PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT GRAHA LAYAR PRIMA TBKPENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASAPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada:Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2018
Tempat: CGV* Cinemas Pacific Place, Mall Pacific Place Lt.6
Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan
Waktu: Pukul 11.34 WIB sampai dengan 12.16 WIB
Mata Acara :1.
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember
2017;
2.
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018;
4.
Penetapan Gaji /Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018;5.
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 2016per 31 Desember 2017;

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada:Hari/Tanggal: Rabu, 16 Mei 2018
Tempat: CGV* Cinemas Pacific Place, Mall Pacific Place Lt.6
			 Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan
Waktu: Pukul 12.22 WIB sampai dengan 12.45 WIB
Mata Acara :1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan mengubah ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris

Direksi

Bratanata Perdana: Komisaris Utama
Rosihan Arsyad: Komisaris Independen dan
		 Ketua Komite Audit

B.

C.

D.

Bernard Kent Sondakh
Kim, Kyoung Tae
Yeo, Deoksu
Johan Yudha Santosa
Ferdiana Yulia Sunardi

B.

: Direktur Utama: Direktur: Direktur: Direktur: Direktur Independen

C.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yangmewakili 433.725.866 saham atau 99,257 % dari 436.968.571 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan●
Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;●
Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan
secara lisan;●
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut :Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua: mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
Ketiga: mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.
Keputusan Rapat
Agenda Pertama
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017
Pemegang Saham 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan
Suara

SetujuAbstainD.

2.

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis& Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalamlaporannya tertanggal 19 Maret 2018 dan 18 April 2018.
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit Et Decharge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasanselama Tahun Buku 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Pemegang Saham
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan
Suara

SetujuAbstain

Keputusan Agenda 1.
Pertama2.

Tidak Setuju

100% suara setuju, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan Tidak ada suara Tidak ada suara
mufakat.
abstain.
tidak setuju.

3.

Keputusan Agenda Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal
Kedua
31 Desember 2017 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih
mencatatkan akumulasi kerugian.
Agenda Ketiga
Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018;
Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
SetujuAbstainTidak Setuju

100% suara setuju, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan Tidak ada suara Tidak ada suara
mufakat.
abstain.
tidak setuju.

4.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan Agenda 1.
Ketiga2.

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers)(“PwC”) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan di Tahun Buku 2018; danMemberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi
Perseroan untuk menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian yang dirasa diperlukan atau
disarankan untuk kepentingan Perseroan.

Agenda Keempat
Penetapan Gaji /Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018;
Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan
Suara

SetujuAbstainTidak Setuju

100% suara setuju, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan Tidak ada suara Tidak ada suara
mufakat.
abstain.
tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

Keputusan Agenda Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi
Keempatanggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan
Komisaris maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) nett untuk tahun buku 2018serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2017.
Agenda Kelima
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 2016per 31 Desember 2017;

Hasil Pemungutan
Suara

SetujuAbstainTidak Setuju

100% suara setuju, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan Tidak ada suara Tidak ada suara
mufakat.
abstain.
tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

Keputusan Agenda Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak
KelimaMemesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat
bahwa per 31 Desember 2017 keseluruhannya telah habis digunakan sesuai prospektus Perseroan.

Menerima pengunduran diri:● BAPAK BERNARD KENT SONDAKH selaku Direktur Utama Perseroan;● BAPAK ROSIHAN ARSYAD selaku Komisaris Independen Perseroan;● BAPAK JOHAN YUDHYA SANTOSA selaku Direktur Perseroan; dan● IBU FERDIANA YULIA SUNARDI selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan;yang masa jabatannya telah habis setelah ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atassumbangsihnya selama ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge
dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang timbul
dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.
Mengangkat:● BAPAK KIM KYOUNG TAE, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan, menjadi
Direktur Utama Perseroan;● BAPAK GATOT SUBROTO menjadi Komisaris Independen Perseroan;● BAPAK TOBIAS ERNST CHUN DAMEK menjadi Direktur Perseroan;● BAPAK JASON TABALUJAN menjadi Direktur Perseroan; dan● BAPAK BUNYAN SOFYAN menjadi Direktur Independen Perseroan.
Dimana, tanggal efektif menjabat Tuan KIM KYOUNG TAE dan Tuan TOBIAS ERNST CHUNDAMEK akan mengacu pada tanggal diperolehnya perizinan dan persyaratan ketenagakerjaan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya, sehingga
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2020 adalahsebagai berikut:
Direksi:- Direktur Utama: BAPAK KIM, KYOUNG TAE;
- Direktur: BAPAK YEO, DEOKSU;- Direktur: BAPAK TOBIAS ERNST CHUN DAMEK;- Direktur: BAPAK JASON TABALUJAN;- Direktur Independen: BAPAK BUNYAN SOFYAN.
Dewan Komisaris:- Komisaris Utama: BAPAK BRATANATA PERDANA;- Komisaris Independen: BAPAK GATOT SUBROTO.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau
Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang
perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang
dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yangdikecualikan.

