2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

証券コード

2018年度
定時株主総会
招集ご通知

目次
2018年度定時株主総会招集ご通知 ……………………… ３
株主総会参考書類

開催日時

2019年３月26日(火曜日)
午前10時（受付開始 午前９時）

開催場所
東京都港区芝公園三丁目３番１号

東京プリンスホテル２階「鳳凰」の間本年から、株主総会にご出席の株主さまへのお土産を取り止めさせていただくことといたしました。
何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申しあげます。

表紙

2579

………………………………………… 6第１号議案

剰余金の処分の件

第２号議案

取締役
（監査等委員である取締役を除く。
）
５名選任の件

第３号議案

監査等委員である取締役４名選任の件（添付書類）
事業報告…………………………………………………… 20

連結計算書類……………………………………………… 28

計算書類…………………………………………………… 30

監査報告書………………………………………………… 32

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連結決算ハイライト

927,307百万円

営業利益14,682百万円

23,276百万円

親会社の所有者に帰属する当期利益

10,117百万円

前期比42.1％減→

前期比10.8％増

事業利益

前期比53.9％減→→

前期比60.9％減→

売上収益（単位：百万円）

売上収益
927,307837,069

事業利益
40,177

営業利益

親会社の所有者に帰属する当期利益

37,594
21,967
23,276
10,117

14,682

2017年度

1

経営成績ページ

2018
年度

2017
年度

2018
年度

2017
年度

2018
年度

2017
年度

2018
年度

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国際財務報告基準（IFRS）への移行について
当社グループは、財務情報の国際的な比較可能性を高め、株主・投資家のみなさまの利便性向上に資することを目的として、従来の日本基準に替えて、当連結会計年度から国際財務報告基準（International Financial ReportingStandards; IFRS）に基づく連結計算書類を開示しております。
変更の主な目的●財務情報の国際的な比較可能性の向上 ●株主・投資家のみなさまに有用な情報を提供●同業他社や海外ボトラーとの容易な比較可能性

IFRS導入による変更点

日本基準
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
販促費、
一般経費の一部
その他販管費
営業利益
営業外損益
金融収支
持分法投資損益
その他営業外損益
経常利益
特別損益
税金等調整前当期純利益
法人税等合計
当期純利益
非支配株主帰属当期純利益
親会社株主に帰属する
当期純利益

IFRS
売上収益
△販促費、一般経費の一部
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
その他の収益・費用（経常）
持分法投資損益日本基準と比べた主な相違
販促費、一般経費の一部を販売費
及び一般管理費から売上収益控除へ
のれん等償却費用の発生なし
減価償却費の会計処理
退職給付費用の会計処理
営業外損益、特別損益を営業利益前
に計上

事業利益
その他の収益・費用
（非経常）
営業利益
金融収益・費用
税引前利益
法人所得税費用
当期利益
非支配持分帰属当期利益
親会社の所有者に帰属する
当期利益「事業利益」の導入●事業の業績指標として、経常的に発生しない損益等を調整した「事業利益」を導入
売上 －（売上原価＋販売費及び一般管理費）＋ その他の収益・費用（経常）

2

ＩＦＲＳ移行説明ページ

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証券コード 2579
2019年３月４日
株

主

各

位
本店：福岡市東区箱崎七丁目９番66号
本社：東京都港区赤坂九丁目７番１号

代表取締役社長

吉松 民雄

2018年度定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社2018年度定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権をご行使いただくことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、2019年３月25日（月曜日）
午後５時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
敬 具

議 決 権 行 使 の ご 案 内
当日株主総会にご出席の場合

当日株主総会にご欠席の場合

郵送（書面）にて議決権をご行使いただく場合

インターネット等にて議決権をご行使いただく場合

後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

５頁の〔インターネット等による議決権行使のご案内〕をご高覧のうえ、期限までにご行使ください。

株 主 総 会 日 時

行 使 期 限行 使 期 限2019年３月26日（火曜日）
午前10時

2019年３月25日（月曜日）
午後５時45分到着分まで

2019年３月25日（月曜日）
午後５時45分まで同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主の方１名に代理人として株主総会にご出席いただき、議決権を行使することが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
書面とインターネット等により、二重に議決権をご行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。また、インターネット等によって、複数回数、もしくは、パソコンと携帯電話で重複して議決権をご行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

3

株主各位

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記
時

2019年３月26日（火曜日）午前10時

場所

東京都港区芝公園三丁目３番１号
東京プリンスホテル ２階「鳳凰」の間

招集ご通知

日

（受付開始：午前９時）

株主総会参考書類（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

事業報告

目的事項

報告事項 １．2018年度（2018年１月１日から2018年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．2018年度（2018年１月１日から2018年12月31日まで）
計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く｡)５名
選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

連結計算書類
監査報告書

当社ホームページ

計算書類●事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類の内容について、修正をすべき事情が生じた場合には、当社ホームページ（https://www.ccbj-holdings.com/）において掲載することによりお知らせいたします。
●当社は、法令および当社定款第16条の規定に基づき、添付書類のうち次に掲げる事項を当社ホームページに掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。
(1) 事業報告の「企業集団の現況」のうち「主要な事業内容」、「主要な拠点等」、「従業員の状況」および「主要な借入先の状況」(2) 事業報告の「会社の現況」のうち「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制」および「株式会社の支配に関する基本方針」(3) 連結計算書類の「連結持分変動計算書」および「連結注記表」(4) 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
したがって、本添付書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

https://www.ccbj-holdings.com/
以

上
4

株主各位

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インターネット等による議決権行使のご案内
インターネット等により議決権を行使される場合は、議決権行使ウェブサイト

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスし、画面の案内に

https://www.web54.net

従ってご行使くださいますようお願い申しあげます。
バーコード読取機能付のスマートフォンまたは携帯電話を利用して左の２次元コードを読み取り、議決権行使ウェブサイトに接続することも可能です。

アクセス手順※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金
および通信料金等は株主さまのご負担となります、※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合がございます。

以下はパソコンの画面を表示しております。

議決権行使ウェブサイト

1 にアクセスする

2 ログインする▶
https://www.web54.net「次へすすむ」をクリック

3 パスワードの入力▶
お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

【インターネット等による議決権行使に関するお問い合わせ】

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート（専用ダイヤル）0120-652-031（受付時間 ９：00～21：00）
機関投資家のみなさまへ

機関投資家のみなさまにつきましては、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラット
フォームをご利用いただくことが可能です。

5

インターネットによる議決権行使のご案内2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
招集ご通知

第１号議案

剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、当事業年度の業績および今後の経営環境等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。
株主総会参考書類

期末配当に関する事項① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに 当社普通株式１株につき金25円といたしたいと存じます。
関 す る 事 項 お よ び なお、この場合の配当総額は、4,586,888,600円となります。
その総額

