Governance

ANNUAL REPORT 201365

GOVERNANCE

コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンス体制一覧表
形態

監査役設置会社

形態採用の理由

激しく変化する市場環境の中では、業界・市場動向・製品・商品・サービス等に関する知識や経験に富んだ取締役が迅速かつ最適な経営判断を導き出すという考えに基づく取締役の任期

9名
2名
1年

取締役へのインセンティブ付与

ストックオプション制度の導入

取締役報酬の個別開示

報酬総額が 1 億円以上の役員のみ開示
4名
3名
5 名（社外取締役 2 名、社外監査役 3 名）

取締役の人数
内社外取締役の人数

監査役の人数
内社外監査役の人数
独立役員の人数監査法人

有限責任 あずさ監査法人

1 年毎の更新

監査契約期間
執行役員制度の採用

有

基本的な考え方健全性の確保

当社及び当グループは、コーポレート・ガバナンスを企業行動の最も重要

激しく変化する事業環境の中、企業価値の最大化を図るため、当社を取な基盤として位置づけています。当社は、企業経営の「効率性の向上」「健り巻く様々なリスクを適切に認識・管理するとともに、法令を含む倫理・全性の確保」「透明性の向上」を「コーポレート・ガバナンスに関する基本社会規範等及びその背後にある社会的価値やその変化を捉えて的確

方針」
として掲げ、
取締役候補者の選任、取締役報酬の決定、経営の監視、に対処する体制（コンプライアンス体制）を確立することで経営の健全

監査報酬の決定等、経営の重要な問題をこの方針に従い判断しています。

性の確保を図っていきます。

効率性の向上透明性の向上迅速かつ適正な意思決定プロセスの確立及び企業経営の効率性を向企業に対して情報開示の重要性が高まる中、当社は、株主をはじめとす

上させることで企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとするステー

るステークホルダーに対して説明責任を果たすとともに、積極的な IR 活

クホルダーに対して、その利益の還元に努めていきます。

動を行うことでディスクロージャーをさらに充実させ、経営の透明性の向上を図っていきます。

コーポレート・ガバナンス体制についての模式図
2013 年 6 月27日現在
株主総会
選任
解任

報告
議案付議

選任
解任
解任

選任
解任

報告

会計監査人

連携

報告
代表取締役 選任 ／解任
業務執行
による業務
指示
執行指示

内部監査室

取締役会

監査役室

監査役会

監査

報告
事前審議
検討指示

執行役員

助言
情報交換

報告
上程

報告
情報交換

報告
上程
報告

任意設置委員会

連絡会議

内部監査
報告
提言

66

SEGA SAMMY HOLDINGS

ホールディングス監査連絡会

CSR
内部統制
コンプライアンス

小委員会

具体的
業務執行
指示

グループ監査役連絡会

グループ役員連絡会

報告
上程
情報交換

施策に反映

各組織

監査役内部監査室連絡会

内部通報窓口
各種相談窓口

施策に反映

グループ各社

報告
上程
情報交換

監査
情報交換

また、当社及び当グループは、CSR 活動を当グループの持続的価値

任意設置委員会

創造とステークホルダーの持続的発展の双方を実現するための行動と任意設置委員会は、取締役会から特に付託された当グループの経営に関して捉え、企業市民として社会の広範な要請に応えるため、当グループ

する特定事項について議論・検証を行い、その結果を取締役会へ報告・の CSR 活動に関し連絡・調整を行う機関としてグループ CSR 連絡会議

上程するための機関です。また、任意設置委員会は、さらに特化したテーを、また専門部署としてグループ CSR 推進室をそれぞれ設置していまマについて議論・検証を行う機関として、小委員会を設置しています。

