2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

証券コード 9850
令和元年６月３日

株 主 各 位大阪市住之江区北加賀屋三丁目４番７号

代表取締役社長

椋本充士

第53期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第53期定時株主総会を下記の通り開催いたしま
すので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和元年６月18日（火曜日）午後５時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬
１．日
２．場

時
所

具

記
令和元年６月19日（水曜日）午前10時30分
大阪市中央区本町橋２番５号

マイドームおおさか３階
展示ホール（受付は２階です）（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。最寄駅は地下鉄「堺筋本町」駅です。）
３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

１．第53期（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監
査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第53期（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日）計算書類報告の件
剰余金処分の件
定款一部変更の件
取締役９名選任の件
監査役２名選任の件
補欠監査役２名選任の件
以
－ 1 －

株主各位

上

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎本招集ご通知の内容につきましては、株主の皆様へ早期に情報を提供する観点から、本招集ご通知発送前にインターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/）に開示いたしました。
◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、上記当社
ウェブサイトに掲載しておりますので本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
① 主要な営業所及び工場② 企業集団の使用人の状況③ 株式の状況④ 新株予約権等の状況⑤ 政策保有株式について⑥ 業務の適正を確保するための体制⑦ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要⑧ 会社の支配に関する基本方針⑨ 連結計算書類の連結注記表⑩ 計算書類の個別注記表
なお、これらの事項は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれております。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた
場合は、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
◎株主総会終了後、株主の皆様との対話をいたしたく、懇親試食会の場を設けておりますのでお気軽にご出席いただきご意見などを賜りたいと存じます。
◎ご出席いただきます株主様には、受付の際にお土産を準備しております。な
お、議決権行使書用紙の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人様に対し１個とさせていただきます。
◎特別養護老人ホーム「グルメ杵屋社会貢献の家」の介護スタッフがご高齢者、お身体のご不自由な方のお世話をさせていただきます。お気軽に総務部まで
お問い合わせください。（フリーダイヤル 0120-122-649）

－ 2 －

株主各位

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知（提供書面）
事

（

自
至

業

報

告

平成30年４月１日
平成31年３月31日）

１．企業集団の現況(１) 当事業年度の事業の状況① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善等を背景に緩やかな回復基調が続いているものの、海外の政治経済情勢の不確
実性の高まりの影響もあり、先行き不透明な状況が続いております。
外食産業を取り巻く環境は、人手不足による人件費の上昇や原材料費の上昇に加え、業種・業態の垣根を越えた顧客獲得に向けた企業間競争の激化など、引き続き厳しい経営環境に直面しています。
このような環境下で当社では、設立から50年の節目の平成29年３月期より開始した中期経営計画の最終年度として、「主力事業であるレストラン
事業の収益力の強化」「ホールディングス機能の強化によるグループ収益力の強化」「投資案件への積極的な取り組み」「グローバル展開」の推進に引き続き努めてまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高410億47百万円（前年同期比５億74百万円増）、営業利益７億27百万円（前年同期は営業利益５億56百万円）、経常利益７億46百万円（前年同期は経常利益６億80百万円）、
親会社株主に帰属する当期純利益３億30百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益８億20百万円）となりました。
セグメントごとの経営成績は次の通りであります。
レストラン事業
レストラン事業においては、新たな顧客層の開拓につなげるため、当社グループの展開する店舗網にはないラーメン・焼肉業態を有する㈱壱番亭
本部の株式を10月に90％取得し、子会社としたことでフランチャイズ店舗を含む28店舗が新たに加わりました。また、うどん部門２店舗、そば部門
４店舗、和食部門１店舗及びアジア部門２店舗の新規出店とともに、業績－ 3 －

当事業年度の事業の状況

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

不振店舗の改装・業態変更及び社内店舗委託制度を推進した結果、新規出店９店舗（前年同期５店舗）、退店39店舗、うち社内委託制度への移管17
店舗（前年同期退店24店舗うち社内委託制度への移管４店舗）、改装25店
舗を実施し、改装のうち６店舗の業態変更を行いました。この結果、当連結会計年度末におけるレストラン事業の店舗数は39都道府県に435店舗（フランチャイズ店舗17店舗及び委託店舗43店舗を含む）となりました。しかしながら、人手不足による人件費上昇の影響や大型台風等自然災害の影響による売上減少等により減益となりました。
［うどん部門］
主力業態の「杵屋」では、前連結会計年度に引き続き高付加価値の季節商品の投入や店舗でのおすすめトークの強化を行ったことにより客単価は前年並みに推移しました。セルフうどんの「杵屋麦丸」においても、新たに丼メニューを導入したことで客単価は前年を上回ったものの、来店客数の減少により減収となりました。新業態として最新鋭のタッチパネル食券機によるオーダーシステム採用により高収益化を目指すセルフタイプのうどん業態「noo-don」(ぬぅどん)をオープンしました。部門全体としては契約満了による退店等の影響に併せ人件費の高騰もあり、減収減益となりました。
当連結会計年度は、「杵屋」については退店15店舗（うち 社内委託制度への移管９店舗）、「麦まる」については退店１店舗、「杵屋麦丸」については出店１店舗、「穂の香」については「杵屋」への業態変更１店舗、「みのり」については「そじ坊」への業態変更１店舗、「noo-don」については出店１店舗をそれぞれ行いました。この結果、当部門の売上高は94億99百万円（前年同期比4.3％減）となりました。
［そば部門］
昨年に引き続き、主力業態の「そじ坊」では、人気季節商品の投入及びプラス１品のお声掛け、高単価商品の販売が奏功し、客単価及び来店客数
とも前期並みに推移いたしました。また４月に新規出店した岐阜モレラ店、10月に移転改装した宝塚ソリオ店、11月に業態変更した戸塚モディ店はいずれも好調に推移いたしました。「叶家」「おらが蕎麦」についても新規出店いたしました。これらのことから部門全体では増収となりましたが、原材料費及び人件費の高騰、出店経費の増加等により営業利益は若干なが－ 4 －当事業年度の事業の状況

