日時

2021年３月30日（火曜日）午前10時(受付開始：午前９時)
場

所

東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号
COREDO室町１（コレド室町１）
日本橋三井ホール 受付：４階

郵送及びインターネットによる議決権行使期限2021年３月29日（月曜日）午後５時15分

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 業績連動型株式報酬制度改定の件

株主総会当日の模様につきましては、株主総会終了後、当社ウェブサイトにて視聴いただけます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、書面又はインター
ネットにより事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご出席はお控えくださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症への対応について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、株主総会当日のご出席はお控えください。
・議決権の行使は、５ページ及び６ページ記載の書面又はイ
ンターネットによる方法をご活用ください。
・株主総会当日の模様につきましては、株主総会終了後、当社ウェブサイトにて視聴いただけます。
・当日ご出席の株主様は、会場でのマスク着用やアルコール
消毒液の使用など感染予防にご協力ください。マスクを着用されない株主様のご入場はお断りさせていただく場合もございます。
・株主総会の議事は、例年より時間を短縮して行う予定です。
・その他の注意事項や総会運営に大きな変更が生ずる場合な
どにつきましては、当社ウェブサイトに掲載させていただ
きます。
株主の皆様におかれましては、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

目 次● 招集ご通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥● 株主総会参考書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

37(添付書類)● 事業報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥● 連結計算書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥● 計算書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥● 監査報告書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

25
57
59
61

株主の皆様へ
株主の皆様には、平素より格別のご支援、ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。また、このたび新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた皆様に謹んでご冥福をお祈り申し上げますとともに、罹患された皆様とそのご家族及び関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
当社では、世界的なパンデミックという困難な状況において、化学の力で、少しでも世の中に安心と安全をご提供できることを心がけ、この１年、事業活動に邁進してきました。
これからも、食品パッケージなど、私たちの製品が使用される生活必需品が安定的に世の中に届けられるよう、安全に配慮して生産活動を継続していくとともに、当社ならではのユニークな製品を幅広く地域社会にお届けすることで、当社の技術や製品提供を通じた社会への貢献に繋げていきたいと思います。
こうした中、昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大による世界経済停滞の影響により、出版用インキ、化粧品用顔料、自動車向け材料など広範な分野で出荷が落ち込んだことから、当社業績は営業利益397億円と前年から落ち込む結果となりました。第123期の期末配当金につきましては、2020年8月11日付で公表した見込みのとおり、１株につき50円として、ご承認をいただきたく存じます。これにより、年間の配当金は１株につき100円となります。
株主の皆様におかれましては、引続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役

DIC Corporation2

招集ご通知証券コード 4631
2021年３月12日

株

主

各

位
(本店) 東京都板橋区坂下三丁目35番58号(本社) 東京都中央区日本橋三丁目７番20号

代表取締役

猪

野

薫

第123期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第123期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、株主総会当日のご出席はお控えください。議決権につきましては、書面又は電磁的方法（インターネット等）により事前に行使いただけますので、後記の「株主総会参考書類」（７ページから24ページまで）をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（５ページ及び６ページ）に従って、2021年３月29日（月曜日）午後５時15分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
敬 具
記
日

時

2021年３月30日（火曜日）午前10時
場

所

東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号
COREDO室町１（コレド室町１）

3

DIC Corporation

日本橋三井ホール

受付：４階

招集ご通知インターネットによる開示について

計算書類

株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインター
ネット上の当社ウェブサイト（https://www.dic-global.com/ja/ir/stocks/meeting.html）に掲載させていただきます。

連結計算書類(1) 書面と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
(2) 電磁的方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。
以 上

事業報告

招集にあたっての決定事項

株主総会参考書類

目 的 事 項
報告事項
１．第123期（2020年１月１日から2020年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第123期（2020年１月１日から2020年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 業績連動型株式報酬制度改定の件

以下の事項につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、インターネット上の当社ウェブ
サイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

IR情報② 連結計算書類の連結注記表④ 計算書類の個別注記表

監査報告書① 連結株主資本等変動計算書③ 株主資本等変動計算書

https://www.dic-global.com/ja/ir/stocks/meeting.html

なお、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載したもののほか、当社ウェブサイトに掲載している上記①から④までの書類を含んでおります。

DIC Corporation4議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権の行使には、以下の３つの方法がございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、書面又はインターネットで議決権を行使する方法をご検討ください。

株主総会にご出席する方法

書面（郵送）で議決権を行使する方法インターネットで議決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。

株主総会開催日時

行使期限

行使期限

2021年３月30日（火曜日）
午前10時

2021年３月29日（月曜日）
午後５時15分到着

2021年３月29日（月曜日）
午後５時15分まで

機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書
御中

議

個
私は、

年 ３月

日開催の ＤＩＣ株式会社 第期定時株主総会（継続会または延会を含む） の各議案につき、 右記（賛否を○印で表示）のとおり議決権を行使します。

案

こちらに各議案の賛否をご記入ください。

原 案 に 対 し第１号議案

議 決 権 の 数

賛

否

基準日現在のご所有株式数

否

議 決 権 の 数

賛
第２号議案

（

但し
を除く

）

個

お

第３号議案

賛

否

第４号議案

賛

否

年３月 日
︵
切
各議案につき賛否のご表示がな
い場合は、「 賛」のご表示があったものとしてお取り扱いさせていただきます。

株

取
線
︶

願

い

部分と切り離さずに会場受付にご提出ください。
当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの方法によりお早めに議決権を行使ください。
①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、 ご返送いただく方法②スマートフォンでログイン用ＱＲコードを読み取るか、
ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/） に以下のＩＤ、パスワードにてログイン後、議決権を行使いた
だく方法
される場合は、「賛」に○印をご表示のうえ、その下の（ ）内に当該候補者の番号（招集通知に添付の株主総会参考書類中、各候補者に一連番号を付してあります）
をご記入ください。

ログイン用ＱＲコード

ＤＩＣ株式会社

ログインID見本

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

第１・３・４号議案
賛成の場合反対する場合第２号議案
全員賛成の場合
全員反対する場合

仮パスワードXXXXX

一部の候補者に反対する場合5

DIC Corporation「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

招集ご通知インターネットによる議決権行使のご案内
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。
御中議

年 ３月日開催の ＤＩＣ株式会社 第期定時株主総会示）のとおり議決権を行使します。
年３月

案

原 案 に 対 し第１号議案

議 決 権 の 数個

私は、

（継続会または延会を含む） の各議案につき、 右記（賛否を○印で表

賛

否

基準日現在のご所有株式数

否

議 決 権 の 数

賛
第２号議案

（

但し
を除く

）

お

第３号議案

賛

否

第４号議案

賛

否

日
︵
切
取

各議案につき賛否のご表示がな「 賛」
い場合は、のご表示があったものとしてお取り扱いさせていただきます。

線
︶

株
個

願

い

https://evote.tr.mufg.jp/

1

議決権行使サイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリックしてください。

部分と切り離さずに会場受付にご提出ください。
当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの方法によりお早めに議決権を行使ください。
①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、 ご返送いただく方法②スマートフォンでログイン用ＱＲコードを読み取るか、
ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/） に以下のウェブサイト（https://evot
ＩＤ、パスワードにてログイン後、議決権を行使いた
ＩＤ、パスワードにてログイ
だく方法
される場合は、「賛」に○印をされる場合は、「賛」に○印をご表示のうえ、その下の）内に当該候補者の番号（招集通知に添付の株主総（ ）内に当該候補者の番号
会参考書類中、各候補者に一連番号を付してあります）
会参考書類中、各候補者に一連をご記入ください。

ログイン用ＱＲコード「ログインID・仮パス
ワード」を入力

ＤＩＣ株式会社

見本
見本

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

新しいパスワードを登録してください。

「送信」を
クリック

QRコードを用いた議決権行使は1回に限り可能です。

4以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
監査報告書

再行使する場合もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」
をご確認ください。

計算書類「新しいパスワード」
を入力

連結計算書類「ログイン」を
クリック

2

事業報告

議 決 権 行 使 書

議決権行使サイト

株主総会参考書類

スマートフォンを使用して
QRコードを読み取る方法※操作画面はイメージです。

ご注意事項
・毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。
・パソコンやスマートフォンのご利用環境によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。
・議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する通信料金等の費用は、株主様のご負担となります。
・インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

インターネットによる議決権行使に関するお問合せ

0120−173−027（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）
DIC Corporation

6

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金の処分の件

当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様への利益還元をより充実させていくことを利益配分に関する基本方針としております。
内部留保資金につきましては、その充実に努めるとともに、企業体質を一層強化することで株主の皆様の将来的な利益拡大に寄与すべく、より有効に使用してまいります。
第123期の期末配当金につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
配当財産の種類金銭
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金50円
総額4,739,479,100円

なお、中間配当金として１株につき金50円をお支払いしておりますので、第123期の年間の配当金は、１株につき金100円となります。
剰余金の配当が効力を生じる日
2021年３月31日

7

DIC Corporation

招集ご通知取締役９名選任の件

第２号議案化するため、１名増員し、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、以下のとおりです。
候補者
番号

2

再

任

3

再

任

4

再

任

5

新

任

6

新

任

7

再

任

8

再

任

9

再

任

任

再任取締役候補者

新

さい

とう

まさ

ゆき

い

17／17回

取締役会長

斉 藤 雅 之（100％）

の

かおる

猪 野

薫

代表取締役 社長執行役員

ふみ代表取締役 副社長執行役員
社長補佐

たま

き

とし

玉 木 淑 文
かわ

むら

よし

ひさ

取締役

あさ

執行役員
経営戦略部門長DIC川村記念美術館担当

執行役員
財務経理部門長

最高財務責任者

たけし

浅 井

健

ふる

た

しゅう

じ

古 田 修 司お社 外

塚 原 一 男

独 立

た

あき

社 外

田 村 良 明

独 立

しょう じ

こ

社 外

昌子久仁子

独 立

つか

任

はら

かず

むら

よし

く

に

新任取締役候補者

社外

17／17回（100％）（100％）――
17／17回取締役（100％）

17／17回取締役（100％）

17／17回取締役

社外取締役候補者（100％）

17／17回

川 村 喜 久い

17／17回

監査報告書

任

計算書類

再

取締役会
出席状況

連結計算書類

1

現在の当社における地位及び担当

事業報告

再

氏名

株主総会参考書類

取締役８名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。この度、経営体制を一層強（100％）

独立

独立役員候補者

DIC Corporation

8

候補者番号

1

さ い と うま さ ゆ き斉藤

雅之〔1954年11月８日生〕▶ 略歴、地位及び担当
1977年４月
2007年４月
2008年４月
2010年６月

当社入社
財務部長
執行役員 財務経理部門担当
取締役 執行役員 財務経理部門担当

2011年４月 取締役 常務執行役員 財務経理部門担当
2012年４月 代表取締役 専務執行役員 社長補佐
財務経理部門担当
2016年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐
最高財務責任者
2020年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐
2021年１月 取締役会長（現在に至る）所有する当社の株式数

16,445株
取締役会への出席状況

17回／17回▶ 重要な兼職の状況
Sun Chemical Group Coöperatief U.A.
Chairman of the Supervisory Board▶ 取締役候補者とした理由
経営企画部長、アジア地域統括会社社長、財務部長を経て、2020年まで代表取締役 副社長執行役員として社長を補佐し、現在では、取締役会長として、当社グループ経営全般の監督にあたっており、その豊富な業務経験と実績、グローバルな事業経営全般に関する知見を有していることから、引続き取締役候補者といたしました。

(注１) 斉藤雅之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

9

DIC Corporation

招集ご通知

候補者番号
い

2

の

猪野

かおる

薫

〔1957年９月15日生〕

株主総会参考書類▶ 略歴、地位及び担当
当社入社
財務部長
資材・物流部長
執行役員 経営企画部長

2014年１月 執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長
2016年１月 常務執行役員 経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当

