第８期定時株主総会
平成２８年６月２４日（金曜日）

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第８期定時株主総会
目的事項（報告事項・決議事項）
報告事項
１．第８期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで ）事業報告､連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
平成27年４月１日から

２．第８期（ 平成28年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案第２号議案第３号議案
第４号議案

剰余金処分の件
定款一部変更の件
取締役10名選任の件
監査役５名選任の件

質 疑 応 答
議案の採決
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1

第８期定時株主総会
議決権を有する株主数

株 主 数

10,302名

総株主の議決権数

議決権数

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866,009個2

監査役会の監査報告
１．事業報告等の監査結果
事業報告およびその附属明細書
取締役の職務の執行内部統制システムに関する内容等

→ 適法
→ 適法
→ 相当

２．計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果→ 相当

３．連結計算書類の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果
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→ 相当
3

報告事項
１．第８期 事業報告
事業の経過およびその成果
設備投資の状況
資金調達の状況対処すべき課題
２．第８期 連結計算書類
３．第８期 計算書類

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4

事業の経過および成果
当社を取り巻く環境

我が国経済企業収益の改善等、緩やかな回復基調が継続一方、中国・アジア新興国等の景気減速、原油価格の大幅下落等の影響等景気の先行きに対する不透明感が拡大
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5

事業の経過および成果
当社を取り巻く環境

情報サービス産業
日銀短観におけるソフトウェア投資計画が前期比増加
企業のＩＴ投資動向が強まり事業環境は好調に推移
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6

事業の経過および成果
業績： 平成28年3月期 （当連結会計年度）
平成27年4月1日～平成28年3月31日（単位：百万円）

平成２８年３月期 （第８期）

売 上 高 382,689＋6.0％

営 業 利 益24,436＋15.7％

経 常 利 益24,521＋15.4％

親会社株主に帰属する

12,678＋23.4％

当 期 純 利 益
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7

事業の経過および成果
業績： 平成28年3月期 （当連結会計年度）
平成27年4月1日～平成28年3月31日（単位：百万円）

平成２８年３月期 （第８期）

売上高

営業利益382,689＋6.0％

24,436 ＋15.7％

経 常 利 益24,521＋15.4％

親会社株主に帰属する

12,678＋23.4％

当 期 純 利 益
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8

事業の経過および成果
業績： 平成28年3月期 （当連結会計年度）
平成27年4月1日～平成28年3月31日（単位：百万円）

平成２８年３月期 （第８期）

高382,689＋6.0％

営 業 利 益24,436＋15.7％

売

上

経常利益
親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
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24,521 ＋15.4％
12,678＋23.4％
9

事業の経過および成果
業績： 平成28年3月期 （当連結会計年度）
平成27年4月1日～平成28年3月31日（単位：百万円）

平成２８年３月期 （第８期）

高382,689＋6.0％

営 業 利 益24,436＋15.7％

経 常 利 益24,521＋15.4％

売上

親会社株主に帰属する当期純利益
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12,678 ＋23.4％
10

事業の経過および成果
業績： 平成28年3月期 （当連結会計年度）

売上高

前期比：増収顧客のＩＴ投資ニーズを的確に捉え、好調に推移

利益面前期比：増益（営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益）

増収効果や収益性の改善活動の成果が、一部顧客によるＩＴ投資の抑制、取引規模縮小、不採算案件の影響等を吸収し、前期比増益
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11

事業の経過および成果
業績： 平成28年3月期 （当連結会計年度））（単位：百万円）

第２四半期中に計上

益

18,641投資有価証券の一部売却★ 投資有価証券売却益

18,374

投資有価証券売却益：160億円

特別利その267

他

損

失21,344損

失16,617

投資有価証券評価損

1,517

固 定 資産除 却 損

264

特別★ 減そ損の他

データセンター事業の戦略見直しによる一部データセンターの減損処理
減損損失：143億円

2,945

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12事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成28年3月期 （当連結会計年度）
ＩＴインフラストラクチャーサービス