す。そして、CSR 活動の基礎となる「グループ経営理念」「グループ CSR
憲章」及び「グループ行動規範」を制定するとともに、個別の業務を直接

連絡会議規律する各種社内規程やマニュアル等を改定・整備し、ステークホル

連絡会議は、コーポレート・ガバナンスに関する当グループの方針等にダーとの良好な関係を構築するため、グループ全体で自主的かつ積極ついて議論・検証し、調整を図るための機関であり、現在、グループ内部

的に CSR 活動を展開しています。

統制連絡会議、グループ CSR 連絡会議及びグループ・コンプライアンス
連絡会議の3つの機関があります。グループ内部統制連絡会議とグルー

運営・管理体制

プ CSR 連絡会議は、当社、株式会社セガ及びサミー株式会社の内部統

当社及び当グループは、激しく変化する経営環境の中で、業界・市場動制またはCSR担当役員により構成され、原則として四半期に1度開催し向・製品・商品・サービス等に関する知識や経験等に富んだ取締役がます。また、グループ・コンプライアンス連絡会議は、当社、株式会社セ

迅速かつ最適な経営判断を導き出すと考え、監査役設置会社形態を採ガ、サミー株式会社、タイヨーエレック株式会社、株式会社サミーネット

用し、
併せて、
社外取締役の選任、執行役員制度と内部監査体制の強化

ワークス、株式会社セガトイズ、株式会社トムス・エンタテインメント及等を行い、運営と管理の両面からコーポレート・ガバナンス体制を充実

びフェニックスリゾート株式会社のコンプライアンス担当役員等によりさせています。

構成され、原則として半期に1 度開催します。

業務執行、監査・監督機能の向上を図るための機関連携

グループ監査役連絡会は、当グループ各社の常勤監査役により構成さ当社は業務執行、監査・監督機能の向上を目指し、主に以下の会議体

れ、当社及び当グループを取り巻くタイムリーな課題（法改正等）に関すを運営しています。

る情報共有及びグループ各社監査役間の連携を密にするため、適宜開グループ監査役連絡会

催します。

取締役会
取締役会は、原則として毎月 1 度の定時取締役会並びに適宜開催するホールディングス監査連絡会

臨時取締役会において、現在 9 名の取締役により機動的経営を図って

ホールディングス監査連絡会は、
当社、
株式会社セガ及びサミー株式会

います。なお、各事業会社における一定の経営上の重要事項等について社の常勤監査役及び経理部門の担当役員等並びに当社会計監査人では、当社の取締役会等の機関においても決議・報告を行っています。

ある有限責任 あずさ監査法人により構成され、それぞれの立場で意見交換を行い、会計面におけるコンプライアンスの充実を図るため、原則

監査役会として毎月開催します。

監査役会は、原則として毎月 1 度の定時監査役会並びに適宜開催する臨時監査役会において、現在4名の監査役により議論を行い、具体的問監査役内部監査室連絡会

題について十分に分析検討しています。

監査役内部監査室連絡会は、当社、株式会社セガ及びサミー株式会社の常勤監査役及び当社内部監査担当部門間の情報共有による企業経グループ役員連絡会

営の「健全性の確保」を目的とし、当社、株式会社セガ及びサミー株式

グループ役員連絡会は、当社の取締役、監査役及び執行役員、並びに株会社の常勤監査役及び当社内部監査担当部門により構成され、原則と式会社セガ及びサミー株式会社の取締役により構成され、グループ会

して毎月開催します。

社間での情報の共有、議論の徹底を通じたグループコンセンサスの醸成を目的としており、必要に応じて適宜開催することとしています。

ANNUAL REPORT 201367

GOVERNANCE

コーポレート・ガバナンス体制
経営の客観性を担保する仕組み

役員報酬

当社取締役 9 名のうち、2 名は社外取締役です。また、監査役 4 名のう取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額 1 の範ち、3 名は社外監査役です。

