第22 株主通信期

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

株

主各位

証券コード 3204
令和6年3月28日
大阪市中央区城見一丁目2番27号
クリスタルタワー 18階
代表取締役社長

長 井渡

第22回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、令和6年3月28日開催の当社第22回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されました
ので、ご通知申し上げます。
敬 具記

報告事項

１．第22期（令和5年1月1日から令和5年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第22期（令和5年1月1日から令和5年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は普通株式1株につき金12円（総額 107,013,612円、効力発生日
令和6年3月29日）と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、長井渡、水森吉紀、久保徹、戸口雄吾、戸川崇光、堀口泰夫、坂下清信、髙島志郎の8氏が再任、新たに玉田暢生氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、坂下清信氏および髙島志郎氏は、社外取締役であります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、谷口誠良氏が選任されました。
なお、谷口誠良氏は、社外取締役であります。
第5号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以上

取締役の体制についてのお知らせ
本定時株主総会終了後の取締役会の決議により、取締役の体制は次のとおりとなりました。
代表取締役社長

長 井渡

取締役水 森

吉 紀

取締役

久 保

徹

取締役

戸 口雄 吾取締役

戸 川崇 光取締役

堀 口泰 夫

取締役

玉 田

暢 生〈 新 任 〉

社 外 取 締 役

坂 下清 信社 外 取 締 役

髙 島志 郎役（常勤監査等委員）

近 江

学

社 外 取 締 役（監 査 等 委 員）

伊 藤

久 弥

社 外 取 締 役（監 査 等 委 員）

辻 村

美 樹

取締

株主の皆様には、今後ともなにとぞよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上

期末配当金のお支払いについて第22期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。
1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれ同封いたしました
ので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
2. 振込をご指定されていない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間（令和6年3月29日から令和6年5月1日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。
以上

株主メモ
事 業 年 度

毎年1月1日から12月31日まで

定時株主総会

毎年3月に開催

基

毎年12月31日

準日

株主名簿管理人
特別口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
電話 0120-094-777（通話料無料）
インターネットホームページ
https://www.tr.mufg.jp/daikou/
手続におけるご注意

なお、特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、上記特別口座の管理機関である三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。
2. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行全国本支店でお支払いいたします。

1. 株主様の住所変更、買取請求、その他各種お手続きにつきましては、株主様が口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

上場証券取引所

東京証券取引所

単 元 株 式 数100株

公 告 方 法

電子公告の方法
公告掲載URL https://www.toabo.co.jp/
電子公告による公告ができない場合、日本経済新聞に掲載いたします。

スタンダード市場

株主様アンケートのご報告
前回の株主通信（令和5年9月6日発送）にて実施した株主《調査概要》様アンケートにつきまして、多数のご回答をお寄せいただき

調査対象：単元以上所有株主5,091名
調査方法：株主通信に同封（令和5年9月6日発送）ました。ご協力を賜り誠にありがとうございました。

調査期間：令和5年9月6日〜10月6日

いただきましたご意見は、今後の経営およびIR活動に活用

集計対象：1,097枚させていただきます。

回 答 率：21.6％

当社株式取得時に重視したことをお聞かせください。（複数回答）❾ 知名度・ブランド力

3.8%

当社株式の今後の保有方針をお聞かせください。

❿ その他

売却予定・売却済み❶ 成長性・将来性（含む値上がり益期待）❽ 配当・配当利回り

24.5%

19.6%

❼ 株価・株価指標

11.9%

短期保有
（1年程度）

3.2%

中期保有（2〜4年程度）

13.4%

16.9%

❻ ビジネスモデル

❷ 安定性

0.9%

（含む配当期待）

19.9%❺ 事業内容

7.0%

買い増し

5.6%

2.4%

❹ 経営理念2.7%

長期保有（5年以上）

62.4%❸ 財務健全性

5.8%「成長性・将来性（含む値上がり益期待）」の回答が24.5%で 最 も 多 く、「安 定 性（含 む 配 当 期 待）」、「配当・配当利回り」がこれに続きました。