事業報告

これにより、中間配当を含めますと、年間の配当金は、前期に比べ６円増配の１株につき50円となります。

③ 剰余金の配当が効力 2019年３月27日といたしたいと存じます。
を生じる日

連結計算書類ご参考

配当金の推移■中間■期末（単位：円）

50
44
25
（予定）

22

25

2017年度

2018年度

計算書類

22

監査報告書

配当方針
配当につきましては、積極的な利益還元を行うことを利益配分に関する基本方針としながら、安定的に配当を行うことを最優先とし、親会社の所有者に帰属する当期利益の30％以上を目安とし、業績や内部留保を総合的に勘案のうえ、中間配当
および期末配当の年２回、剰余金の配当を実施してまいります。

6

剰余金処分議案

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第２号議案

取締役 （監査等委員である取締役を除く。） ５名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は任期満了となります。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

現在の当社における
候補者番号

氏

名
地

担

当

等

１

よしまつ

吉松 民雄

再 任

代表取締役

社長

２

カリン・ドラガン

新 任

執行役員

副社長

３

ビヨン・イヴァル・ウルゲネス

新 任

執行役員

財務本部長

４

よ し お か ひろし

５

ご参考

た み お

位

吉岡 浩
わ

だ

ひ ろ こ

和田 浩子

再 任

社 外

独 立

新 任

社 外

独 立

社外取締役

－

－

－

取締役候補者指名の方針および手続き●当社の社内取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社の評価制度に基づく貢献度合いおよび将来性などを判断することとしております。
●また、社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社の企業価値増大に大いなる貢献が期待できると判断する者を指名していくこととしております。
●さらに、監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっては、少なくとも１名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を指名していくこととしております。
●なお、取締役候補者の指名手続きについては、取締役会において決定することとしております。当社は、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会をおく「監査等委員会設置会社」であり、かつ、複数の独立社外取締役を取締役会の構成メンバーとしており、公正性・透明性は確保されていると判断しております。

7

取締役選任議案

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１

よ し ま つ

た

み

お

吉松 民雄

再 任

所有する当社の株式の数

なし

11,765株

株主総会参考書類会社との特別な利害関係

招集ご通知

候補者番号

取締役会への出席状況

９回
９回

2006年７月

2009年１月

ｺｶ･ｺｰﾗ ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱代表取締役社長
西日本鉄道㈱社外取締役

2018年１月

計算書類

重要な兼職の状況

2009年３月
2010年１月
2016年６月
2017年４月

連結計算書類2007年３月

略歴、当社における地位および担当の状況
近畿コカ･コーラボトリング㈱入社
同社取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
同社専務執行役員
コカ･コーラウエストホールディングス㈱取締役
同社専務執行役員
近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役
同社社長
コカ･コーラウエスト㈱取締役
同社副社長
同社代表取締役
同社社長
西日本鉄道㈱社外取締役（現任）
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱代表取締役
同社社長
コカ･コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）代表取締役（現任）
当社社長（現任）
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱代表取締役（現任）
同社社長（現任）

事業報告

1947年２月10日生 満72歳

1969年３月
2000年３月
2004年３月
2006年３月※出席率100％

監査報告書■取締役候補者とした理由
同氏は、営業、物流、経営企画部門における業務実績と、日本におけるコカ･コーラボトラーの代表取締役社長
としての豊富な経営経験を有し、現在も当社およびグループの統括責任者としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものです。

8

取締役選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者番号

２

カリン・ドラガン

新 任

会社との特別な利害関係所有する当社の株式の数なし‐

取締役会への出席状況‐
1966年10月24日生 満52歳

重要な兼職の状況
記載すべき
重要な兼職はございません。

略歴、当社における地位および担当の状況
COCA-COLA LEVENTIS〔コカ･コーラ レバンティス〕入社
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY〔コカ･コーラ ヘレニック
ボトリング カンパニー〕S.A.入社
2005年１月 同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼
アドミニストレーター
2011年７月 コカ･コーラウエスト㈱専務執行役員
2012年３月 同社代表取締役
同社副社長
2013年７月 コカ･コーライーストジャパン㈱代表取締役社長
2017年５月 THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ･コーラ カンパニー〕
ボトリング投資グループ リージョナルディレクター
COCA-COLA FAR EAST LIMITED〔コカ･コーラ ファー イースト
リミテッド〕リージョナルディレクター
2018年１月 THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ･コーラ カンパニー〕
ボトリング投資グループ プレジデント
2019年３月 コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）
執行役員（現任）
当社副社長（現任）
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員（現任）
同社副社長（現任）1993年６月
2000年１月■取締役候補者とした理由
同氏は、日本におけるコカ･コーラボトラーの代表取締役社長、また、海外数ヵ国のコカ･コーラボトラーにおける豊富な経営経験とコカ･コーラ事業におけるグローバルな知見を有していることから、同氏の能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものです。

9

取締役選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

３

ビヨン・イヴァル・
ウルゲネス

新 任

所有する当社の株式の数なし‐

株主総会参考書類会社との特別な利害関係

招集ご通知

候補者番号

取締役会への出席状況‐

2016年４月
2018年10月
重要な兼職の状況
2018年11月
2019年１月
2019年２月

計算書類

ｺｶ･ｺｰﾗ ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱執行役員財務本部長
ｺｶ･ｺｰﾗ ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱代表取締役社長

連結計算書類2009年６月
2010年２月
2013年１月

略歴、当社における地位および担当の状況
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ･コーラ カンパニー〕入社
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター &ビジネスユニットプレジデント補佐
同社 北＆西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA
日本コカ･コーラ㈱ 財務副社長
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ･コーラ カンパニー〕
セントラル・イースト＆ウエストアフリカグループ
財務ディレクター
同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）
上席執行役員財務本部長
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員財務本部長
コカ･コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート㈱代表取締役社長
コカ･コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス㈱代表取締役社長（現任）
当社執行役員財務本部長（現任）
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員財務本部長（現任）

事業報告

1968年４月５日生 満50歳

1997年７月
2005年８月
2008年５月

監査報告書■取締役候補者とした理由
同氏は、当社執行役員財務本部長やザ コカ･コーラ カンパニーにおける豊富な経営経験とコカ･コーラ事業におけるグローバルな知見を有し、現在も当社および当社グループの経営陣としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものです。

10

取締役選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者番号

４

よ し お か

ひろし

吉岡 浩

再 任

社 外

会社との特別な利害関係所有する当社の株式の数

なし

242株

独 立

取締役会への出席状況

９回
９回

1952年10月26日生 満66歳

1975年４月
1979年１月
2001年10月
2003年４月

重要な兼職の状況

2005年11月
2008年４月
2009年４月※出席率100％

略歴、当社における地位および担当の状況
日本無線㈱入社
ソニー㈱入社
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズＡＢ
ＣＶＰ
ソニー㈱業務執行役員ＳＶＰ
同社業務執行役員ＥＶＰ
同社執行役副社長※同氏は、2012年12月31日をもって、ソニー㈱の執行役副社長を退任して
おります。

