事務連絡

令和５年５月８日（公社）全国宅地建物取引業協会連合会（公社）全 日 本 不 動 産 協 会（一社）不動産協会（一社）不 動 産 流 通 経 営 協 会

御中（一社）全 国 住 宅 産 業 協 会（公財）不 動 産 流 通 推 進 セ ン タ ー

国土交通省不動産・建設経済局
不動産業課不動産業指導室

国際テロリストと関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１７０）

標記につきまして、別添の通り警察庁から要請がきましたので、よろしくお取り計らい願います。

機 密 性 １
警 察 庁 丙 組 組 一 発 第 138 号
警 察 庁 丙 備 企 発 第 101 号
令 和 ５ 年 ５ 月 ８ 日
金 融 庁 総 合 政 策 局 長
金融庁監 督局長
総務省情報流通行政局郵政行政部長
財務省大臣官房総括審議官
財務省
国 際局長
厚生労働省雇用環境・均等局長
農林水産省大臣官房総括審議官（ 新 事 業 ・ 食 品 産 業 ）農 林 水 産 省 経 営 局 長
経 済 産 業 省 製 造 産 業 局 長
経済産業省商務・サービス審議官
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 次 長
中小企業 庁長官
国土交通省不動産・建設経済局長

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警 察 庁 警 備 局 長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その 170）
この度、別添のとおり「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和５年４月 27 日付
け外務省告示第 180 号）及び「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和５年５月８日付け外務省告示第 205 号）並びに「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件」（令和５年４月 27 日付け国家公安委員会告示第 20 号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」（令和５年５月８日付け国家公安委員会告示第 21 号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる者が追加されるとともに、当該者に係る記載事項の一部が改正された。
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、これまでも、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号。以下「犯罪収益移転防止法」という。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第228 号）及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成 26 年法律第 124 号。以下「国際テロリスト財産凍結法」という。）により規制されているところである。最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、所管の特定事業者に対し、この度の改正内容を周知していただくとともに、ＩＳＩＬその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも留意し、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、また、タリバーン関係者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、よろしくお取り計らい願いたい。

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対し 芳正た規

１ 第（別表）１．～７９５. [略]１．～７９５. [同左]

７９６.

[新設]

MAULAWI RAJAB(original script：不明)(a.k.a.: Maulawi Rajab Salahudin)
称号：不明
役職：不明
生年月日：１９７６年
出生地：アフガニスタン
国籍：アフガニスタン
旅券番号：不明
ＩＤ番号：不明
住所：Paghman District, Kabul Province, Afghanistan
国連制裁委員会による指定日：２０２３年４月２６日
その他の情報：Senior leader of the Islamic State in
Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K) (７７６.に指定した団体). 同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Individuals

７９７.

SULTAN AZIZ AZAM

[新設]

1前

正改後

正改（別表）

(original script：不明)(a.k.a.: 不明)
称号：不明
役職：不明
生年月日：１９８５年
出生地：アフガニスタン
国籍：アフガニスタン
旅券番号：不明
ＩＤ番号：不明
住所： アフガニスタン
国連制裁委員会による指定日：２０２３年４月２６日
その他の情報：Spokesperson of the Islamic State in
Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K) (７７６.に指定した団体). 同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-］の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した
傍線は
注
記である。

表中の［

備考work/Notices/View-UN-Notices-Individuals2

次

年 五 九 号 定 に 十 十対 次

外 号 百 ８ 等 基 七 号 平 外と 件

応 の 令

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指 事
定 会
す 決る 議件 にの 基
一 づ部 くを 資改 産正 凍す 結る 等
件 の措置の対（別表）１．～７９５. [略]１．～７９５. [同左]

７９６.

７９６.

マウラウィ・ラジャブ (別名：マウラウィ・ラジャブ・サ

前正改後正改（別表）ラフディン)MAULAWI RAJAB

MAULAWI RAJAB(original script：不明)(original script：不明)(a.k.a.: Maulawi Rajab Salahudin)(a.k.a.: Maulawi Rajab Salahudin)

称号：不明

称号：不明

役職：不明

役職：不明

生年月日：１９７６年

生年月日：１９７６年

出生地：アフガニスタン

出生地：アフガニスタン

国籍：アフガニスタン

国籍：アフガニスタン

旅券番号：不明

旅券番号：不明

ＩＤ番号：不明

ＩＤ番号：不明

住所：Paghman District, Kabul Province, Afghanistan

住所：Paghman District, Kabul Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日：２０２３年４月２６日

国連制裁委員会による指定日：２０２３年４月２６日

その他の情報：イラクとレバント地方のイスラム国ホラサ

その他の情報：Senior leader of the Islamic State inン(ISIL-K) (７７６.に指定した団体)の上級幹部（Senior

Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K) (７７６.にleader）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機指定した団体).同人に対するインターポール（国際刑事構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・

https://www.interpol.int/en/How-we-

リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

1

７９７.
SULTAN AZIZ AZAM

(original script：不明)(original script：不明)(a.k.a.: 不明)(a.k.a.: 不明)

