公益財団法人マニー松谷医療奨学財団【別紙 報告】「代表理事の業務執行状況報告」松谷貫司

2021年11月16日／理事会

代表理事の業務執行状況報告
自：2021年6月1日～至：2021年10月31日
公益財団法人マニー松谷医療奨学財団代表理事 松 谷 貫 司
公益財団法人マニー松谷医療奨学財団の上記期間における代表理事の業務執行状況を下記のとおり報告致します。
日時

21年6月7日

内 容「責任限定契約書」を田嶋 進氏（理事）、赤塚 茂氏（理事）、三浦 宏氏（監事）と交わす。

21年6月11日

選考委員会 （3名出席、3名リモート出席）／拠点：ホテル東日本宇都

14:00～14:30

宮・うぐいすの間

選考委員6名第１号議案

2021年度3号奨学金採用者決定の件、採用2名（決議事項）

第２号議案

次回2022年度の1号～5号奨学金、選考委員会日程の件（報告事項）
・2021年12月21日（火）14:00～17:00
採用予定人数 1号:10名、2号:13名
ホテル東日本宇都宮
・2022年3月3日（木）14:00～17:00
採用予定人数 3号:2名、4号:10名、5号:50名
ホテル東日本宇都宮

第３号議案

2021年度の1号･2号･4号･5号奨学金の進捗状況（報告事項）
・2021年4月から支給開始した確定奨学生
1号:10名、2号:13名、4号:11名、5号:85名

第４号議案
21年6月15日

欠員時の他号からの繰上検討の件（報告事項）

理事会（ZOOMにてリモート開催）

13:56～15:35

第１号議案

第２期（2020年度）事業報告書及び計算書類承認の件

理事･監事4名

第２号議案

理事候補者承認の件

第３号議案

定款変更承認の件

第４号議案

評議員会（書面決議）実施の件

第５号議案

2022年度奨学生募集要項及び同選考基準書承認の件、奨学金給付規程変更承認の件

第６号議案

事務局・定例MTG規程変更承認の件

第７号議案

印章取扱規程承認の件
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第８号議案

経理規程変更承認の件

第９号議案

マニックス株式会社からの特別寄付金受入の件〈報告事項〉
第１号報告

代表理事の業務執行状況の報告

第２号報告

責任限定契約の締結についての報告

第３号報告

理事、監事、評議員等を被保険者とする損害賠償責任保険加入検討の件

21年6月24日

定例 MTG（事務規程第9条）──重要議題及び検討結果

14:00～17:30○

奨学生が退学した件（6.22報告）の取扱について検討。

執行部全関係者○

代表理事任期空白懸念の件、法人法により「空白期間はない」(リモート会議)○

募集要項により「2022年度募集の奨学金一覧表」作成の件○

山田＆P（大城氏）との契約に「理事会の議案作成、議事録案作成、定款・規程・細則の変更・新設」を追加することを検討。

21年6月25日○

募集要項の確定に基づき HP を作成。様式も修正予定。

○

理事会書面決議（代表理事選定）を法務局に登記申請する。

評議員会（書面決議）

評議員3名

提案書送付:6月17日 同意書受領:6月25日
第１号議案

第２期（2020年度）事業報告書及び計算書類承認の件

第２号議案

理事選任の件（理事・赤塚 茂氏に代わって理事・川﨑健郎氏を選任、その他は再認）

第３号議案

定款変更承認の件

21年6月28日「責任限定契約書」を新理事・川﨑健郎氏と交わす。

21年7月2日

理事会（書面決議）

理事･監事4名

開催通知：6月25日 みなし決議日：7月2日
第１号議案

代表理事選定の件（定款23条2項）
代表理事

松谷貫司

第２号議案

事務規程変更の件

第３号議案

経理規程変更の件

21年7月29日

定例 MTG──重要議題及び検討結果

14:00～17:00○ 2022年4月進学・進級対象募集に関して……奨学金一覧を HP にアップ

執行部全関係者○

役員賠償責任保険（D&O 保険）について、二つの協会にヒアリング(リモート会議)○

繰上補欠者のルールを明確化検討○

応募時の資料保管期間について──選考資料、非採用者の提出書類は今年度中に破棄する。

21年7月29日

四半期の奨学金を一斉送金

総計：121名

なお、３号奨学生（大学院）は6月11日選考委員会にて2名確定
21年8月1日

山田＆Pと業務委託契約書（改訂）を交わす。
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21年8月2日「公益法人等の計算書等」を宇都宮税務署に提出（税理士法人山田＆P／電子申告・申請等完了報告書）

21年8月24日

それまでの総合情報をもとにHPを更新。特に2022年度の募集要項を公開

21年8月26日

定例 MTG──重要議題及び検討結果

14:00～17:00○

執行部全関係者○ 21年3月決算書の数値の修正の件(リモート会議)○

財団の役員賠償責任保険・サイバー保険の件、取扱は二法人。

○

保管書類の担当者は鈴木さん、電子保管に関しては嘉久さんが担当。

事務規程細則の作成の件

21年9月1日

高橋一夫氏（MANI 役員）からの寄付を受領（21万円）

21年9月7日

マニックス株式会社からの寄付を受領（150万円）

21年9月4日

代表理事・松谷貫司がFMとちぎの番組「Djkei 土曜学校」に出演。財団成り･11日

立ち概要や奨学生募集の話題を提供

21年9月14日

2022年4月進学・進級者向け、1号･2号（高校）募集要項パンフレット制作。
県内全高校の進路指導担当先生宛、郵送

21年9月30日

定例 MTG──重要議題及び検討結果

14:00～17:00○

MM財団の書類については西暦記載を原則とする。

執行部全関係者○

獨協医大のアンケート。その資料に「研究テーマと研究計画を作成」(リモート会議)

が第２学年終了時となっているが、当財団３号奨学金の募集要項・手続
きでは１年次の中途で「研究計画概要書」を提出することとなっている。このギャップについて検討（23年度募集要項の記載で対応）○ 11月の理事会議案について──大城氏より、計算書類、差額を表す増減欄が間違っていたので、理事会、評議員会で承認、三浦監事に監査、栃木県申請、HPの差し替え、公益法人インフォメーション（ポータルサイト）などへ対応する、と報告あり。
○

役員損害賠償保険の２団体の比較表を作成○

代表印の印鑑押印記録を残す。Teams・20に順次記載していく。

21年10月1日

1号･2号の奨学生募集受付開始（締切は11月15日）

21年10月27日

四半期の奨学金を一斉送金

28日
21年10月28日

定例 MTG──重要議題及び検討結果

執行部全関係者○ 11月16日理事会議案の報告と検討(リモート会議)○

諸規程等に追加すべき細則案の説明と検討○

細則は理事会で報告の必要がある。

○

今後、財団の各議事録等正式書類では、外部の方の表記は「○○○○氏」、財団内部の人の表記は「役職名 ○○○○」とする。

○

奨学生内定等の連絡に必要な専用電話（携帯）を新たに契約する。
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公益財団法人マニー松谷医療奨学財団【別紙 報告】「代表理事の業務執行状況報告」松谷貫司○

奨学金振込口座ネットバンキングの1日の限度額を1500万円に引き上げる。
以上

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