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

ら、減収となりました。
当連結会計年度は、「そじ坊」については出店１店舗、退店９店舗（うち 社内委託制度への移管５店舗）、「おらが蕎麦」については出店１店
舗、退店２店舗（うち 社内委託制度への移管１店舗）、「叶家」について
は出店２店舗、退店１店舗をそれぞれ行いました。また、㈱銀座田中屋の運営する「明月庵ぎんざ田中屋」についても増収増益となりました。この結果、当部門の売上高は127億30百万円（前年同期比0.3％増）となりました。
［洋食部門］
オムライス業態の「しゃぽーるーじゅ」及び「ロムレット」では高付加価値の季節メニューの投入、時間帯別、曜日別メニューの投入、秋にはイベントメニューを例年よりも期間を延長して販売、冬には季節感にマッチしたビーフシチューオムライスを投入したこと等により既存店売上高はほぼ前年同期並みに推移いたしました。洋食部門全体では、契約満了等による４店舗の退店があり減収増益となりました。
当連結会計年度は、「グルメ」については退店１店舗、「しゃぽーるー
じゅ」については退店２店舗、「ブレッツカフェクレープリー」について
は退店１店舗、「アスペラ」については退店１店舗をそれぞれ行いました。
この結果、当部門の売上高は10億20百万円（前年同期比16.6％減）となりました。
［和食部門］
丼業態の「丼丼亭」ではセットメニューの拡充、季節商品の投入を行い客単価が上昇したことに加え、老舗感をキーワードに２店舗の改装を実施
しその効果により増収となりました。また、オペレーションの見直しと人員の効率化を図ることを目的に電子決済可能な最新の券売機を１店舗で導入しました。とんかつ業態の「かつ里」では、和豚『もち豚』を使用した商品を導入し、既存メニューのブラッシュアップした新店をオープンいた
しました。和食部門全体では、新規出店と既存店舗は好業績だったものの、退店による店舗数減少もあり減収増益となりました。
当連結会計年度は、「丼丼亭」については退店４店舗（内 社内委託制度への移管２店舗）、「どんぶりキッチン」については「丼丼亭」への業態
変更２店舗、「かつ里」については出店１店舗、「二升五合」については－ 5 －

当事業年度の事業の状況

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知「杵屋麦丸」への業態変更１店舗をそれぞれ行いました。この結果、当部門の売上高は18億27百万円（前年同期比2.0％減）となりました。
［アジア部門その他］
韓国料理業態の「シジャン」では、グランドメニュー及び時間帯セット
メニューの刷新、主力商品のブラッシュアップにより、既存店舗の来店客数が増加し、業態変更による店舗数減で売上は微減となったものの、３期連続で増益となりました。タイ料理業態では、「サイアムオーキッド」の店舗数拡大を図り、８月に豊洲センタービル店、12月に品川シーサイドフ
ォレスト店、３月に横浜ポルタ店と、合計３店舗の新規出店をいたしました。店舗数は「ティーヌン」が３店舗、「サイアムオーキッド」が５店舗の合計８店舗体制となっており、新店及び既存店ともに業績は好調に推移
いたしました。
当連結会計年度は、「シジャン」については「サイアムオーキッド」への業態変更１店舗、「サイアムオーキッド」については出店２店舗をそれ
ぞれ行いました。また、「京都山城総合運動公園」のレストランの運営受
託を終了しました。
また、平成30年10月に北関東地方を中心に展開する㈱壱番亭本部を子会社としたことで、ラーメン業態の「壱番亭」23店舗、及び「醤々亭」２店
舗、焼肉業態の「炎座」２店舗の合計27店舗が純増いたしました。
この結果、当部門の売上高は32億14百万円（前年同期比21.5％増）とな
りました。
機内食事業
㈱エイエイエスケータリングにおいては、９月の台風21号による関西国
際空港の営業の一時停止及び縮小はありましたが、その期間を除き、中国、
東南アジア便でのインバウンドの搭乗客が引き続き増加したこと等により好調に推移し、増収増益となりました。
業務用冷凍食品製造事業㈱アサヒケータリングにおいては、季節品であるおせちの製造受注が増加したことから増収増益となりました。

－ 6 －当事業年度の事業の状況

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

不動産賃貸事業
大阪木津市場㈱においては、地方卸売市場の入居率はほぼ前年同期並み
ではあるものの若干の減収となるとともに、修繕に係る費用の増加等により減益となりました。
運輸事業
水間鉄道㈱においては、鉄道旅客数はほぼ前年同期並みではありますが、観光客誘致等の取り組みを続けていることにより増収となりました。また人件費や経費の見直しにより増益となりました。
その他
大阪木津市場㈱で展開しております水産物卸売事業は、鮮魚の卸売数量の減少の影響により減収減益となりました。日本食糧卸㈱で展開しており
ます米穀卸売事業は販売数量が減少したことにより減収となりましたがコ
ストコントロールの効果が及び増益となりました。
◎事業区分別売上実績表

レ
ス
ト
ラ
ン
事
業

事

業

・

う

ど

（単位：百万円）

部
ん

門
部

売

上

高

構

成

比

門

9,499

23.2％

そ

ば

部

門

12,730

31.0

洋

食

部

門

1,020

2.5

和

食

部

門

1,827

4.5

ア ジ ア 部 門 そ の 他

3,214

7.8

業

5,381

13.1

業務用冷凍食品製造事業

3,167

7.7

業

652

1.6

業

462

1.1

他

3,088

7.5

41,047

100.0

機

不

内

動

運

食

産

賃

輸

そ

事

貸

事

事
の

合

計

－ 7 －

当事業年度の事業の状況

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知②

設備投資の状況
当連結会計年度中の設備投資の総額は40億78百万円であり、その主なものはレストラン事業における新規出店、既存店舗改装費等（差入保証金、敷金含む）及び業務用冷凍食品製造事業における新工場建設に係るもので
あります。

③

資金調達の状況
当連結会計年度中の資金調達の総額は63億37百万円であり、金融機関からの借入金（長期借入金53億67百万円、短期借入金９億70百万円）により調達を行いました。なお、グループ各社の事業に必要な資金につきましては、主としてグループ各社が調達しております。

④

事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はございません。

⑤

他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はございません。

⑥

吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はございません。

⑦

他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状
況
当社は、平成30年10月１日をもって、㈱壱番亭本部の発行済株式の90％を取得したため、同社及びその子会社である㈱ケンショーエンタープライ
ズと㈱トータルフードコーポレーションを連結子会社といたしました。

－ 8 －

当事業年度の事業の状況

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知(２) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
第 53 期

第 50 期
平成27年度

第 51 期
平成28年度

第 52 期
平成29年度高 （百万円)

38,55239,40940,472

41,047

益 （百万円)

461

434

680

746

親会社株主に帰属する
当期純利益
（百万円)

370

425

820

330

１株当たり当期純利益

16円41銭18円86銭36円35銭14円64銭総資産 （百万円)

33,46032,471

32,74635,481

純資産 （百万円)

14,486

14,683

15,481

15,700626円80銭

638円25銭667円88銭664円34銭

売
経

区

分

上
常

利

１ 株 当 た り 純 資 産 額(当連結会計年度)

