Ver.3.0
株式会社の機関設計の変更（取締役会設置会社の定め、監査役設置会社の定め及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止並びに株式譲渡制限の定めの変更をする場合）

受付番号票貼付欄

株式会社変更登記申請書
１．会社法人等番号
フリガナ

１．商号

0000 － 00 － 000000○○ショウジ○○商事株式会社

分かる場合に記載してください。

商号のフリガナは、会社の種類を表す部分（株式会社）を除いて、片仮名で、左に詰めて記載してください。間に空白がある場合には、空白を削除した文字をフリガナとして登録します。
このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。
なお、登記事項証明書には、フリガナは表示されません。

１．本店

１．登記の事由○県○市○町○丁目○番○号
取締役会設置会社の定めの廃止
監査役設置会社の定めの廃止
監査役の変更監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止（注）既に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨が登記されている場合には、その廃止の登記も申請する必要があります。
なお、監査役の変更の登記が会社法の一部を改正する法律（平成２６年法律第９０号）の施行日である平成２７年５月１日以降最初の監査役の退任の登記である場合には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記及びその廃止の登記をする必要はありません。

株式譲渡制限の定めの変更

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１．登記すべき事項

別紙のとおり

登記すべき事項は、オンライン申請やQRコード（二次元バーコード）付き書面申請により、データ送信ができ、これにより、登記手続を円滑に行うことができます。詳しくは、こちらのページを御覧ください。
「商業・法人登記のオンライン申請について」（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html)「ＱＲコード（二次元バーコード）付き書面申請について」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page8̲000001̲00016.html）
なお、登記すべき事項は、ＣＤ－Ｒ（又はＤＶＤ－Ｒ）に記録することもできます。この方法によった場合には、「別添ＣＤ－Ｒのとおり」等と記載し、当該ＣＤ－Ｒ等を申請書と共に提出してください。詳しくは、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関連リンク「登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体（CD-R等）の提出について」を御覧ください。

１．登録免許税

金７０，０００円（又は９０，０００円）
取締役会設置会社の定めの廃止につき３万円、監査役設置会社の定めの廃止及び株式譲渡制限の定めの変更につき３万円、監査役の退任及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止につき１万円（資本金の額が１億円を超える株式会社については３万円）です。
収入印紙又は領収証書で納付します（ → 収入印紙貼付台紙へ貼付）。

１．添付書類
株主総会議事録１通
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）１通
委任状
１通※代理人に申請を委任した場合のみ必要です。

上記のとおり登記の申請をします。
令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号※１
申請人○○商事株式会社 ※２
契
印○県○市○町○丁目○番○号※３
代表取締役 ○○○○㊞

○県○市○町○丁目○番○号※４
上記代理人 ○○○○㊞
連絡先の電話番号※１～※４にはそれぞれ、※１→本店、※２→商号、※３→代表取締役の住所、※４→代理人の住所、を記載します。
登記所に提出した印鑑を押します。
代理人が申請する場合にのみ記載し、代理人の印鑑（認印）を押します。この場合、代表取締役の押印は、必要ありません。

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○○法務局

○○支 局
出張所

御中Ver.3.0
収入印紙貼付台紙（注）割印をしないで貼ってください。
また、収入印紙の消印作業の都合上、右側に寄せて貼り付けていただきます
よう、御協力をお願いします。

収印

入紙

契印
登記申請書（収入印紙貼付台紙を含む。）が複数ページになる場合は各ページのつづり目に契印する必要があります。契印は、登記申請書に押した印鑑（代表取締役が法務局に提出した印鑑又は代理人の印鑑）と同一の印鑑を使用する必要があります。

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ＱＲコード（二次元バーコード）付き書面申請による場合の別紙の例（オンラインで申請する場合や登記すべき事項を電磁的記録媒体に記録して提出する場
合の入力例も同様です。）「役員に関する事項」「資格」監査役「氏名」○○○○「原因年月日」令和○年○月○日退任「役員に関する事項」「資格」監査役の監査の範囲に関する事項「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある「原因年月日」令和○年○月○日廃止「取締役会設置会社に関する事項」「原因年月日」令和○年○月○日廃止「監査役設置会社に関する事項」「原因年月日」令和○年○月○日廃止「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を要する。
「原因年月日」令和○年○月○日変更（注）１

オンライン申請やＱＲコード（二次元バーコード）付き書面申請を活用することによって、申請書を簡単・正確に作成することができますし、手続の状況をオンラインで確認することもできます。詳しくは、こちらのページを御覧ください。
「商業・法人登記のオンライン申請について」（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html)「ＱＲコード（二次元バーコード）付き書面申請について」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page8̲000001̲00016.html）

２

登記事項を記録したＣＤ－Ｒを提出する場合には、登記すべき事項は、「メモ帳」機能等を利用してテキスト形式で記録し、ファイル名は「（任意の名称）.txt）」としてください。
詳しい電磁的記録媒体の作成方法は、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関連リンク「登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体（CD-R等）の提出について」を御覧ください。

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株主総会議事録（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）

臨時株主総会議事録
令和○年○月○日午前○時○分から、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数
○○名
発行済株式の総数○○○○株（自己株式の数 ○○○○株）（注）自己株式がある場合に記載します。自己株式とは、株式会社が保有する自己の株式をいいます。

