(証券コード9361)
2020年９月４日

株主各位
富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
代表取締役社長

川 西 邦 夫

第103回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第103回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年９月24日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬具記
１. 日時

2020年９月25日（金曜日）午前10時30分

２. 場所

富山県高岡市伏木湊町５番１号 当社 ４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３. 目的事項
報告事項(1) 第103期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件(2) 第103期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役13名選任の件
補欠監査役１名選任の件
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
以― 1 ―

上◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、本招集ご通知をご持参ください。
◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じ た 場 合 は、 修 正 内 容 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト(https://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染防止への対応について
本株主総会にご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用等の感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。その他にも感染予防のための措置を講じておりますので、ご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。
本年は、株主総会当日にお配りしておりましたお土産を取りやめさせていただきますので、予めご了承ください。

― 2 ―株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第103期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき20円といたしたいと存じます。これにより、既に１株につき15円の中間配当金をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は１株につき35円となります。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金20円 総額51,923,400円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日2020年９月28日といたしたいと存じます。

― 3 ―第２号議案 定款一部変更の件(1) 変更の理由① 今後の事業展開ならびに事業内容の多様化に対応するため、第２条に事業目的を追加するものであります。
② 条文整備のための加除およびそれに伴う条数等、所要の変更を行うものであります。
(2) 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款

変更案

第１章 総則第１章 総則（目的）（目的）
第２条 当会社は次の事業を営むことを 第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
目的とする。
１. 港湾運送事業
１. 港湾運送事業
２. 貨物利用運送事業
２. 貨物利用運送事業
３. 倉庫業
３. 倉庫業
４. 海上運送業
４. 海上運送業
５. 内航海運業
５. 内航海運業
６. 不定期航路事業
６. 不定期航路事業
７. 海運代理店業
７. 海運代理店業
８. 通関業
８. 通関業９. 梱包業９. 梱包業
10. 貨物自動車運送事業
10. 貨物自動車運送事業
11. 産業廃棄物収集運搬事業
11. 産業廃棄物収集運搬事業
12. 航空運送代理店業
12. 航空運送代理店業
13. 計量証明事業
13. 計量証明事業
14. 損害保険代理店業
14. 損害保険代理店業
15. 自動車損害賠償責任保険代理業
15. 自動車損害賠償責任保険代理業
16. 不動産貸付業
16. 不動産貸付業
17. 自動車分解整備事業
17. 自動車分解整備事業
18. 警備の請負およびその保険に関す
18. 警備の請負およびその保険に関する事業
る事業
19. 次の物品の加工および販売業
19. 次の物品の加工および販売業
イ. 炭素材類
イ．炭素材類
ロ. 過酸化水素
ロ．過酸化水素ハ．食料品
ハ．食料品
20. 関連事業に対する投資
20. 関連事業に対する投資（新設）
21. 労働者派遣事業（新設）
22. 飲食店業
21. 前各号に関連するまたは付帯する
23. 前各号に関連するまたは付帯する一切の業務
一切の業務
― 4 ―

現行定

款

変

第２章 株式（基準日）
第12条 当会社は毎年６月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿（以下株主名簿等という。）に記載または記録された株主をもってその事業年度に関する定時株
主総会において権利を行使することができる株主とする。
２更案

第２章 株式（削除）（削除）

前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日を定め、その日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。

（削除）

第３章 株主総会
第３章 株主総会（招集）（招集）第13条 当会社の定時株主総会は毎年９ 第12条 当会社の定時株主総会は毎年９月に招集し、臨時株主総会は必月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時招集する。
要がある場合に随時招集する。
（新設）
（新設）

（定時株主総会の基準日）
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年６月30日とする。

― 5 ―第３号議案 取締役13名選任の件
取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役13名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番号氏名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

かわにしくにお川西邦夫(1952年８月27日生)

1977年１月 当社入社
2002年10月 当社営業第二部長
2007年９月 当社取締役営業部長
2009年９月 当社常務取締役営業総括
2012年９月 当社代表取締役専務
2014年９月 当社代表取締役副社長
2016年９月 当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
北陸日本海油送株式会社
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
北陸海事株式会社

