Discussion
on the Group’s

We have a strong will to

KEEP

GOVERNANCE

CHAN-

GING
ourselves to raise enterprise value sustainably

ANNUAL REPORT 2015

67

[GOVERNANCE]| 社外取締役に聞く
岩永取締役に、コーポレート・ガバナンス

Q1

社外取締役としての基本的なスタンスを聞かせてください。

Q2

ご自身の専門性をどのように活かしていますか？

に関する考えや社外取締役としての自身の役割等を聞きました。

すべてのステークホルダーの利益を考慮した意思決定を促しています。

弁護士としての知見を活かした提言を行っています。

機関決定が、正しいプロセスを踏んで行われて締役と私の2名の社外取締役が選任されていま

セガサミーホールディングス（株）では、夏野取

いるかという形式的な面をチェックするのはもす。夏野取締役は、経営戦略やエンタテイン

ちろんですが、株主を筆頭とするすべてのス

メント業界に関して大変豊富な知見を有するた

テークホルダーの利益を考慮に入れた上で決め、その分野で専門的な意見を経営陣に投げ議がなされているかどうかをチェックすることもかけています。一方の私は、弁護士という立場

重要な責務だと考えています。特に後者は、社から、コーポレート・ガバナンス、リスクマネジ

外取締役だからこそ、客観的な立場で判断でき

メント、コンプライアンス、CSR（企業の社会的ると考えています。

責任）を中心に自身の経験を活かして指摘して企業は株主、経営陣、従業員、取引先やお客います。申し合わせているわけではありません

様、そして社会といったそれぞれのステークホが、2 名の社外取締役が、「攻め」と「守り」とセガサミーホールディングス株式会社
社外取締役

ルダーと利益を分け合いますが、すべてのス

いったそれぞれの得意領域で役割分担が上手

テークホルダーの利益を等しく満たすのは現実

くできていると感じています。

岩永 裕二

的ではありません。例えば、短期的なリターン

ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・
ピットマン法律事務所 パートナー

セガサミーグループでは、定期的にグループを追求する株主と、長期持続的なリターンを求企業のオペレーションに関する内部監査を実施

める株主では、双方の投資目的に同時に応えるしていますが、関連法制や社会的要請と照らしことは困難であるケースがほとんどです。私は、合わせながら、相当細かいチェックが実施され議案が上程されてきた際には、一部のステークています。一方、セガサミーグループには、子会

ホルダーの利益だけではなく、様々な人々の利社90社、関連会社を含めると100社を超えるグ

害の対立が緩和されているかどうかに目を配っループ企業があり、規模が大きな会社とは異なています。あるステークホルダーの視点が欠落

り、小規模の企業には必ずしも内部統制・コン

していると感じた場合には、その旨指摘した上プライアンスの専門組織が設置されているわけでさらなる議論を促しています。

ではありません。そうしたグループに占める収益規模が小さい企業であっても、内部統制に関わる問題が発生すれば、グループ全体の企業
価値の毀損をもたらしかねません。そのため取締役会では、すべてのグループ会社への指導の適切な実施と、改善状況のモニタリング結果の定期的な報告を継続・強化するよう要請しています。

68

SEGA SAMMY HOLDINGS

Q3

社会・環境への配慮に関する考えを聞かせてください。

Q4

是正が叫ばれている短期志向についての考えを聞かせてください。

エンタテインメントは社会に大きな価値を提供できます。

長期ビジョンへの支持を得るためには重い説明責任が伴います。
企業経営における短期志向は、私がアメリカの長期戦略という点では、セガサミーグループ

企業が持続的に企業価値を維持・向上していく

外資系企業に勤務していた時から問題視されは、IR（統合型リゾート）の事業化に向けた挑ためには、社会・環境課題への取り組みが不可ていました。毎期の計画を達成することだけが戦を進めています。まだ法的枠組みが整備され欠であるという意見については、私は全く同感評価の基準で、達成できないと解雇されるといていない段階ではありますが、ルールが出来上です。企業は社会に認められなければ、存続をう世界であったため、長期的な視座に立った取がってから参入しようとしても厳しい戦いにな許されません。

