コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

TADANO LTD.

最終更新日：2024年3月27日

株式会社タダノ代表取締役社長 氏家 俊明
問合せ先：取締役執行役員常務 八代 倫明
証券コード：6395
www.tadano.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
１．基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスにつきましては、経営の透明性・健全性・効率性の確保のために、経営の重要課題の一つと位置付けております。
コーポレート・ガバナンスが有効に機能するためには、経営理念等に基づき健全な企業風土を根付かせ、この健全な企業風土により企業経営（経営者）が規律される仕組み、監査役の監査環境整備・実質的な機能強化により監査が適正に行われること等が重要であると認識しております。
当社の事業内容と規模においては、「監査役会設置会社」が適切と判断しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則１−４ 政策保有株式】
当社は、販売・購買・資金調達等において、安定的な取引関係の維持・強化を図ることが当社の長期的な企業価値の向上に資すると認められる
相手先について、その株式を保有しています。なお、保有銘柄・株数については、その必要性も含め、毎年１回定期的に見直しており、保有目的に合致しない株式は、売却等により縮減を図ってまいります。
保有株式の議決権の行使については当社の長期的な企業価値の向上に資するか、また発行会社の企業価値を明らかに毀損していないかなどを総合的に判断し、議案ごとに適切に行使します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
コーポレートガバナンス・コードの実施状況等は、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（以下「当社ガイドライン」といいます。）又は本報告書に記載しております。
当社ガイドラインにつきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。
（https://www.tadano.co.jp/ir/esg/c̲governance.html)【原則１−７ 関連当事者間の取引】関連当事者との取引を行う場合の手続につきましては、当社ガイドラインの第８条に記載しております。
【補充原則２−４−１ 中核人材の多様性確保】・当社グループでは、環境変化に柔軟且つスピーディに対応し、社会に新しい価値を提供することで『世界に、そして未来に誇れる企業』を目指しております。
・人財は競争力の源泉であり、『持続可能な経営』を実現する重要な要素のひとつと捉えており、人種、宗教、性別、性的指向・性自認、年齢、障がい、国籍、出身地、社会的出身、経歴等のあらゆる違いを尊重し、多様な人財の雇用と育成を強化・継続します。
・多様な人財一人ひとりが、自らの能力や個性を活かした組織パフォーマンスの最大化を実現するため、公平な成長機会の提供と組織文化を醸成します。
これらのタダノの人財に対する考え方のもと中期経営計画（24-26）では、変革を支える足場固めとして経営戦略に連動した人事戦略を策定し、人財基盤の強化と各種人事施策を実行していきます。
また、当社ではグローバルに事業を展開しており、グループ全体の社員数の約 5 割が外国籍社員となります。様々な国や地域で、多様な人財を受け入れ互いに切磋琢磨しながら、個人の成長と、組織の成長につなげてまいります。
＜グループ人員数＞
国内:2,502 名、海外:2,184 名(欧州 1,761、米州 209、アジア 115、その他 99)※2023年12月末時点＜女性の登用＞①現状（2023年12月末時点）
女性従業員比率9.5％、指導的地位への登用：2.8％（管理職）、5.4％（監督職）②短期目標（2026年12月末時点）
女性従業員比率10％、指導的地位への登用：4％（管理職）、6.5％（監督職）③中・長期目標（2027年以降）
女性従業員比率20％、指導的地位への登用：7％（管理職）、10.5％（監督職）＜外国人、キャリア採用者の登用＞
2023年12月末時点では管理職の内、外国人が1.5％、キャリア採用者が23.1％となっております。今後外国人、キャリア採用者の採用促進と積極的管理職登用に向けて、U・Iターン就職に向けた広告宣伝と働きやすい環境整備をハードとソフトの両面で進めてまいります。

