2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

株

主

各

証券コード 7561
平成22年６月９日

位

大阪市北区鶴野町３番10号

代表取締役社長

渡 邊 重 忠第32期定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、当社第32期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月24日（木曜日）
17時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬
１．日
２．場

時
所

３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

具

記
平成22年６月25日（金曜日）午前10時
大阪市北区茶屋町19番19号
ホテル阪急インターナショナル ４階 紫苑の間
（多数の株主様のご来場が予想されるため、会場を変更いたしました。末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
１．第32期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第32期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
計算書類報告の件
剰余金処分の件
取締役８名選任の件
監査役１名選任の件
補欠監査役１名選任の件
会計監査人選任の件

以 上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://
www.hurxley.co.jp/kessan/index.html）において掲載することにより、お知ら
せいたします。
－ 1 －

株主各位

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知（提供書面）
事業報

告( 平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで )１．企業集団の現況(1) 当連結会計年度の事業の状況① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、リーマンショック後の景気後退が続く中、政府の諸政策により、一部耐久消費財に内需回復の明るい兆しがみえるものの、個人消費の本格回復には至らない状況下にあります。
当社グループが属する業界である「食」に関しましては、外食、中食、内食の垣根を問わず低価格競争を呈しました。
このような環境の中、当社グループにおきましては、過去の経験とは違った経済状況であるとの認識のもと、徒に出店攻勢をかけることなく、グ
ループ各企業の体制整備、経費等の見直しを通じての体質強化、経営理念の再認識・徹底の為の社員教育に注力し、食の安全・安心を第一に、顧客満足度の向上を図ってまいりました。
持ち帰り弁当事業部門では、前事業年度から引き続き、お客様に接する
際の３Ｈの信念（Honesty＝まじめに、Hot＝つねにあたたかく、Heart＝こころをこめて）をモットーにお客様に向き合う姿勢に重点を置くとともに、さらなるVI（ビジュアルアイデンティティ）の定着化、認知度の推進を図ってまいりました。また事業領域の拡大に伴う事業基盤の確立のため、追加的かつ集中的に費用投下を行ってまいりました。
一方、店舗運営事業部門においては、経営資源の選択と集中に取り組み、
原点回帰の方針のもとに、店舗運営事業を中核として、事業戦略を展開するとともに、不採算取引先との取引の見直しや労務費、人件費の削減などを中心とした大規模な経営改善プロジェクトを推進してまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は660億59百万円（前年同期比15.5％増）、営業利益43百万円（前年同期は営業損失31百万円）、経常利益は93百万円（前年同期比818.4％増）、当期純損失は４億９百万円（前年同期は当期純損失23億55百万円）となりました。

－ 2 －当連結会計年度の事業の状況

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度から、事業の種類別セグメントの「店舗不動産事業」を「店舗管理事業」へ、「プライベート・エクイティ事業」を「資産管理事業」にそれぞれ名称変更しております。事業実態に、より適した名称への変更であり、セグメントの区分に変更はありません。
イ．持ち帰り弁当事業
創業時よりの食の安全・安心を第一義に、地域の一番店として認知される店舗作りとともに、多種多様な顧客ニーズに応えるため、定番商品の磨き上げ、季節限定商品の定着化をはじめ、お値打ち価格帯の商品とともにより付加価値の高い御膳シリーズの導入を図りました。また、従来の商品構成には無い「骨付きローストチキン」など意欲的な商品も発表させていただき、好評を得ております。
持ち帰り弁当事業の売上高は316億80百万円（前年同期比6.7%増）、営
業利益８億72百万円（前年同期比19.5%減）となりました。
ロ．店舗運営事業
店舗運営事業におきましては、時代にマッチした業態での出店が進み、安定した顧客基盤を有しております。業務委託型店舗につきましては、業態の好不調により店舗ごとに顧客の入替えは相応にあり、当連結会計
年度においては、営業損失を計上したものの、今後において安定した出店推移が見込まれ、主要事業の一つとして売上高及び利益に寄与する予定です。
店舗運営事業の売上高は267億90百万円（前年同期比25.1%増）、営業損失１億34百万円（前年同期は営業利益85百万円）となりました。
ハ．店舗管理事業と資産管理事業
店舗管理事業におきましては、不動産市況が軟弱となる中で、情報網を駆使し高い入居率を維持することにより、安定的な収益を確保できました。
店舗管理事業の売上高は３億45百万円（前年同期比41.4%増）、営業利
益２億40百万円（前年同期比66.4%増）となりました。
資産管理事業におきましては、２銘柄の有価証券の売却とともに、保
有有価証券の評価を厳格に行い７百万円の評価損を計上いたしました。
資産管理事業の売上高は30百万円(前年同期比2,482.7%増）、営業損失47百万円（前年同期は営業損失４億24百万円）となりました。

－ 3 －当連結会計年度の事業の状況

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

ニ．店舗コンサルティング事業
店舗コンサルティング事業におきましては、平成20年12月から寿司チ
ェーンをグループ化したことにより売上高は伸長しているものの、消費低迷の影響を受け、利益の確保には至りませんでした。しかしながら、同寿司チェーンにおいてはコスト削減を始めとする業務改革が大きく進んでおり、今後は利益貢献していく見通しです。
店舗コンサルティング事業の売上高は50億46百万円（前年同期比56.9%
増）、営業損失１億87百万円（前年同期は営業損失２億24百万円）となりました。
ホ．その他の事業
店舗総合サービス事業におきましては、与信管理に重点を置いた政策に転換しており、前年同期に比して減収となりました。
フレッシュベーカリー事業におきましては、既存商品のリニューアルを行い、品質・商品価値の向上に努めるとともに、新商品として、シンプルなフランスパン（ハードプレーン）、朝食用イングリッシュマフィ
ンを開発、新規発売し好評をいただきました。
その他の事業の売上高は21億65百万円（前年同期比17.6%減）、営業利
益53百万円（前年同期比7.3%増）となりました。
②

設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は、37億98百万円であります。
その主な内訳としては、当社が５億58百万円（主に建物及び構築物）、Ｔ
ＲＮコーポレーション㈱が22億78百万円（主に建物及び構築物）となって
おります。

③

資金調達の状況
当連結会計年度は、金融機関より短期借入金として38億16百万円（純増額）、長期借入金として27億10百万円を資金調達しております。
なお、設備資金につきましては、自己資金と長期借入金及びリース等によっております。

④

他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状
況
平成21年３月26日に当社の子会社である㈱ほっかほっか亭総本部が、㈱鹿児島食品サービスの株式を取得した結果、㈱鹿児島食品サービスは当社の子会社となりました。（㈱ほっかほっか亭総本部が有する所有株式14,200
株、議決権割合71.0％）－ 4 －当連結会計年度の事業の状況

