訊聯基因數位股份有限公司
章程
第一章

總

則第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為訊聯基因數位股份有限公司。
第 二 條：本公司所營事業如下：
1. I102010 投資顧問業
2. I103060 管理顧問業
3. IG01010 生物技術服務業
4. IG02010 研究發展服務業
5. F108040 化粧品批發業
6. F113030 精密儀器批發業
7. F208040 化粧品零售業
8. F213040 精密儀器零售業
9. F399990 其他綜合零售業
10.F401010 國際貿易業
11.IC01010 藥品檢驗業
12.F113050 電腦及事務性機器設備批發業
13.F118010 資訊軟體批發業
14.F218010 資訊軟體零售業
15.I301010 資訊軟體服務業
16.I301020 資料處理服務業
17.F113020 電器批發業
18.F119010 電子材料批發業
19.E603010 電纜安裝工程業
20.E603050 自動控制設備工程業
21.E605010 電腦設備安裝業
22.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
23.I101100 航空顧問業
24.I301030 電子資訊供應服務業
25.IZ12010 人力派遣業
26.IZ13010 網路認證服務業
27.IZ15010 市場研究及民意調查業
28.J304010 圖書出版業
29.J399990 其他出版業
30.JE01010 租賃業

31.F108031 醫療器材批發業
32.F208031 醫療器材零售業
33.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第 三 條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
第 三 條之ㄧ：本公司轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行。
第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
第二章股份第 五 條：本公司資本總額定為新臺幣 500,000,000 元，分為 50,000,000 股，每股面額新臺
幣 10 元，授權董事會決議分次發行。
前項資本總額內保留 75,000,000 元，分為 7,500,000 股，每股 10 元，供認股權憑證行使認股權時使用，授權董事會決議分次發行。
本公司得經股東會同意後，以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證。員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司得經股東會同意後，以低於實際買回價格轉讓庫藏股與員工。公司收買之庫
藏股轉讓對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行新股時，應保留發行新股總數百分之十至十五之股份由公司員工承購，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
第 六 條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章，經依法簽證後發行之，並依法簽證後發行之。發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票。本公司公開發
行股票後，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，股務處理依主管
機關頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
第 七 條：股票之更名過戶，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。若本公司公開
發行之後，股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。
第三章

股東會

第 八 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內
由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。
第八條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。
第 九 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。
第 十 條：本公司各股東每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定情形之股份，其股份
無表決權。
第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司如欲撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。
第四章

董事及審計委員會

第十二條：本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。
本公司董事(含獨立董事)選舉依公司法第一九二條之一採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。
本公司上述董事名額中，獨立董事人數至少三人。有關獨立董事之專業資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。
本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保
險。
本公司依證券交易法規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，有關審計委員
會職責、組織規程、職權行使及其他應遵循事項，依主管機關規定辦理。
第十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，董事長對外代表公司。本公司得因營運需要或遵循主管機關法令
規範，於董事會內設立各種功能性委員會。
第十四條：董事會開會時，董事如不能親自出席，得委託其他董事代理出席；如以視訊參與
會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。
前二項代理人，以受一人之委託為限。
董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但遇緊急情事，得隨時召集之。
前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。
第十五條：本公司董事長之報酬以員工薪資表最高薪資為計算基礎，並以該項數額不超過２倍給付之；其餘董事之報酬以不超過本公司員工薪資表最高薪資之標準支給。
第五章

經理人

第十六條：本公司得設經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。
第六章

會

計

第十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈
餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。
第十八條：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於 2%員工酬勞及不高於 5%董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。
員工酬勞以股票或現金發放，發給之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。董事酬勞以現金發放。
第十八條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補歷年累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。
股利政策：本公司所處環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，股利政策係
考量公司未來投資計劃、財務結構及營運情形，並兼顧股東等因素，每年依法由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後為之。本公司採剩餘股利政策(如有適當投資計劃而能增加公司獲利率則採取低現金股利政策，以盈餘轉增資因應，當資本擴充影響獲利水準時，則採取高現金股利政策因應)。預期股利分派額度維持於當年度可供分派盈餘之 10%至 100%間，並得以現金股利或股票股利方式為之，如當年度採併同現金與股票股利發放方式，現金股利不低於當年度發放股利總額之10%。
第七章

附則第十九條：本章程未訂事宜，悉依照公司法之規定辦理。
第廿十條：本章程訂立於民國九七年十月十三日
第一次修正於民國九八年十二月四日
第二次修正於民國九九年十二月十五日
第三次修正於民國一○○年三月一日
第四次修正於民國一○○年六月二十四日
第五次修正於民國一○○年十一月一日
第六次修正於民國一○二年六月十三日
第七次修正於民國一○五年六月七日
第八次修正於民國一○八年六月十三日
第九次修正於民國一○九年六月十日
第十次修正於民國一一一年六月十五日
第十一次修正於民國一一二年六月十六日