（証券コード 6955）
2021年６月７⽇
東京都港区港南⼀丁⽬６番41号

株

主

各

位
代表取締役社⻑⻑野良

第92回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第92回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本年につきましては新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、健康状態にかかわらず株主総会へのご来場を見合わせていただき、事前にインターネットまたは郵送により2021年６月23日（水曜日）
午後５時30分までに議決権をご行使いただきたくお願い申しあげます。
敬 具
記

1
2

日時

2021年６月24日（木曜日）午前10時

場所

東京都港区港南一丁目６番41号
芝浦クリスタル品川２階 フクラシア品川クリスタル ホールA
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場合には当社ホームページ（https://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html）にてご案内いたしますので、本株主総会前日にあらかじめご確認くださいますようお願い申しあげ
ます。
報告事項

3

目的
事項

決議事項

1.

第92期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第92期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
以 上

インターネットによる開示について●

3

本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては法令および定款第14条の規定にもとづき、インターネット上の当社ホームページに掲載しておりますので、本定時株主総会招集
ご通知の添付書類には記載しておりません。

[FDKホームページ] https://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html● 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正すべき事項が⽣じた場合には、直ちに当社ホームページに、修正内容を掲載させていただきます。

招集ご通知議決権行使方法のご案内

▶3

株主総会
参考書類

株主総会にご出席されない場合■ 書面により議決権を行使される場合行使期限2021年6月23日（水曜日）午後５時30分到着分まで

https://evote.tr.mufg.jp/ にアクセスのうえ、画面の案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。

2021年6月23日（水曜日）午後５時30分受付分まで

▶ 34

計算書類

複数回行使された場合の議決権の取扱い
書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合
インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

インターネットにより複数回議決権を行使された場合最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

株主総会にご出席される場合＊代理人としてご出席いただける方は議決権を有する他の株主様１名のみとし、会場受付にて代理権を証明する書面の提出が必要となりますのでご了承ください。

▶ 40

ご参考

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください｡（ご記入・ご捺印は不要です）

▶ 37

監査報告書

＊インターネットにより議決権を行使された後、書面にて異なる内容の議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容が有効となりますので、行使内容を変更される場合は、改めてインターネットにより議決権を行使してください。

株主総会開催日時▶ 18

連結計算書類■ インターネットにより議決権を行使される場合

行使期限

事業報告

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、ご返送
ください。

▶9

2021年6月24日（木曜日）午前10時（受付開始午前9時）▶ 45

4

インターネット・郵送による議決権行使方法のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合

スマートフォンまたはパソコン等から、以下の方法により議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

行使期限 ▶▶▶▶▶ 2021年６月23日（水曜日）午後５時30分受付分まで

スマートフォンから

パソコン等から

1 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載されたQRコードを読み取ってください。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
議決権行使
ウェブサイトhttps://evote.tr.mufg.jp/

2 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。

「ログインID」および「仮パスワード」を入力■ 従来の用紙記入・郵送が不要■ パ ソ コ ン の 起 動・ 議 決 権 行 使
ウェブサイトへの遷移が不要■ 面倒なID・パスワードの入力が不要「ログイン」をクリック※パソコンで表示した場合の画面イメージです。

3 新しいパスワードを登録してください。

「新しいパスワード」
を入力※QRコード読取によるログインでの議決権行使は１回のみ可能です。
再行使する場合は、「パソコン等から」と同様の方法で行使願います。
※スマートフォンの機種によりQRコードでのログインができない場合があります。
※ご利用のQRコード読取アプリによっては操作が必要な場合もあります。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「送信」をクリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
ご不明な点等がございましたら、以下のヘルプデスクへお問い合せ願います。

システム等に関する
お問い合せ先 ▶
5

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部

ヘルプデスク0120 173 027 （受付時間 午前9時〜午後9時 通話料無料）

行使期限 ▶▶▶▶▶ 2021年６月23日（水曜日）午後５時30分到着分まで

▶3

株主総会
参考書類

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱いさせていただきます。

招集ご通知

書面
（郵送）により議決権を行使される場合

▶9

事業報告

議決権行使書用紙▶ 18

連結計算書類▶ 34■■

全 員 賛 成 の 場 合 ⇒「賛」の欄に○印
全員否認する場合⇒「否」の欄に○印

一部の候補者の賛否を表示する場合⇒「賛」もしくは「否」の欄に○印をし、「但しを除く」の欄に、該当する候補者の番号をご記入ください。

■

第２・３号
議 案

■
■

賛 成 の 場 合 ⇒「賛」の欄に○印
否認する場合⇒「否」の欄に○印

▶ 37

監査報告書

第１号
議 案

計算書類

こちらに、各議案の賛否をご表示ください。

インターネットによる議決権行使に必要となる「QRコード」、「ログイン ID」と「仮パスワード」が記載されています。

▶ 40

ご参考
▶ 45

6

インターネットによるライブ配信のご案内
株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、株主様向けにインターネットによるライブ配信を行ないます。

