2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

105 定時株主総会招集ご通知

第

回

開催情報

開催日時 ：2023年６月29日（木曜日）午前10時
開催場所 ：ホテルハワイアンズ
コンベンションホール「ラピータ」（最終頁に地図を掲載いたしております）※お土 産 の用 意 はございません。

※会場内は、一定程度座席間隔を取った配置とさせていただきます。そのため、当日ご来場いただいても入場を制限する場合がございます。

株主総会へのご出席につきましては、開催日当日における新型コロナ
ウイルス感染状況やご自身の体調等をご勘案のうえ、慎重にご判断いただきますようお願い申し上げます。

目次▌招集ご通知……………………………………………… １▌事業報告………………………………………………… 18▌議決権行使についてのご案内………………………… 4

１. 企業集団の現況 ……………………………………… 18▌株主総会参考書類……………………………………… 6

第１号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役

２. 会社の現況…………………………………………… 25▌連結計算書類…………………………………………… 32

１名選任の件

書面・インターネットによる議決権行使について
当日ご出席いただかない場合は、お手数ながら本招集ご通知の株主総会参考書類をご検討の上、4頁の「議決権行使についてのご案内」をご覧いただき、書面またはインターネットにて2023年６月28日午後６時までにご行使下さいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。（当日ご出席の場合は、書面またはインター
ネットによる議決権行使のお手続きは不要です）

表紙*電子提供措置用*

常磐興産株式会社
証券コード：9675

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株

主

各

位

証券コード 9675
2023年６月６日
電子提供措置の開始日2 0 2 3 年 5 月 2 6 日
福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地

常 磐 興 産 株 式 会 社
代表取締役社長 西 澤 順 一

第105回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、第105回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本総会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた
うえで、適切に開催させていただきます。
株主総会当日のご来場につきましては、総会当日までの感染状況やご自身の体調等をご考慮のうえ、慎重にご検討いただきますようお願い申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブ
サイトに「第105回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
http://www.joban-kosan.com/ir/meeting/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェ ブサ イト にも 掲 載し てお り ま すの で、 以下 の東 証ウ ェブ サイ ト（ 東証
上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」または「コード」の欄に「常磐興産」または「9675」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席いただかない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年６月28日（水曜日）午後６時までに 議決権を行使して下さい
ますようお願い申し上げます。

敬

－1－

株主各位

具

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

１．日
２．場

時
所

３．目 的 事 項
報告事項

記
2023年６月29日（木曜日）午前10時
福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地
ホテルハワイアンズ コンベンションホール「ラピータ」

末尾に記載の会場ご案内図をご参照下さいますようお願い申し上げます｡

１. 第105期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第105期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
以 上▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
●当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい
ますようお願い申し上げます。

● 電子提供措置事項のうち、事業報告の「財産及び損益の状況の推移」「主要な事業

内容」「主要な営業所、施設及び工場」「主要な借入先及び借入額」「新株予約権等の状況」「社外役員に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」「会社の支配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」、「連結計算書類に係る会計監査報告」「計算書類に係る会計監査報告」「監査等委員会の監査報告」は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、本株主総会では書面交付請求の有無にかかわらず、一律に株主様には電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面をお送りいたします。
従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査等委員が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、会計監査人が会計監査報告書を作成するに際して監査をした連結計算
書類及び計算書類の一部であります。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに
その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染防止の対応につきましては、次ページをご確認下さい
ますようお願い申し上げます。
なお、お土産の用意はございません。

－2－

株主各位

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

新型コロナウイルス感染防止の対応について

株主総会開催当日までの新型コロナウイルス感染状況により、下記対応を取らせていただく場合がございますので、事情ご賢察のうえ、ご理解並びにご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

１. 株主様へのお願い⑴

株主総会への出席につきましては、新型コロナウイルス感染状況やご自身の体調等を勘案いただき、慎重なご判断をいただけますようお願い申し上げます。
⑵ 当日体調不良と見受けられる方におかれましては、ご入場をご遠慮いただく場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
⑶ ご入場をされる際にアルコールによる手指消毒のご協力をお願い申し上げます。

２. 当社の対応について

会場の座席は間隔を空けた配置とするため、ご来場者数の状況によりご入場を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

今後の状況により本株主総会の上記運営に変更が生じた場合には、インター
ネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.joban-kosan.com/）に
おいてお知らせいたします。

当日ご出席の株主の皆様へのお願い⑴議 決 権 行 使 書 用 紙 を会 場 受 付 にご提 出 下 さい。代 理 人 により議 決 権 を行使される場合は、議決権を行使することができる他の株主１名を代理人とし、同代理人は、本人の議決権行使書用紙と委任状を会場受付にご提出下さい。
⑵当社の株主様以外の方はご入場いただけませんので、ご注意下さい。
⑶開 会時 刻間 際に は 受付 に時 間 が かか る可 能性 がご ざい ます ので 、余 裕をもってご来場下さい。開場時刻は午前９時15分を予定しております。

－3－

株主各位

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を インターネットで議決権を行使される場合行使される場合議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。
日

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送下さい。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力下さい。

行使期限

行使期限

2023年６月28日(水曜日)
午後６時到着分まで

2023年６月28日(水曜日)時

2023年６月29日(木曜日)
午前10時

午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

2.

×月××日

3.

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入下さい。

1.

XX 個

第１・２号議案
（切取線）

××××年

議決権の数

御中

◦ 全員賛成の場合◦ 全員反対する場合

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本○○○○○○○※議決権行使書用紙はイメージです。

◦

一部の候補者を反対する場合第３号議案◦ 賛成の場合◦ 反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入下さい。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印●書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
●議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示がなされたものとして取り扱わせていただきます。

－4－

議決権行使等についてのご案内2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

インターネットによる議決権行使のご案内

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

ログインQRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・
パスワードを入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを

議決権の数

1.

XX 個

読み取って下さい。
2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

1.

XX 個

御中

××××年

2.

×月××日

3.

4.

