第79回 定時株主総会

決議ご通知

議案

株主総会日

2022年６月29⽇（水曜⽇）

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余⾦の処分の件
定款一部変更の件
取締役８名選任の件
補欠監査役１名選任の件

証券コード：1805株主の皆様へ
株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼
申しあげます。
ここに、第79回定時株主総会決議ご通知をお届けいたします。
当社は、トビシマのDNAである「イノベーションマインド」を原動力に、DXを軸とした『企業のサステナビリティの実現』、創業精神である「利他利己」の実践を通した『社会のサステナビリティへの貢献』、そしてその両立を目指すSX（サステナビリティ･トランスフォーメーション）経営を推進してまいります。
株主の皆様には、今後とも引き続き「進化し続けるトビシマ
グループ」へご支援を賜りますようお願い申しあげます。
2022年６月

代表取締役社長

連結業績ハイライト
■ 売上高
1,288

1,348（単位：億円）
1,1721,176■ 経常利益70（単位：億円）

73

50
36

第76期
2018年度

第77期
2019年度

第78期
2020年度

第79期
2021年度

売上高は前期並みを確保し、1,176億円となりました。

第76期
2018年度

第77期
2019年度■ 親会社株主に帰属する■ 総資産 ■ 純資産（単位：億円）
当期純利益 （単位：億円） ■ 自己資本比率（単位：％）

第78期
2020年度

51

42

33.2
24

第79期
2021年度経常利益は連結子会社の業績が堅調に推移し、前期比プラス14.7%の42億円となりました。

第76期
2018年度

第77期
2019年度

第78期
2020年度

32

第79期
2021年度

親会社株主に帰属する当期純利益は前期比プラス31.3%の32億円となりました。

-1-

1,095

32.4

34.2

1,218

1,215

38.3

1,146364

394415438

第76期
2018年度

第77期
2019年度

第78期
2020年度

第79期
2021年度

総資産は1,146億円、純資産は438億円となりました。結果、自己資本比率は38.3％となりました。

株主各

証券コード 1805
2022年６月29日位

東京都港区港南一丁目8番15号
代表取締役社長

乘京

正 弘

第79回定時株主総会決議ご通知
拝啓

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第79回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬 具記

報告事項

1．	第79期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第79期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第１号議案		第２号議案		

剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき50円となりました。
定款一部変更の件
本 件は、原案のとおり承認可決され、株主総会参考書類等の資料に記載される情報について、電子提供措置をとる旨等を決定いたしました。

第３号議案		

取締役８名選任の件
本 件は、原案のとおり、乘京正弘、寺嶋安雄、奥山誠一、荒尾拓司、髙橋光彦、相原

第４号議案		敬、齋木昭隆、政井貴子の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

補欠監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり、小林弘卓氏が選任されました。

-2-

以 上

役員人事についてのお知らせ
第３号議案の承認可決に伴い、当社役員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長
代表取締役
取締役

のり乘 京

きょう正

まさひろ

てらしま

やすお

おくやませいいち

あらおたくじたかはしみつひこ

あいはらさいきあきたかまさいたかこはぎさこ

たかしいとうひろし

なとりなかにし寺 嶋奥 山取締役

荒 尾取締役

髙 橋取締役

安 雄
誠 一
拓 司
光 彦

たかし

相 原取締役齋 木取締役

政 井

常勤監査役
常勤監査役
監査役
監査役

敬昭 隆
貴 子

萩 迫社外取締役
社外取締役
社外取締役

隆伊 藤
名 取弘央としや俊 也
あき中 西晶

社外監査役
社外監査役

第79期 期末配当金のお支払いについて本総会の決議により、当期の期末配当金は、１株につき50円に決定いたしましたので、ご送付している「配当金領収証」および「配当金計算書」により、払い渡しの期間（2022年６月30日から2022年７月29日まで）内にお受け取りください。
また、配当金の口座振込および株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

「配当金計算書」について
配当金支払いの際にご送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その参考資料としてご使用いただくことができます。
※確定申告をなされる株主の皆様は、大切に保管してください。

