2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

証券コード 3645
2024年８月９日

株

主

各

位
東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号
株式会社メディカルネット
代表取締役会長CEO平川 大

第23回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
【当社ウェブサイト】 https://www.medical-net.com
上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR」「IRライブラリー」「株主総会招集通
知・決議通知」を順に選択いただき、ご確認ください。
【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「メディカルネット」または「コード」に「3645」を入力・検索し「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。
なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に記載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、３頁に記載の「議決権行使の案内」に従って、2024年８月29日（木曜日）午後７時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
敬 具

－ 1 －

株主各位

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

記
１． 日
２． 場

時
所

３． 目 的 事 項
報 告 事 項決 議 事 項
第 １ 号 議 案
第 ２ 号 議 案

2024年８月30日（金曜日）午前11時（受付開始午前10時30分）
東京都港区赤坂二丁目５番６号
トスラブ山王健保会館 ２階 多目的ホール
１.第23期（2023年６月１日から2024年５月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２.第23期（2023年６月１日から2024年５月31日まで）
計算書類報告の件
剰余金の処分の件
取締役６名選任の件

以上◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条に基づき、書面交付請求された株主様へご送付している書面には記載しておりません。
① 連結計算書類の連結注記表② 計算書類の個別注記表
なおこれらの書類につきましても、会計監査人及び監査役の監査を受けております。
◎議決権行使書につきまして、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置をとっている各ウェブサイトに掲載させていただきます。
◎株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

－ 2 －

株主各位

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2024年８月29日（木曜日）
午後７時到着分まで

2024年８月29日（木曜日）
午後７時入力完了分まで

日時

2024年８月30日（金曜日）
午前11時（受付開始:午前10時30分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

議決権の数

×月××日

○○○○○○○

第１号議案

2.

（切取線）

××××年

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

御中

3.

●

賛成の場合

●

反対する場合●全員賛成の場合●

全員反対する場合●

一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

第２号議案

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見 本○○○○○○○※議決権行使書用紙はイメージです。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。

－ 3 －

議決権行使についてのご案内2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使
ウェブサイト

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

1

1.

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

御中

2.

3.

3.
××××年

（切取線）

（切取線）

×月××日

1

1.

XX 個

×月××日

○○○○
××××年

議決権の数

https://www.web54.net

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見 本「次へすすむ」をクリック

見 本○○○○○○○○○○○○○○

2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「パスワード」を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 ９:00～21:00）－ 4 －議決権行使についてのご案内

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

株主の皆様へご 挨 拶
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社第23回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。
口腔周りから全身の健康を導き人々が健康で豊かな人生を歩める社会を創ることに寄与するためのプラットフォーマー戦略を推し進め、新たな仲間作りとしてM&Aを進めていった結果、2024
年５月期の売上高は前年比16.7%増の5,252百万円と過去最高となりました。
他方、利益については、口腔周りから病気を未然に防ぐサービスを提供するため、医療機関への受託臨床検査事業を行う株式会社ミルテルがメディカルネット入りいたしましたが、現状赤字のため連結利益に影響し、営業利益は前年比21.4％減の298百万円となりました。
しかし、現在の戦略を推し進めることにより、近い将来、私たちの事業・サービスを通じて、口腔周りからの未病・予防プラットフォーム事業の本格化を実現し、企業価値を向上させ、株主の皆様のご期待に添うことができると存じます。
そのための勝負のときと捉え、大胆さと細心さを併せ持って、今の厳しい経営環境を乗り越え、業績と企業価値のより一層の向上に努め、笑顔を増やすことを目指してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後ともメディカルネットグループへの変わらぬご支援をお願い申し上げます。

株式会社メディカルネット
代表取締役社長COO
平川

－ 5 －

代表挨拶

裕司

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

事

業

報

告

( 2023年６月１日から2024年５月31日まで )１. 企業集団の現況(1) 事業の経過及びその成果
当社グループは、「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより笑顔を増やします。」をミッションとして掲げております。このミッションの下、メディカ
ルネットグループは、歯科医療プラットフォームビジネスを軸に、口腔周りから全身の健康を導き、笑顔溢れる世界を創るヘルステック企業として、事業を展開しております。生活者がより良い治療を自ら選択でき、事業者の持続的な成長をサポートするサービスを提供し、世界中の人々の健康と成長を生涯にわたって支援する事業への展開を目指しております。この目標を達成するために、インターネットを活用したサービスの提供にとどまらず、歯科器
材・医薬品の卸、医薬品の開発・製造、受託臨床検査事業や、タイにおける歯科医院運営及び、POSシステム開発・導入・メンテナンス事業を展開しております。
こうしたなか、当社グループは、既存事業のさらなる効率化を進めるとともに歯科業界でのメディカルネット経済圏を構築し、歯科医療業界のデジタル化の中核を担うプラットフォームの確立を進めております。さらに、口腔周りから始まる健康寿命増進プラットフォーム
ビジネスの構築を推進し、事業を拡大したことにより売上高は前年比で増加いたしました。
一方で、2024年１月に連結子会社化した株式会社ミルテルが成長過程にあり事業の収益化が実現できていないことや、事業拡大のための人員増に伴う人件費の増加により、営業利益は前年比で減少いたしました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は5,252,061千円（前年比16.7％増）、営業利益は
298,281千円（前年比21.4％減）、経常利益は322,505千円（前年比25.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は5,959千円（前年比94.9％減）となりました。
セグメントの業績は以下のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントを追加しております。これは、AVision Co.,
Ltd.を連結子会社（孫会社）化したことから、報告セグメントとして「クラウドインテグレ
ーション事業」を新設したことによるものであります。
①

メディア・プラットフォーム事業
メディア・プラットフォーム事業は、「口腔周りから健康な社会の実現」のため、価値ある情報の提供を目的に、当社グループが運営するポータルサイトを通して生活者に有益な歯科情報や美容情報、ヘルスケア情報をお届けしております。
当連結会計年度において新たにリリースいたしました、生活者によりよい情報をお届けするための歯科系新メディアへの広告出稿が好調に推移したことに加え、既存メディアのGoogleコアアルゴリズムアップデートへの対応が進んだことや、依然として歯科自由診療への需要が高いことにより歯科クリニックの広告出稿意欲は高く、売上高は前年比で増加いたしましたが、新メディア立ち上げに伴う人件費の増加等により、セグメント利益は前年比で微減となりました。
－ 6 －事業の経過及びその成果、資金調達の状況、重要な組織再編等の状況

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この結果、当連結会計年度の売上高は1,125,029千円（前年比6.0％増）、セグメント利益は626,989千円（前年比0.3％減）となりました。
②

