Scanned by CamScannerPENGUMUMAN RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASAPT GRAHA LAYAR PRIMA TBKDireksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada:Hari/Tanggal		: Kamis, 15 Desember 2016
Tempat		: CGV*blitz Central Park, Central Park Mall lantai 8			 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28Waktu		: Pukul 10.28 WIB sampai dengan 10.54 WIBAgenda 		: 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;			 2. Persetujuan atas Perubahan Komposisi Direksi Perseroan;			 3. Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
Adapun ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A.

Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Bratanata Perdana:
Rosihan Arsyad:		Komisaris Utama
Komisaris Independen dan
Ketua Komite Audit

DireksiBernard Kent Sondakh
Lim, Jong KilJohan Yudha SantosaFerdiana Yulia Sunardi::::Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur Independen

B.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang SahamRapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 433.728.083 saham atau 99,258% dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. 						

C.

Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan
Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;
Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan secara lisan;Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut :Pertama: mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua: mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
Ketiga: mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.
Keputusan RapatD.

Agenda Pertama
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan naskah perubahan Anggaran Dasar diberikan kepada para pemegang saham sebagai salah satu dokumen
Rapat.
Pemegang Saham
Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan SuaraSetuju

AbstainTidak Setuju

100%.

Tidak ada yang memberikan suara
abstain.

Tidak ada yang tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Agenda
Pertamaa.
b.

c.

Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam dokumen
rapat, termasuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan.
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan
dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan Perusahaan
publik.

Agenda Kedua
Persetujuan atas Perubahan Komposisi Direksi Perseroan.
Pemegang SahamTidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Hasil PemungutanSetuju
AbstainSuara
100%.
Tidak ada yang memberikan suara
abstain.
Keputusan Agenda
Kedua

Tidak Setuju
Tidak ada yang tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
a. Menerima pengunduran diri Bapak Nah Jeonghun dengan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama ini.
Adapun pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi
Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini akan diberikan pada saat RUPS Tahunan berikutnya.
b. Menunjuk Bapak Yeo Deoksu sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Nah, Jeonghun dan melanjutkan sisa
jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan
di tahun 2018.
Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yangakan diselenggarakan di tahun 2018, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:Direktur Utama: Bernard Kent Sondakh
Direktur: Lim, Jong Kil
Direktur: Johan Yudha SantosaDirektur: Yeo, Deoksu
Direktur Independen: Ferdiana Yulia Sunardi
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Bratanata Perdana
Komisaris Independen : Rosihan Arsyadc. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan
untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan,serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada
tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga
Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
Pemegang SahamYang Bertanya
Hasil Pemungutan
SuaraTidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
SetujuAbstainTidak Setuju

100%.

Tidak ada yang memberikan suara
abstain.

Tidak ada yang tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan AgendaKetiga

Memberikan persetujuan atas Perubahan Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
sebagaimana diuraikan dalam Rapat ini.
Jakarta, 19 Desember 2016
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKDireksi

INTERNATIONAL M
4 X 330 MMKPENGUMUMANRINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASAPT GRAHA LAYAR PRIMA TBKDireksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnyadisebut ”Rapat”) pada:Hari/Tanggal
Tempat: Kamis, 15 Desember 2016
: CGV*blitz Central Park, Central Park Mall lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28Waktu: Pukul 10.28 WIB sampai dengan 10.54 WIB
Agenda:1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas Perubahan Komposisi Direksi Perseroan;
3. Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Bratanata Perdana
Rosihan Arsyad::

Komisaris Utama
Komisaris
Independen dan
Ketua
KomiteAudit

DireksiBernard Kent Sondakh
Lim, Jong Kil
Johan Yudha Santosa
Ferdiana Yulia Sunardi::::Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang SahamRapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili
433.728.083 saham atau 99,258% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan.
C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan
 Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat;
 Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan
untuk kemudian disampaikan secara lisan; Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai
berikut :Pertama: mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua: mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
Ketiga: mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.

D. Keputusan Rapat
Agenda Pertama
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan naskah perubahan Anggaran Dasar
diberikan kepada para pemegang saham sebagai salah satu dokumen Rapat.
Pemegang
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham
Yang
Bertanya
HasilSetuju
AbstainTidak Setuju
Pemungutan100%.
Tidakadayang Tidak ada yang
Suaramemberikan
suara tidak setuju.
abstain.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan
Agenda Pertama

a. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar
Perseroan sebagaimana dimuat dalam dokumen rapat, termasuk
menyusun kembali anggaran dasar Perseroan.
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau
penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke dalam suatu akta
Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau
perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan
ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang terkait dengan Perusahaan publik.

