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東洋精糖㈱様 招集

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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案

取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおり（39頁から42頁まで）であります。

番号

氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和52年４月 丸紅株式会社入社
平成13年６月 当社監査役
平成14年４月 丸紅株式会社食糧砂糖部長
平成14年６月 当社取締役
平成15年６月 当社監査役
株式会社マルエツ取締
さ さ き
たけし 平成16年５月
佐々木剛役
1(昭和29年平成16年６月 当社監査役退任
９月16日生) 平成18年３月 丸紅食料株式会社専務
取締役
平成20年４月 当社顧問
平成20年６月 当社代表取締役社長
現在に至る(重要な兼職の状況)
太平洋製糖株式会社取締役
昭和50年４月 丸紅株式会社入社
平成15年４月 当社砂糖部長
平成15年６月 当社取締役砂糖部長
平成16年４月 当社常務取締役砂糖部長
平成16年10月 当社常務取締役砂糖事業部長兼砂糖部長兼機能食品素材事業部長代行
平成19年１月 当社常務取締役砂糖事
業部長兼不動産賃貸事
しも い だたかし
下井田隆
業部長兼砂糖部長
２ (昭和27年
平成19年４月 当社常務取締役砂糖事
１月14日生)業部長
平成20年６月 当社専務取締役砂糖事業部長
平成22年４月 当社専務取締役営業本部長
現在に至る(重要な兼職の状況)
トーハン株式会社取締役
ヨートーハウジング株式会社取締役
太平洋製糖株式会社取締役
関東砂糖株式会社取締役― 39 ―

所有する当社の株式数

37,000株25,000株

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東洋精糖㈱様 招集

番号氏
名(生年月日)

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略歴、地位、担当
および重要な兼職の状況

昭和52年４月 丸紅株式会社入社
平成17年４月 同社大阪食料部長
平成19年４月 当社管理部門担当、不動産賃貸事業部長
平成19年６月 当社常務取締役管理部
やまぐち
よしひさ山 口 佳 久
門担当、不動産賃貸事
３ (昭和27年業部長７月７日生) 平成22年４月 当社常務取締役管理本部長
現在に至る(重要な兼職の状況)
トーハン株式会社取締役
ヨートーハウジング株式会社取締役
昭和49年４月 当社入社
平成13年４月 当社生産本部長
平成14年６月 当社取締役生産本部長
平成17年６月 当社常務取締役機能食品素材事業部長兼研究開発センター長兼品質
ゆもとたかし保証管理室長湯 本隆 平成20年４月 当社常務取締役機能食
４(昭和26年品素材事業部長兼商品９月13日生)
企画開発部長平成21年４月 当社常務取締役機能食品素材事業部長兼千葉工場長
平成22年４月 当社常務取締役生産開
発本部長
現在に至る
昭和50年４月 当社入社
平成16年４月 当社経営企画室長兼管理部長
平成16年６月 当社取締役経営企画室長兼管理部長
平成19年６月 当社取締役経営企画室あお
やままさあき青 山 正 明長兼総務部長５ (昭和27年
平成22年４月 当社取締役管理副本部
５月26日生)長 経営企画室長兼総務部長
現在に至る(重要な兼職の状況)
ヨートーハウジング株式会社監査役
太平洋製糖株式会社監査役― 40 ―

所有する当社の株式数

23,000株

19,000株

14,000株

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東洋精糖㈱様 招集

番号
６

７８９

氏
名
(生年月日)

