２０２０年度
第５回 理事会 議事録

公益財団法人北海道サッカー協会

2020 年度 第５回 理事会
議事録

１．日

時 ：２０２０年８月１８日（火） １８時３０分から１９時２０分

２．場

所 ：北海道フットボールセンター ３Ｆ 会議室
札幌市豊平区水車町５丁目５－４１

３．出席状況
（１）理事総数（２）理事定足数（３）理事出席総数（４）出席理事（２名）
吉田 一彦、石井２９名
１５名
２４名

肇

（５）Ｗｅｂ会議システムによる出席理事（２２名）
越山 賢一、戸村 真規、鷲津 裕美、中山 明彦、上田 充士、八島 隆志、佐賀 主昌、小野寺隆彦、北原 次郎、大岩真由美、中川 綾子、今枝 映人、柴田 靖士、真保温、
山岸 健人、八城 雅彦、大橋穣、安藤 亮一、佐藤 裕幸、船田清、奥村 英俊、
小島実（６）欠席理事（５名）
荒忍、柳元 良文、吉田 昌一、中田 孝一、本山 哲司（７）Ｗｅｂ会議システムによる出席監事（２名）
工藤 彰一、吉川 賀恵（８）欠席監事（１名）
永浦 政司
記録：安芸瑞穂事務総長
４．議事＜決議事項＞ 第１号議案 加盟団体支援の件
第２号議案 一括補助金振替事業の件
第３号議案 2020.2021 年度特任理事承認の件＜報告事項＞ 第１号報告
第２号報告
第３号報告
第４号報告
第５号報告

評議員選定委員変更の件
特任理事辞任の件
規程類変更の件（会計処理規程、金銭出納に関する要綱）
定款・諸規程改正に係る件
新型コロナウイルス感染症に係る件

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（１）定足数確認・議長選出
安芸事務総長より、本会議はＷｅｂ会議システムにより開催され、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意思表明が互いにできる状態であることが確認された。
理事総数２９名中出席理事２４名、欠席理事５名。定足数１５名により、定款第３２条に基づき、本会議は有効に成立していることが報告された。
続いて、定款第３１条に基づき吉田会長が議長となることを告げた。
（２）議事録署名人・書記の選出
安芸事務総長より、定款第３３条第２項の規定により、本会議に出席した会長及び監事を議事録署名人に指名した。書記は安芸事務総長が務める。
議事録署名人会長 吉田 一彦
監事 工藤 彰一、吉川 賀恵（３）議決事項
第１号議案 加盟団体支援の件・・・戸村副会長
議案書に基づき説明を行った。
新型コロナウイルスの影響を受けた加盟団体（15 地区 10 連盟）へ財政支援を行う。事務所支援対象団体への加算と、１５地区への HKFA 個人登録料返金手数料が加味され、総額は 10,075,500 円。
1,000 万円を指定正味財産組織運営資金より充てたい。
説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。

第２号議案 一括補助金振替事業の件 ・・・戸村副会長
議案書に基づき説明を行った。
１）新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった一括補助金及び地域補助金事業の予算振替えを、2020 年度予算編成方針の柱である「代表チームに対する強化事業の推進」「女子に対する普及事業の推進」に対し、重点的・効果的に実施したい。７月末までに各委員会より５件の申請があった。
２）フェスティバルは１０事業中止。200 万円の財源を特別補助金の追加として、希望のあった１４地区に対して振替えたい。
（吉田）申請のあった５件のうち８月実施事業は緊急性と内容の合理性を認めた為、業務執行理事会の決裁で実行した。今後同様の案件については、財務委員会で協議し、業務執行理事会で承認、理事会へ報告の要領で実施したい。

説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。

第３号議案 2020.2021 年度特任理事承認の件・・・石井専務理事
議案書に基づき説明を行った。
JFA と日本障がい者サッカー連盟が協働主催する、「９地域障がい者サッカー連携会議」の北海道ＦＡ担当者である牧野氏には、北海道ＦＡ特任理事として活動して頂きたい。

2牧野 克明 氏（59 歳） 北海道チャレンジドサッカー連盟事務局長
説明の後、出席理事より質疑なく、賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。

（４）報告事項
第１号報告 評議員選定委員変更の件・・・石井専務理事
資料に基づき説明を行った。
高橋活二氏の監事職退任に伴い、後任者の選任を監事の互選により行った。
変更前 高橋 活二 氏（71 歳） ＨＫＦＡ前監事
変更後 永浦 政司 氏（60 歳） ＨＦＦＡ現監事
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第２号報告 特任理事辞任の件・・・石井専務理事
口頭により報告を行った。
特任理事でありイベント委員長である竹髙氏より辞任の申し出があった。今後はイベント委員会委員として協力頂く。空席のイベント委員長は、石井専務理事が代行する。
辞任 竹高 康博 氏
理由 業務上の都合により説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第３号報告 規程類変更の件の件・・・石井専務理事
資料に基づき説明を行った。
１）会計処理規程
インターネットバンキングの導入に伴い、第３章金銭出納（支出）の預金口座へ振込みに「インターネットバンキング含む」の文言を追加した。
２）金銭出納に関する要綱
インターネットバンキングの導入に伴い、３．支出（金銭の出納）の引出しと振込みに「インターネットバンキング含む」の追加の他、文言の削除を行った。
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第４号報告 定款・諸規程改正に係る件・・・吉田会長
口頭により報告を行った。
１）これまでのワーキンググループの成果を新執行部が引き継いだ。公益財団法人の大切な定款・規程であるため、吉川弁護士事務所と契約し、意見を頂戴しながら、２週間に１回の実務ミーティングを重ねていく。11 月理事会を経て 12 月評議員会承認のスケジュールで進める。吉川弁護士事務所にはご厚意により 20 万円を切る契約でお願いできた。また、前メンバーの小林徹也氏にもご協力頂くこととし、1 回あたり交通費含む 5,000 円でお願いしている。
２）役員の賛助登録金規程については、賛助金を申し受けることが必要であり且つ正しいことであるのか、この作業グループで議論し、今後どう取り扱うか決めていく。
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説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第５号報告 新型コロナウイルス感染症に係る件
１）ガイドライン改訂の件・・・上田副会長
ガイドラインに Q&A を取込んだ。また、ダイジェスト版を作成し大方が理解できる形にした。
会場では試合前後やハーフタイム等で密な状況が見られる。感染防止のため最低限のことは守って欲しい。
２）感染者発生の経過と感染者発生時報告フローの件・・・石井専務理事
８月初旬、道内２か所で感染者が発生。このケースを通じて、知りたい情報が届かない、情報が変遷するなどの困りごとが起きた為、いち早く正確な情報を集め、その後の判断を速やかに行うために、陽性者発生時の情報報告フローを作成した。後日１５地区ＦＡとＨＦＫＡ専門委員長宛の説明会を実施したい。
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、１９時２０分に閉会を宣言した。
尚、Ｗｅｂ会議システムは終始異状なく作動した。
この議事録が正確であることを証するため、会長、監事は記名し押印する。

２０２０年 ８月１８日
公益財団法人北海道サッカー協会 ２０２０年度 第５回理事会

会長

吉 田 一 彦印

監事

工 藤 彰 一印監事

吉 川 賀 恵印

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