第５期定時株主総会
平成２５年６月２５日（火曜日）

第５期定時株主総会
目的事項（報告事項・決議事項）
報告事項
１．第５期（平成24年４月１日から）事業報告､､連結計算書類ならびに平成25年３月31日まで）事業報告
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
２ 第 期（ 平成24年４月１日から
２．第５期（）計算書類報告の件
報告の件
平成25年３月31日まで）計算書類
決議事項
第１号議案
剰余金処分 件剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
質 疑 応 答
議案の採決
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1

第５期定時株主総会
議決権を有する株主数 総株主の議決権数
議決権を有する株主数、総株主の議決権数

株 主 数

14 068名
14,068名

議決権数

8 3 3 0個
873,340個

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2監査役会の監査報告(1) 事業報告等の監査結果
事業報告およびその附属明細書
取締役の職務の執行内部統制システムに関する内容等→ 適法→ 適法
→ 相当(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果 → 相当
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果 → 相当
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3

報告事項
1. 第５期 事業報告
事業の経過およびその成果
設備投資の状況
資金調達の状況対処すべき課題
2 第５期 連結計算書類
2.
3. 第５期 計算書類
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4

事業の経過および成果
経済情勢≪年度当初≫
欧州債務危機など海外経済情勢に懸念↓
先行き不透明≪年度後半≫
政権交代に伴う経済・金融対策への期待感↓
円安・株高など景気拡大の機運が高まる
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5

事業の経過および成果
情報サービス産業

顧客のＩＴ投資に改善の兆し

当社グループ
当社グルプ
全般的な顧客のＩＴ投資再開の動きを受け、堅調に推移
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6

事業の経過および成果
業績： 平成25年3月期 （当連結会計年度）
平成24年4月1日～平成25年3月31日（単位：百万円）

平成２５年３月期（第５期）

337 834
売 上 高 337,834

3 2％＋3.2

営 業 利 益18,171＋16.3％

経 常 利 益17,440＋13.3％

当期純利益

5,868+174.9％

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7

事業の経過および成果
業績： 平成25年3月期 （当連結会計年度）
平成24年4月1日～平成25年3月31日（単位：百万円）

平成２５年３月期

売上高営業利益（第５期）

337 834
337,8342％＋3.2％＋318 171 ＋16.3
18,17116 3％

経 常 利 益17,440＋13.3％

当期純利益

5,868+174.9％

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8

事業の経過および成果
業績： 平成25年3月期 （当連結会計年度）
平成24年4月1日～平成25年3月31日（単位：百万円）

平成２５年３月期（第５期）

高337 834
337,834

2％
＋3.2％
＋3

営 業 利 益18 171
18,1713％＋16.3％
＋16売

上

経常利益
当期純利益
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17 440 ＋13.3
17,44013 3％5,8689+174.9％

事業の経過および成果
業績： 平成25年3月期 （当連結会計年度）
平成24年4月1日～平成25年3月31日（単位：百万円）

平成２５年３月期（第５期）

高337 834
337,834

2％
＋3.2％
＋3

営 業 利 益18 17118,1713％＋16.3％＋16

経 常 利 益17 44017,4403％＋13.3％
＋13

当期純利益

5,868 +174.9％

売上Copyright © 2010 IT Holdings Corporation

10事業の経過および成果
業績： 平成25年3月期 （当連結会計年度）
売上高
産業ＩＴサービスが牽引
金融ＩＴサービスも緩やかに回復

前期比：増収利益面（営業利益・経常利益・当期純利益）
増収効果や生産性の向上
オフィス移転・集約効果
事業会社間の再編効果等が発現

前期比：増益（大幅に改善）
前期比 増益（大幅に改善）
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11事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成25年3月期 （当連結会計年度）
ＩＴイ
ＩＴインフラストラクチャーサービス
スト クチ
サ ビス
売 上 高
112,666百万円

デ タセンタ などの大型ＩＴ設備を用
データセンターなどの大型ＩＴ設備を用いて、自社の管理のもとにコンピュータユーティリティあるいは運用サービスを提供する事業

営 業 利 益7,101百万円
8,049

デ タセンタ 事業に
データセンター事業における大口顧客の利用開始等 より売 高は開始等により売上高は増収。
同事業への需要増加に対応した先行投資、電力料値上げによる影響を受け営業利益は減益。

