(証券コード 8163)
平成24年６月11日

株主各位
堺市堺区遠里小野町一丁３番111号
代表取締役兼執行役員社長

重里欣孝

第44期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第44期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年６月27日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬具記
１．日 時 平成24年６月28日（木曜日）午前10時
２．場 所 堺市堺区翁橋町二丁１番１号
堺市民会館 ２階大ホール
３．目的事項
報告事項

１．第44期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）事
業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第44期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）計算書類報告の件－ 1 －(1) ／ 2012/05/31 15:29 (2012/05/31 15:29) ／ wk_11810311_01_osxサトレストランシステムズ様_招集_株主各位_P.doc

決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
以上※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
※代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として委任する場合に限られます。ただし、代理権を証する書面のご提出が必要となります。
※株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.sato-restaurant-systems.co.jp)に掲載させていただきます。

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株主総会参考書類
第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
平成24年１月27日に開示いたしました「固定資産の譲渡及び特別損失の計上に関するお知らせ」の通り、非効率資産売却による資産効率の改善と財務構造改革のため、平成24年３月14日、本社及び商品センターを譲渡し、平成24年11月をもって閉鎖移転することといたしました。これに伴い、経営効率の向上を図るため、当社創業の地である大阪市に本店所在地を変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次の通りであります。
（下線部分は、変更箇所）
現行
第１章

定総款変則

更第１章

（本店の所在地）（本店の所在地）

第３条

第３条

当会社は、本店を堺市に置く。

総則

当会社は、本店を大阪市に置く。
附（新 設）

案

則

第３条の変更は、平成24年10月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお本附則は、本店移転日をもって効力発生後これを削除する。

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第２号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては取締役５名の選任をお願いいたしたく存じます。
取締役候補者は、次の通りであります。
候補者番 号

氏
名（生年月日）

昭和62年３月
昭和62年６月
重 里 欣 孝 平成２年４月(昭和33年３月22日生) 平成５年11月
平成14年６月
しげ1

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

さとよしたか

当社入社
取締役企画室長
常務取締役商品本部長
代表取締役社長
代表取締役兼執行役員社長（現任）

所有する当社の株式の数

2,836,542株

平成10年６月
平成10年９月
平成11年３月
平成14年６月
平成17年４月

2

株式会社クボタ退職
当社入社
人事部統括マネジャー
執行役員人事部統括マネジャー
上席執行役員経営企画部統括マネジャー
平成17年６月 取締役兼執行役員常務
ながい
まさのぶ
平成17年10月 店舗開発本部長
永 井 正 信 平成21年２月 取締役兼執行役員（現任）
人事総務本部長・店舗開発部・(昭和28年12月16日生)
建築部担当
平成22年７月 人事総務本部長・店舗開発部・建築部・新事業開発部担当
平成23年４月 人事総務本部長・店舗開発部・建築部担当
平成23年12月 人事総務本部長・店舗開発部・建築部・ＣＳＲ推進部担当
（現任）

－ 4 －

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10,000株

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社の株式の数

平成13年６月
平成13年７月
平成13年12月
平成15年４月
平成18年４月

3

株式会社三和銀行退職
当社入社
総務部統括マネジャー
執行役員総務部統括マネジャー
執行役員常務総務部統括マネジ
てらしまやすおャー
寺 島 康 雄平成18年10月 人事総務本部長兼総務部統括マ(昭和26年２月１日生)
ネジャー
平成19年６月 取締役兼執行役員常務人事総務本部長
平成21年２月 取締役兼執行役員（現任）
管理本部長・関連会社担当（現任）
昭和59年10月
昭和60年７月
平成14年４月
平成17年４月
あお4きとしお

青 木 利 雄 平成18年４月(昭和27年２月３日生) 平成21年６月

平成22年２月
平成22年７月

株式会社さとう退職
当社入社
仕入開発部統括マネジャー
執行役員仕入開発部統括マネジ
ャーＭＤ本部長
取締役兼執行役員（現任）ＭＤ本部長兼商品センター長・
海外事業担当・郊外和食業務改
革室管掌
ＭＤ本部長・海外事業担当
ＭＤ本部長（現任）－ 5 －(5) ／ 2012/05/31 15:30 (2012/05/31 15:30) ／ wk_11810311_02_osxサトレストランシステムズ様_招集_参考書類_P.doc

6,300株7,500株候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社の株式の数

平成20年５月

5アリスタライフサイエンス株式
会社退職
平成20年６月 当社入社
平成20年６月 社長室長
平成21年２月 執行役員郊外和食営業本部長
しげさと
まさひこ
重 里 政 彦 平成22年２月 執行役員郊外和食事業本部長
平成22年６月 取締役兼執行役員（現任）(昭和43年５月25日生) 平成22年７月 事業統括本部長兼郊外和食事業部長兼海外事業部長
平成22年９月 事業統括本部長兼海外事業部長
平成23年４月 事業統括本部長兼海外事業部長
兼フランチャイズ事業部長（現任）

5,125株（注）候補者重里欣孝氏は、サト・アークランドフードサービス株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に管理業務に関する委託取引関係があるとともに、事業において競業関係にあります。
なお、他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以－ 6 －(6) ／ 2012/05/31 15:30 (2012/05/31 15:30) ／ wk_11810311_02_osxサトレストランシステムズ様_招集_参考書類_P.doc

上株主総会会場ご案内図

場所

交通

堺市堺区翁橋町二丁１番１号
堺市民会館 ２階大ホール
電話 072（238）1481（代表）南海高野線堺東駅西口より徒歩約10分(7) ／ 2012/05/31 15:30 (2012/05/31 15:30) ／ wk_11810311_99_osxサトレストランシステムズ様_招集_地図_P.doc