平成 29 年１月 20 日
各位
インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員
菊池 正英（ コ ー ド番 号 9281）
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取締 役 社長
舟本 哲夫
髙橋 衛
問 合 せ 先 取締役投資運用部長（ TEL: 03-6262-6402）

規約変更及び役員選任に関するお知らせ
タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人
役員会において、下記のとおり規約一部変更及び役員選任について、平成 29 年２月 24 日に開催する予定の第４回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。
なお、下記の事項は、上記本投資主総会での各議案の承認可決をもって効力を生じます。
記
１．規約一部変更の主な理由及び内容について（１）規約の簡素化のために、第１期営業期間の終了に伴い、不要となった規定を削除するものです（現行規約第 37 条ただし書）。
（２）投資法人における税務と会計の不一致の問題に関して、投資信託及び投資 法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）、投資法人の計算に関する規則（平成 18 年内閣府令第 47 号。その後の改正を含みます。）及び租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含みます。）等が改正されたことに伴い、利益の定義について、投信法の内容と平仄を合わせるほか、配当積立金及びこれに類する積立金並びにその他の任意積立金等の留保等の処理ができることを明示するため、規定の変更を行うものです（現行規約第 38 条第１号）。
２．執行役員１名選任について執行役員菊池正英から、任期の調整のため、本投資主総会の終結のときをもって一旦辞任する旨の申し出があったため、本投資主総会において改めて執行役員１名 （菊池正英）の選任をお願いするものです。
（執行役員１名選任の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
３．補欠執行役員１名選任について

執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、平成 29 年２月 24 日付で補欠執行役員１名（髙橋衛）の選任をお願いするものです。
（補欠執行役員１名選任の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
４．監督役員２名選任について
監督役員鈴木隆及び森田康裕から、任期の調整のため、本投資主総会の終結のときをもって一旦辞任する旨の申し出があったため、本投資主総会において改めて監督役員２名 （鈴木隆及び森田康裕）の選任をお願いするものです。
（監督役員２名選任の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
５．投資主総会等の日程
平成 29 年 1 月 20 日

本投資主総会提出議案の承認にかかる役員会決議

平成 29 年２月７日

本投資主総会招集ご通知の発送（予定）

平成 29 年２月 24 日

本投資主総会の開催（予定）以＜添付資料＞
第４回投資主総会招集ご通知※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会※本投資法人のホームページアドレス：http://www.tif9281.co.jp/

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