2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

証券コード：2908

第 62 回

定時株主総会
招集ご通知

当日のご来場自粛のお願い
ソーシャルディスタンス確保のため、会場の座席数を大幅に少なくしておりますので、ご来場の見合わせをご検討いただき、議決権行使は書面又はインターネット等による事前行使をお願い申し上げます。
株主総会の一部を後日ホームページ上に動画配信いたします。
本株主総会の運営に変更が生じた場合は、以下の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご出席の際はご確認ください。
https://www.fujicco.co.jp/
お土産のご用意、商品展示会はございません。

開催日時

2022年6月23日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）
開催場所
当社

２階FFホール

神戸市中央区港島中町６丁目13番地４（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡）

決議事項
第１号議案 …………… 剰余金の処分の件

第２号議案 …………… 定款一部変更の件

第３号議案 …………… 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）

６名選任の件第４号議案 …………… 監査等委員である取締役３名選任の件

第５号議案 …………… 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

表紙2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

企業理念

社是

Always Be Creative 〜仕事を創造し 商品を創造し 人生を創造する〜
私たちの目指す姿

自然の恵みに感謝し 美味しさを革新しつづけ
全ての人々を元気で幸せにする 健康創造企業を目指します
５つの行動指針

会社の持続的な発展とすこやかな社会の実現のために私たちは変わります!

情 熱 情熱は 周囲を巻き込み 意識と行動を引き出す
熱くなれ!

変 革 知識と感性を磨き 時代の一歩先を行け
変化を歓迎せよ!

挑 戦 挑戦は 新たな価値を創造する

失敗を恐れず 挑戦せよ!

結 束 決まったことは 実行あるのみ
志を一つにせよ!

尊 重 互いを尊重する姿勢は 新しい気づきを生む
謙虚に耳を傾けよ!

フジッコグループの従業者は この行動指針に基づき誠実かつ真摯な姿勢で業務に取り組みます1

株主の皆さまへ2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

株主の皆様へ“ニュー・フジッコ”を完遂します！

招集ご通知

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
第62回定時株主総会を2022年６月23日（木曜日）に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。本紙面では、株主総会の議案とフジッコグループの企業活動について掲載しておりますので、ご一読いただきますようお願い申し上げます。
2022年３月期は、2020年初頭から始まった新型コ
ロナウイルス感染症のパンデミックが引き続き生活に大きな影響をもたらす中、フジッコグループにおきましては、“ニュー・フジッコ”の創造として、「生産性の高い」「経営と商品品質の優れた」「社員が働きがいのある」、新しい強靭な会社づくりを全社一丸となって取り組みました。不採算品目の大幅削減や「残業ゼロ」への取り組みなど大胆な改革を断行し、足元の業績は減収減
益の厳しい結果となりましたが、資本効率（ROE）の向上を意識し、株主の皆様には増配、不要資産の売却や自己株式の消却・取得等を進めました。新・中期３か年計画の初年度となる2023年3月期は、「工場運営の改
革」「デジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進」に取り組み、“ニュー・フジッコ”の創造を必ず完遂します。
引き続き、株主の皆様の一層のご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類

フジッコ株式会社代表取締役社長執行役員
監査報告書

計算書類 ……………………………………… 54

事業報告 ……………………………………… 22

ご参考 ………………………………………… 62

株主総会参考書類…………………………… 7

連結計算書類 ………………………………… 52

ご参考

目次

第62回定時株主総会招集ご通知 …………… 3

監査報告書 …………………………………… 56

2

株主の皆さまへ2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主各位

証券コード 2908
2022年６月２日
神戸市中央区港島中町６丁目13番地４

代表取締役社長執行役員

福井 正一

第62回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会では、ソーシャルディスタンス確保のため、会場の座席数を大幅に少なくしておりますので、ご来場の見合わせをご検討いただきますようお願い申し上げます。
なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することもできますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご確認いただき、2022年６月22日（水曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
敬 具
記

日

時

場

所

目的事項

2022年６月23日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
神戸市中央区港島中町６丁目13番地４

当社

２階FFホール

報告事項

1. 第62期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第62期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以

3

招集ご通知

上

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ
招集ご通知

議決権行使についてのご案内
インターネットによるご行使

当社議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご登録ください。
行使期限

株主総会参考書類

詳細は、次頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。

2022年６月22日（水曜日）午後６時送信分まで
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-173-027（受付時間：午前９時～午後９時）

事業報告

システム等に関する
お問い合わせ書面によるご行使

連結計算書類同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送くだ
さい。

行使期限

2022年６月22日（水曜日）午後６時到着分まで

計算書類

株主総会へのご出席

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

また、議事資料として本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

2022年６月23日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

監査報告書

開催日時

■ 書面と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を有効なものといたします。

■ 電磁的方法（インターネット等）で複数回議決権行使をされた場合は、最後の議決権行使を有効なものといたします。

■ 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

ご参考■ 次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
①事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制の整備及びその運用状況」、「株式会社の支配に関する基本方針」②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」③計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」■ 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の内容について修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社
ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。

当社ウェブサイト：https://www.fujicco.co.jp/

フジッコ

4

招集ご通知

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

インターネット等による議決権行使のご案内
行使
期限

2022年６月22日（水曜日）
午後６時送信分まで※ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止いたします。

QRコードを読み取る方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み■取ってください。

議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

XX 個
1.
2.

××××年××月××日※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
ログイン用QRコード

見本

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX

見本○○○○○○○

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力くだ■さい。

QRコードを用いたログインは１回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、次頁の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。
※議決権行使書用紙はイメージです。

5

インターネット等による議決権行使のご案内2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

ログインID・仮パスワードを入力する方法

招集ご通知

議決権行使
サイト

https://evote.tr.mufg.jp/

1 議決権行使サイトにアクセスしてくださ■
2 議決権行使書用紙に記載された「ログイ■株主総会参考書類い。

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

事業報告

ンID・仮パスワード」を入力し「ログイン」をクリックしてください。

「ログイン」をクリック

連結計算書類

3 新しいパスワードを登録してください。
■「新しいパスワード」
を入力

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力
■

計算書類

「送信」を
クリック
※操作画面はイメージです。

監査報告書

ください。

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027（通話料無料／受付時間：午前９時～午後９時）

機関投資家の皆様へ

ご参考

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会
社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から
電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

6

インターネット等による議決権行使のご案内2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

剰余金の処分の件

当グループは、収益性の向上と財務体質の強化に努め、着実に業績を向上させ、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを最重要課題のひとつとしております。当面の配当方針につきましては、配当性向40％以上の維持を目標とし、株主の皆様のご期待に報いるよう努力してまいります。また、資本効率（ROE）の向上を勘案した自己株式の取得・消却につきましても積極的に検討してまいります。
内部留保資金につきましては、利益ある成長に繋がる研究開発投資、設備投資等に充当いたします。
当期の期末配当につきましては、下記のとおりといたしたいと存じます。
なお、本議案が原案どおり承認可決された場合、１株当たり年間配当金は、中間配当金22円と合わせまして、前期に比べて４円増配の45円、連結での配当性向は63.4％となります。

期末配当に関する事項

配当財産の種類
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
剰余金の配当が効力を生じる日

7

剰余金の処分の件

金銭
当社普通株式１株につき 普通配当 23円
配当総額 672,350,605円
2022年６月24日

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

定款一部変更の件

招集ご通知

第２号議案

１．変更の理由(1) 株主総会資料の電子提供措置に関する変更

株主総会参考書類「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022
年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
① 変更案第14条（株主総会資料の電子提供措置等）第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
② 変更案第14条（株主総会資料の電子提供措置等）第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
(2) 剰余金の配当等の決定機関に関する変更

事業報告
連結計算書類
計算書類① 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議で行うことができるよう、変更案第44条（剰余金の配当等の決定機関）及び第45条（剰余金の配当の基準日）を新設するとともに、内容が重複する現行定款第６条（自己の株式の取得）、第45条（期末配当金）及び第46条（中間配当金）を削除するものであります。
② 上記の現行定款第６条（自己の株式の取得）の削除につき、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
(3) 補欠の監査等委員である取締役に関する変更

監査報告書① 会社法の規定に基づき補欠の監査等委員である取締役を選任することができる旨を定款上も明確にするため、変更案第20条（取締役の選任）第４項を新設するものであります。
② 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間を伸長するため、変更案第20条（取締役の選任）第５項を新設するものであります。
③ 現行定款第23条（取締役の任期）第３項の趣旨をより明確にするため、文言を追加するものであります。
(4) その他の所要の変更

ご参考

その他、上記の各変更に伴う条数及び字句の修正等、所要の変更を行うものであります。

8

定款一部変更の件

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
現

行

定

款

（自己の株式の取得）
第６条 当会社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第７条～第14条【条文省略】（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
【新9

定款一部変更の件

変

更 案

【削 除】

第６条～第13条【削【現行どおり】

除】（株主総会資料の電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことが
できる。

設】

第16条～第20条（下線は変更部分）【条文省略】

第15条～第19条 【現行どおり】

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

現

款

設】

変 更 案

（取締役の選任）第20条 【現行どおり】
２．【現行どおり】
３．【現行どおり】
４．当会社は、会社法第329条第３項の規定により、法令に定める監査等委員の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会の決議によって補欠の監査等委員を選任することができる。
５．前項の補欠の監査等委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
第21条 【現行どおり】（取締役の任期）第23条 【条文省略】
２．【条文省略】（取締役の任期）第22条 【現行どおり】
２．【現行どおり】第24条～第44条

第23条～第43条 【現行どおり】

設】

監査報告書

【新

【条文省略】

３．任期の満了前に退任した監査等委員の補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した
監査等委員の任期の満了する時までとする。

計算書類

３．補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。

連結計算書類【条文省略】

事業報告

第22条

定

株主総会参考書類

【新

行

招集ご通知

（取締役の選任）第21条 【条文省略】
２．【条文省略】
３．【条文省略】
【新 設】

ご参考

（剰余金の配当等の決定機関）
第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。

10

定款一部変更の件

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

現
【新

行

定

款

設】

（期末配当金）第45条 当会社は、定時株主総会の決議によって、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。
（中間配当金）第46条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条
第５項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。