連結計算書類

同年３月 取締役 常務執行役員
経営戦略部門、DIC川村記念美術館担当
2018年１月 代表取締役 社長執行役員（現在に至る）▶ 取締役候補者とした理由

8,451株財務部長、資材・物流部長、経営企画部長を歴任し、経営戦略部門担当役員を経て、現在では、業務執行の最高責任者である代
表取締役 社長執行役員を務めており、その豊富な業務経験と実績、グローバルな事業経営全般に関する知見を有していることから、引続き取締役候補者といたしました。

計算書類

所有する当社の株式数

事業報告

1981年４月
2008年４月
2011年４月
2012年４月

取締役会への出席状況

17回／17回
監査報告書(注１) 猪野薫氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

DIC Corporation 10

候補者番号
た ま き

3と し ふ み玉木 淑文〔1956年１月30日生〕▶ 略歴、地位及び担当
1980年 ４月 当社入社
2010年10月 ポリマ第二技術本部長
2012年 ４月 執行役員 R&D本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長2016年 １月 常務執行役員 技術部門（技術統括本部、R&D本部）担当
技術統括本部長
2018年 １月 常務執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当
同年 ３月 取締役

常務執行役員
経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当
2021年 １月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐
（現在に至る）▶ 重要な兼職の状況
太陽ホールディングス株式会社 取締役
所有する当社の株式数

6,324株取締役会への出席状況

17回／17回▶ 取締役候補者とした理由
入社以来、ポリマ事業部門の研究開発に携わり、ポリマ第二技術本部長、R&D本部長、技術統括本部長、経営戦略部門長を経て、現在では代表取締役 副社長執行役員として社長を補佐しており、当社の研究開発部門における豊富な業務経験と実績、グロー
バルな事業運営に関する知見を有していることから、引続き取締役候補者といたしました。

(注１) 玉木淑文氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

11 DIC Corporation

招集ご通知候補者番号4

か わ む らよ し ひ さ川村

喜久

〔1960年11月12日生〕

株主総会参考書類▶ 略歴、地位及び担当
三井物産株式会社入社
当社入社
執行役員 グローバル購買戦略部長
取締役 経営企画部長▶ 重要な兼職の状況
ＤＩＣグラフィックス株式会社 取締役会長

85,489株
取締役会への出席状況

17回／17回

監査報告書(注１) 川村喜久氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

計算書類

所有する当社の株式数▶ 取締役候補者とした理由
経営企画部長、印刷材料事業部門長、ニューグラフィックアー
ツ事業部門長を歴任し、現在では、取締役として、当社グループの経営の監督にあたっており、その豊富な業務経験と実績、グローバルな事業運営に関する知見を有していることから、引続き取締役候補者といたしました。

連結計算書類2008年４月 取締役 常務執行役員 印刷材料事業部門長
2011年７月 取締役 常務執行役員
ニューグラフィックアーツ事業部門長
2014年１月 取締役（現在に至る）

事業報告

1984年４月
1991年４月
2004年６月
2007年６月

DIC Corporation 12

候補者番号

5

あ さ い

たけし

浅井

健

新

〔1964年４月３日生〕

任▶ 略歴、地位及び担当
1988年 ４月 当社入社
2008年 ５月 Sun Chemical Corporation
2010年10月 DIC Europe GmbH

Director

Managing Director

2016年 １月 業績管理部長
2018年 １月 執行役員

経営企画部長 大阪支店、名古屋支店担当
2021年 １月 執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当（現在に至る）▶ 重要な兼職の状況
Sun Chemical Corporation Vice Chairman of the Board
株式会社ルネサンス 社外取締役▶ 取締役候補者とした理由
所有する当社の株式数

入社以来、経理部門、経営企画部門の業務に携わり、欧州子会

1,132株社社長、業績管理部長、経営企画部長を歴任し、現在では、経営取締役会への出席状況―

戦略部門長を務めており、当社の財務経理部門、経営戦略部門における豊富な業務経験と実績、グローバルな事業運営に関する知見を有していることから、取締役として適任と判断し取締役候補
者といたしました。

(注１) 浅井健氏は、新任取締役候補者です。
(注２) 浅井健氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注３) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注４) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

13 DIC Corporation

招集ご通知

候補者番号
ふ る た

6

しゅう じ

古田 修司

新

〔1964年６月11日生〕

任
株主総会参考書類▶ 略歴、地位及び担当
1987年４月 当社入社
2016年１月 財務部長
財務経理部門長

2020年１月 執行役員

財務経理部門長 最高財務責任者（現在に至る）

在では、財務経理部門長及び最高財務責任者を務めており、当社の財務経理部門における豊富な業務経験と実績、グローバルな事
業運営に関する知見を有していることから、取締役として適任と連結計算書類▶ 取締役候補者とした理由
入社以来、主に経理部門の業務に携わり、財務部長を経て、現

事業報告

2019年１月 執行役員

判断し取締役候補者といたしました。
計算書類

所有する当社の株式数

2,077株取締役会への出席状況

―
監査報告書

(注１) 古田修司氏は、新任取締役候補者です。
(注２) 古田修司氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注３) 所有する当社の株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
(注４) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

DIC Corporation 14

候補者番号

7

つ か は ら

か ず お

塚原

一男

〔1950年４月17日生〕

社外取締役
候
補
者

独立役員

▶ 略歴、地位及び担当
1974年４月 石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社
2006年４月 同社 執行役員
2008年４月 同社 取締役 常務執行役員
2012年４月 同社 代表取締役副社長
2014年６月 同社 顧問
2017年３月 当社 社外取締役（現在に至る）▶ 重要な兼職の状況
アスクル株式会社 社外取締役

所有する当社の株式数0株▶ 社外取締役候補者とした理由
略歴に記載のとおり長年にわたり経営に携わられており、経営者としての豊富な経験や見識を有しています。これらの経験や見識に基づき、当社グループの経営に対する監督機能強化への貢献
及び幅広い経営的視点からの助言を期待するとともに、役員指名委員会及び役員報酬委員会の委員として、客観的な立場での役員
候補者の選任案や役員報酬の決定に関与していただくことを期待し、引続き社外取締役候補者といたしました。

取締役会への出席状況

17回／17回(注１) 塚原一男氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 塚原一男氏は、社外取締役候補者であり、特記事項は、以下のとおりです。
(1) 社外取締役に就任してからの年数
塚原一男氏の当社社外取締役の在任期間は、本株主総会終結の時をもって４年になります。
(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、塚原一男氏との間で、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に再任された場合、当社は、同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
(3) 独立役員の指定
当社は、塚原一男氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は、20ページをご参照ください。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

15 DIC Corporation

招集ご通知

候補者番号
た む ら

8

よ し あ き田村 良明

〔1954年10月３日生〕

社外取締役
候
補
者

独立役員

取締役会への出席状況

17回／17回

監査報告書(注１) 田村良明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 田村良明氏は、社外取締役候補者であり、特記事項は、以下のとおりです。
(1) 社外取締役に就任してからの年数
田村良明氏の当社社外取締役の在任期間は、本株主総会終結の時をもって３年になります。
(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、田村良明氏との間で、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に再任された場合、当社は、同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
(3) 独立役員の指定
当社は、田村良明氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は20ページをご参照ください。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

計算書類

0株

連結計算書類

所有する当社の株式数▶ 社外取締役候補者とした理由
略歴に記載のとおり長年にわたり経営に携わられており、経営者としての豊富な経験や見識を有しています。これらの経験や見識に基づき、当社グループの経営に対する監督機能強化への貢献
及び幅広い経営的視点からの助言を期待するとともに、役員指名委員会及び役員報酬委員会の委員として、客観的な立場での役員
候補者の選任案や役員報酬の決定に関与していただくことを期待し、引続き社外取締役候補者といたしました。

事業報告▶ 重要な兼職の状況
川崎重工業株式会社 社外取締役

株主総会参考書類▶ 略歴、地位及び担当
1979年４月 旭硝子株式会社（現 ＡＧＣ株式会社）入社
2007年１月 同社 執行役員
2010年１月 同社 常務執行役員
2013年１月 同社 専務執行役員
同年３月 同社 代表取締役 兼 専務執行役員
2014年３月 同社 専務執行役員
2017年３月 同社 エグゼクティブ・フェロー
2018年３月 当社 社外取締役（現在に至る）DIC Corporation 16

候補者番号
しょう じ

9

昌子

く

に

こ

久仁子

〔1954年１月８日生〕

社外取締役
候
補
者

独立役員

▶ 略歴、地位及び担当
1977年４月 持田製薬株式会社入社
1986年７月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）入社
2002年９月 テルモ株式会社入社
2004年６月 同社 執行役員
2010年６月 同社 取締役上席執行役員
2017年４月 同社 取締役顧問
同年６月 同社 顧問
2019年３月 当社 社外取締役（現在に至る）▶ 重要な兼職の状況
株式会社ニチレイ 社外取締役
株式会社メディパルホールディングス 社外取締役

所有する当社の株式数0株
取締役会への出席状況

17回／17回▶ 社外取締役候補者とした理由
略歴に記載のとおり長年にわたり経営に携わられており、経営者としての豊富な経験や見識を有しています。これらの経験や見識に基づき、当社グループの経営に対する監督機能強化への貢献
及び幅広い経営的視点からの助言を期待するとともに、役員指名委員会及び役員報酬委員会の委員として、客観的な立場での役員
候補者の選任案や役員報酬の決定に関与していただくことを期待し、引続き社外取締役候補者といたしました。

(注１) 昌子久仁子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注２) 昌子久仁子氏は、社外取締役候補者であり、特記事項は、以下のとおりです。
(1) 社外取締役に就任してからの年数
昌子久仁子氏の当社社外取締役の在任期間は、本株主総会終結の時をもって２年になります。
(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、昌子久仁子氏との間で、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に再任された場合、当社は、同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
(3) 独立役員の指定
当社は、昌子久仁子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は20ページをご参照ください。
(注３) 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

17 DIC Corporation

招集ご通知監査役１名選任の件

第３号議案

氏名

新

任

た

社 外

名 倉 啓 太独 立

な任

新任監査役候補者

ぐら

社

外

けい

社外監査役候補者

独

立

ひろ

ゆき

監査役（常勤）

あき

ひろ

監査役（常勤）

生 嶋 章 宏
社 外
独 立

社

外

社外監査役

ば

独

みち

立

独立役員

監査役
監査報告書

こ

千 葉 通 子

ち

計算書類

しま

―

現在の当社における地位

二 宮 啓 之いく―

連結計算書類

氏名
みや

監査役会
出席状況

独立役員候補者（ご参考）引続き在任となる監査役は、以下のとおりです。

にの

取締役会
出席状況

事業報告

新

現在の当社における地位

株主総会参考書類監査役 武智克典氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、以下のとおりです。

DIC Corporation 18

候補者
な ぐ ら

け い た

名倉

啓太

〔1971年１月11日生〕

新

任

社外監査役
候
補
者

独立役員

▶ 略歴、地位

1998年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）
淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現在に至る）2002年２月 第一東京弁護士会に登録変更（現在に至る）▶ 重要な兼職の状況
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 社外取締役▶ 監査役候補者とした理由

所有する当社の株式数

企業法務分野において活躍している弁護士として、豊富な専門知識と経験を有しており、専門的、多角的、独立的な観点から当社グループの経営に対する社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

0株(注１) 名倉啓太氏は、新任監査役候補者です。
(注２) 名倉啓太氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注３) 名倉啓太氏は、社外監査役候補者であり、特記事項は、以下のとおりです。
(1) 責任限定契約の内容の概要
当社は、名倉啓太氏が選任された場合には、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定です。
(2) 独立役員の指定
当社は、名倉啓太氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は、20ページをご参照ください。
(注４) 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

19 DIC Corporation

招集ご通知ご参考
取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよう、その職務を適切に遂行できる知識、経験、能力を有する者を指名することを方針とします。

当社における社外役員の独立性に関する基準

１）現在又は過去10年間において、当社及び当社の連結子会社（以下当社グループという）の業務執行者であった者

事業報告

当社は、独立社外役員を選任するに当り、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。

株主総会参考書類

取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針

２）過去３年間において、以下の①〜⑧のいずれかに該当していた者② 当社グループを主要な取引先（一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の３％を超える取引先）とする者又はその業務執行者