○○○○○○○○○○○○○○

議決権の数

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスして下さい。

3.
（切取線）

（切取線）

××××年

議決権行使ウェブサイト

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本○○○○○○○

2 議決権行使書用紙に記載された○○○○○○○「議決権行使コード」をご入力下さい。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

「議決権行使コード」を入力「次へ」をクリック

3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力下さい。

「初期パス
ワード」を
入力
実際にご使用になる新しいパス
ワードを設定して下さい「登録」をクリック

1回のみ。

「スマート行使」
での議決権行使は議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数 で す がPC向 け サ イ ト へ ア ク セ ス し、 議 決 権
行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パス
ワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせ下さい。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

※操作画面はイメージです。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524（年末年始を除く－5－

議決権行使等についてのご案内

9：00～21：00）

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類
第１号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）

５名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役
候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号

1

氏

名

に し ざ わ

現在の地位及び担当

じゅん い ち

西澤 順一

2

下山田敏博

3

須藤 照久

4

関根 一志

5

藤巻 康一

し も や ま

す

ど う

せ き

ね

ふ じ ま きだと し ひ ろて る ひ さひ としこ う い ち属性代表取締役社長

再任

常務取締役
人事部・事務統括部・業務サポート部・ファシリティ部担当

再任

取締役執行役員
営業統括第一部・営業統括第二部担当

再任

取締役執行役員
スパリゾートハワイアンズ統括管掌
兼業務推進部・CS企画部担当

再任

取締役執行役員
経営企画部・システム部担当
兼経営企画部長兼広報室長

再任

再任 再任取締役候補者－6－

取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

１

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1980年 4 月 ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
2008年 4 月 同 執行役員名古屋中央支店名古屋
中央法人部長2010年 4 月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）常務執行役員リスク管理
グループ統括役員兼人事グループ統括
役員
にし
ざわ
じゅん
いち 2011年 6 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ取締役
西 澤 順 一副社長人事グループ長(1956年６月12日生)
2013年 4 月 みずほ情報総研㈱（現 みずほリサーチ再任＆テクノロジーズ㈱）取締役社長
2019年 5 月 常磐興産㈱入社 顧問
2019年 6 月 取締役副社長
2020年 6 月 代表取締役社長（現任）〔重要な兼職の状況〕
芙蓉オートリース㈱社外監査役
常磐共同火力㈱取締役
小名浜海陸運送㈱取締役

所 有 す る
当社の株式数普通株式
3,000株

東京中小企業投資育成㈱取締役 6月就任予定【取締役候補者とした理由】
金融機関の経営者・代表者として、豊富な経験と実績、高い見識を有しており、当社グループ全体の事業発展やガバナンスの強化をはじめ、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待されることから、取締役候補者として
おります。

－7－

取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

２

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1983年 4 月 常磐興産㈱入社
2003年 3 月 管理本部人事グループマネージャー
2014年 4 月 レジャーリゾート事業本部事業部
業務改革室長兼管理本部人事部長
2016年 7 月 執行役員レジャーリゾート事業本部
副本部長兼総支配人
2017年 6 月 取締役執行役員レジャーリゾート
事業本部スパリゾートハワイアンズ
総支配人
2018年 7 月 取締役執行役員レジャーリゾート
しもやま だとしひろ
事業本部長
下 山田 敏 博(1960年８月31日生) 2020年 6 月 取締役執行役員コーポレート部門担当
2020年 11月 取締役執行役員管理部・人事部・再任
業務サポート部・安全衛生部・ファシリティ部担当
2021年11月 取締役執行役員管理部・人事部・事務統括部・業務サポート部・安全衛生部・ファシリティ部担当
2022年６月 常務取締役人事部・事務統括部・業務サポート部・安全衛生部・ファシリティ部担当
2023年１月 常務取締役人事部・事務統括部・業務サポート部・ファシリティ部担当（現任）

所 有 す る
当社の株式数普通株式
3,900株【取締役候補者とした理由】
基幹事業である観光事業部門の責任者として、基本戦略等の策定に携わる外、人事部の責任者等、複数の事業部門や子会社の責任者を務めるなど、業界における豊富な経験・実績・広い見識を有しており、企業価値の向上が期待されることから、取締役候補者としております。

－8－

取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

３

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年 4 月 三菱商事㈱入社 本店鉄鉱石部
1991年 5 月 豪州三菱商事会社 パース支店 鉄鉱石
及び鉄鋼製品・非鉄原料担当
マネージャー
1994年 5 月 三菱商事㈱鉄鉱石部
1998年 10月 同 鉱石事業部非鉄原料担当
マネージャー
2000年 9 月 同 金属総括部 経営計画担当
シニアマネージャー
2002年 3 月 リオティントジャパン㈱入社
す
どう
てる
ひさ
エネルギー事業部長
須 藤 照 久(1960年１月24日生) 2005年 7 月 同 鉄鋼関連・エネルギー事業部長
2009年 4 月 同 取締役副社長
再任
2019年 2 月 常磐興産㈱入社 燃料商事本部 参与
2019年 6 月 取締役執行役員燃料商事本部長
2020年 6 月 取締役執行役員燃料商事本部長兼事業戦略部門担当
2020年 11月 取締役執行役員経営企画部・システム部担当兼営業統括第一部・営業統括
第二部副担当2021年 12月 取締役執行役員営業統括第一部・営業
統括第二部副担当
2022年 6 月 取締役執行役員営業統括第一部・営業
統括第二担当（現任）所 有 す る
当社の株式数普通株式
1,000株【取締役候補者とした理由】
長年に亙り資源関連の業務に携わり、エネルギー関連の知識に造詣が深く、さらに経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、新規事業の開拓を推進するなど複数の部門担当の実績を踏まえ、企業価値の向上が期待されることから、取締役候補者としております。

－9－

取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1987年 4 月
1990年 3 月
2000年 2 月
2013年 7 月
2017年 7 月
し志 2020年 7 月