称号：不明

称号：不明

役職：不明

役職：不明

生年月日：１９８５年

生年月日：１９８５年

出生地：アフガニスタン

出生地：アフガニスタン

国籍：アフガニスタン

国籍：アフガニスタン

旅券番号：不明

旅券番号：不明

ＩＤ番号：不明

ＩＤ番号：不明

住所： アフガニスタン

住所： アフガニスタン

国連制裁委員会による指定日：２０２３年４月２６日

国連制裁委員会による指定日：２０２３年４月２６日

その他の情報：イラクとレバント地方のイスラム国ホラサ

その他の情報：Spokesperson of the Islamic State inン(ISIL-K) (７７６.に指定した団体)の報道官

Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K) (７７６.に指(Spokesperson)。同人に対するインターポール（国際刑事定した団体). 同人に対するインターポール（国際刑事警察警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

ンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals］の記載及び全体に付した
傍線
は
注
記である。

SULTAN AZIZ AZAM

表
中の
［備考

７９７. スルタン・アズィーズ・アザム

2アル・カーイダ／ISIL（ダーイシュ）と関係を有する自然人

１
氏名
MAULAWI RAJAB（original script：不明）

別名Maulawi Rajab Salahudin

称号不明

役職不明

生年月日

出生地

国籍

旅券番号
1976年

アフガニスタンアフガニスタン

不明

平成
二十六
年
法律
第百二十四
号

（公一、次のとおり
告示
す
るが実施す
る国際
テロ
リ
ス
トの財
産の凍
結等に関す
る
特別措
置法。

）
第国
際
連
合
安
全
保障
理事
会
決
議
第千二百六
十七号
等を踏
まえ
我が国の作成する
名簿に記載されたので、

谷

国
家
公
安
委
員
会
委員
長

令
和
五年
四月
二十七日

三条
第一
項の規
定に基づ
き
国
際
連
合
安
全
保障
理事
会
決議
第千二百六
十七号
等により
設
置された
委員
会

次の国
際
テロ
リ
ス
トが、

○
国
家
公
安
委
員
会
告示
第二十号

住所

Paghman District, Kabul Province, Afghanistan

名簿に記載された年月日
名簿記載者公告番号

2023年４月26日

QI－306

その他参考となるべき事項

Senior leader of the Islamic State in Iraq and the Levant - K

horasan（ ISIL-K） （ QE-85） . 同 人 に 対 す る イ ン ター ポ ー ル（ 国 際 刑事 警 察 機構 ） ・ 国連 安 全 保障
理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
２

氏名

SULTAN AZIZ AZAM（original script：不明）

別名不明

称号不明

役職不明

生年月日
出生地
国籍

アフガニスタンアフガニスタン

旅券番号
住所

1985年

不明

アフガニスタン名簿に記載された年月日
名簿記載者公告番号

2023年４月26日

QI－307

その他参考となるべき事項

Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant - K

horasan（ISIL-K）（QE-85）. 同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-U
N-Notices-Individuals

公
告された事
項に変
更があったので

国
際
連合
安
全
保障理事
会

○
国家
公
安委員会
告示
第二十一
号

、、。

次のとおり
告示する）

第三条
第二
項の規定に基づき

平成二十六
年
法
律
第百二十四号（１公一谷

国家公安委員会
委員長

令
和
五
年
五月
八日

法決議
第千二百六
十七号
等を踏
まえ
我が国が実施する
国
際
テロリ
ス
トの財産の凍結等に関す
る
特別措
置

次の公
告
国
際
テロリ
ス
トについて、

名簿記載者公告番号QI－306（MAULAWI RAJAB）(1) 変更前
氏名

MAULAWI RAJAB（original script：不明）

別名Maulawi Rajab Salahudin

その他参考となるべき事項

Senior leader of the Islamic State in Iraq and the Levant- Khorasan（ISIL-K）（ QE-85）. 同 人に 対す るイ ンタ ーポ ール （国 際刑 事警 察機 構）・ 国連 安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/
View-UN-Notices-Individuals(2) 変更後
氏名

マウラウィ・ラジャブ（MAULAWI RAJAB（original script：不明））

別名

マウラウィ・ラジャブ・サラフディン（Maulawi Rajab Salahudin）

その他参考となるべき事項

イラクとレバント地方のイスラム国ホラサン（ISIL-K）（QE-85）の 上 級 幹 部 （ Senior leader）。 同 人に 対 す るイ ン タ ーポ ー ル （国 際 刑事 警 察 機構 ）・国 連 安 全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
２

名簿記載者公告番号QI－307（SULTAN AZIZ AZAM）(1) 変更前
氏名SULTAN AZIZ AZAM（original script：不明）

その他参考となるべき事項

Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant -Khorasan（ISIL-K）（ QE-85） . 同 人 に対 する イン ター ポー ル（ 国際 刑事 警察 機構）・国 連安 全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Vi
ew-UN-Notices-Individuals(2) 変更後
氏名

スルタン・アズィーズ・アザム（SULTAN AZIZ AZAM（original script：不明））

その他参考となるべき事項

イラクとレバント地方のイスラム国ホラサン（ISIL-K）（QE-85）の報道官（Spokesperson）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-U
N-Notices-Individuals