コーポレートガバナンス

ガ バ ナ ンス

コーポレートガバナンスの基本的な考え方

適時開示体制

当社は、社是「我らの信条」に掲げる、よい自己（健康と品性を認識し、企業活動の基本指針として制定した「企業倫理綱領」に備えた健全な人格）、よい仕事（誠実と改善による製品と職場づ基づいた行動実践に努めています。2022年4月に「内部統制シくり）、よい貢献（恩恵に感謝する社会貢献）を創業の精神としてステムの整備に関する基本方針」の一部を改定し、内部統制シいます。
この精神のもと、持続可能な社会の実現に貢献する企ステムの整備、拡充に取り組んでいます。
また、財務情報、非財業経営を実践し、当社に関連する様々なステークホルダーから務情報等を適正に作成し、適時に開示する内部統制システムの信頼されることが、自社の利益であると考えています。
この効率構築・運用が重要であると認識しており、そのための社内体制的で健全な企業経営にはコンプライアンスが不可欠であるとの一層の充実に努めています。

当社および子会社の決定事実に関する情報

適時開示に係る社内体制とその情報の流れは、次の図の通りです。

グループの経営に係る重要事項は、常勤役員会を経て取締役会で審国内子会社・海外子会社議・決定しています。決定された重要事項は、適時開示規則に照らし、開示を要する「重要事実」にあたるかどうか財務戦略本部担当取締役を事 業（ 本 ）部

当社および子会社の発生事実に関する情報財務部（作成）

発生事実

グループに重要事実が発生した場合、遅滞なく担当取締役に報告がなされます。担当取締役は当該事実の確認および調査を行うとともに、情監査部報取扱責任者である財務戦略本部担当取締役を中心に、開示を要す
代表取締役の判断に至った場合は、速やかに開示(TDnet登録など)しています。

コーポレートガバナンス体制

当社および当社グループの決算に関する情報

決定事実

事項については、常勤役員会を経て、取締役会で審議・決定し処理を施した各社の決算書などを基に、当社担当部門の財務部において、制を採用しています。
また迅速な意思決定および業務執行体制ています。
なお、常勤役員会には常勤の監査役も出席し意見を連結決算書を作成しています。作成された連結決算書および当社の個別

主総選任・解任

取締役会

顧問弁護士
顧問税理士

代 表 取 締 役
サステナビリティ委員会

常 務 会

▼

経営監視
報告

審議

▼

開発委員会

●

厚生委員会

●

●

環境管理担当者会議

人権推進委員会

●

報告

連携
連携

監 査 部

●

教育推進委員会

●

●

会計監査人

取締役9名（うち、社外取締役3名、女性取締役1名）、監査役3名

開 催 回 数

14回（2023年12月期）

法令および定款に定める以外の営業方針の決定および変更

主要な決議事項

子会社の設立2017 年

事 業（ 本 ）部

経営戦略本部
国内事業本部

研究開発・生産技術本部●

財務戦略本部●

グループ会社●

日東精工では、取締役会の機能を向海外事業本部

●

社外取締役
比率上させ、ひいては企業価値を高めるこ

33%

社外監査役
比率67%

女性取締役比率す。2024年1月に取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象

・指名報酬委員会を設置
・社外取締役比率1/3に・取締役のスキルマトリックス公表
・役員トレーニング開始

・監査役のスキルマトリックス公表

法は外部機関に直接回答することで2018 年

2020 年2022 年

2024 年

らの集計結果の報告を踏まえたうえ

・株式報酬制度導入

52ー｜｜｜

重要な投融資の決定

重要な訴訟の処理、契約の締結

2021 年

・執行役員制度導入
・サステナビリティ委員会を設置
・取締役の任期を2年から1年に変更
・女性取締役を登用

2023 年

・本部制へ変更
・株式報酬制度の改定（中期経営計画との連動）①対象者／全取締役会メンバー（取締役9名、監査役3名）
実施②評価方法／2023年1月に外部機関による無記名方式のアンケートを実施

