株主各(証券コード9361)
平成28年９月６日位

富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
取締役社長

針山

健

二

第99回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第99回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行
使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年9月26日（月曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬 具記
１. 日時
平成28年９月27日（火曜日）午前10時30分（受付開始午前９時30分）
２. 場所
富山県高岡市伏木湊町５番１号 当社 ４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３. 目的事項
報告事項(1) 第99期（平成27年７月１日から平成28年６月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件(2) 第99期（平成27年７月１日から平成28年６月30日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 株式併合の件
第３号議案 定款一部変更の件
第４号議案 取締役15名選任の件
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集通知をご持参ください。
◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上のウェブサイト(http://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。
◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインターネット上のウェブサイト(http://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。

― 1 ―株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
第99期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき３円といたしたいと存じます。これにより、中間配当を含めました当期の年間配当は１株につき６円となります。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金３円 総額38,953,986円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日平成28年９月28日といたしたいと存じます。
２．剰余金の処分に関する事項
期末配当を実施するため、および当事業年度の損失補填のために別途積立金の一部を次のとおり取崩すことといたしたいと存じます。
(1) 減少する剰余金の項目およびその額別途積立金250,000,000円(2) 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金250,000,000円
第２号議案 株式併合の件
１．株式併合を必要とする理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、平成29年１月１日をもって当社株式の売買単位を現在の1,000株から100株に変更するとともに、単元株式数の変更後においても証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（５万円以上50万円未満）とするために、株式併合を行いたいと存じます。
― 2 ―２．株式併合の割合
当社普通株式について、５株を１株に併合いたしたいと存じます。
なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第235条の規定に基づき一括して処分し、その処分代金に端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
３．株式併合がその効力を生じる日（効力発生日）
平成29年１月１日
４．株式併合の効力発生日における発行可能株式総数
4,800,000株
５．その他
その他手続き上の必要な事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。
第３号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由(1) 第２号議案「株式併合の件」が原案どおり可決されることを条件として、発行可能株式総数の適正化を図るため、株式併合の割合（５分の１）に応じて発行可能株式総数を2,400万株から480万株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更するものであります。
なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成29年１月１日をもって効力を生じる旨の附則を設け、同日の経過をもって本附則を削除するものといたします。（変更案第６条、第８条、附則）(2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が拡大されたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第26条及び第33条をそれぞれ変更するものであります。なお、現行定款第26条の変更に関しましては、監査役全員の同意を得ております。（変更案第26条、第33条）
２．定款変更の内容
変更内容は、次のとおりであります。
（下線部は変更部分）
現行定

款

変更案

（発行可能株式総数）（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、 第６条 当会社の発行可能株式総数は、2,400万株とする。
480万株とする。

― 3 ―

現行定

款

変更案

（単元株式数及び単元未満株式）（単元株式数及び単元未満株式）
第８条 当会社の単元株式数は、1,000 第８条 当会社の単元株式数は、100株株とする。とする。
２（条文省略）
２（現行どおり）（責任免除）
第26条
２（条文省略）
当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

（責任免除）
第33条
２（条文省略）
当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

（新設）（責任免除）
第26条（現行どおり）
２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
（責任免除）
第33条（現行どおり）
２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
（附則）
第１条 第６条及び第８条の変更は、平成29年１月１日をもって効力が発生するものとし、同日の経過をもって、本附則を削除する。

― 4 ―第４号議案 取締役15名選任の件
取締役全員（16名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会においてより機動的に意思決定が行えるよう社外取締役１名減員し、取締役15名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号氏名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和52年１月 当社入社
平成14年10月 当社営業第二部長
平成19年９月 当社取締役営業部長
平成21年９月 当社常務取締役営業総括
かわにしくにお川 西 邦 夫 平成24年９月 当社代表取締役専務取締役
平成26年９月 当社代表取締役副社長（現任）(昭和27年８月27日生)
１(重要な兼職の状況)
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
北陸海事株式会社

所有する
当 社 の株 式 数

19,000株

代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、取締役営業部長、常務取締役、代表取締役専務取締役を経て、平成26年より代表取締役副社長を務めております。当社における豊富な業務経験に加え、企業価値の持続的向上を目指して強いリーダーシップを発揮していることから、経営を担う人材として取締役候補者といたしました。
昭和53年５月 当社入社
平成19年10月 当社営業部長
平成21年９月 当社取締役営業部長
平成24年９月 当社常務取締役
だいもん
よしゆき
大 門 督 幸 平成25年１月 当社常務取締役営業総括兼船舶部長(昭和31年１月17日生) 平成26年９月 当社代表取締役専務取締役（現任）
２17,000株(重要な兼職の状況)
高岡鉄道産業株式会社
代表取締役社長
ＦＫＫエアーサービス株式会社
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・経営管理・現業部門を歴任し、取締役営業部長、常務取締役を経て、平成26年より代表取締役専務取締役を務めております。当社における豊富な業務経験と実績に加え、営業全般を総括し、経営陣の一員としてリーダーシップを発揮していることから、取締役候補者といたしました。