り組みや投資はできないという不満が蔓延してるでしょう。将来の見通しが不鮮明だから何も程度の差こそあれ、企業は事業活動を通じていました。当時はまだ長期的な経営が許容されしないという企業は、淘汰されるしかないと思

社会や環境に負荷をかけています。そうした負る風土があった日本でも、近年はこの問題が議います。そうした意味では、将来のあるべき姿荷を低減していくことは最低限必要なことです

論されているわけですが、企業の価値を 1 年程に向けて「攻め」の経営を貫いている現在の姿が、例えばコミュニティ活動などのいわゆるフィ度で評価することは難しいと考えています。配勢は、支持したいと思います。存続にかかわる

ランソロフィー活動も、社会的存在である企業

当やキャピタルゲイン等の短期的な利益を求めような大きなリスクを取っている訳ではなく、状として行うべきだと考えています。

る株主の皆様にとっては、ご不満かもしれま

況が変化した際には柔軟に対応できる戦略的

また、本業でも社会に価値を提供していくこ

せんが、投資の成果を生み出すまでの期間を考オプションも用意しながら、慎重に進めているとができます。エンタテインメントは、人々が明慮すると、少なくとも 2 〜 3 年程度は状況を見と評価しています。

日の活力を得ることができる大きな力を持って守っていただきたいという場面は当然あると思いると思います。特にストレスが多い現代社会

います。ただし、損失を出し続けることが許されでは、これまで以上にその役割は大きくなってるはずはありません。また、長期ビジョンを株いくのではないでしょうか。セガサミーグループ

主の皆様にご支持いただくためには、重い説明

は、本業を通じて世の中に貢献しているという責任が必然的に伴うことも認識する必要があり強い誇りを持つべきだと考えています。

ます。

ANNUAL REPORT 2015

69

[GOVERNANCE]| コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンス体制一覧表
形態

監査役設置会社

形態採用の理由

激しく変化する市場環境の中では、業界・市場動向・製品・商品・サービス等に関する知識や経験に富んだ取締役が迅速かつ最適な経営判断を導き出すという考えに基づく取締役の人数取締役の任期

9名
2名
1年

取締役へのインセンティブ付与

ストックオプション制度の導入

取締役報酬の個別開示

報酬総額が 1 億円以上の役員のみ開示

監査役の人数独立役員の人数

4名
3名
5 名（社外取締役 2 名、社外監査役 3 名）

会計監査人

有限責任 あずさ監査法人

うち社外取締役の人数

うち社外監査役の人数

監査契約期間
執行役員制度の採用

1 年ごとの更新
有

基本的な考え方

捉え、企業市民として社会の広範な要請に応えるため、当グループのCSR
活動に関し連絡・調整を行う機関としてグループCSR 連絡会議を、また専当社及び当グループは、コーポレート・ガバナンスを企業行動の最も重要

門 部 署 としてグ ル ープ CSR 推 進 室 を そ れ ぞ れ 設 置 してい ま す。

な基盤として位置付けています。当社は、企業経営の「効率性の向上」「健

そして、CSR 活動の基礎となる「グループ経営理念」「グループ CSR 憲章」

全性の確保」「透明性の向上」を「コーポレート・ガバナンスに関する基本「グループ行動規範」及び「グループ・マネジメントポリシー（方針）」を制定

方針」として掲げ、取締役候補者の選任、取締役報酬の決定、経営の監するとともに、個別の業務を直接規律する各種社内規程やマニュアル等を視、監査報酬の決定等、経営の重要な問題をこの方針に従い判断してい改定・整備し、ステークホルダーとの良好な関係を構築するため、グルーます。

プ全体で自主的かつ積極的に CSR 活動を展開しています。

効率性の向上

運営・管理体制

迅速かつ適正な意思決定プロセスの確立及び企業経営の効率性を向上させることで企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとするステークホ

当社及び当グループは、激しく変化する経営環境の中で、業界・市場動向・

ルダーに対して、その利益の還元に努めていきます。

製品・商品・サービス等に関する知識や経験等に富んだ取締役が迅速かつ最適な経営判断を導き出すと考え、監査役設置会社形態を採用し、併健全性の確保せて、社外取締役の選任、執行役員制度と内部監査体制の強化等を行い、激しく変化する事業環境の中、企業価値の最大化を図るため、当社を取運営と管理の両面からコーポレート・ガバナンス体制を充実させています。

り巻く様々なリスクを適切に認識・管理するとともに、法令を含む倫理・社

取締役会は、原則として毎月 1 度の定時取締役会並びに適宜開催する

会規範等及びその背後にある社会的価値やその変化を捉えて的確に対臨時取締役会において、現在9名の取締役により機動的経営を図っていま処する体制（コンプライアンス体制）を確立することで経営の健全性の確す。なお、各事業会社における一定の経営上の重要事項等については、当保を図っていきます。

社の取締役会等の機関においても決議・報告を行っています。
監査役会は、原則として毎月 1 度の定時監査役会並びに適宜開催する

透明性の向上臨時監査役会において、現在 4 名の監査役により議論を行い、具体的問題

企業に対して情報開示の重要性が高まる中、当社は、株主をはじめとするについて十分に分析検討しています。

ステークホルダーに対して説明責任を果たすとともに、積極的なIR活動を

グループ間での情報共有、議論・検証、連携並びに、当社取締役会への行うことでディスクロージャーをさらに充実させ、経営の透明性の向上を報告・上程等を目的として、「任意設置委員会」「連絡会議」「グループ監査図っていきます。

役連絡会」「ホールディングス監査連絡会」「監査役内部監査室連絡会」を設置しています。

また、当社及び当グループは、CSR 活動を当グループの持続的価値創造とステークホルダーの持続的発展の双方を実現するための行動としてまた、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しています。
70

SEGA SAMMY HOLDINGS

社外役員（社外取締役・社外監査役）

社外取締役

当社取締役 9 名のうち、2 名は社外取締役です。また、監査役 4 名のうち、3 名は社外監査役です。社外取締役、社外監査役ともに出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を

選任の理由

岩永

裕二

国際弁護士としての専門的見地並びにグローバル企業の経営に関する高い見識を当社の経営に反映するため。

夏野剛

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映する
ため。

社外監査役

行っています。東京証券取引所が定める独立性基準を充たす社外取締

富雄

平川 壽男

豊富な実務並びに監査役としての経験・知識を当社の監査に反映するため。

榎本

弁護士としての専門的見地並びに経営に関する高い見識を当社の監査に反映するため。

嘉指役・社外監査役全員を独立役員に選任する方針を採用し、現任の社外役
員全員を独立役員として指定しています。
選任方針

選任の理由
豊富な実務並びに監査役としての経験・知識を当社の監査に反映するため。

峰夫

社外取締役につきましては、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に独立性に関する考え方基づき、外部的視点から、当社及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期

社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定め待し、経営者、弁護士等から選任しています。

る独立性基準を基礎とし、「主要な」「多額の」等については、公表されてい社外監査役は、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレート・る独立役員選任基準モデル等を参照して判断することとし、当該基準を充ガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、たした者は一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断しています。

中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保す

当社は、上記開示加重要件非該当の社外取締役・社外監査役全員を独立ることを期待し、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選役員に選任する方針を採用し、現任の社外役員全員を独立役員として指任しています。