変

更 案（剰余金の配当の基準日）
第45条 当会社の剰余金の配当（以下「配当金」という。）の基準日は、毎年３月31日および毎年９月30日とする。

【削 除】

【削 除】

（期末配当金等の除斥期間）第47条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日（配当金の除斥期間）第46条 配当金が、支払開始の日から満３年を経過し

第48条

第47条

から満３年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
２．未払の期末配当金および中間配当金には利息を
つけない。

11

定款一部変更の件【条文省略】ても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
２．未払の配当金には利息をつけない。

【現行どおり】

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

現

行

定

則

款

変 更 案
附

則

（監査役の責任免除に関する経過措置）（監査役の責任免除に関する経過措置）

１第１条 【現行どおり】
株主総会参考書類

当会社は、第56回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第１項所定の監査役（監査役であ

招集ご通知

附

った者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第56回定時株主総会終結前の社外監査役（社外監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款

２．【現行どおり】

事業報告

２

第43条第２項の定めるところによる。

連結計算書類（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
【新

設】

第２条

計算書類

第62回定時株主総会決議による変更前の定款
第15条（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）の削除および変更後の定款
第14条（株主総会資料の電子提供措置等）の新
設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年
法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定 の 施行 の 日 である2022年９月１日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、第62回定時株主総会決議による変更前の定款第15条はなお効力を有する。
３．本条は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

監査報告書
ご参考

12

定款一部変更の件

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

現

【新

13

定款一部変更の件

設】

行

定

款

変

更 案

（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに関する経過措置）
第３条 第62回定時株主総会決議による変更前の定款
第６条（自己の株式の取得）の削除は、2022
年11月16日から効力を生ずるものとする。
２．本条は、前項の規定に基づき第62回定時株主総会決議による変更前の定款第６条（自己の株式の取得）の削除の効力が発生した日後にこれを削除する。

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

招集ご通知

第３号議案

本総会の終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（７名）が任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
氏

石 田

3

荒 田

4

寺 嶋

５

小

瀬

６

池 田

いけ

だ

再任

再任取締役候補者

い

いし

だ

あら

た

てら

じま

お

まさ

正
よし

吉
かず

かず

一

代表取締役社長執行役員100％（14回／14回）(満61歳)

再任

取締役専務執行役員

100％（14回／14回）(満58歳)

再任

取締役上席執行役員

100％（14回／14回）(満57歳)

再任

取締役上席執行役員

100％（12回／12回）(満75歳)

再任

社外

独立

社外取締役

100％（14回／14回）

子 (満71歳)

再任

社外

独立

社外取締役

100％（12回／12回）

たか

隆
ゆき

ひろ

み

浩 美
あきら

昉

純

取締役会出席状況

再任

幸

じゅん

位

(満59歳)

和

ぜ

地

こ

社外

社外取締役候補者

独立

計算書類

2

ふく

性

連結計算書類

福 井

属

事業報告

1

名

株主総会参考書類

候補者
番 号

独立役員
監査報告書

(注) 候補者番号４の寺嶋浩美氏及び候補者番号６の池田純子氏は、2021年６月23日開催の第61回定時株主総会において新たに選任されたため、取締役会の開催回数が他の候補者と異なります。

ご参考

14

取締役選任の件

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

候補者
番 号

1

ふ く

い

福井

ま さ

か ず

正一

1962年９月11日生（満59歳）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

再任
所有する当社の普通株式数

1,021,863株

取締役会出席状況

100％（14回／14回）

取締役在任期間26年

1995年 4月

当社入社

2004年 6月

1996年 6月

当社取締役

2021年 6月

2000年 6月

当社常務取締役

2002年 6月

当社専務取締役

当社代表取締役社長
当社代表取締役社長執行役員
現在に至る

取締役候補者の選任理由
福井正一氏は、2004年６月に当社代表取締役社長に就任以来、企業価値向上を目指して強いリーダーシップを発揮しており、当グループがグローバルな事業経営を推進し持続的な企業価値を高めるために適切な人材であると判断したため、引き続き取締役として同氏の選任をお願いするものであります。
候補者
番 号

2

い し

だ

石田

よ し

た か

吉隆

1960年12月４日生（満61歳）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

再任
所有する当社の普通株式数

7,100株

取締役会出席状況

100％（14回／14回）

取締役在任期間

15年

15

取締役選任の件

1983年 4月

当社入社

2007年 6月

当社取締役

2017年 6月

当社常務取締役

2021年 4月

当社取締役専務執行役員
現在に至る

取締役候補者の選任理由
石田吉隆氏は、営業部門をはじめ開発部門や経営企画部門の要職を歴任しており、豊富な会社経営の経験と能力を当グループの経営に十分に発揮できると判断したため、引き続き取締役として同氏の選任をお願いするものであります。

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

3

あ ら

た

荒田

か ず

ゆ き

和幸

招集ご通知

候補者
番 号

1964年３月２日生（満58歳）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社の普通株式数

取締役会出席状況

100％（14回／14回）

取締役在任期間4年

当社執行役員2017年 4月

当社上席執行役員

2018年 6月

当社取締役

2021年 4月

当社取締役上席執行役員

2022年 3月

当社生産本部長

現在に至る
現在に至る

取締役候補者の選任理由
荒田和幸氏は、営業部門やマーケティング部門の要職を歴任しており、食品業界における豊富な経験と高い見識を当グループの経営に発揮できると判断したため、引き続き取締役として同氏の選任をお願いするものであります。

4

て ら

じ ま

寺嶋

ひ ろ

連結計算書類

候補者
番 号

事業報告

7,500株当社入社

2015年 4月

株主総会参考書類再任

1986年 4月

み浩美

1964年11月24日生（満57歳）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
当社入社

2016年 4月

当社執行役員2021年 4月

当社上席執行役員

取締役在任期間

1年

当社イノベーション・ガバナンス・

監査報告書

取締役会出席状況

2022年 3月

現在に至る

所有する当社の普通株式数

100％（12回／12回）

当社取締役上席執行役員
現在に至る
人財領域担当再任

3,500株

2021年 6月

計算書類

1987年 4月

取締役候補者の選任理由

ご参考

寺嶋浩美氏は、通信販売事業部門やマーケティング部門、人事総務部門の要職を歴任しており、豊富な実務経験と卓越したリーダーシップを当グループの経営に発揮できると判断したため、引き続き取締役として同氏の選任をお願いするものであります。

16

取締役選任の件

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

候補者
番 号

５ 小瀬
お

ぜ

あきら

昉

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2002年 4月

再任

社外

独立

所有する当社の普通株式数

2,000株

取締役会出席状況

100％（14回／14回）

取締役在任期間2年

2009年 4月
2014年 6月

ハウス食品株式会社(現ハウス食品グループ本社株式会社)代表取締役社長
同社代表取締役会長
同社取締役相談役

1947年３月17日生（満75歳）
2015年 6月
2016年 6月
2020年 6月

同社会長
現在に至る
一般財団法人食品産業センター会長
現在に至る
当社社外取締役
現在に至る

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
小瀬昉氏は、経営者として、また食品業界での豊富な経験と高い見識を有しており、事業部の運営等について大所高所からの助言をいただいております。引き続き当グルー
プの企業価値向上に繋がる有意義な助言をいただくことを期待したため、社外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。
候補者
番 号

６ 池田
い け

だ

じゅん

こ

純子

1951年４月９日生（満71歳）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2002年11月

株式会社プラップジャパン常務取締役

2008年 9月

株式会社ブレインズ・カンパニー

2021年 6月

当社社外取締役
現在に至る

代表取締役社長
再任

社外

独立

所有する当社の普通株式数０株

取締役会出席状況

100％（12回／12回）

取締役在任期間1年

2015年11月

株式会社プラップジャパン顧問

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
池田純子氏は、経営者として、またPR（パブリックリレーションズ）・広報業界での豊富な経験と幅広い見識を有しており、引き続き当グループの広報戦略やマーケティン
グ戦略等について専門性と生活者視点を兼ね備えた客観的な助言をいただくことを期待したため、社外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。

(注) １. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
２. 取締役候補者のうち小瀬昉氏及び池田純子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
３. 当社は、小瀬昉氏及び池田純子氏との間で、それぞれ会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を同法第425条第１項に定める最低責
任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。なお、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の当該契約をそれぞれ継続する予定であります。
４. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用が塡補されることとなり、保険料は全額当社の負担としております。各候補者の選任が承認された場合、選任された各氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

17

取締役選任の件

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

監査等委員である取締役３名選任の件

招集ご通知

第４号議案

1

ふ じ

さ わ

藤澤

事業報告

候補者
番 号

株主総会参考書類

本総会の終結の時をもって監査等委員である取締役藤澤明氏、石田昭氏は任期満了となります。
また、2022年３月５日に監査等委員である取締役曳野孝氏が逝去により退任したことに伴い、監査等委員である
取締役に欠員が生じたため、2022年４月11日に神戸地方裁判所において、監査等委員である仮取締役として上谷佳宏氏が選任され就任いたしました。監査等委員である仮取締役の任期は、本総会で後任の監査等委員である取締役が選任されるまでとなっております。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
あきら

明

1958年５月16日生（満64歳）

1998年 4月
2018年 6月
再任

3,600株

取締役会出席状況

100％（14回／14回）

監査等委員会出席状況

当社入社
当社監査等委員である取締役
現在に至る

取締役候補者の選任理由

計算書類

所有する当社の普通株式数

連結計算書類

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

入社以来、経営企画部門での豊富な経験を有し、当グループの経営に対する適切な監督を行うことができると判断したため、引き続き監査等委員である取締役として同氏の選任をお願いするものであります。

