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証券コード6971
平成27年６月３日

株 主 各 位京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地

代表取締役社長

山 口 悟 郎第61期 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第61期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください
ますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面（議決権行使書）または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成27年６月23日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます｡
敬 具記
１．日時

平成27年６月24日（水曜日）午前10時（午前９時受付開始）

２．場所

京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地
当社20階大ホール（末尾の「会場ご案内図」をご参照ください｡）

３．目的事項
報告事項

決議事項

１. 第61期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第61期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金の処分の件
取締役11名選任の件
監査役 １ 名選任の件-1-

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４．議決権行使についてのご案内（1）書面（議決権行使書）により議決権を行使する方法
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、前記の行使期限までに到着するようご返送ください｡（2）電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使する方法
パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（ http://www.
evote.jp/ ）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載の ｢ログイン
ＩＤ｣ 及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、前記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
なお、インターネット等による議決権の行使に際しましては、後記の「インターネット等による議決権行使のお手続きについて｣（９頁及び10頁）を必ずご確認いただきますようお願い申しあげます。
【議決権を複数回行使された場合のお取り扱い】①書面（議決権行使書）と電磁的方法（インターネット等）の両方で議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使を有効な議決権の行使としてお取り扱いさせていただきます。
②電磁的方法（インターネット等）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権の行使としてお取り扱いさせていただきます。
以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎第61期定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第61期報告書」に記載しております。ただし、｢連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては､法令及び当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイト（ http://www.kyocera.
co.jp/ir/s̲info.html ）に掲載することにより株主の皆様に提供しております。
なお、｢連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」は、監査報告の作成に際して、監査役及び会計監査人が監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（ http://www.kyocera.co.jp/ir/s̲info.html ）に掲載させていただきます。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、将来にわたり連結業績の向上を図ることが企業価値を高め、株主の皆様のご期待に応えることになると考えております。
従って、配当につきましては、連結業績の「当社株主に帰属する当期純利益」の範囲を目安とすることを原則とし、連結配当性向を30％以上の水準で維持する配当方針としております。併せて、中長期の企業成長を図るために必要な投資額等を考慮し、総合的な判断により配当金額をご提案することとしております。
第61期の期末配当は、通期の業績及び上記配当方針を踏まえたうえで、１株当たり60円といたしたいと存じます。これにより、年間の配当金は中間配当40円と合わせて100円となります。これは第60期の年間配当金80円（平成25年10月１日付実施の株式分割考慮後）と比較して、１株当たり20円の増配となります。
また、安定的かつ持続的な企業成長のため、新事業・新市場の創造、新技術の開発及び必要に応じた外部経営資源の獲得に備える内部留保資金を勘案し、別途積立金を積み立てたいと存じます。
つきましては、剰余金の処分を次のとおりといたしたいと存じます。
1.

期末配当に関する事項（1）配当財産の種類
金銭（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 60円総額 22,011,681,360円（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年６月25日

2.

別途積立金の積立に関する事項（1）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金
27,000,000,000円（2）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金
27,000,000,000円-3-01̲9039401102706.docx
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第２号議案 取締役11名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役12名全員の任期が満了いたします。つきましては、新たに社外取締役１名を増員して社外取締役を２名とし、取締役11名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号

氏
名（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和57年 ６ 月
平成15年 ６ 月
平成17年 ６ 月
平成19年 ４ 月
くばてつお
久 芳 徹 夫 平成20年 ６ 月（昭和29年２月２日生） 平成21年 ４ 月
平成25年 4 月

当社入社
当社執行役員就任
当社執行役員常務就任
当社執行役員専務就任
当社取締役兼執行役員専務就任
１
当社代表取締役社長兼執行役員社長就任
当社代表取締役会長就任［現在］（重要な兼職の状況）
KDDI㈱社外取締役
AVX CORPORATION取締役会長
昭和50年 ３ 月 当社入社
平成13年 ６ 月 当社取締役就任
平成15年 ６ 月 当社取締役退任
当社執行役員常務就任
平成19年 ４ 月 当社執行役員専務就任
まえだたつみ前 田 辰 巳 平成20年 ６ 月 当社取締役兼執行役員専務就任
２（昭和28年１月１日生） 平成21年 ４ 月 当社代表取締役副社長兼執行役員副社長就任
平成25年 ４ 月 当社代表取締役副会長（技術担当）就任［現在］（重要な兼職の状況）
AVX CORPORATION取締役
昭和53年 ３ 月 当社入社
平成15年 ６ 月 当社執行役員就任
平成17年 ６ 月 当社執行役員上席就任
平成21年 ４ 月 当社執行役員常務就任
やまぐちごろう当社半導体部品事業本部長
山口悟郎
３
平成21年６月
当社取締役兼執行役員常務就任（昭和31年１月21日生）
平成25年 ４ 月 当社代表取締役社長兼執行役員社長就任［現在］（重要な兼職の状況）
AVX CORPORATION取締役-4-