― 5 ―候補者番号氏名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和55年３月 当社入社
平成17年３月 当社総務部財務・経理部長
浦俊 夫 平成22年９月 当社取締役総務部長(昭和32年11月18日生) 平成26年９月 当社常務取締役（総務部担当）（現任）
うらとし所有する当 社 の株 式 数

お18,000株

３(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、取締役総務部長を経て、平成26年より常務取締役を務めております。特に当社における総務・財務部門における豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者といたしました。

かわとしろう河俊郎(昭和29年11月７日生)４

昭和52年４月 当社入社
平成15年10月 当社営業第一部長
平成20年３月 当社現業部長
平成24年９月 当社取締役経営企画室長（現任）
18,000株(重要な兼職の状況)
伏木貨物自動車株式会社
山口ニット株式会社
タイヨーニット株式会社

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、平成24年より取締役経営企画室長を務めております。また、グループ企業の代表を務め、経営全般に関する豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者といたしました。
昭和57年３月 当社入社
平成23年４月 当社営業部長（陸運・倉庫）
久 保 啓 二 郎 平成25年９月 当社取締役現業部長(昭和34年６月２日生) 平成27年11月 当社取締役営業部長（現任）
くぼ

けいじろう

7,000株５(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、取締役現業部長を経て平成27年より取締役営業部長を務めております。営業・現業部門における豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者といたしました。
はやしのぶ林延

よし(昭和33年４月30日生)

６

昭和52年４月 当社入社

佳 平成22年10月 当社総務部長（財務・経理）
平成26年９月 当社取締役総務部長（現任）

3,000株(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、平成26年より取締役総務部長を務めております。総務・財務分野における豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者といたしました。

― 6 ―

候補者
番号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

もり

おかみのる

森

岡実

(昭和34年11月13日生)

７

昭和53年５月 当社入社
平成21年10月 当社富山新港支店長
平成26年９月 当社取締役富山新港支店長（現任）所有する
当 社 の株 式 数3,000株(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門を歴任し、平成26年より取締役富山新港支店長を務めております。
営業分野やグループ企業における豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者といたしました。
昭和58年３月 当社入社
平成20年３月 当社勤労安全部次長
太 田 好 昭 平成22年10月 当社勤労安全部長（現任）(昭和35年12月23日生) 平成26年４月 当社ＡＥＯ総括室長（現任）《新任》
おお８たよしあき

3,000株(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・勤労安全部門を歴任し、営業・勤労安全部門における豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者といたしました。
昭和61年３月 当社入社
平成22年10月 当社ロシア事業部次長
ほそかわひであき平成23年４月 当社東京事務所長
細 川 英 明 平成24年10月 当社営業部長（複合･通関･ロシア）（現(昭和36年10月１日生)
任）

《新任》

９4,000株(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門を歴任し、営業部門における豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者といたしました。
よつやなぎまこと

四柳允(昭和22年９月30日生)<社外取締役>10<独立役員>

平成元年８月 新港産業株式会社代表取締役社長（現任）
平成３年９月 当社取締役（現任）
49,000株(重要な兼職の状況)
新港産業株式会社
射水市議会議員

代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって25年となります。

― 7 ―

候補者
番号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成３年10月 シーケー金属株式会社取締役
平成８年９月 当社取締役（現任）
平成９年４月 シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
平成12年６月 株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
平成23年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
平成23年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長
つりやひろゆき
釣 谷 宏 行（現任）
(昭和33年11月12日生) 平成27年６月 日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）<社外取締役>
平成27年６月 株式会社宮入バルブ製作所社外監査役<独立役員>（現任）
11(重要な兼職の状況)
シーケー金属株式会社
株式会社ＣＫサンエツ
サンエツ金属株式会社
株式会社リケンＣＫＪＶ
日本伸銅株式会社
株式会社宮入バルブ製作所

所有する
当 社 の株 式 数52,700株

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
社外監査役(社外取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって20年となります。