監査報告書

100％（12回／12回）
取締役在任期間

4年

ご参考

18

監査等委員である取締役選任の件

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

候補者
番 号

2

い し

だ

石田

あきら

昭

1948年７月17日生（満73歳）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1992年 5月

再任

社外

独立

所有する当社の普通株式数０株

取締役会出席状況

100％（14回／14回）

監査等委員会出席状況

100％（12回／12回）

取締役在任期間6年

2012年 7月

有限責任監査法人トーマツ代表社員 2013年 6月（現パートナー）2016年 6月
株式会社京写社外監査役
2016年 6月
現在に至る

当社社外監査役
当社社外監査役退任
当社監査等委員である社外取締役
現在に至る

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
公認会計士としての豊富な専門知識や経験を有しており、取締役会等の責務について示唆に富むご意見をいただいております。引き続きその豊富な見識と経験に基づき独立した立場から専門的な助言をいただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。また、その見識と経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
候補者
番 号

3

う え

た に

上谷

よ し

ひ ろ

佳宏

1954年12月18日生（満67歳）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年 4月

新任

社外

独立

所有する当社の普通株式数０株

取締役会出席状況―

監査等委員会出席状況―

取締役在任期間3か月

2000年 4月
2010年 6月

弁護士登録、大白法律事務所（現弁護 2019年 9月
士法人東町法律事務所）入所
兵庫県弁護士会副会長
2022年 4月
弁護士法人東町法律事務所代表社員
弁護士
2022年 4月
現在に至る

医療法人関越中央病院理事
現在に至る
当社仮取締役（監査等委員）
現在に至る
社会医療法人社団愛心館理事
現在に至る

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割弁護士としての豊富な専門知識や経験を有し、その豊富な見識と経験に基づき独立した立場から専門的な助言をいただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役
として同氏の選任をお願いするものであります。また、その見識と経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

(注) １. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
２. 監査等委員である取締役候補者のうち、石田昭氏及び上谷佳宏氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
３. 当社は、藤澤明氏、石田昭氏及び上谷佳宏氏との間で、それぞれ会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。なお、３氏の選任が承認された場合、当社は３氏との間の当該契約を継続する予定であります。
４. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用が塡補されることとなり、保険料は全額当社の負担としております。各候補者の選任が承認された場合、選任された各氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

19

監査等委員である取締役選任の件

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ
招集ご通知(ご参考)第３号議案・第４号議案が承認されたのちの経営体制（予定）（◎：深い経験のあるスキル・○：経験のあるスキル）
氏

名

属

性

福井 正一
代表取締役

在任
期間

リスクマネジメント
企業経営
販売・
生産・調達 研究・開発・
IT・
業界の知見
財務・会計・税務・法務
マーケティング ・品質保証 イノベーション デジタル
・経営全般

26年

◎

◎

○

○

◎

○

取締役
専務執行役員

15年

◎

◎

○

○

◎

○

取締役

４年

◎

◎

○

１年

◎

株主総会参考書類

監査等
委員

○

社長執行役員

石田

吉隆

事業報告

荒田 和幸

○

上席執行役員

浩美

小瀬

昉

取締役
上席執行役員

池田 純子
社外取締役

社外

独立

２年

◎

社外

独立

１年

◎

藤澤 明

昭

上谷

佳宏

◎

◎

●

４年

○

○

○

○

○

◎

社外取締役
(監査等委員)

社外

独立

●

６年

社外取締役
(監査等委員)

社外

独立

●

３か月

◎

ご参考

石田

◎

○

監査報告書

取締役
(監査等委員)

◎

計算書類

社外取締役

○

連結計算書類寺嶋◎

20第２号議案・第３号議案が承認されたのちの経営体制（予定）2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知第５号議案

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者

び

と う

美藤

な お

ひ と

直人

1968年８月６日生（満53歳）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2011年10月

社外

独立

所有する当社の普通株式数０株

美藤直人公認会計士事務所（現美藤直 2018年 1月

監査法人ラットランド社員（パー人公認会計士・税理士事務所）代表

トナー）

現在に至る
2015年 6月

サンセイ株式会社社外取締役
現在に至る

現在に至る
2019年 7月

株式会社コンステックホールディ
ングス非常勤監査役
現在に至る

補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
公認会計士・税理士としての豊富な経験を有し、その豊富な見識と経験に基づき独立した立場から専門的な助言をいただくことを期待したため、補欠の監査等委員である社
外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。また、その見識と経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
(注) １.
２.
３.
４.

補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
美藤直人氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
美藤直人氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
美藤直人氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を同法第425条
第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結する予定であります。
５. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用が塡補されることとなり、保険料は全額当社の負担としております。美藤直人氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

以

21

補欠の監査等委員である取締役選任の件

上2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

事業報告（自 2021年４月１日

株主の皆様へ(添付書類)

至 2022年３月31日）

招集ご通知

１ 企業集団の現況に関する事項

１. 事業の経過及びその成果
営業利益

経常利益

550億74百万円

31億52百万円

35億6百万円（単位：百万円）

57,33855,074（単位：百万円）

4,317

3.9% 減

2021年
３月期

2,115

前期比

27.0% 減
2022年
３月期
（新基準）

3,506

前期比

25.6% 減
2022年
３月期

2021年
３月期

（単位：百万円）

3,405

37.9% 減
2022年
３月期

2021年
３月期

2022年
３月期

連結計算書類

2021年
３月期
（新基準）

前期比

4,711

21億15百万円

事業報告

3,152

前期比

（単位：百万円）

親会社株主に帰属する
当期純利益

株主総会参考書類

売上高(注) （新基準）とは、2022年３月期の期首からの「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用した後の実績値であります。参考情報
として、前連結会計年度にも当該会計基準等を適用した売上高の実績値を示しております。なお、前期比は2022年３月期実績と当該会計基準等を適用した2021年３月
期実績との比較で算出しております。

計算書類

当連結会計年度におけるわが国経済は、前連結会計年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けました。食品業界におきましては、健康志向や巣ごもり需要の高まりが継続し、テイクアウト、通信販売、宅配な
ど多様化するニーズに対する柔軟な対応が求められているほか、原材料価格の高騰やエネルギー費用の上昇など、収益が圧迫される厳しい経営環境となりました。
このような環境の中、当グループにおきましては、経営品質の優れた“ニュー・フジッコ”の創造に継続して取り組
み、「赤字商品等のSKU（商品アイテム数）削減」「取引先（販売先・購買先）の再編」「現金をなくし決済方法のデジタル化」「紙とハンコをなくす」「残業をしない会社に向けた取り組み」などを大胆に進めてまいりました。
研究開発部門におきましては、黒大豆ポリフェノールで2021年11月に「血管のしなやかさの維持」、同年12月には 「 疲労感 を 軽減 」 に 関 する 機能性表示 が 受理 されました 。 また 、 「 おまめさん 丹波黒黒豆 」 が2022年
International Taste Institute（国際味覚審査機構）にて、「優秀味覚賞」三ツ星を獲得いたしました。
当連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、販売促進費等の顧客に支払われる対価について、従来、「販売費及び一般管理費」として処理していた方法を「売上高」から減額する方法に変更しております。この適用により、当連結会計年度の売上高は550億74百万円となりました。
なお、参考情報として、前連結会計年度にも当該基準等を適用した場合の売上高は573億38百万円となります。
売上高の増減要因は、デザート製品が前年実績を上回りましたが、惣菜製品、豆製品、昆布製品、ヨーグルト製品が前年実績を下回り、コロナ禍の市場の停滞が当グループの販売実績にも影響を及ぼしました。
利益面では、これまでの積極的な設備投資による減価償却費の増加や原材料、エネルギー価格の想定を上回る上昇に加え、前述のとおり売上高の減少及び“ニュー・フジッコ”の経営改革を断行中のため、営業利益は31億52百万円（前期比27.0％減）、経常利益は35億６百万円（前期比25.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は21億15百万円（前期比37.9％減）となりました。

監査報告書
ご参考

22

事業の経過及びその成果

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

２. 製品分類別売上高の概況

惣菜製品
売上高

（単位：百万円）

20,081

構成比

18,551
前期比7.6% 減

33.7%

2021年
３月期
（新基準）

2022年
３月期
（新基準）

売上高

（単位：百万円）

主な内容

日配惣菜、おかず畑惣菜、調味食品、中華惣菜

惣菜製品では、株式会社フーズパレットが売上回復し、「おばんざい小鉢」シリーズは順調に推移しましたが、収益性改善に取り組む日配惣菜が不採算取引の解消等を政策的に進め、前年実績より11億11百万円下回ったことから、惣菜製品全体の売上高は185億51百万円となりました。

昆布製品

構成比

26.3%

14,799
2.0% 減

2021年
３月期
（新基準）
23

事業の経過及びその成果

14,500
前期比

2022年
３月期
（新基準）

主な内容

ふじっ子煮、ふじっ子(塩こんぶ)、
純とろ、だし昆布

昆布製品では、佃煮は堅調に推移したものの、
塩こんぶ、とろろ昆布、だし昆布等のドライ品群
が前年実績を下回ったことから、昆布製品全体の売上高は145億円となりました。

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ
招集ご通知

豆製品
11,413

10,515
前期比19.1%

7.9% 減

2022年
３月期
（新基準）

おまめさん、豆小鉢、水煮・蒸し豆

豆製品では、「丹波黒黒豆」をはじめ「おまめさん」シリーズが好調に推移しましたが、煮豆の品目集約の影響や、新商品「彩り豆」が期待どおりの売上が確保できなかったこと、収益性改善を進める水煮・蒸し豆が前年実績を下回ったことから、豆製品全体の売上高は105億15百万円となりました。

連結計算書類

2021年
３月期
（新基準）

主な内容

事業報告

構成比

（単位：百万円）

株主総会参考書類

売上高

計算書類

ヨーグルト製品

構成比

6,997

6,908
前期比

1.3% 減

2021年
３月期
（新基準）

2022年
３月期
（新基準）

主な内容

カスピ海ヨーグルト
善玉菌のチカラ (サプリメント)