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
区
売

上

経

第 29 期
平成19年３月期分

常利（単位：百万円）

第 30 期
平成20年３月期

第 31 期
平成21年３月期

第 32 期(当連結会計年度)
平成22年３月期

高24,393

24,77057,17966,059

益

2,582

1,331

10

93

1,049

△2,946△2,355△409

100.81△288.93△235.13△41.0031,67230,17952,50150,915

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ )１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円)
総

資

産

純

資

産

22,517

18,873

20,52017,977

１株当たり純資産額(円)2,146.04

1,807.19

1,553.92

1,484.71(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社との関係
該当事項はありません。
②

重要な子会社の状況

会

社

名

資

本

金

出 資 比 率千円％㈱ほっかほっか亭総本部

804,600※

66.9㈱鹿児島食品サービス

10,000

※

47.5

㈱

流

30,000100.0

北欧フードサービス㈱89,25098.4

ＴＲＮコーポレーション㈱5,334,210

ア

サ

ヒ

物

※

70.0

主要な事業内容「ほっかほっか亭」
フランチャイザー本部「ほっかほっか亭」
鹿児島地区本部
食材の保管及び配送
フレッシュベーカリーの製造及び販売等
飲食店の出退店の総合支援事業(注）1. ※印は、間接保有を含む比率であります。
2. ㈱ほっかほっか亭総本部に対する出資比率につきましては、平成21年
５月26日を払込期日とする㈱ほっかほっか亭総本部の第三者割当による新株式発行の引受及び平成22年２月16日を払込期日とするＴＲＮコ
ーポレーション㈱の第三者割当による新株式発行の引受による間接保有割合の増加に伴い、当連結会計年度中に出資比率が4.8%増加してお
ります。

－ 5 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

3. 当連結会計年度中に、連結子会社において㈱鹿児島食品サービスの株式47.3%を取得いたしました。また、平成22年２月16日を払込期日とす
るＴＲＮコーポレーション㈱の第三者割当による新株式発行の引受による間接保有割合の増加に伴い、出資比率が0.2%増加しております。
なお、同社への出資比率は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社といたしております。
4. ＴＲＮコーポレーション㈱に対する出資比率につきましては、平成22
年２月16日を払込期日とするＴＲＮコーポレーション㈱の第三者割当による新株式発行の引受により、当連結会計年度中に出資比率が17.2%
増加しております。
(4) 対処すべき課題① 当社グループ管理体制の構築と強化㈱ほっかほっか亭総本部による事業領域拡大及び店舗運営事業を中核とするＴＲＮコーポレーション㈱の子会社化以降、拡大するグループの管理体制の構築と強化を推進しております。
② 当社グループ全体の財務戦略
異なる業態においての資金調達の手法を共有化しつつ、安定した資金調
達と流動性の確保を図り、自己資本の充実、流動比率など経営指標の向上を図ります。
③ 当社グループのシナジーの追求
物流網の整備を図りつつ、共同仕入・共同配送の構築を図っております。
また、経営層で先行しているグループ内人事交流を更に推進し、新卒者、中途採用者のグループ一括採用等をはじめとする人事戦略を推進してまいります。
④ 当社グループの出店政策
業務委託店舗事業分野が持つ出退店情報及び出退店に係る諸手続、営業推進手法及び持ち帰り弁当事業が持つＦＣビジネスの推進手法のノウハウ共有化を通じて、全国に拠点網、店舗網を構築してまいります。
⑤ 商品戦略
安全かつ安定した食材の供給先の確保と継続した検証を行い、消費者の支持を得られる食材の確保をしてまいります。また、異なる事業分野での共通食材の発掘及び顧客・消費者ニーズの把握、情報共有化によるメニュ
ー開発などを推進してまいります。
⑥ 物流体制の構築
当社グループ規模の拡大による取扱量の増大に合わせて、流通拠点の整備及び効率化を推進し、スケールメリットを追求してまいります。

－ 6 －直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知(5) 主要な事業内容（平成22年３月31日現在）〔持ち帰り弁当事業〕
当社は、作りたてのあたたかいお弁当を持ち帰り方式で販売する「ほっかほっか亭」店舗をフランチャイズチェーンシステムにより、西日本において展開しております。加盟店部門は、加盟店に対して弁当の材料である食材・包材等を販売するとともに、加盟店よりロイヤリティその他の営業収入を得ており、直営店部門は、直営店舗で持ち帰り弁当類を一般の消費者に提供しております。
㈱ほっかほっか亭総本部(連結子会社)は「ほっかほっか亭」のフランチャイザーとして、日本全国に拠点網整備し業容拡大を図っています。サブフラ
ンチャイザーである各地の地区本部よりロイヤリティ等を得るとともに全国の加盟店向けに食材等を販売し、また、ほっかほっか亭の直営店も併営しております。
〔店舗運営事業〕
ＴＲＮコーポレーション㈱（連結子会社）は、飲食店経営及び飲食店の総合支援を主要な事業としております。店舗流通ネット㈱（連結子会社）では、主力の業務委託型店舗でオーナーとして飲食店を多角的に経営しているほか、
店舗プレミアム㈱（連結子会社）では、開業サポート、レンタル、商品販売、直営店舗運営等の店舗総合サービス事業や店舗コンサルティング事業を、またＴＲＮアセッツ㈱（連結子会社）の店舗不動産事業等、飲食に関する総合サービスを主たる業務としております。
(6) 主要な営業所（平成22年３月31日現在）①②

当社の主要な事業所
本社

大阪市北区鶴野町３番10号

東海事業部

名古屋市千種区

北陸事業部

石川県金沢市

広島事業部

広島市安佐南区

岡山事業部

岡山市南区

山陰事業部

鳥取県米子市

福岡支店

福岡市博多区

熊本事業部

熊本県熊本市

主要な子会社㈱ほっかほっか亭総本部㈱鹿児島食品サービス㈱アサヒ物流本社

東京都港区芝四丁目５番10号

本社

鹿児島県鹿児島市荒田一丁目７番16号

本社

北欧フードサービス㈱兵庫県尼崎市西向島町15番６号
本社

ＴＲＮコーポレーション㈱大阪市住之江区西住之江一丁目１番８号
本社

東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号－ 7 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知(7) 使用人の状況（平成22年３月31日現在）① 企業集団の使用人の状況
使

用

人

数

前 年 同 期 末 比 増 減732（2,100）名206（89）名減（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．使用人数が当連結会計年度において206名減少しましたのは、店舗運営事業における店舗網の再構築等による事業所の減少に伴うものであります。

②
使

当社の使用人の状況
用

人数

前事業年度末比増減

286(1,099)名平

均

52名減(214名増)

年

齢

平 均 勤 続 年 数

35.08歳（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（4.6年）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．使用人数が当事業年度において52名減少しましたのは、グループ会社への出向等による減少であります。またパート及び嘱託社員の増加につきましては、人事戦略として優先的に派遣、パート形態の採用を行ったためであります。

