証券コード 8617
（発送日）2024年６月６日（電子提供措置の開始日 2024年６月３日）

株 主 各 位大阪市中央区北浜二丁目１番10号

取締役社長

巽大介

第64回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第64回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネッ
ト上の以下の各ウェブサイトに「第64回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】
https://www.kosei.co.jp/ir/【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「光世証券」または「コード」に当社証券コード「8617」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述の「議決権行使についてのご案内」にしたがって、2024年６月26日（水曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
敬 具― 1 ―

記
1.
2.

日
場

時
所

3.

目 的 事 項報 告 事 項決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

2024年６月27日（木曜日） 午前10時
大阪市中央区北浜二丁目１番10号
当社本店 11階ＧＴホール(末尾の株主総会会場案内略図をご参照ください。）
第64期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
取締役（監査等委員である者を除く。）３名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎電子提供措置事項のうち、次の項目につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
① 事業報告の「会計監査人に関する事項」② 事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」③ 事業報告の「新株予約権に関する事項」④ 計算書類の「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告書を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

― 2 ―議決権行使についてのご案内
当日ご出席の場合
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
当日代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主１名に委任することができます。ただし、代理権を証明する書面をご提出ください。

2024年６月27日(木曜日)午前10時
当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

インターネットまたは書面による議決権行使の場合
インターネットによる議決権行使
次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。
スマートフォンでの議決権行使は「スマート行使」をご利用ください。
行使期限2024年６月26日(水曜日)午後５時まで

書面(郵送)による議決権行使同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するよう、ご返送ください。ご返送いただいた議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
行使期限2024年６月26日(水曜日)午後５時まで

書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
― 3 ―インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
https://www.web54.net
ウェブサイト

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

取ってください。
議 決 権 行 使 書
株主番号 ○○○○○○○○○○○○

議決権の数

1.

XX 個

2.

御中

××××年

×月××日

3.

「次へすすむ」をクリック

(4.

(切取線

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本

見本○○○○○○○※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。
「議決権行使コード」
を入力

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。
「パスワード」を入力「次へ」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

三井住友信託銀行

証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間：午前9時～午後9時）― 4 ―株主総会参考書類
第１号議案取締役（監査等委員である者を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案について同じとします。）４名
全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関し、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役の候補者は、次のとおりであります。
取締役（監査等委員である者を除く。）候補者
候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

1997年12月
1998年６月
巽大 介(1964年５月17日生) 2000年６月
だいたつみ

１

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

いしかわ

たくすけや

1985年４月
1997年12月
2011年４月

２

石 川 卓 也(1963年６月12日生) 2019年６月

３

2002年２月
2002年10月
山 本 將 晴(1970年１月８日生) 2008年６月
やまもとまさはる

当社入社 理事
当社取締役
当社代表取締役社長
現在に至る当社入社
システム部課長
システムソリューショングルー
プ担当執行役員
当社取締役システムソリューショングループ兼ネット事業推進
グループ兼管理部門管掌
現在に至る
税理士登録
山本会計事務所所長
当社取締役
現在に至る

― 5 ―

所有する当社
株 式 の 数

525,433株

3,303株36,590株

(注)１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．山本將晴氏は、独立社外取締役の候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３．取締役候補者の選任理由について(1)巽大介氏は、2000年６月より当社の代表取締役として、長年にわたり経営戦略や事業方針の決定を行うなど、当社の経営を担っております。
引き続き、豊富な経験・知識を活かして当社の経営を担うため取締役として選任をお願いするものであります。
(2)石川卓也氏は、長年にわたりシステム部門に従事し、当社のシステム開発を担い、その豊富な経験と実績を活かし、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
４．社外取締役候補者とした理由および期待される役割について
山本將晴氏は、当社の独立社外取締役として、税務、財務、経理面の豊富な専門的知識を活かし、税務、財務等の視点から当社の職務執行に対して適切な助言を行ってまいりました。引き
続き、同様の職務の遂行を期待しており、同氏を独立社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏の独立社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、16年となります。
５．責任限定契約について
当社は、山本將晴氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となっております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。

― 6 ―第２号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
監査等委員である取締役候補者
候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

まさもり１

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

ゆき

森
正 行
(1965年２月２日生)

