,000

61,121,099

80,985,676 △27,561,218

68,883,832△1,697,993△1,697,993△1,697,993

4,062,522

4,062,522

△12

216
－

－

－

－

－

－

－

2,364,516

2,364,516△476

2,364,039

7,123,263

8,336,111－

8,336,111

564,577

19,300,000

63,485,615

83,350,193 △27,561,695

71,247,872

評
差

・
等

算
計

2,831,863

繰
損

延

ヘ

ッ

ジ
益

261,724

価額

換
合3,093,588

純資産合計
71,977,420

計算書類

そ の 他 有 価 証 券
評
価
差
額
金

△1,697,993
4,062,522
△705
216
－
△112,553△158,840△271,394△271,394△112,553△158,840△271,394

2,092,645

2,719,309

102,883

2,822,193

74,070,065

監査報告

利益剰余金から資本剰余金への振替

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

△705

228
△12

評価・換算差額等

当期首残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分

4,062,522△705

連結計算書類

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

自己株式

そ の 他 資本剰余金
利益剰余金
利益準備金 別途 繰越利益 合
資本剰余金 合計計
積 立 金 剰 余 金

事業報告

当期首残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分

資本準備金

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株主総会参考書類

株主資本

44

株主資本等変動計算書

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監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2023年５月８日

株式会社ホギメディカル
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

田中清人

公認会計士

松尾絹代

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ホギメディカルの2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ホギメ
ディカル及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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連結計算書類に係る会計監査報告

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招集ご通知
監査報告

上

計算書類

以

連結計算書類

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

事業報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

株主総会参考書類

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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連結計算書類に係る会計監査報告

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2023年５月８日

株式会社ホギメディカル
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

田中清人

公認会計士

松尾絹代

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ホギメディカルの2022年４月１日から2023年３月31日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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計算書類に係る会計監査報告

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知
監査報告

上

計算書類

以

連結計算書類

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

事業報告

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

株主総会参考書類

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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計算書類に係る会計監査報告

2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

監査役会の監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第62期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等
及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施致しました。
①②③

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

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監査役会の監査報告2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知(1) 事業報告等の監査結果①

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

③

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の②

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

事業報告

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

株主総会参考書類

２．監査の結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月12日
株式会社ホギメディカル
常勤監査役
社外監査役

布施郁夫㊞
簗瀬捨治㊞
飯塚
昇㊞
以

上

連結計算書類

社外監査役

監査役会

計算書類
監査報告
50

監査役会の監査報告2023/05/20 15:41:52 / 22948458̲株式会社ホギメディカル̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会会場ご案内図
株式会社ホギメディカル 地下１階会議室

会場

東京都港区赤坂二丁目７番７号 ＴＥＬ 03（6229）1300

交通

東京メトロ

南北線／銀座線 溜池山王駅⑦番／⑪番出口より徒歩

東京メトロ

千代田線

②番出口より徒歩

赤坂駅

約３分

約３分

赤坂駅
③番出口
ドトール
コーヒー
ＱＢ ＨＯＵＳＥ

赤坂二丁目
交番前

肉の
ハナマサ

溜池山王駅
⑪番出口

コマツ
ビル

溜池山王駅
⑩番出口（閉鎖中）

溜池

赤坂駅
②番出口
セブン
イレブン

吉野家

Ｐ

ファミリー
サン
マート
赤坂 ヨー
ビル

山王下

外堀通り
溜池山王駅
山王パークタワー
⑦番出口

首都高速

総理大臣官邸タリーズ
コーヒー

山王日枝神社※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
※お土産の配布及び株主総会終了後の懇親会につきましては、諸般の事情により、本株主総会より取りやめさせていただくこととなりました。何卒、ご理解賜りますようお願い申しあげます。
見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地図