6割以上の方に、今後も長期保有の方針とご回答いただきました。株主様のご期待に応えられるよう、企業価値の向上に努めてまいります。

株主様からのご意見をご紹介いたします。（一部抜粋）
本業を中心に成長産業分野にも今後力を入れて、がんばって下さい。期待しています。
（京都府 70代 男性）

送付の資料は事業内容やCSRが分かり易くコンパクトにまとめられていて良かったです。
（神奈川県 30代 女性）

これからの繊維業界は リサイクル がキーワードになってくると思いますので、今後の貴社の取り組みに注目してまいります。
（大阪府 40代 男性）

株主通信はとてもシンプルで読みやすかった。次回は中長期保有したくなるような内容でした。
（兵庫県 40代 女性）

環境問題への取組みが各企業に求められる中、御社の取組み（特に、生分解性素材と天然素材の融合、衣料素材のリサイクル）に期待を感じます。現行事業の健全な経営とともにSDGsの取組みの中から新たな事業の柱を育てていただくよう希望します。
（富山県 50代 男性）

このようにアンケート調査等、実施されていますので今後に期待が持てます。買増ししていきます。
（長崎県 70代 男性）

エレクトロニクス事業の成長に期待します。
（奈良県 80代以上 男性）
御社のファインケミカル事業に大きな期待そして製品開発を見守っています。
（鹿児島県 60代 男性）
フタアミンクリームは、かつて母が使用していました。久しぶりに、その名前を聞くことができて、懐かしく思いました。今後のシナジー効果も楽しみです。
（富山県 30代 男性）

長期保有者への株主還元の拡充を期待しています。
（大阪府 50代 男性）
自社関連商品を使った株主優待。

（和歌山県 70代 男性）

ムサシノ製薬の商品を株主優待で扱っていただきたい。
（大阪府 60代 女性）

多くの株主様からのご意見を踏まえ、株主優待を開始いたします。 次ページご参照株主優待を新設しました
株主の皆様への日頃のご支援とご愛顧に感謝するとともに、株主優待制度を通じて当社グループに対するご理解をより深めていただき、より多くの皆様に中長期的に当社株式を所有していただくことを目的として株主優待制度を新設いたしました。
令和5年12月31日現在、同一の株主番号で当社株主名簿に1年以上継続して記載または記録されている当社株式1,000株（10単元）以上を保有されている株主様を対象として株主優待を開始いたします。
当社オリジナルカタログに掲載の自社グループ商品（5,000〜6,000円相当）、またはグルメ商品（2,000円相当）からいずれか1点の優待品を贈呈いたします。
株主優待制度の対象となる株主様につきましては、毎年4月頃に、株主名簿上のご住所宛に「株主優待のご案内」をお送りいたします。

ヘルスケア事業

ONU

クオリティ・オブ・ライフ向上への貢献
京都大学と大阪公立大学の研究の成果をもとにつくられた化粧品成分MCAを配合した肌活性エイジングケア化粧品や、トンガ王国産モズクを原料とした高純度・高品質フコイダンを用いた化粧品や健康食品など、美容と健康をサポートする製品を展開しています。
ONU 公式ブランドサイト
https://www.onu-oﬃcial.jp

ムサシノ製薬フタアミン／パプラール

たがやす

たがやす（洋菓子）「健康と共に美しくありたい」という願いのために暮らしの中に豊かさの種を蒔く創業以来、ひとりでも多くの方の美容と健康に貢献するため、町の薬屋さんを通じて良薬を届けてきました。フタアミンシリーズなどのスキンケア用品や健康食品、化粧品等を全国の薬局・薬店、ドラッグストアなど多店舗に販売しています。

下町情緒あふれる東京・人形町にて、和のテイストを取り入れたフランス洋菓子店「た が や す」を 運 営。季 節 ご と に 変 わ る
様々なラインナップの洋菓子を取り揃え、暮らしの中に笑顔を届けています。

フタアミンの紹介ページ
http://musashino-p.co.jp/product/futaamin.html

たがやす人形町店

東京都中央区日本橋人形町二丁目2番3号
堀口ビル1階パプラールオンラインショップ

たがやすオンラインショップ

https://musashino-cosme.com

https://tagayasu-shop.com〒540-6018 大阪市中央区城見一丁目2番27号 クリスタルタワー 18階
TEL 06-7178-1151 URL https://www.toabo.co.jp/

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