医療機関経営支援事業
医療機関経営支援事業においては、SEMサービス及びHP制作・メンテナンスサービス、
歯科医院運営、歯科器材・医薬品販売、医薬品・医薬部外品の製造・販売、歯科医院の事
務代行・開業支援・経営支援・不動産販売等を行っております。
１．SEMサービス
クライアントのHPへのアクセス数を増やすために、SEOサービス及びリスティング広告の運用代行サービスを行っております。
SEOサービスにおいては、アクセス増加と順位対策を同時に行うことができるサービ
スが好調に推移し、継続的な収益の獲得に繋げ、また、リスティング広告においては、
多様化・細分化するユーザーニーズに応えるべく、従来のYahoo!、Googleのリスティン
グ広告、LINE広告に加え、TikTok広告などの運用代行を開始するなどサービスの拡充に努めた結果、売上高は前年比で増加いたしました。
２．HP制作・メンテナンスサービス
主に歯科医院、エステサロンをクライアントとして、HP制作・メンテナンスサービス等を提供しております。
情報過多で情報の正確性が求められる現代において、専門知識がなくとも誰もが手軽に情報を発信できるようになった背景もある中で、生活者のためになる正確な情報発信をしております。受注制作案件を確実に積み上げたものの前年には及ばず、売上高は前年比で減少いたしました。
３．歯科医院運営
タイ・バンコクの連結子会社及び連結子会社（孫会社）において歯科医院を３院運営しており、患者様ファーストをモットーに人材育成、組織開発を行い、日本の医療を現地で展開しております。その結果、３院ともバンコクの頼れるインターナショナルクリ
ニックへの成長を遂げ、売上高は前年比で増加いたしました。
４．歯科器材・医薬品販売
国内の連結子会社及びタイ・バンコクの連結子会社（孫会社）２社において、歯科商社事業を行っております。
東京と大阪の２拠点体制をとっている国内において、特に大阪での事業が好調に推移したことに加え、タイ・バンコクにおける事業も堅調に推移し、売上高は前年比で増加いたしました。
なお、2023年11月に、連結子会社である株式会社オカムラを存続会社、株式会社オカ
ムラOsakaを消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。

－ 7 －事業の経過及びその成果、資金調達の状況、重要な組織再編等の状況

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

５．医薬品・医薬部外品の製造・販売
連結子会社（孫会社）であるノーエチ株式会社において、医薬品・医薬部外品の製造・販売を行っております。主力であるプライベートブランド商品の販売強化により、売上高は前年比で増加いたしました。
６．歯科医院の事務代行・開業支援・経営支援・不動産販売
歯科医院の開業から経営支援までのワンストップサービスを提供しております。不動産事業が本格稼働し、着実に販売実績を積み上げたことに加え、経営支援サービスの契約数が増加いたしました。また積極的な人材の採用を継続し、売上高は前年比で増加いたしました。
この結果、当連結会計年度の売上高は3,865,397千円（前年比18.8％増）、セグメント
利益は189,626千円（前年比28.4％増）となりました。
③

医療BtoB事業
医療BtoB事業においては、歯科医療従事者のための総合情報サイト「Dentwave.com」での広告ソリューションの提供を中心に、オンラインイベントの実施・運営、リサーチ、コンベンションの運営受託等、様々なサービスを提供しております。
歯科関連企業の広告出稿動向は、従来、学会や展示会等リアルな場での活用が主でした
が、コロナ禍においてWEB広告の需要が高まり、普及いたしました。現在は学会や展示会の機会も復活し、広告手法の多様化が見られる中、適切な広告ソリューションを提供し、売上高は前年比で増加いたしましたが、業容拡大のため原価率の高いサービスに注力した
結果、セグメント利益は前年比で減少いたしました。
この結果、当連結会計年度の売上高は184,783千円（前年比1.8％増）、セグメント利益は20,195千円（前年比59.3％減）となりました。
④

クラウドインテグレーション事業
当連結会計年度に連結子会社（孫会社）化したAVision Co., Ltd.は、タイ国内において、小売業、製造業や病院向けにPOSシステムの開発・導入・メンテナンスサービスを行っております。歯科クリニックのIT化を促進し、タイにおける歯科プラットフォームの構築を目指しております。連結子会社化に伴い経営環境の見直しを行い、適切な人員配置などによるコストを計上した結果、営業損失となりました。
この結果、当連結会計年度の売上高は47,543千円、セグメント損失は6,381千円となりました。なお、当事業は当連結会計年度より報告セグメントとしているため、前連結会計
年度比は記載しておりません。
⑤

その他
管理業務受託事業においては、経理、人事総務等の管理業務を受託し、サービスを提供
しております。
また、当連結会計年度に連結子会社化した株式会社ミルテルは、本セグメントに含めております。株式会社ミルテルは、サイエンスソリューションプロバイダとして、受託臨床－ 8 －事業の経過及びその成果、資金調達の状況、重要な組織再編等の状況

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

検査サービス等を提供しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は29,418千円（前年比711.7％増）、セグメント損
失は64,295千円（前年はセグメント利益3,624千円）となりました。
(2) 資金調達の状況
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（15頁「主要な借入先の状況」参照）と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当連結会計年度末(2024年５月31日)
当座貸越極度額

1,330,000千円

借入実行残高480,380千円

差引額

849,619千円(3) 重要な組織再編等の状況
当社子会社である株式会社オカムラと株式会社オカムラOsakaは、2023年11月21日を効力発生日として、株式会社オカムラを存続会社とする吸収合併を行いました。
当社は、2024年１月５日付で株式会社ミルテルの発行済株式総数の68.5％を追加取得し、同社を連結子会社といたしました。
当社及び当社連結子会社のNU-DENT CO., Ltd.は、2024年３月19日付でAVision Co., Ltd.の株式を取得し、完全子会社（孫会社）といたしました。持株比率としましては、当社が49.0％、NU-DENT CO., Ltd.が51.0％となっております。

－ 9 －事業の経過及びその成果、資金調達の状況、重要な組織再編等の状況

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用(4) 財産及び損益の状況① 企業集団の財産及び損益の状況
区
売

第20期
2021年５月期

分

第22期
2023年５月期

第23期(当連結会計年度)
2024年５月期

高（千円）

2,904,602

3,745,765

4,500,846

5,252,061

益（千円）

336,286

449,577

431,749

322,505

親会社株主に帰属する
（千円）
当
期
純
利
益

129,671

380,100

116,1815,959

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円）

15.36

43.44

12.97

0.66

経

上

第21期
2022年５月期

常

利

総

資

産（千円）

2,107,235

3,149,675

3,467,360

3,989,574

純

資

産（千円）

1,260,259

1,732,766

1,929,020

1,931,908

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円）144.23193.19211.94210.85（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式を控除した株式数）により、１株当たり純資産額は期末発行済株式数（自己株式を控除した株式数）により算出しております。
２．当社は、2021年６月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。第20期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定しております。
３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第21期の期首から適用しており、第20期に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
４．2023年５月期連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2022
年５月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

