G

Governance
当社グループは、情報セキュリティを含む全社リスクの管理体制を強化しています。また、さまざまな不測の事態が発生した際にも事業を継続するため、事業継続マネジメント（BCM）の推進に全社で取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの体制
当社グループは、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択しており、取締役会において経営の重要な意思決定

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および業務執行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役および監査役会により、取締役の職務執行状況などの当社グループは、社会とともに持続的な発展を遂げるため、企業理念に基づき、従業員、顧客、その他の取引先、地域社会、株主・投資家などのステークホルダーの期待に応え、社会から信頼され、社会に貢献し続ける企業であることを目指しています。
この実現に向け、次のとおりコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

監査を実施しています。また、取締役候補者および監査役候補者の指名、取締役および執行役員の報酬などの決定に関わる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的とし、取締役会の下に指名・報酬等諮問委員会を設置しています。さらに、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化および責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しています。加えて、法令および企業倫理を遵守するための当社グループの重要な活動・制度および体制などを決定する機関として、CSR委員会を設置しています。各機関の位置づけ、役割などは、以下のとおりです。

高い企業経営を行います。

報告・上程

2. コンプライアンスの推進および内部統制機能を強化し、企業価値の持続的向上を実現する体制の構築に努めます。
‌

報告・上程

選任・解任・承認

取締役会

3. 公正・公平かつ適時・適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーと積極的にコミュニケーションをはかります。
‌
助言・提言

諮問

指名・報酬等諮問委員会

東京証券取引所が2015年6月1日に制定した「コーポレートガバナンス・コード」（以下「CGコード」）の各原則を踏まえた当社グループの基本方針として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」（以下「CG基本方針」）を2015年11月27日に制定（2018年11月29日改正）し、公開しています。
https://www.metawater.co.jp/csr/responsibility/pdf/governance.pdf

報告・上程

報告・提案

監督・選定・解職・承認
報告

報告

内部監査
承認

各 事 業 部 門・グ ル ー プ 会 社

社外取締役が取締役会の過半数（取締役9名中5名が社外取締役）
経営の透明性および健全性をはかるため、取締役は9名中5名を社外取締役としています。
●

取締役会

独立社外監査役2名の計6名で構成されており、委員長には独立

取締役会は、毎月1回定例にて開催されるほか必要に応じて随時社外取締役を選定しています。

開催しており、経営監督と意思決定の機能を担っています。
取締役会は、社外取締役5名を含む9名で構成されています。なお、独立役員（社外取締役）は取締役会の3分の1原則として監査役3名が取締役会に出席し、必要に応じて意見を（取締役9名中3名が独立役員）述べるなど、代表取締役以下、取締役の職務執行状況の監視を当社グループは、社外役員の独立性に関する基準をCG基本方針において定めて行っています。

おり、当該基準を満たす社外取締役を3名とし、社外監査役2名と合わせて独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ています。

第46期定時株主総会の模様

監査役会
監査役会は、毎月1回開催され、経営監査の機能を担っています。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されています。

2 コーポレートガバナンス・コードへの対応
当社グループは、2014年12月に東京証券取引所第一部に上場し、その翌年の2015年6月1日に2015年11月

監査役は、当社事業、法律、財務に関する専門知識・経験を備えた「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を制定●●制定されたCGコードに対して右記の取り組みを実施しました。当社グループは、今後もコーポ

2016年6月※2019年6月25日提出の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」（以下、「CG報告書」）における、エクスプレイン項目は（補充原則4-2-1）のみです。
（補充原則4-2-1）を実施しない理由（CG報告書より）
現在の業務執行取締役の報酬は、役位別の固定報酬と当該事業年度の業績に連動する賞与によって構成されています。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定などについては、引き続き検討を進めていきます。

53

メタウォーターレポート2019

独立役員(社外取締役)の1名増員※CGコード(原則4-8)をコンプライ●

レート・ガバナンスの向上に向けて、取り組んでいきます。

監査室

CSR委員会

1 役員体制
●

報告・提案

会計監査人
連携

承認

経営会議

コーポレート・ガバナンスの向上に向けた取り組み

選任・解任

監査役会

監査代表取締役社長

選任・解任・承認

メタウォーターのＥＳＧ

株主総会

1. ‌取締役会および監査役会を設置するとともに、独立役員の任用により、業務執行に対する監督体制を強化し、透明性・信頼性の取締役会の実効性の評価を開示※CGコード(原則4-11-3)をコンプライ

2017年6月

2018年11月
2018年11月

独立役員(社外取締役)の1名増員● 
独立社外取締役による会合の実施●

 価証券、上場規程の一部改定に伴い、有「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を改正●●

指名・報酬等諮問委員会を設置

人物を選定しています。監査役会では、監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項、スケジュールを定め、取締役の職務執行状況を監査しています。

