【アクセス通知】

第61期 定時株主総会に関するお知らせ■ 開催日時■ 開催場所

令和 6 年（2024）3 月28日
（木）
午前10時（受付開始午前 9 時）

ふよう

ホテルニューオータニ（東京） ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」
東京都千代田区紀尾井町 4−1

2026年7月OPEN!
竣
工：令和 7 年（2025） 1 月
稼働：令和 8 年（2026） 7 月（予定）敷地面積：12,595坪（41,634㎡）
延床面積：26,795坪（88,579㎡）

2026年9月OPEN!
竣
工：令和 7 年（2025）11月
稼働：令和 8 年（2026） 9 月（予定）敷地面積：7,956坪（26,300㎡）
延床面積：約14,221坪（47,010㎡）予定

株主の皆様へ（証券コード9830）
令和 6 年（2024 ）3 月 4 日
東京都港区新橋四丁目 28 番 1 号代表取締役社長

拝啓 早春の候、皆様におかれましては日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当社ではモノづくり現場で必要とされる少量多品種・高頻度の商品ニーズに的確にお応えするために、物流施設、物流機器、デジタルへの積極的な設備投資を継続し、取扱アイテムの拡大及び在庫拡充を戦略的に強化することで、お客様の利便性向上に努めました。
本年のキーワードは、「苦労の多さは決断力となる」
です。
毎日の仕事の中で「決断」はしているでしょうか。
「決断」
しなくても、マニュアルがあったり、上司や先輩に聞けば、親切・丁寧に教えてくれたり、「決断」
しなくても何の不自由もなく仕事は進んでいると思います。
しかし、今までの経験から、的確な判断や素早い決断力を有する人ほど、苦労から逃げることなく、真正面から立ち向かい、苦労を積み重ねてこられた様な気がします。
「苦労の多さは決断力となる」
本年もこの言葉を噛みしめながら、苦労を乗り切っていきたいと思います。
「人や社会のお役に立ててこそ事業であり、企業である」本年もこの思いを忘れることなく、お客様やマーケットに必要とされる企業づくりを進めてまいります。
敬具

招集にあたっての決定事項
当社第61期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第325 条の 3 の規定により、電子提供措置事項をインターネット上に掲載しておりますので、以下のURLにアクセスの上ご確認くださいますようお願い申し上げます。

株主総会特設サイト https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/
東 証 ウェブ サ イト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show※東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)または証券コード(9830)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択の上ご確認ください。

株主総会
特設サイト

書面またはインターネットより事前に議決権を行使することができます。各議案の内容は「第61期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご確認の上、議決権行使書に議案に対する賛否をご表示の上ご返送いただくか、議決権行使書に記載の当社議決権行使ウェブサイトにアクセスし、インターネットより令和 6 年（2024）3 月27日（水）午後 5 時30分までにご行使くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト

記

1 日
■時

令和 6 年（2024）3 月28日（木）午前10時（受付開始午前 9 時）
※会場へのご出席は事前登録制による抽選により400名様までの入場制限となります。

2 場
■

所

東京都千代田区紀尾井町 4 - 1

ふよう

ホテルニューオータニ（東京） ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」

3 目的事項■
報告事項

第61期（令和 5 年（2023）1 月 1 日から令和 5 年（2023）12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類及び計算書類の監査結果報告の件

決議事項

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件
第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

4 議決権行使についてのご案内■2 議決権を行使する」▶
Ｐ4 の「■をご参照ください。
以上（注）1．抽選の結果ご出席される株主様は、当日議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
2．法令及び当社定款第15条第 2 項の規定に基づき、電子提供措置事項記載書面に記載すべき事項のうち、事業報告の【企業集団の現況に関する事項（主要な借入先）】、【会社役員に関する事項（当事業年度における社外役員の主な活動状況及び独立性に関する事項、社外役員に関する特記事項）】、【会計監査人の状況】、【会社の体制及び方針（会社の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する基本方針）】、連結計算書類の【連結株主資本等変動計算書】、【 連結注記表】及び計算書類の【株主資本等変動計算書】、【 個別注記表】を当社ホームページの「IR情報＞株主総会」に掲載していますので、書面交付請求をされた株主様に交付する書面には記載しておりません。
なお、
電子提供措置事項記載書面に記載の事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役または会計監査人がそれぞれの監査報告を作成するに際して監査をした書類の一部です。
3．電子提供措置事項に修正が生じた場合には、当社ホームページの「IR情報＞株主総会」及び東証ウェブサイトにおいて修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載することによりお知らせします。
4．議長が総会当日出席できない場合には事前に定めた代行順位に基づき議長を代行します。

