第158回 定時株主総会

招集ご通知・本総会でのお土産はご用意しておりません
ので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
https://www.mpm.co.jp/ir/general-meeting.html

日時

場所

決議事項

2023年６月29日（木曜日）午前10時
受付開始

午前９時

東京都墨田区両国二丁目10番14号
両国シティコア

当社会議室（11階）

第1号議案

取締役８名選任の件

第2号議案

監査役２名選任の件

目次
第158回定時株主総会招集ご通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

書面及びインターネット等による議決権行使期限
証券コード 3864

2023年６月28日（水曜日）
午後５時30分まで

株主の皆様へ
平素は格別のご高配とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
第158回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。
当期は原燃料価格高騰の影響を大きく受ける厳しい事業環境にありましたが、「中期経営計画（2023年３月期～2025年３月期）」の方針に沿って、「選択と集中」「新事業拡大」による収益力の強化を目指した諸施策に取り組んでまいりました。
当期の配当につきましては、収益向上施策の効果が発現していることを踏まえ、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づける基本方針に基づき、１株当たり取締役社長５円の期末配当（復配）を実施することといたしました。

木坂隆一

株主の皆様には、これまでのご支援に感謝申し上げるとともに、今後も企業価値の向上に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2023年３月期 決算概要
売上高

営業利益

親会社株主に帰属する当期純利益

2,095億円

10億円

▲6億円

（前期比15.2％増）

機能商品事業
紙 素 材 事 業
その消594億円
1,665億円
53億円

他
去（前期比 －）

機能商品事業
紙 素 材 事 業
そ▲217億円

（億円）

消（億円）

1,946
1,623

1,819

2,095の42億円
▲31億円
1億円

他

▲ 2億 円

去
営業利益20（前期比 －）

営業利益率

1.0%

△0.1%

100.5%（億円）

118△6△2△1.1%
2019年度

1

2020年度

2021年度

2022年度

2019年度△18

2020年度△25
2021年度

2022年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度証券コード 3864
2023年６月９日（電子提供措置の開始日2023年６月１日）
東京都墨田区両国二丁目10番14号

取締役社長

木 坂 隆 一

第158回定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第158回定時株主総会を下記により開催いたしますのでご案内申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。また、以下に記載のとおり、東京証券取引所（東証）ウェブサイトにも掲載しております。

当社ウェブサイト

https://www.mpm.co.jp/ir/general-meeting.html

東証ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.
do?Show=Show

東証上場会社情報サービス

当社ウェブサイトが閲覧できない場合は上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（三菱製紙）または証券コード（3864）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択して、ご確認ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、４頁に記載の「議決権行使についてのご案内」
に従って、2023年６月28日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
敬具2

記1日時

2023年６月29日（木曜日）午前10時

2場所

東京都墨田区両国二丁目10番14号
両国シティコア 当社会議室（11階）（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3 目的事項

報告事項
決議事項

1．‌第158期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．‌第158期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件
第1号議案 取締役８名選任の件
第2号議案 監査役２名選任の件

4 議決権の行使 （1）書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
に関する事項（2）インターネットにより複数回議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

（3）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
5 ‌電子提供措置事項

電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をしていただいた株主の皆様に対して交付する書面には記載しておりません。
（1）事業報告の業務の適正を確保するための体制（2）事業報告の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要（3）事業報告の会社の支配に関する基本方針（4）連結計算書類の連結株主資本等変動計算書（5）連結計算書類の連結注記表（6）計算書類の株主資本等変動計算書（7）計算書類の個別注記表
したがって、書面交付請求をしていただいた株主の皆様に対して交付する書面は、監査報告書を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

以上◦ ‌当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申し上げます。
◦ ‌電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

3

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

行使期限

2023年６月28日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

2023年６月28日（水曜日）
午後５時30分入力完了分まで

時

2023年６月29日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議決権行使書○○○○○○○

御中株 主 総 会 日

議 決 権 の 数
XX 個

××××年××月××日

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議XX 個

決権の数

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第1,2号議案◦ 全員賛成の場合

1.
2.

