100-08
台北巿中正區重慶南路1段83號5樓

(限向郵局窗口交寄)第開會通知請速詳閱

542 親自出席無須寄回

新日光能源科技股份有限公司股務代理人

https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線:(02)6636-5566（股票代號:3576）

1聯

中國信託商業銀行代理部

國內
郵 資 已 付
台北郵局許可證台北字第1333號

國 內 郵 簡未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
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知書

親 至 股 東 會 會 場 辦 理 出 席
第 聯：貴 股 東 如 親 自 出 席 請 於 此 聯 簽 章 後

3104 出 席 通 知 書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

本股東決定親自出席本公司 104 年 6 月 17 日舉行之
致

股東 :
戶號104

出 席 簽 到 卡股東戶號 :持有股數 :

新日光能源科技股份有限公司
親自出席簽章處股東 :戶名542 新日光敬啟

新日光能源科技股份有限公司股東常會

時間：104年6月17日上午9時整地點：新竹市大學路1001號
(交通大學工程四館國際會議廳)股東常會，請 察照。
此董事會聯

新日光能源科技股份有限公司

2

正面1.indd

通

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會一、茲訂於民國104年6月17日上午9時整假新竹市大學路1001號(交通大學工程四館國際會議廳)舉行本公司104年
股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國103年度營業報告。2.審計委員會審查民國103年度決算表冊報告。
3.本公司發行海外第二次有擔保轉換公司債情形報告。4.健全營運計畫執行情形報告。5.本公司「誠信經營守則」報告。6.本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.承認民國103年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參
與發行海外存託憑證案。2.補選獨立董事一席。3.解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.2元，俟本年股東常會決議通過後，由董事長另訂基準日辦理之。
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本
案時補充之。
四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月18日起至104年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東第開

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

新日光能源科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單股東服務通知

股東常會日期 104 年 6 月 17 日

第聯

【徵求股數限1,000(含)股以上之委託書】

542 2

戶號

一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並
掛號郵費及支票處理費合計29元由股東
加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
自行負擔)

新日光

銀 行 名 稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)帳號

局號

郵局 存簿(H) 700

聯：現金股利匯撥申請書

統一編號
(身分證字號)戶名

背面1.indd

第日 盛 815
安 泰 816
中國信託 8221

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

鑑

城 054
豐 081
泰 102
光 103
信 108
信 118
邦 803
東 805
大 806
豐 807
山 808
基 809
展 810
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1.誠信、穩健、踏 1.日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)地址：台北市南京東路二段85號9樓
實之經營原則。
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2.提升公司核心價值，追求公司獲 2.全通事務處理(股)公司暨全省各徵求場所
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新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）電話：（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）
電話：（02）2993-1020
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）
電話：（03）523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）
電話：（04）2201-4514
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）
電話：（06）221-9015
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）
電話：（07）237-9898

印

京匯
華
新陽板聯
遠元
永
玉
凱
星
台
大擬支持董事 董事被選舉人徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
被選舉人名單 之經營理念1.台達電子工業 獨立董事:股份有限公司 陳哲雄
2.陳孟榆

說明事項

台 銀 004
土 銀 005
合 庫 006
一 銀 007
華 銀 008
彰 銀 009
上 海 011
台北富邦 012
國泰世華 013
高雄銀行 016
兆豐國際 017
花 旗 021台 企 050
渣打國際 052
台中商銀 053

委任股東)※銀行名稱及代號(請填寫正確)徵求人

日盛國際商業銀行股份有限公司 信(託處一、紀念品(50元全家禮券)於開會當天
會議結束前會場發放。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品
時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自104年5月15日～6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
三、徵求場所自104年5月15日起詳見證
基會網站(http://free.sfi.org.
tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專
線(02)6636-5566按股票代號：3576
查詢。
四、本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電
子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」
頁面全頁印出後，憑此文件於104年6月15日～104年6月17日(星期例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄。

書委託人(股東)

編 號託

542

新日光

簽
名聯

股東戶號 姓名或名稱 持有股數

第委

或蓋章

人

簽名或蓋章

受 託 代 理 人

簽名或蓋章

徵求戶 號
姓名或名稱

戶 號
姓名或名稱

身分證字號
或統一編號

檢舉電話： (○二 二)五四七三七三三。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託書填表須知住 址一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一、茲委託君
177條規定辦理。
(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
3 二、股東接受他人徵求委託書前，應本股東代理人，出席本公司104年6月17日
請徵求人提供徵求委託書之書面
舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東及廣告內容資料，或參考公司彙權利：總之徵求人書面及廣告資料，切□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全實瞭解徵求人與擬支持被選舉人權委託)之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
三、股東應使用本公司印發之委託書
託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，用紙，委託書與親自出席通知書
視為對各該議案表示承認或贊成。
均簽名或蓋章者，視為親自出席
1.承認民國103年度營業報告書及財務報表案：；但委託書由股東交付徵求人或(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
受託代理人者視為委託出席。
2.承認民國103年度盈餘分配案：
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求
3.討論辦理現金增資發行普通股或以現金增
人或受託代理人姓名。但信託事
資發行普通股方式參與發行海外存託憑證
業或股務代理機構受委託擔任徵
案：
求人，及股務代理機構受委任擔
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以4.補選獨立董事一席。
當場蓋章方式代替之。
5.解除新選任獨立董事之競業禁止限制案：
五、徵求人或受託代理人應於委託書(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
6.臨時動議。
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選，請於股東戶號欄內填寫身分證者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
字號或統一編號；徵求人如為信代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
託事業、股務代理機構，請於股項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會5日前送達本公 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如司股務代理人中國信託商業銀行
因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達公司後，股此 致
東欲親自出席股東會或欲以書面
或電子方式行使表決權者，應於新日光能源科技股份有限公司
股東會開會2日前，以書面向公
司為撤銷委託之通知；逾期撤銷授權日期年月日者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。
徵求場所及人員簽章處：

背面2.indd

貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。