事務連絡

令和５年６月９日（公社）全国宅地建物取引業協会連合会（公社）全 日 本 不 動 産 協 会（一社）不動産協会（一社）不 動 産 流 通 経 営 協 会

御中（一社）全 国 住 宅 産 業 協 会（公財）不 動 産 流 通 推 進 セ ン タ ー

国土交通省不動産・建設経済局
不動産業課不動産業指導室

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１７２）

標記につきまして、別添の通り警察庁から要請がきましたので、よろしくお取り計らい願います。

機 密 性 １
警 察 庁 丙 組 組 一 発 第 145 号
警 察 庁 丙 備 企 発 第 111 号
令 和 ５ 年 ６ 月 ９ 日
金 融 庁 総 合 政 策 局 長
金融庁監 督局長
総務省情報流通行政局郵政行政部長
財務省大臣官房総括審議官
財務省
国 際局長
厚生労働省雇用環境・均等局長
農林水産省大臣官房総括審議官（ 新 事 業 ・ 食 品 産 業 ）農 林 水 産 省 経 営 局 長
経 済 産 業 省 製 造 産 業 局 長
経済産業省商務・サービス審議官
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 次 長
中小
企業 庁長
官
国土交通省不動産・建設経済局長

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警 察 庁 警 備 局 長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その 172）
この度、別添のとおり「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和５年６月９日付
け外務省告示第 267 号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」（令和５年６月９日付け国家公安委員会告示第 27 号）並びに「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件」（令和５年６月９日付け国家公安委員会告示第 28 号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる者の一部が改正された。
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、これまでも、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号。以下「犯罪収益移転防止法」という。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第228 号）及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法（平成 26 年法律第 124 号。以下「財産凍結法」という。）により規制されているところである。最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、所管の特定事業者に対し、この度の改正内容を周知していただくとともに、ＩＳＩＬその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも留意し、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、また、タリバーン関係者等との一定の取引について財産凍結法等の規定が遵守されるよう、よろしくお取り計らい願いたい。

対 規 正 次

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当 し 、 に部 二 ） 百 行 三 百 二の該 た 改 順

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前

正改後

正改（別表）（別表）１．～５０４. [略]１．～５０４. [同左]

５０５． メライ・アブデファッターフ・ハリール・ゾグビ（別名：５０５． メライ・アブデファッターフ・ハリール・ゾグビ（別名：(a)モハメド・レバチール（１９６８年１月１４日モロッコ(a)モハメド・レバチール（１９６８年１月１４日モロッコにて出生）(b)メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ（１にて出生）(b)メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ（１９６０年６月４日リビアの Bendasi にて出生）(c)ゾグバ

９６０年６月４日リビアの Bendasi にて出生）(c)ゾグバ

イ・メライ・アブドゥル・ファッターフ(d)ラツラグ・ファ

イ・メライ・アブドゥル・ファッターフ(d)ラツラグ・ファ

ラジュ（１９６０年１１月１３日リビアにて出生）(e)ラー

ラジュ（１９６０年１１月１３日リビアにて出生）(e)ラー

ツグ・ベン・イラ（１９６０年８月１１日リビアにて出生）

ツグ・ベン・イラ（１９６０年８月１１日リビアにて出生）(f)ムハンメド・エル・ベシール(g)メライ・ゾグバイ（ア(f)ムハンメド・エル・ベシール(g)メライ・ゾグバイ（アラビア語による以前のリスト記載ぶり【アラビア語】） (h)ラビア語による以前のリスト記載ぶり【アラビア語】） (h)フラジ・ディ・シンガポーレ(i)フラジ・イル・リビコ(j)フラジ・ディ・シンガポーレ(i)フラジ・イル・リビコ(j)ファラグ(k)フレジ（１９６０年１１月１３日リビアにてファラグ(k)フレジ（１９６０年１１月１３日リビアにて出生）
）

出生）
）

MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBIMERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI(original script: ‫)مرعي عبدفتاح خليل زغبي‬(original script: ‫)مرعي عبدفتاح خليل زغبي‬(a.k.a.: (a)Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in(a.k.a.: (a)Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in

Morocco (b)Meri Albdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960

Morocco (b)Meri Albdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960

in Bendasi, Libya (c)Zoghbai Merai Abdul Fattah

in Bendasi, Libya (c)Zoghbai Merai Abdul Fattah(d)Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libya (e)Larzg(d)Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libya (e)Larzg

Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libya (f)Muhammed El

Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libya (f)Muhammed El

1

Besir (g)Merai Zoghbai (previously listed as, inBesir (g)Merai Zoghbai (previously listed as, inArabic:‫()مرعي زغبي‬h)F’raji di Singapore (i)F’raji ilArabic:‫()مرعي زغبي‬h)F’raji di Singapore (i)F’raji il

Libico(j)Farag (k)Fredj, born 13 Nov.1960 in Libya)

Libico(j)Farag (k)Fredj, born 13 Nov.1960 in Libya)

称号：不明

称号：不明

役職：不明

役職：不明

生年月日：(a)１９６９年４月４日 (b)１９６０年４月４

生年月日：(a)１９６９年４月４日 (b)１９６０年４月４日 (c)１９６０年６月４日

日 (c)１９６０年６月４日

出生地：Bengasi, Libya

出生地：Bengasi, Libya

国籍：リビア

国籍：リビア

旅券番号：不明

旅券番号：不明

ＩＤ番号：不明

ＩＤ番号：不明

住所：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：２００６年８月２日（２０

国連制裁委員会による指定日：２００６年８月２日（２００９年６月３日、９月１日、２０１１年１２月１３日、２０９年６月３日、９月１日、２０１１年１２月１３日、２０１７年３月２１日、２０２０年１１月２４日、２０２３

０１７年３月２１日、２０２０年１１月２４日及び２０２年３月１５日及び６月２日に改訂）

３年３月１５日に改訂）

その他の情報：イタリア当局による裁判から逃亡中と考その他の情報：イタリア当局による裁判から逃亡中と考ええられている。２００８年１１月２０日に本人不在のまられている。２００８年１１月２０日に本人不在のまま懲ま懲役６年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グル役６年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グループープ（１７４．に指定した団体）のメンバー。母親の名（１７４．に指定した団体）のメンバー。Wanisa

前は Wanisa Abdessalam。国連安全保障理事会決議第１８Abdessalam の息子。国連安全保障理事会決議第１８２２２２号（２００８年）に基づく見直しは２００９年７月号（２００８年）に基づく見直しは２００９年７月２０日

2２０日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０号（２０１７年）に基づく見直しは２０２０年１１月２１７年）に基づく見直しは２０２０年１１月２４日に終了４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号

した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１（２０２１年）に基づく見直しは２０２２年１１月８日年）に基づく見直しは２０２２年１１月８日に終了した。に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）
・国連察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

ク： https://www.interpol.int/en/How-we-

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

５０６．～６９５. [略]５０６．～６９５. [同左]

６９６． 削除

６９６． アブド・アル・アズィーズ・アダイ・ザミーン・アル・ファディール（別名：（a）アブド・ アル・アズィーズ・ウダイ・
サミン・アル・ファドリ（b）アブド・アル・アズィーズ・
ウダイ・サ ミン・アル・ファドル（c）アブド・アル・アズィーズ・アダイ・ザミーン・アル・ファドリ（d）アブ ダラ
ズィーズ・アダイ・サミン・ファドリ・アル・ファダリ）
ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL (original script:‫) عبدالعزیز عدي زمين الفضيل‬(a.k.a.: (a)Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli (b)Abd alAziz Udai Samin al-Fadhl (c)Abd al-Aziz Adhay Zimin alFadhli (d)Abdalaziz Ad’ai Samin Fadhli al-Fadhali)3称号：不明
役職：不明
生年月日：１９８１年８月２７日
出生地：クウェート
国籍：不明
旅券番号：不明
ID 番号：281082701081
住所：不明
国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２１日（２０１９年５月１日に改訂）
その他の情報：レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）およびアラビア半島のアル・カーイダ（AQAP）（５６２．に指定した団体）に金銭的サービ スを提供する、またはこれら団体を支援するクウ
ェートを拠点とする便宜供与者。国 連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日 に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事 会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896797
６９７．[略]

６９７．[同左]

６９８． 削除

６９８． ハマド・アワド・ダーヒー・サルハーン・アル・シャンマ

4リ（別名：アブ・ウクラ・ア ル・クワイティ）
HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI(original script: ‫( )حمد عوض ضاحي سرحان الشمري‬a.k.a.: AbuUqlah al-Kuwaiti)
称号：不明
役職：不明
生年月日：１９８４年１月３１日
出生地：不明国籍：クウェート
旅券番号：クウェート旅券番号 155454275
ID 番号：クウェート ID 番号 284013101406
住所：不明
国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２１日（２０１９年５月１日に改訂）
その他の情報：レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）およびアル・カーイダ（１６６．に指定した団体）に金銭的サービスを提供する、またはこれら団体を支援するクウェートを拠点とする便宜供与者。国連安全保障理事会決議 第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。
同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）
・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・ リンク：5https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809
６９９．～７９７．[同左]