方法③分析・評価／外部機関がアンケートの結果に基づき取りまとめと分析を実施④報告と評価／2023年3月の取締役会において分析結果を報告し、分析・議論・評価を実施

いて、自己評価・分析を実施していま

・取締役会の実効性評価の開始

2019 年

重要な業務計画、事業予算の決定および変更

取締役会の実効性評価

重要案件の付議・報告にアンケートを実施しました。回答方

2016 年

東京証券取引所（TDnet）

会計監査

11%

・社外取締役を登用

・監 査

構 成とを目的に、取締役会の実効性につガバナンス強化の変遷

適時開示

・相 談

内部監査

常勤役員会

●

監査役会

連携

リスクマネジメント委員会

▼

指示・監督
重要な会議体

監査

執行状況
報告

監督・ 選定助言・提言等

財務部（開示規則）

選任・解任

報告

報告

・確 認

取締役会

会

選任・解任
答申

決算書は、会計監査人や監査役会の監査を経て取締役会で承認された後、取締役会(承認）
財務戦略本部担当取締役（情報取扱責任者）

・報 告

会計監査人

速やかに開示(TDnet登録など)し、当社ホームページにも掲載しています。

役員の任期は1年と定めています。
グループの経営に係る重要株︿凡例﹀

日東精工は監査役会設置会社によるコーポレートガバナンス体述べています。

常勤役員会
監査役会

グループ各社の月次決算の期初から期末までの年度累計に、必要な決算の強化を図るべく、執行役員制度を導入しており、取締役、執行

決算情報
財務戦略本部担当取締役（情報取扱責任者）

担当取締役

る「重要な発生事実」にあたるかどうか検討します。
さらに開示が必要と指名報酬委員会

経営戦略本部中心に検討し、適時迅速な開示(TDnet登録など)に努めています。

匿名性を確保しています。外部機関かで、2024年3月の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。

質問
概要①取締役会の構成②取締役会の運営③取締役会の議論④取締役会のモニタリング機能⑤取締役・監査役に対する支援体制 ⑥トレーニング ⑦株主（投資家）との対話 ⑧自身の取り組み▌結果概要▌改善した点▌今後の課題アンケート回答からはおこれまでの評価で課題であった内取締役会の機能のさらなる向上、議論やおむね肯定的な評価が部統制システム構築に関する方針

意見交換の活性化に向けた運営や環境得られており、取締役会に基づく子 会 社を含めたその構の課題について共有しました。今後、当社全体の実効性について

築・運用状況の監督においては、の取締役会では本実効性評価を踏まえ、は確保されていると認昨年組織体制を本部制に変更しグ

課題について十分な検討を行ったうえで識しています。

ループ経営の管理力を強化したこ

迅速に対応し、取締役会の機能を高めるとにより、評価が改善しました。

取り組みを継続的に進めていきます。

53ー｜｜｜

コーポレートガバナンス

ガ バ ナ ンス

取締役・監査役

氏 名

後継者育成

役 職（ 主 な 兼 職・資 格 ）材木 正己

代表取締役会長 兼 CEO

荒賀

代表取締役社長 兼 COO

誠

経営戦略本部本部長

在任年数

指名報酬
委員会 企業経営・

19年

委員長

●

6年

委員

●

スキルマトリックス

法務・
組織経営 ガバナンス

財務・会計

技術・
営業・ 海外事業 サステナビリティ
イノベーション マーケティング ・国際性 ・ESG●●

取締役 兼 常務執行役員 研究開発・生産技術本部本部長、制御システム事業本部本部長

7年

●

●

上嶋 伸宏

取締役 兼 執行役員 メディカル新規事業部長

9年

●

●

松本 真一

取締役 兼 執行役員

6年

浅井 基樹

取締役 兼 執行役員 ファスナー事業本部本部長

2年

塩見

取締役【社外】
（弁護士）

8年

委員

平尾 一之

取締役【社外】（京都大学名誉教授）

7年

委員

勝見 九重

取締役【社外】（特定社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント）

5年

委員

北谷常勤監査役

3年

森田 真一郎

監査役【社外】（グンゼ(株)監査役）

1年

●

●

仲

監査役【社外】（(株)京都総研コンサルティング代表取締役社長）

-●

●

●

7

7

4

満

明

雅彦

●

●

ニングは、経営計画、経営戦略、資本政策、サステナビリティ、グ

要な知識や情報を分析し研修を行っています。

ループガバナンスなどについて研修を行っており、必要に応じ新任取締役に対しては、会社法や取締役の責務についての研て子会社役員も参加しています。
また、次期経営者育成のため修を実施しています。執行役員・取締役を対象とした役員トレーの選抜トレーニングも実施しています。

