2021/01/27 9:06:13 / 20722662_カッパ・クリエイト株式会社_臨時招集通知（Ｃ）

株主各位

証券コード 7421
2021年２月９日
神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目２番１号
ランドマークタワー12階

カッパ・クリエイト株式会社
代表取締役社長 小澤 俊治

臨時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況に鑑み、新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネットにより事前の議決権行使をしていただき、株主総会当日のご来場をお控えくださいますようお願い申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年２月24日（水曜日）午後６時までに到着するようにご返送ください。

現在、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト https://www.kappa-create.co.jp にてお知らせいたします。

敬1

狭義招集具2021/01/27 9:06:13 / 20722662_カッパ・クリエイト株式会社_臨時招集通知（Ｃ）

記
１日時

2021年２月25日（木曜日）午後２時

２場

所

神奈川県横浜市中区住吉町４丁目42番地の１
横浜市市民文化会館 関内ホール(会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、 お間違いのないようご注意ください。)

３ 目的事項

決議事項

第１号議案
第２号議案

資本金の額の減少の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）１名選任の件

４ 議決権行使につい３頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。てのご案内

以上◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また
資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
◎ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.kappacreate.co.jp）に掲載させていただきます。
◎ 当日ご出席の株主さまへのお土産は、ご用意いたしておりませんので、何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.kappa-create.co.jp）

2

狭義招集

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議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2021年2月24日（水曜日）
午後6時00分到着分まで2021年2月24日（水曜日）
午後6時00分入力完了分まで

日時

2021年2月25日（木曜日）
午後2時

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

議決権の数

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

第１、２号議案

2.

御中◦ 賛成の場合
×月××日○○○○○○○

（切取線）

××××年

◦ 反対する場合

3.

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本○○○○○○○※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権を行使された場合インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
インターネットで複数回にわたり議決権を行使された場合最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

3

議決権行使についてのご案内「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

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インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

1.

XX 個

2.

○○○○

議決権の数

https://www.web54.net

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

1.

XX 個

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

（切取線）

（切取線）

×月××日

1

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
××××年

議決権行使ウェブサイト

4.

スマートフォン用
議決権行使ウェブサイト
ログインQRコード見本4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本○○○○○○○○○○○○○○

2

2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」
を入力以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 9:00～21:00）

4

議決権行使についてのご案内

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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株主総会参考書類
第１号議案

資本金の額の減少の件

１．資本金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減を図るため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行いたいと存じます。
２．資本金の額の減少の内容(1) 減少する資本金の額
資本金9,800,000,000円のうち、9,700,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。
(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2021年２月26日（予定）5

資本金の額の減少の件

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第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）１名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案においても同じ。）１名（候補者：田邊公己氏）の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏
たな

べ

田邊名
こ

当社における地位
うき公己

執行役員 副社長

新任

新任取締役候補者

6

取締役選任議案

新任2021/01/27 9:06:13 / 20722662_カッパ・クリエイト株式会社_臨時招集通知（Ｃ）

略歴、当社における地位及び担当候補者
た

な

べ

こ

田邊

う

き公己
新任

生年月日
1976年３月31日
所有する当社の株式数－株
在任年数－
取締役会出席状況－

1998年 ３月2009年 ４月
2014年 ６月
2017年 ９月
2017年11月
2018年12月
2020年11月
2020年12月㈱ゼンショー（現㈱ゼンショーホールディングス）入社
同社 経営企画室ゼネラルマネージャー㈱はま寿司 取締役㈱ジョリーパスタ 社長執行役員
同社 代表取締役社長㈱ココスジャパン 代表取締役社長
当社入社 顧問
当社 執行役員副社長（現任）

重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由

田邊 公己氏を取締役候補者とした理由は長年にわたり外食事業会社での取締役を歴任し、会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験を当社の経営全般に活かし、当社の経営体制の強化と成長戦略の推進への貢献が期待されるため推薦いたしました。

（注）田邊公己氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以7

取締役選任議案

上2021/01/27 9:06:13 / 20722662_カッパ・クリエイト株式会社_臨時招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内図
会場

神奈川県横浜市中区住吉町４丁目42番地の１
横浜市市民文化会館
電話

関内ホール

045－662－1221

ＭＭ21線 馬車道駅
至 みなとみらい至 日本大通り

５番出口

県立歴史博物館

関内大通り

馬車道

関内ホール

９番出口
至 桜木町

横浜市営地下鉄 関内駅

至 桜木町
北口

ＪＲ 関内駅＜最寄駅＞
ＪＲ関内駅北口

徒歩６分

市営地下鉄関内駅９番出口

徒歩３分

みなとみらい線馬車道駅５番出口

徒歩５分(お 願 い) 駐車場は用意しておりません。
(お知らせ) 当日ご出席の株主さまへのお土産はご用意しておりませんので、何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。

地図