定しています。

コーポレート・ガバナンス体制についての模式図2015 年 6 月27日現在
株主総会
選任
解任

報告
議案付議

報告
代表取締役
による業務
執行指示

選任／解任
業務執行
指示

内部監査室

取締役会

事前審議
検討指示

報告
上程

報告

助言
情報交換

報告
上程

報告
情報交換

任意設置委員会

連絡会議

グループ監査役連絡会

小委員会

CSR
内部統制
コンプライアンス

ホールディングス監査連絡会

具体的
業務執行
指示

ANNUAL REPORT 2015

報告
上程
情報交換

施策に反映

各組織

71

監査役内部監査室連絡会
内部通報窓口
各種相談窓口

会計監査人

監査役室

報告

内部監査
報告
提言

選任
解任

連携

監査役会

監査

報告

執行役員

選任
解任

解任

施策に反映

グループ各社

報告
上程
情報交換

監査
情報交換

[GOVERNANCE]| コーポレート・ガバナンス体制

サポート体制社外取締役へのサポート体制につきましては、取締役会における議案等の会計監査

内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構

当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任 あずさ

築しています。社外監査役へのサポート体制につきましては、監査役会に直監査法人に依頼しています。同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と属する組織として監査役室を設け、監査役室所属スタッフが監査役の指揮・当社との間には特別な利害関係はありません。また、監査年数が7年を超え命令のもと監査役の職務を補助しています。なお、監査役室所属スタッフのる業務執行社員はいません。また、期末監査に限らず、決算期中の会計処理

任命・異動・評価等に関する事項については、監査役会の事前の同意を必などについても会計監査的な観点からのアドバイスを適時受けています。

要とし、取締役からの独立性を確保しています。また、社外監査役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事
務局、監査役室、内部監査担当部門及び内部統制担当部門等による適正な情報伝達体制を構築しています。

コンプライアンス
当グループは、「グループ行動規範」「グループ・マネジメントポリシー」に基づき、一人ひとりがコンプライアンスを意識し、適切な行動を可能とす

役員報酬るために様々な取り組みを行っています。また、経営の内外に潜在する重要な損失リスクを洗い出し、対処すべき課題を明確化して、会社の事業遂取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額 * の範囲
1

行、経営資源の損失低減、再発防止に取り組んでいます。

内で、取締役会の決議により委任された代表取締役が、他の担当取締役と協議の上、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し決定することとしてコンプライアンス推進体制

います。また、企業価値の一層の増大を図るため、株主と株価を意識した

当グループは、グループ全体での取り組みを一層強化するために2010年3月

経営を推進すること、また当社の業績向上に対する意欲や士気を高揚さ期に立ち上げた「グループ・コンプライアンス連絡会議」のもと、法令や社会せることを目的として、職務執行の対価として、ストックオプションとして新規範に則って健全な企業経営を展開するための社内体制を構築しています。

株予約権を付与しています。
監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額 *2の範囲内で、個々の監査役の職責に応じ、監査役の協議によって決定すること

また、2010 年 3 月期に立ち上げた「コンプライアンス推進運動」を継続して実施し、業務の適正を確保するための「内部通報制度の全面改定の周知」など、グループ全体での取り組み及び展開を図っています。

としています。
*1 取締役の報酬限度額は、2012年6月開催の定時株主総会において1,000百万円と決議されています。
*2 監査役の報酬限度額は、2004年6月開催のサミー株式会社定時株主総会及び株式会社セガ
定時株主総会において50百万円と決議されています。

グループ行動規範等の周知徹底
当グループでは、グループ全従業員がCSR憲章を理解し、その精神に基づいた行動を実践するための行動・業務指針を「グループ行動規範」「グルー
プ・マネジメントポリシー」に示し、企業倫理・法令遵守を徹底しています。

内部統制「グループ行動規範」は、その浸透・定着が重要であることから、「グルー
プ経営理念」や「グループ CSR 憲章」と合わせて掲載した CSR の手引き

当社は、グループ内部統制プロジェクトを2006 年 3月期に立ち上げ、企業を配布しているほか、「グループ・マネジメントポリシー」を含めイントラ

集団として金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制の評

ネットにもすべての内容を掲示しています。

価及び監査」制度（いわゆる日本版 SOX 法）が求める内部統制システムの評価・報告の仕組みを整備し、また評価によって発見した不備の改善を進

内部通報制度

めてきました。この結果、財務報告の信頼性確保への取り組みが定着して「グループ CSR 憲章」の精神に則って、グループ内・社内での自浄機能を作います。2015 年 3 月期における当グループの財務報告に係る内部統制は用させ、また法令違反ないし不正行為等による不祥事の発生を防止するた有効であると判断するに至っています。今後につきましても、財務報告のめ、内部通報に関する制度を制定しています。グループ各社及び社外の法