●●●

リスクマネジメント

●

●
●

●

●
●合計

●

●

●
●

●

●

山添 重博

財務戦略本部本部長、国内事業本部本部長●

後継者の育成は経営における重要事項であると考えており、必●●●リスクマネジメント委員会は、事業において想定されるリスク対取 締 役 会策の分析と評価を定期的に実施し、各部署に周知しています。
まリスクマネジメント委員会

た、持続可能な環境や社会を阻害する課題も自社のリスクとして●捉え、サステナビリティ委員会と連携し管理を行っています。
64

3

4

取締役および執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公平性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、

委 員 長：代表取締役社長

・各部リスクの分析

副委員長：常務執行役員

・全社リスクカタログの作成

メンバ ー：委員長が指名する者▌想定するリスク

指名報酬委員会

事 務 局：経営企画室

1 財政に関するリスク

2 法令等の遵守に関するリスク

3 労務に関するリスク

4 業務に関するリスク

5 災害等に関するリスク

6 情報システムに関するリスク

開 催 回 数
主な審議事項

各部リスクマネジメント責任者（担当役員または部長）

7 その他、1～6に準ずるリスク

各取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項

代表取締役の選定・解職に関する事項

執行役員の選任・解任に関する事項

取締役・執行役員の報酬等に関する事項。必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止

は子会社の代表部署、社外は顧問弁護士事務所が窓口となってい取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項ます。社外窓口への通報の際には会社への報告を匿名にしてもらう

非金銭報酬は業績連動型株式報酬制度を導入しています。業績連動型株式報酬制度においては、中期経営計画「Mission G-second」の目標達成度に応じポイントを付与し、当社が設定する信託を通じて当社株式を付与しています。
社外取締役の報酬はその職務に鑑み、基本報酬のみとしています。

日東精工グループの従業員・役員などループの役員・従業員が利用できる内部通報窓口を設けています。

代表取締役および取締役の後継者計画（育成を含む）に関する事項

社内取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬で構成しています。

倫理規定違反などの行為を発見

コンプライアンス違反行為の早期発見と是正のため、日東精工グ

窓口は社内・社外にそれぞれあり、社内は日東精工の監査部またよう希望することが可能で、個人のプライバシーにも配慮しています。

通報

社外通報窓口通報

報告（匿名可）日東 精 工 監 査 部
社内窓口

企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、業績連動報酬
5〜30％

連 結営業 利益 達 成 度を基 準に中期経営課題の取り組み状
況などにより決定

非金銭報酬（株式報酬）
5〜25％

中期 経 営 計 画の目標 達 成 度に応じて付与

今後の営業展開、事業上のシナジーなどを総合的に勘案し、政策的に必要とされる株式を保有しています。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。
※みなし保有株式の増加は株価上昇に伴う時価増大によるものであり、銘柄数は売却により減少。
※当社議決権行使基準に基づき、コーポレートガバナンス等の観点から議決権行使を判断。

日東精工グループの対象子会社

報告
（匿名可）

社内窓口

政策保有株式の推移■特定投資株式基本報酬50〜90％

通報

顧問弁護士

政策保有株式

役員報酬｜｜｜部

コンプライアンス

3 回（ 2 0 2 3 年 1 2月期 ）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

54

リスクの洗い出し・評価

取 締 役 5 名（うち、社 外 取 締 役 3 名 ） 委 員 長：代 表 取 締 役 会 長

役付取締役の選定・解職に関する事項

ー

指導・管理報告

取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しています。
構 成

監督報告

（百万円）

1,200
1,000
800

■みなし保有株式 ○ 対純資産比率

1,196
4.0

960

1,089

1,108

●

●

●

3.2

400

3.3

3.2

●

3.5

銘柄数

6.0

4.0
3.0
2.0

2000（％）

5.0

●

600

1,2871.02019年
92020年
82021年
82022年62023年
4055

ー｜｜｜

ガ バ ナ ンス

社外取締役鼎談

平尾取締役にお伺いします。当社の研究開発、環境戦略に関してこれまでにされた助言や事業活動への支援を聞かせてください。
平尾■先ほど述べたとおり、毎月1回程度、研究社外取締役（独立）●

