株主総会参考書類
第１号議案 取締役９名選任の件
取締役８名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るため、社外取締役を増員し、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
ふりがな

候補者 氏
名番 号 (生 年 月 日)
ふじ

１

たあつし

藤 田

厚()

昭和26年
11月４日生

略歴、当社における地位および担当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況
平成18年４月

日本電気㈱キャリアネットワーク企画本部長

平成20年４月

当社執行役員常務（現任）

平成20年６月

当社取締役（現任）昭和50年４月

当社入社

平成16年４月

所有する当社の 株 式 数

1,000株

当社執行役員兼ネットワーク事業本部ネットワークソリューション事業部長

２

かねはこ

あきのり

金箱

明

憲(

平成18年４月

当社ネットワーク事業本部長代理兼務

平成18年７月

当社執行役員常務（現任）
兼ネットワーク事業本部長代理兼ネットワーク)

昭和26年
12月29日生

ソリューション事業部長
平成19年６月

当社営業統括本部長兼務（現任）

平成20年６月

当社取締役（現任）

1,000株（重要な兼職の状況）
第一アドシステム㈱代表取締役会長
平成15年10月 日本電気㈱国内営業企画本部長

３

はらたかひこ原隆彦(平成20年４月
平成21年４月)

昭和28年
８月27日生日本電気㈱支配人
当社執行役員兼地域事業本部長代理兼地域事業本部
首都圏営業本部長

平成22年４月

当社執行役員常務兼地域事業本部長（現任）

平成22年６月

当社取締役（現任）－ 5 －(5) ／ 2012/05/18 9:33 (2012/05/17 19:58) ／ wk_12840177_03_osxＮＥＣネッツエスアイ様_招集_参考書類_P.doc

1,000株

ふりがな

候補者 氏
名番 号 (生 年 月 日)

４※５※
６

平成９年４月

拓殖大学商学部教授

幸平成13年４月

拓殖大学大学院商学研究科教授)

平成17年４月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科

まつい

たかゆき

松井隆(昭和33年２月４日生

わだ

まさお和田雅夫()

昭和28年８月31日生

さとう

よういち

佐藤洋

一

(略歴、当社における地位および担当な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況)

昭和32年
８月９日生

所有する当社の 株 式 数0株

教授（現任）
平成20年６月

当社取締役（現任）

平成18年４月

日本電気㈱航空宇宙・防衛事業本部防災・交通

平成20年４月

日本電気㈱放送・制御副事業本部長

平成21年４月

日本電気㈱放送・制御事業本部長

平成22年４月

日本電気㈱執行役員兼社会システム事業本部長

平成24年４月

当社顧問（現任）

平成17年４月

日本電気㈱首都圏営業本部東京支社長

平成20年４月

日本電気㈱関西支社長

平成24年４月

当社執行役員常務兼営業副統括本部長（現任）

平成16年４月

日本電気㈱主席企画主幹兼経営企画部統括

ネットワークソリューション事業部長
3,000株

1,000株マネージャー
平成16年６月 当社監査役
平成17年４月※
７

あらのてつ じ ろう

新野哲二 郎()

昭和32年
４月12日生日本電気㈱ブロードバンドソリューション企画本部長代理

平成18年４月

日本電気㈱キャリアネットワーク企画本部長代理

平成20年４月

日本電気㈱キャリアネットワーク企画本部長（現任）

平成21年６月

当社監査役退任（重要な兼職の状況）
アラクサラネットワークス㈱社外監査役
日本電気通信システム㈱社外監査役－ 6 －(6) ／ 2012/05/18 9:33 (2012/05/17 19:58) ／ wk_12840177_03_osxＮＥＣネッツエスアイ様_招集_参考書類_P.doc

0株

ふりがな

候補者 氏
名番 号 (生 年 月 日)

略歴、当社における地位および担当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況
平成元年４月

所有する当社の 株 式 数

弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱入社

※
８いちげゆ

市

毛由美 子(みこ)昭和36年
３月13日生平成19年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
平成21年４月