－ 10 －

財産及び損益の状況

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用②

当社の財産及び損益の状況
区

売

第20期
2021年５月期

分

第22期
2023年５月期

第23期（当事業年度）
2024年５月期

高（千円）

1,433,929

1,619,545

1,819,570

2,078,521

益（千円）

322,313351,716

402,607

182,691

益（千円）

137,033

248,481

214,056

81,207

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円）

16.23

28.40

23.89

8.98

経
当

上

第21期
2022年５月期

常
期

利
純

利

総

資

産（千円）

1,830,119

2,530,024

2,840,876

3,062,648

純

資

産（千円）

1,279,086

1,600,629

1,897,302

1,957,698

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円）148.43181.56209.76216.43（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式を控除した株式数）により、１株当たり純資産額は期末発行済株式数（自己株式を控除した株式数）により算出しております。
２．当社は、2021年６月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。第20期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定しております。
３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第21期の期首から適用しており、第20期に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

－ 11 －

財産及び損益の状況

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用(5) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
該当事項はありません。
②

重要な子会社の状況
会社名

資本金

出資比率

主要な事業内容

Medical Net Thailand Co., Ltd.

13,320千円

49.0％

歯科医院運営株式会社オカムラ

20,000千円

100.0％

歯科器械材料・医薬品の卸売

Pacific Dental Care Co., Ltd.

67,206千円

ノーエチ薬品株式会社

22,500千円

NU-DENT Co., Ltd.

18,272千円

D.D.DENT Co., Ltd.

3,654千円

Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.

25,580千円

株式会社ミルテル

95,000千円

49.0％
間接所有（49.0％）
100.0％
間接所有（100.0％）49.0％
間接所有（49.0％）49.0％
間接所有（49.0％）49.0％
間接所有（49.0％）
71.1％

歯科医院運営
医薬品・医薬部外品の販売
歯科器械材料・医薬品の卸売
歯科器械材料・医薬品の卸売
歯科医院運営
受託臨床検査サービス

74.0％ POSシステムの開発・導入・間接所有（25.0％） メンテナンス事業（注）１．当社の連結子会社である株式会社オカムラ及び株式会社オカムラOsakaは、2023年11月21日を効力発生日として、株式会社オカムラを存続会社、株式会社オカムラOsakaを消滅会社とする吸収合併を行いました。そのため、株式会社オカムラOsakaを重要な子会社から除外いたしました。
２．2024年１月５日付で、株式会社ミルテルの発行済株式総数の68.5％を追加取得し、同社を連結子会社といたしました。
３．当社及び当社連結子会社のNU-DENT CO., Ltd.は、2024年３月19日付でAVision Co., Ltd.の株式を取得し、完全子会社（孫会社）といたしました。持株比率としましては、当社が49.0％、NU-DENT
CO., Ltd.が51.0％となっております。
AVision Co., Ltd.

41,500千円－ 12 －

重要な親会社及び子会社の状況

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用(6) 対処すべき課題
当社グループが関連するインターネット広告市場における広告費は、増加傾向が継続すると予想されます。その一方、当社グループの事業領域である歯科市場においては、歯科診療医療費の伸び悩みや歯科医院の過当競争の進展により厳しい状況が続いていくと予想されます。
そのような経営環境のなか、当社グループは、「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより 笑顔を増やします」という経営理念のもと、持続的かつ安定的な発展と強固な経営基盤を確保すべく、以下の事項を対処すべき課題として取り組みを進めております。
① 既存事業の拡大
メディア価値とブランディングの向上に努め、顧客にさらなる付加価値の提供を続けてまいります。
② 新規事業
長年積み上げてきた既存顧客の基盤を活かして、新規事業への横展開を図り、多角的な収益確保を目指してまいります。
③ M&Aの推進
M&Aの活用が既存事業の拡充と新規事業領域への進出に有効であると考えており、当社とのシナジー効果と投資効果及びリスクを見極めながら国内外で推進してまいります。
④ 人材の確保
当社の業容拡大に伴い、優秀な人材の確保並びに更なる社員の能力向上が不可欠であると考えております。即戦力となる中途採用はもちろんのこと、将来を担う人材の確保及び組織の活性化を目的とした新卒採用を行い、持続的な成長を支える組織の構築に取り組ん
でまいります。
⑤ 経営管理体制の強化
事業の成長や業容拡大に伴い、経営管理体制のさらなる充実・強化が課題であると認識しております。また、子会社含むグループ全体のグループガバナンスの強化を実施してまいります。
株主のみなさまにおかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

－ 13 －

対処すべき課題

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用(7) 主要な事業内容（2024年５月31日現在）
事業区分

事業内容
歯科分野、美容・エステ分野、ヘルスケアなどポータルサイトを通しメディア・プラットフォーム事業て、生活者に有益な情報を提供
・ポータルサイト運営（歯科・美容・ヘルスケア）
歯科医院経営をトータルサポート
・SEMサービス・ホームページ制作、メンテナンスサービス

医療機関経営支援事業

・歯科医院運営（Thailand）
・歯科商社事業（日本、Thailand)
・医薬品、医薬部外品の製造、販売
・歯科医院の事務代行、開業支援、経営支援、不動産販売
歯科医療従事者を会員とする会員制サイトの運営、歯科関連企業等向

医療BtoB事業

けのリサーチ及びコンベンション運営の受託等

クラウドインテグレーション事業

POSシステムの開発・導入・メンテナンス事業

その他

受託臨床検査サービス(8) 主要な営業所（2024年５月31日現在）
① 当社
名称

所在地

本社
大阪支社
福岡支社

②

東京都渋谷区
大阪市西区
福岡市中央区

子会社
名称

所在地

Medical Net Thailand Co., Ltd.
株式会社オカムラ
Pacific Dental Care Co., Ltd.
ノーエチ薬品株式会社
NU-DENT Co., Ltd.
D.D.DENT Co., Ltd.
Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.
株式会社ミルテル
AVision Co., Ltd.