塩見開発部と主宰する研究会を開催しています。そ満の研究会からこれまでにさまざまな成果が得られています。

弁護士

社外取締役（独立）■社外取締役（独立）

平尾 一之

◆

京都大学名誉教授

勝見 九重①異種金属接合AKROSEの密着強度の増加とそのメカニズム解明への貢献②マイクロバブル発生装置の新規用途開発と販路拡大への貢献

また、以下の内容は現在進行中です。
⑤有機溶剤リサイクル回収装置の開発とそれへ③流量計の腐食防止のための新材料の選択と実機への搭載実現の防爆装置(開発済み）の搭載
研究者としての知見やネットワークを活かした④各種ねじ表面の原子レベル電顕観察による助言を行っています。

強度設計指針への知見付与

特定社会保険労務士
産業カウンセラー
キャリアコンサルタント

取締役会の実効性評価について当社の取締役会の雰囲気や、議論を含めた運営についての評価を聞か せてください。
塩見●私は他社の非常勤監査役も兼任していまことが求められます。当社は、社外取締役の専長期的な収益に影響を与える案件についてのすが、当社の取締役会は自由に意見が言える雰

門分野が分かれているため、議題に対してもバ議論の進め方です。方向性を検討する段階から囲気であると感じています。社外取締役会を通じランスよくそれぞれの視点から意見を述べられ報告事項として取締役会で取り上げ、段階的にて、審議内容の事前提示や資料についての事前ていると思います。

検討することで、最終的に審議するときの意見の説明も受けているため、取締事前に社
勝見◆議題に関しては、交換も充実するのではないかと感じます。

役会での審議にスムーズに入る

外取締役会で十分な説明を受

勝見◆確かに、議題や報告事項が多い場合などことができています。

けており、不明点、指摘事項につは、
短時間のセッションでは難しいと感じる場合

平尾 ■そうですね。昨今は施策いては前もってディスカッションもあります。その場合は別日に議論の場を設け一つを審議する上でも、ESG等ができています。

る、議題・報告事項を絞るなどの対応を考えてもの様々な観点から確認していく

塩 見 ● 課 題 に感じているの は、よいかもしれません。

社内役員とのコミュニケーションについての評価を聞か せてください。
平尾 ■ 会長、社長をはじめ、社内役員とは定期

勝見◆他にも社内管理職とのランチミーティングできる的確な助言をしていきたいと思います。

的に面談の機会があります。私は毎月1回程度、などを通じてコミュニケーションを図っています

塩見 ● 社外取締役という性質上、コミュニケー研究開発部と主宰する研究会を開催しています。

ね。組織運営における様々な考え方や悩みを聴ションの機会はどうしても短時間になりがちです

取締役会の場以外で、研究開発担当執行役員くことで、働き方改革やダイバーシね。今回の鼎談だけでなく、取締役と課題や方向性に関する情報交換がとれるほティなどについて、現場に寄り沿っ以外の執行役員も含め各人の考えか、研究員と直に接することで、技術的な情報た助言ができます。今後は現場視を互いに確認できる機会があると、だけでなく、職場の雰囲気やスキルを把握でき察 や 管 理 職 層とのコミュニケーコミュニケーションはさらに進み、今るので、取締役会においてもより実態に沿ったションの機会をさらに増やし、社内まで以上に活発な意見が出しあえ助言や審議ができます。

だけに依存しない立場だからこそる取締役会につながると思います。

勝見取締役にお伺いします。当社の人財戦略に関してこれまでにされた助言や事業活動への支援を聞かせてください。
勝見 ◆ 当社の強みは、人財戦略の根幹に社是組みであると評価しています。
また、健康経営銘ため、キャリアコンサルタントの資格を活かした「我らの信条」が息づいているところだと思って柄、ホワイト500、スポーツエールカンパニーな若年者のキャリア教育や女性リーダー層へのいます。
グループ全体に「我らの道」（「我らの信どの外部認定を受けていま条」の解説本）を配布し、企業理念をかみ砕いてすが、これらの取り組みは師を実際に担当し、社員と直接つな伝え、創立月間での理念教育や昇格試験での人財活躍の根幹であるとがりをもっています。
また、ハラスメン出題を通じて社員の職務や行動に落とし込ん認識しています。

