(証券コード9361)
2022年９月７日

株主各位
富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
代表取締役社長

川 西 邦 夫

第105回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第105回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年９月27日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬具記
１. 日時

2022年９月28日（水曜日）午前10時30分

２. 場所

富山県高岡市伏木湊町５番１号 当社 ４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３. 目的事項
報告事項(1) 第105期（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件(2) 第105期（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役12名選任の件
監査役１名選任の件
補欠監査役１名選任の件
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
以― 1 ―上◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、本招集ご通知をご持参ください。
◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じ た 場 合 は、 修 正 内 容 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト(https://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染防止への対応について
本株主総会にご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用等の感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。その他にも感染予防のための措置を講じておりますので、ご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。
株主総会当日にお土産の配布等は予定しておりませんので、あらかじめご了承ください。

― 2 ―株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
第105期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき30円といたしたいと存じます。これにより、既に１株につき20円の中間配当金をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は１株につき50円となります。
(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき30円 総額77,881,320円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年９月29日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金60,000,000円(2) 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金
60,000,000円― 3 ―第２号議案 定款一部変更の件
１． 変更の理由(1)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
① 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、経過措置に関する附則を設けるものであります。
(2) 条文整備のため、所要の変更を行うものであります。
２． 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款変第３章 株主総会（株主総会参考書類等のインターネット開示）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

― 4 ―

更案

第３章 株主総会
＜削除＞

現行定

款

変

更案

＜新設＞

（電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

第６章 計算（剰余金の配当）
第37条 当会社の剰余金の配当は、毎年６月30日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、これを支払う。
（中間配当）
第38条 当会社は、取締役会の決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項の規定による剰余金の配当（以下中間配当という。）をすることができる。

第６章 計算（剰余金の配当）
第37条 当会社の剰余金の配当は、毎年６月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、これを支払う。
（中間配当）
第38条 当会社は、取締役会の決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項の規定による剰余金の配当（以下中間配当という。）をすることができる。

― 5 ―

現行定

款

変

＜新設＞

更案

附則
2022年９月１日から６か月を経過した日、もしくは同年９月１日から６か月以内に開催する最後の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日まで、次の定めを有するものとする。
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事
項に係る情報を、法令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
２ 本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。

第１条

― 6 ―

第３号議案 取締役12名選任の件
取締役全員（13名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

だいもん

よしゆき

大門

督

幸1978年５月 当社入社
2007年10月 当社営業部長
2009年９月 当社取締役営業部長
2012年９月 当社常務取締役
2014年９月 当社代表取締役専務
2016年９月 当社代表取締役副社長（現任）(1956年１月17日生)（重要な兼職の状況）
伏木貨物自動車株式会社
ＦＫＫツアーズ株式会社
高岡鉄道産業株式会社
新港ビル株式会社

１

所有する
当 社 の株 式 数

8,000株代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・経営管理・現業部門を歴任し、2016年９月より当社代表取締役副社長を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、経営の重要事項の意思決定や業務遂行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

うらとしお浦俊夫

1980年３月 当社入社
2005年３月 当社総務部財務・経理部長
2010年９月 当社取締役総務部長
2014年９月 当社常務取締役
2016年９月 当社代表取締役専務（現任）(1957年11月18日生)

２（重要な兼職の状況）
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
大洋住宅株式会社
氷見観光開発株式会社

8,100株代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、2016年９月より当社代表取締役専務を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、管理部門を総括する責任者として企業価値向上に貢献しており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

― 7 ―

候補者
番号

氏
名(生年月日)くぼ

じけい久 保

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

ろう

啓 二 郎

(1959年６月２日生)

３

1982年３月 当社入社
2011年４月 当社営業部長
2013年９月 当社取締役現業部長
2015年11月 当社取締役営業部長
2019年９月 当社常務取締役（現任）（重要な兼職の状況）
北陸海事株式会社

所有する
当 社 の株 式 数

4,700株代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、2013年９月に取締役に就任し、2019年９月より当社常務取締役を務めております。営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

もり

おかみのる

森岡実

(1959年11月13日生)

４

1978年５月 当社入社
2009年10月 当社富山新港支店長
2014年９月 当社取締役富山新港支店長（現任）3,400株（重要な兼職の状況）北陸太平洋物流株式会社
丸共シーランド株式会社

代表取締役社長
代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門を歴任し、2014年９月より取締役富山新港支店長を務めております。
営業分野やグループ企業における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

ほそかわひであき細川

英明(1961年10月１日生)

1986年３月 当社入社
2011年４月 当社東京事務所長
2012年10月 当社営業部長
2016年９月 当社取締役営業部長（現任）

3,800株５(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業部門(海外事務所長を含む)を歴任し、2016年９月より取締役営業部長を務めております。営業分野における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

― 8 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況のむらひろし

野村浩(1960年９月４日生)

1979年４月 当社入社
2012年10月 当社営業部長
2015年11月 当社現業部長
2018年９月 当社取締役現業部長（現任）（重要な兼職の状況）
新湊観光開発株式会社

６

所有する
当 社 の株 式 数

3,100株代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、2018年９月より取締役現業部長を務めております。
営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

《新任》

７よしだひでき吉田秀樹(1966年４月13日生)

1989年４月 当社入社
2014年10月 当社営業部次長
2017年11月 当社営業部長
2020年10月 当社人事労務部長（現任）800株(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に営業・人事労務部門を歴任し、営業・人事労務部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。

