2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

第32回

定時株主総会招集ご通知
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、インターネットによる事前の議決権行使のご活用をお願い申しあげます。

株主懇親会及びご出席の株主様へのお土産の配布は取り止めとさせていただきます。

日時2022 年６月23日（木曜日）午前10時（受付開始予定時刻 午前９時）

場 所 東京都豊島区西池袋一丁目６番１号
ホテルメトロポリタン
４階 桜の間(ご来場の際は最終頁の「株主総会会場ご案内
図」をご参照ください。)

今後の感染拡大の状況により、株主総会の運営に

目 次

大きな変更が生じる場合は、当社ホームページにて

第32回定時株主総会招集ご通知

３

株主総会参考書類

５

随時お知らせいたします。
当社ホームページ（https://www.sra-hd.co.jp/）（提供書面）

証券コード：3817

表紙

事業報告

17

連結計算書類

36

監査報告

38

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

議決権の行使等について議決権は、株主の皆様の大切な権利です。「株主総会参考書類」（５頁から16頁まで）をご検討の上、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権の行使には次の３つの方法がございます。

【推奨】インターネット【推奨】郵 送

株主総会ご出席

パソコン又はスマートフォンから、議決権行使サイトにアクセスし、賛否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入の上、切手を貼らずにご投函ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

行使期限

行使期限

日 時

2022年６月22日(水曜日)
午後５時30分まで

2022年６月22日(水曜日)
午後５時30分
到着分まで

2022年６月23日(木曜日)
午前10時(受付開始予定時刻:午前９時)【株主総会に出席される場合の注意点】(1) ご来場の株主様におかれましては、必ずマスクをご着用願います。また、アルコール消毒液の使用にご協力をお願いいたします。
(2) 受付の前に株主様の体温を測定させていただき、発熱が確認された場合や、激しい咳などの体調不良と見受けられる場合は、入場をお断りさせていただく場合がございます。
(3) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場内の座席の間隔を空ける措置をとらせていただきますので、例年よりも大幅に座席数が減少します。そのため、満席となった場
合、入場をお断りする可能性がございますので、あらかじめご了承願います。

【インターネットの議決権行使にご協力ください】(1) 議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスの上、議決権行使書用紙右片に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。（但し、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します。）(2) 株主様以外の方による不正アクセスや議決権行使内容の改ざんを防止するため、初めてアクセスされる際に、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。なお、この「ログインID」及び「仮パスワード」は、本株主総会に関してのみ有効です。
(3) スマートフォンをご利用の方は、議決権行使書用紙に記載されている「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）－ 1 －議決権の行使等について

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知※セキュリティの観点からQRコードでのログインは１回のみとなります。２回目以降は、QR
コードを読み取っても「ログインID」「仮パスワード」の入力が必要になります。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
(4) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信料等は株主様のご負担となります。
(5) パソコン又はスマートフォンによるインターネット利用環境や、ご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイト又はQRコードによるログインがご利用できない場合があります。詳細は、以下のヘルプデスクにお問い合わせください。

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（通話料無料）
電話
受付時間
午前9時から午後9時まで【議決権行使が重複してなされた場合のお取扱い】
議決権行使書用紙の郵送とインターネットの双方で議決権を行使された場合は、インターネット
による議決権行使を有効とさせていただきます。
また、インターネットにより議決権行使を複数回された場合には、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

【議決権プラットフォームをご利用いただけます】
株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」にご参加の株主様
は、当該プラットフォームより議決権を行使いただけます。

スマート招集をご利用いただけます
当社は、株主様と更なるコミュニケーションの深化を図るた
め、スマートフォンなどで招集ご通知の主要なコンテンツの閲
覧や議決権行使ができる「スマート招集」を導入しております。
下記のURL又はQRコードよりアクセスいただきご参照ください。
スマートフォン・タブレット・パソコン
からも招集通知がご覧いただけます。

https://p.sokai.jp/3817/－ 2 －議決権の行使等について

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

証券コード 3817
2022年６月７日

株

主

各

位
東京都豊島区南池袋二丁目32番８号
代表取締役社長

鹿島亨

第32回定時株主総会招集ご通知
拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第32回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面、又はインターネット等により事前の議決権行使をいただきますようお願い申しあげます。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、１頁から２頁の「議決権の行使等について」をご参照いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否を表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否を入力されるか、いず
れかの方法により、2022年６月22日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使していただきま
すよう重ねてお願い申しあげます。

敬具
１．日

時

２．場

所

記
2022年６月23日（木曜日）午前10時（受付開始予定時刻 午前９時）
東京都豊島区西池袋一丁目６番１号
ホテルメトロポリタン ４階 桜の間
感染拡大防止のため、会場内の座席の間隔を空ける都合上、例年よりも座席数が大幅に減少いたします。そのため、満席となった場合は入場をお断りする可能性がございますので、あらかじめご了承願います。
ご来場の際は、最終頁の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

３．会議の目的事項
報 告 事 項決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

１. 第32期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計
算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第32期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件
定款一部変更の件
取締役５名選任の件
監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件

以 上

－ 3 －

株主各位

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知・議決権行使書による議決権行使は、ご郵送いただく過程や集計作業に伴い感染リスクが生じます。そこで事前に議決権を行使していただく際は、できる限りインターネットにより議決権を行使いただきたくお願い申しあげます。
・本総会においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、議事進行につき時間を短縮して行います。

招集ご通知（株主の皆様へのお願い）

来場される株主様におかれましては、事前に招集ご通知にお目通しいただけますようお願い申しあげます。
・本総会におけるその他の注意事項につきましては、同封の「第32回定時株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について」に記載しておりますので、併せてご一読願います。
インターネット上の当社ホームページ（https://www.sra-hd.co.jp/)より、発信情報をご確認くださいますよう併せてお願い申しあげます。
・株主懇親会及びご出席の株主様へのお土産の配布は取り止めといたします。何卒ご理解くださいますようお願い
申しあげます。

事業報告

・株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、当社ホームページ（https://www.sra-hd.co.jp/)に掲載させていただきます。
・次の事項につきましては、法令並びに当社定款第14条の規定に基づき、当社ホームページ（https://www.sra-hd.co.jp/)に掲載しております。従いまして、本招集ご通知の提供書面は、会計監査人が会計
監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。
①事業報告の「新株予約権等の状況」「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」③計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

株主総会参考書類

・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、上記対応を更新する場合がございます。

計算書類
監査報告

－ 4 －

株主各位

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会
資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法
務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
２. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現

