経営協議会（２８－第１回）議事要旨

日 時
場 所
出席者
議 長
構成員

平成２８年６月２日（木）１５時３０分～１７時０５分
名古屋工業大学４号館会議室２
生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，宮内 一公，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
鵜飼学長
１５名中 出席者１２名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち，議長から，前回３月１７日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議事
議題１ 第２期中期目標期間における国立大学法人評価について（審議）
鵜飼学長から，国立大学法人は，毎年度終了後に前年度の業務実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けることとなっているが，今年度は第２期中期目標期間全体における評価も併せて行われることとなっており，業務実績報告書を６月末までに文部科学省へ提出するため，第２期中期目標期間及び平成２７年度の業務実績について取りまとめた旨の説明があった。
続いて木下理事から，議題１－１資料に基づき，概要について説明があり，審議の結果，原案のとおり提出することが承認された。
議題２ 平成２７年度決算について（審議）
小椋理事から，議題２－１～２－４資料に基づき，財務諸表の概要，決算報告書等の説明があり，審議の結果，原案のとおり提出することが承認された。
議題３ 平成２９年度概算要求について（審議）
小椋理事から，議題３資料に基づき，平成２９年度概算要求について事項の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
また，鵜飼学長から，本件については，現在，文部科学省への事前説明を行っているところであり，その意見を参考に，本学としての概算要求を決定したいと考えているため，最終的な取扱いについては学長に一任いただきたい旨の補足説明があった。
議題４ その他（１）経営協議会委員からの意見を活用した事例の公表について（報告）
鵜飼学長から，議題４－（１）資料に基づき，平成２７年度に経営協議会委
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員からの意見を活用した事例の公表について報告があった。
（２）平成２８年度入学者選抜状況について（報告）
井門副学長から，議題４－（２）資料に基づき，平成２８年度の本学工学部及び大学院工学研究科の入学者選抜状況等について報告があった。
（３）平成２７年度就職等状況について（報告）犬塚副学長から，議題４－（３）資料に基づき，平成２７年度の卒業者・修了者の就職等状況について報告があった。
（４）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題４－（４）資料を参照いただきたいこと，また，「平成２８年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者について」，「平成２８年春の叙勲の受章について」，「愛知総合工科高等学校と高大連携協力に関する協定を締結」について報告があった。

配付資料
議題１－１資料：第２期中期目標期間における国立大学法人評価について
議題１－２資料：平成２７事業年度及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
議題２－１資料：名古屋工業大学 平成２７年度決算について
議題２－２資料：平成２７事業年度 財務諸表
議題２－３資料：独立監査人の監査報告書
議題２－４資料：監査報告書
議題３資料：平成２９年度概算要求について
議題４－（１）資料：経営協議会委員からの意見を活用した事例の公表について
議題４－（２）資料：平成２８年度入学者選抜状況について
議題４－（３）資料：平成２７年度就職等状況について
議題４－（４）資料：最近の本学の取組等について

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経営協議会（２８－第２回）議事要旨

日 時
場 所
出席者

議 長
構成員

平成２８年９月１５日（木）１５時４５分～１６時５０分
名古屋工業大学４号館会議室２
浅野 幹雄，生方 眞哉，榊 直樹，堀 龍之，水谷 良亮，
宮内 一公，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
鵜飼学長
１５名中 出席者１３名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち，議長から，前回６月２日の議事要旨について事前にご意見を伺った
ところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
また，前回質問のあった「転学科の要件と実績」及び「就職における女子学生の比率，男子学生と女子学生の成績分布」について，井門副学長及び犬塚副学長から回答があった。
議事
議題１ 平成２９年度学部入試に係る検定料免除について（審議）
鵜飼学長から，本件は，平成２９年度学部入試について，平成２８年４月１４日以降に発生した熊本地震に被災した志願者を対象に特例措置を設けて検定料の免除を行うものである旨の説明があった。
続いて井門副学長から，議題１資料に基づき，趣旨について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２

