第６期定時株主総会
平成２６年６月２５日（水曜日）

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第６期定時株主総会
目的事項（報告事項・決議事項）
報告事項
１．第６期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで ）事業報告､連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
２．第６期（ 平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
第３号議案
監査役１名選任の件
質 疑 応 答
議案の採決
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1

第６期定時株主総会
議決権を有する株主数

株 主 数

11,915名

総株主の議決権数

議決権数

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873,933個2監査役会の監査報告１．事業報告等の監査結果
事業報告およびその附属明細書
取締役の職務の執行内部統制システムに関する内容等→ 適法→ 適法→ 相当

２．計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果→ 相当

３．連結計算書類の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果
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→ 相当
3

報告事項
１．第６期 事業報告
事業の経過およびその成果
設備投資の状況
資金調達の状況対処すべき課題
２．第６期 連結計算書類
３．第６期 計算書類

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4

事業の経過および成果
当社を取り巻く環境

我が国経済
政府の積極的な財政・金融政策等を背景に、個人消費、鉱工業生産等が牽引緩やかに景気が回復
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5

事業の経過および成果
当社を取り巻く環境

日銀短観

当年度ソフトウェア投資計画
前年度比８.６％増加見通し発表（平成26年3月調査）

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6

事業の経過および成果
当社を取り巻く環境

情報サービス産業
ＩＴ投資意欲の高まりが、下期には産業分野でも回復

事業環境は改善傾向

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7

事業の経過および成果
業績： 平成26年3月期 （当連結会計年度）
平成25年4月1日～平成26年3月31日（単位：百万円）

平成２６年３月期 （第６期）

売 上 高 346,647＋2.6％

営 業 利 益19,510＋7.4％

経 常 利 益18,971＋8.8％

当期純利益

7,913＋34.9％

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8

事業の経過および成果
業績： 平成26年3月期 （当連結会計年度）
平成25年4月1日～平成26年3月31日（単位：百万円）

平成２６年３月期 （第６期）

高346,647＋2.6％

営業利益19,510＋7.4％

経 常 利 益18,971＋8.8％

当期純利益

7,913＋34.9％

売上Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved.

9事業の経過および成果
業績： 平成26年3月期 （当連結会計年度）
平成25年4月1日～平成26年3月31日（単位：百万円）

平成２６年３月期 （第６期）

高346,647＋2.6％

営 業 利 益19,510＋7.4％

経常利益

18,971＋8.8％

当期純利益

7,913＋34.9％

売上Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved.

10事業の経過および成果
業績： 平成26年3月期 （当連結会計年度）
平成25年4月1日～平成26年3月31日（単位：百万円）平成２６年３月期 （第６期）

高346,647＋2.6％

営 業 利 益19,510＋7.4％

経 常 利 益18,971＋8.8％

当期純利益

7,913 ＋34.9％

売上Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved.

11

事業の経過および成果
業績： 平成26年3月期 （当連結会計年度）

売上高

前期比：増収顧客のＩＴ投資ニーズを的確に捉え、主要３セグメントの全てにおいて好調に推移

利益面

前期比：増益（営業利益・経常利益・当期純利益）

販売費の増加や不採算案件の影響等はあったものの、増収効果やコスト削減等により前期比増
当期純利益については、特別損失が減少したことなどにより前期比増Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved.

12事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成26年3月期 （当連結会計年度）
ＩＴインフラストラクチャーサービス
売 上 高115,360百万円

営 業 利 益7,652百万円
10000

1600001400008000
1200007,101

112,666

100000

6000

80000

4000

60000
40000

前期比
2.4％増

20000

前期比
7.8％増

2000

データセンター事業の利用拡大
少額投資非課税制度（NISA）関連対応を含むBPO事業の好調な推移

増収増益

00

前期

当期

前期

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当期
13事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成26年3月期 （当連結会計年度）
金融ＩＴサービス
売 上 高
75,148百万円

営 業 利 益6,385百万円
10000

1600001400008000
120000100000
80000

6000

6,021

クレジットカード、銀行、保険の主要顧客における緩やかなＩＴ投資拡大

増収増益

71,499
4000

60000
40000

前期比
5.1％増

20000

前期比
6.0％増

2000

00

前期

当期前期

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当期
14事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成26年3月期 （当連結会計年度）
産業ＩＴサービス
売 上 高
158,234百万円
160000営 業 利 益4,687百万円
10000

155,689

大型開発案件に係る反動減の影響を需要増の取込みでカバー

1400008000

増収120000100000

6000

4,992

80000

4000

60000

前期比1.6％増

40000
20000

前期比6.1％減

2000

00

前期

当期

前期

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当期・営業体制強化に向けた販売費増加
・不採算案件の影響等

減益15

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成26年3月期 （当連結会計年度）
その他
売 上 高
16,498百万円
20000

