100-08
台北巿中正區重慶南路1段83號5樓

(限向郵局窗口交寄)開會通知請速詳閱

157 親自出席無須寄回

台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司股務代理人

中國信託商業銀行代理部

https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線:(02)6636-5566（股票代號:5425）

聯

1

國 內 郵 簡郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資*A400157*

第國內
郵 資 已 付
台北郵局許可證台北字第1333號

台啟

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※COVID-19(新冠肺炎)疫情期間※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote. ※※com.tw)電子投票行使表決權。
※ 2.股 東 欲 出 席 股 東 會 現 場 ， 請 自 備 口 罩 並 全 程 佩 ※戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連※※
續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫※ 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
※
3.本 公 司 如 因 疫 情 影 響 ， 而 須 變 更 股 東 會 開 會 地※※
點，屆時將另行公告。

本次股東常會恕不發放紀念品※個人資料運用告知條款※

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開會

通知書

第一、茲訂於民國109年6月16日上午9時整假宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)舉行本公司109
年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告及109年度營業計劃報告。2.審計委員會查核
108年度決算表冊報告。3.報告本公司及子公司108年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產辦理情形、從事衍
生性金融商品交易情形。4.108年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。5.本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.私募普通股之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。7.修訂本公司『董事會議事規範』報告案。8.修訂本公司『誠信經營守則』報告案。9.訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告案。10.董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。(二)承認事項：1.承認108年度
營業報告書及財務報表案。2.承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.討論修訂本公司『股東會議事規則』案。(四)臨時動議。
二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣371,780,948元，每股預計配發新台幣1.5元。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
2
四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月17日起至109年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 察照辦理為荷。

正面1.indd※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※聯

此致貴股東親 至 股 東 會 會 場 辦 理 出 席
第 聯：貴 股 東 如 親 自 出 席 請 於 此 聯 簽 章 後

3

109 出 席 通 知 書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

本股東決定親自出席本公司 109 年 6 月 16 日舉行之
致股東 :
戶號

109

出 席 簽 到 卡股東戶號 :
持有股數 :

台灣半導體股份有限公司
親自出席簽章處股東 :戶名

157 台半敬啟台灣半導體股份有限公司股東常會

時間：109年6月16日上午9時整地點：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

股東常會，請 察照。
此董事會

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台灣半導體股份有限公司

台灣半導體股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 6 月 16 日
豐券﹂ ﹁,永豐金証券﹂ ,﹁永豐金證券 股( 公)司﹂ ﹁, 永丰金證券 股( 公)司﹂ ﹁,永豐金証券 股( 公)司﹂ )簡(稱 ﹁:永豐金﹂ ﹁, 永丰金﹂ ﹁,永豐金證﹂ ,﹁永丰金證﹂ ﹁,永豐金証﹂ ,﹁永豐金證券﹂ ﹁, 永丰金證永徵求人

金證

第券

聯

1

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段２號１樓 電話：(02)2381-6288
2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所：
台北市中正區博愛路80號B1(02)2388-8750 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)(02)2992-4784

台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)

0980-137-003 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)(03)956-0316

台北市大同區承德路3段231號

(02)2592-6278 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)(03)526-8892

股份
有限公司

台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)(03)494-9706

台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)

0958-327-999 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)(03)332-4887

台北市大安區延吉街116號(服飾店)(02)8771-3691 桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)

0965-355-336

台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)(02)2831-7286 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)(04)2203-9343

台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)(02)2827-3035 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)(04)2560-3566

台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)(02)2791-8777 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面) (04)720-1027

台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)(02)2935-5555 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)(04)834-4546

基隆市信義區東信路242號

(02)2468-5952 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)(05)222-2705

新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)(02)2256-1049 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)(06)214-1371

新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)(02)2913-3480 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)(07)311-8641

新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)(02)2927-0606 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)(07)823-0388

新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面(02)2982-4289 屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)

0987-882-560

註：1.徵求期間自109年5月18日起至109年6月10日止，徵求股數限壹仟股（含）以上。

157

戶號

一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中
原登記匯款帳號扣除。
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。

台半

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

印

銀 行 名 稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

現金股利匯撥申請書

統一編號
(身分證字號)戶名說明事項※貴股 東如 新 增或變更匯款帳號時，請於
右列「現金股利匯撥
申請書」內填妥本人
存 款帳 號 並 加蓋印
鑑 後，於 股 東 常 會
前寄回。

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2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第書

委託人(股東)

157

台半

簽

股東戶號 姓名或名稱 持有股數

名或蓋章

受 託 代 理 人

簽名或蓋章

姓名或名稱

聯

簽名或蓋章

求戶 號

第人

徵

背面2.indd

託編 號委

戶 號
姓名或名稱

身分證字號
或統一編號

檢舉電話： (○二 二)五四七三七三三。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託書填表須知住 址一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一、茲委託君(須由委
一百七十七條規定辦理。
託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面
出席本公司109年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下及廣告內容資料，或參考公司彙
列授權行使股東權利：總之徵求人書面及廣告資料，切□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)實瞭解徵求人與擬支持被選舉人□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示
三、股東應使用本公司印發之委託書
承認或贊成。
用紙，委託書與親自出席通知書
1.承認108年度營業報告書及財務報表案：
均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
受託代理人者視為委託出席。
2.承認108年度盈餘分配案：
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求
3.討論修訂本公司『公司章程』部份條文案：人或受託代理人姓名。但信託事
3
業或股務代理機構受委託擔任徵(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔
4.討論修訂本公司『股東會議事規則』案：
任委託書之受託代理人者，得以(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
5.臨時動議。
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為名或名稱、身分證字號或統一編
全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接號、住址。受託代理人如非股東受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
權利。
託事業、股務代理機構，請於股三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
司股務代理人中國信託商業銀行
開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人
此 致後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者台灣半導體股份有限公司，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通授權日期
年月日知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。
徵求場所及人員簽章處：帳號

郵局 存簿(H) 700

局號

鑑聯2