経済的理由により修学が困難な学生等に対する修学支援事業の創設について（報告）
鵜飼学長から，本件は，平成２８年５月９日付文部科学省高等教育局長通知において，国立大学法人等が個人からの寄附金を原資として経済的理由により修学が困難な学生等に対して行う授業料減免等の修学支援に係る事業を実施する場合に，その寄附金について税制改正により所得税控除が新たに適用される旨の公示通知があり，この適用を受けるためには，経済的な理由により修学が困難な学生を対象とした新たな修学支援事業の創設及び文部科学省への申請が必要となるため，本学が対応する事業について規則の策定を行うものである旨の説明があった。
続いて犬塚副学長から，議題２資料に基づき，本件については９月７日開催の基金運営委員会で審議了承済みであり，９月中に文部科学省に規則及び関連資料を提出予定である旨の報告があった。
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議題３ 平成２７事業年度財務諸表の承認について（報告）
小椋理事から，議題３資料に基づき，平成２７事業年度財務諸表の承認について報告があった。
続いて廣岡財務課長から，財務レポート２０１５及び財務分析２０１５（他大学比較）に基づき，報告があった。
議題４ 平成２９年度概算要求状況について（報告）
小椋理事から，議題４資料に基づき，平成２９年度概算要求の状況について報告があった。
議題５ 平成２８年度人事院勧告について（報告）小野寺事務局次長から，議題５資料に基づき，平成２８年度人事院勧告について報告があった。
議題６ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題６－（１）資料を参照
いただきたいこと，また，「ホシザキ奨学金による日本初の奨学金制度の開始」について報告があった。

配付資料
議題１資料：平成２９年度学部入試に係る検定料免除について
議題２資料：経済的理由により修学が困難な学生等に対する修学支援事業の創設について
議題３－１資料：平成２７事業年度財務諸表の承認について
議題３－２資料：財務レポート２０１５
議題３－３資料：財務分析２０１５（他大学比較）議題４資料：平成２９年度概算要求状況について
議題５資料：人事院勧告（平成２８年８月６日）について
議題６－（１）資料：最近の本学の取組等について

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経営協議会（２８－第３回）議事要旨
書面会議
回答期限 平成２８年１１月４日（金）回答委員 浅野 幹雄，伊藤 正彦，生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，
水谷 良亮，宮内 一公，森岡 仙太鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小畑 誠，江龍 修
議 事
議題 役員の給与について（書面審議）【内容】役員の給与について，議長の提案に基づき審議（書面審議）した結果，原案のとおり承認された。

配付資料
役員の給与について

経営協議会（２８－第４回）議事要旨

日 時
場 所
出席者

議 長構成員

平成２８年１１月１７日（木）１５時３０分～１６時１０分
名古屋工業大学４号館会議室２
浅野 幹雄，伊藤 正彦，生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，
宮内 一公，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
鵜飼学長
１５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち，議長から，９月１５日及び１０月２１日（書面審議）の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議事
議題１ 人事院勧告への対応方針について（審議）
鵜飼学長から，本件は，一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う職員給与規程等の一部改正並びに育児・介護休業法の改正に伴う育児・介護休業関係規程等の一部改正を行うものである旨の説明があった。
続いて小野寺事務局次長から，議題１資料に基づき，詳細について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２ 平成２８年度補正予算について（審議）
小椋理事から，議題２資料に基づき，平成２８年度補正予算について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題３ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題３－（１）資料を参照
いただきたいこと，また，「創立１１１周年記念行事」，「テクノフェア２０１６」及び「第２回ホームカミングデー」並びに「ホシザキ奨学金に係る寄附株式の受入れ」について報告があった。

配付資料
議題１資料：人事院勧告への対応方針について
議題２資料：平成２８年度名古屋工業大学補正予算（案）について
議題３－（１）資料：最近の本学の取組等について
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経営協議会（２８－第５回）議事要旨

日 時
場 所
出席者

議 長
構成員

平成２９年１月１９日（木）１５時００分～１６時１０分
名古屋工業大学４号館会議室２
浅野 幹雄，伊藤 正彦，生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，水谷 良亮，宮内 一公
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
鵜飼学長
１５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち，議長から，前回１１月１７日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議事
議題１ 国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更について（審議）
鵜飼学長から，本件は，若手教員（４０歳未満のいわゆる承継職員）のポス
ト拡大のための取組を支援する「平成２８年度国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）」に本学が申請し，採択されていることから，第３期中期目標期間における若手教員比率について，関連する中期計画に記載する必要があり，本学の中期計画の一部変更を行うものである旨の説明があった。
続いて木下理事から，議題１資料に基づき，詳細について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２ 給与関係規則等の一部改正（案）について（審議）
鵜飼学長から，本件は，一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い，扶養手当の見直し等について，本学の職員給与規程等の一部を改正するものである旨の説明があった。
続いて鎌澤人事課長から，議題２資料に基づき，詳細について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題３ 国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則の一部改正（案）について（審議）鎌澤人事課長から，議題３資料に基づき，国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則の一部改正（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題４