４５

所 有 す る
当社の株式数㈱東日本計算センター入社
常磐興産㈱入社
観光事業本部営業部長
管理本部企画室長
執行役員企画実施部門総合企画部長
せきねひと
上席執行役員レジャーリゾート事業
関 根 一
普通株式
(1963年４月５日生)
本部長
2020年 11月 上席執行役員営業統括第一部・営業
3,300株
再任
統括第二部担当
2021年 6 月 取締役執行役員営業統括第一部・営業統括第二部担当
2022年 6 月 取締役執行役員スパリゾートハワイア
ンズ統括管掌兼業務推進部・CS企画部
担当（現任）【取締役候補者とした理由】
基幹事業である観光事業部門並びに管理部門の責任者として、営業並びに経営企画部門の基本戦略等の策定に携わり、業界における豊富な経験・実績・広い見識を有しており、企業価値の向上が期待されることから、取締役候補者としております。
1988年 4 月 ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
2010年 7 月 ㈱みずほコーポレート銀行事務統括部次長
2013年 7 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ事務企画部次長
2014年 4 月 ㈱みずほ銀行事務サービス推進部外為センター所長2015年 4 月 同 外為事務部副部長兼東京外為セン
ふじ
まき
こう
いち
ター所長
藤 巻 康 一 2020年 1 月 常磐興産㈱入社 経理部長
(1965年12月11日生)
普通株式
2020年 7 月 総合企画部長兼財務企画室長
400株
2021年 6 月 執行役員経営企画部長兼財務企画室長
再任
2021年 12月 執行役員経営企画部・システム部担当
兼経営企画部長兼財務企画室長
2022年 6 月 取締役執行役員経営企画部・システム部担当兼経営企画部長兼財務企画室長
2022年 11月 取締役執行役員経営企画部・システム部担当兼経営企画部長
2023年 1 月 取締役執行役員経営企画部・システム部担当兼経営企画部長兼広報室長（現任）【取締役候補者とした理由】
長年に亙り金融機関において業務に携わり、当社では経理や経営企画、財務企画等の責任者として、また子会社の経営者として幅広い分野の業務に携わり、その豊富な経験と実績、高い見識を活かして、収益の拡大や構造改革に積極的に取り組むなど、企業価値の向上が期待されることから、取締役候補者としております。

－ 10 －

取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用（注）１. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険(Ｄ＆О保険)契約を締結しており、被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を
当 該 保 険 契 約 によって塡 補 することとしております（ただし、法 令 違 反 の行 為 である事を認識して行った行為に起因して生じた損害の場合を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は
次回更新時においても同内容にて更新する予定であります。

－ 11 －

取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員（３名）は任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年 4 月
2007年 7 月
2010年 4 月
2011年 4 月
2011年 10月
2013年 10月

むら なか だい すけ

村中大輔

2017年 3 月
2018年 4 月

(1963年4月10日生)

新1

任

2018年 7 月
2019年 11月
2020年 7 月
2020年 11月

2022年 6 月

㈱富士銀行（現所 有 す る
当社の株式数㈱みずほ銀行）入行㈱みずほ銀行 個人グループ担当役員付コン
プライアンス専管 参事役㈱みずほコーポレート銀行 業務管理部金融・公共業務管理室 業務渉外チーム次長
同 業務管理部金融法人業務渉外チーム次長㈱みずほ銀行 戸越支店長㈱みずほフィナンシャルグループリテール
バンキング業務部付 ㈱みずほプライベート
ウェルスマネジメント出向㈱みずほ銀行 営業第二部付常磐興産㈱出向
常磐興産㈱入社 レジャーリゾート事業本部
個人グループ兼営業企画グループマネージャ

ー
事業戦略部門 総合企画部長
執行役員 事業戦略部門長 兼 総合企画部長兼

普通株式
400株

人事・教育企画室長
執行役員レジャーリゾート事業本部副本部長
執行役員 CS企画部・接客サービス部・クリーンサービス部・料飲調理部・スパリゾート
ハワイアンズ･ゴルフコース・エンターテイ
メント部 担当
執行役員 接客サービス部・クリーンサービ
ス部・料飲調理部・スパリゾートハワイアンズ･ゴルフコース・エンターテイメント部・
カピリナタワープロジェクト室担当（現任）【監査等委員である取締役候補者とした理由】
金融機関において金融をはじめコンプライアンス業務に携わり、当社では全社的課題について企画立案する部門や基幹事業である観光事業部門の責任者として、管理業務
から現業業務に至るまで広範な業務に携わり、その豊富な経験と幅広い知識、高い見識を活かして、当社グループにおける経営全般への監視や監査体制の強化が期待できることから、監査等委員である取締役候補者としております。

－ 12 －

監査等委員である取締役３名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年 9 月
1988年 3 月
2000年 5 月

うち

だ

ひで ひと

内田英仁

(1960年10月1日生)

2

再

任

社

外

独立役員

2007年 5 月

2019年 7 月
2021年６月

監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）社員（パートナー）就任
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
就任
内田公認会計士事務所開設
常磐興産㈱監査等委員である社外取締役（現任）〔重要な兼職の状況〕
内田公認会計士事務所所長

所 有 す る
当社の株式数普通株式
700株【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
公認会計士としての高い専門知識や豊富な経験・見識を有し、当社の業務執行の意思決定における適法性及び妥当性の観点から適切な提言を期待できると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏はこれまで社外役員となること以外の方法で会社に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役の職務を適切に遂行することができるものと判断し監査等委員である社外取締役候補者としております。

－ 13 －

監査等委員である取締役３名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980年 4 月

3安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱）入社
2009年 4 月 みずほ信託銀行㈱執行役員資金証券部長
2010年 4 月 同 常務執行役員
2014年 4 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務
執行役員兼㈱みずほ銀行常務執行役員
2015年 4 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役
もと はし かつ のぶ常務アセットマネジメントユニット長
本橋克宣
2016年 4 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役(1957年11月11日生)
専務アセットマネジメントカンパニー長
兼㈱みずほ銀行専務執行役員アセット
再任
マネジメント部門長
2019年 6 月 みずほトラストビジネスオペレーション
社外
ズ㈱代表取締役社長
2020年 4 月 ㈱都市未来総合研究所代表取締役社長
独立役員
2021年 4 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ理事
2021年 6 月 AZ-COM丸和ホールディングス㈱社外取締役（現任）2021年 6 月 常磐興産㈱監査等委員である社外取締役（現任）［重要な兼職の状況］
AZ-COM丸和ホールディングス㈱ 取締役専務執行役員
6 月就任予定

