日本臨床検査専門医会

2022 年度 第 1 回理事会

開催日時：2022 年 4 月 23 日（土曜日）15 時 10 分～16 時 05 分
場

所：日本臨床検査専門医会事務所・ZOOM による Web 会議

出 席 者：〆谷直人理事長，山田俊幸副理事長，東田修二(庶務担当)，増田亜希子(会計担当)，菊池春人,横崎典哉，福地邦彦，松下一之，五十嵐岳，田部陽子
藤井聡，植木重治，浅井さとみ，山田鉄也，尾﨑敬，北中明
古川泰司，東條尚子

各常任理事

橋口照人各理事各監事（いずれも Web による出席）

事 務 局：市川綾子，大和田有美子
Web 会議システムにより，出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり，的確な意見表明ができることが確認されたため，定刻，東田理事が開会を告げ，〆谷理事長は議長となり，開会を宣し，議事に入った。
＜報告事項＞
1.各種委員会報告（2022 年 1-3 月の活動報告，2022 年度の事業計画）
1) 情報・出版委員会
福地委員長により，添付資料 1 に基づき報告があった。また，ホームページに掲載予定の「臨床検査医学への提言」執筆者４名への依頼を済ませたことが追加で報告された。
Lab CP39 巻がまもなく発刊されること、日本衛生検査所協会協会誌「ラボ」専門医ページへの掲載および検索ヒット数の増加が順調に進んでいることにも言及された。
要覧発行については今年度の事業計画として推進していく。
2）教育研修委員会
田部委員長により，添付資料 2 に基づき報告があった。生涯教育講演会、教育セミナーの準備状況や、ハンズオンセミナー共催の WEB 開催（ON TIME）について説明があった。
3）資格審査・規定改定委員会
菊池委員長より，添付資料 3 に基づき有功会員 1 名の推薦があった。2022 年有功会員はすでに、2021 年 11 月の総会で承認を受けていたが、当該 1 名は 2022 年 3 月の誕生日をもって資格を得たため、次回の総会で承認を受けるべく推薦となった旨説明があった。
名誉会員、有功会員の資格については一般社団法人としての委員会規定に詳細がないた
め、任意団体時代に倣って候補者を選定したが、今後推薦条件や時期などについて委員会で検討するとの話があった。また、前回以降４名の新入会審査をし、〆谷会長の承認を得た旨も報告された。
4）広報・ネットワーク委員会
五十嵐委員長より，添付資料 4 に基づき報告があった。後藤和人先生田担当している、レジデントノート「検査の Tips」連載は 5 月号で連載 62 回に到達。執筆者を募集されているとの報告があった。また、3 月に発覚した専門医会 HP からの個人情報漏洩について、経緯の報告と、今後の対応について説明があった。その他、JaCLAS

1

EXPO2022 が神戸で開催されることをうけ、ブース出展について、再度委員会で協議をする予定であるとの報告があった。〆谷理事長よりぜひ出展の方向で検討して欲しいとの意見がでた。
5) 渉外委員会
横崎委員長より，資料 5 に沿って、7 月 22 日に開催される振興セミナーの座長・演者について相談があった。第１部の座長は山田俊幸副理事長、講演 2 の講師は松下一之常任理事、第 2 部の座長は横崎委員長が務めることで合意を得た。
6) 保険点数委員会
松下委員長より添付資料 6 に基づき，まず、医療技術評価分科会における医療技術評価案の概要が示され、細かく評価されている旨の説明があった。また、令和 4 年度診療報
酬改定に向けた本会からの提案として「鼻腔・咽頭拭い液採取」は現行 5 点から 35 点への増点へ強く要望したいとの話があった。
2.その他
第 1 回一般社団法人日本臨床検査専門医会年次大会について
橋口大会長より、進捗状況についての報告があった。プログラムは添付資料 12 の通りである。3 日前の集計で 100 名ほどの参加申し込みを確認している。理事の先生方の協力に対して感謝の辞が述べられた。現在の状況下では、懇親会の開催は厳しいが、来鹿してくださる方々に何か楽しんでいただけるような企画ができないか検討中であるとの報告があった。
＜審議事項＞
第一号議案

2021 年度事業報告について

議長は 2021 年度事業報告について，庶務担当の東田常任理事に説明を求めた。東田常任理事より添付資料 7 に基づき、2021 年 3 月末時点の会員数、本会の事業目的、2021 年 1-3月の事業内容について報告され、その後これを議場に諮ったところ満場異議なく承認された。
第二号議案

2021 年度決算報告について

議長は 2021 年度事業報告について，会計担当の増田常任理事に説明を求めた。増田理事
常任理事より提出資料の説明があった。賞味増減計算書(資料 8)においては、今年度は一般社団法人として活動を始め、会期を変更して初めての決算であるため、比較予算が無いが、来年度からは予算との比較も明示できること、年会費請求をしていないので収入は無いが、事務所維持費が 3 か月分計上、人件費は 4 か月分計上など固定費の支出があったため、結果的に赤字決算になった旨の説明があった。また、貸借対照表(資料 9)においては、2022 年度分年会費の請求書を 3 月に会員に送付しているため、前受会費が発生していること、法人化後、大会会計も学会会計に組み入れることになったことから年次大会の広告費などが前受金して計上されていることなどが説明された。その後、古川監事・東條監事より監事監査を行い特にも問題なく適正に会計処理および事業がなされていることを確認した旨報告があった(資料 10)。これを受け議長が決算報告について議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

2

第三号議案

2022 年度事業計画について

議長は 2021 年度事業報告について，庶務担当の東田常任理事に説明を求めた。東田理事は別添資料 11 に基づき、最初に、年間行事予定表に沿って、時系列での活動予定が示された。補足として、11 月の第 69 回日本臨床検査医学会学術集会時、19 日午後に共催シンポジウムの開催が予定されている旨報告があった。続いて各委員会の活動予定が示され、合わせて議長が議事に諮ったところ満場異議無く承認された。
第四号議案

選挙管理委員会の設置について〆谷理事長より、今年度行われる理事・監事選挙における選挙管理委員会設置の提案がなされた。前回から引き続いての委員として、千葉泰彦先生、江原佳史先生、新しく加わる委員として佐藤尚武先生、監事として委員会に関わる東條尚子監事の名前があげられた。
また、立ち上げを始め、具体的な日程や、選挙の方法は委員会で決める旨提案された。
これを議長が議事に諮ったところ満場異議無く承認された。
第五号議案

定時社員総会の招集について〆谷理事長より、2022 年度一般社団法人日本臨床検査専門医会定時社員総会の開催および会員の招集について説明があった。
日時：5 月 21 日(土)11 時 35 分～12 時 15 分
場所：鹿児島市町村自治会館 4 階ホール(ZOOM によるハイブリッド開催)（第 1 回年次大会会期中に開催）
本案につき議長が議事に諮ったところ満場異議無く承認された。

以上をもって議事・報告の全てを終了したので議長は閉会を宣した。
古川監事が所用により途中退出した以外は、全員通信が途切れることもなく、閉会までつつがなく議事が進行された。
以上，議事・報告事項について本議事録を作成し，出席理事長及び出席監事は次に記名押印する。
2022 年

6月 6日

理事長

〆谷

2022 年

6月 7日

監事

3

東條直人

尚子

印

印

資料1

資料2

資料3

資料4

資料5

保険点数委員会よ り

資料6

資料7

資料8

資料8

資料9

資料10

資料11

資料12

資料11