記載すべき
重要な兼職はございません。

2013年７月 コカ･コーライーストジャパン㈱社外取締役
2017年４月 コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱社外取締役
2018年１月 コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）社外取締役（現任）■社外取締役候補者とした理由
同氏は、日本におけるコカ･コーラボトラーの社外取締役やソニー株式会社において培われた豊富な経営経験とグローバルな知見を当社グループの経営に活かしていただくため、取締役（社外取締役）として選任をお願いするものです。

11

取締役選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

５

わ

だ

ひ

ろ

こ

和田 浩子

新 任

社 外

所有する当社の株式の数なし‐

株主総会参考書類会社との特別な利害関係

独 立

招集ご通知

候補者番号

取締役会への出席状況‐
1998年１月
重要な兼職の状況

米プロクター・アンド・ギャンブル社ヴァイスプレジデント、
コーポレートニューベンチャー・アジア担当
ダイソン㈱代表取締役社長
日本トイザらス㈱代表取締役社長 兼 最高業務執行責任者
Office WaDa代表（現任）㈱アデランスホールディングス社外取締役㈱島津製作所社外取締役（現任）
ユニ・チャーム㈱社外取締役（監査等委員）（予定）

連結計算書類Office WaDa代表㈱島津製作所社外取締役
ユニチャーム㈱社外取締役（監査等委員）（予定）

2001年３月
2004年４月
2004年11月
2009年５月
2016年６月
2019年３月

略歴、当社における地位および担当の状況
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム㈱入社

事業報告

1952年５月４日生 満66歳

1977年４月■社外取締役候補者とした理由
計算書類

同氏は、米プロクター・アンド・ギャンブル社の役員およびダイソン株式会社や日本トイザらス株式会社の代表取締役として培われた豊富な経営経験とグローバルな知見を当社グループの経営に活かしていただくため、取締役（社外取締役）として選任をお願いするものです。

監査報告書

12

取締役選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(注)１．略歴における社名は、各時点における社名を記載しております。
２．吉岡 浩氏および和田浩子氏は、社外取締役候補者であります。
(1) 吉岡 浩氏は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本株主総会終結の時をもって２年になります。
(2) 吉岡 浩氏については、当社が株式を上場している株式会社東京証券取引所および証券会員制法人福岡証券取引所に対し、各取引所の規則等に定める「独立役員」として届出を行っております。同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定です。
また、和田浩子氏については、同氏の選任が承認された場合、当社が株式を上場している株式会社東京証券取引所
および証券会員制法人福岡証券取引所に対し、各取引所の規則等に定める「独立役員」として届出を行う予定です。
(3) 現在、当社は吉岡 浩氏との間に責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、和田浩子氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同契約を締結する予定であります。その契約の内容の概要は､取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が、その任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条
第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものであります。

13

取締役選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

第３号議案

監査等委員である取締役４名選任の件
招集ご通知

本株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役 三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーの３氏は任期満了となります。
また、本株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役 田口忠憲氏は辞任いたします。
つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

株主総会参考書類

本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号

氏

名

現在の当社における地位

再 任

社 外

社外取締役
（監査等委員）２

ジェニファー・マン

新 任

社 外

－

３

ぎょうとく

新 任

社 外

独 立

－

４

は ま だ

新 任

社 外

独 立

－

な

み

濱田 奈巳

取締役候補者指名の方針および手続き

計算書類

ご参考

行徳 セルソ

連結計算書類イリアル・フィナン

事業報告

１

監査報告書

●当社の社内取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社の評価制度に基づく貢献度合いおよび将来性などを判断することとしております。
●また、社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社の企業価値増大に大いなる貢献が期待できると判断する者を指名していくこととしております。
●さらに、監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっては、少なくとも１名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を指名していくこととしております。
●なお、取締役候補者の指名手続きについては、取締役会において決定することとしております。当社は、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会をおく「監査等委員会設置会社」であり、かつ、複数の独立社外取締役を取締役会の構成メンバーとしており、公正性・透明性は確保されていると判断しております。

14

監査等委員選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者番号

１

イリアル・フィナン

所有する当社の株式の数なし‐

取締役会への出席状況

監査等委員会への出席状況

６回
９回

1984年10月
1991年１月
1995年６月
2001年３月
2004年８月

重要な兼職の状況
COCA-COLA EUROPEAN
PARTNERS PLC ディレクター

SMURFIT KAPPA GROUP
PLC ディレクター

社 外会社との特別な利害関係

９回
1957年６月14日生 満61歳

再 任

2012年２月
2012年３月
2013年７月
2016年４月
2017年４月
2018年１月※出席率100％

６回※出席率100％

略歴、当社における地位および担当の状況
COCA-COLA BOTTLERS IRELAND,LTD.ファイナンスディレクター
COCA-COLA BOTTLERS ULSTER,LTD.マネージングディレクター
COCA-COLA MORINO BEVERAGES マネージングディレクター
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 〔コカ･コーラ ヘレニック
ボトリング カンパニー〕S.A. ＣＥＯ
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ･コーラ カンパニー〕
エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント（ボトリング投資グループ社長）
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ディレクター（現任）
コカ･コーラセントラルジャパン㈱社外取締役
コカ･コーライーストジャパン㈱社外取締役
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC ディレクター（現任）
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱社外取締役（監査等委員）
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱（当社）社外取締役（監査等委員）（現任）■社外取締役候補者とした理由
同氏は、日本におけるコカ･コーラボトラーの社外取締役やザ コカ･コーラ カンパニーの経営ならびに全世界のコカ･コーラボトラーを統括するボトリング投資グループの代表として長年コカ･コーラビジネスに携わってきた会社経営者としての豊富な経験やグローバルな知見を有し、かつ、当社における監査等委員である取締役としての監査経験を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものです。

15

監査等委員選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

２

ジェニファー・マン
会社との特別な利害関係‐監査等委員会への出席状況‐‐

2019年１月

略歴、当社における地位および担当の状況
DEKALB MEDICAL CENTER入社
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ･コーラ カンパニー〕入社
同社チーフ・オブ・スタッフ
同社チーフ・ピープル・オフィサー
COCA-COLA BOTTLING CO. CONSOLIDATED〔コカ･コーラ ボトリング
コンソリデイティッド〕ディレクター（現任）
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ･コーラ カンパニー〕
シニア・ヴァイス・プレジデント、チーフ・ピープル・オフィサー（現任）
同社グローバル ベンチャーズ プレジデント （現任）連結計算書類

