2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

証券コード：4680

第44 期 定時株主総会

招集ご通知
日

時

2024年6月22日（土曜日）午前10時00分（受付開始 午前9時00分）

大阪市中央区本町橋2番5号※末尾記載の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。

決議事項
剰余金の配当の件

第2号議案

取締役7名選任の件

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

インターネット等による議決権行使期限2024年6月21日（金曜日）

当社営業終了時刻（午後7時）入力完了分まで

書面（郵送）による議決権行使期限2024年6月21日（金曜日）

当社営業終了時刻（午後7時）到着分まで

表紙*電子提供措置、アクセス通知用*

and communication

第1号議案

alth
les, her smi
c e foマイドームおおさか3階 展示ホール

A pla

開催場所

本年の株主総会の運営について●株主様でない同伴者2名様にご入場（傍聴）いただけます。但し、同伴者様は一切のご発言および議決権の行使は認められません。
●車椅子にてご来場の株主様は、会場内に専用スペースを設けております。ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。
●ご来場株主様（同伴者様は除く）へお土産のお渡しを予定しております。詳細は裏表紙をご参照ください。

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

株主のみなさまへ

安心・快適なサービスを創出し、皆様へ笑顔と健康とコミュニケーションの場をお届けいたします。
株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
当連結会計年度は、アフターコロナの激動の中で、収益の確保を目指しながら、次世代に向けての新たなチャレンジを開始した年となりました。
米国においては、物価・人件費が上昇する中、安定的な店舗運営を確保しつつ、時機をみた料金改定
や、クレーンゲームの設置を拡大するなど、サービスの改善と成長確保に努め、昨年度に続く堅調な売
上高・経常利益を達成しました。また、新規出店のための活動を積極的に行いました。
日本においても、経済活動の正常化が見られる中、コラボイベントやラウンドワンライブを使用したリモートイベントを積極的に実施するなど、新たなサービスの拡大に努めつつ、ボウリング、スポッチ
ャの料金改定を行い、総売上高・経常利益ともに過去最高を達成いたしました。
これらの結果、当社グループの経常利益は243億円となりました。
他方で、市場からの要請に応えるべく、四半期配当制度の開始、増配、自社株買いなどROE向上のた代表取締役社長

杉野公彦

めの施策を実施いたしました。
また、中長期的成長確保の観点から、さらなるグローバル展開に備えるべく持株会社体制へ移行した
ほか、日本のアミューズメントを米国へ展開した当社のノウハウを活かし、日本の食文化を海外へ展開する新事業「ラウンドワンデリシャス」を開始いたしました（巻末参照）。
今後も、ＳＤＧｓの推進や人材の育成などを通じて得られる多様なステークホルダーの信頼を経営の基盤としつつ、収益構造の強化・新規出店・新規事業創出による営業の拡大に努めてまいります。また、役職員・お取引先様などと一丸となって、グローバルに展開できる新サービスの創出にチャレンジ
し、「笑顔・健康・コミュニケーション」あふれる場の拡大を目指してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

日米の売上高推移（億円）

1,411
959
843

115

1,013
849

163

1,047
205
842

609
533

2018年
3月度

2019年
3月度

2020年
3月度

株主のみなさまへ

76

2021年
3月度

■ 日本
1

958

■ 米国

321

513
898

1,575
595
979

637
2022年
3月度

2023年
3月度

2024年
3月度

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

大阪市中央区難波五丁目1番60号

株 主 各 位

第44期定時株主総会招集ご通知

株主総会参考書類

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、
ご確認くださいますようお願い申し上げます。

事業報告

株式会社 ラウンドワン

招集ご通知

証券コード:4680
2024年5月31日

表

取

締

役

杉 野

社

長

公 彦

https://www.round1-group.co.jp/（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「IR情報」より「株式情報」にある「株主総会招集通知等」を選択して、ご確認ください。）

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面（郵送）によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月21日（金曜日）の当社の営業終了時刻（午後7時）までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
敬 具

監査報告書

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ラウンドワン」又は「コード」に当社証券コード「4680」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

計算書類

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

連結計算書類当社ウェブサイト

代

ご参考
2

狭義招集

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

記

1. 日

時

2024年6月22日（土曜日）午前10時00分（受付開始

2. 場

所

大阪市中央区本町橋2番5号

3. 目 的 事 項

午前9時00分）

マイドームおおさか 3階展示ホール
報告事項

1. 第44期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第44期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

4. 招 集 に あ
たっての
決定事項
（議決権
行使につ
いてのご
案 内 ）

第1号議案
第2号議案
第3号議案

剰余金の配当の件
取締役7名選任の件
補欠監査役2名選任の件⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
⑵インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、イ
ンターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
以 上●株主総会当日までの大規模な災害等の発生状況によっては、本株主総会の運営を変更させていただく場合がございます。インターネット上の当社ウェブ
サイト （https://www.round1-group.co.jp/）より、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。
●当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
●開会時刻（午前10時00分）直前は、受付の混雑が予想されます。午前9時00分より受付を開始いたしますので、お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲
載いたします。
●本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査した「事業報告」、「連結計算書類」および「計算書類」の一部であります。

3

狭義招集

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

招集ご通知

議決権行使についてのご案内

株主総会参考書類

インターネット等で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページのご案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

開催日時

行使期限

行使期限

2024年6月22日（土曜日）午前10時00分（受付開始：午前９時00分）

2024年6月21日（金曜日）
午後7時到着分まで

2024年6月21日（金曜日）
午後7時入力完了分まで

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

議決権の数

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

2.

×月××日

3.

第１号議案
◦ 賛成の場合

（切取線）

××××年

◦ 反対の場合
第２、３号議案

4.

◦ 全員賛成の場合○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本○○○○○○○◦

一部の候補者を反対の場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
議決権行使書において各議案につき賛否のご表示のない場合は「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

ご参考※議決権行使書用紙はイメージです。

◦ 全員反対の場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

監査報告書

御中

計算書類

議決権行使書のご記入方法のご案内

連結計算書類

書面（郵送）で議決権を行使される場合

事業報告

株主総会に
ご出席される場合

4

議決権行使についてのご案内2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使
ウェブサイト

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

御中

2.

××××年

×月××日

3.

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本○○○○○○○○○○○○○○

2

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

3.

○○○○○○○○○○○○○○

1

1.

XX 個

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

https://www.web54.net

2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「パスワード」を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 9：00～21：00）

・機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

5

議決権行使についてのご案内2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

株主総会参考書類

1号議案 剰余金の配当の件

第第44期の第4四半期末配当につきましては、安定的な配当を基本に、業績および今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。当期は、第3四半期末配当において増配を実施いたしました。第４四半期末配当も同額の配当となります。
(1)■1株当たり配当金の推移 単位：円
■第1四半期■第3四半期

計算書類［ 第1号議案ご参考 ］※小数第2位を切捨て
表示しております。

■第2四半期■第4四半期

3.5（10.5）
第4四半期（20） ４
6.6（20）6.6
（12）
3.3
（10）
期末

中間

2021年
3月期

期末

3.3
（10）
中間

2022年
3月期

4
（12）
中間

3.5
（10.5）
第3四半期

2.5
（7.5）
第2四半期

2.5
（7.5）
第1四半期

2023年
3月期

2024年
3月期

(注)1. 2022年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
そのため、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われていたと仮定して、配当金の推移を記載しております。
カッコ（ ）は株式分割が行われなかったと仮定した場合の配当金となります。
2. 2024年3月期より四半期配当制度を導入いたしました。

ご参考

3.3
（10）

3.3
（10）

期末

監査報告書

12
（36）
8
（24）

連結計算書類【ご参考】
当社は、企業価値の長期的な向上を図りつつ安定的な配当を継続して実施することを基本に、業績および事業展開に鑑みた利益還元を行うことを基本方針としてまいりました。
昨今の経営環境に鑑み、配当について検討を重ねた結果、第45期以降は、配当性向の目安を概ね25％前後として、配当額を調整していくことを基本方針とすることとしております。

事業報告

配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき3.5円といたしたいと存じます。
この場合の配当総額は、943,905,102円となります。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月24日といたしたいと存じます。

株主総会参考書類

期末配当に関する事項

6

剰余金配当議案

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類2号議案 取締役7名選任の件

第取締役全員（５名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。また、取締役西村直人氏は2024年４月１日付で辞任により退任いたしました。つきましては、社外取締役を１名増員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番号

1

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

杉野 公彦
す ぎ

の

ま

さ

ひ

こ

（1961年9月20日生）男性
再任

所有する当社株式の数
59,688,900株

1980年12月
1994年 9 月
2022年 6 月
2024年 4 月

当社取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役社長執行役員
当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由および期待される役割
杉野公彦氏は、当社創業者として43年にわたり当社グループの経営を指揮し、現在の当社グループを築き上げ、複合レジャー施設経営の先駆者として関連業界を牽引してまいりました。同氏の強力なリーダーシップと経営全般に対する豊富な知識と経験が海外展開を含めた当社グループのさらなる成長に寄与するものと期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号2 佐々江 愼二
さ