１

所有する
当 社 の株 式 数6,300株

代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役会長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任して長年にわたり事業拡大に貢献し、2016年９月より当社代表取締役社長を務めております。経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

だいもん

よしゆき

大門

督

幸(1956年１月17日生)

２

1978年５月 当社入社
2007年10月 当社営業部長
2009年９月 当社取締役営業部長
2012年９月 当社常務取締役
2014年９月 当社代表取締役専務2016年９月 当社代表取締役副社長（現任）（重要な兼職の状況）
伏木貨物自動車株式会社
ＦＫＫエアーサービス株式会社
高岡鉄道産業株式会社

6,100株代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・経営管理・現業部門を歴任し、2016年９月より当社代表取締役副社長を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、営業全般を総括する営業本部長として事業拡大に貢献しており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

― 6 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

うらとしお浦俊夫

1980年３月 当社入社
2005年３月 当社総務部財務・経理部長
2010年９月 当社取締役総務部長
2014年９月 当社常務取締役
2016年９月 当社代表取締役専務（現任）(1957年11月18日生)（重要な兼職の状況）
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
大洋住宅株式会社
氷見観光開発株式会社

３

所有する
当 社 の株 式 数6,300株代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、2016年９月より当社代表取締役専務を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、管理部門を総括する管理本部長として企業価値向上に貢献しており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

くぼ久 保

けいじろう

啓 二 郎

(1959年６月２日生)

４

1982年３月 当社入社
2011年４月 当社営業部長
2013年９月 当社取締役現業部長
2015年11月 当社取締役営業部長
2019年９月 当社常務取締役（現任）（重要な兼職の状況）
北陸海事株式会社

3,000株代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、2013年９月に取締役に就任し、2019年９月より当社常務取締役を務めております。営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
はやしのぶよし林

延佳(1958年４月30日生)

５1977年４月 当社入社
2010年10月 当社総務部長
2014年９月 当社取締役総務部長（現任）2,400株(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、2014年９月より取締役総務部長を務めております。総務・財務分野における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

― 7 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

もり

おかみのる

森

岡

実

(1959年11月13日生)

1978年５月 当社入社
2009年10月 当社富山新港支店長
2014年９月 当社取締役富山新港支店長（現任）（重要な兼職の状況）
北陸太平洋物流株式会社

６

所有する
当 社 の株 式 数

2,200株代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門を歴任し、2014年９月より取締役富山新港支店長を務めております。
営業分野やグループ企業における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

ほそかわひであき細川

英明(1961年10月１日生)

1986年３月 当社入社
2011年４月 当社東京事務所長
2012年10月 当社営業部長
2016年９月 当社取締役営業部長（国際物流部）（現任）

2,600株７(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門（海外事務所長を含む）を歴任し、2016年９月より取締役営業部長（国際物流部）を務めております。営業分野における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。のむらひろし

野村浩(1960年９月４日生)

８

1979年４月 当社入社
2012年10月 当社営業部長
2015年11月 当社現業部長
2018年９月 当社取締役現業部長（現任）（重要な兼職の状況）
新湊観光開発株式会社

1,900株代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、2018年９月より取締役現業部長を務めております。
営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

― 8 ―候補者番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

つりやひろゆき釣谷宏

行(1958年11月12日生)<社外取締役>９< 独 立 役 員 >1991年９月 シーケー金属株式会社取締役
1996年９月 当社取締役（現任）1997年４月 シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
2000年６月 株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）2011年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）2011年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
2015年６月 日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社ＣＫサンエツ
サンエツ金属株式会社
シーケー金属株式会社
株式会社リケンＣＫＪＶ
日本伸銅株式会社

所有する
当 社 の株 式 数

10,540株

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長(社外取締役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって24年となります。

― 9 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

なつのまさひで

夏野公秀(1965年６月30日生)<社外取締役>10

1997年６月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現任）
1998年９月 当社取締役（現任）2005年４月 株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任）
2013年６月 射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）2016年８月 射水建材株式会社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
射水運輸株式会社
株式会社エコ・マインド
射水建設興業株式会社
射水建材株式会社

