株主各位（証券コード 9361）

平成22年9月9日
富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
取締役社長

田 中

清 夫

第93回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当社第９３回定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席お差し支えの場合は、後記の参考書類をご検討下さいまして、お手数ながら同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送下さいますようお願い申し上げます。
敬 具記
１．日 時
２．場 所
３．目的事項
報告事項

平成22年9月24日（金曜日） 午前１０時３０分
富山県高岡市伏木湊町５番１号
当社
４階会議室① 第93期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件② 第93期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金の処分の件
取締役１６名選任の件
補欠監査役選任の件
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
以◎お願い
◎お知らせ

上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙と出席票を切り離さずに会場受付へご提出下さいますようお願い申し上げます。
事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ
ト上のウェブサイト (http://www.fkk-toyama.co.jp) に掲載させていただきます。

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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類
１．議決権の代理行使の勧誘者

伏木海陸運送株式会社
取締役社長
田 中 清 夫
２．議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりと致したいと存じます。
期末配当に関する事項
第９３期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき３円に致したいと存じます。
これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は１株につき６円となります。
（１）配当財産の種類金銭といたします。
（２）株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金３円 総額 38,978,544 円（３）剰余金の配当が効力を生じる日
平成２２年９月２７日（月）第２号議案 取締役１６名選任の件
取締役全員（１７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役１６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏名( 生年月日 )針山健二( 昭和 20 年 11 月 10 日生 )略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和 43年 3月
平成 12年 9月
平成 14年 9月
平成 18年 4月
平成 20年 9月
平成 21年 9月

当社入社
当社取締役営業第一部長
当社取締役営業部長
当社常務取締役営業本部長
当社専務取締役
当社取締役副社長（現在に至る）(重要な兼職の状況)
伏木貨物自動車株式会社
日本海ｼｰﾗﾝﾄﾞ株式会社−2−代表取締役社長
代表取締役社長

所有する当社の株式数

17,000 株

氏名( 生年月日 )

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和 39年 3月
平成 11年 9月
平成 15年 9月
平成 19年 9月

矢富

当社入社
当社取締役勤労安全部長
当社常務取締役勤労安全部長
当社専務取締役 （現在に至る）

邦昌( 昭和 20 年 11 月 23 日生 )(重要な兼職の状況)
ｴﾌｹｰｹｰｻﾎﾟｰﾄ株式会社
北陸海事株式会社
FKKｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
昭和 45年 8月
平成 14年 9月
平成 16年 4月
平成 19年 9月

堀巖

16,000 株
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長

当社入社
当社取締役総務部長兼社長室長
当社取締役秘書室長兼経営企画室長
当社常務取締役秘書室長兼経営企画室長（現在に至る）( 昭和 19 年 2 月 4 日生 )（重要な兼職の状況）
株式会社FKKｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ
株式会社高岡ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ

橘康太郎( 昭和 9 年 5 月 30 日生 )川西 邦夫
( 昭和 27 年 8 月 27 日生 )朴木幸彦

( 昭和 19 年 9 月 16 日生 )昭和 34年10月
昭和 50年 2月
昭和 55年 9月
平成 7年 9月
平成 12年 9月

当社入社
当社専務取締役
当社取締役社長
当社取締役会長
当社取締役相談役

304,000 株（現在に至る）

当社入社
当社取締役社長室長
当社常務取締役富山新港支店長
当社専務取締役
当社取締役社長補佐（現在に至る）（重要な兼職の状況）
北陸日本海油送株式会社
新湊観光開発株式会社−3−

13,000 株

代表取締役社長
代表取締役社長

昭和 52年 1月 当社入社
平成 14年10月 当社営業第二部長
平成 19年 9月 当社取締役営業部長
平成 21年 9月 当社常務取締役営業総括（現在に至る）
昭和 42年 3月
平成 2年 9月
平成 12年 9月
平成 18年 4月
平成 20年 9月

所有する当社の株式数

代表取締役社長
代表取締役社長

7,000 株15,000 株氏名( 生年月日 )橘慶一郎( 昭和 36 年 1 月 23 日生 )大門督幸( 昭和 31 年 1 月 17 日生 )太田俊之

( 昭和 28 年 3 月 2 日生 )浦俊夫

( 昭和 32 年 11 月 18 日生 )亀田儀作

( 大正 11 年 5 月 21 日生 )略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和 59年 4月 北海道開発庁入庁
平成 5年 9月 北海道開発庁退官
平成 5年 9月 当社取締役副社長
平成 7年 9月 当社取締役社長
平成 16年 4月 当社取締役会長
平成 16年 5月 高岡市長就任
平成 16年 5月 当社取締役 （現在に至る）
平成 21年 6月 高岡市長辞任（重要な兼職の状況）
衆議院議員
昭和 53年 5月 当社入社
平成 19年10月 当社営業部長
平成 21年 9月 当社取締役営業部長
昭和 46年 3月 当社入社
平成 13年 3月 当社勤労安全課長
平成 18年 3月 当社現業部次長
平成 19年10月 当社勤労安全部長（現在に至る）所有する当社の株式数