議決権を行使することができる株主の数○○名
議決権を行使することができる株主の議決権の数○○○○個
出席株主数（委任状による者を含む。）○○名
出席株主の議決権の数○○○○個
出席取締役 ○○○○（議長兼議事録作成者）
○○○○
○○○○
出席監査役 ○○○○
以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役○○○○は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 取締役会設置会社の定め、監査役設置会社の定め及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止の件
議長は、当会社は定款に取締役会設置会社の定め、監査役設置会社の定め及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めを設けていたのであるが、諸般の事情から、それらの定めを廃止することとし、定款の第○条及び第○条から第○条までを削除したい旨を述べ、これを諮ったところ、満場一致でこれを承認可決した。
第２号議案 定款変更の件
議長は、株式譲渡の承認方法及び代表取締役の選定方法について、取締役会の決議から株主総会決議に変更することとし、それに伴い定款の第○条及び第○条を下記のとおり変更したい旨を説明し、議場に諮ったところ、満場一致でこれを承認可決した。
記（株式の譲渡制限）
第○条 当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を要する。
（代表取締役）第○条 当会社は、株主総会の決議により、取締役の中から、代表取締役１名を定めるものとする。
（注）取締役が各自会社を代表することとなる場合には、代表取締役の選定方法の変更ではな
く、代表取締役の選定方法の定めを廃止することを決議します。この場合には、第３号議案は不要です。

第３号議案

代表取締役改選の件

Ver.3.0
議長は、第２号議案が可決されたため、本総会で当会社の代表取締役を改めて選定したい旨を述べ、その選定方法を諮ったところ、出席株主中から、現在の代表取締役○○ ○○を選定するのが適当であるとの発言があり、議長は、○○ ○○につき可否を総会に諮ったところ、全員一致でこれを承認した。
（注）被選定者が現在の代表取締役とは異なる場合には、登記申請は、新たに選定された代表取締役がすることとなり、代表取締役の変更の登記もする必要があります。
また、新たな代表取締役が申請書又は委任状に印鑑を押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押印しなければなりません。印鑑の提出は、印鑑届書により行います。
印鑑届書は、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html）に掲載していますので、御利用ください。
なお、印鑑届書には、印鑑届書に押した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書で発行後３か月以内のものを添付する必要があります。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会し以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席役員がこれに記名押印する。
令和○年○月○日○○商事株式会社臨時株主総会
代表取締役
○○○○
㊞
取締役
○○○○
㊞
同○○○○
㊞
監査役
○○○○
㊞
（注）第３号議案につき現在の代表取締役とは異なる代表取締役が選定された場合には、本株主総会議事録に署名（又は記名）押印した者全員の印鑑につき、市町村長作成の印鑑証明書を添付する必要があります。
ただし、本株主総会議事録に、現在の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一の印鑑で押されている場合には、市町村長が作成した印鑑証明書を添付する必要はありません（なお、第３号議案の（注）に記載したとおり、「印鑑届書」には、市町村長が作成した印鑑証明書を添付する必要があります。）。

Ver.3.0
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）一例です。会社の実情に合わせて作成してください。詳しくは、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関連リンク「添付書面として株主リストが必要になる場合について」を御覧ください。

証 明 書
次の対象に関する商業登記規則 61 条２項又は３項の株主は次のとおりであることを証明する。
株主総会

※１

対

株主総会等又は総株主の同意等の別

象

上記の年月日

令和○年○月○日※２

上記のうち議案全議案※３

氏名又は名称※４・５

住所

株式数（株） 議決権数
※６

議決権数の割合※７

1 Ａ田Ｂ男○県○市○町○番○号

303030.0%

2 Ｃ田

Ｄ女

○県○市○町○番○号

252525.0%

3 Ｅ田Ｆ男○県○市○町○番○号

202020.0%

合計

7575.0%

令和○年○月○日○○商事株式会社
代表取締役
○○○○

総議決権数
※９100 ※８

Ver.3.0※１

株主総会、種類株主総会、株主全員の同意、種類株主全員の同意のいずれかを記載してください。
種類株主総会等の場合は、対象となる種類株式も記載してください。

※２

株主総会等の年月日を記載してください。

※３

全議案又は対象となる議案を記載してください。総株主等の同意を要する場合は、記載不要です。

※４

自己株式等の議決権を有しない株式は記載しません。ただし、議決権を有していれば、株主総会に出席しなかった株主や議決権を行使しなかった株主も記載してください。
※５

株主の氏名等は、総議決権数に対する各株主の議決権数の割合が高い順に記載します。
記載を要する株主の数は、①

議決権の割合の合計が、３分の２に達するまで②１０位に達するまでのいずれか少ない人数の株主を記載してください。
なお、同順位の株主が複数いることなどにより②の株主が１０名以上いる場合は、その株主全てを任意の形式の別紙を作成して記載してください（例：同順位１位の方が２０名いる場合は２０名全員を記載します。次の方は２１位ですので、当該記載で１０位に達したこととなります。）。
※６

種類株式発行会社については、種類株式の種類及び種類ごとの数も記載してください。種類株式の名称は、登記された名称を記載してください。
※７

株主全員の同意・種類株主全員の同意の場合には、議決権数の割合の欄の記載は不要です。

※８

総議決権数にも、自己株式等の議決権を有しない株式は加算しないでください。

※９

証明書は、 登記申請人名義で作成してください（ ただし、 組織再編の登記の場合には、例外もあります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。）。

Ver.3.0
委任状の例
委任状○県○市○町○丁目○番○号○○○○
私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。
１ 当会社の取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止及び株式譲渡制限の定めの変更の登記を申請する一切の件
１ 原本還付の請求及び受領の件（注１）
令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号○○商事株式会社
代表取締役○○○○㊞ （注２）（注）１
２

原本還付の請求をする場合に記載します。
代表取締役が登記所に提出している印鑑を押してください。