本ライブ配信はご視聴のみとなりますので、あらかじめインターネットまたは書面行使により議決権を行使いただけますようお願い申しあげます。

１配信日時2021年６月24日（木曜日） 午前10時〜株主総会終了時刻 まで※ご来場株主様のプライバシーを配慮し、映像は議長席および役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主様が映りこんでしまう場合がございます。

２当日の視聴方法

下記のURLまたはQRコードから株主総会のページにアクセスし、IDとパスワードを入力してください。

URL、ID、パスワードは、郵送いたしました
招集ご通知（冊子）をご覧ください。

３ご視聴に関する注意事項① 会社法にもとづく議決権の行使やご質問などはできませんのであらかじめご了承ください。
② ご利用される機器やインターネットの通信環境により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
③ ご視聴にともなう通信料金などは株主様のご負担となります。
④ 音声および映像データの公開を目的とした、音声・動画の録画はご遠慮ください。
⑤ IDおよびパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
⑥ ライブ中継の音声は日本語のみとなります。
⑦ 快適にご視聴いただくために、スマートフォン・タブレットなどでは、Wi-Fi環境でのご視聴を推奨いたします。
⑧ 万一、何らかの事情によりライブ配信を中止する場合は、当社ホームページにてお知らせいたします。

ライブ配信専用窓口 ▶
703-3479-7421 （受付時間 株主総会当日午前9時〜正午）

招集ご通知新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応について

２会場における対応のご案内

▶ 37

監査報告書
▶ 40

ご参考

①運営スタッフは、検温を含め、あらかじめ体調を十分確認したうえで参加いたします。
②運営スタッフは、マスク着用で応対をさせていただきます。
③受付のほか会場内各所にアルコール消毒液を設置いたします。

▶ 34

計算書類

３当社の対応▶ 18

連結計算書類①ご来場の株主様におかれましては、アルコール消毒液の使用とマスクの着用をお願いいたします。ご協力いただけない場合は、ご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
②受付において、検温チェックをさせていただきます。体調がすぐれないようにお見受けされる⽅には、運営スタッフがお声掛けのうえ、ご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご
了承ください。
③開会後に体調がすぐれないようにお見受けされる⽅につきましても、運営スタッフがお声掛けのう
え、ご退出をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
④会場の座席は、間隔を空けた配置とさせていただくことから、ご用意できる席数が限られております。そのため、当⽇ご来場いただいてもご入場いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
⑤株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行ない、短時間で行なう予定でおりますので、ご理解並びにご協力をお願いいたします。
⑥製品展示は中止とさせていただきます。
⑦株主様へのお土産はご用意いたしておりませんので、あらかじめご了承ください。
⑧株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、株主様向けにインターネットによるライブ
配信を行ないます。詳細につきましては、７頁をご参照ください。

▶9

事業報告

●本年は、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、株主の皆様の安全を最優先に、本株主総会へのご来場を見合わせていただきますようお願い申しあげます。
●株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利となります。事前にインターネットまたは書面（郵送）により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
行使期限は2021年６月23日（水曜日）午後５時30分までとなっておりますのでご注意ください。
詳細につきましては、４頁から６頁をご参照ください。

▶3

株主総会
参考書類

１

株主様へのお願い

株主総会の運営について重要な変更が⽣じる場合は、当社ホームページにてお知らせいたします。
▶ 45

8株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）４名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項がない旨の意見表
明を受けております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は次のとおりであります。

候補者番号

１

再任

２

再任

３

再任

４

再任

氏名（年齢）

なが の

りょう

長野

良

ひら の

よしはる

平野

芳晴

むらしま

じゅんいち

村嶋

純一

いしはら

じゅん じ

石原

淳児

現在の当社における地位、担当（満59歳）

代表取締役社⻑
執行役員社⻑
品質保証担当（満53歳）

取締役 執行役員
コーポレート本部⻑
電子事業・全固体電池担当（満71歳）

社外取締役（満53歳）

取締役

取締役会
出席回数

100％
（13回／13回）

100％
監査担当

（10回／10回）

62％（８回／13回）

100％（10回／10回）（注）1．当社は、すべての取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する
役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および訴訟費用を⼀事故期間中、300百万円を上限として当該保険契約により塡補することとしております。なお、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く）各候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。

