2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

証券コード 5018
2020年５月８日

株 主 各 位神戸市中央区港島南町５丁目５番３号
代表取締役会長

赤

田

民

生

第62期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第62期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症にかかる昨今の状況を踏まえ、本総会につきましては、極力、書面による議決権行使をご検討下さい。書面により議決権を行使される場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年５月25日（月曜日）
午後５時35分までに到着するようご返送ください。
また、総会当日の対応に関しましては、次頁の＜新型コロナウイルス感染症の感染予防に向けた対応について＞をご参照ください。

敬
１．日

時

２．場

所

３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案

１．第62期（2019年３月１日から2020年２月29日まで）事業報
告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第62期（2019年３月１日から2020年２月29日まで）計算書
類報告の件
剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
監査等委員である取締役４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
以 上
－ 1 －

株主各位

具

記
2020年５月26日（火曜日）午前10時（受付開始時刻 午前９時）
神戸市中央区港島中町６丁目10番１号
神戸ポートピアホテル 本館地下１階「偕楽の間」（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知＜新型コロナウイルス感染症の感染予防に向けた対応について＞
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、当社第62期定時株主総会の開催にあたり、株主の皆様のご健康と安全を第一に考え、当社の対応について下記のとおりご案内させていただきます。本対応は、2020年４月７日付で日本国政府より発令されました「緊急事態宣言」、同年４月２日付で経済産業省および法務省
から発表されました新型コロナウイルス感染症拡大下における「株主総会運営に係るＱ＆Ａ」および本招集ご通知作成時点の感染状況等を踏まえた措置となります。株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
◎株主総会へのご出席について
本総会につきましては、可能な限り、ご出席をお控えいただきますようお願い申し上げます。
ご出席される株主様におかれましては、開催日時点での流行状況やご出発前に発熱がないこと等ご自身の体調を十分にご確認いただき、くれぐれも無理をなされませぬようお願い申し上げます。
ご出席をお控えいただける株主様におかれましては、同封の議決権行使書用紙にて事前に議決権をご行使いただきますよう、併せてお願い申し上げます。
◎株主総会会場での対応についてご出席される株主様におかれましては、マスク着用のうえご来場賜りますよう
お願い申し上げます。また、会場入口での手指へのアルコール消毒液の噴霧のほか、サーモグラフィー等による検温等もお願いさせていただく予定にしております。37.5度以上の発熱が確認された株主様につきましては、会場へのご入場をお控えいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
また、当社役員、スタッフにつきましても、全員がマスク着用にて応対させていただく予定としております。
◎株主総会会場の座席について
例年より間隔を空けた座席配置とさせていただく予定としております。
◎株主総会の議事進行について
本総会の議事は、例年より円滑な進行となる方法で行い、時間を短縮して行う
予定としております。
◎株主懇談会の中止について
例年株主総会終了後に開催しておりました、当社役員と株主様との懇談会です
が、感染予防のため今回は中止とさせていただきます。楽しみにされておられる株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（http://www.moresco.co.jp/）に掲載いたします。適宜ご覧くださいますようお願い申し上げます。

－ 2 －

株主各位

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知＜その他のご連絡事項＞◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「連結注記表」および「個別注記表」
として表示すべき事項につきましては、法令および当社定款第13条の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.moresco.co.jp/）に掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。
なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類および計算書類には、本添付書類記載のもののほか、この「連結注記表」および「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。
◎事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場
合は、修正後の事項を上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
◎代理人が株主総会に出席される場合、当社定款第17条の定めにより、代理人は議決権を有する他の株主様１名とさせていただきます。なお、その際は、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。
◎決議通知につきましては、今期より、地球環境等を配慮した省資源化の観点から、書面によるご送付に代えて、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきますので、ご了承ください。

－ 3 －

株主各位

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知（添付書類）
事業報

告( 2019年３月１日から
2020年２月29日まで )１．企業集団の現況(1) 当連結会計年度の事業の状況① 事業の経過およびその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の影響による世界経済の減速を背景として、企業の輸出や生産が期を通じて低調に推移したことに加え、期の後半では消費増税や大型台風、暖冬により個人消費が前期比マイナスに転じました。また、１月以降の新型コロナウイルスの感染拡大は、世界経済に多大な影響をもたらしております。
このような状況のもと、当社グループにおきましては、売上高は27,064
百万円（前期比6.0％減）となりました。利益面では合成潤滑油部門の売上減少、素材部門の原材料価格の上昇、インド子会社での販売費及び一般管理費の増加等により営業利益は1,279百万円（前期比34.4％減）、経常利益
は1,568百万円（前期比28.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は776百万円（前期比46.0％減）となりました。
セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。
日本（特殊潤滑油）自動車部品輸出減少に起因するダイカスト業界の稼働率低下の影響や中国における設備投資減少の影響を受け、ダイカスト用油剤、難燃性作動液
および高真空ポンプ油は減収となりました。切削油剤についても上述の影響を受け、既存顧客への出荷は減少しましたが、それを上回る新規顧客の獲得が図れたことにより増収となりました。
（合成潤滑油）高温用潤滑油は、自動車ベアリング用グリース基油用途での出荷が、顧客での中国向け輸出減の影響を受け減少したことにより、またハードディ
スク表面潤滑剤は、ハードディスクドライブ市場の縮小により、ともに減収となりました。

－ 4 －

当事業年度の事業の状況

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知（素材）
顧客での生産調整の影響等により、流動パラフィンは化粧品用途およびリチウムイオンバッテリー用途等での売上が減少しました。スルホネート
も輸出の減少等により減収となりました。
（ホットメルト接着剤）
粘着およびフィルター用途での出荷が堅調に推移した一方で、衛生材および自動車用途での売上は顧客での生産調整の影響等により減少しました。
（エネルギーデバイス材料）
有機ＥＬ用封止材は、中国の有機ＥＬパネルメーカーでの採用が伸展したことにより増収となりました。また、ガス・水蒸気透過度測定装置は、国内外のデバイスメーカーや食品・医薬品包装分野等からの受注の増加に
より、装置販売および受託分析収入ともに増収となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は20,340百万円（前期比5.0％減）となり、合成潤滑油部門の売上減少、素材部門の原材料価格の上昇等の影響を受け、セグメント利益は909百万円（前期比26.0％減）となりました。
中国
自動車生産台数が前期比減で推移する中で、ダイカスト用油剤が大幅な減収となりました。ホットメルト接着剤についても、顧客での稼働率低下
により衛生材用途での売上が減少しました。
この結果、当セグメントの売上高は3,230百万円（前期比11.4％減）とな
り、セグメント利益は251百万円（前期比17.6％減）となりました。
東南/南アジア
特殊潤滑油は、難燃性作動液の出荷が好調に推移したことによりインド
ネシアでの売上は増加した一方で、タイにおいてはハードディスクドライ
ブ需要減少による筐体加工用切削油剤の出荷減少および米中貿易摩擦に起因する自動車部品の輸出減少の影響を受け、売上は減少しました。ホット
メルト接着剤についても、インドネシアからの輸出の減少等により売上は減少しました。
この結果、当セグメントの売上高は4,448百万円（前期比6.6％減）となり、インド子会社における販売費及び一般管理費の増加も相まって、セグ
メント利益は143百万円（前期比59.3％減）となりました。
北米
主力のダイカスト用油剤は、ＳＵＶ・ピックアップトラックへの需要シ
フトによる一部自動車メーカーでの稼働率低下の影響を受けたことにより売上は減少しました。
この結果、当セグメントの売上高は733百万円（前期比7.7％減）、セグ
メント損失は21百万円（前期は6百万円のセグメント損失）となりました。
－ 5 －当事業年度の事業の状況

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

企業集団のセグメント別の売上高推移（単位：百万円）
区分

第61期(2019年２月期)

第62期（当期）(2020年２月期)

前期比

日

本

21,403

20,340

△5.0％

中

国

3,644

3,230

△11.4％

東南/南アジア

4,761

4,448

△6.6％

794

733

△7.7％

調整額

△1,797△1,687－

合28,806

27,064

△6.0％

北

（注）

米

計

調整額は、セグメント間の内部売上高または振替高の消去金額であります。

②

設備投資の状況
当連結会計年度における企業集団の設備投資の総額は892百万円で、その主なものは次のとおりであります。
１）当社研究開発設備
97百万円
２）当社赤穂工場製造設備合理化等
97百万円
３）当社千葉工場製造設備合理化等
146百万円
４）MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED工場建設
331百万円③

