第１０４回 理事会（平成１８年度第３回）議事録
財団法人 神奈川県スキー連盟

１．日
時： 平成１８年６月２４日（土）１５：００～１７：３５
２．場
所： 順海閣本館（横浜市中区山下町１４７）
３．出 席 理 事： （副 会 長）野地 澄雄、山田隆、八尾勉（専務理事）片忠夫（常務理事）三塚 康雄、上田 英之、木村 徳善、菊地 富士夫（理事）徳本進、川田 光代、吉野 大成、荻野 恭宏、藤田 浩介、
金子 理人、国島 みどり、岡本 洋一、百海廷、小池 光、
森本 珠水、平沢 幸一、斎藤 幸雄、吉岡 去私
欠席理事： （会長）河野 洋平（理事）清水 忠、平賀 淳夫
４．出 席 監 事： 木村 信吉、内海 雄三
５．議 長 選 出： 片忠夫専務理事を指名
６．議事録署名人選出：百海 廷理事、吉岡 去私理事を選出
７．書記： 守谷 紀幸広報委員を指名
８．議
事開会

八尾副会長から開会の挨拶を述べた。

１）競技本部関係（１）報告事項①菊地本部長より、県体協のジュニアモデル事業について、５月２８日に保護者面接を行い、明日（２５日）は栄養相談とメンタルトレーニングを実施することになっており、きわめて順調な事業経過で推移しているとの報告があり、了承された。
（２）審議事項①菊地本部長より、評議員会資料に掲載する「競技本部事業報告」について提案があり、また、ＳＡＪ専門委員候補者については、教育・総務本部の専門委員と一括提案され、両案とも承認された。
２）教育本部関係（１）報告事項①木村本部長より、下記行事（別紙配付資料）に関しての報告があり、了承された。
イ）教育拡大会議
期日：５月２７日（土）１４：００～ 横浜市従会館
出席者：４３名ロ）第１回教育部会
期日：６月２日（金）１９：００～ 県連事務所
出席者：８名ハ）第２回教育部会
期日：６月１７日（土）１３：３０～ 県民センター１１Ｆ
出席者：６名ニ）第３回教育部会
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期日：６月２２日（木）１９：００～ 県連事務所
出席者：７名ホ）強化行事Ⅰ オフトレーニング（Ａ）開催日程（予定）・第１回 ７月８日（土）１０：００～ 昭和電工（株）体育館
・第２回 ７月１５日（土）１０：００～ 昭和電工（株）体育館（２）審議事項①事業計画の変更について
木村本部長より、次の２事業について計画の変更提案がなされ、やむを得ない変更の理由があり、予算内の変更にとどまるので、承認された。
ｲ．ガーラ湯沢行事を１週間前倒しして１月２６日～２８日の開催とする。
ﾛ．車山Ⅴ行事の会場を車山とガーラ湯沢に分割して開催する。
②ＳＡＪ専門委員の推薦について
木村本部長より、南関東ブロックの推薦締切りが６月２２日のため別紙案により推薦したいとのが提案あり、同じく競技本部菊地本部長、総務本部上田本部長から各専門委員の推薦について提案がなされ、一括議題として審議し、木村監事から川田理事が「阿久津」姓で記載されているが「川田」に統一すべきとの指摘があり、今後はそうすることで、承認された。
③ＳＡＪブロック技術員の推薦について木村本部長より、別紙案のとおり提案がなされ、承認された。
④ＳＡＫ専門委員について木村本部長より、各市協からの推薦締め切りが６月３０日だが、次回理事会の承認では７月末となってしまうので、委員の承認については７月５日の教育部会に一任願いたいとの提案があり、総務・競技本部も含め、専務・常務理事出席の各部会に一任することで承認された。
⑤ＳＡＫ指定選手の選考方法及び指定について
木村本部長より、別紙案のとおり３６名の提案がなされ、承認された。
⑥行事予算の変更について
木村本部長より、技術選手権の予算を昨年度実績を大幅に下回って計上してしまったので、実績に見合った金額に修正したいとの提案がなされ、現時点では予算の組み直しは不可能であり、予備費の充当可能範囲の３０万円を補正予算として同事業に充当し、それに見合った形で支出を削減して事業執行を行うことで承認された。
３）総務本部関係（１）報告事項①慶弔関係
徳本理事より、前理事栗田謙悟氏の逝去に伴う生花、香典、弔電にかかる支出があった旨報告があり、了承された。
②資金運用状況
藤田理事より、５月末現預金残高５，１５３，９００円で前年同期に比して、８０万円余の減少である旨報告があり、決算状況の詳細は、審議事項で審議した。