さ

え

し

ん

じ

（1956年9月2日生）男性
再任

所有する当社株式の数
49,600株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1975年 4 月
2002年 1 月
2004年 4 月
2006年 4 月
2009年11月
2010年 6 月
2012年 6 月
2014年 7 月
2021年 4 月
2022年 6 月
2024年 4 月

株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
同行新石切支店支店長
同行八尾支店支店長
同行三田支店支店長
当社入社管理本部副本部長
当社執行役員管理本部長
当社取締役管理本部長
当社常務取締役管理本部長
当社専務取締役管理本部長
当社取締役専務執行役員管理本部長
当社取締役副社長（現任）

取締役候補者とした理由および期待される役割
佐々江愼二氏は、金融機関で34年にわたり培った豊富な経験と専門的知識を活かして資本政策や財務体質強化などに大きく貢献した実績を有し、現在は取締役副社長として、重要な業務執行および経営の意思決定を行っております。同氏の経験と知識が当社の継続的な成長に寄与するものと期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

7

取締役選任議案

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

3

川口 英嗣
か わ

ぐ ち

ひ で

つ

ぐ

（1972年1月23日生）男性
新任

取締役候補者とした理由および期待される役割
川口英嗣氏は、店舗運営・運営企画で経験を積み、ボウリング事業を中心に企画の立案・実施にあたり、業績拡大に大きく貢献した実績と経験を有し、現在は常務執行役員として、重要な業務執行および経営の意思決定を行っております。同氏の経験と実績が当社の継続的な成長に寄与するものと期待し、取締役として選任をお願いするものであります。

4

岡本
お か

も と

純
じゅん

（1982年8月19日生）男性

所有する当社株式の数
13,600株

取締役候補者とした理由および期待される役割

ご参考2005年 9 月 当社入社 管理部予算・計数担当
2007年 7 月 当社管理本部財務部財務担当
2015年 7 月 当社管理本部経理部決算担当
2018年 7 月 当社管理本部経理部副部長
2019年 6 月 当社取締役
2019年 7 月 当社取締役管理本部経理部長
2019年 8 月 Round One Rus LLC取締役
2019年 9 月 朗玩（中国）文化娯楽有限公司董事（現任）2019年10月 Kiddleton, Inc. 取締役
2022年 6 月 当社執行役員管理本部経理部長
2024年 4 月 当社執行役員管理本部長（現任）
2024年 4 月 株式会社ラウンドワンジャパン取締役管理本部長（現任）（重要な兼職の状況）株式会社ラウンドワンジャパン取締役管理本部長

監査報告書

新任

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

計算書類

候補者
番号

連結計算書類

1994年 3 月 当社入社
1996年10月 当社泉大津店支配人
1999年11月 当社企画室ボウリング担当
2005年 4 月 当社運営統括部副部長ボウリング企画担当
2007年 7 月 当社運営統括本部ボウリング企画室長
2010年 4 月 当社運営統括本部運営企画室長
2014年 6 月 当社取締役
2014年 7 月 当社取締役運営企画副本部長
2019年 7 月 当社取締役運営企画本部長兼海外事業サポート部長
2019年 8 月 Round One Rus LLC取締役
2019年 9 月 朗玩（中国）文化娯楽有限公司董事長
2021年 4 月 当社常務取締役運営企画本部長
2022年 6 月 当社常務執行役員運営企画本部長
2024年 1 月 株式会社ラウンドワンジャパン代表取締役社長（現任）
2024年 4 月 当社常務執行役員グループ事業本部長（現任）（重要な兼職の状況）株式会社ラウンドワンジャパン代表取締役社長

事業報告

所有する当社株式の数
17,900株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

株主総会参考書類

候補者
番号岡本 純氏は、経理・財務部門で経験を積み、資本政策や財務体質の強化に大きく貢献した実績と経験を有し、現在は執行役員として、管理部門の重要な業務執行および経営の意思決定を行っております。同氏の経験と実績が海外展開を含めた当社の継続的な成長に寄与するものと期待し、取締役として選任をお願いするものであります。

8

取締役選任議案

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類

候補者
番号

5

綴木 公 子
つづる

き

と

も

こ

（1955年9月13日生）女性
再任

社外取締役

独立役員

所有する当社株式の数
3,600株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1991年10月
1999年 4 月
2005年 1 月

太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
綴木公子公認会計士事務所（現綴木公子公認会計士・税理士事務所）開設 代表（現任）2008年10月 さくら萌和有限責任監査法人代表社員（現任）2015年 6 月 当社取締役（現任）
2021年 5 月 株式会社神戸ウォーターフロント開発機構監査役（現任）（重要な兼職の状況）綴木公子公認会計士・税理士事務所代表
さくら萌和有限責任監査法人代表社員
株式会社神戸ウォーターフロント開発機構監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
綴木公子氏は、公認会計士として財務知見が高く、海外子会社を有する多数の会社を監査した豊富な経験を有していることから、有益なアドバイスをいただけるものと期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

6

高口 綾子
た か

ぐ ち

あ

や

こ

（1974年3月23日生）女性
再任

社外取締役

独立役員

所有する当社株式の数
3,000株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1996年 4 月 株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）入社
2001年12月 桂労務社会保険総合事務所入所
2008年 8 月 たかぐち社会保険労務士事務所開設
2016年 4 月 社会保険労務士法人リンク開設 代表社員（現任）2016年 6 月 当社取締役（現任）
2023年12月 株式会社アドバンスクリエイト社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）社会保険労務士法人リンク代表社員
株式会社アドバンスクリエイト社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
高口綾子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、社会保険労務士として培われた専門的知識・経験を有していることから、非正規雇用労働者を多数雇用している当社グループにおいて有益なアドバイスをいただけるものと期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

9

取締役選任議案

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

7

川端
か わ

ば た

さとみ

（1976年6月8日生）女性
新任

社外取締役

独立役員

2004年10月 大阪弁護士会登録 小松特許法律事務所入所（現任）
2008年 5 月 University of Virginia School of Law 卒業（LL.M.取得）
2009年 1 月 Boston University 客員研究員
2010年 4 月 ニューヨーク州弁護士登録（重要な兼職の状況）小松特許法律事務所 弁護士

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
川端さとみ氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として、知的財産、米国法等に高い法律知見を有していることから、グローバル展開する当社グループにおいて有益なアドバイスをいただけるものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

連結計算書類計算書類
監査報告書（注）１. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２. 綴木公子氏、高口綾子氏および川端さとみ氏は、社外取締役候補者であります。
３. 綴木公子氏および高口綾子氏は現在、当社社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって、綴木公子氏が9年、高口綾子氏が8年となります。
４. 川端さとみ氏の戸籍上の氏名は田中さとみであります。
５. 当社は、綴木公子氏および高口綾子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
６. 川端さとみ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出
る予定であります。
７. 当社は、綴木公子氏および高口綾子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、両氏の選任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
８. 当社は、川端さとみ氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
９. 当社は、保険会社との間で取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

事業報告

所有する当社株式の数
0株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

株主総会参考書類

候補者
番号

ご参考
10

取締役選任議案

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類

参考

取締役および執行役員の専門性と経験第２号議案が原案どおり承認された場合は、本総会終了後より、以下の体制にて会社の運営を行ってまいります。

経営戦略
店舗開発 海外展開
法務
ESG
イノベーション
健康経営
財務会計 リスクマネジメント
サステナビリティ 変化・挑戦
グローバル経験
企業経営
運営

当社事業において求められるスキル
代表取締役社長

杉

野

公

彦

●

●

取締役副社長コンプライアンス・リスク
マネジメント担当

佐々江

愼

二

●

●

取締役グループ事業本部長
株式会社ラウンドワンジャ
パン代表取締役社長

川

口

英

嗣

●

●

取締役管理本部長
株式会社ラウンドワンジャ
パン取締役管理本部長
朗玩（中国）文化娯楽有限公司董事

岡

本

社外取締役

綴

木

公

子

社外取締役

高

口

綾

子

●

社外取締役

川

端

さとみ

●

執行役員 管理副本部長
サステナビリティ担当

三

野

仁

●

純

奈

●

●

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●

※健康経営とは当社が目指す「笑顔と健康とコミュニケーション」に基づく経営を実現するために必要なスキルであります。

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執行役員制度について

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招集ご通知

３号議案 補欠監査役2名選任の件

第1 渡瀬 裕昭
わ た

せ

ひ ろ

あ

き

（1971年5月11日生）男性

2 久保田 有子
く

ぼ

た

ゆ う

こ

（1974年7月15日生）女性

所有する当社株式の数0株

当社入社
当社泉北店支配人
当社運営統括本部エリアマネージャー
当社運営企画部ボウリング企画室
当社運営企画部みんなのコンペ推進室
当社運営企画本部海外事業サポート部
当社運営企画本部海外事業サポート部長
当社内部監査室長（現任）