資金調達の状況
当連結会計年度中に、当社設備投資資金および当社子会社のMORESCO
HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITEDに対する貸付のため、株式会社みずほ銀行
および株式会社三菱ＵＦＪ銀行より長期借入金1,400百万円の調達を行いました。

④

事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤

他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥

吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

－ 6 －当事業年度の事業の状況

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知⑦

他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状
況
該当事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況
第59期(2017年２月期)

第60期(2018年２月期)

第61期(2019年２月期)

第62期(当期)(2020年２月期)

高(百万円)

26,67427,92228,806

27,064

区
売
経

分

上

益(百万円)

2,658

2,600

2,202

1,568

親会社株主に帰属する(百万円)
当 期 純 利 益

常

利

1,600

1,623

1,438

776

１株当たり当期純利益(円)

165.54167.77148.85

80.91

総

資

産(百万円)

25,31727,25728,25628,129純資産(百万円)

15,594

17,33917,775

18,209（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により算出しております。
２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当期の期首から適用しており、前期の総資産の額については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

－ 7 －当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知(3) 重要な親会社および子会社の状況① 親会社との関係
該当事項はありません。
②
会

子会社の状況
社

名

金

当社の出資比率

株 式 会 社 マ ツ ケ ン

20百万円

100.0％

廃水処理装置、廃水処理剤の販
売および輸出株式会社モレスコテクノ

10百万円

100.0％

分析試験業務エチレンケミカル株式会社

90百万円

60.9％

冷熱媒体、自動車用ケミカル製品の製造、販売および輸出

MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.

17.5百万ﾀｲﾊﾞｰﾂ

99.2％ 潤滑油の製造、販売および輸出(51.2％) 入ならびにホットメルト接着
注１、２ 剤の輸入販売

MORESCO USA Inc.

10米ﾄﾞﾙ

100.0％

潤滑油の製造、販売および輸出入

無錫莫莱斯柯貿易有限公司

100百万円

100.0％

潤滑油の販売、輸出入および同製品材料の輸出入

莫莱斯柯花野圧鋳塗料（ 上 海 ） 有 限 公 司

1百万
米ﾄﾞﾙ

74.0％

ダイカスト用油剤の製造

天津莫莱斯柯科技有限公司

10百万
米ﾄﾞﾙ

100.0％

ホットメルト接着剤の製造、販
売および輸出入PT.MORESCO INDONESIA

3.5百万
米ﾄﾞﾙ

51.0％

潤滑油の製造、販売および輸出
入

3百万
米ﾄﾞﾙ

51.0％

ホットメルト接着剤の製造、販
売および輸出入PT.MORESCO MACRO ADHESIVE資本

主 要 な 事 業 内 容

100.0％ ホットメルト接着剤、潤滑油の(10.0％) 製造、販売および輸出入
注１（注）１．出資比率の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
２．2019年３月27日付で、退任しました現地役員の所有株式を当社子会社が追加取得した
ため、間接所有割合および出資比率が0.2％上昇しております。
MORESCO HM&LUB INDIAP R I V A T E L I M I T E D

600百万ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ－ 8 －重要な親会社および子会社の状況

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知(4) 対処すべき課題
米中貿易摩擦の影響等による中国経済の減速や原油価格の下落により昨年
来弱含んでいた世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により急減速す
るに至っております。日本経済についても、国内自動車生産に陰りが見え始めていた中で内外の新型コロナウイルスの影響による輸出の低下、設備投資の減少等により停滞色を強めており、企業業績も落ち込みが懸念されております。
このような事業環境において、当社グループは、国内市場が成熟化する中、中期的に成長の見込まれる中国、北米、インドを重要市場と位置付け、新製品の投入等により競争力を高め、潤滑油、ホットメルト接着剤の更なる拡販を図っていきます。中国では販売網の整備により日系企業のみならず現地企業への取り組みを強化します。また、環境負荷軽減に貢献できる少量塗布型
ダイカスト離型剤によるシェア拡大を図ります。
北米においては、日系企業だけでなく現地企業との取引拡大に注力するとともに、原材料調達の多様化、国内生産への切り替えによるコスト競争力の強化を図ります。
今後高い成長が見込まれるインドでは、2019年７月に竣工した現地工場を拠点にホットメルト接着剤、特殊潤滑油の販売を開始しており、事業基盤の早期確立を目指します。
生産面では、コスト競争力強化のために、ＩｏＴを活用した生産の効率化
や生産プロセスの抜本的改革に取り組みます。また、原材料のグローバル調
達、多様化、有利購買等により、安定調達、コストダウンを推進してまいります。
新製品開発では、従来からの「環境関連分野」、「情報関連分野」、「エネルギーデバイス分野」に「メディカル材料分野」を加えた４分野に重点を置き、世界をリードする独創性の高い製品をタイムリーに市場投入してまいります。
環境関連分野では少量塗布で優れた性能を発揮する離型剤のグローバル展
開や低ＶＯＣ型ホットメルト接着剤の性能向上による用途拡大を図ります。
情報関連分野では、需要増加が見込まれるクラウドサーバ用に対応したより高機能なハードディスク表面潤滑剤を開発してまいります。
エネルギーデバイス分野では、有機デバイスの長寿命化に貢献する封止材料の性能アップに努め、同分野で高いシェアを有する中国企業での採用拡大に注力します。有機薄膜太陽電池（ＯＰＶ）では発電効率の向上および生産工程の改善によるコストダウンにより、軽量、フレキシブル、透明性といった特性を生かした用途の開発を行っていきます。
メディカル材料分野では、全国各地の大学等との産官学連携により、創薬
化合物やバイオ研究支援材料、化粧品材料等の開発を進めてまいります。
－ 9 －対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

また、働き方改革をさらに進め、多様な働き方を導入することにより労働生産性を向上させるとともに、働きやすい職場を築き上げてまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
(5) 主要な事業内容（2020年２月29日現在）
当社グループは、特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルト接着剤、エネルギーデバイス材料等の化学品の製造・販売を主な事業としており、主要製品は次のとおりであります。
事

業

主

要

製

品

ま

た

は

施

設

名

化 学 品 事 業

合 成 潤 滑 油

高真空ポンプ油、難燃性作動液、ダイカスト用油剤、熱間鍛造潤滑剤、切削油剤、自動車用ブレーキ液・不凍液、冷熱媒体
高温用潤滑油、ハードディスク表面潤滑剤、耐放射線性潤滑剤

素

流動パラフィン、スルホネート

特 殊 潤 滑 油材

ホットメルト接着剤

ホットメルト接着剤

エネルギーデバイス材料

有機ＥＬ用封止材、ガス・水蒸気透過度測定装置

そ他

廃水処理関連機器、分析試験サービス、その他

ル

モレスコ本町ビルの賃貸ビル事業賃

貸ビ(6) 主要な営業所および工場（2020年２月29日現在）① 当社
本社・研究センター（神戸市）
支店 ：東京支店（東京都港区）、大阪支店（大阪市）
営業所：名古屋営業所（名古屋市）
工場 ：千葉工場（千葉県市原市）、赤穂工場（兵庫県赤穂市）－ 10 －

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知②

子会社
株式会社マツケン（大阪市）
株式会社モレスコテクノ（神戸市）
エチレンケミカル株式会社（千葉県市原市）
MORESCO（Thailand）Co.,Ltd.（タイ）MORESCO USA Inc.（米国）
無錫莫莱斯柯貿易有限公司（中国）莫莱斯柯花野圧鋳塗料（上海）有限公司（中国）
天津莫莱斯柯科技有限公司（中国）
PT.MORESCO INDONESIA（インドネシア）
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE（インドネシア）
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED（インド）(7) 従業員の状況（2020年２月29日現在）① 企業集団の従業員の状況
従

業

員

数

前連結会計年度末比増減

777名
（注）

従業員数は就業員数であります。

②
従当社の従業員の状況
業

員数

前事業年度末比増減

377名
（注）

＋12名

平

均

＋2名

年

齢

平 均 勤 続 年 数

42.7歳

13.2年

従業員数は就業員数であります。

(8) 主要な借入先の状況（2020年２月29日現在）
借
株

入
式

会

社

み

先
ず

ほ

銀

借

行

入

金

残

高

1,455百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

690百万円株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

485百万円(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 11 －

主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

２．会社の現況(1) 株式の状況（2020年２月29日現在）① 発行可能株式総数
20,000,000株② 発行済株式の総数
9,696,500株（自己株式97,958株含む）③ 株 主 数
20,389名④ 大 株 主（上位10名）
株