所 有 す る
当社の株式数普通株式
700株【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
金融機関の経営者及び複数企業の代表者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い知識と高い見識を有し、当社の業務執行の意思決定における適法性及び妥当性の観点から適切な提言を期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．内田英仁氏及び本橋克宣氏は、社外取締役候補者であります。
３．内田英仁氏及び本橋克宣氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって2年となります。
４．当社は、内田英仁氏及び本橋克宣氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．当社は、内田英仁氏及び本橋克宣氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

－ 14 －

監査等委員である取締役３名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険(Ｄ＆О保険)契約を締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって塡補することとしております（ただし、法令違反の行為である事を認識して行った行為に起因して生じた損害の場合を除く）。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容にて更新する予定であります。

－ 15 －

監査等委員である取締役３名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

取締役候補者一覧
候補者が有する専門性
氏名

地位

企業
経営

西澤 順一

代表取締役社長○

営業・ ﾚｼﾞｬｰ・ 財務・

下山田 敏博 常務取締役

○

関根 一志

常務取締役

○

○

須藤 照久

取締役

○

○

藤巻 康一

取締役

村中 大輔

取締役
監査等委員

内田 英仁

社外取締役
監査等委員

本橋 克宣

社外取締役
監査等委員

人事・

会計

ｺﾝﾌﾟ
ﾗｲｱﾝｽ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾎﾃﾙ事業

○

法務・

○

○

労務

IT・

ESG

・ｻｽﾃｨﾅﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾋﾞﾘﾃｨ

○

○
○

○

○
○

○

○
○

○

(注）１．上記地位の記載内容は、各候補者が本株主総会において選任された場合に予定されているものとなります。
２．本一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

－ 16 －

監査等委員である取締役３名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

第３号議案 補欠の監査等委員である取締役役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
会社法第329条第３項の規定に基づき、予め補欠の監査等委員である取締役
１名の選任をお願いするものであります。
なお、本選任につきましては就任前に限り監査等委員会の同意を得て、取 締 役 会 の決 議 によりその選 任 を取 り消 すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1999年 4 月 弁護士登録

第一東京弁護士会入会

第一芙蓉法律事務所
ひら

平

こし

越

いたる

格

(1972年3月20日）

2013年 12月 三井化学アグロ㈱

入所

（現任）

監査役

2019年 4 月 学校法人実践女子学園

所 有 す る
当社の株式数理事（現任）

普通株式０株

2020年 4 月 三井化学アグロ㈱（現 三井化学ｸﾛｯﾌﾟ＆ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱)社外取締役（現任）（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．補欠の監査等委員である取締役候補者平越 格氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．当社は、平越 格氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
４．平越 格氏を補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、弁護士として培われた法律知識を、当社の業務執行に関する意思決定における適法性及び妥当性の観点からの適切な提言を期待できると判断したため、補欠の社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外に企業経営に直接関与された経験はありませんが、社外役員を経験していること、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な専門知識や豊富な経験・見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
５．当社は、平越 格氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を同法
第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。
６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険(Ｄ＆О保険)契約を締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって塡補することとしております（ただし、法令違反の行為である事を認識して行った行為に起因して生じた損害の場合を除く）。平越 格氏が監査等委員である
取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容にて更新する予定であります。
以 上－ 17 －

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

事

業

報

告

4 月 1 日から（2022年
2023年 3 月31日まで ）１.

⑴

企業集団の現況

当事業年度の事業の状況
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が徐々に緩和され、経済活動の正常化が一段と進むことで経済は回復に向かうことが期待される中、ロシア・ウクライナ情勢の長期化並びに円安の進行による原材料価格及び燃料価格の高騰等、依然として先行き不透明な状況にて推移いたしました。
旅行市場においては、行動制限の緩和等により徐々に回復
いたしました。これを受け、観光事業につきましては、回復の動きをきめ細かくとらえたイベン トの 展開及 び観 光政 策の効 果も あっ て、
スパリゾートハワイアンズの利用者数が昨年比大幅に増加となり、増収増益となりました。
燃料商事事業につきましては、石炭の「本人取引」が減少したことにより減収となりましたものの、積極的な営業活動により大幅な増益となりました。運輸業につきましては、セメント輸送の増加及び石油製品
価格の上昇により増収増益となりました。製造関連事業につきましては、原材料費の高騰等の影響 もあ り減 収減益 とな り、ア グリ 事業 につきましては引き続き厳しい状況にて推移いたしました。
この結果、当連結会計年度の売上高は134億34百万円（前期比23億52
百万円、21.2％増）、営業利益は６億20百万円（前期は営業損失23億39
百万円）、経常利益は６億83百万円（前期は経常損失23億12百万円）、
親会社株主に帰属する当期純利益は６億45百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失27億11百万円）となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。

