２０１９年度
第２回 理事会 議事録

公益財団法人 北海道サッカー協会

２０１９年度 第２回 理事会議事録

１．日

時 ：２０１９年１１月９日（土） １３時００分から１４時３５分

２．場

所 ：ホテルライフォート札幌２Ｆ
札幌市中央区南１０条西１丁目１－３０

３．出席状況
（１）理事総数

２８名（２）理事出席者
２１名
鈴木 重男、石丸修太郎、髙島 利実、鷲津 裕美、戸村 真規、溝口昇、原田 哲也、
中山 明彦、竹髙 康博、今枝 映人、神谷敦、髙林 雅則、上田 充士、吉田 昌一、
柴田 靖士、真保温、三森 敏司、羽賀 経一、安藤 亮一、國田英一郎、小島実、（３）理事欠席者
７名
吉田 雅昭、柳元 良文、山岸 健人、佐藤 裕幸、船田（４）監事出席者
３名
田中 裕之、高橋 活二、伊賀（５）理事定足数

清、奥村 英俊、本山 哲司

猛１５名
記録：安芸瑞穂事務総長

４．議事＜決議事項＞ 第１号議案
第２号議案

2019 年度 HKFA 第１回理事会 第５号議案訂正の件
専門委員会委員の件＜追認事項＞ 第１号議案

創立９０周年記念表彰者追認の件＜報告事項＞ 第１号報告
第２号報告

定款(原案)提示の件
職員給与及び役員候補者推薦委員会規程並びに金銭出納に関する要領の一部改正の件
業務執行理事の業務執行報告の件

第３号報告
５．議事の審議状況及びその結果（１）定足数確認・議長選出
溝口専務理事より、理事総数２８名中２１名の出席により、定款第３２条の規定に定める定足数を満たしているので理事会が成立していることを報告し、続いて同専務理事から、定款３１条に基づき鈴木会長が議長となることを告げた。
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（２）議事録署名人・書記の選出
溝口専務理事から、定款第３３条の規定により、議長の鈴木会長と出席した３名の監事を議事録署名人に指名した。また、書記には安芸事務局長を指名し、議案の審議に移った。
議事録署名人会長 鈴木 重男
監事 田中 裕之監事 高橋 活二監事 伊賀猛（３）議決事項＜決議事項＞
第１号議案 2019 年度 HKFA 第１回理事会 第５号議案訂正の件・・・溝口専務理事
専務理事が、冒頭に本訂正に関しお詫び申し上げ、本件経緯について説明。
2019 年度 HKFA 第１回理事会 第５号議案決議について、小田能史氏から米倉亮平氏への訂正を行いたい。
説明の後、下記の通り質疑応答があった。
質問：吉田理事（函館）理事会決議事項の修正をすべきではない。資料は時系列が不明確。一旦辞任して頂き、新委員を選任しては。
回答：溝口専務理事
委嘱手続きを行っていない。
質問：吉田理事（函館）理事会で選任したことは生きている。書面決議で良かったのでは。
回答：溝口専務理事
事務手続きで対応の甘さがあった。書面決議という選択もあった。時系列の説明は改めて出し直す。議会でも議決されたものを修正する事例があるため、修正で提案させて頂いた。
質問：吉田理事（函館）４月に起きたことが１１月にでてきた。素早い対応をすべき。米倉氏からはいつの日付で承諾書をもらうのか。
回答：溝口専務理事
時間が経っていたことは問題と認識している。承諾日は今日（11/9）以降の日付である。
意見：吉田理事（函館）５月に遡って選任するが、承諾日は１１月。矛盾している。
意見：真保理事（空知）
小田先生は空知の方。春に２種委員をやると報告は受けていた。小田先生に失礼である。
意見：上田理事
手続き上の問題であるのに、辞任届を書いて頂くのは申し訳ない。迷惑のかからない方法で進めて頂きたい。