執行役員制度
経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化および責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しています。執行役員は、業務執行取締役4名を含む15名で構成され、任期は1年とし、取締役会において選任・再任・解任します。
経営会議
経営会議は、執行役員15名で構成され、原則として毎月２回開催されます。当会議では当社の職務権限規程に定められた重要な経営事項についての審議および報告を行っています。なお、常勤監査役が当会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、執行役員社長以下、執行役員の職務執行状況の監視を行っています。

指名・報酬等諮問委員会

CSR委員会

取締役会の下に、任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会

CSR委員会は、年2回開催され、コンプライアンスの推進、内部の双方の機能を担う指名・報酬等諮問委員会を設置しています。

統制機能の強化などを推進する機能を担い、下部に7つの専門

当委員会は必要に応じて随時開催し、取締役会の諮問に応じて、分科会を構成しています。当委員会は、委員長1名、委員14名の取締役・監査役・執行役員の選解任および取締役・執行役員の報酬計15名で構成されています。当委員会の活動内容は適宜経営などに関する事項などを審議し、取締役会に対して助言・提言を会議および取締役会にて報告しています。

行っています。当委員会は、取締役社長と、独立社外取締役3名、メタウォーターレポート 201954

G

Governance
コーポレート・ガバナンス
社外取締役インタビュー
社外役員に期待する役割
１

自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上につながる助言および業務執行の監督を行う。

２

経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる。

３

社内外での知見や経験を生かし、業務執行の過程で生じる利益相反事象を含むリスクに対し適切に対処する。

長期ビジョンの実現に向けて大きく変わろうとする、メタウォーターグループ。
その変化・対応を後押しするべく、社外取締役の視点からの見解、助言を心掛けています。
社外取締役

個々の選任理由
役名松村 基史

末 啓一郎

相澤 馨

小棹 ふみ子

植村 公彦

瀧本 和男

55

選任理由

社外取締役

日本碍子株式会社において要職を歴任しており、豊富な経営経験および財務・会計における深い見識を有しております。これらの経営経験と専門知識を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。

社外取締役

富士電機株式会社において要職を歴任しており、豊富な経営経験と幅広い事業分野における深い見識を有しております。これらの経営経験と専門知識を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。

社外取締役
独立役員

弁護士であり、国際通商関係をはじめとする国際法務に精通しており、また、他社の社外役員を歴任し、当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、これらの経験と専門知識を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。
同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。

社外取締役
独立役員

社外取締役
独立役員

社外監査役
独立役員

社外監査役
独立役員

メタウォーターレポート2019

客観性を高めるための助言をするように努めていきます。

が経過しましたが、取締役会の運営や議論の状況

日東電工株式会社において代表取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。これらの経験と幅広い見識を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。
同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
税務に関する専門的知見、企業会計における深い見識、および他社の社外役員として培った幅広い視点を有しております。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、これらの経験と専門知識を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。
同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
弁護士であり、会社法をはじめとする企業法務に精通しており、また、他社の社外役員として培った豊富な経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。これらの経験と高い独立性を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外監査役に選任しております。
同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
公認会計士・税理士として企業税務に精通しており、また、他社の社外役員として培った豊富な経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。これらの財務および会計に関わる豊富な経験と高い独立性を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外監査役に選任しております。
同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。など全体的な感想をお聞かせください。
常に活発な意見が出され、良い雰囲気で運営されて—— 持続的な企業価値向上のために必要なことは何でしょうか。

います。しかも構成メンバーに多様性があり、それぞれメタウォーターグループには、電機・機械・ICT、そしての専門家として意見交換されていることは素晴らしいと維持管理ノウハウの融合という他の企業にない特長がある感じています。と思います。また、それぞれの分野で高い質を保っている

特にこの1年は、10周年という節目を迎え、大きく変わことも大きな強みでしょう。しかし今後は、これまでのろうとしている姿勢を感じます。変わる・変えるところ、官主体から民への移行、さらに、海外での水需要の重要性

また、変えてはいけないところを意識しながら、活発なを考えると、設備などのハードウェアだけではなくネット意見が交わされていることはたいへんよいことだとワークを利用したサービスなどの持つ価値が高まるはずです。

思います。

企業の質は「人が鍵を握っている」と考えていますので、メタウォーターのＥＳＧ

坂部 進—— 当社グループの社外取締役に着任されて3年相澤 馨

現在、メタウォーターグループが進めている「世界で活躍—— 社外取締役としての役割をお聞かせください。

できる人材」の育成を継続的に発展させてほしいと思います。

以前、メタウォーターグループの経営人材教育に関わることがありました。その際に、メタウォーターグループの—— 社会的課題（SDGsなど）の取り組みについて持つ文化や人の温かみを感じることができ、社外取締役期待することをお聞かせください。