信頼性を継続的に確保するとともに、効率性の向上と健全性の確保も視律事務所に通報窓口を設置するとともに、通報事項に関する事実関係の野に入れ、内部統制システムの維持と構築に取り組んでいきます。
また、会社法に基づき、内部統制システムの整備に関する基本方針を決定し、その整備に努めています。

調査、是正措置、再発防止策の実施、通報者の保護制度の整備を行っています。
内部通報は不正発見の第一の手段として重要性が高まっており、同制（詳しくは「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」

度の実効性の向上に取り組み、従業員にとって利用しやすく、信頼に足る

http://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/pdf/governance/governance.pdf

制度として全面改定しています。

をご参照ください。）
72

SEGA SAMMY HOLDINGS

知的財産に関する基本方針

しない任意開示情報についても、投資家の皆様の投資判断に大きな影響を与えうる情報については、積極的に情報開示を行っています。

当グループは知的財産を、企業競争力を高めるための重要な要素、かつ機関投資家やアナリストの皆様には、本決算及び第 2 四半期決算にお企業経営を支える重要な経営資源と位置付け、グループ会社ごとに方針

いて、決算説明会を開催し、当日の模様はインターネットでも配信していを掲げて取り組んでいます。

ます。海外投資家に対しては、アジア、欧州、米国等で適宜ロードショーをセガグループでは知的財産推進委員を置くほか、各プロジェクトの現場責任者や担当者を対象として広く知財意識の啓蒙・普及活動を行ってい

実施しています。また証券会社が主催するカンファレンスに代表取締役、

IR 担当者が参加しています。

ます。これにより、第三者の知的財産権を侵害することがないように努め

IR サイトでは個人投資家の皆様に当グループを分かりやすくご説明するとともに、自社の知的財産権を適切に管理し、事業の保護・拡大を図っ

る情報を掲載するほか、各種 IR 制作物の充実等、事業活動をより深くごています。また、セガブランドの維持・向上のために、模倣品対策等も実施

理解いただくための取り組みを継続的に行っています。
株主・投資家の皆様からいただいた貴重なご意見・ご要望を経営にしています。
サミー（株）
では、研究開発のフェーズごとに技術調査等を実施し、徹底したリスクアセスメントを行っています。また、知財研修の開催や社内イン
トラネットにおける知的財産にかかわる様々な情報掲載により、社員の意

フィードバックすることにより、経営の客観性の向上に努めています。
適時開示に対する社内体制
株主総会

識啓発に努めています。

証券取引所

取締役会

株主・投資家との対話
当社は「IR ポリシー」で定めた情報公開に関する方針に基づき、情報取扱具申・上程

TDnet 登録
決議・承認

情報取扱責任者（グループ代表室長）
報告

開示指示

承認・指示

責任者であるグループ代表室管掌取締役のもと、専任部署であるグループ代表室IR部が、金融商品取引法、その他法令及び東京証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に沿って、情報開示を行っています。また、法定開示、適時開示規則に該当

ANNUAL REPORT 201573

開示担当窓口グループ代表室
IR 部

主管部門
管理本部

グループ代表室
報告・協議

承認・指示

セガサミーグループ各社

[GOVERNANCE]| 2015年3月期の主な活動と報酬
取締役会

出席状況

主な意思決定取締役会の開催回数

16 回

2014 年 5 月〜 グループ構造改革を策定・実施
フェニックスリゾート（株）における中期投資計画を発表
2014 年 8 月
2014 年 11 月 「パラダイスシティ」の着工
2015 年 2 月
1,000 万株の自己株式を取得（取得金額 200 億円（上限））

社外取締役
岩永

裕二

夏野

剛

16 回中 15 回出席（うち定時取締役会 12 回中 11 回出席）
16 回中 16 回出席（うち定時取締役会 12 回中 12 回出席）
96.9%

社外取締役の出席率
社外監査役
嘉指

富雄

16 回中 16 回出席（うち定時取締役会 12 回中 12 回出席）
16 回中 16 回出席（うち定時取締役会 12 回中 12 回出席）
16 回中 14 回出席（うち定時取締役会 12 回中 11 回出席）
95.8%

