(証券コード9361)
2024年９月５日

株主各位
富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
代表取締役社長

大 門 督 幸第107回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和６年能登半島地震により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
さて、当社第107回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.fkk-toyama.co.jp/ir/soukai/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。
なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年９月25日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬具記
１. 日時

2024年９月26日（木曜日）午前10時30分

２. 場所

富山県高岡市伏木湊町５番１号 当社 ４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）― 1 ―３. 目的事項
報告事項(1) 第107期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件(2) 第107期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金の処分の件
取締役14名選任の件
補欠監査役１名選任の件
退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件

４. 議決権の行使について議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
以 上～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。また、本招集ご通知をご持参ください。
◎ご送付している書面には、法令及び当社定款第15条第２項の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・連結計算書類の「連結注記表」
・計算書類の「個別注記表」◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

株主総会当日にお土産の配布等は予定しておりませんので、あらかじめご了承ください。

― 2 ―株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
第107期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき30円といたした
いと存じます。これにより、既に１株につき20円の中間配当金をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は１株につき50円となります。
(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき30円
総額77,879,910円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年９月27日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金
100,000,000円(2) 増加する剰余金の項目及びその額別途積立金100,000,000円― 3 ―第２号議案 取締役14名選任の件
取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また経営体制の一層の強化を図るため２名を増員（うち１名は故常務取締役 久保啓二郎氏の補充）することとし、取締役14名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号氏名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

だいもん

よしゆき

大門

督

幸(1956年１月17日生)

１

1978年５月 当社入社
2004年10月 当社営業部長
2009年９月 当社取締役営業部長
2012年９月 当社常務取締役
2014年９月 当社代表取締役専務
2016年９月 当社代表取締役副社長
2022年９月 当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
伏木貨物自動車株式会社
ＦＫＫツアーズ株式会社
高岡鉄道産業株式会社
新港ビル株式会社

所有する
当 社 の株 式 数8,400株

代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役会長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・経営管理・現業部門を歴任し、2022年９月より当社代表取締役社長を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、経営の重要事項の意思決定や業務遂行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

― 4 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

うらとしお浦俊夫(1957年11月18日生)

２

所有する
当 社 の株 式 数

1980年３月 当社入社
2005年３月 当社総務部財務・経理部長
2010年９月 当社取締役総務部長
2014年９月 当社常務取締役
2016年９月 当社代表取締役専務
2022年９月 当社代表取締役副社長（現任）8,400株（重要な兼職の状況）
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
ＦＫＫツアーズ株式会社
大洋住宅株式会社
北陸海事株式会社
氷見観光開発株式会社

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、2022年９月より当社代表取締役副社長を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、管理部門を総括する責任者として企業価値向上に貢献しており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

ほそかわひであき細川

英明(1961年10月１日生)

３

1986年３月 当社入社
2011年４月 当社東京事務所長
2012年10月 当社営業部長
2016年９月 当社取締役営業部長
2022年９月 当社常務取締役（営業担当）（現任）（重要な兼職の状況）
伏木貨物自動車株式会社

4,000株代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門を歴任し、2016年９月に取締役に就任し、2022年９月より当社常務取締役を務めております。営業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

― 5 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況のむらひろし

野村浩

1979年４月 当社入社
2012年10月 当社営業部長
2015年11月 当社現業部長
2018年９月 当社取締役現業部長（現任）(1960年９月４日生)（重要な兼職の状況）
新湊観光開発株式会社
新港ビル株式会社

４

所有する
当 社 の株 式 数

3,300株代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、2018年９月より取締役現業部長を務めております。
営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

よしだひで

き吉田秀

樹

(1966年４月13日生)

1989年４月 当社入社
2017年11月 当社営業部長
2020年10月 当社人事労務部長
2022年９月 当社取締役人事労務部長（現任）（重要な兼職の状況）
北陸日本海油送株式会社

５900株

代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・人事労務部門を歴任し、2022年９月より取締役人事労務部長を務めております。営業・人事労務部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

まつうらたかお松浦孝雄(1964年10月15日生)

６

1990年11月 当社入社
2017年４月 当社経営企画室長
2017年７月 当社関連事業部長
2023年９月 当社取締役関連事業部長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社高岡ステーションビル

1,000株代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に経営企画・関連事業部門を歴任し、2023年９月より取締役関連事業部長を務めております。経営企画・関連事業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

― 6 ―候補者番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

《新任》

７

なわいかず

ひろ縄

井和

弘(1967年８月13日生)

1989年４月 当社入社
2014年10月 当社営業部次長
2015年11月 当社現業部次長
2019年７月 当社人事労務部次長
2022年10月 当社総務部長（現任）所有する
当 社 の株 式 数400株(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業・管理部門を歴任し、営業・現業・管理部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。

《新任》
８のむらかずひろ野村和宏(1970年８月６日生)

1993年４月 当社入社
2017年４月 当社営業部次長（国際輸送）
2020年10月 当社営業部次長（海運）
2022年10月 当社営業部長（海運）（現任）400株(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門を歴任し、営業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。

《新任》

９つかはらさとし塚原悟

史(1970年11月10日生)