を引き受けるきっかけとなりました。社外取締役というSDGsなどの社会的課題への取り組みも大切です。

立場から、これまでの私の経験や知識などを生かし、企業大きな課題の1つである「水・資源」の課題を解決するための幅を広げるお手伝いができればと考えています。また、にメタウォーターグループが存在していると認識して見守るという役割も大切です。同じ文化の中にいると、います。全世界ではきれいな水を利用できず多くの人が見逃してしまう・気づかない・気にしない、などが見受け病気になったり、亡くなったりしています。
「安全・安心」

られることがあると思います。これらの点に対して第三者が広く行き渡るように、メタウォーターグループの力をの視点で、気づきを持っていただけるようにアドバイスを存分に発揮されることを望んでいます。

することも社外取締役の重要な仕事の1つです。

—— 社外取締役としての今後の抱負をお聞かせ—— 当社グループのガバナンスについてはどのようにお考えですか。

ください。
メタウォーターグループの社員一人ひとりがのびのびガバナンス体制、強化については、全体的に誠実かつ働けること、そして永続的な企業発展と社会への貢献を丁寧に取り組まれていると思います。ただし、何事も続けること、これらを実現するために、社内とは異なる視「これで十分」と思った時点で、いろいろなことが劣化し点からの意見・アドバイスをしていきたいと思います。

はじめます。そこで「これで本当によいのか？」と自問自答

社外という立場から、全体感を持って参画し臨んでいきしながら前へ進めるように心掛け、ガバナンスの透明性・たいと思います。

メタウォーターレポート 201956

GGovernance

経営体制 （2019年6月末現在）

メタウォーターのＥＳＧ❽❿⓬❹❻❷❺❼ ❾❶⓫❸取締役
1 代表取締役社長

監査役
なかむらやすし中村 靖

5社外取締役

さか べすすむ坂部 進

執行役員
は つ ま た しげる

10 常勤監査役

初又 繁

11 社外監査役

植村 公彦

日本碍子株式会社 取締役専務執行役員

2 取締役

か と う あきら

加藤 明

6社外取締役

まつむら もとふみ松村 基史

富士電機株式会社 顧問

3 取締役

おく だのぼる

奥田 昇

7社外取締役弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー弁護士

すえ けいいちろう

末 啓一郎

12 社外監査役

ブレークモア法律事務所 パートナー弁護士
日本発条株式会社 社外取締役

4 取締役

やまぐち けん じ

山口 賢二

8社外取締役

うえむら きみひこたきもと かず お

瀧本 和男

執行役員社長

執行役員副社長

執行役員常務

執行役員常務

執行役員

執行役員

執行役員

なか むら やすし

か とう あきら

おく だ のぼる

し みず まこと

さか い

なか むら えい じ

やま ぐち けん じ

まさ し

執行役員
ふじ い

中村 靖

加藤 明

奥田 昇

清水 誠

酒井 雅史

中村 英二

業務執行統括業務執行統括補佐
経営企画本部長

プラントエンジニア
リング事業本部長

サービスソリューション
事業本部長

PPP本部長

メタウォーターサービス（株） 事業戦略本部長
WBCセンター担当
代表取締役社長

同 経営管理部 グループ経営推進部担当、法務部担当

プロダクトセンター担当
品質保証統括室担当

メタウォーターテック（株）
代表取締役社長

東京九段会計事務所 公認会計士 税理士

山口 賢二

みちお

藤井 泉智夫
経営企画本部 副本部長
同 人事総務企画室長
同 CSR推進室担当
危機管理担当輸出管理室長あ い ざ わ かおる

相澤 馨

日華化学株式会社 社外取締役

9社外取締役

こ さお

こ小棹 ふみ子

小棹ふみ子税理士事務所 税理士
飛鳥建設株式会社 社外監査役
株式会社建設技術研究所 社外取締役

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

たか ぎ

なかがわ まさ ゆき

え づれ よし と

くさ の

かど わき すすむ

やまぐちまさ ひろ

つぎ お

こう いち

執行役員
あきかわ けん

髙木 雅宏

中川 雅幸

江連 淑人

草野 二男

門脇 進

山口 康一

秋川 健

営業本部長

経営企画本部
財務企画室長

海外本部 副本部長

プラント建設センター長

営業本部 副本部長

調達センター長
安全衛生統括室担当

海外本部長

同 IT企画部担当

METAWATER USA,
INC. 取締役副社長

METAWATER USA,
INC. 取締役社長

Aqua-Aerobic Systems,
Inc. 取締役会長

57

メタウォーターレポート2019

メタウォーターレポート 2019

58

GGovernance

リスクマネジメント

情報セキュリティ強化に向けた取り組み

当社グループでは「メタウォーターグループリスク管理規程」を定め、グループの経営に影響をおよぼす可能性のあるさまざまなリスクを体系的に認識し、適切に評価・管理することにより、リスクの発生を未然に防止、あるいはリスクの発生による損失を低減し、グループの企業価値の維持・拡大に努めています。