111,358

前期比1.2％増

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前期比11.8％減12

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成25年3月期 （当連結会計年度）
金融ＩＴサ ビス
金融ＩＴサービス
売 上 高
71,499百万円

金融業界に特化したビジネスノウハウとＩＴをベースとして、業務のＩＴ化およびＩＴによる業務運営を支援する事業

営 業 利 益6,021百万円

70,099前期比2.0％増

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主要顧客のクレジット
カ ド会社におけるカード会社におけるＩＴ投資再開◆コスト削減効果等

4 534
4,534

増収増益

前期比32.8％増

13

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成25年3月期 （当連結会計年度）
産業ＩＴサ ビス
産業ＩＴサービス
売 上 高
155,689百万円

金融業界以外の産業分野および公共分野等のビジネスノウハウとＩＴをベースとして、業務のＩＴ化およびＩＴによる業務運営を支援する事業

営 業 利 益4,992百万円

149,466

製造業大手顧客向けの大型開発案件が牽引
コスト削減効果等
2,658

前期比4.2％増

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増収増益

前期比87.8％増

14

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成25年3月期 （当連結会計年度）
そ 他
その他
売 上 高
16,232百万円

リースなどの情報システムを提供する
上での付随的な事業他

営 業 利 益2,153百万円

16,2342,277

前期比
△0.0％

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前期比
△5.4％

15

事業の経過および成果
当社グループの事業展開既存事業の強化
サービス化・グローバル化

新しいサービスにも新しいサ
ビスにも果敢に推進
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16

事業の経過および成果
当社グループの事業活動状況（1/6）
「EINS WAVE」の提供開始
WAVE」の提供開始
国内３拠点（首都圏・北陸・関西）のデータセンター国内３拠点（首都圏 北陸 関西）のデ タセンタを接続した国内初の企業向け
高可用型広域仮想クラウドサービス「ｱｼﾞｱﾏﾙﾁﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽ」の提供開始
アジア展開するお客様のＩＴインフラ面を日本品質でトータルサポート

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17

事業の経過および成果
当社グループの事業活動状況（2/6）
大阪地区におけるデータセンター事業を強化
関西エリアにおける需要増への対応と関西 リ における需要増対応とサービス拡充のため、新データセンターを構築
ｿﾌﾄ
ﾝｸﾃﾚｺﾑ様とﾃ ﾀｾﾝﾀ ｻ ﾋ ｽで協業
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ様とﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽで協業
同社グループのプサンデータセンター(韓国)をＤＲ／ＢＲサ ビスの 部として提供開始
ＤＲ／ＢＲサービスの一部として提供開始

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18

事業の経過および成果
当社グループの事業活動状況（3/6）
ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「Cﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「C-FinderFinder」の共同開発」の共同開発企業のマーケティング活動において重要性を増す
企業のマ ケテ ング活動において重要性を増す
ビッグデータの解析を、オプト様、数理システム様と共同開発「TIS Enterprise Architecture Laboratory
Laboratory」開設」開設
アプリケーションやハードウェアなどＩＴシステムのアプリケ ションやハ ドウェアなどＩＴシステムの概念実証をもとに、企業のビジネスに寄与する効果的なIT戦略の立案を支援

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事業の経過および成果
当社グループの事業活動状況（4/6）
スマートフォン向け屋内位置推定技術を独自開発
スマートフォンの普及に伴い、今後拡大がス
トフ ンの普及に伴い 今後拡大が見込まれるＯ２Ｏ(Online to Offline)関連のビジネス展開。
スマートフォン内蔵センサーとマイクを活用した世界初の ハイブリッド方式 による独自の世界初の”ハイブリッド方式”による独自の屋内位置推定技術を開発

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20事業の経過および成果
当社グループの事業活動状況（5/6）
「AToMsQube」が「AToMsQube」が「JISA
JISA Awards 20132013」を受賞」を受賞
独創性が高く、グローバル化にいち早く対応し独創性が高く
グロ バル化にいち早く対応し一定の成果を上げたことを評価され、クラウド対応生産管理システム「AToMsQube」がJISA Awards 2013」（情報サ（情報サービス産業協会）産業協会）を受賞「JISA
次世代ｵﾌｨｽ「Thin次世代ｵﾌｨｽ「次世代ｵﾌｨｽ
Thin Office」が「平成OfficeOffice」が」が「平成」が平成24年度年度ITIT賞」を受賞
賞」を受賞

