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候補者
番号

1
2
3

氏
お お

き

一

し ゅ

どう

しょう

いち

首 藤

正

一

みず

とし

ひで

しま

水 島
おお

き

たか

えん

くり

わた

はっ

き

いし

石
めい

明

利 英
み

え

理絵子

くら

のぶ

信 行

どう

のり

候補者属性
再任

12回中12回（100%）

男性

代表取締役専務
開発統括及び医薬運営統括管掌

再任

12回中12回（100%）

男性

代表取締役専務
物販運営統括、業務サポート
及びデジタル推進管掌

再任

12回中12回（100%）

女性代表取締役専務
渉外担当

再任

12回中12回（100%）

女性

取締役
人事本部長

再任

12回中12回（100%）

男性

取締役
リスクマネジメント管掌

再任

10回中10回（100%）

女性

社外取締役

再任

社外

独立

12回中11回
（92%）

男性

社外取締役

再任

社外

独立

12回中10回
（83%）

女性

−

新任

社外

独立

−

男性

−

新任

社外

独立

−

男性

−

新任

社外

独立

−

独立

証券取引所の定めに基づく独立役員

こ

やま

ひで

山

英 樹

き

り

こ

引 万里子
とり

のぶ

部

暢 達

みち

むら

しげ

き

村 成 樹

再任取締役候補者

代表取締役社長

ゆき

藤 典 子
ま

男性

こ

倉

ひき

現在の当社における地位及び担当

や

美 也
り

取締役会への出席状況（2023年度）

性別
いち

大 谷 喜

4 大
5 木
6 髙
7 遠
8 栗
9 綿
10 服
11 木
再任

たに

名

新任

新任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

17

候補者番号

1

お お

た に

大谷

き

い ち

喜 一（1951年7月19日生）男性

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1980年 7 月

株式会社オータニ（現当社）

1983年 7 月

同社代表取締役社長

1981年11月

代表取締役社長
株式会社第一臨床検査センター（旭川市、現当社）設立、取締役

1985年 5 月
1988年 5 月

当社常務取締役
当社代表取締役社長（現任）

選任理由
所有する当社の株式数
3,239,704株
本株主総会終結時の在任期間
44年
取締役会出席状況
12/12回（100%）

常に優れたリーダーシップと決断力を発揮し会社を牽引しており、当社グループの調剤薬局事業を日本最大規模へと成長させるに至りました。積極的な事業拡大を推進し、24/4期時点で24期連続増収を実現しております。また、サステナビリティ委員会委員長としてサステナビリティ経営を推進し、企業価値向上に大きく貢献しております。
経営経験、財務・金融、サステナビリティ経営及び両事業における知見を有しており、引き続き、経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、取締役候補者とするものであります。

18

候補者番号

２

し ゅ

ど う

首藤

しょう

い ち

正 一（1959年11月16日生）男性

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1982年 3 月

株式会社第一臨床検査センター

2015年11月

1991年 5 月

（旭川市、現当社）入社
当社経営企画室長

2020年 5 月

一般社団法人日本保険薬局協会

1994年 6 月

株式会社アインメディカルシス
テムズ（現当社）取締役管理本部長

2023年11月（NPhA）会長
株式会社アインファーマシーズ
代表取締役社長（現任）

2000年 2 月

当社医薬事業部関西営業部長

2023年12月

当社開発統括管掌 兼 医薬運営

所有する当社の株式数
10,089株

2000年 7 月
2003年 5 月

当社取締役
当社常務取締役

2024年 5 月

統括本部長
当社開発統括及び医薬運営統括

本株主総会終結時の在任期間24年

2004年 5 月
2012年 5 月

当社医薬事業部長
当社専務取締役

取締役会出席状況
12/12回（100%）

当社代表取締役専務（現任）、開発統括管掌管掌（現任）

選任理由
当社経営企画室長を経て、ファーマシー事業の責任者として、また、M&Aを含めた店舗開発責任者として投資の意思決定を担い、幅広い人脈と高い調整力により当社グループの事業拡大に大きく貢献してきました。
経営経験、財務・金融及びファーマシー事業における知見を有しており、引き続き、経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、取締役候補者とするものであります。