行

定

款

変

更

案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより株主に対して提供したものとみなすことができる。

－ 5 －第１号定款一部変更議案（削除）2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

現

定

（新

設）

款

変

更

案

（電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるもの
とする。

（新

設）

（附則）

－ 6 －

監査報告

３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

計算書類

２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定
款第14条は、なお効力を有する。

事業報告

１．変更前定款第14条（株主総会参考書
類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第14条（電子提供措置等）は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年
９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。

第１号定款一部変更議案

株主総会参考書類

２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないこと
ができる。

招集ご通知

行

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知第２号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、かつその構成員の過半数を独立社外取締役が占める任意の「指名・報酬委員会」の審議を経ております。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）

か

１

しま

とおる

鹿 島
亨
(1952年７月28日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年４月
1990年７月
1996年６月
2003年４月
2006年４月
2006年６月
2016年６月
2020年１月

おお

くま

かつ

み

大 熊 克 美(1963年４月11日)

２

1987年４月
2001年２月
2006年４月
2007年４月
2008年４月
2009年４月
2014年６月
2016年６月
2019年６月
1976年４月
2002年４月[社外取締役候補者]
３

なり

かわ

まさ

ふみ

成 川 匡 文(1952年９月６日)

2008年７月

2009年６月
2011年９月
2015年６月

株式会社ＳＲＡ入社
SRA AMERICA,INC.代表取締役社長
株式会社ＳＲＡ取締役
同社代表取締役社長
同社執行役員社長
当社代表取締役社長（現任）
株式会社ＳＲＡ代表取締役会長（現任)
SRA OSS,Inc.代表取締役社長、
CEO（現任）日本アイ･ビー･エム株式会社入社
株式会社ＡＩＴ営業部長
同社取締役専務執行役員
日本アイ･ビー･エム株式会社BTO事
業営業部長
株式会社ＡＩＴ取締役副社長
同社代表取締役社長（現任）
当社取締役（現任）株式会社ＳＲＡ取締役（現任)
当社常務執行役員（現任）
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
同社建設部土木建築技術センター所長
東電環境エンジニアリング株式会社（現東京パワーテクノロジー株式会社）営業副本部長
同社取締役営業本部長
同社常務取締役
当社社外取締役（現任）－ 7 －第２号取締役選任議案

所有する当社
株 式 の 数

86,700株

5,500株

2,300株2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

氏
名（ 生 年 月 日 ）[社外取締役候補者]
おお

はし

ひろ

たか

大 橋 弘 隆(1952年１月24日)

５

ふじ

わら

ゆたか

藤 原
豊
(1963年７月19日)

－株

事業報告

[社外取締役候補者]

－株

－ 8 －

第２号取締役選任議案

監査報告（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2022年３月31日）現在の株式数を記載
しております。

計算書類

1974年４月 三井造船株式会社（現株式会社三井
Ｅ＆Ｓホールディングス）入社
1998年３月 同社企画プロジェクト部長
2004年７月 同社先進機械システム統括部長
2005年４月 同社クリーンメカトロ事業室長
2008年４月 同社機械・システム事業本部本部長補佐
2009年４月 同社事業開発本部事業企画部長
2010年10月 長岡技術科学大学客員教授
2011年６月 三井造船株式会社（現株式会社三井
Ｅ＆Ｓホールディングス）理事
同社事業開発本部副本部長
2013年11月 同社理事海洋事業推進部長
2018年６月 三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社
シニアアドバイザー
2019年６月 当社社外取締役（現任）1987年４月 通商産業省（現経済産業省）入省
1994年４月 外務省在マレーシア日本大使館一等書記官
2004年７月 経済産業省商務情報政策局政策企画官
2006年７月 同省産業技術環境局環境経済室長
2011年７月 同省産業技術環境局技術振興課長
2014年４月 内閣官房地域活性化統合事務局次長
2016年６月 内閣府地方創生推進事務局審議官
2017年７月 経済産業省大臣官房審議官
2020年２月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）政策・渉外アドバイザー（現任）
フロンティア・マネジメント株式会
社顧問（現任）2021年６月 当社社外取締役（現任）

所有する当社
株 式 の 数

株主総会参考書類

４

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

招集ご通知

候補者
番 号

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

３. 社外取締役を除く各候補者の選任理由は次のとおりであります。
(1)鹿島亨氏は、代表取締役社長として、経営判断、経営執行、経営監督において十分な役割を果たしており、当社の企業価値・株主価値向上の実現及び当社の持続的な成長のため、引き続き取締役の任にあたることが最適であると判断し、取締役候補者としました。
(2)大熊克美氏は、情報通信業における豊富な経営経験及び見識に加え、当社グループ会社代表取締役社長としての実績を活かし、取締役として当社の持続的な成長に貢献いただけるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。
４. 各社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要は次のとおりであります。
(1)成川匡文氏は、新規事業の開拓における幅広い見識と、豊富な経営経験を有しており、引き続き当該知見を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者としました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、中立的・客観的な立場で関与していただく予定です。
(2)大橋弘隆氏は、全社企画戦略及び新規事業開発部門において長年業務執行に携わり、また培ったメカトロニクス分野の技能を活かし大学の客員教授を務められる等豊富な経験と専門知識を有しており、引き続き当該知見を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただくことを期待し、社外取締役候
補者としました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、中立的・客観的な立場で関与していただく予定です。
(3)藤原豊氏は、国家公務員在職時に培った経済産業分野等における政策の企画立案・実施、特に諸制度の創設・改正を通じた制度面の専門知識と豊富な情報通信分野の経験を有し、退職後も一般企業において経営活動に適切な助言や指導を行う役職を務めており、引き続き当該知見を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者としました。
なお、同氏は直接経営に関与した経験はございませんが、社外取締役としての職責を十分に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、中立的・客観的な立場で関与していただく予定です。
５. 成川匡文氏、大橋弘隆氏及び藤原豊氏は、現在当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって成川匡文氏が７年、大橋弘隆氏が３年、藤原豊氏が１年となります。
６. 成川匡文氏、大橋弘隆氏及び藤原豊氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であった
こともありません。