囲内で、取締役会の決議により委任された代表取締役が、他の担当取社外取締役につきましては、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経締役と協議のうえ、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し決定する験に基づき、外部的視点から、当社及び当グループの企業価値をどのよこととしています。また、企業価値の一層の増大を図るため、株主と株価うに高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督を意識した経営を推進すること、また当社の業績向上に対する意欲や機能を期待し、経営者、弁護士等から選任しています。
社外監査役は、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレー

士気を高揚させることを目的として、職務執行の対価として、ストックオ
プションとして新株予約権を付与しています。

ト・ガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解

監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額 2 のし、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確範囲内で、個々の監査役の職責に応じ、監査役の協議によって決定する

保することを期待し、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者

こととしています。

から選任しています。

1 取締役の報酬限度額は、2012 年 6 月開催の定時株主総会において1,000 百万円と決議されています。
2 監査役の報酬限度額は、2004 年 6 月開催のサミー株式会社定時株主総会及び株式会社セガ定時株主総会において50 百万円と決議されています。

社外取締役、社外監査役ともに出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行っています。また、社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所

内部統制

上場規程施行規則第 211 条第 4 項第 5 号、第 226 条第 4 項第 5 号に規当社は、グループ内部統制プロジェクトを2006 年 3月期に立ち上げ、企定する、いわゆる開示加重要件非該当を基礎とし、
「主要な」
「多額の」

業集団として金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照しての評価及び監査」制度（いわゆる日本版 SOX 法）が求める内部統制シ

判断することとし、当該基準を充たした者は一般株主と利益相反が生ステムの評価・報告の仕組みを整備し、また評価によって発見した不備

ずるおそれがないと判断しています。当社は、上記開示加重要件非該当の改善を進めてきました。この結果、財務報告の信頼性確保への取り組の社外取締役・社外監査役全員を独立役員に選任する方針を採用し、みが定着しています。2013年3月期における当グループの財務報告に係現任の社外役員全員を独立役員として指定しています。

る内部統制は有効であると判断するに至っています。今後につきまして

社外取締役へのサポート体制につきましては、社外取締役が出席すも、財務報告の信頼性を継続的に確保するとともに、効率性の向上と健る会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議

全性の確保も視野に入れ、内部統制システムの維持と構築に取り組ん

体事務局による適正な情報伝達体制を構築しています。社外監査役へでいきます。

のサポート体制につきましては、監査役会に直属する組織として監査役

また、会社法に基づき、内部統制システムの整備に関する基本方針を室を設け、監査役室所属スタッフが監査役の指揮・命令のもと監査役の決定し、その整備に努めています。

職務を補助しています。なお、監査役室所属スタッフの任命・異動・評http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/management/governance.html

価等に関する事項については、監査役会の事前の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保しています。また、社外監査役が出席する会議体

68

会計監査

における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、
各会議体事務局、

当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任あず

監査役室、内部監査担当部門及び内部統制担当部門等による適正なさ監査法人に依頼しています。同監査法人及び同監査法人の業務執行

情報伝達体制を構築しています。

社員と当社との間には特別な利害関係はありません。また、監査年数が

社外取締役

選任の理由

7 年を超える業務執行社員はいません。また、期末監査に限らず、決算

岩永裕二

国際弁護士としての専門的見地並びにグローバル企業の経営に関する高い見識を当社の経営に反映するため。

夏野剛

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映す
るため。

社外監査役

選任の理由

嘉指

富雄

豊富な実務並びに監査役としての経験・知識を当社の監査に反映するため。

平川 壽男

豊富な実務並びに監査役としての経験・知識を当社の監査に反映するため。

榎本

弁護士としての専門的見地並びに経営に関する高い見識を当社の監査に反映するため。

峰夫

SEGA SAMMY HOLDINGS

期中の会計処理などについても会計監査的な観点からのアドバイスを適時受けております。

コンプライアンス

内部通報制度

当グループは、「グループ行動規範」に基づき、一人ひとりがコンプライ「グループ CSR 憲章」の精神に則って、グループ内・社内での自浄機能

アンスを意識し、適切な行動を可能とするために様々な取り組みを行っを作用させ、また法令違反ないし不正行為等による不祥事の発生を防ています。また、経営の内外に潜在する重要な損失リスクを洗い出し、止するため、内部通報に関する制度を制定しています。グループ各社及対処すべき課題を明確化して、会社の事業遂行ならびに経営資源の損び社外の法律事務所に通報窓口を設置するとともに、通報事項に関す

