一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会
2017 年度第 1 回（通算第 43 回）理事会 議事録
１．開催日時：2017（平成 29）年 7 月 16 日（日）11：00～14：32（昼休憩 12:09〜13:00）
２．場
所：「加瀬の貸会議室」 ２階 第３会議室（横浜市港北区新横浜 3-19-11 加瀬ビル 88）
３．審議事項および資料
第１号議案（専権等の報告）2016 年度末退会者の報告について第２号議案（専権等の報告）事業の後援および協賛に関する承認について（報告）第３号議案（専権等の報告）2016 年度第 6 回業務執行報告（事業系）
第４号議案（専権等の報告）2016 年度第 6 回業務執行報告（総務系）
第５号議案（専権等の報告）2017 年度第 1 回業務執行報告（事業系）
第６号議案（専権等の報告）2017 年度第 1 回業務執行報告（総務系）
第７号議案（専権等の報告）SIG の 2016 年度活動報告及び 2017 年度活動計画の報告第８号議案（専権等の報告）支部化の進捗報告
第９号議案（決議）新入会者の承認について
第 10 号議案（決議）自然退会者の承認について
第 11 号議案（決議）定款の変更について
第 12 号議案（決議）社員総会の議事に付すべき事項の追加について
第 13 号議案（決議）2016 年度決算案（収入および支出）について
第 14 号議案（専権等の報告）新規編集委員の選出について
４．理事総数
１４名
出席理事数
１２名
会長（代表理事） 繁成剛
理事
石濱裕規、岩﨑満男、沖川悦三、金井謙介、剣持悟、杉本昌子、高原光恵、中村俊哉、水澤二郎、山形茂生、吉田泰三
監事
相川孝訓、赤澤康史
事務局
深野栄子
欠席理事
畠中規、宮野秀樹
５．議事の経過の概要及び議決の結果（１）定款第 49 条に基づき、議長となる会長の繁成剛が本日の理事会は定数を満たしたので、有効に成立した旨を告げたのち、開会の辞を述べた。
（２）議事録署名人について、議長からの指名により、本日出席理事の山形茂生と吉田泰三の２名を選出した。
第１号議案（専権等の報告）2016 年度末退会者の報告について事務局担当の沖川理事より、2016 年度末退会者（退会届受理）32 名が報告され追認で承認された。
承認 11、非承認 0 （会長除く）
第２号議案（専権等の報告）事業の後援および協賛に関する承認について（報告）事務局担当の沖川理事より、前回の理事会以降で、継続依頼のため専権事項として承認回答した後援・協賛依頼について報告され追認で承認された。
承認 11、非承認 0 （会長除く）
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・ 2017/06/20 後援 NPO 法人ケアリフォームシステム研究会さまより「ケアリフォームシステム研究会全国大会 in 広島」(2017/11/18)
・ 2017/06/20 後援 一般社団法人日本福祉のまちづくり学会さまより「日本福祉のまちづくり学会 第 20回全国大会」(2017/8/9〜11）・ 2017/06/27 後援 介助犬のひろば実行委員会さまより「介助犬のひろば in 北河内 2017」(2017/12/3〜5）
第３号議案（専権等の報告）2016 年度第 6 回業務執行報告（事業系）
事業統括担当の金井理事より、各業務執行理事の業務執行状況（前回理事会(2017 年 6 月 18 日)から 2016年度末(2017 年 6 月 30 日)までが報告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。
■ カンファレンス担当
・ 第 32 回リハ工学カンファレンス運営事務局打ち合わせ（6/27）
・ 関東・甲信越支部設立記念セミナー（6/24）にて広報
・ 第 33 回リハ工学カンファレンス開催準備：覚書取り交わし■ コンテスト担当
・ 福祉機器コンテスト一次選考に向けた準備
・ 表彰式に向けた日程調整■ 協会誌担当
・ Vol.32 No.3 の特集は「（仮）幸せを呼ぶ支援機器」、vol.32 No.4 は「（仮）おいしいごはんで大きくな～れ♪」を予定し、編集作業を進めている。
・ 新規編集委員は公募推薦併せて 4 名と定数確保。委嘱手続き。
・ 投稿論文は 2016 年度新規投稿論文 3 件・ 協会誌の電子化：J-STAGE サービスへ掲載申請（平成 30 年度から搭載）■ 分科会・委員会担当
・ 関東・甲信越支部設立イベント実施、企画を、6/24に横浜にて実施
・ 中国・四国支部の設立に向けて世話人への依頼
・ 日本財団の助成金の報告書の修正依頼対応■ 企画担当・ HCR2017出展社ワークショップに関する関東甲信越支部との調整■ 国際担当・ 業務執行報告の記載なし■ 事業統括・ HCR2017 出展社ワークショップ申し込みに関する対応
・ 2017 年度予算案修正に関する緊急統括会議
第４号議案（専権等の報告）2016 年度第 6 回業務執行報告（総務系）
総務統括担当の水澤理事より、各業務執行理事の業務執行状況(2017 年 6 月 18 日～2017 年 6 月 30 日）が報告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。
■ 総務統括／規則選挙担当
・ 役員候補者選挙の実施について、選挙管理委員会と業務のすり合わせを行った。
・ 総務系理事に対して、理事会・総会担当理事からの指示の元、7/6〆切として業務執行報告書の提出を求めた（2017 年 6 月 18 日～6 月 30 日分）。
■ 理事会・総会担当
・ 2016 年度第 5 回（通算第 42 回）理事会議事録の取りまとめを行った。
■ 財務担当・ 財務管理体制に基づき、財務管理を遂行した。