－ 9 －第２号取締役選任議案

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

事業報告
計算書類
監査報告

第２号取締役選任議案

株主総会参考書類－ 10 －

招集ご通知

７. 成川匡文氏、大橋弘隆氏及び藤原豊氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けたこともありません。
８. 成川匡文氏、大橋弘隆氏及び藤原豊氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族、その他これに準ずるものではありません。
９. 当社は、以下の選任基準に基づき、知識、経験、能力等を勘案し、取締役候補者の提案を行っております。
取締役候補者選任基準(1)社内、社外取締役共通① 経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること② 遵法精神に富んでいること(2)社外取締役に特有① 当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと② 出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
10. 当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。これにより社外取締役候補者である成川匡文氏、大橋弘隆氏及び藤原豊氏については、現在当社との間で責任限定契約を締結しており、３氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
11. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある
損害について填補することとしております（ただし、法令違反行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等、一定の免責事由に該当する場合を除く）。
各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
12. 当社は、社外取締役候補者成川匡文氏、大橋弘隆氏及び藤原豊氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。３氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。なお、当社は、独立社外取締役の選任に当たっては、一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めております。その中で特に重要な基準である「ＳＲＡグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を、直近事業年度及びその前の３事業年度（つまり直近事業年度を含む過去４事業年度）におけるＳＲＡグループとの取引の支払額または受取額が、連結売上高の２％以上を占めている企業としております。

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

13. 当社の社外取締役、独立社外取締役の選任基準については、コーポレート・ガバナン
スに関する報告書に掲載しております。
14. 当社は取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会
は、社外取締役候補者である成川匡文氏が委員長を務めております。

－ 11 －

第２号取締役選任議案

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

氏
名（ 生 年 月 日 ）略歴、地位及び重要な兼職の状況
1982年４月
1987年４月
2000年10月
2001年４月
2012年６月[社外監査役候補者]
やま

ぎわ

さだ

2014年６月

ふみ

山 際 貞 史(1959年３月５日)

2018年６月

2020年４月

2008年11月
2014年９月[社外監査役候補者]
２

きた

むら

かつ

み

北 村 克 己(1973年２月８日)

2014年10月

2019年６月
2020年６月－ 12 －

第３号監査役選任議案

－株

監査報告

2016年６月
2019年２月

計算書類

2020年６月
2004年10月

－株

事業報告

１

日本国有鉄道入社
東日本旅客鉄道株式会社入社
同社東京支社総務部担当部長
同社大宮支社営業部長
同社厚生部長株式会社アトレ監査役
株式会社錦糸町ステーションビル代
表取締役社長ジェイアール東日本フードビジネス
株式会社（現株式会社ＪＲ東日本ク
ロスステーション）代表取締役社長
株式会社ＪＲ東日本フーズ（現株式会社ＪＲ東日本クロスステーション）代表取締役副社長
当社社外監査役（現任)
弁護士登録
山本綜合法律事務所（現山本柴崎法律事務所）入所
白石篤司法律事務所入所
リアルコム株式会社（現Abalance株式会社）社外監査役
株式会社ＳＪＩ（現株式会社ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ）代表取締役
当社社外監査役（現任）
株式会社ネクスグループ社外取締役（現任）
明治機械株式会社社外取締役（監査等委員）
北村総合戦略法律事務所代表(現任)

所有する当社
株 式 の 数

株主総会参考書類

候補者
番 号

招集ご通知

第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、監査役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、かつその構成員の過半数を独立社外取締役が占める任意の「指名・報酬委員会」の審議を経ております。
また、本議案につきましては監査役会の同意を得ています。
監査役候補者は次のとおりであります。

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）[社外監査役候補者]
３
※

うえ

の

たか

ひろ

上 野 貴 弘(1956年５月22日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1981年４月 郵政省（現総務省）入省
1991年５月 外務省在デュッセルドルフ総領事館
領事
1994年７月 郵政省（現総務省）北陸電気通信監
理局電気通信部長
1996年７月 同省郵政研究所情報通信システム研究室長
1998年６月 同省財務部システム企画室長
2000年７月 総務省電気通信局電波部監視管理室長
2002年８月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法
人宇宙航空研究開発機構）衛星ミッション推進センター主任開発部員
2004年７月 独立行政法人情報通信研究機構（現国立研究開発法人情報通信研究機構）拠点研究推進部門長
2007年10月 財団法人近畿移動無線センター（現
一般財団法人移動無線センター）理事、総務部長2009年４月 財団法人移動無線センター（現一般財団法人移動無線センター）近畿センター長
2018年11月 一般財団法人移動無線センター事務局次長、経営企画部長（現任）

所有する当社
株 式 の 数－株（注）１. ※印は、新任の監査役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３. 各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2022年３月31日）現在の株式数を記載
しております。
４. 各社外監査役候補者の選任理由は次のとおりであります。
(1)山際貞史氏は、会社の経営に直接関与し、幅広い見識と豊富な経営経験を有しており、また監査役を歴任し財務会計の知見を有しており、これを当社の監査体制の維持・強化に活かしていただきたく、引き続き社外監査役候補者としました。
(2)北村克己氏は、会社の経営に直接関与し、豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただくことを期待し、引き続き社外監査役候補者としました。
(3)上野貴弘氏は、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、電気通信分野における幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただけると判断し、社外監査役候補者としました。

－ 13 －

第３号監査役選任議案

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事業報告
計算書類
監査報告

第３号監査役選任議案

株主総会参考書類－ 14 －

招集ご通知

５. 山際貞史氏及び北村克己氏は、現在当社の社外監査役でありますが、それぞれの社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって山際貞史氏が２年、北村克己氏が６年となります。
６. 山際貞史氏、北村克己氏及び上野貴弘氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
７. 山際貞史氏、北村克己氏及び上野貴弘氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けたこともありません。
８. 山際貞史氏、北村克己氏及び上野貴弘氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行又は役員であったこともありません。
９. 当社は、以下の選任基準に基づき、知識、経験、能力等を勘案し、監査役候補者の提案を行っております。
監査役候補者選任基準(1)社内、社外監査役共通① 経営監督の各能力に優れていること② 遵法精神に富んでいること(2)社外監査役に特有① 当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと② 出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
10. 当社は、監査役との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。これにより社外監査役候補者である山際貞史氏及び北村克己氏については、現在当社との間で責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、上野貴弘氏については選任が承認された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
11. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある
損害について填補することとしております（ただし、法令違反行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等、一定の免責事由に該当する場合を除く）。
各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時も同内容での更新を予定しております。
12. 当社は、社外監査役候補者山際貞史氏及び北村克己氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

続き独立役員とする予定であります。また、上野貴弘氏についても、株式会社東京証
券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場
合は、独立役員として届け出る予定であります。なお、当社は、独立社外監査役の選任に当たっては、一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めております。その中で特に重要な基準である「ＳＲＡグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を、直近事業年度及びその前の３事業年度（つまり直近事業年度を含む過去４事業年度）におけるＳＲＡグループとの取引の支払額または受取額が、連結売上高の２％以上を占めている企業としております。
13. 当社の社外監査役、独立社外監査役の選任基準については、コーポレート・ガバナン
スに関する報告書に掲載しております。
《ご参考》本総会終結後の各役員のスキルマトリックス
本総会において第２号議案及び第３号議案が承認可決された場合の、スキルマトリックス
は、以下のとおりとなります。
候補者が有する専門性
氏 名
企業経営 営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 事業創造 業界知識、IT

