2020年通常枠_資金分配団体の公募_公募システム入力情報_規程類に含める必須項目の確認書

団体名： 社会変革推進財団
後日提出の誓約： あり

No.

規程類に含める必須項目(参考)JANPIAの規程類

提出時期(選択)根拠となる規程類、指針等

必須項目の該当箇所※条項等●社員総会・評議員会の運営に関する規程（１） 開催時期・頻度

公募申請時に提出

定款、評議員会運営規則（定款）第17条、（評議員会運営規則）第3条（２） 招集権者

公募申請時に提出

定款、評議員会運営規則（定款）第18条、（評議員会運営規則）第4条（３） 招集理由

公募申請時に提出

定款

第18条（４） 招集手続

公募申請時に提出

定款、評議員会運営規則（定款）第19条、（評議員会運営規則）第5条、第6条

公募申請時に提出

定款、評議員会運営規則（定款）第16条、（評議員会運営規則）第10条（６） 決議 （過半数か3分の2か）

公募申請時に提出

定款、評議員会運営規則（定款）第21条、（評議員会運営規則）第9条

特別の利害関係を有する場合の決議からの除外「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有（７） する評議員を除いた上で行う」という内容を含んでいること※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除外規定は必須としないこととします。

公募申請時に提出

定款、評議員会運営規則（定款）第21条、（評議員会運営規則）第9条（８） 議事録の作成

公募申請時に提出

定款、評議員会運営規則（定款）第22条、（評議員会運営規則）第18条

公募申請時に提出

定款

第24条

公募申請時に提出

定款

第24条（１） 開催時期・頻度

公募申請時に提出

理事会運営規則

第4条（２） 招集権者

公募申請時に提出

定款、理事会運営規則（定款）第33条、（理事会運営規則）第5条（３） 招集理由

公募申請時に提出

理事会運営規則第4条

公募申請時に提出

定款、理事会運営規則（定款）第33条、（理事会運営規則）第6条（５） 決議事項

公募申請時に提出

理事会運営規則

第8条（６） 決議 （過半数か3分の2か）

公募申請時に提出

定款、理事会運営規則（定款）第35条、（理事会運営規則）第7条

特別の利害関係を有する場合の決議からの除外（７） 「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内容を含んでいること

公募申請時に提出

定款、理事会運営規則（定款）第35条、（理事会運営規則）第7条（８） 議事録の作成

公募申請時に提出

定款、理事会運営規則（定款）第36条、（理事会運営規則）第12条

公募申請時に提出

役員及び評議員の報酬等に関する規程

第3条～第6条、別表１、別表２

公募申請時に提出

役員及び評議員の報酬等に関する規程

第8条

公募申請時に提出

賃金規程

全体

公募申請時に提出

賃金規程

全体

公募申請時に提出

定款、理事の職務権限規程（定款）第25条、（理事の職務権限規程）全体（５） 決議事項

・評議員会規則
・定款●理事会の構成に関する規程
理事の構成「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること
・定款
理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係（２）にある理事の合計数が、理事の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること（１）●理事会の運営に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。

（４） 招集手続・定款・理事会規則●役員及び評議員の報酬等に関する規程（１） 役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額
・役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程（２） 報酬の支払い方法●職員の給与等に関する規程（１） 基本給、手当、賞与等・給与規程（２） 給与の計算方法・支払方法●理事の職務権限に関する規程（１）

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定されていること

・理事の職務権限規程

●倫理に関する規程（１） 基本的人権の尊重

公募申請時に提出

コンプライアンス規程

第2条（２） 法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

公募申請時に提出

コンプライアンス規程

第3条（３） 私的利益追求の禁止

公募申請時に提出

倫理に関する規程、コンプライアンス規程（４） 利益相反等の防止及び開示（倫理に関する規程）第4条、（コンプライアンス規程）
第3条（倫理に関する規程）第5条、（理事会運営規則）第8条、第10条

公募申請時に提出

倫理に関する規程、理事会運営規則

特別の利益を与える行為の禁止「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄（５）附その他の特別の利益を与える行為を行わない」という内容を含んでいること