トにおいては、予防的措置を含めてでいる点は、他社には見られない徹底した取りそれらをさらに発展させるグループでの教育を実施しています。

キャリア面談などのプログラムの講

中期経営計画達成に向けて当社の今後の課題について、自身の専門分野を中心に聞か せてください。
財務戦略、グループガバナンス

発力を駆使して、社会ニーズに応じた新たな製塩見●当社は2023年に資本コストや株価を意品の上市に向けた研究開発をたゆまず行って外展開を進めていく上でのグローバルリーダー

識した経営の実現に向けた対応について、今後いるところだと感じています。近年、地球規模での育成を、グループ全体で実施していくことでの方針を開示しました。営業利益率、資本収益の環境課題への取り組みが企業価値を決めるす。そのためのプログラムの充実はさらに図っ

性、資本市場との対話が課題であると分析し、時代に突入してきました。環境ビジネスを今後ていくべきと考えます。

一方、これからの課題として捉えているのは、海中期経営計画の戦略テーマごとに施策を展開もっと伸ばすべきであると感じています。当社でもう1点はDE&I（ダイバーシティ、エクイティ＆イしています。財務面では、CMSによるグループ資もカーボンニュートラルに向けた環境対策に真ンクルージョン）の推進です。日本のジェンダー金の一元管理を行い、引き続き有利子負債の摯に取り組んでいます。例えば、現在イーセップ

ギャップ指数は146ヶ国中125位です（2023年6圧縮を進めました。
これにより今後資金を有効社と業務提携し開発中の「有機溶剤リサイクル月発表数値）。
これは男女の埋まらない格差をに活用し機動的に事業運営が行えると考えて回収装置」や、太陽光発電設備の新設、インフラ浮き彫りにする結果となりました。当社においています。一方、近年のM＆Aで子会社が増えてお改善による電力、運送費の削減などの取り組みも女性管理職登用の目標数値を掲げ、取り組みり、連結決算や内部監査への影響度も高まっては今後さらに進めていくべきでしょう。

は実施していますが、キャリア支援や研修の実いるので、基本的な処理方針等で整合性をさら人財戦略

施を含めて、さらに推進していかなければならに充実させる必要があると感じています。

勝見◆2023年に人事制度を見直し主任登用制ないと考えています。女性に限らず、LGBTQ＋研究開発・環境戦略度を導入しました。若年層のうちからリーダーとや多文化共生、育児者・介護者支援、障がい者

平尾■日東精工の強みは、締結、検査、計測とこしてのマネジメント経験を積ませる制度の新設

雇用など多様な人財の活躍が、イノベーションれまでに蓄積された独自のモノづくり技術の開に一定の評価をしています。

向上にもつながっていくと考えます。

2022年より取締役と執行役員を対象とした「役員トレーニング」
を開始し、実効性評価においてトレーニングの機会に関する評価が改善しました。
トレーニングの効果や参加された感想を聞かせてください。

56

ー｜｜｜

塩見 ●トレーニングの内容は、SDGs、ESG、資営者の視点で知識を深められるのがよいです

容に応じて、当社の役員だけでなくグループ会本政策、グループガバナンスなど充実したプロね。私は当社以外で企業経営の経験がないた社の経営者層や部長層などが同席することもグラムで、大変参考になります。今後も継続するめ大変参考になります。