1993年４月
2008年４月
2012年６月
2019年６月

2020年６月
1962年４月
1999年４月
こ２

だまのりお

2000年４月
児 玉 憲 夫
(1935年10月３日生)
2004年６月
2020年６月
1987年９月
1995年10月
むら３

かたさとし

2007年８月

村 形
聡(1964年６月16日生)
2009年６月
2020年６月

当社入社
監査部門部長代理
当社監査役
当社監査役退任
監査グループ兼内部統制監査室担当執行役員
当社取締役（監査等委員）
現在に至る
弁護士登録
新世綜合法律事務所所長(現任)
大阪弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
当社監査役
当社取締役（監査等委員）
現在に至る
監査法人中央会計事務所入所
村形公認会計士事務所 設立(現任）
税理士法人ゼニックス・コンサ
ルティング 設立 ＣＥＯ(現任）
当社監査役当社取締役（監査等委員）
現在に至る

所有する当社
株 式 の 数―500株―(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．児玉憲夫、村形 聡の両氏は、独立社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

― 7 ―３. 取締役候補者の選任理由について
森正行氏は、長年にわたり中立的な立場からコンプライアンス部門に従事し、豊富な経験や専門的な知識を活かし、引き続き、監査等委員である取締役候補者といたしました。
４．社外取締役候補者とした理由および期待される役割について(1)児玉憲夫氏は、当社の監査等委員である独立社外取締役として、弁護士として培われた豊富な経験や専門的な知識を活かし、法務、コンプライアンスの視点から当社の職務執行に対して適切な助言や監査、監督を行ってまいりました。引き続き、同様の職務の遂行を期待しており、同氏を監査等委員である独立社外取締役候補者といたしました。
(2)村形 聡氏は、当社の監査等委員である独立社外取締役として、公認会計士および税理士として培われた豊富な経験や専門的な知識を活かし、会計、税務の視点から当社の職務執行に対して適切な助言や監査、監督を行ってまいりました。引き続き、同様の職務の遂行を期待しており、同氏を監査等委員である独立社外取締役候補者といたしました。
５．児玉憲夫氏、村形 聡氏は現在、当社の独立社外取締役でありますが、社外役員としての在任期間は本総会終結の時をもってそれぞれ次のとおりであります。
児玉憲夫氏 監査等委員４年、 村形 聡氏 監査等委員４年
６．責任限定契約について
当社は、児玉憲夫、村形 聡の両氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となっております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。

第３号議案
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役を任期満了により退任されます西川雅博氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の内規に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会の協議にご一任願いたいと存じます。
なお、本議案は、当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。
退任取締役の略歴、は次のとおりであります。
氏

名

略にしかわ

まさひろ

西川雅博

2018年６月

歴

当社取締役（現任）
以― 8 ―

上【ご参考】本株主総会において各取締役候補者が選任された場合のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。
氏名

地位

独立役員

経営・戦略

金融・証券

IT・DX

法務・コンプライアンス
●

巽大介

取締役社長

●

●

●

石川卓也

取●

●●

山本

將晴

社外取締役

森正行

取 締 役
監査等委員

児玉憲夫

社外取締役
監査等委員

●

●

村形聡

社外取締役
監査等委員

●

●

締役
●

●

●

●

●●
●●― 9 ―

リスクマネジメント●●●

税務・財務・会計●●●

株主総会会場ご案内略図会
当社本店場

11階ＧＴホール

大阪市中央区北浜二丁目１番10号

地下連絡口
22号

中之島公園

至
天満橋

淀屋橋

りそな銀行

京阪 地･下鉄堺筋線北浜駅

至

土 佐 堀 通難波橋

光世証券株式会社

大阪証券
取引所ビル

〔最寄の駅〕
地下鉄 堺 筋 線

北 浜 駅

徒歩２分

地下鉄 御堂筋線

淀屋橋駅

徒歩５分

京

北 浜 駅

徒歩２分

阪電

鉄

当日は、駐車できませんので、お車でのご来場はご遠慮いただきますようお願いいたします。
お体の不自由な株主様の同伴の方、盲導犬、聴導犬及び介助犬等はご入場いただけます。
車椅子等にてご来場の株主様は、会場スタッフがご案内いたします。