ヨーグルト製品では、「カスピ海ヨーグルト」
は順調に推移し、「まるごと大豆のヨーグルト」
も成長したものの、通販チャネルのサプリメント「善玉菌のチカラ」が前年実績を下回ったことから、ヨーグルト製品全体の売上高は69億８百万円となりました。

ご参考

12.5%

（単位：百万円）

監査報告書

売上高

24

事業の経過及びその成果

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

デザート製品
売上高

構成比（単位：百万円）

2,446

2,259

4.5%

前期比

8.3% 増

2021年
３月期
（新基準）

2022年
３月期
（新基準）

売上高

（単位：百万円）

主な内容

フルーツセラピー

デザート製品では、「フルーツセラピー」シリーズの期間限定商品の投入等により品群全体の活性化に取り組んだことから、デザート製品全体の売上高は24億46百万円となりました。

その他製品

構成比

3.9%

1,786

2,152
前期比

20.5% 増

2021年
３月期
（新基準）

主な内容

通販商品、機能性素材

その他製品は、通販商品、機能性素材等の販売を行っております。その他製品全体の売上高は21億52百万円となりました。

2022年
３月期
（新基準）

(注) （新基準）とは、2022年３月期の期首からの「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用した後の実績値であります。参考情報
として、前連結会計年度にも当該会計基準等を適用した売上高の実績値を示しております。なお、前期比は2022年３月期実績と当該会計基準等を適用した2021年３月
期実績との比較で算出しております。

25

事業の経過及びその成果

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ３. 設備投資の状況
招集ご通知

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は、16億５百万円となりました。主なものは、関東工場の豆製品生産設備に関する投資であります。

４. 資金調達の状況
株主総会参考書類

当連結会計年度は増資又は社債の発行等による資金の調達はありません。

５. 財産及び損益の状況の推移
分

売

上

別

第59期
2019年
３月期

第60期
2020年
３月期

第61期
2021年
３月期

第62期
2022年
３月期

64,14566,17164,20455,074

益 (百万円)

5,546

4,838

4,711

3,506

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)

4,189

3,100

3,405

2,115

140円02銭

103円58銭

113円70銭

71円03銭経常利

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
資産 (百万円)

79,98481,06885,20980,136

純資産 (百万円)

66,93868,37670,90569,634

2,234円84銭

2,282円90銭

2,366円94銭

2,389円39銭

１

株

当

た

り

純

資

産

計算書類

総

連結計算書類高 (百万円)

事業報告

区

期

監査報告書

(注) １. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
２. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）、１株当たり純資産は、期末発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により算出しております。
３. 1株当たり当期純利益の算定において、「株式給付信託（J-ESOP）導入において設定した株式会社日本カストディ銀行（信託E口）」が保有する当社株式を自己株式として処理していることから、期中平均株式数から当該株式数を控除しております。
４. 1株当たり純資産の算定において、「株式給付信託（J-ESOP）導入において設定した株式会社日本カストディ銀行（信託E口）」が保有する当社株式を自己株式として処理していることから、期末発行済株式数から当該株式数を控除しております。
５. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第62期の期首から適用しております。

ご参考

26

設備投資の状況、資金調達の状況、財産及び損益の状況の推移

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

６. 対処すべき課題
国内食品業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の再拡大や世界情勢がもたらす資源価格の高騰など、依然として先行き不透明な状況が続くものと予想されます。
このような状況下、当グループにおきましては、2022年６月より、原材料価格の高騰やエネルギー費用の増加に対応するため一部製品の値上げを実施し、収益性の改善に取り組んでまいります。
また、2023年３月期を初年度とする新・中期３か年計画がスタートいたしました。新・中期３か年は、「工場運営の改革」「DXの推進」「コーポレートガバナンスの強化」を通じて持続可能な成長に向けた“ニュー・フジッコ”の経営改革を急ぐとともに、一方では、SKU削減後の生産性が高く収益力のある「スター商品」の拡販と「新製品開発と現有ブランドの強靭化」を進め、昆布事業、豆事業の収益基盤を強化しながら、おかず事業、ヨーグルト事業、通信販売事業を成長ドライバーとして、それら事業の拡大に注力いたします。

（ご参考）◆前・中期３か年計画の振り返り（2020年３月期～2022年３月期）●定量数値の変化

2019年
３月期

2022年
３月期

573億円

550億円

営業利益

52億円

31億円

営業利益率

9.1％

5.7％

売上高

（従来基準 641億円）(注) 2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、参考情報として、2019年３月期にも当該会計基準等を適用した売上高に組み替えた後の経営指標との比較を行っております。

27

対処すべき課題

前・中期３か年計画（2020年３月期～2022年３月
期）は、創業60周年（還暦）・2020年を控え、「飛躍への加速」をテーマとして昆布・豆の収益基盤を再強化し、更なる成長に挑戦しました。2019年８月に株式会
社フーズパレットの買収等により、事業規模の拡大に注力しましたが、高収益体質は大きく揺らぎ始めました。
2020年11月7日に創業60周年を迎え、“ニュー・フジッコ ” の 創造 をスタートし 、 経営品質 の 向上 を 第一 として、減収にも目をつぶり、利益優先の経営改革を進めました。
事業規模を示す売上高は、コロナ禍の需要減、“ニュー・フジッコ”の経営改革が重なり、前・中期３か年ス
タート前夜の2019年３月期実績を割り込む結果となりました。また、2017年３月期から2021年３月期の５期間で老朽化した設備の刷新と合理化のための設備投資を積極的に実施し、その投資総額は283億円となりました。収益性では、相次ぐ大型設備投資からの償却負担と人件費の増加に悩まされ、営業利益率を大きく落とすことになりました。

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

（ご参考）

「3本柱」
による

利益創出

ブランド価値の強靭化

株主総会参考書類

成長開発
投資

生産性向上

合理化
投資

報酬による
還元

事業報告

働き方改革

連結計算書類コロナ禍、前頁に記載した事業拡大マインドの強い中期3か年計画は大きく揺らぎ、この不確実な時代に生き抜く抜本的な変革を余儀なくされました。2020年より、“ニュー・フジッコ”の創造を決意し、経営品質の向上を第一として利益優先の経営改革を進めてまいりました。
「ブランド価値の強靭化」「生産性向上」「働き方 改 革 」 の 改 革3本 柱 を 掲 げ、「 赤 字 商 品 等 のSKU削減」「取引先（販売先・購買先）の再編」「現金をなくし決済方法のデジタル化」「紙とハンコをなくす」「残業をしない会社に向けた取り組み」などを大胆に進め、「働き方改革」については一定の成果がありました。

招集ご通知

改革3本柱

株主の皆様へ“ニュー・フジッコ”の取り組み

取り組み進捗と成果

項

目

状

況

取り組み成果

現金出納者の照合・受払業務カット
従業員経費精算入力、経理部支払業務カット
販売イベント、キャンペーン廃止
斡旋業務にかかる時間カット
赤字事業の整理により利益改善意思決定のスピードアップ
保有管理コスト、人件費カット
意思決定のスピードアップ
オンライン受注推進、小口出荷数削減
経理利息支払手続き、営業訪問コスト削減
不採算商品の削減
残業代の削減
今後の取り組み課題
今後の取り組み課題

定量成果

3.9 億円
ご参考

完了
ほぼ完了
完了
完了
完了
完了
ほぼ完了
完了
ほぼ完了
完了
ほぼ完了
ほぼ完了

監査報告書

①現金ゼロ化
②立替払いのクレジット化③社員優待販売を廃止④会社斡旋の仲介業務（財形、保険等）の廃止⑤不採算事業の整理⑥デリカ事業の独立⑦遊休不動産の整理⑧決裁制度改革⑨仕入先・得意先口座数の半減⑩預り金ゼロ化⑪商品アイテム（SKU）数 50％カット⑫残業ゼロの取り組み⑬工場運営の改革⑭ DX の推進

計算書類

これまで14項目の改革を実行し、12項目が完了又は完了の見込みであります。その進捗については以下のとおり
であります。2023年度に改革完了を挑戦目標として、「新製品開発と現有ブランドの強靭化」「工場運営の改革」「DXの推進」「コーポレートガバナンスの強化」を本格的に取り組みます。

28

ニュー・フジッコの取り組み

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知（ご参考）

新・中期３か年計画がスタート！
成長ステップのイメージ

フジッコ
2030
売上・企業規模

人口減少と超高齢化の進展により、社会全体の胃袋が縮小。自動化・デジタル化が加速
し、緩やかに消費二極化が進むとともに、コロナ後のニューノーマルな生活様式が浸透した社会が予想されます。
フジッコの成長ステップとして、足元は“ニュー・フジッコ”の完成を急ぎます。初年
度は、SKU削減後の生産性が高く収益力のある「 ス タ ー 商 品 」 の 拡 販 を テ コ と し て、
“ニュー・フジッコ”の改革3本柱である「ブランド価値の強靭化」「工場運営の改革（生産性向上）」「DXの推進（働き方改革）」に取り組むとともに、継続して「コーポレートガ
バナンスの強化」についても注力いたします。
その後は、改革の成果を既存事業の更なる成長と次世代事業の育成に思い切って投入しますが、持続的な成長に向けては、網羅的に手を拡げるのではなく、市場の成長性、市場シェアの動向、販売チャネルの盛衰等を見極め、メリハリのある“選択と集中”で経営リソースの最適配分を徹底いたします。

製品群

既存事業の更なる成長・次世代事業の育成

現状

3本柱

チャネル

ニュー
フジッコ

新事業開発

収益性

ブランド価値の強靭化

工場運営の改革（生産性向上）

DXの推進（働き方改革）コーポレートガバナンスの強化

2025年3月期定量目標
生産性向上を追求し続け、2025年3月期には営業利益率7％台に復元いたします！
売上高

営業利益
（率）

当期純利益

ROE

570億円

42.5億円（7.5%）

31.5億円5%29

新・中期3か年計画がスタート

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知（ご参考）
株主の皆様へ新・中期３か年計画の戦略イメージ