524,000 株

7,000 株

0株
（現在に至る）

昭和 55年 3月 当社入社
平成 6年10月 当社複合輸送課長
平成 14年10月 当社総務部次長
平成 17年 3月 当社総務部財務・経理部長（現在に至る）

6,000 株昭和 43年11月 富山新港海陸運送株式会社常務取締役
昭和 44年 3月 新湊市農業協同組合連合会常務理事
昭和 52年 9月 当社取締役 （現在に至る）

8,725 株平成 元年 8月
四柳允

新港産業株式会社代表取締役社長（現在に至る）平成 3年 9月 当社取締役 （現在に至る）( 昭和 22 年 9 月 30 日生 )（重要な兼職の状況）
新港産業株式会社代表取締役社長−4−

49,000 株

氏
名( 生年月日 )釣谷宏行( 昭和 33 年 11 月 12 日生 )略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成 3年10月 ｼｰｹｰ金属株式会社取締役
平成 8年 9月 当社取締役 （現在に至る）
平成 9年 4月 ｼｰｹｰ金属株式会社代表取締役社長（現在に至る）平成 12年 6月 ｻﾝｴﾂ金属株式会社代表取締役社長（現在に至る）（重要な兼職の状況）
ｼｰｹｰ金属株式会社 代表取締役社長
ｻﾝｴﾂ金属株式会社 代表取締役社長
平成 9年 6月

夏野公秀

平成 10年 9月

射水運輸株式会社代表取締役社長（現在に至る）
当社取締役 （現在に至る）( 昭和 40 年 6 月 30 日生 )所有する当社の株式数

52,700 株

10,000 株（重要な兼職の状況）
射水運輸株式会社 代表取締役社長

稲垣晴彦( 昭和 29 年 4 月 13 日生 )平成 5年 3月 北陸ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ株式会社常務取締役
平成 12年 9月 当社取締役 （現在に至る）
平成 12年12月 北陸ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ株式会社代表取締役社長（現在に至る）（重要な兼職の状況）
北陸ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ株式会社

粟田吉弘( 昭和 46 年 4 月 11 日生 )平成 12年 1月
平成 16年 9月

1,000 株代表取締役社長

株式会社マナベ写真場入社（現在に至る）
当社取締役 （現在に至る）

280,000 株（注）１．①堀巖氏は、株式会社高岡ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙの代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
②釣谷宏行氏は、ｼｰｹｰ金属株式会社及びｻﾝｴﾂ金属株式会社の代表取締役社長であり、当社は、各社との間に商取引があります。
③夏野公秀氏は、射水運輸株式会社代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
④稲垣晴彦氏は、北陸ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
２．その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
３．亀田儀作、四柳 允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦の各候補者は、社外取締役候補者であります。
４．社外取締役候補者に対する特記事項は、以下の通りであります。
①亀田儀作氏は、物流業界における豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、当社社外取締役の任に相応しく、職務を適切に遂行いただけると判断したものであります。
同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって 33 年となります。
②四柳 允氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって 19 年となります。
③釣谷宏行氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって 14 年となります。

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④夏野公秀氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって 12 年となります。
⑤稲垣晴彦氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって 10 年となります。

第３号議案 補欠監査役選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願い致したいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次の通りであります。
氏
名( 生年月日 )四柳一彦（昭和 10 年 2 月 20 日生）

略歴、地位および重要な兼職の状況
昭和 28年 4月
昭和 35年12月
昭和 59年 7月
昭和 61年 7月
平成 元年 7月
平成 4年 7月
平成 5年 7月
平成 6年 9月

名古屋国税局入局
金沢国税局へ出向
金沢税務署総務課長
金沢国税局調査査察部特別国税調査官
金沢国税局調査査察部統括国税査察官
小松税務署長富山税務署長
税理士登録 （現在に至る）

所有する当社の株式数なし（注）１．候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
３．補欠の社外監査役候補者とする理由について、四柳 一彦氏は、税務における豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、監査役に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．社外監査役としての職務を適切に遂行することが出来ると判断する理由について四柳一彦
氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として、税務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任されます、田中 清夫氏、吉川 辰彦氏、宮崎 三義氏に対し在任中の労に報いるため、当社の定める規則に基づき、相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈致したく、その具体的金額、贈呈の時期方法等につき取締役会へのご一任をお願いするものです。
各氏の略歴は、次の通りであります。
氏

田中

名清夫

略
昭和 57年
昭和 63年
平成 12年
平成 16年
平成 19年

9月
9月
9月
4月
9月

歴

当社取締役営業部長
当社常務取締役
当社代表取締役専務
当社代表取締役副社長
当社代表取締役社長 （現在に至る）

−6−

氏

名

略

歴

吉川辰彦

平成 14年 9月 当社取締役東京事務所長
平成 15年10月 当社取締役総務部長 （現在に至る）

宮崎三義

平成 18年 9月

当社取締役ロシア事業部長（現在に至る）以−7−上