ありますね。オンライン等を活用し、部長以上、ことが重要だと思います。

勝見 ◆ 役員間の共有言語習得、共通認識のたグループ会社経営層などに対しては毎回実施

平尾■自分の専門分野以外の内容について経めにも必要と考えます。現在はプログラムの内すればよいと考えています。

社外取締役にはそれぞれの知見を活かし、経営や事業戦略への助言

特に「取締役会の闊達な議論」「役員トレーニング」
については、①事前やコーポレートガバナンス推進など、会社経営に対し客観的な立場での資料提供の実施

意見、経営の透明性を高めるための責務を果たしていただいています。

ションの実施など具体的な対応を進めています。

各専門分野における担当部署の管理職とは面談やミーティング、研修会

継続して取締役会における実効性のさらなる向上をにおいて助言、評価を常日頃より行い、「今後の課題」となっている項目進めていきます。

についても、スピード感をもって実行するようにしています。

②役員トレーニング、コミュニケー

代表取締役社長 兼 COO
荒賀 誠

57ー｜｜｜

役 員 一 覧ガ バ ナ ンス

取氏 名

役職・担当
・資格

選任理由

締役

材木 正己
代表取締役会長 兼CEO
（最高経営責任者）

2013年3月から当社の取

荒賀誠

代表取締役社長 兼COO（最高執行責任者）

山添 重博
取締役 兼 常務執行役員

上嶋 伸宏
取締役 兼 執行役員

松本 真一
取締役 兼 執行役員

浅井 基樹
取締役 兼 執行役員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

経営戦略本部 本部長

研究開発・生産技術本部
本部長 兼 制御システム
事業本部 本部長

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メディカル新規事業部長

財務戦略本部 本部長 兼
国内事業本部 本部長

ファスナー事業本部
本部長

締役

塩見監

満

平尾 一之

社外取締役（独立）社外取締役（独立）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・の状況

勝見 九重

北谷

社外取締役（独立）

常勤監査役

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・役

明森田 真一郎
社外監査役（独立）

仲雅彦

社外監査役（独立）2023年3月から代表取制御システム事業本部

ファスナー事業本部経経理・財務に関する幅広

長年の営業経験による法務・会計・税務に関す社外取締役となること以企 業の経営戦 略として2021年3月に監査役にグンゼ株式会社の執行金融機関における長年代表取締役社長を務め、 締役社長に就任し、COO経営を通じて、計 測 検営および海外グループい知見を活かし、当社グ締結業界における高いる高度な専門的知見を外に直接企業経営に関のメンタルヘルスやワー就任し、当社での内部監役員を歴任され、現在はの経験から企業金融に2023年3月からは代表査業界における高い知関する高度な知見を有しとして経営全般の管理・会社経営で培われたイループの経営に財務面知見と高度な情報収集活かした的確な助言を与された経験はありませクライフバランスを取り査業務で培った見識おグンゼ株式会社の監査

取 締 役 会 長 に 就 任し、 監督機能を担っています。 見を有しています。また、 ノベーション感覚・国際で貢献する一方、国内拠力を活かし、ファスナーいただいています。
また、 んが、多くの団体の筆頭入 れ た 人 財 コン サル

よびコンプライアンスを役を務められています。 ており、独立した立場かCEOとして強いリーダー

また、経営戦略本部本部

研究開発および生産技感覚を活かし、医療分野点管理の改善およびガ事業の成長に貢献して指名報酬委員会の委員者としての経験と大学教ティングを展開されてお含めた企業人としての幅その豊富な経験と幅広

シップと決断力をもって長として、中期経営計画術部門担当として、各研における新たな事業のバナンス体制の強化にいます。
また、グループ全として、取締役の指名・授としての豊富な知見をり、女 性の活 躍 促 進を

広い知見をもとに、当社

い知見を当社の監査業

長期ビジョン、中期経営の 達 成 、サステナビリ究テーマの推進および推進にリーダーシップをリーダーシップを発揮し体の協業による事業領報酬の決定プロセスや活かした適確な助言を含む多様性の実現に向の監査を担ってきました。 務の健全性・透明性の計画の達成に向け、当社

ティ経営、ガバナンス強新事業の開発や地球環発揮しています。中期経ています。中期経営計画

域の拡充にリーダーシッ

最高経営責任者等の後いただいています。
また、 け的確な助言をいただ

当社の監査、監督業務を向上に活かしていただ

グループの経営を牽引し化、創業理念に基づく地境の向上を図るための営計画におけるメディカにおける財務戦略、国内プを発揮しています。中継者計画において客観指名報酬委員会の委員いています。また、指名適確に遂行しています。

いています。ています。企業経営や国方創生や健康経営の推

環 境 管 理 活 動 にリール事業の拡大に向け、医拠点における事業拡大

期 経 営 計 画 に お ける的な視点で監督機能をとして、取締役の指名・報 酬 委員会の委員とし内外の業界における高進など多岐にわたる中ダーシップを発揮してい療用生体内溶解性高純支援への役割を担います。 ファスナー事業の拡大、果たしていただいていま報酬の決定プロセスやて、取締役の指名・報酬い知見をもって、当社の核的役割を担っており、 ます。中期 経営 計 画に度マグネシウム材料のグループ の最適化によす。今後は、取締役会の最高経営責任者等の後の決定プロセスや最高経営ビジョン「世界中で当社グループの牽引役

