2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）(証券コード 6507)
2019年６月５日

東京都港区芝大門一丁目１番30号
代表取締役社長

斉 藤 文 則招集ご通知

株 主 各 位

第95回定時株主総会招集ご通知

記

以

上

株主各位

第３号議案

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。なお、代理人がご出席の際は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください｡(代理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する株主様１名に限ります｡)◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、｢連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.sinfot.jp/ir/stockholder.htm）に掲載しておりますので、別添の「第95期 報告書」には記載しておりません。したがいまして、別添の「第95期 報告書」に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が監
査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ
サイト（http://www.sinfo-t.jp/ir/stockholder.htm）に掲載させていただきます。
◎当日は当社では軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申しあげます。
株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。

－1－

第２号議案

１．日
時 2019年６月27日（木曜日）午前10時
２．場
所 東京都港区芝大門一丁目１番30号 芝NBFタワー７階（当社会議室）
３．目的事項報 告 事 項 １ 第95期（2018年４月１日より2019年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２ 第95期（2018年４月１日より2019年３月31日まで）計算書類の内容報告の件(報告内容は、別添「第95期 報告書」に記載の通りであります。)
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

第１号議案

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。
さて、当社第95回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご案
内申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2019年６月26日（水曜日）の
当社営業時間終了の時（午後５時30分）までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
敬 具2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内
次のいずれかの方法により議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
日時2019 年 ６ 月 27日（木曜日）午前10時

場所

東京都港区芝大門一丁目１番30号 芝NBFタワー７階（当社会議室）（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）◎郵送で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
行使期限2019 年 ６ 月 26日（水曜日）午後５時30分到着分まで◎インターネットで議決権を行使される場合
パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイト（https://www.web54.net）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力い
ただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
詳細は、次頁の「インターネット等による議決権行使についてのご案内」をご参照ください。
行使期限2019 年 ６ 月 26日（水曜日）午後５時30分まで

議決権を複数回行使された場合のお取扱い
１．書面による議決権行使とインターネット等による議決権行使が重複した場合は、インターネット等による議決権行使を優先することといたします。
２．インターネット等による議決権行使が複数回行われた場合は、最後に行われた議決権行使を有効といたし
ます。

－2－

議決権行使についてのご案内2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

インターネット等による議決権行使についてのご案内
申しあげます。
１．議決権行使ウェブサイトについて

招集ご通知

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。
議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net※スマートフォンのバーコード読取機能を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。
（QRコードは、㈱デンソーウェーブの登録商標です。）(１)インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コー
ド」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

第１号議案

２．議決権行使のお取扱いについて(２)議決権の行使期限は、2019年６月26日（水曜日）午後５時30分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

(３)議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

(１)パスワードは、投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番
号同様、大切にお取扱いください。
(２)パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画第２号議案

３．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて面の案内に従ってお手続きください。
(３)議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
４．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、以下のウェブサポート専用ダイヤ
ルへお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社
電話

証券代行ウェブサポート

専用ダイヤル0120(652)031 （受付時間 9：00〜21：00）

５．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」
から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

－3－

議決権行使についてのご案内

第３号議案

お問い合わせ先2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社の配当につきましては、継続的かつ安定的に実施していくことを基本としつつ、業績、財務状
況等を勘案して実施することとしており、当期の期末配当は、以下の通りといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円
総額1,189,359,640円(注) 当社は2018年10月１日付で普通株式５株を１株とする株式併合を実施しております。
前期の期末配当額を当該株式併合実施後に換算しますと、１株当たり35円に相当します
ので、当期の期末配当は前期に比べ実質５円の増配となります。
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日－4－剰余金処分議案

2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番 号

氏
（生 年

月

名
日）

再任

１

ぶ

とう

しょう

ぞう

武
藤
昌
三
（1947年７月19日生）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1970年 ４ 月 当社入社
2003年 ６ 月 当社取締役
2005年 ６ 月 当社常務取締役
2007年 ６ 月 当社専務取締役
2009年 ６ 月 当社代表取締役社長
2015年 ６ 月 当社代表取締役会長 現在に至る
2018年 ６ 月 当社開発本部の担当、メディカルエンジニア
リングセンターの管掌 現在に至る