生産性向上に向けたＩＴ環境の実現を評価され、次世代オフィス「Thi Office」が次世代オフィス「Thin
Offic が「平成２４年度ＩＴ賞（フロンティア賞）」（企業情報化協会）を受賞
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21

事業の経過および成果
当社グループの事業活動状況（6/6）
シンガポール子会社の体制強化
ASEAN地域における事業拡大に向け、シンガポー
ASEAN地域における事業拡大に向け シ ガポ
ル子会社「QUALICA ASIA PACIFIC PTE.Ltd.」の体制を強化
グローバルBPOの展開にあたり合弁会社設立合意
グローバルBPOの展開にあたり合弁会社設立合意
BPO事業のグロ バル展開にあたりBPO事業のグローバル展開にあたり、ベトナムの民間最大手ＩＴ企業 ＦＰＴグループ と、合弁会社「F-AGREX（仮称）」を設立することにつき基本合意
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22

事業の経過および成果
グループフォーメーションの再編状況
コア事業への集中
ビジネスモデル毎の集約 を推進
TISﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾂをTISの子会社に変更

主な再編状況

ｽｶｲｲﾝﾃｯｸとｲﾝﾃｯｸｱﾒﾆﾃｨを合併
2013年

2012年
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

アイ・ユー・ケイをインテックの子会社に変更

12月

1月

2月

3月

AGMSをグループ外へ譲渡
2013年4月

顧客常駐型ｵﾝｻｲﾄｻｰﾋﾞｽ事業をTISからTISｿﾘｭｰｼｮﾝﾘﾝｸへ移管
移管
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11月

AJSの放射線部門ｼｽﾃﾑ事業をグループ外へ譲渡
23

事業の経過および成果
その他推進状況~第２次中期経営計画の推進~
ＣＭＳ一体運用検討プロジェクト

設置

連結納税制度検討プロジェクト 設置
ブランド委員会 設置「IT Holdings Group College」活動開始
海外税務リスク低減を目的とした国際税制に関するグループ内情報共有の活発化
国際税制に関するグル プ内情報共有の活発化

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation24

設備投資の状況
既存事業の基盤強化
セキュリティなど信頼性の高度化への対応

１２２億 ８,７００万円
８ ７００万円■ アウトソーシング事業強化のためのデータセンター設備の増強
設備 増強■ 開発用コンピュータの心斎橋gDC（TIS）
整備・拡充
整備 拡充

インテック万葉スクエア

データセンタ－22拠点
拠点
デ タセンタ ： 国内外 全22
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25

GDC御殿山（TIS）

資金調達の状況
平成25年3月期 （当連結会計年度）
平成24年4月1日～平成25年3月31日

借入
１２５億円

長期借入金［連結］返済
２４２億９,４００万円

長期借入金［連結］Copyright © 2010 IT Holdings Corporation

26

対処すべき課題「業績回復」を確実に「成長路線」の軌道に乗せる≪平成２５年３月期≫
視」 施
功 奏「トップライン重視」の施策が功を奏し、業績回復成果が発現
課題
既存顧客基盤への依存度が高く、当社グループ業績が売上上位の顧客動向に大きく左右される。

新規顧客や新規分野へのさらなる注力によるトップライン拡大が必須
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対処すべき課題
グループコミュニケーション基盤の更なる強化「as One CompanyCompany」
p y」
y」実現に向け、実現 向 、
グループの将来を担う中核人材を集めた集団活動
グループ共通ブランドの検討
平成26年３月期も、継続して推進

一層拡充・強化し、一体感の醸成を図る
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対処すべき課題
グローバル化・サービス化の拡大と収益力強化
当社グループのグローバル展開課題
投資効率面でグループ総合力が不十分

