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2009/05/15 13:30印刷 1/9

株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 定款一部変更の件
１. 変更の趣旨
変更の趣旨は、次のとおりであります。
(1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）
が平成21年１月５日に施行されたことによる株券の電子化に伴い、現行定款のうち、株券の発行、単元未満株券の不発行、実質株主および実質株主名簿に関する規定が不要となるため当該の条文および文言を削除するとともに条数の繰り上げなど、所要の変更を行うものであります。また、平成22年１月６日をもって失効する株券喪失登録簿に係る規定を経過措置として附則を新設し、移設するものであります。
(2)当会社の商号に関する英語表記を加えるものであります。
(3)株主権行使の手続きに関する事項が株式取扱規則に定めていることを明らかにするため条文を変更するものであります。
２. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します｡)
現行定

款変更案

第１章 総則第１章 総則第１条（商 号）
第１条（商 号）
当会社は東洋精糖株式会社
当会社は東洋精糖株式会社と称す。と 称 し 、 英 文 で は Toyo
Sugar Refining Co., Ltd.と表示する。
第２条～第６条
第２条～第６条（条文省略）（現行どおり）
第７条 (株券の発行）（削 除）
当会社は、株式に係る株券を発行する。
第８条（単元株式数及び単元未満株 第７条（単元株式数）
券の不発行）
当会社の単元株式数は当会社の単元株式数は1,000株とする。
1,000株とする。

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現行定2009/05/15 13:30印刷 2/9款変

更案

２．当会社は、前条の規定にか （削 除）かわらず単元株式数に満たない数の株式（以下「単元未満株式」という。）に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。
第９条（単元未満株式についての権 第８条（単元未満株式についての権利）
利）
当会社の株主（実質株主を当会社の株主は、その有する単元未満株式について、含む。以下同じ。）は、そ次に掲げる権利以外の権利の有する単元未満株式につを行使することができないて、次に掲げる権利以外い。の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第２項(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利各号に掲げる権利(2) 会社法第166条第１項(2) 会社法第166条第１項の規定による請求するの規定による請求する権利
権利(3）株主の有する株式数に(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利の割当てを受ける権利第９条（株式取扱規則）
第10条（株式取扱規則）
当会社の株式に関する取扱
当会社の株主権行使の手続
い及び手数料は、法令又はき及びその他の株式に関す
本定款のほか、取締役会にる取扱い並びに手数料は、おいて定める株式取扱規則
法令又は本定款のほか、取による。
締役会において定める株式取扱規則による。
第11条（株主名簿管理人）
第10条（株主名簿管理人）
当会社は、株主名簿管理人
当会社は、株主名簿管理人を置く。
を置く。
２．株主名簿管理人及びその事
２．株主名簿管理人及びその事
務取扱場所は、取締役会の務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを決議によって定め、これを公告する。
公告する。
３．当会社の株主名簿（実質株３．当会社の株主名簿の作成及主名簿を含む。以下同び備置き、その他の株主名簿に関する事務は、これをじ。）及び株券喪失登録簿
株主名簿管理人に委託し、の作成並びに備置き、その当会社においては取扱わな
他の株主名簿及び株券喪失
い。
登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

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現行定2009/05/15 13:30印刷 3/9

款

変

更案

第３章 株主総会
第12条～第51条（条文省略）

第３章 株主総会
第11条～第50条（現行どおり）（新設）

附則
第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置き、その他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
第２条 前条及び本条は、平成22年１月６日をもって削るものとする。
（昭和24年11月29日制定）（昭和49年12月27日改正）（昭和50年12月24日改正）（昭和52年12月27日改正）（昭和56年12月25日改正）（昭和58年12月22日改正）（昭和63年12月16日改正）（平成３年６月27日改正）（平成６年６月29日改正）（平成10年６月26日改正）（平成13年10月１日改正）（平成14年６月27日改正）（平成15年６月26日改正）（平成18年６月23日改正）― 41 ―（昭和24年11月29日制定）（昭和49年12月27日改正）（昭和50年12月24日改正）（昭和52年12月27日改正）（昭和56年12月25日改正）（昭和58年12月22日改正）（昭和63年12月16日改正）（平成３年６月27日改正）（平成６年６月29日改正）（平成10年６月26日改正）（平成13年10月１日改正）（平成14年６月27日改正）（平成15年６月26日改正）（平成18年６月23日改正）（平成21年６月19日改正）

