Solicitud de propuestas
Título: Consultoría para el cumplimiento de obligaciones de contabilidad electrónica
RFP No: OPS-FY22-001
Fecha de emisión: 14 de enero, 2022
1.

Antecedentes

Conservation International México, A.C. (en adelante denominada como “CI México”), cuya Misión estácentrada en una sólida base científica, con alianzas y proyectos demostrativos en el campo, apoya yfortalece a las sociedades para el cuidado responsable y sostenible de la naturaleza, la biodiversidad
global, para el bienestar de la humanidad y con RFC CIM900525IEA representada por Luisa Elena Marínde Block, quien actúa en su calidad de Directora de Operaciones de la asociación, organización sin finesde lucro y donataria autorizada, ubicada en El Oro 23, 1er piso La Colmena II, Col. Roma Norte, C.P.
06700 CDMX, México. Legalmente constituida de acuerdo con las leyes mexicanas, tal como consta enla escritura pública número 3,552 otorgada ante la fe del Notario Público Lic. Gustavo Adolfo de Unanue,
Titular de la Notaría Pública 83, el día 9 de diciembre de 2021.
2. Descripción del proyecto
Dar cumplimiento a los requerimientos fiscales del Sistema de Administración Tributaria (SAT) con
fundamento en los siguientes artículos y reglas relacionadas con la contabilidad electrónica:•••

Articulo 28 CFF: Contabilidad y documentación.
Regla 2.8.1.6 RMF: Contabilidad en medios electrónicos.
Regla 2.8.1.7 RMF: Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicosde manera mensual.

Con base en las NIF’s, hacer el registro contable de la información proveída por CI México y con base en
ese registro, en un sistema contable local (COI, CONTPAQ, etc.), generar los archivos electrónicos para
cumplir con el requerimiento del SAT de la generación y envío de la contabilidad electrónica para dar
cumplimiento con la legislación local, de manera enunciativa más no limitativa de los siguientes puntos:a) Servicios contables y asesoría en materia fiscal y laboralb) Dar cumplimiento a la invitación del SAT para enviar la contabilidad electrónica por los años
2019, 2020 y 2021.
c) Evitar un requerimiento del SAT e incluso multas por los 2021 en adelante.
d) Salvaguardar la operación de la organización y prevenir la cancelación de la autorización dedonataria autorizada.
3. Términos de referencia, entregables y calendario de entregablesi.

Actualización de la presentación de la contabilidad electrónica de los ejercicios fiscales
2019- 2021

ii.

Cumplimiento de las obligaciones de contabilidad electrónica integralmente considerando:a) Vinculación de los XML de los comprobantes fiscales a los registros de cadaoperación económica
b) Generación del catálogo de cuentas XML para contabilidad electrónica
c) Generación de la balanza de comprobación de contabilidad en XML par contabilidad
electrónica.

iii.

Generación y registro contable de las operaciones económicas de la organización en unsistema contable profesional (por ejemplo: Contpaq o COI) para la generación deinformación contable y fiscal dentro del marco normativo mexicano:
a)
b)
c)

Registro contable y emisión de estados financieros con base en las Normas deInformación Financiera vigentes.
Consulta de información financiera útil para la integración de papeles de trabajo parael cumplimiento integral de las obligaciones fiscales de la organización.
Cumplir con registro de las operaciones de la organización de acuerdo con las
Normas de Información Financiera mexicanas y leyes locales en materia fiscal.

Actividades

Entregables / Productos

Elaboración de plan detrabajo y cronogramaPlan de trabajo con cronograma de 35%
entregas de presentación deejercicios fiscales

A los 15 días calendario
después del inicio delcontrato

Recepción de la
información contableentregada por CI

Registro contable y vinculación delos XML de cada una deoperaciones de la organización

A los 90 días después de laentrega del plan de trabajo.

Comparar las
declaraciones deimpuestos presentadas
por la organización

Informe o propuesta para hacerque coincidan las declaraciones
presentadas con los nuevos
registros

10 días después de laaprobación por parte de laorganización de los registroscontables.

De ser el caso,presentación dedeclaraciones
complementarias

Papeles de trabajo y llenado de lasdeclaraciones complementarias
para su revisión

5 días después de la entrega
de la propuesta de lasdeclaraciones
complementarias

Envío de lasdeclaraciones
complementarias

Acuse de envío y recepción de lasdeclaraciones complementarias
presentadas, papeles de trabajo,
declaraciones complementarias ydemás documentos de soportenecesarios

2 días después de laautorización por parte de laorganización para lapresentación de lasdeclaraciones
complementarias

Generación delcatálogo de cuentas
XML para contabilidad
electrónica

Catálogo de cuentas de acuerdo
con los requerimientos del SAT

A los 2 días después de laentrega de la presentaciónde las declaraciones
complementarias.