◦ 全員反対する場合◦
ログイン用QRコード

見本

一部の候補者に反対する場合

ログインID「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○※議決権行使書用紙はイメージです。
各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

4インターネット等による議決権行使のご案内
ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。
議決権行使書

1

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。

○○○○○○○

御中株 主 総 会 日議 決 権 の 数
XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議XX 個権の数

御中議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決XX 個

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議XX 個

決権の数

1.
2.

××××年××月××日

議決権行使
ウェブサイトhttps://evote.tr.mufg.jp/

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

ログイン用QRコード

見本

ログイン用QRコード

見本

ログインID

ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX「ログインID・仮パス
ワード」を入力○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログイン」をクリック※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

新しいパスワードを登録してください。

「新しいパスワード」
を入力「送信」をクリック

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

5

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部

0120－173－027

ヘルプデスク（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）◦機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
◦書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
◦インターネットにより複数回議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

株主総会参考書類
取締役８名選任の件第１号議案

本定時株主総会終結の時をもって取締役８名全員の任期が満了となりますので、社外取締役３名を含む取締役８名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役各候補者の選定につきましては、当社コーポレートガバナンス基本方針に掲げる取締役の資格要件に照らし、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会の答申を経たうえで、取締役会で選定しております。
取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号１

氏名

現在の当社における地位

き

さか

りゅう

隆

一

さな

だ

しげ

はる

木 坂

２

眞３

松

４

高５

中

６

片

７

篠

８

渡

まつ

たかなか

かた

しのわた

田ざわ

澤がみ

上がわ

川
おか

岡
はら

原なべ

邉

茂
しげ茂
ゆう

裕
くに

邦
よし

義かず

三
あつ

敦

いち

春じ

治
じ二ひろ弘ひろ

広のり

典こ子

再任

取締役社長（代表取締役）
社長執行役員
指名報酬委員再任

代表取締役
副社長執行役員
指名報酬委員再任

取締役常務執行役員

新任

常務執行役員

新任

常務執行役員

再任

再任

新任

社外
独立
社外
独立

社外取締役
指名報酬委員

社外取締役

社外
独立

6

候補者番号（生年月日）

1（1956年５月21日生）
67歳
取締役会への出席状況
100%（11/11回）

再任
取締役在任年数 １年（本総会終結時）

候補者番号（生年月日）2（1967年７月１日生）
55歳
取締役会への出席状況
100%（15/15回）

再任
取締役在任年数 ３年（本総会終結時）
7

氏
き さか

木坂

名
りゅうい ち隆一

所有する当社の株式の数････ 20,000株（上記以外の潜在株式数･････ 17,707株）

略歴、当社における地位、担当

1982年 ４ 月 神崎製紙株式会社（現 王子ホールディングス株式会社）入社
2012年 10月 王子イメージングメディア株式会社 代表取締役社長
2013年 ６ 月 王子ホールディングス株式会社 グループ経営委員
2015年 ６ 月 王子ホールディングス株式会社 取締役常務グループ経営委員
2019年 ４ 月 王子ホールディングス株式会社 取締役専務グループ経営委員
2021年 ６ 月 王子ホールディングス株式会社 顧問
2022年 ２ 月 当社 顧問
2022年 ４ 月 当社 社長執行役員
2022年 ６ 月 当社 取締役社長（代表取締役）社長執行役員（現任）			 （技術本部管掌）
取締役候補者とする理由

同氏は、王子ホールディングス株式会社の専務グループ経営委員コーポレートガバナンス本部長や王子製紙株式会社社長等として、紙パルプ業界における豊富な経営の経験があります。2022
年に当社社長に就任後、当社グループの構造改革を強いリーダーシップをもって進めており、王子グループとの資本業務提携効果を最大限発現させ、企業価値向上に向けて優れた経営手腕を発揮することを期待して、取締役に選任するものです。

氏
さな だ

眞田

名しげはる

茂春

所有する当社の株式の数････ 1,500株（上記以外の潜在株式数･････ 22,415株）

略歴、当社における地位、担当

1990年 ４ 月
2016年 ５ 月			2016年 ６ 月			2020年 ４ 月
2020年 ６ 月
2022年 ２ 月
2022年 ４ 月									株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 総務部長
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 総務部長
同社 執行役員総務部長
同行 執行役員総務部長
株式会社三菱UFJ銀行 執行役員本部賛事役
当社 取締役 常務執行役員
当社 代表取締役 常務執行役員
当社 代表取締役 副社長執行役員（現任）
企画管理本部、コーポレート・ガバナンス本部 管掌
内部監査部 担当
サステナビリティ推進担当役員

