2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）

第24回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
事業報告
業務の適正を確保するための体制
計算書類
個 別 注 記 表株式会社サンウッド
上記の事項につきましては、法令および当社定款第14条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.sunwood.co.jp）に掲載することにより株主の皆様にご提供しております。

表紙2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）

業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

⑴ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では、法令等のコンプライアンスの遵守を経営の重要事項と認識し、「行動規範」として取締役及び従業員に周知徹底を図るとともに、「コンプライアンス管理規程」等の諸規程を整備し、コンプライアンス管理責任者を定め、コンプライアンス体制の構築及び推進を行っております。
また、従業員のコンプライアンスに関する相談・通報制度として「内部通報制度」を設けております。
取締役及び監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかにコンプライアンス管理責任者に報告するものとし、報告・通報を受けたコンプライアンス管理責任者は、その内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上決定し、全社的に再発防止策を実施することとしております。

⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者を内部統制責任者とし、「文書取扱規程」「情報システム業務管理規程」に従い職務執行に係る情報を、文書または電磁的媒体に記録し、保存しております。取締役及び監査役は「文書取扱規程」によりこれらの文書を常時閲覧できるものとしております。

⑶ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営目的の達成を阻害する損失の危険を管理するため、「リスク管理規程」等の諸規程を整備し、リスク管理統括者を定め、当社全体のリスクを網羅的・統括的に審議しております。リスク管理統括者は、リスクの管理状況の問題点の把握に努め、改善策を審議し、その結果を定期的に内部統制責任者及び取締役会に報告しております。また緊急を要する重要なリスクが発生した場合には「リスク管理規程」に従い、社長をリスク管理統括責任者とし、対応を行うこととしております。

⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
職務権限・意思決定ルールの明確化を図り迅速な意思決定を図るとともに、原則月１回の定例取締役会を開催し、経営計画や各部の業務目標、予算策定及び月次業績・改善策の管理を行い、経営に関する重要事項の適正な意思決定を行っております。

－1－

業務の適正を確保するための体制

2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）⑸ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社を設立した場合には、当社の企画・経理部において経営及び業績に関して管理を行うとともに、内部監査部門が監督をすることで業務の適正を確保する体制をとることとしております。

⑹ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
総務部または監査役が任命した使用人が監査役事務局業務の補助を行うこととし、監査役の補助使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の命令を受けないこととします。

⑺ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
及び報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
毎月開催される定時取締役会に監査役は原則として出席し、取締役会で審議・報告される内容を取締役と共有しております。
また、内部通報窓口に監査役を含めており、当該通報を行った者に対して、いかなる不利益な取り扱いも行わないこととし、その旨を取締役及び使用人に周知しております。

⑻ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行に関する監視・監督を行い、また主要な稟議書、その他業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて代表取締役社長に意見を求めております。
監査活動において必要となる内部資料がある場合は、関連部署及び総務部の各担当者が随時実務面において補佐することとしており、必要に応じて、弁護士・会計士に相談する機会を保障し、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用は会社が負担するものとしております。
監査役は会計監査人及び内部監査部門から、会計監査計画及び監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行うことで、緊密な連携を保ち監査役監査の実効性の確保に努めております。

－2－

業務の適正を確保するための体制

2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）⑼ 反社会的勢力を排除するための体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応するものとし、その指針として「行動規範」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を定めております。主な整備状況は次のとおりです。
① 反社会的勢力との取引防止に努めるため、各部署からの情報の報告体制を構築し、総務部にて取引先情報を一元的に管理する。
② コンプライアンス管理責任者と総務部が協力し、各部署の対応に関する指導・支援を行うとともに、経営に関わる重要な問題と認識した場合には、迅速に経営陣に報告する。
③ 反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察等関連機関とも連携し、対応する。
④ 反社会的勢力への対応を、コンプライアンス教育の中に組み込み、社内研修等を通じて周知に努める。

⑽ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
上記の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
① 内部監査室及び内部統制委員会が協力し、内部統制システム全般の整備及び運用状況の有効性の評価を行っており、適宜改善も進めております。
② 「コンプライアンス管理規程」及び「内部通報制度細則」等が整備され、内部監査室による内部監査によって定期的にモニタリングが行われております。
③ 「リスク管理規程」に基づき、多様なリスクの発生を予防するとともに、発生したリスクについても、リスク管理統括者を中心とした迅速な対応を行っております。
④ 内部監査室は、内部監査計画に基づき内部監査を実施しております。

－3－

業務の適正を確保するための体制

2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）

個別注記表
1．重要な会計方針に係る事項(重要な会計方針)(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券………………………償却原価法（定額法）② その他有価証券（時価のないもの）……移動平均法による原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法① 販売用不動産………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）② 仕掛品………………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）(3) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）……定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）……定額法③ リース資産…………………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 引当金の計上基準① 貸倒引当金…………………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
② 賞与引当金…………………………………従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
③ 退職給付引当金……………………………従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 消費税等の会計処理について税抜方式によっております。控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費として処理しております。