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
2000年 4 月

＜決議ご通知について＞本総会の決議結果につきましては、書面による決議ご通知のご送付に代えて、
当社ウェブサイト（https://www.round1-group.co.jp/ir/）に掲載いたしますので、予めご了承賜りますようお願い申し上げます。

補欠監査役選任議案

以上

ご参考（注）１. 両候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２. 久保田有子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３. 常勤社外監査役の後藤知之氏の補欠監査役候補者を渡瀬裕昭氏とし、社外監査役の岩川 浩氏および奥田純司氏の補欠監査役候補者を
久保田有子氏といたしたく存じます。
４. 久保田有子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として法律知見が高く、法令順守を徹底した会社経営を実現するための監査を行っていただけるものと判断しております。
５. 久保田有子氏が社外監査役に就任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
６. 当社は、社外監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、久保田有子氏が社外監査役に就任された場合には、当該責任限定契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
７. 当社は、保険会社との間で監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。

監査報告書

第一東京弁護士会登録 東京ファミリー法律事務所（現真和総合法律事務所）入所
2002年12月 大阪弁護士会登録
2003年 2 月 エートス法律事務所 入所
2018年 5 月 ヒヤマ・クボタ法律事務所開設 代表（現任）（重要な兼職の状況）ヒヤマ・クボタ法律事務所代表

計算書類

候補者
番号

1995年 4 月
2000年 4 月
2006年 5 月
2015年 2 月
2015年 7 月
2019年10月
2021年 6 月
2023年10月

連結計算書類

所有する当社株式の数
10,780株

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

事業報告

候補者
番号

株主総会参考書類

法令に定める監査役の員数を欠き、監査業務の継続性に支障が生じることを避けるため、予め補欠
監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。また、候補者からは、監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

12

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事業報告
2023年4月1日から2024年3月31日まで

事業報告／中扉

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

ラウンドワングループの状況
1. 事業の経過および成果ご参考以上の結果、当連結会計年度における連結業績は、売上高159,181百万円（前年同期比12.1%
増）、営業利益24,195百万円（同43.0％増）、経常利益24,316百万円（同45.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益15,666百万円（同60.9％増）となりました。

監査報告書

また、営業基盤拡大のため、新たに日本において、2023年7月に当社初のクレーンゲーム専門店となるクレーンゲームパーク調布駅前店（東京都）を、米国においては2023年12月にアローヘッド
店（アリゾナ州）、2024年3月にダンベリーフェアー店（コネチカット州）を出店いたしました。
なお、日本において土地収用による退去のため2024年3月に山梨・石和店（山梨県）を、米国において2023年5月にノースウッド店（イリノイ州）を閉店いたしました。

計算書類

中国においては、厳しい経済状況が続く中、様々な企画を実施し収益モデルの構築に努めました。

連結計算書類

米国においては、良好な経済情勢を追い風に、業績は堅調に推移いたしました。同国においてもク
レーンゲーム機が好評を得たことから、日本で培ったノウハウを活用し多数のクレーンゲーム機を配置する「Mega Crane Zone」への改装を順次実施し、売上の向上を図りました。また、音楽ゲーム
およびリデンプションゲーム等の様々な最新アミューズメント機器の導入を積極的に行ったほか、時機を見た戦略的な値上げを実施いたしました。

事業報告

このような状況の中、日本においては、クレーンゲーム市場の拡大を見据え、店舗の「ギガクレーンゲームスタジアム」への改装を拡充し、全76店舗での運営体制を構築いたしました。また、アーティスト、アイドル、バーチャルYouTuber、アニメ等との期間限定コラボキャンペーンを実施し、新規顧客層の開拓を図り業績向上に努めました。加えて、経済状況を勘案しボウリング・スポッチャ
にて料金の見直しを実施いたしました。

株主総会参考書類

当連結会計年度におけるわが国経済は、地政学リスクの高まりや物価の高騰に伴う節約志向が高まる一方で、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う社会経済活動の正常化を受けた経済の回復や外出機会の増加、訪日外国人旅行者数の回復に伴うインバウンド消費の増加や賃上げの影響などにより、個人消費や企業収益の改善が続き、全体としては緩やかな回復基調で推移いたしました。他方、世界経済においては、増加する国際紛争や、各国の政策金利引き上げに伴う景気減速が懸念されまし
たが、景気の回復が続き、個人消費も堅調に推移いたしました。

招集ご通知

事業報告

14

事業の経過および成果−１

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告

売上高

1,591億81百万円

経常利益

243億16百万円

241億95百万円

親会社株主に帰属する
当期純利益

156億66百万円

営業利益

ボウリング事業

スポッチャ事業

当社グループのコア事業です。お子様からシルバー世代まで幅広い層のお客様にボウリングの楽しさを体験してもらうため、当社グループ独自の趣向を凝らしたイベントを開催しています。

入場料のみで一定の時間内、多種多様なスポーツア
イテムをお好きなだけ楽しめるスペースを提供しています。ローラースケートやバッティングをはじめ、一度は体験してみたい個性的なアイテムを順次導入しています。

売上高 （単位：百万円）

売上高 （単位：百万円）

24,931 27,299

15,134

17.1%
2023年
3月期

11.2%
8.7%

2024年
3月期
［当期］

スポッチャ施設は、
一部の店舗にはございません。

2023年
3月期

17,757

2024年
3月期
［当期］

サービス別

アミューズメント事業

59.5%

開 放 的 な 空 間 に、 圧 倒 的 多 数 の アミューズメントゲーム機を取り揃えています。最新ゲーム機を積極的に導入し、その種類はメダルゲーム機からクレーンゲーム機まで多種にわたります。
売上高 （単位：百万円）

85,401

2023年
3月期

15

事業の経過および成果−２

94,759

2024年
3月期
［当期］

売上高構成比カラオケ事業
アーティスト感覚を味わえる「ステージルーム」や小さなお子様も楽しめる「キッズルーム」、大勢で楽しめる「パーティールーム」など、趣向を凝らした部屋をご用意しています。大型ス
売上高 （単位：百万円）
クリーンや高音質な音響機器
13,880の設置など、競合他社との差
11,724
別化を図りサービスの向上に努めています。
2023年
3月期

2024年
3月期
［当期］

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

■

当期の施策・企画
各主要セグメントにおいて、以下の施策・企画を行い、売上の向上に努めました。

979億91百万円（前期比 9.1％増）

213億50百万円 スポッチャ 158億96百万円

アミューズ
メント

495億40百万円 カラオケ（前期比 10.9％増）（前期比 16.0％増）（前期比 5.5％増）

億百万円（前期比 17.3％増）

77 95

連結計算書類

前年度から引き続き、300台から600台のクレーンゲーム機を設置する

事業報告

総売上

ボウ
リング

株主総会参考書類

日本「ギガクレーンゲームスタジアム」への改装を一部店舗で進め、2023年7月に当社初となるクレーンゲーム専門店をオープンいたしました。また、
アーティストやアニメとの期間限定コラボキャンペーンや、スポッチャ部
門での新アイテムの導入などを行いました。ボウリング・スポッチャ部門
においては料金の見直しを実施いたしました。

計算書類

米国

595億75百万円（前期比 15.9％増）

58億29百万円 スポッチャ

15億07百万円

アミューズ
メント

飲食・
441億51百万円 カラオケ億百万円
（前期比 19.6％増）（前期比 4.5％増）（前期比 16.2％増）

への改装店舗を増やし、多種多様な景品を取り揃えました。また、積極的なア
ミューズメント機器の導入を行いました。アミューズメント部門においては料

60 15

ご参考

１店舗あたり約150台のクレーンゲーム機を設置する「Mega Crane Zone」（前期比24.6%増）

監査報告書

総売上

ボウ
リング

金の見直しを実施いたしました。

16

事業の経過および成果−２

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事業報告●「ROUND1

LIVE」の活用

全国のラウンドワン店舗をリアルタイムにつなぐ「ROUND1 LIVE」を活用し、学生チーム日本一を競う「ボウリング・カラオケ甲子園ONLINE」やリモートで全国をつないで実施できるオンライン団体利用やリモートでプ
ロボウラーに挑戦できる「ラウチャレ・スペチャレ」など、リモートでも楽しめるコンテンツの充実に努めました。また、各アーティストやアニメーションとのコラボレーション企画を実施し、ボウリングやカラオケの多彩な演出・ファンイベントＬＩＶＥ配信・限定ノベルティの配布などを行いました。

●各種コラボレーション企画「ボウリング、カラオケコラボパック」、「コラボドリンクの販売」、「カラオケコラボルームの施工」、「ボウリングエキサイターの表示」、「Ｘフォロー＆リポストキャンペーンの実施」などを中心にコンテンツ毎にオリジナル企画を実施しております。
現在の実施企画の詳細はホームページにてご確認ください。https://www.round1.co.jp/