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第２号議案

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取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおり（42頁から44頁まで）であります。

番号氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当(他の法人等の代表状況)

昭和52年４月 丸紅株式会社入社
平成13年６月 当社監査役
平成14年４月 丸紅株式会社食糧砂糖部長
平成14年６月 当社取締役
当社監査役
さ さ き
たけし 平成15年６月
佐々木
剛 平成16年５月 株式会社マルエツ取締
1(昭和29年役９月16日生) 平成16年６月 当社監査役退任
平成18年３月 丸紅食料株式会社専務取締役
平成20年４月 当社顧問
平成20年６月 当社代表取締役社長
現在に至る
昭和50年４月 丸紅株式会社入社
平成15年４月 当社砂糖部長
平成15年６月 当社取締役砂糖部長
平成16年４月 当社常務取締役砂糖部長
平成16年10月 当社常務取締役砂糖事業部長兼砂糖部長兼機
しも い だたかし
能食品素材事業部長代
下井田隆
２ (昭和27年行１月14日生) 平成19年１月 当社常務取締役砂糖事業部長兼不動産賃貸事業部長兼砂糖部長
平成19年４月 当社常務取締役砂糖事業部長
平成20年６月 当社専務取締役砂糖事業部長
現在に至る
昭和52年４月 丸紅株式会社入社
平成15年４月 丸紅オーストラリア会社副社長
平成17年４月 丸紅株式会社大阪食料やまぐち
よしひさ部長山 口 佳 久平成19年４月 当社管理部門担当、不３ (昭和27年動産賃貸事業部長
７月７日生)
平成19年６月 当社常務取締役管理部
門担当、不動産賃貸事業部長
現在に至る(ﾖｰﾄｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ株式会社 代表取締役)― 42 ―

所有する当社の株式数

27,000株

23,000株

18,000株

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番号４５

６７８

氏名
(生年月日)

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略歴、地位、担当(他の法人等の代表状況)

昭和49年４月 当社入社
平成13年４月 当社生産本部長
平成14年６月 当社取締役生産本部長
平成17年６月 当社常務取締役機能食品素材事業部長兼研究ゆもとたかし
開発センター長兼品質
湯 本隆
保証管理室長(昭和26年
平成20年４月 当社常務取締役機能食９月13日生)
品素材事業部長兼商品企画開発部長
平成21年４月 当社常務取締役機能食品素材事業部長兼千葉工場長
現在に至る
昭和50年４月 当社入社
平成16年４月 当社経営企画室長兼管理部長
あおやままさあき青 山 正 明 平成16年６月 当社取締役経営企画室(昭和27年長兼管理部長５月26日生)
平成19年６月 当社取締役経営企画室長兼総務部長
現在に至る
昭和49年４月 当社入社
平成12年４月 当社営業本部砂糖部長
平成17年４月 当社機能食品素材事業部長補佐兼生産部長
かどわきたかし門 脇孝 平成17年６月 当社取締役機能食品素材事業部長補佐兼生産(昭和25年部長兼千葉工場長４月８日生)
平成21年４月 当社取締役機能食品素材事業部長補佐(営業担当)
現在に至る
平成２年10月 当社入社
よだやすお
平成19年４月 当社砂糖事業部砂糖部
依 田 康 夫
長
(昭和27年平成20年６月 当社取締役砂糖事業部４月３日生)
長補佐兼砂糖部長
現在に至る
昭和61年４月 山三興業株式会社(現山三株式会社)入社
あきやまとしひろ
平成６年２月 同社代表取締役社長
秋 山 利 裕
現在に至る
(昭和34年
平成11年６月 当社取締役
４月29日生)
現在に至る(山三株式会社 代表取締役)(山三交通株式会社 代表取締役)― 43 ―