所 有 す る
当社株式の数

19,202 株

9,428 株20,180 株

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候補者番 号

４５

６７８

氏
名
（生年月日）

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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和52年 ３ 月 当社入社
平成21年 ４ 月 当社執行役員就任
いしいけん
当社機械工具事業本部長［現在］石 井健 平成23年 ４ 月 当社執行役員上席就任（昭和28年10月６日生） 平成24年 ４ 月 当社執行役員常務就任
平成24年 ６ 月 当社取締役兼執行役員常務就任
平成27年 ４ 月 当社取締役兼執行役員専務就任［現在］昭和59年 ３ 月 当社入社
平成21年 ４ 月 当社自動車部品事業本部長［現在］ふれひろし触浩 平成23年 4 月 当社執行役員就任（昭和35年２月24日生） 平成25年 4 月 当社執行役員常務就任
平成25年 ６ 月 当社取締役兼執行役員常務就任
平成27年 ４ 月 当社取締役兼執行役員専務就任［現在］昭和54年 ３ 月 当社入社
平成20年10月 京セラエルコ㈱（現 京セラコネクタプロダクツ㈱）に転籍
同社常務取締役就任
だてようじ
平成21年
４月
京セラエルコ㈱（現 京セラコネクタプロ
伊 達 洋 司ダクツ㈱）代表取締役社長就任［現在］（昭和31年９月20日生）
平成24年 ４ 月 当社執行役員就任
平成25年 ４ 月 当社執行役員常務就任
平成25年 ６ 月 当社取締役兼執行役員常務就任
平成27年 ４ 月 当社取締役兼執行役員専務就任［現在］昭和53年 ３ 月 当社入社
平成 ９ 年 ４ 月 当社秘書室長［現在］おおたよしひと平成15年 ６ 月 当社執行役員就任
大 田 嘉 仁 平成19年 ４ 月 当社執行役員上席就任(昭和29年６月26日生) 平成22年 ４ 月 当社執行役員常務就任
平成22年 ６ 月 当社取締役兼執行役員常務就任［現在］平成25年 ４ 月 当社総務統轄本部長［現在］昭和58年 ３ 月 当社入社
平成17年 ６ 月 当社執行役員就任
平成20年 ５ 月 当社経理財務本部長
あおきしょういち
平成21年 ４ 月 当社執行役員常務就任
青 木 昭 一 平成21年 ６ 月 当社取締役兼執行役員常務就任［現在］（昭和34年９月19日生） 平成22年10月 当社経理経管本部長
平成25年 ４ 月 当社経理財務本部長［現在］（重要な兼職の状況）
AVX CORPORATION取締役-5-

所 有 す る
当社株式の数

6,325 株2,994 株6,806 株8,173 株6,950 株

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候補者番 号氏名（生年月日）2015/05/22 17:14:00印刷 4/9

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

昭和56年 ８ 月９1011※KYOCERA INTERNATIONAL, INC.
入社
平成 ２ 年 ４ 月 KYOCERA INDUSTRIAL CERAMICSCORPORATIONに転籍
平成13年 ４ 月 KYOCERA INDUSTRIAL CERAMICSCORPORATION取締役社長就任
ジョン・リグビー（1,491 ADR）
平成14年
４月
KYOCERA INTERNATIONAL, INC.
（昭和30年５月13日生）
取締役就任
平成17年 ６ 月 当社執行役員就任
平成22年 ４ 月 KYOCERA INTERNATIONAL, INC.
取締役社長就任［現在］平成24年 ６ 月 当社取締役就任［現在］平成 元 年 ６ 月 第二電電㈱（現 KDDI㈱）取締役就任平成 ７ 年 ６ 月 第二電電㈱（現 KDDI㈱）常務取締役就任
平成 ９ 年 ６ 月 第二電電㈱（現 KDDI㈱）代表取締役副社長就任
お の でらただし
平成13年６月
KDDI㈱代表取締役社長就任
小野寺正921 株
平成17年６月
KDDI㈱代表取締役社長兼会長就任（昭和23年２月３日生）
平成22年12月 KDDI㈱代表取締役会長就任［現在］平成25年 ６ 月 当社取締役就任［現在］（重要な兼職の状況）
沖縄セルラー電話㈱取締役㈱大和証券グループ本社社外取締役
昭和61年 ４ 月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
昭和63年
3月
公認会計士登録
みぞばた
ひろと
平成３年12月
税理士登録
溝 端 浩 人1,311 株
（昭和38年７月31日生） 平成 ４ 年 ３ 月 溝端公認会計士事務所代表［現在］（重要な兼職の状況）
山喜㈱社外監査役㈱日本エスコン社外監査役（注）１．候補者番号欄の※印は、新任の取締役候補者であります。
２．取締役候補者 久芳徹夫氏は、株式会社京都パープルサンガの代表取締役であり、同社と当社との間には広告宣伝等に関する取引関係があります。
３．取締役候補者 山口悟郎氏は、東莞石龍京セラ有限公司の董事長であり、同社と当社との間には電子部品・切削工具等の供給・仕入に関する取引関係があります。また、同氏は、京セラ（中国）商貿有限公司の董事長であり、同社と当社との間には電子部品・切削工具等の販売に関する取引関係があります。
４．取締役候補者 石井 健氏は、韓国京セラ精工株式会社の代表理事であり、同社と当社との間には切削工具等の販売・仕入に関する取引関係があります。