平成30年度（注) １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。

(３) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社との関係
該当事項はございません。
②

重要な子会社の状況
百万円

当
社
の
議決権比率
％

㈱グルメ杵屋レストラン

10

100.00㈱ エ イ エ イ エ
ス ケ ー タ リ ン グ

100

91.85

航空機内食の調製・販売及び搭載

会

社

名

資 本 金

主 要 な 事 業 内 容
レストラン事業の運営受託

大 阪 木 津 市 場 ㈱

100

85.30

地方卸売市場経営、不動産賃貸業、水産物卸売業㈱アサヒ ケータリング

100

100.00

冷凍調理食品の製造販売（注）㈱アサヒケータリングは、平成31年４月１日付で商号を㈱アサヒウェルネスフーズに変更しております。

③

重要な関連会社の状況
該当事項はございません。

－ 9 －直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知(４) 対処すべき課題①ホールディングス機能強化によるグループ価値の向上
グループガバナンスの強化を行い、既存事業の収益力の更なる向上を図るとともに、経営資源最適配分のため事業ポートフォリオの見直しを推進
し、企業グループの新たな価値を創生するよう取り組んでまいります。既存事業との相乗効果や成長性を高める投資案件にも積極的に取り組みます。
また、食という「人を良くする」事業領域は日本の枠にとらわれず、グローバル展開を目指します。
②レストラン事業
コア事業であるレストラン事業におきましては、予定されている消費税増税により国内個人消費が低減する懸念もあることから、来店客数増加を優先課題とし、接客力・セールス力の強化に引き続き取り組むとともに、
少人数・低コスト業態の店舗設計の進化拡大やキャッシュレス会計のシス
テムの研究等により、収益力向上に取り組んでまいります。
③多様な人材の育成と経営効率の向上
各事業を活性化する多様性に富んだ人材の採用と育成をさらに推進するとともに、海外からの人材の受入態勢の強化や、業務プロセスや職場環境の改善・改革を図り、経営効率を向上してまいります。

－ 10 －

対処すべき課題

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知(５) 主要な事業内容（平成31年３月31日現在）
主要事業並びに販売品目
主要事業
レ

事 業 内 容うどそん

主 要 な 販 売 品 目 及 び 店 名

業

態

ば

業

態

洋

食

業

態

和

食

業

態

ス
ト
ラ
ン
事
アジア料理業態
その他

業

機内食事業 機
業務用冷凍食品
製 造 事 業内食

業務用冷凍食品の製 造 ・ 販 売

実演手打うどん「杵屋」、「めん坊」
自家製麺「穂の香」
讃岐製麺「麦まる」、「杵屋麦丸」、「noo-don」
めん茶屋「きなさ」
信州そば処「そじ坊」、信州「そば野」
信州そば「おらが蕎麦」
そばダイニング「結月庵」、そば前処「二尺五寸」
越後「叶家」、割烹そば「神田」「明月庵ぎんざ田中屋」
サンドウイッチレストラン「グルメ」
オムライス＆オムレツ「ロムレット」
カジュアルレストラン「しゃぽーるーじゅ」
HIGHBALL BAR「心斎橋1923」
天丼「丼丼亭」、「天亭」
とんかつ「かつ里」、「すみ田」
天ぷら「天はな」
仙台牛たんとお酒「もりの屋」
コリアンキッチン「シジャン」
タイ屋台料理「ティーヌン」
タイレストラン「サイアムオーキッド」
ラーメン「壱番亭」、焼肉「炎座」
関西国際空港及び福岡空港における航空機内食の調製・販売及び搭載
冷凍弁当、冷凍惣菜、冷凍おせち料理

不 動 産 賃 貸 地方卸売市場の経営
事
業

大阪木津卸売市場

運 輸 事 業 鉄道・バス一般乗合

水間鉄道㈱

そ

の

産 物 卸 売 、他 水
米 穀 卸 売 等

大阪木津市場㈱の水産部門
日本食糧卸㈱、GK ASIA SDN.BHD.

－ 11 －

主要な事業内容

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知(６) 企業集団の主要な借入先及び借入額（平成31年３月31日現在）
借
株

入
式

会

社

企 業 集 団 の 借 入 金 残 高

先
紀

陽

銀

社

連結子会社

合

1,095百万円

1,670百万円

2,766百万円

当行計

シ ン ジ ケ ー ト ・ ロ ー ン

1,747

－

1,747

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行

560

565

1,125

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

－

663

663

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

463

187

651

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

643

－

643

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行

474

－

474

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫

－

427

427

株 式 会 社 り そ な 銀 行

350

－

350

株

196

31

228

式

会

社

滋

賀

銀

行

（注）シンジケート・ローンは主に株式会社三井住友銀行を幹事とし、株式会社三菱ＵＦＪ銀
行・株式会社紀陽銀行・株式会社池田泉州銀行の協調融資によるものであります。

(７) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はございません。

－ 12 －

主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

２．会社の現況(１) 会社役員の状況① 取締役及び監査役の状況（平成31年３月31日現在）
地

位

氏

名

代表取締役社長

椋

本

充

士

専 務 取 締 役

佐

伯

崇

司

取

締

役

寺

岡

成

晃

取

締

役

西

村

取

締

役

東上床

幸

治

取

締

役

藤

田

良

宏

取

締

役

江

連

裕

子

取

締

役

チョルパン アスリ

取締役
常 勤 監 査 役

長
岩

監

査

役

桑

監

査

役

髙

野
瀬

木

毅

彰 夫
余止秀
章

夫

勇

三

担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況㈱エイエイエスケータリング 取締役㈱銀座田中屋 取締役会長
GK ASIA SDN.BHD.取締役会長
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長㈱ＪＢイレブン 社外取締役㈱神明ホールディングス 社外取締役㈱グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長㈱銀座田中屋 取締役㈱壱番亭本部 取締役
金港青果㈱ 社外取締役㈱アグリ・ヌーヴ 社外取締役
海外・システム部門長兼海外事業部長兼シス
テム開発部長㈱アサヒケータリング 取締役
大阪木津市場㈱ 取締役
日本食糧卸㈱ 取締役㈱壱番亭本部 監査役㈱アサヒケータリング 取締役
大阪木津市場㈱ 取締役
水間鉄道㈱ 取締役
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会
副理事長
MYNEWS KINEYA SDN.BHD. 取締役会長㈱アサヒケータリング 代表取締役社長㈱エイエイエスケータリング 取締役㈱セント・フォース所属経済キャスター㈱エスネットワークス 社外取締役
京都大学大学院経済学研究科 教授
京都大学経営管理大学院 教授
住友ゴム工業㈱ 社外監査役
ＮＩＳＳＨＡ㈱ 社外取締役㈱エイエイエスケータリング 代表取締役社長㈱ＪＢイレブン 社外取締役
公認会計士 税理士
桑章夫公認会計士事務所 代表㈱アドバンスクリエイト 社外監査役㈱ユニバーサル園芸社 社外監査役
公認会計士 税理士
監査法人五大 会長
元気寿司㈱ 監査役
㈱神明ホールディングス 社外監査役㈱横浜銀行 社外取締役－ 13 －

会社役員の状況2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知（注）１．当事業年度中に退任した取締役は次の通りであります。
氏