－ 18 －

当事業年度の事業の状況

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用【観光事業】

新型コロナウイルス新規感染者数は、夏季期間に急拡大したのち徐々に低減したものの冬季に再び 拡大 する 等、予 断を 許さ ぬ状況 が続 きました。このような中、スパ リゾ ート ハワイ アン ズに つきま して は引き続き、お客様と従業員、関係者の健康と安全を最優先として衛生対策の徹底を図りつつ、３月には政府方針に基づきマスク着用の緩和を行なうなど、状況変化に合わ せた きめ 細かい 施設 運営 をして まい りました。
日帰り部門につきましては、ゴールデンウィーク期間中に「トロピカル～ジュ！プリキ ュア ショ ー」「 デリ シャ スパー ティ ♡プリキュアショー」「スーパー戦隊大集合ショー」「M-1グランプリ
2021チャンピオン錦鯉お笑いライブ」、夏休み期間中には「ワールド・サマー・サーカス」、年末年始には「仮面ライダー大集合」、「プリキュアオールスターズ がや って くる！ 」、 春休 み期間 中に は「ハッピードリームサーカス 」等 の多 様なス テー ジイ ベント を開 催いたしました。
ゴールデンウィークと夏休み期間中において、屋外のスパガーデン
パレオにエア遊具の滑り台を４種類揃えた「スライダーアイランド」を期間限定でオープンいたしました。10月には３年ぶりに昼のポリネシアンショーを「Kukuna（ククナ）太陽の光」として全面
リニューアルし、この中でフラガールの発案により、お客様と舞台上のダンサーが一緒に楽しめる演出を盛り込みました。また、12月にはフラガールとお客様とのパーティーをイメージした「ポリネシアン・
トワイライトパーティー“明日へのスマイル”」の公演を開始しております。
この他、夏季には、東京サマーランドとの共同企画として、水遊び・スライダーの楽しさを訴求するキャンペーン『すべリゾート宣言』を展開、10月には江戸情話与市オープン25周年の記念企画、1月にはJ2リーグ昇格を果たした地元いわき市を本拠地とするいわきFCとの包括連携協定の締結、いわき観光共同キャンペーン実行委員会がいわき市の姉妹都市であるハワイ州カウアイ郡の協力のもと制定した１月31日「アロハの日」に因んだ記念企画、３月からの「ハワイアンズタイム
スリップ学割キャンペーン」 等、 さま ざまな 話題 づく りを継 続的 に

－ 19 －

当事業年度の事業の状況

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用行ってまいりました。

宿泊部門につきましては、新しい生活様式に合わせた、きめ細やかな受入れ及び安心安全な食のサービス提供を実施するとともに、新たな旅行プランとして「世界最大級の露天風呂『与市』の貸切」や「フラガールやシバオラショーの貸切」を開始、加えて「自家用車利用
支援マイカープラン」や着地型周遊観光バスを再開、平日需要に応える「１室２名以上同額プラン」、「連泊割」など多種多様な旅行プランを提供してまいりました。
トップシーズンである夏休みの第７波、冬休みと年末における第8波と、コロナ感染拡大の影響は少なからず受けましたものの、ゴールデン
ウィークとしては3年振りとなる移動制限「解除」等旅行市場の緩やかな回復に加え、政府による地域観光事業支援「県民割」や10月からの全国を対象とした「全国旅行支援」等の追い風も受け、利用人員につきましては、日帰り部門は747千人（前期比282千人、60.7％増）、宿泊部門は312千人（前期比141千人、82.3％増）となりました。
スパリゾートハワイアンズ・ゴルフコースは、地元圏におけるコンペ
や宿泊ゴルフパックの利用が増加し、利用人員は39千人（前期比
１千人、4.3％増）となりました。グランピング施設マウナヴィレッジ
は、７月１日に、客室のテントを新たに13張増設し、アクティビティ
エリアやトイレ・シャワー棟を新たに設けるなど大幅な拡張
リニューアルを行い、利用人員は７千人（前期比６千人、310.9％増）となりました。
また、１月15日にJRいわき駅に直結する「ホテルB4T」および商業施設「エスパルいわき」の開業にあわせ、同施設内にハワイアン
テイストのレストラン「Hawaiians Kitchen Mahaloa（マハロア）」をオープンいたしました。

この結果、当部門の売上高は91億77百万円（前期比41億７百万円、81.0％増）、営業利益は11億96百万円（前期は営業損失14億90
百万円）となりました。

－ 20 －

当事業年度の事業の状況

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用［燃料商事事業］
石炭部門につきましては、新規受注獲得により大幅な増益となりました。石油部門につきましては、電力会社向けに加え一般産業向けも販売数量が増加し大幅な増益となりました。発電事業につきましては、
天候不順はあったものの、概ね堅調に推移し、資材部門につきましては、販売数量が減少いたしました。
この結果、当部門の売上高は石炭の「本人取引」が減少したことにより８億64百万円（前期比18億39百万円、68.0％減）と減収となりました
ものの、営業利益は５億57百万円（前期比３億19百万円、134.0％増）となりました。
［製造関連事業］
建設機械向け鋳鉄製品の受注が増加したものの、主に中国向け船舶用モーターの販売数量が減少したことにより減収となりました。
この結果、当部門の売上高は14億49百万円（前期比76百万円、5.0％減）、営業利益は62百万円（前期比８百万円、12.3％減）となりました。
［運輸業］
港湾運送部門につきましては、発電所向け石炭輸送は需要低迷等により減少したものの、セメント輸送が増加し増収となりました。石油小売部門につきましては、軽油等の需要低迷により販売数量は減少いたしました
ものの、原油価格の上昇並びに円安により製品価格が上昇し増収となりました。
この結果、当部門の売上高は18億47百万円（前期比１億５百万円、6.0％増）、営業利益は30百万円（前期比12百万円、71.8％増）となりました。
［アグリ事業］

アグリ事業につきましては、前年度の下期から本格的な販売を開始し、大型量販店への年間契約販売による高単価販売先が増加し増収となりましたものの、天候不順や被病等により厳しい状況にて推移
いたしました。
この結果、当部門の売上高は95百万円（前期比55百万円、136.5％
増） 、営業 損失は １億7 6百 万 円（ 前 期は 営 業 損失 １ 億8 4 百万 円 ）となりました。