おける制御事業の拡大、 実用化、医療機器開発

る経営効率の向上への透明性確保に加え、知財継者計画において客観経営責任者等の後継者

日東公進株式会社 監査役

グンゼ株式会社

および財務戦略に関す的な視点で監督機能を計画において客観的なる助言をいただきます。

果たしていただいていま視点で監督機能を果たす。今後は、取締役会のしていただいています。

認 められ 、求 められるとしての役割を担います。 事業活動すべてにおけ『モノづくりソリューショる環 境 対応、革 新 的なングループ 』を目指す」

研究開発への役割を担の実現への役割を担いいます。などの役割を担います。

役割を担います。

NITTO SEIKO(THAILAND)CO., LTD.
取締役会長

旭和螺絲工業股份有限公司 副董事長
PT. NITTO ALAM INDONESIA

京都工業会 常任理事

コミサリス

綾部商工会議所 会頭

PT. INDONESIA

株式会社舞鶴21

コミサリス

代表取締役社長

NITTO SEIKO TRADING

九州日東精工株式会社取締役

京都経営者協会 副会長
一般社団法人綾部工業研修所
理事長

株式会社ニッセイ取締役

日東精工アナリテック
株式会社 取締役

株式会社伸和精工
取締役

日東精工アナリテック
株式会社 取締役

日東精密螺絲工業

（浙江）有限公司 監察人
旭和螺絲工業股份有限公司 監察人

NITTO SEIKO AMERICACORPORATION 執行役員
九州日東精工株式会社
監査役

株式会社エフエムあやべ取締役

株式会社協栄製作所 取締役

塩見法律事務所 弁護士

ケーエム精工株式会社

社会福祉法人取締役

旭和螺絲工業股份有限公司 董事
NITTO SEIKO(THAILAND)CO., LTD.
取締役

MALAYSIAN

明 性 確保に加え、組 織できるモノづくり・知財の活 性化を図るための執戦略に関する助言をい

人的資本経営に関する

氏 名ただきます。

助言をいただきます。

京都大学 名誉教授

舞鶴倉庫株式会社（公財）京都市成長産業創造センター行役

石原 雅和ら当社の監査業務の健全性・透明性の向上に活かしていただいています。

株式会社京都総研コンサルティング
代表取締役社長

重要な兼職の状況

重要な兼職の状況

執行役員

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日東精工アナリテック
株式会社 取締役

勝見社会保険労務士
事務所

特定社会保険労務士

小雲 康弘

執行役員

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海外事業本部 本部長
兼 グローバル戦略部長
兼 産機事業本部
海外販売部長株式会社スリー・バイ・

スリー 代表取締役

センター長

日東公進株式会社 代表取締役社長
旭和螺絲工業股份有限公司 董事
NITTO SEIKO(THAILAND)CO., LTD. 取締役
THAI NITTO SEIKO MACHINERY CO., LTD. 取締役
MALAYSIAN PRECISION MANUFACTURING
SDN. BHD. 取締役
PT. INDONESIA NITTO SEIKO TRADING 取締役（公財）京都市桂イノベーションセンター
センター長

桐村 和也

MANUFACTURING

執行役員

日東公進株式会社 取締役

産機事業本部本部長

THAI NITTO SEIKO MACHINERY CO., LTD. 取締役

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旭和螺絲工業股份有限公司 董事
NITTO SEIKO AMERICA CORPORATION 執行役員

SDN. BHD. 取締役

INDONESIA 取締役

選任理由員
役職・担当・資格

PRECISION

PT. NITTO ALAM

役職・担当・

日東精工SWIMMY株式会社
監査役

今後は、取 締 役会の透ネットワーク 会長

監査役

株式会社ファイン 監査役

透明性確保に加え、市場

空心福祉会 理事

非常勤監査役

東陽精工株式会社 監査役のマテリアリティに貢献

京都グリーンケミカル・

氏 名資格

特定社会保険労務士
産業カウンセラー
キャリアコンサルタント

弁護士

ます。

重要な兼職査上原規

執行役員

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ファスナー事業本部
副本部長

株式会社水夢 取締役

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