1994年１月
1997年11月
2015年10月
2017年５月

事業報告
計算書類

ｻﾞ ｺｶ･ｺｰﾗ ｶﾝﾊﾟﾆｰｼﾆｱ･ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ
ﾁｰﾌ･ﾋﾟｰﾌﾟﾙ･ｵﾌｨｻｰ
同社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ
ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

所有する当社の株式の数

取締役会への出席状況
1972年９月27日生 満46歳

重要な兼職の状況

社 外

株主総会参考書類

同氏はザ コカ･コーラ カンパニーのシニア・ヴァイス・プレジデント、
チーフ・ピープル・オフィサーおよび同社
グローバル ベンチャーズのプレジデントであり、同社は当社との間にコカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。

新 任

招集ご通知

候補者番号

■社外取締役候補者とした理由
同氏は、ザ コカ･コーラ カンパニー シニア・ヴァイス・プレジデント、チーフ・ピープル・オフィサーおよび
同社グローバル ベンチャーズのプレジデントであり、長年コカ･コーラビジネスおよび同社での会社経営者

監査報告書としての豊富な経験やグローバルな知見を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものです。

16

監査等委員選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者番号

３

1959年１月３日生 満60歳

ぎょうとく

行徳 セルソ

記載すべき
重要な兼職はございません。

社 外

独 立

会社との特別な利害関係所有する当社の株式の数なし‐

取締役会への出席状況

監査等委員会への出席状況‐‐

1983年12月
1985年１月
1996年３月
1997年12月

重要な兼職の状況

新 任

2004年５月
2006年４月
2014年４月
2017年６月

略歴、当社における地位および担当の状況
BRADESCO銀行入社
アンダーセン コンサルティング（アクセンチュア）
シニアマネジャー
東芝アメリカ電子部品社情報システムディレクター
i2テクノロジー・ジャパン社
ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
日産自動車㈱ 理事 CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
同社執行役員 CIO
同社常務執行役員 CIO
同社監査役※同氏は、2018年５月11日をもって、日産自動車㈱の監査役を辞任しております。

■社外取締役候補者とした理由
同氏は、日産自動車㈱において培われた豊富な経営経験やグローバルな知見を有し、かつ、同社監査役としての監査経験を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものです。

17

監査等委員選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

４

な

み

濱田 奈巳

新 任

社 外

独 立

会社との特別な利害関係所有する当社の株式の数なし‐

取締役会への出席状況

監査等委員会への出席状況‐‐

1992年７月
1996年10月
1999年６月
2004年５月
2006年12月
2009年３月
2017年８月
2019年２月

略歴、当社における地位および担当の状況
シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券会社入社
リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
エイチ・ディー・エイチ アドバイザーズ ジャパンリミテッド
代表取締役
エイチ・ディー・エイチ キャピタル・マネジメントPTE LTD
プリンシパルマイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者
マネージング・ディレクター（現任）
エコプレクサス・ジャパン㈱取締役（現任）
ヴエスパーグループジャパン㈱最高執行責任者（現任）

連結計算書類

マイル・ハイ・キャピタル㈱共同創業者
マネージング・ディレクター
エコプレクサス・ジャパン㈱取締役
ヴエスパーグループジャパン㈱最高執行責任者

だ

事業報告

重要な兼職の状況

ま

株主総会参考書類

1964年８月３日生 満54歳

は

招集ご通知

候補者番号

計算書類

■社外取締役候補者とした理由
同氏は、自身でファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど財務および経理に関する豊富な経験を有し、かつ、リーマン・ブラザーズ証券会社の日本法人の会社経営者として培われた豊富な経験やグローバルな知見を有していることから、重要な経営判断に関する意思決定や想定されるリスク対応に関すること等全般にわたって提言いただく立場に適しており、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするもの

監査報告書

です。

18

監査等委員選任議案

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）（注）１．略歴における社名は、各時点における社名を記載しております。
２．イリアル・フィナン、ジェニファー・マン、行徳セルソおよび濱田奈巳の４氏は、社外取締役候補者であります。
(1) 行徳セルソ氏が2018年５月11日まで監査役を務めていた日産自動車㈱は、2017年９月18日の国土交通省による日産車体㈱湘南工場への立入検査において完成検査工程に係る不適切な取扱いについての指摘を受けたことなどに伴い、2017年11月17日に国土交通省に対し、「不適切な完成検査の過去からの運用状況等事実確認の詳細
調査及び再発防止策検討」についての報告を行っております。
その後、2018年３月26日に、国土交通省より業務改善指示を受け、2018年７月９日には、完成検査時の一部の排出ガス・燃費測定試験において、試験環境の逸脱や測定値の書き換えなどの不適切な行為が発見された旨を公表いたしました。
また、日産自動車㈱は、2018年12月10日、同社の有価証券報告書における役員報酬の記載につき、元役員２名とともに金融商品取引法違反（虚偽有価証券報告書提出罪）により起訴されました。
同氏は、これらの事実が明らかになるまで、当該問題を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立った提言を行っておりました。
(2) イリアル・フィナン氏は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本株主総会終結の時をもって２年になります。
(3) 行徳セルソおよび濱田奈巳の両氏については、両氏の選任が承認された場合、当社が株式を上場している
株式会社東京証券取引所および証券会員制法人福岡証券取引所に対し、各取引所の規則等に定める「独立役員」
として届出を行う予定です。
(4) 現在、当社はイリアル・フィナン氏との間に責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、ジェニファー・マン、行徳セルソおよび濱田奈巳の３氏の選任が承認された場合、当社は３氏との間で同契約を締結する予定であります。その契約の内容の概要は､取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が、その任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものであります。

以19

監査等委員選任議案上2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(添付書類）
業

報

招集ご通知

事

告

（ 2018年１月１日から
2018年12月31日まで ）株主総会参考書類

１．企業集団の現況(1) 事業の経過および成果
当連結会計年度における国内の清涼飲料市場は、地震や豪雨等の災害による影響を受けたものの、猛暑による需要の増加により、前期より若干伸長したものと見込まれます。
健康食品および化粧品市場におきましては、消費者の健康志向やインバウンド需要の継続等により市場の拡大傾向は続いておりますが、各社の積極的な新製品導入などにより、激しい競争環境は継続しております。このような中、当社は、中期事業計画「Growth Roadmap for2 0 2 0 & B e y o n d 」 に 基 づ き 、 「 地 域 密 着 の 営 業 活 動 と ス ケ ー ル メ リ ッ ト の 発 揮 」、「イノベーションの加速」、「統合シナジー創出」を目指した取り組みを進め、計画通りのシ ナ ジ ー を 創 出 す る な ど の 成 果 を あ げ て ま い り ま し た 。 し か し な が ら 、 当 期 の 業 績 は、
平成30年７月豪雨により、広島県三原市の本郷工場と、隣接の物流拠点が浸水し、設備や在庫等が被害を受け操業停止となったことによる製造コストの増加、周辺交通網の寸断等による輸送費の増加およびアセプティック（無菌充填）製品の需要急増による供給制約の影響等により、以下のとおりとなりました。

