平成 27 年 101 月 29 日
各位
会 社 名 ＩＴホーールディングスス株式会社
代表者名
名 代表取締役
締役社長
前西前
規夫
（コード番
ド番号 3626 東証第東1 部）
問合せ先
先 広報・ＩＲ部長
佐久間佐巌（Tel.03-55338-2272）

当社グルループ組織再再編（当社子子会社との合併併（簡易合併併・略式合併併））、並びに商商号及び定款款の一部変更にに関するお知知らせ
当社はは、平成 27 年 10 月 29 日開催
催の取締役会会において、当当社及び当社のの完全子会社をを当事者とするるグループ組織再編編（以下「本組組織再編」といいいます。
）を実実施するとともに、平成 28 年 7 月 1 日
日付で商号を変変更すること及び定定款の一部を変変更することをを決議いたしまましたので、下下記のとおりおお知らせいたしします。
なお、本組織再編はは、当社及び完完全子会社を対対象とする組織織再編（簡易合併・略式合合併）であるこことから、開示事項項・内容の一部部を省略していいます。
記
Ⅰ 当社社グループ組織織再編についてて
１．本組
組織再編の目的的
当社は、平成 277 年 5 月 8 日付
付開示「グルループ組織再編編の検討開始にに関するお知ららせ」でお知ららせしたと
おり、第３次中期期経営計画の開開始に合わせ、「グループ全全体最適」及びび「ポートフォォリオ経営」のの実現を目指すすために、現在在のグループ組組織体制を見直直し、再編によって最適なグループ組織織構築するべくく検討を続けててまいりました
た。
その結果、平成
成 28 年 7 月にに当社と完全子子会社であるＴＴＩＳ株式会社社（以下「ＴＩＳ」といいます。
）を合併併させ、当社をを事業持株会社社とする組織体体制に移行することを決議議いたしました
た。なお、これれに先立ち、
平成成 28 年 4 月にはは、ＴＩＳと株株式会社インンテック（以下下「インテックク」といいますす）の間で事業業の一部再配置置を実施する予予定です。
本
本組織再編によよるグループのの事業競争力のの最大化とガババナンス強化化により、当社社の企業価値・・株主価値のさらなる向上にに努めてまいります。
２．本組
組織再編の要旨
旨（１）基本スキーム
ム
当社を合併存存続会社、ＴＩＳを合併消滅滅会社とする吸吸収合併（以下下「本合併」とといいます）を行いますす。
（２）本合併の日程
程合
合併契約承認取
取締役会（当社社）
平成27年10月2平9日
合
合併契約承認取
取締役会（ＴＩＳ）
平成27年10月2平8日
合合併契約締結日
平成27年10月2
平9日
合
合併契約の効力力発生日
平成28年7月1日
平日（予定）
ななお、今後手続続きを進める中で、実行にに支障をきたすす重大な事由がが生じた場合等等には、当社、ＴＩＳでで協議して日程程、手続き、条条件等を変更更する場合がああります。
（３）本合併の概要
要①本
本合併の方式当社を合併存続続会社、ＴＩＳＳを合併消滅会会社とする吸収収合併を行いまます。
②本
本合併に係る割割当ての内容
本
本吸収合併によよる株式その他他の金銭等の割割当てはありまません。
③本
本合併に伴う新新株予約権及びび新株予約権付付社債に関するる取扱い
該該当事項はござざいません。
1３．本合併の当事会社の概要
吸収合併存続会社① 名称② 所在地③ 代表者の役職・氏名④ 事業内容⑤ 資本金⑥ 設立年月日⑦ 発行済株式数⑧ 決算期⑨ 株主及び持株比率（平成 27 年 3 月 31 日現在）

⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成 27 年３月期）

吸収合併消滅会社① 名称② 所在地③ 代表者の役職・氏名④ 事業内容⑤ 資本金⑥ 設立年月日⑦ 発行済株式数⑧ 決算期⑨ 大株主及び持株比率（平成 27 年 3 月 31 日現在）
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成 27 年３月期）

