第２回

ＥＳＧ説明会

2019年11月19日
Ｊ．フロントリテイリング株式会社

取締役兼代表執行役社長 山本 良一

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

0

１．JFRグループ紹介

1くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

当社グループの原点

1717年 呉服商として創業

1611年 呉服小間物商として創業400年+300年+経営統合

2007年9月

小売業の枠を越えた「マルチサービスリテイラー」としての成長と発展
2

社是にこめられた「社会正義」の概念

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

先義後利義を先にして利を後にする者は栄える
今の言葉で言うと“顧客第一主義” “社会への貢献”

ESG課題をとらえた事業活動を通じて社会課題の解決を実現する“共通価値創造（CSV：Creating Shared Value）”と一致
3

２．ESGへの取組みとリスクマネジメントについて4

サステナビリティを取り巻く背景

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■異常気象による自然災害の多発

グローバルでの企業のESG関連リスクへの取組み要請の高まり
5

将来に向けた対応力

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■リスク＝「不確実性」と定義
企業にとって、機会・脅威の両面がある。

出展：グローバルリスク報告書2019年度版

6くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

将来に向けた対応力
2019年度 JFRが特に重要視するリスク
シェアリングエコノミーの進展に係るリスク

テクノロジーの進化に係るリスク

消費増税・五輪後の不況発生に係るリスク

次年度
追加

ESGの重要性向上に係るリスク

顧客の変化
少子高齢化
長寿命化に係るリスク

既存事業の成熟に係るリスク

災害等に係るリスク

所得の二極化に係るリスク

取引先の転換に係るリスク

今後「既存ビジネスのリスク」と「将来ビジネスのリスク」の両面からのリスク検証・対応が重要

7

３．コーポレートガバナンス改革

8

ガバナンス改革の肝の取締役会改革

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■取締役会有効性評価を活用したPDCAサイクル

第三者機関を活用して前年度を評価

次年度有効性評価で取組み成果を確認

取締役会で評価結果を共有
対応策を論議４年間改革を推進 「踊り場」へ⇒手法の再検討9くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

社外の知見を生かした経営の高度化

経営戦略全般に係る諸課題について論議する場が必要（ガバナンス委員会を発展的解消）「経営諮問会議」を新設【構成】
代表執行役社長、取締役会議長、社外取締役計8名（事務局長：経営戦略統括部長）【考え方】
代表執行役社長の経営全般に係る課題認識↓
社外取締役から専門知識と豊富な経験に基づく助言※社外取締役からの問題提起も可-2019年度論議テーマ・ICT戦略（1月）・取締役会決議基準（2月）・人事戦略（3月）
・投資案件（5月）・ITガバナンス（10月）10４．サステナビリティ方針とマテリアリティ11

サステナビリティ方針の策定

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

持続可能な社会とくらしのあたらしい幸せの実現に向けて人びとと共に、地域と共に、環境と共に事業活動を通じた社会課題の解決によりステークホルダーの皆様にとっての価値を創出するとともに持続可能な社会の創造に貢献することを明確化

12

５つのマテリアリティ

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■JFRの５つのマテリアリティ
低炭素社
会への貢献
地域社会との共生

ワークラ
イフバランスの実
現

社会価値

サプライ
チェーン
全体のマ
ネジメン
ト

ダイバーシティの推進

経済価値
13

５．サステナビリティ委員会の設置

14サステナビリティ委員会の設置

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■2018年 ESG推進部設置■2019年 サステナビリティ委員会設置「位置付け」
・代表執行役社長直轄の諮問委員会「構成メンバー」
・委員長：代表執行役社長
・委員：JFR統括部長 事業会社社長「役割」
・サステナビリティ経営を推進するにあたり必要な方針策定、体系整備
・定期的（年2回）な取締役会への活動報告