19

候補者番号

３

み ず

し ま

水島

と し

ひ で

利 英（1960年３月10日生）男性

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

所有する当社の株式数
28,089株
本株主総会終結時の在任期間
24年
取締役会出席状況
12/12回（100%）

1986年 4 月
2000年 5 月

株式会社オータニ（現当社）入社
当社物販事業部ドラッグストア

2015年11月

当社代表取締役専務（現任）、2018年 7 月

当社運営統括、業務サポート

2000年 7 月

部長
当社取締役

2001年 2 月

当社物販事業部長

2020年 5 月

及びIT統括管掌
当社運営統括、業務サポート

2003年 5 月
2012年 5 月
2012年11月

当社常務取締役
当社専務取締役、管理本部長
株式会社ホールセールスターズ

2023年12月

運営統括及び業務サポート管掌

及びデジタル推進管掌
当社物販運営統括、業務サポート
及びデジタル推進管掌（現任）代表取締役社長（現任）

選任理由
当社ファーマシー事業及びリテール事業の運営、業務サポート管掌として強いリーダーシップと決断力により、業務改善プロジェクトやデジタル分野の適正な推進を行い、両事業における生産性向上に大きく貢献してきました。また、サステナビリティ委員会副委員長としてサステナビリ
ティ経営を推進し、企業価値向上に貢献しております。
経営経験、財務・金融、サステナビリティ経営及び両事業における知見を有しており、引き続き、経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、取締役候補者とするものであります。

20

候補者番号

４

お お

い し

大石

み

や

美 也（1960年８月７日生）女性

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1993年 7 月

株式会社ダイチク取締役（現任）2014年 7 月

当社常務取締役

2007年 5 月

同社常務取締役

2015年11月

2008年 7 月
2011年 4 月

同社代表取締役社長

当社運営統括本部長
株式会社アインファーマシーズ

株式会社アインメディカルシステ

2012年 2 月

ムズ（現当社）代表取締役副社長
同社代表取締役社長

2019年 5 月
2021年 7 月
2023年 5 月

当社医薬運営統括管掌
当社医薬運営統括本部長
株式会社アインファーマシーズ
取締役（現任）2012年 7 月
所有する当社の株式数
7,456株

当社取締役、医薬事業部副事業部長

2023年 7 月

当社代表取締役専務、渉外担当（現任）

本株主総会終結時の在任期間12年
取締役会出席状況
12/12回（100%）

代表取締役社長

選任理由
当社主要子会社の代表取締役社長及びファーマシー事業の責任者として、実践的・多角的な視点から優れたリーダーシップと強い責任感を発揮し、当社グループの事業規模拡大に大きく貢献してきました。また、マテリアリティのファーマシー事業担当責任者として、企業価値向上に貢献してきました。
経営経験、サステナビリティ経営及び両事業における知見を有しており、引き続き、経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、取締役候補者とするものであります。

21

候補者番号

５

き

め い

木明

り

え

こ

理絵子（1962年２月26日生）女性

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1995年12月

株式会社第一臨床検査センター

2014年 7 月

当社取締役（現任）2015年 9 月

株式会社アユーララボラトリーズ

2003年 5 月

（札幌市、現当社）入社
当社物販事業部商品部長

2004年 5 月

当社管理本部人事部長

2009年 5 月
2009年 8 月

当社物販事業部長 兼 商品部長
当社執行役員2016年 7 月
2018年 2 月

同社代表取締役社長
株式会社アインファーマシーズ

2013年 5 月

当社人事担当取締役会出席状況
12/12回（100%）

取締役（現任）2018年 7 月
2022年 5 月

所有する当社の株式数
6,325株
本株主総会終結時の在任期間10年

代表取締役副社長

当社人事管掌当社人事本部長（現任）

選任理由
当社リテール事業責任者を経て、人事本部長として人的資本投資、社員エンゲージメント向上のための組織構築及び人事制度刷新において高い企画力とリーダーシップを発揮し、企業価値向上に大きく貢献してきました。また、女性活躍の推進に努め、主要子会社においてえるぼし認定、
プラチナくるみん認定の取得に至りました。
経営経験、サステナビリティ経営及びリテール事業における知見を有しており、引き続き、経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、取締役候補者とするものであります。

