2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力のお願い

第40 期

定 時 株 主 総 会

招集ご通知
開 催 日 時 ： 2020年6月26日（金曜日）午後３時（受付開始 午後２時10分）

開 催 場 所 ：東 京 都 中 央 区 日 本 橋 二 丁 目 ３ 番 ４ 号

日本橋プラザビル ３階展示ホール（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申しあげます。）

議案 ： 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合

書面またはインターネットにより議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限：2020年6月25日（木曜日）午後6時まで

株主総会ご出席の株主様へのお土産、飲食物のご用
意はございません。また、本年は株主総会後の事業説明会は行いません。
何卒ご理解の程よろしくお願い申しあげます。

株主の皆様へ平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた本株主総会における当社の対応について、以下のとおりご案内いたしますので、株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申しあげます。
■ 株主の皆様へのお願い
・感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては株主総会当日のご来場は極力お控えいただ
き、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をお願い申しあげます。
■ 来場される株主の皆様へのお願い
・会場受付において検温をさせていただき、発熱を含め、体調不良と見受けられる方は入場をご遠慮いただく場合がございます。
・株主総会当日は、会場付近にアルコール消毒液を配備いたします。
・マスクのご用意はございませんので、ご出席の株主様におかれましては、マスクの着用をお願い申しあげます。
・株主総会の長時間化を避けるため、株主の皆様のご質問につきましては、議長よりご指名を受けられた株主様１人につき１問とさせていただきます。
■ 当社の対応について
・株主総会の運営スタッフは、マスク着用で応対をさせていただきます。また、登壇役員もマスクを着用させていただきます。
今後の状況変化によっては上記の内容を更新する場合もございますので、当社ウェブサイトをご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト（http://www.ferrotec.co.jp）

表紙

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

目

企業理念

次

第40期定時株主総会招集ご通知…………… 2

株主総会参考書類

顧客に満足を地球にやさしさを
社会に夢と活力を

1

目次

第１号議案

剰余金処分の件……………… 6第２号議案

取締役８名選任の件………… 7第３号議案

監査役１名選任の件………

132020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

証券コード 6890
2020年６月10日
東京都中央区日本橋二丁目３番４号

山村章

第40期定時株主総会招集ご通知
拝啓

株主総会参考書類

代表取締役社長

招集ご通知

株主各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

なお、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

事業報告

さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

敬具

株主総会への出席により議決権を行使していただく場合▶ 2020年６月25日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

５頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、▶ 2020年６月25日（木曜日）午後６時までに賛否をご入力くださいますようお願い申しあげます。

監査報告

インターネットにより議決権を行使していただく場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、計算書類

書面により議決権を行使していただく場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう▶ お願い申しあげます。

連結計算書類

議決権行使のご案内

2招集ご通知2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

記
1日時

2020年６月26日（金曜日）午後３時（受付開始：午後２時10分）

2場

所

東京都中央区日本橋二丁目３番４号
日本橋プラザビル ３階展示ホール(会場が前回と異なっております。末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3 目的事項

決議事項

第1号議案
第2号議案
第3号議案

剰余金処分の件
取締役８名選任の件
監査役１名選任の件

第40期定時株主総会継続会の開催について
当社は、米国および中国における連結子会社において新型コロナウイルス感染症の影響により決算関連手続きに遅れが生じているため、本総会の「招集ご通知」に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査役会の監査報告」を本書面においてご提供できない状況となりました。よって、以上の報告事項につきまして別途継続会を開催し、ご報告いたしますことを、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。
なお、継続会は本総会の一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使することができる株主様と同一となり、当該継続会の開催のご案内も本総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、ご了承の程お願い申しあげます。
以上◦ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◦ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト（http://www.ferrotec.co.jp）

3

招集ご通知

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

インターネットで議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2020年６月25日（木曜日）
午後６時到着分まで

2020年６月25日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

日時

2020年６月26日（金曜日）
午後３時（受付開始：午後２時10分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○

議決権の数

2.

×月××日

○○○○○○○

第2号議案◦ 全員賛成の場合

（切取線）

××××年

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個御中3.

◦ 全員反対する場合

4.

◦

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード※議決権行使書はイメージです。

第1、3号議案◦ 賛成の場合◦ 反対する場合

候補者の番号をご記入ください。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

監査報告○○○○○○○

見本

一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」 の欄に〇印をし、反対する計算書類○○○○

連結計算書類

書面（郵送）で議決権を行使される場合

事業報告

株主総会にご出席される場合

株主総会参考書類

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

招集ご通知

議決権行使についてのご案内

4

議決権行使についてのご案内2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○○○○○
×月××日

1

https://www.web54.net

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

1.