Generación de labalanza decomprobación decontabilidad en XML
par contabilidad
electrónica.

Balanza de comprobación deacuerdo con los requerimientosdel SAT35%

A los 2 días después de laentrega de la presentaciónde las declaraciones
complementarias.

Envío de lacontabilidad
electrónica

Acuse de envío y recepción de lacontabilidad electrónica

30%

Al siguiente día de laaprobación por parte de laorganización para el envío
de la contabilidad
electrónica

Página: 2 de 10

Porcentaje
de PagoFecha de Entrega

4. Detalles de envíoa.

Fecha límite. Las propuestas deben recibirse a más tardar el 07 de febrero, 2022 a las
23:00 hrs. No se aceptarán propuestas tardías. Las propuestas deben enviarse por correo
electrónico a proveedoresmx@conservation.org. Todas las propuestas deben enviarse
siguiendo las pautas enumeradas en este RFP.

b. Validez de la oferta. 120 días desde la fecha límite de envío.
c.

Aclaraciones. Las preguntas pueden enviarse a proveedoresmx@conservation.org en lafecha y hora especificadas en la línea de tiempo a continuación. El asunto del correo
electrónico debe contener el número de RFP y el título del RFP. CI responderá por escritoa las aclaraciones enviadas antes de la fecha especificada en el cronograma a continuación.
Las respuestas a las preguntas que puedan ser de interés común para todos los licitadores
se publicarán en el sitio web de CI y / o se comunicarán por correo electrónico.

d. Enmiendas. En cualquier momento antes de la fecha límite para la presentación depropuestas, CI puede, por cualquier motivo, modificar los documentos de la RFP medianteuna enmienda que se publicará en el sitio web de CI y / o se comunicará por correo
electrónico.
5. Requerimientos mínimosa.

Despachos, organizaciones o individuos: Contadores públicos especializados en el
tratamiento fiscal, contable, administrativo y financiero de sociedades civiles, asociaciones
civiles y donatarias autorizadas.

6. Documentos de propuesta para incluira. Portada firmada en el encabezado del oferente con la información de contacto del postor.
b. Representación Firmada de Transparencia, Integridad, Responsabilidad Ambiental y Social(Anexo 1)c. Propuesta técnica.
i. Capacidades corporativas, experiencia, desempeño pasado y 3 referencias declientes. Incluya descripciones de proyectos o asignaciones similares y al menos
tres referencias de clientes.
ii. Cualificaciones del personal clave. Adjuntar CVs que demuestren cómo el equipo
propuesto cumple con los requisitos mínimos enumerados en la sección 07(Criterios de evaluación).
iii. Enfoque técnico, metodología y plan de trabajo detallado. La Propuesta Técnica
debe describir en detalle cómo el licitante pretende llevar a cabo los requisitos
descritos en los Términos de Referencia.
d. Propósitos financieros. Los oferentes deben utilizar la plantilla de propuesta de costo(Anexo 3).
7. Criterios de evaluación
Al evaluar las propuestas, CI buscará la mejor relación calidad-precio considerando los méritos delas propuestas técnicas y de costos. Las propuestas se evaluarán utilizando los siguientes criterios:
Criterios de evaluación
Propuesta de trabajo
Oferta económica
Experiencia y referencias
Tiempo de entrega

Página: 3 de 10

Puntuación (sobre 100)
25%
30%
20%
25%

8. Cronograma de la propuesta
RFP emitida
Preguntas enviadas a CI
Respuestas proporcionadas a licitadores
Propuestas completas enviadas a CI
Selección final

14 de enero, 2022
26 de enero, 2022
31 de enero, 2022
07 de febrero, 2022
14 de febrero, 2022

