PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASAPT GRAHA LAYAR PRIMA TBKDireksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disebut ”Rapat”) pada:Hari/Tanggal
TempatWaktu: Rabu, 16 Mei 2018
: CGV* Cinemas Pacific Place, Mall Pacific Place Lt.6
Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan: Pukul 12.22 WIB sampai dengan 12.45 WIB

Mata Acara:
1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan mengubah ketentuan pasal 4Anggaran Dasar Perseroan.
Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Bratanata Perdana
Rosihan Arsyad::

Komisaris Utama
Komisaris
Independen danKetua
KomiteAuditDireksiBernard Kent Sondakh
Kim, Kyoung TaeYeo, Deoksu
Johan Yudha SantosaFerdiana Yulia Sunardi:::::

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang SahamRapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dankuasa pemegang saham yang mewakili 433.726.076 saham atau 99,257 % dari 436.968.571 sahamyang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan▪ Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat;▪ Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan
untuk kemudian disampaikan secara lisan;▪ Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai
berikut :Pertama: mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua: mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
Ketiga: mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.
D. Keputusan Rapat
Agenda Pertama
Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Pemegang
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yangSaham
Yang mengajukan pertanyaan.
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
100%
memberikan Tidakadasuara Tidak ada suara
Suarasuara setuju, dengan abstain.
tidak setuju.
demikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan
Agenda Pertama

1. Menerima pengunduran diri:• Tuan BERNARD KENT SONDAKH selaku Direktur Utama
Perseroan;• Tuan ROSIHAN ARSYAD selaku Komisaris Independen
Perseroan;• Tuan JOHAN YUDHYA SANTOSA selaku Direktur
Perseroan; dan• Nyonya FERDIANA YULIA SUNARDI selaku Direktur
Tidak Terafiliasi Perseroan;yang masa jabatannya telah habis setelah ditutupnya Rapatini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama
ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit etde charge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yang timbul dari tindakantindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya
sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakantersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang telahdiaudit.
2. Mengangkat:• Tuan KIM KYOUNG TAE, yang sebelumnya menjabatsebagai Direktur Perseroan, menjadi Direktur UtamaPerseroan;•Tuan GATOT SUBROTO menjadi Komisaris IndependenPerseroan;• Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK menjadi Direktur
Perseroan;• Tuan JASON TABALUJAN menjadi Direktur Perseroan;dan• Tuan BUNYAN SOFYAN menjadi Direktur Independen
Perseroan.
Dimana, tanggal efektif menjabat Tuan KIM KYOUNG TAE
dan Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK akan mengacu padatanggaldiperolehnya
perizinan
danpersyaratan
ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku.
3. Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan DewanKomisaris Perseroan lainnya, sehingga susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2 (dua) tahunterhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan
yang akan diselenggarakan di tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
Direksi:-Direktur Utama: Tuan KIM, KYOUNG TAE;
-Direktur: Tuan YEO, DEOKSU;-Direktur: Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK;-Direktur: Tuan JASON TABALUJAN;-Direktur Independen : Tuan BUNYAN SOFYAN.
Dewan Komisaris:-Komisaris Utama : Tuan BRATANATA PERDANA;-Komisaris Independen : Tuan GATOT SUBROTO.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu
anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk
membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris
tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuanpada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam
Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang
dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut,dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda Kedua
Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan mengubah
ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Pemegang
1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Saham
Yang mengajukan pertanyaan.
Bertanya
HasilSetuju
AbstainTidak Setuju
Pemungutan
100% suara setuju, Tidakada
suara Tidak ada suara
Suaradengan
demikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarah
danmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan
Agenda Kedua

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split)
dengan rasio 1:2 untuk keseluruhan kelas saham, dimana
nilai nominal saham kelas A menjadi Rp10.000 per lembar
Saham Kelas A; Kelas B menjadi Rp1.719 per lembar saham;dan Kelas C menjadi Rp50 per lembar saham;
2.

Menyetujuiperubahan
anggaran dasar
Perseroansehubungan dengan dilakukannya Pemecahan nominal
saham (stock split);

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk:a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalammelaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut,
termasuk tapi tidak terbatas pada menentukan tata cara
dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham
sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
b. Menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan
anggaran dasar sehubungan dengan pemecahan nilai
nominal saham tersebut dan sekaligus menyusun
kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan kedalam akta notaris dan menyampaikan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB.
Jakarta, 18 Mei 2018
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi