第2聯

股東服務通知一、紀念品(台灣造型頭等倉健康米)於開會當天會議結束前會場發放。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自100年3月14日∼100年4月1日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
三、徵求場所自100年3月11日起詳見證基會網站(http：//free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代
理部網站(https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)2181-1911按
股票代號：3576查詢。

100-08(限向郵局窗口交寄)台北巿中正區重慶南路1段83號5樓
新日光能源科技股份有限公司 股務代理人

542

中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp

客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號:3576)

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回第1聯

國內

郵 資 已 付
台北郵局許可證台北字第1333號

國 內 郵 簡未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東※銀行名稱及代號(請填寫正確)台 銀 004
土 銀 005
合 庫 006
一 銀 007
華 銀 008
彰 銀 009
上 海 011
台北富邦 012
國泰世華 013
高雄銀行 016
兆豐國際 017
花 旗 021台 企 050
渣打國際 052
台中商銀 053

京
匯
華
新陽
板聯
遠元永
玉萬星
台
大城 054
豐 081
泰 102
光 103
信 108
信 118
邦 803
東 805
大 806
豐 807
山 808
泰 809
展 810
新 812
眾 814

日 盛 815
安 泰 816
中國信託 822

統一編號
(身分證字號)戶名台啟

第542 2戶號聯說 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費：
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登
新日光 現記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號明
依次填寫後寄回。
事 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於100年股東常會前填妥新銀行帳號並 金掛號郵費及支票處理費合計29元由股東股項
加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
自行負擔)

利

銀 行 名 稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 匯原留印
鑑局
郵局 存簿(H) 7 0 0 號撥聲
請書帳號貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

出席通知書

中國信託蓋章處新日光能源科技股份有限公司股東常會

100

出 席 簽 到 卡

時間：100年4月11日上午9時整地點：新竹市大學路1001號
(交通大學電機學院「工程四館國際會議廳」)

股東戶號：
持有股數：
收 郵 遞 區 號：
件 股 東 戶 名：人 股東通訊地址：)

儒風資訊印刷承印（02）2225-1430

100

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無效，股東請勿於此欄蓋章(第3聯：
貴親 本股東決定親自出席本公司
股至 100年4月11日舉行之股東常東如股 會，請 察照。
親東此
致
自會 新日光能源科技股份有限公司
出席會
親自出席簽章處
請場
股東：
於
此辦 戶號
聯理 股東：
簽出 戶名章
後席

代 理 人 姓 名：
代理人通訊地址 ：542 新日光

本單係中國信託代理部補發，補 如有重複時，以最先送達者為準
經辦日期

開會

通知書

一、茲訂於民國100年4月11日上午9時整假新竹市大學路1001號(交通大學電機學院「工程四館國際會議廳」)舉行本公
司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國九十九年度營業報告。2.審計委員會審查民國九十九年度決算表冊報告。3.民國九十九年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。(二)承認事項：
1.承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論辦理
現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。2.討論辦理私募普通股案。3.討論辦理盈餘轉增資發行新股案。4.討論修訂「公司章程」部分條文案。5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條 第文案。(四)臨時動議。
1
二、99年度盈餘分派主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣4.612元。(二)股票股利：盈餘轉增資發行 聯
16,020,193股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發約51股。(三)有關盈餘轉增資事宜，俟經股東會通過並呈報
主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
三、擬辦理私募普通股案：一、為擴大營業規模或充實營運資金，引進策略投資人，擬於壹億貳仟萬股額度內私募普通股，每股面額新台幣十元。二、依據證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：(一)私募價格訂定之依據及合理性：1.本次私募普通股之對象應以有助於擴大本公司營運規模之策略性投資人為限。本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之七成(詳獨立專家意見書)。(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，但不會低
於股票面額。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。(二)特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：1.應募人之選擇方式與目的：以可協助本公司擴大未來營運規模之策
略性投資人，且符合主管機關規定之特定人為限。2.必要性：為達到產業垂直整合、水平整合或開拓市場、擴大營
運規模、降低資金成本、強化公司競爭力、提升管理績效等，故引進策略性投資人，為本公司長期發展之必要策略。3.預計效益：擴大本公司未來營運規模、有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能。4.目前尚無已
洽定之其他應募人。(三)辦理私募之必要理由：1.不採用公開募集之理由：與公開募集相較，私募有價證券三年內
不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求
辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。2.得私募額度：擬於壹億兩仟萬股額度內私募普通股，私募
總金額依實際私募情形，授權董事會決行。3.資金用途：為擴大營運規模或充實營運資金，以因應公司長期發展所
需。4.預計達成效益：除可擴大本公司未來營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率之外，本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益。三、本次私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第四十三條之八規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市交易。四、本次私募普通股案，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內得一次或分次辦理，俟後如
無法於一年期限內辦理完成私募事宜，提請股東會授權董事會於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。五、本次私募普通股案之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而需修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。
四、依公司法第165條規定，自100年2月11日起至100年4月11日止停止股票過戶。
五、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址
後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年3月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
七、敬請察照辦理為荷。
此 致貴股東新日光能源科技股份有限公司 董事會

請貼
郵票

市 縣

信 能542中 新日

國 光源區 鎮 鄉

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於
委
託書
格式
一或
格
式
二
擇
一使
用，
兩種
格
式
同時
使用，
視為
全權
委託。

委託書

委託人(股東) 編
號 542 新日光股東戶號

格式一格式二(一)茲委託

(一)茲委託君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 姓
名
股東代理人，出席本公司100年4月11日舉 或行之股東常會，代理本股東就下列各項議 名
案行使本股東所委託表示之權利與意見。 稱
1.承認民國九十九年度營業報告書及財務 持有
報表案：股□(1)承認□(2)反對□(3)棄權
數
2.承認民國九十九年度盈餘分配案：□(1)承認□(2)反對□(3)棄權
3.討論辦理現金增資發行普通股或以現金
增資發行普通股方式參與發行海外存託 戶憑證案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
號
4.討論辦理私募普通股案：姓□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
名或5.討論辦理盈餘轉增資發行新股案：名□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
稱
6.討論修訂「公司章程」部分條文案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
7.討論修訂「取得或處分資產處理程序」
戶部分條文案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
號
8.臨時動議。
(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該 姓
名
議案表示承認或贊成。
或(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理 名稱之。
或身分(四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故 統
證改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會 一編字
號號期)。
此 致
住
新日光能源科技股份有限公司
址授權日期 年 月 日

君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司100
年4月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨
時事宜全權處理之。
(二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致

新日光能源科技股份有限公司
授權日期年月日

簽名
或蓋章
人

簽名或蓋章

受 託 代 理 人

簽名或蓋章

徵求第2聯長龍會議顧問(股)公司徵求場地表

台
北巿重慶
南路
1段
83
號5
樓
中
國信託
重慶大樓

委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽
名或蓋章者，視為親自出席；但委
託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
三、委託書應由委託人於格式一或格式
二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構
受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3％。
六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數
除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3％。
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

中國信託商業銀行信託部

1.中國信託商業銀行代理部
地址：台北市懷寧街70號
電話：(02)2181-1911
2.中國信託商業銀行文心分行
地址：台中市文心路4段875號
電話：(04)22469988
3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市承德路3段206之2號
電話：(02)2521-2335
4.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市博愛路80號
電話：(02)2388-8750※徵求股數限1,000股(含)以上

敬啟

寄件
人：緘
第3
聯徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

徵求人