9

招集ご通知

候補者番号

なが の

りょう

良

（1961年９月７⽇⽣ 満59歳）

再任

略歴、地位
1985 年 ４ 月
2005 年 ７ 月
2007 年 １ 月
2009 年 ６ 月

2019 年 ４ 月
2019 年 ６ 月

所有する当社の株式数

取締役会への出席状況
100％（13回／13回）

当社における担当
品質保証担当重要な兼職の状況なし
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由

▶ 34

計算書類
▶ 37

監査報告書

⻑野良氏は、2019年に当社代表取締役社⻑に就任後、当社グループの中期事業計画「R1」を策定し、その達成に向けて業務執行に努めております。また、富士通株式会社での豊富な海外ビジネ
ス経験ならびに財務経理部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を
当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。
当社が⻑野良氏に期待する役割は、中期事業計画「R1」の達成に向けた既存ビジネスの利益ある成⻑の確⽴および新事業の利益貢献により、当社の経営および財務基盤を安定させるとともに成⻑路線へ導くことで当社の企業価値を向上させることであります。

▶ 18

連結計算書類

700株

▶9

事業報告

2015 年 ４ 月
2016 年 ５ 月

富士通株式会社入社
同社グローバルビジネスマネジメント本部グローバル戦略室担当部⻑
Fujitsu Australia Limitedエグゼクティブ・ディレクター
富士通株式会社海外ビジネスマネジメント本部⻑代理 兼 グローバルプロジェクト
推進室⻑
同社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室⻑
Fujitsu America, Inc.CFO
富士通株式会社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室⻑
当社執行役員常務
当社コーポレート本部副本部⻑
当社代表取締役社⻑ 現在に至る
当社執行役員社⻑ 現在に至る
当社営業本部⻑

▶3

株主総会
参考書類

１ 長野

▶ 40

ご参考
▶ 45

10

候補者番号

ひら の

よしはる

２ 平野 芳晴（1967年７月12⽇⽣ 満53歳）

再任

略歴、地位
1990 年 ４ 月
2012 年11月
2016 年 ４ 月

所有する当社の株式数
1,000株2017 年 ４ 月
2018 年 ３ 月

2018 年 ４ 月
取締役会への出席状況
2020 年 ６ 月
100％（10回／10回）
2021 年 ４ 月

当社入社
当社総務部⻑ 兼 広報・IR室⻑
当社総務⼈事統括部⻑ 兼 総務⼈事部⻑ 兼 リスク・マネジメント部⻑
兼 広報・IR室⻑
当社執行役員 現在に至る
当社CSR・コンプライアンス統括部⻑
当社総務⼈事部⻑ 現在に至る
当社リスク・コンプライアンス部⻑ 現在に至る
FDKパートナーズ株式会社代表取締役社⻑ 現在に至る
当社取締役 現在に至る
当社コーポレート本部⻑ 現在に至る
FUCHI ELECTRONICS CO., LTD.董事⻑ 現在に至る

当社における担当
電子事業・全固体電池担当
監査担当
重要な兼職の状況
FDKパートナーズ株式会社代表取締役社⻑
FUCHI ELECTRONICS CO., LTD.董事⻑
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由
平野芳晴氏は、これまでに事務部門および事業部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、また、当社子会社の代表者として会社経営に携わっており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。
当社が平野芳晴氏に期待する役割は、中期事業計画「R1」達成に向けた各施策の実行および新事業を利益貢献に導くとともに、当社のコーポレートガバナンスを⼀層強化することで当社の企業価値を向上させることであります。
（注）平野芳晴氏の取締役会への出席状況は、2020年６月25⽇の取締役就任以降の出席状況です。

11

招集ご通知

候補者番号

むらしま

じゅん いち純 一 （1950年２月２⽇⽣ 満71歳）

再任

略歴、地位
1973 年 ４ 月
2003 年 ９ 月
2004 年 ６ 月
2006 年 ６ 月
2008 年 ６ 月
0株2010 年 ４ 月
2011 年 ４ 月
取締役会への出席状況
2015 年 ６ 月
62％（８回/13回）
2018 年 ６ 月