取
締
役

鹿島 亨

●

●

●

●

大熊克美

●

●

●

●

成川匡文

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

大橋弘隆
藤原 豊

監
査
役

国際性

山際貞史

●

北村克己

●

上野貴弘

●

●

●

●

●

第３号監査役選任議案

●
●
●

●

●

（注）上記一覧表は、各人の有する全ての知識や経験を表すものではありません。

－ 15 －●●●●

財務・会計 法務・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ●

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

よし

むら

しげる

吉 村
茂
(1954年７月５日)

略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

500株
事業報告

1977年４月 三菱信託銀行株式会社(現三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社）入社
2006年２月 同社名古屋支店長
2007年10月 株式会社ディーエム情報システム(現日本
アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長
2008年11月 当社管理本部財務部長
株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長
2010年４月 当社監査室長（現任）

所有する当社
株 式 の 数

株主総会参考書類

氏
名（ 生 年 月 日 ）招集ご通知

第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠監査役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、かつその構成員の過半数を独立社外取締役が占める任意の「指名・報酬委員会」の審議を経ております。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

（注）１. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 16 －

第４号補欠監査役選任議案

監査報告

以 上

計算書類

２. 候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2022年３月31日)現在の株式数を記載しています。
３. 候補者は、監査役就任の際には、事前に当社及び株式会社ＳＲＡを退職いたします。
４. 吉村茂氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。本議案が承認され、かつ監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、当該保険契約の概要につきましては、本招集ご通知株主総会参考書類10頁（注）11.に記載のとおりです。

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知（提供書面）

事 業 報 告（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

１．企業集団の現況(1) 当事業年度の事業の状況① 事業の経過及び成果
当連結会計年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動が制限され、企業業績や雇用情勢等に多大な影響がありました。政府の各種政策により持ち直しの動きはあるものの、感染症の再拡大がみられるなど収束の見通しが立たず、景気の先行きは不透明な状況が続きました。このような事業環境のもと、当社グループは、以下の重点施策に取り組みました。
当社グループにおきましては、当連結会計年度（2021年４月１日から2022
年３月31日まで）を中期経営計画（2020年３月期～2022年３月期）の成長戦
略（ビジネスモデルの変革、グローバルビジネスの拡大、ＤＸへの対応）の最終年度として、様々な施策に取り組みました。
ＤＸを支える中核技術であるクラウドビジネスにおいては、ＳＲＡにアド
バンストクラウドエンジニアリング事業部（ＡＣＥ）を設立し、アマゾン
ウェブ サービス（ＡＷＳ）の認定資格の取得数が100を超える企業として、「AWS 100 APN Certification Distinction」に認定されたほか、グループ各社においてもクラウド関連ビジネスに積極的に取り組みました。また、ＤＸを支えるＡＩ、ビッグデータ／アナリティクス、IoT関連ビジネスも引き続き取り組みを強化しております。
グローバルビジネスでは、ベトナムの NAL HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
社と業務提携から資本・業務提携への発展などに取り組んでまいりました。
一方で、海外子会社の一部で新型コロナウイルス関連や半導体不足の影響を受け、厳しい状況を余儀なくされました。
以上の結果、当連結会計年度の連結業績は次のとおりとなりました。

－ 17 －

当事業年度の事業の状況

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

事業区分別売上状況
事
開

業

区

発

事

分

（単位：百万円、％）第31期（2021年３月期）

第32期（2022年３月期）

金

金

額

構

成

比

額

構

成

比

20,704

52.6

21,67353.9

運 用 ・ 構 築 事 業

5,500

14.0

5,664

14.1

販

13,181

33.4

12,86532.0

39,386100.0

40,203

100.0

売
合

事

業
計

計算書類

●開発事業
開発事業は、製造業向けが増加した結果、当事業の売上高は21,673百万円（前連結会計年度比4.7％増）となりました。
●運用・構築事業
運用・構築事業は、企業向けが増加した結果、当事業の売上高は5,664
百万円(前連結会計年度比3.0％増)となりました。
●販売事業
販売事業は、株式会社ＡＩＴの機器販売は増加したものの、株式会社
ＳＲＡ及び海外子会社の機器販売が減少した結果、当事業の売上高は12,865百万円（前連結会計年度比2.4％減）となりました。

事業報告

業

株主総会参考書類◎当連結会計年度の事業別の営業の状況は以下のとおりです。

招集ご通知

売上高につきましては、開発事業及び運用・構築事業は増加、販売事業が減少した結果、40,203百万円（前連結会計年度比2.1％増）となりました。
損益面におきましては、営業利益は販売管理費の効率化により5,440百万円（前連結会計年度比8.2％増）、経常利益は為替差益の増加と持分法投資損失の減少により6,463百万円（前連結会計年度比22.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,577百万円（前連結会計年度比16.4％増）となりました。

監査報告－ 18 －

当事業年度の事業の状況

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知② 資金調達の状況
当社グループはキャッシュ・マネジメント・システムにより、グループ内資金を一元的に管理しております。
また、株式会社ＳＲＡにおいては、資金調達の機動性及び安定性を確保し、より一層の財務基盤の強化を図るため取引金融機関６社との間で総額58億円のコミットメントライン契約を締結しております。
③ 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資につきましては、特記すべき事項はありません。
④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
⑥

吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状
況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－ 19 －

当事業年度の事業の状況

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

区

売

分

上

(

第29期
自2018．4．１
至2019．3．31

) (

第30期
自2019．4．１
至2020．3．31

) (

第31期
自2020．4．１
至2021．3．31

) (

第32期
自2021．4．１
至2022．3．31

40,79343,64239,38640,203

経 常 利 益(百万円)

4,469

4,951

5,268

6,463

2,023

△612

3,073

3,577

164.14△49.68249.12289.96

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
（△）
(百万円)
１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損
失(△）
(円)
資

産(百万円)

36,852

34,93437,94540,175

純資産(百万円)

21,37520,052

22,48925,362（注）1.１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式数によって算出しております。
2.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第32期の期首から適用しており、第32期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

事業報告

総

株主総会参考書類

高(百万円))