事業報告
連結計算書類計算書類＜ハイライト＞
・売上収益は、経営統合の影響により、前期比11％増
・事業利益は、輸送費等のコスト増、チャネル・パッケージミックス悪化の継続等により、
前期比42％減。営業利益は、平成30年７月豪雨により被災した設備や在庫等の除却損
および廃棄損等の計上により前期比61％減
・ 統 合 と 成 長 基 盤 へ の 投 資 と し て 、 人 事 制 度 の 統 合 と 業 績 連 動 型 株 式 報 酬 制 度 の 導 入、
バックオフィス領域におけるＥＲＰシステムの全社導入を完了。法人構造の最適化を進め、グループ内法人数は2017年末の25社から2018年末時点で12社に減少。被災した本郷工場の移転先を近隣に取得し広島工場として再稼働予定
・株主価値向上に向けた財務戦略として、上期に実施した自己株式（発行済株式総数の8.28％/総額559億円）の公開買付けに加え、11月に追加で250億円の自己株式取得計画を
発表

監査報告書

20

事業の経過および成果

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

当連結会計年度の経営成績の状況につきましては、連結売上収益は927,307百万円（前期比90,238百万円、10.8％増）となりました。飲料事業では、2017年４月１日を効力発生日としたコカ・コーラウエスト株式会社とコカ・コーライーストジャパン株式会社の経営統合の影響等により、売上収益は899,863百万円（前期比92,698百万円、11.5％増）となりました。
ヘルスケア・スキンケア事業は、新製品の寄与があったものの、競争激化等により既存製品が軟調だったことなどから、売上収益は27,444百万円（前期比2,460百万円、8.2％減）となりました。事業の経常的な業績を計る指標である事業利益は、連結で23,276百万円（前期比16,901百万円、42.1％減）となりました。飲料事業では、平成30年７月豪雨の被害等に よ る 供 給 体 制 見 直 し 、 ア セ プ テ ィ ッ ク の 新 製 品 の 需 要 急 増 に 伴 う 製 品 供 給 制 約、
チャネル・パッケージミックス悪化の継続等により、事業利益は17,939百万円（前期比17,198百万円、48.9％減）となりました。ヘルスケア・スキンケア事業では、主に低効率の広告宣伝費を削減したこと等により、事業利益は5,337百万円（前期比297百万円、5.9％増）となりました。連結営業利益は、飲料事業において被災した設備や在庫の除却損および廃棄損等を計上したことなどにより14,682百万円（前期比22,912百万円、60.9％減）となり、親会社の所有者に帰属する当期利益は、10,117百万円（前期比11,850百万円、53.9％減）となりました。
なお、当連結会計年度より事業内容をより適正に表示するため、従来の「清涼飲料事業」のセグメント名称を「飲料事業」に変更しております。
（参考）
事業利益は、事業の経常的な業績を計るための指標であり、売上収益から売上原価
ならびに販売費及び一般管理費を控除するとともに、その他収益およびその他費用のうち
経常的に発生する損益を加減算したものであります。連結営業利益との対応は以下のとおり
です。
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）

412,782
371,007
931
2,541
12
40,177489
3,073

2018年度（当連結会計年度）
452,151
426,195
1,635
4,310
△5
23,276481
9,075

益 （百万円）

37,594

14,682

区

分

売

上
総
利
益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
その他の収益（経常的に発生した収益）
その他の費用（経常的に発生した費用）
持分法による投資利益又は持分法による投資損失事
業
利益
その他の収益（非経常的に発生した収益）
その他の費用（非経常的に発生した費用）
営

21

事業の経過および成果

業

利2017年度

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(2) 設備投資の状況
当連結会計年度において実施した設備投資は総額531億円であります。
その主なものは次のとおりであり､いずれも飲料事業におけるものであります。
ａ．自動販売機、クーラー等販売機器取得
ｂ．製造効率の改善および新製品対応設備取得
なお、セグメント別の設備投資額は、飲料事業で528億円、ヘルスケア・スキンケア事業で４億円であります。

株主総会参考書類(3) 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。
(4) 直前３連結会計年度の財産および損益の状況
区

分

日本基準
440,476－
14,262
13,723
9,970
91.35
378,105
260,878
2,386.81

日本基準460,455－
21,143
20,602
5,245
48.05
377,468
261,173
2,389.28

2017年度
日本基準872,623－
40,57939,85925,244144.26883,918
627,485
3,070.01

ＩＦＲＳ
837,069
40,17737,594－
21,967125.53929,304
654,6113,204.90

2018年度(当連結会計年度)
ＩＦＲＳ
927,307
23,276
14,682－
10,11752.68
877,472
580,448
3,163.63

連結計算書類2016年度

事業報告

売上
収益(百万円)
事業
利益(百万円)営業
利益(百万円)経常利益(百万円)
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円)
基本的１株当たり当期利益(円)資産合計(百万円)
親会社の所有者に帰属する持分(百万円)
１株当たり親会社所有者帰属持分(円)2015年度

計算書類（注）１．当社は、2018年度より従来の「日本基準」に替えて「国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）」に基づき連結計算書類を開示しております。
２．直前３連結会計年度の財産および損益の状況については、ＩＦＲＳに準拠した用語に基づいて表示
しております。ＩＦＲＳに準拠した用語について、日本基準による用語では、「売上収益」は「売上高」、「親会社の所有者に帰属する当期利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」、「 基本的１株当たり当期利益 」 は「１株当 た り当期 純 利益」、「資産合計 」は「総資産」、「 親 会社 の 所 有 者に 帰属 する持 分」 は 「純 資産」、 「１ 株 当たり親会社所有者帰属持分 」は「 １ 株当 た り 純 資産 」 とな りま す。なお、日本 基 準によ る 金額は単位未満を切り捨てて表示
しております。
３．基本的１株当たり当期利益は、期中平均発行済株式総数に基づき、また､１株当たり親会社所有者
帰属持分は､期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、発行済株式総数につきましては、
自己株式数を控除した株式数によっております。
４．2017年度の各数値は、2017年４月１日付の旧コカ･コーライーストジャパン株式会社との株式交換に伴う変動を含んでおります。

