2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用（証券コード4623）

2024年６月11日

株主各位
大阪市鶴見区鶴見４丁目１番12号

代表取締役社長

澤 田 耕 吾第78期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第78期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】
https://www.asahipen.jp/company/ir-top.html（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株主総会関係」を順に選択いただき、ご確認ください。）【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/4623/teiji/【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アサヒペン」又は「コード」に当社証券コード「4623」(半角)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年６月26日（水曜日）正午までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
［書面（郵送）による議決権行使の場合］議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬－ 1 －

株主各位

具

2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用

記
１． 日
２． 場時
所

３． 目 的 事 項
報 告 事 項2024年６月27日（木曜日）午前10時
大阪市鶴見区鶴見４丁目１番12号
当社大阪本社ビル ９階大会議室
１. 第78期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事
業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第78期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件
報告事項の取り扱いについては、次頁の「第78期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金処分の件
取締役７名選任の件
第三者割当による自己株式処分の件

４． 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）⑴ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
⑵ インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶ インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑷ 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
以 上◎

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

－ 2 －

株主各位

2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用

第78期定時株主総会継続会の開催について
当社は、本総会の目的事項のうち、報告事項である「１．第78期（2023年４月１日から2024年３年31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類報告の件」及び「２．第78期（2023年４月１日から2024年3月31日）計算書類報告の件」に関して所定の手続きを経たのち、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。
しかしながら、2024年５月29日に「当社連結子会社の元従業員による不正行為に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社アサヒロジストにおいて同社元従業員による業務上横領が発覚いたしました、発覚後、直ちに社内調査委員会を組織し連結業績に与える影響を精査していた波及により、決算及び監査業務に遅れが生じ、本総会の招集ご通知作成時点において、決算関連手続きが完了していないため、当社は、本総会の招集ご通知に添付すべき、本報告事項の一部を提供できない状況となっております。つきましては、本報告事項に関しましては、別途本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会でご報告することといたしたく存じます。また、本継続会の日時及び場所につきましては、その決定を取締役会にご一任いただく旨（以下、「本提案」といいます。）を、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本報告事項につきましては、本継続会開催のご案内を株主の皆様に別途ご送付の上、本継続会において株主の皆様にご報告いたします。
これに伴い、第78期の事業報告、連結計算書類、計算書類、連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたしま
す。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご了承ください。
なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一になりますことを申し添えます。
株主様の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。
以上

－ 3 －

株主各位

2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいます
ようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

インターネットで議決権を行使される場合書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

開催日時

行使期限

行使期限

2024年６月27日（木曜日)
午前10時（受付開始：午前９時）

2024年６月26日（水曜日)
正午入力完了分まで

2024年６月26日（水曜日)
正午到着分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内
議決権行使書○○○○○○○

御中株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決権の数

こちらに各議案の賛否をご記入ください。
第１号・第３号議案

XX 個
1.

××××年××月××日

2.

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

●

賛成の場合

●反対する場合●全員賛成の場合●全員反対する場合●

一部の候補者に反対する場合

ログイン用QRコード

第２号議案

ログインID

見 本

XXXX-XXXX-XXXX-XXX
仮パスワードXXXXX○○○○○○○※議決権行使書用紙はイメージです。

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

－ 4 －

議決権行使のご案内2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用

インターネットによる議決権行使のご案内
ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1
議決権行使書○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日議 決 権 の 数

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載のQRコードを‌読み取ってください。
基準日現在のご所有株式数
議決権のhttps://evote.tr.mufg.jp/

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

XX 株

数

XX 個

議決権行使書XX 個○○○○○○○

御中株 主 総 会 日

議 決 権 の 1.
数

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議XX 個

決権の数

XX 個

2.

××××年××月××日

1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード

ログイン用QRコード

見 本

見 本

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX
仮パスワードXXXXX

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX○○○○○○○
仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログインID・仮パス
ワード」を入力※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「ログイン」をクリック

2以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027(通話料無料／受付時間 ９：00～21：00)－ 5 －議決権行使のご案内2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件
当社では、配当政策を経営上の最重点課題のひとつと認識しております。利益配分につきましては、業績の動向や配当性向を考慮しつつ、将来の事業発展等を見据えた経営基盤の強化を総合的に勘案し、かつ安定配当の維持にも配慮して決定することを基本方針としております。
第78期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、当社基本方針に基づき、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項(1）配当財産の種類
金銭(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円
配当総額104,084,220円
なお、中間配当金として１株につき金30円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株につき金60円となります。
(3）剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月28日－ 6 －剰余金処分議案

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第２号議案 取締役７名選任の件
取締役７名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

氏
名（生年月日）

さわ だ こう ご

１澤田耕吾(1965年１月７日)

た なかひろふみ２３

田中 弘 文
(1940年２月23日)

ひいらぎ

ひでひろ柊

英浩

(1962年８月９日)

