2021 年 5 月 13 日

各位
会 社 名 大 豊 建 設 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 大隅 健一（コード番号１８２２ 東証第１部）
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 小野 剛史（ＴＥＬ０３－３２９７－７０００）

取締役および監査役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動につきまして、下記のとおり決議いたしましたので知らせいたします。
当社では経営の透明性確保と監督機能強化のため社外取締役を１名増員するとともに、経営の健全性と適正性をより担保するため社外監査役を 1 名増員することといたしました。
なお、取締役および監査役の選任につきましては、2021 年 6 月 29 日開催予定の第 72 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

１．取締役の異動（2021 年 6 月 29 日付予定）（１）新任取締役候補（氏 名）（新 職 名）内藤達次郎

取締役（社外取締役）

藤田和弘

取締役（社外取締役）

大島義孝

取締役（社外取締役）

渥美陽子

取締役（社外取締役）（２）退任予定取締役（氏 名）（新 職 名）（現 職 名）（現 職 名）川口

哲郎

取締役（社外取締役）垣鍔

公良

取締役（社外取締役）

町野静

取締役（社外取締役）

２．監査役の異動（2021 年 6 月 29 日付予定）（１）新任監査役候補（氏名）（新 職 名）（現 職 名）

秋葉賢三

常勤監査役

管理本部付

大角良昭

監査役（非常勤）武内正一

監査役（非常勤）市場

典子

監査役（非常勤）（２）退任予定監査役（氏 名）（新 職 名）顧（現 職 名）

木屋善之

問

常勤監査役

橋本一男

監査役（非常勤）原田良輔

監査役（非常勤）

３．社外取締役候補者および社外監査役候補者の略歴、選任の理由（１）社外取締役候補者
氏名（生年月日）

ないとう

たつ じ ろ う

内藤 達次郎(1957 年 11 月 26 日生)

略歴1981 年 ４ 月 住友商事株式会社 入社
2002 年 11 月 米国住友商事（ニューヨーク駐在）情報システム部長
兼米州総支配人付（IT担当）
2007 年 ４ 月 住友商事株式会社 IT企画推進部長
2007 年 ６ 月 住商情報システム株式会社 社外取締役
2011 年 ４ 月 住友商事株式会社 理事 メディア・ライフスタイル事業部門
ネットワーク事業本部長
2011 年 ６ 月 株式会社ティーガイア 社外取締役
2011 年 10 月 SCSK株式会社 社外取締役
2016 年 ４ 月 同社 取締役専務執行役員 流通システム事業部門長
兼グローバルシステム事業本部長兼中国・アジア総代表
2018 年 ６ 月 株式会社LIXIL 入社
2018 年 10 月 同社 理事 基幹システム統括部長
2019 年 ７ 月 RIZAPグループ株式会社 執行役員グループCIO
兼デジタル戦略部管掌役員
2021 年 １ 月 Office The-T 代表 (現任)〔選任の理由〕
内藤達次郎氏は、長年総合商社での勤務経験を有されるとともに、大手ＩＴ企業において経営陣の一人としてマネジメントにあたられたご経験を有し、事業会社における豊富な経験とＩＴ分野を中心とした幅広い知見をもとに、業務執行の監督機能強化と経営全般に対する助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。
なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。

氏名（生年月日）

ふじ たかずひろ

藤田和弘（1965 年５月５日生）

略
1990 年 10 月
1994 年 ８ 月
1997 年 ５ 月
1998 年 ８ 月
2000 年 10 月
2001 年 ９ 月
2005 年 ６ 月

2007 年 ８ 月
2010 年 ８ 月
2010 年 ８ 月
2013 年10 月
2014 年５ 月

歴監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
公認会計士登録
藤田公認会計士事務所 設立(現任)
デロイトトーマツコンサルティング株式会社
戦略事業部 マネジャー
同社 B2B・ベンチャー事業部 シニアマネジャー
デロイトコンサルティングLLP（米国 ニューヨーク）
シニアマネジャーアビームコンサルティング株式会社 執行役員 プリンシパル
アビームコンサルティング（USA）Ltd. Corporate Secretary・東部地区リーダー
同社 製造・流通統括事業部 執行役員 プリンシパル
ストラテジックアカウントマネージメントオフィス長
日本IBM株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業
戦略コンサルティング パートナー
税理士登録
ケネディクス・プライベート投資法人 監督役員（現任）
東京共同会計事務所 パートナー（現任）〔選任の理由〕
藤田和弘氏は、公認会計士としての長年の経験とともに、ビジネスコンサルタントとして企業経営に関する経験と専門性の高い知見を有し、業務執行の監督機能強化と企業会計・企業財務の専門的視点からの助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。
なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。