(8) 主要な借入先の状況（平成22年３月31日現在）
借

入

㈱

三

井

㈱

り

そ

㈱

み

ず

先

額

行

1,930百万円

な銀

行

1,925百万円

ほ銀

行

1,219百万円㈱ 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

563百万円㈱

172百万円

生

友

入

銀

新

住

借

銀

行

－ 8 －

使用人の状況、主要な借入先の状況

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

２．会社の現況(1) 株式の状況（平成22年３月31日現在）① 発行可能株式総数
33,000,000株② 発行済株式の総数
11,025,032株③ 株主数
8,378名④ 大株主の状況（上位10名）
株
㈱

主
ラ

ラ

持

数

持

株

比

率

3,074千株30.8％

也

1,268千株

12.7％

や

の

793千株

7.9％

ぱ

ん

210千株

2.1％

志

127千株

1.3％

株 式 会 社 東 洋 精 米 機 製 作 所

118千株

1.2％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

116千株

1.2％

日

社

109千株

1.1％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会（信託口）

100千株

1.0％

田

76千株

0.8％

5,995千株

60.0％

木

株

式

株

式

古

達

会
会

社
社

こ
に

川

本

ハ

渕

ッ

株

ク

青

イ

名

っ
武

ム

株

式

会

道

合
（注）

行
計

持株比率は自己株式（1,033,122株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等に関する事項（平成22年３月31日現在）① 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。
②

その他新株予約権等の状況
当事業年度末日におけるストックオプションとして発行している新株予約権の状況
・現に発行している新株予約権
新株予約権の数

第５回平成17年６月24日定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権

1,550個－ 9 －

株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況目的となる株式の 種 類 及 び 数
普通株式
155,000株

新株予約権
の発行価額
無償

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

・当社役員の保有状況
区

分

回次（行使価格）

行

間

個数

目的となる
株式の数

保有者数

使

期

取

締

役

第５回（2,090円）

平成19年７月25日から
平成22年７月24日まで

140個

14,000株

５名

監

査

役

第５回（2,090円）

平成19年７月25日から
平成22年７月24日まで

20個

2,000株

１名

社外監査役

第５回（2,090円）

平成19年７月25日から
平成22年７月24日まで

60個

6,000株２名(3) 会社役員の状況① 取締役及び監査役の状況（平成22年３月31日現在）
地

位

氏

名

担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長

青

木

達

也

代表取締役社長

渡

邊

重

忠

常

役

佐

子

弘

和

管理統括部部長、関連事業管掌
営業統括本部長

務

取

締

取

締

役

坂

本

全

利

取

締

役

田

渕

道

行

取

締

役

澤

田

忠

雄

取

締

役

松

崎

裕

治

役

河

江

龍

生

常

勤

監

査

監

査

役

鬼

追

明

夫

監

査

役

森

田

昌

作

監

査

役

橋

本

博

久

弁護士法人なにわ共同法律事務所
代表社員（注）１．監査役鬼追明夫氏、監査役森田昌作氏及び監査役橋本博久氏は、社外監査役であります。
２．当該事業年度に係る役員の重要な兼職の状況は、以下のとおりであります。
・代表取締役会長青木達也は、㈱アサヒ物流、㈱アサヒ・トーヨー、北欧フードサービ
ス㈱、㈱ほっかほっか亭総本部の代表取締役及びＴＲＮコーポレーション㈱、㈱鹿児島食品サービスの取締役を兼務しております。
・代表取締役社長渡邊重忠は、北欧フードサービス㈱、㈱アサヒ物流、㈱ほっかほっか亭総本部の取締役を兼務しております。
・取締役田渕道行は、㈱ほっかほっか亭総本部の取締役を兼務しております。
・取締役澤田忠雄は、㈱アサヒ物流の常務取締役を兼務しております。

－ 10 －

株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知・取締役松崎裕治はＴＲＮコーポレーション㈱、店舗サポートシステム㈱の代表取締役を兼務しております。
３・監査役鬼追明夫氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所の代表社員を兼務しております。

②

当事業年度中の取締役及び監査役の異動
イ. 就任
平成21年６月25日開催の定時株主総会において、坂本全利氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。
ロ. 退任
平成21年６月25日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役石本洋
氏は辞任いたしました。

③

取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区

分

支

給

人

員

支

給

額

取
（う

ち

社

締
外

取

締

役
役）

５名
(0)

87百万円
(0)

監
（う

ち

社

査
外

監

査

役
役）

４名
(3)

17百万円
(8)

計

11名

105百万円合（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬等の総額には、直前の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。なお、当事業年度末現在の役員の人数は、取締役７名及び監査役４名であります。
３．上記報酬等にグループ会社役員兼務の社内取締役に対するグループ会社からの当事業年度の役員報酬等を加えた社内取締役への支払総額は88百万円（昨年度は83百万円）です。また、グループ会社監査役兼務の社外監査役に対するグループ会社からの当事
業年度の監査役報酬を加えた社外監査役への支払総額は９百万円（昨年度は８百万円）です。
４．取締役の報酬限度額は、平成18年６月27日開催の第29期定時株主総会において年額200
百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
５．監査役の報酬限度額は、平成18年６月27日開催の第29期定時株主総会において年額40
百万円以内と決議いただいております。

－ 11 －

株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知④

社外役員に関する事項
イ．重要な兼職の状況及び兼職先と当社との関係
監査役鬼追明夫氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所の代表社員であります。なお、当社は弁護士法人なにわ共同法律事務所との間に顧問契約を結んでおります。
ロ．当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況
取 締 役 会 （ 1 6 回 開 催 ）定 時 取 締 役 会（12回開催）臨 時 取 締 役 会（ 4 回 開 催 )

出

出

席

回

数

席

回

数

監 査 役 会
（ 7 回 開 催 ）
出

席

回

数

監査役

鬼 追 明 夫

10回

２回

６回

監査役

森 田 昌 作

12回

４回

７回

監査役

橋 本 博 久

11回

３回

６回

・取締役会、監査役会における発言状況
監査役鬼追明夫氏は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会・監査役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査役森田昌作氏及び橋本博久氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者としての専門的見地から、取締役会・監査役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたしております。

－ 12 －

株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知(4) 会計監査人の状況① 名称②

あずさ監査法人

報酬等の額
区

分

支

払

額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

39百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

39百万円

（注）

当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、
当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③

会計監査人の解任または不再任の決定の方針
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得た上で、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④

責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人あずさ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。

－ 13 －

会計監査人の状況

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知(5) 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
経営理念や役員職務規程のもと、必要に応じ外部の専門家を起用し、法令定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。
②

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の執務執行に係る情報については、文書管理規程、情報管理・秘密保持規程、上場有価証券等の内部者取引規制等に関する規程に基づきその保存媒体に応じ遺漏なきよう十分な注意をもって保存・管理に努めるこ
ととする。