取締役候補者とする理由

同氏は、海外経験も含めメガバンクでの業務執行の経験が豊富で、企業経営に関する深い知識と幅広い人脈を持ち合わせております。社長執行役員を補佐して、中期経営計画や構造改革を強力に推進し、当社の中長期的な企業価値向上に経営手腕を発揮することを期待して、取締役に選任するものです。

候補者番号（生年月日）

3（1961年２月14日生）
62歳
取締役会への出席状況
100%（11/11回）

再任
取締役在任年数 １年（本総会終結時）

候補者番号（生年月日）

4（1962年1月23日生）
61歳

新任

氏
まつざわ

松澤

名
しげ じ

茂治

所有する当社の株式の数････ 2,000株（上記以外の潜在株式数･････ －株）

略歴、当社における地位、担当

1985年 ４ 月 神崎製紙株式会社（現 王子ホールディングス株式会社）入社
2006年 ６ 月 王子製紙株式会社 情報用紙技術部グループマネージャー
2010年 ６ 月 王子製紙株式会社 神崎工場 研究技術部長
2013年 ４ 月 王子イメージングメディア株式会社 神崎工場長代理
2013年 ６ 月 Kanzan Spezialpapiere GmbH 出向 主幹
2016年 12月 王子イメージングメディア株式会社 神崎工場長代理
2018年 ４ 月 王子機能材事業推進センター株式会社 出向 主幹
2021年 ８ 月 王子マネジメントオフィス株式会社 グループ企画本部 主幹
2022年 ４ 月 当社 常務執行役員
2022年 ６ 月 当社 取締役常務執行役員（現任）
2022年 11月 三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbH 社長（現任）			 三菱ハイテクペーパーヨーロッパGmbH 社長（現任）			 （ドイツ事業 担当）
取締役候補者とする理由

同氏は、王子グループにおいて長らく研究開発に携わり、海外も含めて紙パルプ事業や機能材事業に関する豊富な事業運営の経験を有しています。王子グループとも連携しつつ、中期経営計画を強力に進めていくために経営手腕を発揮することを期待して、取締役に選任するものです。

氏
たかがみ

高上

名
ゆう じ

裕二

所有する当社の株式の数････ 4,300株（上記以外の潜在株式数･････ 10,549株）

略歴、当社における地位、担当

1987年 ４ 月
2009年 ６ 月
2014年 １ 月
2018年 ６ 月
2019年 ６ 月			2020年 ６ 月			2022年 ２ 月
2022年 ６ 月			2023年 ４ 月			

当社入社
イメージング＆デベロップメントカンパニー マーケティング部長
イメージング事業部 印刷感材営業部長
イメージング事業部 グラフィック＆デベロップメント営業部長
執行役員 イメージング事業部副事業部長
兼 グラフィック＆デベロップメント営業部長
執行役員 機能商品事業部副事業部長
兼 イメージングメディア営業部長
執行役員 機能商品事業部副事業部長
執行役員 機能商品事業部副事業部長
ダイヤミック株式会社 取締役社長
常務執行役員 紙素材事業部長（現任）
三菱王子紙販売株式会社 取締役社長（現任）

取締役候補者とする理由

同氏は、イメージング事業分野の研究開発及び営業に従事し、当社を特徴づける同事業の運営に長らく貢献、事業部運営も副事業部長としてリードしてきました。セグメント変更後の紙素材事業部の変革と新たな事業の創出を通じて、企業価値向上に経営手腕を発揮することを期待して、取締役に選任するものです。
8

候補者番号（生年月日）

5

氏
なかがわ

中川

名
くにひろ

邦弘

所有する当社の株式の数････ 700株
（上記以外の潜在株式数･････ 10,549株）

略歴、当社における地位、担当

1986年 ４ 月
2015年 ６ 月
2020年 １ 月
2020年 ６ 月
2021年 １ 月
2023年 ４ 月			

当社入社
イメージング事業部 京都R&Dセンター所長
研究開発本部副本部長 兼 つくばR&Dセンター所長
研究開発本部長
執行役員 研究開発本部担当 研究開発本部長
常務執行役員 機能商品事業部長（現任）
研究開発本部長（現任）