ヒプノシスアベマ

MIX MEISEI STORY

実施期間：2023/5/26～8/24～二度目の夏、空の向こうへ～『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』
5周 年 と 連 動 し 実

実施期間：2023/6/30～10/9
2023/4/1 〜 9/23
読売テレビ・日本テ
レビ系列29局 毎週

施。ABEMAとの声

優起用による特番を
ROUND1 LIVE にてサイマル配信実施。

土 曜 日 午 後5 時30
分〜 アニメ放映に合わせて実施。

モンスターストライク

カラフルピーチ

実施期間：2023/7/21～10/29

実施期間：2023/8/4～11/5

スマホアプリ『モンスターストライク』

10周 年 施 策 。 モ ン
ス ト とROUND1店
舗が連動したタイアップ企画を実施。
17

事業の経過および成果−２

登録者数187万人の動画クリエイターとコラボ実施。スポッチャでのデジタルク
イズラリー等、小中学生をターゲットとした企画を実施。

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営業基盤の拡大

計算書類
監査報告書
ご参考

複合エンターテインメント施設を米国へ展開することで培った運営ノウハウを活かし、海外に日本の食文化を提供するため、2023年9月に株式会社ラウンドワンデリシャスを設立いたしました。先ずは米国への店舗展開を進め、新たな営業基盤の拡大にチャレンジいたします。

連結計算書類

＜新事業＞

事業報告

当社グループは来場型の複合エンターテインメント事業を展開しており、継続的に売上向上を図る
うえで、新規出店による営業基盤の拡大はその重要な要素です。
現在、日本国内においては100店舗体制を構築しており、高収益体質を維持できる地域への出店が概ね完了していることから、現在の店舗形態による国内の出店候補地は限定的であります。加えて昨今の感染症拡大・震災などの経験から、当社グループが安定的な売上を確保するためには、地政学的なリスクを考慮しつつ出店地域をグローバルに分散することが重要であると考えております。そこで、当社グループは、中長期的な成長確保のため、引き続き国内における新サービスの開発と海外への新規出店に積極的に取り組んでまいります。
米国においては大型ショッピングモールへ50店舗を出店し、日本国内に匹敵する利益を確保できる体制を築いてまいりました。当連結会計年度の新規出店は2店舗にとどまりましたが、米国への出店は高い投資効率が認められることから、当社グループ内での投資効率、米国市場の状況を見極めつ
つ、積極的な出店を行ってまいります。具体的には従来の形態の店舗に加えて、アミューズメントを中心とした小型店の出店も進め、年間10店舗以上の出店を目指してまいります。
中国においては広州市、深圳市、上海市、南京市の4店舗体制のもと、引き続き収益構造の確立に尽力しております。同国特有のリスクを見極めたうえで、新業態であるアミューズメント専業店での出店など慎重に出店を検討してまいります。
なお、米国、中国に次ぐ新たな出店候補地域につきましても引き続き検討してまいります。海外出店にあたっては、適切な人材の確保に注力するとともに、「実効性の高い内部統制システムの構築」「不正抑止とリスク回避を徹底したオペレーションの構築」など、ガバナンス体制の強化や海外特有のリスクの検討を十分に行ったうえ、法令を遵守し適時・正確な情報を開示できる体制の整備に努めてまいります。
他方、日本国内においては、新業態であるクレーンゲーム専門店としてクレーンゲームパーク調布
駅前店を出店しました。今後も、出店地のニーズに適合した新型店舗を開発するなど、初期投資を抑えられかつ高い投資効率が見込まれる店舗の出店を積極的に検討し、継続的な成長を図ってまいります。また、収益性の低い店舗については退店を検討するなど投資効率の改善を進めてまいります。
なお、投資効率の改善とグループガバナンスの向上・意思決定の迅速化を図るため、持株会社体制への移行が最適と判断し、本年4月より、同体制に移行いたしました。

株主総会参考書類＜新規出店＞

招集ご通知

2. 対処すべき課題

18

新規出店および新サービスの創出による営業基盤の拡大

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事業報告

収益構造の改善・確立

日本国内では、若年層の人口減少が進んでおります。また世界的には、テクノロジーの急速な進化によりエンターテインメントの多様化・新規開発が進んでおります。
当社グループは若年層を主たる顧客層とし、ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチ
ャといった来場型のエンターテインメントサービスの提供を主たる事業としていることから、これらの変化に耐えうる収益構造の確立を重要課題と認識しており、以下の施策を実施してまいります。
『ファン層の拡大』
エンターテインメントの多様化・新規開発がグローバルに進む中、当社グループが競争力のある来場型サービスの提供を継続することで、お客様に当社グループのファンとなっていただくことが収益の確保・向上に必要不可欠であると考えております。「多店舗展開」「多様なエンターテインメント
サービス」「景品の魅力」などが当社グループの「強み」であり、これらの「強み」を維持しつつ「新たな価値を創造し続ける」ことが重要であると認識しております。また、各店舗においては「笑顔と健康とコミュニケーションの場」としてお客様に支持いただけるような企画を開発・実施し、ファン層の拡大を図ってまいります。
『魅力的な景品の開発』
当社グループの主力商品であるクレーンゲームの収益向上を継続的に図るためには、お客様に飽きの来ない魅力的な景品を提供することが、重要な課題であると認識しております。景品の自社開発、多様なクリエイターとの共同開発を進めるなど、景品の魅力を高めてまいります。
『経営効率の改善・サービスの質の向上』
生産性の向上・労働環境の改善とエンターテインメントサービスの質の向上の両立が重要課題であり、IT技術の活用などによりこれらの課題を解決することは当社グループの継続的発展に欠かせない
ものと認識しております。
引き続き「競争力のある業務オペレーションの構築」「総労働時間の削減」「インフレへの適切な対応」などの経営課題に取り組みつつ、柔軟で自律的な働き方を可能とする社内文化を構築することでエンターテインメントサービスの質の向上を目指してまいります。

19

収益構造の改善・構築、収益構造の改善・構築（続き）

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招集ご通知『新サービスの創出』

株主総会参考書類

当社グループが提供するエンターテインメントサー
ビスをデジタルの領域に広げ、リアルな店舗との融合を図ることで、新サービスを創出し、事業領域の拡大を図ってまいります。
また、他社との協創による新サービスの開発や、各国の市場にあわせた新サービスの提供にも努めてまい
ります。

ご参考

「笑顔・健康・コミュニケーション」を基盤としたエンターテインメント事業を展開しつつ、新規出店や新規事業を創出していくためには、経営環境の変化や新たな資金ニーズに柔軟に対応できる財務基盤の強化が重要な課題であると認識しております。引き続き、金融機関や投資家の方々との信頼関係の構築による効率的な資金調達およびリースの活用、適切なコスト管理システムの構築などに積極的に取り組み、今後の物価や金利の上昇に耐えうる財務体質の構築・強化を進めてまいります。

監査報告書

財務体質の強化

計算書類

グローバルな展開を進め、世界に通用するエンターテインメントサービスを提供し続けていくためには、環境の変化に迅速柔軟に対応し自律的に活躍できる多様なグループ人材の育成・確保が必須であります。人材活躍促進プロジェクトチームの活動を推進し、グループ従業員が日々の業務を適切に遂行しながら成長できる社内環境を構築してまいります。

連結計算書類

人材の育成

事業報告

ボウリングエリアやカラオケルームを双方向のライブ
映 像 ・ 音 声 で つ な ぐ サ ー ビ ス で あ る 「ROUND1
LIVE」を提供しております。当該サービスは、高速通信技術を用いてお客様が集う「場」同士をつないでのコミュニケーションを楽しんでいただけるサービスです。

20

収益構造の改善・構築、収益構造の改善・構築（続き）

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事業報告

サステナビリティ（SDGs）への対応
当社グループは、SDGs（持続可能な開発目標）に賛同し、目標達成に向けて、積極的に取り組んでおります。サステナビリティ基本方針を定め、サステナビリティ諮問委員会の提言の下、サステナ
ビリティ推進チームにより、社内への啓蒙および推進策の検討・立案・実施を行っております。引き続き、社内への啓蒙に努めるとともに、SDGsへの対応を積極的に進めてまいります。
■リサイクル活動
当社では廃棄物とコストの削減を目的とした取り組みを行っております。例えば廃棄基準に達したアルバイトユニフォームをマテリアルリサ
イクルを通して、車のクッション材として再利用しております。昨年は全店で410㎏回収されリサイクルされております。
また、カラオケキッチン内のフライヤーから排出される廃油は専門業者により、休憩室で従業員が使用する手洗い石鹸として再生し店舗で活用しております。
■地域の課題解決への貢献活動
店舗において、社会科見学や職場体験を提供する地域キャリ
ア教育支援活動を積極的に行っております。また地域のお客様の安心安全な暮らしに貢献できるよう「こども110番運動」協
力店舗として登録しております。※一部店舗は除く。
更に天災時など緊急時の一時避難場所として店舗施設を提供するなど地域貢献活動を行ってまいります。