XX 個

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイト4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本○○○○○○○○○○○○○○

2

2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

5

議決権行使についてのご案内

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 ９：00～21：00）

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

第1号議案

招集ご通知

株主総会参考書類
剰余金処分の件につき12円といたしたいと存じます。従いまして、当期の年間配当金は、すでにお支払い済みの中間配当金12円を加えまして24円となります。

株主総会参考書類

期末配当に関する剰余金処分につきましては、当事業年度の業績は未確定ながら配当原資となる剰余金は十分にあることから、グループ各社での業容拡大のための設備投資を継続して行っておりますことを勘案いたしまして、１株期末配当に関する事項
配当財産の種類②

配当財産の割当てに関する事項

剰余金の配当が効力を生じる日

当社普通株式１株につき金 12円（普通配当12円）といたします。

なお、この場合の配当総額は 445,393,608円となります。
2020年６月29日といたします。

連結計算書類③およびその総額金銭といたします。

事業報告

①

計算書類
監査報告
6

剰余金処分の件

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第2号議案

取締役８名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）が任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号12345678

再任

7

取締役選任議案

氏

名

現在の当社における地位・担当

や ま む ら山村

あきら

や ま む ら

たける

章

山村が丈

け ん か ん

賀賢漢

わ かき

ひ ろ

おす ず

き

た か の り

若木 啓男
鈴木 孝則
み や な が宮永

英治

な か む ら中村

きゅう ぞ うや な ぎさ わ

く に あ き柳澤

再任取締役候補者

え いじ

久三

邦昭
社外

候補者属性

代表取締役社長

再任

代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当

再任

代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当

再任

取締役執行役員経営企画担当

再任

取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長

再任

取締役米国事業担当

再任

社外取締役

再任

社外

独立

社外取締役

再任

社外独立社外取締役候補者

独立

独立役員候補者

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や ま

1

む ら

1979年12月
1980年 ９ 月
あ き ら章再任

重要な兼職の状況
杭州大和熱磁電子有限公司 董事長
上海申和熱磁電子有限公司 董事長
有限会社山村産業 代表取締役
候補者山村 章氏の二親等以内の親族である山村信夫氏と、当社および当社子会社である株式会社フェローテックと業務委託取引を行っております。

生年月日
1944年４月１日生
所有する当社株式の数

株主総会参考書類

山村

Ferrofluidics Corporation（現Ferrotec（USA）Corporation）入社
当社代表取締役社長（現任）

招集ご通知

候補者番号

略歴、当社における地位、担当833,200株
取締役会出席状況

や ま

2

む ら

略歴、当社における地位、担当

た け る

山村丈再任

生年月日
所有する当社株式の数
34,500株
取締役会出席状況
25/25回（100％）

セコムキャド株式会社入社
当社入社当社電子デバイス事業部ＴＥ部長
当社機能素材事業部ＴＥ部長
当社社長付
当社取締役
当社業務改善担当取締役
当社取締役兼執行役員管理統括担当
当社代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当（現任）

重要な兼職の状況

候補者山村 丈氏は、候補者山村 章氏の長男であります。
同氏の二親等内の親族であるDoniyor Ibragimov氏と、当社子会社である杭州和源精密工具有限公司は売買取引を行っております。

監査報告

Ferrotec（USA）Corporation 取締役
Ferrotec Nord Corporation 取締役会長
Ferrotec Europe GmbH CEO
台湾飛羅得股份有限公司 董事長
Ferrotec Korea Corporation 代表理事
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 代表理事
KSM FerroTec Co.,Ltd. 理事
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD 取締役
FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD.取締役会長
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司 董事計算書類

1971年２月２日生

1994年10月
1996年 ４ 月
2004年 ４ 月
2006年 ８ 月
2008年 ４ 月
2008年 ６ 月
2008年 ６ 月
2009年 ６ 月
2011年 ４ 月

連結計算書類

候補者番号

事業報告

24/25回（96％）

8

取締役選任議案

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

3

候補者番号がけ ん

賀略歴、当社における地位、担当

か ん

賢漢
再任

生年月日
1957年10月14日生所有する当社株式の数
73,063株
取締役会出席状況
25/25回（100％）

1993年 ４ 月
2001年 ６ 月
2004年 ６ 月
2006年 ８ 月
2009年 ６ 月
2011年 ４ 月
2011年 ６ 月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社事業統括担当常務取締役
当社取締役兼常務執行役員事業統括担当
当社取締役副社長兼執行役員事業統括担当
当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当（現任）

