ПрАТ «Філіп Морріс Україна»Польовий в’їзд,1, с. Комуніст,Харківський район,Харківська область, 62482,
Україна
ТЕЛ: +380 (57) 775 90 00
ФАКС: +380 (57) 775 90 50

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВАПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФІЛІП МОРРІСУКРАЇНА”Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство “Філіп Морріс Україна”, що знаходиться заадресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селищеКомуніст, Польовий в‘їзд, 1, (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів (надалі – “Загальні збори”)Товариства.
Загальні збори будуть проведені 16 квітня 2014 року о 14:00 годині за адресою:62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище Комуніст,Польовий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGF OPEN.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обраннянового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції пропідсумки діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової радиТовариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора
Товариства.
5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства
за 2013р.
6. Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибуткуі збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального
розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятисяТовариством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)періодНайменування показникаУсього активівзвітний
(2013 р.)3’058'001

попередній(2012 р.)
2'366'092Основні засоби1’068’688

902’80400

508’532

509’750

1’341’130

748’722

20’541

12’104Нерозподілений прибуток

1’301’519

1’096’380

Власний капітал

1’348’777

1’143’638Статутний капітал2’647

2’647

Довгострокові зобов'язання

21’80934’335Поточні зобов'язання

528’597

1’032’307Чистий прибуток (збиток)1’301’500

1’096’370

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2’005’018

2’005’018

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

00Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

00

1405

1451

Довгострокові фінансові інвестиціїЗапаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)Для реєстрації для участі в Загальних зборах необхідно мати:1. Документ, що посвідчує особу.
2. Документ, що підтверджує повноваження представника на право участі таголосування на Загальних зборах – додатково для представниківакціонерів.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборахпроводиться 16 квітня 2014 року з 13:15 до 14:00 згідно з Переліком акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах (Зведеним обліковим реєстромвласників цінних паперів) Товариства, складеним 10 квітня 2014 року станом на 24годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів. Реєстраціяпроводиться за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район,селище Комуніст, Польовий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGF OPEN.

До дня проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися здокументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денногоЗагальних зборів, в робочий час в робочі дні за адресою: 62482, Україна,Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, Польовий в’їзд, 1,кімната № 6.312, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їхпроведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомленняакціонерів з документами, - Заступник Генерального директора Товариства панПьотр Анджей Церек.
Для проїзду до місця проведення Загальних зборів транспортом, який буде наданоТовариством, акціонерам та/або представникам акціонерів необхідно прибути 16квітня 2014 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: 61125, Україна, м. Харків,вулиця Нетіченська, 25-а.