2

選任議案の候補者一覧（第１号議案・第２号議案）
議案 候補者
番号 番号

現任の当社における地位及び担当

氏 名（ 年 齢 ）社内

取締役 営業本部 本部長

100％（10／10回）−

8,600株（満53歳） 再任

社内

取締役 経営管理本部 本部長 兼
デジタル戦略本部 本部長

100％（10／10回）−

8,400株秀樹 （満52歳） 再任

社内

取締役 物流本部 本部長

100％（10／10回）−

7,400株社内

取締役 商品本部 本部長

100％（ 8 ／ 8 回）−

4,100株

社外

社外取締役

100％
（10／10回）−

4,800株

社外

社外取締役

90％
（ 9 ／10回）−

3,800株

社外

社外取締役

90％
（ 9 ／10回）−

2,500株社内

常勤監査役候補者−−

5,500株社外

非常勤監査役80％（ 8 ／10回）

86％（12／14回）

5,300株

1

2

中井

なかい

一雄 （満54歳） 再任

1

3

数見

かずみ

あつし

14直吉

なおよし

15

中山

1

6齋藤

1

7

萩原

1

8鈴木

2

1

雲戸

2

2

鎌倉

かまくら

所有する
当社株式数
61,100株

哲也 （満65歳） 再任

うんと

監査役会
出席状況
−

なかやま

すずき

取締役会
出席状況
100％
（10／10回）

中山

はぎはら

Ｐ40〜45をご参照ください。

代表取締役社長

1さいとう▶

社内

1

なかやま

招集ご通知

てつやかずお篤ひできたつや達也 （満38歳） 再任
けんいち

顕一 （満74歳） 再任
くにあき

邦章 （満70歳） 再任
たかこ

貴子 （満62歳） 再任
きよのり

清則 （満62歳） 新任
ひろほ

寛保 （満77歳） 再任（注）１．候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
２．候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。

でも片手女性でてます!
軽々持東京本社 玄関にて社長 中山、当社社員とカルティオ（新型）品 名：樹脂台車 カルティオ（新型）
品 番：MPK780BK
耐荷重：200kg
重 量：6.8kg（旧型より1.6kg軽量化）

詳細チラシ

3

株主総会までの流れ
株主総会開催前

株主総会通知書面 到着〜令和 6 年（2024）3 月27日（水）

招集ご通知
1 を見る

2 議決権を行使する▶

P38〜45をご参照の上、議決権をご行使ください。

招集ご通知

株主総会会場に出席する

インターネットで確認する
株主総会特設サイト

https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/事前登録制による抽選により400名様までの入場制限

インターネットによる事前お申込み
お申込み期限 3 月20日（水）午後 5 時まで【交付書面】

第61期 定時株主総会
令和 5 年（2023）1 月 1 日〜令和 5 年（2023）12月31日

招集ご通知■ 開催日時

令和 6 年（2024）3 月28日
（木）

■ 開催場所

ホテルニューオータニ（東京） ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」

午前10時（受付開始午前 9 時）

ふよう

東京都千代田区紀尾井町 4−1

招集ご通知

会場出席事前登録サイトURL：
https://form.run/@trusco61

2026年7月OPEN!
竣
工：令和 7 年（2025） 1 月
稼働：令和 8 年（2026） 7 月（予定）敷地面積：12,595坪（41,634㎡）
延床面積：26,795坪（88,579㎡）

招集ご通知
（英語）

2026年9月OPEN!
竣工：令和 7 年（2025）11月
稼働：令和 8 年（2026） 9 月（予定）敷地面積：7,956坪（26,300㎡）
延床面積：約14,221坪（47,010㎡）予定

