事務連絡

令和５年４月１９日（公社）全国宅地建物取引業協会連合会（公社）全 日 本 不 動 産 協 会（一社）不動産協会（一社）不 動 産 流 通 経 営 協 会

御中（一社）全 国 住 宅 産 業 協 会（公財）不 動 産 流 通 推 進 セ ン タ ー

国土交通省不動産・建設経済局
不動産業課不動産業指導室

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１６８）

標記につきまして、別添の通り警察庁から要請がきましたので、よろしくお取り計らい願います。

機 密 性 １
警 察 庁 丙 組 組 一 発 第 131 号
令 和 ５ 年 ４ 月 18 日
金 融 庁 総 合 政 策 局 長
金 融 庁 企 画 市 場 局 長
金融庁監
督局長
総務省情報流通行政局郵政行政部長
総 務 省 総 合 通 信 基 盤 局 長
法
務
省
民 事局長
財務省大臣官房総括審議官
財
務
省
理 財局長
財
務
省
国 際局長
厚生労働省雇用環境・均等局長
農林水産省大臣官房総括審議官（ 新 事 業 ・ 食 品 産 業 ）農 林 水 産 省 経 営 局 長
経済産業省商務・サービス審議官
経 済 産 業 省 製 造 産 業 局 長
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 次 長

殿中小
企業 庁長
官
国土交通省不動産・建設経済局長
警察庁刑事局組織犯罪対策部長

テロリストと関連すると疑われる取引の届出等について（要請その 168）
この度、別添のとおり「先進主要七箇国（アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国）が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件の一部を改正する件」（令和５年４月 18 日付け外務省告示第 155号）により資産凍結措置等の対象となる者の一部が改正された。
テロリスト等と関連すると疑われる取引については、これまでも、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号。以下「犯罪収益移転防止法」という。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られてきたところであるが、最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、所管の特定事業者に対し、この度の改正内容を周知していただくとともに、引き続きテロリスト等と関連すると疑われる取引について犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底されるよう、よろしくお取り計らい願いたい。

対次

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１８．

１８．

アブデルハリーム・ハーフィズ・アブデルファッターフ・

前正改

後正改
（別表）

[同左]

アブデルハリーム・ハーフィズ・アブデルファッターフ・レマドナ（別名：(a)アブデルハリーム・レマドナ(b)ジャレマドナ（別名：(a)アブデルハリーム・レマドナ(b)ジャロール）ロール）

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称号：不明

称号：不明

役職：不明

役職：不明

生年月日：１９６６年４月２日

生年月日：１９６６年４月２日

出生地：Biskra, Algeria

出生地：Biskra, Algeria

国籍：アルジェリア

国籍：アルジェリア

旅券番号：不明

旅券番号：不明

ＩＤ番号：不明

ＩＤ番号：不明

住所：アルジェリア

住所：アルジェリア

国連制裁委員会による指定日：２００２年９月３日（２０

国連制裁委員会による指定日：２００２年９月３日（２００６年４月１２日、２００８年４月７日、２００９年６月

０６年４月１２日、２００８年４月７日、２００９年６月３日、２０１０年１月２５日、１２月２３日、２０１９年３日、２０１０年１月２５日、１２月２３日及び２０１９５月１日及び２０２３年３月１５日に改訂）

年５月１日に改訂）

その他の情報：２００６年８月１２日にイタリアからア

その他の情報：２００６年８月１２日にイタリアからアルルジェリアに強制送還された。国連安全保障理事会決議

ジェリアに強制送還された。国連安全保障理事会決議第１1

第１８２２号（２００８年）に基づく見直しは２００９年

８２２号（２００８年）に基づく見直しは２００９年１２１２月８日に終了した。国連安全保障理事会決議第２２月８日に終了した。国連安全保障理事会決議第２２５３号

５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号

終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機（２０２１年）に基づく見直しは２０２２年１１月８日構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424786

機構）
・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Individuals
１９．～３５. [同左]］の記載及び全体に付した傍線
は注記である。

表中の［備考１９．～３５. [略]2