ＩＴホールディングス株式会社
東京都新宿区西新宿八丁目 17 番１号
代表取締役社長
前西 規夫
グループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務
10,001 百万円
平成 20 年 4 月 1 日
87,789 千株
3 月 31 日
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
5.8％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5.7％
いちごトラスト
5.6％
IT ホールディングスグループ従業員持株会
2.8％
日本生命保険相互会社
2.4％
純資産
188,789 百万円（連結）
総資産345,851 百万円（連結）
1 株当たり純資産
2,108 円 19 銭（連結）売上高
361,025 百万円（連結）営業利益21,121 百万円（連結）
経常利益21,251 百万円（連結）
当期純利益
10,275 百万円（連結）
1 株当たり当期純利益
117 円 40 銭（連結）

ＴＩＳ株式会社
東京都新宿区西新宿八丁目 17 番１号
代表取締役会長兼社長
桑野 徹
情報化投資にかかわるアウトソーシングサービス、ソフトウェ
ア開発、ソリューションサービス
23,110 百万円
昭和 46 年 4 月 28 日
45,336 千株
3 月 31 日
ＩＴホールディングス株式会社 100％
純資産
総資産
1 株当たり純資産
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
1 株当たり当期純利益

2116,038 百万円（単体）
173,737 百万円（単体）2,599 円 48 銭（単体）
148,819 百万円（単体）
6,210 百万円（単体）
7,424 百万円（単体）
4,098 百万円（単体）
90 円 39 銭（単体）４．合併後の状況
① 名称
② 所在地
③ 代表者の役職・氏名④ 事業内容ＩＴホールディングス株式会社
東京都新宿区西新宿八丁目 17 番１号
代表取締役社長 桑野 徹
情報化投資にかかわるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービス
10,001 百万円
3 月 31 日

⑤ 資本金
⑥ 決算期

５．今後の見通し
本組織再編は、当社と完全子会社間の組織再編であるため、当期の連結業績に与える影響は軽微であります。
Ⅱ 商号変更について
１．変更の理由
上記Ⅰの記載の当社グループ組織再編により、当社はグループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務を行う純粋持株会社から事業持株会社に移行する予定であり、これに伴って事業会社としての認知度が高い商号に変更するものです。
なお、本商号変更は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 8 期定時株主総会で定款の一部変更議案が承認されることを条件とします。
２．新商号
ＴＩＳ株式会社（英文名：TIS Inc.）
３．新商号変更日
平成 28 年 7 月 1 日（予定）Ⅲ 定款の一部変更について
１．定款変更の目的
上記Ⅰの当社グループ組織再編により、上記Ⅰの記載の当社グループ組織再編により、当社はグループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務を行う純粋持株会社から事業持株会社に移行する予定であり、これに伴って事業会社としての認知度が高い商号に変更するため、定款の一部変更を行うものです。
なお、本定款の一部変更は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 8 期定時株主総会で定款の一部変更議案が承認されることを条件とします。
２．定款変更の内容（下線は変更部分を示します。
）
変更案

現行定款
（商 号）
（商 号）
第１条 当会社は、ＩＴホールディングス株式会社と 第１条 当会社は、ＴＩＳ株式会社と称し、英文では称し、英文ではＩＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｒｐｏｒ ＴＩＳ Ｉｎｃ.と表示する。
ａｔｉｏｎと表示する。
（以下省略）（以下省略）
３．日程（１）取締役会決議（２）承認株主総会（３）定款変更の効力発生日

平成 27 年 10 月 29 日
平成 28 年 6 月 24 日
平成 28 年 7 月 1 日

3（参考）当期連結業績予想（平成 27 年 5 月 8 日公表）及び前期連結実績
売上高

営業利益百万円

当期連結業績予想
（平成 28 年 3 月期）
前期連結実績
（平成 27 年 3 月期）

百万円

経常利益百万円

親会社株主に帰属する
当期純利益

1 株当たり
当期純利益百万円

円 銭

370,000

23,50023,00012,800146.34

361,025

21,121

21,251

10,275117.40以4上