2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

株主各位

証券コード 8903
（発送日）2023年６月７日（電子提供措置開始日）2023年６月５日
東京都港区虎ノ門三丁目２番２号

株 式 会 社 サ ン ウ ッ ド代表取締役社長 森毅

第27回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第27回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブ
サイトにアクセスのうえ、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
当社ウェブサイト
https://www.sunwood.co.jp/ir/stock/meeting/

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サンウッド」または「コード」に当 社 証 券 コード「8903」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の「議決権行使についてのご案内」
に従って2023年６月23日（金曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げ
ます。
敬 具

－1－

狭義招集

2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

記
1 日
■

時

2023年６月26日（月曜日）午前10時（開場:午前９時30分）

2 場
■

所

東京都港区六本木六丁目10番１号
六本木ヒルズ森タワー49階
六本木アカデミーヒルズ49 カンファレンスルーム７（末尾の株主総会会場ご案内をご参照ください。）

3 目的事項
■

報告事項
決議事項

第27期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役５名選任の件
第４号議案 監査役３名選任の件

4 招 集 に あ た っ て の (1）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否■の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
決定事項(2）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3）インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以上

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
● 会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
・ 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
・ 計算書類の「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
●●

株主総会資料の電子提供制度への対応について
株主総会資料の電子提供制度が導入されましたが、当社は株主様の混乱を避けるため、本株主総会について従来通り株主総会
資料を書面でお届けしました。
当社は、株主様には次回の株主総会からウェブサイト上で株主総会資料を閲覧していただくこととし、招集ご通知は原則としてウェブサイトへのアクセスに必要な情報のみをお届けする予定です。

－2－

狭義招集

2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

インターネットで議決権を行使される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

行使期限

2023年６月23日（金曜日）
午後６時入力完了分まで

2023年６月23日（金曜日）
午後６時到着分まで

日時

2023年６月26日（月曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
株式会社サンウッド

議決権の数

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

第１、２号議案

2.

御中⃝ 賛成の場合
×月××日

（切取線）

××××年

⃝ 反対する場合

3.

第３、４号議案

4.

⃝ 全員賛成の場合
株式会社サンウッド

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード⃝ 全員反対する場合

株式会社サンウッド※議決権行使書用紙はイメージです。

⃝

一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－3－

議決権行使についてのご案内2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使
ウェブサイト

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
株式会社サンウッド

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
株式会社サンウッド
×月××日

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

4.

株式会社サンウッド

株式会社サンウッド

1

1.

XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

https://www.web54.net

4.

「次へすすむ」をクリック

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

株式会社サンウッド

株式会社サンウッド

22

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行

証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 ９：00～21：00）－4－

議決権行使についてのご案内

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、利益配分につきましては、中期的な事業成長に必要な財務体質の強化を図りながら、業績拡大に応じた株主還元の拡大を目指します。また、2023年３月期を初年度とする６か年を対象とした中期経営計画期間においては、１株当たり年間配当金の下限を25円とし、業績の拡大に応じた利益配分を基本としながら安定的な配当を継続することにも考慮してまいります。
当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。
配当財産の種類
配当財産の割当てに関する事項
及びその総額
剰余金の配当が効力を生じる日

金銭
当社普通株式１株につき金 40円

総額 185,734,040円
2023年６月27日－5－剰余金処分議案

2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知第２号議案

定款一部変更の件

１．提案の理由
当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）につきまして、
事業目的を追加するものであります。
また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款
第１章

変更案

総則

第１章 総則（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）不動産の売買、賃貸、仲介、鑑定、管理、ならびに不動産に関するコンサルティング（２）家具、建具等の住宅設備機器ならびにカーテ
ン、壁紙、カーペット等のインテリア用品の販売（３）建築工事および土木工事ならびに内装仕上工
事、電気工事および管工事の設計・監理およ
び請負
（新
設）
（新
設）

（現行どおり）（１）（現行どおり）（２）（現行どおり）（３）（現行どおり）（４）不動産特定共同事業法に基づく事業（５）特定目的会社、特別目的会社（財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に定める会社）および不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分の売買、仲介および管理（６）損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務（７）（現行どおり）（４）損害保険代理業（５）上記各号に付帯関連する一切の業務－6－