取締役候補者とする理由（1961年４月28日生）
62歳

新任

同氏は、研究開発の分野に長く携わり、当社を特色づける機能商品事業の商品開発に関する専門的な知見と経験を有しています。当社の研究開発の方向性を定め、商品開発力を強化していくとともに、事業部長として開発と営業の連携を進め、成長分野である機能商品事業を一層進展させることを中心に、企業価値向上に経営手腕を発揮することを期待して、取締役に選任するものです。

候補者番号（生年月日）

6（1954年７月30日生）
68歳
取締役会への出席状況
100%（15/15回）

再任
社外
独立
取締役在任年数 ４年（本総会終結時）
9氏
かたおか片岡名
よしひろ

義広

所有する当社の株式の数････ 0株（上記以外の潜在株式数･････ －株）

略歴、地位

1980年 ４ 月
1983年 ４ 月
1984年 ９ 月
1990年 ６ 月
2010年 ６ 月
2011年 ６ 月
2013年 ３ 月
2014年 ４ 月
2019年 ６ 月
2021年 ６ 月
2022年 ７ 月

弁護士登録
細田・片岡法律事務所
片岡義広法律事務所 所長
片岡総合法律事務所 パートナー所長（現任）
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 監督役員
株式会社肥後銀行 社外監査役
サイリスホールディング株式会社（現 株式会社サイリス） 社外監査役
株式会社Casa 社外監査役
当社社外取締役（現任）
株式会社肥後銀行 社外取締役（監査等委員）
清水建設プライベートリート投資法人 監督役員（現任）

重要な兼職の状況

片岡総合法律事務所 パートナー所長
清水建設プライベートリート投資法人 監督役員
社外取締役候補者とする理由及び期待される役割等

同氏は、弁護士として法律に関する専門知識を有し、企業法務に長年携わっている経験から、企業経営を監督するための十分な見識を有しています。当社の経営全般に亘る提言等を行うことで、コーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、社外取締役として独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことを期待して、社外取締役に選任するものです。また、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

候補者番号（生年月日）

7（1954年９月25日生）
68歳
取締役会への出席状況
100%（11/11回）

再任
社外独立
取締役在任年数 １年（本総会終結時）氏
しのはら篠原名かずのり三典

所有する当社の株式の数････ 0株（上記以外の潜在株式数･････ －株）

略歴、地位

1979年 ４ 月
2010年 ４ 月
2012年 ４ 月
2014年 ４ 月
2015年 ４ 月
2015年 ６ 月
2016年 ４ 月
2017年 ４ 月
2018年 ４ 月
2022年 ６ 月

日本ハム株式会社入社
同社 執行役員 グループ経営本部経営企画部長
同社 執行役員 食肉事業本部管理統括部長
同社 執行役員 食肉事業本部管理統括部長、事業企画室長
同社 執行役員 関連企業本部長
同社 取締役執行役員 関連企業本部長
同社 取締役常務執行役員 関連企業本部長
同社 代表取締役副社長執行役員 グループ事業構造改革担当
同社 代表取締役副社長執行役員 グループ構造改革担当
当社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

該当事項はありません。
社外取締役候補者とする理由及び期待される役割等

同氏は、大手食品加工会社にて営業や海外事業も含めた経営企画や事業部門の経営を経て代表取締役副社長を務め、事業の構造改革を担うなど、会社経営全般に亘っての豊富な実績を有しています。これらの製造業における経営経験を生かし、当社の経営全般に亘る提言等を行うことでコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、社外取締役として独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことを期待し、社外取締役に選任するものです。
また、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

10候補者番号（生年月日）

8

氏
わたなべ

渡邉

名
あつ こ

敦子

所有する当社の株式の数････ 0株（上記以外の潜在株式数･････ －株）

略歴、地位

1996年 ４ 月
2010年 ８ 月
2021年 ６ 月

弁護士登録 永石一郎法律事務所 入所
渡邉敦子法律事務所（現 渡邉綜合法律事務所）（現任）
ホッカンホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

渡邉綜合法律事務所 弁護士
ホッカンホールディングス株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とする理由及び期待される役割等（1964年２月３日生）
59歳