第２回サステナビリティ委員会の様子

15

第２回

ＥＳＧ説明会

2019年11月19日
Ｊ．フロントリテイリング株式会社
執行役常務経営戦略統括部長兼あたらしい幸せ発明部長

兼リスク管理担当 澤田 太郎
くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

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JFR
１年間のESGへの取組み

1５つのマテリアリティの長期目標
マテリアリティ

長期目標

低炭素社会への貢献●2050年 CO2排出量ゼロ（Scope1･２ 2017年対比）●2030年 CO2排出量▲40％（Scope1･２ 2017年対比）

サプライチェーン全体のマネジメント●2030年
お取引先様行動原則の100％浸透●2030年 CO2排出量 ▲40％を目指す（Scope３ 2017年対比）

地域社会との共生●地域と互いに連携しながら、当社が得意とする街づくりのノウハウと地域活性化を両立させ、持続可能な街づくりを実現します。

ダイバーシティの推進

ワークライフバランスの実現

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

貢献するSDGS●女性管理職比率
2025年 30％
2030年 50％を目指す●2030年 70歳定年を目指す●2030年 障がい者雇用率3.0％●2030年 男性育児休職取得 100％●2025年 育児・介護離職 0％2低炭素社会への貢献

3CO2排出量の現状

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■JFRグループのCO２排出量の現状（Scope１・２）
店舗におけるCO2排出量が約90％を占め、そのうち電気使用に伴う排出量が約90％を占める。（＝店舗からのCO2排出量が約80％を占める）
当社グループのCO2排出量内訳

店舗=
約90%

Scope1,2排出量の内、店舗におけるCO2排出量が約90%を占める

店舗におけるCO2排出量の内、電気使用に伴う排出量が約90%を占める（その他約10%はガスの使用等に伴う排出量）

・店舗
大丸松坂屋百貨店
パルコなど

・オフィス
本社ﾋﾞﾙ
関連事業会社
事務所など

・輸送（自社）
社用車
外商車 など4再生可能エネルギーへの取組み

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■再生可能エネルギーへの切替とEV車への切替
・2019年3月
大丸松坂屋百貨店本社 100％再生可能エネルギーへ切替
・2019年9月
グランドオープンした「大丸心斎橋店本館」 100％再生可能エネルギーへ切替
心斎橋店 EV車への切替えスタート EV車切替：2025年度までに100％

ESGフラッグシップ店舗
新生心斎橋店本館

約7000

約190

ｔ- CO2削減

ｔ- CO2削減

新生心斎橋店本館の社用車のEV車切替

5

省エネルギーの徹底くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■省エネ効率の高い機器の導入とLED化の推進
・設備の更新や改装時･新規出店時には省エネ効率の高い機器を順次導入。
・既存照明をLED照明へ変更することで、使用電力及びCO2の削減。
2019年2月までに全店舗内LED交換対象の約48%にあたる約20万6千台をLEDに更新。
・大丸心斎橋店は100％LEDへ切替完了。

約930
ｔ- CO2削減226

次世代商業空間

新生・渋谷PARCO

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■サステナブル建築物等先進事業として採択（国土交通省）■屋上広場・立体街路などの魅力的な屋外空間の創出■コージェネレーションシス
テム（CＧＳ）を中心とした効率的エネルギーシステ
ムの採用■デジタルコミュニケーショ
ンによるエネルギーの効率的利用の促進©2019, Takenaka Corporation■一般建物に対しCO２排出量26％削減
7CO2排出量の第三者保証の取得

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■JFRグループ全体での２０１７年度・２０１８年度
CO2排出量（Scope１・２）についての第三者保証の取得もれなく、ダブリなく正確に情報を吸い上げる体制の構築と正確なCO2排出量の測定・算定範囲・算定ルールの構築
・算定結果

今後、正確でスムーズに行うために新システムの導入も検討
8くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

SBT 認定取得■2019年10月 SBT（Science Based Targets）の認定取得
2030年度目標（40％削減）が2℃を十分下回る目標に認定

Scope1・2・3 グループ排出削減目標（2017年度比）
2030年度

2030年度

Scope１・２ 40%削減

Scope３ 40％削減を目指す※SBT：Science Based Targets Initiative（WWF、CDP、国連グローバル・コンパ
クト、WRIによる共同イニシアチブ）が推進。
科学的知見（2℃上昇未満に抑える）に整合した削減目標
92018年度 JFRグループCO2排出量実績