招集ご通知

企業価値向上の実現
時価総額を高める

事業ポートフォリオの再構築“ニュー・フジッコ”の完遂

工場運営
の改革

連結計算書類

ブランド価値の強靭化

構造改革

ROE

事業報告

成長戦略

株主総会参考書類

PER

DXの推進

計算書類

最適戦略の
“選択と実行”

生産性向上

監査報告書

スター商品の継続拡販

ご参考

SKU削減を出発点として30

新・中期3か年計画の戦略イメージ

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知（ご参考）◆４つの戦略ポイント①

ブランド価値の強靭化②

工場運営の改革（生産性向上）

SKU削減後の生産性が高く収益力のある「スター商品」の配荷率アップに注力します。「スター商品」の拡販が業績復元のカギとなり、個々の単品まで物量を高め、味・品質を磨き、収益性の改善を追求する進捗管理を妥協なく進めます。
フジッコのコアビジネスであり、収益源の昆布と豆はシェア拡大を目論みます。一方、市場規模と成長の視点より、おかず事業、ヨーグルト事業、通信販売事
業を新・中期３か年の成長ドライバーとします。
また、多様化する「販売チャネル」「顧客」のニーズを的確に捕捉し、時流に適応した新製品の開発に注
力いたします。

SKU削減がすべての構造改革の出発点と位置づけ、工場運営の改革、人員の適正配置、DXの推進、ロジ
スティック改革を強力に進めます。
コア品群を生産する7工場を複数品群生産工場と単一品群生産工場に二分し、今まで人手のかかっていた
食品製造をイノベーションしていきます。計画生産体
制の精度を高め、資材搬入から包装、搬出までを自動化と連続化で繋ぎ、デジタル化運営の設計と実現に取り組み改革計画を完成させ、その実現に向けて歩み出
します。

③

④

DXの推進（働き方改革）

DXの目的は、サステナブル経営の実現です。
新・中期３か年ではDXを強く推進するため、社長
執行役員 を 委員長 とする 「DX推進委員会 」 を 発足
し、“ニュー・フジッコ”の経営改革の成果をデジタ
ル・ネットワークで繋ぎ合わせて表現することを急ぎます。また、DXの推進を通じて、場所と時間・定型
業務から解放された働き方の柔軟性を追求します。
【主要DX課題】
取引制度改革、生産管理システムの高度化、SCMシス
テムの導入、各種システムの統合と連携、人財データベースの構築、定型帳票のRPA化、部門ホームページの作成による情報共有化

31

４つの戦略ポイント

コーポレートガバナンスの強化

株主の皆様をはじめ、フジッコグループを取り巻くすべてのステークホルダーからの期待と信頼に応えるため、上場会社の取締役会の責務として、経営の基本
方針等の策定、内部統制の統括、経営者に対する監督（指名と報酬）についての透明性と実効性をより一層高め、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促
し、収益力・資本効率等の改善を図ります。
また、新設のコーポレートガバナンス部は、取締役会事務局としての円滑な運営、取締役（会）のサポー
ト体制の拡充を推進します。

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知（ご参考）
株主の皆様へTOPICS

データを活用した業務効率化の推進

招集ご通知

経営の意思決定スピードの向上

工場の生産性向上

顧客ニーズを
反映した
商品開発

営業活動
効率化

事業報告

経営課題

株主総会参考書類

DXの目的は、サステナブル経営の実現です。それは、持続的な企業価値の向上、変化への対応（適応）、生産性向上、人財育成、既存システムの老朽化対応、そして企業文化のルネッサンスまで興すことです。データを活用した業務効率化の推進により経営課題を解決するとともに、デジタル導入の成功をもって誰一人取り残さない企業能力改革を実践します。

連結計算書類「紙とハンコをなくす」

デジタル推進部門の立ち上げ

IT/DX人財育成と獲得

働き方改革の推進

最新テクノロジー・他社事例等のキャッチアップ

計算書類

取り組み内容デジタル戦略策定

監査報告書
ご参考

DX推進委員会の発足
上記課題に対し、社長執行役員を委員長とするDX推進委員会を発足し、経営企画本部長がリーダーの下、各本部DX課題の解決について部門横断的に全員参加の組織形態で意欲的な改革に取り組みます。
（右）DX推進委員長（左）DX推進リーダー

福井 正一
尾西 輝昭

32

TOPICS2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知（ご参考）◆株主還元の考え方①資本効率（ROE）の向上を勘案した自己株式の取得・消却

株主還元の充実及び資本効率の向上を目的として、2021年11月30日付で、4,940,762株（消却前の発行済株式総数（自己株式を含む）に対する割合14.12％）の自己株式を消却（67億35百万円）いたしました。
さらに現在、取得株式総数150万株又は取得価額総額30億円を上限に自己株式の取得（15億75百万円）を継続しております。

②配当性向40％以上の維持剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。収益性の向上と財務体質の強化に努
め、着実に業績を向上させ、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを最重要課題のひとつとしております。
当面の配当方針につきましては、配当性向40％以上の維持を目標とし、株主の皆様のご期待に報いるよう努力してまいります。

③配当金の推移

１株当たり年間配当金（円）

45
40
35
30
25
20

20

20

20

22

25

25

25

28

28

28

30

30

30

32

32

34

35

36

38

40

41

45

15
10
5
0

33

白頁

2001/3 2002/3 2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3（予）2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

（ご参考）◆ＩＲインフォメーション●株価

フジッコ株価（円）

日経平均株価（円）3,500

35,00030,00025,0002,000

20,0001,500

15,000日経平均株価（月末終値）●出来高
2016／３2017／３

2018／３

2019／３2020／３2021／３

（万株）
200
100
0
2022／３

計算書類

2015／３

10,000連結計算書類

1,000

事業報告

2,500

2014／３

株主総会参考書類

フジッコ株価

3,000

招集ご通知

当社の株価と株主数の推移

監査報告書

●株主数
（名）

25,00015,000

ご参考

ファン株主づくり活動開始以降、株主数は増加しています！

20,00010,000
5,000
0

１９９０

１９９５

２０００

２００５

２０１０

２０１５

２０２１（年度）
34白頁

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知（ご参考）◆株式分布状況（2022年３月31日現在）

海外

北海道地方

149名・2,504千株 8.3％

407名・103千株 0.3％

743名・179千株 0.6％

461名・107千株 0.4％

九州地方
四国地方

547名・483千株 1.6％

中国地方

東北地方

地域別
株式数

883名・265千株 0.9％

関東地方

9,691名・10,963千株 36.5％

中部地方

3,162名・836千株 2.8％

近畿地方

8,429名・14,605千株 48.6％

個人・その他

自己株式

24,046名・10,709千株 35.6％

1名・818千株 2.7％

一般法人

232名・8,535千株 28.4％

外国法人等

148名・2,505千株 8.3％

所有者別
株式数

金融機関

22名・7,235千株 24.1％

金融商品取引業者

23名・246千株 0.8％

(注) 記載数字は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

35白頁

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知（ご参考）
株主の皆様へ

サステナビリティに関する取り組み

地球健康

健康社会

健全経営
生産性向上

社会（国・地域）へ

健康経営

健康提供

働き方改革

美味しさ追求従業者へ

お客様へ“ ニュー・フジッコ ” の活動

残業ゼロ、有給休暇取得率 60% 以上の推奨、
場所と時間から解放された働き方の柔軟性（DX の推進）

健康提供

商品の付加価値アップ（おいしさ追求）、
安心・安全の商品づくり、機能性表示食品

健康社会

商品の付加価値アップ（食品ロス低減）、
製販ロス改善、フードバンクへの支援、産地との協働（枯渇原料対策）

地球健康

計画生産によるライン効率化（省エネ）、商品の付加価値アップ（食品ロス低減、プラ削減）

ご参考

健康経営

監査報告書

「スター商品」の拡販、生産性向上、保有資産の整理、自己株式消却・取得

SDGs 対応

計算書類

健全経営

連結計算書類5 つの健康地域交流

事業報告

会社・株主へ

フジッコグループは、企業を取り巻く社会環境の変化や社会的課題を中長期的な視点で捉え、売上・利益の持続的発展（財務の視点）と社会的課題の解決（非財務の視点）を同時実現させることを目指し、フジッ
コ流・サステナブル経営の柱として“5つの健康”を打
ち出しました。“5つの健康”は、健全経営、健康経営、
健康提供、健康社会、地球健康であり、当グループは
ステークホルダーの満足度を向上させ社会から真に必要とされる「いい会社」となることを目指します。

株主総会参考書類

地球へ

SDGs・環境

招集ご通知

フジッコ流・サステナブル経営

36

サステナビリティに関する取り組み

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知（ご参考）◆「健康経営優良法人2022（大規模法人部門）」認定
当グループでは、創業60周年を迎えた2021年３月期より、従業者が心身とも健康であることが仕事の生産性を高め、より良い経営に繋がるという「健康経営」を経営課題のひとつとして取り組むことを「健康企業宣言」として明文化しました。推進体制として、健康経営責任者である社長執行役員をトップとし、取締役会や経営執行会議で協議・報告を行いながら、従業者の健康維持・増進施策に取り組んでおります。具体的には、有給休暇取得率向上やフレックス制度等によるワークライフバ
ランスの改善、健康診断の受診率向上に向けた取り組み、ストレスチェック集団分析によるメンタルヘルス研修の実施、健康に配慮した食堂メ
ニューの提供等を実施しており、その結果、2022年３月には経済産業省が主催する「健康経営優良法人2022」に認定されました。

◆ダイバーシティ・健康経営の管理指標
取り組み内容女性役員比率（社外取締役を含む。）

ーダイ 女性管理職比率（女性リーダー職比率）
バ
中途採用比率（内、管理職比率）シ
テ 障がい者雇用率ィ
男性育休取得率
総労働時間
健 月間平均残業時間
康経
営 有給休暇取得率（付与日数対比）
健康診断受診率