③

損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機管理規程において、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に沿ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、危機管理連絡協議会メンバー及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザ
ーをもって迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

④

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程
において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細についての定めによるものとする。

⑤

使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス・マニュアルを定める。また、コンプライアンス体制の整備及び維持を図るとともに、必要に応じて各担当部署において規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。

－ 14 －

業務の適正を確保するための体制

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知⑥

会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程により、グループ会社における業務の適正を確保するものとする。経営管理については、グループ会社の各経営基本方針を定め、決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うとともに、子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、問題があると認めた場合には、内部監査室に報告するものとする。内部監査室は直ちに監査役に報告し、監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる
ものとする。

⑦

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より求めがあれば、監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役補助者を任命することとする。監査役補助者の評価は監査役が行い、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとする。

⑧

取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとする。また、監査役はいつでも必要に応じ、取締役及び使用人に対して報告を求めたり、内部監査室に調査を要請することができるものとする。

⑨

財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法第24条の４の４に規定する内部統制報告書の記載を適切に行うため、内部統制推進委員会を設置し「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに同実施基準」に準じ、当社及び当グループ会社の財務報告が適正であるといえる内部統制を整備・運用する。

－ 15 －

業務の適正を確保するための体制

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知⑩

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
反社会的勢力への対応については、危機管理規程に基づき、管理統括部
を本件に関し統括を行う部署と定め、情報を一元化し迅速に的確な対応をするとともに、弁護士、警察官と連携し、組織的に対応を行うことができる体制を整備する。

－ 16 －

業務の適正を確保するための体制

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

連 結 貸 借 対 照 表（平成22年３月31日現在）（単位：千円）
資

産

の

科
流

目
動

資

金

産

受取手形及び売掛金
価

証

券

流

動

6,935,810

買3,414,493

短923,623

5,098,572

未

金

1,524,926

未 払 法 人 税 等

297,530

未 払 消 費 税 等

144,467

他

1,584,414

そ

金△88,680

資産

有 形 固 定 資 産
建物及び構築物(24,402,467)

長1,240,391

土地

12,003,457

産

160,668ス

資

無 形 固 定 資 産

借
払

与

引
負

期
の

226,445そ628,357

の

負
株

債

合
資

主

資

資

(11,752,898)

資

本

剰

利

益

剰

自

己

敷金及び保証金

7,262,431

繰 延 税 金 資 産

355,002

そ
貸

の
倒

引

産

合

当

他

純

262,930

1,689,065

れ

計
産
本

本

予

部

金

4,036,649

金3,930,886

余
余

金8,374,044

株

式△1,515,116[△1,056]

その他有価証券評価差額金株

32,938,047の[14,826,464]

評価・換算差額等
新55,047
3,056,529

他

219,014

11,476,503

繰 延 税 金 負 債の金

197,500金

長 期 預 り 保 証 金

そ付[17,207,857]
債

1,567,474

519,136

貸2,096,017

んん

期

177,299

他

入

の

れ

長

金

債

借

の

投 資 有 価 証 券

当

の

負

(782,067)

投資その他の資産

入退 職 給 付 引 当 金

10,863,505

工具、器具及び備品

掛
期

定[36,937,432]

134,443

ー

固社

機械装置及び運搬具

リ

約△1,056

権[3,344]

少 数 株 主 持 分[3,148,544]

他

3,509,232

金△1,281,848

純

計

17,977,296

計

50,915,344

負 債 純 資 産 合 計

50,915,344－ 17 －

連結貸借対照表

3,477,400

一年以内返済予定の長期借入金

賞

定

額

[15,730,190]
2,913,976

174,739

当債金

繰 延 税 金 資 産

引

負

部
金

金

183,854

倒の目原材料及び貯蔵品の債

科849,655

貸資額

商 品 及 び 製 品

そ

固

負

[13,977,911]

現 金 及 び 預 金

有

部

資

産

合

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

連 結 損 益 計 算 書( 平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで )
科
売
売

目

高
原
価
売
上
総
利
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
業
利
営
業
外
収
益
受
取
利
受
取
配
当
投 資 有 価 証 券 売 却
受
取
賃
貸
負
の
の
れ
ん
償
却
持 分 法 に よ る 投 資 利
業 務 委 託 契 約 解 約
そ
の
営
業
外
費
用
支
払
利
賃
貸
費
店
舗
敷
金
償
業 務 委 託 契 約 解 約
訴
訟
関
連
費
そ
の
経
常
利
特
別
利
益
貸
倒
引
当
金
戻
入
固
定
資
産
売
却
投 資 有 価 証 券 売 却
新
株
予
約
権
戻
入
そ
の
特
別
損
失
固
定
資
産
除
却
減
損
損
店
舗
撤
退
損
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業
法
人
税
等
調
整
少
数
株
主
損
当
期
純
損

金

上

上

益
益
息
金
益
料
額
益
益
他
息
用
却
損
用
他
益
額
益
益
益
他
損
失
失
失
税
額
失
失

－ 18 －

連結損益計算書（単位：千円）
額
66,059,554
50,261,329
15,798,225
15,755,070
43,154
1,210,522
47,385
5,465
10,935203,250
94,71918,391
457,484
372,889
1,160,037
324,830
82,571
4,304
254,115
178,641
315,574
93,639202,755
4,437
67,23994,08029,5677,430
421,295
314,223
58,925
48,146
124,900
637,104
446,127
798,715
409,417

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

連結株主資本等変動計算書( 平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで )（単位：千円）
株主資本
資本金
前期末残高
当期末残高
資本剰余金
前期末残高
当期末残高
利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純損失（△）
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高－ 19 －

連結株主資本等変動計算書

4,036,649
4,036,649
3,930,886
3,930,886
9,183,150△399,688△409,417△809,1068,374,044△1,514,585
△531
△531
△1,515,116
15,636,101△399,688△409,417△531△809,637
14,826,464△118,578
117,522
117,522△1,056△118,578
117,522
117,522△1,056

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知（単位：千円）
新株予約権
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
少数株主持分
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純損失（△）
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高－ 20 －

連結株主資本等変動計算書

32,912△29,567△29,567
3,344
4,970,039△1,821,495△1,821,495
3,148,544
20,520,475△399,688△409,417△531△1,733,541△2,543,178
17,977,296

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記(1) 連結の範囲に関する事項①

連結子会社の状況
・連結子会社の数

11社

・主要な連結子会社の名称

ＴＲＮコーポレーション㈱㈱ほっかほっか亭総本部、㈱鹿児島食品サービス
北欧フードサービス㈱、㈱アサヒ物流

・連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間に㈱鹿児島食品サービスの株式を取得したことにより、連結の範囲に含めております。
なお、みなし取得日を第１四半期連結会計期間期首としております。
また、当社連結子会社であった投資事業組合４社につきましては、第１四半期連結会計期間に３社、第２四半期連結会計期間に１社の計４社が解散したため、連結の範囲から除外しております。
なお、第１四半期連結会計期間に連結子会社である北欧フードサービス㈱が存続会社として、非連結子会社であった㈱楓の木を吸収合併しております。

