株主各(証券コード9361)
平成26年９月５日位

富山県高岡市伏木湊町５番１号

伏木海陸運送株式会社
取締役社長

針山

健

二

第97回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第97回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、後記の参考書類をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいます
ようお願い申し上げます。
敬 具記
１. 日時

２. 場所

３. 目的事項
報告事項

平成26年９月26日（金曜日）午前10時30分（受付開始午前９時30分）
富山県高岡市伏木湊町５番１号 当社 ４階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
１．第97期（平成25年７月１日から平成26年６月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第97期（平成25年７月１日から平成26年６月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役16名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
各議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙と出席票を切り離さずに会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集通知をご持参ください。
◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上のウェブサイト(http://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。
◎ 事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインターネ
ット上のウェブサイト(http://www.fkk-toyama.co.jp)に掲載させていただきます。

― 1 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年08月21日 14時51分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類
１．議決権の代理行使の勧誘者

伏木海陸運送株式会社
取締役社長

針 山健 二２．議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第97期の期末配当金につきましては、普通株式１株につき３円とし、平成26年３月31日に創立70周年を迎えることができましたことから、創立70周年記念配当50銭を加え、１株につき３円50銭といたしたいと存じます。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は１株につき６円50銭となります。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金３円50銭（うち、普通配当３円・創立70周年記念配当50銭）
総額45,460,209円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日平成26年９月29日といたしたいと存じます。

― 2 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年08月21日 14時51分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）

第２号議案 取締役16名選任の件
取締役全員（15名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役16名の選任をお願いするものであります。
なお、１名増員は平成24年12月に１名減となった分の補充及び経営体制の強化のためであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏名(生年月日)は り や まけ針健山ん

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

じ二(昭和20年11月10日生)

や矢とみ

く に ま さ富邦

昭和43年３月
平成12年９月
平成14年９月
平成18年４月
平成20年９月
平成21年９月
平成22年９月

所有する
当 社 の株 式 数

当社入社
当社取締役営業第一部長
当社取締役営業部長
当社常務取締役営業部長
当社代表取締役専務取締役
当社代表取締役副社長
当社代表取締役社長（現在に至る）(重要な兼職の状況)
北陸日本海油送株式会社
代表取締役会長
高岡鉄道産業株式会社
代表取締役社長
新湊観光開発株式会社
代表取締役社長
昭和39年３月 当社入社
平成11年９月 当社取締役勤労安全部長
平成15年９月 当社常務取締役勤労安全部長
平成19年９月 当社代表取締役専務取締役
平成22年９月 当社代表取締役副社長（現在に至る）

昌(昭和20年11月23日生)

か わ に しく川邦

西にお夫

(昭和27年８月27日生)(重要な兼職の状況)
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
代表取締役会長
ＦＫＫサポート株式会社
代表取締役社長
北陸海事株式会社代表取締役社長
昭和52年１月 当社入社
平成14年10月 当社営業第二部長
平成19年９月 当社取締役営業部長
平成21年９月 当社常務取締役営業総括
平成24年９月 当社代表取締役専務取締役（現在に至る）(重要な兼職の状況)
ＦＫＫエンジニアリング株式会社
日本海シーランド株式会社

代表取締役社長
代表取締役社長― 3 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年08月21日 14時51分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）

31,000株

25,000株

18,000株

氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

だ い も んよ し ゆ き大督

門幸(昭和31年１月17日生)

うらと浦俊

しお夫

(昭和32年11月18日生)

かわと し ろ う

河俊郎

(昭和29年11月７日生)

ぼ

け い じ ろ う

久 保

啓 二 郎

く(昭和34年６月２日生)※
はやしの ぶ よ し林

延佳(昭和33年４月30日生)※も り お かみのる

森実

岡(昭和34年11月13日生)
か亀め

だぎ

田 儀

さく

作(大正11年５月23日生)

よつやなぎ

まこと

四允

柳(昭和22年９月30日生)

昭和53年５月
平成19年10月
平成21年９月
平成24年９月
平成25年１月
昭和55年３月
平成17年３月
平成22年９月
昭和52年４月
平成15年10月
平成20年３月
平成24年９月

所有する
当 社 の株 式 数

当社入社
当社営業部長
当社取締役営業部長
当社常務取締役
常務取締役営業総括兼船舶部長（現在に至る）
当社入社
当社総務部財務・経理部長
当社取締役総務部長（現在に至る）
当社入社
当社営業第一部長
当社現業部長
当社取締役経営企画室長（現在に至る）

17,000株

16,000株(重要な兼職の状況)
伏木貨物自動車株式会社
代表取締役社長
山口ニット株式会社代表取締役社長
タイヨーニット株式会社
代表取締役社長
昭和57年３月 当社入社
平成23年４月 当社営業部長（陸運・倉庫）
平成25年９月 当社取締役現業部長（現在に至る）
昭和52年４月 当社入社
平成19年10月 当社総務部次長（財務・経理）
平成22年10月 当 社 総 務 部 長 （財 務 ・ 経 理）（現 在 に 至る）
昭和53年５月 当社入社
平成17年10月 当社営業第一部次長
平成19年３月 当社東京事務所所長
平成21年10月 当社富山新港支店長（現在に至る）
昭和43年11月 富山新港海陸運送株式会社常務取締役
昭和44年３月 新湊市農業協同組合連合会常務理事
昭和52年９月 当社取締役（現在に至る）
平成元年８月 新港産業株式会社代表取締役社長（現在に至る）
平成３年９月 当社取締役（現在に至る）