第二東京弁護士会副会長

平成22年９月

日本弁護士連合会事務次長（現任）

0株（重要な兼職の状況）
水澤化学工業㈱社外監査役
平成19年10月 日本電気㈱金融ソリューション事業本部第三金融

※
９

はしたに

なお

き橋谷

直

樹

()

ソリューション事業部保険営業統括マネージャー
平成21年４月 日本電気㈱金融ソリューション事業本部第三金融

昭和39年
８月８日生

ソリューション事業部長
平成23年７月

日本電気㈱金融営業本部長

平成24年４月

日本電気㈱サービス事業本部長（現任）0株（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．候補者と会社との間に、特別の利害関係はありません。
３．松井隆幸氏、新野哲二郎氏、市毛由美子氏および橋谷直樹氏は、社外取締役候補者であります。
４．社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。
(1) 社外取締役候補者とした理由① 松井隆幸氏につきましては、内部統制等の企業経営分野に関する専門知識を当社経営の透明性の実現等、コーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくためであります。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
② 新野哲二郎氏につきましては、日本電気株式会社においてネットワークソリューション事業に携わっており、その経歴を通じて培われた十分な経験と知識を当社経営に活かしていただくためであります。
③ 市毛由美子氏につきましては、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただくためであります。なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
④ 橋谷直樹氏につきましては、日本電気株式会社においてＩＴサービス事業に携わっており、その経歴を通じて培われた十分な経験と知識を当社経営に活かしていただくためであります。
(2) 当社および特定関係事業者との関係
新野哲二郎氏および橋谷直樹氏は、当社の親会社である日本電気株式会社における業務執行者であり、同社より使用人としての給与等を受けております。

－ 7 －(7) ／ 2012/05/18 9:33 (2012/05/17 19:58) ／ wk_12840177_03_osxＮＥＣネッツエスアイ様_招集_参考書類_P.doc

(3) 社外取締役候補者の在任年数
松井隆幸氏は、現在当社の社外取締役であり、在任年数は本総会終結の時をもって４年となります。
(4) 社外取締役候補者との責任限定契約
当社は松井隆幸氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、120万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。また、新野哲二郎氏、市毛由美子氏および橋谷直樹氏の選任が承認された場合、当社は上記内容の責任限定契約を３氏との間で締結する予定であります。
(5) 当社は、松井隆幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。また、市毛由美子氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

－ 8 －(8) ／ 2012/05/18 9:33 (2012/05/17 19:58) ／ wk_12840177_03_osxＮＥＣネッツエスアイ様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 監査役２名選任の件
監査役 金子隆男氏および林 安男氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします
ので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
ふりがな

略歴、当社における地位および重要な兼職の状況

候補者 氏
名番 号 (生 年 月 日)
おく※１※
２

やまじゅん

いち

奥 山純

一

平成19年１月

日本電気㈱営業管理本部長)

平成21年４月

日本電気㈱営業業務審査部長（現任）

平成18年４月

日本電気㈱官庁ソリューション事業本部(昭和32年３月21日生

あきづき

ひろたか秋

月

啓

孝

(所有する当社の 株 式 数0株

文教ソリューション事業部長
平成21年４月)

昭和27年
７月18日生日本電気㈱官公ソリューション事業本部主席

0株

事業主幹
平成22年４月

当社執行役員兼ＳＩ＆サービス事業本部長代理（現任）（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。
２．候補者と会社との間に、特別の利害関係はありません。
３．奥山純一氏は、社外監査役候補者であります。
４．社外監査役候補者に関する事項は次のとおりであります。
(1) 社外監査役候補者とした理由
奥山純一氏は、日本電気株式会社において、営業業務に関する審査に携わっており、その経歴を通じて培われた内部統制に関する知識や経験を活かし、業務執行の適法性等について公正・客観的な立場から監査していただくためであります。
(2) 特定関係事業者との関係
奥山純一氏は、当社の親会社である日本電気株式会社における業務執行者であり、同社より使用人としての給与等を受けております。

以－ 9 －(9) ／ 2012/05/18 9:33 (2012/05/17 19:58) ／ wk_12840177_03_osxＮＥＣネッツエスアイ様_招集_参考書類_P.doc

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