②

非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称
・連結の範囲から除いた理由㈱ハーツトレーディング
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項①

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況
・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数
２社㈱アサヒ・トーヨー、㈱ほっかほっかフーヅ

・持分法適用関連会社の変更

該当事項はありません②

・主要な会社等の名称

持分法を適用していない非連結子会社
・主要な会社等の名称・持分法を適用しない理由㈱ハーツトレーディング
同社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外
しております。

－ 21 －

連結注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知③

他の会社の議決権の100分の20以上100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず、当該他の会社を関連会社としなかった当該他の会社・主要な会社等の名称
・関連会社としなかった理由

Ｅオーナーズフード㈱、ＳＰＲＩＮＧ㈱Ｅオーナーズフード㈱及びＳＰＲＩＮＧ㈱については、
当社グループの事業の一つである資産管理事業の主たる営業目的である投資育成のために取得したものであり、営業、人事、資金その他取引を通じて投資先の支配を目的とするものではないためであります。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、㈱ほっかほっか亭総本部他８社の決算日は２月28日であります。連結
計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
(4) 会計処理基準に関する事項①

重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券・時価のあるもの

連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）・時価のないものロ．デリバティブの評価基準

移動平均法による原価法
時価法

ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法（イ）商品及び製品

主として、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

（ロ）原材料及び貯蔵品

主として、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表
価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）を採用しております。

②

重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。
なお、連結子会社のうち２社において、一部の有形固定資産については、契約期間を耐用年数とする定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物－ 22 －

連結注記表

３～50年

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法
なお、自社利用ソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

③

重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当連
結会計年度負担額を計上しております。

ハ．退職給付引当金

連結子会社の内、２社について、従業員の退職給付に備えるため、規程による当連結会計年度末における要支
給額に基づき計上しております。

④

その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
イ．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
ロ．のれんの償却に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、部分時価評価法によっております。
のれんの償却については、発生日以後、その効果の発現する期間を見積もり、10年以内で均等償却しております。

ハ．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

ニ．売上高の会計処理

連結子会社の内、１社については、売上原価に含まれている業務委託料等を売上高から控除しない方法（総額表示）によっております。

(5) 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更
該当事項はありません(6) 表示方法の変更
連結損益計算書

前連結会計年度において特別利益の「その他」に含めて記載しておりました「新株予約権戻入益」（前連結会
計年度564千円）は、当連結会計年度において、重要性が増したため、区分掲記することといたしました。

－ 23 －

連結注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

２．連結貸借対照表に関する注記（1) 有形固定資産の減価償却累計額

8,821,390千円（2) 担保に供している資産
建物及び構築物

2,093,850千円

土地7,904,427千円
計

9,998,277千円

上記の物件は、借入金9,529,790千円の担保に供しております。
(3) 偶発債務
債務保証類似行為
開業サポート取引における取引保証
若狭朋一

458千円

中島信弘

424千円

計

882千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株 式 の 種 類
普通株

前連結会計年度末株式数

当連結会計年度増加株式数

当連結会計年度減少株式数

当連結会計年度末株式数

11,025千株－千株－千株

11,025千株

前連結会計年度末株式数

当連結会計年度増加株式数

当連結会計年度減少株式数

当連結会計年度末株式数

1,038千株

0千株－千株

1,039千株式(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株 式 の 種 類
普

通

株

式

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加及び、連結子会社
に対する持分変動による間接所有株数の増加であります。
(3) 配当に関する事項①

配当金支払額イ．平成21年６月25日開催の第31期定時株主総会決議による配当に関する事項
普通株式の配当に関する事項
・配当金の総額

199,847千円

・１株当たり配当額

20円

・基準日

平成21年３月31日・効力発生日平成21年６月26日

ロ．平成21年11月12日開催の取締役会決議による配当に関する事項
普通株式の配当に関する事項
・配当金の総額

199,841千円

・１株当たり配当額

20円

・基準日

平成21年９月30日・効力発生日平成21年12月１日－ 24 －

連結注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知②

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成22年６月25日開催の第32期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
普通株式の配当に関する事項
・配当金の総額

199,838千円

・１株当たり配当額

20円

・基準日

平成22年３月31日・効力発生日平成22年６月28日

なお、配当原資については利益剰余金とすることを予定しております。
(4) 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
区分

新株予約権の内訳

提出会社
(親会社)

－

連結
子会社

新株予約 新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会
権の目的
計年度末
となる株 前連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計
残高
年度末
年度増加
年度減少
年度末
式の種類
（千円）
－

平成17年新株予約権
普通株式
（注）１
平成18年新株予約権
普通株式（注）１、２
ストック・オプションとし－ての新株予約権
合計

－

－

－

－

－

－

1,350

－

1,350

－

－

1,703

－

1,483

－

－

－

3,053

－

2,833

220
－
220

2,392
952
3,344

（注）１．平成17年新株予約権及び平成18年新株予約権の減少は、連結子会社（ＴＲＮコーポ
レーション㈱）の新株予約権の失効及び消却によるものであります。
２．上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

－ 25 －

連結注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

４．金融商品に関する注記(1) 金融商品の状況に関する事項① 金融商品に対する取組方針
設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主に安全性の高い金融資産で運用し、また運転資金は銀行借入や社債発行により調達しております。
② 金融商品の内容及びそのリスク営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目標としたものであり、またファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年後であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
債権管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各事業部門における営業管理部
門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた
め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額

差額(1) 現金及び預金

6,935,810

6,935,810－(2) 売掛金

3,414,493

3,414,493－

10,350,303

10,350,303－(1) 買掛金

2,913,976

2,913,976－(2) 短期借入金

3,477,400

3,477,400－(3) 長期借入金(１年以内返済予定を含む)

16,575,075

16,574,794

△280

負 債 計

22,966,451

22,966,171

△280

資 産 計

－ 26 －

連結注記表

時価

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債(1) 買掛金、(2) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金（１年以内返済予定を含む）
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似としていると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
固定金利によるものは、元利金の合計額を当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価格により算定しております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
連結貸借対照表計上額
区分（千円）
敷金及び保証金 ※１

7,262,431

長期預り保証金 ※２

3,056,529※１ 賃借物件において預託している敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、入居
から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
※２ 賃貸物件における賃借人から預託されている長期預り保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であり、その他の預託金等についても、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
（追加情報）
当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。

－ 27 －

連結注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

５．税効果会計に関する注記繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳（単位：千円）
当連結会計年度（平成22年３月31日現在）