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
2000年９月
当社入社
2007年４月
当社生産物流本部部長
2007年10月
当社兵庫工場長
2010年６月
当社取締役
2010年６月
当社技術担当2013年４月
当社生産物流本部長
アサヒ急送株式会社（現 株式会社アサヒ2015年５月
ロジスト）代表取締役社長
2018年４月
当社代表取締役社長（現任）2018年４月
大豊塗料株式会社代表取締役会長（現任）
株式会社アサヒペン・ホームイングサービ
2018年４月
ス代表取締役会長（現任）2018年４月
共福産業株式会社代表取締役会長（現任）2018年４月
株式会社アサヒロジスト代表取締役会長（現任）
2022年４月
株式会社ザ・ペット代表取締役会長（現任）

43,320株

2024年６月

株式会社サンパペル代表取締役会長（現任）

1961年５月
1970年11月
1977年５月
1995年４月
2003年６月
2004年６月

当社入社
当社取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長
当社相談役
当社取締役相談役（現任）51,485株

1995年11月
2005年４月
2009年４月
2011年４月
2012年４月
2016年４月
2018年６月
2018年６月
2021年４月
2022年４月

当社入社
当社名古屋支店長
当社九州支店長
当社大阪支店長
当社営業副本部長
大豊塗料株式会社代表取締役社長
当社取締役
当社営業本部長（現任）
当社常務取締役（現任）
株式会社ザ・ペット取締役（現任）

9,028株－ 7 －

取締役選任議案

所有する当社
株 式 の 数

2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用

候補者番 号

氏
名（生年月日）

いし お ゆきひで４

石尾維 英(1967年３月15日)

まつなみよしたけ

５

６

松浪由竹
(1964年７月13日)

はやし

まさあき

林

正明

(1960年11月20日)

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1989年４月
当社入社
2005年４月
当社経理部経理課長
2015年４月
当社経理部長2018年４月
株式会社オレンジタウン代表取締役社長（現任）2018年６月
当社取締役（現任）2018年６月
当社管理本部長
2018年６月
当社経営企画本部長
2022年４月
株式会社ザ・ペット取締役（現任）
当社管理部・システム部・総務部担当（現2023年４月任）
2024年１月
株式会社サンパペル取締役（現任）（重要な兼職の状況）●株式会社オレンジタウン代表取締役社長
2008年１月
2014年４月
2016年４月
2018年４月
2018年４月
2018年６月
2018年６月
2021年４月
2022年４月

当社入社
当社総務部総務課長
当社広報室課長
当社総務部担当部長
当社広報室担当部長
当社取締役（現任）
当社秘書室長
当社総務本部長
当社総務部ディビジョンマネージャー（現任）1984年３月
2007年10月
2014年４月
2019年４月
2020年６月
2020年６月
2023年４月

当社入社
当社技術第１課長
当社技術部長兼品質保証部長
当社商品開発技術部長
当社取締役（現任）
当社技術本部長
当社商品開発技術部・品質保証部・購買部担当（現任）所有する当社
株 式 の 数

6,295株

4,572株

3,412株

株式会社サンパペル代表取締役社長（現任）
2024年１月（重要な兼職の状況）●株式会社サンパペル代表取締役社長

ふじ え まさ お

７藤枝政雄(1967年５月29日)

1995年３月
公認会計士登録1999年10月
株式会社レコフ入社
2010年６月
東和メックス株式会社（現 株式会社ＴＢグループ）社外取締役
2016年４月
ＮＣホールディングス株式会社社外取締役（現任）2018年６月
当社取締役（現任）（重要な兼職の状況）●ＮＣホールディングス株式会社社外取締役

0株(注) １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．藤枝政雄氏は、社外取締役候補者であります。
３．藤枝政雄氏を社外取締役候補者とした理由は、会計の専門家として直接経営に携わった豊富な経験があり、社外取締役として、その職務を適切に遂行できると判断したからであります。また、同氏が選任された場合は、会計の専門家としての立場から、主に当社の経営戦略について助言、監督等いただくことを期待したためであります。

－ 8 －取締役選任議案

2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用

４．藤枝政雄氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
５．当社は、藤枝政雄氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害が填補されます。ただし、被保険者が違法に利益又は便宜を得たことや被保険者の犯罪行為等に起因する損害は保険金支払の対象外としております。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
７．当社は、藤枝政雄氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
８．社外取締役候補者である藤枝政雄氏以外の各氏を取締役候補者とした理由は、取締役候補者の決定にあたっては、取締役は優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならず、かつ、性別、年齢、技能その他取締役会の構成の多様性やバランス、人数の規模を考慮しながら選任するという基本方針に基づき、候補者各氏の年齢、能力、経験及び取締役会の構成等を総合検討した結果、最も適した人選であると判断したからであります。

