2019 年１月 21 日
各 位

インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員
菊池 正英（コード番号 9281）
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長
髙橋 衛
菊池 正英
問合せ先 代表取締役副社長 兼インフラファンド本部長（TEL: 03-6262-6402）

役員選任に関するお知らせ

タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、2019 年１月 15 日開催の本投資法人役員会において、下記の通り役員選任について、2019 年２月 20 日に開催する予定の第５回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。
）に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。
なお、下記の事項は、上記本投資主総会での各議案の承認可決をもって効力を生じます。
１. 執行役員１名選任について
執行役員菊池正英は、2019 年２月 24 日をもって任期満了となりますので、改めて 2019 年２月 25
日付で執行役員１名（菊池正英）の選任をお願いするものです。
（執行役員１名選任の詳細については、添付資料「第５回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
２. 補欠執行役員１名選任について執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、2019 年２月 25 日付で補欠執行役員１名（髙橋衛）の選任をお願いするものです。髙橋衛は、本投資法人の資産運用会社であるタカラアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長です。
（補欠執行役員１名選任の詳細については、添付資料「第５回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
３. 監督役員２名選任の件
監督役員鈴木隆及び森田康裕は、2019 年２月 24 日をもって任期満了となりますので、2019 年２月 25 日付で、改めて監督役員２名（鈴木隆及び森田康裕）の選任をお願いするものです。
（監督役員２名選任の詳細については、添付資料「第５回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
４. 投資主総会等の日程
2019 年１月 15 日 本投資主総会提出議案の承認にかかる役員会決議
2019 年２月４日 本投資主総会招集ご通知の発送（予定）2019 年２月 20 日 本投資主総会の開催（予定）＜添付資料＞
第５回投資主総会招集ご通知*本投資法人のホームページアドレス：http://www.tif9281.co.jp/㸦ドๆࢥ࣮ࢻ 㸧ᖺ㸰᭶㸲᪥

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