平成 26 年６月 19 日
株主各位
HOYA 株式会社
取締役兼代表執行役
最高経営責任者

鈴木洋

第 76 期定時株主総会決議ご通知と議決権行使集計結果のお知らせ
平成 26 年６月 18 日（水）開催の当社第 76 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。また、当社株主総会に係る情報開示の充実を目的として、第 76 期定時株主総会における議決権行使の集計結果も合わせて開示することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記

１．報告事項（１）第 76 期（平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件（２）第 76 期（平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日まで）計算書類報告の件
上記２件は、それぞれの内容につき、報告いたしました。

２．決議事項＜会社提案（第１号議案）＞
第１号議案

取締役７名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に児玉幸治、小枝至、麻生泰、内永ゆか子、浦野光人および鈴木洋の６氏が再選、髙須武男氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

＜株主提案（第２号議案から第 18 号議案まで）＞第２号議案

取締役選任の件

第３号議案

定款一部変更の件（白票の取扱いに関する規定）

第４号議案

定款一部変更の件（役員報酬の報酬個別開示）

第５号議案

定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）

第６号議案

会計監査人不再任の件

第７号議案

定款一部変更の件（取締役の任期制限に関する情報開示）第８号議案

定款一部変更の件（取締役の年齢制限に関する情報開示）第９号議案

定款一部変更の件（役員研修に関する情報開示）

第 10 号議案

定款一部変更の件（代表執行役と最高経営責任者の世襲に関する情報開示）

第 11 号議案

定款一部変更の件（反対提案および修正提案の取扱いに関する規定）

第 12 号議案

定款一部変更の件（株主提案の説明時間に関する規定）

第 13 号議案

定款一部変更の件（勧告的提案に関する規定）

1

第 14 号議案

定款一部変更の件（眼科医薬事業への事業展開に関する特別調査委員会の設置）

第 15 号議案

定款一部変更の件（ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ社買収に伴う企業価値毀損に関する特別調査委員会の設置）

第 16 号議案

定款一部変更の件（技術経営委員会の設置）

第 17 号議案

定款一部変更の件（セイ・オン・ペイに関する開示）

第 18 号議案

定款一部変更の件（株主総会の虚偽の反訳書の作成の禁止）
上記 17 件は、いずれも否決されました。

３．議決権行使結果＜会社提案第１号議案＞

決議事項

賛成（個）

反対（個）

棄権（個）

第１号議案

可決要件

決議の結果（賛成率）

（注）１

児玉 幸治

3,427,508

140,586

9,623

可決（95.55％）

小枝

至3,435,922

132,177

9,623

可決（95.78％）

麻生泰3,434,487

133,612

9,623可決（95.74％）

内永ゆか子

3,436,207

131,896

9,623可決（95.79％）

浦野 光人

3,437,979

130,126

9,623

可決（95.84％）

髙須 武男

3,439,180

128,9299,623

可決（95.87％）

鈴木3,390,283

177,8319,623

可決（94.51％）

洋第２号議案から第 18 号議案＞

＜株主提案
決議事項

賛成（個）

反対（個）

棄権（個）

第２号議案

可決要件

決議の結果（賛成率）（注）１
悠34,1103,421,294

122,267

否決（0.95％）

山口 三尊

34,0183,421,383

122,267

否決（0.95％）

山中 統子

33,3183,421,794

122,570

否決（0.93％）

久保薗

内永ゆか子

（注）２

浦野 光人

（注）２

第３号議案

273,259

3,295,716

9,633（注）３否決（7.62％）

第４号議案

1,599,476

1,969,535

9,633（注）３否決（44.59％）

第５号議案

1,462,287

2,106,664

9,700（注）３

否決（40.76％）

第６号議案

50,196

3,405,457

123,002（注）４

否決（1.40％）

第７号議案

66,165

3,392,565

119,928（注）３否決（1.84％）

第８号議案

54,8483,404,146

119,625（注）３

否決（1.53％）第９号議案

53,8603,405,156

119,625（注）３

否決（1.50％）

第 10 号議案

191,4123,377,591

9,633（注）３否決（5.34％）

第 11 号議案

84,102

3,369,993

124,540（注）３否決（2.34％）

第 12 号議案

79,7703,377,442

121,466（注）３否決（2.22％）

第 13 号議案

152,580

3,304,655

121,466（注）３否決（4.25％）

第 14 号議案

71,3603,382,801

124,540（注）３否決（1.99％）

第 15 号議案

181,471

3,382,683

14,548（注）３否決（5.06％）

第 16 号議案

71,9203,382,245

124,540（注）３否決（2.00％）

第 17 号議案

203,035

3,078,852

296,753（注）３否決（5.66％）

第 18 号議案

91,133

3,363,228

124,237（注）３否決（2.54％）

2

（注）１．上記第１号議案および第２号議案の可決要件は議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．株主提案である第２号議案の取締役候補者のうち内永ゆか子氏及び浦野光人氏については会社提案である第 1 号議案における取締役候補者とされております。同一候補者に対する二重投票を避けるため、内永ゆか子氏及び浦野光人氏の賛否に関しては第１号議案の取締役候補者として議決権行使を集計しております。
３．上記第３号議案から第 18 号議案（第６号議案を除く）の可決要件は議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
４．上記第６号議案の可決要件は出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
５．本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより全ての議案について結果が明らかになったことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。
６．賛成率につきましては、当該株主総会に出席した株主の議決権数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権数を含む））に対する割合です。
７．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

以3上＜お知らせ＞

平成 26 年６月 18 日現在の委員および執行役の体制は次のとおりです。

指名委員会
委員長

小枝

委員

麻生委

員

至

委

員 児玉幸治泰委員 内永ゆか子

浦野光人

委員

髙須武男

委員長

麻生泰

委

員 児玉幸治

委員

小枝

至

委

員 内永ゆか子

委員

浦野光人

委員

髙須武男

委員長

児玉幸治

委員 小枝

至

委員

麻生泰

委

員 内永ゆか子

委員

浦野光人

委員 髙須武男

報酬委員会

監査委員会

（注）児玉幸治、小枝至、麻生泰、内永ゆか子、浦野光人および髙須武男の各氏は、会社法第２条第15 号に定める社外取締役であります。

執行役（※は取締役であります。）※代表執行役

最高経営責任者（ＣＥＯ）

鈴木洋

代表執行役

最高財務責任者（ＣＦＯ）

廣岡亮

執行役

情報・通信担当ＣＯＯ

池田英一郎

執行役

ライフケア担当ＣＯＯ

Girts Cimermans (ガーツ・シマーマンズ)

執行役

ﾁｰﾌﾘｰｶﾞﾙｵﾌｨｻｰ兼企画・総務責任者

Augustine Yee (オーガスティン・イー)

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