失低減、再発防止に取り組んでいます。

る事実関係の調査、是正措置、再発防止策の実施、通報者の保護制度を設けています。

コンプライアンス推進体制

内部通報は不正発見の第一の手段として重要性が高まっており、同当グループは、グループ全体での取り組みを一層強化するために 2010

制度の実効性の向上に取り組み、従業員にとって利用しやすく、信頼に

年 3 月期に立ち上げた「グループ・コンプライアンス連絡会議」のもと、足る制度として全面改定しています。

法令や社会規範に則って健全な企業経営を展開するための社内体制を構築しています。

知的財産に関する基本方針

また、2010 年 3 月期に立ち上げた「コンプライアンス推進運動」を継当グループは知的財産を、企業競争力を高めるための重要な要素、かつ続して実施し、業務の適正を確保するための「内部通報制度の全面改

企業経営を支える重要な経営資源であると位置づけ、グループ会社ご定の周知」など、グループ全体での取り組み及び展開を図っています。

とに方針を掲げて取り組んでいます。
セガでは各部門に知的財産推進委員を置くほか、各プロジェクトのグループ行動規範の周知徹底

現場責任者や担当者を対象として広く知財意識の啓蒙・普及活動を

当グループでは、グループ全従業員がCSR憲章を理解し、その精神に基行っています。これにより、第三者の知的財産権を侵害することがないづいた行動を実践するための行動指針を「グループ行動規範」に示し、ように努めるとともに、自社の知的財産権を適切に管理し、事業の保企業倫理・法令遵守を徹底しています。

護・拡大を図っています。また、セガブランドの維持・向上のために、模「グループ行動規範」
は、
その浸透・定着が重要であることから、「グルー

倣品対策等も実施しています。

プ経営理念」や「グループ CSR 憲章」と合わせて掲載した CSR の手引き

サミーでは、研究開発のフェーズごとに技術調査等を実施し、徹底しを配付しているほか、イントラネットにもすべての内容を掲示しています。

たリスクアセスメントを行っています。また、知財研修の開催や社内イン
トラネットにおいて知的財産にかかわる様々な情報を掲載することによコンプライアンス意識の醸成と浸透

り、社員の意識啓発に努めています。

コンプライアンス意識の醸成と浸透を図るために、グループ各社向けの勉強会を適宜実施するほか、日常遭遇しうる出来事を想定した具体例を分かIR 活動

りやすく編集したコンプライアンスハンドブックを全社員が適時閲覧できる

当社は、株主・投資家の皆様への公平・迅速な経営情報の開示に努め

イントラネットに掲載しています。また、ストーリー漫画を使用する等、親しています。機関投資家やアナリストの皆様には、本決算及び第 2 四半期

みやすい記事を掲載して社員への浸透に努めました。

決算において、決算説明会を開催し、当日の模様はインターネットでも今後もグループ各社の先進事例を他のグループ会社に展開するなど配信しています。海外投資家に対しては、アジア、欧州、米国等で適宜シナジー効果を生み出し、コンプライアンスレベルの維持・向上に努め

ロードショーを実施しています。また証券会社が主催するコンファレン

ます。

スに代表取締役、IR 担当者が参加しています。

IR サイトでは個人投資家の皆様に当グループを分かりやすくご説明

下請法遵守体制の強化

する情報を掲載するほか、各種 IR 制作物の充実等、事業活動をより深当グループでは、下請代金支払遅延等防止法（下請法）遵守体制の一層の

くご理解いただくための取り組みを継続的に行っています。

強化を図るため、内部監査を定期的に実施するとともに、法務部門による各

また、株主・投資家の皆様からいただいた貴重なご意見・ご要望を経部門への教育・指導等を実施しています。また、内部監査部門の働きかけに営にフィードバックすることにより、経営の客観性の向上に努めています。