16000

営 業 利 益2,152百万円
400016,2323000

12000

2000

2,153

8000

前期比1.6％増

40000

前期比0.1％減

10000

前期

当期

前期

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当期

16

事業の経過および成果
第２次中期経営計画（平成24年度～平成26年度）
当社グループは、グループが一体となって変革を成し遂げるＩＴ企業グループを目指し、第２次中期経営計画を平成２４年４月よりスタート

基本コンセプト
トップライン重視
as One Company
進取果敢
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事業の経過および成果
第２次中期経営計画（当連結会計年度）
 これまでの実績や施策の取り組み状況を踏まえ、中期経営計画の基本コンセプトに基づくグループ経営方針を策定
 グループを挙げて、諸施策を推進

グループ経営方針
業績回復を確実にすべく、トップラインを「成長軌道」に乗せる
グループコミュニケーション基盤の更なる強化とオープン＆ダイナミックな風土を醸成する
サービス化・グローバル化の拡大を図る
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18

事業の経過および成果
第２次中期経営計画
グループ全体最適に向けた推進体制を強化

グループ主要会社の経営トップが当社取締役を兼任
新経営体制において諸施策を推進
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事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

１.トップライン重視
ＩＴホールディングスグループとしての力をより一層、発揮できる体制を整備
顧客
シェアード
サービス会社

事業
会社
株主
投資家

事業
会社

ITHD

顧客

株主
投資家

事業
会社
事業
会社

ITHD

事業
会社
顧客
従来の個社最適から全対最適へ
グループ経営方針
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顧客
市場

事業
会社

これからのグループ経営方針20事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

１.トップライン重視
コア事業および成長分野に注力できる体制構築を推進
ＴＩＳリース株式会社
リース事業全体の動向や経営資源の一層の効率化の視点からリース資産を売却

リース事業から撤退（ＴＩＳリース株式会社：平成26年4月1日をもって解散）
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21

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

２.as One Company
グループ一体感の醸成およびブランドの強化

グループブランドを統一

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22

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

２.as One Company
コーポレート機能の集約の観点からグループ共通システムの導入
シェアードサービスの活用拡大
グループ各社の事業拠点の集約 等に向けた検討や準備を開始
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23

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢ＡＳＥＡＮ地域を中心としたグローバル化への取り組み

現地拠点を開設
現地企業との合弁会社設立や資本・業務提携

事業規模の拡大グローバルサポート体制の充実
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24事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢サービス化への取り組み
これまで培ってきたノウハウや技術を活かし顧客ニーズを見据えた企画・提案型のメニューを拡充
事業規模を拡大
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25

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢キャッシュレス市場に対応した新たな決済手段。
国際ブランドのデビットカードおよびプリペイドカードの発行・運営等をワンストップで提供するサービス
DebitCube+

PrepaidCube+

デビットキューブプラス

プリペイドキューブプラス

多くの引合いがあり受注実績が向上
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26

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢地方銀行向けに高いシェアを持つ統合型ＣＲＭシステムについては、クラウド型で提供開始したことで新たな顧客層の開拓を推進

F3（エフキューブ）
統合型ＣＲＭ(顧客管理)システム

複数の地方銀行から受注獲得
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27

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢
組立系製造向けクラウド型サービス品揃えが進化。
新たな予防保全支援システムの提供を開始
CareQube（ケアキューブ）
クラウド型「予防保全支援システム」

水道メーター情報を活用した「高齢者見守りシステム」の実証実験に応用されるなど、幅広い分野で活用見込み
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28

設備投資の状況
既存事業の基盤強化
セキュリティなど信頼性の高度化への対応

１２５億 ４,４００万円
インテック万葉スクエア■ アウトソーシング事業強化のためのデータセンター設備の増強
心斎橋gDC（TIS）■ 開発用コンピュータの整備・拡充

GDC御殿山（TIS）

データセンタ－ ： 国内外 全22拠点
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29

資金調達の状況
平成26年3月期 （当連結会計年度）
平成25年4月1日～平成26年3月31日

借入

長期借入金［連結］
返

３１２億円

済

長期借入金［連結］Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved.

３２６億６,４００万円

30

対処すべき課題
１．収益力の強化
プロジェクト管理の強化等の対策を講じてきたにもかかわらず、当連結会計年度は非常に大きな不採算案件が複数発生

不採算案件の大幅な抑制と生産性改善による収益力強化は最重要課題

組織整備やマネジメント人材の育成、不採算案件対策の抜本的な見直しを徹底
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31

対処すべき課題
１．収益力の強化【事業面】
好調な市場環境の中で、確実に利益に結びつける体制を確保することが重要

今後増大が見込まれるシステム開発領域、収益性の高い事業分野に、大胆なリソースシフトを行うとともに、確実に受注を利益に結びつける体制構築

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32

対処すべき課題
２．グループコミュニケーション基盤の強固化とグループ一体経営
市場・顧客、ならびにグループ内部においてグループブランドを浸透「グループ一体経営」を加速させる
事業領域レベル・戦略レベルでも、グループ内で特長ある明確な強み（成長エンジン）を構築し、その強みの連携を強化
本社系機能は、シェアードサービスの活用拡大や、グループ内での要員適正配置により、機能集約やベスト･プラクティスの展開更なる効率化と業務品質の高度化を図る
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33

