(証券コード 8163)
平成25年６月10日

株主各位
大阪市中央区安土町二丁目３番13号
大 阪 国 際 ビ ル デ ィ ン グ 30 階
代表取締役兼執行役員社長

重里欣孝

第45期定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第45期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年６月26日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬具記
１．日 時 平成25年６月27日（木曜日）午前10時30分（受付開始 午前９時30分)
２．場 所 大阪市中央区大手前一丁目３番49号

ドーンセンター７階ホール（会場及び開始時刻が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようにご注意願います。）
３．目的事項
報告事項

１．第45期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事
業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第45期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）計算書類報告の件－ 1 －(1) ／ 2013/05/23 19:50 (2013/05/23 19:32) ／ wk_12900220_01_os7サトレストランシステムズ様_招集_株主各位_P.doc

決議事項
第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
以上※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
※代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として委任する場合に限られます。ただし、代理権を証する書面のご提出が必要となります。
※株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.sato-restaurant-systems.co.jp)に掲載させていただきます。
※環境への配慮に鑑み、当日、当社の役員及び係員はクールビズ（ネクタイなし）にて対応させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。

－ 2 －(2) ／ 2013/05/23 19:50 (2013/05/23 19:32) ／ wk_12900220_01_os7サトレストランシステムズ様_招集_株主各位_P.doc株主総会参考書類
第１号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いいたしたく存じます。
取締役候補者は、次の通りであります。
候補者番 号

12氏名（生年月日）

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

昭和62年３月 当社入社
昭和62年６月 取締役企画室長
しげさとよしたか
平成２年４月 常務取締役商品本部長
重 里 欣 孝 平成５年11月 代表取締役社長(昭和33年３月22日生) 平成14年６月 代表取締役兼執行役員社長（現任）（重要な兼職の状況）
サト・アークランドフードサービス株式会社 代表取締役

2,530,042株

平成10年６月
平成10年９月
平成11年３月
ながいまさ
のぶ
永 井 正 信 平成14年６月
平成17年６月(昭和28年12月16日生) 平成21年２月

株式会社クボタ退職
当社入社
人事部統括マネジャー
執行役員人事部統括マネジャー
取締役兼執行役員常務
取締役兼執行役員 人事総務本部長
平成25年３月 取締役兼執行役員 管理本部長（現任）
平成13年６月

平成13年７月
平成13年12月
寺 島 康 雄 平成15年４月(昭和26年２月１日生) 平成18年10月
平成19年６月
平成21年２月
平成25年３月
てら3

所 有 す る
当社の株式数しまやすお

株式会社三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行株式会社）退職
当社入社
総務部統括マネジャー
執行役員総務部統括マネジャー
執行役員人事総務本部長
取締役兼執行役員常務
取締役兼執行役員 管理本部長
取締役兼執行役員 社長特命（現任）－ 3 －(3) ／ 2013/05/23 19:51 (2013/05/14 10:44) ／ wk_12900220_02_os7サトレストランシステムズ様_招集_参考書類_P.doc

10,600株

7,500株

候補者
番 号

4

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数昭和59年10月 株式会社さとう退職
昭和60年７月 当社入社
平成14年４月 仕入開発部統括マネジャー
あお
きとしお
青 木 利 雄 平成17年４月 執行役員仕入開発部統括マネジャー(昭和27年２月３日生) 平成21年６月 取締役兼執行役員
ＭＤ本部長兼商品センター長
平成25年３月 取締役兼執行役員 ＭＤ部長
（現任）
平成20年５月

5

アリスタライフサイエンス株式
会社退職
しげさとまさひこ
平成20年６月 当社入社
重 里 政 彦 平成20年６月 社長室長
(昭和43年５月25日生) 平成21年２月 執行役員郊外和食営業本部長
平成22年６月 取締役兼執行役員
平成22年７月 取締役兼執行役員 事業統括本部長（現任）

8,700株

5,125株※候補者重里欣孝氏は、サト・アークランドフードサービス株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に管理業務に関する委託取引があるとともに、事業において競業関係にあります。
なお、他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 4 －(4) ／ 2013/05/23 19:51 (2013/05/14 10:44) ／ wk_12900220_02_os7サトレストランシステムズ様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 監査役１名選任の件
監査役竹山明宏氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたく存じます。本議案につきましては予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
氏名（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社の 株 式 数

昭和47年10月

等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
たけやま
あきひろ
昭和60年１月 公認会計士竹山明宏事務所開業（現竹 山 明 宏任）(昭和21年11月20日生) 平成８年６月 当社監査役（現任）（重要な兼職の状況）
公認会計士竹山明宏事務所代表

14,700株

注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．竹山明宏氏は、社外監査役の候補者であります。なお、当社は、竹山明宏氏を大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．社外監査役候補者とする理由、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由及び社外監査役との責任限定契約について(1) 社外監査役候補者とする理由について
竹山明宏氏は、公認会計士として培われた専門的知識・経験を、当社の監査体制にいかしていただくために、社外監査役として選任をお願いするものです。
なお、同氏の当社監査役在任期間は本総会終結の時をもって17年となります。
(2) 社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由について
竹山明宏氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として財務・会計の分野に精通し、企業経営を監査するに充分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
(3) 社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外監査役候補者である竹山明宏氏との間で責任限定契約を締結しております。
同氏の再任が可決された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項に基づき、法令の定める限度まで社外役員の責任を限定する契約を継続する予定であります。

以－ 5 －(5) ／ 2013/05/23 19:51 (2013/05/14 10:44) ／ wk_12900220_02_os7サトレストランシステムズ様_招集_参考書類_P.doc

上(メモ)(6) ／ 2013/05/23 19:51 (2013/05/23 19:32) ／ wk_12900220_03_os7サトレストランシステムズ様_招集_メモ_P.doc

(メモ)(7) ／ 2013/05/23 19:51 (2013/05/23 19:32) ／ wk_12900220_03_os7サトレストランシステムズ様_招集_メモ_P.doc

株主総会会場ご案内図

場所

交通

大阪市中央区大手前一丁目３番49号
ドーンセンター７階ホール 受付開始 午前９時30分
電話 06（6910）8500（代表）京阪「天満橋」駅東口より徒歩約８分
地下鉄谷町線「天満橋」駅１番出口より徒歩約８分

駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

(1) ／ 2013/05/23 19:51 (2013/05/23 19:33) ／ wk_12900220_99_os7サトレストランシステムズ様_招集_地図_P.doc