提供先の拡大とサービス内容の拡大に注力
Copyright © 2010 IT Holdings Corporation29財産および損益の状況

財産および損益の状況「招集ご通知」
８頁から９頁に記載

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation30

会社の概要など

会社 概要など
会社の概要など「招集ご通知」
１０頁から２２頁に記載

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連結貸借対照表
概略（単位： 百万円）

平成25年3月31日現在

144,143,302,302
158,159

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連結貸借対照表
概略（単位： 百万円）

平成25年3月31日現在

144 143
144,143
302,302
158,159

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33

連結損益計算書
概略
平成24年4月1日～平成25年3月31日（単位： 百万円）

平成25年3月期

売上（第5期）

高337,834
,

営

業

利

益

18,171,

経常利

益

17,440

益

5,868

当期

純

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利34

連結損益計算書
概略
平成24年4月1日～平成25年3月31日（単位： 百万円）

平成25年3月期
売

高337,834

営 業 利 益18,171

経当上（第5期）常期

利純

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation利益

17,440益

5,86835

連結損益計算書
概略
平成24年4月1日～平成25年3月31日（単位： 百万円）

平成25年3月期
売

高337,834

益

18,171

経 常 利 益17,440営

当上（第5期）

業期

利純

Copyright © 2010 IT Holdings Corporation利益

5,86836

連結損益計算書
概略
平成24年4月1日～平成25年3月31日（単位： 百万円）

平成25年3月期
売上（第5期）

高337,834

営業利益18,171

経常利

益

17 44017,440

当期純利益

5 868
5,868

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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書「招集ご通知「招集ご通知」
２５頁に記載＊ ＊ ＊連結注記表
当社ウェブサイトに掲載
当社
ブに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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当社の計算書類

貸借対照表・損益計算書
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書「招集ご通知」
２６頁から２８頁に記載
＊ ＊ ＊

個別注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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現在までに ご報告した事項
監査役会等の監査報告事業報告
連結計算書類
計算書類 など

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40

第１号議案
剰余金処分の件

期末配当（普通株式）

1株につき1４円（中間配当７円と合わせ、年間配当は1株につき２１円）

総額
額 1,228,780,728円,,,＜効力発生日 平成25年6月26日＞
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41

第２号議案
取締役９名選任の件

取締役全員（11名）
本定時株主総会終結の時をもって任期満了
取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定を行う

２名減員

取締役９名選任（うち４名：新任取締役候補者）

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42

第２号議案
取締役９名選任の件

金岡 克己（かなおか かつき）
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前西 規夫（まえにし のりお）
43

第２号議案
取締役９名選任の件

桑野 徹（くわの とおる）
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盛田 繁雄（もりた しげお）
44第２号議案
取締役９名選任の件

滝澤 光樹
河崎 一範
（たきざわ こうじゅ） （かわさき かずのり）
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45

第２号議案
取締役９名選任の件

加藤 明（かとう あきら）
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小田 晋吾（おだ しんご）46

第２号議案
取締役９名選任の件

石垣 禎信（いしがき よしのぶ）
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第２号議案
取締役９名選任の件

金岡 克己

前西 規夫

河崎 一範
範
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加藤

桑野明

徹

盛田 繁雄

小田 晋吾
48

滝澤 光樹

石垣 禎信

第３号議案補欠監査役１名選任の件
補欠監査役 伊藤 醇 氏の選任決議の有効期間満了
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備える

補欠監査役１名選任（選任の効力は、次期定時株主総会開始の時まで）
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第３号議案補欠監査役１名選任の件

伊藤 醇（いとう じゅん）
Copyright © 2010 IT Holdings Corporation50

質疑応答
ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
発言 質問の際は、挙手願 ます。
ご発言の際には、ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前「出席票」の番号とお名前ををお願いします。
お願いしますご発言・ご質問は、簡潔に、ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつ一問ずつお願いします。
お願いします。

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役９名選任の件

第３号議案

補欠監査役１名選任の件

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役９名選任の件

第３号議案

補欠監査役１名選任の件

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役９名選任の件

第３号議案

補欠監査役１名選任の件

新任取締役のご紹介

桑 野徹（くわの とおる）
Copyright © 2010 IT Holdings Corporation56

新任取締役のご紹介

盛 田 繁 雄（もりた しげお）
Copyright © 2010 IT Holdings Corporation57

新任取締役のご紹介

河 崎 一 範（かわさき かずのり）
Copyright © 2010 IT Holdings Corporation58

新任取締役のご紹介

加 藤明（かとう あきら）
Copyright © 2010 IT Holdings Corporation59

代表取締役社長（就任予定）のご紹介

前 西 規 夫（まえにし のりお）
本日午後開催の取締役会において、代表取締役社長に就任予定
代表取締役社長に就任予定。
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第５期定時株主総会