Agenda Kedua
Persetujuan atas Perubahan Komposisi Direksi Perseroan.
Pemegang
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
SahamYang
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
100%.
Tidakadayang Tidak ada yangSuara
memberikan
suara tidak setuju.
abstain.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan
Agenda Keduaa. Menerima pengunduran diri Bapak Nah Jeonghun dengan
ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama ini. Adapun
pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge dariseluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan

yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka
melaksanakan
jabatannya
sebagaianggota
Direksi
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini akan diberikan
pada saat RUPS Tahunan berikutnya.
b. Menunjuk Bapak Yeo Deoksu sebagai Direktur Perseroan
menggantikan Bapak Nah Jeonghun dan melanjutkan sisa
jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan
diadakan di tahun 2018.
Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yangakan diselenggarakan di tahun 2018, Komposisi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen: Bernard Kent Sondakh: Lim, Jong Kil: Johan Yudha Santosa: Yeo, Deoksu: Ferdiana Yulia Sunardi

Dewan Komisaris:Komisaris Utama: Bratanata Perdana
Komisaris Independen : Rosihan Arsyadc. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salahsatu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk
membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris
tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta
melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu
sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakanyang
dikecualikan,danselanjutnya
menyampaikan
pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga
Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
Pemegang
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham
Yang
Bertanya
HasilSetuju
AbstainTidak Setuju
Pemungutan
100%Tidakada
yang Tidak ada yangSuara
memberikan
suara tidak setuju.
abstain.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan

Memberikan persetujuan atas Perubahan Pengunaan Dana HasilAgenda Ketiga

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana
diuraikan dalam Rapat ini.

Jakarta, 19 Desember 2016
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKDireksi

ANNOUNCEMENT OFSUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKThe Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter refererred to as the ”Company”)
domiciled in Jakarta, hereby announce that the Company has held an Extraordinary General Meeting ofShareholders (hereinafter refererred to as the ”Meeting”) on:
Day/DateVenue: Thursday, 15 December 2016
: CGV*blitz Central Park, Central Park Mall 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jakarta: 10.28 am - 10.54 am (Western Indonesia Time):
1. Amendment of the Articles of Association of the Company;
2. Approval on the change of the Board of Directors composition of the Company;
3. Change on the use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of theCompany.

TimeAgenda

The summary of minutes of the Meeting are as follows:
A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present atthe Meeting:Board of Commissioners
Bratanata
Perdana
Rosihan Arsyad

Board of Directors:

President Commissioner:

IndependentCommissioner
ChairmanofCommittee

andAudit

BernardKent
SondakhLim, Jong Kil
JohanYudha
SantosaFerdiana Y. Sunardi:

President Director::

DirectorDirector:

IndependentDirector

B. The Shareholders’ Attendance Quorum
The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorneythat together represented 433,728,083 shares or 99.258% of the total shares with valid voting rights thathave been issued by the Company.
C. Opportunity to Raise Question or Opinion and Casting Vote Mechanism
 For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy weregiven a chance to ask or to provide a response/opinion; The question, response and/or opinion could be given by filling a provided form to be read in theMeeting; The decision for each Agenda was taken by amicable deliberation, with the procedure as follows:
1. those who were not agree were requested to raise their voting cards;
2. those who were abstain were requested to raise their voting cards;
3. those who were agree were requested to not raise their voting cards.

D. Resolutions of the MeetingFirst Agenda
Amendment and restatement of the Articles of Association of the Company, with amendments script
was provided to the shareholders as one of the Meeting documents.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100%.
There were no abstain Therewerevote.
disagree vote.

noTherefore the First Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolutions of thea. Approved amendments and/or adjustments of the Company's Articles ofFirst Agenda
Association as stated in the Meeting documents.
b. Approved authorization to the Board of Directors with the right ofsubstitution to state the amendments and/or adjustments of the Articles ofAssociation into a notarial deed and subsequently submit an application on
the same to obtain necessary approval of and to execute necessary
notification obligation to the Minister of Law and Human Rights of theRepublic of Indonesia and/or other relevant institution in accordance withthe prevailing law and regulation.
c. Approved authorization to the Board of Directors to amend and /orimprove the Articles of Association of the Company in the event of any
change and/or improvement of any regulation issued by any relevant
authority authorised over public companies.

Second Agenda
Approval on the change of the Board of Director composition of the Company.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100%
There
wereno There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore the Second Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolutions of the a. Accepted the resignation of Mr. Nah, Jeonghun with a gratitute for his
contribution during his term of office. The fully discharge or acquit et deSecond Agenda
charge of all of his responsibilities as a Director of the Company arisingfrom his actions in such office from the date of his appointment until thedate of this Meeting will be provided at the next Annual GMS.
b. Appointed Mr. Yeo Deoksu as a Director of the Company replacing Mr.
Nah, Jeonghun and continuing Mr. Nah, Jeonghun’s term of office startingfrom the closing of this Meeting until the Annual GMS for fiscal year 2017 tobe convened in 2018.

Based on the above approvals, started as from the date of this Meeting
until the 2018 Annual GMS, the composition of the Company’s Board ofDirectors and Board of Commissioners are as follows:
Board of Directors:
President Director: Bernard Kent Sondakh
Director: Lim, Jong Kil
Director: Johan Yudha Santosa
Director: Yeo, Deoksu
Independent Director: Ferdiana Yulia Sunardi
Board of Commissioners:
President Commissioner: Bratanata Perdana
Independent Commissioner: Rosihan Arsyadc. Approved authorization to any member of the Board of Commissioners
or the Board of Directors to state the abovementioned change in the Boardof Directors composition before a Notary and to subsequently submit anecessary notification to the relevant authority and to register the same in
the Company Register in accordance with the legislation in force.

Third Agenda
Changes on the use of proceed from the Company’s IPO.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100%
There
wereno There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore the Third Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolution of the 3. Approved the changes on the use of proceeds from the Company’s IPO
as stated in the Meeting.
Third AgendaJakarta, 19 December 2016
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKBoard of Directors