公募申請時に提出

コンプライアンス規程

第3条（６） 情報開示及び説明責任

公募申請時に提出

倫理に関する規程、情報公開規程（倫理に関する規程）第6条、（情報公開規程）第5条（７） 個人情報の保護

公募申請時に提出

倫理に関する規程、個人情報保護規程（倫理に関する規程）第7条、（個人情報保護規程）
全体

公募申請時に提出

倫理に関する規程、理事会運営規則、コンプライアンス規程（倫理に関する規程）第4条、第5条、（理事会運営規則）第8条、第10条、（コンプライアンス規程）第3条

公募申請時に提出

倫理に関する規程、コンプライアンス規程（倫理に関する規程）第5条、（コンプライアンス規程）
第3条

公募申請時に提出

倫理に関する規程、理事会運営規則（倫理に関する規程）第5条、（理事会運営規則）第8条、第10条

・倫理規程●利益相反防止に関する規程

利益相反行為の禁止（１）-１ 「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則・役員の利益相反禁止のための自己申告等に関する規程
利益相反行為の禁止
・就業規則「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事 ・審査会議規則（１）-２
業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与えないものである」という内 ・専門家会議規則

容を含んでいること自己申告「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申（２）
告をさせた上で、適切な組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること●コンプライアンスに関する規程（１）

コンプライアンス担当組織
実施等担う部署が設置されていること

公募申請時に提出

コンプライアンス規程

第4条

コンプライアンス委員会（外部委員は必須）「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及（２）
びその下に実施等を担う部署が設置されている 」という内容を含んでいる・コンプライアンス規程
こと

公募申請時に提出

コンプライアンス規程

第5条

コンプライアンス違反事案（３） 「不正発生時 には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その 内容を公表する」という内容を含んでいること

公募申請時に提出

コンプライアンス規程

第9条

公募申請時に提出

内部通報者保護に関する規程

第6条

・内部通報（ヘルプライン）規程
通報者等への不利益処分の禁止「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間（２）
公募申請時に提出
事業者向けガイドライン（平成28 年 12 月９日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

内部通報者保護に関する規程

第23条、第24条

公募申請時に提出

情報公開規程第6条

公募申請時に提出

文書管理に関する規程

第2章

公募申請時に提出

文書管理に関する規程

第6章

公募申請時に提出

文書管理に関する規程

第27条

公募申請時に提出

リスク管理規程第5条

公募申請時に提出

リスク管理規程

第2条（３） 緊急事態の対応の方針

公募申請時に提出

リスク管理規程

第13条（４） 緊急事態対応の手順

公募申請時に提出

リスク管理規程第3章

公募申請時に提出

定款、監事監査規程（定款）第26条、（監事監査規程）全体●公益通報者保護に関する規程（１） ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）●情報公開に関する規程
以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款（１） ２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

・情報公開規程●文書管理に関する規程（１） 決裁手続き（２） 文書の整理、保管・文書管理規程（３） 保存期間●リスク管理に関する規程（１） 具体的リスク発生時の対応（２） 緊急事態の範囲
・リスク管理規程●監事の監査に関する規程
監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること（１） ※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審 ・監事監査規程議した議事録を提出してください●経理に関する規程（１） 区分経理

公募申請時に提出

経理規程

第6条

（２） 会計処理の原則

公募申請時に提出

経理規程

第3条

（３） 経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

公募申請時に提出

経理規程

第8条、第16条

公募申請時に提出

経理規程（勘定科目について）第7条、（帳簿について）第2章（５） 金銭の出納保管

公募申請時に提出

経理規程

第22条

（６） 収支予算

公募申請時に提出

経理規程

第6章

（７） 決算公募申請時に提出

経理規程

第7章

公募申請時に提出

組織規程

第2章

公募申請時に提出

組織規程

第3章

（３） 職責公募申請時に提出

組織規程

第3章

（４） 事務処理（決裁）

公募申請時に提出

文書管理に関する規程

第2章（４） 勘定科目及び帳簿・経理規程●組織（事務局）に関する規程（１） 組織（業務の分掌）（２） 職制・事務局規程