■サステナビリティ推進チーム「サステナビリティ基本方針」の下、サステナビリティ諮問委員会の意見を参考に、サステナビリ
ティ対応を検討・推進する組織として「サステナビリティ推進チーム」を設立し、サステナブルな社会の実現に向け活動を進めております。
【ラウンドワンサステナビリティ基本方針（抜粋）】
当社グループはサステナビリティを経営の重要課題の一つと位置づけ、経営を通じたサステナビ
リティの推進に率先して努める。
サステナビリティの推進は社会共通の使命であり、かつ重要な成長機会であると捉える。
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財務体質の強化〜コーポレートガバナンスの充実

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類

事業報告

当社グループは、コーポレートガバナンスの充実を企業の成長に欠かせない重要課題と捉えており、引き続き、内部統制システムの整備・改善および内部監査体制の強化を進めるとともに、株主様をはじめとする関係者の皆様への適時かつ適切な情報開示に努め、透明性の高い会社経営を推し進めてまいります。
特に、内部統制システムの整備については、当社グループ全体として「効率的かつ透明性の高い業
務執行体制」を構築すべく全従業員の意識向上を図るなど、各種施策に取り組んでまいります。
また、内部監査部門およびコンプライアンス・リスクマネジメントチームの活動をグローバルな視点から充実させることで、法令遵守・安全管理ならびにリスク管理を徹底した「健全な当社グループ
運営」を進めてまいります。

招集ご通知

コーポレートガバナンスの充実

コーポレートガバナンス体制図

選任

監査役会

株主総会

監査

会計監査人
会計監査

選任・監視

株式会社ラウンドワン（持株会社） 委任・提言
指示・報告
指示・報告

内部監査室
監査

監査

取締役会
選定・監督

報酬諮問委員会
指名諮問委員会

諮問・意見
諮問・意見

サステナビリティ
諮問委員会

管理本部
グループ 事業部

代表取締役

連携・報告

連携・報告

役員選定・監督

取締役会

内部監査室

指示・報告

その他 子 会 社

選定・監督

代表取締役

監査

監査報告書

株式会社ラウンドワンジャパン

計算書類

コンプライアンス・
リスクマネジメントチーム

監視・提言

選任

連結計算書類2024年4月1日～

情報共有・連携

営業支援室

運営統括本部
運営部

各運営室
店舗
店舗

管理本部
運営企画本部
経営企画本部

各運営室
店舗
店舗

店舗
店舗

各運営室
店舗
店舗

店舗
店舗

ご参考

監査

店舗
店舗

22

財務体質の強化〜コーポレートガバナンスの充実

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告

３．主要な営業所

2023年7月オープン（2024年3月31日現在）
本社 大阪市中央区難波五丁目1番60号
なんばスカイオ23階

東京オフィス 東京都港区西新橋一丁目13番1号
DLXビルディング5階 5-2※2024年4月1日より移転いたしました

国内店舗ラインアップ
北海道

北海道

東北

青森県
岩手県
秋田県
宮城県
福島県

中部

新潟県
長野県
山梨県
石川県
愛知県

静岡県
岐阜県

関東

群馬県
栃木県
埼玉県

23

主要な営業所

スポッチャ設置店舗

函館店
旭川店
札幌北21条店
札幌・白石本通店
札幌すすきの店
青森店
盛岡店
秋田店
仙台苦竹店
福島店
郡山店
新潟店
長野店
山梨・石和店（2024年3月31日閉店）
金沢店
中川1号線店
鳴海店
千種店
名古屋西春店
イーアス春日井店
半田店
豊橋店
富士店
浜松店
静岡・駿河店
モレラ岐阜店
前橋店
宇都宮店
大宮店
わらび店
朝霞店

千葉県

東京都

神奈川県

近畿

三重県
滋賀県
兵庫県

クレーンゲームパーク
調布駅前店［東京都調布市］

ギガクレーンゲームスタジアム設置店舗

上尾店
さいたま・栗橋店
入間店
所沢店
草加店
さいたま・上里店
ららぽーと新三郷店
さいたま・鴻巣店
市原店
習志野店
市川鬼高店
アリオ柏店
南砂店
町田店
板橋店
武蔵村山店
府中本町駅前店
ダイバーシティ東京 プラザ店
池袋店
吉祥寺店
調布駅前店（クレーンゲーム専門店）
高津店
横浜駅西口店
川崎大師店
横浜綱島店
ららぽーと湘南平塚店
みえ・川越IC店
津・高茶屋店
浜大津アーカス店
三宮駅前店
JR尼崎駅前店
伊丹店
姫路飾磨店
加古川店

大阪府

京都府
奈良県
和歌山県

東淀川店
城東放出店
豊中店
高槻店
守口店
東大阪店
堺中央環状店
堺駅前店
枚方店
岸和田店
梅田店
千日前店
ららぽーと和泉店
京都河原町店
京都伏見店
奈良ミ・ナーラ店
和歌山店

中国・四国・九州・沖縄
岡山妹尾店
広島店
福山店
香川県
高松店
徳島県
徳島・万代店
高知県
高知店
愛媛県
松山店
福岡県
福岡天神店
小倉店
博多・半道橋店
大野城店
佐賀県
佐賀店
大分県
大分店
熊本県
熊本店
宮崎県
宮崎店
鹿児島県
鹿児島宇宿店
沖縄県
沖縄・宜野湾店
沖縄・南風原店
岡山県
広島県

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米国

カリフォルニア州 プエンテヒルズ店

ペンシルベニア州 エクストン店

12月オープン

アローヘッド店［アリゾナ州］
2024年

3月オープンダンベリーフェアー店［コネチカット州］

連結計算書類

ミルクリーク店
ファッションディストリクト店
パークシティセンター店
テキサス州 アーリントン・パークス店
グレイプバインミルズ店
ノーススター店
ユタ州
サウスタウンセンター店
ワシントン州 サウスセンター店
バンクーバー店
サウスヒル店
ウィスコンシン州 サウスリッジ店
ネバダ州
メドーウッド店
メドーズ店
アリゾナ州 パークプレイス店
アローヘッド店
メリーランド州 タウソンタウンセンター店
オレゴン州 バレーリバーセンター店
カンザス州 タウンイーストスクエア店
バージニア州 ポトマックミルズ店
ニュージャージー州 デプトフォード店
オクラホマ州 クエイルスプリングス店
フロリダ州
ペンブロークレイクス店
コネチカット州 ダンベリーフェアー店

米国
2023年

事業報告

中国

計算書類

広東省広州市 広州新塘イオンモール店
広東省深圳市 深圳龍華壹方天地店
上海市
上海宝山日月光店
南京市
南京江寧金鷹店

スポッチャ設置店舗

株主総会参考書類

モレノバレー店
レイクウッド店
メインプレイス店
イーストリッジ店
サンバレー店
ノースリッジ店
テメキュラプロムナード店
サウスランド店
バーバンクタウンセンター店
ローズビル店
コロラド州 サウスウエスト店
ジョージア州 カンバーランド店
イリノイ州 フォックスバレー店
ノースリバーサイドパーク店
ケンタッキー州 ジェファーソン店
マサチューセッツ州 ホールヨーク店
メイン州
メイン店
ミシガン州 グレイトレイクスクロッシング店
ノースカロライナ州 フォーシーズンズ店
ネブラスカ州 ゲートウェイ店
ニューメキシコ州 コロナドセンター店
ニューヨーク州 ブロードウェイ店
クリスタルラン店
オハイオ州 グレイトレイクス店
フェアフィールドコモンズ店

招集ご通知

海外店舗ラインアップ

監査報告書
ご参考
24

店舗ラインアップ2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告

4. 重要な親会社および子会社の状況①②

親会社との関係
該当事項はありません。
重要な子会社および関連会社の状況
株式会社ラウンドワンジャパン
Round One Entertainment Inc.
朗玩（中国）文化娯楽有限公司
株式会社エスケイジャパン（関連会社）※2023年4月6日に100％子会社である株式会社ラウンドワンジャパンを設立いたしました。
※2023年9月1日に100％子会社である株式会社ラウンドワンデリシャスを設立いたしました。
※Kiddleton, Inc.は2023年9月29日に合弁契約を解消したことから、重要な子会社（関連会社）から除外しております。

5. 使用人の状況（2024年3月31日現在）①

企業集団の使用人の状況
使

用

人

数

前連結会計年度末比増減

2,108名

46名増（注) 上記使用人数には、当社の嘱託社員（75名）、パートタイマー4,800名（1人当たり1日8時間換算）および、連結子
会社のパートタイマー1,212名（1人当たり1日8時間換算）については、含んでおりません。

