2023/12/25 18:33:45 / 23081053̲株式会社高田工業所̲臨時招集通知̲電子提供措置用

株 主 各 位

証券コード 1966
（発信日）令和６年 １月 ９日（電子提供措置の開始日）令和５年12月28日
北九州市八幡西区築地町１番１号
代表取締役社長

髙 田 寿一郎

臨時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、電子提供措置をとっておりますので、インターネット上の以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト

https://www.takada.co.jp/ir/library/stockholders-meeting/
また、上記のほか、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所（東証）ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、当社名（高田工業所）又は証券コード（1966）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、３頁から５頁までのご案内に従って、令和６年１月25日（木曜日）午後５時15分までに入力完了又は到着するよう議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
敬 具－1－

招集ご通知2023/12/25 18:33:45 / 23081053̲株式会社高田工業所̲臨時招集通知̲電子提供措置用記
１．日
２．場時
所

３．会議の目的事項
決 議 事 項議案

令和６年１月26日（金曜日）午前10時
北九州市八幡西区築地町１番１号
当社 本社会議室（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）

自己株式（優先株式）取得の件

４. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）⑴ 議決権の賛否の意思表示について議決権行使書面において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとし、インターネット及び書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取扱わせていただきます。

⑵ 代理人による議決権行使について代理人が本総会にご出席される場合、当社定款第22条の規定に基づき、代理人は議決権を有する他の株主様１名とさせていただきます。なお、その際は、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

以 上

（お願い）

●当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、本招集ご通知１頁に記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにて、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。
（お土産について）●株主の皆様全員の公平性への配慮から、本総会ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

－2－

招集ご通知

2023/12/25 18:33:45 / 23081053̲株式会社高田工業所̲臨時招集通知̲電子提供措置用

議決権の行使方法
議決権の行使方法は、以下の方法がございます。

株主総会参考書類をご参照のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

株主総会へのご出席

インターネット行使

議決権行使書用紙をご持参

議決権行使書用紙にいただき、会場受付にご提出ください。
議事資料として、本招集ご通知をご持参くださいますようご郵送

次頁の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送くださいますようお願い申しあげます。

お願い申しあげます。

株主総会開催日時

行使期限

行使期限(金曜日)

(木曜日)

(木曜日)

令和６年１月26日
午前10時

令和６年１月25日

午後５時15分

入力完了分まで－3－

議決権の行使方法

令和６年１月25日
午後５時15分
到着分まで

2023/12/25 18:33:45 / 23081053̲株式会社高田工業所̲臨時招集通知̲電子提供措置用

インターネットによる議決権行使のご案内
行使
期限

令和６年１月25日(木曜日)
午後５時15分入力完了分まで

QRコードを読み取る方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。
議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

1 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 記 載 のQR

XX 個

コードを読み取ってください。
××××年××月××日

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日議決権の御中議 決 権 の 1.
数

2.

XX 株数

XX 個

XX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議XX 個

決権の数

1.
2.

××××年××月××日※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ログイン用QRコード

見本

ログイン用QRコード

見本

ログインID

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

－4－

議決権の行使方法

2023/12/25 18:33:45 / 23081053̲株式会社高田工業所̲臨時招集通知̲電子提供措置用

ログインID・仮パスワードを入力する方法
議決権行使ウェブサイト

https://evote.tr.mufg.jp/

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

「ログイン」をクリック

3 新しいパスワードを登録する。

「新しいパスワー
ド」を入力「送信」をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネット及び書面（郵送）により重複して議決権行使をされた場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として取扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
なお、パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）－5－

議決権の行使方法

2023/12/25 18:33:45 / 23081053̲株式会社高田工業所̲臨時招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類
議案 自己株式（優先株式）取得の件
当社は、平成15年に、当社の債務超過解消のための金融支援として、株式会社福岡銀行（以下、「福岡銀行」といいます。）より当社に対する貸付金50億円の現物出資を受けて、優先株式としてA種株式625万株を発行いたしました。
また、平成21年には、普通株式の希薄化リスクを抑制することを目的として、A種株式625万株をB種株式500万株・C種株式125万株に転換のうえ、C種株式125万株については自己株式として取得し、B種株式500万株については内容を変更することにより、適切な処理を可能とするための定款変更を行いました。
その後、現在に至るまで、当社は福岡銀行との協議のもと、優先株式の処理を進めてまいりました結果、残りの優先株式はB種株式150万株にまで減少しております。
なお、これまでの優先株式の処理の状況の概要は、下図のとおりであります。

平成21年１月26日取得

Ａ種株式625万株
平成21年１月30日
全株式消却済平成21年１月26日交付

現在

Ｂ種株式500万株

Ｂ種株式150万株

福岡銀行は、平成21年３月23日以降いつでもＢ種株式の取得を請求することができ、当社は、Ｂ種株式５株に対し、Ｄ種株式４株とＥ種株式１株を交付 す る。 現 在 に 至 る ま で、 Ｂ 種 株 式500万株のうち350万株につき取得の請求がなされ、Ｄ種株式280万株、Ｅ種株式70万株に振替えられたうえ、当社は、当該Ｄ種株式、当該Ｅ種株式とともに消却済。
平成21年１月26日交付

Ｃ種株式
125万株
平成21年３月26日
全株式消却済－6－

自己株式取得議案

Ｄ種株式
120万株
Ｂ種株式の償還部分をＤ種株式に付与

Ｅ種株式
30万株

新株予約権
150万個

Ｂ種株式の転換部分をＥ種株式に付与（Ｅ種株式は新株予約権に転換可能）

2023/12/25 18:33:45 / 23081053̲株式会社高田工業所̲臨時招集通知̲電子提供措置用

このような中、当社は福岡銀行との間で、令和５年11月６日付で優先株式の処理に関する基本合意書を締結いたしました。本基本合意書の目的は、本総会において、本議案が承認可決されることを条件に、残りの優先株式（B種株式150万株）を自己株式として当社が取得することにより、普通株式の希薄化リスクを抑制するものであります。

B種株式につきましては、当社は、当社定款に基づき、いつでも法令に従って優先株主との合意により、分配可能額をもってB種株式を取得し、消却することが可能であることに鑑み、普通株式の希薄化リスクを抑制するため、金銭を対価としてB種株式を取得のうえ、消却いたしたく存じます。
つきましては、会社法第156条第１項及び当社定款第14条の６の規定に基づき、次のとおり自己株式（優先株式）を取得することといたしたいと存じます。
１．取得する株式の種類及び数
株 式 の 種 類

取 得 株 式 数

B種株式1,500,000株を限度とする

２．株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額金銭等の内容
金銭

総額1,500,000,000円を限度とする

３．株式を取得することができる期間
開始日

令和６年１月26日

終了日

令和６年３月31日

以 上－7－

自己株式取得議案

2023/12/25 18:33:45 / 23081053̲株式会社高田工業所̲臨時招集通知̲電子提供措置用

株主総会会場ご案内図

会場

北九州市八幡西区築地町１番１号
株式会社高田工業所

本社会議室

TEL

093−632−2631

黒崎泊池
城山球場
城山緑地

当社
本社

黒崎播磨㈱
至小倉㈱安川電機
至博多

JR黒崎駅

西鉄黒崎
バスセンター

交 通

JR鹿児島本線

イパス
黒崎バ

紅梅バス停

3

●JRご利用の場合
・JR黒崎駅よりタクシーで５分●西鉄バスご利用の場合
・西鉄黒崎バスセンターより小倉方面行行先番号①㉒に乗車
紅梅バス停下車徒歩10分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図

陣山バス停