37

取り組み

現状
（2022年３月時点）
20.0%

目標
30%（2025年）

7.0%（14.5%）

20%（2025年）

19.0％（18.2%）

25％（2025年）

2.4%

2.3%（2023年）

22.2%

100%（2025年）

1,950時間1,900時間（2023年）

7.1時間

5時間（2023年）

80.6%

60%（2023年）

99.2％

100％（2023年）※法定雇用率2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ７. 重要な子会社の状況
当社の出資比率 (％)

主要な事業内容

フジッコＮＥＷデリカ株式会社

90

100

米飯、そう菜、漬物類の製造及び販売

株式会社フーズパレット

90

100

中華惣菜の製造及び販売

株主総会参考書類

資本金 (百万円)

招集ご通知

会社名

(注) 当社は、2021年８月２日付でフジッコＮＥＷデリカ株式会社を設立し、当社の日配惣菜の製造部門を独立させて連結子会社としました。

８. 主要な事業内容（2022年３月31日現在）

事業報告

当社は惣菜製品、昆布製品、豆製品、ヨーグルト製品及びデザート製品を主体とした食品加工業を主な事業としております。

９. 主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）
名

称

所在地

本

名
北

東 京 Ｆ Ｆ セ ン タ ー

東京都文京区

関

東

西

宮

札

幌

名

古

広

島

福

岡

オ

フ

海

道

工

場

北海道千歳市工場

埼玉県加須市ィス

兵庫県西宮市東京工場

千葉県船橋市業所

札幌市中央区

鳴尾

工場

兵庫県西宮市業所

名古屋市天白区

和場

兵庫県朝来市

営

業所

広 島 市 西 区

浜

坂

工

場

兵庫県美方郡

営業所

福 岡 市 南 区

境

港

工

場

鳥取県境港市営
屋

営

株式会社フーズパレット

本社
工場
本社・工場

山

工

神戸市中央区
千葉県船橋市、横浜市緑区、兵庫県西宮市
神戸市中央区

ご参考

２. 子会社の主要な営業所及び工場
フジッコＮＥＷデリカ株式会社

田

監査報告書

神戸市中央区

所在地

計算書類

社

称

連結計算書類

１. 当社の主要な営業所及び工場

38

重要な子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

10. 従業員の状況（2022年３月31日現在）
１．企業集団の従業員の状況
従業員数

前期末比増減1,187名

19名減(注) 上記従業員の他に臨時従業員1,299名（期末在籍者）を雇用しております。

２．当社の従業員の状況
従業員数

前期末比増減

平均年齢

平均勤続年数

988名

155名減

40.9歳

17.2年

(注) １. 上記従業員の他に臨時従業員592名（期末在籍者）を雇用しております。
２. 従業員数が当期に155名減少しておりますが、これは2021年８月２日付で当社の日配惣菜の製造部門を独立させてフジッコＮＥＷデリカ株式会社を設立したことによるものです。

11. 主要な借入先（2022年３月31日現在）
金融機関等からの借入金はありません。

12. その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

39

従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

108,000,000株

２. 発行済株式の総数

30,050,759株

株主総会参考書類

１. 発行可能株式総数

招集ご通知

２ 会社の株式に関する事項（2022年３月31日現在）(注) １. 2021年11月に自己株式4,940,762株の消却を行いました。
２. 発行済株式の総数には、自己株式818,124株が含まれております。

３. 株主数

24,472名

株主名

持株比率 (％)

産

6,194

21.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

3,133

10.71

福

一

1,021

3.49

有

限

会

社

ミ

ニ

井

マ

ル

興

正

株

式

会

社

三

菱

住

友

生

命

保

険

行

895

3.06

互

会

社

854

2.92

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

581

1.98

日

本

生

命

保

険

相

互

会

社

550

1.88

株

式

会

社

三

井

住

友

銀

行

494

1.69

フ

ジ

ッ

コ

従

業

員

持

株

会

402

1.37

章

365

1.24

畑

友

監査報告書

銀

相

F

計算書類

J

繁

U

連結計算書類

持株数 (千株)

事業報告

４. 大株主(注) １. 当社は、自己株式818,124株を保有しておりますが、上記には含めておりません。
２. 持株比率は、自己株式818,124株を控除して計算しております。
なお、当該自己株式数には、「株式給付信託（J-ESOP）導入において設定した株式会社日本カストディ銀行（信託E口）」が保有する当社株式89,400株は含まれておりません。

ご参考

40

会社の株式に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

３. 当社は、株式会社三菱UFJ銀行並びにその共同保有者三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社から、2018年４月13日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）により、2018年４月９日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、各社の2022年３月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、前記４．大株主の記載は株主名簿によっております。

大量保有者
株

式

会

社

三

菱

U

保有株式数 (千株)
F

行

895

2.97

三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社

857

2.85

三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社

66

0.22

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

62

0.20

1,880

6.25

合

J

銀

発行済株式の総数に対する保有割合 (％)

計

５. 当事業年度中に取締役（取締役であった者を含む）に対して職務執行の対価として交付された株式に関する事項
該当事項はありません。

６. その他株式に関する重要な事項
１．当社は、2021年11月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年３月31日までに自己株式818,100株の取得を行いました。この結果、当事業年度において、自己株式が15億75百万円増加しております。
２．当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」を導入しております。なお、当事業年度末日（2022年３月31日現在）に「株式給付信託（J-ESOP）導入において設定した株式会社日本カストディ銀行（信託E口）」が保有する
当社株式数は89,400株であります。

41

会社の株式に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ
招集ご通知

３ 会社役員に関する事項
１. 取締役（2022年３月31日現在）
位

氏 名

担当及び重要な兼職の状況

福 井

正

一

取 締 役 専 務 執 行 役 員

石 田

吉

隆

取 締 役 上 席 執 行 役 員

荒 田

和

幸

生産本部長

取 締 役 上 席 執 行 役 員

寺 嶋

浩

美

イノベーション・ガバナンス・人財領域担当

社

外

取

締

役

渡 邉

正太郎

社

外

取

締

役

小 瀬

昉

社

外

取

締

役

池 田

公益社団法人経済同友会終身幹事
ハウス食品グループ本社株式会社会長、一般財団法人食品産業センター会長

子

取締役（常勤監査等委員）

藤

澤

明

社外取締役（監査等委員）

石

田

昭

連結計算書類純

事業報告

代表取締役社長執行役員

株主総会参考書類

地株式会社京写社外監査役

計算書類(注) １. 社外取締役（監査等委員）曳野孝氏は、2022年３月５日に逝去されたことにより、退任いたしました。
２. 社外取締役（監査等委員）曳野孝氏は、京都大学経営管理大学院特命教授、コッチ大学管理科学・経済学部併任教授を兼職しておりました。
３. 取締役渡邉正太郎氏、小瀬昉氏、池田純子氏及び石田昭氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。なお、４氏は、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
４. 取締役渡邉正太郎氏、小瀬昉氏、石田昭氏及び曳野孝氏の４氏が兼職している他の法人等と当社の間には、特別の利害関係はありません。
５. 監査等委員石田昭氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
６. 当社の監査等委員会は、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有及び内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にすることで、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、藤澤明氏を常勤の監査等委員として選定しております。

監査報告書

２. 当事業年度中の取締役の異動
１. 就任
2021年６月23日開催の第61回定時株主総会において、寺嶋浩美氏及び池田純子氏が新たに取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

ご参考

２. 退任
2021年６月23日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって、常務取締役籠谷一徳氏、常務取締役山田勝重
氏は退任いたしました。
社外取締役（監査等委員）曳野孝氏は、2022年３月５日に逝去されたことにより、退任いたしました。

42

会社役員に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

３. 当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動
氏

名

新

旧

異動年月日

福

井

正

一

代表取締役社長執行役員

代表取締役社長

2021年６月23日

石

田

吉

隆

取締役専務執行役員

常務取締役

2021年４月26日

荒

田

和

幸

取締役上席執行役員
生産本部長

2022年３月１日

寺

嶋

浩

美

取締役上席執行役員
イノベーション・ガバナンス・
人財領域担当取締役上席執行役員
コア事業本部長
兼マーケティング推進部長
取締役上席執行役員
人財コーポレート本部長

2022年３月１日

４. 当事業年度末日後の取締役の異動
上

氏

名

谷

佳

新
宏

社外取締役（監査等委員）

旧

異動年月日

ー

2022年４月11日(注) 2022年３月５日に社外取締役（監査等委員）曳野孝氏が逝去により退任したことに伴い、監査等委員である取締役の法定員数を欠くこととなったため、神戸地方裁判所に一時監査等委員である取締役の職務を行うべき者の選任の申立てを行い、2022年４月11日に同裁判所の決定により上谷佳宏氏が選任され就任いたしました。

３. 責任限定契約の内容の概要
当社は、各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、それぞれ会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。

４. 補償契約に関する事項
該当事項はありません。

５. 役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社であるフジッコＮＥＷデリカ株式会社及び株式会社フーズパレットの取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用が塡補されることとなります。
ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、保険料は全額当社の負担としております。

43

会社役員に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

６. 取締役の報酬等の総額等

区

支給人数
（名）

分

計

業績連動報酬等
（百万円）

非金銭報酬等
（百万円）

9
（3）
3
（２）

120
（28）
33
（15）

－
（－）
－
（－）

－
（－）
－
（－）

120
（28）
33
（15）

12

153

－

－

153

事業報告

合

計
（百万円）

基本報酬
（百万円）

株主総会参考書類

取締役(監査等委員を除く。)( う ち 社 外 取 締 役 )監査等委員である取締役( う ち 社 外 取 締 役 )報酬等の種類別の額

招集ご通知

１. 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額(注) １. 上記には、2021年６月23日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名及び2022年３月５日に逝去により退任した社外取締役（監査等委員）
１名を含んでおります。
２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
３. 当事業年度末現在の取締役（監査等委員を除く。）の人数は７名、監査等委員である取締役の人数は２名であります。
４. 上記のうち、社外取締役５名に対する報酬は44百万円であります。
５. 業績連動報酬等、非金銭報酬等は、取締役の報酬等として設定しておりません。