主

名

持

株

数

持

株

比

千株
松

村

石

油

株

式

会

社

1,067

％
11.1

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

503

5.2

日

社

365

3.8

ＭＯＲＥＳＣＯ従業員持株会

357

3.7

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE HCR00

343

3.6

本

双

曹

日

三

菱

商

株

式

会

達

株

株

式

事

株

社

み

ず

式

会

会

社

327

3.4

式

会

社

327

3.4

ほ

銀

行

250

2.6

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

250

2.6

ス タ ー ラ イ ト 工 業 株 式 会 社

225

2.3

（注）

持株比率は自己株式数（97,958株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況
該当事項はありません。

－ 12 －

株式の状況、新株予約権等の状況率2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知(3) 会社役員の状況① 取締役および監査役の状況（2020年２月29日現在）
地

位

氏

名

担

当

重要な兼職の状況

代表取締役会長

赤

田

民

生

ＣＥＯ

代表取締役社長

両

角

元

寿

社長執行役員 ＣＯＯ

取

竹

内

隆

専務執行役員 ＣＦＯ
広報室長

無錫德松科技有限公司
董事長
株式会社モレスコテクノ
代表取締役社長
MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.
代表取締役社長
MORESCO HM&LUB INDIA
PRIVATE LIMITED代表取締役社長

締

役

取

締

役

瀬

脇

信

寛

上席執行役員 海外担当

取

締

役

坂

根

康

夫

上席執行役員 ＣＴＯ
合成潤滑油事業部長兼研究開発部長

取

締

役

浅

野

応

取

締

役

リ・ジュ・ジュディ・リン
真孝常 勤 監 査 役

作

田

監

査

役

冨

野

武

監

査

役

小

沢

史比古

監

査

役

長谷川

克

株式会社イデアルスター
社外取締役
Apricum GmbH シニアー
アドバイザー日本代表

一博（注）１．取締役 浅野応孝、リ・ジュ・ジュディ・リンの両氏は社外取締役であり、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役 冨野武、小沢史比古、長谷川克博の３氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役 作田真一氏は、当社経理部長および管理本部長の経験等、当社経理・財務部門における長年の業務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．2019年５月28日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって、取締役 宮川弘和氏は辞任により退任いたしました。
５．2019年12月31日付をもって、取締役 出口侑宏氏は辞任により退任いたしました。な
お、退任時における重要な兼職の状況は、出口社会保険労務士事務所代表者および労働保険事務組合 神戸マネージメントセンターの代表者でありました。

－ 13 －

会社役員の状況2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

６．当事業年度中における役員の地位および担当等の異動
・2019年４月19日付をもって取締役の重要な兼職の状況が次のとおり変更となっております。
変更前重要な兼職
変更後重要な兼職
地 位
氏
名
の
状
況
の
状
況
無錫德松科技有限公司
無 錫 德 松 科 技 有 限 公 司 董事長
取
締
役
竹 内
隆
董事長
株式会社モレスコテクノ
代表取締役社長②

取締役および監査役の報酬等の総額

報 酬 等 の 総 額（ 百 万 円 ）
取
締
役
9
190
（う
ち
社
外
取
締
役）
(3)
(12)
監
査
役
4
22
（う
ち
社
外
監
査
役）
(3)
(9)
合
計
13
212
（注）１．当事業年度末現在の取締役は７名（うち社外取締役２名）、監査役は４名（うち社外
監査役３名）であります。上記員数と相違しておりますのは、2019年５月28日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した取締役１名および2019年12月31日付をもって辞任により退任した社外取締役１名が含まれるためであります。
２．取締役の報酬限度額は、1986年５月20日開催の第28期定時株主総会において月額15百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また別枠で、2017年５月30日開催の第59期定時株主総会において譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額50百万円以内と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、2011年５月30日開催の第53期定時株主総会において月額３百万円以内と決議いただいております。
４．取締役の報酬等の総額には、譲渡制限付株式の付与のための報酬額（取締役５名に対し14百万円）を含んでおります。
区分

人 員 （ 名 ）③

社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
区

分

氏

名

重要な兼職の状況
株式会社イデアルスター
社外取締役

取

締

役

浅 野 応 孝Apricum GmbH シニアー
アドバイザー日本代表
出口社会保険労務士
事務所代表者

取締役

出 口 侑 宏労働保険事務組合 神戸
マネージメントセンター
代表者－ 14 －

会社役員の状況重 要 な 兼 職 先 と当 社 と の 関 係
当社と株式会社イデアル
スターは技術提携契約等を締結しており、研究開
発を共同で実施する関係があります。
当社とApricum GmbHとの間に記載すべき関係はありません。
当社と出口社会保険労務士事務所および労働保険
事務組合 神戸マネージメントセンターとの間に記載すべき関係はありません。なお、2019年12月
31日付をもって、取締役
出口侑宏氏は辞任により退任しております。

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

ロ．当事業年度における主な活動状況
区

分

氏

名

主

な

活

動

状

況

当事業年度に開催の取締役会13回の全てに出席
取締役

浅 野 応 孝し、主に経験豊富な企業経営者の観点から適宜発言を行っております。
当事業年度に開催の取締役会13回のうち12回に出

取

締

役

リ・ジュ・ジュディ・リン

席し、主に経験豊富なグローバル企業の経営者の観点から適宜発言を行っております。
2019年12月31日退任までの間、当事業年度に開催の取締役会10回のうち９回に出席し、主に社会保険労

取

締

役

出 口 侑 宏務士としての豊富な経験・見識、および法令を踏まえた客観的観点から適宜発言を行っております。
当事業年度に開催の取締役会13回および監査役会

監

査

役

冨 野

武

17回の全てに出席し、長年の石油業界における豊富な経験と知見からの発言を行っております。
当事業年度に開催の取締役会13回のうち12回および監査役会17回のうち15回に出席し、長年にわたる

監

査

役

小 沢 史比古法務、総務部門での業務経験に基づき適宜発言を行っております。
当事業年度に開催の取締役会13回および監査役会

監

査

役

長谷川 克 博

17回の全てに出席し、主に企業経営についての豊富な経験と知見からの発言を行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、定款規定により会社法第427条
第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定する額となります。

－ 15 －

会社役員の状況2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知(4) 会計監査人の状況① 名称

太陽有限責任監査法人（注） 当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、2019年５月28日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。また、同株主総会で新たに太陽有限責任監査法人が会計監査人に選任され就任いたしました。

②

報酬等の額
支

払

額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

27百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

27百万円（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．当社監査役会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人から提出を受けた当該事
業年度の監査計画書等、および業務執行者の認識・意向を聴取したうえで、当該事業年度の監査時間・配員計画・報酬額の見積の妥当性、および監査報酬等の世間相場について検討した結果、これらについて不合理な理由は見つからず、妥当なものと判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③④

非監査業務の内容
該当事項はありません。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいずれかの項目に該当すると判断される場合は、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。また、以下の項目に該当すると判断した場合には、監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
１）会社法、公認会計士法等の重大な法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、それに対し改善の見込みがないと判断した場合
２）その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、効率性、総合的能力等を勘案し、監査を遂行するに不十分であると判断した場合
３）会計監査人の継続監査期間が原則として10年を超えた場合
４）会計監査人を交代することにより、当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断した場合－ 16 －

会計監査人の状況

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知(5) 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
Ⅰ．取締役会による決議の内容の概要
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制を整備することを決議し、その基本方針を「内部統制システムの整備に関する基本方針」として以下のように定めております。
① 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
１）コンプライアンス体制の根幹として「ＭＯＲＥＳＣＯ行動憲章」を定
め、法令遵守があらゆる企業活動の基本であることを継続的に徹底します。
２）コンプライアンス全体を統括する組織として、取締役会長を委員長とし、取締役・常勤監査役・執行役員等で構成する「コンプライアンス・
リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備を進めます。
３）コンプライアンスの推進については、取締役および従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ、指導します。
４）監査役および監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令、定款および社内規程上の問題点の有無を調査し、当該委員会に報告します。当該委員会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
５）内部通報制度を設け、当社および子会社の従業員等が、法令、定款および社内規程上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該従業員等に不利な取扱いを行わない旨、内部通報制度規程に明記しております。不利な取扱いを行った従業員等に対しては、就業規則に従って処分を行います。また、通報の有無は、常勤監査役も出席する「コンプライアンス・リスク管理委員会」に報告されます。
②

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
１）取締役の職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。）を、法令および「重要文書管理規程」に基づき、適切に保存しかつ管理しま
す。
(1) 株主総会議事録と関連資料(2) 取締役会議事録と関連資料(3) 経営会議議事録と関連資料(4) その他取締役の職務の執行に関する重要な文書－ 17 －