名

森 田

退

任

日

退任事由

退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

徹

平成30年６月20日

任期満了

取締役副社長田 中 一 禎平成30年５月31日

辞任㈱エイエイエスケータリング 取締役

２．代表取締役社長椋本充士氏は、平成30年６月14日付で㈱エイエイエスケータリングの取締役会長から取締役に役位を変更しております。
３．取締役江連裕子氏及びチョルパン アスリ氏は、社外取締役であります。
４．監査役桑章夫氏及び髙木勇三氏は、社外監査役であります。
５．監査役桑章夫氏及び髙木勇三氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
６．監査役髙木勇三氏は、平成30年６月19日付で、㈱コンコルディア・フィナンシャ
ルグループの社外取締役を退任しております。
７．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②

取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度にかかる報酬等の総額
区

分

支

給

人

員

支

給

額

取
（う

ち

社

締
外

取

締

役
役）

11名
（2）

67百万円
(4)

監
（う

ち

社

査
外

監

査

役
役）

3
(2)

16
(10)

計

14

83

合

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、昭和61年９月１日開催の第21期臨時株主総会において年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、平成27年６月24日開催の第49期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
４．上記のほか、平成21年６月18日開催の第43期定時株主総会において決議された「退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う慰労金打切り支給の件」に基づき、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給額として取締役１名に対し総額１百万円を退任時に支払うこととしております。
５．当社の常勤取締役の報酬は、当社の制定する「役員規程」に基づいて社長・副社
長・専務等の役位ごとに定められております。非常勤及び社外取締役については、
外部の客観的データ等を勘案し個々の報酬額を定めております。手続きとしては、社外取締役が過半数を占める「指名・報酬委員会」で審議のうえ、取締役会にお－ 14 －

会社役員の状況2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

いて決議しております。なお、当社は現在、取締役報酬にインセンティブを実施
しておりませんが、今後実施に向け検討いたします。

ロ．当事業年度において支払った役員退職慰労金
平成21年６月18日開催の第43期定時株主総会決議に基づき、平成30年
６月20日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役に支払った役員退職慰労金は以下の通りであります。
取締役 １名 １百万円③

社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役江連裕子氏は、株式会社セント・フォース所属経済キャスター
及び株式会社エスネットワークスの社外取締役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・取締役チョルパン アスリ氏は、京都大学大学院経済学研究科の教授及び同大学経営管理大学院の教授並びに住友ゴム工業株式会社の社外監
査役、ＮＩＳＳＨＡ株式会社の社外取締役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・監査役桑章夫氏は、桑章夫公認会計士事務所代表並びに株式会社アド
バンスクリエイト及び株式会社ユニバーサル園芸社の社外監査役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・監査役髙木勇三氏は、監査法人五大の会長並びに株式会社横浜銀行の社外取締役、元気寿司株式会社の監査役、株式会社神明ホールディン
グスの社外監査役であります。また、株式会社コンコルディア・フィ
ナンシャルグループの社外取締役でありましたが、平成30年６月19日
付で退任いたしました。なお、元気寿司株式会社並びに株式会社神明
ホールディングスは当社と業務提携契約を締結しております。その他の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
ロ．会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または役員との親族関係
該当事項はございません。
ハ．当事業年度における主な活動状況
取締役江連裕子氏は、当事業年度開催の取締役会に14回のうち13回出席し、長年の経済キャスターとして得られた経験及び見識を活かし、－ 15 －

会社役員の状況2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。
取締役チョルパン アスリ氏は、当事業年度開催の取締役会に14回のうち13回出席し、長年の企業戦略及び企業統治の研究者として得られた経験及び見識を活かし、独立した立場から取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。
監査役桑章夫氏は、当事業年度開催の取締役会に14回のうち14回、監査役会に13回のうち12回出席し、公認会計士の立場から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。
監査役髙木勇三氏は、当事業年度開催の取締役会に14回のうち12回、監査役会に13回のうち12回出席し、公認会計士の立場から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。
ニ．責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役の全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、それぞれ、法令の定める最低責任限度額としております。

－ 16 －

会社役員の状況2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知(２) 会計監査人の状況① 名称②

桜橋監査法人

報酬等の額
支

払

額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

28百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

29百万円（注)１．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積
もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
２．監査契約上、会社法監査に係る報酬の額と金融商品取引法監査に係る報酬の額とを区分しておらず、実質的にも区分することが困難であるため、上記報酬の額には合算金額を記載しております。

③

会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等、あるいは当社及び当社グループの被監査体制等を勘案し、会計監査人の変更が適当と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとし、当該決定に基づき取締役会は当該議案を株主総会に提出する
こととします。

④

責任限定契約の内容の概要
該当事項はございません。

－ 17 －

会計監査人の状況

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知(３) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の配当方針については、株主の皆様への利益還元を企業経営の重要な柱と考え、財務体質の強化を図りながら、安定配当を重視したうえで業績に連動した配当を継続的に実施することを基本方針としております。
この方針に基づき、当連結会計年度末の配当については、１株につき12円、年間で12円の配当といたしたいと存じます。
また内部留保資金は、出店、改装等の設備投資資金または長期借入金等の返済資金に優先的に振り向ける所存であります。
次期につきましては、当連結会計年度末の配当と同様に１株につき12円、年間で12円の配当といたしたいと存じます。

－ 18 －

剰余金の配当等の決定に関する方針2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

連 結 貸 借 対 照 表（平成31年３月31日現在）（単位：千円）
部
科
金
額
科
金
額
流 動 資 産9,505,894 流 動 負 債
7,336,390
買掛
金1,146,339
現 金 及 び 預 金
6,047,149
短 期 借 入 金
330,000
預け
金846,875
1年 内 償 還 予 定 の 社 債
430,000
1年内返済予定の長期借入金
2,426,136
売掛
金
1,503,298
リ ー ス 債 務
31,839
商 品 及 び 製 品
455,302
未
払
金460,515
未払費
用
1,831,764
原材料及び貯蔵品
281,991
未 払 法 人 税 等
135,516
短 期 貸 付 金728
未 払 消 費 税 等
134,236その他
373,207
賞 与 引 当 金
134,442
資 産 除 去 債 務
26,503貸 倒 引 当 金
△2,657
その他
249,096
固 定 資 産25,975,547
固 定 負 債
12,444,657
社
債
730,000
有形固定資産17,844,397
長 期 借 入 金
8,079,232
建 物 及 び 構 築 物
6,414,413
リ ー ス 債 務
37,864
機械装置及び運搬具
522,461
長 期 未 払 金
128,725
繰 延 税 金 負 債
1,393,223
工具器具及び備品
536,553
退職給付に係る負債
132,907土地
8,353,917
資 産 除 去 債 務
1,130,038
建 設 仮 勘 定
2,017,049
転 貸 損 失 引 当 金
12,750その他
799,913
無形固定資産301,594
負 債 合 計19,781,047のれん
244,072
純資
産の部
株 主 資 本14,670,196
その他
57,521
資本
金5,838,236
投資その他の資産
7,829,555
資 本 剰 余 金
6,837,695
投 資 有 価 証 券
1,917,136
利 益 剰 余 金
2,029,624
自己株
式△35,361
長 期 貸 付 金61,554
その他の包括利益累計額
326,767
差 入 保 証 金
5,699,637
その他有価証券評価差額金
356,133
為 替 換 算 調 整 勘 定△23,689繰 延 税 金 資 産
69,401
退職給付に係る調整累計額△5,676
その他
100,533
非支配株主持分703,430
貸 倒 引 当 金
△18,706
純 資 産 合 計15,700,394
資 産 合 計35,481,442
負債・純資産合計
35,481,442（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
資