招集ご通知(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
企業集団の財産及び損益の状況

計算書類
監査報告

－ 20 －

直前３事業年度の財産および損益の状況

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知(3) 対処すべき課題
次期のわが国を取り巻く環境は、ウクライナ情勢等による先行き不透明感がみられる中で、原材料価格の上昇や金融資本市場の変動の影響、供給面での制約等による下振れリスクがあるものの、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し、経済社会活動が正常化に向かう中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待されます。
このような状況のもと、当社グループは、当連結会計年度において成果を上げている既存ビジネスのモデル変革による収益性の向上を推し進め、更なる高収益化を図るべくＩＴコンサル・ＤＸ領域のビジネス機会を拡大してまいります。また、コロナ禍により影響を受けた東南アジアでのビジネス展開を本格化
し事業の拡大を目指してまいります。
次期の当社グループは、現行中期経営計画での基本方針を継承し、成果の出た分野を活かしつつ新たな成長の実現を目指してまいります。
具体的には以下の取り組みを行い企業価値ならびに株主価値の向上を目指
し、持続的な成長と収益性の向上を図ってまいります。
①既存顧客の深耕
既存事業の持続的成長と生産性向上による事業基盤の安定化を図るとともに、グループ内の連携強化によるシナジー効果を発揮することにより、既存の顧客への深耕を強める。
②ビジネスモデルの変革［1］クラウドインフラビジネスへの展開［2］Low-Code/No-Code開発（注）の推進［3］製品提案型の業務コンサルティングにより「開発事業」「運用・構築事業」「販売事業」のより上流工程から参画することでビジネスチャンスを拡大③自社ＩＰ製品・グローバルビジネスの推進［1］自社ＩＰ製品の商品力向上と販売力強化を図る［2］オープンソース・ソフトウェアやクラウド対応によるセキュリティ、
ヘルスケア、データ分析、ＡＩ等の成長分野における新たな自社ＩＰ製品の開発［3］マルチクラウドやハイブリッドクラウドへの対応サービスの充実［4］東南アジアを中心とした市場の開拓（注）Low-Code/No-Code開発：できる限りソースコードを書かずにシステムを開発する手法。ビジネスの変化にシステムを素早く追従させることができる。

－ 21 －

対処すべき課題

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

招集ご通知(4) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会

社

名

資

本

金

出

資

比

率

主要な事業内容

2,640百万円

100.0％

システムの開発、運用・構
築、機器販売等株式会社ＡＩＴ

400百万円(100.0％)システム機器販売等（注）１. 出資比率の（ ）は、子会社である株式会社ＳＲＡの出資比率であります。
２. 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。
株式会社ＳＲＡ

特定完全子会社の住所

東京都豊島区南池袋二丁目32番8号

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額

8,262百万円

当社の総資産額

8,769百万円

事業報告

特定完全子会社の名称

株主総会参考書類

株式会社ＳＲＡ(5) 主要な事業内容（2022年３月31日現在）
事 業 区 分

発

事

業

業

内

容

○メインフレーム系大規模システムでの要求定義から開発・保守にいたる一貫したシステム開発○オープン系システムのシステム企画、開発、導入までのシステムイ
ンテグレーション○ツールやプロダクトを活かしビジネスツールとして提供する
ソリューションビジネス○オープンソースソフトウェアによるシステムの技術サポートを行う
オープンソースビジネス○コンピュータシステム及びネットワークシステムの運用管理○データ管理、設備管理を含むオペレーション全般○ネットワークシステムの構築○アウトソーシングサービス

販○ライセンスを含めたパッケージソフトの販売○インテグレーションサービスにおけるサーバーを中心とするシステ
ム機器の販売○ＩＴ導入に関するコンサルティング・サービス

売

事

業

－ 22 －

重要な親会社および子会社の状況、主要な事業内容

監査報告

運 用 ・ 構 築 事 業

計算書類

開

事

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知(6) 主要な事業所（2022年３月31日現在）① 当社の主要な事業所
当

社

本

社

東京都豊島区南池袋二丁目32番８号② 子会社の主要な事業所
本
株式会社ＳＲＡ社

東京都豊島区
永代橋事業所（東京都江東区）

事 業 所

中部事業所（愛知県名古屋市）
関西事業所（大阪府大阪市）

株式会社ＡＩＴ

本社

東京都江東区(7) 使用人の状況（2022年３月31日現在）① 企業集団の使用人の状況
事
業
区
分
開
発
事
業
運 用 ・ 構 築 事 業
販
売事業
全 社 ( 共 通 ）
合
計

使

用

人
891名
266名
222名
12名
1,391名数

前連結会計年度末比増減
17名増
増減なし
20名減
１名増
２名減

（注）１. 使用人数は就業人員で表示しております。
２. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない当社の管理部門に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数12名

前事業年度末比増減
１名増

平 均 年 齢56.0歳

平均勤続年数
4.9年（注）１. 使用人数は就業人員で表示しております。
２. 平均勤続年数は、当社へ出向してからの年数を記載しております。

(8) 主要な借入先（2022年３月31日現在）
特記すべき事項はありません。

－ 23 －

主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

株主総会参考書類（参照）
https://www.sra-hd.co.jp/Portals/0/ir/others/20220308.pdf

招集ご通知(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
連結子会社の訴訟和解について
株式会社ＳＲＡ（以下、「ＳＲＡ」という。）は、三幸エステート株式会社（以下、「三幸エステート」という。）に対して、2015年８月25日、損害賠償請求の訴訟を提起し、これに対して2015年10月６日、三幸エステートはＳＲＡを相手取って、東京地方裁判所に訴訟を提起しておりましたが、2022年３月８日に公表しましたとおり、2022年３月２日付で和解が成立いたしました。

事業報告
計算書類
監査報告

－ 24 －

主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

２．当社の現況(1) 株式の状況（2022年３月31日現在）① 発行可能株式総数

60,960,000株② 発行済株式の総数

15,240,000株③ 株主数

19,089名④ 大株主（上位10名）
株

主

名

持

株

数

持 株 比 率

千株
1,500

11.0

株

Ａ

1,190

8.7

式

会

社

Ｓ

Ｒ

585

4.3

式

会

社

564

4.1

Ｊ

銀

行

560

4.1

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 )

第

一

生

株

式

会

命
社

保
三

険
菱

株
Ｕ

Ｆ

藤

原

園

美

450

3.3

丸

森

京

子

435

3.2

Ｓ Ｒ Ａ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 員 持 株 会

368

2.7

光

社

308

2.2

社

215

1.5

三

通
菱

信
総

研

株
D

C

式
S

株

会
式

会

（注）持株比率は、自己株式（1,713千株）を控除して計算しております。

－ 25 －

株式の状況％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

名称（発行決議日）
第17回新株予約権(2019年８月８日)
第18回新株予約権(2020年８月６日)
第19回新株予約権(2021年９月９日)