1993年４月 当社入社
2017年４月 当社経営企画室経営企画課長
2018年11月 当社営業部次長（海運）
2022年10月 当社営業部長（国際輸送）（現任）300株(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・経営企画部門を歴任し、営業・経営企画部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。

― 7 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

つりやひろゆき釣谷宏

行(1958年11月12日生)<社外取締役>10< 独 立 役 員 >1991年９月 シーケー金属株式会社取締役
1996年９月 当社取締役（現任）1997年４月 シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
2000年６月 株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）2011年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）2011年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
2015年６月 日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社ＣＫサンエツ
サンエツ金属株式会社
シーケー金属株式会社
株式会社リケンＣＫＪＶ
日本伸銅株式会社

所有する
当 社 の株 式 数

20,340株

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって28年となります。

― 8 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

なつのまさひで夏野公

秀(1965年６月30日生)

1997年６月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現任）
1998年９月 当社取締役（現任）2013年６月 射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）2016年８月 射水建材株式会社代表取締役社長（現任）<社外取締役>11< 独 立 役 員 >（重要な兼職の状況）
射水運輸株式会社
射水建設興業株式会社
射水建材株式会社

所有する
当 社 の株 式 数

77,000株

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって26年となります。

いながきはるひこ

稲垣晴彦(1954年４月13日生)<社外取締役>

1993年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務
取締役
2000年９月 当社取締役（現任）2000年12月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
2017年９月 ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）2019年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）200株

12（重要な兼職の状況）
北陸コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役会長
ＧＲＮ株式会社
代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって24年となります。

― 9 ―候補者番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

あわたよしひろ

粟田吉

弘

所有する
当 社 の株 式 数

2004年９月 当社取締役（現任）2011年４月 小倉大弓製作所入社(1971年４月11日生)

56,000株

13 (取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる当社の取締役として豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

たちばなな橘奈 緒 美

おみ2008年７月 タチバナアソシエイツ設立 代表（現任）2012年９月 当社取締役（現任）2015年７月 ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社 マネージング・パートナー（現任）(1963年２月23日生)<社外取締役>

1457,500株（重要な兼職の状況）
タチバナアソシエイツ 代表
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社
マネージング・パートナー(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
(注) １．①釣谷宏行氏は、株式会社ＣＫサンエツ、サンエツ金属株式会社、シーケー金属株式会社、及び株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は、各社との間に商取引があります。
②夏野公秀氏は、射水運輸株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
③稲垣晴彦氏は、北陸コカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役会長及びＧＲＮ株式会社の代表取締役社長であり、当社は、両社との間に商取引があります。
２．その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
３．釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、
釣谷宏行、夏野公秀の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

― 10 ―

第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴及び重要な兼職の状況

ひづめいさむ樋爪勇(1946年７月７日生)所有する当 社 の株 式 数

1971年４月 弁護士登録（富山県弁護士会）
正力法律事務所入所
1980年２月 樋爪法律事務所開設（現 樋爪・大原法律事務所）
1988年４月 富山県弁護士会会長（重要な兼職の状況）
樋爪・大原法律事務所0株

所長(補欠の社外監査役候補者とした理由)
同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験や企業経営に関する知見を有しており、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
(注) １．候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．樋爪勇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

第４号議案 退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件
2024年２月10日に逝去されました故常務取締役 久保啓二郎氏と本総会終結の時をもって取締役を退任されます森岡 実氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で、弔慰金ならびに退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。
本議案の株主総会への付議は、役員退職慰労金内規に沿って取締役会で決定しており相当であると判断しております。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

く氏

名

ぼけい じ ろう久保 啓二郎
もりおかみのる

森岡実略
2013年９月
2019年９月
2024年２月

当社取締役
当社常務取締役逝去

2014年９月

当社取締役（現任）歴以― 11 ―

上株主総会会場ご案内図
越中国分

氷見国分

富山湾
国分二丁目

伏木高
伏木万葉埠頭

伏木消防署

氣多神社

伏木コミュニティーセンター
伏木中央町
郵便局

二上山
万葉歴史館

伏木富山港

万葉歴史館口 伏木小
伏木中

北陸銀行
伏木港湾合同庁舎

勝興寺
伏木駅前

伏木古府

伏木

伏木港

高岡ふしき病院
古府小中伏木

六渡寺
庄西町

小矢部川

万葉線

伏木幹部交番

伏木万葉大橋線
見氷庄川口

矢田

庄川

新湊

吉久
城光寺

伏木港大橋

高岡
市内

伏木海陸運送株式会社

富山県高岡市伏木湊町５番１号
電話 0766－45－1111(代表)[交通] 鉄道 ＪＲ氷見線 伏木駅下車

徒歩約10分

(北陸新幹線 新高岡駅でJR城端線[高岡行]乗換、高岡駅でJR氷見線[氷見行]乗換)

バス 加越能バス 伏木中央町下車

徒歩約３分

高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車[伏木方面(東回り)、伏木方面(西回り)、伏木駅前経由氷見市民病院行き]

新高岡駅[南口]②番バスのりばにて乗車[伏木駅前経由氷見市民病院行き]

車北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡北ICより
北陸新幹線 新高岡駅より約25分
約20分
約25分