【原則２−６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社ガイドラインの第１３条に記載しております。
【原則３−１ 情報開示の充実】
１．会社の目指すところ（経営理念等）
当社ガイドラインの前文、第１条及び第１４条に記載しております。
２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社ガイドラインの第２条に記載しております。
３．取締役の報酬
当社ガイドラインの第２９条に記載しております。
４．取締役・監査役候補の指名・選任並びに取締役、社長及び執行役員の選解任手続
当社ガイドラインの第２７条及び第２８条に記載しております。
５．個々の指名・選任についての説明
取締役・監査役候補の指名・選任につきましては、個々の選任理由を「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。
「定時株主総会招集ご通知」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。
（https://www.tadano.co.jp/ir/kabunusi/index.html）【補充原則３−１−３ サステナビリティについての取組み】
１．サステナビリティについての取組み
私たちタダノグループは、「創造・奉仕・協力」の経営理念のもと、企業価値の最大化と持続可能な事業活動を行うことで、地球環境の保全と持続可能な社会の実現に貢献し、世界にそして未来に誇れる企業を目指しております。
サステナビリティ推進の体制としては、経営におけるサステナビリティの重要課題を定め、方針と目標、進捗を管理するため、社長を委員長とし、全執行役員を委員とする「サステビリティ委員会」を設置しています。また各部門における取り組み支援等の専任部署として「サステナビリティ推進
グループ」を総務部に設置しております。
サステナビリティ推進の基本方針としては、「人権の尊重」「公正・誠実な事業活動」「社員の尊重と働きがいの確保」「取引先（サプライヤー）と共に成長」「社会貢献」「地球環境の保全」「適切なコミュニケーション活動」の７項目から成る「タダノグループサステナビリティ憲章」を制定し、各施策に取り組んでおります。
目標としては、2021年に「タダノグループ長期環境目標」を制定し「2030年までに事業活動におけるCO2排出量25％削減、製品におけるCO2排出量35％削減、ならびに事業活動における産業廃棄物排出量50％削減（いずれも2019年度比）」との目標を定め、地球環境の保全・貢献に取り組んでいます。
また当社は2021年4月にTCFDへの賛同を表明し、当社グループ事業に対して気候変動が与える影響・リスクと機会等については、TCFDのフレー
ムワークに基づき当社ウェブサイトで開示しています。詳細は、当社ウェブサイトのESG情報及び統合報告書をご参照ください。
（ESG情報 https://www.tadano.co.jp/ir/esg/index.html）（統合報告書 https://www.tadano.co.jp/ir/integrated̲report/index.html）
２．人的資本への投資等
人的資本について、当社グループにおいては、ビジョンである「世界に、そして未来に誇れる企業を目指して」の実現に向け、「学習し、成長し続ける組織文化」の構築を目指しております。
「社員が誇りを持てる企業」となるために、人財活用・育成に努め、働きやすい環境を整え「人は財産（＝人財）」という考え方のもと、一人ひとりの能力や個性を活かし、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりや人財育成に努めていきたいと考えております。
３．知的財産への投資等
当社は、知的財産のグローバルかつ戦略的な権利取得を図るため、知財担当部署にて製品開発においては開発担当部署と一体となって開発の初期段階から、また技術開発においては技術研究部門と一体となって研究段階からの発明発掘を推進しております。
また、同時に特許群を構築するなど、権利取得体制及び模倣防止体制を強化しております。
さらに、海外メーカーとの特許競争激化に備え、近年は海外への出願を積極化させております。
【補充原則４−１−１ 業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲】
取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事
項を明確にしております。
【原則４−９ 独立社外取締役の独立性判断基準】
独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第２２条に記載しております。
【補充原則４−１０−１ 委員会構成の独立性に関する考え方】
本報告書の「Ⅱ．１．【取締役関係】⑥指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」における補足説明をご参照ください。
【補充原則４−１１−１ 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につきましては、
当社ガイドラインの第２１条及び第２７条に記載しております。
また、各取締役の保有する知識・経験・能力につきましては、「定時株主総会招集ご通知」及び統合報告書において、スキル・マトリックスを用いて一覧化しております。
当社ウェブサイトの「定時株主総会招集ご通知」又は統合報告書をご参照ください。
（定時株主総会招集ご通知 https://www.tadano.co.jp/ir/kabunusi/index.html）（統合報告書 https://www.tadano.co.jp/ir/integrated̲report/index.html）【補充原則４−１１−２ 取締役・監査役の兼任状況】
取締役・監査役の兼任につきましては、当社ガイドラインの第２４条に記載しております。
取締役・監査役の兼任状況につきましては、毎年、「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。
【補充原則４−１１−３ 取締役会の実効性評価】

取締役会の実効性評価につきましては、当社ガイドラインの第３４条に記載しております。
２０２３年度における取締役会の実効性評価について、全取締役・全監査役１４名を対象に取締役会評価アンケートを実施し、その分析結果を踏まえた意見交換を行いました。その結果、当社取締役会の仕組みが、その構成・役割・運営において適切で、また社外取締役が取締役会を含む一連の議論の実効性に貢献していることを取締役会が確認しました。したがって、取締役会の実効性は十分確保されているものと評価しております。
なお、昨年の実効性評価で課題として指摘のあった、取締役の多様性や中期経営計画・後継者プランニングに関する議論、サスティナビリティやリスク管理への取組みについては、オフサイトミーティング等を活用した議論などにより、一部対応が進んだものの、引き続き改善を進めてまいります。本年度からは年間計画を立てながら、更に実効性の高い取締役会の実現を目指してまいります。
【補充原則４−１４−２ 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
取締役・監査役に対するトレーニングの方針につきましては、当社ガイドラインの第３３条に記載しております。
【原則５−１ 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話に関する方針につきましては、当社ガイドラインの第３５条に記載しております。
【株主・投資家との対話の実施状況等】
当社では、株主との間の建設的な対話を行うため、社長をＩＲ責任者、管理部門担当執行役員をＩＲ担当役員、総務部長をＩＲ担当とする体制とし、決算説明会・スモールミーティング・工場見学・個別面談等を通じ、事業の方向性や決算状況等につき、説明を積極的に行っております。
株主（国内外機関投資家、大株主、アナリスト、個人投資家等）との対話の主なテーマは、事業戦略、成長戦略、事業環境、需要動向、株主還元、サステナビリティ課題等と多岐に渡っております。
対話を通じた株主のご意見等につきましては、随時経営層・取締役会に報告し、企業価値向上に向けた取組みの参考にしております。
なお、対話の実施状況は、統合報告書で開示しております。
（統合報告書 https://www.tadano.co.jp/ir/integrated̲report/index.html）【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（英文開示有り）】
当社は、自社の資本コストを意識した経営に取り組んでおります。投下資本利益率（ROIC）および自己資本利益率（ROE）を経営指標とし、投資効率の改善とバランスシートのスリム化を通じて、より健全な財務体質の実現に努めます。事業活動によって得た利益は、持続的成長と企業価値向上に向け、積極的な投資と安定的な経営・財務基盤の確保に優先的に配分します。配当については、重要経営課題の一つと捉え、配当性向30%を目安に将来の事業戦略と事業環境を考慮の上、安定的に実施することを基本方針としています。なお、これらの取組みに関しましては、中期経営計画（24-26）で開示しております。
（中期経営計画（24-26） https://www.tadano.co.jp/ir/m̲plan/index.html）