Agenda Kedua
Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan mengubah ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Pemegang Saham
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan
Suara

1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham mengajukan pertanyaan.
SetujuJakarta, 18 Mei 2018
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
DireksiTidak Setuju

Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan Agenda 1.
Kedua
2.

Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:2 untuk keseluruhankelas saham, dimana nilai nominal saham kelas A menjadi Rp10.000 per lembar Saham Kelas A;
Kelas B menjadi Rp1.719 per lembar saham; dan Kelas C menjadi Rp50 per lembar saham;
Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan dilakukannya Pemecahan
nominal saham (stock split);
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:a.
Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal
saham tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal
pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan dan perundanganyang berlaku.
b. Menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan anggaran dasar sehubungan dengan
pemecahan nilai nominal saham tersebut dan sekaligus menyusun kembali seluruh
ketentuan anggaran dasar Perseroan ke dalam akta notaris dan menyampaikan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB.

Rapat ditutup pada pukul 12.16 WIB.

Abstain

100% suara setuju, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan Tidak ada suara Tidak ada suara
mufakat.
abstain.
tidak setuju.

3.

Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya

Tidak Setuju

Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

Hasil Pemungutan
Suara

Abstain

100% memberikan suara setuju, dengan demikian disetujui secara Tidak ada suara Tidak ada suara
musyawarah dan mufakat.
abstain.
tidak setuju.

Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
SetujuDirektur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Agenda Kedua
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Hasil Pemungutan
Suara

:
:
:
:
:

Agenda Pertama
Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Tidak Setuju

Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Bernard Kent Sondakh
Kim, Kyoung Tae
Yeo, Deoksu
Johan Yudha Santosa
Ferdiana Yulia Sunardi

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yangmewakili 433.726.076 saham atau 99,257 % dari 436.968.571 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan●
Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;●
Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan
secara lisan;●
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut :Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua: mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
Ketiga: mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.
Keputusan Rapat

100% memberikan suara setuju, dengan demikian disetujui secara Tidak ada suara Tidak ada suara
musyawarah dan mufakat.
abstain.
tidak setuju.

Keputusan Agenda 1.
PertamaDireksi

Bratanata Perdana : Komisaris Utama
Rosihan Arsyad: Komisaris Independen dan
		 Ketua Komite Audit

Jakarta, 18 Mei 2018
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
DireksiPENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut”Rapat”) pada:Hari/Tanggal
Tempat: Rabu, 16 Mei 2018
: CGV* Cinemas Pacific Place, Mall Pacific Place Lt.6
Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan
Waktu: Pukul 11.34 WIB sampai dengan 12.16 WIB
Mata Acara:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31
Desember 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2018;
4. Penetapan Gaji /Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2018;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penambahan Modal Dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu I 2016 per 31 Desember 2017;
Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Bratanata Perdana
Rosihan Arsyad::

Komisaris Utama
Komisaris
Independen dan
Ketua
KomiteAudit

DireksiBernard Kent Sondakh
Kim, Kyoung Tae
Yeo, Deoksu
Johan Yudha Santosa
Ferdiana Yulia Sunardi

:
:
:
:
:

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan
kuasa pemegang saham yang mewakili 433.725.866 saham atau 99,257 % dari 436.968.571 sahamyang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan▪ Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat;▪ Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan
untuk kemudian disampaikan secara lisan;▪ Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai
berikut :Pertama: mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua: mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
Ketiga: mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.
D. Keputusan Rapat
Agenda Pertama
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember
2017
Pemegang
1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Saham
Yang mengajukan pertanyaan.
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
100%
memberikan Tidakadasuara Tidak ada suara
Suara
suara setuju, dengan abstain.
tidak setuju.
demikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan
Agenda Pertama