6,000株2,000株2,000株

8,725株49,000株(重要な兼職の状況)
射水市議会議員
新港産業株式会社代表取締役社長― 4 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

17,000株

2014年08月21日 14時51分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40 20131220_01）

氏
名(生年月日)つり

釣

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

やひ ろ ゆ き

谷宏行(昭和33年11月12日生)

なつ夏の

ま さ ひ で野公秀(昭和40年６月30日生)

い な が きは る ひ こ稲晴垣彦

(昭和29年４月13日生)

あ粟わ

たよ し ひ ろ田吉

平成３年10月 シーケー金属株式会社取締役
平成８年９月 当社取締役（現在に至る）
平成９年４月 シ ー ケ ー 金 属 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長（現在に至る）
平成12年６月 株 式 会 社 Ｃ Ｋ サ ン エ ツ 代 表 取 締 役 社 長（現在に至る）
平成23年10月 サ ン エ ツ 金 属 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長（現在に至る）
平成23年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現在に至る）52,700株(重要な兼職の状況)
シーケー金属株式会社代表取締役社長
株式会社ＣＫサンエツ
代表取締役社長
サンエツ金属株式会社代表取締役社長
株式会社リケンＣＫＪＶ
代表取締役社長
平成９年６月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現在に至る）
平成10年９月 当社取締役（現在に至る）
平成17年４月 株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現在に至る）平成25年６月 射 水 建 設 興 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長（現在に至る）10,000株(重要な兼職の状況)
射水運輸株式会社代表取締役社長
株式会社エコ・マインド代表取締役社長
射水建設興業株式会社
代表取締役社長
平成５年３月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
平成12年９月 当社取締役（現在に至る）
平成12年12月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長（現在に至る）(重要な兼職の状況)
北陸コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役社長
平成16年９月 当社取締役（現在に至る）
平成23年４月 小倉大弓製作所入社（現在に至る）

弘所有する
当 社 の株 式 数1,000株

280,000株(昭和46年４月11日生)― 5 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年08月21日 14時51分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40 20131220_01）

氏
名(生年月日)お略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

たちばなな橘奈 緒 美

平成20年７月 タチバナアソシエイツ設立 代表（現在に至る）
平成24年９月 ＤＨＲインターナショナル株式会社 マ
ネージング･ディレクター（現在に至る）
平成24年９月 当社取締役（現在に至る）

み(昭和38年２月23日生)

所有する
当 社 の株 式 数264,000株(重要な兼職の状況)
タチバナアソシエイツ代表
ＤＨＲインターナショナル株式会社
マネージング・ディレクター
(注) １．※の候補者は、新任候補者であります。
２．①釣谷宏行氏は、シーケー金属株式会社、株式会社ＣＫサンエツ、サンエツ金属株式会社
及び株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は、各社との間に商取引があります。
②夏野公秀氏は、射水運輸株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
③稲垣晴彦氏は、北陸コカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
３．その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
４．亀田儀作、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各候補者は、社外取締役候補者であります。なお、亀田儀作氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
５．社外取締役候補者に対する特記事項は、以下のとおりであります。
①亀田儀作氏は、物流業界における豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、当社社外取締役の任に相応しく、職務を適切に遂行いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって37年となります。
②四柳允氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって23年となります。
③釣谷宏行氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって18年となります。
④夏野公秀氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって16年となります。
⑤稲垣晴彦氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって14年となります。
⑥橘奈緒美氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

― 6 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年08月21日 14時51分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）

第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名(生年月日)

さ か も とし げ か ず坂重本一(昭和20年３月10日生)

昭和38年４月
平成４年７月
平成10年７月
平成15年７月
平成16年７月
平成16年８月

略歴及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の株 式 数

金沢国税局入局
富山税務署副署長
魚津税務署長
金沢国税局徴収部長
金沢国税局退官
税理士登録（現在に至る）

0株(注) １．候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
３．補欠の社外監査役候補者とする理由について、坂本重一氏は、税務における豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、監査役に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．社外監査役としての職務を適切に遂行することが出来ると判断する理由について、坂本重一氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として税務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任されます堀巖氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任をお願いするものです。
退任取締役の略歴は次のとおりであります。
氏

名略

ほりいわお

堀巖

歴

平成22年９月 当社代表取締役専務取締役（現在に至る）

以― 7 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2014年08月21日 14時51分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）

上株主総会会場ご案内図
越中国分

氷見
国分

富山湾
国分二丁目

伏木高
伏木万葉埠頭

伏木消防署

氣多神社

伏木富山港
伏木海陸運送 本社

高岡市役所
伏木支所
伏木中央町
郵便局

二上山
万葉歴史館

万葉歴史館口 伏木小
伏木中

北陸銀行
伏木港湾
合同庁舎

勝興寺
伏木駅前

伏木古府

伏木港

伏木

社会保険
高岡病院
古府小

中伏木

六渡寺
庄西町

小矢部川

万葉線

伏木幹部交番

伏木万葉大橋線
見
氷

庄川口

矢田

庄川

新湊吉久
高岡市内

城光寺

伏木港大橋伏木海陸運送株式会社
富山県高岡市伏木湊町５番１号
電話 0766－45－1111(代表)交通 ＪＲバス車

氷見線 伏木駅下車(北陸本線高岡駅にて乗り換え)
加越能バス 伏木支所前下車(JR高岡駅前④番バスのりばにて乗車)[伏木方面(西回り)、伏木方面(東回り)、伏木経由磯はなび・氷見線]
北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡ICより

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

徒歩約10分
徒歩約３分

約20分
約15分

2014年08月21日 14時51分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.40 20131220_01）