会場出席
事前登録サイト

第61期定時株主総会招集ご通知におけるその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

1 事業報告ログインには株主番号が必要です。
議決権行使書をお手元にご用意して、お申込みください。
お申込み入力画面

2 計算書類

1. 会社役員に関する事項 ……………… ▶

Ｐ1

1. 個別注記表 …………………………… ▶

Ｐ7

2. 会計監査人の状況 …………………… ▶

Ｐ2

2. 連結注記表 …………………………… ▶

Ｐ93. 企業集団の現況に関する事項 ……… ▶

Ｐ3

3. 株主資本等変動計算書 ……………… ▶

Ｐ14■ 主要な借入先 ……………………… ▶

Ｐ34. 連結株主資本等変動計算書 ………… ▶

Ｐ14

4. 会社の体制及び方針 ………………… ▶

Ｐ3■ 会社の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況 …… ▶

■ 会社の支配に関する基本方針 …………………………… ▶

■ 剰余金の配当等の決定にメールにて結果のご連絡 3 月22日（金）関する基本方針 …………………… ▶

株主総会会場に出席しない（事前に議決権を行使する）

Ｐ3
Ｐ6Ｐ6

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に 基 づ き、 イ ン ターネット 上 の 当 社 ホーム ページ（ https://www.
trusco.co.jp/ ）の「IR情報＞株主総会」に掲載することにより株主の皆様に提供しています。
掲載ホームページ

令和６年（2024）３月４日（証券コード9830）

その他の電子提供措置事項

第 61 期定時株主総会招集ご通知の 紙 面 で の 発 送 は 、令 和 5 年（2023）12月31日までのお申込みが必要ですが、部数に多少余裕がございますので、ご入用の株主様は以下までご連絡ください。部数には限りがございますので、ご希
望 に 添えなかった 場 合インターネットでのご確認をお願いします。

トラスコ中山株式会社
総務部 東京管理課☎03-3433-9830
平日 9：00〜17：30／
土・日・祝日を除く

インターネットによる議決権行使
行使期限 3 月27日（水）午後 5 時30分まで
当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスし、画面の案内に従ってご行使をお願いします。
スマートフォンによる議決権行使のご案内

1. QRコードをスキャン同封の議決権行使書の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を、スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2. 議決権行使方法を選択表示されたURLを開くと、議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は 2 つあります。

パソコンによる議決権行使のご案内

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセス
https://www.web54.net

クリック

2. ログイン同封の議決権行使書に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。
議決権行使書●すべての会社提案議案について「賛成」する。
●各議案について個別に指示する。
クリック

3. 賛否をご入力

画面の案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。
確認画面で問題なければ、「この内容で行使する」ボタンを押してご行使完了です。

4

3. 賛否をご入力

次の画面で初期パスワードを入力し、実際にご使用になるパスワードを設定してください。

以降は画面の案内に従って、各議案の賛否をご入力お願いします。

※代理人としてご出席される方（当社の議決権を有する他の株主様 1 名のみ）
は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。

3 事前質問をする
インターネットで質問する郵送（書面）による事前お申込み同封のハガキにてお申込みください。

事前質問受付URL
https://web.sharely.app/login/trusco61

お申込み期限 3 月18日（月）消印有効
結果のご連絡 3 月25日（月）以降ハガキにてご注意
1. ハガキにてお申込みいただいた場合の結果（2023）のご連絡は、令和 5 年12月末時点のご住所へお送りします。

2. ご来場いただく場合は、事前登録の当選連絡（メールの画面、当選ハガキ）を必ずご持参ください。
3. 株主総会当日は、会場内にてオンライン総会（ライブ配信）用に撮影をしております。株主様のプライバシーに十分配慮したうえで行いますが、やむを得ずご出席の株主様が映り込んでしまう場合がございます。
ご了承ください。

ログインには株主番号が必要です。
議決権行使書をお手元にご用意ください。
事前質問

受付期限

3 月22日（金）正午まで
第 61 期定時株主総会の報告事項、及び決議事項につきまして、株主様からの事前のご質問をお受けします。株主の皆様の関心が高いご質問につきましては、株主総会当日に回答予定です。株主総会当日に回答できなかったご質
問は、株主総会終了後に当社ホームページに回答を掲載する予定です。
（すべてのご質問に対して回答をするものではありません。）
事前質問はこちらからご入力ください。

郵送（書面）による議決権行使同封のハガキにてご行使ください。

行使期限3 月27日（水）午後 5 時30分到着分まで

議決権行使書に各議案の賛否を● 各議案につき賛否の表示をされない場合は、ご表 示 の 上 、切賛成として取扱います。
● 賛、否の両方に（正しい例）（誤った例） 取線で切り離し○を付けた場合は個人情報保護無効となります。
シールを貼ってご投函ください。