－4－

個別注記表

2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）

2．貸借対照表に関する注記(1) 担保に供している資産
販売用不動産仕掛品
建物及び構築物
工具、器具及び備品
土地計
上記に対応する債務は以下のとおりです。
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
長期借入金
計

4,054,876千円
8,512,686
1,108,331
3,173
2,414,726
16,093,793
2,117,990千円
2,996,324
6,609,143
11,723,457
220,353千円(2) 有形固定資産の減価償却累計額(3) 偶発債務
住宅購入者の金融機関からの借入に対する債務保証
296,300千円
なお、住宅購入者の債務保証は、購入者の住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融機関等に関する連帯債務保証であります。
(4) 資産の保有目的の変更
当事業年度において、仕掛品32,994千円を、保有目的の変更により固定資産へ振替えております。
(5) 財務制限条項
借入金の一部に、貸借対照表の純資産の部及び損益計算書の経常損益に係る財務制限条項が付されております。当
事業年度末における財務制限条項が付されている借入金の残高は以下のとおりです。
１年内返済予定の長期借入金
574,470千円

－5－

個別注記表

2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）

3．株主資本等変動計算書に関する注記(1) 発行済株式の総数に関する事項
株式の種類
普通株式

当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数
4,894,000株

当事業年度減少株式数－株－株

当事業年度末の株式数
4,894,000株(2) 自己株式の数に関する事項
株式の種類
普通株式

当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数
159,549株

当事業年度減少株式数－株

4,000株(3) 剰余金の配当に関する事項① 配当金支払額等
2019年６月20日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額
118,361,275円
・１株当たり配当金額 25円
・基準日
2019年３月31日・効力発生日2019年６月21日② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの2020年６月22日開催予定の定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額
118,461,275円
・１株当たり配当金額 25円
・基準日
2020年３月31日・効力発生日2020年６月23日(4) 当事業年度末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式
90,500株

－6－

個別注記表

当事業年度末の株式数
155,549株

2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）

4．税効果会計に関する注記繰延税金資産未払事業税
賞与引当金
買掛金及び未払費用
未払金
棚卸資産評価損
退職給付引当金
新株予約権
繰延消費税等
損失補償金
繰越欠損金
その他
小計
評価性引当額繰延税金資産合計
繰延税金負債
譲渡損益調整資産
その他
繰延税金資産計繰延税金資産（△は負債）純額

8,815千円
14,6182,663
165
20,576
40,7662,531
6,288
93,972150,887
7,868349,154△308,725
40,428△131,620△149△131,770△91,341

5．金融商品に関する注記(1) 金融商品の状況に関する事項① 金融商品に対する取組方針
新築分譲マンションの開発・分譲においては、用地取得から販売までの間に多額の資金及び期間が必要とされるため、事業計画に照らして必要な資金を主に銀行借入による間接金融にて調達しております。現在デリバティブは利用しておらず、投機的な取引も行わない方針であります。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されておりますが、所管部署が主要な取引先の状況をモニタリングし、所管部署及び経理部門が取引相手毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の非上場株式であり、発行体の業績変動リスクに晒されておりますが、信用リスクは僅少と判断しております。
営業債務である買掛金は、ほとんどが１年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に事業活動に必要な資金調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、担当部署が適時金利変動動向をモニタリングすることにより、市場リスクを管理しております。また、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

－7－

個別注記表

2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）(2) 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２参照）。
⑴現金及び預金⑵営業未収入金
資産計⑴買掛金⑵短期借入金⑶１年内返済予定の長期借入金⑷１年内償還予定の社債
⑸未払金
⑹未払費用
⑺預り金
⑻社債
⑼長期借入金
負債計

貸借対照表計上額
1,377,842千円
6,073
1,383,915
68,6852,141,990
3,139,938
60,0003,211
63,95358,16880,0006,800,225
12,416,173

時

価1,377,842千円
6,073
1,383,915
68,6852,141,872
3,139,944
60,0003,211
63,95358,16879,784
6,816,465
12,432,087

差

額

－千円
－－－
△117
60－
－
－
△215
16,24015,913（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産⑴現金及び預金、⑵営業未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債⑴買掛金、⑸未払金、⑹未払費用、⑺預り金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
⑵短期借入金、⑶１年内返済予定の長期借入金、⑷１年内償還予定の社債、⑻社債、⑼長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又は発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（貸借対照表計上額5,500千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。

－8－

個別注記表

2020/05/20 18:21:18 / 19596605_株式会社サンウッド_招集通知（Ｆ）

6．賃貸等不動産に関する注記(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項
当社では、東京都その他の地域において、賃貸用のマンション、店舗及びオフィスビル等（土地を含む。）を有しております。
(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項
貸借対照表計上額
当事業年度期首残高

当事業年度増減額

当事業年度末残高

3,122,679千円

512,510千円

3,635,189千円

当事業年度末の時価
3,458,863千円（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

7．１株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産額(2) １株当たり当期純利益

871円96銭
96円45銭－9－

個別注記表