証券コード：1805

第77回定時株主総会
決議ご通知

写真

香南市役所新庁舎（高知県）
発注者：香南市

株主各

証券コード 1805
2020年６月26日位

東京都港区港南一丁目8番15号
代表取締役社長

乘京正弘

第77回定時株主総会決議ご通知
拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第77回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具記

報告事項

1．第77期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第77期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第１号議案
第２号議案

剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき50円となりました。
取締役８名選任の件
本件は、原案のとおり、乘京正弘、寺嶋安雄、奥山誠一、荒尾拓司、佐藤新一郎、髙橋光彦、相原第３号議案

敬、松田美智子の8氏が選任され、それぞれ就任しました。
監査役３名選任の件
本件は、原案のとおり、伊藤第４号議案

央、名取俊也、中西晶の3氏が選任され、それぞれ就任しました。
補欠監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり、小林弘卓氏が選任されました。

｜

1｜

以上

役員人事についてのお知らせ

第２号議案および第３号議案の承認可決に伴い、当社役員は次のとおりとなりました。
のりきょう

まさひろ

てら

しま

やすお

おくやませいいち

あらおたく

じ

さとうしんいちろう

たかはしみつ

あいはら

まつだ

はぎ

さこ

たかし

いとうひろしなとりなかにし代表取締役社長

乘 京 正 弘代表取締役

寺 嶋 安 雄取締役

奥 山 誠 一取締役

荒 尾 拓 司取締役

佐 藤 新一郎取締役

髙 橋 光 彦取締役

たかし相 原取締役

ひこ敬

み ち こ

松 田 美智子

常勤監査役
常勤監査役
監査役

萩 迫

新任
社外取締役
社外取締役

隆

伊 藤

央としや

名 取 俊 也監査役

新任

あき中 西晶

新任
新任

社外監査役

新任

社外監査役

第77期 期末配当金のお支払いについて本総会の決議により、当期の期末配当金は、１株につき50円に決定いたしましたので、ご送付している「配当金領収証」および「配当金計算書」により、払い渡しの期間（2020年６月29日から2020年７月31日まで）内にお受け取りください。
また、配当金の口座振込および株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

「配当金計算書」について

配当金支払いの際にご送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その参考資料としてご使用いただくことができます。
※ 確定申告をなされる株主の皆様は、大切に保管してください。
｜2｜

株主の皆様へ
株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
この度、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々、ご遺族の皆様に謹んでお悔やみ申しあげます。また、罹患されている皆様に心よりお見舞い申しあげます。
2019年度よりスタートさせた「中期５ヵ年計画」は、基盤事業のプレゼンス維持と事業構造改革や、スマートソリューション事業の推進など、順調に進捗しています。なかでも計画の大きな柱であるデジタ
ルトランスフォーメーションにおいては、2019年11月に『ぶっ飛びしまプロジェクト』と題して開始した「飛島建設アクセラレーター2019」に、多くのスタートアップ企業から、建設分野に留まらない様々な協業案を提案していただきました。今年度もオープンイノベーションによって、新しい価値を創造するための共創を推進してまいります。
株主の皆様には、今後とも引き続き「進化し続けるトビシマグルー
プ」へご支援を賜りますようお願い申しあげます。
2020年６月

代表取締役社長

連結業績ハイライト売上高（単位：億円）
1,311

1,178

1,288

経常利益
77

1,348

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：億円）（単位：億円）
70

総資産／純資産（単位：億円）自己資本比率（単位：％）

60

7350

51

4350

31.1

33.2

26.4
981

258

1,020

317

1,095

364

32.4
1,218394

第74期
第75期
第76期
第77期
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

第74期
第75期
第76期
第77期
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

第74期
第75期
第76期
第77期
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

第74期
第75期
第76期
第77期
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

売上高はグロース事業売上高増加に伴い、前期比プラス4.7％の1,348億円となりました。

経常利益は前期比プラス5.2％の73億円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は前期比プラス0.8％の51億円となりました。