【ご参考】
本株主総会後の当社取締役のスキルマトリックス
当社の取締役が保有する知識・経験・能力
氏 名役 職

企業経営
事業戦略

営業
マーケティング

技術開発
生産物流

澤田耕吾

代表取締役社長

●

●●

田中弘文

取締役相談役

●

柊 英浩

常務取締役

●

石尾維英

取締役

●

松浪由竹取締役

●

林 正明

取締役

藤枝政雄

取締役(独立社外)

法務
人事労務
●

●

●
●

●

－ 9 －取締役選任議案

財務会計
ガバナンス

●

2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用

第３号議案 第三者割当による自己株式処分の件
当社は、2024年３月13日付で当社が設立した一般財団法人アサヒペンひかり財団（以下「本財団」といいます。）との間で本財団を割当先とする第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）について、特に有利な払込金額をもって処分いたしたく、ご承認をお願いするものであります。
１．処分する自己株式の内容(1）処分株式数(2）処分価額(3）調達資金の額(4）処分方法(5）処分予定先(6）処分期日(7）その他

普通株式 462,300株
１株につき１円
462,300円
第三者割当による処分
一般財団法人アサヒペンひかり財団
未定処分に係る他の事項は、当社取締役会において決議いたします。

２．処分する自己株式を引き受ける者に対して特に有利な払込金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由(1）本財団の概要①

名称

一般財団法人アサヒペンひかり財団②

所在地

大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１番12号③

代表理事澤田④

活動内容

日本国内における以下の事業

耕吾

・大学若しくは研究機関における研究開発活動の助成
・上記の効果を高めるための付帯事業
・その他この法人の目的を達成するために必要な事業⑤

活動原資

年間約27百万円（予定）
設立時に当社から３百万円の寄付を行っており、これに本自己株式の処分先として割当てられた当社株式の配当金を活動原資といたします。

⑥

設立年月日

2024年３月13日

当社は、昭和15年創業以来、当社の経営理念である「暮らしを彩り 住まいをまもる」に基づき、各種塗料やインテリア用品、ハウスケア用品の開発、製造及び販売を主な事業とし住生活の質的向上と充実に貢献してまいりました。
さらなる生活環境向上のため、大学や研究団体における研究活動への継続的な支援を行い、研究に取り組める環境を提供することにより、当社の事業領域に限らず様々な分野に貢献することで「持続可能な社会の実現（ＳＤＧｓ）」に寄与することを目的として、本財団を設立いたしました。

－ 10 －

自己株式処分議案

2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用(2）処分の目的及びその理由
本財団は、当社の事業領域に限らず様々な分野における研究活動を支援することで持続可能な社会の実現を目的としており、これは当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上にも繋がるものであると考えております。
本財団がその目的に沿った活動を継続的、安定的に行うため、当社は本自己株式処分により当社株式の割当を行い、本財団は割当てられた当社株式の配当金を原資として活動いたします。
(3）処分条件等の合理性について
本財団は、大学や研究機関における研究活動への助成等を継続的、安定的に行うことを目的として設立されており、本財団を処分先とすることが妥当であると判断いたしました。
本自己株式処分は本財団の活動の支援を目的としたものであり、調達する資金も本財団設立等に要した諸費用への充当することを予定しており、このため、１株１円という処分価格は合理的と考えております。
また、本財団の事業を継続的、安定的に実施していくにあたり、研究活動支援の原資となる処分数量の規模も合理的であると考えております。
本自己株式処分における希薄化の規模は、2024年３月31日現在の発行済株式の総数4,623,000株に対し10％（総議決権個数34,305個に対する割合13.48％、小数点以下第３位を四捨五入）でありますが、継続的に研究活動を支援するという本財団の目的において、本自己株式処分による株式が株式市場へ流出することは考えられないことから、本自己株式処分による流通市場への影響は軽微であり、当該処分数量のレベルは合理的であると考えております。
本財団は、その設立目的を達成するために継続的かつ安定的な活動の持続が求められており、本自己株式処分は本財団の活動原資の拠出の為に実施されるため、当社株式を基本財産として長期保有する予定であり、本自己株式処分により本財団が保有する当社株式の議決権の取扱いについては、今後本財団の活動原資となる配当を安定的に確保するという観点から、長期的な企業価値の向上を重視しながら当社に対して行使することを前提としております。
以上－ 11 －自己株式処分議案

2024/05/31 16:32:53 / 23072402_株式会社アサヒペン_招集通知_電子提供措置用

株主総会会場ご案内図
会場

大阪市鶴見区鶴見４丁目１番12号

株式会社アサヒペン
大阪本社ビル ９階大会議室（電話06-6930-5001）
Ｎ

城東郵便局
ゆうちょ銀行

内
環

関西
スーパー

状

(株)アサヒペン
大阪本社ビル線③番出口

地下鉄今至 鶴見

緑地

福鶴見駅

至京橋

JR大阪環状線、JR東西線、京阪電車いずれも「京橋」駅下車
地下鉄長堀鶴見緑地線に乗換 「今福鶴見」駅下車 ③番出口から北へ約100m

地図