ご注意

賛成の場合
「賛」の欄に○印
反対の場合「否」の欄に○印

ご注意
1. インターネットと郵送（書面）により、二重に議決権をご行使された場合はインターネットによるご行使を有効な議決権行使として取扱います。

2. インターネットにより複数回議決権をご行使された場合は、最後のご行使を有効な議決権行使として取扱います。
3. スマートフォンまたはパソコンなどによる議決権行使は、株主様のインターネットご利用環境によっては、ご行使できない場合があります。
また、携帯電話での議決権行使において、一部ご利用できない機種があります。
インターネットによる議決権行使でスマートフォンやパソコン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、下記にお問合せください。
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120-652-031（9:00〜21:00 年末年始を除く）

FAXで質問する
FAX：03-3433-9881

受付期限3 月22日（金）正午到着分まで
第61期定時株主総会招集ご通知の「P54 よくあるご質問」もご確認を招集ご通知お願いします。
5

株主総会当日から株主総会終了後まで株主総会当日 令和 6 年（2024）3 月28日（木）午前10：00〜

4

当日ご来場される方場所

ホテルニューオータニ（東京）ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」

アクセスマップ

ふよう

東京都千代田区紀尾井町 4 − 1

日時

3 月28日（木）午前10時（受付開始午前 9 時）

議事次第（第61期定時株主総会）
9：00

開10：00

開会宣言
年間ダイジェスト
事業報告

総会会場への入場制限

議案説明

お申込み期限インターネット：3 月 20日（水）
午後 5 時まで
ガ

事前質問の回答（月）
消印有効
キ：3 月 18日

総会会場

会場出席
事前登録サイト
ふよう

ホ テ ルニューオータニ（東京）「芙蓉の間」
第61期定時株主総会

日根野 健

和田 頼知

鈴木 貴子

萩原 邦章

齋藤 顕一

中山 達也

議長席

中山 哲也

篤

中井 一雄

数見

直吉 秀樹

雲戸 清則

今川 裕章

演台

400名様までお席をご用意

事前行使と当日投票の関係
1．事前にスマートフォンまたはパソコン（▶

P 4 〜 5 参照）
で議決権行使された上で当日会場へご出席された場合事前の行使結果を当日の投票結果に振替して取扱います。

2．事前に議決権行使せずに、当日ご出席された場合当日お持ちいただいた議決権行使書の賛否は無効となり当日の投票結果を有効として取扱います。

6

社長 中山による事業報告の様子

質疑応答

感染症対策及び、環境資源に配慮し、余剰の準備物を極力削減するために事前登録制によるご来場といたします。
ご出席希望の株主様は以下登録サイトより事前登録をお願いいたします。

会場出席事前登録サイトURL：
https://form.run/@trusco61

会場全体の様子

監査報告

事前登録制による抽選により400名様までの入場制限

ハ

場

議案採決

11：30

閉会宣言

質疑応答の様子

当日投票について当日の発表、議論及び人物像などをご覧いただいた上での賛否のご判断も重要であるという趣旨から、会場にご来場の株主様にはご投票用紙をお渡ししています。
会場にご来場の株主様の当日の議決権行使結果を集計し、決議ご通知や臨時報告書にて開示を行っています。
当日のご投票用紙社長OJS（オープンジャッジシステム）
株主総会の会場にて、事業報告や質疑応答を直接お聞きになった株主様からの、代表取締役社長への当日の投票結果については、「社長OJS」として、社長の重要な評価指標と考えています。結果につきましては、株主総会閉会後、令和 6 年（ 2024 ）3 月28日（木）に当社ホームページに掲載します。

株主総会終了後

5
配信日時

6 株主総会の結果を見る

オンライン総会をご利用の方

3 月28日（木）午前10時から株主総会終了時まで

A

B

株主総会の模様を見る

株主総会の様子をリアルタイムにご視聴可能※株主様であればどなたでもご視聴可能です。

オンライン総会をご視聴される株主様は当日の議決権行使ができません。
オンライン総会では当日のご質問をお受けできませんので、ご質問のある株主様
P5）をお願いします。
は事前質問（▶
ログインには株主番号が必要です。
議決権行使書をお手元にご用意ください。

ご視聴方法

事前質問

決議の結果を確認する

3 月28日（木）公開

3 月28日（木）公開CD

質疑応答の回答を見る

アンケートの結果を見る

4 月 2 日（火）公開

4 月 2 日（火）公開

株主総会特設サイト
https://www.trusco.co.jp/ir/meeting/①パソコンまたはスマートフォンから、以下のURLもしくはQRコードにアクセスしてください。