22

候補者番号

6

た か

く ら

髙倉

の ぶ

ゆ き

信 行（1957年１月14日生）男性

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

所有する当社の株式数
1,198株1981年 4 月

厚生省（現厚生労働省）入省

2014年 4 月

同社グループ理事、CSR最高責2002年 8 月
2004年 7 月

厚生労働省医政局経済課長
厚生労働省年金局年金課長

2016年 4 月

任者補佐（特命担当）
同社グループ執行役員、CSR最2007年 8 月

厚生労働省雇用均等・児童家庭

2009年 7 月

局総務課長
厚生労働省大臣官房国際課長

2010年 7 月

総務省大臣官房審議官（公営企2011年 7 月

業担当）
総務省消防庁審議官

本株主総会終結時の在任期間１年2012年 9 月

取締役会出席状況
10/10回（100%）

2013年 7 月

厚生労働省大臣官房年金管理審議官
厚生労働省退官

2013年10月

帝人株式会社特別参与

高責任者 兼 経営監査部担当 兼2017年 4 月

事業所活用担当役員
同社グループ執行役員、CSR管掌 経営監査部担当

2019年 4 月
2020年 4 月
2020年 7 月

同社顧問（非常勤）
当社顧問
株式会社アインファーマシーズ
専務取締役（現任）2023年 7 月

当社取締役、リスクマネジメン
ト管掌（現任）選任理由
CSRの豊富な知見を有しており、当社マテリアリティ特定をはじめサステナビリティ経営の体系化において中核的な役割を果たしました。また、当社リスクマネジメント管掌としてリスクマネ
ジメント・コンプライアンス強化を推進しており、企業価値向上に大きく貢献しています。
法務・コンプライアンス及びサステナビリティ経営における知見を有しており、引き続き、経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、取締役候補者とするものであります。

23

候補者番号

7

え ん

ど う

遠藤

の り

こ

典子

戸籍上の氏名：辻廣 典子（1968年５月６日生）女性

再任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

所有する当社の株式数200株
本株主総会終結時の在任期間６年
取締役会出席状況
11/12回（92%）

1994年 6 月

株式会社ダイヤモンド社入社

2006年 3 月

株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長

2013年 9 月

東京大学 政策・ビジョン研究

2021年 3 月

テックポイント・インク社外取2015年 4 月

センター客員研究員
慶應義塾大学大学院 政策・メ

2021年 6 月

2018年 7 月

ディア研究科特任教授
当社社外取締役（現任）

締役
ジャパンエレベーターサービス
ホールディングス株式会社社外2019年 6 月

阪急阪神ホールディングス株式
会社社外取締役（現任）

2020年 4 月

慶應義塾大学グローバルリサー
チインスティテュート特任教授（現任）

2022年 6 月
2024年 4 月

取締役（現任）
日本電信電話株式会社社外取締役（現任）
早稲田大学研究院教授（現任）

選任理由及び期待される役割の概要
経済誌編集者として小売・流通業を含めた多数の分野を担当し、その取材活動を通して多くの知見を有しております。また、エネルギー政策に関する公共政策研究を行う等、エネルギー・環境問題に造詣があり、幅広い知識を有しております。加えて、他の上場企業における社外取締役としての経験から、IT・通信、鉄道、不動産事業等の企業経営に関する深い知見を有しており、当社社外取締役就任以降は、当社取締役会等において主に事業戦略、コンプライアンスに関して助
言いただいております。
財務・金融、法務・コンプライアンス、サステナビリティ経営における知見を有しており、引き続き、経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、社外取締役候補者とするものであります。
独立性を有すると判断した理由
株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしており、高い独立性を有しております。なお、同氏は、2018年5月まで当社と顧問契約を締結しておりましたが、その顧問料は年額1,000万円以下であり、上記基準を満たしております。

