「内部統制決議」
業務の適正を確保するための体制進します。なお、取締役会の具体的な運営については、当社定款および取締役会規則等に従います。

行為等を発見したときは、所定の手続により、当社監査役に報告するものとします。

当社は、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及してグループ全体の業務情報管理を統括するものとし、び定款に適合することを確保するための体制その他株式会

重要な情報の網羅的な収集開示部門による適時・正確な（5）
当社の財務報告の適正性を確保するための体制

当社の取締役および使用人ならびに当社グループ各社社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企

情報開示の実効性を高め、営業秘密・個人情報等重要な①当社および当社グループ各社は、株主・投資家・債権者等の取締役、監査役および使用人は、当社および当社グ業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法情報の安全な管理等も踏まえた統合的な情報管理を行のステークホルダーに対し、法令等に従い適時に信頼性

ループ各社の業務に関し、法令・社会的規範・社内規程等務省令で定める体制の整備」
について、次のとおり決議してうものとします。また、情報管理の実施状況等についての高い財務報告を提供できるようにするため、財務報告に違反する行為を発見したときは、当社の定める内部通おります。

は、定期的に取締役会および監査役に報告を行います。に係る内部統制の構築規程等に従い、適正な会計処理お報制度を利用することができ、内部通報制度の運営事務③当社および当社グループ各社の取締役および使用人は、よび財務報告を確保することができる内部統制システム

局は、社内規程に従い、その通報内容および運用状況を、を構築・整備し、これを適正に運用します。

当社監査役に報告するものとします。

（1）
当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社グループ各社に係る重要な事項が生じたときは、当社の情報管理統括責任者に報告するものとします。

①当社および当社グループ各社は、
「 社是」
および
「企業行動指針」
等において、信頼される誠実な企業であり続けるために、経営倫理を尊重した企業行動に徹し、法令・ルー（3）
当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制③内部通報制度を通じた当社監査役への報告体制②業務執行部門から独立した当社内部監査部門が、当社および当社グループの財務報告に係る内部統制の整備・運（9）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由とし用状況について、その有効性評価を実施し、確認を行いて不利な取扱いを受けないことを確保するための体制ます。

当社および当社グループ各社は、前号の報告をした者がル、社会的規範を遵守し、社会から求められる企業の社会①当社および当社グループ各社における経営環境およびリ③財務状況に重要な影響を及ぼす可能性が高いと認められ的責任を果たすことを宣言し、これに基づき、当社CSR統スク要因の変化を踏まえ、各事業におけるリスクを適正にる事項について取締役、監査役および会計監査人間で適がないよう、社内規程に定めを置く等により適切に対処し括委員会を中核とする体制を構築・整備・運用し、内部通分析・評価し、的確に対応するため、リスク管理の基本規切に情報共有を行います。

ます。

報制度の運用、公正取引の推進および企業行動指針・各程に基づき、リスクマネジメント委員会を中核とする統合社ガイドラインの周知を通じて、一層のコンプライアンスの徹底を図ります。

的なリスク管理体制を構築・整備・運用します。
②リスクの管理状況について、定期的に取締役会および監（6）
当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこと

当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けること（10）当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前を求めた場合における当該使用人に関する事項

払または償還の手続その他の当該職務の執行につ②当社および当社グループ各社は、いわゆる反社会的勢力査役に報告する体制を構築・整備・運用するとともに、取監査役の職務を補助するため、専任の使用人を置くもの

いて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関すとは、一切関係を持たないことを宣言し、不当要求等に対締役会、取締役および業務執行部門の責任者は、業務執とします。

る事項

しては明確に拒絶するとともに、警察、弁護士等外部専門行に伴うリスクについて十分に分析・評価を行い、迅速に機関との連携により、民事・刑事両面からの法的対応を速やかに実施します。

改善措置を実施します。
③事業の重大な障害、重大な事件・事故、重大な災害等が発監査役の職務の執行について生ずる費用は当社が負担（7）
当社監査役の職務を補助すべき使用人の当社取締役か③業務執行部門から独立した当社内部監査部門が、当社お生した時には、当社および当社グループ全体における損監査役の職務を補助すべき専任の使用人の人事およびよび当社グループのコンプライアンス体制の整備・運用害を最小限に抑えるため、危機管理本部を設置し、直ちにその変更については、監査役の同意を要するものとしま状況について内部監査を実施し、確認を行います。

業務の継続に関する施策を講じます。

す。また、当該使用人は当社の就業規則に従いますが、当④当社および当社グループ各社の監査役は、自社の取締役の職務執行が法令および定款に適合することを検証し、監視機能の実効性向上に努めます。

（4）
当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制します。

らの独立性および指示の実効性確保に関する事項（11）その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制①当社の監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとし、査上の重要課題等について、意見交換を行います。

処遇、懲戒等の人事事項については監査役と事前に協議②当社の監査役は、当社内部監査部門と緊密な連携を保つしたうえ実施するものとします。

①当社および当社グループ各社は、決裁権限規程等においとともに、必要に応じて当社内部監査部門に調査を求めることができるものとします。

（2）
当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管て、取締役および執行役員の決裁権限の内容、ならびに（8）
当社監査役への報告に関する体制

理ならびに子会社の取締役の職務の執行に係る事項の各業務に関与すべき担当部門等を明確かつ適切に定める①当社取締役および使用人が当社監査役に報告をするた当社への報告に関する体制

ことで、業務の重複を避け、機動的な意思決定・業務遂行めの体制を実現します。

当社の取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼ④当社の監査役は、必要に応じ、会計監査人・弁護士に相談をすおそれのある事実、取締役または使用人の不正行為、することができ、その費用は当社が負担するものとします。

①当社および当社グループ各社は、株主総会議事録、取締役会議事録その他作成・保管が法定されている文書（電②当社の取締役会は、会社の持続的な成長を確保するた磁的記録を含み、以下同様とします。）、ならびに稟議書そめ、当社および当社グループにおける重点経営目標およ

法令・定款違反行為等を発見したときは、所定の手続によの他適正な業務執行を確保するために必要な文書および予算配分等について定めるとともに、当社の取締役おり、当社監査役に報告するものとします。

び情報については、法令および情報管理基本規程に基づ

よび業務執行部門の責任者からの定期的な報告等を通②当社の子会社の取締役、監査役および使用人またはこれき、それぞれ適正に作成・保存・管理します。

じて、業務執行の効率性および健全性を点検し、適宜見直らの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするたしを行います。

めの体制②当社および当社グループ各社は、業務情報の管理を統括し、情報管理に関する企画、立案および推進を統括する者③当社の取締役会は、原則月1回定時に開催するほか、必要

当社グループ各社の取締役、監査役および使用人は、当として、各社に情報管理統括責任者を置くとともに、当社に応じて臨時取締役会または書面による取締役会決議を社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事の情報管理統括責任者が、当社情報管理委員会を中核と実施し、迅速な意思決定を行い、効率的な業務執行を推実、当社グループ各社における不正行為、法令・定款違反③当社の監査役は、当社グループ各社の監査役と定期的に会合を持ち、その他随時連携して企業集団における適正な監査を実施します。

以上