繰延税金資産（流動）
賞与引当金繰入限度超過額
貸倒引当金繰入限度超過額
未払事業税
繰越欠損金
その他
小計
評価性引当額65,91023,98628,823
17,671
93,967230,359△55,619
174,739

繰延税金資産（固定）
減損損失否認
貸倒引当金繰入限度超過額
投資有価証券評価損否認
繰越欠損金
その他
小計
評価性引当額繰延税金負債（固定）との相殺
計
繰延税金資産合計
繰延税金負債（固定）
その他有価証券評価差額金
土地評価差額金小計繰延税金資産（固定）との相殺
計

352,009309,035
47,784
598,367
508,615
1,815,811△1,454,854△5,954355,002529,742△5,954△226,445△232,400
5,954△226,445－ 28 －

連結注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

６．賃貸等不動産に関する注記
当社及び連結子会社では、東京都に賃貸用ビル等を有しております。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
（単位：千円）
連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度末残高
9,374,938

9,313,587（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２．当連結会計年度末の時価は、主に社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」に基づく金額であります。
（追加情報）
当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日）を適用しております。
７．１株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産額

1,484円71銭(2) １株当たり当期純損失

41円00銭８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません
（注）

連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書並びに連結注記表に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

－ 29 －

連結注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

貸

借

対

照

表

（平成22年３月31日現在）（単位：千円）
資
科

産

目
流
動
資
産
現 金 及 び 預 金
売
掛
金
有
価
証
券
商 品 及 び 製 品
原材料及び貯蔵品
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
未
収
入
金
そ
の
他
貸 倒 引 当 金固
定資産
有 形 固 定 資 産
建
物
構
築
物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
の
れ
ん
商
標
権
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
施 設 利 用 権
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出資金
長 期 貸 付 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷金及び保証金
その他
貸 倒 引 当 金
資
産
合
計

の

部

負

金

額
[7,764,272]
3,447,675
1,690,346
500,050
777,711
103,938
84,188942,544
93,623
168,375△44,181[12,340,806](8,339,705)
3,069,507
81,346
87,621
15,844369,349
4,706,597
9,438(38,775)
4,847
809
20,854
11,0001,264(3,962,326)
414,177
2,057,711
15,77023,32448,000138,403
70,9191,201,329
129,928△137,238
20,105,078

科

の
目

流

動

負

債
純

部
金

負
債
買
掛
金
短 期 借 入 金
一年以内返済予定の長期借入金
未
払
金
未
払
費
用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
前
受
金
預
り
金
前
受
収
益
賞 与 引 当 金
そ
の
他
固
定
負
債
長 期 借 入 金
長 期 預 り 保 証 金
そ
の
他
合
資

計
産

株

額
[6,626,970]
2,177,150
2,000,000
1,289,276
114,659596,200
153,333
72,951
1,166
72,904
11,710127,578
10,039[3,938,854]
2,521,331
1,251,472
166,050の

10,565,824
部

主
資
本
資
本
金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金[9,530,541](4,036,649)(3,930,886)
3,906,288
24,597(3,071,570)
130,425
2,941,145
14,190,300△11,249,154(△1,508,565)[8,712](8,712)純
資産
合計
負 債 純 資 産 合 計

9,539,253
20,105,078－ 30 －

貸借対照表

債

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

損

益

計

算

書

( 平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで )（単位：千円）
科

目

売

上

売

上
売

金

高
原

上

価

総

15,059,461

利益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
営

業
業

受

配

有

協

価

賛

賃

券

売

金

却

収

貸

収

雑
営

当

証

収
業

支

払

賃

外

費

利

息

舗

引

金

雑

償

損

経

常

特

利

別
固

定

貸

倒

特

利
資
当

別

7,818

益

3,000

入

75,776

入231,277

入149,436

料

52,990用

158,650

却

4,304

失

50,320益

1,363,276

益産

引

35,582

金

266,266

割
費

敷

息

用

貸

店

売
金

戻

損

159,481
却

益

入

額

失

64,241
95,2401,329,787

固

定

資

産

除

却

損

固

定

資

産

売

却

損

1,954

損

1,302,261

関

係

会

引

前

減

社

株

評

価

8,585

益

192,970法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

470,127

法額

237,985

失515,141

当

損

式

人

税
期

損

16,986

失

税

当

期
等
純

純
調

利
整

損

－ 31 －

損益計算書

1,126,652
502,890

利

取
資

益
益

取

受
投

収

9,767,293
8,640,641

利外額
24,826,755

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

株主資本等変動計算書( 平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで )（単位：千円）
株主資本
資本金
前期末残高
当期末残高
資本剰余金
資本準備金
前期末残高
当期末残高
その他資本剰余金
自己株式処分差益
前期末残高
当期末残高
資本剰余金合計
前期末残高
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
前期末残高
当期末残高
その他利益剰余金
別途積立金
前期末残高
当期変動額
別途積立金の積立
当期変動額合計
当期末残高
繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
別途積立金の積立
剰余金の配当当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高

4,036,649
4,036,649
3,906,288
3,906,288
24,597
24,5973,930,886
3,930,886
130,425
130,425
14,140,300
50,00050,00014,190,300△10,284,324△50,000△399,688△515,141△964,830△11,249,154
3,986,400△399,688△515,141△914,830
3,071,570△1,508,211
△353
△353
△1,508,565－ 32 －

株主資本等変動計算書

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知（単位：千円）
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純損失（△）
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純損失（△）
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高－ 33 －

株主資本等変動計算書

10,445,725△399,688△515,141△353△915,184
9,530,541
12,144△3,432△3,432
8,712
12,144△3,432△3,432
8,712
10,457,870△399,688△515,141△353△3,432△918,616
9,539,253

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記(1) 資産の評価基準及び評価方法①

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの②

移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品

主として、移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

原材料及び貯蔵品

主として、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表
価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法①

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物②

無形固定資産（リース資産を除く）

10～50年

定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって
おります。

③

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファ

イナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

－ 34 －

個別注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知(3) 引当金の計上基準
①

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(5) 会計処理方法の変更
該当事項はありません
２．貸借対照表に関する注記(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権1,303,937千円

長期金銭債権

48,000千円

短期金銭債務343,639千円

長期金銭債務

20,652千円(2) 有形固定資産の減価償却累計額

3,719,577千円(3) 担保に供している資産
建物

140,123千円

土地730,044千円

計870,167千円

上記の物件は、借入金3,575,260千円の担保に供しております。
(4) 偶発債務関係会社（北欧フードサービス㈱）の金融機関からの借入金に対する債務保証が、6,600千円あります。
３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高

1,314,964千円

仕入高191,037千円

支払手数料その他の営業取引高

2,193,089千円

営業取引以外の取引による取引高

155,069千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式

1,033,122株－ 35 －

個別注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

５．税効果会計に関する注記繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳（単位：千円）
当事業年度（平成22年３月31日現在）