２．資本構成外国人株式保有比率

20%以上30%未満【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数（株）

割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

14,951,100

11.78

株式会社日本カストディ銀行

8,064,000

6.35

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST

6,638,400

5.23

日本生命保険相互会社

6,301,131

4.96

株式会社みずほ銀行

5,246,799

4.13

株式会社百十四銀行

5,171,594

4.07

明治安田生命保険相互会社

4,000,000

3.15

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3,367,899

2.65

タダノ取引先持株会

3,283,811

2.59

GOVERNMENT OF NORWAY

3,069,490

2.42

支配株主（親会社を除く）の有無―――

親会社の有無

なし

補足説明
―――

３．企業属性上場取引所及び市場区分

東京 プライム

決算期

12 月

業種

機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上直前事業年度における（連結）売上高

1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
１．機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態

監査役設置会社【取締役関係】
定款上の取締役の員数

10 名

定款上の取締役の任期1年

取締役会の議長

会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数9名

社外取締役の選任状況

選任している社外取締役の人数

5名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5名

会社との関係(1)
氏名

属性

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f
g h

村山 昇作

他の会社の出身者

石塚 達郎

他の会社の出身者△

大塚 聡子

他の会社の出身者△

金子 順一

他の会社の出身者△

蓼沼 宏一

他の会社の出身者△※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」a
上場会社又はその子会社の業務執行者
b
上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役c
上場会社の兄弟会社の業務執行者
d
上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e
上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f
上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g
上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
h
上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）i
社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
j
上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
k
その他

i

j

k

会社との関係(2)
独立
役員

氏名

村山 昇作

石塚 達郎

大塚 聡子

金子 順一

蓼沼 宏一

適合項目に関する補足説明

選任の理由
経済、金融及び企業経営に関する豊富な知識と経験を有し、経営陣から著しいコントロールを受けうる立場又は経営陣に対して著しいコント
ロールを及ぼしうる立場にはなく、独立した立場から経営を監督できることが期待され、当社の経営に有効です。
また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある要件のいずれにも該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

○

―――

○

当社の取引先である株式会社日立製作所の出身者ですが、直近の3事業年度に 総合電機メーカー及び建機メーカーの経営者とおける同社との取引の規模は、同社の年 しての長年にわたる豊富な経験と幅広い見識
間連結売上高の0.002%未満であります。 を有し、経営陣から著しいコントロールを受けう
当社の取引先である日立建機株式会社 る立場又は経営陣に対して著しいコントロールの出身者ですが、直近の3事業年度にお を及ぼしうる立場にはなく、独立した立場からいて、同社との取引の規模は、それぞれ 経営を監督できることが期待され、当社の経営に有効です。
の年間連結売上高の0.1%未満であります。また、2021年4月より当社顧問として
また、東京証券取引所が定める一般株主と利経営上のアドバイスを受けておりました
益相反の生じるおそれのある要件のいずれにが、独立性に影響を与えるものではなく、2 も該当しておらず、当社が定める「社外役員の021年6月25日に社外取締役就任に伴い 独立性判断基準」を満たしております。
当社顧問を退任しております。

○

国際宇宙ステーションのロボットアームの開発
や男女共同参画委員会等で培った豊富な知識と経験を有し、経営陣から著しいコントロールを
2021年4月より当社顧問として経営上のア 受けうる立場又は経営陣に対して著しいコント
ドバイスを受けておりましたが、独立性に ロールを及ぼしうる立場にはなく、独立した立影響を与えるものではなく、2021年6月25 場から経営を監督できることが期待され、当社
日に社外取締役就任に伴い当社顧問を の経営に有効です。
退任しております。
また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある要件のいずれにも該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

○

雇用・労働行政分野におけるコンプライアンス
及び人財戦略に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、経営陣から著しいコントロールを
2022年3月より当社顧問として経営上のア 受けうる立場又は経営陣に対して著しいコント
ドバイスを受けておりましたが、独立性に ロールを及ぼしうる立場にはなく、独立した立影響を与えるものではなく、2022年6月24 場から経営を監督できることが期待され、当社
日に社外取締役就任に伴い当社顧問を の経営に有効です。
退任しております。
また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある要件のいずれにも該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

