平成 20 年 5 月 13 日
各

位
会 社 名

日本写真印刷株式会社

代表者名

代表取締役社長（コード番号問合せ先

７９１５

鈴木順也

東証・大証各第一部）

常務取締役管理本部長

髙橋勝（TEL．０７５－８１１－８１１１）

取締役会の改革と執行役員制度の導入および役員人事について
当社は、平成 20 年 5 月 13 日開催の取締役会において、取締役会の改革と執行役員制度の導入および役員人事について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．

取締役会の改革と執行役員制度導入の理由

当社は、今後の事業規模の拡大及び事業展開を強固にするために、コーポレートガバナンス（企業統治）の強化と、経営意思決定の効率性を確保することが求められることから、取締役の員数を適正化（定款上の取締役の定員枠を減少）し、社外取締役を増加するとともに、業務執行機能の強化ならびにスピードアップを図るため、業務執行責任をより明確にできる執行役員制度を導入いたします。
２．

取締役会の改革と執行役員制度の概要（１）取締役会の改革
定款上の取締役の定員枠を現行の「18 名以内」から「12 名以内」に減員し、取締役会の員数の適正化と取締役会の活性化を図ります。
（２）執行役員制度①

執行役員の任期は 1 年とし、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとします。
（ただし、制度導入にあたる本年のみ、6 月 27 日に予定している第 89 期定時株主総会終結後の取締役会決議のときより就任し、翌年 3 月 31 日までの任期とします。
）②

執行役員の選任・解任は、取締役会が行います。

③

執行役員は、取締役が兼務することができます。

３．

取締役会の改革と執行役員制度導入の時期

平成 20 年 6 月 27 日から実施いたします。
なお、同日開催予定の第 89 期定時株主総会とその後の取締役会における役員の異動（執行役員の就任含む）は、次のとおり予定しております。
1

４．

役員の異動（6 月 27 日付）（１）取締役候補（2008年6月27日）
氏名

新役職［新担当］現役職［現担当］

ｽｽﾞｷ ｼｮｳｿﾞｳ 取締役名誉会長
取締役名誉会長
鈴木 正三
代表取締役社長
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 代表取締役社長 兼 最高経営責任者［戦略部門担当 兼 経営戦略本部長 兼 お客さま満 ［戦略部門担当 兼 経営戦略本部長 兼 顧客満足度
鈴木 順也
向上委員会委員長 ］
足向上委員会委員長 ］
代表取締役副社長
代表取締役副社長
ﾂｼﾞ ﾖｼﾊﾙ ［産業資材・電子事業本部長 兼 購買部担当 兼［産業資材・電子事業本部長 兼 購買部担当 兼 顧
辻 良治
コーポレートR&D室関与 兼 お客さま満足向上委員 客満足度向上委員会副委員長 兼 コーポレートR&D会副委員長］
室関与］
常務取締役
取締役 常務執行役員［産業資材・電子事業本部副事業本部長（産業資材［産業資材・電子事業本部副事業本部長（産業資材
ｼﾊﾞﾀ ﾀｸｼﾞ
生産担当） 兼 プロジェクト管理本部長 兼 コーポ
生産担当） 兼 プロジェクト管理本部長 兼 コーポ
柴田 卓治
レートR&D室関与 兼 お客さま満足向上委員会委
レートR&D室関与 兼 顧客満足度向上委員会委員］
員］
取締役
取締役 常務執行役員
ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ ［産業資材・電子事業本部副事業本部長（電子生［産業資材・電子事業本部副事業本部長（電子生橋本 孝夫 産・技術開発担当） 兼 技術開発本部長 兼 電子生 産・技術開発担当） 兼 技術開発本部長 兼 電子生
産技術本部長 兼 コーポレートR&D室関与］
産技術本部長 兼 コーポレートR&D室関与］
ｲﾅﾀﾞ ﾕﾀｶ 取締役 常務執行役員
常務取締役
稲田 豊
［印刷情報事業本部長］［印刷情報事業本部長 兼 大阪支社長］
常務取締役
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ 取締役 常務執行役員［管理部門担当 兼 管理本部長 兼 戦略部門副担当 ［管理部門担当 兼 管理本部長 兼 戦略部門副担当
髙橋 勝
兼 購買部副担当］
兼 購買部副担当］
ｸﾎﾞﾀ ﾀﾐｵ 取締役（社外：高島（株）常勤監査役（社外）予定）
取締役（社外：東京リース株式会社顧問）
久保田 民雄ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 取締役（社外：神戸大学経済経営研究所教授）新任
小島 健司（２）退任予定取締役（2008年6月27日） ［］内は現担当
取締役会長

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ
古川 宏※相談役（非常勤）就任予定
ｲｹﾓﾄ ﾊﾙﾋﾛ
池本 晴弘［印刷情報事業本部副事業本部長（営業担当） 兼 東京支社長］※上席執行役員就任予定
ｲﾏﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ
今村 利一［印刷情報事業本部副事業本部長（生産・事業戦略担当） 兼 生産本部長 兼 コーポレートR&D室関与 兼
顧客満足度向上委員会委員］※上席執行役員就任予定
ｲﾄｳ ﾋｻﾕｷ
伊藤 壽幸［産業資材・電子事業本部国内営業本部長 兼 国際営業本部第三部長］※上席執行役員就任予定
ｷｼ ｹｲｼﾞ
岸 圭司［コーポレートR&D室長 兼 産業資材・電子事業本部自動車事業部長］※上席執行役員就任予定
ﾐﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ
三田村 正幸［産業資材・電子事業本部国際営業本部長 兼 第一部長 兼 営業開発部長］※上席執行役員就任予定