－ 21 －

当事業年度の事業の状況

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用⑵

対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、コロナ禍による経済社会活動への制約がほぼ解消されることでこれまで抑制されてきた対面型サービスへの個人消費が増加し、景気は緩やかに回復に向かうことが期待されますものの、長期化するロシア・ウクライナ情勢や円安の進行による原材料価格の高騰等、依然不透明な状況にて推移するものと予想されます。
このような経営環境のなか、当社グループにおきましては「経営計画2023」を策定いたしました。本経営計画は、①新しい体験価値の提供によるお客様満足の向上②コストコントロールの強化による収益体質の改善③地域貢献、SDGsへの取り組み強化を骨子として、継続的な収益の確保を図るとともに、業務基盤の再構築に注力してまいります。
観光事業においては、ファミリー向け、シニア向けといった客層別のコンテンツを充実させるなど、それぞれのお客様に合う商品の訴求力を強化するとともに、計画的な施設増強や改修を行い、パーク・ホテルの魅力向上によりお客様満足を高め、集客の拡大に努めてまいります。
燃料商事事業を始めとするその他の事業につきましては、引き続き競争力の強化・新規顧客の開拓等受注確保に努めるとともに、コスト削減を進めるなど収益の増大に注力してまいります。
当社グループといたしましては、引き続き社員の多能化を推進し生産性及びサービス対応力の向上を図るとともに経費の適正化を進め、地域貢献やSDGｓにもこれまで以上に取り組み、企業価値を高めてまいる所存でございます。
株主各位におかれましては、引き続き一層のご支援、ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。
⑶

設備投資の状況
当連結会計年度における 設備 投 資 の 総 額 は 、 ６ 億8 5 百 万 円 で あ り 、
需要動向、将来性及び収益性等を勘案し、主に当社「ホテルハワイアンズ」
コンベンションホール「ラピータ」のリニューアル、グランピング施設「マウナヴィレッジ」の増設及び「スパリゾートハワイアンズ」の維持更新
を中心に実施いたしました。

－ 22 －

対処すべき課題、設備投資の状況、資金調達の状況、重要な企業再編等の状況、重要な親会社及び子会社の状況

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用⑷

資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

⑸

重要な企業再編等の状況
該当事項はありません。

⑹

重要な親会社及び子会社の状況①

親会社との関係
該当事項はありません。

②

重要な子会社の状況

会

資本金

当社の議決権比率

株 式 会 社 常 磐 製 作 所

社

名

60百万円

98.00％

機械、鋳物の製造販売

主 要 な 事 業 内 容

常 磐 港 運 株 式 会 社

64

98.08

運輸

株式会社北茨城ファーム

3

49.00

農作物の生産・販売（注）㈱北茨城ファームへの出資比率は、50％未満ですが、実質的な支配力をもっているため、重要な子会社に含めております。

③
会

重要な関連会社の状況
資本金

当社の議決権比率

常 磐 湯 本 温 泉 株 式 会 社 150百万円

社

名50.00％

温泉の揚湯及び給湯

主 要 な 事 業 内 容

小 名 浜 海 陸 運 送 株 式 会 社 150

24.84

港湾運送事業、貨物利用運送事
業、海上貨物取扱業－ 23 －

対処すべき課題、設備投資の状況、資金調達の状況、重要な企業再編等の状況、重要な親会社及び子会社の状況

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用⑺

使用人の状況（2023年３月31日現在）①

観

企業集団の使用人の状況

区

分

光

事

使用人数（名）前連結会計年度末比増減（名）392 (136)△45

業

燃 料 商 事 事 業

8

(2)

△1

製 造 関 連 事 業

50

(10)

1

運

業

94

(19)

△15

業

3

(22)

0

全 社 （ 共 通 ）

57

(22)

△16

合

604 (210)

△76

輸

ア

グ

リ

事

計

（注）１. 使用人数は就業員数であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載
しております。
２. 全社として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

②

当社の使用人の状況

使用人数（名）457 (160)

前事業年度末比増減(名)平均年齢（歳）△62

43.4（注）使用人数は就業員数であり、臨時従業員数は（
おります。

⑻

平均勤続年数(年)9.1）内に年間の平均人員を外数で記載してその他企業集団の現況に関する重要な事項
当社グループは、当期、連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額
が2016年３月期及び2019年３月期の純資産の部の金額の75％以上を維持できないことにより、借入金のうち11,247百万円については、形式的に財務制限条項に抵触しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。しかしながら、当該借入金については期限の利益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

－ 24 －

使用人の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

２. 会社の現況⑴ 株式の状況（2023年３月31日現在）① 発行可能株式総数
16,000,000株② 発行済株式の総数
8,808,778株③ 株 主 数
24,969名（前期末比319名増）④ 大株主(上位10名)
株
常