○

経済学に関する高い見識及び大学運営における豊富な経験を有し、経営陣から著しいコント
ロールを受けうる立場又は経営陣に対して著し2020年12月より当社顧問として経営上のいコントロールを及ぼしうる立場にはなく、独立
アドバイスを受けておりましたが、独立性した立場から経営を監督できることが期待さに影響を与えるものではなく、2021年6月2れ、当社の経営に有効です。
5日に社外取締役就任に伴い当社顧問を
また、東京証券取引所が定める一般株主と利退任しております。
益相反の生じるおそれのある要件のいずれにも該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称

全委員（名）

常勤委員（名）

社内取締役 社外取締役 社外有識者
委員長（議その他（名）
（名）
（名）
（名）
長）

指名委員会に相当する任意の委員会

指名報酬諮問委員
会

8

0

2

5

0

1

社外取
締役

報酬委員会に相当する任意の委員会

指名報酬諮問委員
会

8

0

2

5

0

1

社外取
締役

補足説明
指名報酬諮問委員会は、取締役・監査役候補者及び執行役員の指名、取締役の報酬の決定並びに後継者計画等について、取締役会の諮問機関として、公正性及び透明性の確保に資するために、その内容を審議し取締役会に報告します。
また、執行役員の報酬の決定に際し、代表取締役社長の諮問機関として、公正性及び透明性の確保に資するために、その内容を審議し代表取締役社長に報告します。
なお、指名報酬諮問委員会の委員は取締役および監査役とし、その独立性と客観性を高めるため、構成員の過半数を独立社外取締役としております。
２０２３年度は、指名報酬諮問委員会を計４回開催いたしました。
＜指名報酬諮問委員会メンバー＞
委員長 ：社外取締役 村山 昇作
委員：
代表取締役会長 多田野 宏一
代表取締役社長 氏家 俊明
社外取締役 石塚 達郎
社外取締役 大塚 聡子
社外取締役 金子 順一
社外取締役 蓼沼 宏一
社外監査役 加藤 真美【監査役関係】
監査役会の設置の有無

設置している

定款上の監査役の員数5名

監査役の人数5名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況【監査役と会計監査人の連携状況】
監査役と会計監査人は、原則として年6回、監査計画、監査実施状況等について、意見交換を行っております。
【監査役と内部監査部門の連携状況】
当社は、内部監査部門に相当する内部監査室を設置しております。
内部統制システムのあり方を含め、監査に関する情報や意見の交換等により連携を進めております。

社外監査役の選任状況

選任している社外監査役の人数

3名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3名

会社との関係(1)
氏名

属性

渡辺 耕治

その他

加藤 真美

弁護士

鈴木 久和

他の会社の出身者

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f g h i j

k

l

m

△

※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」a
上場会社又はその子会社の業務執行者
b
上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c
上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d
上場会社の親会社の監査役
e
上場会社の兄弟会社の業務執行者
f
上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g
上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i
上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
j
上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）k
社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）l
上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）m
その他

会社との関係(2)
氏名

渡辺 耕治

加藤 真美

鈴木 久和

独立
役員

適合項目に関する補足説明

選任の理由

―――

コンプライアンスに関する豊富な知識と経験を有し、経営陣から著しいコントロールを受けうる
立場又は経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にはなく、独立した立場から経営を監視できることが期待され、当社の監査体制に有効です。
また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れのある要件のいずれにも該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

○―――

弁護士としての専門的見地及び企業法務に関する豊富な知識と経験並びに社外役員としての経験を有し、経営陣から著しいコントロールを受けうる立場又は経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にはなく、独立した立場から経営を監督できることが期待され、当社の経営に有効です。
また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある要件のいずれにも該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

○

企業経営、コンプライアンス、コーポレートガバ
ナンスに関する豊富な知識と経験を有し、また、SCSK株式会社においてIR・財務の分掌役員を経験するなど、財務及び会計に関する相2019年10月より当社顧問として経営上の 当程度の知見を有しており、経営陣から著しいアドバイスを受けておりましたが、独立性 コントロールを受けうる立場又は経営陣に対しに影響を与えるものではなく、2020年6月2 て著しいコントロールを及ぼしうる立場にはな
5日に社外監査役就任に伴い当社顧問を く、独立した立場から経営を監視できることが期待され、当社の監査体制に有効です。
退任しております。
また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある要件のいずれにも該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