24

候補者番号

8

く り

や ま

栗山

ひ で

き

英 樹（1961年４月26日生）男性

再任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

所有する当社の株式数−株
本株主総会終結時の在任期間２年
取締役会出席状況
10/12回（83%）

2022年 4 月

北海学園大学特任教授（現任）2022年 7 月
2024年 1 月

当社社外取締役（現任）
北海道日本ハムファイターズ

2004年 4 月
2008年 4 月

白鷗大学助教授
同大学教授（現任）2011年11月
2021年11月

北海道日本ハムファイターズ監督
野球日本代表監督

チーフ・ベースボール・オフィ

2022年 1 月

北海道日本ハムファイターズ
プロフェッサーサー（現任）

選任理由及び期待される役割の概要
プロ野球球団及び野球日本代表の監督並びに大学の経営学部で教授を務める等、組織におけるガバナンスや人材育成に関する幅広い知見を有しており、当社社外取締役就任以降は、当社取締役会等において主に人的資本投資の観点から助言いただいております。
組織におけるガバナンスや人的資本等のサステナビリティ経営における知見を有しており、引き続き、経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、社外取締役候補者とするものであります。
独立性を有すると判断した理由
株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしており、高い独立性を有しております。

25

候補者番号

9

わ た

ひ き

綿引

ま

り

こ

万里子 （1955年５月２日生）女性

新任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

所有する当社の株式数−株
本株主総会終結時の在任期間−年
取締役会出席状況−/−回

1980年 4 月

東京地方裁判所判事補

2009年 3 月
2012年 3 月

最高裁判所上席調査官（民事）宇都宮地方裁判所所長

2014年 7 月

横浜家庭裁判所所長

2022年10月

株式会社大広有識者委員会委員

2015年 6 月
2016年 4 月

東京高等裁判所判事（部統括）
札幌高等裁判所長官

2023年 6 月

長
株式会社LIXIL社外取締役、報酬

2018年 9 月

名古屋高等裁判所長官

2020年 8 月
2020年 8 月

弁護士登録
岡村綜合法律事務所

2022年 6 月

員 兼 ガバナンス委員会委員 兼報酬委員会委員

委員会委員長 兼 指名委員会委
入所（現任）
2021年 6 月
2021年 6 月

同社社外取締役、指名委員会委

2023年 8 月
2024年 6 月

株式会社東芝社外取締役
株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員 兼 ガバナンス委員
2024年 6 月

会委員

員 兼 ガバナンス委員会委員
日本大学第三者調査委員会委員長
株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員長 兼 報酬委員会
委員 兼 ガバナンス委員会委員（現任）
公益社団法人家庭問題情報センター（FPIC）理事長（現任）

選任理由及び期待される役割の概要
裁判官として長年の経験を有し、企業法務、労働問題にかかわる事案を含む多くの民事事件の解決にあたってきたことに加え、複数の高等裁判所の長官を歴任し、コンプライアンス・ガバナンスの徹底、人事管理・人材育成、危機管理等の組織運営に関わってきた実績を有しております。
また、第三者調査委員会委員長の経験も有しており、法務・コンプライアンスに関する知見から、当社経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、社外取締役候補者とするものであります。
独立性を有すると判断した理由
株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしており、高い独立性を有しております。