業務の適正を確保するための体制

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知２）情報の管理については、情報セキュリティポリシー、個人情報保護に関する基本方針等に基づき対応します。
③

損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１）前述の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を推進母体として、「リスク管理方針」のもとで体制の整備を進め、当社および子会社を取り巻くリスクを特定したうえで適切なリスク対応を図ります。
２）当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、「危機管理規程」を整備し、取締役会長を本部長とする「緊急対策本部」のもとで、発現したリスクによる損失を最小限度にとどめるための必要な対応を実施します。

④

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行います。
２）取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、業務執行機
能を担う執行役員制度を導入し、取締役・常勤監査役・執行役員が出席する経営会議を毎月１回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項について討議します。
３）業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度計画を立案し、全社的な目標を設定します。各部門においては、
その目標達成に向け具体策を立案・実行します。

⑤

当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
１）「関係会社管理規程」により、定期報告と重要案件の事前協議を骨子とする管理事項を定め、子会社管理の所管部門が統括管理します。
２）当社の取締役、監査役、執行役員を子会社の取締役または監査役として派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査するとともに、監査室が定期的に子会社の監査を実施します。
３）子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性格、機関の設計その他会社の個性および特質を踏まえ、自律的に内部統制システムを整備することを基本とします。
４）子会社の取締役は、当社の経営会議等において、定期的にまたは必要に応じて、毎月および四半期毎の業績その他業務の執行状況を報告します。
－ 18 －

業務の適正を確保するための体制

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知⑥

監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制と、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
１）監査役の職務を補助する従業員を置くことを監査役から求められた場
合には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で配置することとします。
２）当該従業員の任命・異動・人事考課等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保します。

⑦

取締役および従業員が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１）取締役、従業員、ならびに子会社の取締役、従業員およびこれらの者から報告を受けた者は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に直ちに報告するものとします。当該報告をした
従業員等については、内部通報制度規程に準じて、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとします。
２）常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議やコンプライアンス・リスク管理委
員会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、契約書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることができるものとします。
３）「監査役会規程」および「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査室および会計監査人と緊密な連携を保ちながら監査成果の達成を図るものとします。
４）監査役または監査役会が監査の実施のために必要な費用の前払いまたは償還を請求するときは、その内容および金額が合理性を欠くものでない限り、取締役等はこれに応じます。

⑧

財務報告の信頼性を確保するための体制
１）財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため関連諸規程を整備し、取締役会長の指示の下、内部統制システムを構築、運用します。
２）内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うことにより、金融商品取引法および関連法令等との適合性を確保します。

－ 19 －

業務の適正を確保するための体制

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知⑨

反社会的勢力排除に向けた体制
１）ＭＯＲＥＳＣＯ行動憲章により「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは一切の関係を持たない」ことを基本方針とします。この基本方針は社内ネットワーク等を通じて全取締役および全従業員への周知徹底を図ります。
２）反社会的勢力、団体からの不当要求や働きかけに対しては、反社会的勢力対策規程に基づき毅然とした対応をとります。
３）反社会的勢力、団体に関する対応統括部署を総務部に定めるとともに、不当要求や働きかけに対しては、直ちに対応統括部署に報告し、対応の一元化を図る等組織的に対応します。
４）対応統括部署においては警察等との緊密な連携を保ち、不当要求や働きかけに対しては、速やかに連絡し、適時、適切な指導と支援を要請します。

Ⅱ．内部統制システムの運用状況の概要
当社は、上記のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、この方針に沿って事業の適正を確保するための整備に努めております。
この方針は法改正等により適切に見直し、方針の見直しに影響を受ける社内の規程類の整備等も並行して進めることで法令等への適合性を確保するよう努めております。また、コンプライアンス、リスク管理、反社会的勢力排除等に関する体制整備の根幹ともいえる「ＭＯＲＥＳＣＯ行動憲章」については、当社および海外を含む子会社の取締役および従業員等が日常的に目にする環境をつくり、その浸透を図っております。
① コンプライアンス・リスク管理
毎月１回、取締役（社外取締役を除く）、常勤監査役、執行役員をメンバーに含むコンプライアンス・リスク管理委員会を開催し、内部通報窓口
への相談や通報の有無、３６協定違反の有無、懲戒事項の発生の有無を確認しております。また、コンプライアンス違反に対しては、つど懲戒委員会を開催し、要因解析に基づく再発防止等に努めると同時に、重要な法令や社内規程等の遵守状況を定期的に調査し、コンプライアンス違反の未然防止にも努めております。リスク管理については、当社グループに重大な影響を与えるリスクに備え、各部門が取り組むべき課題を年度初めに設定
し、課題ごとに年次のＰＤＣＡを回すことでリスク対策の強化を進めており、一例として、ＢＣＰ（事業継続計画）のための生産拠点の分散化等を検討・推進しております。なお、コンプライアンス・リスク管理委員会での議論および結論を、同月の取締役会において報告し、社外取締役、社外監査役からも適宜アドバイスをいただいております。
－ 20 －

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

また、機密情報管理の重要性を社内研修により周知徹底し、全社員対象の個人情報保護法についての研修や、インサイダー取引規制をテーマとしたｅラーニング、契約書、パワーハラスメント・セクシュアルハラスメン
ト等についての研修、新入社員、中堅社員、管理職といった階層別の研修、営業部門、生産部門といった職能別の研修において、適宜、コンプライア
ンス・リスク管理に関する教育を行っております。
②

業務執行の監督、取締役の職務の効率化
毎月１回、取締役（社外取締役を除く）、常勤監査役、執行役員をメンバーに含む経営会議を開催し、各事業部門から、中期経営計画や年次利益計画に対する業務実績の差異分析結果報告を受け、活発な質疑応答を経て監督機能を発揮しております。経営会議では、差異分析結果報告の他、その時々において重要な事項についても報告、討議し、機動的な意思決定を行っております。

③

子会社管理
上記の経営会議では子会社の業務の差異分析結果報告については毎月、
重要事項の報告についても適宜取り上げ、子会社の自律性を尊重しながら親会社としての監督機能を発揮しております。また、関係会社管理規程、
内部監査規程、内部統制実施要領等に基づき、内部監査部門や管理部門による実地業務監査等も計画的に行っております。

④

役員の職務の執行
定例の取締役会を月に１回開催し、取締役会規程に定める決議事項について審決を行うとともに、適宜、会社の業務執行等に関する報告を受けこれらを監督しております。また、役員が参集する機会を別途設け、その時々において関心を持つべき事項を題材とした勉強会、講演会等を行っております。
監査役は、常勤監査役による経営会議その他の重要な会議への出席および内部監査部門や法務部門、会計監査人との定期的な情報交換会の実施、ならびに取締役会への出席および監査役会の実施等を通じ、当社グループ
全体の内部統制システムの実効性を監査しております。