総資産残高1,218億円、純資産残高は394億円となりました。
結果、自己資本比率は32.4％となりました。

｜3｜

「中期５ヵ年計画」（2019～2023）の概要
当社は、新たな未来社会「Society 5.0」（超スマート社会）の実現に貢献するため、2019年５月に「中期５ヵ年計画」（2019～2023）を策定いたしました。
経営
ビジョ
ン

～未来の産業振興・発展を支える企業となるべく～「飛島建設」から「飛島（ トビシマ）」への企業変革を推進し「New Business Contractor」へ進化「中期５ヵ年計画」（2019～2023）≪基本方針≫「New Business Contractor」の基盤確立

構造改革推進ステージ

構造改革定着ステージ

前「中期３ヵ年計画」「中期５ヵ年計画」（インフラソリューション事業）（建築ワンストップ事業）（不動産の開発・運営・再生）

ブランディング事業（保有技術の拡充）

スマートソリューション事業

土木エンジニアリング事業
建築コンシェルジュ事業
スマートソリューション事業

統合

建築コンシェルジュ事業

5年後（2023年）「トビシマ」プラットフォーム

土木エンジニアリング事業

不動産開発事業拡充

防災ブランディング事業
自然災害減災
環境負荷低減６次産業化（アグリ）（顧客基盤の更なる拡充）

グロース事業

新規事業

インフラマネジメント事業

土木事業（施工）（施工力をベースに対応領域を拡大）

建築事業（施工）

建築事業

ストック防災再生事業

進化

基盤事業

基盤事業

土木事業

New Business Contractor

アクアエンジニアリング事業
アセット・オペレーション事業
建物制震デバイス事業
再生エネルギー事業
IoTプラットフォーム事業（トビシマブランディング事業）

デジタルトランスフォーメーション（DX）「トビシマ」プラットフォームを確立するためデジタルテクノロジーの積極活用によりビジネスプロセスの再構築を推進します。

基盤事業である土木事業は、施工力をベースに対応領域を拡大し、土木エンジニアリング事業に進化し、建築事業は、顧客基盤の更なる拡大を行うとともに不動産開発事業と統合し、建築コンシェルジュ事業として建築ワンストップ事業を実現してまいります。
新規事業では、「Society 5.0」の実現に向けた多様なソリューションサービスを提供するスマートソリューション事業へ拡充させてまいります。
将来の社会・経済環境や建設マーケットの変化を見据えて、グループ全体でしなやかに対応する持続可能な企業グループの構築を目指してまいります。
｜4｜

「中期５ヵ年計画」（2019～2023）の進捗状況
計画初年度においては、計画推進のための組織整備や他産業を含む企業との共創関係の構築を推進してまいりました。計画の大きな柱であるデジタルトランスフォーメーション（DX）においても、オープンイノベーションを積極的に活用し、生産性向上、新事業創造を推進しています。
計画２年目を迎え、準備も整い、計画達成に向け、トップギアで計画を推進してまいります。

DX推進
DX戦略の策定・推進
アクセラレータープログラムの実施

生産性向上

スタートアップ企業との協業

建設現場における効率化

新事業創造
M&A戦略の推進
コンシェルジュ事業のツール開発

IT技術の活用による新事業創造
e-Stand（デジタルサイネージ等）

社外展開

１年目の主な進捗•デジタルトランスフォーメーション推進のため、DX推進統括部を新設、DX戦略策定と展開準備•戦略の加速のため、アクセラレータープログラムの活用によるスタートアップ企業との連携•M&Aによる不動産開発機能の拡充（建築ワンストップサービスの機能拡充）•異業種との協業によるIT技術を活用した新たな事業モデルの創造（eシリーズの開発など）｜

5｜

配当金領収証で配当金をお受け取りの株主の皆様へ口座振込による配当金受取のご案内

配当金のお受け取りにつきましては、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で「配当金領収証」と引き換えにお受け取りいただけますが、所定のお手続きをしていただくことで、お取引の証券会社の証券口座または銀行口座等でお受け取りいただける便利な方法がございます。
配当金支払日に株主の皆様のご指定の口座に振り込まれ、迅速かつ安全・確実にお受け取りいただくことができます。
口座振込による配当金受取方法には次の 1～3 の方法がございます。

