平成２５年４月８日
第１回
理 事 会 議 事 録

公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団

第１回理事会議事録
平成 25 年４月８日（月）午前 10 時 30 分～午前 11 時 15 分
全日本海員組合本部会館 ５階第４会議室
理事総数８名出席理事７名（代表理事を含む）
代表理事（会長）山﨑潤一、大内教正常務理事、吉田光徳副会長、田中伸一副会長、長田栄弘理事、齋藤壽典理事、山本廣理事
監事総数２名出席監事１名４．議長兼議事録作成者 代表理事（会長）：山﨑潤一
５．報告事項（１）第 48 期決算に係る附属明細書の確認（内閣府からの要請）について
６．決議事項（１）第１号議案 （財）日本船員厚生協会４施設の修繕整備事業について（２）第２号議案 （社）日本海員掖済会門司病院の医療機器整備事業について（３）第３号議案 （財）名古屋港船員厚生施設運営会の設備整備事業について（４）第４号議案 平成 25 年度（第１期）事業計画(案)について（５）第５号議案 平成 25 年度（第１期）収支予算書(案)について（６）第６号議案 評議員の報酬総額の決定について（７）第７号議案 諸規程の制定および改正の承認について（資料７－１）理事会議事運営規則（資料７－２）役員職務権限規程（資料７－３）評議員会議事運営規則（資料７－４）役員及び評議員報酬規程（資料７－５）役員退職慰労金規程（資料７－６）経理規程（資料７－７）財産管理運用規程（資料７－８）資金運用規程（資料７－９）評議員選定委員会運営規則（８）第８号議案 評議員選定委員会運営規則の承認および評議員選定委員（外部委員）の選任について（９）第９号議案 評議員２名の辞任による評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について（10）第 10 号議案 第１回評議員選定委員会の招集について（11）第 11 号議案 第１回臨時評議員会の招集と提出議案の承認について（12）第 12 号議案 「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について（公表）１．開催日時
２．開催場所
３．出 席 者

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７．議事の経過の要領及びその結果定刻代表理事（会長）が議長席に着き開会を宣し、定款第３０条第１項の定めによる定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。
今開催が、公益財団法人認定後の最初の理事会であることから、会長から「理事会議事運営規則（資料７－１）」（平成 24 年３月８日開催第 167 回理事会確認済み）を上程し、事務局より平成 24 年３月８日開催第 167 回理事会で承認された内容の一部修正（第４条第２項の開催時期を「６月」から「５月」）の旨を説明して、この賛否を諮ったと
ころ、全員異議なくこれを承認した。
これにより、「理事会議事運営規則」第８条の「理事会の議長は、会長がこれに当たる」の定めに基づき、山﨑代表理事（会長）が議長に就任した。
続いて、議長は定款第 28 条により、副会長及び常務理事の選定について、議場に諮り、副会長には吉田光徳理事と田中伸一理事、常務理事には大内教正理事が選定され、３名とも承諾した。
また、議長は、定款第 22 条第２項により「役員職務権限規程（資料７－２）」（平成24 年３月８日開催第 167 回理事会確認済み））を上程し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
以上の最初の理事会で決定する事項を承認した後、次の議案の審議に入った。
８．報告事項（１）第 48 期決算に係る附属明細書の確認（内閣府からの要請）について（１）につき、理事会議事運営規則第 3 条により事務局から別紙資料により説明し、全員これを了承した。
９．審議事項（１）第１号議案（財）日本船員厚生協会４施設の修繕整備事業について
議長は、第１号議案が平成 25 年３月 28 日開催の第 31 回評議員会及び第 174 回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされ、本議案に対して利害関係を有する田中理事（（財）日本船員厚生協会の理事）を除き、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（２）第２号議案（社）日本海員掖済会門司病院の医療機器整備事業について
議長は、第２号議案が平成 25 年３月 28 日開催の第 31 回評議員会及び第 174 回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（３）第３号議案（財）名古屋港船員厚生施設運営会の設備整備事業について
議長は、第３号議案が平成 25 年３月 28 日開催の第 31 回評議員会及び第 174 回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（４）第４号議案 平成 25 年度（第１期）事業計画(案)について
議長は、第４号議案が平成 25 年３月 28 日開催の第 31 回評議員会及び第 174 回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明が2

なされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（５）第５号議案 平成 25 年度（第１期）収支予算書(案)について
議長は、第５号議案が平成 25 年３月 28 日開催の第 31 回評議員会及び第 174 回理事会で承認されている旨を説明して上程し、事務局より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（６）第６号議案 評議員の報酬総額の決定について
議長は、第６号議案の提案内容が定款第 13 条に基づく旨を説明して上程し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（７）第７号議案 諸規程の制定および改正の承認について
議長は、第７号議案の「評議員会議事運営規則（資料７－３）」は評議員会で承認される案件であると説明した。
続いて、議長は、「役員及び評議員報酬規程（資料７－４）」（平成 24 年３月８日
開催第 167 回理事会確認済み）を上程し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
また、「役員及び評議員報酬規程（資料７－４）」第６条の常務理事（常勤役員）の報酬について事務局から説明し、同規程の報酬年額別表の第４号を適用することについて、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
続いて、議長は「役員退職慰労金規程（資料７－５）」（平成 24 年３月８日開催
第 167 回理事会確認済み）を上程して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
また、議長から「経理規程（資料７－６）」、「財産管理運用規程（資料７－７）」及び「資金運用規程（資料７－８）」については、公益財団法人認定前から施行している内容であり、この内容が認定日の平成 25 年４月１日以降も継続して実施していく旨を説明し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
（８）第８号議案 評議員選定委員会運営規則の承認および評議員選定委員（外部委員）の選任について
議長から、最初の評議員選定委員会は、移行登記日の平成 25 年４月１日をもって、解散になったことから、定款第 11 条第４項に基づき、第８号議案の「評議員選定委員会運営規則の承認」を上程し、事務局から「評議員選定委員会運営規則（資料７－９）」（平成 24 年３月８日開催第 167 回理事会確認済み）の説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
続いて、議長は、定款第 11 条第３項に基づき、評議員選定委員会の外部委員として第８号議案の「評議員選定委員（外部委員）の選任について」を上程し、外部委員候補者して、最初の評議員選定委員会で外部委員を務めた「立川賢一さん」と「小瀧理宏さん」を提案し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
これにより、評議員選定委員会の外部委員２名は、「立川賢一さん」と「小瀧理宏さん」となった。
なお、両人はその就任を承諾した。
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また、議長から、監事の評議員選定委員には、監事間で第１回理事会前に協議した結果、「佐々木真己監事」が就任を承諾し、事務局員として「井塚奈保子事務局員」が就任することを報告し、全員これを承認した。
これにより、評議員選定委員会の委員は下記のとおりとなった。
評 議 員：４月 22 日開催第１回臨時評議員会決定予定
監事：佐々木 真 己（監事間協議にて決定）
事務局員：井 塚 奈保子（事務局員）
外部委員：立 川 賢 一（４月８日開催第１回理事会決定）
外部委員：小 瀧 理 宏（４月８日開催第１回理事会決定）（以上合計５名）（９）第９号議案 評議員２名の辞任による評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について
議長は、定款第 11 条第４項に基づき、第９号議案を上程し、評議員２名の辞任に伴う、後任者として「遠藤充さん」と「森田保己さん」を評議員選定委員会に推薦する旨を説明し、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
これにより、評議員推薦者は下記のとおりとなった。
評議員推薦者：遠 藤充
評議員推薦者：森 田 保 己（10）第 10 号議案 第１回評議員選定委員会の招集について議長から第１回評議員選定委員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第 10 号議案の説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。
①開催日時 平成 25 年４月 24 日（水）午前 11 時
②開催場所 全日本海員組合本部会館 ５階第４会議室③議案 評議員２名の解任及び後任評議員２名の選任について（11）第 11 号議案 第１回臨時評議員会の招集と提出議案の承認について議長から本日の第１回理事会を受け、第１回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第 11 号議案の説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。
①開催日時 平成 25 年４月 22 日（月）午前 11 時
②開催場所 全日本海員組合本部会館 ５階第４会議室③議案 第 11 号議案内容（12）第 12 号議案 「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について（公表）
議長は、第 12 号議案を上程し、事務局よりその内容について説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
この内容にて、ホームページに記載して公表することとした。

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