定款変更議案（目的）第２条

2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知第3号議案

取締役5名選任の件

取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

１
２
３
４
５

氏 名

当社における地位

も り

つよし

森
く ら

毅
ま し

し ん

倉 増

晋

じ ょ

徐

ち

智

源

みなみ

よ し

佳

た か

孝

た か

あ き

南

再任

取締役

再任

取締役

再任

－

新任

社外

－

新任

社外

な か

中

孝 昭

再任取締役候補者

新任

新任取締役候補者

社 外 社外取締役候補者

独立

東京証券取引所の定めに基づく独立役員

再任

た

げ ん

代表取締役社長

田－7－

取締役選任議案

独立2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

1

候補者
番

号

も り

つよし

森

毅 （1967年４月４日生）

所有する当社株式数……
在任年数…………………
取締役会出席状況………

900株
２年
24/24回略歴、当社における地位及び担当
1990年 4 月
1997年 4 月
2000年 4 月
2005年 3 月
2017年 4 月

アーバンライフ販売株式会社入社
東京アーバンライフ販売株式会社入社
昌立地所株式会社入社
当社入社
当社開発本部開発部長

2019年 6 月
2021年 6 月
2022年 6 月
2023年 6 月

当社執行役員開発本部長
当社取締役開発本部長
当社代表取締役社長 兼 開発本部長
当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況－

取締役候補者とした理由
再

任

2

候補者
番

号

森毅氏は、上記略歴のとおり長年にわたり開発部門を担当し、2019年６月からは執行役員
開発本部長に就任しました。その後も取締役開発本部長を経て2022年６月に当社の代表取締役社長に就任し、当社の企業価値の向上に貢献しています。また、開発部門での経験から不動産業に対する高い見識及び取締役として経営をリードしてきた経験を活かし、今後も当社の発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者としました。
く ら

ま し

倉増

し ん

晋 （1962年10月17日生）

所有する当社株式数……
在任年数…………………
取締役会出席状況………

40,000株
19年
24/24回略歴、当社における地位及び担当
1997年 5 月
2000年 4 月
2004年 6 月

当社入社
当社設計部長
当社取締役建築部長

取締役候補者とした理由

任

倉増晋氏は、創業後の早い段階から設計部長、取締役建築部長、取締役開発本部長を歴任
し、当社の企業価値の向上に貢献しています。また、一級建築士としての経験から設計・建築に対する高い見識及び取締役として長く経営をリードしてきた経験を活かして、今後も当社の発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者としました。

－8－

取締役選任議案

当社取締役開発本部長
当社取締役建築本部長（現任）

重要な兼職の状況－

再2015年 4 月
2019年 6 月

2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

3

候補者
番

号

じ ょ

ち

げ ん

徐

智 源 （1965年12月28日生）

1992年 4 月
1995年 6 月
2006年 10月
2013年 10月

株式会社西洋環境開発入社
ニッセイホーム株式会社入社
当社入社
当社営業本部営業部長

所有する当社株式数……
在任年数…………………
取締役会出席状況………

1,400株
１年
19/19回略歴、当社における地位及び担当
2015年 4 月
2019年 6 月
2022年 6 月

当社営業本部営業本部長
当社執行役員営業本部長
当社取締役総務人事本部長（現任）

重要な兼職の状況－

取締役候補者とした理由

再

任

候補者
番

号

4

徐智源氏は、上記略歴のとおり長年にわたり営業部門を担当し、2019年６月からは執行役
員営業本部長に就任しました。その後も取締役総務人事本部長に就任し、当社の企業価値の向上に貢献しています。業界に対する高い見識や組織運営の経験を活かし、今後も当社の発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者としました。
みなみ

南

よ し

た か

佳 孝 （1963年３月５日生）

所有する当社株式数……

－株

略歴、当社における地位及び担当
1986年 4 月
2009年 6 月
2011年 6 月
2011年 12月
2015年 6 月
2016年 6 月
2017年 6 月

京王帝都電鉄株式会社（現京王電鉄株式会社）入社
京王食品株式会社代表取締役社長
京王電鉄株式会社開発推進部長
株式会社リビタ代表取締役社長
京王電鉄株式会社総合企画本部経営企画部長
同社取締役戦略推進本部事業創造部長
同社取締役戦略推進本部長