連結計算書類① 当社グループの主要な取引先（一事業年度の取引額が、当社グループの売上高の３％を超える取引先）又はその業務執行者③ 当社の議決権の５％以上を有する株主又はその業務執行者⑤ 当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者⑥ 当社グループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者⑧ 当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務
執行者

監査報告書

⑦ 上記⑥に該当しない者であって、当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者
又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の３％を超える報酬を受けた団体に所属する者

計算書類④ 当社グループの主要な借入先（一事業年度の借入額が、当社グループの総資産の３％を超える借入先）又はその業務執行者

３）上記１）及び２）に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
４）当社の社外役員としての在任期間が８年を超えた者

DIC Corporation 20

第４号議案

業績連動型株式報酬制度改定の件

提案の理由及びこれを相当とする理由
当社は、2017年３月29日開催の第119期定時株主総会において執行役員を兼務する取締役及び執行役員（以下「対象取締役等」といいます。）に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」といいます。）の導入についてご承認いただき今日に至っております。2021年３月１日に会社法が改正され、取締役に株式を報酬として付与する場合には、付与する株式数の上限を定めることが必要となりました。当該改正に伴い、当社は、本制度において対象取締役等に付与されるポイント数の上限を設定いたします（以下「本改定」といいます。）。
本改定は、本制度において対象取締役等に付与する報酬を適切な範囲とすることを目的としております。本改定を含む本制度につきましては、対象取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることで、対象取締役等の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたものであり相当であるものと判断しております。
本議案は、当社の執行役員を兼務する取締役に対して、2007年６月27日開催の第109期定時
株主総会においてご承認をいただきました取締役の報酬等の限度額とは別枠として、本改定後の本制度に基づき株式報酬を支給するため、報酬等の額及び内容について下記のとおり改めてご承認をお願いするものです。
なお、第２号議案「取締役9名選任の件」が原案どおり承認されますと、本制度の対象となる取締役は４名となります。
本制度に係る報酬等の額及び内容
１）本制度の概要
本制度に基づき設定される信託（以下「本信託」といいます。）が当社の拠出する金銭を原資として当社株式を取得します。本信託は、当社株式及び当社株式の時価相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）を、当社の定める役員株式給付規程に従って、対象取締役等に対して給付します。当該給付の時期は、原則として対象取締役等の退任時となります。
なお、本制度の詳細につきましては、本21 DIC Corporationの枠内で、取締役会にご一任願いたいと存じます。

連結計算書類
計算書類
監査報告書

５）本信託による当社株式の取得方法
本信託による当社株式の取得は、上記３）により拠出された資金を原資として、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により実施いたします。

事業報告４）本制度による報酬等の額
本制度により、当社は上記３）のとおり対象期間ごとに600百万円を上限とした資金を本信託に拠出いたしますが、このうち、本株主総会においてご承認をお願いする執行役員を兼務する取締役分といたしましては、対象期間ごとに250百万円を上限として拠出することといたします。

株主総会参考書類

３）信託金額
当社は、2017年12月末日で終了した事業年度から2019年12月末日で終了した事業年度までの３事業年度（以下当該３事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する３事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。）及びその後の対象期間を対象として本制度を導入しており、当初対象期間に対応する必要資金として、600百万円を上限として資金を拠出し、受益者要件を満たす対象取締役等を受益者とする本信託を設定しております。本信託は当社が拠出した資金を原資として、当初対象期間に関して当社株
式151,700株を取得しております。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、対象期間ごとに600百万円を上限として本信託に追加拠出することといたします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式（対象取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、対象取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。）及び金銭（以下「残存株式等」といいます。）があるときは、残存株式等の金額（当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。）と追加拠出される金銭の合計額は、600百万円の範囲内といたします。なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。

招集ご通知２）本制度の対象者
執行役員を兼務する取締役及び執行役員（社外取締役及び監査役は、本制度の対象外といたします。）

DIC Corporation 22

６）対象取締役等に給付される当社株式等の数の上限
対象取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。
対象取締役等に付与される１事業年度当たりのポイント数の合計は、110,000ポイントを上限とします。このうち、執行役員を兼務する取締役に付与される１事業年度当たりのポイント数の合計は、46,000ポイントを上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、対象取締役等に付与されるポイントは、下記７）の当社株式等の給付に際し、１ポイン
ト当たり当社普通株式１株に換算されます。ただし、本議案をご承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
下記７）の当社株式等の給付に当たり基準となる対象取締役等のポイント数は、原則として、退任時までに当該対象取締役等に付与された累積ポイント数とします（以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。）。
７）当社株式等の給付対象取締役等が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該対象取締役等は、原則として上記６）の確定ポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
８）配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する対象取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。

23 DIC Corporation

招集ご通知（ご参考）本制度の仕組み

委託者④ ポイントの付与

株主総会参考書類① 役員株式給付規程の制定
対象取締役等

当社

信託管理人⑤ 議決権不行使
議決権不行使
の指図

受給権
取得

事業報告

② 金銭の
信託

受託者
市場取引・
自己株式引受みずほ信託銀行（再信託：日本カストディ銀行）

受益者⑥ 当社株式等の給付

当社株式対象取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者

当社は、本議案につき承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定します。

②

当社は、本議案につき承認を受けた範囲内で金銭を信託します。

③

本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己

計算書類

①

連結計算書類③ 株式取得

株式処分を引き受ける方法により取得します。
当社は、役員株式給付規程に基づき対象取締役等にポイントを付与します。

⑤

本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。

⑥

本信託は、対象取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たし

監査報告書

④

た者（以下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、対象取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。

以 上
DIC Corporation 24

事業報告(添付書類)（2020年１月１日から2020年12月31日まで）

企業集団の現況に関する事項

1

事業の経過及びその成果
当連結会計年度（2020年1月〜12月）における当社グループの業績は、売上高は前年同期比8.8％
減の7,012億円でした。コロナ禍が世界的に長期化するなか、第４四半期（10〜12月）は幅広い地域で経済活動が回復したことで、自動車向け材料、出版用インキを中心に多くの製品の出荷が戻りましたが、通年では全てのセグメントで前年同期比で減収となりました。第３四半期（7〜9月）との比較では、第４四半期は9.6％の増収となりました。
営業利益は前年同期比4.0％減の397億円でした。通年で減収となったものの、原料価格の低下、活動経費の減少と合理化を含めたコスト削減効果や第４四半期における出荷数量の回復もあり、現地通貨ベースでは1.5％の増益となりましたが、新興国通貨安などによる海外事業の換算目減りが利益を押し下げました。
経常利益は、前年同期比11.7％減の365億円でした。
親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比43.7％減の132億円でした。2019年8月29日に公表したBASF社の顔料事業取得に伴う買収関連の一時費用が発生したことに加え、同事業取得に関連した特別損失を計上しました。
EBITDAは、前年同期比17.5％減の556億円でした。
(単位：億円）前連結会計年度

前年同期比

当連結会計年度

現地通貨ベース
売

上

高

7,686

7,012

△8.8%

△6.2%

営

業

利

益

413

397

△4.0%

＋1.5%

経

常

利

益

413

365

△11.7%−

親会社株主に帰属する当期純利益

235

132

△43.7%

−

E

A

674

556

△17.5%−

US$/円（平均）109.11106.37△2.5%−

EUR/円（平均）122.13121.43

△0.6%

−

B

I

T

D

EBITDA：親会社株主に帰属する当期純利益＋法人税等合計＋支払利息−受取利息＋減価償却費＋のれん償却額

25 DIC Corporation

招集ご通知以下にセグメント別業績をご報告申し上げます。
（単位：億円）セ グ メ ン ト

上高営 業 利 益前年同期比
前連結 当連結
会計年度 会計年度

前年同期比

前連結 当連結
会計年度
会計年度
現地通貨
ベース

現地通貨
ベース

△6.7%

△2.9%

192

218 ＋13.5% ＋23.3%

カ ラ ー ＆デ ィ ス プ レ イ

1,164

1,058

△9.1%

△6.7%

108

84 △21.7% △19.7%

ファンクショナル
プ ロ ダ ク ツ

2,686

2,360 △12.1% △11.6%

192

171 △11.1% △10.6%

その他、全社・消去

△328

△290

−

−

△79

△76

−

−

計

7,686

7,012

△8.8%

△6.2%

413

397

△4.0%

＋1.5%

各セグメントの業績の詳細は、27ページから32ページのとおりです。前年同期比の（値は、現地通貨ベースでの増減比を表しています。

）内の数

セグメント別売上高構成比（当連結会計年度）

ファンクショナル
プロダクツ

7,012
億円

カラー＆
ディスプレイ14.5％

ファンクショナル
プロダクツ

計パッケージング＆グラフィック

53.2％

36.1％

計

397
億円

パッケージング＆グラフィック

46.0％

監査報告書

32.3％

セグメント別営業利益構成比（当連結会計年度）

計算書類

3,884

連結計算書類

4,164

事業報告

パッケージング＆グ ラ フ ィ ッ ク

株主総会参考書類

売

カラー＆ディスプレイ

17.8％※上記グラフの割合は、その他、全社・消去の数値を足し戻して算出しています。

DIC Corporation 26

パッケージング＆グラフィック
包装材料を通じて、社会やくらしに「安全・安心」を提供する
主要製商品[プリンティングマテリアル]
グラビアインキ、フレキソインキ、
オフセットインキ、新聞インキ、ジェットインキ、製缶塗料、印刷用プレート、セキュリティインキ、
印刷関連消耗材

[パッケージングマテリアル]
ポリスチレン、包装用接着剤、多層フィルム

売上高

3,884億円
前年同期比

● 売上高
4,164

1,147

△6.7 ％ (△2.9%)

（億円）

営業
利益

218億円
前年同期比

＋13.5 ％ (＋23.3%)● 営業利益

（億円）

218

3,884
192

1,023

53

64
122

2,443

2,354

82

687

620

45

44

第122期

第123期

第122期

第123期

27 DIC Corporation■■日本■■米州・欧州
アジア・オセアニア※左記グラフの数値にはセグメント内の地域間取引が含まれており、合計金額は上記の業績数値と一致しません。

計算書類

一般消費者から回収したペットボトルをケミカルリサイクルにより原料として使用する軟包
装材用ドライラミネート接着剤や、表層に梨皮のような凹凸表面を有し和紙に近い風合いを表現できる梨地フィルムでバイオマスプラスチックを原料に使用した包装用高意匠フィルムの新製品を開発しました。イージーピールシー
ラントフィルムも食品ロス削減に対応
焼却したコンビニ向けサラダ容器用フィル
回収ペットボトルを使用した
CO 排出削減
ムとして市場展開を進めています。
接着剤の工程フロー図
埋立て
飲料ペットボトル
海外ではサンケミカルグループが、
廃プラ、海洋プラ削減
微生物による堆肥化（コンポスト化）
回収・分別・粉砕・洗浄・ペレット化
可能な接着剤、食品に直接触れても良いインキ、脱墨可能インキ、バイオマ
ス原料の高含有量製品などの市場展開
接着剤樹脂合成パッケージとして（ケミカルリサイクル）
ラミネートフィルム
最終消費者へ
石油系原料使用量削減を進め、また抗菌コーティング剤の開発も開始しました。

連結計算書類

リサイクル原料、バイオマス原料を用いたインキ、接着剤、フィルムなどを開発

事業報告（ご参考）新技術の開発

株主総会参考書類

売上高は、前年同期比6.7％減の3,884億円でした。食品包装分野では、パッケージ用インキは需要が堅調なアジア及び米州や欧州で出荷が伸び、増収となりましたが、コロナ禍でコンビニ向けなどの販売が伸び悩んだ国内では減収となりました。商業印刷や新聞を主用途とする出版用インキは、各地域において広告及びカタログなどの商業向けの需要が第３四半期から更に回復しましたが、コロナ禍
で落ち込んだ出荷分を取り戻すには至らず、通年では各地域とも減収となりました。デジタル印刷で使用されるジェットインキは、第３四半期に落ち込んだ需要の反動から出荷が好調に推移し、増収となりました。
営業利益は、前年同期比13.5％増の218億円でした。コロナ禍における食品パッケージ需要の高まりにより、アジア及び米州や欧州でのパッケージ用インキや国内での多層フィルムの出荷が年間通して堅調に推移したことに加え、合理化効果を中心としたコストダウンが進んだことにより大幅な増益となりました。