主
磐

開

発

名
株

式

会

持

社

株

数

持

比

率

586千株

6.68％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社

439

5.01

公 益 財 団 法 人 常 磐 奨 学 会

267

3.04

常 磐 興 産 取 引 先 持 株 会

254

2.90

サ ッ ポ ロ ビ ー ル 株 式 会 社

192

2.19

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行

188

2.15

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社

187

2.14

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社

182

2.08

株

式

会

社

常

陽

銀

行

180

2.05

株

式

会

社

東

邦

銀

行

179

2.04

（注）持株比率は、自己株式(25,759株）を控除して計算しております。

－ 25 －

株式の状況

株

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用⑵

会社役員の状況①

取締役の状況（2023年３月31日現在）

地

位

氏

名

担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 社 長
（ 代 表 取 締 役 ）

西

澤

順

一

常磐共同火力株式会社 取締役
小名浜海陸運送株式会社 取締役
芙蓉オートリース株式会社 社外監査役

常

役

下山田

敏

博

人事部・事務統括部・業務サポート部・ファシリティ部担当

役

役
員

須

藤

照

久

営業統括第一部・営業統括第二部担当

役

役
員

関

根

一

志

スパリゾートハワイアンズ統括管掌
兼業務推進部・CS企画部担当

役

役
員

藤

巻

康

一

経営企画部・システム部担当兼経営企画部長
兼広報室長

取
締
役
（常勤監査等委員）

秋

田

龍

生

取
締
役
（ 監 査 等 委 員 ）

内

田

英

仁

内田公認会計士事務所

取締役（ 監 査 等 委 員 ）

本

橋

克

宣

AZ-COM丸和ホールディングス株式会社
社外取締役

務

取
執

行

取
執

行

取
執

行

取
締
締
締

締

所長

（注）１. 取締役（監査等委員）内田英仁、本橋克宣の両氏は、社外取締役であります。
２. 取締役（監査等委員）秋田龍生、内田英仁及び本橋克宣の３氏は、以下のとおり
財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
⑴秋田龍生氏は、当社の管理部門の責任者を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
⑵内田英仁氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
⑶本橋克宣氏は、企業経営に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
３. 取締役（監査等委員）内田英仁、本橋克宣の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
４. 社 内 事 情 に 精 通 し た 者 が 、 取 締 役 会 以 外 の 重 要 な 会 議 等 に 出 席 し 、 取 締 役（取締役監査等委員を除く)から情報を収集するとともに内部監査室より報告を受領することを通じて、監査等委員会による監査・監督を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員として取締役秋田龍生氏を選定しております。

－ 26 －

会社役員の状況2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

５. 2022年６月29日以降の役員の異動は次のとおりです。
⑴2022年11月１日付

役

名

取 締 役
執 行 役 員

氏
藤

名
巻

康

一

新

役

職

名

経営企画部・システム部担当

兼経営企画部長

旧

役

職

名

経営企画部・システム部担当

兼経営企画部長
兼財務企画室長⑵2023年１月１日付

役

名

常務取締役
取

締

役

執 行 役 員②氏

名下 山 田 敏 博

藤

巻

康

一

新

役

職

旧

役

職

名

人事部・事務統括部・業務サポート部・ファシリティ
部担当

人事部・事務統括部・業務サポート部・安全衛生部・ファシリティ部担当

経営企画部・システム部担当

経営企画部・システム部担当

兼経営企画部長兼広報室長

兼経営企画部長

責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低限度額としております。

－ 27 －

会社役員の状況名

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用③

役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は全取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金、争訟費用（弁護士への着手金や報酬金等）、争訟対応費用（訴訟に関する文書作成費用、証拠収集費用、会社使用人の勤務手当・交通費等、その他必要かつ妥当と認められる費用）に係る損害が塡補されることになります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法律違反を認識しながら行った行為がある場合には塡補の対象としないこととしております。

④ 取締役の報酬等
イ. 当事業年度に係る報酬等の総額
区

分

取
締
役
（監査等委員を除く）（うち社外取締役）

報酬等の総額

報酬等の種類別の総額
業績連動
基 本 報 酬
報 酬 等

対象となる
役員の員数

50百万円

50百万円

－

６名

（－）

（－）

（－）

（－）

取
締
役
（ 監 査 等 委 員 ）（うち社外取締役）

21
（９）

21
（９）

－

３名
（２）

合
計
（うち社外役員）

71
（９）

71
（９）

－
（－)

９名
（２）

（注）１. 非金銭報酬等はありません。
２. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 当期は配当について無配にしているため業績連動報酬支給基準に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く）の2022年度の業績連動報酬等はありません。
４. 監査等委員である取締役に業績連動報酬等にかかる制度はありません。

ロ. 業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対するインセンティブを高めるため、単年度の業績指標の目標として親会社株主に帰属する当期純利益（以下、連結当期純利益という）を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を業績連動報酬として毎年一定の時期に－ 28 －

会社役員の状況2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用支給することとしています。業績指標として連結当期純利益を選定した
理由は、連結子会社を含むグループ全体の最終利益及び業績向上に責務を負っており、連結当期純利益により評価することが相当と判断されたためです。
業績連動報酬の額の算定方法は、次のとおりであります。
業績連動報酬＝役

親会社株主に帰属する当期純利益 × 3％以内 ×
ポ イ ン ト取締役の人数

取 締 役 社 長

16.5

1

16.5

常 務 取 締 役

10.5

1

10.5

使用人兼務取締役

10.0

3

30.0

－

5

57.0

合

名

各取締役のポイント
取締役のポイント合計

計

ポイントの合計

ハ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、2015年６月26日開催の第97回定時株主総会において、固定報酬枠と業績連動枠に区分し、固定報酬枠として年額１億10百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）、変動報酬枠として当該事業年度の連結当期純利益の３％以内（なお、2022年度については2.5％、上限30百万円としております）の合計額と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は、７名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年６月26日開催の
第97回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、３名です。
ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(ア)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能し、株主利益とも連動する報酬体系を構築すべく、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針（以下、「決定方針」という）の原案を作成するよう報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月26日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。

－ 29 －

会社役員の状況2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用(イ)決定方針の内容の概要

ａ. 取締役の報酬等の基本方針は次のとおりです。
(a)会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブを高める制度・内容とします。

(b)事業を担う役員として望まれる優秀な人材を確保できる制度・内容とします。
(c)報酬等に決定プロセスの透明性・公正性を確保します。
ｂ. 取締役の個人別報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、当社の実績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ｃ. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）
業績連動報酬等の内容及び額または算定方法等は「ロ．業績連動報酬等に関する事項」に記載のとおりです。
なお、非金銭報酬等は支給しておりません。
ｄ. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、内規に基づき基本報酬
及び業績連動報酬は、役位に応じて設定され、毎年報酬委員会において検討を行うこととしています。取締役会（後記「ホ．
取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項」の委任を受けた代表取締役社長）は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で指定された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人
別の報酬等の内容を決定することとします。支給時期は、基本
報酬は毎月、業績連動報酬は毎年定時株主総会後とします。
なお、報酬等の種類毎の比率の目安（基本報酬：業績連動報酬）
は概ね次のとおりとします（但し、無配の場合業績連動報酬は不支給）。端数処理により厳密に一致しない場合があります。