重要な兼職の状況
杭州大和熱磁電子有限公司 副董事長
杭州和源精密工具有限公司 董事長
杭州大和江東新材料科技有限公司 董事長
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司 董事長
上海申和熱磁電子有限公司 副董事長
上海漢虹精密機械有限公司 董事長
上海漢虹国際貿易有限公司 董事長
上海富楽徳智能科技発展有限公司 董事長
上海新欣晶圓半導体科技有限公司 董事長
若比（上海）国際貿易有限公司 法定代表人兼総経理
香港第一半導体科技股份有限公司 董事長
寧夏銀和新能源科技有限公司 董事長
寧夏富楽徳石英材料有限公司 董事長
寧夏銀和半導体科技有限公司 董事長
富楽徳科技発展（天津）有限公司 董事長
四川富楽徳科技発展有限公司 董事長
富楽徳科技発展（大連）有限公司 董事長
江蘇富楽徳半導体科技股份有限公司 董事長
江蘇富楽徳石英科技有限公司 董事長
浙江先導熱電科技股份有限公司 董事長
浙江先導精密機械有限公司 董事長
浙江漢恒熱電科技有限公司 董事長
安徽富楽徳科技発展股份有限公司 董事長
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司 董事長
啓東申通電子機械配件有限公司 董事長
Ferrotec（USA）Corporation 取締役
Ferrotec Korea Corporation 理事
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 理事
杭州博日科技有限公司 董事長
杭州先導自動化科技有限公司 法定代表人
候補者賀 賢漢氏との特別の利害関係は、以下のとおりであります。
① 杭州博日科技有限公司の董事長を兼務し、同社は当社と購買代行取引および業務委託取引、当社は同社に対して商標の通常使用権を許諾しております。また、同社は当社子会社である株式会社フェローテックと業務委託取引、杭州大和熱磁電子有限公司と売買取引をそれぞれ行っております。
② 杭州先導自動化科技有限公司の法定代表人を兼務し、同社は当社子会社である杭州大和熱磁電子有限公司と売買取引を行っております。
③ 当社保有物件を同氏に社宅として貸与しております。賃料は、当該物件売主賃貸部門の査定金額および税理士法人の意見書を参考に設定しております。

9

取締役選任議案

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

わ かき

ひ ろ

啓男
再任

生年月日

当社入社
当社経営管理本部総務部長
当社総務部長
当社執行役員総務部長
当社執行役員総務部長兼社長室長
当社執行役員社長室長
当社執行役員事業推進室長
当社執行役員社長室長
当社取締役執行役員経営企画担当兼社長室長
当社取締役執行役員経営企画担当（現任）

重要な兼職の状況

1958年２月５日生―

所有する当社株式の数
23,500株

候補者若木啓男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

取締役会出席状況

5
た か鈴木

略歴、当社における地位、担当の り孝則
再任

株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
同行より当社へ出向、財務部長
当社入社、財務部長兼経理部長
当社執行役員財務部長兼経理部長
当社執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長
当社取締役執行役員財務統括担当
当社取締役
当社執行役員財務経理統括室長
当社取締役執行役員財務統括担当兼財務経理統括室長
当社取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長（現任）1954年７月31日生

重要な兼職の状況

所有する当社株式の数

株式会社アサヒ製作所 代表取締役会長
アリオンテック株式会社 取締役
上海漢虹精密機械有限公司 董事
香港第一半導体科技股份有限公司 董事
東洋刃物株式会社 社外取締役

28,100株
取締役会出席状況
25/25回（100％）

計算書類

生年月日

1978年 ４ 月
2007年 ７ 月
2008年 １ 月
2008年 ６ 月
2013年 １ 月
2014年 ６ 月
2017年 ４ 月
2018年 １ 月
2018年 ６ 月
2019年 ６ 月

連結計算書類

候補者番号
き

事業報告

25/25回（100％）

す ず

株主総会参考書類

若木お

1998年 ８ 月
2002年 ４ 月
2004年 ４ 月
2008年 ６ 月
2009年 ４ 月
2009年 ７ 月
2012年 ７ 月
2013年 １ 月
2014年 ６ 月
2017年 ４ 月

招集ご通知

4

候補者番号

略歴、当社における地位、担当候補者鈴木孝則氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

監査報告
10

取締役選任議案

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

6

候補者番号
み やな がえ い

宮永

略歴、当社における地位、担当

じ

英治
再任

2001年 ７ 月
2002年 ４ 月
2005年 １ 月
2010年11月
2015年 ６ 月
2017年 ４ 月
2017年 ７ 月

Ferrotec （USA） Corporation 入社
同社取締役（現任）
同社COO兼社長
同社CEO兼社長
当社取締役欧米事業担当
当社取締役米国事業担当（現任）Ferrotec （USA） Corporation CEO（現任）

重要な兼職の状況
Ferrotec （USA） Corporation 取締役兼CEO
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ 取締役

