(証券コード9361)
2019年９月５日株主各位
富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
代表取締役社長

川 西 邦 夫

第102回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第102回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行
使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年９月25日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬 具記
１. 日時
2019年９月26日（木曜日）午前10時30分（受付開始午前９時30分）
２. 場所
富山県高岡市伏木湊町５番１号 当社 ４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３. 目的事項
報告事項

決議事項
第１号議案第２号議案
第３号議案(1) 第102期（2018年７月１日から2019年６月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件(2) 第102期（2018年７月１日から2019年６月30日まで）
計算書類報告の件
剰余金の処分の件
監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件
以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいます
ようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。
◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。
◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインターネット上の当社ウェブサイト(http://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。

― 1 ―株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
第102期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき20円といたした
いと存じます。これにより、既に１株につき15円の中間配当金をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は１株につき35円となります。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金20円 総額51,923,400円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日2019年９月27日といたしたいと存じます。
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金60,000,000円(2) 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金60,000,000円― 2 ―第２号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

氏名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

おおたとしゆき

太田俊之(1953年３月２日生)

１

1971年３月 当社入社
2007年10月 当社勤労安全部長
2010年９月 当社取締役現業部長
2013年９月 当社常任監査役（現任）

所有する当 社 の株 式 数

3,500株(監査役候補者とした理由)
同氏は、主に管理部門を歴任し、豊富な業務経験と知見を有していることから、客観的かつ公正に監査できるものと判断し、引き続き監査役候補者といたしました。

なかむらまさじ中村正治(1969年８月11日生)

２

1993年４月 南陽株式会社入社1995年２月 南陽株式会社取締役
1997年２月 南陽株式会社代表取締役社長
2002年９月 当社監査役（現任）2016年７月 サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）2016年７月 光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）2017年10月 南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）2018年６月 万葉線株式会社代表取締役社長（現任）

1,200株<社外監査役>（重要な兼職の状況）
サニーライブホールディングス株式会社
代表取締役社長
光陽興産株式会社代表取締役会長
南陽吉久株式会社代表取締役社長
万葉線株式会社
代表取締役社長(社外監査役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって17年となります。

― 3 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況さかもとしげかず

坂本重一(1945年３月10日生)

３<社外監査役>

1963年４月 大阪国税局入局
1998年７月 魚津税務署長
2003年７月 金沢国税局徴収部長
2004年７月 金沢国税局退官
2004年９月 坂本重一税理士事務所所長（現任）
2007年６月 中村留精密工業株式会社社外監査役（現任）2014年11月 当社監査役（現任）2017年６月 北陸電気工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）
坂本重一税理士事務所
北陸電気工業株式会社
中村留精密工業株式会社

所有する
当 社 の株 式 数0株

所長
社外取締役（監査等委員）
社外監査役(社外監査役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。当社社外監
査役在任期間は、本総会終結の時をもって４年10ヶ月となります。
(注) １．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．中村正治、坂本重一の両氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
３．当社は、坂本重一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏が選任された場合は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

― 4 ―第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴及び重要な兼職の状況

ひづめいさむ樋爪勇(1946年７月７日生)

所有する
当 社 の株 式 数

1971年４月 弁護士登録（富山県弁護士会）
正力法律事務所入所
1980年２月 樋爪法律事務所開設（現 樋爪・大原法律事務所）
1988年４月 富山県弁護士会会長
2006年４月 高岡法科大学非常勤講師（現任）（重要な兼職の状況）
樋爪・大原法律事務所0株

所長(注) １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．同氏は、弁護士としての豊富な経験や企業経営に関する知見を有しており、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

以― 5 ―

上

〈メモ欄〉― 6 ―株主総会会場ご案内図
越中国分

氷見
国分

富山湾
国分二丁目

伏木高
伏木万葉埠頭

伏木消防署

氣多神社

伏木富山港
伏木海陸運送 本社

伏木コミュニティーセンター
伏木中央町
郵便局

二上山
万葉歴史館

万葉歴史館口 伏木小
伏木中

北陸銀行
伏木港湾
合同庁舎

勝興寺
伏木駅前

伏木古府

伏木港

伏木

高岡ふしき病院
古府小中伏木

六渡寺
庄西町

小矢部川

万葉線

伏木幹部交番

伏木万葉大橋線
見氷

庄川口

矢田庄川

新湊

吉久
城光寺

伏木港大橋

高岡市内

伏木海陸運送株式会社

富山県高岡市伏木湊町５番１号
電話 0766－45－1111(代表)[交通] 鉄道 ＪＲ氷見線 伏木駅下車

徒歩約10分

(北陸新幹線 新高岡駅でJR城端線[高岡行]乗換、高岡駅でJR氷見線[氷見行]乗換)

バス 加越能バス 伏木支所前下車

徒歩約３分

あいの風とやま鉄道 高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車[伏木方面(西回り)、伏木方面(東回り)、伏木経由磯はなび･氷見線]

北陸新幹線 新高岡駅南口①、②番バスのりばにて乗車[高岡駅行シャトルバス(10分間隔で運行)にて約8分⇒ 高岡駅南口着 ⇒ 上記の高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車]

車

北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡北ICより
北陸新幹線 新高岡駅より

約25分
約20分
約25分