180,000

売 上 高
125,929百万円

営 業 利 益8,924百万円

10,000

データセンター事業、ＢＰＯ事業が伸長

160,000

120,000
100,000

増収

8,000

140,000

118,200

6,000

80,000

7,179

4,000

60,000

前期比
6.5％増

40,00020,000

前期比
24.3％増

2,000

00

前期

当期

前期

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当期増収効果およびＤＣ資産の減損処理に伴う減価償却費の減少

増益
13

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成28年3月期 （当連結会計年度）
金融ＩＴサービス
売 上 高
79,519百万円

営 業 利 益3,361百万円

一部顧客によるＩＴ投資抑制の影響

10,000180,000

前期並み(微減)

160,000
8,000

140,000
120,000

6,000

100,000
80,0005,549
79,543

不採算案件の影響等

4,000

60,000

前期比0.0％減

40,00020,000前期比39.4％減

2,000

00

前期

当期

前期

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減益

当期
14

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成28年3月期 （当連結会計年度）
産業ＩＴサービス
売 上 高
180,000百万円

エネルギー分野を中心に好調に推移

10,000180,000
160,000

営 業 利 益9,972百万円

166,357

増収

8,000

140,000

7,049

120,000
6,000

100,000
80,000

増収効果や収益性改善

4,000

60,000

前期比8.2％増

40,00020,000前期比41.5％増

2,000

増益

00

前期

当期

前期

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当期
15事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成28年3月期 （当連結会計年度）
その他
売 上 高
16,095百万円
20,000営 業 利 益2,649百万円
4,000

16,0003,000

14,667
12,000

2,000

2,159

8,000

前期比9.7％増

4,000
0

前期比
22.7％増

1,000

0

前期

当期

前期Copyright © 2016 IT Holdings Corporation All rights reserved.

当期

16

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
第３次中期経営計画『Beyond Borders 2017』
基本コンセプト
利益重視
ＩＴブレイン(付加価値ビジネス拡大)
ポートフォリオ経営
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17

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

データセンター資産や政策保有株式の見直し等、資本効率を意識した施策を推進
 営業利益：前期比 15.7％増加

 営業利益率：6.4％に向上（前期 5.9％）
 ＲＯＥ：7.0％に向上（前期 6.0％）

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18

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

株主利益および資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を実施
 取得期間：H27.10.30～H27.12.9

 取得株式数 ：540,400株(約定ベース)
 取得価額の総額：1,599,738,482円
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19

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

不採算案件の抑制に関する対応
諸施策を講じるも意図したような成果は得られずあらためて対策を講じる≪ 重要課題 ≫Copyright © 2016 IT Holdings Corporation All rights reserved.

20事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

特長ある強み・成長エンジンの先鋭化の一環として、ＢＰＯ事業の集約を推進

グループ内に散在するＢＰＯ事業を株式会社アグレックス(当社完全子会社)に集約
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21

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

ＩＴ投資が活発化するエネルギー分野において、企画・提案型の事業拡大を推進
エネルギー分野が当期業績の牽引役に成長
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22

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

建設業向けクラウド型システムサービス

建設ASP事業の推進
・遠隔監視・予防保全システム「Care Qube」の林業 Ｉ Ｔ への活用をはじめとする適用領域拡大の推進、付加価値ビジネス拡大
着実に進展
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23

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

グループ全体最適・事業ポートフォリオ経営の実現

グループ内の再編統合を推進 第一段階として、本年７月１日に当社とＴＩＳ株式会社(当社完全子会社)が合併
 存続会社である当社は、事業持株会社体制に移行
 当社商号を「ＴＩＳ株式会社」に変更
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24事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

合併に先立ち、本年４月には、
グループ中核会社のＴＩＳ株式会社および株式会社インテック 間で相互に事業の一部再配置を実施
電力・ガス関連事業、海外関連事業
国保関連事業Copyright © 2016 IT Holdings Corporation All rights reserved.