タイ国バンコク東京都福生市
タイ国バンコク大阪府松原市
タイ国バンコク
タイ国バンコク
タイ国バンコク広島県広島市
タイ国バンコク－ 14 －

主要な事業内容、主要な営業所

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用(9) 使用人の状況（2024年５月31日現在）① 企業集団の使用人の状況
事業区分

使用人数

前連結会計年度末比増減

メディア・プラットフォーム事業

28（１）名医 療 機 関 経 営 支 援 事 業

141（－）

21名増（２名減）

医

業

13（－）

２名増（－）

クラウドインテグレーション事業

56（－）

56名増（－）

そ

他

14（－）

14名増（－））

22（－）

３名減（－）

274（１）

88名増（２名減）

全

療

B

t

o

B

事

の
社

（
合

共

通

計

２名減（－）（注）１．使用人数は、就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。
３．使用人数が前連結会計年度末に比べて88名増加いたしましたのは、当社が2024年１月５日付に株式
会社ミルテル、同年３月19日にAVision Co.,Ltd.の株式を取得し、連結子会社化したこと及び業容の拡大に伴い採用が増加したためであります。

②

当社の使用人の状況
使用人数
121名（１名）

前事業年度末比増減７名増（１名減）

平均年齢

平均勤続年数36.3歳（注）使用人数は、当社から他社への出向者を除く就業員数であり、パート及び嘱託社員は（
平均人員を外数で記載しております。

4.9年）内に年間の(10) 主要な借入先の状況（2024年５月31日現在）
当社及び連結子会社の主要な借入先は以下のとおりであります。
借入先
借 入 金 残 高
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行
651,440千円
西
武
信
用
金
庫
115,597千円
三井住友信託銀行株式会社
100,000千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行
89,682千円
日 本 政 策 金 融 公 庫
65,000千円
飯
能
信
用
金
庫
7,000千円－ 15 －

使用人の状況、主要な借入先

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

２. 会社の株式に関する事項（2024年５月31日現在）（1） 発行可能株式総数
43,000,000株（2） 発行済株式の総数（3） 当事業年度末の株主数

9,045,270株（自己株式1,727,730株を除く。）
12,767名（4） 大株主（上位10位）
株主名

持株数

持株比率

平川

大

883,260株

9.76％

平川

裕司

783,460株

8.66％

早川

竜介

594,760株

6.57％

内藤

征吾

309,900株

3.42％

MSIP CLIENT SECURITIES

180,000株

1.98％

多賀

大輔

117,500株

1.29％

吉田

知広

108,000株

1.19％

株式会社ライトアップ

107,800株

1.19％

平川

103,820株

1.14％

100,000株

1.10％

穂谷野

優佳
智

（注）１. 当社は、自己株式を1,727,730株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式（1,727,730株）を控除して算出しております。

（5） 会社役員に対して職務執行の対価として交付された株式に関する事項
該当事項はありません。
３. 会社の新株予約権等に関する事項(1) 当事業年度末における当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
該当事項はありません。
(2)

当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。

－ 16 －

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

４. 会社役員の状況(1) 取締役及び監査役の状況（2024年５月31日現在）
会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長CEO平 川

代表取締役社長COO

平 川 裕 司取締役

早 川 竜 介取締役

石 井 貴 久取締役

加 藤 浩 晃取締役

菅 原 草 子役

蓑 輪 圭 一役

中 村 泰 正

常

勤

監

監

査

査

大

ビジネスディベロップメント本部担当
Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役
株式会社オカムラ取締役
Pacific Dental Care Co., Ltd.取締役
ノーエチ薬品株式会社取締役
シリウスビジョン株式会社社外取締役
NU-DENT Co., Ltd.取締役
D.D. DENT Co., Ltd.取締役
Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.取締役
株式会社ミルテル取締役
AVision Co., Ltd.取締役
管理本部担当Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役
Pacific Dental Care Co., Ltd.取締役
ノーエチ薬品株式会社取締役
NU-DENT Co., Ltd.取締役
D.D. DENT Co., Ltd.取締役
Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.取締役
株式会社ホワイトシード取締役
株式会社ミルテル取締役
AVision Co., Ltd.取締役
コンテンツ事業部、エンジニアリング本部担当
リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社代表取締役
株式会社アール・エム・シー取締役
メディカルプラットフォーム事業部担当
デジタルハリウッド大学大学院客員教授
千葉大学メドテックリンクセンター客員准教授
アイリス株式会社取締役副社長
東京医科歯科大学医学部臨床教授
弁護士
東京弁護士会広報室嘱託弁護士
司法書士
株式会社オカムラ監査役
ノーエチ薬品株式会社監査役
株式会社ミルテル監査役
司法書士エムエフパートナーズ所長
弁護士・司法書士
弁護士法人NYリーガルパートナーズ代表社員
司法書士法人日本橋合同事務所代表社員－ 17 －

会社役員に関する事項

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

公認会計士・税理士
Green Earth Institute株式会社監査役
一般社団法人日本BPO協会監事
監
査
役
髙
敏 晴
一般社団法人シブヤフォント監事
一般社団法人ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム監事
CollaboGate Japan株式会社監査役
一般社団法人共創事業開発協会監事
税理士
監
査
役
桑 田 悠 子
円満相続税理士法人パートナー（注）１. 取締役加藤浩晃氏および菅原草子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 監査役蓑輪圭一氏、中村泰正氏、髙敏晴氏、桑田悠子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 監査役蓑輪圭一氏は司法書士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
４. 監査役中村泰正氏は弁護士・司法書士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
５. 監査役髙敏晴氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
６. 監査役桑田悠子氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
７. 代表取締役会長CEO平川大氏は、代表取締役社長COO平川裕司氏の弟であります。
８. 取締役加藤浩晃氏、菅原草子氏及び監査役蓑輪圭一氏、中村泰正氏、髙敏晴氏、桑田悠子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、同法第425条
第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
(3) 役員等賠償責任保険契約の内容と概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。当
該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社役員（会社法上の取締役、監査役、重要な使用人をいい、既に退任している者も含みます。）、当社子会社役員であり、保険料について
は、当社が負担しております。もっとも、被保険者の職務執行に関して悪意または重大な過失があったことに起因する場合、もしくは役員等賠償責任保険契約において保険会社が免責される事由として規定されている場合には保険が適用されないとすることで会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
－ 18 －

会社役員に関する事項

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用(4) 取締役及び監査役の報酬等
区分

報酬等の総額

基本報酬

報酬等の種類別の総額
業績連動報酬等
非金銭報酬等支給人員

取締役（うち社外取締役）

117,010千円（4,950千円）

74,278千円（4,950千円）－

42,732千円
（－）

6名
（2名）

監査役
（うち社外監査役）

8,550千円（8,550千円）

8,550千円（8,550千円）

－

－

4名
（4名）

合計
（うち社外役員）125,560千円（13,500千円）

82,828千円（13,500千円）－

42,732千円
（－）

10名
（6名）

（注）１．取締役の報酬限度額は、2009年８月28日開催の第８回定時株主総会において年額200百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数
は、６名（うち社外取締役２名）であります。
また、上記年額報酬とは別枠で、2019年８月29日開催の第18回定時株主総会において、取締役（社外
取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額90百万円以内と決議いただいており、上記非金銭報酬等は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、４名（社外取締役を除く）であります。
２. 監査役の報酬限度額は、2009年８月28日開催の第８回定時株主総会において年額20百万円以内と決議
いただいております。当該株主総会終結時点の監査役は４名であります。