新株予約権
の
数

目的である
株 式 の 数

保有者数

取締役（社外取締役を除く）

115個

23,000株

３名

取締役（社外取締役を除く）

115個

23,000株

３名

取締役（社外取締役を除く）

64個

12,800株

２名

付 与 対 象 者

○当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
名称（発行決議日）目的である
株 式 の 数

交付者数

人

142個

28,400株

７名

子会社の役員及び使用人

530個

106,000株

44名

当

社

使

用

計算書類

第19回新株予約権(2021年９月９日)

新株予約権
の
数

付 与 対 象 者

事業報告（注）社外取締役及び監査役には、新株予約権を付与しておりません。

株主総会参考書類（ご参考）○当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

招集ご通知(2) 新株予約権等の状況「新株予約権等の状況」につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ホームページ(https://www.sra-hd.co.jp/）に掲載しております。
本招集ご通知においては、参考として概要を掲載しております。

監査報告－ 26 －

新株予約権等の状況

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知(3) 会社役員の状況① 取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）
地位氏

代表取締役社長
取締役
常務執行役員
取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）
常 勤 監 査 役
（社外監査役）
監
査
役（社外監査役）
監
査
役（社外監査役）名

担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
亨株式会社ＳＲＡ代表取締役会長
SRA OSS INC.代表取締役社長、CEO克美株式会社ＡＩＴ代表取締役社長

川

匡

文

大

橋

弘

隆

藤

原

山

際

吉

田

北

村

鹿

島

大

熊

成

豊
貞

楽天グループ株式会社政策・渉外アドバイザー
フロンティア・マネジメント株式会社顧問

史
昇

克

己

弁護士
北村総合戦略法律事務所代表
株式会社ネクスグループ社外取締役（注）１. 常勤監査役の山際貞史氏は、東日本旅客鉄道株式会社の系列会社において代表取締役
職を歴任し、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、企業経営の幅広い見識と豊富な経験を有し、また監査役を経験しており、財務会計の知見を有していると評価しております。
２. 当社は取締役の成川匡文氏、大橋弘隆氏及び藤原豊氏、監査役の山際貞史氏、吉田昇
氏及び北村克己氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
３. 当社は執行役員制度を導入しております。2022年３月31日現在の取締役兼務者を除く
執行役員は、次のとおりであります。
地
位
氏
名
担
当
常務執行役員

平

常務執行役員
執

行

役

執

行

役

田

淳

史

管理本部長

石 曾 根

信

グループ最高技術責任者(ＣＴＯ)

員

市

田

尚

宏

員

小

林

俊

昭

財務経理統括責任者
管理本部財務・経理部長－ 27 －

会社役員の状況2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知② 事業年度中に退任した取締役及び監査役

石 曾 根

名

退
信

任

日

2021年６月24日

退任事由

退任時の地位・担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

任期満了

取締役常務執行役員

事業報告
計算書類

④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役及び各社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条
第１項に定める最低責任限度額としております。

株主総会参考書類③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。その契約の内容の概要等は以下のとおりであります。
イ．被保険者の範囲
当社及び国内関係会社の取締役、監査役及び国内の支社長
ロ．保険契約の内容の概要
当該保険契約により株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担する法律上の損害賠償金や争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者の職務執行に関して故意または重大な過失があった場合等の免責事由による場合には填補の対象としないこととしております。なお、保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料の負担はありません。

招集ご通知

氏

監査報告

－ 28 －

会社役員の状況2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知⑤ 取締役及び監査役の報酬等[1] 当事業年度に係る報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

報酬等の
総
額

基本報酬

取 締 役
（うち社外取締役）

58百万円（14百万円）

51百万円（14百万円）

６百万円
(－）

６名
(３名）

監 査 役
（うち社外監査役）

28百万円（28百万円）

28百万円（28百万円）

－
（－）

３名
（３名）

合 計
（うち社外役員）

86百万円（42百万円）

79百万円（42百万円）

６百万円
（－）

９名
（６名）

区分

非金銭報酬等

対象となる
役員の員数

（注）１. 上表には、2021年６月24日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名（社外取締役を除く）を含んでおります。
２. 非金銭報酬等の内容は中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権であり、業績指標は総合的な収益力を示すものとして中期経営計画の計画値に基づく連結経常利益目標値又は親会社株主に帰属する当期純利益目標値であります。交付の際の条件等は「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。なお、上表に記載の金額は第17回、第18回及び第19回ストックオプションの損益計算書計上額であります。
３. 取締役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の株主総会において年額420百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と承認いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち、社外取締役は０名）です。
４. 監査役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の株主総会において年額60百万円以内と承認いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。
５. 取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権に係る報酬等の額は、2007年６月26日開催の株主総会において、年額420百万円の取締役報酬限度額の内枠として、年額50百万円以内と承認いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名（うち、社外取締役は０名）です。
2022年３月期については、2021年６月24日開催の株主総会において当社の取締役（社外取締役を除く）に割り当てる新株予約権の数は150個を上限とすること、新株予約権１個当たりの目的である株式の数は200株とすること等を承認いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名（うち社外取締役は３名）です。

－ 29 －

会社役員の状況2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

事業報告
計算書類
監査報告

会社役員の状況

株主総会参考書類－ 30 －

招集ご通知[2] 取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針等
当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
ａ．基本方針当社の取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
具体的には、取締役の報酬は役割と責任に応じて定めた基本報酬と中長期の業績連動報酬としての株式報酬で構成し、業績連動報酬として金銭の支給は行わない。
なお、社外取締役についてはその役割と独立性確保の観点から基本報酬のみとする。
ｂ．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の枠内で役位、職責に応じて他社の水準、当社グループの業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。なお、支給については金銭によるものとする。
ｃ．株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬については、株主価値と連動した中長期的な企業価値の増大に対するインセンティブとして新株予約権を割り当てる中期経営計画連動型ストックオプションとする。
ストックオプションの指標については、総合的な収益力を示すものとして
中期経営計画の計画値に基づく連結経常利益目標値又は親会社株主に帰属す
る当期純利益目標値とし、定時株主総会において取締役（社外取締役を除く）に割り当てる新株予約権の内容・算定方法の決定及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任する旨の決議を経た後、役位、職責、中期経営計画
に対する貢献度等を勘案し、割り当て個数を決定するものとする。
なお、新株予約権に係る報酬等の額は、株主総会において決議された限度額の枠内とする。
また、新株予約権は中期経営計画達成を目的として付与し、行使条件で定めた目標値を達成した時のみ行使を可能とする。

