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シンフォニアテクノロジー㈱様 招集

5/12/2013 9:36 PM印刷 1/1(証券コード 6507)
平成25年６月５日

株主各位
東京都港区芝大門一丁目１番30号

取締役社長

武藤昌

三

第89回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。
さて、当社第89回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成25年６月26日（水曜日）の当社営業時間終了の時（午後５時30分）までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具記

1. 日
2. 場時
所

3. 目的事項
報告事項

平成25年６月27日（木曜日） 午前10時
東京都港区芝大門一丁目１番30号
芝NBFタワー７階（当社会議室）
1 第89期（平成24年４月１日より平成25年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2 第89期（平成24年４月１日より平成25年３月31日まで）計算書類の内容報告の件（報告内容は、別添「第89期 報告書」に記載の通りであります｡）

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件

以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、代理人がご出席の際は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください｡（代理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する株主様１名に限ります｡）◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、｢連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.sinfo-t.
jp/ir/stockholder.htm）に掲載しておりますので、別添の「第89期 報告書」には記載しておりません。従いまして、別添の「第89期 報告書」に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.sinfo-t.jp/ir/stockholder.htm）に掲載させていただきます。
◎当日は当社では軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申しあげます。
株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。

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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、財務状況等を勘案し、下記の通りといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金３円 総額446,207,817円(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年６月28日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次の通りであります。
候補者
番 号氏(生ぶ1とう月名日)

しょう

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和45年 ４ 月 当社入社

ぞう

武
藤昌
三（昭和22年７月19日生）

いち

2年

きはるお

一木春
生（昭和22年２月７日生）

平成15年 ６ 月

当社取締役

平成17年 ６ 月

当社常務取締役

平成19年 ６ 月当社専務取締役

平成21年 ６ 月

当社取締役社長

昭和40年 ３ 月

当社入社

平成14年 ６ 月

当社取締役

平成17年 ２ 月

当社全社コンプライアンスの担当

112,000株
現在に至るに至る
平成17年 ６ 月

当社常務取締役

平成21年 ６ 月

当社専務取締役

現在に至る

当社社長補佐平成24年 ６ 月

当社本社部門の管掌

2−

現在
56,000株

平成22年 ６ 月−

所有する当社の 株 式 の 数

現在に至る
現在に至る

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氏(生おお3年月

もり名日)

まこと

平成17年６ 月

当社取締役

平成20年６ 月

当社取締役退任

平成20年６ 月

所有する当社の 株 式 の 数

神電エンジニアリング㈱（現シンフォニアエンジニアリング㈱）取締役社長

平成22年 ６ 月

当社常務取締役

平成22年 ６ 月

当社電機システム本部長

平成24年 ６ 月

当社取締役常務執行役員、営業業務統括

83,000株

第２号議案

大森誠（昭和25年８月21日生）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和49年４ 月 当社入社

現在に至る

部、支社・支店・営業所及びITテクニカ
ルセンターの管掌

ふるさいこうぞう

とうふみのり斉藤文則（昭和29年２月11日生）

昭和49年 ４ 月 当社入社
平成19年 ６ 月 当社取締役
平成20年 ６ 月 当社電子精機本部伊勢製作所長 現在に至る
平成23年 ６ 月 当社常務取締役
平成24年 ６ 月 当社取締役常務執行役員、電子精機本部長 現在に至る
昭和52年 ４ 月
平成20年 ６ 月
平成23年 ６ 月
平成23年 ６ 月
平成24年 ６ 月

お6はら

たかひで

小原孝
秀（昭和29年１月23日生）

昭和51年 ４ 月
平成16年 ６ 月
平成21年 ６ 月
平成23年 ６ 月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社開発本部長、新事業企画部の担当
現在に至る
当社取締役常務執行役員 現在に至る

44,000株㈱神戸製鋼所入社
当社監査役
当社取締役経営企画部長 現在に至る
当社全社リスク管理及び資金部の担当
現在に至る
当社取締役常務執行役員 現在に至る

40,000株

−3−

第５号議案

平成24年 ６ 月

48,000株

第４号議案

5たに

古谷
浩
三（昭和27年１月７日生）

現在に至る

第３号議案

4第１号議案

候補者
番 号

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候補者
番 号

氏
(生わた7年なべ月

たけ名日)

よし渡辺壯
嘉（昭和18年２月３日生）

つね

みつ

しげひさ

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略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況
昭和40年 ４ 月 丸紅㈱入社
平成 ４ 年 ４ 月 丸紅ベネズエラ会社社長
平成 ９ 年 ６ 月 丸紅㈱取締役
平成12年 ４ 月 同社常務取締役
平成13年 ４ 月 同社常務取締役インドネシア総代表、丸紅インドネシア会社社長
平成14年 ４ 月 同社常務取締役退任（丸紅インドネシア会社退社）
平成14年 ６ 月 同社退社
平成14年 ７ 月 サハリン石油ガス開発㈱専務取締役
平成19年 ４ 月 同社退社
平成20年 ６ 月 当社常勤監査役
平成24年 ６ 月 当社取締役 現在に至る
昭和54年 ４ 月
平成18年 ３ 月
平成20年 ７ 月
平成22年 ６ 月
平成24年 ６ 月
平成24年 ６ 月

㈱第一勧業銀行入行
東京リース㈱入社
当社入社
当社取締役
当社取締役退任
当社執行役員、電機システム本部副本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当 現在に至る

所有する当社の 株 式 の 数23,000株

8※常光茂久（昭和30年６月26日生）(注)

１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．渡辺壯嘉氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
３．渡辺壯嘉氏は企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって１年であります。また、同氏は、社外取締役就任前は当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は４年であります。
４．渡辺壯嘉氏は、当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。
５．※は新任候補者であります。

32,000株以 上−

4−

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モ欄〉

第１号議案

〈メ5/17/2013 1:53:44 PM印刷 4/6

第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

−5−

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2013/05/21 7:02:00印刷 1/1※ ビルの敷地内には、｢芝NBFタワー」の表示のほか、｢日本自動車会館」の表示もあります。

地下鉄 都営三田線「御成門」駅A2、A3出口 徒歩 ３ 分
地下鉄 都営浅草線・都営大江戸線「大門」駅A4、A5、A6出口●
JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅北口 徒歩 ８ 分●●

徒歩４分