平成17年６月７日

株

主 各位
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号

取締役社長

中 野健

第55回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬具記
１．日 時
平成17年６月28日（火曜日）午前10時
２．場 所
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号
当 社 講 堂３．会議の目的事項
報告事項

平成16年４月１日から

１．第55期 (平成17年３月31日まで) 営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第55期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

第55期利益処分案承認の件
取締役２名選任の件
監査役２名選任の件
退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
以上

なお、招集通知に添付すべき計算書類、連結計算書類及び監査報告書謄本は別添の「第55期ご報告」（１頁から21頁まで）に記載のとおりであります。
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
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議決権の行使についての参考書類
１．総株主の議決権の数497,515個

２．議案及び参考事項
第１号議案 第55期利益処分案承認の件
利益処分案につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、下記のとおりとさせていただきたいと存じます。
当期末利益配当金につきましては、１株につき10円50銭とさせていただきたいと存じます。
したがいまして、当期中間配当金７円50銭とあわせ通期の配当金は１株につき18円となります。

利 益 処 分 案（単位：円）

項
当目

期未処

意積立

額

利益

3,401,481,515

崩

額

109,967,085

特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額

104,361,848

資産買換差益積立金取崩額

5,605,237

任分

金

金

取

合

計

3,511,448,600

こ れ を 下 記 の と お り 処 分 い た し ま す 。
利益
配
１株につき当金
10円50銭522,793,415

役
員賞
与金( う ち 監 査 役 賞 与 金 )（任金2,027,200,799

特 別 償 却 準 備 金27,200,799

意別次積

途
期

立積
繰

越65,000,00010,000,000）

立金

2,000,000,000

利益

896,454,386（注）１．平成16年12月３日に、364,428,750円（１株につき配当７円50銭）の中間配当を実施いたしました。
２．特別償却準備金、資産買換差益積立金の取崩額及び特別償却準備金の積立額は、租税特別措置法に基づくものであります。
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第２号議案 取締役２名選任の件
清水紘雄氏が平成16年12月31日付をもって取締役を辞任され、越丸 肇氏が本総会終結の時をもって取締役を辞任されますので、両氏の補欠として、取締役２名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は次のとおりです。
なお、本議案において選任された取締役の任期は、当社定款の規定に従い平成18年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。
候補者番 号

１２氏
名（生年月日）略歴［他の会社の代表状況］

所有する当社株 式 の 数

本 浦 正 則(昭和22年７月17日生)

昭和41年４月 当社入社
昭和62年３月 広島工場長
平成４年４月 ㈱ディーケープロナック取締役
平成15年５月 同社代表取締役社長（現在に至る）［他の会社の代表状況］㈱ディーケープロナック代表取締役社長

3,300株岡 村 尚 吾(昭和31年９月16日生)

昭和57年３月 当社入社
平成８年４月 エクセディ（マレーシア）SDN.BHD.取締役
社長
平成14年７月 東京営業所長（現在に至る）
平成16年７月 営業本部副本部長（現在に至る）

3,000株（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

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第３号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって監査役豊田幹司郎氏は任期満了となり、監査役大瀬勝海氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役２名の選任をお願いするものです。
なお、監査役候補者豊田幹司郎氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定める社外監査役の候補者です。
また、監査役候補者澤田直章氏は、監査役大瀬勝海氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は当社定款の規定に従い平成19年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりです。
候補者
番 号氏
名（生年月日）１

豊 田 幹司郎(昭和16年８月14日生)

２澤 田 直 章
(昭和22年７月30日生)

略歴［他の会社の代表状況］
昭和40年４月
昭和54年６月
昭和58年６月
昭和60年６月
昭和63年６月
平成７年６月
平成11年６月

所有する当社
株 式 の 数

新川工業㈱（現アイシン精機㈱）入社
アイシン精機㈱取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役副社長
同社代表取締役社長（現在に至る）
アイシン・エーアイ㈱取締役会長（現在に至る）
平成14年６月 当社監査役（現在に至る）［他の会社の代表状況］
アイシン精機㈱代表取締役社長
アイシン・エーアイ㈱取締役会長

5,000株昭和45年４月
平成３年11月
平成11年11月
平成14年７月

3,250株

当社入社
東京営業所長
営業本部副本部長
調達本部本部長（現在に至る）（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

− 4 −（4）／ 2005/06/21 9:01（2005/06/21 9:01）／ 2k̲05234887̲01̲os2エクセディ̲招集̲株主各位̲P.doc

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
平成16年12月31日付をもって取締役を退任された清水紘雄氏、本総会終結の時をもって取締役を退任される越丸 肇氏、同じく本総会終結の時をもって監査役を退任される大瀬勝海氏に対し、在任中の功労に報いるため当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。
退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりです。
氏

名清水越丸大瀬紘勝略歴雄

平成２年６月 当社取締役
平成16年12月 当社取締役を辞任

肇

平成10年６月

当社取締役（現在に至る）

海

平成12年６月

当社常勤監査役（現在に至る）
以− 5 −（5）／ 2005/06/21 9:01（2005/06/21 9:01）／ 2k̲05234887̲01̲os2エクセディ̲招集̲株主各位̲P.doc

上メモ（1）／ 2005/06/21 9:02（2005/06/21 9:02）／ 2k̲05234887̲02̲os2エクセディ̲招集̲メモ̲P.doc

メモ（2）／ 2005/06/21 9:02（2005/06/21 9:02）／ 2k̲05234887̲02̲os2エクセディ̲招集̲メモ̲P.doc

株主総会会場ご案内図（注）寝屋川市駅前（東口）よりマイクロバスが午前９時30分に発車いたしますのでご利用ください。

（1）／ 2005/06/21 9:02（2005/06/21 9:02）／ 2k̲05234887̲99̲os2エクセディ̲招集̲地図̲P.doc