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■2017年度からの CO2排出削減量 ▲６％、11,589t- CO2削減
2018年度

Scope1・2 対前年▲6％で順調に推移
6％削減

100
2030年

9040%
削減

8070

2050年

60

CO2
排出量ゼロ504030201002017

201820202025

2030

2050

10

ＴＣＦＤへの賛同と取組みのスタート

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■ＴＣＦＤ（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）
への賛同
・TCFDが提言する情報開示枠組みを活用（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標）することで、気候関連情報を求める投資家のニーズに対して効果的な情報開示を実施
・ＴＣＦＤコンソーシアムへの参加を通じて、本提言に賛同する他の企業や金融機関との建設的な対話を実施

ＴＣＦＤに準じた開示を行うことで金融機関との建設的な対話を実現
11

サーキュラーエコノミーへの取組み

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

ショッピングバック
レジ袋

エコフ

12サーキュラーエコノミーへの取組み

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■持続可能なお客様参加型プロジェクト『エコフ活動』
環境に優しいリサイクル・リユース活動を通じてお客様のお買物のご負担と環境負荷の軽減を両立

累計回収点数 192万点 約578ｔ
お客様不要品ご持参

次のお買物で活用

2019年4月現在

お客様
新たにお買物不要品をご持参

分別・ポリエステル素材→ペレット化→新素材へ
・綿素材・リユース不可製品→エネルギー再資源化
・リユース可能製品→海外再利用
13

サプライチェーン全体のマネジメント

14くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

サプライチェーン全体のマネジメント■当社のサプライチェーン

輸送

店舗販売/各種サービス

サプライチェーン上流（Scope3）

当社グループ

原材料調達

商品生産

（Scope1,2）

お客様の移動、輸送商品の使用商品の廃棄・リサイ
クル

サプライチェーン下流（Scope3）

1st Step
店舗・事務所（Scope1,2）の削減目標・取組み策設定

2nd Step・行動原則の策定・浸透・サプライチェーン（Scope3）排出量把握
削減目標・取組み策設定

15

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

行動原則の策定■お取引先様行動原則・JFR行動原則の策定・浸透への取組み
お取引先様行動原則

調達方針
お取引先様行動指針

人権方針
腐敗防止方針JFR行動方針

労働安全衛生方針

JFR行動原則
16お取引先様説明会の開催

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■JFRグループでは、「お取引先様行動原則」を直接取引のあるお取引先様8,600社様に郵送し、規範と考え方を共有。

■主要事業会社である大丸松坂屋百貨店では初の「JFRお取引先様行動原則説明会」を東京・大阪で同時開催し、530社652名の皆様がご参加。
日時：2019年10月23日
登壇者
J.フロント リテイリング株式会社
取締役兼代表執行役社長
山本 良一
株式会社大丸松坂屋百貨店
代表取締役社長
好本 達也
他

東京会場（グランドハイアット東京）の様子

17くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

お取引先様の反応『非常に分かりやすいプレゼンだった。』『売場などで何かシナジーが生まれそうだ。』
ESG対応に伴う投資や資源（ヒト・カネ）のコストアップについて、会社としての方向性は？
優先し投資する項目は再生可能エネルギー。コストアップだが電力会社などと連携しコストダウンの工夫を行っている。
ESGやSDGｓを行っていく上では営業利益と相反するものが沢山ある。
営業日や営業時間については売上を失う可能性も秘めているが今後どのように考えているのか？
５つのマテリアリティのなかにワークライフバランスという項目があり、生産性の向上が一番大事であると捉えている。
営業時間の件については皆様と一緒に考えて行きたい。
18

環境配慮型包装資材への切替え

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■Scope３のCO2排出量削減
大丸松坂屋百貨店では包装資材を環境配慮型へ順次切替
・ショッピングバックをFSC認証を受けた紙に切り替え、森林保護に貢献※2018 年度使用枚数は約 2,316 万枚