監査報告書

22

設備投資の状況、資金調達の状況、直前３連結会計年度の財産および損益の状況

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(5) 対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、前年の猛暑による需要増の反動、10月に予定されている
消費税率の引き上げによる消費マインドへの影響、当社を含め清涼飲料業界各社が原材料費や物流コストの上昇を背景に一部製品の価格改定を予定していることなどから、国内の清涼飲料市場は前期比で若干縮小することが見込まれます。
このような状況の中、当社は、2019年を復旧と将来の成長に向けた基盤再構築の年と位置づけ、2018年に発生した供給制約や被災からの復旧に取り組むとともに、2020年以降の成長軌道への回帰を目指し、市場実行の徹底と、製造能力向上や物流ネットワーク最適化に向けた投資を行うとともに、経営環境の変化による新たな課題への対応を進めてまいります。
この一環として、2019年２月14日付で代表取締役の異動と高水準のガバナンス、独立性、
ダイバーシティの実現を目指した取締役候補者を発表いたしました。また、環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる、効率的な体制構築に向け、２月１日付で組織改編と執行体制を変更し、執行役員を33名から18名へ削減いたしました。さらに、27年ぶりとなる価格改定の実施を決定するとともに、社員の価値観に基づいた選択肢を提供すべく、希望退職プログラムの実施を発表いたしました。
飲料事業におきましては、前年並みの販売数量を見込み、お客さまの嗜好にきめ細かく対応した製品展開を積極的に進めるとともに、４月には大型ＰＥＴ製品の価格改定を実施するな
ど、収益を伴う売上高成長を目指してまいります。また、コカ･コーラのラグビー日本代表
オフィシャルスポンサーとしての活動や2020東京オリンピックといった、コカ･コーラシステム
ならではの資産を活用したマーケティングキャンペーンを積極的に展開してまいります。加えて、重要なベンディングチャネルの再生に向け「ベンディング事業本部」を設置し、戦略策定から
市場実行までを日本コカ･コーラ株式会社とも協力して「ひとつのチーム」で行う等の活動を強化してまいります。成長実現の鍵となる供給体制の再構築に向けては、製造設備の増強や物流ネットワークの最適化の取り組みを継続するとともに、事業基盤となるＥＲＰシステムの導入を完了させ、さらなる効率化を進めてまいります。
健 康 食 品 業 界 お よ び 化 粧 品 業 界 に お き ま し て は 、 市 場 の 拡 大 が 期 待 さ れ る も の の、他業種からの参入などにより厳しい競争環境が続くものと予想されます。このような状況の中、ヘルスケア・スキンケア事業におきましては、効果的な広告宣伝を展開することで、40～50歳代のお客さまの獲得に注力するなど顧客層の拡大を図るとともに、継続して当社製品をご購入いただけるお客さまを増やす活動に注力してまいります。また、新たな主力製品および
ブ ラ ン ド を 育 成 す べ く 、 お 客 さ ま の ニ ー ズ を 捉 え た 新 製 品 の 開 発 に 注 力 す る と と も に、
マーケティング活動を強化してまいります。

23

対処すべき課題

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(6) 重要な子会社の状況（2018年12月31日現在）
称

コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
Ｆ Ｖ ジ ャ パ ン 株 式 会 社
コカ･コーラ ボトラーズジャパンベンディング株式会社
コカ・コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート株式会社
ュ

ー

サ

イ

株

式

会

社

350

100.0

株主総会参考書類

キ

資 本 金 議決権比率
主 要 な 事 業 内 容
百万円
％
100
100.0
飲料・食品の製造、販売
100
100.0
飲料・食品の販売
80
100.0
自動販売機のオペレーション
80
100.0
拠点内勤事業

招集ご通知

名

健康食品および化粧品等関連商品の製造・販売（注）１．議決権比率は、子会社を通じた間接保有分を含んでおります。
２．2019年１月１日付で、コカ･コーラ ボトラーズジャパンセールスサポート株式会社は、商号をコカ･コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社へ変更しております。
３．当事業年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。
コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
東京都港区赤坂九丁目７番１号

当社および当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額の合計額

342,561百万円

当社の総資産額

478,594百万円

株

主

名

500,000千株
183,476千株
66,260名
株

持

株

比

率
％

15.2
3.7
3.4
3.1
2.9
2.6
2.2
2.2
2.1
1.9

監査報告書

数
千株
27,956
6,772
6,159
5,607
5,295
4,699
4,088
4,075
3,912
3,408

計算書類

日 本 コ カ ･ コ ー ラ 株 式 会 社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
東洋製罐グループホールディングス株式会社
公 益 財 団 法 人 市 村 清 新 技 術 財 団
摩
酒
造
株
式
会
社
株
式
会
社
千
秋
社
コカ･コーラホールディングズ・ウエストジャパン・インク
三 菱 重 工 機 械 シ ス テ ム 株 式 会 社
株 式 会 社 Ｍ Ｃ Ａ ホ ー ル デ ィ ン グ ス

持

連結計算書類

２．会社の現況(1) 株式の状況（2018年12月31日現在）
ａ．発行可能株式総数
ｂ．発行済株式の総数（自己株式22,793千株を除く）
ｃ．株主数
ｄ．大株主（上位10名）

事業報告

特定完全子会社の名称
特定完全子会社の住所（注）当社保有の自己株式22,793千株につきましては、上記の表および持株比率の計算より除いております。

24

重要な子会社の状況、株式の状況

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）(2) 会社役員の状況
ａ．取締役の状況（2018年12月31日現在）
会社における地位
代 表 取 締 役
代 表 取 締 役
取

締

役

取

締

役

取
締
役
取
締
役
（監 査 等 委 員(常 勤)）
取締役（監査等委員）
取締役（監査等委員）
取締役（監査等委員）

氏
吉
松

民

雄

担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
社長
コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社代表取締役社長
西日本鉄道株式会社社外取締役
ヴ ィ カ ス ・ テ ィ ク 副社長 最高財務責任者
コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社代表取締役副社長
最高戦略責任者 兼 最高財務責任者
古賀靖
教 コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
上席執行役員 総務本部長
コステル・マンドレア コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
上席執行役員 営業本部長 兼 エリア営業統括本部長 兼
マーケティング統括部長 兼 コマーシャルケーパビリティー
シニアグループ統括部長
吉
岡
浩
田
口
忠
憲

三

善

司

浦

名

イ リ ア ル・フ ィ ナ ン
ジ ョ ン・マ ー フ ィ ーCOCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC ディレクター
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ディレクター
THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ･コーラ カンパニー〕
COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP プレジデント（注）１．取 締 役 吉 岡 浩 な ら び に 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 三 浦 善 司 、 イ リ ア ル ・ フ ィ ナ ン お よ び
ジョン・マーフィーの４氏は社外取締役であります。
２．取 締 役 吉 岡 浩 お よ び 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 三 浦 善 司 の 両 氏 に つ い て は 、 当 社 が 株 式 を上場している株式会社東京証券取引所および証券会員制法人福岡証券取引所に対し、各取引所の規則等に定める「独立役員」として届出を行っております。
３．取締役（監査等委員） 田口忠憲氏は、当社の財務および経営企画部門における業務実績を通じて、
財務および経理に関する豊富な経験を有していることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤の監査等委員を選定しております。
５．当社は2019年１月１日付で取締役の担当を以下のとおり変更しております。
会社における地位
氏
取
締
役 古
賀