対処すべき課題
３．グローバル化・サービス化への取り組み深化
全体最適の視点で合理化・効率化を図る
グループ横断的にサービス提供できるよう事業を展開
中国東部地域の人件費高騰に伴う、収益構造悪化への対応
ＡＳＥＡＮ地域全体を含む拠点・機能配置の見直し
グローバル事業の規模拡大への対応
現地企業との資本提携等、事業展開手段の多様化を推進
サービス化事業の事業規模拡大
市場ニーズに合致した企画型サービスの更なる強化
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34財産および損益の状況

財産および損益の状況「招集ご通知」
８頁から９頁に記載

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35

会社の概要など

会社の概要など「招集ご通知」
１０頁から２２頁に記載

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36

連結貸借対照表(単位：百万円)

科目

平成26年3月期（資産の部）
流動資産
固定資産

143,519
170,091

302,302313,610

資産合計 313,610
前期比11,308百万円
増加

前期
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当期37連結貸借対照表(単位：百万円)科目（負債の部）
流動負債
固定負債

平成26年3月期
144,143

149,107

72,79076,316

負債合計 149,107（純資産の部）

前期比4,964百万円
増加

純資産合計 164,502
負債・純資産合計

313,610
前期

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当期38連結損益計算書（単位： 百万円）

平成26年3月期 （第6期）

売

上高346,647

営業利益

19,510

経常利

益

18,971

益

7,９１３

当期

純

利

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39連結損益計算書（単位： 百万円）

平成26年3月期 （第6期）
売

高346,647

営 業 利 益19,510

経
当上

常期

利純

利

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益

18,971

益

7,９１３40

連結損益計算書（単位： 百万円）

平成26年3月期 （第6期）
売

高346,647

益

19,510

経 常 利 益18,971

営

当上業期

利

純

利

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益

7,９１３41

連結損益計算書（単位： 百万円）

平成26年3月期 （第6期）
売上高346,647

営業利益

19,510

経常利

益

18,971

当 期 純 利 益

7,913

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42

連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書「招集ご通知」
２５頁に記載＊ ＊ ＊連結注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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43

当社の計算書類

貸借対照表・損益計算書
株主資本等変動計算書「招集ご通知」
２６頁から２８頁に記載
＊ ＊ ＊

個別注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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44

現在までにご報告した事項
事業報告
連結計算書類
計算書類 など
連結計算書類に関する監査結果報告

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45

第１号議案
剰余金処分の件 （招集ご通知：32頁）

期末配当（普通株式）

1株につき17円（中間配当８円と合わせ、年間配当は1株につき２５円）

総額 1,492,340,937円＜効力発生日 平成26年6月26日＞
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46

第２号議案
取締役９名選任の件 （招集ご通知：33～36頁）

取締役全員（9名）
本定時株主総会終結の時をもって任期満了

取締役９名選任（重任）

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47

第２号議案
取締役９名選任の件

金岡 克己（かなおか かつき）
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桑野 徹（くわの とおる）
48

第２号議案
取締役９名選任の件

盛田 繁雄（もりた しげお）
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滝澤 光樹（たきざわ こうじゅ）
49

第２号議案
取締役９名選任の件

河﨑 一範（かわさき かずのり）
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加藤 明（かとう あきら）
50

第２号議案
取締役９名選任の件

小田 晋吾（おだ しんご）
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石垣 禎信（いしがき よしのぶ）
51

第２号議案
取締役９名選任の件

前西 規夫（まえにし のりお）
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52

第２号議案
取締役９名選任の件

金岡 克己前西 規夫

河崎 一範

加藤

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桑野明

徹

盛田 繁雄

小田 晋吾

滝澤 光樹

石垣 禎信
53

第３号議案監査役１名選任の件 （招集ご通知：37頁）

辞任により、監査役 竹田 勝 氏 が本定時株主総会終結の時をもって退任
補欠（後任）の監査役として監査役 １名選任
任期は、当社定款の定めにより前任者の残任期間（平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まで）
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54

第３号議案監査役１名選任の件

笹 倉（ささくらCopyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved.

優まさる）
55

質疑応答
ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前をお願いします。
ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつお願いします。

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56

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役９名選任の件

第３号議案

監査役１名選任の件

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57

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役９名選任の件

第３号議案

監査役１名選任の件

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58

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役９名選任の件

第３号議案

監査役１名選任の件

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59

新任監査役のご紹介

笹 倉（ささくらCopyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved.

優まさる）
61