25

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
コーポレートガバナンス改革
 「コーポレートガバンナンス基本方針」策定、平成27年12月に公表
 社外取締役の増員（２→３名）によるコーポレートガバンナンス体制のさらなる強化
グループ共通機能の統合・集約
 オフィス統合・集約を推進 名古屋地区のオフィス統合を本年７月に実施
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26

設備投資の状況
平成28年3月期 （当連結会計年度）

既存事業の基盤強化
セキュリティなど信頼性の高度化への対応

１４２億 １,０００万円
インテック万葉スクエア■ アウトソーシング事業強化のためのデータセンター設備の増強 心斎橋gDC（TIS）■ 開発用コンピュータの整備・拡充

GDC御殿山（TIS）

データセンタ－ ： 国内外 20拠点以上
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27

資金調達の状況
平成28年3月期 （当連結会計年度）

借入

長期借入金［連結］返５０億１,２００万円

済

長期借入金［連結］Copyright © 2016 IT Holdings Corporation All rights reserved.

１２８億６,２００万円

28

対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題
第３次中期経営計画『Beyond Borders 2017』
基本コンセプト
利益重視
ＩＴブレイン(付加価値ビジネス拡大)
ポートフォリオ経営
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29

対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題

１.利益重視
利益向上
不採算案件の抑制

生産性向上

資本効率向上

各種対策を講じたものの、十分な成果が得られず不採算の発生額が前年度を上回る結果に。
引き続き不採算案件の抑制が重要課題
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30

対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題

１.利益重視
不採算案件の抑制施策として・・・ エンジニアリング強化、ツール整備、プロセス最適化、技術者育成
 横断的なリスク監理の一体運用を実践

プロジェクトマネジメント教育の強化・拡充等
グループ全体での手法の標準化や水準向上を目指す。
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31

対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題

１.利益重視
利益向上
不採算案件の抑制

生産性向上

資本効率向上基盤整備、生産技術のソリューション化等事業現場での生産性改革を実践

売上総利益の向上
開発基盤、生産技術をグループ標準化・展開
さらなる生産性の改善に努める
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32

対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題

１.利益重視
利益向上
不採算案件の抑制

生産性向上

資本効率向上 非上場株を含む政策保有株式の整理
 遊休資産の圧縮
上記のほか、データセンターなどインフラ設備・資産のグループ内有効活用を推進
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33

対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題

２.ＩＴブレイン（付加価値ビジネス拡大）
特定業界向けプラットフォーム事業を開始するも当該分野の連結売上高に占める割合は低比率

提供サービスメニューの拡充やサービス展開未済の業種向けに新たなサービス展開が必要
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34

対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題

２.ＩＴブレイン（付加価値ビジネス拡大）
マーケティング機能・営業力の強化
グループ内人材育成他、業界専門家・経験者の人材獲得等
 ＩｏＴ・ＡＩ分野
先端的な研究活動の成果を、具体的な事業に結びつける動きを加速 決済系サービス
タイやインドネシア地域での現地出資先企業と連携し、事業展開を開始。
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35

対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題

３.ポートフォリオ経営
当社とＴＩＳ株式会社の合併に伴う事業会社体制への移行と効率的なグループ運営

事業の全体最適化
継続的なグループ内事業統合再編を推進外部環境の変化を迅速に捉え、変革スピード向上
機動的な投資新規事業のインキュベーション
不採算事業の撤収など 注力分野を明確に選別・推進
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36

対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題

コーポレートガバナンス改革
 取締役会の実効性に関する分析・評価
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、取締役会運営の改善推進
 グループ内部統制システムの整備・運用
内部監査の充実、リスク管理機能の強化、教育カリキュラムのレベル向上、法令改正への対応力の強化など、グループ一体となって内部統制システムの品質向上
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37対処すべき課題
第３次中期経営計画における結果と課題