③登録状況
荻野理事より、５月末日の登録手続き状況は、一般５，６１３名、総数６，１８２名と昨年同期を２１０名下回るとの報告があり、了承された。
④各種委員会
次の各理事から報告があり、了承された。
イ) 電子申込委員会（徳本理事）
６月１１日に打合せを開催、団体申し込みも受付けできるための検討に入る。
2ロ) ウェア委員会（川田理事）
競技・教育本部から各１名の委員を推薦願いたい。今年度は、グッズ中心となる。
ハ) 普及振興委員会（吉野理事）
行事を年間２回に増やし、夏季行事を検討している。７月初めに委員会開催予定。
二) 協賛会員拡大委員会（川田理事）
予算額４９０万円、各本部２５万円目途にがんばって欲しい。
ホ) 個人情報保護委員会（徳本理事）
各本部の運用状況を監査する企画を持ちたい。監事の協力もお願いしたい。
へ）ＨＣ委員会（国島理事）
専門委員の推薦が終わってから委員会を立ち上げる。例年のとおり、賛助会員への協力方よろしくお願いしたい。
ト）広報委員会（金子理事）
７月５日（水）に第１回委員会を開催し、ＳＡＫだより第５２号の編集等の検討予定である。
チ）規約・規程委員会（徳本理事）
本日規約・規程集を配付したので、内容を精査願い、現状と合わない部分については、今後も改正等是正措置をお願いしたい。
リ）財務委員会（藤田理事）
会計事務規程の見直し、監査規程及び基金取り崩しに関する規程の制定検討、基本財産運用の検討に取り組んで行きたい。
⑤その他（事務局報告事項）
次の事項について徳本事務局長より報告があり、了承された。
イ）顧問・参与・協会代表者会議
本日１８：００から当館『順海閣３階』において開催します。
ロ）車山スキースクール・藤原校長見舞金について
別紙資料のとおり、２２８，０００円の寄附が寄せられたので、早急に送金する。
ハ）事務手続きについて理事の辞任届・個人データ調査票の提出依頼があり、了承された。
二）ＳＡＫツール作成日程について７月２９日の夏季評議員会に向けて､資料作成日程の説明をされた。
⑥ＳＡＪ評議員会について
ＳＡＪ評議員会報告に先立って、野地副会長より、臨時常務会の開催について、次のとおり報告があった。
６月１６日（金）ＳＡＪの役員選出において、本連盟の山田副会長の推薦について、ＳＡＪ内部でいろいろ意見があり、池上ＳＡＪ総務本部長から、本件の対応について当連盟に一任するとの話があったことを受け、臨時の常務会を開催した。ＳＡＪ内部の意見というものは真偽のほどが分からない噂の段階の情報に基づくものであり、山田氏を候補として推薦していくことを全員一致で決定した。決定内容を池上ＳＡＪ総務本部長あてＦＡＸ送信し、評議員会での審議を依頼した。
片専務理事より、本日開催されたＳＡＪ評議員会では、役員選出で、何の意見もなく山田隆氏の理事就任が決まったとの報告があった。
山田副会長より、『本日ＳＡＪの理事に就任した。誠心誠意がんばりたい。
』と発言された。さらに SAJ 理事会では、専務理事池上三紀、総務本部長村里敏彰、競技本部長笠谷幸生、教育本部長平川仁彦と決定した。理事の会長推薦枠にあと１名の空きがあり、スノーボードの担当者がいないことから、佐々木峻氏の起用もありうる情勢となっているが、次回の理事会までは動向は不明であリ、私の所管については教育か総務の見込みとの報告があり、了承された。
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（２）審議事項① 平成１７年度事業報告について
片専務理事の事業報告及び各本部長より、別紙のとおり事業報告（案）が提案され、文章の一部を訂正することで、承認された。
イ）平成１７年度事業報告ロ）平成１７年度総務本部報告
ハ）平成１７年度教育本部報告二）平成１７年度競技本部報告②平成１７年度決算報告について
岡本理事より、別添平成１７年度決算報告（案）のとおり提案があり、結果として８８４，３９２円の赤字決算となったとの説明があった。
斎藤理事から、事業における収入は増減があるのは致し方ないが、支出はシビアに見積もり可能なので、判断が難しい面もあるが、マイナス要因は排除すべきとの意見があり、片専務理事から公益法人は収支均衡予算であるから、収入が減ったら支出も削減した運営が望まれていることを知って欲しいとの回答があった。山田副会長から、昨年度と今年度は積立金支出を切っての赤字なので、実質２００万円の収入減であり、謝金のカットや参加費の値上げなど抜本的な見直しを検討しないと財源が枯渇するとの発言があり、上田総務本部長から、新公益法人会計システムの導入で決算見込みについて細かい点まで厳しく見て行きたいとの回答があった。