・食品ポリ袋を植物由来の原料を 30% 使用する製品に順次切り替え、CO2排出量削減に貢献※2018年度使用枚数は約3,845万枚

石油由来100％CO2排出量

約1,113ｔ

植物由来30％
CO2排出量切替

約24％
削減（約267ｔ）
19

Scope３のCO2排出量実績■2018年度 Scope３実績

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

1.6％の増加（対2017年比）

増加要因：「自社の資本財の建設・製造に伴う排出における投資額」の対前年＋48％増加
カテゴリー名2017排出量ｔ-CO2

2018排出量t-CO2

増減率％2,701,018

2,704,488

0.1

②資本財

81,883

120,92947.7③Scope1.2に含まれない
燃料、エネルギー関連活動

17,966

17,712▲1.4④輸送・配送（上流）

7,400

9,727

31.4

⑤事業からでる廃棄物

845759

▲10.2

⑥出張

627

627

0

1,158

1,173

1.3

⑨輸送、配送（下流）

168,727

171,229

1.5⑫販売した製品の廃棄

68,42369,6791.8⑬リース資産（下流）

26,914

26,9140

3,074,960

3,123,236

1.6①購入した製品・サービス⑦雇用者の通勤合計

20

ダイバーシティの推進

21

CSV戦略を支える「働き甲斐改革」

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■働き甲斐改革の推進

働き甲斐改革の実現

イノベーションの創出

生産性の向上ダイバーシティの推進

ワーク・ライフ・バランスの実現

テクノロジーの活用による生産性向上
22

ダイバーシティの推進

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■女性の活躍推進
2018年度 女性管理職比率（連結）14.7％（2017年度14.3％、2025年目標30％）
・J.フロントリテイリング
社外女性取締役 ２名（15.4％）
女性執行役
1名（７.1％）
・大丸松坂屋百貨店
社外女性取締役 １名（20.0％）
女性執行役員3名（20.0%)
2018年度
※管理職＝課長職相当以上

23

ダイバーシティの推進

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■女性の活躍推進
2018年度 「マザー採用」スタート
９名（201９年8月現在）
経営戦略、法務、財務、不動産事業など専門知識・スキルを活かして各部門で活躍
・今後の自身のキャリアを広げるために転職を考えた。
・自身が何ができるのかを考え、ここだったら今までの経験も活かされるのではないかと思い志望。
・ここには多様な働き方が制度としてあるので働きやすい。

24

ダイバーシティの推進

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■シニアの活躍推進
2020年３月１日

65歳への定年延長決定 大丸松坂屋百貨店（2030年目標 定年70歳を目指す）「人生１００年時代」と言われる中で、・生涯に亘る人財開発を前提に、仕事経験を通じて蓄積された人財力を発揮できる場の提供・成果、貢献に相応しい評価・処遇を行うことで、シニア人財がやりがい・働きがいをもって企業成長に貢献することができる制度・環境を整備
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ダイバーシティの推進

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■障がい者雇用への取組み
2019年6月現在 障がい者雇用率* 2.21％（2018年6月 2.21％、2030年目標 3.0％）*大丸松坂屋百貨店を含む関係会社の特例範囲■特例子会社

JFRクリエの取組み

J．フロントリテイリンググループの特例子会社である株式会社ＪＦＲクリエ
は、「令和元年度大阪府ハートフル企業顕彰」において、「ハートフル企業教育貢献賞」を 2017 年の開業後わずか２年で受賞。

26ワーク・ライフ・バランスの実現

27

ワーク・ライフ・バランスの実現

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■男性の育児休職取得への取組み
2019年 短期間育児休職制度の新設
男性の育児休職取得 15名 2019年8月現在（2030年目標 100％）
・第二子の出産を期に取得。妻が一人で出産と長男の育児の両立は難しいだろうと考え取得。
・早くから上司に相談し、仕事を調整。
・改めて妻への感謝の気持ちが湧きました。
・夫婦で家事・育児をシェアでき、普段より「ゆとり」を取戻せた。

・育児・介護による離職率 2025年度0％→退職理由の実態把握と退職者が求めているニーズの顕在化を進めニーズが明らかになり次第具体的な取組みを進めていきます。
28ワーク・ライフ・バランスの実現