－ 19 －

会社役員に関する事項

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用(5) 社外役員に関する事項① 重要な兼職先と当社の事項
区分

社外取締役

氏名

重要な兼職の状況
デジタルハリウッド大学大学院客員教授

特別な関係はありません。

千葉大学メドテックリンクセンター客員准教授

特別な関係はありません。

アイリス株式会社取締役副社長

特別な関係はありません。

東京医科歯科大学医学部臨床教授

特別な関係はありません。

加 藤 浩 晃社外取締役

菅 原 草 子

東京弁護士会広報室嘱託弁護士

特別な関係はありません。

社外監査役

蓑 輪 圭 一司法書士エムエフパートナーズ所長

特別な関係はありません。

司法書士法人日本橋合同事務所代表社員

特別な関係はありません。

社外監査役

中 村 泰 正弁護士法人NYリーガルパートナーズ代表社員

特別な関係はありません。

Green Earth Institute株式会社監査役

特別な関係はありません。

一般社団法人日本BPO協会監事

特別な関係はありません。

一般社団法人シブヤフォント監事

特別な関係はありません。

社外監査役

髙

敏 晴

一般社団法人ワイヤレス電力伝送実用化
コンソーシアム監事

社外監査役

桑 田 悠 子特別な関係はありません。

CollaboGate Japan株式会社監査役

特別な関係はありません。

一般社団法人共創事業開発協会監事

特別な関係はありません。

円満相続税理士法人パートナー

特別な関係はありません。

－ 20 －

会社役員に関する事項

当社との関係

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用②

当事業年度における主な活動状況及び社外取締役に果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
主な活動状況

取締役

加藤

浩晃

当事業年度に開催された取締役会21回すべてに出席し、主に経営管理等の観点から、議案審議に必要な意見を述べるとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために発言を行っております。また、医師の観点から経営、事業の向上に資する発言を適宜行っております。

取締役

菅原

草子

2023年８月30日就任以降に開催された取締役会17回すべてに出席し、議案審議に必要な意見を述べるとともに、弁護士の観点から業務を遂行する上での妥当性・適正性を確保するために発言を行っております。

監査役

蓑輪

圭一

当事業年度に開催された取締役会21回すべてに、また、監査役会13回のすべてに出席し、必要に応じて取締役に報告を求め、主に司法書士の立場としての専門的見地から、議案審議に必要な発言を行っております。また、監査役会において、当社の経理体制並びに内部監査について適宜必要な発言を行っております。

泰正

当事業年度に開催された取締役会21回すべてに、また、監査役会13回のすべてに出席し、必要に応じて取締役に報告を求め、主に弁護士の立場としての専門的見地から、議案審議に必要な発言を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜必要な発言を行っております。

監査役

中村

監査役

髙

監査役

桑田

敏晴

悠子

当事業年度に開催された取締役会21回すべてに、また、監査役会13回のすべてに出席し、必要に応じて取締役に報告を求め、主に公認会計士の立場としての専門的見地から、議案審議に必要な発言を行っております。また、監査役会において、当社の経理体制並びに内部監査について適宜必要な発言を行っております。
2023年８月30日就任以降に開催された取締役会17回すべてに、また、2023年８月30日就任以降に開催された監査役会10回のすべてに出席し、必要に応じて取締役に報告を求め、主に税理士の立場としての専門的見地から、議案審議に必要な発言を行っております。また、監査役会において、当社の経理体制並びに内部監査について適宜必要な発言を行っております。

－ 21 －

会社役員に関する事項

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

５. 会計監査人の状況(1) 会計監査人の名称
Mooreみらい監査法人(2) 報酬等の額
報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

21,587千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

21,587千円（注）１．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会
計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

－ 22 －

会計監査人の状況

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況に関する事項
当社は、取締役会において、内部統制システムに関する基本方針について決議しており、その内容及びその運用状況の概要は以下のとおりであります。
(1) 当社及び当社子会社の取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制① 当社及び当社子会社（以下、「MNグループ」という。）は、企業価値の向上と、社会の一員として信頼される企業となるため、法令・定款及び社会規範等の遵守を経営の根幹に置き、その行動指針としてMNグループ経営方針を定め、取締役及び従業員はこれに従って、職務の執行にあたるものとする。
② 管理本部部門長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題の審議とともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓発・教育を行う。
③ 管理本部部門長及び外部の顧問弁護士事務所を通報窓口とする内部通報制度の利用を促進し、法令等の違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努めるとともに公益通報者に対する保護も図る。
④ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、毅然とした態度で一切の関係を遮断することを定め、不当要求等を断固拒絶するため、警察・暴力団追放運動推進センタ
ー・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に活動するものとする。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令並びに「文書管理規程」及び「情報管理規程」等の社内規程に基づき、適切かつ確実に保存及び管理を行う。
(3) MNグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制① 「リスク管理規程」により経営活動上のリスク管理に関する基本方針を定め、これに基づくリスク管理体制を整備、構築することによって適切なリスク対応を図る。
② リスクに関する総括責任者を管理本部部門長とし、管理本部においてリスク情報を集約し、リスクを総括的に管理する。また、特定のリスクが発生した場合、又はその発生が予想される場合は、必要に応じてリスク対策室を設置し、当該リスクに対して迅速に対応する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制① 取締役会は、原則毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、取締役の職務執行の状況を監督する。
② 取締役及び従業員の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
－ 23 －

業務の適正を確保するための体制

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制① 当社子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制として、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の社長は、重要事項については、当社と緊密な連絡相談を行うこととし、子会社に対して適切な経営管理を行う。
② 内部監査担当が、子会社の内部監査を実施することにより、MNグループ全体の業務全般
にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
(6) 当社の監査役の職務を補助すべき従業員及び当該従業員の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査担当である従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる。また、当該従業員の人事については、監査役の意見を尊重する。
(7) MNグループの取締役及び従業員が当社の監査役に報告するための体制① 重要な決裁書類は、全て監査役の閲覧に供する。
② 取締役及び従業員は、「監査役会規則」に従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告するものとする。
ⅰ MNグループの経営に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上又は財務上の諸問題
ⅱ その他MNグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事象(8) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前項の報告をしたMNグループの取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(9) 当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
(10) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制① 監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
② 取締役、内部監査担当、会計監査人は、監査役の求めに応じ、それぞれ定期的に、又は随時に監査役と意見交換を実施する。
－ 24 －