氏
名（生年月日）

おおしまよしたか大島 義孝（1970 年１月 20 日生）

略

歴2001 年 10 月 弁護士登録
坂井秀行法律事務所 入所
2009 年 10 月 株式会社企業再生支援機構（現 地域経済活性化支援機構）出向
2012 年 ４ 月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）
パートナー弁護士2015 年 ４ 月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士2017 年７ 月 東京ベイ法律事務所 開設 代表弁護士（現任）2017 年10 月 SGホールディングス株式会社 社外監査役（現任）〔選任の理由〕
大島義孝氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有するとともに、2021年1月に公表しました当社従業員による不正行為の判明を受けて設置された外部調査委員会の委員長として、事実関係の調査及び原因究明にご尽力いただいた経緯があり、業務執行の監督機能強化とガバナンスの視点から経営全般に対する助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。
なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。

氏名（生年月日）

あ つ みよ う こ

渥美 陽子（1984年３月12日生）

略2009 年 12 月
2010 年 １ 月
2011 年 12 月
2014 年 ６ 月
2017 年 10 月
2019 年 ６ 月
2019 年 ９ 月
2020 年 12 月

歴弁護士登録
西村あさひ法律事務所 入所
J.P.モルガン証券株式会社 法務部 出向
法律事務所ヒロナカ 入所
あつみ法律事務所 開設 代表弁護士
株式会社廣済堂 社外取締役
株式会社キッズライン 社外監査役（現任）
渥美坂井法律事務所弁護士法人麹町オフィス 代表弁護士（現任）〔選任の理由〕
渥美陽子氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社において社外監査役を務められるなど、独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。
なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。

（２）社外監査役候補者
氏
名（生年月日）おおすみよしあき

大角 良昭(1957 年 12 月 8 日生)

略1982 年 ４ 月
2004 年 ７ 月
2006 年 ７ 月
2008 年 ７ 月
2010 年 ７ 月
2012 年 ７ 月
2014 年 ７ 月
2015 年 ７ 月
2016 年 ７ 月
2017 年 ７ 月
2018 年 ８ 月

歴東京国税局 入庁
国税庁 長官官房 会計課 課長補佐
東京国税局 品川税務署 副署長
東京国税局 相模原税務署 特別国税調査官
国税庁 長官官房 東京派遣国税庁監察官
沖縄国税事務所 宮古島税務署長
東京国税局 相模原税務署長
東京国税局 総務部 会計課長
東京国税局 総務部 次長
東京国税局 麹町税務署長
税理士登録 大角良昭税理士事務所開設（現任）〔選任の理由〕
大角良昭氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり国税行政に携われ、税務会計に関する知見と豊富な経験を有し、当社の社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。
なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。

氏名（生年月日）

たけうちしょういち

武内 正一

略歴

1992 年 10 月 青山監査法人（現 PwCあらた有限監査法人） 入所
1998 年 ３ 月 公認会計士登録
2000 年 １ 月 税理士登録
武内公認会計士税理士事務所 開設（現任）2016 年 ８ 月 前澤工業株式会社 社外監査役（現任）（1963 年６月 15 日生）〔選任の理由〕
武内正一氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として企業会計・財務に関する豊富な知見と経験を有し、当社の社外監査として中立かつ客観的な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。
なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。

氏名（生年月日）

い ち ばの り こ

市場 典子（1971 年５月 15 日生）

略
1992 年 10 月
1997 年 ７ 月
1999 年 ８ 月
2000 年 ５ 月
2002 年 11 月
2006 年 ８ 月
2008 年 ８ 月
2008 年 10 月

歴監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
加藤忠男税理士事務所 入所
太陽監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所
公認会計士 登録
市場公認会計士事務所 開設
株式会社COMPASS 入社（現任）
税理士登録
税理士法人アプライズ 設立（現任）〔選任の理由〕
市場典子氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として公開会社の会計監査に従事され、豊富な経験と会計・財務に関する専門的知見を有し、当社の社外監査役として客観的かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。
なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。

以上