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極東開発工業株式会社(E02170)
臨時報告書

【表紙】
【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長【提出日】

2022年６月30日【会社名】

極東開発工業株式会社【英訳名】

KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】

取締役社長【本店の所在の場所】

兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番45号【電話番号】(0798)66−1000（代表）【事務連絡者氏名】

管理本部総務部長【最寄りの連絡場所】

兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番45号【電話番号】(0798)66−1000【事務連絡者氏名】

管理本部総務部長【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

布 原 達 也

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藤 本 丈 司藤 本 丈 司EDINET提出書類
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１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日(2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項① 配当財産の種類
金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
期末配当
配当総額

当社普通株式１株につき32円
1,278,404,736円③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月29日
２．剰余金の処分に関する事項① 減少する剰余金の項目とその額別途積立金

46,334,424,000円② 増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金

46,334,424,000円

第２号議案

定款一部変更の件「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行う。

第３号議案

取締役８名選任の件取締役として、布原達也、原田一彦、則光健男、堀本昇、木津輝幸、道上明、寺川博之、金子啓子の８氏を選任する。

第４号議案

監査役１名選任の件
監査役として、櫻井晃氏を選任する。

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臨時報告書＜株主提案（第５号議案から第11号議案まで）＞
第５号議案 剰余金処分の件
339円から、第87期定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式１株当たり配当金額（以下「会社提案配当金額」という。）を控除した普通株式１株当たりの配当金額を、会社提案配当金額に加えて配当する。
なお、配当総額は、当社の第87期定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。
第６号議案

資本コストの開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第８章 資本コストの開示（資本コストの開示）
第46条 当会社は、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書において、当該報告書提出日から遡る１か月以内において当会社が把握する加重平均資本コストを、その算定根拠とともに開示するものとする。

第９号議案

自己株式の消却に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第10章 自己株式の消却（自己株式の消却）
第48条 当会社は、会社法309条１項に定める株主総会の普通決議をもって、自己株式の消却（消却する自己株式の種類及び種類ごとの数の決定を含む。）を行うことができる。

第10号議案

自己株式の消却の件
議案６が承認可決されることを条件として、当会社が保有する自己株式の全てを消却する。
（会社注）提案株主から提出された株主提案書の提案内容をそのまま記載したものです。
なお、「議案６」とは、第９号議案を指しております。

第11号議案

政策保有株式に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第11章 政策保有株式（政策保有株式の目的の検証と結果の開示）
第49条（１）当会社は、当会社が保有する政策保有株式の保有目的である「取引関係の強化による収益拡大」が、政策保有株式の保有によって実際に果たされているかを検証するため、少なくとも年１回以上、保有する政策保有株式の発行会社に対して、当該株式の売却を希望する旨を伝える。
（２）当会社は、前項の発行会社への売却の打診に対して得られた発行会社からの回答の内容を、発行会社ごとに、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書で開示する。

なお、株主提案における「第７号議案 賃貸等不動産の処分に係る定款変更の件」及び「第８号議案 賃貸等不動産の処分の件」については、提案株主より当該株主総会開会中の議場において提案取り下げの申出を受けたため、上程いたしませんでした。当該取り下げに関しては取締役会も同意しております。

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臨時報告書(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項

決議の結果及び賛成割合（％）

賛成（個）

反対（個）

棄権（個）

可決要件

第１号議案
剰余金処分の件

350,3026,682

0（注）１可決

96.94

第２号議案
定款一部変更の件

356,507464

13（注）２可決

98.65

304,788319,342319,253
319,347
350,671
278,920
329,946
329,897

52,19537,64137,73037,636
6,312
78,06327,038
1,216

0
0
0
000
0
25,871（注）３可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

84.34
88.37
88.34
88.37
97.04
77.18
91.30
91.29

第４号議案
監査役１名選任の件

342,136

14,82917（注）３可決

94.68

第５号議案
剰余金処分の件

66,812

290,1700（注）１否決

18.4943,161

313,8230（注）２否決

11.94

第９号議案
自己株式の消却に係る定款変更の件

82,498274,4840（注）２否決

22.83

第10号議案
自己株式の消却の件

63,440293,50230（注）１否決

17.56

第11号議案
政策保有株式に係る定款変更の件

39,932

317,0520（注）２否決

11.05

第３号議案
取締役８名選任の件
布 原 達 也
原 田 一 彦則 光 健 男
堀 本昇
木 津 輝 幸道 上
明寺 川 博 之金 子 啓 子第６号議案
資本コストの開示に係る定款変更の件（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合の分母には、賛否不明分（当日出席株主の一部及び本総会前日までの議決権行使分のうち無効であるもの）を含む。
５．第７号議案及び第８号議案は、議案の上程を取り下げたため、議決権数の集計をいたしておりません。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以4/4

上