(6) 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

－ 21 －

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

連 結 貸 借 対 照 表（2020年２月29日現在）（単位：百万円）
科
（
流

目
資

産

動

部
産

）
15,436

（

負

流

動

債

の

部

負

債

金

額

）
8,063

支払手形及び買掛金

4,072

6,720

短

期

借

入

金

2,341

商 品 及 び 製 品

2,714

リ

ー

ス

債

務

27

原材料及び貯蔵品

2,065

未 払 法 人 税 等

161

の
倒

定

引

当

資

産

他

383

賞

金

△23

そ

12,6939,034

建物及び構築物

3,791

機械装置及び運搬具

2,085

土

地

2,428

リ

ー

ス

資

産

66

建

設

仮

勘

定

34

そ

の

他

無 形 固 定 資 産
の
リ

れ
ー

そ

ス

ん
資

の

631
1,046
474

固

与

金

440

他

1,022

定

負

債

期

借

入

金

リ

1,856

ー

ス

債

1,244

務

26

退職給付に係る負債

457

そ

他

129

計

9,919

負

の
債

合

（ 純 資 産 の 部 ）
株

主

資

資

本

本

資

本

剰
剰

他

567

利

益

2,613

自

己

268

当

長

5

投 資 有 価 証 券

引の産

投資その他の資産

15,939

金

2,118

金

1,979

余

金

11,998

株

式

△157

余

その他の包括利益累計額

△7

1,455

その他有価証券評価差額金15繰 延 税 金 資 産

61

為替換算調整勘定△10

退職給付に係る資産

575

そ

他

254

非支配株主持分

金

△0

純

計

28,129

出

貸

資

金

の
倒

引

産

合

当

退職給付に係る調整累計額

資

産

計

18,20928,129

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

合

△13
2,278

負 債 ・ 純 資 産 合 計－ 22 －

連結貸借対照表

目

受取手形及び売掛金

有 形 固 定 資 産

（注）

科

3,576

貸

資

額

現 金 及 び 預 金

そ
固

の
資

金

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

連 結 損 益 計 算 書( 2019年３月１日から
2020年２月29日まで )（単位：百万円）
科

目

売

上

金

額

高

27,064価18,330益

8,734

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

7,456

営

1,279

売

上

売

上

原
総

業

営

業

利

利
外

益
収

益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

40

持 分 法 に よ る 投 資 利 益

263

そ

他

79

17

営

の
業

外

費

支

払

利

息

為

替

差

損

64

他

11

そ

の

経

常

382

用

利

93

益

1,568

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

1,568

法人税、住民税及び事業税

519

法

21

当

人

税

純

調

整
利

額

540

益

1,028

非支配株主に帰属する当期純利益

251

親会社株主に帰属する当期純利益

776

（注）

期

等

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

－ 23 －

連結損益計算書2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

連結株主資本等変動計算書( 2019年３月１日から
2020年２月29日まで )（単位：百万円）
株
資当連結会計年度期首残高

本

主

資

本

金

資本剰余金

利益剰余金

自 己 株 式株 主 資本 合計

2,118

1,979

11,701△172

15,626

当連結会計年度変動額
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動

11

剰 余 金 の 配 当△480

親会社株主に帰属する当期純利益

△480

776

自 己 株 式 の 処 分

776

△1

16

14

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)
当連結会計年度変動額合計

－

0

297

16

312

当連結会計年度末残高

2,118

1,979

11,998△157

15,939そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

当連結会計年度期首残高

その他有価証
券評価差額金為 替 換 算調 整 勘 定退職給付に係る調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

非支配株主持分

純資産合計

32

33

13

78

2,072

17,775

当連結会計年度変動額
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動

1

剰 余 金 の 配 当△480

親会社株主に帰属する当期純利益

776

自 己 株 式 の 処 分

14

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

△17

△43

△25

△85

207

当連結会計年度変動額合計

△17

△43

△25

△85

207

434

当連結会計年度末残高

15

△10

△13

△7

2,278

18,209（注）

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

－ 24 －

連結株主資本等変動計算書

1222020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

貸

借

対

照

表

（2020年２月29日現在）
科目（ 資 産 の 部 ）流
動資産
現 金 及 び 預 金
受
取
手
形
売
掛
金
商 品 及 び 製 品
原材料及び貯蔵品
その他
貸 倒 引 当 金固
定資産
有 形 固 定 資 産
建
物
構
築
物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産のれん
ソ フ ト ウ エ ア
その他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関係会社出資金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
そ
の
他
資
産
合
計
（注）

金

額
8,801
635
923
3,486
1,811
1,053
902
△9
10,865
5,433
2,312
67
848
4
389
1,800
7
7
713
474
238
1
4,719
216
1,433
1,495
840
81
528
126
19,666

科（流

負 債 の 部 ）
動
負
債
支
払
手
形
買
掛
金
短 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未
払
金
未
払
費
用
未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
そ
の
他
固
定
負
債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 引 当 金
そ
の
他
負
債
合
計
（ 純 資 産 の 部 ）
株
主
資
本
資
本
金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純
資
産
合
計
負 債 ・ 純 資 産 合 計

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

－ 25 －

貸借対照表

目（単位：百万円）
金
額
6,469
499
2,101
2,204
5
496
113
55
368
628
1,620
1,239
3
12
277
89
8,088
11,566
2,118
1,977
1,906
71
7,627
75
7,552
322
5,250
1,980
△157
12
12
11,57819,666

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

損

益

計

算

書

( 2019年３月１日から
2020年２月29日まで )（単位：百万円）
科

目

売

上

金

高

16,874

価

11,357益

5,517

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

4,888

売

上

売

原

上

営

総

利

業

外

益
収

629

益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

347

そ

他

31

営

の
業

外

費

払

利

息

15

為

替

差

損

26

他

6

の

経

常
引

前

利
当

期

純

利

961

益

961
228

法

14

当
（注）

税
期

等
純

調

整
利

46

益

法人税、住民税及び事業税
人

378

用

支

そ

税

利

業

営

額
益

242
719

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

－ 26 －

損益計算書

額

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

株主資本等変動計算書( 2019年３月１日から
2020年２月29日まで )（単位：百万円）
株
資
資本金

当 期 首 残 高
当 期 変 動 額
買換資産圧縮積立金の取崩
別途積立金の積立
剰余金の配当当期純利益
自己株式の処分
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当 期 変 動 額 合 計
当 期 末 残 高

2,118

本

剰

主

余

資

金

利

益

剰

（注）

1,906

72

1,978

75

325

4,750

2,237

7,387

4

－

－

500

△500
△480
719

－
△480
719
16

－
△480
719
14

16
△157

254
11,566

△4

－
2,118

金

株主資本
資 本 その他資本 資本剰余金 利 益
利益剰余金 自 己 株 式 合計
準備金 剰 余 金 合
計 準 備 金 買 換 資 産 別 途 繰越利益 合計
圧縮積立金 積 立 金 剰 余 金

－
1,906

△1

△1

△1
71

△1
1,977

－
75

△4
322

500
5,250

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

純資産合計

17

17

11,329

－
－
△480
719
14
△5

△5

△5

△5
12

△5
12

249
11,578

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

－ 27 －

株主資本等変動計算書

余その他利益剰余金

評価・換算差額等

当 期 首 残 高
当 期 変 動 額
買換資産圧縮積立金の取崩
別途積立金の積立
剰余金の配当当期純利益
自己株式の処分
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当 期 変 動 額 合 計
当 期 末 残 高

本

△257
1,980

239
7,627

△172

11,312

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

連結計算書類に係る会計監査報告書

謄本

独立監査人の監査報告書
2020年４月７日

株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ
取

締

役

会

御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士

荒井

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士

古

田

賢

巌



司



当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＭＯＲＥＳＣＯの2019年３月１日から2020年２月29日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以－ 28 －

連結計算書類に係る会計監査報告書謄本

上2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

計算書類に係る会計監査報告書

謄本

独立監査人の監査報告書
2020年４月７日

株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ
取

締

役

会

御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士

荒井

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士

古

田

賢

巌



司



当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＭＯＲＥＳＣＯの2019年３月１日から2020年２月29日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以－ 29 －

計算書類に係る会計監査報告書謄本

上2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

監査役会の監査報告書

謄本
監

査

報

告

書

当監査役会は、2019年３月１日から2020年２月29日までの第62期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、その業務および財産の状況を調査いたしました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別
注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。
－ 30 －

監査役会の監査報告書謄本2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

２．監査の結果（１）事業報告等の監査結果①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
（２）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
2020年４月13日

株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ 監査役会
常勤監査役
作 田 真 一監 査 役（社外監査役） 冨 野
武
監 査 役（社外監査役） 小 沢 史比古
監 査 役（社外監査役） 長谷川 克 博
以－ 31 －

監査役会の監査報告書謄本





上

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様には、経営成績等を勘案し、利益還元を行うことを基本方針としております。
上記方針に基づき、当期の期末配当につきましては、以下のとおり１株につき25円とし、その他の剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項① 配当財産の種類
金銭② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金25円
総額 239,963,550円
なお、昨年11月に中間配当として当社普通株式１株につき25円をお支払いしておりますので、年間の配当金は１株につき50円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年５月27日
２．その他の剰余金の処分に関する事項① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金
300,000,000円② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金
300,000,000円－ 32 －

剰余金処分議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由(1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
当社は、以下の目的により、監査等委員会設置会社に移行いたしたいと存じます。
・ 構成員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会により、業
務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うとともに、任意の指名・報酬委員会を活用したより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応え得る体制を構築すること。
・ 迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行の迅速化を図るとともに、取締役会は企業戦略等の討議に注力できる体制を構築すること。
これに伴い、① 監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役
および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
② 業務の執行と監督の分離を一層進め、経営の意思決定の迅速化を図るため、取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役へ委任することができる旨の規定を、変更案第29条（重要な業務執行の決定の取締役への委任）として新設するものであります。
③ 資本政策および配当政策を機動的に遂行することを可能とするため、変更案第44条（剰余金の配当等の決定機関）および同第45条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せてこれらの規定の一部と内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）、同第47条（期末配当および基準日）および同第48条（中間配当金および基準日）の削除等、所要の変更を行うものであります。
(2) 上記(1)以外の変更
取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第31条（社外取締役の責任限定契約）につきまして、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定の新設、および業務執行を行わない取締役との間でも会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結することを可能とする旨の変更を行うものであります。なお、当該変更については、各監査役の同意を得ております。
－ 33 －

