期末配当金のお支払いについて
第59期期末配当金は、2020年６月26日（金）から同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお支払いいたしますので、2020年７月31日（金）までにお受取りください。
口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封申しあげましたので、ご確認ください。
なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。
また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
以 上

株主各位

証券コード 6222
2020年６月25日
和 歌 山 市 坂 田 85 番 地

株式会社
代表取締役社長

島精機製作所
島三 博第59回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催いたしました当社第59回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具記

報告事項

4 月 １ 日から
（2019年2020年 3 月3１日まで）

１ ．第59期

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
4 月 １ 日から
（2019年2020年 3 月3１日まで）

２ ．第59期

計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項
第１号議案

剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、１株につき15円と決定いたしました。

第２号議案

定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更のほか、条数の整備等の所要の変更をいたしました。

第３号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として島 正博、島 三博、有北礼治、梅田郁 人、南 木 隆、西 谷 泰 和、一 柳 良 雄、残間里江子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、一柳良雄、残間里江子の両氏は、社外取締役であります。

第４号議案

監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、戸津井久仁、新川大祐、野村祥子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、新川大祐、野村祥子の両氏は、社外取締役であります。

第５号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）の固定報
酬枠と当該連結事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の２％以内の業績連動型の変動報酬枠（社外取締役を除く。
）とすることに決定いたしました。
また、上記報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

第６号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内とすることに決定いたしました。

第７号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。
）に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件
本件は、原案のとおり承認可決され、第５号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額設定の件」で承認いただいた取締役の報酬等の額とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額100百万円以内で当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。
）に対して付与することに決定いたしました。
以 上「監査等委員会設置会社」への移行について第59回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。
なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に島 正博、代表取締役社長に島 三博、常務取締役に有北礼治の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
また、本定時株主総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員に戸津井久仁氏が選定され、就任いたしました。
これにより、当社役員の新体制は、2020年６月25日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。
代 表 取 締 役 会 長
代 表 取 締 役 社 長
常務取締役
取締役取締役取締役
社
外取
締役
社
外取
締役
取締役（常勤監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）

島
島
有 北
梅 田
南 木
西 谷
一 柳
残 間
戸津井
新 川
野 村

正三礼
郁博
博
治人隆
泰 和
良 雄
里江子
久 仁
大 祐
祥 子

第３号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として島 正博、島 三博、有北礼治、梅田郁 人、南 木 隆、西 谷 泰 和、一 柳 良 雄、残間里江子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、一柳良雄、残間里江子の両氏は、社外取締役であります。

第４号議案

監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、戸津井久仁、新川大祐、野村祥子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、新川大祐、野村祥子の両氏は、社外取締役であります。

第５号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）の固定報酬枠と当該連結事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の２％以内の業績連動型の変動報酬枠（社外取締役を除く。
）とすることに決定いたしました。
また、上記報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

第６号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内とすることに決定いたしました。

第７号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。
）に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件
本件は、原案のとおり承認可決され、第５号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額設定の件」で承認いただいた取締役の報酬等の額とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額100百万円以内で当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。
）に対して付与することに決定いたしました。
以 上「監査等委員会設置会社」への移行について
第59回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。
なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に島 正博、代表取締役社長に島 三博、常務取締役に有北礼治の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
また、本定時株主総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員に戸津井久仁氏が選定され、就任いたしました。
これにより、当社役員の新体制は、2020年６月25日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。
代 表 取 締 役 会 長
代 表 取 締 役 社 長
常務
取締役
取締役
取締役
取締役
社
外取締役
社
外取
締役
取締役（常勤監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）

島
島
有 北
梅 田
南 木
西 谷
一 柳
残 間
戸津井
新 川
野 村

正三礼
郁博
博
治人隆
泰 和
良 雄
里江子
久 仁
大 祐
祥 子

期末配当金のお支払いについて
第59期期末配当金は、2020年６月26日（金）から同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお支払いいたしますので、2020年７月31日（金）
までにお受取りください。
口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封申しあげましたので、ご確認ください。
なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。
また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
以 上

株主各位

証券コード 6222
2020年６月25日
和 歌 山 市 坂 田 85 番 地

株式会社
代表取締役社長

島精機製作所
島三 博

第59回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催いたしました当社第59回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具記

報告事項

4 月 １ 日から
（2019年2020年 3 月3１日まで）

１ ．第59期

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件4 月 １ 日から
（2019年2020年 3 月3１日まで）

２ ．第59期

計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしま
した。

決議事項
第１号議案

剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、１株につき15円と決定いたしました。

第２号議案

定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更のほか、条数の整備等の所要の変更をいたしました。