9. Contrato resultante
CI prevé celebrar un acuerdo con el licitador seleccionado a finales del mes de febrero. Cualquieracuerdo resultante estará sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo de servicios de CI. Se
puede proporcionar un modelo de acuerdo a solicitud del interesado.
Esta RFP no obliga a CI a ejecutar un contrato, ni compromete a CI a pagar los costos incurridos enla preparación o presentación de las propuestas. Además, CI se reserva el derecho de rechazar
todas y cada una de las ofertas, si se considera que dicha acción es en el mejor interés de CI. CI, asu entera discreción, seleccionará la propuesta ganadora y no está obligada a compartir los
resultados de las evaluaciones individuales.
10. Confidencialidad
Toda la información de propiedad proporcionada por el licitante se tratará como confidencial y no
se compartirá con los solicitantes reales o potenciales durante el proceso de solicitud. Esto incluye,
entre otros, cotizaciones de precios, propuestas de costos y propuestas técnicas. CI puede, pero
no está obligada a hacerlo, publicar adjudicaciones de adquisiciones en su sitio web público una
vez finalizado el proceso de solicitud y adjudicado el contrato. Los resultados de la evaluación de
CI son confidenciales y la puntuación de los solicitantes no se compartirá entre los postores.
11. Código ético
Se espera que todos los Oferentes ejerzan los más altos estándares de conducta al preparar,presentar y, si son seleccionados, eventualmente llevar a cabo el trabajo especificado de acuerdo
con el Código de Ética de CI. La reputación de Conservation International se deriva de nuestro
compromiso con nuestros valores: integridad, respeto, coraje, optimismo, pasión y trabajo enequipo. El Código de Ética de CI (el “Código”) brinda orientación a los empleados, proveedores deservicios, expertos, pasantes y voluntarios de CI sobre cómo vivir los valores fundamentales de CI,
y describe los estándares mínimos de conducta ética que todas las partes deben cumplir. Cualquierviolación del Código de Ética, así como las inquietudes con respecto a la integridad del proceso deadquisición y los documentos, deben informarse a CI a través de su Línea Directa de Ética
enwww.ci.ethicspoint.com.
12. Archivos adjuntos:
Anexo 1: Representación de transparencia, integridad, responsabilidad ambiental y social
Anexo 2: Términos de referencia
Anexo 3: Plantilla de propuesta de costo

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Anexo 1: Representación de transparencia, integridad, responsabilidad ambiental y social
RFP No.: OPS-FY22-001
Se espera que todos los Oferentes ejerzan los más altos estándares de conducta al preparar, presentar y,si son seleccionados, eventualmente llevar a cabo el trabajo especificado de acuerdo con el Código de Ética
de CI. El Código de Ética de CI brinda orientación a los empleados, proveedores de servicios, expertos,
pasantes y voluntarios de CI sobre cómo vivir los valores fundamentales de CI, y describe los estándaresmínimos de conducta ética que todas las partes deben cumplir. Cualquier violación del Código de Ética debe
informarse a CI a través de su Línea Directa de Ética enwww.ci.ethicspoint.com.
CI se basa en la integridad personal, el buen juicio y el sentido común de todos los terceros que actúan ennombre de la organización o que prestan servicios a la organización para tratar cuestiones que no seabordan expresamente en el Código o que se indican a continuación.
I.

Con respecto al Código de Ética de CI, certificamos:a. Entendemos y aceptamos que se espera que CI, sus socios contractuales, beneficiarios yotras partes con las que trabajamos se comprometan con los más altos estándares detransparencia,
equidade
integridadenlasadquisiciones.

II.

Con respecto a los estándares sociales y ambientales, certificamos:
a. Estamos comprometidos con altos estándares de ética e integridad y con el cumplimiento
de todas las leyes aplicables en nuestras operaciones, incluida la prohibición de acciones
que faciliten la trata de personas, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, el abuso sexual, la
explotación o el acoso. Respetamos los derechos humanos proclamadosinternacionalmente y no tomamos ninguna medida que contribuya a la vulneración de losderechos humanos. Protegemos a quienes son más vulnerables a las violaciones de sus
derechosylosecosistemasquelossustentan.
b. Respetamos y hacemos cumplir plenamente las normas ambientales y sociales reconocidas
por la comunidad internacional, incluidos los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios internacionales para la protección del medio
ambiente, en consonancia con las leyes y reglamentos aplicables al país donde se elcontrato se va a ejecutar.

III.

Con respecto a nuestra elegibilidad y conducta profesional, certificamos:a. No estamos y ninguno de nuestros afiliados [miembros, empleados, contratistas,
subcontratistas y consultores] se encuentra en un estado de quiebra, liquidación, arreglo
legal, terminación de actividad o culpable de mala conducta profesional grave según lo
determine un organismo regulador responsable de otorgar licencias y / o regular el negociodel oferente
b. No hemos participado ni participaremos en actos delictivos o fraudulentos. Mediantesentencia firme, no fuimos condenados en los últimos cinco años por delitos como fraudeo corrupción, blanqueo de capitales o mala conducta profesional.
c. No participamos ni participamos en la redacción ni en la recomendación de los términos dereferencia de este documento de solicitud.
d. No nos hemos involucrado en ninguna colusión o fijación de precios con otros oferentes.
e. No hemos hecho promesas, ofertas o subvenciones, directa o indirectamente, a ningún
empleado de CI involucrado en esta adquisición, ni a ningún funcionario gubernamental en
relación con el contrato a ejecutar, con la intención de influir indebidamente en una decisióno recibir una ventaja indebida.
f. No hemos tomado ninguna medida ni haremos ninguna acción para limitar o restringir elacceso de otras empresas, organizaciones o personas a participar en el proceso delicitación competitivo lanzado por CI.