招集ご通知

Packaging & Graphic

2

監査報告書

回収 BO

X

DIC Corporation 28

カラー＆ディスプレイ
表示材料を通じて、社会やくらしに「彩り」を提供する主要製商品[カラーマテリアル]
インキ用顔料、塗料・プラスチック用顔料、光輝材、カラーフィルタ用顔料、化粧品用顔料、ヘルスケア食品[ディスプレイマテリアル]
TFT液晶、STN液晶

売上高

1,058億円
前年同期比

● 売上高

△9.1 ％ (△6.7%)

（億円）

営業
利益

84 億円
前年同期比

△21.7 ％ (△19.7%)● 営業利益

（億円）

108

1,164
1,058

297

279

48

84

56
958

852

60
28

第122期

29 DIC Corporation

第123期

第122期

第123期

■■日本
海外

※左記グラフの数値にはセグメント内の地域間取引が含まれており、合計金額は上記の業績数値と一致しません。

の定着により、化粧品用顔料を中心に出荷が引続き停滞したほか、インキ用顔料も低調に推移した結果、大幅な減収となりました。一方、ディスプレイ分野では、在宅時間の増加などによる液晶パネル
市場の旺盛な需要に伴い、カラーフィルタ用顔料やTFT液晶の出荷が伸び、通年では増収となりました。また、欧州での建材用発泡コンクリートの需要増により、光輝材も増収となりました。

株主総会参考書類

売上高は、前年同期比9.1％減の1,058億円でした。色材分野では、世界的なマスク着用の生活様式

招集ご通知

Color & Display

営業利益は、前年同期比21.7％減の84億円でした。第４四半期において、付加価値が高いディス
か、生産調整に伴う一部工場の稼働率の低下により、固定費などのコストを依然として吸収できず、
前年同期比で大幅な減益となりました。

事業報告

プレイ分野の製品出荷が伸びましたが、米州や欧州において、化粧品用顔料などの出荷が停滞するな（ご参考）新技術の開発

計算書類
監査報告書

ディスプレイ分野では、高画質次世代有機ELディスプレイ向けカラーフィルタ用グリーン顔料及びブルー顔料の新製品を開発しました。
また、化粧品用として、特徴ある表面処理技術を活用した新規色材の開発を開始しています。
海外ではサンケミカルグループが、天然由来ワッ
クスをベースとした化粧品用顔料分散体の開発を進めています。
ヘルスケア分野では、食用藍藻スピルリナから独自の特許製法で抽出した青色素「フィコシアニ
ン」を関与成分とし、ヒト臨床試験で保湿効果が確認された、肌のバリア機能を高める機能性表示食品※「フィコナ」を開発しました。

連結計算書類次世代ディスプレイ向けカラーフィルタ用顔料、機能性表示食品等を開発※機能性表示食品とは、国の定めるルールに基づき、事業者の責任で安全性や効果の科学的根拠を基に、製品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出た食品です。

カラーフィルタ用顔料の使用例

DIC Corporation 30

ファンクショナルプロダクツ
機能材料を通じて、社会やくらしに「快適」を提供する主要製商品[パフォーマンスマテリアル]
インキ・塗料用、成形用、接着用、繊維加工用の各種合成樹脂(ポリエステル、エポキシ、ウレタン、アクリル、改質剤、フェノール)、製紙用薬品、アルキルフェノール、
硫化油、繊維着色剤、金属石鹸[コンポジットマテリアル]
PPSコンパウンド、樹脂着色剤、住宅内装建材、
工業用テープ、中空糸膜、中空糸膜モジュール、
機能性光学材料、パレット、コンテナー、化粧板

売上高2,360億円
前年同期比

● 売上高

△12.1 ％ (△11.6%)

（億円）

営業
利益

171億円
前年同期比

● 営業利益

171

2,360

116

■■日本
海外

83

1,761

919

809

第122期

第123期

31 DIC Corporation

（億円）

192

2,686

1,993

△11.1 ％ (△10.6%)

75

87

第122期

第123期

※左記グラフの数値にはセグメント内の地域間取引が含まれており、合計金額は上記の業績数値と一致しません。

株主総会参考書類
事業報告

売上高は、前年同期比12.1％減の2,360億円でした。半導体分野を主用途とするエポキシ樹脂は車載関連の需要が第４四半期に入って戻り、出荷が好調に推移しました。また、スマートフォンを主用途とする工業用テープの出荷も伸びました。サステナブル樹脂※の需要は自動車関連を中心に出荷が大幅に回復しましたが、通年では減収となりました。自動車の軽量化や電装化に伴って用途が拡大しているPPSコンパウンドにつきましても、各地域とも自動車市場の回復に伴い、第４四半期は前年同期を大幅に上回る出荷数量となりましたが、通年では減収となりました。
営業利益は、前年同期比11.1％減の171億円でした。高付加価値品であるエポキシ樹脂の出荷が戻りましたが、自動車や建材など幅広い工業製品の年間通しての出荷の減少を原料費の低下やコスト削減効果などによってカバーできず、前年同期比で減益となりました。

招集ご通知

Functional Products※サステナブル樹脂：環境対応と機能性を高めることを目指した樹脂戦略製品の総称で、水性、UV
硬化型、ポリエステル、アクリル、ウレタン樹脂が含まれます。

環境負荷に配慮した金属石鹸、新型コロナウイルス対応の抗ウイルス製品を開発

計算書類
監査報告書

塗料や印刷インキの硬化や乾燥促進に用いられる金属石鹸（ドライヤー）では、硬化や乾燥性能を高めるために一般的にコバルト（Co）の金属塩が用いられますが、コバルトは環境への負荷やコストの観点などで課題を抱えています。そのため、当社はコバルトドライヤーと同等以上の速乾性能を有する非コバルトのドライヤーを開発しました。
また、新型コロナウイルスに対応する製品として
は、床用塗料としてSIAA（抗菌製品技術協議会）
基準を満たす抗ウイルスUV塗料や、内装材用途などに向けた無機系抗菌・抗ウイルス剤、抗菌性を付与したガラス繊維強化タフPPSコンパウンド、PET
繊維用、熱可塑性樹脂用抗ウイルスマスターバッチなどを開発し、市場展開を進めています。

連結計算書類（ご参考）新技術の開発

金属石鹸の乾燥促進剤を用いた印刷インキ（イメージ）

DIC Corporation 32

直前３事業年度の財産及び損益の状況
当社グループの営業成績及び財産の状況の推移は、以下のとおりです。
第120期
2017年12月期

第121期
2018年12月期

第122期
2019年12月期

第123期(当連結会計年度)
2020年12月期

高 (百万円)

789,427805,498

768,568

701,223

益 (百万円)

56,48348,38541,332

39,663

(％)

7.2

6.0

5.4

5.7

益 (百万円)

56,96048,702

41,30236,452

親会社株主に帰属する(百万円)
当 期 純 利 益

38,60332,02823,50013,233

１株当たり当期純利益(円)

407.56338.40248.29139.81

区
売

上

営
営

分

業
業

経

利
利

常

益
利

率

純

資

産 (百万円)

343,951

327,334

343,497351,364

総資産 (百万円)

831,756

801,296803,083

817,950(注１) 当社は、第120期より「株式給付信託(BBT)」を導入し、当該信託が保有する当社株式を連結計算書類において自己株式として計上しています。これに伴い、１株当たり当期純利益の算定上、当該信託が保有する当社株式を「普通株式の期中平均株式数」の計算において控除する自己株式に含めています。
(注２) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日) 等を第122期の期首から適用しており、第121期の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。

■売上高

（百万円）

■営業利益・営業利益率■■ 営業利益（百万円）

営業利益率（％）■親会社株主に帰属する当期純利益・１株当たり当期純利益■■ 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）
１株当たり当期純利益（円）38,60356,483
789,427 805,498 768,568

48,385
701,223

32,02841,332

39,663

7.2
6.0

5.4

5.7

23,500407.56

13,233338.40248.29139.81
第120期 第121期 第122期 第123期

33 DIC Corporation

第120期 第121期 第122期 第123期

第120期 第121期 第122期 第123期

招集ご通知資金調達等についての状況
当社グループは、金融機関からの借入金、社債及びコマーシャル・ペーパーの発行により、資金調達を行いました。
なお、当連結会計年度末の有利子負債残高は、資金の流動性を高めるため、手元資金を増やした
ことから、前連結会計年度末と比べて141億円増加し、2,667億円（リース債務含む）となりました。

借入先

借 入 額 （百万円）
51,499

株式会社みずほ銀行

36,861

三井住友信託銀行株式会社

10,409連結計算書類株式会社三菱UFJ銀行

事業報告

２）主要な借入先及び借入額 （2020年12月31日現在）

株主総会参考書類

１）資金調達計算書類
監査報告書
DIC Corporation 34

３）設備投資当社グループは、長期的に成長が期待できる製品分野及び研究開発分野に重点を置き、併せて省力化、合理化、保全及び環境安全関連の投資を行っています。
当連結会計年度における設備投資の総額は340億円となりました。セグメントごとの主な設備新設・増設等は以下のとおりです。
セグメント

設備投資

概要

パッケージング＆グラフィックパッケージ用インキ製造設備の最適化等

包装材料市場の拡大に伴い、パッケージ用インキの製造設備の生産効率を向上させるための最適化投資などを行いました。

カラー＆ディスプレイ

顔料製造設備の増設等

欧州で市場が拡大している軽量発泡コンクリート向けアルミ顔料などについて、生産能力増強のための投資を行いました。

ファンクショナル
プロダクツ

合成樹脂製造設備の増設等

最先端電子部品材料向けの需要が伸びているエポキ
シ樹脂などについて、生産能力増強のための投資を行いました。

その他及び全社

グローバル化学物質管理
システム構築等

世界的な化学物質に関する法規制の厳格化に対応するため、当社製品で使用する化学物質を国内外で一元管理するシステムを構築しました。

アルミ顔料工場（Benda-Lutz本社・オーストリア）

35 DIC Corporation

合成樹脂の新設反応缶（千葉工場・日本）

招集ご通知サステナビリティ（持続可能性）に向けた取組み
確に把握しながらグローバルに活動を推進しています。そのような中、中期経営計画「DIC111」では、サステナビリティや社会への貢献を追求する「社会的価値」と、企業の成長と収益性に寄与する「経済的価値」を両立し、“ユニークで社会から信頼されるグローバル企業”を目指すことを掲げました。
当社グループは、上記の目標の達成に向かって、サステナビリティ基本方針を定め、１）安全と株主総会参考書類

当社グループは、ESG部門を設置して、環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する社会の要請を的

健康の確保、２）リスクマネジメント、３）公正な事業慣行・人権と多様性の尊重、4）環境との調り組んでいます。

事業報告

和・環境保全、５）イノベーションによる社会的価値の創出と持続的な成長の実現を掲げ、活動に取企業を取り巻く課題が多様化する中で、上記の活動を通じてSDGs（持続可能な開発目標）の実現に貢献し、ステークホルダーの皆様から信頼される企業であり続けたいと願っています。

独自性を発揮する
テーマ

社会課題のビジネス展開
新技術と価値の創造
社会との共生・社会貢献
ステークホルダーとのコミュニケーション

基幹的な
テーマ

コンプライアンス
BCM、
危機管理
情報セキュリティ

なお、社会の変化が著しい中、当社グループは、コンプライアンス遵守の下、安全・環境・健康及監査報告書

安全・環境・健康品質
人材マネジメント
持続可能な調達計算書類

基幹〜差別化テーマ

連結計算書類

具体的にサステナビリティ活動を支える11のテーマは、以下のとおりです。

び品質を化学企業である当社の基本としながら、今後も様々な社会課題に取り組んでまいります。

DIC Corporation 36

特集

１Special Topics

サステナブルな事業の推進に向けて当社グループは、気候変動、廃プラスチック、海洋プラスチック問題といった社会課題の解決に向けて、化学メーカーとして貢献できることを常に意識し事業活動に取り組んでいます。