2018年 6 月
2019年 6 月
2020年 6 月
2021年 6 月
2022年 6 月
2022年12月

同社常務取締役開発事業本部長
同社常務取締役
同社取締役常務執行役員経営統括本部長
同社取締役常務執行役員開発事業本部長
同社取締役常務執行役員
戦略推進本部長 兼 開発事業本部長
同社取締役常務執行役員
戦略推進本部長 兼 開発事業本部長 兼 開発企画部長（現任）

重要な兼職の状況

新社

任外

京王電鉄株式会社 取締役常務執行役員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

南佳孝氏は、略歴のとおり京王電鉄株式会社の取締役常務執行役員であり、京王電鉄株式会
社グループにおける豊富な業務経験と、会社経営全般に関する資質と見識を有しており、当社の取締役の執行について客観的な立場から助言をいただき、中長期的な戦略の策定及び実行に貢献いただけるものと期待できることから、新任取締役候補者といたしました。

－9－

取締役選任議案

2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

5

候補者
番

号

た

な か

た か

あ き

田 中 孝 昭 （1954年８月17日生）
近畿日本鉄道株式会社入社
近鉄不動産株式会社へ出向
同社マンション事業本部副本部長
同社執行役員首都圏事業本部副本部長
同社執行役員首都圏事業本部長
同社取締役首都圏事業本部長

近鉄不動産株式会社 顧問

任

独

立

社

外

－株

略歴、当社における地位及び担当
1978年 4 月
1978年 10月
2006年 2 月
2007年 6 月
2009年 4 月
2010年 6 月

新所有する当社株式数……

2013年 6 月
2015年 4 月
2017年 6 月
2019年 6 月
2019年 7 月

同社常務取締役 首都圏事業本部長及び名古屋支店担当
同社常務取締役 首都圏事業本部長担当
同社専務取締役 首都圏事業本部長担当
同社取締役副社長 首都圏事業本部長担当
同社取締役副社長
首都圏事業本部長及び名古屋事業本部担当
2022年 6 月 同社顧問就任（現任）

重要な兼職の状況

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

田中孝昭氏は、略歴のとおり近鉄不動産株式会社の要職を歴任され、不動産事業の分野において豊富な経験と優れた見識を有しており、中長期的な企業価値の向上に資する独立社外取締役として、取締役会の議論の質の向上や新たな論点の提示に貢献し、客観的な経営の監督
及び当社の持続的な成長に対する助言や支援を期待できることから、新任取締役候補者といたしました。

（注）１．候補者南佳孝氏と田中孝昭氏は、新任の社外取締役候補者であります。
２．候補者南佳孝氏は、京王電鉄株式会社の取締役常務執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、同社との間で資本業務提携契約を締結し、不動産売買等の取引関係があります。候補者南佳孝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
４．当社は、南佳孝氏及び田中孝昭氏との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告書の13頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
６．田中孝昭氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された
場合には、独立役員として指定する予定であります。

－ 10 －

取締役選任議案

2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知第4号議案

監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

１

氏 名

当社における地位

石

い し

川

か わ

正 博

ま さ

ひ ろ

い わ

も と

や す

ひ ろ

康 博

し ぶ

た か

清

再任監査役候補者

新任新任監査役候補者

社 外 社外監査役候補者

独立

東京証券取引所の定めに基づく独立役員

２

岩 本

3

小

再任

こ

澁 高

ず み

常勤監査役

再任

監査役

再任

社外

独立

－

新任

社外

独立

－ 11 －

監査役選任議案

2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

1

候補者
番

号

い し

か わ

ま さ

ひ ろ

石 川 正 博 （1960年２月12日生）

所有する当社株式数……
在任年数…………………
取締役会出席状況………
監査役会出席状況………

500株
７年
24/24回
12/12回略歴、当社における地位
2007年 9 月
2008年 4 月
2012年 4 月

当社入社
当社監査室長 兼 総務部次長
当社監査室長 兼 総務部副部長

2016年 6 月 当社常勤監査役（現任）
2023年 5 月 ValueGroup株式会社 社外監査役（現任）
2023年 5 月 株式会社バリュー・エージェント 社外監査役（現任）