女性の活躍促進への課題
持続的な成長のためには様々な経験・技能・属性といった多種多様な視点・価値観が必要であることを認識
女性の活躍促進を含め社内における人材の多様性の確保を推進女性社員にとってより一層実力を発揮しやすい制度や職場環境の整備
経営トップのリーダーシップの下、能力開発・キャリア形成、働き方の見直し等
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38

財産および損益の状況

財産および損益の状況
企業集団の財産および損益の状況
当社の財産および損益の状況「招集ご通知」
８頁から９頁に記載
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39その他の事項

その他の事項企業集団の現況に関する事項（重要な子会社の状況他）
会社の株式に関する事項
会社役員に関する事項
会計監査人の状況
業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
株式会社の支配に関する基本方針剰余金の配当等の決定に関する方針「招集ご通知」
１０頁から２４頁に記載
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40

連結貸借対照表(単位：百万円)科目（資産の部）
流動資産
固定資産

平成28年3月期

336,495
345,851

166,666
169,828

資産合計 336,495
前期比9,356百万円
減少

前期
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当期41

連結貸借対照表(単位：百万円)科目（負債の部）
流動負債
固定負債

平成28年3月期
155,955

91,50864,447

157,062

負債合計 155,955（純資産の部）

前期比
1,107百万円
減少

純資産合計 180,539
負債・純資産合計

336,495
前期

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当期42連結貸借対照表(単位：百万円)科目（負債の部）
流動負債
固定負債

平成28年3月期

180,539
188,789

91,50864,447

負債合計 155,955（純資産の部）

前期比8,250百万円
減少

純資産合計 180,539
負債・純資産合計

336,495
前期

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当期43連結損益計算書（単位： 百万円）

平成28年3月期 （第８期）

売上高382,689

営業利益

24,436

経常利益

24,521

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期
純利益

12,678

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44連結損益計算書（単位： 百万円）

平成28年3月期 （第８期）
売

高382,689

営 業 利 益24,436経上常利

益

24,521

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純利益

12,678

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45連結損益計算書（単位： 百万円）

平成28年3月期 （第８期）
売

高382,689

益24,436

経 常 利 益24,521

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期
純利
益

12,678営

上業

利Copyright © 2016 IT Holdings Corporation All rights reserved.

46連結損益計算書（単位： 百万円）

平成28年3月期 （第８期）
売上高382,689

営

業

利

益

24,436

経常利

益

24,521

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

12,678

当 期 純 利 益
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47

連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書「招集ご通知」
２７頁に記載＊ ＊ ＊連結注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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48

当社の計算書類

貸借対照表・損益計算書
株主資本等変動計算書「招集ご通知」
２８頁から２９頁に記載
＊ ＊ ＊

個別注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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49

現在までにご報告した事項
事業報告
連結計算書類
計算書類 など
連結計算書類に関する監査結果報告

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50

第１号議案
剰余金処分の件（招集ご通知：34頁）
剰余金の配当等の決定に関する方針（招集ご通知：２1頁）

基本方針中長期の経営視点から事業発展につなげる適正な内部留保を担保しつつ、連結業績を勘案し、安定した配当を継続する。

自己株式取得を含む連結総還元性向３５％程度を目安に剰余金の配当を決定
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51

第１号議案
剰余金処分の件 （招集ご通知：34頁）

期末配当（普通株式）

1株につき22円（中間配当１１円と合わせ、年間配当は1株につき３３円）

総額 1,912,337,130円＜効力発生日 平成28年6月27日＞
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52

第２号議案
定款一部変更の件 （招集ご通知：35～36頁）
平成２８年７月１日付で吸収合併
合併存続会社：当社
合併消滅会社：ＴＩＳ株式会社 （当社の完全子会社）
吸収合併に伴い、当社は “純粋持株会社” から“事業持株会社” に移行合併後の当社商号を、事業会社とし認知度が高い「ＴＩＳ株式会社」 に変更

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53

第２号議案
定款一部変更の件 （招集ご通知：35～36頁）
第１条 （商号）
合併に伴い、商号に関する規定の変更
第２条 （目的）
事業持株会社への移行に伴う所要の変更
第３５条 （監査役の員数）
事業持株会社への移行に伴う監査体制とグループガバナンス強化・充実を図るため、員数を４→５名に増加
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54

