2021 年５月 13 日
各位
会 社 名
代表者名
コード番号
問合せ先

株式会社マツモトキヨシホールディングス
代 表 取 締 役 社 長
松本 清雄
3088
東証一部
経営企画本部広報部長
高橋 伸治(TEL：047－344－5110)

会 社 名
代表者名
コード番号
問合せ先

株式会社ココカラファイン
代 表 取 締 役 社 長
3098
執行役員
管理本部総務部長(TEL：045－548－5937)

塚本 厚志
東証一部
森俊 一

株式会社マツモトキヨシホールディングスの第 14 回定時株主総会に付議する役員候補者の選任及び同社の定款の一部変更に関するお知らせ
株式会社マツモトキヨシホールディングス（以下「マツモトキヨシホールディングス」といいます。）と株式会社ココカラファイン（以下「ココカラファイン」といいます。
）は、2021 年
２月 26 日付「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインとの経営統合に関する経営統合契約の締結のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、両社の間の経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に係る経営統合契約を締結し、本経営統合に向けた準備を進めております。
今般、マツモトキヨシホールディングスは、2021 年５月 13 日開催の取締役会において、同社の役員候補者を決定し、2021 年６月 29 日開催予定のマツモトキヨシホールディングスの第14 回定時株主総会（以下「定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）」といいます。）にその選任に係る議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、この度マツモトキヨシホールディングスが決定した役員候補者には、①定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）の終結の時をもって任期満了となることに伴い再任する予定の候補者と②本経営統合に伴いマツモトキヨシホールディングスとココカラファインとの間で締結された 2021 年２月 26 日付株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。
）が定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）において原案どおり可決され、かつ、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2021 年 10 月１日予定）に選任の効力が生ずる予定の候補者が含まれます。
また、マツモトキヨシホールディングスは、2021 年５月 13 日開催の取締役会において、定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に、本経営統合に伴う同社の商号の変更を含む定款の一部変更に係る議案を付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
I. 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に付議する役員候補者の選任について
１. 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に付議する取締役候補者及び役職名
1

（１） 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）の終結の時をもって任期満了となることに伴い再任する予定の候補者
代

表取締役

会

長

松 本 南 海 雄

再任

代

表取締役

社

長

松本清雄

再任

松本

貴志再任

大田

貴雄

再任

小部

真吾

再任

石橋昭男

再任

専
務
取締役
営 業 統 括 本 部 長
常務
取締役
戦 略 事 業 推 進 本 部 長取締役
管理本部長取締役
経 営 企 画 本 部 長取締役

松下功夫

再任

社外・独立取締役

大村宏夫

再任

社外・独立取締役

木村

惠司

再任

社外・独立取締役

沖山

奉子

再任

社外・独立

（注）取締役候補者の 2021 年 10 月 1 日以降の役職名・管掌につきましては、代表取締役会長及び代表取締役社長を除き、未定でございます。
（２） 本株式交換の効力発生日（2021 年 10 月１日予定）に選任の効力が生ずる予定の候補者
ア 候補者
代 表 取 締 役 副 社 長

塚本取締役

山

本取締役

渡辺取締役

谷間取締役

河合2厚玲順

志新任

剛新任

一新任

真新任

社外・独立子新任社外・独立

イ 候補者の略歴
氏 名（生年月日）

略1985 年４月

歴株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社

1996 年 12 月

株式会社セイジョー取締役支店部長

1999 年７月

株式会社セイジョー取締役営業部長

2001 年 12 月

株式会社セイジョー常務取締役営業本部長

2002 年 12 月

株式会社セイジョー代表取締役社長

2008 年４月

株式会社ココカラファイン代表取締役社長
（現任）

塚本 厚志
（1962 年 11 月 4 日）

2013 年４月

株式会社ココカラファインヘルスケア取締役

2016 年４月

株式会社ココカラファインヘルスケア代表取締役社長（現任）2020 年４月

株式会社 CFIZ 取締役（現任）2020 年 11 月

株式会社フタツカホールディングス取締役（現任）【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン代表取締役社長
株式会社ココカラファインヘルスケア代表取締役社長
株式会社 CFIZ 取締役
株式会社フタツカホールディングス取締役（注）塚本厚志氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
氏 名（生年月日）

略1990 年４月

歴株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社

1998 年５月

株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）
大阪営業第１部部長代理

2001 年５月

みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部
長代理2011 年７月

山本 剛（1966 年４月 25 日）

株式会社みずほ銀行 ALC ソリューション部次長

2014 年４月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長

2015 年 11 月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）マネージングディレ
クター2016 年５月

株式会社ココカラファイン顧問

2016 年６月

株式会社ココカラファイン常務執行役員経営戦略本部

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経営戦略・財務担当

2017 年４月

株式会社ココカラファイン常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長

2017 年６月

株式会社ココカラファイン取締役常務執行役
員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長

2019 年４月

株式会社ココカラファイン取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役（現任）
株式会社ファインケア取締役
株式会社岩崎宏健堂取締役（現任）
株式会社ココカラファイン アソシエ取締役（現任）
株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役（現任）2019 年６月

株式会社ココカラファイン取締役副社長管理本部長経営戦略室担当（現任）2019 年 11 月

株式会社愛安住取締役（現任）2020 年 11 月

株式会社フタツカホールディングス取締役（現任）【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン取締役
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
株式会社岩崎宏健堂取締役
株式会社ココカラファイン アソシエ取締役
株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役
株式会社愛安住取締役
株式会社フタツカホールディングス取締役（注）山本剛氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
氏 名（生年月日）