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・■・・・■・・・次年度の予算編成について作業を進めた。
副会長／事務局担当
決算処理に向け、会計計上について会計士さんからの助言提案に従って毎月の会計処理を行った。
後援・協賛依頼への承認回答を行った。※後援 3 件（継続）、協賛 3 件（継続）、協力 1 件（継続）会員サービスの一環とし、迅速に情報を掲載した。
広報・渉外担当
ホームページリニューアルに向けた調整（委員会立ち上げに向けた課題の整理、各所調整）を行った。
メールニュース新規会員登録（8 件）
メールニュース会員登録変更（7 件）第５号議案（専権等の報告）2017 年度第 1 回業務執行報告（事業系）
事業統括担当の金井理事より、各業務執行理事の業務執行状況（年度当初(2017 年 7 月 1 日)から本理事会前日(2017 年 7 月 15 日)まで)が報告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。
■ カンファレンス担当
・ i-CREATe2017 事務局および運営事務局（JCS）との打ち合わせ（7/3）：会場部屋割り、プログラム、タイ王女様への対応方法などを協議
・ 第 5 回カンファレンス実行委員会への出席（7/10）
・ 第 33 回リハ工学カンファレンス開催準備：準備金 50 万円の出金（7/4）
・ 第 34 回リハ工学カンファレンス開催準備：開催候補地等の検討■ コンテスト担当
・ 福祉機器コンテスト 2017 一次審査会の開催（7/8）■ 協会誌担当
・ 協会誌の発刊準備：Vol.32 No.3、Vol.32 No.4
・ 編集委員会開催（7/9）
・ 新規編集委員は公募推薦併せて 4 名の定数確保
・ 投稿論文査読体制の検討：査読期間の短縮化を進めるための体制検討
・ 協会誌の電子化：J-STAGE 同上搭載および協会誌 HP への総目次掲載のため、引用目録（著者・論文名・巻号頁年度）の編纂を進めている。
■ 分科会・委員会担当
・ この期間の業務執行は特になし■ 企画担当・ HCR2017出展社ワークショップの企画（関東・甲信越支部と調整）・ HCR2017出展社ワークショップに関する取りまとめと申込み■ 国際担当・ 業務執行報告の記載なし■ 事業統括・ 7/15 前日会議に向けた各種調整・ 監査への出席
第６号議案（専権等の報告）2017 年度第１回総務業務執行報告（総務系）
総務統括担当の水澤理事より、各業務執行理事の業務執行状況（2017 年 7 月 1 日～2017 年 7 月 15 日）が報告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。
■ 総務統括／規則選挙担当
・ 総務系理事に対して、理事会・総会担当理事からの指示の元、7/6〆切として業務執行報告書の提出を求めた（2017 年 7 月 1 日～7 月 15 日分）
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理事会・総会担当2017 年度第 1 回（通算第 43 回）理事会開催準備及び 2017 年度社員総会開催準備を行った。
財務担当
法人会計の管理を行った。
2016 年度決算書を作成した。
副会長／事務局担当
決算処理を行った。
展示会出展における広報活動：H.C.R.2017 の出展準備（出展社プレゼンテーション申込）。
会員サービスの一環とし、迅速に情報を掲載した。
大規模災害時の協会の対応について：大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会拠出金支払。
広報・渉外担当
HP リニューアルに向けて、現状 HP 課題の整理と今後の方針について、今一度確認を行った。
新会員 ML リストの作成を事務局へ依頼し、ML を更新後配信を行った。