新任

同氏は、弁護士として法律に関する専門知識を有し、企業法務や労働法務に長年携わっている経験から、企業経営を監督するための十分な見識を有しています。当社の経営全般に亘る提言等を行うことでコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことを期待し、社外取締役に選任するものです。

社外
独立（注）１．潜在株式数については、役員報酬BIP信託を活用した業績連動型株式報酬制度における2023年３月末時点の権利確定済みポイント相当数を記載しています。
２．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約について
当社は、当社取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により塡補することとしています。すべての取締役候補者は、取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。
４．片岡義広、篠原三典及び渡邉敦子の３氏は社外取締役候補者です。
（1）責任限定契約		片岡義広氏及び篠原三典氏は、当社との間で、在任期間中有効な、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しています。
また、渡邉敦子氏は、社外取締役に就任した場合、当社との間で、在任期間中有効な、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結する予定です。その概要は、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を金１千万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額とするものです。
（2）独立役員		
当社は、３氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出る予定です。		
［独立役員の指定理由］		３氏は、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、それぞれの有する高度な専門性を合わせ考え、当社一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定します。
（3）社外取締役としての在任期間		本年定時株主総会終結の時をもって、片岡義広氏は４年、篠原三典氏は１年となります。
（4）社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことがない候補者を推薦する理由		片岡義広氏及び渡邉敦子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、２氏の社外取締役候補者とした理由に記載のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

11（ご参考１）取締役に係る当社コーポレートガバナンス基本方針の該当する条項を以下に記載します。
（取締役の資格及び指名手続）
第18条 当社の取締役は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験等を有し、高い倫理観を備えた者がその任にあたります。
２ 当社は、取締役候補者について、当社グループが現に行い、又は将来行う可能性のある事業領域において経営に強みを発揮できる人材、経営管理に適した人材、監督機能を十分果たせる人材として求められるスキルを勘案し、取締役会を構成する者の多様性に配慮して、決定します。
３ 当社は、社外取締役候補者について、経験、知見、専門性等に基づいて経営に関する率直・活発で建設的な検討に向けた提案及び助言を行うとともに、独立した立場から、経営の監督及び経営陣等と当社との利益相反の監督を行い、ステークホルダーの意見を適切に反映することができる人材を指名します。
４ 社外取締役の独立性については、別紙の独立性判断基準に基づいて判定します。
５ 取締役の候補者は、前４項を踏まえ、指名報酬委員会の答申を経たうえで、取締役会で決定します。
６ 全ての取締役は、任期を１年とし、定時株主総会による選任の対象とします。
（任意の指名報酬委員会の設置）第23条 当社は、取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を設置します。
２ 指名報酬委員会の委員は、代表取締役及び独立社外取締役から選任し、委員長及び議長は独立社外取締役が務めます。
３ 指名報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、次の各号について、取締役会に上程する議案の内容の適切性を検討し答申を行います。
ⅰ）取締役及び監査役候補者の指名並びに代表取締役、役付取締役、執行役員及び役付執行役員の選解任
ⅱ）取締役及び執行役員の報酬に関する方針及び個人別の報酬の内容
４ 前項に定める取締役会に上程する議案の内容の諮問については、原則として代表取締役社長が行うこととします。ただし、取締役会で異なる定めをした場合には、それに従います。
（ご参考２）各候補者の知識、経験、能力のバランスは以下のとおりです。
候補者名