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

ｄ．基本報酬、株式報酬の取締役の個人別報酬等の額に対する割合決定に関する方針
基本報酬及び株式報酬の構成については、全体として、各職責を踏まえた適正水準でありかつ企業価値向上のインセンティブが働くものとなるよう、株主総会で決議された限度額の枠内で決定する。
株式報酬（ストックオプション）は中期経営計画と連動しており、目標値を達成した場合に行使価格で株式を購入することができるものであり、中期経営計画終了時における株価は変動しているため、予めその価値を定めることが出来ず、額について基本報酬との割合までは明示していない。
ｅ．取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使される
よう、指名・報酬委員会にて審議し答申を得るものとする。上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定する。
なお、株式報酬は指名・報酬委員会での審議・答申結果を踏まえ、取締役
個人別の割り当て個数について取締役会で決議する。
[3] 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長鹿島亨に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当する職責について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
[4] 社外役員が親会社又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員
報酬等の総額
該当事項はありません。
(注) 当社には親会社がありませんので、親会社又はその子会社（当社及び当社の子会社を除く）から支払われた報酬額はありません。

⑥ 社外役員に関する事項[1] 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
独立社外取締役藤原豊氏は、楽天グループ株式会社政策・渉外アドバイ
ザー及びフロンティア・マネジメント株式会社顧問であります。楽天グループ株式会社及びフロンティア・マネジメント株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
独立社外監査役北村克己氏は、北村総合戦略法律事務所代表及び株式会社
ネクスグループの社外取締役であります。北村総合戦略法律事務所及び株式
会社ネクスグループと当社との間には特別な関係はありません。

－ 31 －

会社役員の状況2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

氏名

取締役会への出席状況

大橋 弘隆

17回中17回（100％）

藤原

14回中14回（100％）

豊

事業報告

17回中17回（100％）

新規事業の開拓における幅広い見識と豊富な経営経験を活かし、取締役会において客観的な立場から質問、発言を行い、専門的見地から提言を行うなど、経営監督機能を十分に発揮しました。
また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長を務め、役員の指名及び報酬に関する答申案の取り纏めを主導し、当社の経営の透明性・公平性の確保及び向上に大きく貢献しました。
全社企画戦略及び新規事業開発分野における豊富な経験と専門知識を活かし、取締役会において客観的な立場から発言し、専門的見地から提言を行うなど、経営監督機能を十分に発揮しました。
また、指名・報酬委員会の委員として役員の指名及び報酬に関する答申案策定に適切な助言や意見を述べ、当社の経営の透明性・公平性の確保及び向上に大きく貢献しました。
経済産業分野等における制度面の幅広い専門知識と情報通
信分野における豊富な経験を活かし、取締役会において客観的な立場から発言し、専門的見地から提言を行うなど、経営監督機能を十分に発揮しました。

株主総会参考書類

成川 匡文

取締役会における発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行なった職務の概要

招集ご通知[2] 当事業年度における主な活動状況
1) 社外取締役（注）上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が３回ありました。
取締役藤原豊氏は、2021年６月24日開催の第31回定時株主総会において選任されたため、取締役会出席回数が他の取締役と異なります。
計算書類
監査報告

－ 32 －

会社役員の状況2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知2) 社外監査役
氏

名

取締役会への出席状況

監査役会への出席状況

山際 貞史

17回中17回（100％）

12回中12回（100％）

吉田昇

17回中16回（94.1％）

12回中12回（100％）

北村 克己

17回中17回（100％）

12回中12回（100％）

活 動 状 況
会社経営に関する幅広い見識と豊富な経験
及び監査役の経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行いました。また、監査役会で定めた監査計画に従い、部門及び主要子会社の監査等を行うとともに、常勤監査役として、監査機能を十分に発揮しました。
情報通信分野の見識と豊富な経験から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行いました。また、監査役会において定めた監査計画に従い、主要子会社の監査等を行うなど、監査機能を十分に発揮しました。
弁護士としての専門的見地から、取締役会
において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行いました。また、監査役会においても同様の見地から、主に内部統制について意見を述べ監査機能の維持・向上に貢献しました。

－ 33 －

会社役員の状況2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

太陽有限責任監査法人② 報酬等の額
報 酬 等 の 額
23百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

49百万円

③

非監査業務の内容
当社及びグループ会社である株式会社ＡＩＴは、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項に規定する業務以外の業務である「会計処理に関する指導・助言業務」を委託しております。

監査報告－ 34 －

計算書類④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

会計監査人の状況

事業報告（注）１. 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額には、当社及び株式会社ＳＲＡの監査報酬、並びに当社及び株式会社ＡＩＴの会計処理に関する指導・助言業務委託料が含まれております。
２. 太陽有限責任監査法人は、株式会社ＳＲＡの会計監査人を兼任しております。
３. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
４. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

株主総会参考書類

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

招集ご通知(4) 会計監査人の状況① 名称

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、当社グループの企業価値の増大を目的に、収益力向上と成長性の確保を図るための事業投資に積極的に取り組んでおります。中期経営計画においては、株主還元の更なる充実を図るため、「配当性向50％を目途に安定的な高配当」及び「株主資本の効率的活用の指標であるＲＯＥを継続的に10％以上確保」を目指しております。
なお、当連結会計年度の配当につきましては、「売上高」、「営業利益」、「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」の全てにおいて前期実績を上回ったことから、株主還元の更なる充実を図るため、当初計画の期末配当
金80円を10円増配し１株当たり配当金を90円といたしました。
その結果、年間配当金は普通配当130円となりました。
また、次期の配当につきましては、当期に実施した10円の増配を次期に組み入れ１株当たり配当金を130円（普通配当130円：中間配当40円・期末配当90円）と計画しており、この配当を実施した場合の配当性向は48.6％の見込みです。
自己株式の取得につきましても、株主の皆様に対する有効な利益還元のひとつと考えており、株価の動向や財務状況を考慮しながら適切に対応してまいります。
(6) 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