パッケージ素材で社会課題に貢献
当社と簡易食品容器のリーディングカンパニーである株式会社エフピコは、プラスチック食品包装容器などの素材であるポリスチレン（PS）の完全循環型リサイクルの社会実装に向けた検討を本格化しました。
当該取組みでは、PSをPSの原料であるスチレンモノマーに戻す（還元する）ことで、従来食品包装容器として再生利用していなかった色柄付きの発泡PS容器の再生が可能となります。これにより完全循環型リサイクルを実現し、使用済みプラスチックの有効活用及び食品包装容器のライ
フサイクル※における二酸化炭素排出量の削減に貢献します。
また、当社は、28ページで取り上げた、使用済みペットボトルを原料とする軟包装材用ドライラミネート接着剤や、バイオマスプラス
チックを使用した包装用高意匠フィルム「梨地フィルム」の新製品の開発など、ケミカルリサイクルによる資源の再利用とバイオ由来原料の製品開発という両面から、様々な社会課題に取り組んでまいります。
※食品包装容器のライフサイクル：原料の調達から製造、流通、使用、廃棄、リサイクルに至る過程

各金融機関とESG評価に基づく融資契約を締結
当社は、2020年９月に三井住友信託銀行株式会社との間で、資金用途を特定しない事業会社向けポジティブ・インパクト・ファイナンスに関する契約（PIF）を締結しました。PIFは、企業活動が環境・社会・経済に及ぼすインパクトをポジティブな影響とネガティブな影響の両面から包括的に分析・評価し、当該活動の継続的な支援を目的とした融資です。
また、2019年９月に株式会社みずほ銀行との間で、みずほ情報総研株式会社の環
境評価モデルに基づく融資商品であるMizuho Eco Financeに関する契約を締結しました。グローバルでの気候変動に対する当社の取組みが評価され、化学業界で初の選定となりました。更に2020年４月には２回目の同契約を締結しました。

37 DIC Corporation

ポジティブ・インパクト・
ファイナンスの評価項目

招集ご通知特集

２Special Topics

当社グループは医療従事者の皆様への支援と併せ、当社グループならではのユニークな製品や技術を幅広く医療現場や地域社会に届けることで社会貢献に繋げてまいります。

■医療従事者の皆様への支援と当社グループならではのユニークな製品や技術の提供
クなど高機能マスク１万枚を医療機関に寄贈しました。
また、東南アジア地域ではマスクなどの医療資材を各国の高齢者介護施設や事業報告

2020年４月に、備蓄していたN95規格マスク、医療用及びダチョウ抗体マス

株主総会参考書類

新型コロナウイルス感染症への当社グループの取組み▶

慈善団体などへ寄贈しました。
連結計算書類新型コロナウイルス対策グッズとして、ホテルなどで部屋の清掃、消毒の後に他人が立ち入っていないことを証明する『消毒・清掃済シール』を開発し、▶

販売しています。

計算書類

新型コロナウイルス感染予防対策として、工業用ヘルメット生産技術を活かしたフェイスシールドを製造し、販売しています。

▶

また、同製品を医療機関に対して約1,000個寄贈しました。

新型コロナウイルス感染者のうち重症者の治療に用いられる体外式膜型人工監査報告書

肺（ECMO）において、血液に酸素を供給する役割を担う中空糸膜を生産して

▶

います。

当社グループは、今後も従業員とその家族の健康と安全の徹底を図るとともに、生活必需品の安定供給に重要な役割を担う化学メーカーとして、お客様やお取引先をはじめとするステークホルダーの皆様と一丸となってこの危機を乗り越えるため事業活動に邁進してまいります。

DIC Corporation 38

対処すべき課題
当社グループは、2021年度を最終年度とする中期経営計画「DIC111」を策定しています。当社が目指す事業領域を、成長性、収益性、資本効率等の「経済的価値」と、社会要請を踏まえた「社会的価値」、これら２つの価値が両立する事業領域とし、以下の基本戦略を実行していきます。
成長実現に向けたポートフォリオ転換
Value Transformation
セグメントごとに進むべき事業領域を特定し、質的転換を進めます。
New Pillar Creation
社会課題、社会変革と当社グループのコンピタンスとの交点を重点領域と定め、次世代事業創出を加速します。
グローバル経営、ESG経営及び安全経営を下支えする経営基盤の強化
戦略投資を実行しつつ、財務体質と株主還元とのベストバランスを追求するキャッシュフローマ
ネジメント並びに大型買収案件についての確実な経営統合（PMI）の推進及びシナジーの追求

2つの基軸による事業ポートフォリオ転換
社会的価値

DICが目指す領域

V

al

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lla
Pi

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N

ue

Tr

an

sf

or

C

m

re

at

io

at

n

io

n

•サステナビリティ•市場への貢献

経済的価値
•成長性
•収益性
•資本効率

（以下、特に断りのない限り、2020年12月31日現在の状況を表しています。）

39 DIC Corporation

3
Special Topics

新たな基盤技術でCASEや5Gの普及に貢献

ロニクス分野で求められる新たな技術の開発に注力していきます。

■特殊形状フィラー“板状アルミナ”『CeramNex（セラネクス）TM AP10』を開発

株主総会参考書類

当社グループは、新事業領域として無機材料分野へ進出し、高強度化や軽量化など次世代の自動車やエレクト

招集ご通知

特集

当社は、電子機器等の放熱用途で用いられるアルミナフィラー（充填材）の“板状アルミナ” 『CeramNex(セコンパウンド曲げ応力（Mpa、40vol％ 充填）

監査報告書

コンパウンド熱伝導率（W/m・k、40vol％ 充填）

計算書類※CASEとは、自動車産業の変革を示すキーワードとして、自動車の次世代技
術やサービスの新たな潮流を表す英語の頭文字４つ「C＝Connected（つながる）」、「A=Autonomous（自動運転）」、「S＝Shared（共有）」、「E＝Electric（電動）」を繋げた造語です。

40

0.5

連結計算書類

自動車やエレクトロニクスの分野においては、CASE※や次世代通信規格5Gの普及に対応するため部品の小型化や高性能化が進んでいますが、これに伴って機器の内部で発生する熱の除去が重要となっています。アルミナフィラ
ーは熱的安定性が高く、自動車や電子機器の部材の放熱用途などで用いられる充填材です。
当社が独自の合成方法で開発したアルミナフィラーは、粒状や不定形な形状を呈する一般的なアルミナフィラーとは異なり、“高い結晶性”を有し、扁平な形状で縦横に広い（アスペクト比が高い）“板状”であることが最大の特長です。そのため、他の形状のアルミナフィラーと比べ、少量の添加で板状アルミナフィラー『CeraｍNexTM AP10』
高強度化が望めるため、軽量化に貢献します。加えて、添加物表面の平滑性が向上するため、上記以外の分野でも幅広い開発品と球状アルミナフィラーを添加した
コンパウンドの比較評価用途で利用することが可能です。
2.5
160
本製品は、2021年１月より長瀬産業株式会社を総代理と熱伝導率（厚み、平面平均）
曲げ強度
140
2.0
して販売を開始しました。今後は品番ラインナップを拡充
120
100
1.5
し、日本、中国、韓国、台湾、欧米地域の自動車部品及び電80
1.0
子部品関連メーカーへの販売を目指します。
60

事業報告

ラネクス）TM AP10』を開発しました。当社は有機材料を基盤技術とした事業展開をしていますが、今回の製品開発を足掛かりに無機材料も基盤技術に加え、既存の基盤技術では展開が困難であった新たな領域に事業を拡大
していきます。

20
0.00球状アルミナ開発品

DIC Corporation 40

主要拠点（主要な営業所及び工場）
１）当社
本社
東京都中央区日本橋三丁目７番20号
支店
大 阪 支 店（大阪府）

名古屋支店（愛知県）

工場・研究所
東 京 工 場（東京都）

千 葉 工 場（千葉県）

北 陸 工 場（石川県）

堺 工 場（大阪府）

鹿 島 工 場（茨城県）

四日市工場（三重県）

小 牧 工 場（愛知県）

埼 玉 工 場（埼玉県）

館 林 工 場（群馬県）

総合研究所（千葉県）■グローバルネットワーク（62国・地域 173社）

欧州
北米
社

アジア
社
社

日本
社

社

アフリカ

中南米

オセアニア
社

41 DIC Corporation社

招集ご通知２）子会社及び関連会社

DICグラフィックス株式会社（東京都）
Sun Chemical Group Coöperatief U.A.（オランダ）
PT. DIC GRAPHICS（インドネシア）
南通迪愛生色料有限公司（中国）DIC India Limited （インド）
DIC Graphics（Thailand）Co., Ltd.（タイ）DIC (MALAYSIA) SDN. BHD. (マレーシア)
他106社

株主総会参考書類

パッケージング＆グラフィック 113社

カラー＆ディスプレイ 9社
青島迪愛生精細化学有限公司（中国）

他7社

Siam Chemical Industry Co., Ltd.（タイ）
張家港迪愛生化工有限公司（中国）
常州華日新材有限公司（中国）立大化工股份有限公司（台湾）迪愛生合成樹脂（中山）有限公司（中国）他 31 社

迪愛生投資有限公司（中国）

他7社

事業報告

Earthrise Nutritionals LLC（米国）ファンクショナルプロダクツ 41社

その他 9社
DIC Asia Pacific Pte Ltd（シンガポール）

連結計算書類星光PMC株式会社（東京都）
DICデコール株式会社（埼玉県）
DICマテリアル株式会社（東京都）
DIC EP株式会社（千葉県）
DICプラスチック株式会社（埼玉県）（ご参考）DICのダイバーシティ＆インクルージョン● 当社はDiversityを通じて多様性を互いに理解・尊重することにより、創造的な思考を生む企業文化を醸成し、すべての社員にとって働き甲斐のある職場づくりを通じて、新しい価値観を経営に反映させる「ダイバーシティ経営」を推進しています。
【第三段階】
多様性をマネージメントし、イノベーションを起こして価値を創造する【第一段階】〜2018年
キックオフ、多様性の受容への意識啓発、
女性活躍推進働き方改革諸施策、仕組みの導入

監査報告書

女性活躍推進に優れた企業として、2019年、2020年
2年連続で「なでしこ銘柄」の認定を受けました。

計算書類

ダイバーシティ推進活動のロードマップ【第二段階】〜2021年
多様な人材を適材適所に配置し、発揮される能力を最大化するための環境を整備する（活動のスコープを「女性」➡「様々な特性を持つ個人」へ）

DIC Corporation 42

重要な子会社及び関連会社の状況
会社名

所在地

資本金

議決権比率

主要な事業内容

Sun Chemical Group
Coöperatief U.A.