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

■テレワークへの取組み
2019年５月 テレワークの実施スタート（Ｊ.フロントリテイリング）
モバイル端末の普及・TV会議システム拡充・テレワークに適した、一人で出来る仕事、集中してしたい仕事を計画的に考え、仕事を行うことができる。
・テレビ会議システムで、テレワークであっても打合せができる。
・自宅で仕事をすることができるため、家族との時間を作ることができ喜ばれている。

その他制度
・フレックス制度（コアタイムの無いスーパーフレックス）
・連休取得促進、有休取得促進 など

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認証・格付けについてくらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

『MSCI日本株女性活躍指数（WIN）』構成銘柄に選定『DBJ健康格付2018』格付取得『健康経営優良法人2019ホワイト500』認定『第３回日経スマートワーク経営調査』4星に認定『PRIDE指標 シルバー』受賞

30

ワーク・ライフ・バランスを支援する制度
妊娠
育児
【休暇】

育児
【勤務制度】

育児【費用補助制度】

妊娠保護休職（産休前3週間。欠勤控除）

産前・産後休業（産前10週、産後8週。法定産前6週間）

妊産婦の健康管理措置

不妊治療を目的とした休暇失効積立
年次有給休暇

育児休職（小学校就学月末日まで。
法定では2歳未満）

育児支援休暇（男性、女性取得可。
満3歳未満。4日間有給。法定なし）

子の看護休暇（有給。小学校就学末日。法定は無給も可）

配偶者出産休暇（男性のみ。有給1日。法定なし）

短期間育児休職制
度（最長2週間有給）

育児勤務（短時間勤務。小学校就学末日まで法定3歳未満）

勤務選択制度（中学校就学月末日まで）

妊産婦～小学校就学月末日の子を有する方の時間外労働・休日労働免除

育児時間（1歳未満の子どものいる女性。1日2回30分。有給）

短時間勤務者の週１日フルタイム勤
務

出産手当金（健保）

出産費資金貸付制度（健保）

出産育児一時金（健保）

出産育児一時金付
加金（健保）

託児所利用料補助金（満2歳まで。
共済会）

ホームヘルパー利用補助（未就学児
30日/年。共済会）
介護休職（分割取介護休暇（5日間得の回数制限なし。 有給。法定は無給
法定は3回上限）も可）

介護を目的とした
失効積立年次有給休暇

介護【勤務制度】

介護勤務（短時間勤務）

勤務選択制度（介護が必要な期間）

介護による時間外労働・休日労働・深夜労働の免除

介護【費用補助制度】

介護休職補助金（24ヶ月まで）（共済会）

ホームヘルパー利用補助（30日/年）（共済会）

介護休業給付金（3ヶ月まで）介護【休暇】

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

31ワーク・ライフ・バランスを支援する制度

各種休暇勤務制度などリフレッシュ連休

イベント休暇（有休のうち3日間）

半日休暇制度（短時間勤務者含）

キャリアプランニ
ング連休（連続5日）

セカンドキャリア
準備休暇（上限40日）

ボランティア休
暇（無給10日）

ボランティア休職（無給。1ヶ月～1年）

リハビリ勤務（勤続年数により８０％給与補助）

自己研修休職（無給。1ヶ月～1年）

フレックスタイム制度（短時間勤務者含）

エリア限定社員制度

変形労働時間制

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

赴任休暇（3～7日）

結婚休暇（5日）

フリーアドレス化

テレワーク

32

ダイバーシティを支援する制度

多様性の実現代表的な人財育成

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

障がい者雇用（特例子会社）

マザー採用

定年再雇用制度

エリア限定社員

有期社員の無期雇用化（1年。
法定5年）

JFR塾（経営、リーダー、マネジメント）

JFR女性塾

グループ公募型研修

キャリア開発研
修

キャリアサ
ポートカレッジ33

JFRの考えるCSV34

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

CSV戦略の推進を通じた価値創造■事業活動を通じた５つのマテリアリティ解決による価値創造
低炭素社
会への貢献

高CSRへの取組み

サプライチェーン
全体のマ
ネジメン
ト

地域社会との共生

ダイバーシティの推進

CSV

ワークラ
イフバラ
ンスの実
現社会価値
経済価値向上
低低

経済価値

高35

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