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略歴、地位、担当
および重要な兼職の状況

昭和49年４月 当社入社
平成12年４月 当社営業本部砂糖部長
平成17年４月 当社機能食品素材事業部長補佐兼生産部長
平成17年６月 当社取締役機能食品素材事業部長補佐兼生産かど
わきたかし
部長兼千葉工場長
門 脇孝
平成21年４月 当社取締役機能食品素(昭和25年
材事業部長補佐(営業４月８日生)担当)
平成22年４月 当社取締役
現在に至る(重要な兼職の状況)
ヨートーハウジング株式会社
代表取締役
平成２年10月 当社入社
平成19年４月 当社砂糖事業部砂糖部
長
よだやすお
平成20年６月 当社取締役砂糖事業部
依 田 康 夫
長補佐兼砂糖部長(昭和27年平成22年４月 当社取締役営業副本部４月３日生)
長 砂糖部長
現在に至る(重要な兼職の状況)
トーハン株式会社取締役
昭和61年４月 山三興業株式会社(現山三株式会社)入社
平成６年２月 同社代表取締役社長
あきやまとしひろ
現在に至る
秋 山 利 裕平成11年６月 当社取締役(昭和34年現在に至る４月29日生)(重要な兼職の状況)
山三株式会社代表取締役
山三交通株式会社代表取締役
昭和56年４月 丸紅株式会社入社
平成16年３月 同社食糧砂糖部長
平成16年６月 当社取締役
平成18年６月 当社監査役
平成19年４月 丸紅株式会社食料部門
みずもと
よしあき長補佐
水 本 圭 昭平成20年６月 当社取締役(昭和32年現在に至る12月７日生)
平成21年４月 丸紅株式会社食料部門長代行
平成22年４月 同社執行役員食料部門長代行
現在に至る

所有する当社の株式数

10,000株

19,000株

18,000株― 株(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 秋山利裕および水本圭昭の両氏は社外取締役候補者であります。
3. 秋山利裕氏につきましては、東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出ております。
4. 水本圭昭氏は現在および過去５年間において、当社の特定関係事業者である丸紅株式会社の使用人であり、その地位および担― 41 ―

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当に関する事項は「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
5. 社外取締役候補者とする理由
秋山利裕氏は、他の企業における代表としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言など社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、候補者といたしました。
水本圭昭氏は、当社主要事業に係る業界および業務に精通しており、豊富な情報のもと、より客観的な立場に立った助言など社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、候補者といたしました。
6. 社外取締役との責任限定契約について当社では社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第30条第２項において、社外取締役との間に会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、秋山利裕および水本圭昭の両氏とは当社との間で、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う契約を締結しております。
7. 社外取締役の在任期間について
秋山利裕氏は平成11年６月より11年間、水本圭昭氏は平成20年６月より２年間であります。

― 42 ―

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東洋精糖㈱様 招集第２号議案

番号１２

監査役２名選任の件
監査役小島康之氏は平成22年３月31日付で監査役を辞任されました。また、監査役小野寺弘
孝氏は本株主総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏
名(生年月日)
かつやま

しん

勝山信

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略歴、地位および重要な兼職の状況
いち

昭和54年４月

丸紅株式会社入社

一 平成19年４月 同社開発建設経理部副(昭和31年６月28日生)
ひらさわとしひと平

澤壽人(昭和34年４月８日生)所有する当社の株式数

部長
同社営業経理第一部長
現在に至る
昭和58年４月 丸紅株式会社入社
平成18年４月 同社油脂部長
平成22年４月 同社食品原料部長
現在に至る

―株―株

平成22年４月(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 勝山信一および平澤壽人の両氏は社外監査役候補者であります。
3. 勝山信一および平澤壽人の両氏は現在および過去５年間において、当社の特定関係事業者である丸紅株式会社の使用人であり、その地位に関する事項は「略歴、地位および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
4. 社外監査役候補者とする理由
勝山信一氏は、企業会計に精通し、豊富な知識と経験により、監査全般に対し公正かつ適正な監査を行えると判断し、候補者といたしました。
平澤壽人氏は、企業における計数管理に十分な知識と経験を有しており、監査全般に対し公正かつ適正な監査を行えると判断し、候補者といたしました。
5. 社外監査役との責任限定契約について
当社では社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第42条第２項において、社外監査役との間に会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、勝山信一および平澤壽人の両氏とは当社との間で、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う契約を締結する予定であります。

以― 43 ―

上