○

【独立役員関係】
独立役員の人数

8名

その他独立役員に関する事項【筆頭独立社外取締役】
村山昇作氏は、「筆頭独立社外取締役」に選定され、取締役会の活性化及びガバナンスの強化のため、必要に応じて独立社外取締役の意見を集約し、経営層との連絡・調整等の役割を担います。
【社外役員の独立性判断基準】
当社は、東京証券取引所が定める独立性の要件のほか、独自に下記の「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
当社における、社外取締役及び社外監査役（以下総称して、「社外役員」という）の独立性の判断基準について、社外役員が以下のいずれかの者に該当する場合、一般株主との利益相反が生じるおそれがある、経営陣から著しいコントロールを受ける者、あるいは経営陣に対して著しいコント
ロールを及ぼし得る者とみなして、独立性なしと判断します。
1.当社の大株主または大株主が法人である場合は、当該大株主の業務執行者※大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいいます。
※業務執行者とは、業務執行取締役だけでなく、執行役、執行役員及び使用人も含みます。（以下、同様です。）
2.タダノグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者※タダノグループを主要な取引先とする者とは、直近の3事業年度のいずれかにおいて、その者の連結売上高の2％以上の支払をタダノグループから受けている者（法人・団体を含む）をいいます。
3.タダノグループの主要な取引先またはその業務執行者※主要な取引先とは、直近の3事業年度のいずれかにおいて当該取引先に対する売上高が、タダノグループの連結売上高の2％以上を占めている取引先をいいます。
4.タダノグループから多額の寄付を受けている者（法人・団体等の場合は理事その他の業務執行者）※多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超えることをいいます。
5.タダノグループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等※多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超えることをいいます。
6.以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族(1)タダノグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(2)過去1年間において、タダノグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者(3)上記1.から5.に該当する者※重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいいます。
注：タダノグループとは、当社及びその連結子会社をいいます。

【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明
取締役（社外取締役を除く）に関し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年6月25日開催の第72回定時株主総会にて、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しました。
また、2021年6月25日より取締役（社外取締役を除く）の事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結当期純利益を業績指標とす
る業績連動報酬制度を導入しました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明―――

【取締役報酬関係】（個別の取締役報酬の）開示状況

個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告で報酬等の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容【役員の報酬等の額の決定に関する方針】
１．基本方針当社の取締役報酬に関しては、定款の定めに従い、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額450百万円以内（うち社外取締役分は年額80百万円以内）、また2020年6月25日開催の第72回定時株主総会決議により、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額について、前記の報酬限度額の内枠で、年額90百万円以内として承認を得ている。
個々の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）の報酬は、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、①固定報酬（金銭報酬）②変動報酬としての業績連動報酬（金銭報酬）及び③非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成するものとする。
社外取締役の報酬は、その役割と独立性に鑑み、固定報酬（金銭報酬）のみとする。
２．固定報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
取締役の固定報酬（金銭報酬）は、月例の固定報酬とし、他社水準や従業員給与の水準を考慮した役位別の手当と基本報酬で構成される。
社外取締役の固定報酬（金銭報酬）は、月例の固定報酬とし、他社水準や職責を考慮して決定する。
３．業績連動報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結当期純利益を業績指標として支給額を決定し、上記固定報酬と合わせ月例で支給する。具体的には、連結当期純利益の金額に連動した０％〜５０％の支給率を定め、以下の算定式で決定する。なお、支給率については、経営環境の変化に応じて適宜見直しを行うものとする。
業績連動報酬 ＝ 役位別基本報酬 × 業績指標に基づく支給率
４．非金銭報酬等の決定に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、非金銭報
酬等は譲渡制限付株式とする。毎年4月の取締役会において取締役への譲渡制限付株式の付与を決議して、5月に1年分を一括して付与することとする。
具体的な付与株式数は、年間の基本報酬総額の36％に相当する金額を、譲渡制限付株式の付与に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として決定された1株当たりの払込金額で除した数とする。
なお、譲渡制限付株式は、以下の内容を含むものとする。
①譲渡制限及び譲渡制限期間
取締役は、譲渡制限付株式について、付与日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
②無償取得事由
任期中の正当な理由によらない途中退任、法令又は社内規則の違反その他譲渡制限付株式を無償取得することが相当であると当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は、付与した譲渡制限付株式を無償で取得する。
５．金銭報酬と非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
金銭報酬と非金銭報酬等の内容及び割合は、以下のとおりとする。

取締役

社外取締役

＜金 銭 報 酬＞（固定報酬）（業績連動報酬）
役位手当 ＋ 基本報酬
基本報酬 × 支給率(25%)
約６５％
約１５％
固定報酬 １００％＜非金銭報酬等＞（譲渡制限付株式報酬）
基本報酬×36%
約２０％

―

―

※ 業績連動報酬は、連結当期純利益の金額に連動した支給率を25％と仮定した場合
６．個人別の報酬等の決定の方法
取締役及び社外取締役の報酬について、取締役会は公正性と透明性を確保するため、事前に過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会に諮問し、その答申を踏まえて決定する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対しては、以下の部署が社内外の情報につき、必要に応じて、報告、説明等を行う体制をとっております。
社外取締役：秘書室
社外監査役：監査役室【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名

役職・地位

勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)