所有する当社の株式数

18,000株

12,000株8,000株

17,000株18,000株

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番号

氏
名(生年月日)

2009/05/15 13:30印刷 6/9

略歴、地位、担当(他の法人等の代表状況)

丸紅株式会社入社
同社食糧砂糖部長
当社取締役
当社監査役
みずもとよしあき丸紅株式会社食料部門水 本 圭 昭長補佐
９ (昭和32年12月７日生) 平成20年６月 当社取締役
現在に至る
平成21年４月 丸紅株式会社食料部門長代行
現在に至る

所有する当社の株式数

昭和56年４月
平成16年３月
平成16年６月
平成18年６月
平成19年４月― 株(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 秋山利裕および水本圭昭の両氏は社外取締役候補者であります。
3. 水本圭昭氏は現在および過去５年間において、当社の特定関係事業者である丸紅株式会社の使用人であり、その地位および担当に関する事項は「略歴、地位、担当(他の法人等の代表状況)」に記載のとおりであります。
4. 社外取締役候補者とする理由
秋山利裕氏は、他の企業における代表としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言など社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、候補者といたしました。
水本圭昭氏は、当社主要事業に係る業界および業務に精通しており、豊富な情報のもと、より客観的な立場に立った助言など社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断し、候補者といたしました。
5. 社外取締役との責任限定契約について
当社では社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第31条第２項において、社外取締役との間に会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、秋山利裕および水本圭昭の両氏とは当社との間で、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う契約を締結しております。
6. 社外取締役の在任期間について
秋山利裕氏は平成11年６月より10年間、水本圭昭氏は平成20年６月より１年間であります。

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第３号議案

番号１２

2009/05/15 13:30印刷 7/9

監査役２名選任の件
本株主総会終結の時をもって監査役深尾清純および荻原修の両氏は辞任されます。つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名(生年月日)

略歴、地位、担当(他の法人等の代表状況)

かねこ

たけみ金子

武美(昭和26年２月20日生)

つばき

もとはるお椿本春夫(昭和22年３月23日生)

昭和49年４月 丸紅株式会社入社
平成４年４月 同社為替市場室長
平成13年４月 同社金融物流部門為替資金部長
平 成 15年 ４ 月 丸紅欧州会社ＣＦＯ
平成19年４月 丸紅株式会社金融物流部門長代行
平成20年４月 丸紅ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社代表取締役
平成21年４月 丸紅株式会社食品原料部嘱託
現在に至る
昭和40年４月 当社入社
平成14年４月 当社管理本部総務部長
平 成 15年 ６ 月 当社取締役総務部長
平成16年４月 当社取締役総務部長兼事業統轄室長
平成16年６月 ﾖｰﾄｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ株式会社代表取締役
平成18年４月 当社取締役不動産賃貸事業部長補佐
平成20年６月 当社嘱託
現在に至る

所有する当社の株式数―株20,000株(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 金子武美氏は社外監査役候補者であります。
3. 金子武美氏は現在および過去５年間において、当社の特定関係事業者である丸紅株式会社の使用人であり、その地位および担当に関する事項は「略歴、地位、担当(他の法人等の代表状況)」に記載のとおりであります。
4. 社外監査役候補者とする理由
金子武美氏は、企業における計数管理に十分な知識と経験を有しており、監査全般に対し客観的立場で公正な監査を行えると判断し、候補者といたしました。
5. 社外監査役との責任限定契約について
当社では社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第43条第２項において、社外監査役との間に会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、金子武美氏とは当社との間で、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う契約を締結する予定であります。

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第４号議案

深氏

名尾清(注)

2009/05/15 13:30印刷 8/9

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって監査役を退任されます深尾清純氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
退任監査役の略歴は、次のとおりであります。
略純

平成17年６月

当社監査役歴
現在に至る

退職慰労金の支払予定額は約６百万円であります。

以― 46 ―

上