連結計算書類
計算書類

２. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項(１) 当該株主総会の決議の日①取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等についての株主総会の決議の日
2021年６月23日開催の第61回定時株主総会②監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議の日
2016年６月22日開催の第56回定時株主総会(２) 当該定めの内容の概要①取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額
年額２億円以内（うち社外取締役分は年額５千万円以内）②監査等委員である取締役の報酬等の額
年額４千万円以内(３) 当該定めに係る会社役員の員数①監査等委員である取締役以外の取締役 ７名（うち社外取締役は３名）②監査等委員である取締役
３名（ご参考）
上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2016年６月22日開催の第56回定時株主総会決議により、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額１億円と定めております。この定めにかかる会社役員の員数は９名であります。
なお、現在、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等は、支給しない方針としております。

監査報告書
ご参考

44

会社役員に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

３. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針（以下「報酬決定方針」といいます。）を決議しております。
① 基本方針当社では、取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、人事報酬委員会を設置しております。取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針は以下のとおりであります。
（報酬の方針）取締役の報酬決定の方針は、業務執行、非業務執行及び社内、社外を問わず、全て「基本給」をベースとして金銭にて支払うこととする。
今後の業績連動報酬の導入等の改定を含む取締役の報酬の制度設計は、人事報酬委員会で検討のうえ、
株主総会で決議された総額の範囲で、取締役会の決議により決定するものとする。
② 個人別の基本報酬（金銭報酬）の額の決定に関する方針（基本報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針とその決定方法を含む。）
取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての手続は以下のとおりであります。
（報酬決定の手続）
個々の取締役の月例の報酬に関しては、前段で記した報酬の決定方針に基づき、人事報酬委員会において職位等を鑑みながら検討のうえ、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会の決議により決定す
るものとする。
４. 当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容が報酬決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬は、人事報酬委員会が、株主総会で決議された総額の範囲内において報酬決定方針も勘案し検討のうえまとめた意見に基づいていることから、取締役会もその内容が報酬決定方針に沿うものであると判断しております。
５. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。

45

会社役員に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

７. 社外役員に関する事項
招集ご通知

当事業年度における主な活動状況
区

締

役

役

瀬

池 田

石

田

昉

当期開催の取締役会14回全てに出席し、独立社外取締役として、また食品業界での豊富な経験と幅広い見識、客観的な視点からの発言を行っております。今後の事業部の運営等について貴重なご意見をいただきました。

純 子

就任後開催の取締役会12回全てに出席し、独立社外取締役として、またPR（パブリックリレーションズ）・広報業界での豊富な経験と幅広い見識、客観的な視点からの発言を行っております。
広報体制のあり方等について貴重なご意見をいただきました。

昭

当期開催の取締役会14回全て、監査等委員会12回全てに出席し、独立社外取締役として、また長年の監査経験と幅広い見識、客観的な視点からの発言を行っております。上場会社の取締役会等の責務について示唆に富むご意見をいただきました。

孝2022年３月５日に逝去されたことにより、退任いたしました。在任中開催の取締役会12回全て、監査等委員会11回全てに出席し、独立社外取締役として、また経営戦略に関する高い見識、豊富な経験、客観的な視点からの発言を行っております。なお、上記のほか、当社の経営陣幹部の人事などを審議する人事報酬委員会委員として、在任中開催の当事業年度開催の委員会の全て（10回）に出席することなどにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事に反映させるなど、経営陣の監督に努めておりま
す。

ご参考

曳 野

正太郎

監査報告書

監査等委員である取締役

小

邉

計算書類

監査等委員である取締役

渡

当期開催の取締役会14回全てに出席し、独立社外取締役として、また経営者の見地及び財界での幅広い見識、客観的な視点からの発言を行っております。“ニュー・フジッコ”の経営改革について積
極的なご意見をいただきました。なお、上記のほか、当社の経営陣幹部の人事などを審議する人事報酬委員会委員として、当事業
年度開催の委員会の全て（11回）に出席することなどにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事に反映させるな
ど、経営陣の監督に努めております。

連結計算書類

取締役

主な活動状況

事業報告

取

締

氏 名

株主総会参考書類取分46

会社役員に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

８. コーポレート・ガバナンスに関する事項
１. コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめ、顧客、従業員、地域社会等の
ステークホルダー（利害関係者）の皆様からの期待と信頼に応えるため、法令を遵守し、倫理観を持って企業の社会的責任を果たすこと、また、迅速で正確な情報把握と意思決定及び適時な情報開示を行い、事業活動を通して適切な利益を確保し、フジッコブランドの強化、資産の有効活用を通して、企業価値を高めていくことであります。

（参考）コーポレート・ガバナンス体制

人事報酬委員会︻経営・監督︼

株主総会
選任・解任

提案・報告

選任・解任

選任・解任

報告

取締役会

諮問
答申

報告

監査等

監査等委員会
監査

指揮・監督

連携

報告

監査

報告・付議

選定・監督

指揮
報告

社長執行役員

諮問・答申

経営執行会議開発戦略会議会計監査人

監査室
危機管理委員会
リスクマネジメント委員会
コンプライアンス委員会

業績検討会議

お客様情報会議【業務執行】

47

会社役員に関する事項【内部統制・リスク管理】

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ招集ご通知

２. コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。併せて、独立社外取締役の選任を通じて業務執行を適切に監督する機能を強化していること、また執行役員制度を採用していることにより、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営責任の明確化及び意思決定と業務執行のスピードアップを図り、コーポレート・ガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。
当社は企業統治の体制として、株主総会、取締役会、代表取締役、監査等委員会、会計監査人を設置しております。会社法上の法定の機関の他に、経営執行会議、人事報酬委員会、危機管理委員会、リスクマネジメント委員会、
コンプライアンス委員会、監査室等を設置しております。

株主総会参考書類
事業報告

３. 社外役員の独立性
当社は、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

連結計算書類（独立性判断基準）
当社の社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。
(１) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(２) 当社の主要な取引先又はその業務執行者(３) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）(４) 最近１年間において、（１）から（３）までのいずれかに該当していた者(５) 次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
１. （１）から（４）までに掲げる者
２. 当社又は当社の子会社の業務執行者
３. 最近１年間において、２に該当していた者

計算書類
監査報告書

(注) １. 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいうこととしております。
２. 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の２％以上の支払いを、当社に行った者をいうこととしております。
３. 「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産を当社から得ていることをいうこととしております。

ご参考

48

会社役員に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

４. 取締役候補者の指名並びに取締役の報酬に関する方針と手続
当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲するうえで取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について
少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んでまいりました。さらに、取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、人事報酬委員会を設置しております。
(取締役候補者の指名の方針)
以下の「フジッコ流サクセッションプラン」４つの考え方に基づき、取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の員数
は、定款で定める９名以内の適切な人数とする。
４つの考え方（１）トップの意思決定、指示の集中力を高める（方針の一本化）（２）経営陣を多様な価値観を持つ層で形成する（ダイバーシティの進化）（３）質の高いガバナンス体制をつくる（ガバナンスも生産性を重視）（４）取締役の就任期間が長くなることで「停滞感」を生まないようにするため、トップ人事は、イノベーティ
ブな発信を行う(取締役候補者の指名の手続)
独立社外取締役、独立社外取締役監査等委員、代表取締役を含む社内取締役で構成する人事報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。
また、会社法第344条の２第１項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。
(取締役の報酬に関する方針)「 ６３．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」に記載しております。
(監査等委員会の意見)
監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任及び報酬について、上記に記載の方針及び手続が適切になされていることを確認しております。

49

会社役員に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ招集ご通知

５. 政策保有株式の保有方針
当社は、取引関係がなく安定株主の形成等を目的とした、いわゆる「持ち合い株式」を保有しておらず、また、今後も保有いたしません。それゆえ、政策保有株式について、取引の関係維持・強化など保有意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としております。
政策保有株式の保有継続の可否については、当社の安定的な企業価値向上に資するか否かの定性的な観点のほか、評価差益や配当収益等の定量的な観点も踏まえ、毎年取締役会で審議しております。2021年度は審議の結果、一部保有株式を売却いたしました。
また、政策保有株式の議決権行使は、その議案が発行会社の持続的成長に資するかどうか、株主利益を尊重した適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築が進んでいるかどうか、また株主利益を軽視する事態が発生した場合はコーポレート・ガバナンスの改善に資する内容であるかどうかなどを総合的に勘案して行ってまいります。

株主総会参考書類
事業報告

６. 取締役会の実効性評価
各取締役は自己の判断において業務執行確認書を記載し、監査等委員会に提示しております。取締役会の取締役による自己評価を実施し、その結果を集計して社外取締役と協議を行い、取締役会の運営を改善する体制を取っております。当社は、2022年２月～３月に取締役を対象に取締役会の実効性に関する評価を実施いたしました。その結果の概要は以下のとおりであります。

連結計算書類
計算書類（評価の実施方法）
取締役全員に対するアンケート（全４区分・記述式）の実施（2022年２月）
全取締役による自己評価結果の共有と課題の抽出（2022年２月）
今後の改善方向の確認（2022年３月）

監査報告書（評価結果の概要）
当社取締役会としては、上記を踏まえて議論した結果、全ての区分において、当社の取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会は有効であったと評価いたしました。
（１）取締役会の構成
人事報酬委員会を主体として、“ニュー・フジッコ”の経営改革の完遂と成長戦略への復活のための2022年度の組織・人事の改編を行いました。
取締役会は、取締役のスキル・マトリックスの開示を通じて、ジェンダーや職歴、年齢、在任期間の面を含む多様性と適正規模を両立させる構成について継続して検討します。
（２）取締役会の運営
取締役会の資料は、サマリー形式の資料添付など、改善がみられました。議長の時間管理とともに、独立社外取締役からの有意義な意見、提案を引き出すため、取締役執行役員の説明及び資料の工夫を図ります。
また、前月の取締役会において翌月の取締役会議題の内容と論点等について事前共有し、資料配付後の事前質問が円滑にできる環境を整備します。

