証券コード 1950
平 成 21 年 ６ 月 26 日株主各位
東京都台東区池之端一丁目２番23号

日本電設工業株式会社
代表取締役社長

井 上健

第67期定時株主総会決議ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、本日開催の当社第67期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具記
報 告 事 項１．第67期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）事業報
告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表報告の件
２．第67期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記１．及び２．の内容を報告しました。
決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金は１株につき10円と決定しました。
第２号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、変更の内容は２頁から４頁に記載のとおりです。
第３号議案 取締役５名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、井上 健、柴田広美、澤本尚志の３名が再任され、江川健太郎、田中 均の両名が新たに選任され、それぞれ就任しました。
なお、澤本尚志は社外取締役であります。
第４号議案 監査役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山下俊六、佐々 亨の両名が再任され、東 聖高が新たに選任され、それぞれ就任しました。
なお、山下俊六、佐々 亨、東 聖高の３名は社外監査役であります。
第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任取締役北原文夫、市村栄真の両氏、退任監査役土田 洋氏に対し、当社における一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。
以－ 1 －(1) ／ 2009/06/16 17:48 (2009/06/16 17:48) ／ wk_08536694_01_osx日本電設工業様_決議_P.doc

上定款の変

更内

容（下線は変更部分を示します。）

変

更前変

更後

第１章 総
則
第１条～第４条（省略）

第１章 総則
第１条～第４条（現行どおり）

第２章

第２章

株式

株式

（発行可能株式総数）（発行可能株式総数）

第５条

第５条

（省略）

（現行どおり）（株券の発行）第６条（削る）

当会社は、株式に係る株券を発行する。
（自己の株式の取得）（自己の株式の取得）

第７条

第６条

（省略）

（現行どおり）（株券の種類）第８条

当会社の発行する株券の種類は（削る）

取締役会で定める株式取扱規程による。
（単元株式数および単元未満株券の不発（単元株式数）行）第９条

当会社の単元株式数は1,000株

第７条とする。

当会社の単元株式数は1,000株とする。

当会社は、単元株式数に満たな（削る）い株式（以下「単元未満株式」という。）に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
（単元未満株式についての権利）（単元未満株式についての権利）

第10条

第８条

当会社の株主（実質株主を含当会社の株主は、その有する単む。以下同じ。）は、その有する元未満株式について、次に掲げる単元未満株式について、次に掲げ権利以外の権利を行使することがる権利以外の権利を行使することできない。

ができない。
１～３

（省略）

１～３

（現行どおり）－ 2 －(2) ／ 2009/06/16 17:48 (2009/06/16 17:48) ／ wk_08536694_01_osx日本電設工業様_決議_P.doc

変更前

変更（株主名簿管理人）（株主名簿管理人）

第11条

第９条

当会社は、株主名簿管理人を置く。

後

当会社は、株主名簿管理人を置く。

株主名簿管理人およびその事務

株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議に取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

よって定め、これを公告する。

当会社の株主名簿、実質株主名

当会社の株主名簿および新株予簿、新株予約権原簿および株券喪約権原簿の作成ならびに備置き、失登録簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、株その他の株式に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社主名簿管理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。

においてはこれを取扱わない。
（株式取扱規程）（株式取扱規程）

第12条

第10条

株式の名義書換、単元未満株式

当会社の株式に関する諸手続おの買取り、株券喪失登録の手続そよび手数料は、取締役会で定めるの他株式に関する諸手続および手株式取扱規程による。

数料は、取締役会で定める株式取扱規程による。
（基準日）

（基準日）

第13条

第11条

当会社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録され記載または記録された株主をもった株主をもって、その事業年度にて、その事業年度に関する定時株関する定時株主総会において株主主総会において株主の権利を行使の権利を行使することができる株することができる株主とする。

主とする。

（以下省略）
第３章

当会社は、毎年３月31日の最終の株主名簿および実質株主名簿に株主総会（現行どおり）
第３章

株主総会

第14条～第20条（省略）

第12条～第18条（現行どおり）

第４章

第４章

取締役および取締役会

取締役および取締役会

第21条～第34条（省略）

第19条～第32条（現行どおり）

第５章

第５章

執行役員

執行役員

第35条～第36条（省略）

第33条～第34条（現行どおり）

第６章

第６章

監査役および監査役会

第37条～第47条（省略）

監査役および監査役会

第35条～第45条（現行どおり）－ 3 －(3) ／ 2009/06/16 17:48 (2009/06/16 17:48) ／ wk_08536694_01_osx日本電設工業様_決議_P.doc

変
第７章

更前変

会計監査人

第７章

更後会計監査人

第48条～第51条（省略）

第46条～第49条（現行どおり）

第８章

第８章

計算

（事業年度）
第52条

計算（事業年度）（省略）

第50条（現行どおり）（剰余金の配当）（剰余金の配当）

第53条

第51条

剰余金の配当は、毎年３月31日

剰余金の配当は、毎年３月31日の最終の株主名簿および実質株主の最終の株主名簿に記載または記名簿に記載または記録された株主録された株主または登録株式質権または登録株式質権者に対し行者に対し行う。剰余金の配当は、う。剰余金の配当は、その支払確

その支払確定の日から３年を経過定の日から３年を経過しても受領しても受領のないときは当会社はのないときは当会社はその支払義その支払義務を免れるものとす務を免れるものとする。

る。

（新設）

附

則

（新設）

第１条

当会社の株券喪失登録簿の作成

および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
（新設）

第２条

前条および本条は、平成22年１月５日まで有効とし、平成22年１月６日をもって削るものとする。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役社長に井上 健、常務取締役に柴田広美が再任されるとともに、専務取締役に江川健太郎、常務取締役に田中 均が新たに選任され、それぞれ就任しました。
同時に代表取締役に井上 健が再任されるとともに、江川健太郎が新たに選任され、それぞれ就任しました。
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第67期配当金のお支払いについて本総会の決議に基づきまして、期末配当金は１株につき10円（税込）をお支払いすることになりました。
つきましては、配当金振込指定書のご提出のない方は、同封の配当金領収証により、払渡しの期間（平成21年６月29日から平成21年７月31日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において配当金をお受け取り下さい。
以－ 4 －(4) ／ 2009/06/16 17:48 (2009/06/16 17:48) ／ wk_08536694_01_osx日本電設工業様_決議_P.doc

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