― 8 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成９年６月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現任）
平成10年９月 当社取締役（現任）
平成17年４月 株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任）
平成25年６月 射水建設興業株式会社代表取締役社長
なつのまさひで
夏 野 公 秀（現任）(昭和40年６月30日生) 平成28年８月 射水建材株式会社代表取締役社長（現任）所有する
当 社 の株 式 数10,000株<社外取締役>12(重要な兼職の状況)
射水運輸株式会社
株式会社エコ・マインド
射水建設興業株式会社
射水建材株式会社代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって18年となります。
平成５年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
平成12年９月 当社取締役（現任）
平成12年12月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長（現任）
平成25年７月 コカ・コーライーストジャパン株式会社
いながきはるひこ
社外取締役（現任）
稲 垣 晴 彦平成27年９月 ＧＲＮホールディングス株式会社代表取(昭和29年４月13日生)
締役社長（現任）

1,000株<社外取締役>13(重要な兼職の状況)
北陸コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長
ＧＲＮホールディングス株式会社 代表取締役社長
コカ・コーライーストジャパン株式会社
社外取締役(社外取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって16年となります。

― 9 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

あわたよしひろ粟田吉弘

平成16年９月 当社取締役（現任）
平成23年４月 小倉大弓製作所入社（現任）所有する当 社 の株 式 数

280,000株(昭和46年４月11日生)

14(取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる当社の取締役として豊富な知識を有しており、取締役の任に相応しく、職務を適切に遂行いただけると判断し、取締役候補者といたしました。

たちばなな橘奈 緒 美おみ(昭和38年２月23日生)<社外取締役>

15

平成20年７月 タチバナアソシエイツ設立 代表（現任）
平成24年９月 当社取締役（現任）
平成27年７月 ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株
式会社 マネージング・パートナー（現任）

266,000株(重要な兼職の状況)
タチバナアソシエイツ 代表
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社
マネージング・パートナー(社外取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
(注) １．①釣谷宏行氏は、シーケー金属株式会社、株式会社ＣＫサンエツ、サンエツ金属株式会社
及び株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は、各社との間に商取引があります。
②夏野公秀氏は、射水運輸株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
③稲垣晴彦氏は、北陸コカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
２．その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
３．四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各候補者は、社外取締役候補者であります。なお、釣谷宏行氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、四柳允氏につきましても独立役員としての要件を満たしており、同氏が再任された場合は独立役員として届け出る予定であります。

― 10 ―

第５号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名(生年月日)

略歴及び重要な兼職の状況

ひづめいさむ樋爪勇(昭和21年７月７日生)所有する当 社 の株 式 数

昭和46年４月 弁護士登録（富山県弁護士会）
正力法律事務所入所
昭和55年２月 樋爪法律事務所開設
昭和63年４月 富山県弁護士会会長
平成18年４月 高岡法科大学非常勤講師（現任）（重要な兼職の状況）
樋爪法律事務所

0株

所長(注) １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．樋爪勇氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務が期待されることから、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づき、企業経営に対する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任されます針山健二、矢富邦昌、亀田儀作の３氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任をお願いするものです。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏名略

はりやまけんじ針山健

二やとみくにまさ矢富邦昌

かめだぎさく亀田

儀作

歴平成12年９月 当社取締役
平成22年９月 当社代表取締役社長（現任）
平成11年９月 当社取締役
平成22年９月 当社代表取締役副社長（現任）
昭和52年９月 当社社外取締役（現任）

以― 11 ―

上株主総会会場ご案内図
越中国分

氷見国分

富山湾
国分二丁目伏木高
伏木万葉埠頭

伏木消防署

氣多神社

伏木富山港
伏木海陸運送 本社

伏木コミュニティーセンター
伏木中央町
郵便局

二上山
万葉歴史館

万葉歴史館口 伏木小
伏木中

北陸銀行
伏木港湾
合同庁舎

勝興寺
伏木駅前

伏木古府

伏木港

伏木

高岡ふしき病院
古府小中伏木

六渡寺
庄西町

小矢部川

万葉線

伏木幹部交番

伏木万葉大橋

線
見氷庄川口

矢田

庄川

新湊

吉久
城光寺

伏木港大橋

高岡市内

伏木海陸運送株式会社

富山県高岡市伏木湊町５番１号
電話 0766－45－1111(代表)[交通] 鉄道 ＪＲ氷見線 伏木駅下車

徒歩約10分

(北陸新幹線 新高岡駅でJR城端線[高岡行]乗換、高岡駅でJR氷見線[氷見行]乗換)

バス 加越能バス 伏木支所前下車

徒歩約３分

あいの風とやま鉄道 高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車[伏木方面(西回り)、伏木方面(東回り)、伏木経由磯はなび･氷見線]

北陸新幹線 新高岡駅南口①、②番バスのりばにて乗車[高岡駅行シャトルバス(10分間隔で運行)にて約8分⇒ 高岡駅南口着 ⇒ 上記の高岡駅前[北口]④番バス乗り場にて乗車]

車

北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡北ICより
北陸新幹線 新高岡駅より約25分
約20分
約25分