なし
重要な兼職の状況

▶ 40

ご参考

（注）１．村嶋純⼀氏の略歴における富士通株式会社の「経営執行役」につきましては、同社において2009年６月付で「執行役員」に呼称変更されております。
２．村嶋純⼀氏は、2021年６月17⽇付で株式会社富士通ゼネラル特別顧問を退任する予定であります。
３．株式会社富士通ゼネラルは、当社の親会社である富士通株式会社の関連会社であり、当社と同社は営業上の取引関係があります。
４．村嶋純⼀氏は、当期中に開催された取締役会13回のうち５回を怪我療養のため欠席いたしました。
５．村嶋純⼀氏は、2008年６月27⽇から2010年６月29⽇までの間、当社の社外取締役でありました。
６．村嶋純⼀氏は、過去10年において当社の特定関係事業者である株式会社富士通ゼネラルの業務執行執行者でありました。
７．村嶋純⼀氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者であります。
８．当社は、村嶋純⼀氏と社外取締役（監査等委員である取締役を除く）就任時に会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。
９．当社は、村嶋純⼀氏を東京証券取引所の定めにもとづく独⽴役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

▶ 37

監査報告書

村嶋純⼀氏は富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルでの代表者としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。
当社が村嶋純⼀氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R1」の達成に向けた各施策の実行状
況の監督および当社の財務基盤の安定化ならびに持続的な成⻑に向けた経営施策全般について会社
代表者の経験を通じて培われた広い見識により社外取締役として意見を述べていただくことであり
ます。

▶ 34

計算書類

なし
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要▶ 18

連結計算書類

社外取締役在任年数
2020 年 ６ 月
３年（本総会終結時）
当社における担当▶9

事業報告

所有する当社の株式数

富士通株式会社入社
同社プロダクト事業推進本部⻑
同社経営執行役
同社経営執行役常務
同社経営執行役上席常務
株式会社富士通ゼネラル取締役
当社社外取締役
株式会社富士通ゼネラル取締役 経営執行役副社⻑
同社代表取締役社⻑ 経営執行役社⻑
同社代表取締役会⻑
同社取締役会⻑
当社社外取締役 現在に至る
株式会社富士通ゼネラル特別顧問

▶3

株主総会
参考書類

３ 村嶋

▶ 45

12

候補者番号

いしはら

４ 石原

じゅん じ

淳 児 （1968年４月28⽇⽣ 満53歳）

再任

略歴、地位
2001 年 １ 月
2015 年 ４ 月
2017 年10月

所有する当社の株式数０株
取締役会への出席状況
100％（10回/10回）

富士通株式会社入社
同社経営戦略室事業戦略統括部シニアマネージャー
同社事業戦略統括部シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室シニア
ディレクター2018 年 ４ 月 同社事業開発室シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室⻑
2020 年 ２ 月 同社関連事業本部⻑代理 兼 グループビジネス推進統括部⻑ 現在に至る
2020 年 ６ 月 当社取締役 現在に至る
当社における担当
なし
重要な兼職の状況
富士通コンポーネント株式会社社外取締役
加賀FEI株式会社取締役
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由
石原淳児氏は、富士通株式会社における経営および事業戦略部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。
当社が石原淳児氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R1」の達成に向けた各施策の実行状
況の監督および事業構造改革の⽅向性などについて、事業戦略部門での経験を通じて培われた広い見識により非業務執行取締役として意見を述べていただくことであります。

（注）１．石原淳児氏の取締役会への出席状況は、2020年６月25⽇の取締役就任以降の出席状況です。
２．富士通エレクトロニクス株式会社は、2020年12月28⽇付で加賀FEI株式会社に社名変更しております。
３．当社は、石原淳児氏と取締役（監査等委員である取締役を除く）就任時に会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。

13

招集ご通知第２号議案

監査等委員である取締役１名選任の件

ふじわら

まさひろ

藤原

正洋

（1958年１月19⽇⽣ 満63歳）

新任０株
取締役会への出席状況－％（－回／－回）

富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
富士電機株式会社エネルギー事業本部発電プラント事業部⻑
同社電力・社会インフラ事業部発電プラント事業部⻑
同社執行役員 兼 発電・社会インフラ事業本部⻑
同社執行役員 兼 発電事業本部⻑
富士古河E&C株式会社執行役員専務 兼 事業戦略室⻑
同社取締役執行役員専務 兼 事業戦略室⻑
同社取締役

当社における担当
なし
重要な兼職の状況
富士電機株式会社顧問
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要