-3-

配当金領収証で配当金をお受け取りの株主の皆様へ口座振込による配当金受取のご案内

配当金のお受け取りにつきましては、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で「配当金領収証」と引き換えにお受け取りいただけますが、所定のお手続きをしていただくことで、お取引の証券会社の証券口座または銀行口座等でお受け取りいただける便利な方法がございます。
配当金支払日に株主の皆様のご指定の口座に振り込まれ、迅速かつ安全・確実にお受け取りいただくことができます。
口座振込による配当金受取方法には次の1～3の方法がございます。
例：甲 証券に１千株、乙 証券に９千株が記録されている場合お取引の証券会社の証券口座で配当金をお受け取りいただける方式です。
※ＮＩＳＡ口座で保有する株式の配当金を非課税にするには、株式数比例配分方１千株分
甲 証券式を選択いただく必要があります。
※特定口座(源泉徴収あり)で保有する株式の配当金を、特定口座内で株式の譲渡損失と損益通算するには、株式数比例配分方式を選択いただく必要があります。

Ａ社の配当金９千株分※株式数比例配分方式をお申し込みいただくと、お手続きをした証券会社以外の乙 証券証券会社でお持ちの全ての株式における配当金受取方式が、同方式へ自動的に変更されます。

※保有する全ての銘柄のうち１銘柄でも特別口座で管理される株式がある場合は、株式数比例配分方式を選択できません。お申し込みいただくためには、予め特別口座から証券口座に振り替える手続きが必要になります。

銀行口座等 で受領する

2 登録配当金受領口座方式全ての銘柄の配当金を、予めご指定いただいた１つの銀行等の口座でお受け取りいただける方式です。
※登録配当金受領口座方式をお申し込みいただくと、お手続きをした証券会社以Ａ社の配当金Ｂ社の配当金□□銀行外の証券会社でお持ちの全ての株式における配当金受取方式が、同方式へ自動的に変更されます。

3 個別銘柄指定方式

銘柄ごとに銀行等の口座を指定し、配当金をお受け取りいただける方式です。

Ａ社の配当金

Ｂ社の配当金〇〇銀行

お手続き・お問い合わせはお取引の証券会社へ証券口座 で受領する

1 株式数比例配分方式△△銀行

特別口座とは株券電子化実施時に株券を預託しなかった株主の皆様の権利を保全するために、発行会社が口座管理機関（信託銀行等）に開設される暫定的な口座で、この口座で株式を売買することはできません。当社株式の特別口座は、みずほ信託銀行株式会社に株主様名義で開設されています。当社株式の特別口座に関するお手続きは、みずほ信託銀行株式会社証券代行部へお問い合わせください。 フリーダイヤル 0120-288-324（土・日・祝日を除く9：00～17：00）-4-単元未満株式（1株～99株）をお持ちの株主の皆様へ
単元未満株式のみをお持ちの株主の皆様におかれましては、株主総会での議決権がなく、当社の売買単位（1単元）は100株のため、単元未満株式の市場での売却はできません。
単元未満株式（1株～99株）のご売却または単元株式への買増しを希望される株主の皆様には、以下の制度をご利用いただけます。
・単元未満株式の買取請求制度…株主の皆様が所有されている単元未満株式を、当社が時価で買い取る制度
・単元未満株式の買増請求制度…単元未満株式が単元株式（100株）になるまで、株主の皆様が株式を買い増す制度

証券会社で株式を管理されている株主の皆様
上記制度をご利用される場合は、お取引のある証券会社に「単元未満株式の買取請求」または「単元未満株式の買増請求」の取次ぎを依頼してください。手続き方法は、証券会社によって異なりますので、詳細は証券会社にお問い合わせください。

特別口座で株式を管理されている株主の皆様
上記制度をご利用される場合は、当社株主名簿管理人までお問い合わせください。
なお、「単元未満株式買取請求取次依頼書」、または「口座振替申請書」を2022年６月29日に配当金領収証等とともに発送いたしますので、ご利用ください。
株主名簿管理人

みずほ信託銀行株式会社

お問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社〒168-8507

証券代行部

東京都杉並区和泉2-8-4
フリーダイヤル

0120-288-324（土・日・祝日を除く9：00～17：00）

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