業務内容

社長等退任日

任期

多田野 弘

名誉顧問

なし（経営非関与）

非常勤・無報酬

1979/11/26

定めなし

多田野 榮

名誉顧問

社会貢献活動等（経営非関与）非常勤・無報酬

2003/06/27

定めなし

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

2名

その他の事項―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）
取締役9名のうち、社外取締役5名を除く4名が業務執行を行っております。
1999年に執行役員制度を導入し、少数の取締役（2005年より任期1年に短縮）によって、グループ全体の視点に立った迅速な意思決定を行い、取締役相互の監視と執行役員（1999年の制度導入時より任期1年）の業務執行の監督を行っております。現在、取締役を兼務しない執行役員は13名を選任しております。なお、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、取締役・監査役候補及び執行役員の指名ならびに取締役及び執行役員の報酬の決定にあたり、取締役会または社長の諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設置しております。
執行部門の会議体として、業務執行の報告と情報共有化を図る「経営報告会」（メンバー：取締役・執行役員・監査役）、経営に関する戦略討議を行う「経営会議」（メンバー：社長・常務以上の執行役員等）を設け、原則毎月1回開催しております。また、各執行役員の業務執行と執行役員間の連携を強化するため、「執行役員会議」（メンバー：社長・執行役員）を原則毎月2回開催しております。
「取締役会」は、取締役9名（うち社外取締役5名）で構成され、定例会を原則毎月1回、臨時会を必要な都度開催しております。1999年に取締役を大幅に減員しましたので、従前に比べより機動的な取締役会の開催と運営、迅速な意思決定が可能となっております。 「監査役会」は、監査役5名（うち社外監査役3名）で構成されています。監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行の監査を行うとともに、必要と認める時は客観的かつ公正な意見陳述を行います。また、各監査役の監査報告に基づき、取締役及び執行役員の業務執行に対して適法性、妥当性を審議しております。これに加え、特に、リスク委員会、コンプライアンス委員会、子会社監査役との連携を強化し、監査の質的向上と効率化を図っております。
なお、2023年度の会議開催回数は、「執行役員会議」20回、「経営報告会」12回、「経営会議」9回、「取締役会」18回、「監査役会」14回であります。
また、企業としての社会的責任を果たすため、「サステナビリティ委員会」（委員長：代表取締役社長）を設置し、その課題解決推進組織となる「リスク委員会」「コンプライアンス委員会」「環境委員会」「製品安全委員会」「人財委員会」「安全衛生委員会」を通じ、経営の透明性と健全性を継続的に高め、業務リスクの軽減と業務品質向上を図る取り組みを行っております。
・監査役の機能強化に係る取組み状況
監査役と会計監査人及び内部監査部門の連携状況については、「１．機関構成・組織運営等に係る事項【監査役関係】」に記載のとおりです。
・社外取締役に関する事項
社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、社外第三者の観点あるいは専門的見地から種々の助言や意見交換を行い、業務執行に対する監督機能として重要な役割を果たしています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記のとおり、監査役の監査機能の強化及び社外取締役の有効な監督機能により、現状の体制で適正なガバナンスが十分に確保されていると判断しているためであります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送議決権行使の円滑化につきましては、株主総会招集通知書の早期開示・発送に努め、株主の方へ便宜を図っております。

電磁的方法による議決権の行使

2014年6月の定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み

2014年6月の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供

招集通知（要約）の英訳を作成し、株式会社東京証券取引所及び当社ウェブサイトに掲載
しております。

その他

定時株主総会は、2001年より議事要領や報告等のご説明をビジュアル化（製品写真・図
表・グラフを多用）して行い、出席株主の方へ判りやすいご報告やご説明に努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催

ＩＲは「経営の透明性」を確保する観点から重要な活動と認識しており、当社
は、社長による決算説明会を東京で年2回（2月下旬〜3月初旬・8月下旬〜9月初旬頃）行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載

個人投資家の方の便宜を図るため、決算説明資料その他の発表開示資料
については、すべて発表直後に当社ウェブサイトに掲載しております。
決算説明資料は、業績の状況を的確かつ判りやすく掴んで頂けるようにビジュアル化（製品写真・図表・グラフを多用）した資料としております。
また、社長の決算説明会は、当社ウェブサイトにて動画を説明会後約3か月
間ご覧頂けるようにしております。
・「決算短信」 https://www.tadano.co.jp/ir/kessan/index.html
・「有価証券報告書・四半期報告書」 https://www.tadano.co.jp/ir/yuka/index.
html
・「ニュースリリース（適時開示資料・決算説明資料・中間決算資料・四半期業
績補足資料等）」
https://www.tadano.co.jp/news/index.html
・「株主総会招集ご通知及び株主総会資料」「その他の電子提供措置事項」「株主総会決議ご通知」「臨時報告書」
https://www.tadano.co.jp/ir/kabunusi/index.html
・「タダノレポート」 https://www.tadano.co.jp/ir/tadanoreport/index.html
・「会社定款」「株式取扱規則」 https://www.tadano.co.jp/ir/teikan/index.html
・「コーポレートガバナンス・ガイドライン」
https://www.tadano.co.jp/ir/esg/c̲governance.html
・「統合報告書」 https://www.tadano.co.jp/ir/integrated̲report/index.html