属性

企業経営

財務・会計

製造・技術・R＆D

営業・販売

木坂隆一

社内

●

●

●

●

眞田茂春

社内

●

●

松澤茂治

社内

●

高上裕二

社内

●

●

中川邦弘

社内

●

●

片岡義広

社外

篠原三典

社外

渡邉敦子

社外

人事・労務

購買・調達

●

●

国際性

法務・コンプ
ライアンス

●
●

ESG
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

12

第２号議案監査役２名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって監査役 中山 浩一氏は任期が満了となりますので、一層の監査体制強化のため監査役を１名増員し、社外監査役１名を含む監査役２名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者の選定につきましては、当社コーポレートガバナンス基本方針（※）に定める要件・手続に則って行っております。
監査役候補者は次のとおりです。
（※）ご参考として、監査役に係る当社コーポレートガバナンス基本方針の該当する条項を以下に記載します。
（監査役の資格及び指名手続）
第20条 当社の監査役は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験等を有し、高い倫理観を備え、かつ業務執行者からの独立性を確保し、公正不偏の態度を保持することにより、当社グループの経営の監査が十分に果たせる者がその任にあたります。
２ 当社の監査役のうち、最低１名は、財務及び会計に関する適切な知見を有している者がその任にあたります。
３ 社外監査役の独立性については、別紙の独立性判断基準に基づいて判定します。
４ 補欠監査役を含む監査役の候補者は、前３項を踏まえ、指名報酬委員会の答申を経たうえで、取締役会で決定します。
候補者番号（生年月日）1（1962年９月22日生）
60歳

新任氏
くす だ

楠田

名
やすゆき

康之

所有する当社の株式の数････ 2,710株

略歴、当社における地位

1986年 ４ 月
2006年 １ 月
2011年 ５ 月
2014年 １ 月
2017年 ６ 月			2019年 ６ 月						2020年 ３ 月
2020年 ６ 月
2022年 １ 月
2023年 ４ 月

当社入社
京都工場 製造部 製造課長
北上ハイテクペーパー株式会社 感材製造部長
京都工場 製造部長
北上事業本部 副本部長
兼 北上ハイテクペーパー株式会社 取締役社長
北上事業本部長
兼 北上ハイテクペーパー株式会社 取締役社長
兼 イメージング事業部副事業部長
京都工場長 兼 イメージング事業部副事業部長
京都工場長 兼 機能商品事業部副事業部長
参与 エネルギー事業室長
参与 技術本部 技術部（現任）

監査役候補者とする理由

同氏は、製造・工務部門を中心にキャリアを重ねたうえで、北上と京都の両拠点で工場のトップを務めるなど、豊富なマネジメント経験を有しています。エネルギー事業室長として技術面の知見を基に当社に貢献してきましたが、複数拠点のトップとしての経験を全社のチェック機能の強化に繋げることを期待して、監査役に選任するものです。

13

候補者番号（生年月日）

2氏
おおつか大塚名
のぶ こ

伸子

所有する当社の株式の数････ 0株

略歴、地位

1985年 ４ 月
2006年 ３ 月
2016年 １ 月
2018年 ４ 月			2019年 ６ 月

東京国税局入局
税理士法人トーマツ（現デロイトトーマツ税理士法人）入社
王子マネジメントオフィス株式会社 入社
王子ホールディングス株式会社コーポレートガバナンス本部 内部監査部長
兼 コンプライアンス部長
王子ホールディングス株式会社 常勤監査役（現任）

重要な兼職の状況

該当事項はありません。
（1961年９月15日生）
61歳

新任
社外

社外監査役候補者とする理由

同氏は、国税局及び税理士法人や王子ホールディングス株式会社において、税務や会計・内部監査の分野を経験し、財務及び会計に関する高度の知見を有しております。現在は王子ホールディングス株式会社の常勤監査役を務めており、当社の監査機能の一層の強化に向けて、適切に職務を遂行することを期待して、社外監査役に選任するものです。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約について
当社は、当社監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により塡補することとしています。すべての監査役候補者は、監査役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。
３．大塚伸子氏は社外監査役候補者です。

以上14株主総会会場ご案内図
会場

東京都墨田区両国二丁目10番14号 両国シティコア
当社会議室（11階）
電話 03（5600）
1488（案内台）

両国国技館

パールホテル両国

清澄通り

都営大江戸線
両国駅
A4出口

隅田川

江戸東京博物館
（休館中）
←秋葉原

JR両国駅

西口

両国ビューホテル

錦糸町→
東口

都営大江戸線
両国駅
A5出口

入口

両国橋

みずほ銀行

京葉道路
ガソリンスタンド

回向院

交通

両国シティコア 11階

三菱UFJ銀行
文 両国

りそな銀行

小学校

ＪＲ総武線「両国駅」西口
都営地下鉄大江戸線「両国駅」下車、A4・A5出口

本招集ご通知は、当社生産のＦＳＣ®森林認証紙「森の町内会 軽塗エマット ＦＳＣ
認証－ＭＸ」を使用しております。

本招集ご通知で使用している用紙は、森を元気にするために間伐した木材の有効活用に役立っています。