平川 壽男
榎本

峰夫

社外監査役の出席率

役員報酬

2015 年 3 月期の取締役及び監査役の報酬の内容は以下の通りです。
役員区分対象となる役員の員数（人）

報酬等の総額（百万円）

社外

7
2

543
32

社内

̶

社外

2

社内

取締役
監査役

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬

賞与

413
32

125

ストックオプション

5

̶

̶

̶

̶

̶

̶

25

25

̶

̶

基本報酬

賞与

ストックオプション

276

50
150

̶

2015 年 3 月期の連結報酬等の総額が 1 億円以上である者の報酬は以下の通りです。
氏名

里見

治

役員区分

連結報酬等の総額（百万円）

取締役

477

会社区分

連結報酬等の種類別の額（百万円）

当社
サミー（株）

2015 年 3 月期の主な IR 活動
決算説明会
四半期決算説明会（電話会議）
スモールミーティング
個別ミーティング（国内投資家）
個別ミーティング（海外投資家）
海外ロードショー
カンファレンス
個人投資家イベント

̶

企業価値
2回
2回
4回
187 回
123 回
5回（北米1回、アジア2回、欧州2回）
6回
1回

セガサミー株（終値：円）

TOPIX（終値：ポイント）
配当総額
配当性向

主な IR 受賞実績

2014 年 3 月31日

2015 年 3 月31日

変化率

2,312
1,202.89
9,723 百万円
64.1%

1,754
1,543.11
9,690 百万円
130.9%–24.1%+28.3%

その他

2014年度日経アニュアルリポート「2014 年インターネット IR 表彰・

当社は、「JPX 日経インデックス400」

アウォード 優秀賞受賞

優秀賞」受賞の構成銘柄に選定されています。

（2015 年 2 月）

大和インベスター・リレーションズ（2015 年 8 月31 日現在）

セガサミーホールディングス

1+1

1

株式会社（2014 年 11 月20 日）＞
アニュアルレポート 2014

2

アニュアルレポート 2014

セガサミーホールディングス

74

SEGA SAMMY HOLDINGS

| 取締役、監査役及び執行役員
2015 年 6 月17日現在

取締役

里見 治

鶴見 尚也

深澤 恒一

（現サミー（株））代表取締役社長
1980 年 サミー工業（株）

1992 年 （株）セガ・エンタープライゼス（現（株）セガゲームス）

2003 年 サミー（株）入社

代表取締役会長兼社長

代表取締役専務

2003 年 （株）サミーネットワークス取締役会長
2004 年 （株）セガ（現（株）セガゲームス）代表取締役会長

入社

同社執行役員 社長室長

2005 年 Sega Publishing Europe Ltd. CEO

サミー（株）代表取締役会長 CEO

2006 年 Sega Holdings U.S.A., Inc. CEO 兼 President（株）セガ代表取締役会長兼 CEO

Sega of America, Inc. Chairman

当社代表取締役会長兼社長（現任）2005 年 （株）セガトイズ取締役会長
2007 年 （株）セガ代表取締役社長 CEO 兼 COO

2004 年 当社執行役員 社長室長（株）セガ（現（株）セガゲームス）執行役員 会長・社長室長

2008 年 （株）セガ（現（株）セガゲームス）取締役

2005 年 同社取締役 会長・社長室長

2009 年 同社常務取締役（現マーザ・
2007 年 セガサミーアセット・マネジメント（株）（株）トムス・エンタテインメント取締役会長

2008 年

取締役

Sega Europe Ltd. Chairman
2012 年 （株）セガ代表取締役社長 COO

同社代表取締役会長 CEO

2012 年 フェニックスリゾート（株）社外取締役

アニメーションプラネット（株））代表取締役社長
当社 上席執行役員 政策・渉外担当

Sega Holdings Europe Ltd. CEO 兼 President

2008 年 （株）セガ取締役 新規事業本部長

当社取締役

2009 年 セガサミービジュアル・エンタテインメント（株）

サミー（株）取締役会長

2013 年 （株）セガドリーム（現（株）アトラス）代表取締役社長

フェニックスリゾート（株）取締役

2014 年 （株）セガ取締役副会長（現マーザ・アニメーションプラネット（株））