所有する当社の 株 式 の 数

招集ご通知第２号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次の通りであります。

37,300株

第１号議案【取締役候補者とした理由】
同氏は、2009年6月より代表取締役社長として経営を牽引し、また2015年6月からは代表取締役会長に就任し、取締役会における監督機能の強化と実効性の確保を担う取締役として貢献しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

【取締役会出席状況】

14回/14回（出席率100％）
再任

２

さい

とう

ふみ

のり

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員
当社代表取締役社長 現在に至る

25,000株【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社の取締役として要職を歴任した後、2018年６月より代表取締役社長として持続的な企業価値向上を実現するべくリーダーシップを発揮して経営を牽引しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするもので
あります。

第２号議案

斉
藤
文
則
（1954年２月11日生）

1977年 ４ 月
2008年 ６ 月
2011年 ６ 月
2012年 ６ 月
2016年 ６ 月
2018年 ６ 月

【取締役会出席状況】

14回/14回（出席率100％）

第３号議案

－5－

取締選任議案／前半

2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番 号

氏
（生 年

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び所有する当社重 要 な 兼 職 の 状 況の 株 式 の 数
1978年 ４ 月 ㈱神戸製鋼所入社
2011年 ４ 月 当社入社
2012年 ６ 月 当社執行役員
再任
2014年 ６ 月 当社常務執行役員
2015年 ６ 月 当社取締役 現在に至る
かわ
ひさ
しん
川
久
伸
2018年 ６ 月 当社専務執行役員グローバル事業推進本部
３
14,400株（1955年10月25日生）
長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当、調達本部、業務改革推進部、総務人
事部、経営企画部、法務部、全社コンプライ
アンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌
現在に至る【取締役候補者とした理由】
同氏は、事業部門等の責任者として経営に寄与した後、現在はグローバル事業戦略の実現及び経営の中枢を担う取締役として貢献しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
月名日）【取締役会出席状況】

14回/14回（出席率100％）
再任

４

ひら

の

しん

いち

平
野
新
一
（1955年５月２日生）

1978年 ４ 月
2012年 ６ 月
2016年 ６ 月
2017年 ６ 月
2018年 ６ 月

当社入社
当社執行役員
当社常務執行役員 現在に至る
当社取締役 現在に至る
当社電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当 現在に至る

11,700株

当社入社
当社執行役員
シンフォニア商事㈱代表取締役社長
当社執行役員退任
当社取締役常務執行役員、電子精機本部長
現在に至る

10,100株【取締役候補者とした理由】
同氏は、執行役員として経営に寄与した後、現在は事業戦略の実現を担う取締役として貢献しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
【取締役会出席状況】

14回/14回（出席率100％）
再任

５

み

き

とし

お

三
木
利
夫
（1959年１月31日生）

1982年 ４ 月
2012年 ６ 月
2016年 ６ 月
2016年 ６ 月
2018年 ６ 月

【取締役候補者とした理由】
同氏は、執行役員として経営に寄与した後、子会社の代表取締役社長として実績を上げ、現在は事業戦略の実現を担
う取締役として貢献しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
【取締役会出席状況】

10回/10回（出席率100％）－6－

取締役選任議案／後半

2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番 号

氏
（生 年

月

名
日）

６

さか

もと

かつ

ゆき

坂
本
克
之
（1969年４月24日生）

所有する当社の 株 式 の 数

2,900株招集ご通知

再任

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1993年 ４ 月 当社入社
2015年11月 当社業務改革推進部担当部長 現在に至る
2016年 ６ 月 当社財務部長 現在に至る
2017年 ７ 月 当社財務部内部統制推進室長 現在に至る
2018年 ６ 月 当社取締役執行役員、監査部及び全社リスク管理の担当 現在に至る【取締役候補者とした理由】
同氏は、経理部門に従事した後、現在は経営基盤の強化に向けた財務戦略の実現に貢献しております。その豊富な経
験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