重要な兼職の状況

ValueGroup株式会社 社外監査役、株式会社バリュー・エージェント

監査役候補者とした理由

再番

石川正博氏は、2016年に当社の常勤監査役となりました。当社における総務部門や監査室長としての経験と実績及び経営管理・事業運営に関する見識を有しており、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性・効率性を確保するための資質を備えていることから、引き続き監査役候補者としました。

任

2

候補者
号

社外監査役

い わ

も と

や す

ひ ろ

岩 本 康 博 （1975年７月24日生）

所有する当社株式数……
在任年数…………………
取締役会出席状況………
監査役会出席状況………

－株
９年
24/24回
12/12回略歴、当社における地位
2008年 12月 弁護士登録
2009年 1 月 ラーネッド総合法律事務所
入所（現任）

ラーネッド総合法律事務所 弁護士

重要な兼職の状況

社外監査役候補者とした理由
再

任

独

立

社

外

岩本康博氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定められる社外監査役候補者です。同氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を活かし、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性・効率性を確保するための資質を備えていることから、引き続き社外監査役候補者としました。

－ 12 －

監査役選任議案

2011年 6 月 当社社外監査役
2012年 6 月 当社社外監査役退任
2014年10月 当社社外監査役（現任）2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

3

候補者
番

号

こ

し ぶ

た か

ず み

小 澁 高 清 （1962年７月３日生）－株

所有する当社株式数……

略歴、当社における地位
1996年 12月
2000年 4 月

朝日監査法人（現 有限責任
あずさ監査法人）入所
公認会計士登録

2000年 7 月 税理士登録
2000年 7 月 小澁公認会計士・税理士事務所所長（現任）

重要な兼職の状況

小澁公認会計士・税理士事務所 所長

社外監査役候補者とした理由

新

任

独

立

社

外

小澁高清氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定められる社外監査役候補者です。同氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験を活かし、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性・効率性を確保するための資質を備えていることから、新任社外監査役候補者といたしました。

（注）１．岩本康博氏及び小澁高清氏は、社外監査役候補者であります。
２．石川正博氏は、保険代理店等を営むValueGroup株式会社及び株式会社バリュー・エージェントの社外監査役であり、当社は同社と取引関係があります。
３．岩本康博氏は、ラーネッド総合法律事務所に所属している弁護士であり、当社と同事務所は法律顧問契約を締結しておりますが、同氏は当社の顧問業務には一切関与しておりません。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
４．当社は、岩本康博氏との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、岩本康博氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、小澁高清氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告書の13頁に記載のとおりです。監査役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
６．当社は、岩本康博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、小澁高清氏につきましても東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された
場合には、独立役員とする予定であります。

以－ 13 －

監査役選任議案

上2023/05/26 15:58:45 / 22946327̲株式会社サンウッド̲招集通知

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株 主 総 会 会 場 ご 案 内交通● 東京メトロ日比谷線 六本木駅

（メトロハットへ直結）
会場まで徒歩約５分● 都営大江戸線 六本木駅

（３番出口）会場まで徒歩約10分

場

メトロハットB1から直結
1 出入口

東京都港区六本木六丁目10番1号※49階へは、六本木アカデミーヒルズ入口から建物内に入り、 専用エレベー

ノースタワー
2 出入口

六本
り
木通

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

ハリウッド
プラザ

都営バス
「六本木けやき坂」

六本木ヒルズ
ミュージアム アリーナ
コーン
ール
EVホ

森タワー（2Ｆ）

六本木アカデミー
ヒルズ入口

P2 S

六本木アカデミーヒルズ49へ

都営バス「EXシアター六本木前」
坂
木
乃

毛利
庭園

66プラザ

メトロハット

ターでお上がりください。

⃝新型コロナウイルス感染拡大防止のため、安全確保の観点から、ご入場をお断りする場合がございます。
⃝インターネットまたは書面による議決権の事前行使をご活用くださいますようお願い申し上げ
ます。

線

都営バス
「六本木」

3号

六本木アカデミーヒルズ49
カンファレンスルーム７

テレビ朝日

日比谷線
六本木駅（1C出口）

六本
木け
やき
坂通
り

六本木ヒルズ森タワー49階

表４

番
十
布
麻

環状

会

大江戸線
六本木駅（3番出口）

グランド
ハイアット
東京

テレビ朝
日通り