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar dalamsemua hal yang material sebagaimana tercantum dalamlaporannya tertanggal 19 Maret 2018 dan 18 April 2018.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(Volledig Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan
pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2017sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kecuali perbuatan
penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir padatanggal 31 Desember 2017;
Pemegang
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
Saham
Yang mengajukan pertanyaan.
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
100% suara setuju, Tidakadasuara Tidak ada suaraSuaradengandemikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarahdanmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan
Agenda Kedua

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun
Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yangpositif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

Agenda Ketiga
Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2018;
Pemegang
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
Saham
Yang mengajukan pertanyaan.
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
100% suara setuju, Tidakadasuara Tidak ada suaraSuaradengandemikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarahdanmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan
Agenda Ketiga

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (“PwC”) sebagai
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan di Tahun Buku 2018; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu
anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk
menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian yang dirasa
diperlukan atau disarankan untuk kepentingan Perseroan.

Agenda Keempat
Penetapan Gaji /Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018;
Pemegang
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
Saham
Yang mengajukan pertanyaan.
BertanyaHasilPemungutan
Suara

SetujuAbstainTidak Setuju
100% suara setuju, Tidakadasuara Tidak ada suara
dengandemikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarahdanmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

Keputusan
AgendaKeempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan
melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi
Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satumiliar Rupiah) nett untuk tahun buku 2018 serta fasilitas lainnyayang sama dengan tahun buku 2017.

Agenda Kelima
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I 2016 per 31 Desember 2017;
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
Pemungutan
Suara

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yangmengajukan pertanyaan.

Keputusan
Agenda Kelima

Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
melalui Penawaran Umum, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat
bahwa per 31 Desember 2017 keseluruhannya telah habis
digunakan sesuai prospektus Perseroan.

SetujuAbstainTidak Setuju
100% suara setuju, Tidakadasuara Tidak ada suara
dengandemikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarahdanmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

Rapat ditutup pada pukul 12.16 WIB.
Jakarta, 18 Mei 2018
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
DireksiANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKThe Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter refererred to as the ”Company”)
domiciled in Jakarta, hereby announce that the Company has held an Annual General Meeting of
Shareholders (hereinafter refererred to as the ”Meeting”) on:
Day/Date
Venue: Wednesday, 16 May 2018
: CGV* Cinemas Pacific Place, Mall Pacific Place Lt.6
Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan: 11.34 am until 12.16 pm (Western Indonesia Time)

Time

Agenda
:1. Approval of the Company’s Annual Report including Report of Supervisory Duty from Board ofCommissioners and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for
Fiscal Year Ended on 31 December 2017.
2. Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December
2017.
3. Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial
Statement for Fiscal Year 2018.
4. Determination of the Remuneration/ Honorarium for Members of the Company’s Board ofCommissioners and Board of Directors for the year 2018.
5. Reporting the utilization of the Company’s Capital Increase by way of Issuing New Shares with Preemptive Rights I 2016 proceeds as of 31 December 2017.
The summary of minutes of the Meeting are as follows:
A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at
the Meeting:Board of Commissioners
Bratanata
Perdana
Rosihan Arsyad

Board of Directors:

President Commissioner:

Independent
Commissioner
ChairmanofCommittee

and
Audit

BernardKent
SondakhKim, Kyoung Tae
Yeo, Deoksu
Johan
Yudha
Santosa
Ferdiana Y. Sunardi:

President Director:::

Director
Director
Director:

Independent
Director

B. The Shareholders’ Attendance Quorum
The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorneythat together represented 433,725,866 shares or 99.257 % of the total shares with valid voting rights thathave been issued by the Company which amounted to 436,968,571.