25

会社役員の状況靖

名
担 当 の 状 況教 コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
上席執行役員 総務本部長 兼 コーポレートコミュニケーション
統括部長

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

取

締

招集ご通知

６．当社は2019年２月１日付で取締役の担当を以下のとおり変更しております。
会社における地位
氏
名
担 当 の 状 況
代 表 取 締 役 ヴ ィ カ ス ・ テ ィ ク 副社長 最高戦略責任者（経営戦略本部長）兼 最高財務責任者
コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社代表取締役副社長
最高戦略責任者（経営戦略本部長） 兼 最高財務責任者
取
締
役 古
賀
靖
教 キューサイ株式会社代表取締役会長

株主総会参考書類役 コステル・マンドレア コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
執行役員 営業本部長 兼 エリア営業統括本部長 兼
コマーシャルケーパビリティーシニアグループ統括部長

事業報告

ｂ．責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、社外取締役に限らず、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の責任限定契約に関する規定を設けております。
当社と取締役 吉岡 浩、田口忠憲、三浦善司、イリアル・フィナンおよびジョン・マーフィーの５氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損 害 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 し て お り ま す 。 当 該 契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は、法令に定める最低責任限度額としております。

報
区

分

支給人員

酬

基 本 報 酬

等
賞

の
与

５名
375百万円（１名） （13百万円）

85百万円
（－）

取締役（監査等委員）(うち社外取締役)

４名
87百万円（３名） （50百万円）

－
（－）

合
計
（うち社外役員）９名
463百万円（４名） （63百万円）

85百万円
（－）

類

報 酬 等 の
総
額

摘

要

27百万円
487百万円 （注）１、２（－） （13百万円）－
87百万円 （注）１（－） （50百万円）

計算書類

取
締
役
(うち社外取締役)

種

業績連動型
株 式 報 酬連結計算書類ｃ．当事業年度に係る取締役の報酬等の総額

27百万円
575百万円（－） （63百万円）

監査報告書（注）１．取締役の報酬限度額は、2017年３月22日開催の2016年度定時株主総会における決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は年額750百万円以内（うち社外取締役については
年額50百万円以内）、2016年３月23日開催の2015年度定時株主総会における決議により、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内とそれぞれ定められております。
２．監査等委員である取締役を除く取締役のうち、業務執行取締役４名に対して、2018年３月27日開催の2017年度定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度に基づく報酬を、上記の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額の範囲内にて支給することと決議いただいて
おります。

26

会社役員の状況2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

ｄ．社外役員に関する事項(a) 他の法人等の業務執行取締役等および他の法人等の社外役員等との兼職状況等（2018年12月31日現在）
区

分

氏

名

重

社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
（監査等委員）

吉

岡

三

浦

社 外 取 締 役
（監査等委員）イ リ ア ル・フ ィ ナ ン

要

な

兼

職

の

状

況

浩
善

司
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC ディレクター
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ディレクター

社 外 取 締 役 ジ ョ ン・マ ー フ ィ ー THE COCA-COLA COMPANY〔ザ コカ･コーラ カンパニー〕（監査等委員）COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP プレジデント（注）当社の社外役員が業務執行取締役等を兼職する当該他の法人等との関係は次のとおりであります。
(1) 当社とCOCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLCとの間に記載すべき取引関係はありません。
(2) 当社とSMURFIT KAPPA GROUP PLCとの間に記載すべき取引関係はありません。
(3) T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y は 当 社 の 「 そ の 他 の 関 係 会 社 」 で あ り 、 当 社 は 、 同 社 と の 間 に
コカ･コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結しております。

(b) 当事業年度中における主な活動状況
区

分

氏

名

社 外 取 締 役

吉岡浩

社 外 取 締 役
（監査等委員）三浦

社 外 取 締 役
（監査等委員）イ リ ア ル・フ ィ ナ ン

社 外 取 締 役
（監査等委員）ジ ョ ン・マ ー フ ィ ー

善

司

主

な

活

動

内

容

当事業年度中に開催した取締役会９回のすべてに出席し、主に企業経営に関する豊富な経験や見識を基に、適宜発言を行っております。
当事業年度中に開催した取締役会９回、監査等委員会６回のすべてに出席し、主に企業経営（財務戦略）に関する
豊富な経験や見識を基に、適宜発言を行っております。
当事業年度中に開催した取締役会９回、監査等委員会６回のすべてに出席し、主に企業経営に関する豊富な経験や見識を基に、適宜発言を行っております。
当事業年度中に開催した取締役会９回のうち８回、監査等委員会
６回のうち５回に出席し、主に企業経営に関する豊富な経験や見識を基に、適宜発言を行っております。

（注）事業報告の記載金額、比率および株式数は、表示単位未満の端数を四捨五入することにより表示しております。

27

会社役員の状況2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連 結 財 政 状 態 計 算 書
科
（資
流

産

の

動

資

目
部）
産

金

額

238,078

営業債権及びその他の債権

92,402

棚産

68,781

そ の 他 の 金 融 資 産645

そ の 他 の 流 動 資 産

10,740

非
有

卸

資

流

動

資

産

形

固

定

資

639,394435,305ん

88,880産

66,539

持分法で会計処理されている投資298

そ の 他 の 金 融 資 産

34,796

退 職 給 付 に 係 る 資 産

38

の

れ

無

延

税

資

金

資

産

6,264

そ の 他 の 非 流 動 資 産
資
産
合
計

7,274
877,472

296,566
580,448
15,232450,533
182,418△72,651
4,915
458
580,906
877,472

計算書類

繰

形

177,524
105,701
45,512993
3,069
18
22,230119,042
56,401749
33,712
2,191
23,0822,907

連結計算書類

産

百万円）
額

事業報告

65,510（単位金

株主総会参考書類

現 金 及 び 現 金 同 等 物

科
目
（負
債
の
部）
流
動
負
債
営業債務及びその他の債務
社 債 及 び 借 入 金
そ の 他 の 金 融 負 債
未 払 法 人 所 得 税 等
引当金
そ の 他 の 流 動 負 債
非
流
動
負
債
社 債 及 び 借 入 金
そ の 他 の 金 融 負 債
退 職 給 付 に 係 る 負 債
引当金繰 延 税 金 負 債
そ の 他 の 非 流 動 負 債
負
債
合
計
（資
本
の
部）
親会社の所有者に帰属する持分
資
本
金
資
本
剰
余
金
利
益
剰
余
金
自
己
株
式
その他の包括利益累計額
非
支
配
持
分
資
本
合
計
負 債 及 び 資 本 合 計