お取引の証券会社の証券口座で配当金をお受け取りいただける方式です。
※ＮＩＳＡ口座で保有する株式の配当金を非課税にするには、株式数比例配分方式を選択いただく必要があります。
※特定口座(源泉徴収あり)で保有する株式の配当金を、特定口座内で株式の譲渡損失と損益通算するには、株式数比例配分方式を選択いただく必要があります。
※株式数比例配分方式をお申し込みいただくと、お手続きをした証券会社以外の証券会社でお持ちの全ての株式における配当金受取方式が、同方式へ自動的に９千株が記録されている場合
１千株分
１千株分
１千株分 甲 証券
甲 証券
Ａ社の配当金甲 証券
Ａ社の配当金９千株分
Ａ社の配当金９千株分９千株分 乙 証券
乙 証券
乙 証券

変更されます。

※保有する全ての銘柄のうち１銘柄でも特別口座で管理される株式がある場合は、株式数比例配分方式を選択できません。お申し込みいただくためには、予め特別口座から証券口座に振り替える手続きが必要になります。

銀行口座等 で受領する

2 登録配当金受領口座方式

Ａ社の配当金Ａ社の配当金全ての銘柄の配当金を、予めご指定いただいた１つの銀行等の口座でお受け取りいただける方式です。
※登録配当金受領口座方式をお申し込みいただくと、お手続きをした証券会社以Ａ社の配当金
Ｂ社の配当金
Ｂ社の配当金
Ｂ社の配当金

□□銀行
□□銀行
□□銀行

外の証券会社でお持ちの全ての株式における配当金受取方式が、同方式へ自動的に変更されます。

3 個別銘柄指定方式

銘柄ごとに銀行等の口座を指定し、配当金をお受け取りいただける方式です。

Ａ社の配当金Ａ社の配当金Ａ社の配当金
Ｂ社の配当金
Ｂ社の配当金
Ｂ社の配当金特別口座とは〇〇銀行〇〇銀行

お手続き・お問い合わせはお取引の証券会社へ証券口座 で受領する

1

例：甲 証券に１千株、乙 証券に例：甲証券に１千株、乙 証券に９千株が記録されている場合９千株が記録されている場合
例：甲証券に１千株、乙 証券に株式数比例配分方式

〇〇銀行
△△銀行
△△銀行
△△銀行

株券電子化実施時に株券を預託しなかった株主の皆様の権利を保全するために、発行会社が口座管理機関（信託銀行等）に開設される暫定的な口座で、この口座で株式を売買することはできません。当社株式の特別口座は、みずほ信託銀行株式会社に株主様名義で開設されています。当社株式の特別口座に関するお手続きは、みずほ信託銀行株式会社証券代行部へお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-288-324（土・日・祝日を除く9：00～17：00）｜

6｜単元未満株式（1株～99株）をお持ちの株主の皆様へ
単元未満株式のみをお持ちの株主の皆様におかれましては、株主総会での議決権がなく、当社の売買単位（1単元）は100株のため、単元未満株式の市場での売却はできません。
単元未満株式（1株～99株）のご売却または単元株式への買増しを希望される株主の皆様には、以下の制度をご利用いただけます。
・単元未満株式の買取請求制度…株主の皆様が所有されている単元未満株式を、当社が時価で買い取る制度
・単元未満株式の買増請求制度…単元未満株式が単元株式（100株）になるまで、株主の皆様が株式を買い増す制度

証券会社で株式を管理されている株主の皆様
上記制度をご利用される場合は、お取引のある証券会社に「単元未満株式の買取請求」または「単元未満株式の買増請求」の取次ぎを依頼してください。手続き方法は、証券会社によって異なりますので、詳細は証券会社にお問い合わせください。

特別口座で株式を管理されている株主の皆様
上記制度をご利用される場合は、当社株主名簿管理人までお問い合わせください。
なお、「単元未満株式買取請求取次依頼書」、または「口座振替申請書」を2020年６月26日に配当金領収証等とともにお送りしますので、ご利用ください。
株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
お問い合わせ先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
フリーダイヤル 0120-288-324

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