株 主 各 位

証券コード 2573
2024 年 3 月 13 日
札幌市清田区清田一条一丁目 2 番 1 号
北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長

決議事項の概略（詳細は「株主総会参考書類」をご参照ください）
第１号議案

剰余金の処分の件⑴ 配当財産の種類
金銭⑵ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき15円 総額 204,111,180円⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月29日

第２号議案

取締役9名選任の件
取締役候補者は次のとおりであります。

佐々木 康 行

第62期 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第62期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第62期定時株主総会資料（①及び②）」に掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

候補者番 号

当社ウェブサイト
https://www.hokkaido.ccbc.co.jp/
電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年3月27日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
［インターネットによる議決権行使の場合］
インターネットによる議決権行使に際しましては、「インターネットによる議決権行使について」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
［郵送による議決権行使の場合］同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
敬具

記
１．日
２．場

時
所

2024年3月28日（木曜日）午前10時
札幌市清田区清田一条一丁目２番１号
北海道コカ・コーラボトリング株式会社 本社会議室
３．目的事項
報告事項 １．第62期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
２．第62期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役9名選任の件
第３号議案 監査役2名選任の件
４．招集にあたっての決定事項①インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。
②ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については賛、株主提案については否の表示があったものとして取り扱います。
以上◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

氏
ささきやす

【再任】 代表取締役社長

太た男性

【再任】

すけ亮男性

常務取締役
【再任】 カスタマーマーケティング本部長、営業企画本部、事業推進本部担当

いち男性

【再任】

取締役
技術部、生産管理部担当

7/7回（100％）

幸ゆき男性

【再任】

取締役
経営管理部担当

6/6回（100％）

将まさ男性【再任】 取締役

6/6回（100％）

しゅんすけ介男性【再任】【社外】 取締役【独立】

7/7回（100％）

けいいち一

男性

【再任】
【社外】 取締役【独立】

7/7回（100％）こ女性【新任】
株式会社ホクリヨウ社外取締役【社外】
中道リース株式会社社外取締役
【独立】

２

さかより

しょう

正

３

やまだ

ゆう

４

小5

田

6織

田利

7

とみ

おか

8うえだ

9

こた

おまつ

松なか

中だ

冨 岡

上
ひ

日

第３号議案

田
あさ

浅雄

ごう

剛

なお

直とし俊

恵

なお

尚

一子

氏
い伊

２

あら

新専務取締役
営業部門担当

7/7回（100％）
7/7回（100％）−

監査役2名選任の件
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号
１

7/7回
（100％）

男性

康

田

取締役会
出席状況

ゆき

佐 々木

山

現在の地位及び担当

行

１

酒 寄

名

とう

藤い井

なお

直きよ清名

現在の地位及び担当

哉や男性

【再任】
監査役
【社外】

し男性

株式会社ＤＮＰアカウンティングサービス【新任】 代表取締役社長（2024年3月同社退任予定）

司

取締役会
出席状況
6/7回
（86％）
−

以上株主総会会場ご案内図

議決権の行使について① 郵② インターネット

送③ 株主総会ご出席

パソコン又はスマートフォ
ンから、議決権行使ウェブサイトにアクセスし、賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、同封の保 護シールをご貼付のうえ、ご返送ください。

行使期限

日時

2024 年

2024 年3 月 27 日（水曜日）
午後 5 時 30 分 まで

詳細は下記「インターネットによる議決権行使について」をご覧ください

3 月 28 日（木曜日）
午前 10 時

（開場：午前 9 時）

議決権行使書用紙に記載のログイン ID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。
2 以降は画面の案内に社

北海道コカ・コーラ
ボトリング株式会社本号 線

36

次のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、2024 年 3 月 27 日（水曜日）
午後 5 時 30 分までにご行使ください。

1 QR コードを読み取る

北野1条2丁目国 道

インターネットによる議決権行使について
1.QR コードを読み取る方法

株主総会会場ご案内図

ヤマダデンキ3 月 27 日（水曜日）
午後 5 時 30 分 到着分まで同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

受付

行使期限

2024 年

至 札 幌 市中心部

「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権の行使には次の3つの方法がございます。

清田団地入口（C）
清田団地入口（D）

従って賛否をご入力

見本

見本

XXXX‑XXXX‑XXXX‑XXXXXXXXX

清田団地入口（B）（注）「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

清田団地入口（A）

QR コードを用いたログインは 1 回に限り可能です。

再行使する場合、もしくは QR コードを用いずに議決権を行使する場合は、下の「ログイン ID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

2. ログイン ID・仮パスワードを入力する方法

3 新しいパスワードをご登録

2 議決権行使書用紙に記載された「新しいパスワード」をご入力「ログイン ID・仮パスワード」をご入力「ログイン ID・仮パスワード」をご入力

清田区役所

西友

「送信」をクリック● パスワード（株主様が変更されたものを含みます。
）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

● パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。

至千歳市

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力● セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

至千歳市「ログイン」をクリック

清田小学校

https://evote.tr.mufg.jp/
北洋銀行

1 議決権行使ウェブサイトにアクセス

議決権行使ウェブサイト

（会場への交通機関）
地下鉄福住駅より
中央バス：50 80 平岡営業所行、88 美しが丘 3 条 9 丁目行、96 97 柏葉台団地行「清田団地入口」（Ａ）
停留所より徒歩約 7 分
85ヒルズガーデン清田行、86 清田団地行「清田団地入口」（Ｂ）
停留所より徒歩約 7 分
地下鉄南郷 18 丁目駅より
中央バス：62イオンモール札幌平岡行「清田団地入口」（Ｃ）
停留所より徒歩約 3 分
77 86 清田団地行、85ヒルズガーデン清田行「北野 1 条 2 丁目」停留所より徒歩約 7 分
新千歳空港より中央バス：札幌都心行
北都交通：札幌都心行「清田団地入口」（Ｄ）
停留所より徒歩約 7 分● パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

ご注意① 行使期間は 2024 年 3 月 27 日（水曜日）午後 5 時 30 分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
②「QR コードを読み取る方法」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、お手数ですが上記「2. ログイン ID・仮パスワードを入力する方法」に記載の方法でご修正いただきますようお願い申しあげます。
③ 郵送による議決権行使とインターネットによる議決権行使を重複された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効とします。
④ インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
⑤ インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

ご利用に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027（通話料無料 / 受付時間 9:00〜21:00）※操作画面はイメージです。

※館内および敷地内は全面禁煙となっております。ご協力くださいますようお願い申しあげます。