オランダ

1,501,852
千ユーロ

100.0％

サンケミカルグループ会社に対する資金の貸付及び投資DIC Asia Pacific Pte Ltd

310,161 100.0％ アジア・オセアニア地域のグループ会社に対する資シンガポール 千シンガポールドル
金の貸付、投資及び当社関連製商品の製造、販売
中国地域のグループ会社に対する資金の貸付
及び投資

迪愛生投資有限公司

中国

697,380
千人民元

DICグラフィックス株式会社

東京都

500
百万円

66.6％ 印刷インキ等の製造、販売

星光PMC株式会社

東京都

2,000
百万円

54.5％

合同会社DICインベスト
メンツ・ジャパン

東京都

91
百万円

100.0％ グループ会社に対する資金の貸付及び投資

太陽ホールディングス株式会社

埼玉県

9,499
百万円

19.6％

100.0％

製紙用薬品及び印刷インキ用・記録材料用樹脂の製造、販売太陽グループ会社に対する資金の貸付及び投資(注１) Sun Chemical Group Coöperatief U.A.には資本金に相当する金額がないため、同社の資本金欄には、資本準備金に相当する金額を表示しています。
(注２) 議決権比率は、間接保有を含んでいます。
(注３) 太陽ホールディングス株式会社に対する議決権比率は19.6％ですが、実質的な影響力を持っているため、当社の関連会社としています。
(注４) 株式会社ルネサンスは、2020年８月13日付で第三者割当による自己株式の処分を行いました。これに伴い、当社の議決権比率が19.81％に低下し、また、当社として同社の経営に対して影響力を行使する考えがないことから、当社の関連会社から除外しています。

従業員の状況
セグメント
パッケージング＆グラフィック
カ ラ ー ＆ デ ィ ス プ レ イ
ファンクショナルプロダクツ
その他
全社 （ 共 通 ）合計

43 DIC Corporation

従業員数 (人)10,664
2,462
5,185
683
1,248
20,242■従業員の推移（人）

20,628

20,62020,513

20,242

5,937

5,933

5,929

5,914

8,569

8,673

8,457

8,308

6,122

6,014

6,127

6,020

第120期

第121期

第122期

第123期

■■日本
■■米州・欧州
アジア・オセアニア

招集ご通知2

株式に関する事項

150,000,000株

発行済株式の総数

所有者別
分布状況

95,156,904株

金融商品取引業者

自己名義株式

2.8%

0.4%

個人・その他

14.1%
金融機関

16.7%

42.6%

41,443名

事業報告

その他の法人

株主数

株主総会参考書類

発行可能株式総数

外国法人等

23.4%
株主名

株式会社昌栄

8,348
5,799
3,500
3,267
2,441
2,031
2,020
1,900
1,705

8.81
6.12
3.69
3.45
2.58
2.14
2.13
2.00
1.80

(注１) 大株主上位10名を記載しています。
(注２) 持株比率は自己株式（367,322株）を控除して算出しています。なお、自己株式には、「株式給付信託（BBT）」に基づき株式会社日本
カストディ銀行（信託E口）が所有する当社株式（139,000株）を含んでおりません。

監査報告書

持株比率 (％)
13.39

計算書類

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
第一生命保険株式会社
JP MORGAN CHASE BANK 385632
株式会社日本カストディ銀行（信託口４）
株式会社日本カストディ銀行（信託口７）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
日本生命保険相互会社
JP MORGAN CHASE BANK 380072

持 株 数 (千株)12,694

連結計算書類大株主

DIC Corporation 44

会社役員に関する事項

３

取締役及び監査役の氏名等
１）取締役
地

位

氏

名

取締役会
出席状況

担当及び重要な兼職の状況
株式会社日本製鋼所 社外取締役
株式会社ＩＨＩ 社外取締役

17／17回（100％）

取締役会長

中西 義之

代表取締役
社長執行役員

猪野

代表取締役
副社長執行役員

斉藤 雅之

社長補佐
Sun Chemical Group Coöperatief U.A. Chairman of the Supervisory Board

17／17回（100％）

取

役

川村 喜久

ＤＩＣグラフィックス株式会社

取締役会長

17／17回（100％）

取 締 役
常務執行役員

玉木 淑文

経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当
太陽ホールディングス株式会社 取締役

17／17回（100％）
17／17回（100％）

締

17／17回（100％）

薫

社

外

独

立

取

締

役

塚原 一男

アスクル株式会社

社外取締役

社

外

独

立

取

締

役

田村 良明

川崎重工業株式会社

社

外

独

立

取

締

役

昌 子 久仁子

株式会社ニチレイ 社外取締役
株式会社メディパルホールディングス

17／17回（100％）

社外取締役
社外取締役

17／17回（100％）

２）監査役
地

位

氏

名

担当及び重要な兼職の状況

取締役会 監査役会
出席状況 出席状況

監査役 (常勤)

二宮 啓之

17／17回 16／16回（100％） （100％）

監査役 (常勤)生嶋 章宏

13／13回 11／11回（100％） （100％）

社

外

独

立

監

査

役

武智 克典

弁護士
東急不動産ホールディングス株式会社 社外監査役

17／17回 16／16回（100％） （100％）

社

外

独

立

監

査

役

千葉 通子

公認会計士
カシオ計算機株式会社 社外取締役 監査等委員
ＴＤＫ株式会社 社外監査役

17／17回 16／16回（100％） （100％）(注１) 取締役のうち、塚原一男氏、田村良明氏及び昌子久仁子氏は、社外取締役です。

45 DIC Corporation

名

担当及び重要な兼職の状況

取締役会長

斉藤 雅之

Sun Chemical Group Coöperatief U.A. Chairman of the Supervisory Board

代表取締役
副社長執行役員

玉木 淑文

社長補佐
太陽ホールディングス株式会社

取

中西 義之

株式会社日本製鋼所 社外取締役
株式会社ＩＨＩ 社外取締役

締役

連結計算書類氏

事業報告

位

株主総会参考書類

地

招集ご通知(注２) 監査役のうち、武智克典氏及び千葉通子氏は、社外監査役です。
(注３) 監査役 二宮啓之氏は、長年当社の経理業務を担当し、経理部長、財務経理部門長を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(注４) 社外監査役 武智克典氏は、企業法務における知見に加え、税理士法第51条に基づく通知税理士として税理士業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(注５) 社外監査役 千葉通子氏は、公認会計士の資格を有し、長年会社の監査に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(注６) 当社は、社外取締役 塚原一男氏、田村良明氏及び昌子久仁子氏並びに社外監査役 武智克典氏及び千葉通子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しています。
(注７) 監査役 生嶋章宏氏は、2020年３月26日開催の第122期定時株主総会において、新たに選任され就任しました。
(注８) 2020年３月26日開催の第122期定時株主総会の終結の時をもって、取締役 石井秀夫氏及び監査役 間瀬嘉之氏は退任しました。
(注９) 取締役 中西義之氏は、2020年６月に株式会社日本製鋼所及び株式会社ＩＨＩの社外取締役にそれぞれ就任しました。
(注10) 社外取締役 塚原一男氏は、2020年３月にアスクル株式会社の社外取締役に就任しました。
(注11) 監査役 生嶋章宏氏の取締役会及び監査役会出席状況は、就任日（2020年３月26日）以降同年12月31日までに開催された取締役会及び監査役会を対象としております。
(注12) 当社は、社外取締役及び社外監査役全員とそれぞれ責任限定契約を締結しており、社外取締役及び社外監査役は、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしています。
(注13) 2021年１月１日付で、取締役の地位及び担当の一部が以下のとおり変更になりました。

取締役

計算書類

（ご参考）当社は、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しています。
2021年１月１日現在の取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
地

位

氏

名

担

当

古田 尚義

生産統括本部長

常務執行役員中藤 正哉

総務法務部門長

常務執行役員

畠中 一男

迪愛生投資有限公司

常務執行役員川島 清隆

技術統括本部長

常務執行役員曽田 正道

パッケージング＆グラフィック事業部門長、プリンティングマテリアル製品本部長

常務執行役員髙野 聖史

新事業統括本部長

常務執行役員秋山 義成

カラー＆ディスプレイ事業部門長、カラーマテリアル製品本部長

ダイバーシティ、大阪支店、名古屋支店担当
董事長、上海迪愛生貿易有限公司

董事長

監査報告書

常務執行役員DIC Corporation 46

地

位

氏

名

担

執 行 役 員向瀬 泰平

購買物流部門長、ESG部門長

執 行 役 員Paul Koek

DIC Asia Pacific Pte Ltd

執 行 役 員Managing Director

Myron Petruch Sun Chemical Corporation
健当President and CEO

経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当
Sun Chemical Corporation Vice Chairman of the Board

執 行 役 員浅井

執 行 役 員浅田 浩司

執 行 役 員菊池 雅博

執 行 役 員

森長 祐二

パッケージングマテリアル製品本部長

執 行 役 員古田 修司

財務経理部門長

執 行 役 員有賀 利郎

R&D統括本部長、総合研究所長

SCM部門長DIC Asia Pacific Pte Ltd

Deputy Managing Director（AP域内Non Graphic Business、南アジア地域担当）
最高財務責任者

執 行 役 員池田 尚志

ファンクショナルプロダクツ事業部門長、コンポジットマテリアル製品本部長

執 行 役 員菊地 祐二

パフォーマンスマテリアル製品本部長

執 行 役 員田中 智之

経営企画部長

取締役及び監査役の報酬等の額
区

分

取締役
(社外取締役を除く)
監査役(社外監査役を除く)
社外取締役
社外監査役

報酬等の種類別の総額(百万円)
基本報酬(固定報酬)

賞与

株式報酬

対象となる
役員の員数
(名)

264

200

49

15

6

60

60

―

―

3

41

41

―

―

3

28

28

―

―

2

報酬等の総額(百万円)

業績連動報酬

(注１) 上記には、2020年３月26日開催の第122期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（社外取締役を除く）１名、監査役（社外監
査役を除く)１名を含んでいます。
(注２) 賞与の総額は、第123期定時株主総会終了後に支払う予定の支給額を記載しています。
(注３) 株式報酬の総額は、業績連動型株式報酬制度に基づく当事業年度分の付与ポイントに相当する株式数の当社株式の価額を記載しています。

47 DIC Corporation

招集ご通知ご参考

取締役及び監査役に対する報酬制度の概要

取締役

報酬限度額

株主総会決議基本報酬と賞与の総額として、年額700百
万円

2007年
６月27日

基本報酬(固定報酬)

①

賞与

②

株式報酬

③

当社から信託への拠出上限額(３事業年度分)として、250百万円

2017年
３月29日

④

年額100百万円

2005年
６月28日

業績連動報酬

基本報酬(固定報酬)

監査報告書①役員報酬委員会において、市場性を参考に、職責の大きさに基づき決定しています。
②役員報酬委員会において、市場性を参考にするとともに、連結営業利益の増減に連動させ、これに貢献度を加味して、支給額を決定しています。
③中期経営計画における各事業年度の連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の目標値に対する達成度及び連結営業利益と親会社株主に帰属する当期純利益の前年比成長率に応じ、事業年度ごとにポイントを付与します。なお、給付は取締役の退任時とし、付与されたポイン
ト数に応じて当社株式及び当社株式の時価相当の金銭を給付します。
④監査役の基本報酬は、監査役会で定めた内規に基づき、当社取締役報酬とのバランス、監査役
報酬の市場性を考慮して、監査役全員の協議により決定しています。

計算書類

監査役

報酬の
決定方法

連結計算書類

報酬の種類

事業報告

【取締役・監査役報酬（一覧）】

株主総会参考書類

当社の取締役及び監査役に対する報酬制度の概要は、以下の一覧のとおりです。
当社は、経営計画及び事業戦略を着実に遂行し、持続的な発展と中長期的な企業価値の向上を図ること、また、グローバル経営の更なる発展のため、多様で優秀な経営人材を確保することができることを報酬の基本方針としています。
取締役の報酬は、「基本報酬（固定報酬）」、連結業績及び個人の目標達成度に応じた「賞与（業績連動）」並びに中長期的な業績目標の達成率と前年に対する利益成長率に連動する「株式報酬（業績連動）」で構成します。なお、賞与及び株式報酬については、執行役員を兼務する取締役を支給対象とし、それ以外の取締役及び社外取締役については、基本報酬のみを支給しています。
監査役の報酬は、基本報酬のみを支給しています。