－ 30 －

会社役員の状況2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

基本報酬（％）

業績連動報酬（％）

代表取締役社長

役

名

80

20

常 務 取 締 役

80

20

取 締 役 （ ※ ）8020(※)使用人兼務取締役の使用人分給与を含む。

ｅ. 取締役の個人別の報酬等についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役
社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及びグループ全体の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し、答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。
（ウ）当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会
が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ホ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2022年6月29日開催の取締役会において代表取締役社長西澤順一氏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本
報 酬 の額 及 びグループ会 社 全 体 の最 終 利 益 である連 結 当 期 純 利 益 を踏まえた評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社及びグループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役
社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し、答申を得ております。

－ 31 －

会社役員の状況2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

連結貸借対照表（2023年３月31日現在）
科

目

金

額

資

産

の

部

54,181

流動

資産

12,839

現 金 及 び 預 金
受

取

売

掛

形

167

金

7,055
57

棚

産

570

他

83

金

△5

卸

貸

資
の

倒

定

引
資

当
産

41,341

有 形 固 定 資 産

28,906

建 物 及 び 構 築 物

11,591

機械装置及び運搬具

1,381

工具、器具及び備品

309

土

地

14,766

リ

ー

ス

資

産

582

建

設

仮

勘

定

276

無 形 固 定 資 産
そ

の

他

長

金

1,541

退職給付に係る資産

195

産

6,029

繰 延 税 金 資 産

43

そ

他

277

金

△1,558

貸
合

資

不

動

の
倒

引

当
計

負

債

額

45,165

17,331
6,108

短

期

借

入

金

7,043

リ

ー

ス

債

務

222

金

2,743

未 払 法 人 税 等

135

賞

金

347

金

30

未

払
与

引

前
前

受

収

そ
固

当

受
の

定

負

益

89

他

610

債

27,834

長

期

借

入

金

23,435

リ

ー

ス

債

務

501

長 期 預 り 保 証 金896

繰 延 税 金 負 債

2,004

退職給付に係る負債

44

資 産 除 去 債 務

535

そ

の

主

資

資

他

416
9,016

本

本

7,838
金

2,141

資

本

剰

余

金

3,395

利

益

剰

余

金

2,340

自

己

株

式

△39

その他の包括利益累計額

1,141

その他有価証券評価差額金

1,182

土地再評価差額金△2

退職給付に係る調整累計額△38

非支配株主持分54,181

合（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 32 －

連結貸借対照表

金

支払手形及び買掛金

株

5,805

投

動

目

部

99

投 資 有 価 証 券
付の純 資 産 の 部

12,335

貸

流

債

99

投資その他の資産
期

科

4,910

リース債権及びリース投資資産
そ
固

手

負

（単位：百万円）

36
計54,181

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

連結損益計算書（2023年 3 月31日まで）
2022年 4 月 1 日から

科

目
売
上
高
売
上
原
価
売
上
総
利
益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
業
利
益
営
業
外
収
益
受
取
利
息
受
取
配
当
金
持 分 法 に よ る 投 資 利 益
不
動
産
賃
貸
料
助
成
金
収
入
そ
の
他
営
業
外
費
用
支
払
利
息
不
動
産
賃
貸
費
用
そ
の
他
経
常
利
益
特
別
利
益
固
定
資
産
売
却
益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
投 資 不 動 産 売 却 益
特
別
損
失
固
定
資
産
除
却
損
減
損
損
失
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法
人
税
等
調
整
額
当
期
純
利
益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 33 －

連結損益計算書（単位：百万円）

金

額
13,434
9,916
3,518
2,898
620
0
133
190
118
109
80
488
53
26

0
5
0
14
38
142
△152

631

568
683

6

52
637
△9
647
1
645

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

メモ

特別口座から一般口座への振替の手続きのご案内
特別口座に記録されている株式を株式市場で売却したり、特別口座を通じて株式市場にて株式を購入したりすることはできません。
株式を株式市場で売却するためには、証券会社等に一般口座を開設し、みずほ信託銀行の特別口座から株式を振替える必要があります。
お手続きについては、特別口座管理機関（みずほ信託銀行）にお問い合わせ下さい。
みずほ信託銀行 0120－288－324（通話料無料）－ 34 －

メモ*アクセス通知用*、特別口座から一般口座への振替の手続きのご案内

2023/05/20 13:37:15 / 22946578̲常磐興産株式会社̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会 会場ご案内図＜開催日時＞ 2023年６月29日（木）午前10時（受付開始 午前９時15分）＜会場＞

福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地
ホテルハワイアンズ コンベンションホール「ラピータ」
電話 0246（43）0569 （代表）

至仙台･いわき

ン
イ
ラ
マ
ラ
ノ
パ

いわき湯本
インターチェンジ

いわき市
石炭化石館 ほ(るる

◎お車でお越しの方へ＊株主総会に出席される株主様の駐車料金は無料となります。
（対象駐車場：宿泊第1・第2・第3駐車場 日帰り第1・第2・第3駐車場）
総会会場まで「駐車券」をお持ちいただき無料対応のお手続きをさせていただきます。
＊ご宿泊の方の駐車料金は、各ホテルフロントにて無料対応のお手続きをさせていただいております。

)

柏屋

立体橋

G.S.

旧国道６号
ＪＲ湯本駅

至石川

常磐自動車道サンライフゆもと

いわき市
考古資料館

Ｐ
Ｐ
クレスト館
Ｐ 日帰り

｢ホテルハワイアンズ｣

Ｐ クレスト館 第１
駐車場
駐車場
安全管理室

ウイル
ポート

モノリス・
タワー

ウォーター
パーク

Ｐ 宿泊
第３駐車場

マクド
ナルド

Ｐ 宿泊
第２駐車場
Ｐ
宿泊
第１駐車場

セブンイレブン

Ｇ.Ｓ.

ホテルハワイアンズ
Ｐ 日帰り
第２Ｐ 日帰り 駐車場
第３
駐車場

至水戸･東京●高速道路をご利用の場合●電車をご利用の場合

江戸情話
スプリング
与市
パーク
スパガーデンパレオ

至水戸･勿来常磐自動車道：いわき湯本インターチェンジより約3分
ＪＲ常磐線：湯本駅下車、バス15分
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地図