26

候補者番号

10

は っ

と り

服部

の ぶ

み ち

暢 達（1957年12月25日生）男性

新任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1981年 4 月

日産自動車株式会社入社

2006年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研

1989年 6 月

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー ニューヨーク

2009年 4 月

究科客員教授早稲田大学大学院ファイナンス
研究科（現 経営管理研究科）
客員教授（現任）

本社入社
1998年11月

ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サック

2015年 3 月

フロンティア・マネジメント株

2015年 6 月

式会社社外監査役
株式会社博報堂DYホールディ

ス証券株式会社）マネージン
所有する当社の株式数−株
本株主総会終結時の在任期間−年

2003年10月
2005年 6 月

取締役会出席状況−/−回
2005年11月

グ・ディレクター
一橋大学大学院国際企業戦略研
究科客員助教授
みらかホールディングス株式会
社（現 H.U.グループホールデ
ィングス株式会社）社外取締役
株式会社ファーストリテイリン

ングス社外取締役（現任）2016年 7 月
2017年 4 月

慶應義塾大学大学院経営管理研
究科特別招聘教授
慶應義塾大学大学院経営管理研
究科客員教授（現任）グ社外取締役（現任）

選任理由及び期待される役割の概要
米系大手投資銀行において、M&Aアドバイザリー業務を統括した経験を経て、現在は大学院においてM&Aと企業価値評価等について教鞭をとられており、資本市場における企業価値評価に造詣があり、加えて、他の上場企業における社外取締役としての経験から、小売等の企業経営に関する深い知見を有しております。
財務・金融における知見を有しており、当社経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、社外取締役候補者とするものであります。
独立性を有すると判断した理由
株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしており、高い独立性を有しております。

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候補者番号

11

き

む ら

木村

し げ

き

成 樹（1962年3月16日生）男性

新任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1986年 3 月

株式会社セブン−イレブン・ジ

2019年 7 月
2020年 3 月

2013年 5 月

ャパン入社
同社会計管理本部長 兼 企業行

当社社外取締役退任
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス関係会社ガバナンス担当

動推進室長

株式会社セブン−イレブン・ジ

2014年 3 月
2016年 5 月

同社執行役員
株式会社セブン＆アイ・ホールデャパン取締役専務執行役員、管理本部長

所有する当社の株式数−株ィングス秘書室シニアオフィサー
同社執行役員、経営推進部シニ
アオフィサー

2020年 4 月

2016年12月

本株主総会終結時の在任期間−年

2017年 7 月
2019年 3 月

当社社外取締役
株式会社セブン＆アイ・ホール
ディングス人事企画本部長

2022年 5 月

取締役会出席状況−/−回
2019年 5 月

株式会社セブン−イレブン・ジ
ャパン取締役
株式会社セブン＆アイ・ホール

2024年 3 月

株式会社セブン＆アイ・ホール
ディングス社長室担当 兼 グループ連携担当株式会社セブン＆アイ・ホール
ディングス取締役退任
株式会社セブン−イレブン・ジャ
パン取締役副社長、管理本部長（現任）

ディングス取締役

選任理由及び期待される役割の概要
大手小売業の取締役として、経営者としての豊富な知見を有するとともに、会計管理及びリスク管理等に関する幅広い知見・経験を有しております。また、同氏は2017年7月から2019年7月まで当社社外取締役に就任しており、その間の取締役会等において主に財務、コンプライアン
ス、ガバナンスに関して助言いただきました。
経営経験、財務・金融、法務・コンプライアンス及びリテール事業における知見を有しており、
経営方針・企業戦略の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役として適任と考え、社外取締役候補者とするものであります。
独立性を有すると判断した理由
株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしており、高い独立性を有しております。なお、同氏が取締役である株式会社セブン−イレブン・ジャパンと当社子会社は、不動産の賃借等の取引がありますが、その取引額は双方ともに年間連結売上高の１％未満であり、上記基準を満たしております。

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（注） 独立役員
遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹氏の５氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は遠藤典子及び栗山英樹の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の３氏につきましても、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
なお、遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の５氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしております。