招集ご通知（2018年12月31日現在）（注）記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入しております。
監査報告書

28

連結財政状態計算書

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連 結 損 益 計 算 書2018年１月１日から（ 2018年12月31日まで
）
（単位
科

目

金

上

収

益

927,307

売

上

原

価

475,156

上

総

利

益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

452,151
426,195

そ

の

他

の

収

益

2,116

そ

の

他

の

費

用

13,385

持 分 法 に よ る 投 資 損 失

△5

営

業

利

益

14,682

金

融

収

益

830

金

融

費

用

745

税
法

人

引

当

得

利

税

期

期

利

親

会

非

前

所

当

益
社
支

費

の
配

帰

属
所

益

10,162者

10,117

分

45

4,605

：
有

持

14,767

用利の益（注）記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入しております。

連結損益計算書

額

売
売

29

百万円）

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

貸

借

対

照

表

科
（資
流

産

の

動
現

目
部）

資

金

び

額
24,66020,432

用

66

産

404

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

2,102

払

繰

延

未

預

費

税

金

収

資

入

そ

金

の

固

定
形

固

産

定

資

産

建

73,784
物

20,121

物

1,467

工具、器具及び備品

28

構

築

土

地
形

固

定

借
ソ

資

産

地
フ

ト

31
権

ウ

エ

ア

投 資 そ の 他 の 資 産
関379,080
485

前

払
の

産

合

株
費

用

6

他
計

547
478,594

98,74724,00020,000256
1254,3373685
2147,34046,000
110
1,013
24
194
146,086
332,507
15,232
266,952
108,167
158,785
122,974
3,317
119,657766
110,388
8,503△72,651
332,507478,594

計算書類

そ

社

4
380,119

式

期

会

27

関係会社長期貸付金
長係

52,168百万円）
額

連結計算書類

無資1,600
453,934

（単位
金

事業報告

有

他

資

56

科
目
（負
債
の
部）
流
動
負
債
短
期
借
入
金
１年内償還予定の社債
未
払
金
未
払
費
用
預
り
金
賞
与
引
当
金
役 員 賞 与 引 当 金
そ
の
他
固
定
負
債
社
債
繰 延 税 金 負 債
資 産 除 去 債 務
業 績 連 動 報 酬 引 当 金
そ
の
他
負
債
合
計
（純 資 産 の 部）
株
主
資
本
資
本
金
資
本
剰
余
金
資
本
準
備
金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利
益
剰
余
金
利
益
準
備
金
そ の 他 利 益 剰 余 金
圧 縮 記 帳 積 立 金
別
途
積
立
金
繰 越 利 益 剰 余 金
自
己
株
式
純
資
産
合
計
負 債 純 資 産 合 計

株主総会参考書類

金

前

及

産

金

招集ご通知

（2018年12月31日現在）（注）記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入しております。

監査報告書

30

貸借対照表

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

損

益

計

算

書

2018年１月１日から（ 2018年12月31日まで
）
（単位
科

目

金

業

収

益

10,375

営

業

費

用

4,640

営

業

利

業

外

収

益

そ
営

の
業

支

費

払

特
災

の
経

常

利

別

損

失

害

減

に

よ

る

損
税

引

当

損
期

息

509

他

170
益

損
前

164

純

失

1,066

失

4

利

益

法

△183

税
期

等
純

調

整
利

額
益

（注）記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入しております。

1,070
4,153

△59

人

678
5,224

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
当

168

用

利

そ

4

他

外

5,734

益

受 取 利 息 ・ 受 取 配 当 金

損益計算書

額

営

営

31

百万円）

△242
4,395

2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

謄本
招集ご通知

独立監査人の監査報告書
2019年２月21日
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

取締役会

御中
EY新日本有限責任監査法人
澤

德

也㊞

崎

一

彦㊞

峨

貴

弘㊞

村

美由樹 ㊞

株主総会参考書類

指定有限責任社員
公認会計士 瀧業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 嵯業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 中業 務 執 行 社 員

事業報告

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の2018年１月１日から2018年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている
会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類
計算書類

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告書

監査意見
当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上32

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本2019/02/25 19:03:30 / 18456818_コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

会計監査人の監査報告書

謄本
独立監査人の監査報告書
2019年２月21日

コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

取締役会

御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 瀧業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 嵯業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 中業 務 執 行 社 員

澤

德

也㊞

崎

一

彦㊞

峨

貴

弘㊞

村

美由樹 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
株式会社の2018年１月１日から2018年12月31日までの2018年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属
明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属
明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以33

会計監査人の監査報告書謄本

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監査等委員会の監査報告書

謄本
招集ご通知

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2018年１月１日から2018年12月31日までの2018年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

株主総会参考書類

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な事業報告会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

連結計算書類② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監査するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

計算書類

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書
並びに連結計算書類について検討いたしました。

監査報告書

34

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２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から受けております。
④ 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年２月22日
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
監査等委員(常勤)
監査等委員
監査等委員
監査等委員

監査等委員会

田
口
忠
憲 ㊞
三
浦
善
司 ㊞
イリアル・フィナン ㊞
ジョン・マーフィー ㊞（注）監査等委員 三浦善司、監査等委員 イリアル・フィナン、監査等委員 ジョン・マーフィーは、「会社法」第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以35

監査等委員会の監査報告書謄本

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本年から、株主総会にご出席の株主さまへのお土産を取り止めさせていただくことといたしました。
何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申しあげます。

株主総会会場ご案内図
開催場所
東京タワー

東京プリンスホテル

東京都港区芝公園三丁目３番１号
電話 (03)5400-1111（ホテル代表番号）

交通のご案内都営地下鉄大江戸線

都営地下鉄浅草線・大江戸線

三田駅▼

JR線・東京モノレール

東京モノレール 世界貿易センタービル

▼

田町駅

館内詳細図

２F

鳳凰の間
（株主総会会場）
化粧室

浜松町駅

化粧室

１F

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化粧室

❸北口

化粧室

ロビー

銀座

駅

エレベーター
ホール

正面玄関

地図

都営地下鉄浅草線

エレベーター
ホール

クローク

御成門駅

❷A６出口

マグノリアホール(受付および株主控室)

❶A１出口

芝大神宮

大門駅

第一京浜

❸ 浜松町駅（北口）から徒歩10分（株主総会会場）
鳳凰の間

会場入口

港区役所

❶ 御成門駅（Ａ１出口）から徒歩１分❷ 大門駅（Ａ６出口）から徒歩７分

みなと図書館

都営地下鉄三田線 日比谷通り

芝公園駅

都営地下鉄三田線

正面玄関

増上寺

芝公園

フロント

ＪＲ山手線・京浜東北線▼

ザ・プリンス
パークタワー東京

新橋駅▼

東京プリンスホテル
２階「鳳凰」の間