定款一部変更議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知(3) その他
上記(1)および(2)の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更および文言の意味をより明確にするための変更を行うものであります。
なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。
２．変更の内容（下線部分は変更箇所を示しております。）
現

行
第２章

定
株

款

変

更

式

案

第２章

株

式

（削

除）

（自己の株式の取得）
第７条

当会社は、会社法第165条第２項の規定にもとづき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

第８条～第９条
第３章
第10条～第11条（条文省略）
株主

総第７条～第８条
会

第３章（条文省略）

第９条～第10条（招集権者）
第12条

第11条

代表取締役が複数のときまたは代表②

会（現行どおり）（現行どおり）

代表取締役が複数のときまたは代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、取締役が招集する。

（条文省略）

第12条～第13条（議長）（現行どおり）（議長）（条文省略）

第14条

代表取締役が複数のときまたは代表②（現行どおり）
代表取締役が複数のときまたは代表取締役に事故があるときは、あらかじ

取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。

り、取締役が議長となる。

－ 34 －

定款一部変更議案

総

取締役に事故があるときは、あらかじ第13条～第14条②

主め取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。

第15条

株

（招集権者）（条文省略）②（現行どおり）

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

現

行

定

款

変

（決議の方法）（決議の方法）

第16条

第15条

株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席

更案

株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもってした議決権を行使することができる行う。

株主の議決権の過半数をもって行う。

②

会社法第309条第２項に定める決議②

会社法第309条第２項に定める決議

は、議決権を行使することができる株は、本定款に別段の定めがある場合を主の議決権の３分の１以上を有する

除き、議決権を行使することができる

株主が出席し、その議決権の３分の２

株主の議決権の３分の１以上を有す

以上をもって行う。

る株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。

第17条～第18条
第４章

第16条～第17条（条文省略）
取締役および取締役会

第19条

第４章

（条文省略）（現行どおり）
取締役および取締役会

第18条（現行どおり）（取締役の員数）（取締役の員数）

第20条

第19条

当会社の取締役は、10名以内とする。

当会社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、８名以内とする。

（新

設）

②

当会社の監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は、５名以内とする。

（取締役の選任方法）（取締役の選任方法）

第21条

第20条

取締役は、株主総会において選任する。

取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議をもって選任する。

②～③（条文省略）②～③－ 35 －

定款一部変更議案（現行どおり）

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

現

行

定

款

変

更

（取締役の任期）（取締役の任期）

第22条

第21条

取締役の任期は、選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時取締役の任期は、選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
（新案

株主総会の終結の時までとする。

設）②

前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後２年以内に終了する
最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。

（新

設）

③

補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。

（新

設）

④

会社法第329条第３項の規定にもとづき選任された補欠の監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。

（代表取締役）（代表取締役）

第23条

第22条

取締役会は、その決議をもって、代表取締役を選定する。

取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である者を除く。）の中から、代表取締役を選定する。

（新

設）

②

代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。

（役付取締役）（役付取締役）

第24条

第23条

取締役会は、その決議をもって、取締

取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、取締役会長、取締役社長

役（監査等委員である者を除く。）の各１名を選定することができる。

中から、取締役会長、取締役社長各１名を選定することができる。

②

取締役会は、その決議をもって、取締役相談役を置くことができる。

－ 36 －

定款一部変更議案（削除）2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

現

行

定

款

変

更

（取締役の報酬等）（取締役の報酬等）

第25条

第24条

取締役の報酬、賞与その他職務執行の案

取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）の利益（以下、「報酬等」という。）

は、株主総会の決議をもって定める。

は、株主総会の決議をもって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。

（取締役会の招集権者および議長）（取締役会の招集権者および議長）

第26条

第25条

②

（条文省略）
代表取締役が複数のときまたは代表②

取締役に事故があるときは、あらかじ（現行どおり）
代表取締役が複数のときまたは代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となり、取締役が招集し、議長となる。

る。
（取締役会の招集通知）（取締役会の招集通知）

第27条

第26条

取締役会の招集通知は、会日の３日前

取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役および各監査役に対までに各取締役に対して発する。たして発する。ただし、緊急の場合にだし、緊急の場合には、この期間を短は、この期間を短縮することができ

縮することができる。

る。
（取締役会の決議方法）（取締役会の決議方法）

第28条

第27条

取締役会の決議は、取締役の過半数が取締役会の決議は、法令に別段の定め出席し、出席した取締役の過半数をもがある場合を除き、議決に加わることって行う｡

ができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う｡（取締役会の決議の省略）（取締役会の決議の省略）

第29条

第28条

当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記

議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議が項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役あったものとみなす。

が異議を述べたときはこの限りでない。

－ 37 －

定款一部変更議案

当会社は、取締役全員が取締役会の決2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

現

行

定

款

変

更

案

（重要な業務執行の決定の取締役への委任）
（新

設）

第29条

取締役会は、その決議をもって、会社法第399条の13第６項の規定にもとづき、重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

（取締役会の議事録）（取締役会の議事録）

第30条

第30条

取締役会における議事の経過の要領

取締役会における議事の経過の要領

および結果ならびにその他法令で定および結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録

める事項は、議事録に記載または記録

し、議長ならびに出席した取締役およ

し、議長および出席した取締役がこれび監査役がこれに記名押印または電に記名押印または電子署名する。

子署名する。
（取締役会規程）
（新

設）

第31条

取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。

－ 38 －

定款一部変更議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

現

行

定

款

変

更

案

（社外取締役の責任限定契約）（取締役の責任免除および責任限定契約）

第31条

第32条

（新

設）

当会社は、会社法第426条第１項の規定にもとづき、取締役会の決議をもって、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任額
から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

当会社は､会社法第427条第１項の規②

定にもとづき、社外取締役との間に、当会社は､会社法第427条第１項の規定にもとづき、取締役（業務執行取締

任務を怠ったことによる損害賠償責役等である者を除く。）との間に、任任に関し、法令が規定する金額の合計

務を怠ったことによる損害賠償責任額を限度とする契約を締結することに関し、法令が規定する金額の合計額ができる。

を限度とする契約を締結することが
できる。

第５章

第５章

監査役および監査役会

監査等委員会（監査役および監査役会の設置）（監査等委員会の設置）

第32条

第33条

当会社は、監査役および監査役会を置

当会社は、監査等委員会を置く。

く。
（監査役の員数）第33条

当会社の監査役は、４名以内とする。

（削

除）

（削

除）

（監査役の選任方法）
第34条

監査役は、株主総会において選任する。

②

監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

－ 39 －

定款一部変更議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

現

行

定

款

変

更

案

（監査役の任期）第35条

監査役の任期は、選任後４年以内に終（削除）了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
②

補欠として選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。

（常勤の監査役）（常勤の監査等委員）

第36条 監査役会は、監査役の中から常勤の監第34条

査役を選定する。

監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定することができる。

（監査役の報酬等）
第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議を（削除）もって定める。
（監査役会の招集通知）（監査等委員会の招集通知）

第38条

第35条

監査役会の招集通知は、会日の３日前

監査等委員会の招集通知は、会日の３までに各監査役に対して発する。た日前までに各監査等委員に対して発だし、緊急の場合には、この期間を短する。ただし、緊急の場合には、この縮することができる。

期間を短縮することができる。

（監査役会の決議方法）（監査等委員会の決議方法）

第39条

監査役会の決議は、法令に別段の定め

第36条 監査等委員会の決議は、法令に別段のがある場合を除き、監査役の過半数を定めがある場合を除き、議決に加わる

もって行う。

ことができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。

（監査役会の議事録）（監査等委員会の議事録）

第40条

第37条

監査役会における議事の経過の要領

要領および結果ならびにその他法令

める事項は、議事録に記載または記録で定める事項は、議事録に記載またはし、出席した監査役がこれに記名押印

記録し、出席した監査等委員がこれにまたは電子署名する。

記名押印または電子署名する。

－ 40 －

定款一部変更議案

監査等委員会における議事の経過のおよび結果ならびにその他法令で定2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

現

行

定

款

変

更

案

（監査等委員会規程）
（新

設）

第38条

監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員
会規程による。

（社外監査役の責任限定契約）
第41条

当会社は､会社法第427条第１項の規（削

除）定にもとづき、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する金額の合計額を限度とする契約を締結すること
ができる。
第６章
第42条～第44条