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【ご参考】当社のスキルセット並びに本株主総会後の取締役及び監査役の主なスキル
当社は、取締役会で必要とするスキルセットについて、ファーマシー事業とリテール事業を両軸とした事業成長を経営戦略としていること、また、中長期的な企業価値向上に資する監督機能を備えるためのスキルについて、指名・報酬等諮問委員会での審議を経て取締役会で検討しております。今般、スキルセットについて一部見直しを行い、「財務・金融」のスキルの内容に「M&Aを含む投資意思決定等の財務戦略経験」を追加するとともに、「法務・リスクマネジメント」については「法務・コンプライアンス」へと変更し、以下のとおり特定しております。
必要なスキル
経営経験

財務・金融

法務・コンプライアンス

スキルの内容選定の理由

上場企業又は中核事業会社の経営経験
公認会計士資格保有、税理士資格保有、金融機
関・経理部門の業務経験、M&Aを含む投資意思決定等の財務戦略経験
弁護士資格保有、監査役経験、法務・リスク管理・内部監査・コンプライアンス部門での業務経
験、専門知見保有

サステナビリティ経営

人的資本・環境保護等のサステナビリティ経営に関する業務・マネジメント経験、専門知見保有

ファーマシー事業

市場開発（店舗営業・開発・新規取り組み等）、医療政策（法規等の改正を見据えた戦略策定、運営）等ファーマシー事業に関する知識・経験

リテール事業

市場・商品開発、ブランド育成等、リテール事業
に関する知識・経験

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中長期的な企業価値向上のための適切な経営戦略の構築及び経営陣による執行への実効的な監督に必要なため
健全な経営の実現及び経営戦略と連動した財務戦略の推進に必要なため企業活動におけるさまざまなリスクとコン
プライアンスの的確な認識と管理が適切な
マネジメントの実行に必要なため
持続可能な事業の発展と中長期的な企業価値向上の実現のための適切な経営戦略の推進に必要なため医療業界における保険制度及び法的規制等の事業領域全般を俯瞰し、業務執行の実効的な監督に必要なため小売業界における市場動向等の事業領域全般を俯瞰し、業務執行の実効的な監督に必要なため