略2000 年４月

歴セガミメディクス株式会社（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社

2013 年４月

株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部九州エリア長2016 年 10 月

渡辺 玲一
（1975 年９月 28 日）

株式会社ココカラファイン経営戦略本部リーダー

2017 年 12 月

株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部副部長

2018 年４月

株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部長

2018 年６月

株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
調剤事業部長42018 年 11 月

有限会社ケイエス（現株式会社ココカラファインヘルスケア）代表取締役社長

2019 年４月

株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
調剤事業本部長

2020 年６月

株式会社ココカラファイン取締役営業担当（現任）
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
ドラッグ事業本部長兼調剤事業本部長（現任）2020 年 11 月

株式会社フタツカホールディングス取締役（現任）【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン取締役
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
株式会社フタツカホールディングス取締役（注）渡辺玲一氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
氏 名（生年月日）

略歴

1996 年７月

公認会計士登録1996 年 12 月

税理士登録

2004 年 10 月

株式会社バルニバービ社外取締役（現任）2007 年４月

株式会社関門海代表取締役

2013 年３月

株式会社セントリス・コーポレートアドバイ
ザリー代表取締役（現任）2014 年５月

株式会社アクリート社外取締役

2015 年 12 月

株式会社キャリア社外取締役（現任）
株式会社日本医療機器開発機構社外監査役（現任）2016 年７月

谷間 真（1971 年 10 月６日）

メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社）社外監査役

2017 年７月

株式会社ザッパラス社外取締役監査等委員（現任）

2018 年６月

株式会社ココカラファイン社外取締役（現任）2018 年８月

メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社）社外取締役（現任）2019 年 12 月

株式会社ミライロ社外取締役（現任）【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン社外取締役
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役
株式会社バルニバービ社外取締役
株式会社キャリア社外取締役
株式会社ザッパラス社外取締役監査等委員

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（注）谷間真氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
氏 名（生年月日）

略2004 年 10 月

歴弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会）
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所

2008 年３月

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー（現任）

2010 年９月

マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル
法律事務所（シカゴ）客員弁護士

河合 順子（1974 年 12 月 10 日）

2011 年７月

ニューヨーク州弁護士登録

2012 年１月

君合法律事務所（北京） 客員弁護士

2015 年１月

株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役（現任）

2018 年３月

株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監
査役（現任）

2019 年６月

株式会社ココカラファイン社外取締役（現任）【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン社外取締役
株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役（注）河合順子氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
２. 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に付議する監査役候補者
本株式交換の効力発生日（2021 年 10 月１日予定）に選任の効力が生ずる者
ア 候補者名及び役職名
監

査役

鳥イ 候補者の略歴
氏 名（生年月日）

居明略
1975 年 11 月

新任

社外・独立歴監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所

鳥居 明（1949 年９月 13 日）

1988 年７月

KPMGニューヨーク事務所

1994 年 12 月

センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員

2000 年４月

新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員

2003 年７月

あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員

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2008 年４月

あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）監事

2012 年７月

鳥居公認会計士事務所設立（現任）2014 年６月

株式会社ココカラファイン社外監査役

2016 年６月

株式会社ココカラファイン監査等委員である取締役（現任）2018 年３月

株式会社エイアンドティー社外取締役（現任）【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン監査等委員である取締役
鳥居公認会計士事務所代表
株式会社エイアンドティー社外取締役（注１）鳥居明氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
（注２）監査役会の同意を得ております。
３. 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に付議する補欠監査役候補者
補欠監査役妹尾佳明

再任

社外・独立

（注１）妹尾佳明氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はありません。
（注２）監査役会の同意を得ております。
〔ご参考〕任期中のため付議しない監査役
監

査役

本多寿

男

任期中

監

査役

小池

德子

任期中

監

査役

渡辺昇

一

任期中

社外・・・社外取締役・社外監査役
独立・・・東京証券取引所に届出する独立役員
II. 定款の一部変更について
１. 変更の理由
本経営統合に伴い、本経営統合後のマツモトキヨシホールディングスの商号、事業目的及び役付取締役の構成を踏まえ、商号（現行定款第１条）、目的（現行定款第２条）及び役付取締役に関する定め（現行定款第 21 条２項）を変更（以下「本定款変更」といいます。
）する予定です。
なお、本定款変更は、本株式交換契約が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2021 年 10 月１日予定）に効力が生ずるものといたします。

7２. 変更の内容
変更の内容は次のとおりです。

現行 定 款

（商号）
第１条 当会社は、株式会社マツモトキヨシホールディングスと称する。英文ではMatsumotokiyoshi Holdings Co.,Ltd.と表示する。
（目的）
第２条 当会社は、次の各事業を目的とする。
１．（条文省略）
２．下記（１）～（59）の各事業を営む会社及びこれに相当する業務を営む会社が取扱う商材の仕入・販売・製造等をすること。
３．上記に付帯する一切の業務。
（１）～（59）（条文省略）（代表取締役及び役付取締役の選定）
第21条 （条文省略）
２．取締役会は、その決議によって、取締役社長１名を選定し、また、取締役会長１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役相談役各若干名を選定することができる。

変（下線部変更箇所）
更 後

（商号）
第１条 当会社は、株式会社マツキヨコ
コカラ＆カンパニーと称する。英文ではMatsukiyoCocokara & Co.と表示する。
（目的）
第２条 当会社は、次の各事業を目的とする。
１．（現行どおり）（削除）

２．上記に付帯する一切の業務。
（１）～（59）（現行どおり）（代表取締役及び役付取締役の選定）
第21条 （現行どおり）
２．取締役会は、その決議によって、取締役社長１名を選定し、また、取締役会長１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
以8上