会計監査人

第６章

（条文省略）

第39条～第41条

会計監査人（現行どおり）（会計監査人の報酬等）（会計監査人の報酬等）

第45条

第42条

会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第７章

第46条

計

監査等委員会の同意を得て定める。

算（条文省略）

会計監査人の報酬等は、代表取締役が

第７章
第43条

計

算

（現行どおり）（剰余金の配当等の決定機関）
（新

設）

第44条

当会社は、会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって定めることができる。

－ 41 －

定款一部変更議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

現

行

定

款

変

更

案

（剰余金の配当の基準日）
（新

設）

第45条

当会社の期末配当の基準日は、毎年２月末日とする。

②

当会社の中間配当の基準日は、毎年８月31日とする。

③

前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

（期末配当および基準日）
第47条

当会社は、毎年２月末日を基準日とし

（削

除）

（削

除）

て、定時株主総会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当を行う。
（中間配当金および基準日）
第48条

当会社は、毎年８月31日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことが
できる。

第49条

（条文省略）

第46条－ 42 －

定款一部変更議案（現行どおり）

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委
員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1969年３月
1990年９月
1995年５月
1998年５月
2002年２月
2003年３月

2004年２月
あか

だ

たみ

お

赤 田 民 生
(1947年１月４日生)

１

2006年４月
2006年５月

2007年３月
2010年５月
2014年５月
2015年３月
2018年５月

当社入社
当社研究部長
当社取締役研究部長
当社常務取締役研究部長
当社常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究部長
当社常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発統括部長
兼研究開発部長
当社常務取締役（研究開発・生産部門担当）
当社常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発部長
当社常務取締役（研究開発・生産部門担当）執行役員研究開発部長
当社常務取締役（研究開発・生産部門担当）
当社代表取締役社長
当社代表取締役社長 社長執行役員
当社代表取締役社長 社長執行役員研究開発本部長
当社代表取締役会長 ＣＥＯ（現任）

所有する当社
株 式 の 数

68,300株【取締役候補者とした理由】
赤田民生氏は、2010年５月に代表取締役社長に就任後、長年研究開発に携わってきた経験と見識を生かし、優れた経営手腕と強いリーダーシップを発揮することで、当社事業の飛躍的な拡大に貢献するとともに、当社および当社グループのグローバ
ル展開、さらには成長が期待される新たな事業領域への挑戦を行ってまいりました。2018年５月には、代表取締役会長 ＣＥＯ（最高経営責任者）に就任し、経営全般の舵取りを担っております。引き続き、監査等委員会設置会社においても、取締役として当社および当社グループの持続的な企業価値の向上の実現に寄与できると判断したため、当社の取締役候補者としております。

－ 43 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1987年４月
1999年３月
2007年３月
2008年５月
2011年３月
2011年５月

2012年１月
もろ

ずみ

もと

ひさ

両 角 元 寿(1962年４月23日生)

２

2014年５月

2015年３月
2016年３月

2016年６月
2017年５月

2018年５月

日本フーラー株式会社（現積水フーラー株式会社）入社
当社入社営業第三部東京営業課
長
当社ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
当社執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
当社取締役 執行役員ホットメ
ルト事業部長兼ホットメルト営
業部長
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE 代
表取締役社長
当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメル
ト営業部長
当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメル
ト製造部長
当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
当社取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
当社代表取締役社長 社長執行役員 ＣＯＯ（現任）所有する当社
株 式 の 数

15,900株【取締役候補者とした理由】
両角元寿氏は、長年にわたりホットメルト事業に携わり、インドネシア、中国への積極的な進出を実現する等、国内外において同事業の拡大に大きく貢献してまいりました。その豊富な業務執行経験に基づく優れた経営判断能力を有していることから、2018年５月に代表取締役社長 ＣＯＯ（最高執行責任者）に就任し、全事業部および国内外子会社の舵取りを行っております。引き続き、監査等委員会設置会社においても、取締役として当社および当社グループの持続的な企業価値の向上の実現に寄与できると判断したため、当社の取締役候補者としております。

－ 44 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
2001年５月
2003年５月
2005年５月
2006年５月

2007年２月
2008年２月
2010年５月
たけ

うち

たかし

竹 内
隆 2011年９月（1953年５月15日生） 2013年９月
2014年５月
３

2015年９月
2018年３月
2018年４月
2018年５月
2019年３月
2019年４月

株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第六部長
当社入社ホットメルト事業部長
兼ホットメルト営業部長
当社取締役ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
当社取締役 執行役員ホットメ
ルト事業部長兼ホットメルト営
業部長
当社取締役 執行役員ホットメ
ルト事業部長
当社取締役 執行役員管理本部長
当社常務取締役 執行役員管理本部長
無錫德松科技有限公司副董事長
当社常務取締役 執行役員機能材事業部長
当社取締役 専務執行役員機能材事業部長
当社取締役 専務執行役員購買部門担当機能材事業部長
無錫德松科技有限公司董事長（現任）
当社取締役 専務執行役員管理本部長
当社取締役 専務執行役員
ＣＦＯ
当社取締役 専務執行役員
ＣＦＯ 広報室長（現任）
株式会社モレスコテクノ代表
取締役社長（現任）所有する当社
株 式 の 数

24,400株【取締役候補者とした理由】
竹内隆氏は、当社入社後、ホットメルト事業部、管理本部、機能材事業部の責任者を歴任する等、当社の多くの事業に携わり、豊富な経験と高い見識、戦略的な視点を基に優れた経営手腕を有しております。2018年５月にはＣＦＯ（最高財務責任者）に就任し、当社の管理部門、コーポレートガバナンスの責任者として重要な任務を担っております。引き続き、監査等委員会設置会社においても、取締役として当社および当社グループの持続的な企業価値の向上の実現に寄与できると判断した
ため、当社の取締役候補者としております。

－ 45 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

せ

わき

のぶ

ひろ

瀬 脇 信 寛(1964年３月23日生)

４

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1982年４月 当社入社
2008年３月 当社機能材事業部機能材営業部長
2010年５月 当社執行役員機能材事業部機能材営業部長
2015年３月 MORESCO（Thailand）Co.,Ltd.
代表取締役社長（現任）2015年５月 当社執行役員東南アジア担当
2016年５月 当社上席執行役員東南アジア担当2017年２月 MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATELIMITED 代表取締役社長（現任）2017年５月 当社取締役 上席執行役員東南アジア担当
2018年５月 当社取締役 上席執行役員海外担当（現任）

所有する当社
株 式 の 数

12,300株【取締役候補者とした理由】
瀬脇信寛氏は、長年にわたり機能材事業部の営業部長を務め、2015年３月からは海外子会社の代表取締役社長に就任する等、当社および当社子会社の業務に関する豊富な経験と見識を有しております。その経験と見識を生かし、2017年５月には当社
取締役、2018年５月には海外担当取締役に就任し、海外グループ会社を統括して事業拡大を図っております。引き続き、監査等委員会設置会社においても、取締役として当社および当社グループの持続的な企業価値の向上の実現に寄与できると判断したため、当社の取締役候補者としております。

－ 46 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
2003年10月

当社入社研究開発部SSグループ
専門部長

2004年３月

当社研究開発部長

2006年４月

Komag, Inc.Technical

所有する当社
株 式 の 数

Director
2007年10月

さか

ね

やす

お

坂 根 康 夫
(1958年６月７日生)

５

2016年３月

Western Digital MediaOperations（現Western
Digital Technologies,Inc.）Technologist
当社入社執行役員合成潤滑油事業部長

2016年３月

当社執行役員合成潤滑油事業

2016年６月

部長兼合成潤滑油開発部長
当社執行役員合成潤滑油事業部長

2018年５月

5,000株

当社取締役 上席執行役員
ＣＴＯ 合成潤滑油事業部長
兼研究開発部長（現任）【取締役候補者とした理由】
坂根康夫氏は、長年にわたり海外のハードディスクメーカーで研究開発に携わり、当社入社後も合成潤滑油事業部の責任者を務める等、グローバルなビジネス展開や当社の主要製品の一つであるハードディスク表面潤滑剤に関する豊富な経験と見識を有しております。その経験と見識を生かし、2018年５月には当社取締役およびＣ
ＴＯ（最高技術責任者）に就任し、研究開発部門を統括して新たな事業分野につながる研究開発を推進しております。引き続き、監査等委員会設置会社においても、取締役として当社および当社グループの持続的な企業価値の向上の実現に寄与できると判断したため、当社の取締役候補者としております。

－ 47 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1992年１月

1998年６月

リ・ジュ・ジュディ・リン(1953年３月29日生)