他に質疑等がなかったため、出席理事に賛否を諮ったところ、過半数の賛成を得て原案のとおり承認可決した。

第２号議案 専門委員会委員の件・・・溝口専務理事
議案書に基づき説明。
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第１種委員会委員の変更があり、北村 和弘 氏（専門学校）を選任したい。
説明の後、出席理事より質疑がなかったため、賛否を諮ったところ、過半数の賛成を得て原案のとおり承認可決した。
＜追認事項＞
第１号議案 創立９０周年記念表彰者追認の件・・・溝口専務理事
議案書に基づき説明。
90 周年事業に間に合わせるため、9/18 第５回業務執行理事会にて候補者リストの確認を行い、受賞者に通知した。諸事情勘案の上、追認をお願いしたい。
○功労賞 ３団体６個人
毎年開催の表彰基準に縛られることなく、過去１０年間の功績が顕著である個人団体へ授与○感謝状 ５２団体
過去１０年間のＨＫＦＡ主催事業・全道大会地区予選に著しく貢献した企業へ授与
説明の後、下記の通り質疑応答があった。
質問：真保理事（空知）e スポーツ関係は今年が初めてで来年以降はわからないが対象となるのか。信和機器はどのような貢献をされたのか。
回答：溝口専務理事
e スポーツは JFA で 2016 年に決定された取り組みで継続的に開催される。初めてとなる今年の大会はスポンサー集めが非常に難しい状況の中、取り組みに賛同して頂いた各企業に感謝状を贈呈させて頂きたい。信和機器は広告協賛の１番の企業である。
回答：鈴木会長
e スポーツはこれから伸びる。サッカーの新しいカテゴリーである。今年新たに名前があがった近畿日本ツーリスト北海道、日本防水総業、ミズノには国体北海道代表チームのウェアを提供頂いている。
他に質疑等がなかったため、出席理事に賛否を諮ったところ、過半数の賛成を得て原案のとおり承認可決した。
（４）報告事項
第１号報告 定款（原案）提示の件・・・溝口専務理事
経過説明を石丸理事（総務委員長）より行ったのち、溝口専務より逐条説明・質疑応答が行われた。
年内は質問等を受け付け、それを加味し、最終案を作成し理事会の承認を受けたものを３月評議員会へ提案する。
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第２号報告 職員給与及び役員候補者推薦委員会規程
並びに金銭出納に関する要領の一部改正の件・・・鈴木会長、溝口専務理事
資料に基づき説明。
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○職員給与規程・・・溝口専務理事
職員賞与について、現行１か月を１.５か月に引き上げる改正をした。
○放送規程・・・溝口専務理事
放送権料が高く契約に結び付かないことが多い。原則別表で額は定めるが、会長が必要と認めた場合は業務執行理事会に諮り、別途定めることができるものとした。
○金銭出納に関する要領要領・・・溝口専務理事
業務効率化、振込手数料の減額等、相対的にみて経費の増大がなく行えることから、インターネットバンキングを導入することとし、金銭出納に関する要領「インターネットバンキングを不可とする」の文言を削除する改正をした。
○役員候補者推薦委員会規程・・・鈴木会長
以下の規定を改正した。
第１条 目的より「理事会」削除。理事の推薦先は評議員会であるため。
第２条「委員長は本協会の名誉会長」を「委員の互選」へ変更。
第４条 委員会の招集は委員長ではなく「会長」が行う。
第５条 事務局は「事務局長」削除。事務総長のみ委員会へ出席する。
説明の後、下記のとおり質疑応答があった。
質問：吉田理事（函館）
役員候補者推薦委員会規程第１条について。選考委員会の推薦名簿が理事会に提出され、理事会が承認して評議員会を開催する。名簿が理事会にでてこないのは、何の解釈をもって決議したのか。
回答：鈴木会長
委員会で決めたことはそのまま理事会にきちんとあげていく。理事・監事を決めることは評議員の権限であり明確に示した。
質問：吉田理事（函館）第１条の推薦するという部分を捉えると違和感がでる。評議員会と理事会へ「提出」にしては。理事会へ提出しないことには資料不足で認めることができない。
回答：石丸副会長
第１条は目的である。目的は評議員会に推薦することであって、手続きを言っているわけではない。手続的には当然理事会を通さなければ評議員会にはあげられないと考えている。
他に質疑・意見がなく、これを了承した。
第３号報告 業務執行理事の業務執行報告の件・・・溝口専務理事
資料に基づき説明。
国際大会交流事業に関して、日本協会が手を挙げている 2023 年ＦＩＦＡ女子ワールドカップについて札幌市と協議をし、札幌市に手をあげて頂く準備をしている。また、東京オリンピック・パラリンピックについては、組織委員会がこちらに出向き状況報告を受けた。覚書では 90 周年記念誌の制作で企画競争指名入札を行い、札幌大同印刷と 300 万円で契約した。近畿日本ツーリスト北海道と複数年の契約を結んだ。
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。
以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、１４時３５分に閉会を宣言した。
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以上、この議事録が正確であることを証するため、会長、監事は記名し押印する。

２０１９年 １１月 ９日
公益財団法人北海道サッカー協会 ２０１９年度 第２回理事会

会長

鈴 木 重 男印監事

田 中 裕 之印

監事

高 橋 活 二印

監事

伊賀印

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