IRに関する部署（担当者）の設置

執行役員、総務部長

その他

決算発表・四半期業績発表は、年4回高松経済記者クラブでＩＲ担当役員等が会見を行っております。
決算発表後には、ＩＲ担当役員等が、東京にて機関投資家向けスモールミー
ティングや個別訪問を行い、決算概要や会社概要の説明を行っております。
また、本社への訪問取材や工場見学を希望する機関投資家の方についても、できる限りの受け入れを図っております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明（タダノグループサステナビリティ憲章より）
私たちタダノグループは、「創造・奉仕・協力」の経営理念のもと、企業価値の最大化と持続可能な事業活動を行うことで、地球環境の保全と持続可能な社会の実現に貢献し、世界にそして未来に誇れる企業を目指します。
人権の尊重
私たちは、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重し、自らが人権侵害に加担することのないよう努めます。また、強制労働・児童労働を含めた、雇用におけるあらゆる差別の撤廃に努めます。
公正・誠実な事業活動
私たちは、公正で透明性のある誠実な事業活動を行い、法令・国際社会および社内のルール順守と倫理的な行動、強要・贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止に努めます。またガバナンスの向上にも努めます。

社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定

社員の尊重と働きがいの確保
私たちは、社員を財産（＝人財）であると考え、ジェンダー平等をはじめとする多様性の確保、ワークライフバランスの重視と働きやすい職場づくり、人財育成に努めます。
取引先（サプライヤー）と共に成長
私たちは、取引先（サプライヤー）と強い信頼関係を築き、共に成長していきます。また、サプライチェーンにおける法令順守・人権・労働・安全衛生・環境などのサステナビリティ・マネ
ジメントに努めます。
社会貢献
私たちは、よき企業市民として社会に参画し、その発展に貢献する事業活動に努めます。
地球環境の保全
私たちは、事業プロセスにおいて地球環境の保全に取り組み、気候変動への対応、循環型社会の実現、生物多様性の確保、海洋資源・水資源の保全、有害物質の削減と適正な管理に努めます。
適切なコミュニケーション活動
私たちは、ステークホルダーに対し、サステナビリティ開示基準等に則った正確な情報を適時、適切なコミュニケーション方法で開示し、長期的な信頼関係の維持に努めます。
（タダノグループサステナビリティ憲章より）
地球環境の保全
私たちは、事業プロセスにおいて地球環境の保全に取り組み、気候変動への対応、循環型社会の実現、生物多様性の確保、海洋資源・水資源の保全、有害物質の削減と適正な管理に努めます。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定（タダノグループ環境方針より）
人と機械と環境の協調を図り、幸せな社会づくりに貢献します。
１．環境に配慮した行動を大切にします。
２．環境にやさしい製品を開発します。
３．環境に配慮した事業活動に努めます。
私たちは、事業プロセスにおいて地球環境の保全に取り組み、気候変動への対応、循環型社会の実現、生物多様性の確保、海洋資源・水資源の保全、有害物質の削減と適正な管理に努めます。
（タダノグループサステナビリティ憲章より）適切なコミュニケーション活動
私たちは、ステークホルダーに対し、サステナビリティ開示基準等に則った正確な情報を適時、適切なコミュニケーション方法で開示し、長期的な信頼関係の維持に努めます。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項
１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制の目的を「経営の透明性と健全性を継続的に高め、業務リスクの軽減と業務品質の向上を図ること」としております。
企業として、社会的責任を果たしつつ、事業を取り巻くリスクを管理して収益を上げていくため、内部統制の適切な構築・運用が重要であると認識しております。
現在の当社の「内部統制システム構築の基本方針」は以下のとおりであり、この方針に基づき、内部統制システムの整備を推進しております。
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「タダノグループサステナビリティ憲章」に従って、グループ社員全員が法令や社会のルールを遵守し、また高い倫理観をもち、透明・健
全かつ誠実な事業活動に取り組む。
また、「タダノグループコンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス担当役員を設置すると共にコンプライアンス委員会を通じて、啓発ツール
等による法令遵守の教育研修を行い、コンプライアンスを徹底し、内部通報制度によりコンプライアンス体制の強化を図る。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書その他の情報については、当社の社内規程等に従い、適切に保存及び管理を行う。
取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務には、事業戦略リスク、法的リスク、製品安全リスク、情報セキュリティリスク、環境リスク、自然災害リスク等様々なリスクがある。当社は、リスク管理について「タダノグループ事業リスクマネジメント規程」に基づき、リスク委員会を通じて、定期的に社内のリスクの洗い出しと評価を行い、リスク毎に対応部署を定めて対応策を講じることにより、リスクマネジメントの強化を図る。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、目標とすべきグループの中期経営計画を定める。また、グループの中期経営計画に基づき、年度毎に業績目標と予算を設定して、定期的に業績及び予算管理を行うと共に適切な経営資源の配分を行い、効率的な業務執行の確保を図る。
職務分掌を明確にした執行役員制度に基づき、権限委譲を促進することで、効率的かつ迅速な職務執行を行う。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
１．当社及びグループ各社は、当社が定める「タダノグループ経営規程」に従って、経営を行う。
なお、当社は、「タダノグループ経営規程」に基づき、グループ各社から重要な職務執行につき事前の申請又は報告を受け、グループ経営の一体性を確保すると共に、ガバナンス強化を図る。
２．グループ各社は、各社の事業や規模を踏まえたリスク管理を行い、かつ内部統制システムの構築を推進する。
３．グループ各社は、グループの中期経営計画に基づき、年度毎に業績目標と予算を設定して、定期的に業績及び予算管理を行い、効率的な業
務執行の確保を図る。また、当社は、定期的にグループ各社の経営課題の進捗確認を行い、グループ各社の適正かつ効率的な経営に関与する。
４．当社は、各国の法令や慣習並びにグループ各社の事業や規模に応じて、「タダノグループサステナビリティ憲章」「タダノグループコンプライアン
ス規程」及び内部通報制度を適用し、グループのコンプライアンス体制を強化する。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役室は、監査役の職務を補助する。監査役室の使用人の任命、異動に際しては、監査役と事前に協議する。また、監査役の求めがあった
場合には、内部監査室その他の関連部署は、監査役を補助するものとする。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに子会社の取締役、 監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
取締役、執行役員及び使用人は、当社及びグループ各社に著しい損害を及ぼす事実及び法令・定款違反等コンプライアンスに関する重大な事
実を発見した場合又はグループ各社の取締役、監査役及び使用人から当該報告を受けた場合は、遅滞なく監査役に報告する。また、取締役、執行役員及び使用人は、内部監査の実施状況及び内部通報制度に基づく通報状況については、適時に監査役に報告する。
取締役、執行役員及び使用人並びにグループ各社の取締役、監査役及び使用人は、監査役から業務執行に関する報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(8)監査役に前記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に前記の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、当社及びグループ各社の取締役、執行役員及び使用人にその旨を周知徹底する。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行に係る諸費用について、毎年度予算を措置し、監査の実効性を担保する。また、当社は、予算外でも監査役の職務を執行する上で必要な費用は、請求により速やかに支払う。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な会議に出席すると共に、代表取締役社長及び会計監査人と各々定期的に意見交換会を開催する。
監査役、内部監査室、会計監査人は、相互に意思疎通し連携して各々監査の実効性の向上を図る。
(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業価値を高めるためには、透明・健全かつ誠実な事業活動を行い、企業としての社会的責任を果たすことが重要であると認識している。「タダノグループコンプライアンス規程」において反社会的行為への関与禁止を規定し、「社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ってはならない」としている。
反社会的勢力からの不当要求等に対しては、総務部を主管部署とし、顧問弁護士、専門機関その他関係当局と連携し、毅然とした態度でその排除に取り組む。