DIC Corporation 48

社外役員に関する事項
１）重要な兼職先と当社との関係
社外役員の重要な兼職先と当社との間に特別の関係はありません。
２）当事業年度の主な活動状況
地

取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

発言状況

男

17／17回（100％）―

会社経営に長年携わった豊富な経験や見識に基づき、議案の審議に必要な発言を積極的に行っています。

明

17／17回（100％）―

会社経営に長年携わった豊富な経験や見識に基づき、議案の審議に必要な発言を積極的に行っています。

子

久仁子

17／17回（100％）―

会社経営に長年携わった豊富な経験や見識に基づき、議案の審議に必要な発言を積極的に行っています。

武

智

克

典

17／17回（100％）

16／16回（100％）

弁護士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を積極的に行ってい
ます。

千

葉

通

子

17／17回（100％）

16／16回（100％）

公認会計士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を積極的に行っ
ています。

位

取 締 役

氏

名

塚

原

一

田

村

良

昌

監 査 役

49 DIC Corporation

招集ご通知４

会計監査人に関する事項
株主総会参考書類

名称
有限責任監査法人トーマツ

報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

145

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

232

事業報告

支払額 (百万円)(注１) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。
社法又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定によるものに限る。）を受けています。
(注３) 監査役会は、取締役等及び会計監査人から、会計監査人の過年度の監査実績及び監査品質並びに当事業年度の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠について説明を受け、検討を行いました。その結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額は、監査計画に対して妥当であ

連結計算書類(注２) 当社の重要な海外子会社は、当社の会計監査人以外の者（外国における公認会計士又は監査法人に相当する資格を有する者）の監査（会り、監査品質を維持できる水準であると判断し、同意しました。

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であるコンフォートレ
ターの作成についての対価を支払っています。

計算書類

非監査業務の内容

解任又は不再任の決定の方針
監査報告書

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意によりこれを解任します。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役が互選によって定めた監査役が、解任の旨及び解任の理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

DIC Corporation 50

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
業務の適正を確保するための体制に関する決議及び当該体制の運用状況の概要

５

当社における上記体制に関する取締役会決議及び当該体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。
Ⅰ．内部統制に関する基本的な考え方
当社は、当社及び子会社（以下「当社グループ」という）が「The DIC Way」に則った経営を行うにあたり、「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」並びに「資産の保全」の４つの目的を達成するために、会社法及び金融商品取引法に基づき、業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という）を以下のとおり
整備・運用します。
Ⅱ．内部統制システム整備の内容
当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１）取締役会規程や稟議規程を整備し、当社グループの意思決定に関する権限を明確にします。
２）社外取締役を選任し、当社グループの経営に対する監視機能の強化を図ります。
３）当社グループの取締役及び使用人が遵守すべきコンプライアンスに関する基準として「DICグループ行動規範」を定め、その周知徹底を図ります。
４）内部監査部門を設置し、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況について定期的なモニタリングを実施します。モニタリングで発見された重要な課題、改善状況は、代表取締役に定期的に報告し、このうち特に重要なものについては取締役会に報告します。
５）当社グループ共通の内部通報制度を制定し、業務上の情報伝達経路とは独立した複数のルートからなるコンプライアンスに関する通報窓口を設け、国内外からの通報に速やかに対応できる仕組を整備します。また、通報者が不利益を被らない体制を整備します。
６）反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、その不当要求等に対しては、弁護士や警察等と連携して組織的に毅然とした対応をとります。

51 DIC Corporation

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１）取締役会議事録、稟議書その他の取締役の職務の執行に係る情報を記録し、文書管理に関する規程に基づき適切に保存及び管理します。
２）情報管理体制に関する規程を制定し、当社グループにおける秘密漏洩の防止体制を整備します。

株主総会参考書類

当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）当社グループにおいて、取締役の職務が適正かつ効率的に執行される体制を確保するため、組織及び権限に関する規程を制定します。
２）業務執行の迅速化と責任の明確化を図るために執行役員制度を導入します。取締役会は、定款及び取締役会規程に定められた当社グループの重要な業務執行を決定するとともに、執行役員による業務執行状況を監督します。
３）当社グループの経営方針及び経営戦略に基づき、中期経営計画・年度予算を策定、周知することで当社グループの目標を共有します。これらの進捗状況については取締役会に報告します。
【運用状況】
取締役会規程、稟議規程その他関連規程に基づき、当社グループにおける重要な業務執行を意思決定しました。中期経営計画「DIC111」については、基本戦略であるValue
Transformation及びNew Pillar Creationの各事業部門における進捗状況を取締役会に報告しました。年度予算については、社内説明会、社内ポータルサイトへの掲示等を実施して周知を図り、毎月、取締役会に進捗状況を報告しました。

招集ご通知【運用状況】
当社グループの意思決定に関する権限を、定款、取締役会規程、稟議規程、権限規程等により明確にし、適切な職務執行や監督機能の強化のためにこれらを継続的に見直しております。
当事業年度は、当社グループの経営の基本的な考え方である「The DIC Way」 について、２万人以上のグローバルグループ社員の共通理解とその浸透を図ることを目的として改定を実施しました。
社外取締役を３名選任し、全取締役に占める社外取締役の割合は、３分の１以上となっています。
コンプライアンス意識の浸透を図るため、「DICグループ行動規範」について、当社グルー
プ各社においてE-Learningを実施しました。内部通報に対しては、ヒアリング等必要な調査を実施し、適切に対応しました。
内部監査部門が内部統制システムの整備・運用状況についてモニタリングを実施し、その結果発見された重要な課題及び改善状況を代表取締役に報告しました。

DIC Corporation 52

【運用状況】
情報の保存管理は、文書管理規程、機密情報管理規程その他関連規程に基づき、適切に保存及び管理を行っています。情報セキュリティ部会を定期的に開催し、情報管理に関するテーマを推進したほか、新型コロナウイルス感染予防のための社員のテレワーク勤務を前提とした情報セキュリティに対する意識の更なる向上・徹底のために、注意喚起諸施策を実施しました。
社員のテレワーク勤務の増加によるPCへのセキュリティ脅威上昇の対策として、ウイルス感染防止施策を強化しています。
当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１）「リスクマネジメントに関する方針」を定め、当社グループの経営に重大な影響を及ぼすリ
スクを認識、評価し、優先順位を決めて適切に対応します。
２）当社グループのリスクマネジメントシステムを構築し、PDCAのサイクルを適切に回すことにより、その有効性を確保します。
【運用状況】「リスクマネジメントに関する方針」に基づき、サステナビリティ部会において、新型コロ
ナウイルスに起因するリスク、緊急事態を想定した優先順位の高いリスクを抽出し、リスクに対する有効な対策が実施されたことを確認しました。事業継続マネジメント（BCM）の一環として、事業継続プラン（BCP）の有効性を確認するために、BCP本社対策本部訓練を実施しました。新型コロナウイルス感染予防対策として、緊急対策本部を設置し、テレワークの推進、国内外の出張制限、 厳格な基準による濃厚接触者の認定等の施策を講じ、感染予防と業務遂行の両立を図りました。
その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
１）子会社ごとに事業遂行及び経営管理の観点から所管部門を定め、また、各子会社に取締役を派遣することによって各社の業務執行を監督します。
２）子会社における重要案件等、当社に報告が必要な事項を明確にします。
【運用状況】
所管部門から各子会社に取締役を派遣するほか、新任社長を対象にコーポレートガバナンス
及び内部統制に関する研修を実施しました。また、当社グループにおける当社の承認及び当社への報告を必要とする事項を含む権限規程を制定しています。グループ会社管理規程を制定し、グループ会社に対する管理支援体制を明確にしています。

53 DIC Corporation

選任

計算書類

総

会
選任

監査

取締役会

監査役会

会計監査人

連携

監査

サステナビリティ委員会
品質委員会【業務執行】

会計監査

連携

連携

監査報告書

役員指名委員会
役員報酬委員会
社長執行役員連結計算書類

主事業報告

株（2021年1月1日現在）

株主総会参考書類■ コーポレートガバナンス体制図

招集ご通知

監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１）監査役は、取締役会の他、重要な会議に出席するとともに、稟議決裁内容を常時閲覧できます。
２）監査役は、代表取締役と定期的に情報、意見の交換を行う他、内部監査部門、会計監査人、
子会社監査役とそれぞれ定期的に連絡会議を開催するなどにより、緊密な連携を図ります。
３）当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び「監査役又は監査役会に報告すべき事項」として監査役会が指定した事項を監査役又は監査役会に報告します。
４）当社グループは、監査役に対する報告を行ったことを理由として、報告を行った者に対して不利益な取扱いを行いません。
５）監査役室を設置し、監査役の職務を補助する専属のスタッフを配置します。当該スタッフは、監査役の指揮命令にのみ服すとともに、その評価は監査役が実施し、その人事異動・懲戒処分等については、監査役の事前同意を得ます。
６）監査役の職務の執行に必要な費用については、当社がこれを負担します。
【運用状況】
監査役は、取締役会、執行会議等の重要な会議に出席し、稟議決裁内容を随時閲覧しました。
また、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人との間で定期的な会合を持ち、意見交換を実施しました。取締役及び使用人は、監査役会が指定した事項その他重要な事項を速やかに報告しました。
また、国内子会社については子会社監査役との間で定期的な会合を持ち、海外子会社については地域統括会社の取締役会に出席する他、重要性とリスクを勘案の上、当事業年度はリモー
トで拠点監査を実施しました。

執行会議

事業部門、新事業統括本部、生産統括本部、技術統括本部、R&D統括本部、本社管理部門、事業所、グループ会社

内部監査

内部統制部
レスポンシブルケア部
品質保証部

DIC Corporation 54

ご参考

コーポレートガバナンス体制について

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、コーポレートガバナンスを「企業の持続的な成長・発展を目指して、より健
全かつ効率的な優れた経営が行われるよう、経営方針について意思決定するとともに、経営者の業務執行を適切に監督、評価し、動機づけを行っていく仕組み」ととらえ、株主、顧客をはじめとするステークホルダーの信頼を一層高め企業価値の向上を追求することを目的として、経営体制を強化し、その監視機能を充実させるための諸施策を推進しています。
当社は、上記の基本的な考え方に基づき｢コーポレートガバナンスに関する方針」を制定し、その内容を開示しています。
「コーポレートガバナンスに関する方針」の詳細につきましては、当社ウェブサイトからご参照ください。
https://www.dic-global.com/pdf/ir/management/governance/governance.pdf

当社のコーポレートガバナンス体制の概要
１）取締役会
取締役会は、経営方針決定の迅速化及び企業統治の強化の観点から、社外取締役３名（そのう
ち１名は女性）を含む８名の取締役で構成され、原則として月１回開催しており、会社法で定められた事項及び取締役会規程で定められた重要事項の決定を行うとともに、業務執行状況の報告がなされ、業務執行を監督しています。
２）役員指名委員会
役員候補者の選任等の決定手続の客観性を高めるため、取締役、監査役、執行役員等の選任及び解任案を決定し、取締役会に提出する機関として、役員指名委員会を設置しています。その委員は、独立社外取締役３名を含む５名の取締役により構成され、独立社外取締役が委員長を務めています。

委員長

社外
選任及び
解任案
について

社 内

役員指名
委員会

55 DIC Corporation

招集ご通知委員長

社外

株主総会参考書類

３）役員報酬委員会
役員報酬の決定手続の客観性を高めるため、取締役会の一任を受け、取締役及び執行役員等の報酬等の額を決定する機関として、役
員報酬委員会を設置しています。その委員は、独立社外取締役３名を含む５名の取締役により構成され、独立社外取締役が委員長を務めています。

報酬等の
額について

社 内

監査報告書

７）監査役会
監査役会は、社外監査役２名（そのうち１名は女性）を含む４名の監査役で構成され、原則として月１回開催しており、監査方針、監査計画等について審議、決議するほか、各監査役が監査実施結果を報告しています。監査役は、取締役会、執行会議、サステナビリティ委員会その他重要な会議へ出席するほか、代表取締役と定期的に情報・意見の交換を行い、取締役、執行役員及び従業員から業務遂行状況を聴取しています。また、監査役直轄組織として監査役室を設置し、監査役職務の補助のための専属のスタッフを置いています。

計算書類

６）品質委員会
当社グループの品質マネジメント状況の報告及び進捗管理を行うとともに、当社グループの品
質方針、重要施策、重要課題の審議機関として、品質委員会を原則として四半期に１回開催します。構成メンバーは、取締役会が選任した執行役員等からなり、監査の一環として監査役１名が出席します。当委員会の審議内容及び結果については、取締役会に報告します。