生年月日
1970年７月15日生

候補者宮永英治氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

所有する当社株式の数
10,000株
取締役会出席状況
24/25回（96％）

7

候補者番号な か

む らきゅう

中村社外
独立
生年月日

1947年２月24日生
所有する当社株式の数
16,300株
取締役会出席状況
25/25回（100％）

取締役選任議案

ぞ う久三
再任

11

略歴、当社における地位、担当
1974年10月
1988年 ７ 月
1990年 ９ 月
1994年 ７ 月
1996年 ７ 月
1996年 ９ 月
2006年 ９ 月
2012年 ７ 月
2012年 ９ 月
2013年 ６ 月

日本真空技術株式会社（現株式会社アルバック）入社
同社千葉超材料研究所長
同社取締役
同社常務取締役
同社第１半導体装置事業部長
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
同社取締役相談役
同社取締役退任
当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司 董事
候補者中村久三氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
同氏は、現在、社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年となります。同氏は、事業法人の代表取締役としての豊富な経験・見識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としております。同氏は、株式会社アルバックの元代表取締役であります。株式会社アルバック
グループと当社グループとの当期中の取引について、当社グループの同社グループへの売上高は、当社連結売上高の１％未満であり、また、当社グループの同社グループからの仕入高は、同社連結売上高の１％未満でありますので、独立性に影響を与えるものではありません。
当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定および定款の定めに基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
同氏の再任が承認された場合、当社は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

やなぎ

さ わ

く に邦昭
再任
社外
独立

富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
香港富士電機社社長兼富士電機（深セン）社総経理
富士電機デバイステクノロジー株式会社情報デバイス事業本部事業統括部長
同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長
同社常務取締役兼半導体生産本部長
富士電機システムズ株式会社取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長
富士電機株式会社執行役員兼電子デバイス事業本部長
同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長
同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長
同社特別顧問（現任）富士古河E&C株式会社非常勤取締役（現任）
鍋林株式会社社外監査役（現任）
当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

1954年１月20日生

富士電機株式会社 特別顧問
富士古河E&C株式会社 非常勤取締役
鍋林株式会社 社外監査役

所有する当社株式の数
15,000株
取締役会出席状況
17/17回（100％）

連結計算書類
計算書類

候補者柳澤邦昭氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
同氏は、現在、社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。同氏は、事業法人の業務執行者としての豊富な経験・見識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としております。同氏が所属しておりました富士電機株式会社グループと当社グループとの当期中の取引について、当社グループの同社グループへの売上高は、当社連結売上高の１％未満であり、また、当社グループの同社グループからの仕入高は、同社連結売上高の１％未満でありますので、独立性に影響を与えるものではありません。
当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定および定款の定めに基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
同氏の再任が承認された場合、当社は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

事業報告

生年月日

株主総会参考書類

柳澤

あ き1974年 ４ 月
1998年11月
2004年 ７ 月
2006年 ６ 月
2008年 ４ 月
2009年10月
2011年 ４ 月
2014年 ４ 月
2016年 ４ 月
2018年 ４ 月
2018年 ６ 月
2018年 ７ 月
2019年 ６ 月

招集ご通知

8

候補者番号

略歴、当社における地位、担当

監査報告
12

取締役選任議案

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

監査役１名選任の件

第3号議案

本総会終結の時をもって、監査役藤本豪氏が任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
略歴、当社における地位
ふじ

藤もと本再任社外
独立

生年月日
1973年３月31日生所有する当社株式の数―
取締役会出席状況
24/25回（96％）
監査役会出席状況
13/14回（93％）

ごう豪

2003年10月
2011年 ２ 月
2012年 ７ 月
2013年 ８ 月
2014年 ４ 月
2016年 ６ 月
2017年10月

弁護士登録（日本）
アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
弁護士登録（米国ニューヨーク州）
上海盛沃律師事務所入所
北京大成律師事務所 上海分所入所
西村あさひ法律事務所入所
当社社外監査役（現任）
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）

重要な兼職の状況
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

弁護士

候補者藤本 豪氏は社外監査役候補者であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
同氏は、現在社外監査役であり、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
同氏は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、国際的な弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、法令を含む企業社会全般を踏まえた客観的な、独立した見地から、経営を監視していただくことにより、取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定および定款の定めに基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
同氏の再任が承認された場合、当社は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

以上

13

監査役選任議案

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

MEMO
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14

メモ

2020/05/29 21:38:51 / 19597773_株式会社フェローテックホールディングス_招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内図
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日本橋プラザビル

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橋 都
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営
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通

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日本橋駅

東京駅

八重洲北口

橋駅

日本橋駅

外堀通

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