「CSVストア」とは■「CSVストア」とは、百貨店・パルコのビジネスモデルとCSV戦略を掛け合わせた持続的成長に向けた戦略的な店舗を指す「CSVストア」の取組み（例）
５つのマテリアリティ
低炭素社会への貢献
サプライチェーン
全体のマネジメント
地域社会との共生
ワークライフバランスの実現
ダイバーシティの推進（低炭素社会への貢献）
CO2削減への取組み 再生可能エネルギーの利用（低炭素社会への貢献）
サーキュラーエコノミーへの取組み（サプライチェーン全体のマネジメント）
環境に配慮したサプライチェーンの実現（サプライチェーン全体のマネジメント）
人権に配慮したサプライチェーンの実現（地域社会との共生）
エリア経済圏の中核の役割（ワークライフバランスの実現）
効率的な働き方ができる環境の実現

・・36くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

「CSVストア」の具現化■CSVストアとして生まれ変わった心斎橋店本館

約7,000ｔ- CO2削減37情報開示強化
社内浸透強化38くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

ESGの社内浸透強化■一人ひとり腑に落ちるまで社内浸透を継続
・従業員一人ひとりの、ESG課題への取組みの自分ごと化を目指し、ESG課題への意識向上と、事業を通じた社会課題の解決の考え方について理解・共感してもらう。
腹落ちしてもらうまで何度も繰返し伝え続ける。

FACE to FACE
説明会・研修
社内コミュニティ等

様々な社内メディアの活用
紙媒体
ブックレット
携帯冊子等

WEB・SNS
社内サイト
社内SNS
39

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

ESGの情報開示強化■社外への情報開示・2017年『統合報告書』発刊（財務情報＋非財務情報）

・2020年2月 JFRのESGへの取組みを全て掲載した『サステナビリティブック』を発刊予定
投資家の皆様をはじめとする幅広いステークホルダーの皆様への情報ニーズに対応
ESG説明会（重点項目）

サステナビリティ
ブック（網羅性）

WEB（即時性）
サステナビリティブックを軸にESG説明会、WEBという異なる形式で総合的にコミュニケーションを図る。
40

第２回ＥＳＧ説明会
独立社外取締役の立場から見たＪ．フロントリテイリングの現況と今後の期待

2019年11月19日
Ｊ．フロントリテイング株式会社
取締役 橘・フクシマ・咲江

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

アジェンダくらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

１．はじめに
２．独立社外取締役について
３．コーポレートガバナンスの取組みについて

４．指名委員会活動について
５．今後の課題

6. おわりにくらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

●監督の立場・取締役会の独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役の活用を要請（コーポレートガバナンスコード）

・社外取締役には社内出身とは別の視点・観点による助言・監督機能を期待（当社コーポレートガバナンス方針書）

ＪＦＲコーポレートガバナンス体制図
企業を取り巻く環境
マーケットの期待

株 主 総 会
監

指名委員会

督執

最適な解の検討

取締役会

機
能取締役会議長

監査委員会

会計監査人

企業価値の向上

報酬委員会

経営諮問会議代表執行役社長

リスクマネジメント委員会 「攻め」と「守り」の両視点

コンプライアンス委員会

行グループ経営会議

内部監査室

機
能

『外の非常識』の防止

各執行部門
経営戦略統括部

関連事業統括部

財務戦略統括部 人財戦略統括部

グループ各社 社内の常識≠世間の常識

業務統括部

 ベンチマークの導入

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●独立社外取締役の視点

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

攻め：企業価値＝将来の不確実性への対応『グローバル化』『テクノロジー』を活用する戦略※特にデジタル化による新経済体系⇒シェアリング・エコノミーを注視

守り：最悪発生時の備え『最悪のリスクシナリオ』の策定
ー独立社外取締役として大事にしていることー

決定の「一貫性」と「量と質のバランス」、立ち位置としての「客観性対親和性」、「時間とコミットメント」、「機密性」、「誠実さ」
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●JFRのコーポレートガバナンス