連結計算書類

５）サステナビリティ委員会
当社グループのサステナビリティ経営の諮問機関として、サステナビリティに係る方針及び活動計画の策定並びに活動の評価・推進のために、サステナビリティ委員会を年数回開催しています。構成メンバーは、取締役会が選任した執行役員等からなり、監査の一環として監査役１名が出席しています。当委員会の審議内容及び結果については、取締役会に報告しています。

事業報告

役員報酬
４）執行会議委員会
業務執行に係る重要な事項の審議機関として原則として月２回、執行会議を開催しています。構成メンバーは、取締役会が選任した執行役員等からなり、監査の一環として監査役１名が出席しています。当会議の審議内容及び結果については、取締役会に報告しています。

以 上
DIC Corporation 56

連結計算書類
連結貸借対照表(単位：百万円)

科目

当連結会計年度 前連結会計年度(ご参考)(2020.12.31) (2019.12.31)(資産の部)
Ⅰ流動資産

399,997

399,919

現金及び預金44,885

16,786

受取手形及び売掛金

197,595

211,232

商品及び製品78,27391,555

仕掛品

9,065

9,566

原材料及び貯蔵品

55,05858,610

その他

24,294

21,607

貸倒引当金△9,171△9,437417,953

403,164

有形固定資産228,078

232,176

建物及び構築物

86,88588,540

機械装置及び運搬具

67,38670,867

工具、器具及び備品

10,468

11,191

土地

51,362

51,961

Ⅱ固定資産

建設仮勘定

11,9779,616

無形固定資産11,512

11,804

819

762

ソフトウエア

2,963

2,585

顧客関連資産

2,853

2,674

その他

4,877

5,782

投資その他の資産

178,363

159,184

投資有価証券57,201

59,313

繰延税金資産32,40733,192

退職給付に係る資産

63,78444,339

その他

25,70523,020

貸倒引当金

△734

△680

817,950803,083

のれん

資産合計

57 DIC Corporation

科

目(負債の部)
Ⅰ流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払法人税等
賞与引当金
その他
Ⅱ固定負債
社債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
退職給付に係る負債
資産除去債務
その他
負債合計(純資産の部)
Ⅰ株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
Ⅱその他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
Ⅲ非支配株主持分
純資産合計
負債純資産合計

当連結会計年度 前連結会計年度(ご参考)(2020.12.31) (2019.12.31)
197,181
95,263
10,27527,096
1,061
4,985
5,480
53,022
269,405
100,000
123,766
4,543
12,525
17,071
1,691
9,809
466,586

210,126
108,562
20,13923,456
1,244
2,556
5,724
48,445
249,459
80,000122,602
5,191
8,768
21,377
1,696
9,826
459,585

409,003
96,557
94,468219,778△1,800△90,5112,903
2,468△82,321△13,562
32,873351,364
817,950

407,398
96,557
94,456218,209△1,823△94,658
1,676
683△72,671△24,346
30,757343,497803,083

招集ご通知

連結損益計算書
目

計算書類
監査報告書

768,568
603,199
165,369
124,037
41,332
7,001
2,420
414
2,475
1,692
7,031
3,724
811
2,496
41,302
4,435
1,401
−
1,409
1,624
11,061
−
1,914
2,399
3,078
840
1,520
551
443
316
34,676
7,869
1,461
25,346
1,846
23,500連結計算書類701,223544,430
156,793
117,130
39,663
4,516
1,263
416
771
2,066
7,726
2,225
1,384
4,117
36,452
7,052
5,226
1,295
531
−
18,403
8,762
4,563
2,903
1,251
924
−
−
−
−
25,102
10,336△1,651
16,417
3,184
13,233

事業報告

Ⅰ売上高
Ⅱ売上原価
売上総利益
Ⅲ販売費及び一般管理費
営業利益
Ⅳ営業外収益
受取利息
受取配当金
持分法による投資利益
その他
Ⅴ営業外費用
支払利息
為替差損
その他
経常利益
Ⅵ特別利益
固定資産売却益
負ののれん発生益
受取保険金
関係会社株式及び出資金売却益
Ⅶ特別損失
事業整理損
買収関連費用固定資産処分損
減損損失
リストラ関連退職損失
災害による損失
貸倒引当金繰入額
過去勤務費用償却額
関係会社株式及び出資金売却損
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度
前連結会計年度(ご参考)(2020.1.1〜2020.12.31) (2019.1.1〜2019.12.31)

株主総会参考書類

科(単位：百万円)

DIC Corporation 58

計算書類
貸借対照表
(単位：百万円)

科

目

当事業年度
(2020.12.31)

前事業年度
(ご参考)
(2019.12.31)

148,837

152,457
9,879(資産の部)
Ⅰ流動資産
現金及び預金18,190

受取手形

6,679

7,512

売掛金

56,61862,727

商品及び製品19,612

21,088

仕掛品

4,541

4,471

原材料及び貯蔵品

6,960

8,399

前渡金

677

606

前払費用

1,447

1,198

短期貸付金

9,391

9,370

未収入金

20,671

25,673

その他

4,057

1,554

△6

△20

542,213536,225

有形固定資産97,43899,045

建物

32,54333,212

構築物

6,296

5,982

機械及び装置

24,37525,504

貸倒引当金
Ⅱ固定資産

64

56

工具、器具及び備品

車両運搬具

5,438

5,692

土地

27,581

27,574

建設仮勘定

1,142

1,025

無形固定資産

3,440

3,110

ソフトウエア

2,578

2,130

その他
投資その他の資産

863

981

441,335

434,070

投資有価証券

12,542

10,422

関係会社株式359,765359,930

関係会社出資金18,625

18,625

長期貸付金

5

6

前払年金費用30,76727,503

その他

19,776

17,730

貸倒引当金

△146

△146

691,051

688,683

資産合計

59 DIC Corporation

科

目(負債の部)
Ⅰ流動負債
電子記録債務
買掛金
短期借入金
未払金
未払法人税等未払消費税等賞与引当金
役員賞与引当金
製品補償損失引当金
未払費用
前受金
預り金
その他
Ⅱ固定負債
社債
長期借入金
退職給付引当金
株式給付引当金
関係会社事業損失引当金
資産除去債務繰延税金負債
その他
負債合計(純資産の部)
Ⅰ株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
その他利益剰余金
国庫補助金等圧縮積立金
保険差益圧縮積立金
保険差益圧縮特別勘定積立金
収用等圧縮積立金
買換資産圧縮積立金
繰越利益剰余金
自己株式
Ⅱ評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産合計
負債純資産合計

当事業年度(2020.12.31)

前事業年度
(ご参考)
(2019.12.31)

179,713
8,731
45,333
105,473
13,518
1,663
−
3,771
46
213
268
104
72
520
211,249
100,000
100,971
17
192
2,208
638
3,197
4,027
390,962

203,398
9,744
57,862
113,820
16,531
−
257
3,760
34
−
461
169
132
628
187,34480,00095,807
15
176
2,564
637
3,721
4,425
390,742

296,820
96,557
94,156
94,156
107,907298,397
96,557
94,156
94,156
109,508

120
7
154
834
4,360
102,433△1,800
3,269
2,688
581
300,089
691,051

145
7
154
855
4,590
103,757△1,823△457
1,327△1,784297,940
688,683

招集ご通知損益計算書(単位：百万円)

目

当事業年度
前事業年度(ご参考)(2020.1.1〜2020.12.31) (2019.1.1〜2019.12.31)
195,403219,849

Ⅱ売上原価

159,238

180,030

36,16539,81931,93533,168

営業利益

4,230

6,651

Ⅳ営業外収益

6,953

9,304

売上総利益
Ⅲ販売費及び一般管理費

受取利息

140

187

受取配当金

5,985

8,494

828

623

4,091

3,295

支払利息

1,649

2,142

支払手数料

676

−

雑損失

1,766

1,153

経常利益

7,093

12,660

Ⅵ特別利益

9,854

356

−

関係会社株式及び出資金売却益

−

8,464

受取保険金

−

1,390

Ⅶ特別損失

1,301

3,438

固定資産処分損

918

974

減損損失

−

−

365

災害による損失−

1,419

買収関連費用−369

過去勤務費用償却額
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益

−

311

6,148

19,075

1,380

577△2,163836

6,930

17,663

監査報告書

383

関係会社株式評価損

計算書類

356

関係会社事業損失引当金戻入額

連結計算書類雑収入
Ⅴ営業外費用

事業報告

Ⅰ売上高

株主総会参考書類科

DIC Corporation 60

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2021年３月４日

ＤＩＣ

株
取

式
締

会
役

社
会

御中

有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 業 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

津

田

英

嗣

㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

大

竹

貴

也

㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

井

上

浩

二

㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＤＩＣ株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＩＣ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事
項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以

61 DIC Corporation

上招集ご通知計算書類に係る会計監査報告
2021年３月４日

ＤＩＣ

株
取

式
締

会
役

社
会

御中

有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 務 所
公認会計士

津

田

英

嗣

㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

大

竹

貴

也

㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

井

上

浩

二

㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＤＩＣ株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日までの第123期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類
監査報告書

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事
項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

連結計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上

DIC Corporation 62

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2020年１月１日から2020年12月31日までの第123期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け、業務及び財産の状況を調査いたしました。

②

会社法に定める内部統制システムの整備に関する取締役会の決議の内容並びに当該決議に基づく内部統制
システムの構築及び運用の状況について、取締役及び従業員等から報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、企業集団における内部統制システムについては、必要に応じて子会社の取締役及び従業員等からもその構築及び運用の状況について報告を受け、説明を求めました。

③

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を企業会計審議会制定の「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類について検討いたしました。

63 DIC Corporation

招集ご通知(1) 事業報告等の監査結果①

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

株主総会参考書類

２．監査の結果

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
事業報告

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2021年３月４日
常 勤 監 査 役

二 宮 啓 之㊞

常 勤 監 査 役

生 嶋 章 宏㊞

社 外 監 査 役

武 智 克 典㊞

社 外 監 査 役

千 葉 通 子

㊞

1

常勤監査役

に の み や ひ ろゆ き

上

監査役※

3

たけ ち

か つの り

常勤監査役

4

監査役※

い く し ま あ きひ ろ

ち

ば

みち こ

生 嶋 章宏 千葉 通 子

監査報告書

二 宮 啓之 武 智 克典
2

計算書類

以

連結計算書類ＤＩＣ株式会社 監査役会

※社外監査役

3

1

2

4

DIC Corporation 64

メモ欄

65 DIC Corporation

株主総会会場ご案内図
り
中央通

Ｎ
みずほ銀行

り
江戸通

会

中原証券

快速）
総武線

JR
橋駅（
新日本

COREDO室町１（コレド室町１）

日本橋三井ホール（受付：４階）
電 話 03（6733）3000（代表）

COREDO
室町テラス

千疋屋総本店

り
外堀通

日本橋
三井タワー

YUITO

COREDO室町1
COREDO
室町2
通り
江戸桜

COREDO
室町3

三越本館

日銀貨幣
博物館

STARBUCKSCOFFEE

三越

前駅
（東
京メ
トロ
半

三越
新館
蔵門
線）

改札

駅
本橋
新日 線快速）武
総（JR

COREDO
室町テラス
改
札

YUITO

昭和通り

︶
銀座線
メトロ
︵東京
駅
三越前

り
日銀通

地下ご案内図株主総会会場

日本銀行本店

日本橋
三井
タワー

改
札

COREDO室町1

改
札

入口

COREDO室町3

三越前駅 三越方面改札（東京メトロ銀座線）

三越
本館
三越
新館

首都高速

交

場

東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号

改 三越前駅 日本橋方面改札
札 （東京メトロ半蔵門線）

通 ●東京メトロ銀座線・●東京メトロ半蔵門線「三越前」駅 ●JR総武線快速「新日本橋」駅 直結

受付開始 午前９時
お願い：駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

VOC（揮発性有機化合物）成分ゼロの環境にやさしい 100％植物油型インキを一部使用しています。