会社提案議案が原案どおり承認可決された場合における、本株主総会後の取締役及び監査役の主なスキルは以下のとおりです。

氏名代表取締役社長

大谷 喜一
代表取締役専務

首藤 正一
代表取締役専務

水島 利英
代表取締役専務

大石 美也
取締役

木明 理絵子
取締役

髙倉 信行
社外取締役

遠藤 典子
社外取締役

栗山 英樹
社外取締役

綿引 万里子
社外取締役

服部 暢達
社外取締役

木村 成樹
常勤監査役

川村 幸一
社外監査役

佐野 綾子
社外監査役

水谷 美奈子独立性（社外のみ）

経営経験

財務・金融

−

●

●

−

●

●

−

●

●

−
−

法務・
コンプライ
アンス

ファーマシー
事業

リテール
事業

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●

サステナビ
リティ経営

●
●

●

●

−

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●

●

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●

●

（注）当社が期待するスキルを示しているものであり、保有されるすべてのスキルを示すものではありません。

31●

スキルの根拠となる経験等
経営経験：当社代表取締役社長／財務・金融：代表取締役として財務戦略を推進／サステナビリティ経営：サステナビリティ委員会委員長としてサステナビリティ経営を推進／ファーマシー事業：薬剤師資格保有、薬局事業を創業し事業を拡大／リテール事業：ドラッグストア事業を創業し事業を拡大
経営経験：当社代表取締役、株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長／財務・金融：当社開発統括管掌／ファーマシー事業：当社医薬運営
統括管掌
経営経験：当社代表取締役／財務・金融：当社業務サポート管掌として財務戦略を推進／サステナビリティ経営：サステナビリティ委員会副委員長としてサステナビリティ経営を推進／ファーマシー事業：当社運営統括管掌の経験、株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長／リテール
事業：当社物販運営統括管掌
経営経験：当社代表取締役、株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長の経験／サステナビリティ経営：マテリアリティ「地域医療への貢献」、「安全・安心と信頼」、「健全な経営基盤」、「地域社会・取引先との連携」の担当責任者として取り組みを推進した経験／ファーマシー
事業：薬剤師資格保有、当社医薬運営統括本部長の経験／リテール事業：株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長の経験
経営経験：当社取締役、株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役社長の経験／サステナビリティ経営：当社人事本部長としてダイバーシティ
及び女性活躍推進を主導／リテール事業：当社物販事業部長及び株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役社長の経験
法務・コンプライアンス：当社リスクマネジメント管掌、帝人グループCSR最高責任者及びCSR管掌として同グループのコンプライアンスやリス
クマネジメントに関してCSRの視点から対応を主導した経験／サステナビリティ経営：当社サステナビリティ経営の体系化において中核的な役割を担った経験、帝人グループCSR最高責任者及びCSR管掌として同グループのCSR推進を主導した経験
財務・金融：経済誌編集者としての経歴から国際金融・財政政策・マクロ経済等の知見／法務・コンプライアンス：大学においてリスク・セキュ
リティガバナンスを研究／サステナビリティ経営：公共政策研究（エネルギー分野）を通したエネルギー・環境問題への知見
サステナビリティ経営：プロ野球チーム監督及び野球日本代表監督として人材育成に尽力した経験から組織におけるガバナンスや人的資本等の知見
法務・コンプライアンス：弁護士資格保有、裁判官経験
財務・金融：ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）マネージング・ディレクターの経験、一橋大学大学
院国際企業戦略研究科客員教授の経験、早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授、慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授
経営経験：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役の経験、株式会社セブン−イレブン・ジャパン取締役／財務・金融：株式会社セブン−イレブン・ジャパン会計管理本部長の経験、同社管理本部長／法務・コンプライアンス：株式会社セブン−イレブン・ジャパン管理本部長／リ
テール事業：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役の経験、株式会社セブン−イレブン・ジャパン取締役
財務・金融：株式会社アインメディカルシステムズ（現当社）経理部長及び同社監査役の経験、当社常勤監査役／法務・コンプライアンス：当社
総務部長の経験、当社常勤監査役
財務・金融：ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）勤務経験、税理士業務／法務・コンプライアンス：
弁護士資格保有、他社社外取締役としてリスク案件レビューチームの経験、他社社外監査役
財務・金融：税理士資格保有

32ูῧࠕᮏᰴ୺ᥦ᱌᭩㠃ࠖͤᥦ᱌ᰴ୺࠿ࡽᥦฟࡉࢀࡓᮏᰴ୺ᥦ᱌᭩㠃ࡢヱᙜグ㍕ࢆᙧᘧㄪᩚࡢ࠺࠼ࠊཎᩥࡢࡲࡲᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ➨㸯ᥦ᱌ࡍࡿ㆟㢟㆟㢟㸯㸸ྲྀ⥾ᙺ㸰ྡゎ௵ࡢ௳㆟㢟㸰㸸ྲྀ⥾ᙺ㸲ྡ㑅௵ࡢ௳㆟㢟㸱㸸♫እྲྀ⥾ᙺࡢಶேูࡢᅛᐃሗ㓘㢠Ỵᐃࡢ௳㆟㢟㸲㸸♫እྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡍࡿㆡΏไ㝈௜ᰴᘧ௜୚ࡢࡓࡵࡢሗ㓘Ỵᐃࡢ௳➨㸰㆟᱌ࡢせ㡿ཬࡧᥦ᱌ࡢ⌮⏤➼
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(https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/cgs/guideline2022.pdf) 65 㡫ཧ↷౯್ྥୖ࡟ྥࡅࡓ᪋⟇ࢆ✚ᴟᯝ᩿࡟ㅮࡌࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
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