片専務理事から、別途積立金について内部留保とみなされてはいけないので、取り崩しに関する規程を早急に制定する必要があるとの発言があり、財務委員会で検討することとなった。
平沢理事から、指導員育成事業が６５万円の収入減に対し、１３０万円の支出増になっているとの指摘があり、片専務理事から他にハンディキャップの負担も大きいが、今後の理事会で個別に検討をお願いしていきたいとの発言があり、決算報告は承認された。
③ＳＡＪ専門委員の推薦について（教育本部審議事項で一括審議済）④事務局の８月中の休務日について
徳本事務局長より、７月２２日、２９日と８月中のすべての土曜日について、利用が非常に少ないとのことから休務日としたいとの提案がなされ、承認された。
⑤規程の制定について
徳本理事より、別紙資料のとおり、「全日本スキー技術選手権大会派遣選手選考規程」及び「ＳＡＫ教育本部指定強化選手選考基準」の制定につき提案があったが、次回の理事会で審議することとした。
⑥議事録署名人について
徳本事務局長より、今期の議事録署名人について、本日選出の百海理事及び吉岡理事を選任した
いとの提案がなされ、承認された。
⑦事務局職員の賃金及び賞与について
上田総務本部長より、今年度の事務局職員の賃金及び賞与について、従来どおりの１時間１，０２０円及び１０万円としたいとの提案がなされ、承認された。
４）平成１７年度監査報告（１）平成１７年度監査報告について
木村監事より、決算報告書が出来上がっていなかったので、監査報告書は後日になる。監査会で感じたことは、各事業報告が遅いので、プレ監査も１回しか実施できなかった。また、報告書の内容が分かりにくいものがあり、特に複数事業の合同開催では事業が複雑になってしまっている。これについては、スリム化の提案があり、片専務理事から、監査報告で指摘された事項は１００％実行して欲しい。特に、複数事業の合同開催については、報告書の作成は十分注意してほしいとの答弁がなされた。
4５）セミナー理事会（１）公益法人及び予算案概要について
上田本部長より、別紙資料 ｢公益法人について｣（全１２ﾍﾟｰｼﾞ）をもとに公益法人とは何か、予算の立案概要を理解していただくために『セミナー理事会』を開催した。理事８名、監事１名が新しく就任し、公益法人の定義・設立・会計基準等をより理解していただくためであり、理事として知っておくべきことをまとめてあるので、パワーポイントで説明された。さらに熟読していただき、より理解を深めることの要望がなされた。
（２）会計処理の仕方について
岡本理事より、別紙資料「ＳＡＫ会計について」（全 15 ﾍﾟｰｼﾞ）をもとに会計処理業務を理解してしていただくために『セミナー理事会』で説明された。前年度の行事会計報告に対し、提出が遅く修正が多すぎましたので、改めて会計業務を理解していただくためであります。内容については割愛させていただくが、理事として知っておくべきことをまとめてあります。本日出席された理事は理解されたと思われます。さらに今年度は、月例で会計報告書チェックを、監事さんの協力をいただき翌月中旬頃を目処に月１回開催予定であります。
６）その他（１）片専務理事コメント
片専務理事より、２回目の理事会であるが、財団法人の理事として自覚を持ち、日頃の行動にも気を配ってほしい。それぞれ異なった環境から選出されてきているが、個々に持てる力を最大限に発揮して、連盟を共に発展させていって欲しいとの要望があった。
（２）野地副会長コメント
野地副会長より，財政上の問題点が明らかになってきたが、各事業ともバランスのとれた運営をお願いしたい。本日の理事会前のセミナーで学んだことを活かして、今後の理事会で積極的に発言していくなど力を発揮して欲しいとの要望があった。

以上、この議事録が正確であることを証明するため、議事録署名人、下記により署名する。
平成１８年 ７月 ４日

議長

印

議事録署名人印

議事録署名人印

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