］の記
載
及び
対
象
既
定の二重
傍線を付した標
記部分を除く全体に付した
傍線は
注
記である。

表
中の［

備考

６９９．～７９７．[略]6。

次のとおり
告示
す
る

第三条
第四項の
規
定に
基
づ
き、

１

公
一谷

国
家
公
安
委員
会
委員
長

令
和
五年
六月
九日

法
律
第百二十四号）（平成二十六年

公
告された事
項に変更があったので

国
際
連合
安全保障理事
会

○
国家公
安委員会
告示
第二十七号

、

決議
第千二百六
十七号
等
を踏
まえ
我が国が実施す
る
財産の凍
結等に関す
る
特別措置
法

次の公
告
国
際
テロ
リス
トについて、名簿記載者公告番号QI－118（メライ・アブデファッターフ・ハリール・ゾグビ（MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI））(1) 変更前
名簿に記載された年月日

2006年８月２日（2009年６月３日、９月１日、2011年12月13日、20

17年３月21日、2020年11月24日及び2023年３月15日に改訂）
その他参考となるべき事項

イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。2008年11月20日に本人不在のまま懲役６ 年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グループ（QE－９）の
メ ン バ ー 。 Wanisa Abdessalamの 息 子 。 国 連 安 全 保 障 理 事 会 決 議 第 1822号 （ 2008年 ） に 基 づ く 見直しは2009年７月20日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。国連安全保障理事会決議第2610号（2021年）に基づく見直しは20

22年 11月 ８ 日 に 終 了 し た 。 同 人 に 対 す る イ ン タ ー ポ ー ル （ 国 際 刑 事 警 察 機 構）・ 国 連 安 全 保 障 理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-U
N-Notices-Individuals(2) 変更後
名簿に記載された年月日

2006年８月２日（2009年６月３日、９月１日、2011年12月13日、20

17年３月21日、2020年11月24日、2023年３月15日及び６月２日に改訂）
その他参考となるべき事項

イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。2008年11月20日に本人不在のまま懲役６年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グループ（QE－９）の
メ ン バ ー 。 母 親 の 名 前は Wanisa Abdessalam。 国 連 安全 保 障 理事 会 決 議第 1822号 （2008年 ） に基
づく見直しは2009年７月20日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。国連安全保障理事会決議第2610号（2021年）に基づく見直し は 2022年 11月 ８ 日 に 終 了 し た 。 同 人 に 対 す る イ ン タ ー ポ ー ル （ 国 際 刑 事 警 察 機 構）・ 国 連 安 全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/
View-UN-Notices-Individuals）

第三条
第五項

（平成
二十六年
法
律
第百二十四号

我が国が実施す
る
財産の凍
結等に関す
る
特別措
置
法

員会の作
成す
る
名簿
から
抹消されたので、

国
際
連合
安
全保障理
事
会
決議
第千二百六十七号
等を踏
まえ

国際
連合
安
全保障理
事
会
決議
第千二百六十七号
等により設置された委○国家
公
安
委員会
告示
第二十八
号
次の公
告国
際
テロ
リス
トが、

１

氏名

名簿に記載された年月日
名簿記載者公告番号
氏名

公一

アブド・アル・アズィーズ・アダイ・ザミーン・アル・ファディール（ABD AL-AZIZ ADAY

ZIMIN AL-FADHIL（original script: ‫ﻋﺒـــﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺪﻱ ﺯﻤﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻀــﻴﻝ‬２

谷

国
家
公
安
委員会
委員長

令
和
五
年
六月
九日において準用する
同条
第四項の規
定に基づき
告示する。

））

2015年９月21日（2019年５月１日に改訂）

QI－228

ハマド・アワド・ダーヒー・サルハーン・アル・シャンマリ（HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI（original script： ‫ﺤﻤﺪ ﻋﻮﺾ ﻀــﺎﺤﻲ ﺴــﺮﺤﺎﻦ ﺍﻟﺸــﻤﺮﻱ‬
名簿に記載された年月日
名簿記載者公告番号））2015年９月21日（2019年５月１日に改訂）

QI－230