国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）に1

ついて（審議）
小畑副学長から，議題４資料に基づき，国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題５

平成２７年度業務実績の評価結果について（報告）
鵜飼学長から，国立大学法人評価委員会による平成２７年度業務実績の評価について，６月２日の本会議において業務実績報告書を審議・承認いただき，６月末に同委員会へ提出した後，１１月１５日に評価結果が確定・公表された旨の報告があった。
続いて木下理事から，議題５資料に基づき，本学は全ての項目において「４：順調に進んでいる」との評価結果を受けたことなどについて報告があった。

議題６ 平成２９年度運営費交付金予定額について（報告）
小椋理事から，議題６資料に基づき，平成２９年度運営費交付金予定額について報告があった。
議題７ 平成２８年度予算に係る業務達成基準の適用について（報告）
小椋理事から，議題７資料に基づき，平成２８年度予算に係る業務達成基準の適用について報告があった。
議題８ その他（１）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題８－（１）資料を参照
いただきたいこと，また，本学に係る新聞報道等について報告があった。

配付資料
議題１資料：国立大学法人名古屋工業大学中期計画の一部変更について
議題２資料：給与関係規則等の一部改正（案）について
議題３資料：国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則の一部改正（案）について
議題４資料：国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）について
議題５資料：平成２７年度評価結果
議題６資料：平成２９年度運営費交付金予定額について
議題７資料：平成２８年度予算に係る業務達成基準の適用について
議題８－（１）資料：最近の本学の取組等について
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経営協議会（２８－第６回）議事要旨

日 時
場 所
出席者

議 長
構成員

平成２９年３月１６日（木）１５時４０分～１７時１０分
名古屋工業大学本部棟会議室Ａ
伊藤 正彦，生方 眞哉，郡 健二郎，榊 直樹，堀 龍之，水谷 良亮，
宮内 一公，森岡 仙太
鵜飼 裕之，木下 隆利，内匠 逸，小椋 史朗，小畑 誠，江龍 修
鵜飼学長
１５名中 出席者１４名（過半数８名） 成 立

議事に先立ち，議長から，前回１月１９日の議事要旨について事前にご意見を伺ったところ，特に修正等がなかったため，公式ホームページで公表する旨の説明があった。
議事
議題１ 平成２９年度計画（案）について（審議）木下理事から，議題１－１資料に基づき，平成２９年度計画（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題２ 平成２９年度 名古屋工業大学予算（案）について（審議）
小椋理事から，議題２－１資料に基づき，平成２９年度 名古屋工業大学予算（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
議題３ ウーロンゴン大学との国際連携情報学専攻の設置について（報告）
鵜飼学長から，３月１０日にオーストラリアのウーロンゴン大学との間においてジョイント・ディグリープログラム実施に関する大学間協定の締結に至ったこと及び今月末日付で文部科学省（大学設置・学校法人審査会）に対し国際連携情報学専攻の設置申請書類を提出する旨の説明があった。
続いて内匠理事から，議題３資料に基づき，詳細について報告があった。
議題４

平成２９年度 経営協議会学外委員について（報告）
鵜飼学長から，議題４資料に基づき，平成２９年度の経営協議会学外委員について報告があった。

議題５ その他（１）平成２９年度 一般入試志願状況について（報告）
井門副学長から，議題５－（１）資料に基づき，平成２９年度の一般入試志願状況について報告があった。
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（２）最近の本学の取組等について（報告）
鵜飼学長から，最近の本学の取組等については，議題５－（２）資料を参照いただきたいこと，また，平成２８年度企業研究セミナー及び２月１１日の新聞報道について説明があった。

配付資料
議題１－１資料：平成２９年度計画（案）について
議題１－２資料：平成２９年度 国立大学法人名古屋工業大学 年度計画
議題２－１資料：平成２９年度 名古屋工業大学予算（案）について
議題２－２資料：平成２９年度 名古屋工業大学予算（案）
議題３資料：ウーロンゴン大学との国際連携情報学専攻の設置について
議題４資料：平成２９年度 経営協議会学外委員について
議題５－（１）資料：平成２９年度 一般入試志願状況について
議題５－（２）資料：最近の本学の取組等について

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