②

当社の使用人の状況
使

用

人 数

前事業年度末比増減

1,282名

２名減

平

均

年

齢

平均勤続年数

36.7歳

12年７ヶ月（注) 上記使用人数には、嘱託社員（75名）、パートタイマー4,800名（1人当たり1日8時間換算）は含んでおりません。

6. 主要な借入先の状況（2024年3月31日現在）
借

入

先

借

入

額

株式会社日本政策投資銀行

7,506 百万円

株式会社国際協力銀行

4,000

沖縄振興開発金融公庫

1,166

株式会社三井住友銀行

1,100

25

重要な親会社および子会社の状況、使用人の状況、主要な借入先の状況

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8. 資金調達の状況
9. 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

該当事項はありません。

12. 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況ご参考

2023年9月29日、当社は株式会社GENDA（以下、「GENDA」という。）との合弁会社である
米国法人 Kiddleton,Inc.（以下、「Kiddleton」という。）について合弁契約を解消し、当社が保有するKiddleton株式は全株GENDAに譲渡いたしました。

監査報告書

11. 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

計算書類

10. 他の会社の事業の譲受けの状況

連結計算書類

当社は2024年4月1日を効力発生日として、当社を分割会社、当社100％出資の子会社である株式
会社ラウンドワンジャパンを承継会社とする吸収分割により、当社の「ボウリング・アミューズメン
ト・カラオケ・スポッチャ（スポーツを中心とした時間制の施設）等を中心とした屋内型複合レジャ
ー施設の運営事業」に関して有する権利義務を株式会社ラウンドワンジャパンへ承継させ、持株会社に移行いたしました。
当社グループは持株会社体制の下、さらなる成長の実現を目指してまいります。

事業報告

特記すべき事項はありません。

株主総会参考書類

当連結会計年度の設備投資の総額は20,204百万円であります。その内訳は日本において店舗改装
を含む既存店への投資および新設店舗への投資等が10,899百万円、米国において店舗改装を含む既存店への投資および新設店舗への投資等が9,145百万円、その他地域において既存店舗運営への投資が159百万円であります。

招集ご通知

7. 設備投資の状況

13. その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

26

設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況、他の会社の事業の譲受けの状況、吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告

14. 直前3事業年度の財産および損益の状況
2021年3月期

2022年3月期

2023年3月期

2024年3月期

60,967百万円

96,421百万円

142,051百万円

159,181百万円△19,286百万円△1,726百万円

16,921百万円

24,195百万円△31.6%

△1.8%

11.9%

15.2%

経常利益又は経常損失（△）△19,811百万円

5,360百万円

16,690百万円

24,316百万円

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）△17,973百万円

3,937百万円

9,737百万円

15,666百万円△67円40銭

14円00銭34円03銭57円99銭総資産150,576百万円

157,698百万円

170,623百万円

185,464百万円

純資産

40,892百万円

54,603百万円

61,180百万円

70,537百万円

152円87銭

189円70銭

217円30銭

260円59銭

区分

売上高
営業利益又は営業損失（△）
売上高営業利益率

1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）

1株当たり純資産額（注) 1.
2.

第41期

第42期

第43期

第44期［当期］「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第42期の期首から適用しており、第42期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
当社は、2022年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第41期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び１株当たり純資産額を算定しております。

●店舗数の状況
期中出店数

6店舗

6店舗

6店舗

3店舗

期中退店数

5店舗

2店舗

3店舗

2店舗

期末店舗数

145店舗

149店舗

152店舗

153店舗

27

直前3事業年度の財産および損益の状況

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

ラウンドワンの状況(1) 発行可能株式総数(2) 発行済株式の総数

株主総会参考書類

1. 株式の状況（2024年3月31日現在）
749,100,000株
287,780,142株（注）ストックオプションの行使により、発行済株式の総数は421,500株増加しております。

順位

株

杉野公彦

2

管理信託（Ａ０２７）受託者

3
4
5

主

名

持

株

数

持

株 比 率
22.13 %

35,047,500

13.00

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

29,362,500

10.89

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

14,288,400

5.30

ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）

8,098,671

3.00

6ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ

6,795,714

2.52

7

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ

4,270,120

1.58

8

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８００５５

4,106,600

1.52

3,740,860

1.39

3,043,389

1.13

9
10

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＬＣ ＦＯＲ ＡＮＤ ＯＮ ＢＥＨＡＬＦ ＯＦ ＩＴＳ ＣＬＩＥＮＴＳ ＪＰＭＳＰ ＲＥ ＣＬＩＥＮＴ ＡＳＳＥＴＳ－ＳＥＴＴ ＡＣＣ
Ｔ
ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴＳＭ ＬＳＣＢ ＲＤ

監査報告書（注）１．当社は、自己株式を18,092,970株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3．上記の所有株式数のうち、管理信託（A027）受託者 株式会社SMBC信託銀行は、委託者兼受益者を杉野公亮とし、受託者を株式会社SMBC信託銀行とする、株式の管理を目的とする信託契約に係るものです。

計算書類

59,688,900 株

連結計算書類

1

59,468名

事業報告(3) 株主数(4) 大株主の状況（上位10名）

ご参考
28

株式の状況、新株予約権等の状況

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告(5) その他株式に関する重要な事項（自己株式の取得）
当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議し、以下のとおり取得いたしました。
①取得対象株式の種類
当社普通株式②取得した株式の総数
18,084,000株③株式の取得価格の総額
9,999,971,800円④取得期間2023年2月13日～2023年6月21日⑤取得の理由経営環境の変化に対応した機動的な資本戦略を遂行するため

2. 新株予約権等の状況(1) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要
名称

2021年新株予約権

新株予約権の数

130個

保有人数
当社取締役（社外役員を除く）

3名

新株予約権の目的である株式の種類および数

当社普通株式

新株予約権の払込金額要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

1株当たり465円

新株予約権の行使期間2023年11月1日から2025年10月31日まで

新株予約権の主な行使条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

39,000株(2) 当事業年度中に当社使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の概要
該当事項はありません。

29

株式の状況、新株予約権等の状況

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

3. 会社役員の状況
地

位

氏

名

担当および重要な兼職の状況

佐々江

公彦

取締役専務執行役員

西村

直人

取締役

寺本

俊孝

取締役

綴木

公子

取締役

高口

綾子

常勤監査役

後藤

知之

監査役

岩川

浩

税理士

岩川浩税理士事務所代表

監査役

奥田

純司

弁護士

朝日中央経済法律事務所代表パートナー

愼二

管理本部長
運営統括本部長
コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当
司法書士 寺本司法書士事務所代表
公認会計士 綴木公子公認会計士・税理士事務所代表
さくら萌和有限責任監査法人代表社員
株式会社神戸ウォーターフロント開発機構監査役
社会保険労務士 社会保険労務士法人リンク代表社員
株式会社アドバンスクリエイト社外取締役【参考】2024年5月20日現在の当社の主要な子会社の代表者は以下のとおりであります。

氏 名
川口 英嗣
高橋 博利
胡 慧君
吉田 和生

代表取締役社長
President&CEO
董事長 総経理代表取締役社長

地

位

ご参考

会社名
株式会社ラウンドワンジャパン
Round One Entertainment Inc.
朗玩（中国）文化娯楽有限公司
株式会社ラウンドワンデリシャス

監査報告書

監査役奥田純司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

計算書類（注）1. 取締役綴木公子氏および取締役高口綾子氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役後藤知之氏、監査役岩川 浩氏および監査役奥田純司氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役後藤知之氏および監査役岩川 浩氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役後藤知之氏は、公認会計士試験合格者であり会計に関する専門知識を有しております。
・監査役岩川 浩氏は、税理士の資格を有しております。
4. 西村直人氏は、2024年４月１日をもって取締役専務執行役員を辞任し、株式会社ラウンドワンジャパン取締役副社長に就任いたしました。
5. 当社は、取締役綴木公子氏および取締役高口綾子氏ならびに常勤監査役後藤知之氏、監査役岩川 浩氏および連結計算書類杉野

取締役専務執行役員

事業報告

代表取締役社長執行役員

株主総会参考書類(1) 取締役および監査役の状況（2024年3月31日現在）

30

会社役員の状況2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告(2) 取締役および監査役の報酬等① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定
方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、
報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針当社の取締役の報酬は、各取締役が長期的な視点から健全に経営を行うことを重視しつつ企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブとしても機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、常勤の業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と非金銭報酬（ストックオプシ
ョン）により構成し、監督機能を担う非常勤取締役および社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。また、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めるに際しては報酬諮問委員会に諮問し、その提言内容を踏まえて、取締役会で決定する。
2.基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。また、基本報酬を定めるに際しては報酬諮問委員会に諮問し、その提言内容を踏まえて、取締役会で決定する。
3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
非金銭報酬等は、新株予約権（ストックオプション）とし、当社の業績、役位、職責、在任年数に応じて、総合的に勘案して、付与の時期、条件を決定するものとする。また、非金銭報酬等を定めるに際しては報酬諮問委員会に諮問し、その提言内容を踏まえて、取締役会で決定する。
4.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
常勤の業務執行取締役の報酬は基本報酬を原則とする。非金銭報酬等の付与は当社の業績とインセンティブ付与の必要性等を総合的に勘案し、報酬諮問委員会に諮問し、その提言内容を踏まえて、取締役会で決定する。
31