第２号議案
定款一部変更の件 （招集ご通知：35～36頁）
附則
 第１条の商号変更に関する規定の効力発生日を本年７月１日とする旨 また、本附則を効力発生後に削除する旨
上記に関する規定を 「附則」 として追加

変更の内容は、「招集ご通知」
３５～３６頁に記載のとおり
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55

第３号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：37～45頁）

取締役全員（9名）
本定時株主総会終結の時をもって任期満了
コーポレートガバナンスの強化・充実を図るため、社外取締役１名を増員

取締役１０名選任（再任６名、新任４名）
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56

第３号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：37～45頁）

桑野 徹（くわの とおる）
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西田 光志（にしだ みつし）57

第３号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：37～45頁）

柳井 城作
金岡 克己
（やない じょうさく） （かなおか かつき）
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58

第３号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：37～45頁）

日下 茂樹（くさか しげき）
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鈴木 良之（すずき よしゆき）
59第３号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：37～45頁）

小田 晋吾（おだ しんご）
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石垣 禎信（いしがき よしのぶ）
60

第３号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：37～45頁）

佐野 鉱一（さの こういち）
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61

第３号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：37～45頁）

前西 規夫（まえにし のりお）
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62

第３号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：37～45頁）

前西 規夫

桑野徹

西田 光志

柳井 城作

金岡 克己

日下 茂樹

鈴木 良之

小田 晋吾

石垣 禎信

佐野 鉱一

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63

第４号議案監査役５名選任の件 （招集ご通知：46～51頁）
 本定時株主総会終結の時をもって任期満了
監査役（３名）：笹倉優氏、伊藤大義氏、上田宗央氏
 辞任により退任
監査役（１名）：米澤信行氏
事業持株会社への移行に伴う監査体制およびグループガバナンスの強化・充実のため監査役１名を増員

監査役５名選任（重任２名、新任３名）

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64

第４号議案監査役５名選任の件 （招集ご通知：46～51頁）

下平 卓穂（しもだいら たくほ）
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石井 克彦（いしい かつひこ）
65

第４号議案監査役５名選任の件 （招集ご通知：46～51頁）

伊藤 大義（いとう たいぎ）
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上田 宗央（うえだ むねあき）66

第４号議案監査役５名選任の件 （招集ご通知：46～51頁）

船越 貞平（ふなこし さだへい）
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67

第４号議案監査役５名選任の件 （招集ご通知：46～51頁）

下平 卓穂

石井 克彦

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伊藤 大義

上田 宗央

船越 貞平

68

質疑応答
ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前をお願いします。
ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつお願いします。

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69

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

定款一部変更の件

第３号議案

取締役10名選任の件

第４号議案

監査役５名選任の件

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70

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

定款一部変更の件

第３号議案

取締役10名選任の件

第４号議案

監査役５名選任の件

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71

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

定款一部変更の件

第３号議案

取締役10名選任の件

第４号議案

監査役５名選任の件

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72

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

定款一部変更の件

第３号議案

取締役10名選任の件

第４号議案

監査役５名選任の件

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73

第８期定時株主総会

閉 会
本日はまことにありがとうございました
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74

新任取締役のご紹介

西田 光志（にしだ みつし）
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75

新任取締役のご紹介

柳井 城作（やない じょうさく）
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76新任取締役のご紹介

鈴木 良之（すずき よしゆき）
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77

新任取締役のご紹介

佐野 鉱一（さの こういち）
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78

新任監査役のご紹介

下平 卓穂（しもだいら たくほ）
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79新任監査役のご紹介

石井 克彦（いしい かつひこ）
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80

新任監査役のご紹介

船越 貞平（ふなこし さだへい）
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81新 代表取締役社長のご紹介

代表取締役社長（就任予定）

桑 野
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徹82

本日はまことにありがとうございました