▶ 40

ご参考

（注）１．藤原正洋氏は、2021年６月22⽇付で富士古河E&C株式会社取締役を退任し、富士電機株式会社顧問に就任予定であります。
２．富士電機株式会社は、当社と資本および営業上の取引関係があります。
３．藤原正洋氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
４．当社は、藤原正洋氏の選任が承認された場合には、同氏と会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結する予定であります。
５．当社は、藤原正洋氏を東京証券取引所の定めにもとづく独⽴役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
６．当社は、すべての監査等委員である取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および訴訟費用を⼀事故期間中、300百万円を上限として当該保険契約により塡補することとしております。藤原正洋氏の選任が承認された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新をする予定であります。

▶ 37

監査報告書

藤原正洋氏は、富士電機株式会社および富士古河E&C株式会社における役員としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社経営の監督・監査に反映していただくた
め、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社が藤原正洋氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R1」の達成に向けた各施策の実行状
況や当社の財務基盤の安定化および持続的な成⻑に向けた経営施策全般について、会社役員および事業部門での経験により培われた広い見識により監査等委員である社外取締役として監督・監査い
ただくことであります。

▶ 34

計算書類

監査等委員である社外取締役
在任年数－年（本総会終結時）▶ 18

連結計算書類

所有する当社の株式数

1980 年 ４ 月
2011 年 ４ 月
2012 年 ４ 月
2014 年 ４ 月
2017 年 ４ 月
2019 年 ４ 月
2019 年 ６ 月
2021 年 ４ 月

▶9

事業報告

略歴、地位

▶3

株主総会
参考書類

監査等委員である取締役江口直也氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

▶ 45

14

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第３号議案

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
の ざき

おさむ

野﨑

修

（1959年２月６⽇⽣ 満62歳）

新任

略歴、地位
1991 年 ４ 月
1998 年 ４ 月
2003 年 ４ 月
2010 年 ４ 月
所有する当社の株式数

弁護士登録 川崎友夫法律事務所入所
安藤・野﨑法律事務所開設
半蔵門総合法律事務所開設 現在に至る
東京地⽅裁判所調停員 現在に至る

当社における担当
０株

取締役会への出席状況－％（－回／－回）
監査等委員である社外取締役
在任年数－年（本総会終結時）なし
重要な兼職の状況
弁護士
東京地⽅裁判所調停員
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要
野﨑修氏は、弁護士としての豊富な企業法務経験を通じて培われた広い見識を有しておりその経験と見識を当社経営の監督、監査に反映していただくため、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社が野﨑修氏に期待する役割は、中期事業計画「R1」の達成に向けた各施策の実行状況や当社の財務基盤の安定化および持続的成⻑に向けた経営施策ならびにリスク・コンプライアンスに関する事項について、弁護士としての豊富な企業法務経験を通じて培われた広い見識により補欠の監査等委員である社外取締役として監督・監査いただくことであります。

（注）１．当社は、野﨑修氏と当社との間で顧問弁護士契約を締結しておりますが、その顧問料は売上の0.1％未満であり、その性
質・金額に照らして、同氏の独⽴性および株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはありません。
２．野﨑修氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
３．当社は、野﨑修氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏と会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結する予定であります。
４．当社は、野﨑修氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独⽴役員として指定し、同取引所に届け出を行なう予定であります。
５．当社は、すべての監査等委員である取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および訴訟費用を⼀事故期間中、300百万円を上限として当該保険契約により塡補することとしております。野﨑修氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新をする予定であります。

以

15

上

招集ご通知ご参考

株主総会後の体制●取締役
代表取締役社⻑

芳
純
淳
高
正
和

良
晴
⼀
児
志
洋
彦

（注）取締役村嶋純⼀、取締役（監査等委員）藤原正洋および神谷和彦の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

▶3

▶9

事業報告

野
野
嶋
原
下
原
谷

株主総会
参考書類

⻑
平
村
石
木
藤
神

取締役
取締役
取締役
取締役（監査等委員・常勤）
取締役（監査等委員）
取締役（監査等委員）●執行役員
執行役員社⻑

⻑

野

執行役員

古

瀬

彰

宏

平

野

芳

晴

連結計算書類

下

園

浩

史

▶ 34

良

（営業本部⻑）執行役員（コーポレート本部⻑）（プロダクト事業本部⻑
兼

兼プロダクト事業本部アルカリ電池事業部⻑

コンシューマ事業統括部⻑）

執行役員

渡

辺

伸

之

柳

川

浩

章

計算書類

執行役員

▶ 18

（コーポレート本部⻑代理）

執行役員
兼プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部⻑）

▶ 37

監査報告書

（CTO 基盤技術・新事業本部⻑

▶ 40

ご参考
▶ 45

16

メモ欄

17