【取締役会出席状況】

10回/10回（出席率100％）

再任

７

しげ

社外
かわ

かず

お

重
河
和
夫
（1948年１月18日生）

0株【社外取締役候補者とした理由】
同氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監督と有効な助言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年であります。

第２号議案

2002年 ６ 月
2004年 ４ 月
2007年 ４ 月
2008年 ６ 月
2009年 ４ 月
2010年 ４ 月
2012年 ４ 月
2012年 ６ 月
2015年 ６ 月
2016年 ６ 月
2017年 ６ 月㈱神戸製鋼所入社
KOBELCO COMPRESSORS(AMERICA),INC.
取締役社長㈱神戸製鋼所執行役員
同社常務執行役員
同社専務執行役員
同社専務取締役
同社代表取締役専務
同社代表取締役副社長㈱神鋼環境ソリューション顧問
同社代表取締役社長
同社顧問
同社顧問退任
当社社外取締役（非常勤） 現在に至る

第１号議案

1972年 ４ 月
1997年 ４ 月

【取締役会出席状況】

14回/14回（出席率100％）

第３号議案

－7－

取締役選任議案／後半

2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番 号

氏
（生 年

再任

８

みず

月

名
日）

社外
い

さとし

水
井
聡
（1952年８月９日生)

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況
1975年 ４ 月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
2002年 ７ 月 日商岩井インドネシア会社（現 双日インド
ネシア会社）社長
2006年 ２ 月 双日米国会社COO
2006年 ４ 月 双日㈱執行役員
2011年 ４ 月 同社常務執行役員
2014年 ４ 月 同社専務執行役員
2015年10月 同社副社長執行役員
2016年 ６ 月 同社代表取締役副社長執行役員
2018年 ４ 月 同社取締役
2018年 ６ 月 同社顧問 現在に至る
2018年 ６ 月 当社社外取締役（非常勤） 現在に至る

所有する当社の 株 式 の 数0株

【社外取締役候補者とした理由】
同氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監督と有効な助言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって１年であります。

【取締役会出席状況】

10回/10回（出席率100％）（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．重河和夫及び水井聡の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、重河和夫及び水井聡の両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、両氏の選任が承認可決された場
合、引き続き独立役員となる予定であります。
３．重河和夫及び水井聡の両氏は、当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。両氏の選任が承認可決された
場合、当社は両氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。

－8－

取締役選任議案／後半

2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）(４)信託金額（報酬等の額）
本議案をご承認いただくことを条件として、当社は、2020年３月末日で終了する事業年度から2021年３月末日で終了する事業年度までの２事業年度（以下、当該２事業年度の期間を「当初対象－9－株式報酬議案

第３号議案(３)信託期間
2019年８月（予定）から本信託が終了するまで（なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。）

第２号議案(２)本制度の対象者
社外取締役を除く取締役（注１）上記のほか、取締役を兼務しない執行役員についても本制度の対象とする予定です。

第１号議案(１)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

招集ご通知

第３号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本議案は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、本議案において同じとします。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」といいます。）を導入することについて、ご承認をお願いするものであります。
本議案は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。当社としては、かかる目的に照らし、本議案の内容は相当であるものと考えております。
本議案は、2016年６月29日開催の第92回定時株主総会においてご承認をいただきました取締役の報酬額（年額４億6,000万円以内（うち社外取締役分3,000万円以内））とは別枠として、新たな株式報酬を当社の取締役に対して支給するため、報酬等の額についてのご承認をお願いするものです。
なお、本制度の詳細につきましては、下記(１)から(10)に記載の範囲内で、取締役会にご一任いた
だきたいと存じます。
また、第２号議案が原案通り承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は６名です。