ご参考

50

会社役員に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知（３）取締役会の議題“ニュー・フジッコ”の経営改革について、工場運営の改革内容の決議、改革項目の進捗確認を実施しました。また、株主還元政策として、配当方針の決定と開示、増配、自己株式の消却と取得について決議しました。
経営の基本方針等の策定についての議題の拡充が課題であり、新・中期３か年計画の進捗確認と軌道修正、事業ポートフォリオの再編、資本効率と株主政策、DXの推進等の議論を深めるなど、企業価値向上のための議題として年間スケジュールを作成します。
（４）取締役会を支える体制について
新設のコーポレートガバナンス部は、取締役会事務局を担当し、サポート体制の拡充とともに、独立
社外取締役の窓口として、会社の基本情報、今般の業績と課題等の共有を目的とした情報交換会を個別に毎月開催します。
「社外取締役ミーティング」として監査等委員である取締役以外の独立社外取締役と社長執行役員とのミーティングを年間２回開催することについて決定しました。なお、「監査等委員ミーティング」として監査等委員と社長執行役員、専務執行役員とのミーティングはこれまでどおり年間２回の開催を継続します。
当社取締役会は、今回の実効性評価に基づく課題に対し、取締役会の更なる実効性向上に取り組んでまいります。
７. 取締役のトレーニング
取締役を対象としたトレーニング等は、各々の取締役が役割・責務を果たすために必要と考える知識の習得、確認、更新等を目的とし、自ら研鑚するのを補完することを原則として認識しております。
当社は、取締役並びに執行役員には、社外のセミナーの出席や外部講師を招いての勉強会の実施等を通して必要な知識取得とスキルアップをサポートする方針です。
これまで、取締役並びに執行役員のトレーニングとして、外部講師を招いて「取締役の義務と責任」「企業価値向上」「SDGsとESG投資」「インサイダー取引」の勉強会の開催、業務執行取締役等を対象としたMBA外部集合研修を実施いたしました。
また、2021年度は取締役全員でコーポレート・ガバナンス勉強会を開催し、上場会社の取締役会等の責務について改めて理解を深めました。

51

会社役員に関する事項

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

連結計算書類
連結貸借対照表（2022年３月31日現在）
目

金 額

科 目

31,877
12,778

売掛金

8,901

商品及び製品

1,145

原材料及び貯蔵品

8,499

その他の流動資産

308

貸倒引当金

△1

買掛金

3,547

未払金

2,956

未払法人税等701

未払消費税等

356

賞与引当金

483

預り金

78

その他の流動負債

453

固定負債

1,924

48,259

退職給付に係る負債

42,398

従業員株式給付引当金

38

建物及び構築物

17,189その他の固定負債735

機械装置及び運搬具

11,367

負債合計

有形固定資産土地

603
13,19046

無形固定資産356
5,504

投資有価証券3,611

繰延税金資産692

その他の投資等

1,206

貸倒引当金
資産合計

△5
80,136

純資産の部
株主資本68,717

資本金

6,566

資本剰余金

1,006

利益剰余金

62,873

自己株式△1,728

その他の包括利益累計額

916

その他有価証券評価差額金957

退職給付に係る調整累計額

△40

純資産合計

69,634

負債・純資産合計

80,136

ご参考

投資その他の資産

10,502

監査報告書

建設仮勘定

1,150

計算書類

工具器具及び備品

連結計算書類

固定資産

8,577

事業報告

245

流動負債

株主総会参考書類

現金及び預金

仕掛品

額

負債の部

資産の部
流動資産

金

招集ご通知

科

(単位：百万円)

52

連結貸借対照表

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

連結損益計算書（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
科 目
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取賃貸料
売電収入
その他の営業外収益
営業外費用
支払利息
賃貸費用
売電費用
その他の営業外費用
経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
国庫補助金等収入
特別損失
固定資産処分損
減損損失
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

53

連結損益計算書

金 額

0
204
66
49
85
0
24
21
5

110
521
65
440
636
1,298
△287

(単位：百万円)
55,07436,935
18,13914,986
3,152

406

52
3,506

696

1,077
3,126
1,010
2,115
2,115

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

計算書類
貸借対照表（2022年３月31日現在）
目

額
8,939
4,307
2,871
143
633
54
285
415
58
169
1,835
1,060
38
735
10,774

連結計算書類
計算書類

68,762
6,566
1,006
1,006
62,917635
62,28134,34027,941△1,728956
956
69,71980,493

監査報告書
ご参考

負債の部
流動負債
買掛金
未払金
未払費用
未払法人税等
未払事業所税
未払消費税
賞与引当金
預り金
その他の流動負債
固定負債
退職給付引当金
従業員株式給付引当金
その他の固定負債
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
負債・純資産合計

金

事業報告

32,04812,454
8,725
1,123
236
8,164
160
843
343
△2
48,444
41,63916,140
1,041
11,3169587
12,497
46
352
3
13
225
110
6,452
3,395
332
890
85
641
1,112
△5
80,493

科 目

株主総会参考書類

資産の部
流動資産
現金及び預金
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金
その他の流動資産
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械装置
車両運搬具
工具器具及び備品
土地
建設仮勘定
無形固定資産
特許権
商標権
ソフトウェアその他の無形固定資産
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社長期貸付金
長期前払費用繰延税金資産その他の投資等
貸倒引当金
資産合計

金 額

招集ご通知

科

(単位：百万円)

54

貸借対照表

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

損益計算書（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
科 目
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取賃貸料
売電収入
その他の営業外収益
営業外費用
支払利息
賃貸費用
売電費用
その他の営業外費用
経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
国庫補助金等収入
特別損失
固定資産処分損
減損損失
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益

55

損益計算書

金 額

1
204
227
49
77
0
179
21
2

110
521
65
435
636
1,229
△254

(単位：百万円)
53,26036,684
16,575
13,469
3,106

560

203
3,463

696

1,072
3,088
974
2,113

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

監査報告書
謄本

招集ご通知

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2022年５月11日

取 締 役 会

御中

株主総会参考書類

フ ジ ッ コ 株 式 会 社
有限責任監査法人トーマツ
神 戸 事 務 所
公認会計士

和

田 朝 喜

公認会計士

髙 﨑 充 弘事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
監査意見

連結計算書類当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、フジッコ株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フジッコ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告書

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

ご参考

56

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

57

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

以上2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ謄本

招集ご通知

会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2022年５月11日

取 締 役 会

御中

株主総会参考書類

フ ジ ッ コ 株 式 会 社
有限責任監査法人トーマツ
神 戸 事 務 所
公認会計士

和

田 朝 喜

公認会計士

髙 﨑 充 弘事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
監査意見

連結計算書類当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、フジッコ株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第62期事
業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

監査報告書

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

ご参考

58

会計監査人の監査報告書

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。
これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書
類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以59

会計監査人の監査報告書

上2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

謄本
監

査 報

招集ご通知

監査等委員会の監査報告書

告 書

当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第62期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
株主総会参考書類

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、必要に応じて子会社の取締役へ報告及び説明を求めました。
②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

事業報告
連結計算書類

フジッコ株式会社

常勤監査等委員 藤

監査報告書

2022年５月12日

計算書類

２．監査の結果（１）事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報
告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
（２）連結計算書類・計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
監査等委員会

澤明 ㊞
田昭 ㊞
監査等委員 上 谷 佳 宏 ㊞

ご参考

監査等委員 石（注）監査等委員 石田 昭及び上谷 佳宏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。
監査等委員 上谷 佳宏は、2022年４月11日に就任いたしましたので、第62期事業年度の取締役の職務の執行の監査につきましては、他の監査等委員から説明を受け、重要な書類を閲覧して調査を行いました。

以

上
60

監査等委員会の監査報告書

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

メ

61

メモ

モ

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主の皆様へ

株主メモ
期
受
中
受

末
領 株
間
領 株

定

時

配
主
配
主

株

年

度

当
確 定
当
確 定

金
日
金
日

主

総

会

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関
同
連
絡
先

公

場
告

証

券
の

取
方

引

毎年３月31日
毎年９月30日
毎年６月
三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
TEL 0120-094-777（通話料無料）
東京証券取引所プライム市場法

電子公告により行う
公告掲載URL https://www.fujicco.co.jp/（ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に公告いたします。）

連結計算書類所

事業報告

上

４月１日から翌年３月31日

株主総会参考書類

業

招集ご通知

事

計算書類

ご 注 意

１. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機
関（証券会社等）で承ることとなっております。

監査報告書

口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
２. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記の連絡先にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店にてもお取次ぎいたします。
３. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

ご参考

62

株主メモ

2022/05/23 8:02:06 / 22858322̲フジッコ株式会社̲招集通知

株主総会会場
ご案内図

2022年６月23日（木曜日）午前10時

日時（受付開始 午前９時）

当社

会場

最寄駅のご案内

ポートライナー「市民広場駅」
下車徒歩約３分※ ポートライナー「三宮駅」からお越しの際は、神戸空港行・北埠頭行のいずれにご乗車いただ
いても結構です。

２階FFホール

神戸市中央区港島中町６丁目13番地４
新幹線

西明石・
姫路方面

電話 078-303-5911

新神戸

新大阪・
京都方面

市営地下鉄

県庁前

阪急

花隈

三
宮
駅

JR

元町

阪神

元町

梅田
大阪
梅田

貿易センター駅
国道２号線※ 専用駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

ポートターミナル駅

中公園駅

お土産のご用意及び商品展
示会はございません。何卒、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
議決権の行使は、書面、又はスマートフォン等によるインターネット等でのご行使が可能です。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、ぜひご活用ください。

https://www.fujicco.co.jp/

地図

北埠頭駅

フジッコ
みなとじま駅
神戸商工会議所
中埠頭駅

ワールド
記念ホール

市民広場駅

神戸ポートピア
ホテル

至神戸空港

南公園駅