繰延税金資産（流動）
賞与引当金繰入限度超過額

51,796

未払事業税

13,877
18,514

その他
計84,188

繰延税金資産（固定）関係会社株式評価損否認

5,099,654

長期前払費用償却限度超過額

14,867

減損損失否認363,830

貸倒引当金繰入限度超過額

48,532
12,764

その他
小計

5,539,648

評価性引当額△5,462,773

繰延税金負債（固定）との相殺△5,95470,919計繰延税金資産合計

155,108繰延税金負債（固定）△5,954

その他有価証券評価差額金
小計△5,954

繰延税金資産（固定）との相殺

5,954

計

－

６．リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両運搬具、工具、器具及び備品の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

－ 36 －

個別注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

７．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等
種 類

議 決 権
の 所 有
割合(％)

会 社 等 の 名 称㈱ほっかほっか亭総本部

66.92

関 係 内 容

ア

サ

ヒ

物

流

ＴＲＮコーポレーション㈱
役員及び
近親者が
議決権の ㈱ナ
過半数を （注２）
所有して
いる会社

カ

ガ

ワ

100.00

事業年度
末 残 高
(千円)

757,683

売 掛 金

218,622

増資の引受

492,200－

資金の貸付

862,000

短期貸付金

物流センターの賃
貸106,596

前受収益

9,327

商品の売上

460,789

売 掛 金

17,831

物流手数料

2,131,627

買 掛 金

17,147

事 業 上
の 関 係

取引の内容

取引金額
(千円)

商品の売上

兼任４名

フランチ
ャイザー
ロイヤリ
ティ等の
支
払

子会社
㈱

目

役 員 の
兼 任 等

兼任４名

保管・配送
業務委託

科

－
862,000

69.99

兼任２名

－

増資の引受

861,000

－

－

なし

なし

－

不動産の売却

13,319－－（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。
２．当事業年度中に独立第三者間取引と同様の取引条件により適正な価額で取引しております。当該取引時点においては役員の兼務並びに役員及び近親者による資本関係がありましたが、当事業年度末において役員の兼務並びに役員及び近親者による資本関係はありません。
８．１株当たり情報に関する注記(1) １株当たり純資産額954円70銭(2) １株当たり当期純損失

51円56銭９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません
（注）

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに個別注記表に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

－ 37 －

個別注記表

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

連結計算書類に係る会計監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成22年５月24日

株式会社ハークスレイ
取締役会 御中
あ ず さ 監 査 法 人
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員公認会計士

渡 沼 照 夫 

公認会計士

榎 本

公認会計士

高 橋 和 人 浩 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ハークス
レイの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作
成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。
監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ハークスレイ及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 38 －

連結計算書類に係る会計監査報告書謄本

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

計算書類に係る会計監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成22年５月24日

株式会社ハークスレイ
取締役会 御中
あ ず さ 監 査 法 人
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員公認会計士

渡 沼 照 夫 

公認会計士

榎 本

公認会計士

高 橋 和 人 浩 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ハークスレイの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第32期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上－ 39 －

計算書類に係る会計監査報告書謄本

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

監査役会の監査報告書謄本
監

査

報

告

書

当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第32期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画に従い取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役
及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制（内部統制システ
ム）の状況を財務報告に係る内部統制を含め、監視及び検証いたしました。
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。
更に、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視、検証するとともに、会計監査人からその職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保する為の体制」を「監査に関す
る品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）及びその附
属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書、連結注記表）について検討いたしました。

－ 40 －

監査役会の監査報告書謄本

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

２．監査の結果(1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
(2) 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(3) 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
(4) 計算書及びその附属明細書の監査について、会計監査人あずさ監査法
人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(5) 連結計算書類の監査について、会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成22年５月25日

株式会社ハークスレイ監査役会
常勤監査役 河江 龍 生 社外監査役 鬼追 明 夫 社外監査役 森田 昌 作 社外監査役 橋本 博 久 以

－ 41 －

監査役会の監査報告書謄本

上2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第32期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は199,838,200円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成22年６月28日といたしたいと存じます。

－ 42 －

剰余金処分議案

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知第２号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（７名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
当社は取締役の員数の適正化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの充実について検討してまいりました結果、社外取締役を選任し、取締役会による意思決定及び取締役の職務執行の監督機能を強化することといたしました。
つきましては、社外取締役候補者１名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
昭和55年３月

１

青

木

達

也

(昭和27年６月４日生)

当社設立 代表取締役社長
平成４年11月 ㈱アサヒ物流代表取締役
社長
平成９年11月 ㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長(現任）
平成13年９月 北欧フードサービス㈱代
表取締役社長（現任）
平成14年６月 ㈱アサヒ物流代表取締役会長
平成17年10月 ㈱アサヒ物流代表取締役社長(現任）
平成18年７月 ㈱ほっかほっか亭総本部
代表取締役社長（現任）
平成19年５月 ＴＲＮコーポレーション㈱取締役（現任）
平成19年７月 当社代表取締役会長（現任）
平成21年４月 ㈱鹿児島食品サービス取締役（現任）（重要な兼職の状況）㈱アサヒ物流代表取締役社長㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長
北欧フードサービス㈱代表取締役社長㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役社長
ＴＲＮコーポレーション㈱取締役㈱鹿児島食品サービス取締役

所有する当社の 株 式 数－ 43 －

取締役選任議案

1,268,380株

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

候補者
番号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
昭和62年12月
平成15年４月

２

渡

邊

重

忠

(昭和25年９月７日生)

３

佐 子 弘 和(昭和22年６月28日生)

４

坂 本 全 利(昭和23年９月３日生)

当社入社
北欧フードサービス㈱取締役副社長（現任）
平成16年６月 当社取締役
平成17年４月 当社取締役副社長
平成18年３月 ㈱アサヒ物流取締役（現任）
平成18年６月 当社代表取締役副社長
平成19年５月 ㈱ほっかほっか亭総本部
取締役（現任）
平成19年７月 当社代表取締役社長（現任）
平成22年４月 ㈱鹿児島食品サービス取締役（現任）（重要な兼職の状況）
北欧フードサービス㈱取締役副社長㈱アサヒ物流取締役㈱ほっかほっか亭総本部取締役㈱鹿児島食品サービス取締役
平成18年４月 当社入社 内部監査室副室長
平成18年７月 当社内部監査室室長
平成19年４月 当社執行役員管理統括部
部長
平成19年６月 当社取締役管理統括部部長
平成20年７月 当社常務取締役管理統括部部長
平成21年６月 当社常務取締役管理統括部部長 関連事業管掌（現任）
平成20年３月 当社入社 中部統括部長
平成20年６月 当社執行役員中部統括部長
平成21年４月 当社執行役員営業統括本部長
平成21年６月 当社取締役営業統括本部長（現任）