2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する３事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。）及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず、当社は、上記(３)の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、１億800万円を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、１億6,200万円を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式（直前までの各対象期間に関して取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する給付が未了であるものを除きます。）及び金銭（以下「残存株式等」といいます。）があるときは、残存株式等の金額（当社株式について
は、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。）と追加拠出される金銭の合計額は、１億6,200万円を上限とします。なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
（注２）当社が実際に本信託へ拠出する金銭は、上記の取締役への当社株式等の給付を行うための必要資金のほか、取締役を兼務しない執行役員への当社株式等の給付を行うための必
要資金を合わせた金額となります。
(５)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記(４)により拠出された資金を原資として、取引所市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。
なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、10万800株を上限として取得する
ものとします。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。
（注３）上記の当社株式数の上限は、取締役への当社株式等の給付を行うための必要資金により取得する当社株式数の上限です。本信託が実際に取得する当社株式数は、上記（注２）の通り取締役を兼務しない執行役員への当社株式等の給付を行うために拠出する必要資金により取得する株式数を加算した数となります。
(６)取締役に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、連結業績等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。取締役に付与される１事業年度当たりのポイント数の合計は、５万4,000ポイントを上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役に付与されるポイントは、下記(７)の当社株式等の給付に際し、１ポイント当たり
当社普通株式１株に換算されます。ただし、本議案をご承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポ－ 10 －

株式報酬議案

2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）(７)当社株式等の給付
取締役が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(６)に従って定められる確定ポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。

(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(９)により取締役及び取締役を兼務しない執行役員に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。

第２号議案(９)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、その時点で在任する取締役及び取締役を兼務しない執行役員に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。

第１号議案(８)議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。

招集ご通知

イント数の上限及び付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調整を行います。
下記(７)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役に付与されたポイント数とします（以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。）。

第３号議案－ 11 －

株式報酬議案

2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）＜ご参考：本制度の仕組み＞①役員株式給付規程の制定【委託者】④ポイントの付与

当社

議決権不行使
の指図

【受託者】
③株式取得

みずほ信託銀行（再信託：資産管理サービス信託銀行）

受給権取得⑤議決権不行使②金銭の信託

取締役

信託管理人

【受益者】
⑥当社株式等の給付

当社株式

取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者①当社は、本議案につき承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定します。
②当社は、本議案につき承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社は、役員株式給付規程に基づき取締役にポイントを付与します。
⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥本信託は、取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者（以下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
以－ 12 －

株式報酬議案上2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

〈メ

モ

欄〉
招集ご通知
第１号議案
第２号議案
第３号議案

－ 13 －

株式報酬議案

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メモ2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

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モ

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メモ2019/05/24 13:49:12 / 18482013_シンフォニアテクノロジー株式会社_招集通知（Ｃ）

定時株主総会会場ご案内図
至 新橋

愛宕警察署
日本赤十字社

会場：芝NBFタワー
（※）
７階

トヨタ
レンタリース

都営浅草線
文化放送

ドコモショップ
大門駅

北口
世界貿易
センター
ビル

至

国道 号
第一京浜
15

品川

日比谷通り

JR浜松町駅交番

芝大門ホテル

りそな銀行

増上寺

ファミリーマート

A6

昭和電工
ファミリーマート
都営大江戸線

ローソン

野村不動産
芝大門ビル

芝パークホテル

都営三田線

労働委員会
会館

ファミリーマート

御成門駅

港区立みなと
図書館

A3a

芝信用金庫

※ ビルの敷地内には、｢芝NBFタワー」の表示のほか、｢日本自動車会館」の表示もあります。

●地下鉄 都営三田線「御成門」駅A3a出口 徒歩３分
●地下鉄 都営浅草線・都営大江戸線「大門」駅A6出口●JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅北口 徒歩８分

徒歩４分

※ スマートフォンや携帯電話等で検索される場合は、当社の電話番号｢03-5473-1800」を入力いただくと地図が表示されます。

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