より各部門による自己点検を継続して実施し、結果を内部監査部門・法務部門・内部統制部門にて共有することで遵守体制の強化に努めています。

ANNUAL REPORT 201369

GOVERNANCE

2013 年 3 月期の主な活動と報酬
取締役会

出席状況

取締役会の開催回数

20 回

社外取締役
岩永

裕二

20 回中 18 回出席（うち定時取締役会 11 回中９回出席）

夏野剛

20 回中 20 回出席（うち定時取締役会 11 回中 11 回出席）
95.0%

社外取締役の出席率
社外監査役
富雄

20 回中 20 回出席（うち定時取締役会 11 回中 11 回出席）

平川 壽男

20 回中 20 回出席（うち定時取締役会 11 回中 11 回出席）

榎本

20 回中 19 回出席（うち定時取締役会 11 回中 10 回出席）

嘉指

峰夫

98.3%

社外監査役の出席率
主な意思決定内容（株）セガネットワークスの設立（株）セガのネットワーク事業の主要機能を会社分割（株）セガ エンタテインメントの設立（株）セガのアミューズメント施設事業の機能を分社化

韓国 Paradise Group と合弁会社を設立

カジノを含む複合型リゾート施設の開発

韓国佂山広域市における複合施設開発への参画

ホテル、エンタテインメント、商業施設等からなる複合施設の開発・運営

THQ Canada Inc.（現 Relic Entertainment, Inc.）及び開発タイトルに関わる知的財産の取得

PC 向けオンラインゲーム事業
取得株式の総額：10,000,000 株

自己株式の取得

取得金額の総額：16,192,991,300 円

役員報酬

2013 年 3 月期の取締役並びに監査役の報酬の内容は以下の通りです。
役員区分

取締役
監査役

対象となる役員の員数（名）報酬等の総額（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬

賞与

ストックオプション

社内

5

598

446

130

21

社外

2

31

31

̶

̶

社内

̶

̶

̶

̶

̶

社外

2

23

21

1

̶

基本報酬

賞与

ストックオプション

276

100

7

サミー（株）

̶

200

̶

当社

90

10

4

サミー（株）

̶50

̶

2013 年 3 月期の連結報酬等の総額が 1 億円以上である者の報酬は以下の通りです。
氏名

里見

治

中山 圭史

役員区分

連結報酬等の総額（百万円）

取締役

583
154

取締役

会社区分

連結報酬等の種類別の額（百万円）

当社

2013 年 3 月期の主な IR 活動

会計監査及び監査報酬
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりです。

スモールミーティング

業務を執行した公認会計士の氏名

個別ミーティング（国内投資家）
個別ミーティング（海外投資家）

指定有限責任社員 業務執行社員
中泉

敏、宮木

直哉、中村

海外ロードショー宏之

カンファレンス

2012 年 3 月期
百万円

当社
連結子会社
計

70

2013 年 3 月期

監査証明業務に基づく報酬

非監査業務に基づく報酬

監査証明業務に基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

109
182
291

0
8
9

122
147
269

0
14
14

SEGA SAMMY HOLDINGS

決算説明会