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g. Hemos cumplido con nuestras obligaciones relativas al pago de contribuciones o impuestos
a la seguridad social de acuerdo con las disposiciones legales del país donde se va aejecutar el contrato.
h. No hemos proporcionado, y tomaremos todas las medidas razonables para asegurarnos deque no proporcionamos ni proporcionaremos a sabiendas apoyo material o recursos aninguna persona o entidad que cometa, intente cometer, defienda, facilite o participe enactos terroristas, o ha cometido, intentado cometer, facilitar o participar en actos terroristas,
y cumplimos con todas las leyes aplicables contra el financiamiento del terrorismo y ellavado de dinero (incluida la Ley Patriota de EE. UU. y la Orden Ejecutiva de EE. UU. 13224).
i. Certificamos que ni nosotros ni nuestros directores, funcionarios, empleados clave obeneficiarios finales estamos incluidos en ninguna lista de sanciones financieras oeconómicas, inhabilitación o suspensión adoptada por los Estados Unidos, las Naciones
Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial o Servicios Generales. Lista de laAdministración de Partes Excluidas de los programas de Contratación Federal o No
Contratación de acuerdo con las EOs 12549 y 12689, “Inhabilitación y Suspensión”.

Nombre:_____________________________________________
Firma: ___________________________________________
Título: _______________________________________________
Fecha: _______________________________________________

Página: 6 de 10

Anexo 2: Términos de referencia.

Términos de referencia
Título del Proyecto: Consultoría para el cumplimiento de obligaciones de contabilidad electrónica
1.

Descripción del Proyecto

Dar cumplimiento a los requerimientos fiscales del Sistema de Administración Tributaria (SAT) con
fundamento en los siguientes artículos y reglas relacionadas con la contabilidad electrónica:•••

Articulo 28 CFF: Contabilidad y documentación.
Regla 2.8.1.6 RMF: Contabilidad en medios electrónicos.
Regla 2.8.1.7 RMF: Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicosde manera mensual.

Con base en las NIF’s, hacer el registro contable de la información proveída por CI México y con base en
ese registro, en un sistema contable local (COI, CONTPAQ, etc.), generar los archivos electrónicos para
cumplir con el requerimiento del SAT de la generación y envío de la contabilidad electrónica para dar
cumplimiento con la legislación local, de manera enunciativa más no limitativa de los siguientes puntos:e) Servicios contables y asesoría en materia fiscal y laboralf) Dar cumplimiento a la invitación del SAT para enviar la contabilidad electrónica por los
años 2019, 2020 y 2021.
g) Evitar un requerimiento del SAT e incluso multas por los 2021 en adelante.
h) Salvaguardar la operación de la organización y prevenir la cancelación de la autorizaciónde donataria autorizada.

2. Objetivos, entregables y tareas clave
Actualización de la presentación de la contabilidad electrónica de los ejercicios fiscales 2019- 2021
1. Cumplimiento de las obligaciones de contabilidad electrónica integralmente considerando:d) Vinculación de los XML de los comprobantes fiscales a los registros de cada operación
económicae) Generación del catálogo de cuentas XML para contabilidad electrónica
f) Generación de la balanza de comprobación de contabilidad en XML par contabilidad
electrónica.
3.

Generación y registro contable de las operaciones económicas de la organización en un sistema
contable profesional (por ejemplo: Contpaq o COI) para la generación de información contable y fiscal
dentro del marco normativo mexicano:d) Registro contable y emisión de estados financieros con base en las Normas de Información
Financiera vigentese) Consulta de información financiera útil para la integración de papeles de trabajo para el
cumplimiento integral de las obligaciones fiscales de la organización.
f) Cumplir con registro de las operaciones de la organización de acuerdo con las Normas deInformación Financiera mexicanas y leyes locales en materia fiscal.