C. Opportunity to Raise Question or Opinion and Casting Vote Mechanism▪ For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy were
given a chance to ask or to express a response/opinion;▪ The question, response and/or opinion could be given by filling a provided form to be read in the
Meeting;▪ The decision for each Agenda was taken by amicable deliberation, with the procedure as follows:
1. those who were not agree were requested to raise their voting cards;
2. those who were abstain were requested to raise their voting cards;
3. those who were agree were requested to not raise their voting cards.
D. Resolutions of the MeetingFirst Agenda
Approval of the Company’s Annual Report including Report of Supervisory Duty from Board ofCommissioners and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for Fiscal
Year Ended on 31 December 2017.
Shareholders who There was 1 (one) shareholders or their proxy who raised a question.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There were no abstain There
were
vote.
disagree vote.

noTherefore, the First Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolutions of the 1.
Accepted and approved the Annual Report of the Company forFirst Agenda
fiscal year ended on December 31, 2017 and ratified the Consolidated

and Audited Financial Statements of the Company for fiscal year
ended on December 31, 2017, which have been audited by Public
Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with opinion fairly
in all material respects, as stated in its report dated 19 March 2018
and 18 April 2018.
2.
Accepted and approved the Report on the supervisory duties of
the Board of Commissioners for the fiscal year ended December 31,
2017 and to give full release and discharge (Volledig Acquit Et
Decharge) to all members of the Board of Commissioners and Boardof Directors for the actions of management and supervisory actions
during Fiscal Year of 2017 provided that those actions are reflected in
the above Annual Report and the Financial Statements of theCompany for fiscal year ended on December 31, 2017, except for
fraudulent, embezzlement or other criminal acts.

Second Agenda
Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December
2017.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore, the Second Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolutions of the Approved that there will be no distribution of profit for the Fiscal Year
Second Agenda
Ended on December 31, 2017 since the Company still unable to bookpositive retained earnings and still recorded accumulated losses.
Third Agenda
Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial
Statement for Fiscal Year 2018.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore, the Third Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolution of the 1. Appoint Public Accountant Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis &Third Agenda
Rekan (PricewaterhouseCoopers) (“PwC”) as the Auditor of the Company
to conduct the Audit of the Company’s Financial Statement for Fiscal Year2018;
2. Grant authority and power of attorney to one member of the Company’s
Board of Commissioners or Board of Directors to sign/approve terms andcondition of the agreement that are deemed necessary or advisable for the
benefit of the Company.
Fourth Agenda
Determination of the Remuneration/ Honorarium for Members of the Company’s Board ofCommissioners and Board of Directors for the year 2018.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore the Fourth Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolution of the Grant authority to the Board of Commissioners of the Company toFourth Agenda
determine the remuneration for the Board of Directors of the Company
through the Board of Commissioners’ meeting and approved the
remuneration of the the Board of Commissioners for the fiscal year of 2018
amounting maximum of Rp 1,000,000,000.-(nett) and other facilities as sameas provided in the fiscal year 2017.

Fifth Agenda
Reporting the utilization of the Company’s Capital Increase by way of Issuing New Shares with Preemptive Rights I 2016 proceeds as of 31 December 2017.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore, the Fifth Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolution of the Grant approval on the Report of the Utilization of the Company’s Public
Fifth Agenda
Offering proceeds, as explained in this Meeting that as of 31 December
2017 all proceeds has been utilized in accordance to the Company’s
prospectus.
The Meeting was ended at 12.16 PM (Western Indonesia Time)
Jakarta, 18 May 2018
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKBoard of Directors

ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKThe Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter refererred to as the ”Company”)
domiciled in Jakarta, hereby announce that the Company has held an Extraordinary General Meeting of
Shareholders (hereinafter refererred to as the ”Meeting”) on:
Day/Date
Venue: Wednesday, 16 May 2018
: CGV* Cinemas Pacific Place, Mall Pacific Place Lt.6
Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan: 12.22 am until 12.45 pm (Western Indonesia Time)

Time

Agenda:1.
Approval of the changes of the Company’s Board of Commissioners and Directors.
2.
Approval of stock split by amending Article 4 of the Company's Articles of Association.
The summary of minutes of the Meeting are as follows:
A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at
the Meeting:Board of Commissioners
Bratanata
Perdana
Rosihan Arsyad

Board of Directors:

President Commissioner:

Independent
Commissioner
ChairmanofCommittee

and
Audit

BernardKent
SondakhKim, Kyoung Tae
Yeo, Deoksu
Johan
Yudha
Santosa
Ferdiana Y. Sunardi:

President Director:::

Director
Director
Director:

Independent
Director

B. The Shareholders’ Attendance Quorum
The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorneythat together represented 433,726,076 shares or 99.257 % of the total 436,968,571 shares with valid voting
rights that have been issued by the Company.