四半期決算説明会（電話会議）

2回
2回
1回
327 回
110 回
3回（北米1回、アジア1回、欧州1回）
4回

取締役、監査役及び執行役員
2013 年 6 月27日現在

取締役

里見

治

中山 圭史

菅野

代表取締役会長兼社長

取締役相談役取締役

暁（現サミー（株））代表取締役社長
1980 年 サミー工業（株）（現サミー（株））入社総務部長
1989 年 サミー工業（株）

1998 年 （株）セガ・エンタープライゼス（現（株）セガ）

2003 年 （株）サミーネットワークス取締役会長（現任）2004 年 当社専務取締役

2004 年 （株）セガ代表取締役会長

2005 年 サミー（株）取締役

経営企画室マネージャー

2004 年 当社執行役員

サミー（株）代表取締役会長 CEO（株）サミーネットワークス取締役

2008 年 （株）セガ取締役コーポレート本部長（株）セガ代表取締役会長兼 CEO（株）セガトイズ取締役

2009 年 （株）セガトイズ専務取締役コーポレート本部長

当社代表取締役会長兼社長（現任）

当社取締役副社長

2005 年 （株）セガトイズ取締役会長（現任）（株）トムス・エンタテインメント取締役会長（現任）2010 年 同社代表取締役副社長経営統括本部長

2008 年 サミー（株）代表取締役社長 COO

2013 年 当社上席執行役員 管理部長

2007 年 （株）セガ代表取締役社長 CEO 兼 COO

2011 年 （株）サミーネットワークス取締役

2008 年 （株）セガ代表取締役会長 CEO（現任）2012 年 サミー（株）代表取締役副会長 CEO

2012 年 フェニックスリゾート（株）社外取締役
サミー（株）取締役会長

同社取締役副社長コーポレート本部長兼経営企画室長

2007 年 当社代表取締役副社長

フェニックスリゾート（株）取締役

2013 年 当社取締役相談役グループ代表室、

フェニックスリゾート（株）取締役

事業開発室管掌（現任）（株）セガトイズ取締役（現任）
サミー（株）取締役（現任）（株）セガ取締役（現任）
当社取締役管理本部、グループ CSR 推進室、グループ会社支援室管掌（現任）

同社取締役会長（現任）（株）セガネットワークス取締役（現任）（株）代表取締役会長 CEO（現任）2013 年 サミー

里見

治紀

鶴見 尚也

取締役

取締役

2004 年 サミー（株）入社

1992 年 （株）セガ・エンタープライゼス（現（株）セガ）入社

2005 年 （株）セガ入社

2005 年 Sega Publishing Europe Ltd.CEO

2009 年 Sega of America,Inc.Vice President of
Digital Business2006 年 Sega Holdings U.S.A.,Inc.CEO 兼 President

2011 年 同社 Senior Vice President of Digital Business（株）サミーネットワークス取締役

2012 年 同社代表取締役社長 CEO（現任）
Sega of America,Inc.Director（現任）Sega of America,Inc.Chairman
Sega Publishing America,Inc.Chairman
2008 年 （株）セガ取締役
2009 年 同社常務取締役
Sega Europe Ltd.Chairman

Sega Europe Ltd.Director（現任）2010 年 Sega Amusement Europe Ltd.CEO（株）セガ取締役（現任）2012 年 （株）セガ代表取締役社長 COO（現任）