業務の適正を確保するための体制

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用(11) MNグループの業務の適正を確保するための体制の運用状況に関する事項① 取締役の職務の執行について
当事業年度において取締役会を21回開催しており、経営上の重要事項を決定しております。なお、「取締役会規則」等の社内規程を制定し、取締役が法令及び定款に則って行動するよう徹底しております。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について
取締役会の資料及び議事録は法令及び「文書管理規程」、「情報管理規程」等に基づき、セキュリティが確保された場所で適切に保管しております。
③ 監査役の職務執行について
当事業年度において監査役会を13回開催しており、監査役相互による意見交換が行われております。また、監査役は、取締役会を含む重要な会議への出席のほか、会計監査人並びに内部監査担当者との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行について監査しております。
④ リスク管理について
不測の事態や危機の発生時における損失を最小限にとどめるため、「事業継続計画書」、「リスク管理規程」を制定しリスクマネジメント体制の強化に努めております。
⑤ コンプライアンスについて
コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、コンプライアンスをテーマとしたミーティングを実施しております。
⑥ 内部監査体制について
内部監査年間計画に基づき、当社及びグループ会社の内部監査を実施しております。

－ 25 －

業務の適正を確保するための体制

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

連結貸借対照表（2024年５月31日現在）（単位：千円）

科

目

金 額

科 目

（資産の部）

額（負債の部）

流動資産

2,834,991 流動負債

現金及び預金1,528,258

1,622,333

買掛金

436,285

受取手形22,226

短期借入金

530,380

売掛金

820,035

１年内返済予定の長期借入金

112,038

商品

206,317

未払法人税等

69,008

前渡金

129,047その他

474,620

その他

137,460 固定負債

435,332

貸倒引当金△8,353

長期借入金

387,024

1,154,582

繰延税金負債

固定資産
有形固定資産125,554

建物附属設備土地
その他
無形固定資産192

退職給付に係る負債

40,85535,197
その他
40,920 負債
合49,436(純資産の部)

7,259
計460,342 株主資本2,057,665
1,873,444

のれん

446,654

資本金286,034

その他

13,687

資本剰余金

337,314

投資その他の資産

568,685

利益剰余金1,693,813

投資有価証券59,202

自己株式△443,718

長期貸付金

41,088 その他の包括利益累計額

33,781

長期前払費用247,163

その他有価証券評価差額金

4,031

繰延税金資産58,909

為替換算調整勘定

29,749その他

239,313 非支配株主持分

資

貸倒引当金
産

(注)

合

計

△76,991 純資産
合
計3,989,574 負 債 ・ 純 資 産 合 計

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －

連結貸借対照表

金24,683
1,931,908
3,989,574

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連結損益計算書（自2023年６月１日

至2024年５月31日）（単位：千円）

科

目

金 額

売上高
売上原価

5,252,061
3,411,058

売上総利益

1,841,003
1,542,721

販売費及び一般管理費
営業利益

298,281

営業外収益
受取利息及び配当金

1,143

未払配当金除斥益45

為替差益

34,294

その他

3,644

39,127

営業外費用
支払利息

6,422

貸倒引当金繰入額342

投資事業組合運用損

1,276

消費税差額

6,358

その他

502

経常利益

14,903
322,505

特別利益
固定資産売却益

5,627

5,627

特別損失
投資有価証券評価損

4,269

減損損失

170,812

税金等調整前当期純利益

153,050

法人税、住民税及び事業税

136,243

法人税等調整額△9,576

当期純利益

126,667

非支配株主に帰属する当期純利益

26,382
20,423

親会社株主に帰属する当期純利益

5,959

(注)

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 27 －

連結損益計算書

175,0822024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

連結株主資本等変動計算書（自2023年６月１日

至2024年５月31日）（単位：千円）
株主資本

資本金
当期首残高

資本剰余金

286,034

利益剰余金

337,3141,710,467

自己株式

株主資本合計△443,718

1,890,097

当期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属す
る当期純利益△22,613△22,613

5,959

5,959

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

－

－

△16,653－△16,653

286,034

337,314

1,693,813△443,718

1,873,444

その他の包括利益累計額
その他有価証券
評価差額金
当期首残高

2,229

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

24,68926,919非支配株主持分12,002

純資産合計

1,929,020

当期変動額
剰余金の配当△22,613

親会社株主に帰属す
る当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

(注)

5,959
1,801

5,060

6,861

12,68019,542

1,801

5,060

6,861

12,680

2,888

4,031

29,74933,781

24,683

1,931,908

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 28 －

連結株主資本等変動計算書

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貸

借

対

照

表

（2024年５月31日現在）（単位：千円）
科

目

金 額

科 目

（資産の部）（負債の部）

流動資産

1,469,740

現金及び預金

流動負債

1,003,702

売掛金

246,111

貯蔵品

712

804,869

買掛金

71,073

短期借入金

400,000

１年内返済予定の長期借入金

51,360商品

66,684

未払金

64,407

前渡金

46,607

未払費用

109,821

前払費用

60,899

未払法人税等

50,053

１年内回収予定の長期貸付金

46,253

前受金

13,454

その他

6,713

預り金

14,186

貸倒引当金△7,944

固定資産

1,592,907

有形固定資産

その他

9,811

車両運搬具

2,346

工具、器具及び備品

2,857

30,512

固定負債

15,015

建物附属設備無形固定資産300,080

長期借入金
負300,080

債

合計1,104,949（純資産の部）
株主資本1,953,666

11,440

資本金286,034

ソフトウエア

6,273

資本剰余金

364,563

その他

5,167

投資その他の資産

資本準備金

1,566,450

261,034

その他資本剰余金

103,529

投資有価証券

58,402

関係会社株式392,434

その他利益剰余金

1,746,786

破産更生債権等

74,598

繰越利益剰余金

1,746,786

長期貸付金887,201

自己株式

長期前払費用

231,205

評価・換算差額等

繰延税金資産63,300その他

95,932

貸倒引当金
資

(注)