６

2001年７月
2006年４月
2007年９月

2014年５月

International Business
Machines Corporation（IBM）
Almaden研究センターストレ
ージシステム部門主任研究員
Komag, Inc.上級取締役
Tribology and Head/Disk
Interface 担当
同社常務取締役 Mechanical
Process and Tribology 担当
同社副社長 Mechanical
Process and Tribology 担当
Western Digital MediaOperations（現Western
Digital Technologies,Inc.）副社長 Mechanical
Process and Tribology 担当
当社取締役（現任）所有する当社
株 式 の 数0株

【社外取締役候補者とした理由】
リ・ジュ・ジュディ・リン氏は、長年にわたる海外のハードディスクメーカー等での技術や経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏には当社の研究開発マネージメントについて専門的立場から指導していただくとともに、当社の女
性社員・女性管理職のキャリア形成に対して助言いただき、その育成に多大な貢献をいただいております。引き続き、監査等委員会設置会社においても、専門的立場
から指導、助言いただくため、当社の社外取締役候補者としております。
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．リ・ジュ・ジュディ・リン氏は社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。
(1) 在任期間について
リ・ジュ・ジュディ・リン氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
(2) 責任限定契約について
当社は、リ・ジュ・ジュディ・リン氏との間で、定款規定により会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
４．当社は、リ・ジュ・ジュディ・リン氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

－ 48 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委
員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1971年３月
1997年３月
2001年12月
2005年５月
2006年５月

１

所有する当社
株 式 の 数

当社入社
当社社長室長
当社経理部長
当社取締役管理本部長
当社取締役 執行役員管理本部長
2008年２月 当社取締役 執行役員ホットメルト事業部長
2008年３月 当社取締役 執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメル
ト製造部長兼赤穂工場長
※
さく
た
しん
いち
2009年３月
当社取締役 執行役員ホット
28,200株
作 田 真 一
メルト事業部長兼購買部長（1948年７月21日生）
2010年12月 当社取締役 執行役員ホットメルト事業部長
2011年３月 当社取締役 執行役員機能材事業部長
2011年５月 当社常務取締役 執行役員機能材事業部長
2013年９月 当社常務取締役 執行役員管理本部長
2014年６月 当社顧問
2015年５月 当社常勤監査役（現任）【監査等委員である取締役候補者とした理由】
作田真一氏は、当社経理部、管理本部の責任者を長年務め、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、2005年５月から2014年５月までは当社の取締役、常務取締役に就任し、各事業部の責任者を務める等、当社の業務内容について精通しており、当社の健全かつ適切な運営に必要となる知見・経験を有しております。2015年５月には当社常勤監査役に就任し、その豊富な知見と経験を生かし、当社の監査を行っております。当社の監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、当社の監査等委員である取締役候補者としております。

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監査等委員である取締役選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1995年７月

トーカロ株式会社東京工場長

1999年９月

同社明石工場長

2005年４月

同社製造本部付部長

2005年６月

同社取締役製造副本部長

所有する当社
株 式 の 数※

2007年６月 同社代表取締役社長
がきかず
お町 垣 和 夫
2013年４月 漢泰国際電子股份有限公司（1951年５月11日生）
董事長（現任）まち２

2013年６月

0株

トーカロ株式会社代表取締役会長

2019年６月

同社相談役（現任）【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
町垣和夫氏は、長年にわたり表面改質分野のトップメーカーの代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、監査・監督を適切に遂行できると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役候補者としております。

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監査等委員である取締役選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1998年４月

所有する当社
株 式 の 数弁護士登録、澤田・菊井法律事
務所（現澤田・中上・森法律事務所）入所

2005年４月

澤田・中上法律事務所（現澤田・中上・森法律事務所）パート

※
なか

じょう

みき

ナー弁護士

お

中 上 幹 雄2010年６月（1963年３月19日生）
2011年６月
2019年５月
３

西芝電機株式会社社外監査役

0株

グローリー株式会社社外監査役
澤田・中上・森法律事務所代表
弁護士（現任）2019年６月

大和工業株式会社社外監査役（現任）【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役候補者としております。
同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、法律事務所の代表弁護士として経営経験を有しており、また東証一部上場企業の社外監査役を務める等上
場企業の監査業務にも精通しておりますので、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

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監査等委員である取締役選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1983年４月
2000年７月

所有する当社
株 式 の 数大阪国税局採用
国税庁 課税部 法人課税課 会
社分割ＰＴ（組織再編税制通達担当）兼 調査査察部 調査課

2002年１月

財務省 主税局 法人税制企画室（連結納税制度法制担当）兼 国
税庁 調査査察部 調査課

※
なか

つか

ひで

とし

中 塚 秀 聡（1964年10月26日生）

2009年７月

大阪国税局 調査第一部 調査審

2012年７月

同局 調査第一部 調査総括課

理課 国際調査審理官

0株

課長補佐
2013年８月
４

税理士登録、中塚秀聡税理士事務所開設 代表者（現任）2014年４月

姫路獨協大学大学院法科研究2018年12月

タイガー魔法瓶株式会社社外監

科・法学部 特別教授
査役（現任）【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があり、また税理士として企業税務にも精通しており、会計、税務に関する専門的な知見を有しております。それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役候補者としております。
同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の専門的な経験・見識に加え、税理士事務所の経営経験を有しており、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
（注）１．※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡の３氏は社外取締役候補者であります。
４．当社は、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡の３氏の選任が承認された場合には、３氏との間で、定款規定により会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
５．当社は、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡の３氏の選任が承認された場合には、３氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
６．作田真一氏の所有する当社株式の数には、ＭＯＲＥＳＣＯ役員持株会における持分を含んでおります。

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監査等委員である取締役選任議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
当社の取締役の報酬額は、1986年５月20日開催の第28期定時株主総会において月額15百万円（年額換算１億8,000万円）以内（ただし、使用人分給与は含まな
い。）とご承認いただいておりますが、当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきまして
は、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮し、年額１億8,000万円以内（うち社外取締役分年額1,000万円以内）と定めることといたした
いと存じます。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務
取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
第２号議案「定款一部変更の件」および第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）は６名（うち社外取締役１名）となります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委
員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、年額3,600万円以内と定めることといたしたいと存じます。
第２号議案「定款一部変更の件」および第４号議案「監査等委員である取締役
４名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は４名となります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。

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取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定議案、監査等委員である取締役の報酬額設定議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知第７号議案

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社は、2017年５月30日開催の第59期定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役に、年額5,000万円以内にて譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することについてご承認いただいておりますが、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、従来の社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を廃止し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して、第５号議案の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を付与いたしたいと存じます。
なお、譲渡制限付株式の割当ては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。
第２号議案「定款一部変更の件」および第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、対象取締役は５名となります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
なお、対象取締役に対して付与する譲渡制限付株式の付与のための報酬の内容
は、2017年５月30日開催の第59期定時株主総会において承認可決された内容と同一であり、その詳細は下記のとおりであります。
記
１． 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額5,000万
円以内といたします。
２． 各対象取締役への具体的な支給時期および配分につきましては、取締役会において決定いたします。
３． 対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年40,000株以内とし、その１株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会が決定する金額とします。
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取締役（監査等委員及び社外取締役であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

４． 上記による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象
取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものといたします。
① 対象取締役は、２年間から５年間までの間で当社の取締役会が定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた
当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。
② 対象取締役が譲渡制限期間の満了する前に当社の取締役を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
③ 上記①の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記②に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記②に定める地位を退任した
場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する
時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記③の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
⑤ 上記①の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、
当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
⑥ 上記⑤に規定する場合においては、当社は、上記⑤の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本
割当株式を当然に無償で取得する。
以 上
以

上

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取締役（監査等委員及び社外取締役であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定議案

2020/04/20 19:11:06 / 19601489_株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ_招集通知

株主総会会場ご案内図
西明石・姫路方面 新神戸 新大阪・京都方面
三宮駅

市営地下鉄

新幹線

県庁前
花隈
元町

梅田

元町

ＪＲ

梅田
ポートライナー

国道2号線

阪急

大阪

阪神

貿易センター駅

ポートターミナル駅
中公園駅
北埠頭駅
みなとじま
(キャンパス前)駅

市民広場(コンベン
ションセンター)駅

至 神戸空港会

神戸商工会議所
神戸ポートピア
ホテル

中埠頭駅

南公園(IKEA前)駅

場

神戸市中央区港島中町６丁目10番１号
神戸ポートピアホテル 本館地下１階「偕楽の間」
ＴＥＬ（078）302－1111
最寄駅 ポートライナー「市民広場駅」下車徒歩３分

株主懇談会の中止について
例年株主総会終了後に開催しておりました、当社役員と株主様との懇談会ですが、新型コロナウイルス感染症の感染予防のた
め今回は中止とさせていただきます。

地図