様式10 規程類に含める必須項目確認書申請団体名：一般社団法人ＲＣＦ提出する規程類に以下の必須項目が含まれていることを確認し、別紙「記入例様式10」に倣って該当箇所を記載してください。

〈注意事項〉◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html◎後から提出する規程類に関しては、本様式の「根拠となる規程類、指針等」と「必須項目の該当箇所」の欄は空白でも構いません。
◎未提出の規程類は「様式７提出書類に関する誓約書」に基づき、資金提供契約締結前までに提出していただきます。
未提出の規程類を提出する際は、本様式10も再提出してください。

規程類に含める必須項目(参考)JANPIAの規程類根拠となる規程類、指針等必須項目の該当箇所※条項等●社員総会・評議員会の運営に関する規程（１）開催時期・頻度（２）招集権者（３）招集理由（４）招集手続（５）決議事項

・評議員会規則・定款（６） 決議 （過半数か 3分の2か）（７）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外「評議員会・社員総会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員・社員を除いた上で行う」という内容を含んでいること一般社団法人RCF 定款(招集時期)第12条一般社団法人RCF 定款(招集権者)第13条1項一般社団法人RCF 定款(権限)第11条および(招集権者)第13条2項一般社団法人RCF 定款(招集権者)第13条1・2項一般社団法人RCF 定款(権限)第11条一般社団法人RCF 定款(決議)第16条1・2・3項現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（８）議事録の作成一般社団法人RCF 定款(議事録)第17条1・2項●理事会の運営に関する規程（１）開催時期・頻度現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（２）招集権者現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（３）招集理由現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（４）招集手続現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（５）決議事項・理事会規則・定款（６） 決議 （過半数か 3分の2か）現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（７）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内容を含んでいること現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（８）議事録の作成現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討●役員及び評議員の報酬等に関する規程（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額（２）報酬の支払い方法一部、一般社団法人RCF 定款に記載。 一部(役員の報酬役員及び評議員 その他記載されていない事項は、別途記 等)第23条に記載の報酬等並びに 載内容を含むことを検討費用に関する規程 現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討●職員の給与等に関する規程（１）基本給、手当、賞与等(２)給与の計算方法・支払方法

給与規程現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討●理事の職務権限に関する規程JANPIAの定款（第 29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定されていること

理事の職務権限規程⚫ 倫理に関する規程（１）基本的人権の尊重一部、一般社団法人RCF 定款に記載。 一部(理事の職務及びその他記載されていない事項は、別途記 権限)第20条1・2項に載内容を含むことを検討記載現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（３）私的利益追求の禁止現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（４）利益相反等の防止及び開示倫理規程（５）特別の利益を与える行為の禁止「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わない」という内容を含んでいること（６）情報開示及び説明責任（７）個人情報の保護現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討就業規則にて記載。その他記載されてい 就業規則第21章「秘密ない事項は、別途記載内容を含むことを 保持および個人情報に検討関する誓約書」● 利益相反防止に関する規程（１）-1利益相反行為の禁止「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと（１）-2利益相反行為の禁止「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含
んでいること（２）自己申告「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること⚫ コンプライアンスに関する規程（１） コンプライアンス担当組織実施等担う部署が設置されていること現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討・倫理規程
・理事会規則・役員の利益相反禁止のための自 現状は記載なし。今後記載内容を含むこ己申告等に関する とを検討規程・就業規則
・審査会議規則・専門家会議規則 現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設置されている 」という内容を含んでいること（３）コンプライアンス違反事案「不正発生時 には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その 内容を公表する」という内容を含んでいること⚫ 公益通報者保護に関する規程（１）ヘルプライン窓口 （外部窓口の設置が望ましい）（２）通報者等への不利益処分の禁止「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成 28 年 12 月９日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること⚫ 情報公開に関する規程以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること１. 定款２. 事業計画、収支予算３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録⚫ 文書管理に関する規程（１）決裁手続きコンプライアンス規程現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討内部通報者の取扱いに関する規程内部通報（ヘルプライン）規程情報公開規程内部通報者の取扱いに関する規程現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討

文書管理規程（２）文書の整理、保管
文書管理規程（３）保存期間第2章通報処理体制(窓口)第2条第3章当事者の責務(通報者等の保護)第9条、(個人情報の保護)第10条、(不正の目的)第12条

文書管理規程文書管理規程第1章総則第4章文書の保管・保存・廃棄第5章 機密文書の取扱い第4章文書の保管・保存・廃棄(保存期間)第12条⚫ リスク管理に関する規程（１）具体的リスク発生時の対応リスク管理規程（２）緊急事態の範囲

リスク管理規程リスク管理規程（３）緊急事態の対応の方針リスク管理規程（４）緊急事態対応の手順⚫ 監事の監査に関する規程監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出し 監事監査規程てください⚫ 経理に関する規程（１）区分経理（２）会計処理の原則（４）勘定科目及び帳簿

経理規程（６）収支予算（７）決算⚫ 組織（事務局）に関する規程（１）組織（業務の分掌）社員総会議事録平成29年、平成30年、令和元年開催分

経理規程

第1章総則

経理規程

事務局規程

第1章総則(経理、会計処理の原則)第2条第1章総則(経理責任者、出納責任者)第6条第3章勘定科目及び帳簿組織

経理規程第4章金銭出納会計

経理規程第9章予算会計

経理規程

第8章決算現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討（２）職制（４）事務処理（決裁）第3章緊急事態対応

経理規程（５）金銭の出納保管（３）職責リスク管理規程

経理規程（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別第2章全従業員の責務(具体的リスクの発生時の対応)第7条第1章総則(緊急事態の対応区分)第3条第3章緊急事態対応(緊急事態対応の基本方針)第12条現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討現状は記載なし。今後記載内容を含むことを検討