(12)財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性・適正性を確保するため、金融商品取引法及び関連する法令を遵守し、内部統制システムの有効性を継続的に評価、検証し必要な対応を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
上記「１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の（11）として記載のとおりです。

Ⅴその他
１．買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項「当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の模式図」及び「当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況」に記載のとおりです。

・当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の模式図は、次のとおりです。（2024 年 3 月 27 日現在）

株主総会

選任･解任

選任・解任

選任・解任

取締役会

監査役会
連携

取締役９名

監査役５名
(うち社外監査役３名)

監査

監査(うち社外取締役５名)
諮問／答申

監督

指名報酬諮問委員会

連携（代表取締役社長による業務執行）

経営会議
経営報告会
執行役員会議
監査

会
計
監
査
人
（
監
査
法
人
）

内
部
監
査
室
(５名)
連携
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

管理部門、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業推進部門、日本技術研究部門、欧州技術研究部門、開発部門、関係

購買部門、生産部門、品質安全部門、ＣＳ会社

部門、営業統括部門、国内営業部門、海外
監査・
提言

営業部門等

統制・提言

報告

サステナビリティ委員会（委員長 社長）
リスク委員会、コンプライアンス委員会等
弁護士
ヘルプデスク・当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。（2024 年 3 月 27 日現在）

代表取締役

報告

承認（注）

【取締役会、経営会議、経営報告会】

担当取締役又は担当執行役員

取締役、監査役、執行役員（情報取扱責任者）

決議、承認

上程

【取締役会、経営会議、経営報告会事務局】
事務局：総務部

承認（注）

承認

情報の交換

・各種会社情報の取りまとめ

総務部
・各種適時開示情報の決定
・適時開示資料等作成

開示

情報の集約

東京証券取引所

総務部
経理部
人事部
国内管理部

子会社
情報の集約

海外管理部
グローバル事業推進部
その他部署

各種会社情報の取扱い
１． 適時開示が必要と考えられる各種会社情報は、取締役会・経営会議・経営報告会に上程するため各関連部署より事務局である総務部へ連絡することとなっている。
２． 取締役会・経営会議・経営報告会に上程される各種会社情報につき、「会社情報適時開示
ガイドブック」等を参照の上、総務部にて適時開示する情報を決定する。
３． 適時開示する情報を決定後、総務部において担当取締役又は担当執行役員の承認を得て、適時開示報告書等を作成の上、速やかに証券取引所に提出する。
以上
注：適時開示報告書等の作成については、適時開示を重視し、通常は担当取締役又は執行役員の承認によりこれを行い、代表取締役に報告する。ただし、会社経営の根幹に係る事項については事前に代表取締役の承認を得て、これを行う。