働き方改革や業務効率化、利便性の向上などを推進するためには、情報通信技術（ICT）の活用が不可欠です。しかし情報化社会が加速し、機密情報や個人情報の漏えい、サイバー攻撃などの情報セキュリティリスクは日に日に高まっています。当社グループでは情報セキュリティのリスク対策のため、さまざまな取り組みを行っています。

また、CSR委員会の中にリスク管理分科会を設け、個々のリスクへの対応が適切に行えるよう体制を整備・強化し、建設・運転現場における情報セキュリティ対策のレベルアップ

ステークホルダーの信頼に応えるべく組織的な対応をはかっています。

当社グループでは、オフィスでの情報セキュリティを強化するとともに、建設進めており、IT内部監査を実施して課題を抽出し、対策を進めています。

監督

取締役会

現場や浄水場、下水処理場の運転・維持管理現場の情報セキュリティ強化も経営会議

報告

指示事項を是正し、継続的な改善をはかりました。

報告
建設現場でも情報セキュリティは不可欠

CSR委員会報告全社員への情報セキュリティ教育の実施
全社員を対象とした情報セキュリティ教育として、集合形式の教育とeラーニング

リスク管理分科会
指示監査室

監査報告による教育を実施しています。特に新入社員に対しては、全グループ会社で個別に研修会を開催しています。分かりやすい事例を用いて、情報セキュリティ強化に向けた意識向上をはかっています。

メタウォーターのＥＳＧ

監督

2018年度の監査では軽微な要改善事項を抽出しましたが、すべての要改善

部 門・グ ル ー プ 会 社
新入社員への情報セキュリティ研修

さらに、個別のリスクに対応するために「緊急時対応要領」、「コンプライアンス規程」、「情報セキュリティポリシー」をはじめ、事故や環境・安全衛生関連の対応についての規程・基準やマニュアルなどを定め、さまざまな事象の発生に対して迅速かつ的確に対応できるようにしています。

コンプライアンス
コンプライアンスをたゆみなく実践し、社会から広く信頼されることが当社グループの持続的な成長につながり、その過程で健全な企業風土が醸成されるものと考えています。このような理解のもと、企業行動憲章、社員の行動規範およびBCMへの取り組み

当社グループが実現・実施すべきコンプライアンス事項の指針となる「コンプライアンス規程」を設け、また、これらを具体的な行動につなげるため各種社内規程を整備し、法令・社内ルール遵守の徹底をはかっています。

当社グループでは、事業継続マネジメント（BCM）の強化をはかっていくため、事業特性に合わせた事業継続計画（BCP）を策定しています。
また、定期的にBCM推進部会を開催することで、策定したBCPの実効性向上に努めています。
2018年度は、社長をはじめ役員全員参加の全社緊急対策本部訓練を実施しました。今回は大型地震の発生を想定し発災直後の初動対応を中心に訓練をしました。
また、幹部向けに安否確認システム説明会の実施や、本社および日BCM推進部会

野事業所において社員で編成した自衛消防隊の技能訓練を実施し、緊急通報、心肺蘇生、消火器訓練など、さまざまな技能を身につけコンプライアンス分科会

コンプライアンス教育

CSR委員会の専門分科会として、法務部を事務局とし、5つの当社グループでは、全国の主要拠点で実施する全社教育、全社コンプライアンス関係部門の部門長から構成されるコンプライ

e-ラーニング、役員向け教育や階層別教育など座学形式でのアンス分科会を設置しています。コンプライアンス・プログ

教育を実施しています。

ラムの実施状況の確認・改善、全社教育をはじめとしたコンプ

2018年度から2019年度にかけて、個人情報保護、情報セキュ

ライアンス施策の検討・立案、ヘルプライン相談事案の対応

リティ、ハラスメント防止をテーマに、全社教育を実施中です。などを行っています。これらの対応にあたり、四半期ごとの2018年度は、8拠点で31回開催し、1,652人の社員が受講定例会合のほか、緊急・臨時の会合を開催しています。

しました。

■ 2018 -2019年度 全社教育実施実績および予定ました。

2018年度 本社（14回）、日野（4回）、札幌（2回）、仙台（3回）、名古屋（3回）、大阪（3回）、千葉（1回）、大宮（1回）
実績

緊急事態発生時のオフィスでの初動対応はBCPの実効性の向上にもつながることから、自衛消防隊の訓練は、順次全国で展開していく

2019年度 本社（5回）、日野（4回）、福岡（2回）、名古屋（3回）、大阪（3回）
予定

予定です。
全社緊急対策本部訓練59

メタウォーターレポート2019

メタウォーターレポート 201960