産

合

計

利益剰余金

1,746,786△443,718
4,031

その他有価証券評価差額金△236,624

純

3,062,648

負資債

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 29 －

貸借対照表

金 額

・

産
純

合
資

産

合

4,031
計

1,957,698

計

3,062,648

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

損
（自

益

計

2023年６月１日

至算書

2024年５月31日）（単位：千円）

科

目

金 額

売上高

2,078,521

売上原価

822,095

売上総利益

1,256,425

販売費及び一般管理費

954,415

営業利益

302,010

営業外収益
受取利息及び配当金

7,179

業務受託料

1,800

未払配当金除斥益45

為替差益32,742その他

2,451

44,218

営業外費用
支払利息

3,954

貸倒引当金繰入額

151,947

投資事業組合運用損

1,276

消費税差額

6,358

経常利益

163,537
182,691

特別損失
投資有価証券評価損

4,269

関係会社株式評価損

1,083

税引前当期純利益

177,337

法人税、住民税及び事業税

109,457

法人税等調整額
当期純利益△13,327(注)

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 30 －

損益計算書

5,353

96,13081,207

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

株主資本等変動計算書（自2023年６月１日

至2024年５月31日）（単位：千円）
株主資本

資本剰余金
資本金

当期首残高

利益剰余金
その他利益
自己株式
剰余金
利益剰余金
合計
繰越利益
剰余金
364,563 1,688,192 1,688,192 △443,718

その他
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金
合計

286,034

261,034

103,529

当期変動額
剰余金の配当当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高△22,613

81,207

81,207－－－－58,59458,594－

286,034

261,034

103,529364,563

1,746,786

1,746,786△443,718

株主資本
株主資本合計当期首残高△22,613

評価・換算差額等
その他有価証券
評価差額金
2,229

1,895,072

評価・換算差額等合計
2,229

純資産合計
1,897,302

当期変動額
剰余金の配当当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高(注)△22,613△22,613

81,207

81,207
1,801

1,801

1,801

58,594

1,801

1,801

60,395

1,953,666

4,031

4,031

1,957,698

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 31 －

株主資本等変動計算書

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年７月26日
株式会社メディカルネット
取 締 役 会 御 中
Mooreみらい監査法人
東京都千代田区指
定社
員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

高 砂

晋 平

措
定
社
員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

吉 原

浩

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社メディカルネットの2023年６月１日から2024年５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社メディカルネット及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

－ 32 －

連結会計監査報告

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 33 －

連結会計監査報告

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査人の監査報告書

謄本

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年７月26日
株式会社メディカルネット
取 締 役 会 御 中
Mooreみらい監査法人
東京都千代田区指
定社
員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

高 砂

指
定
社
員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

吉 原

晋

平
浩

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社メディカルネットの2023年６月１日
から2024年５月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正－ 34 －

個別会計監査報告

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 35 －

個別会計監査報告

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監査役会の監査報告書
監

査

報

告

書

当監査役会は、2023年６月１日から2024年５月31日までの第23期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

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監査役会の監査報告2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
⑤ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締
役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。
(2)

計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人Mooreみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3)

連結計算書類の監査結果

会計監査人Mooreみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年７月29日
株式会社メディカルネット 監査役会
常勤社外監査役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役

蓑 輪
中 村
髙
桑 田

圭
泰
敏
悠

一
正
晴
子

㊞
㊞
㊞
㊞

以 上

－ 37 －

監査役会の監査報告2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案
剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営目標と認識しており、内部留保を確保しつつ、業績の推移及び財務状況並びに今後の経営計画等を総合的に勘案し、業績に応じた適切な利益配分を行うことを基本方針としております。
このような基本方針のもと、当事業年度の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき3.0円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は27,135,810円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年８月31日(4) 配当金支払開始日
2024年９月２日－ 38 －

剰余金処分議案

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第２号議案

取締役６名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、社外取締役２名を含む取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
ふ

り

が

な

候補者

氏

番号

( 生 年 月 日 )名
1999年９月
2001年６月
2002年10月
2003年12月
2005年４月
2006年８月
2012年６月

ひら

かわ

だい

2012年８月
2016年８月
2017年10月

平 川
大（1973年２月２日） 2018年８月
１

2018年12月
2018年12月
2020年12月
2021年６月
2022年３月
2022年４月
2022年４月
2022年４月

略歴、当社における地位及び担当所有する当社（重要な兼職の状況）の株式の数

ジュピター・プログラミング株式会社（現株式会社ジュピターテレコム）入社
コンパックコンピュータ株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社
日本ヒューレット・パッカード株式会社入社
NEC Corporation（Thailand）Ltd.入社
当社入社 ソリューションセールス事業部
ゼネラルマネージャー就任
当社取締役就任
当社代表取締役（ソリューションセールス
事業部担当）就任
当社代表取締役社長就任
当社代表取締役会長CEO就任
Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役就任（現任）
当社代表取締役会長CEO（ビジネスディベロッ
プメント本部担当）就任（現任）
ブランネットワークス株式会社取締役就任
株式会社オカムラ取締役就任（現任）
Pacific Dental Care Co.,Ltd.取締役就任（現任）
ノーエチ薬品株式会社取締役就任（現任）
シリウスビジョン株式会社社外取締役就任（現任）
NU-DENT Co.,Ltd.取締役就任（現任）
D.D.DENT Co.,Ltd.取締役就任（現任）Fukumori Dental Clinic Co.,Ltd.取締役就任（現任）
株式会社ミルテル取締役就任（現任）
AVision Co.,Ltd.取締役就任（現任）883,260株

2024年１月
2024年４月【取締役候補者とした理由】
平川大氏を取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験に基づき、当社及び当社グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に向けた戦略の実現を図るとともに、グルー
プ全体の指揮を執ることが期待でき、当社取締役として適任であることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 39 －

取締役選任議案

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ふ

り

が

な

候補者

氏

番号

( 生 年 月 日 )名
1992年２月
2001年６月
2003年12月
2007年11月
2012年６月
2012年８月
2014年２月

ひら

かわ

ゆう

じ

平

川

裕

司

（1971年３月６日）
２

2015年８月
2016年８月
2017年10月
2020年12月
2021年６月
2022年４月
2022年４月
2022年４月

略歴、当社における地位及び担当所有する当社（重要な兼職の状況）の株式の数

大都小揚株式会社（現大都サービス株式会社）入社
当社設立 取締役就任
株式会社東京リーガルマインド司法書士専任
講師就任
当社総務経理部（現管理本部）ゼネラルマネージャー就任
当社代表取締役（管理部（現管理本部）担当）就任
当社代表取締役副社長（管理部（現管理本部）担当）就任
ブランネットワークス株式会社社外取締役
就任
ブランネットワークス株式会社取締役就任
当社代表取締役社長COO（管理部（現管理本部）担当）就任（現任）Medical Net Thailand Co.,Ltd.取締役就任（現任）
Pacific Dental Care Co.,Ltd.取締役就任（現任）
ノーエチ薬品株式会社取締役就任（現任）
NU-DENT Co.,Ltd.取締役就任（現任）
D.D.DENT Co.,Ltd.取締役就任（現任）Fukumori Dental Clicic Co.,Ltd.取締役就任（現任）
株式会社ホワイトシード取締役就任（現任）
株式会社ミルテル取締役就任（現任）
AVision Co.,Ltd.取締役就任（現任）

