(証券コード9361)
2023年９月５日

株主各位
富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
代表取締役社長

大 門 督 幸第106回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第106回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.fkk-toyama.co.jp/ir/soukai/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。
なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2023年９月25日（月曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬具記
１. 日時

2023年９月26日（火曜日）午前10時30分

２. 場所

富山県高岡市伏木湊町５番１号 当社 ４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）― 1 ―３. 目的事項
報告事項(1) 第106期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件(2) 第106期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

剰余金の処分の件
取締役１名選任の件
監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件
退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

４. 議決権の行使について議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。また、本招集ご通知をご持参ください。
◎ご送付している書面には、法令及び当社定款第15条第２項の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・連結計算書類の「連結注記表」
・計算書類の「個別注記表」◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

本株主総会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、適切な感染予防措置を講じたうえで開催いたします。
ご出席される株主の皆様におかれましては、開催日時点の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
株主総会当日にお土産の配布等は予定しておりませんので、あらかじめご了承ください。

― 2 ―株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
第106期の期末配当金につきましては、2024年３月31日に創立80周年を迎えることから、普通配当30円に記念配当10円を加え、１株につき40円といたしたいと存じます。これにより、既に１株につき20円の中間配当金をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は１株につき60円となります。
(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき40円（うち、普通配当30円・創立80周年記念配当10円）
総額103,841,760円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年９月27日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金
100,000,000円(2) 増加する剰余金の項目及びその額別途積立金100,000,000円― 3 ―第２号議案 取締役１名選任の件
経営体制の一層の強化を図るため、取締役１名を増員することとし、その選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

《新任》
まつうら

たかお松浦

孝雄(1964年10月15日生)

1990年11月 当社入社
2014年10月 当社経営企画室次長
2017年４月 当社経営企画室長
2017年７月 当社関連事業部長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社高岡ステーションビル

所有する
当 社 の株 式 数900株

代表取締役社長(取締役候補者とした理由)
同氏は、主に経営企画・関連事業部門を歴任し、経営企画・関連事業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。
(注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

― 4 ―第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

氏名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

はやしのぶよし林

延佳(1958年４月30日生)

１

1977年４月 当社入社
2010年10月 当社総務部長
2014年９月 当社取締役総務部長
2022年９月 当社常任監査役（現任）

所有する
当 社 の株 式 数3,700株(監査役候補者とした理由)
同氏は、主に管理部門を歴任し、豊富な業務経験と知見を有していることから、客観的かつ公正に監査できるものと判断し、引き続き監査役候補者といたしました。

なかむらまさじ中村正治(1969年８月11日生)

２

1993年４月 南陽株式会社入社
1995年２月 南陽株式会社取締役
1997年２月 南陽株式会社代表取締役社長
2002年９月 当社監査役（現任）2016年７月 サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）2016年７月 光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）2017年10月 南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）2018年６月 万葉線株式会社代表取締役社長（現任）

1,200株<社外監査役>（重要な兼職の状況）
サニーライブホールディングス株式会社
代表取締役社長
光陽興産株式会社代表取締役会長
南陽吉久株式会社代表取締役社長
万葉線株式会社
代表取締役社長(社外監査役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって21年となります。

― 5 ―

候補者
番号氏
名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況《新任》
やまだりょういち

山田亮一(1959年８月16日生)

３

1978年４月 金沢国税局入局
2013年７月 輪島税務署長
2019年７月 金沢国税局徴収部長
2020年７月 金沢国税局退職
2020年８月 山田亮一税理士事務所所長
2021年５月 あさひ税理士法人代表社員（現任）
2021年９月 あさひ保険サービス合同会社代表社員（現任）

所有する
当 社 の株 式 数0株<社外監査役>（重要な兼職の状況）
あさひ税理士法人
あさひ保険サービス合同会社

代表社員
代表社員

(社外監査役候補者とした理由)
同氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。
(注) １．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．中村正治、山田亮一の両氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
３．当社は、山田亮一氏が選任された場合は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出する予定であります。

― 6 ―第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴及び重要な兼職の状況

ひづめいさむ樋爪

勇(1946年７月７日生)

所有する
当 社 の株 式 数

1971年４月 弁護士登録（富山県弁護士会）
正力法律事務所入所
1980年２月 樋爪法律事務所開設（現 樋爪・大原法律事務所）
1988年４月 富山県弁護士会会長（重要な兼職の状況）
樋爪・大原法律事務所0株

所長(補欠の社外監査役候補者とした理由)
同氏は、弁護士としての豊富な経験や企業経営に関する知見を有しており、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
(注) １．候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．樋爪勇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

第５号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって監査役を退任されます坂本重一氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
退任監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏

名略

さかもとしげかず坂本重一歴

2014年11月 当社監査役（現任）

以― 7 ―

上株主総会会場ご案内図
越中国分

氷見国分

富山湾
国分二丁目

伏木高
伏木万葉埠頭

伏木消防署

氣多神社

伏木コミュニティーセンター
伏木中央町
郵便局

二上山
万葉歴史館

伏木富山港

万葉歴史館口 伏木小
伏木中

北陸銀行
伏木港湾
合同庁舎勝興寺
伏木駅前

伏木古府

伏木港

伏木

高岡ふしき病院
古府小中伏木

六渡寺
庄西町

小矢部川

万葉線

伏木幹部交番

伏木万葉大橋

線
見氷庄川口

矢田

庄川

新湊

吉久
城光寺

伏木港大橋

高岡市内

伏木海陸運送株式会社

富山県高岡市伏木湊町５番１号
電話 0766－45－1111(代表)[交通] 鉄道 ＪＲ氷見線 伏木駅下車

徒歩約10分

(北陸新幹線 新高岡駅でJR城端線[高岡行]乗換、高岡駅でJR氷見線[氷見行]乗換)

バス 加越能バス 伏木中央町下車

徒歩約３分

高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車[伏木方面(東回り)、伏木方面(西回り)、伏木駅前経由氷見市民病院行き]

新高岡駅[南口]②番バスのりばにて乗車[伏木駅前経由氷見市民病院行き]

車

北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡北ICより
北陸新幹線 新高岡駅より

約25分
約20分
約25分