-6-

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５．取締役候補者 小野寺 正氏は、KDDI株式会社の代表取締役会長であり、同社と当社との間には携帯電話端末等の販売等に関する取引関係があります。なお、同氏は、平成27年６月17日付で同社代表取締役を退任し、同社取締役会長に就任する予定であります。
６．上記以外の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
７．取締役候補者の所有する当社株式の数は、平成27年３月31日現在のものであります。この株式数には、京セラグループ役員持株会における本人の持分を含めております。
８．取締役候補者 ジョン・リグビー氏は、当社米国預託証券（ＡＤＲ）により、実質的に当社株式を1,491株（1,491ADR）所有しております。
９．社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
（1）小野寺 正及び溝端浩人の両氏は、社外取締役候補者であります。
（2）社外取締役候補者とする理由① 小野寺 正氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有するとともに、当社の経営理念についても深くご理解いただいており、また、社外取締役に就任後、当社の企業活動全般にわたる的確な助言と監督をいただいていることから、引き続き助言と監督が期待できると判断し、社外取締役候補者としております。
② 溝端浩人氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督が期待できると判断し、社外取締役候補者としております。
（3）小野寺 正氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年であります。
（4）当社は、会社法及び当社定款の規定により、小野寺 正氏との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。小野寺 正氏の再任が承認された場合には、本契約は継続となります。また、溝端浩人氏の選任が承認された場合には、同氏との間に、同内容の契約を締結する予定であります。
（5）溝端浩人氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を、東京証券取引所が定める独立役員に指定する予定であります。

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第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役 鹿野好弘氏の任期が満了いたします。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
昭和55年 ８ 月

かのよしひろ鹿野好弘（昭和28年４月５日生）

平成 ３ 年 ６ 月
平成17年 ６ 月
平成18年 ４ 月
平成21年 ４ 月
平成21年 ６ 月
平成22年 ４ 月
平成23年 ６ 月

KYOCERA INTERNATIONAL, INC.
入社
当社へ転籍
当社執行役員就任
当社関連会社統轄本部長
当社執行役員常務就任
当社取締役兼執行役員常務就任
当社関連会社統轄本部副本部長
当社常勤監査役就任［現在］

所 有 す る
当社株式の数

4,772 株（注）１．監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．監査役候補者の所有する当社株式の数は、平成27年3月31日現在のものであります。この株式数には、京セラグループ役員持株会における本人の持分を含めております。

以-8-上01̲9039401102706.docx
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2015/05/22 17:14:00印刷 7/9｢インターネット等による議決権行使のお手続きについて｣
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
記
１．議決権行使サイトについて（１）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（EZweb、ｉモード、Yahoo!ケータイ）から、当社の指定する議決権行使サイト（ http://www.evote.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ可能です。(ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止いたします。)
次の「ＱＲコード」からも議決権行使サイトにアクセスいただけます。
バーコード読取機能付きスマートフォンまたは携帯電話で、次の「ＱＲコード」を読み取り、議決権行使サイトにアクセスしてください。

アクセス用ＱＲコード（注）｢EZweb」はKDDI㈱、｢ｉモード」は㈱NTTドコモ、｢Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.、｢ＱＲコード」は㈱デンソーウェーブの商標または登録商標です。

（２）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
（３）携帯電話による議決権行使は、EZweb、ⅰモード、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
（４）インターネットによる議決権行使は、平成27年６月23日（火曜日）の午後５時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使してください。なお、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。
［次頁に続く］-9-01̲9039401102706.docx
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２．インターネットによる議決権行使方法について（１）議決権行使サイト（ http://www.evote.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って、前記１.（４）の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
（２）株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で｢仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
（３）株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、スマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他スマートフォンまたは携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。
＜機関投資家の皆様へ＞
議決権行使の方法として、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。
以 上

議決権行使サイトのご利用に関するお問い合わせ先
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120−173−027（受付時間 9：00〜21：00、通話料無料）- 10 -

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ＭＥＭＯ- 11 -

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2015/05/22 11:35:00印刷 1/1○交通機関
・地下鉄烏丸線または近鉄京都線「竹田駅｣（京都駅からの所要時間６〜９分）から送迎バスを運行いたします。
４番出口（北改札口を出て西口側）から送迎バス乗り場まで係員がご案内いたします。
（お願い）送迎バスは午前９時から順次出発いたします。交通渋滞等により会場まで時間を要する場合がありますので、余裕をもってお越しください。
竹田駅10時20分発が最終となります。
・｢竹田駅」から徒歩の場合は約18分。路線バスをご利用の場合は、｢パルスプラザ前｣下車 (所要時間約５分)、徒歩約１分。
・近鉄京都線「伏見駅」から徒歩の場合は約15分。
○お車でお越しの方は、上記案内図の矢印（ ）の方向から構内に入り、地下駐車場をご利用ください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

環境に配慮し、植物油インキを使用しております。