－ 35 －

剰余金の配当等の決定に関する方針、会社の支配に関する基本方針

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

連 結 貸 借 対 照 表
資

産

科

の

△90
△19
40,175

負債及び純資産合計

受取手形、売掛金及び契約資産

7,645

有

価

券

69

商 品 及 び 製 品

1,091

仕
短

掛
期

未

固

貸

収

そ
貸

証

付
入

の
倒
定

引
資

当

品

608

金

3,656

金

2,979

他

594

金

△6

産

13,632有 形 固 定 資 産

176

建

物

105

機械装置及び運搬具

33

そ

37

の

他

無 形 固 定 資 産
そ

433

の

他

投資その他の資産

13,022

投 資 有 価 証 券
長992

繰 延 税 金 資 産

859

差

370

資

入

貸
保

付

10,424

金

貸

期

433

証

金

の
倒
産

引
合

当
計

－ 36 －

連結貸借対照表の部
23,1781,000
4,702
19,878△2,403
2,098
2,361
△149
△113
85
25,36240,175

監査報告

金

投 資 損 失 引 当 金

9,903

額
11,348
3,976
216
983
781
669
3,418
608
93
1
601
3,464
201
2,995
260
7
14,813

計算書類437

現 金 及 び 預 金

部
金

事業報告

他

産

の

株主総会参考書類

47

そ

資

額
26,543（単位：百万円）
債

退職給付に係る資産

動

金

負

科
目
流 動 負 債
買掛
金
短 期 借 入 金
未払費
用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
前受金
賞 与 引 当 金役 員 賞 与 引 当 金
工 事 損 失 引 当 金
その他
固 定 負 債
繰 延 税 金 負 債
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
そ
の
他
負
債
合
計
純
資
産
株 主 資 本資本金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
新 株 予 約 権
純 資 産 合 計

流

目

部

招集ご通知

（2022年３月31日現在）

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

連 結 損 益 計 算 書（ 2021年４月１日から2022年３月31日まで ）（単位：百万円）
科
売
売

目
上

上

原

金

40,20330,265
9,937
4,497
5,440

売
上
総
利
益
販売費及び一般管理費
営
業
利
益
営
業
外
収
益
受
取
利
息
受
取
配
当
金
為
替
差
益
そ
の
他
営
業
外
費
用
支
払
利
息
証 券 代 行 事 務 手 数 料
持 分 法 に よ る 投 資 損 失
そ
の
他
経
常
利
益
特
別
損
失
固 定 資 産 除 却 損
投 資 有 価 証 券 評 価 損
投 資 有 価 証 券 売 却 損
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
訴
訟
関
連
損
失
そ
の
他
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法
人
税
等
調
整
額
当
期
純
利
益
親会社株主に帰属する当期純利益

195
120
827
101
7
32
152
29

93
0
86
82
444
0
1,806
371

－ 37 －

連結損益計算書

額

高
価

1,245

222
6,463

708
5,755
2,178
3,577
3,577

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

連結計算書類に係る会計監査報告
2022年５月10日

株式会社ＳＲＡホールディングス
取締役会 御中

招集ご通知

独立監査人の監査報告書

太陽有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士
業 務 執 行 社 員
指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

小

松

亮

一 ㊞

田

村

知

弘 ㊞

－ 38 －

連結計算書類に係る会計監査報告

監査報告

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査根拠を入手したと判断してい
る。

事業報告

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＳＲＡホールディングスの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＳＲＡホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

株主総会参考書類

東京事務所

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

－ 39 －

連結計算書類に係る会計監査報告

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株主総会参考書類
事業報告
計算書類

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

招集ご通知

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

監査報告

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連結計算書類に係る会計監査報告

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2022年５月10日

株式会社ＳＲＡホールディングス
取締役会 御中太陽有限責任監査法人
東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士
業 務 執 行 社 員
指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

小

松

亮

一 ㊞

田

村

知

弘 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＳＲＡホールディン
グスの2021年４月１日から2022年３月31日までの第32期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

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計算書類に係る会計監査報告

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

招集ご通知

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

事業報告
計算書類

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

株主総会参考書類

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

監査報告－ 42 －

計算書類に係る会計監査報告

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 43 －

計算書類に係る会計監査報告

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

監査役会の監査報告
当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第32期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

株主総会参考書類
事業報告
計算書類

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役会規則、監査役監査基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、執行役員、内部監査担当部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査しました。
また、グループ会社については、グループ会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、事業の報告を受け、必要に応じてグループ会社に赴き、業務及び財産の状況を調査しました。
②内部統制システムに関する取締役会決議の内容並びにその構築及び運用の状況について、取締役及び執行役員その他使用人から報告を受け、必要に応じて説明を求め、適宜意見を述べました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

招集ご通知

監 査 報 告 書

監査報告

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監査役会の監査報告2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表)について検討しました。
２．監査の結果（１）事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月11日

株式会社ＳＲＡホールディングス監査役会
常 勤 監 査 役
(社外監査役)社 外 監 査 役
社 外 監 査 役

山

際

貞

史 ㊞

吉
北

田
村

克

昇 ㊞
己 ㊞
以 上

－ 45 －

監査役会の監査報告2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

メ

メモ

モ

2022/05/25 11:39:08 / 21824958_株式会社ＳＲＡホールディングス_招集通知

株主総会会場ご案内図
・株主懇親会及びご出席の株主様へのお土産の配布は取り止めとさせていただきます。

東京都豊島区西池袋一丁目６番１号
ホテルメトロポリタン ４階 桜の間
・ＪＲ ●山手線 ●埼京線 ・東京メトロ ●丸ノ内線 ●有楽町線 ●副都心線
・西武池袋線 ・東武東上線
有楽町線の改札前（地下１階、南通路）のエスカレーターで１階
１南 口（徒歩約２分）へ。メトロポリタンプラザビルに沿って左へ直進。
２ JR線メトロポリタン口 JR線改札（２階）を出て直進し、突き当たり右手の階段を降り直進（徒歩約１分）または改札を出て右手に進み、エスカレーターまたは階段で１階。
東武百貨店の前(地下１階、中央通路)の階段またはエスカレーター
３ 西 口（徒歩約３分）で１階へ。斜め左手にみずほ銀行（ＡＴＭ）を見てその先を左折。
池袋西口公園を右手に見ながら直進。
副都心線2a出口
2a出口より地上に上がり、「池袋警察署」方面に向かい、「西池袋４（徒歩約３分）一丁目」交差点を左折し直進。

池袋駅

至 至
川 上
越 野
・
赤
羽

要町
通り

東京
メト
ロ副
都心

線

４

副都心線
2a出口
池袋
西口公園

東
武
東
３ 西口 上線

東武百貨店
東京芸術劇場

ホテルメトロポリタン

西武百貨店

２ JR線
メトロポリタン口

池袋警察署
Ｊ
Ｒ
山
手
線
・
埼
京
線
至
新
宿

問い合わせ先株式会社ＳＲＡホールディングス☎03－5979－2666（代表）

地図

東京
メト
ロ有

メトロポリタン
プラザビル

池袋消防署

東京
メト
ロ丸
ノ内
線

池
袋
駅

１ 南口
西池袋一丁目交差点

パルコ●みずほ銀行

楽町
線

西
武
池
袋
線
至
所
沢

出発地から株主総会会場まで
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