会社役員の状況2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

②

当事業年度に係る報酬等の総額等分

報酬等の総額取締役（うち社外取締役）
監査役（うち社外監査役）
合 計116百万円
(4)
14
(14)
130

報酬等の種類別総額
基本報酬114百万円
(4)
14
(14)
129

業績連動報酬
―百万円
(―)
―
(―)
―

非金銭報酬等
1百万円
(―)
―
(―)
1

員

数
6名
(2)
3
(3)
9

連結計算書類
計算書類
監査報告書
ご参考

(3) 社外役員に関する事項① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職先と当社との関係・記載すべき重要な事項はありません。
② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任先と当社との関係・記載すべき重要な事項はありません。
③ 当事業年度における主な活動状況
・取締役綴木公子氏は、当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、公認会計士としての専門的見地から提言を行っております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、サス
テナビリティ諮問委員会の委員を務めているほか、社外取締役を中心メンバーとして開催される定例会議24回全てに出席し、取締役会議題をはじめとする諸課題について、意見交換や検討を行い、取締役会への提案を行うなど、重要な役割を果たしております。
・取締役高口綾子氏は、当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、社会保険労務士
としての専門的見地から提言を行っております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、
サステナビリティ諮問委員会の委員を務めているほか、社外取締役を中心メンバーとして開催される定例会議24回全てに出席し、取締役会議題をはじめとする諸課題について、意見交
換や検討を行い、取締役会への提案を行うなど、重要な役割を果たしております。

事業報告（注）1. 取締役の報酬限度額は、2014年6月28日開催の定時株主総会において年額360百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名です。また上記取締役の報酬限度額の範囲内にて、取締役（社外取締役を除く）に2018年6月23日開催の定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額50百万円以内として決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役役を除く）の員数は、7名です。
2. 監査役の報酬限度額は、1995年6月28日開催の定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
3. 非金銭報酬等の内容は、2018年6月23日開催の定時株主総会決議に基づき発行された、事業報告「2. 新株予約権等の状況」（1） 記載の2021年新株予約権であります。

株主総会参考書類

区32

会社役員の状況2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告
・常勤監査役後藤知之氏は、当事業年度に開催された取締役会13回全て、監査役会８回全て、社外取締役を中心メンバーとして開催される定例会議に22回出席し、公認会計士試験合格者としての専門的知見から、当社の意思決定の妥当性を確保するための助言、提言を行っております。
・監査役岩川 浩氏は、当事業年度に開催された取締役会13回中12回、監査役会８回中７回に出席し、税理士としての専門的見地から、当社の意思決定の妥当性を確保するための助言、提言を行っております。
・監査役奥田純司氏は、当事業年度に開催された取締役会13回全て、監査役会８回全てに出席
し、弁護士としての専門的見地から、当社の意思決定の妥当性を確保するための助言、提言を行っております。
(4) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役綴木公子氏および取締役高口綾子氏ならびに常勤監査役後藤知之氏、監査役岩川浩氏および監査役奥田純司氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は当社および当社子会社の取締役および監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3
第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。

33

会社役員の状況2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

4. 会計監査人の状況
支

払 額

・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

57百万円

・当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

57百万円

（注）1.

3.

当社は、企業価値の長期的な向上を図りつつ安定的な配当を継続して実施することを基本に、業績及び事業展開に鑑みた利益還元を行うことを基本方針としてまいりました。昨今の経営環境に鑑み、配当について検討を重ねた結果、第45期以降は、配当性向の目安を概ね25％前後として、配当額を調整していくことを基本方針とすることといたしました。

監査報告書

剰余金の配当等の決定に関する方針

計算書類

5. 会社の体制および方針

連結計算書類(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、常勤監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたしま
す。

事業報告

2.

当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
当社の子会社であるRound One Entertainment Inc.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

株主総会参考書類(1) 名称 有限責任監査法人トーマツ(2) 報酬等の額

ご参考34

会計監査人の状況

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

連結計算書類

連結貸借対照表（2024年3月31日現在）
科 目

金

額

資産の部
【流動資産】
現金及び預金36,463

売掛金

2,721

商品

440

貯蔵品

3,939

その他

4,630

【固定資産】

137,268（有形固定資産）124,639

建物及び構築物

42,344

ボウリング設備

2,612

アミューズメント機器

13,464

土地

5,603

リース資産

16,262

使用権資産

32,838

その他

11,513（無形固定資産）35

連結貸借対照表

48,196865（投資その他の資産）

11,763

繰延税金資産

1,490

差入保証金

8,651

その他

1,621

資産合計

185,464（単位：百万円）

科

目

負債の部
【流動負債】
買掛金
短期借入金
1年内償還予定の社債
1年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払法人税等
契約負債
その他【固定負債】
社債
長期借入金
リース債務
資産除去債務
長期預り保証金
その他
負債合計
純資産の部
【株主資本】
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
【その他の包括利益累計額】
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
為替換算調整勘定【新株予約権】【非支配株主持分】
純資産合計
負債・純資産合計

金額

44,807
417
700
342
6,059
16,4184,226
4,767
11,874
70,118285
14,85044,988
6,740
348
2,905
114,926
61,31825,454
26,13019,738△10,004
8,959
13
2
△138
9,083
259
0
70,537
185,4642024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

目

金

額

売上高

159,181

売上原価

129,628

売上総利益

29,553

販売費及び一般管理費

5,357
24,195

営業外収益
45

為替差益

298

持分法による投資利益

170

受取保険金

174

その他

250

939

営業外費用
支払利息

635

その他

183

818
24,316

特別利益
関係会社株式売却益

159

新株予約権戻入益

8
721

889

固定資産除却損

360

減損損失

1,732

税金等調整前当期純利益

23,1134,614

法人税等調整額

2,832

7,447
15,666

非支配株主に帰属する当期純損失△0

親会社株主に帰属する当期純利益

15,666以上の連結計算書類の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

ご参考

法人税、住民税及び事業税
当期純利益

2,092

監査報告書

受取補償金
特別損失

計算書類

経常利益

連結計算書類

受取利息及び配当金

事業報告

営業利益

株主総会参考書類

科（単位：百万円）

招集ご通知

連結損益計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

36

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類

貸借対照表（2024年3月31日現在）
科 目

金（単位：百万円）

額

資産の部【流動資産】
現金及び預金27,165

売掛金

1,639

商品

317

貯蔵品

1,773

前払費用

1,886

未収入金

4,395

その他

78,927（有形固定資産）48,490

建物

24,661

ボウリング設備

664
1,017

アミューズメント機器

29

什器備品

552

土地

5,603

リース資産

15,765

建設仮勘定

195（無形固定資産）213

ソフトウェア

120

その他

93

（投資その他の資産）

30,222

関係会社株式

18,987

関係会社出資金1,261

長期前払費用24

繰延税金資産

1,491

差入保証金

8,457

その他
資産合計

貸借対照表

309

【固定資産】

構築物

37

37,487

0
116,414

科目

負債の部【流動負債】
買掛金
短期借入金
1年内償還予定の社債
1年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
契約負債
預り金
設備未払金
その他
【固定負債】
社債
長期借入金
リース債務
資産除去債務
長期未払金
その他
負債合計
純資産の部
【株主資本】
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
繰越利益剰余金
自己株式【評価・換算差額等】
土地再評価差額金【新株予約権】
純資産合計
負債・純資産合計

金額

28,882
352
700
342
6,059
10,161
3,021
1,244
4,226
1,704
151
394
464
57
30,616285
14,850
8,018
6,575
285
600
59,49856,79425,454
26,1306,688
19,442
15,215
15,215△10,004
△138
△138
259
56,915
116,4142024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

目

金

額

売上高

97,991

売上原価

81,570

売上総利益

16,421

販売費及び一般管理費

2,688
13,732

受取利息及び配当金38

受取ロイヤリティー

2,978
301

その他

300

3,618

営業外費用
支払利息

381

その他

70

16,899

特別利益
関係会社株式売却益

67

新株予約権戻入益

8

受取補償金

721

797

減損損失
関係会社出資金評価損

174
548
1,821

税引前当期純利益

15,1533,812

法人税等調整額

1,486

5,299
9,853

ご参考

法人税、住民税及び事業税
当期純利益

2,543

監査報告書

特別損失
固定資産除却損

計算書類

経常利益

451

連結計算書類

為替差益

事業報告

営業利益
営業外収益

株主総会参考書類

科（単位：百万円）

招集ご通知

損益計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

以上の計算書類の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
38

損益計算書

2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
株式会社ラウンドワン
取 締 役 会 御中

2024年5月15日

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
大
阪
事
務
所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 髙﨑充

弘指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 河

越

弘

昭

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ラウンドワンの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ラウンドワン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

39

連結会計監査報告

以 上2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

計算書類に係る会計監査報告
株式会社ラウンドワン
取 締 役 会 御中

2024年5月15日

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
大
阪
事
務
所
公認会計士 髙﨑充

弘指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 河

越

弘

昭

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ラウンドワンの2023年4月1日から2024年3月31日までの第44期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2023年5月19日開催の取締役会及び2023年6月24日開催の定時株主総会の承認に基づき、2024年4月1日に持株会社体制へ移行している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

ご参考

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

監査報告書

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

計算書類

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違がある
かどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

以 上

40

会計監査報告2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

監査報告書

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第44期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1.