代表取締役社長

同社取締役会長（現任）

当社代表取締役専務（株）セガネットワークス（現（株）セガゲームス）取締役

関連事業部管掌（現任）2014 年 （株）セガトイズ代表取締役専務

フェニックスリゾート（株）取締役副会長（現任）2015 年 同社取締役（現任）2015 年 （株）セガホールディングス 取締役副会長（現任）

当社取締役 ( 現任 )（株）代表取締役会長 CEO（現任）2013 年 サミー

2015 年 （株）セガホールディングス代表取締役会長CEO（現任）

事業開発室、戦略企画室、（株）セガ・ライブクリエイション 代表取締役会長兼社長
（現任）

里見 治紀

青木 茂

2004 年 サミー（株）入社

2005 年 （株）セガ（現（株）セガゲームス）入社 上席参事

取締役

取締役

2005 年 （株）セガ（現（株）セガゲームス）入社
2009 年 Sega of America, Inc.

同社執行役員 中国・アジア事業推進室長

2006 年 世嘉（中国）網絡科技有限公司 董事長

Vice President of Digital Business2011 年 同社 Senior Vice President of Digital Business（株）サミーネットワークス取締役

2012 年 同社代表取締役社長 CEO（現任）2008 年 サミー（株）執行役員 経営管理本部長
同社執行役員 コーポレート本部長

2009 年 同社取締役 コーポレート本部長
2011 年 同社常務取締役 コーポレート本部長（株）セガ取締役

2012 年 同社代表取締役社長 COO（現任）

当社取締役（現任）2013 年 当社取締役（現任）（株）セガネットワークス（現（株）セガゲームス）
代表取締役社長 CEO

2014 年 サミー（株）取締役（現任）（株）セガ代表取締役副社長

2015 年 （株）セガホールディングス代表取締役副社長（現任）（株）セガゲームス代表取締役社長 CEO（現任）

Sega of America, Inc. Chairman（現任）Sega Europe Ltd. Chairman（現任）
ANNUAL REPORT 201575

2012 年 サミー（株）取締役 社長室管掌

[GOVERNANCE]| 取締役、監査役及び執行役員

取締役

岡村 秀樹

小口 久雄

取締役

1987 年 （株）セガ・エンタープライゼス（現（株）セガゲームス）
入社

1997 年 同社取締役 コンシューマ事業本部副本部長
兼サターン事業部長

2000 年 同社取締役 ドリームキャスト事業部門担当
2002 年 （株）デジキューブ代表取締役副社長
2003 年 （株）セガ（現（株）セガゲームス）専務執行役員
コンシューマ事業本部長

2004 年 （株）トムス・エンタテインメント取締役

取締役兼 CCO（Chief Creative Officer）

2008 年 （株）トムス・エンタテインメント代表取締役社長
2014 年 同社取締役副会長

入社（株）セガ代表取締役社長 COO

2003 年 （株）セガ（現（株）セガゲームス）代表取締役社長

当社取締役（現任）2004 年 同社代表取締役社長兼最高執行責任者

2015 年 （株）セガホールディングス代表取締役社長 COO（現任）

当社取締役副会長（株）セガゲームス取締役会長（現任）2005 年 Sega Holdings Europe Ltd. CEO（株）セガ・インタラクティブ取締役会長（現任）2006 年 Sega Holdings U.S.A., Inc. Chairman（株）トムス・エンタテインメント代表取締役会長（現任）2007 年 （株）セガ代表取締役副社長（株）セガトイズ代表取締役会長（現任）2008 年 同社代表取締役、同社取締役、（株）セガ常務取締役 コンシューマ事業本部長

マーザ・アニメーションプラネット（株）

当社取締役

代表取締役会長（現任）2007 年 （株）セガ取締役

1984 年 （株）セガ・エンタープライゼス（現（株）セガゲームス）

サミー（株）取締役、（株）セガ取締役 CCO、
当社取締役兼 CCO（現任）、サミー（株）取締役 CCO（株）インデックス代表取締役会長（現任）2009 年 サミー（株）専務取締役（株）ダーツライブ代表取締役会長（現任）2011 年 同社代表取締役専務（株）ディー・バイ・エル・クリエイション取締役（現任）2012 年 サミー（株）代表取締役副社長
2013 年 セガサミークリエイション（株）代表取締役社長（現任）

