総会

議事録○○○○組合１．総会の種類

令和○年度通常（又は臨時）総会

２．招集年月日

令和○年○月○日

３．開催日時

令和○年○月○日（○）

４．開催場所『○○○○ホテル・○○○の間』

午後○時○分

仙台市○○区○町○丁目○番○号
５．組合員総数○○名

６．出席組合員数○○名

内訳：本人出席○○名（うちＷＥＢ出席○名）、委任状出席○○名、書面出席○○名

７．理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
理事の数

○名

内出席理事○名（内訳：議場に出席○名、ＷＥＢ出席○名）

監事の数

○名

内出席監事○名（内訳：議場に出席○名、ＷＥＢ出席○名）

８．出席理事の氏名○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

９．出席監事の氏名○○○○、○○○○

10．議長の氏名○○○○

11．議事録作成に係る職務を行った理事の氏名○○○○

12．議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決否決の別及び賛否の議決権数）
議長は、当会議の目的のために使用するテレビ会議システムが、出席者の映像ならびに音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に意見表明がお互いにできる状態となっていることを確認し、議事を進めた。
第1号議案

令和○○年度事業報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案（又は損失処理案）承認の件

議長、第１号議案を上程し、専務理事○○○○氏より詳細に説明させた後、議案審議に先立ち、監事の監査報告を求めたところ、監事○○○○氏より中小企業等協同組合法第４０条第５項により、令和○○年○月○日理事から提出された令和○○年度財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案（又は損失処理案）の各項目について監査したところ、その内容は適正なものと認める旨の監査報告があり、次いで議長、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。
第2号議案

令和○○年度事業計画書並びに収支予算書案決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。
第3号議案

借入金残高の最高限度額決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より、金○○万円としたいとの説明をさせた後、一同に諮ったところ全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。
可決した借入金残高の最高限度額

金○○万円

第4号議案

１組合員に対する貸付金並びに債務保証残高の最高限度額決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より貸付金残高については金○○万円、債務保証残高については金○○万円としたいとの説明をさせた後、一同に諮ったところ全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。
可決した１組合員に対する貸付金残高の最高限度額

金○○○万円

債務保証残高の最高限度額

金○○○万円

第5号議案

取引金融機関決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったとこ
ろ、全員異議なく原案どおり可決確定した。
可決した取引金融機関○○銀行○○支店
商工組合中央金庫仙台支店

第6号議案

事業規約一部変更の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったとこ
ろ、全員異議なく原案どおり可決確定した。
可決した事業規約中変更する箇所次のとおり
共同購買事業規約の一部を次のように改正する｡
第○条第○号中「○％」を「○％」に、同条第○号中「○○円」を「○○円」に改める。
共同販売事業規約の一部を次のように改正する。
第○条第○項第○号中「○円」を「○円」に改める。
第7号議案

手数料の最高限度額決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったとこ
ろ、全員異議なく原案どおり可決確定した。
可決した手数料次のとおり
○○手数料
第8号議案

年利○％を限度として理事会の定めるところによる｡

経費の賦課及び徴収方法決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったとこ
ろ、全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。
可決した経費の賦課及び徴収方法次のとおり
賦課率 教育情報賦課金

年(月)額

金○○円

平等割

年(月)額

金○○円

差等割

等
１級級○○○○による次の○等級の差等割とする｡

基準（○○売上高）
前年度年間売上高10,000,000円以上

賦課額
年額

月円額円

２級

10,000,000円未満円

徴収期限○月○日(又は毎月末日)

徴収方法

組合事務所に納入する｡

第9号議案円

本年度加入手数料（又は加入金額）決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より本年度加入手数料（又は加入金額）について詳細に説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。
可決した加入手数料(又は加入金額)次のとおり
本年度加入手数料(又は加入金額)
第10号議案

金○○○円

役員報酬決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったとこ
ろ、全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。
可決した理事報酬年額

金○○○○円、監事報酬年額

金○○○○円

ただし、各理事に対する配分額については理事会において決定し、各監事に対する配分額については監事の協議によって決定することを全員諒承した。
第11号議案

定款一部変更の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏より変更理由並びに変更条文を説明させ、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。
可決した定款中変更する箇所次のとおり第○条第○号中「○人」を「○人」に改める。
第12号議案字句の一部修正委任の件

議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏から、定款変更認可申請に当たって本文の趣旨に反しない字句の修正を理事長に一任したい旨を説明させ、議場に諮ったところ、全員異議なく可決確定した。
第13号議案

規約制定の件議長、上記議案を上程し、専務理事○○○○氏朗読をなし、逐条審議の結果、議場に諮ったところ、賛成〇〇名、反対〇名により賛成多数にて原案どおり可決確定した。
可決した規約次のとおり○○事業規約第14号議案

役員改選の件(投票による場合)
議長、上記議案を上程し、役員全員が本総会終結時をもって任期満了となる（又は令和○年○月○日辞任した）ため、定款に規定する理事○名、監事○名の選挙を行う旨を告げ、無記名投票を行った結果、次の者がそれぞれ当選し、いずれも席上その就任を承諾した。

理事○○○○○○○○

監事○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

(指名推選制による場合)
議長、上記議案を上程し、役員全員が本総会終結時をもって任期満了となる（又は令和○年○月○日辞任した）ため、定款に規定する理事○名、監事○名の選挙を行う旨を宣し、その選挙方法を、指名推選の方法によって行いたい旨を議場に諮ったところ全員異議無く賛成した。
続いて議長、選考委員の選出方法を議場に諮ったところ、議長一任と決し、議長は次の者を選考委員に指名した。
選考委員 ○○○○

○○○○

○○○○

選考委員は直ちに別室にて被指名人を選考し、選考委員を代表して○○○○氏よりその結果を一同に報告す。議長、被指名人に対する賛否を議場に諮ったところ全員賛成し、次の者がそれぞれ当選し、いずれも席上その就任を承諾した。
理事 ○○○○○○○○

監事 ○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

なお、本議案による役員の就任承諾は、〔所管行政庁の長〕の定款変更認可の日にその効力を発することを全員確認した。
本日、議場に準備したオンライン会議システムは終始正常に作動し、議場とオンライン出席者は議事の全ての審議に参加することが出来た。

議長、これをもって本通常（又は臨時）総会の議事を全部終了したので、閉会を宣す。
時に午後○時○分
本日の、本通常（又は臨時）総会の議事を明確にするため、本議事録を作成する。
令和年月日
議事録作成者

これは原本と相違ありません。
令和○年○月○日○○○○組合理事長（代表理事）

○○○○

㊞

理事○○○○㊞