監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等
及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和3年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

2.

監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
以 上
2024年5月15日

株式会社ラウンドワン

41

監査役会の監査報告

監査役会

常勤社外監査役 後

藤社 外 監 査 役 岩

川

社 外 監 査 役 奥

田

知

之 ㊞
浩 ㊞

純

司 ㊞
以

上

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招集ご通知

ご参考

株主優待制度について

株主総会参考書類

より多くの株主様に当社施設をご利用いただく機会を増やし、当社へのご理解を深めていた
だくことを願い、2024年3月31日現在、株主名簿に記載されている株主様へ、以下の株主優待制度を適用させていただいております。

▶株主優待制度①500円割引券②健康ボウリング教室・レッスン
優待券①クラブ会員入会券②500円割引券③健康ボウリング教室・レッスン
優待券

1枚
1枚

1,500株以上3,000株未満の株式をご所有の株主様①シルバー会員入会券②500円割引券③健康ボウリング教室・レッスン
優待券

1枚
5枚
1枚

1枚
3枚
1枚

3,000株以上6,000株未満の株式をご所有の株主様①ゴールド会員入会券②500円割引券③健康ボウリング教室・レッスン
優待券

1枚
8枚
1枚

1枚
10枚

株主優待についてのお知らせ（四半期対応）

詳 し く は 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （https://www.round1-group.co.jp/ir/stockinformation/special-benefit/)をご覧ください。

ご参考

毎年３月31日、６月30日、９月30日、12月31日を割当基準日とし、その時点における株主名
簿に基づき、株主優待券をお送りいたします。

監査報告書

1枚

計算書類

6,000株以上の株式をご所有の株主様①プラチナ会員入会券②500円割引券③健康ボウリング教室・レッスン
優待券

連結計算書類300株以上1,500株未満の株式をご所有の株主様

事業報告100株以上300株未満の株式をご所有の株主様

42

株主優待制度について

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ご参考

株主メモ
事
定

業
時

年

株

基

主

総

準

公

告

方

度

毎年4月1日から翌年3月31日まで会

毎年6月開催日「定時株主総会」 毎年3月31日「第1四半期末配当金」毎年6月30日 「第2四半期末配当金」毎年９月30日「第3四半期末配当金」毎年12月31日 「第4四半期末配当金」毎年3月31日（その他、必要があるときは、あらかじめ公告いたします）

法

電子公告
URL:https://www.round1-group.co.jp/（ただし、電子公告による公告ができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします）

上 場 証

券 取 引 所

東京証券取引所（プライム市場）

単

株

100株

元

式

数

株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部（ 郵 便 物 送 付 先 ）〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部（ 電 話

照 会 先 ）

（ ホ ー ム ペ ー ジ ）株式に関する住所変更等のお届出および
ご照会について

0120-782-031 受付時間 9：00～17：00（土日休日を除く）
https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。
証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理

特別口座について人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます）を開設いたしております。
特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

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株主メモ

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招集ご通知

MEMO

株主総会参考書類

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
ご参考
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MEMO

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ご参考

新事業のご紹介ROUND ONE Delicious
ラウンドワンデリシャス

最高峰の日本食を世界へ
現在日本食は世界各国でブームとなり、ニューヨーク、パリなどの海外の主要都市では鮨だけではなく、多くの日本料理が人気を博しています。しかし、実情は日本国内で最高の評価を得られた日本料理はまだまだ北米をはじめ諸外国におきましては出会えることが少ないと言えます。
「ROUND ONE Delicious」プロジェクトでは、日本国内に70万店ある飲食店、そのわずか0.0001％の日本のトップに君臨する予約困難店、その最上位クラスの店舗が日本最高峰のドリームチームを結成し、海外へ日本の食を提供します。
国内最高峰の飲食店ブランド、米国におけるラウンドワンの収益基盤、ノウハウを活用して、まずは北米での店舗展開を進めてまいります。北米だけで100億円以上の経常利益をあげるラウンドワンの総合アミューズメ
ント事業と今回のROUND ONE Deliciousでのドリームチームで世界の人々に最高峰の日本食を提供し、ラウ
ンドワンが提供する日本発の二つのエンタメ事業で世界の人々を笑顔いっぱいにしてまいります。

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新事業のご紹介2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

真の日本食の可能性を、

株主総会参考書類

私たちはアメリカの地で証明します。

事業報告

全世界への進出の足がかりとして、まずはアメリカ主要3都市（ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ）への出店をあるROUND1ではすでに、約50店舗の複合アミューズメント施
設をアメリカで展開しており、経常利益も100億円規模へと成長しています。グループとして培った海外での運営ノウハウを活かし、アメリカ出店はもちろん、将来的には、ヨーロッパをはじめ

鮨、日本料理、中華、創作、焼鳥、天ぷらを1ユニットとして、７つの加盟店で１店舗を構成。
を1つのユニットとし、1店舗を7つの加盟店によって構成します。座席は1店舗あたり12席のカウンターを設置。料理人やシェフとのコミュニケーションも楽しみながら、四季折々に各店のおまかせコースを堪能いただきます。

ご参考

ここにくれば、さまざまなジャンルの「本物の日本食」を味わうことができる。そんな楽しさ
をお客様にご提供するために、鮨、日本料理、中華、創作（イノベーティブ）、焼鳥、天ぷら

監査報告書

全世界へとフィールドを拡大していく予定です。

計算書類

現在、計画しています。その後他の主要都市（シカゴ、ダラス、
ワシントン DC、ホノルル）への出店を計画しています。母体で連結計算書類2025年夏、まずはアメリカ3都市での店舗オープンを目指します。

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新事業のご紹介2024/05/21 11:22:58 / 23073611̲株式会社ラウンドワン̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会会場のご案内
マイドームおおさか ３階展示ホール

大阪市中央区本町橋2番5号

電話：06-6947-4321

拡大図

大阪天満宮駅
大阪天満宮

1
島線

お土産について

〈URL〉

大阪城公園

大阪府庁●

至日本橋・天下茶屋

本町通
NHK●

至谷町九丁目

各駅からの所要時間
Osaka Metro

堺筋本町駅⑫号出口から 徒歩約6分

Osaka Metro

堺筋本町駅①号出口から 徒歩約6分

Osaka Metro

谷町四丁目駅 ④号出口から 徒歩約7分

堺筋線●大阪商工会議所
谷町四丁目駅

駐車場について〒542-0076

会場ご案内図中央区役所●

至なんば

谷町線
Osaka Metro

ご出席の株主様への
ご留意事項

堺筋本町駅

本町駅

中央大通

谷町筋
中大江公園

天満橋駅

堺筋線
Osaka Metro

御堂筋線
Osaka Metro

Osaka Metro 中央線

北大江公園

松屋町筋

堺筋

御堂筋

四ツ橋線
Osaka Metro

本町通

天満橋駅

マイドームおおさかシティプラザ大阪●

Osaka Metro 中央線
中央大通

土佐堀通

靭公園

4

至生駒

京阪
中之

北浜
駅

●NTT

谷町四丁目駅

京阪本線

松屋町筋

駅

なに
わ橋
駅

北 浜駅

淀屋橋駅

駅
肥後橋

淀 屋橋

中央消防署

〶●
本町通

堺筋本町駅

●大阪市役所

本町駅

大江橋駅
中之島公園

12

大阪
商工
会議所

至馬場町・森ノ宮

北新地駅

至御堂筋・本町

南森町駅

国道1号線
JR東西線

マイドーム
おおさか
シティプラザ大阪

西梅田駅

N

谷町線
Osaka Metro

駅

至東梅田

阪神高速

阪梅田

田駅
東梅

阪神大

至京都

堺筋線
Osaka Metro

阪駅

駅
梅田

JR大

至梅田

御堂筋線
Osaka Metro

阪急
駅
梅田
大阪

中央線
谷町線

当施設の駐車場（220台）がございますが台数に制限がございますため、可能な限り、公共交通機関等でお越し願います。また、駐車料金につきましてはご出席者様のご負担となります。
株主総会にご出席いただいた株主様（株主でない同伴者様は除く）に、当社施設で使用いただける【500円割引券】3枚をお渡しさせていただきます（使用条件は当社株主優待券の500円割引券と同様の内容です）。

大阪市中央区難波五丁目1番60号
なんばスカイオ23階
https://www.round1-group.co.jp/

見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

環境に配慮した
植物油インキを使用しています。