産
目

の

部

負

－ 19 －

連結貸借対照表債
目の2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

連 結 損 益 計 算 書（）

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

科
売
売

目

高
原
価
売
上
総
利
益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
業
利
益
営
業
外
収
益
受
取
利
息
受
取
配
当
金
拡
販
協
力
金
収
入
賃
貸
料
収
入
そ
の
他
営
業
外
費
用
支
払
利
息
借
入
手
数
料
賃
貸
費
用
そ
の
他
経
常
利
益
特
別
利
益
固
定
資
産
売
却
益
国
庫
補
助
金
等
そ
の
他
特
別
損
失
固
定
資
産
除
却
損
固
定
資
産
売
却
損
減
損
損
失
投
資
有
価
証
券
売
却
損
そ
の
他
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税
法
人
税
等
調
整
額
当
期
純
利
益
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益（注）上

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）
額
41,047,036
25,206,028
15,841,007
15,113,432
727,575

上－ 20 －

連結損益計算書

金4,086
18,75632,196
74,461
59,08170,80434,01545,894
19,124

1,424
40,497
5,699
85,406
1,749
158,406
4,122
24,098
218,670△63,444

188,582

169,837
746,320

47,621

273,782
520,159
155,226
364,933
34,328
330,604

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

連結株主資本等変動計算書（）

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで（単位：千円）株
資当連結会計年度期首残高

本

金

主

資本剰余金

5,838,236

資

利益剰余金

6,838,733

本
自 己 株 式2,037,662△32,968

株主資本合計
14,681,663

当連結会計年度変動額
剰 余 金 の 配 当△338,642△338,642

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

330,604

330,604

自 己 株 式 の 取 得△2,392

非支配株主との取引に係る親会社の持分
変動△1,037△2,392△1,037

株主資本以外の項目の当連結会 計 年 度 変 動 額(純 額)
当連結会計年度変動額合計－△1,037△8,037△2,392△11,467

当連結会計年度末残高

5,838,236

6,837,695

2,029,624△35,361

14,670,196

そ

の

他

その他有価証
券評価差額金
当連結会計年度期首残高

412,071

の

包

括

利

益

累

計

額

為 替 換 算調 整 勘 定退職給付に係る調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計－

△15,484

396,586

非支配
株 主
持 分
402,750

純資産合計

15,481,000

当連結会計年度変動額
剰 余 金 の 配 当△338,642

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

330,604

自 己 株 式 の 取 得△2,392

非支配株主との取引に係る親会社の持分
変動△1,037

株主資本以外の項目の当連結会 計 年 度 変 動 額(純 額)△55,937△23,689

9,808△69,818

300,679

当連結会計年度変動額合計△55,937△23,689

9,808△69,818

300,679

219,393

当連結会計年度末残高

356,133△23,689△5,676

326,767

703,430

15,700,394（注）

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 21 －

連結株主資本等変動計算書

230,861

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

貸

借

対

照

表

（平成31年３月31日現在）（単位：千円）
部
科
目
金
額
科
目
金
額
流 動 資 産5,613,933 流 動 負 債
4,467,222
現 金 及 び 預 金
4,068,505
買掛
金696,715
預け
金814,806
１年内償還予定の社債
430,000
売掛
金381,388
１年内返済予定の長期借入金
1,563,364
貯
蔵
品
1,875
リ ー ス 債 務
9,599
前
払
費
用
116,054
未
払
金996,943
未収
入金
24,582
未払
費
用
532,384
短 期 貸 付 金239,780
未払法
人税等
48,096
未 収 消 費 税 等
3,783
預
り
金
131,973
その他
32,936
賞 与 引 当 金
7,506
貸 倒 引 当 金△69,780
資 産 除 去 債 務
26,503固 定 資 産19,043,035
その他
24,135有 形 固 定 資 産
7,665,880
建物
1,813,418 固 定 負 債
6,750,669
構
築物
31,414社
債
730,000
機械装
置
79,594
長 期 借 入 金
5,074,229
車 両 運 搬 具
3,120
リ ー ス 債 務
23,998
工 具 器 具 備 品
408,599
転 貸 損 失 引 当 金
12,750土地
3,750,086
資 産 除 去 債 務
824,634
建 設 仮 勘 定
1,579,646
その他
85,056無 形 固 定 資 産
24,471
負 債 合 計
11,217,891
借
地
権
1,193
純
資
産
の
部
商
標
権
15,089株 主 資 本13,082,905
ソ フ ト ウ エ ア
7,784
資
本
金
5,838,236
電 話 加 入 権
404
投資その他の資産
11,352,683
資 本 剰 余 金
6,767,581
投 資 有 価 証 券
1,176,427
資 本 準 備 金6,766,590
関 係 会 社 株 式
3,704,521
その他資本剰余金
991
出
資
金
2,677
利 益 剰 余 金
512,448
長 期 貸 付 金
2,081,273
その他利益剰余金
512,448
長 期 前 払 費 用
57,579固定資産圧縮積立金
54,122差 入 保 証 金
5,518,564
繰越利益剰余金458,325
破 産 更 生 債 権 等
6,564
自 己 株 式△35,361繰 延 税 金 資 産
18,384356,172その他
636 評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金
356,172
貸 倒 引 当 金
△262,541
純 資 産 合 計
13,439,077
投 資 損 失 引 当 金△951,403
資 産 合 計24,656,969
負債・純資産合計
24,656,969（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
資

産

の

部

負

－ 22 －

貸借対照表

債

の

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

損

益

計

（

算

書

）

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

科

目

売

金

上
高
売
上
総
利
益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
業
利
益
営
業
外
収
益
受
取
利
息
42,174
受取
配
当
金76,329
拡
販
協
力
金
収
入
32,196
賃
貸料
収入
139,415
16,268
雑
収
入
営
業
外
費
用
支
払
利
息
22,871
社
債
利
息
4,964
借
入
手
数
料
33,215
賃
貸費
用
77,032
1,463
雑
損
失
経
常
利
益
特
別
利
益
固
定
資
産
売
却
益
133
貸
倒
引
当
金
戻
入
額
20,132
28,384
投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額
特
別
損
失
固
定
資
産
除
却
損
45,692
減損
損
失158,406
7,875
そ
の
他
税
引
前
当
期
純
利
益
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税
64,709△22,871
法
人
税
等
調
整
額
当
期
純
利
益
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 23 －