社外取締役

岩永 裕二 *1

夏野 剛 *1

1981 年 弁護士登録

2005 年 エヌ・ティ・ティ移動通信網（株）

社外取締役

1984 年 リリック・マクホース・アンド・チャールズ法律事務所（現ピルズベリー・ウィンスロップ・
ショー・ピットマン法律事務所）パートナー（現任）カリフォルニア州弁護士登録

社外取締役（現（株）NTTドコモ）執行役員
マルチメディアサービス部長

2008 年 当社社外取締役（現任）（現 楽天 Edy（株））社外取締役
2010 年 ビットワレット（株）（株）U-NEXT 社外取締役（現任）2011 年 （株）CUUSOO SYSTEM 社外取締役
2013 年 慶應義塾大学 環境情報学部 客員教授

ぴあ（株）取締役（現任）

トレンダーズ（株）社外取締役

2003 年 Manufacturers Bank 社外取締役

トランスコスモス（株）社外取締役（現任）慶應義塾大学大学院

2005 年 JMS North America Corporation 社外取締役（現任）

SBI ホールディングス（株）取締役

2006 年 太陽誘電（株）社外取締役（現任）（株）ドワンゴ取締役（現任）2007 年 当社社外取締役（現任）

政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）2014 年 （株）KADOKAWA・DWANGO 取締役（現任）

エヌ・ティ・ティ レゾナント（株）取締役（現任）2009 年 （株）ディー・エル・イー社外取締役（現任）
グリー（株）社外取締役（現任）76SEGA SAMMY HOLDINGS

監査役

執行役員

中原 徹
上席執行役員嘉指 富雄 *2

平川 壽男 *2

1990 年 コスモ証券（株）取締役

1994 年 丸三証券（株）取締役

1996 年 同社常務取締役

1996 年 同社常務取締役

1999 年 コスモ投信投資顧問（株）常務取締役

2001 年 丸三ファイナンス（株）代表取締役社長

2005 年 （株）サミーネットワークス常勤監査役

2004 年 サミー（株）常勤監査役（現任）

常勤監査役

監査役

2008 年 当社補欠監査役

松永 裕文
上席執行役員

当社監査役（現任）2009 年 （株）サミーネットワークス監査役（株）セガトイズ監査役

2005 年 （株）トムス・エンタテインメント監査役
2015 年 セガサミークリエイション（株）監査役（現任）

当社常勤監査役（現任）上田 晃一郎執行役員

2012 年 （株）セガネットワークス（現（株）セガゲームス）監査役
2015 年 （株）セガ・ライブクリエイション監査役（現任）

石倉 博
執行役員

阪上 行人

榎本 峰夫 *2

監査役

監査役

菊地 誠一郎
執行役員

2003 年 サミー（株）入社 監査室長

1978 年 弁護士登録

2004 年 同社管理本部法務部長

2000 年 榎本峰夫法律事務所開設（現在）2006 年 当社監査役室長

2004 年 （株）サミーネットワークス監査役

2014 年 （株）セガ（現（株）セガゲームス）常勤監査役
当社監査役（現任）（株）セガ（現（株）セガゲームス）監査役

2005 年 当社補欠監査役

2015 年 （株）セガホールディングス常勤監査役（現任）2006 年 日本工営（株）監査役（現任）（株）セガゲームス監査役（現任）2007 年 当社監査役（現任）（株）セガ・インタラクティブ監査役（現任）2014 年 （株）シモジマ監査役（現任）（株）トムス・エンタテインメント監査役（現任）2015 年 （株）セガホールディングス監査役（現任）

マーザ・アニメーションプラネット（株）監査役（現任）

高橋 公一
執行役員

（株）セガゲームス監査役（株）セガ・インタラクティブ監査役

大脇 洋一
執行役員

*1 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役*2 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役

ANNUAL REPORT 2015

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秋庭 孝俊
執行役員