所有する当社の 株 式 数－ 44 －

取締役選任議案

34,370株

1,000株

500株

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

候補者
番号

氏
名
（ 生 年 月 日 ）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
昭和56年７月

５田 渕 道 行
(昭和25年10月30日生)

６澤 田 忠 雄(昭和33年９月25日生)

７

松 崎 裕 治(昭和41年６月30日生)

８

西 関 善 次(昭和31年10月９日生)㈱ほっかほっか亭総本部
設立
平成10年６月 当社取締役（現任）
平成18年７月 ㈱ほっかほっか亭総本部
取締役（現任）（重要な兼職の状況）㈱ほっかほっか亭総本部取締役
平成16年５月 当社入社
平成17年７月 当社執行役員営業第一統
括部長
平成19年６月 ㈱アサヒ物流取締役
平成20年４月 ㈱アサヒ物流常務取締役(現任）
平成20年６月 当社取締役（現任）（重要な兼職の状況）㈱アサヒ物流常務取締役
平成14年１月 ＴＲＮコーポレーション
㈱入社
営業本部長
平成16年１月 同社取締役
平成17年11月 店舗サポートシステム㈱代表取締役（現任）
平成20年３月 ＴＲＮコーポレーション㈱ 代表取締役
平成20年６月 当社取締役（現任）
平成21年３月 ＴＲＮコーポレーション㈱ 代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
ＴＲＮコーポレーション㈱代表取締役
社長
店舗サポートシステム㈱代表取締役社長
昭和60年５月 税理士登録
平成20年11月 西関税理士事務所所長（現任）（重要な兼職の状況）
西関税理士事務所所長

所有する当社の株
式
数76,710株

1,100株－株－株（注）1. 取締役候補者の青木達也氏は、㈱アサヒ物流、㈱アサヒ・トーヨー
北欧フードサービス㈱、㈱ほっかほっか亭総本部の代表取締役及びＴＲＮコーポレーション㈱、㈱鹿児島食品サービスの取締役を兼務
しております。

－ 45 －

取締役選任議案

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

2. 取締役候補者の渡邊重忠氏は、北欧フードサービス㈱、㈱アサヒ物流、㈱ほっかほっか亭総本部、㈱鹿児島食品サービスの取締役を兼務しております。
3. 取締役候補者の田渕道行氏は、㈱ほっかほっか亭総本部の取締役を兼務しております。
4. 取締役候補者の澤田忠雄氏は、㈱アサヒ物流の常務取締役を兼務しております。
5. 取締役候補者の松崎裕治氏は、ＴＲＮコーポレーション㈱及び店舗サポートシステム㈱の代表取締役を兼務しております。
6. 他の取締役候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。
7. 取締役候補者の西関善次氏は、社外取締役候補者であります。
8. 西関善次氏を社外取締役候補者とした理由は、税理士としての豊富な専門知識と経験等を当社の経営に反映していただけるものと考え選任をお願いするものであります。また、㈱東京証券取引所が、一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たしており、㈱東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員の候補者であります。
9. 当社は社外取締役との間で責任限定契約を締結することとしており
西関善次氏の取締役の選任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を締結する予定です。社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額といたします。

－ 46 －

取締役選任議案

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知第３号議案 監査役１名選任の件
監査役河江龍生氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
また監査役橋本博久氏は本定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。
つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
氏
名（ 生 年 月 日 ）略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
平成10年10月

当社入社

平成11年４月

当社西近畿統括部統括部長

平成11年10月

当社店舗開発部部長

平成12年４月

当社加盟推進室室長生

平成12年12月

当社内部監査室室長(昭和16年１月３日生)

平成14年３月

当社店舗施設室室長

平成14年７月

当社内部監査室室長

平成18年６月

当社監査役（現任）

平成21年４月㈱鹿児島食品サービス監査

河

江

龍

所有する当社の
株
式
数

役（現任）

（注） 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 47 －

監査役選任議案

6,700株2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項の規定に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
候補者の倉橋敏文氏は社外監査役 鬼追明夫氏及び社外監査役 森田昌作氏の補
欠として選任するものといたします。また、本決議の効力は次期定時株主総会開始の時までといたします。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。
略歴（重要な兼職の状況）

氏
名（ 生 年 月 日 ）昭和55年９月

公認会計士登録

平成８年９月朝日監査法人（現あずさ監

所有する当社の株式
数査法人）社員倉橋敏

文

平成20年８月

新日本アーンストアンドヤ
ング税理士法人代表社員(昭和29年２月18日生)

－株

（現任）
（重要な兼職の状況）
新日本アーンストアンドヤング税理士法人
代表社員(注）1. 候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。
2. 補欠監査役の候補者 倉橋敏文氏は社外監査役候補者であります。
3. 倉橋敏文氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての高度な専門知識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。
4. 補欠監査役との責任限定契約について
倉橋敏文氏が社外監査役に就任した場合は、社外監査役として当社との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額といたします。

－ 48 －

補欠監査役選任議案

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知第５号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であるあずさ監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
名称

新日本有限責任監査法人
Emst＆young ShinNihon LLC（英文名称）

主たる事業所

東京都千代田区内幸町二丁目２番３号

沿革

昭和60年10月 監査法人太田哲三事務所と昭和監査法人の合併により太田昭和監査法人を設立
平成12年４月 センチュリー監査法人との合併により監査法人太田昭和センチュリーを設立
平成13年７月 新日本監査法人に名称変更
平成20年７月 公認会計士法に基づく有限責任監査法人への移行
により新日本有限責任監査法人に名称変更

日比谷国際ビル

資本金
人員構成
概要
（平成22年３月31日現在）

787百万円社員（公認会計士）
717名
その他
18名
職員（公認会計士）
2,029名（公認会計士等試験合格者）2,081名（その他）
1,611名計6,456名
監査関与社数
4,181社以上－ 49 －

会計監査人選任議案

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

メ

メモ

モ

2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知メモ2010/05/26 17:35:33 ／ 09631375_株式会社ハークスレイ_招集通知

株主総会会場ご案内略図（会場）

大阪市北区茶屋町19番19号
ホテル阪急インターナショナル
４階 紫苑の間

地下鉄御堂筋線
中津駅

中津
阪急

電車

東洋
ホテル

ホテル阪急
インターナショナル

PIAS
タワー
毎日放送
梅田芸術劇場
メインホールシアター・
ドラマシティ

町口 駅
茶屋急梅田

阪

新阪急ホテルアネックス
新阪急ホテル

阪急
イングス

新御堂筋

関空リムジンバス
のりば

空港バスターミナル
HEP

交通機関

地図

梅田

駅

大阪
ＪＲ

阪急百貨店

◎阪急梅田駅茶屋町口より 徒歩３分
◎ＪＲ大阪駅より 徒歩８分

LOFT㈱ハークスレイ
本社