783,460株

2023年３月
2024年１月
2024年４月【取締役候補者とした理由】
平川裕司氏を取締役候補者とした理由は、当社創業者として長年にわたり管理部門担当取締役として当社及び当社グループの成長を支えるとともに、経営の質的な改革を推し進めてまいりました。また、当社代表取締役就任後は、全社を統括する役割を担っており、その業務執行の責任を担う当社取締役として適任であることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 40 －

取締役選任議案

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ふ

り

が

な

候補者

氏

番号

( 生 年 月 日 )名

略歴、当社における地位及び担当所有する当社（重要な兼職の状況）の株式の数

1991年１月

３

リュウ・メディカルセンター・グループ
株式会社設立代表取締役就任（現任）2002年６月 株式会社アール・エム・シー取締役就任（現任）
2006年８月 当社取締役就任
2012年８月 当社取締役（コンテンツ事業部担当）就任
はや
かわ
りゅう
すけ
早 川 竜 介 2014年２月 ブランネットワークス株式会社社外取締役
594,760株（1970年11月10日）
就任
2015年８月 ブランネットワークス株式会社取締役就任
2018年８月 当社取締役（ソリューションセールス事業部担当）就任
2022年６月 当社取締役（コンテンツ事業部、エンジニア
リング本部担当）就任（現任）【取締役候補者とした理由】
早川竜介氏を取締役候補者とした理由は、当社創業者として当社が展開する事業の立ち上げ、運営に関わり、当社事業に精通する人物として、当社における豊富な業務執行経験を有しております。また、医療業界にも精通しており、幅広い見識と人脈を有しております。これらを踏まえ、現在はコンテンツ事業部、エンジニアリング本部担当取締役を務めており、当社取締役として適任であることから、引き続き取締役候補者といたしました。
2003年４月
2004年７月
2006年３月
2009年３月
2011年８月
2016年８月

４

日本アクロス株式会社入社
日本インテリジェンス株式会社入社
株式会社アイジーエス入社
株式会社アイジーエス代表取締役就任
いし
い
たか
ひさ
株式会社ガイドデント代表取締役就任
石 井 貴 久50,700株
当社取締役（ソリューションセールス事業部（1980年２月15日）
担当）就任
2017年６月 当社取締役（ドクターサポート事業部（現メディカルプラットフォーム事業部担当）就任（現任）【取締役候補者とした理由】
石井貴久氏を取締役候補者とした理由は、歯科医療業界に精通しており、同業界に幅広い人脈を有しております。同氏は当社取締役就任後、その幅広い人脈を活かして当社グループの成長に貢献して参りました。歯科医療業界において当社の存在感を拡大するために貢献でき、当社取締役として適任であることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 41 －

取締役選任議案

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ふ

り

が

な

候補者

氏

番号

( 生 年 月 日 )名
2007年４月
2010年６月
2013年４月
2015年４月
2016年４月

か

とう

ひろ

加

藤

浩 晃

あき

2017年５月

略歴、当社における地位及び担当所有する当社（重要な兼職の状況）の株式の数

第101回医師国家試験合格
京都府立医科大学付属病院入職
バプテスト眼科クリニック入職
京都府立医科大学大学院視覚機能再生外科学
入職
京都大学医学教育プログラム教員就任
厚生労働省医政局研究開発振興課治験推進室室長補佐就任
京都府立医科大学眼科学教室特任助教
デジタルハリウッド大学大学院客員教授（現任）－（1981年６月19日） 2017年６月 MRT株式会社社外取締役就任
2018年４月
2019年２月

５アイリス株式会社取締役就任
千葉大学メドテックリンクセンター客員准教授（現任）2019年４月 アイリス株式会社取締役副社長就任（現任）
東京医科歯科大学医学部臨床准教授就任
2019年８月 当社社外取締役就任（現任）
2022年４月 東京医科歯科大学医学部臨床教授就任（現任）【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
加藤浩晃氏を社外取締役候補者とした理由は、遠隔医療、AI、IoT、デジタルヘルスを専門としており、眼科専門医としての豊富な手術経験、白内障手術器具や眼科遠隔医療サービスを開発した
経験、厚生労働省への出向経験があるだけでなく、日本の医療ベンチャーにも精通し、大企業やベンチャーの顧問・アドバイザー・取締役も務めていることから、当社グループの企業経営の健全性を確保することが期待でき、当社社外取締役として適任であることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
2018年12月
すが

６

わら

そう

こ

菅 原 草 子 2021年３月（1989年３月28日） 2021年10月
2023年８月

弁護士登録
都内法律事務所入所
東京弁護士会広報室嘱託弁護士（現任）
BACeLL法律会計事務所入所
当社社外取締役就任（現任）－【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
菅原草子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士としての法務関連分野における知識、経験等を有しており、当該知識及び経験に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な監督、助言等をいただけるものと判断したことから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

－ 42 －

取締役選任議案

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．加藤浩晃氏および菅原草子氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、同氏の再任を承認いただいた場
合には、当該契約を継続する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限定するものとする。
４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者の再任が承認された場合には、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。当該保険契約の内容の概要は「４．会社役員の状況 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容と概要」に記載のとおりであります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
５．平川大氏は、平川裕司氏の弟であります。

－ 43 －

取締役選任議案

2024/07/29 17:19:23 / 24094449_株式会社メディカルネット_招集通知_電子提供措置用

株主総会会場ご案内図
会場：東京都港区赤坂二丁目５番６号
トスラブ山王健保会館 ２階 多目的ホール
TEL 03－5570－1803

谷
渋 ベルビー赤坂

メキシコ大使館

至

赤坂見附駅10出口参議院議員会館

赤坂エクセルホテル東急

三菱UFJ銀行

通り
外堀

通り
田町 通り
じ
みす
り
木通
一ツ

日比谷高校

日枝神社

トスラブ山王健保会館

キャピトル
東急ホテル
山王パークタワー

赤坂駅１出口
赤坂駅２出口TBS放送センター交通

溜池山王駅10出口

地下鉄銀座線・南北線「溜池山王駅」下車 10番出口より徒歩４分
地下鉄千代田線「赤坂駅」下車
２番出口より徒歩５分
地下鉄銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」下車10番出口より徒歩７分◎株主総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承いた
だきますようお願い申し上げます。

地図