損益計算書（単位：千円）
額
1,935,512
1,935,512
1,738,915
196,596306,383

139,546
363,433

48,650211,973
200,110
41,838158,271

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

株主資本等変動計算書（）

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで（単位：千円）
株
資

本

剰

主
余

資

金

本

利 益 剰 余 金
その他利益剰余金

資 本 金
資本準備金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合
計

6,766,590

991

6,767,581

利益剰余金
合
計

固定資産圧縮
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

54,122

638,696

692,819

剰余金の配当△338,642△338,642

当期純利益

158,271

158,271

当 期 首 残 高

5,838,236

自己株式

株主資本
合
計

△32,968

13,265,669

当 期 変 動 額

自己株式の取得△338,642
158,271△2,392△2,392

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)
当期変動額合計

－

－

－

－

－

△180,370△180,370△2,392△182,763

当 期 末 残 高

5,838,236

6,766,590

991

6,767,581

54,122

458,325

512,448△35,361

13,082,905

評価・換算差額等

当 期 首 残 高

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

412,135

412,135

純資産合計

13,677,805

当 期 変 動 額
剰余金の配当△338,642

当期純利益

158,271

自己株式の取得△2,392

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)△55,963△55,963△55,963

当期変動額合計△55,963△55,963△238,727

当 期 末 残 高356,172

356,172

13,439,077（注）

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 24 －

株主資本等変動計算書

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
令和元年５月10日
株式会社グルメ杵屋
取締役会

御中

桜橋監査法人指 定 社 員業 務 執 行 社 員
指 定 社 員業 務 執 行 社 員

公認会計士

川

﨑

健

一



公認会計士

北

岡

愼太郎



当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社グルメ杵屋の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社グルメ杵屋及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 25 －

連結計算書類に係る会計監査報告2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
令和元年５月10日
株式会社グルメ杵屋
取締役会

御中

桜橋監査法人指 定 社 員業 務 執 行 社 員

公認会計士

川

﨑

健

一



指 定 社 員業 務 執 行 社 員

公認会計士

北

岡

愼太郎



当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社グルメ杵屋の平成
30年４月１日から平成31年３月31日までの第53期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。
以 上－ 26 －

計算書類に係る会計監査報告2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第53期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集
及び監査の環境の整備に努めるとともに以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、毎月、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員等で構成するグループ会議に出席し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正におこなわれることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

－ 27 －

監査役会の監査報告2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果（1）事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は、相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針の内容等については、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人桜橋監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人桜橋監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
令和元年５月10日
株式会社グルメ杵屋

監査役会

常勤監査役

岩

社外監査役

桑

社外監査役

髙

瀬
木

余止秀

㊞

章

夫

㊞

勇

三

㊞

以

－ 28 －

監査役会の監査報告上2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下の通りといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様に対する利益還元を企業経営の重要な柱と位置付け、財務体質の強化を図りながら、安定配当を重視したうえで業績に連動した配当を継続的に実施することを基本方針としております。当事業年度の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下の通りといたしたいと存じます。
(1)配当財産の種類
金銭といたします。
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は270,890,820円となります。
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年６月20日といたしたいと存じます。

－ 29 －

剰余金処分

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、
現行定款第２条の目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次の通りであります。
（下線は変更部分を示します。）
現
（目的）
第２条
１～13

14

行

定

款

変

（条文省略）（条文省略）
（新
設）

（目的）
第２条
１～13
14

（条文省略）

15
16－ 30 －

定款一部変更更案（現行どおり）（現行どおり）
生命保険代理業および損害保
険代理業
労働者派遣事業（現行どおり）

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知第３号議案 取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（９名）が任期満了となります。つきま
しては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
＜取締役候補者の指名の方針及び手続きについて＞
当社の取締役候補者の選定は、当社グループがレストラン事業、機内食事業、
業務用冷凍食品製造事業、地方卸売市場の運営、米穀卸売事業等の食に関する幅広い活動を行っていることから、これらの事業活動に対して適切かつ機動的な意
思決定と業務執行の監督を行うことができるよう、社内取締役については、上記の各事業に関する専門的な能力や知識・知見を有する人材を候補者とし、社外取締役については、ステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やコーポレートガ
バナンスに関して多様な価値観による問題提起を積極的に行うことができる人材（女性や外国人を含む）を候補者とすることを基本方針としております。以上の方針に基づき、社内外に広く人材を求め、独立社外取締役が過半数を占める「指名・報酬委員会」で審議のうえ、取締役会において決議しております。

－ 31 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

取締役候補者は、次の通りであります。
候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）平成２年５月

当社入社

平成13年６月

当社取締役

平成17年６月

当社常務取締役

平成22年４月

当社代表取締役社長（現任）

平成30年５月
むくもと

あつし

GK ASIA SDN.BHD.

取締役会長

（現任）

椋 本
充 士 （重要な兼職の状況）（昭和36年11月30日生）
株式会社エイエイエスケータリング
１

所有する当社の 株 式 数株式会社銀座田中屋
GK ASIA SDN.BHD.

1,048,009株
取締役

取締役会長
取締役会長

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会
株式会社ＪＢイレブン

理事長

社外取締役

株式会社神明ホールディングス

社外取締役【取締役候補者とした理由】
当社及び当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しております。また、当社の代表取締役社長をはじめ企業の経営者としての経験も豊富であります。これ
らにより、当社及び当社グループの事業の成長並びにコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

－ 32 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和55年４月

所有する当社の 株 式 数

株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行

昭和59年７月
平成７年６月大蔵省出向
株式会社日本債券信用銀行人事部人事課長

平成11年９月

アーサー・アンダーセン（現ＫＰＭ

平成17年９月

ロイヤルホールディングス株式会社

Ｇ税理士法人）入社
執行役員
平成17年９月

株式会社テンコーポレーション
顧問

さえき

たかし

平成18年６月

同社

平成21年７月

株式会社コジマ

平成22年６月

当社取締役

佐 伯
崇 司 平成22年６月（昭和31年12月24日生）
平成23年10月
２代表取締役社長
執行役員

元気寿司株式会社代表取締役社長

GENKI SUSHI USA,INC.