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Actividades

Entregables / Productos

Porcentaje Fecha de Entrega
de PagoElaboración de plan detrabajo y cronogramaPlan de trabajo con cronograma deentregas de presentación deejercicios fiscales

35%

Recepción de la
información contableentregada por CI

Registro contable y vinculación delos XML de cada una deoperaciones de la organización

A los 90 días después dela entrega del plan detrabajo.

Comparar las
declaraciones deimpuestos presentadas
por la organización

Informe o propuesta para hacer que
coincidan las declaraciones
presentadas con los nuevos
registros

10 días después de laaprobación por parte de laorganización de losregistros contables.

De ser el caso,presentación dedeclaraciones
complementarias

Papeles de trabajo y llenado de lasdeclaraciones complementarias
para su revisión

5 días después de laentrega de la propuesta delas declaraciones
complementarias

Envío de lasdeclaraciones
complementarias

Acuse de envío y recepción de lasdeclaraciones complementarias
presentadas, papeles de trabajo,
declaraciones complementarias ydemás documentos de soportenecesarios

2 días después de laautorización por parte de laorganización para lapresentación de lasdeclaraciones
complementarias

Generación delcatálogo de cuentas
XML para contabilidad
electrónica

Catálogo de cuentas de acuerdo
con los requerimientos del SAT

A los 2 días después de laentrega de la presentaciónde las declaraciones
complementarias.

Generación de labalanza decomprobación decontabilidad en XML
par contabilidad
electrónica.

Balanza de comprobación deacuerdo con los requerimientos del
SAT

35%

A los 2 días después de laentrega de la presentaciónde las declaraciones
complementarias.

Envío de lacontabilidad
electrónica

Acuse de envío y recepción de lacontabilidad electrónica

30%

Al siguiente día de laaprobación por parte de laorganización para el envío
de la contabilidad
electrónica

4.

A los 15 días calendario
después del inicio delcontrato

Cronograma estimadoi) Duración del contrato: dependerá de la propuesta de trabajo seleccionada.
j) Fecha estimada de inicio: Febrero, 2022.

5. Ubicación de la tarea / viajes aplicablesk) Flexible – trabajo de escritoriol) CDMX - posibles visitas a la oficina de CI para aclaración de dudas
6. Habilidades y experiencia requeridasm) Despachos, organizaciones o individuos: Contadores públicos especializados en el
tratamiento fiscal, contable, administrativo y financiero de sociedades civiles, asociaciones
civiles y donatarias autorizadas.

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7.

Anexos de los términos de referencian) N/A.

8. Criterios de evaluación• Propuesta de trabajo – 25%• Oferta económica – 30%• Experiencia y referencias – 20%• Tiempo de entrega – 25%

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Anexo 3: Plantilla de propuesta de costo
La propuesta de costo debe incluir todas las ganancias, tarifas o impuestos. Los costos adicionales no sepueden incluir después de la adjudicación, y las revisiones de los costos propuestos no se pueden hacer
después de la presentación, a menos que CI lo solicite expresamente en caso de que se acepte la propuesta
de los oferentes. No obstante, a los efectos de la propuesta, los Oferentes deben proporcionar unpresupuesto detallado que muestre las partidas de gastos importantes. Las ofertas deben mostrar precios
unitarios, cantidades y precio total. Todos los artículos, servicios, etc. deben estar claramente etiquetados e
incluidos en el precio total ofrecido. Toda la información de costos debe expresarse en pesos mexicanos.
Si es seleccionado, el Oferente hará todo lo posible para minimizar el financiamiento de cualquier impuesto
sobre bienes y servicios, o la importación, fabricación, adquisición o suministro de estos. Si el Oferente es
elegible para solicitar reembolsos de impuestos pagados, el Oferente lo hará. Cualquier ahorro fiscal debereflejarse en el costo total.
Desglose de costos por entregable
Entregables

Precio (suma global,
todo incluido)

Inserte el entregable 1 de la Sección 3 o el TOR adjunto
Inserte el entregable 2 de la Sección 3 o el TOR adjunto
Inserte el entregable 3 de la Sección 3 o el TOR adjunto
Inserte el entregable 4 de la Sección 3 o el TOR adjunto
Inserte el entregable 5 de la Sección 3 o el TOR adjunto
Desglose de costos por componente de costo (solo ejemplo)
Descripción
Consultor 1
Consultor 2
Subtotal de personal
Costos de viaje (sicorresponde)
Otros costos relacionados(especifique)
Costo total de la propuesta
financiera

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Unidad demedida (día,mes, etc.)

Período total departicipación

Costo
unitario /tarifaCosto total delperíodo