2020/05/20 17:22:12 / 19596602_株式会社サンウッド_招集通知（Ｃ）

株主各位

証券コード 8903
2020年６月１日
東京都港区虎ノ門三丁目２番２号

株式会社サンウッド
代表取締役社長 佐 々 木 義 実

第24回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第24回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
敬 具記
1日時

2020年６月22日（月曜日）午前10時（開場９時半）

2場所

東京都港区六本木六丁目10番１号
六本木ヒルズ森タワー49階
六本木アカデミーヒルズ49 スカイスタジオ（末尾の株主総会会場ご案内をご参照ください。）

3 目的事項

4 議決権の行使についてのご案内

報告事項
決議事項

第24期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件

次頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以上● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
● 本招集ご通知において提供すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。なお、これらの書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した事業報告及び計算書類の一部です。
● 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト（http://www.sunwood.co.jp）－1－狭義招集2020/05/20 17:22:12 / 19596602_株式会社サンウッド_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2020年６月19日（金曜日）
午後６時到着分まで

2020年６月19日（金曜日）
午後６時入力完了分まで

日時

2020年６月22日（月曜日）午前10時（受付開始：午前９時半）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
株式会社サンウッド

議決権の数こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個御中

2.

×月××日

3.

第１、２号議案⃝ 賛成の場合

株式会社サンウッド

（切取線）

××××年

⃝ 反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本

株式会社サンウッド※議決権行使書はイメージです。
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－2－

議決権行使についてのご案内2020/05/20 17:22:12 / 19596602_株式会社サンウッド_招集通知（Ｃ）

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
株式会社サンウッド

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
株式会社サンウッド
×月××日

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

4.

株式会社サンウッド

株式会社サンウッド

1

https://www.web54.net

1.

XX 個

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイトスマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本

株式会社サンウッド

株式会社サンウッド

22

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行

証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間－3－

議決権行使についてのご案内

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

９：00～21：00）

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株主総会参考書類
第１号議案

剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、中長期的な収益動向を勘案したうえで財務体質の強化を図り、内部留保の充実に努めるとともに安定的な利益還元を継続することを基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。
金銭

配当財産の種類

当社普通株式1株につき金 25円

配当財産の割当てに関する事項
及びその総額

総額 118,461,275円

2020年６月23日

剰余金の配当が効力を生じる日<ご参考＞
１株あたり配当金の推移（単位：円）

75■年間配当金
配当性向（単位：％）

85.4

90.0

62.0

56.0

50

38.8
25.9

250

60.0

25

20252525

第20期

第21期

第22期

第23期

第24期
（予定）

配当方針
当社は、利益配分につきましては、中期的な収益動向を勘案したうえで財務体質の強化を図り、内部留保の充実に努めるとともに安定的な利益還元を継続することを基本方針としております。当社は期末配当として年１回の剰余金の配当を基本方針としており30.00.0ます。

これら剰余金の配当決定機関は、株主総会であります。

－4－

剰余金処分議案

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第２号議案

取締役１名選任の件

取締役手島芳貴氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、補欠として選任する取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する取締役の任期の満了する時までとなります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏

候補者

新任

みず

水

新任取締役候補者名

当社における地位のこ社外

社外取締役候補者

野う

公

へい平

－－5－

取締役選任議案

新任社外

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候補者

水野
みずの公 平（1979年３月７日生）
こう

へい

所有する当社株式数…………… －株

略歴、当社における地位及び担当
2001年 ４ 月 株式会社タカラレーベン入社
2015年 １ 月 同社営業本部第二営業グループ統括部長
2017年 ４ 月 同社執行役員営業本部第二グループ統括部長
2017年 ５ 月 株式会社タカラレーベンリ
アルネット取締役

新任社

外

2019年 ４ 月 株式会社タカラレーベン執
行役員営業本部第一営業グ
ループ統括部長
2019年 ５ 月 株式会社日興タカラコーポ
レーション取締役
2020年 ４ 月 株式会社タカラレーベン執
行役員営業本部第一営業グ
ループ統括部長 兼 第３営業部長（現任）

重要な兼職の状況

株式会社タカラレーベン執行役員 営業本部第一営業グループ統括部長 兼 第３営業部長

社外取締役候補者とした理由
水野公平氏は、上記略歴のとおり不動産の専門知識や豊富な経験だけではなく、2017年５月からは株式会社タカラレーベンリアルネット等の取締役として培われた幅広い見識および当社の取締役の職務の執行について客観的な立場からの助言をいただけるものと期待し、取締役候補者としました。

（注）１．候補者水野公平氏は、株式会社タカラレーベンの執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、同社との間で業務資本提携契約を締結し、不動産売買等の取引関係があります。
２．水野公平氏は、社外取締役候補者であります。株式会社タカラレーベンの執行役員を務めており、不動産に関する豊富な経験と見識を当社経営に活かしていただけることを期待したためであります。
３．本議案が原案どおり承認可決され、水野公平氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額を予定しております。

以－6－

取締役選任議案上2020/05/20 17:22:12 / 19596602_株式会社サンウッド_招集通知（Ｃ）〈メメモモ欄〉

2020/05/20 17:22:12 / 19596602_株式会社サンウッド_招集通知（Ｃ）

株 主 総 会 会 場 ご 案 内交通● 東京メトロ日比谷線 六本木駅

（メトロハットへ直結）会場まで徒歩約５分● 都営大江戸線 六本木駅（３番出口）会場まで徒歩約10分

場

メトロハットB1から直結
1 出入口

東京都港区六本木六丁目10番1号※49階へは、六本木アカデミーヒルズ入口から建物内に入り、 専用エレベー

ノースタワー
2 出入口

六本り
木通

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

ハリウッドプラザ

都営バス「六本木けやき坂」

六本木ヒルズ
ミュージアム アリーナ
コーンール
EVホ

森タワー（2Ｆ）

六本木アカデミー
ヒルズ入口

P2 S

六本木アカデミーヒルズ49へ

都営バス「EXシアター六本木前」
坂木乃

毛利庭園

66プラザ

メトロハット

ターでお上がりください。

⃝新型コロナウイルス感染拡大防止のため、安全確保の観点から、ご入場をお断りする場合がございます。
⃝書面またはインターネットによる議決権の事前行使をご活用くださいますようお願い申し上げます。

線

都営バス
「六本木」

3号

六本木アカデミーヒルズ49
スカイスタジオ

テレビ朝日

日比谷線
六本木駅（1C出口）

六本木けやき坂通
り

六本木ヒルズ森タワー49階

表４番
十布麻環状会大江戸線
六本木駅（3番出口）

グランド
ハイアット
東京

テレビ朝日通り