0株

取締役会長

平成25年７月

当社専務取締役（現任）

平成27年10月

株式会社グルメ杵屋レストラン

平成29年12月

株式会社アグリ・ヌーヴ

代表取締役社長（現任）
社外取締

役（現任）
平成30年10月

株式会社壱番亭本部

取締役（現

任）
（重要な兼職の状況）
株式会社グルメ杵屋レストラン
株式会社銀座田中屋取締役

株式会社壱番亭本部

取締役

金港青果株式会社代表取締役社長

社外取締役

株式会社アグリ・ヌーヴ

社外取締役【取締役候補者とした理由】
当社及び当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しております。また、外食企業の経営者としての経験も豊富であります。これらにより、当社及び当社グループの事業の成長並びにコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補
者といたしました。

－ 33 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）平成４年12月

当社入社

平成14年12月

株式会社ＪＢイレブン

平成15年４月

株式会社アーシーチャイニーズファ
クトリー

てらおか

しげあき

寺 岡
成 晃
（昭和39年１月６日生）
３

社外取締役

代表取締役社長

平成21年４月

当社執行役員

平成22年６月

当社取締役（現任）平成27年10月

当社海外・システム部門長委嘱（現任）

平成30年10月

所有する当社の 株 式 数

1,000株

株式会社壱番亭本部

監査役（現

任）
（重要な兼職の状況）
株式会社アサヒウェルネスフーズ
大阪木津市場株式会社

取締役

取締役

日本食糧卸株式会社取締役

株式会社壱番亭本部

監査役【取締役候補者とした理由】
当社及び当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しております。また、企業の経営職としての経験も豊富であります。これらにより、当社及び当社グループの事業の成長並びにコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候
補者といたしました。

－ 34 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和59年４月

所有する当社の 株 式 数株式会社グルメ（昭和61年９月両国
食品株式会社と合併、株式会社グル
メ杵屋に社名変更）入社

平成９年11月

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会
グルメ杵屋社会貢献の家

平成13年６月

当社取締役

平成22年６月

大阪木津市場株式会社

施設長
取締役

（現任）
にしむら

たけし

西 村
毅
（昭和36年10月18日生）
４

平成22年６月

当社取締役（現任）

平成22年12月

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会
副理事長（現任）

平成29年６月

水間鉄道株式会社

平成30年６月

株式会社アサヒケータリング（現株2,000株取締役（現任）式会社アサヒウェルネスフーズ）
取締役（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社アサヒウェルネスフーズ
大阪木津市場株式会社
水間鉄道株式会社

取締役

取締役

取締役

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会

副理事長【取締役候補者とした理由】
当社及び当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しております。また、企業や社会福祉法人の経営職としての経験も豊富であります。これらにより、当社
及び当社グループの事業の成長並びにコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

－ 35 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）平成５年１月平成14年３月

当社入社
株式会社スカイフーズ（現株式会社
アサヒウェルネスフーズ）

平成19年６月
平成21年１月

所有する当社の 株 式 数取締役

当社取締役
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）

ふじた

よしひろ

藤 田
良 宏
（昭和36年９月27日生） 平成21年３月

代表取締役社長（現任）
株式会社エイエイエスケータリング

2,000株取締役（現任）５

平成26年６月

水間鉄道株式会社

平成28年６月

当社取締役（現任）

取締役（重要な兼職の状況）
株式会社アサヒウェルネスフーズ
株式会社エイエイエスケータリング

代表取締役社長
取締役【取締役候補者とした理由】
当社及び当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しております。また、企業の経営職としての経験も豊富であります。これらにより、当社及び当社グループの事業の成長並びにコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候
補者といたしました。

－ 36 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和55年４月

サントリー株式会社入社

平成19年９月

Tipco F&B Co.,Ltd.

取締役

平成22年４月

サントリー中国株式会社

所有する当社の 株 式 数

取締役副

社長
ながの

あきお

長 野
彰 夫
（昭和31年７月５日生）
６

平成27年４月

サントリー酒類株式会社

市場開発

本部 副本部長
平成30年６月

株式会社エイエイエスケータリング

平成30年６月

当社取締役（現任）0株代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長【取締役候補者とした理由】
長年にわたり国内及び海外で食品と飲料の販売及び流通に携わられ、当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しております。また、企業の経営職としての経験も豊富であります。これらにより、当社及び当社グループの事業の成長並びにコーポレ
ートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

－ 37 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）平成９年４月

所有する当社の 株 式 数

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会
入職

平成15年４月

同会グルメ杵屋社会貢献の家

施設

事業部長
平成19年４月
た な か

同会グルメ杵屋社会貢献の家

施設

長（現任）

あ や

田 中
綾 平成19年４月（昭和46年11月14日生）
平成29年４月

同所理事（現任）

大阪大学医学部

0株

臨地教授（現任）（重要な兼職の状況）※
７

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会

理事

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会

グルメ杵屋社会貢献の家

施設長

大阪大学医学部

臨地教授【社外取締役候補者とした理由】
高齢者介護施設での施設長及び相談員としての勤務を通じ、高齢者福祉に関する豊富な経験と知識を有しております。女性目線での福利厚生、シニア世代へのサービス提供などについての助言等も期待でき、当社及び当社グループの成長に適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

－ 38 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）平成12年４月
平成18年４月※
８

弁護士登録
小島法律事務所開所 所長弁護士（現任）
平成18年４月 大阪府児童虐待等危機介入援助チー
ム委員委嘱（現任）
平成23年４月 吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授
平成25年３月 奈良市入札監視委員会委員委嘱（現任）
平成25年５月 奈良市政治倫理審査会委員委嘱（現任）
平成29年５月
株式会社幸和製作所 社外監査役
こじま
さちほ
小 島
幸 保
（現任）
（昭和47年７月７日生） 平成30年４月 関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院） 准教授（現任）
平成30年６月 奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員委嘱（現任）（重要な兼職の状況）
小島法律事務所 所長弁護士
株式会社幸和製作所 社外監査役
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）准教授
大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員
奈良市政治倫理審査会委員
奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員

所有する当社の 株 式 数0株

【社外取締役候補者とした理由】
長年の弁護士として、また、地方公共団体における福祉やコンプライアンス支援活動を通じ、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
それらにより、当社及び当社グループのコーポレートガバナンスの強化において助言を期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

－ 39 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）平成16年９月
平成22年９月

さわい所有する当社の 株 式 数

アクセンチュア株式会社入社
同社公共サービス・医療健康本部マ
ネジャー

めぐみ

澤 井
恵 平成28年12月（昭和56年５月７日生）

同社公共サービス・医療健康本部シ0株

ニアマネジャー

（重要な兼職の状況）なし※
９【社外取締役候補者とした理由】
平成25年から平成26年に米国Hult International Business School(Boston campas)に留学しMBAを取得。アクセンチュア株式会社における業務改革・改善コンサルティン
グ、IT戦略に係るコンサルティングやシステム導入など、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有することから、当社グループにおいても新規ビジネスモデルの構築やIT導入による事業の効率化等において助言を期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