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

・スチュワードシップコード
・コーポレートガバナンスコード
・ガバナンスシステムガイドライン
・・・

最適な機関設計の検討・論議

2017年
指名委員会等
設置会社への移行

5くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

●JFRのコーポレートガバナンス
2012年当時（監査役会設置会社）

取締役
会

取締役

現在
（指名委員会等設置会社）

取締役

監
査役
社内執行取締役5名、独立社外取締役2名
社内監査役２名、社外監査役5名

社内執行取締役４名
非業務執行取締役３名
独立社外取締役６名

２名／13名

６名／13名

法定議案中心戦略議案中心情報の非対称性の解消

社内

非業務執行

独立社外

 取締役会事前説明
 エグゼクティブセッション

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●JFRのコーポレートガバナンス

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

・スチュワードシップコード
・コーポレートガバナンスコード
・ガバナンスシステムガイドライン
・・・

最適な機関設計の検討・論議

2017年
指名委員会等設置会社への移行

更なる高度化への取組み

7●指名委員会について構成とミッションくらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

社内

取締役会

非業務執行

独立社外

指名委員会
独立社外取締役

非業務執行取締役

業務執行取締役

委員長

人財状況の把握※社内情報＋第三者機関評価

把握に基づく配置『適所適財』の実現

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●指名委員会について人財の考え方

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

ＪＦＲの経営人財のあるべき姿（求められるコンピテンシー）①戦略思考②変革のリーダーシップ③成果を出すことへの執着心④組織開発力⑤人財育成力9

●指名委員会について

指名
委員会の主な活動内
容

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

取締役候補の決定□株主総会へ提案する取締役候補の決定

取締役会からの諮問事項への対応

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くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

 指名委員会について要件と選任：戦略に沿ったバランスの取れた取締役会の構成の例
独立取締役に求められる要件のマトリクス: ABC株式会社
求められる要件／独立取締役

＃１

＃２

＃３

候補者１

＃２

＃３

＃４

CEO/COO/社長の経験/スキル

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●

CFO/財務の経験/スキル●

業界の経験/知識●

国際的経験/知識●●●M&Aの経験/知識●多様性（ダイバーシティ）●

人的資本の業績評価の経験/知識●

成長志向
投資家/官庁との関係

＃６
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公開会社の取締役の経験

＃５

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出典：

「独立取締役ハンドブック」

日本取締役協会

2010

●指名委員会について

指名
委
員
会の主な
活動
内
容

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

取締役候補の決定□株主総会へ提案する取締役候補の決定□執行役、主要子会社の役員の選解任も対象
取締役会からの諮問事項への対応□代表執行役の選定および解職□取締役会議長の選定および解職□経営人財の配置計画、育成計画□経営人財のトレーニング計画□後継者計画12

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

 指名委員会について
後継者計画：透明性、客観性の確保

社内評価、
戦略進捗・成果
経営人財評価（第3者）-------

経営人財のあるべき姿-------------

委員長

情報の非対称性の解消
 評価等情報の共有
 合宿等による議論の機会

指名委員会で「より幅広い視野・視点で論議」

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●今後の課題 危機感の醸成

くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

「攻め」
 激変する企業環境での成長戦略• 新産業革命とグローバル化を機会とする新ビジネス・モデル
 それを可能にする人財の確保・育成
・ ダイバーシティ向上（国籍、性別、世代、専門性）
 生産性向上と新しい働き方「守り」
 コンプライアンスの課題• 社員の多様化及び意識変化によるリスク（事故、違法行為、セクハラ・パワハラ等）

 リスクの把握と対応策• ICT推進によるサイバーリスク• 自然災害のリスク• 地政学的リスク
14●おわりにくらしの「あたらしい幸せ」を発明する。

コーポレート・ガバナンスの姿勢

外柔内剛でしたたかさ

先義後利Integrity(誠実さ）

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