株主総会
特設サイト

②株主番号と郵便番号を入力しログインをクリックしてください。

株主番号※同封の議決権行使書に記載（９桁の数字）

郵便番号※令和 5 年（2023）12月末時点の株主様名簿にご登録住所の郵便番号（７桁の数字）

ご視聴サイトURL：
https://web.sharely.app/login/trusco61
オンライン

【ご注意】
・オンライン総会（ライブ配信）
をご視聴される株主様は当日の議決権行使及び質疑応答はできません。事前に郵送、またはインターネットによる議決権行使をお願いいたします。
・ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
・ご利用される機器やインターネットの通信環境等により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
・オンライン総会ライブ配信用のURL、ログイン情報の第三者への提供、株主総会の模様の撮影、録画、録音、保存及びSNS等の公開は固くお断りいたします。
・万が一何らかの事情によりオンライン総会を実施できない場合は、当社ホームページにてご案内いたします。

定時株主総会『決議ご通知』の送付廃止
当社では以前より、定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆様へご送付し、また、当社ホームページ上に掲載していましたが、前回より、郵送を廃止しています。決議ご通知は上記、株主総会特設サイト上に掲載いたします。

7

第61 期 定時株主総会 会場のご案内
日時 令和 6 年（2024）3 月28日（木） 午前 10 時（受付開始午前 9 時）
※公共交通機関のご利用をお願いします。

ふよう

ホテルニューオータニ（東京） ザ・メイン 宴会場階「芙蓉の間」
東京都千代田区紀尾井町 4 − 1
電話 03-3265-1111（代表）

半蔵門駅通り四ツ谷駅

JR四ツ谷駅 麹町口
JR四ツ谷駅 赤坂口
麹町駅

聖イグナチオ教会
MN

新宿通り

四ツ谷駅通りィアソフ405

Y

1 番口

20

四ツ谷駅
JR
中央線・総武線
麹町口・赤坂口 徒歩 8 分

半蔵門駅

四ツ谷駅

麹町駅 2 番口

地下鉄M 丸ノ内線・ N 南北線

1 番口 徒歩 8 分
麹町志村ビル

上智大学
紀尾井ホール

参議院議員
宿舎

井坂坂
水谷

麹町駅
地下鉄

紀尾井町ビルY 有楽町線

清ホテル
ニューオータニ
（東京）
清水谷

紀尾

2 番口 徒歩 6 分

外

赤坂見附駅

堀公園

地下鉄

り通

G 銀座線・ M 丸ノ内線

迎賓館

ガーデン
タワー

ガーデン
コート

N

弁慶堀

Z

永田町駅

7 番口

D 紀尾井町口 徒歩 3 分

最高裁判所

N

永田町駅

り 246
青山通

地下鉄

Z 半蔵門線・ N 南北線

弁慶橋

7 番口 徒歩 3 分

永田町駅

赤坂見附
前田病院

所要時間について
GM

赤坂見附駅

D

紀尾井町口

赤坂エクセルホテル東急
赤坂見附駅

上記時間は建物までの所要時間です。
どちらの最寄ふよう

り駅の出口からも「芙蓉の参議院議員会館間」までは歩いて約 10 分です。

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解体新書
（統合報告書）当社のビシネスを通じた社会への価値提供（価値創造）のプロセスをまとめた報告書です。

有価証券報告書

くるみんマーク（子育てサポート企業）

金融商品取引法第24条に基づき作成し関東財務局への提出を義務付けられている報告書です。

ポジティブアクション（女性の活躍推進）日本パラスポーツ協会

コーポレートガバナンス報告書
当社のコーポレートガバナンスに対する考え方や体制などを記述した報告書です。

株主総会全般について

オンライン総会視聴について（総会当日のみ）

平日9：00〜17：30／☎ 03−3433−9830 土☎ 03−6737−9388
・日・祝日を除く

E-mail：info@trusco.co.jp

発行日：令和 6 年（2024）3 月 発行元：トラスコ中山株式会社※こちらの電話番号は 3 月28日（木）のみ受付ます。

製作協力：株式会社SEIUNDO

発行責任者：執行役員 総務部 部長

3月28日（木）9：00〜15：00
安達幹雄 64
11,425部
Printed in Japan