－ 40 －

取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知（注）１．※は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．椋本充士氏は、令和元年６月10日をもって子会社株式会社銀座田中屋の取締役会長を
任期満了により退任予定であります。
４．椋本充士氏は、令和元年６月24日をもって株式会社ＪＢイレブンの社外取締役を任期満了により退任予定であります。
５．寺岡成晃氏は、令和元年６月10日をもって株式会社壱番亭本部の監査役を辞任により退任予定であります。
６．西村毅氏は、令和元年６月13日をもって大阪木津市場株式会社の取締役を任期満了により退任予定であります。
７．田中綾氏、小島幸保氏及び澤井恵氏は、社外取締役候補者であります。小島幸保氏及び澤井恵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
８．小島幸保氏及び澤井恵氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、会社法第427
条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結す
る予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

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取締役９名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知第４号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役岩瀬余止秀氏及び髙木勇三氏は任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
候補者
番 号

※
１

氏
名
（生年月日）むらかみ

たけし

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和53年３月

塩崎繊維株式会社入社

平成９年２月株式会社イデアル設立

村 上
剛 志（昭和28年８月20日生） 平成20年７月

同社代表取締役
当社人材開発部長（現任）

昭和63年６月

監査法人中央会計事務所

平成18年10月

髙木公認会計士事務所開設

平成18年12月

監査法人五大平成19年６月

元気寿司株式会社

平成23年６月

当社社外監査役（現任）

平成27年６月
たかぎ

ゆうぞう

髙 木
勇 三
（昭和26年４月８日生） 平成27年６月

代表社員

会長（現任）
監査役（現任）カッパ・クリエイトホールディング
ス株式会社

２

0株

当社入社

平成22年４月

平成26年５月

所有する当社の 株 式 数社外監査役

株式会社神明（現株式会社神明ホー
ルディングス） 社外監査役（現任）
株式会社横浜銀行

社外取締役（現0株任）
平成28年４月

株式会社コンコルディア・フィナン
シャルグループ

社外取締役（重要な兼職の状況）
監査法人五大会長

元気寿司株式会社

監査役

株式会社横浜銀行

社外取締役

株式会社神明ホールディングス

社外監査役（注）１．※は、新任の監査役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．髙木勇三氏は、社外監査役候補者であります。当社は、髙木勇三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
４．髙木勇三氏を社外監査役候補者とした理由は、次の通りでございます。

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監査役２名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

髙木勇三氏は、公認会計士の資格を持ち、当社の内部統制システムの構築において適切なアドバイスを期待でき、社外監査役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
５．髙木勇三氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって８年となります。
６．当社は、髙木勇三氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

－ 43 －

監査役２名選任2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知第５号議案 補欠監査役２名選任の件
本総会開始の時をもって、平成30年６月20日開催の第52期定時株主総会において補欠監査役に選任された村上剛志氏及び稲田正毅氏の選任の効力が失効します
ので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査
役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、候補者井坂匡伸氏は、第４号議案「監査役２名選任の件」が原案通り承認可決された場合に常勤監査役に就任いたします村上剛志氏の補欠として、また、候補者稲田正毅氏は、現任の社外監査役桑章夫氏及び第４号議案「監査役２名選任の件」が原案通り承認可決された場合に社外監査役に就任いたします髙木勇三氏の補欠として選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次の通りであります。
候 補 者
番
号

氏
名
（生年月日）

略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
平成５年４月平成12年９月
平成15年５月
平成20年２月

１

２

タカラスタンダード株式会社入社
久保税理士事務所入所
株式会社クインランド入社
株式会社ジャパンバイクオーク
いさか
まさのぶ
ション入社
井 坂
匡 伸
(昭和45年３月12日生) 平成21年３月 同社 取締役
平成30年４月 当社入社
平成30年７月 当社執行役員グループ統制室長（現任）
平成12年４月 大阪弁護士会登録
平成18年１月 共栄法律事務所 パートナー（現任）
平成23年６月 オカダアイヨン株式会社 社外
監査役（現任）いなだまさき
稲 田
正 毅 平成30年４月 関西学院大学大学院司法研究科(昭和48年12月27日生)
教授（現任）（重要な兼職の状況）
共栄法律事務所 パートナー
オカダアイヨン株式会社 社外監査役
関西学院大学大学院司法研究科 教授

所有する当社の 株 式 数0株

0株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．稲田正毅氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．稲田正毅氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、次の通りでございます。
稲田正毅氏の長年の弁護士としての経験に培われた法律知識を、同氏が社外監査役に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者といたしました。
４．稲田正毅氏が社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由につきましては、次の通りでございます。
稲田正毅氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、専門的見地から適切なアドバイスを期待しております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、－ 44 －

補欠監査役２名選任

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
５．稲田正毅氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定
であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める
最低責任限度額といたします。

以上－ 45 －

補欠監査役２名選任

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

株主総会会場ご案内図（拡大図）
最寄駅（地下鉄「堺筋本町」駅）からの地図は次ページです。
会場

大阪市中央区本町橋２番５号
マイドームおおさか３階 展示ホール（２階受付へは、１階ロビーのエスカレーターをご利用ください）※マイドームおおさかは大阪商工会議所の北隣りでございます。

Ｎ

ファミリーマート
阪神高速１号環状線

中大江
小学校
松屋町筋

マイドーム
おおさか
大阪
商工会議所

シティプラザ大阪

ファミリーマート
クリーニング店
コイン
ピタット
パーキング ハウス

本町通

至 森ノ宮

本町橋

至 本町

地図

内本町２
交差点

2019/05/16 18:11:27 / 18483659_株式会社グルメ杵屋_招集通知

株主総会会場ご案内図
会場

大阪市中央区本町橋２番５号
マイドームおおさか３階 展示ホール（２階受付へは、１階ロビーのエスカレーターをご利用ください）※マイドームおおさかは大阪商工会議所の北隣りでございます。

地下鉄堺筋線Ｎ

拡大図あり（前ページ）

マイドームおおさか
ファミリー
マート

阪神高速１号環状線

至 北浜

中大江
小学校
大阪商工
会議所

シティプラザ

大阪

スギ薬局

スター
バックス
コーヒー

千鳥宗家
12

本町橋

松屋町筋
クリーニング店
ファミリー
マート

東警察署

ファミリー
マート

エレベーター

本町通

エスカレーター

堺筋本町駅

15

内本町２交差点

地下鉄中央線

船場セン
タービル 至 日本橋(1)地下鉄堺筋線・中央線の「堺筋本町」駅の１番出口（中央線ホーム連絡）から 徒歩８分
(2)同12番出口（堺筋線ホーム連絡・エスカレーター利用可）から 徒歩７分
(3)エレベーターをご利用の方は堺筋線２番線、北西改札口エレベーター（15番出口）をご利用ください。
(4)会場に関するお問い合わせは、当社の総務部総務課へご連絡ください。
フリーダイヤル 0120－122－649＜お願い＞当日は、ご来場者用の駐車場をご用意しておりませんので、誠に勝手ながらお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

地図

至 森ノ宮

至 本町

１