第７号議案（専権等の報告）SIG の 2016 年度活動報告及び 2017 年度活動計画の報告
分科会・委員会担当の岩﨑理事より、各 SIG の 2016 年度活動報告及び 2017 年度活動計画が報告された。
第８号議案（専権等の報告）支部化の進捗報告
分科会・委員会担当の岩﨑理事より、昨年度より支部化の推進を行ってきており、現在までの各支部の連絡先及び 2017 年活動計画と、神戸カンファレンスの支部代表者会議にて具体的な支部活動やインフラ整備、支部内規などを議題としたいとの報告がされた。
承認 11、非承認 0 （会長除く）
第９号議案（決議）新入会者の承認について事務局担当の沖川理事より、2016 年度第 5 回（通算第 42 回）理事会以降のメーリングリストによる確認及び承認を行った者以降、今回の理事会までの入会者 6 名（2017 年度当初正会員 1 名、2017 年度当初学生会員（更新）5 名）と賛助会員 1 社の入会について提案され、審議の結果、満場一致で承認された。
承認 11、非承認 0 （会長除く）
第 10 号議案（決議）自然退会者の承認について事務局担当の沖川理事より、2 年間会費未納により 2017 年度当に任意退会と見なすもの 21 名に関し提案され、審議の結果、満場一致で承認された。
承認 11、非承認 0 （会長除く）
第 11 号議案（決議）定款の変更について
規則選挙担当の水澤理事より、定款第 33 条並びに第 35 条を以下に変更することが提案され、審議の結果、満場一致で承認された。
第 33 条 3
新：理事のうち、１名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、若干名を副会長とすることができる。
旧：理事のうち、１名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、１名を副会長とすることができる。
第 35 条 3
新：副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また会長がその業務を執行できなくなったときは、副会長の中から予め決められた代行順位に従い、その職務を代行する。
旧：副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また会長がその業務を執行できなくなったときは、その職務を代行する。

承認 11、非承認 0 （会長除く）

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第 12 号議案（決議）社員総会の議事に付すべき事項の追加について
総会・理事会担当の高原理事より、2017 年度社員総会の議事として「定款の変更」に関する議案を追加することが提案され、審議の結果、満場一致で承認された。
議事に付すべき事項
第 1 号議案 2016 年度事業報告（案）
第４号議案 2017 年度事業計画（案）
第２号議案 2016 年度決算報告（案）／監査報告第５号議案 2017 年度予算計画（案）
第３号議案 定款の変更（案）第６号議案 新役員の承認
承認 11、非承認 0 （会長除く）
第 13 号議案（決議）2016 年度決算案（収入および支出）について財務担当の吉田理事より、総会報告事項（提出資料）として、会計事務所が定款第 60 条に従い作成した2016 年度の決算報告書（貸借対照表、損益計算書、事業費・管理費）、試算表の提示と、監事より監査報告書の提示があり、審議の結果、満場一致で承認された。
承認 11、非承認 0 （会長除く）
第 14 号議案（専権等の報告）新規編集委員の選出について協会誌担当の石濱理事より、新規編集委員（任期：2017 年 4 月〜2019 年 3 月：新規公募枠 4 名）につき、協会誌などによる公募（公募締切：2 月末日）
、編集委員会による推薦を進め、第 41 回理事会で承認頂いた 2 名の他、追加で 2 名を推薦・ご了解頂き、委嘱依頼したことが報告され、追認で承認された。
承認 11、非承認 0 （会長除く）■新規編集委員
徳田 良英（帝京平成大学健康メディカル学部、教員・理学療法士)
谷口 公友（株式会社モルテン、義肢装具士／福祉機器開発）
菅野 智穂（東京大学大学院健康科学・看護学専攻、大学院生）
中村 和己（徳島大学病院神経内科、言語聴覚士）■継続編集委員
岡田 裕生 編集委員長（川村義肢株式会社）
西村 顕
副編集委員長（査読）（横浜市総合リハビリテーションセンター）
野口 祐子（日本工業大学、教員・当事者）
鈴木 明子（野のすみれクリニック、リハ医）
東畠 弘子（国際医療福祉大学大学院 福祉支援工学分野、教員・社会福祉士）
櫛田 美知子（一般社団法人スマイルアゲイン、看護師・当事者）
議長は、以上をもって一般社団法人日本リハビリテーション工学協会の 2017（平成 29）年度第 1 回（通算第43 回）理事会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。
（14 時 32 分）
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名又は記名・押印する。
2017 年 7 月 16 日
一般社団法人日本リハビリテーション工学協会平成 29 年度第 1 回理事会
議長

繁成 剛

議事録署名人

山形茂生

議事録署名人吉田泰三

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