2

（３）監査役候補（2008年6月27日）
常勤監査役

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾁｵ
谷口 迪夫ﾓﾓｵ ｼｹﾞｱｷ
監査役（社外） 桃尾 重明（４）執行役員人事（2008年6月27日）
氏名
ｼﾊﾞﾀ ﾀｸｼﾞ
柴田 卓治

ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ
橋本 孝夫

新役職
現役職
［新担当］
［現担当］
取締役 常務執行役員
常務取締役［産業資材・電子事業本部副事業本部長（産業資［産業資材・電子事業本部副事業本部長（産業資材生産担当） 兼 プロジェクト管理本部長 兼 コー
材生産担当） 兼 プロジェクト管理本部長 兼 コー
ポレートR&D室関与 兼 お客さま満足向上委員会
ポレートR&D室関与 兼 顧客満足度向上委員会委
委員］
員］
取締役 常務執行役員
取締役［産業資材・電子事業本部副事業本部長（電子生産・技術開発担当） 兼 技術開発本部長 兼 電子生産技術本部長 兼 コーポレートR&D室関与］［産業資材・電子事業本部副事業本部長（電子生産・技術開発担当） 兼 技術開発本部長 兼 電子生産技術本部長 兼 コーポレートR&D室関与］

ｲﾅﾀﾞ ﾕﾀｶ
稲田 豊

取締役 常務執行役員
常務取締役［印刷情報事業本部長 兼 大阪支社長］［印刷情報事業本部長］
取締役
常務執行役員
常務取締役
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ［管理部門担当 兼 管理本部長 兼 戦略部門副担 ［管理部門担当 兼 管理本部長 兼 戦略部門副担
髙橋 勝
当 兼 購買部副担当］
当 兼 購買部副担当］
取締役
ｲｹﾓﾄ ﾊﾙﾋﾛ 上席執行役員［印刷情報事業本部副事業本部長（営業担当） 兼［印刷情報事業本部副事業本部長（東京営業担
池本 晴弘
当） 兼 東京支社長］
東京支社長］
上席執行役員
取締役
ｲﾏﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ［印刷情報事業本部副事業本部長（生産・事業戦［印刷情報事業本部副事業本部長（生産・事業戦今村 利一略担当） 兼 生産本部長兼コーポレートR&D室関略担当） 兼 生産本部長 兼 コーポレートR&D室関
与 兼 お客さま満足向上委員会委員］
与 兼 顧客満足度向上委員会委員］
取締役
ｲﾄｳ ﾋｻﾕｷ 上席執行役員［産業資材・電子事業本部国内営業本部長 兼 国 ［産業資材・電子事業本部国内営業本部長 兼 国伊藤 壽幸
際営業本部第三部長］
際営業本部第三部長］
上席執行役員取締役
ｷｼ ｹｲｼﾞ［コーポレートR&D室長 兼 産業資材・電子事業本 ［コーポレートR&D室長 兼 産業資材・電子事業本岸 圭司部自動車事業部長］
部自動車事業部長］
取締役
ﾐﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 上席執行役員［産業資材・電子事業本部国際営業本部長 兼 第 ［産業資材・電子事業本部国際営業本部長 兼 第三田村 正幸
一部長 兼 営業開発部長］
一部長 兼 営業開発部長］
上席執行役員ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ ［産業資材・電子事業本部電子生産統括本部長［産業資材・電子事業本部電子生産統括本部長
西村 俊一
兼 生産管理部長 兼 ナイテック・プレシジョン株式 兼 生産管理部長 兼 ナイテック・プレシジョン株式会社加賀工場長 兼 京都工場長］
会社加賀工場長 兼 京都工場長］
ｺﾆｼ ﾋﾄｼ
執行役員
小西 均［CSR本部長］［CSR本部長］
ﾉﾅｶ ﾔｽﾛｳ 執行役員
［総務本部長 兼 総務部長 兼 厚生部長 兼 秘書
［総務本部長 兼 総務部長 兼 厚生部長 兼 秘書
野中 康朗
室長 兼 顧客満足度向上委員会委員］
室長 兼 お客さま満足向上委員会委員］
ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 執行役員
藤井 憲太郎 ［産業資材・電子事業本部産資生産技術本部長］［産業資材・電子事業本部産資生産技術本部長］
執行役員
ﾆｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ［管理本部副本部長（財務戦略担当） 兼 経営戦［経営戦略本部副本部長（人事企画部、経営企画西原 勇人
略本部副本部長（人事企画部、経営企画部特命部特命事項担当） 兼 人事企画部長］事項担当） 兼 人事企画部長］
ﾅﾘﾀ ｹﾝｽｹ 執行役員
成田 健介
［印刷情報事業本部SP事業部長］［印刷情報事業本部SP事業部長（本部長待遇）］
執行役員
ｲｿﾀﾞ ﾃﾝﾘ［ナイテック工業株式会社甲賀工場長 兼 コーティ ［ナイテック工業株式会社甲賀工場長 兼 コーティ礒田 典理
ング部長 兼 生産管理部長］
ング部長 兼 生産管理部長］（日本写真印刷株式会社としての担当はなし）（日本写真印刷株式会社としての担当はなし）
執行役員
ﾑﾗｾ ｼｭﾝｼﾞ
［印刷情報事業本部大阪営業本部長 兼 第一営［印刷情報事業本部大阪営業本部長代行 兼 株
村瀬 俊司
業本部担当 兼 大阪支社長 兼 株式会社ディー・
式会社ディー・ディー・エヌ営業部長］
ディー・エヌ営業部長］

以 上3