C. Opportunity to Raise Question or Opinion and Casting Vote Mechanism▪ For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy were
given a chance to ask or to express a response/opinion;▪ The question, response and/or opinion could be given by filling a provided form to be read in the
Meeting;▪ The decision for each Agenda was taken by amicable deliberation, with the procedure as follows:
1. those who were not agree were requested to raise their voting cards;
2. those who were abstain were requested to raise their voting cards;
3. those who were agree were requested to not raise their voting cards.

D. Resolutions of the MeetingFirst Agenda
Approval of the changes of the Company’s Board of Commissioners and Directors.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There were no abstain There
were
vote.
disagree vote.

noTherefore, the First Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolutions of the 1. Accepted the resignation of:First Agenda• Mr. Bernard Kent Sondakh as President Director of the Company;• Mr. Rosihan Arsyad as Independent Commissioner of the Company;• Mr. Johan Yudhya Santosa as Director of the Company; and• Ms. Ferdiana Yulia Sunardi as Unaffiliated Director of the Company;
whose term has expired after the closing of this Meeting, with thanks
for their contribution during this time and grant fully release anddischarges or acquit et de charge for all his/her responsibilities as
Commissioners and Directors of the Company arising from theiractions in order to carry out his/her post as member of the Board ofCommissioners and Directors of the Company as of the date of thisMeeting, provided that his/her actions are reflected in the Financial
Statements that have been audited.
2. Appointed:• Mr. Kim Kyoung Tae, which previously served as Director of theCompany, to be President Director of the Company;• Mr. Gatot Subroto as Independent Commissioners of the Company;• Mr. Tobias Ernst Chun Damek as Director of the Company;• Mr. Jason Tabalujan as Director of the Company; and• Mr. Bunyan Sofyan as Independent Director of the Company.
With note that the effective date of Mr. Kim, Kyoung Tae and
Mr. Tobias Ernst Chun Damek will be referred to the issuance date of
the working permit and other manpower obligation in accordance tothe prevailing law and regulation.

3. Re-appointed the Company’s Board of Directors and Board ofCommissioners, thus, the composition of the Board of Directors andBoard of Commissioners for a period of two (2) years after the closingof the Meeting is as follows:
Board of Directors
President Director:
Kim, Kyoung Tae
Director:
Yeo, Deoksu
Director:
Tobias Ernst Chun DamekDirector:
Jason Tabalujan
Independent Director:
Bunyan Sofyan
Board of Commissioners
President Commissioner:
Independent Commissioner:

Bratanata Perdana
Gatot Subroto

4. Grant authority and power of attorney to one of the member of theBoard of Commissioners or Board of Directors of the Company tomake a statement before a Notary for the Resolution of the Meeting
regarding to the changes of the composition of the Board ofCommissioners and the Board of Directors, and subsequently deliver
a notification to the authorized institution and registered in the
Company Register in accordance with the legislation in force, as wellas to carry out any action deemed necessary in relation to such
purpose, and no action without any exception.
Second Agenda
Approval of Stock Split by amending Article 4 of the Company’s Articles of Association.
Shareholders who There was 1 (one) shareholders or their proxy who raised a question.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore, the Second Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolutions of the 1. Approved the stock split with ratio 1:2 for all class of shares, where
Second Agenda
nominal value of Class A shares will be Rp10,000 per shares; Class B
shares will be Rp1,719 per shares; and Class C shares will be Rp50 per
shares.
2. Approved the amendment of the Company’s Article of Associations withregards to the implementation of the stock split;
3. Grant authority and power of attorney to the Company’s Board of
Directors with the rights of substitution to:a. Conduct any necessary action in regards to the implementation of stock
split, including but not limited to, determining the terms and conditions aswell as the schedule for stock split in compliance to the prevailing laws andregulations;b. Re-state the resolution regarding to the amendment of the Company’s
Articles of Association regarding to the stock split as well as to re-state allprovions of the Company’s Articles of Association into a notarial deed andsubmit the said notarial deed to the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia in accordance to the prevailing laws andregulations.

The Meeting was ended at 12.45 PM (Western Indonesia Time)Jakarta, 18 May 2018
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKBoard of Directors