― 9 ―候補者番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

つりやひろゆき

釣谷宏行(1958年11月12日生)<社外取締役>８< 独 立 役 員 >1991年９月 シーケー金属株式会社取締役
1996年９月 当社取締役（現任）1997年４月 シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
2000年６月 株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）2011年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）2011年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
2015年６月 日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社ＣＫサンエツ
サンエツ金属株式会社
シーケー金属株式会社
株式会社リケンＣＫＪＶ
日本伸銅株式会社

所有する当 社 の株 式 数18,890株

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって26年となります。

― 10 ―

候補者
番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

なつのまさひで夏野公秀(1965年６月30日生)

1997年６月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現任）
1998年９月 当社取締役（現任）2013年６月 射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）2016年８月 射水建材株式会社代表取締役社長（現任）<社外取締役>９< 独 立 役 員 >（重要な兼職の状況）
射水運輸株式会社
射水建設興業株式会社
射水建材株式会社

所有する
当 社 の株 式 数2,000株

代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって24年となります。

いながきはるひこ

稲垣晴彦(1954年４月13日生)<社外取締役>

1993年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務
取締役
2000年９月 当社取締役（現任）2000年12月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
2017年９月 ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）2019年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）

200株

10
（重要な兼職の状況）
北陸コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役会長
ＧＲＮ株式会社
代表取締役社長(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって22年となります。

― 11 ―

候補者番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

あわた

よしひろ

粟田吉

弘

所有する
当 社 の株 式 数

2004年９月 当社取締役（現任）2011年４月 小倉大弓製作所入社(1971年４月11日生)

56,000株

11 (取締役候補者とした理由)
同氏は、長年にわたる当社の取締役として豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与する判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

たちばなな橘奈 緒 美おみ2008年７月 タチバナアソシエイツ設立 代表（現任）2012年９月 当社取締役（現任）2015年７月 ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社 マネージング・パートナー（現任）(1963年２月23日生)<社外取締役>

1257,000株（重要な兼職の状況）
タチバナアソシエイツ 代表
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社
マネージング・パートナー(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。
(注) １．①釣谷宏行氏は、株式会社ＣＫサンエツ、サンエツ金属株式会社、シーケー金属株式会社、及び株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は、各社との間に商取引があります。
②夏野公秀氏は、射水運輸株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
③稲垣晴彦氏は、北陸コカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役会長及びＧＲＮ株式会社の代表取締役社長であり、当社は、両社との間に商取引があります。
２．その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
３．釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、
釣谷宏行、夏野公秀の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

― 12 ―

第４号議案 監査役１名選任の件
監査役太田俊之氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、改めて監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本株主総会において選任されました監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況《新任》
はやしのぶよし林延佳

1977年４月 当社入社
2010年10月 当社総務部長
2014年９月 当社取締役総務部長（現任）所有する
当 社 の株 式 数3,600株(1958年４月30日生)(監査役候補者とした理由)
同氏は、これまで取締役総務部長として当社の経営に関与しており、その豊富な業務経験と知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、新たに監査役候補者といたしました。
(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名(生年月日)

略歴及び重要な兼職の状況

ひづめいさむ樋爪勇(1946年７月７日生)

1971年４月 弁護士登録（富山県弁護士会）
正力法律事務所入所
1980年２月 樋爪法律事務所開設（現 樋爪・大原法律事務所）
1988年４月 富山県弁護士会会長（重要な兼職の状況）
樋爪・大原法律事務所

所有する当 社 の株 式 数0株

所長(補欠の社外監査役候補者とした理由)
同氏は、弁護士としての豊富な経験や企業経営に関する知見を有しており、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
(注) １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．樋爪勇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

― 13 ―

第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任されます川西邦夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。
本議案の株主総会への付議は、役員退職慰労金内規に沿って取締役会で決定しており相当であると判断しております。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏

名略

かわにしくにお川西邦夫

歴2007年９月 当社取締役
2016年９月 当社代表取締役社長（現任）

第７号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって監査役を退任されます太田俊之氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
退任監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏

名略

おおたとしゆき太田俊之歴2013年９月 当社常任監査役（現任）

以― 14 ―

上

〈メモ欄〉― 15 ―

株主総会会場ご案内図
越中国分

氷見国分

富山湾
国分二丁目

伏木高
伏木万葉埠頭

伏木消防署

氣多神社

伏木コミュニティーセンター
伏木中央町
郵便局

二上山
万葉歴史館

伏木富山港

万葉歴史館口 伏木小
伏木中

北陸銀行
伏木港湾
合同庁舎

勝興寺
伏木駅前

伏木古府

伏木港

伏木

高岡ふしき病院
古府小

中伏木

六渡寺
庄西町

小矢部川

万葉線

伏木幹部交番

伏木万葉大橋

線
見氷

庄川口

矢田

庄川

新湊

吉久
城光寺

伏木港大橋

高岡市内

伏木海陸運送株式会社

富山県高岡市伏木湊町５番１号
電話 0766－45－1111(代表)[交通] 鉄道 ＪＲ氷見線 伏木駅下車

徒歩約10分

(北陸新幹線 新高岡駅でJR城端線[高岡行]乗換、高岡駅でJR氷見線[氷見行]乗換)

バス 加越能バス 伏木中央町下車

徒歩約３分

高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車[伏木方面(東回り)、伏木方面(西回り)、伏木駅前経由氷見市民病院行き]

新高岡駅[南口]②番バスのりばにて乗車[伏木駅前経由氷見市民病院行き]

車

北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡北ICより
北陸新幹線 新高岡駅より約25分
約20分
約25分