所有する
当 社 の株 式 数

2,000株代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって22年となります。

いながきはるひこ

稲垣晴彦(1954年４月13日生)<社外取締役>

1993年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務
取締役
2000年９月 当社取締役（現任）2000年12月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
2017年９月 ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）2019年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）

200株

11
（重要な兼職の状況）
北陸コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役会長
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって20年となります。

― 10 ―

候補者
番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

あわたよしひろ粟田吉弘

所有する
当 社 の株 式 数

2004年９月 当社取締役（現任）2011年４月 小倉大弓製作所入社(1971年４月11日生)

56,000株

12 (取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる当社の取締役として豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

たちばなな橘奈 緒 美おみ2008年７月 タチバナアソシエイツ設立 代表（現任）2012年９月 当社取締役（現任）2015年７月 ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社 マネージング・パートナー（現任）(1963年２月23日生)<社外取締役>

1356,500株（重要な兼職の状況）
タチバナアソシエイツ 代表
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社
マネージング・パートナー(社外取締役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。
(注) １．①釣谷宏行氏は、株式会社ＣＫサンエツ、サンエツ金属株式会社、シーケー金属株式会社、及び株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は、各社との間に商取引があります。
②夏野公秀氏は、射水運輸株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
③稲垣晴彦氏は、北陸コカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役会長及びＧＲＮ株式会社の代表取締役社長であり、当社は、両社との間に商取引があります。
２．その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
３．釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、
釣谷宏行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

― 11 ―

第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名(生年月日)

略歴及び重要な兼職の状況

ひづめいさむ樋爪勇(1946年７月７日生)所有する当 社 の株 式 数

1971年４月 弁護士登録（富山県弁護士会）
正力法律事務所入所
1980年２月 樋爪法律事務所開設（現 樋爪・大原法律事務所）
1988年４月 富山県弁護士会会長
2006年４月 高岡法科大学非常勤講師（現任）（重要な兼職の状況）
樋爪・大原法律事務所

0株

所長(注) １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．樋爪勇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．同氏は、弁護士としての豊富な経験や企業経営に関する知見を有しており、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任されます太田好昭氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任をお願いするものです。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏名略おおたよしあき太

田好昭

2016年９月

歴

当社取締役（現任）以― 12 ―

上

〈メモ欄〉― 13 ―

〈メモ欄〉― 14 ―

株主総会会場ご案内図
越中国分

氷見国分

富山湾
国分二丁目

伏木高
伏木万葉埠頭

伏木消防署

氣多神社

伏木コミュニティーセンター
伏木中央町
郵便局

二上山
万葉歴史館

伏木富山港

万葉歴史館口 伏木小
伏木中

北陸銀行
伏木港湾
合同庁舎

勝興寺
伏木駅前

伏木古府

伏木港

伏木

高岡ふしき病院
古府小中伏木六渡寺
庄西町

小矢部川

万葉線

伏木幹部交番

伏木万葉大橋線
見氷庄川口矢田

庄川

新湊

吉久
城光寺

伏木港大橋

高岡
市内

伏木海陸運送株式会社

富山県高岡市伏木湊町５番１号
電話 0766－45－1111(代表)[交通] 鉄道 ＪＲ氷見線 伏木駅下車

徒歩約10分

(北陸新幹線 新高岡駅でJR城端線[高岡行]乗換、高岡駅でJR氷見線[氷見行]乗換)

バス 加越能バス 伏木支所前下車

徒歩約３分

あいの風とやま鉄道 高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車[伏木方面(西回り)、伏木方面(東回り)、伏木経由磯はなび･氷見線]

北陸新幹線 新高岡駅南口①、②番バスのりばにて乗車[高岡駅行シャトルバス(10分間隔で運行)にて約8分⇒ 高岡駅南口着 ⇒ 上記の高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車]

車

北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡北ICより
北陸新幹線 新高岡駅より

約25分
約20分
約25分