当社取締役（現任）Sega Holdings Europe Ltd. CEO 兼President（現任）（株）セガネットワークス代表取締役社長 CEO（現任）

当社取締役（現任）（株）セガネットワークス取締役（現任）

ANNUAL REPORT 201371

GOVERNANCE

取締役、監査役及び執行役員

取締役

小口 久雄

青木

取締役兼 CCO（Chief Creative Officer）

取締役

1984 年 （株）セガ・エンタープライゼス（現（株）セガ）入社

2005 年 （株）セガ入社 上席参事

2003 年 （株）セガ代表取締役社長
2004 年 （株）セガ代表取締役社長兼最高執行責任者
当社取締役副会長

茂

同社執行役員 中国・アジア事業推進室長

2006 年 世嘉（中国）網絡科技有限公司 董事長
2008 年 サミー（株）執行役員 経営管理本部長

2005 年 Sega Holdings Europe Ltd. CEO

同社執行役員 コーポレート本部長

2006 年 Sega Holdings U.S.A., Inc. Chairman

2009 年 同社取締役 コーポレート本部長

2007 年 （株）セガ代表取締役副社長

2011 年 同社常務取締役 コーポレート本部長（株）セガ取締役、2008 年 （株）セガ代表取締役、

2012 年 同社代表取締役社長 COO（現任）

サミー（株）取締役、（株）セガ取締役 CCO、2013 年 当社取締役（現任）

当社取締役兼 CCO（現任）、サミー（株）取締役 CCO2009 年 サミー（株）専務取締役
2011 年 サミー（株）代表取締役専務
2012 年 サミー（株）代表取締役副社長

社外取締役

岩永

裕二 1

夏野

剛1

社外取締役

社外取締役

1981 年 弁護士登録

2005 年 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員

1984 年 リリック・マクホース・アンド・チャールズ法律事務所（現ピルズベリー・ウィンスロップ・

マルチメディアサービス部長

2008 年 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

グリー（株）取締役（現任）（現：楽天 Edy（株））取締役（現任）2010 年 ビットワレット（株）（株）U-NEXT 取締役（現任）

ショー・ピットマン法律事務所）パートナー（現任）

特別招聘教授カリフォルニア州弁護士登録

当社取締役（現任）2011 年 （株）CUUSOO SYSTEM 取締役（現任）2003 年 Manufacturers Bank 取締役

ぴあ（株）取締役（現任）2012 年 （株）セガネットワークス取締役（現任）2005 年 JMS North America Corporation 取締役（現任）

トランスコスモス（株）取締役（現任）2013 年 慶應義塾大学 環境情報学部 客員教授（現任）2006 年 太陽誘電（株）取締役（現任）NTT レゾナント（株）取締役（現任）2007 年 当社取締役（現任）

SBI ホールディングス（株）取締役（株）ドワンゴ取締役（現任）722009 年 （株）ディー・エル・イー取締役（現任）

SEGA SAMMY HOLDINGS

監査役

執行役員

深澤 恒一
上席執行役員嘉指富雄 2

平川 壽男 2

常勤監査役

監査役

1990 年 コスモ証券（株）取締役

1994 年 丸三証券（株）取締役

1996 年 コスモ証券（株）常務取締役

1996 年 丸三証券（株）常務取締役

1999 年 コスモ投信投資顧問（株）常務取締役

2001 年 丸三ファイナンス（株）代表取締役社長

2005 年 （株）サミーネットワークス常勤監査役

2004 年 サミー（株）常勤監査役（現任）2008 年 当社補欠監査役
2009 年 （株）サミーネットワークス監査役（現任）

当社監査役（現任）清水 俊一
上席執行役員2005 年 （株）トムス・エンタテインメント監査役（現任）（株）セガトイズ監査役（現任）
当社常勤監査役（現任）2012 年 （株）セガネットワークス監査役（現任）上田 晃一郎
執行役員

峰夫 2

宮﨑 尚

榎本

監査役

監査役

1984 年 （株）セガ・エンタープライゼス（現（株）セガ）入社

1978 年 弁護士登録

2001 年 （株）セガ経理財務本部経理部長

2000 年 榎本峰夫法律事務所開設（現在）2006 年 （株）セガコーポレート統括本部財務部長

2004 年 （株）サミーネットワークス監査役

2007 年 （株）セガ常勤監査役（現任）
当社監査役（現任）（株）セガ エンタテインメント）
2009 年 （株）セガビーリンク（現：監査役（現任）2012 年 （株）セガネットワークス監査役

菊地 誠一郎
執行役員（株）セガ監査役（現任）2005 年 当社補欠監査役
2006 年 日本工営（株）監査役（現任）2007 年 当社監査役（現任）
石倉 博
執行役員

秋庭 孝俊
執行役員
1 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役
2 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役

ANNUAL REPORT 201373