令和２年度

事 業 計 画 書
【総括版】

社会福祉法人-1-東北福祉会

１．本部
１．経営戦略中期方針を踏まえた、「中長期計画」の策定。
目 ２．福祉人財の確保並びに育成と定着に向けた取り組みの実践。
標 ３．公益的な取組並びに持続可能な開発目標（SDGs）を意識し、地域共生社会の実現に向けた各実践への参画。
【制度に基づく取り組み】
１．経営戦略中期方針を踏また「中長期計画」の策定。
①2025 年に向け、法人の将来像と課題を整理し、経営基盤の強化に向けた計画づくり。
②事業運営の透明性の向上と財務規律の強化。
③業務分掌規程の作成を始め、内部管理体制に基づく組織経営のガバナンスの確立と強化に向けた実践。
２．福祉人財の確保並びに育成と定着に向けた取り組みの実践。
重①職員の更なる処遇改善に向け、処遇改善加算の有効活用に向けた検討。
点②実習生等を中心とした職員採用に向けた丁寧な対応と積極的な採用活動。
項③職場体験、ボランティア体験等により、地域に潜在している人財の掘り起こし。
目④働き方改革に合わせ、働きやすい職場環境づくりによる職員の定着につなげる。と⑤各動画や採用サイトを活用し、福祉の職場のイメージアップに向けた取り組みの実施。
主⑥キャリアパスの構築に向けた人財評価並びに目標管理の連動による評価制度の充実。
な内【地域公益活動】容３．公益的な取組並びに持続可能な開発目標（SDGs）を意識し、地域共生社会の実現に向けた各実践への参画。
①各拠点で実践をしている公益的な取り組みのさらなる推進。
②持続可能な社会の実現と地域共生の社会の実現を目指した法人事業の強化と関連法人との連携の推進。
③災害に備えた法人組織の基盤整備と宮城県災害福祉広域支援ネットワーク協議会への参画による相互支援体制の構築。
主な修繕・改修工事等、備品等購入の予定
別紙「令和２年度当初予算案における法人本部設備整備工事等」参照
主な事業内容等
１．法人組織強化のための会議等（１）理事会（年 3 回開催予定） （２）評議員会（年 2 回開催予定） （３）監事監査（年 2回実施予定） （４）会計監査人による監査（期中監査・期末監査） （５）内部監査委員による監査（年 1 回実施予定） （６）法人監事と会計監査人による情報交換（年１回）
２．重点項目の実践に向けた体制・会議（１）経営会議・施設長会議の開催（毎月開催予定）（２）総務部課長会議の開催（年 10 回開催予定）（３）事業系部長会議の開催（必要に応じて開催）（４）人財評価検討委員会の開催（原則毎月 1 回開催予定）（５）人財育成・定着検討委員会の開催（原則毎月 1 回開催予定）（６）人財獲得検討委員会の開催（原則毎月 1 回開催予定）（７）特定処遇改善加算等に関するワーキングチーム（必要に応じて開催）（８）各担当者会議（必要に応じて招集・開催）-1-令和２年度当初予算における「法人本部」設備整備工事等について
１．介護支援システムの入れ替え
必要性

現在使用している同内容のシステムのリース満了に伴い、業務の効率化が図れること、他機器との連動性が高いこと等の要件により検討し、下記システムに決定した。

購入内容

ほのぼのシリーズ ソフトウェア一式

発注予定先

ＮＤソフトウェア株式会社

予定価額金２４，０００，０００円（税別）

支払方法

５年リース（６０回払い）

支払資金

経常資金

２．会計システムの更新入れ替え
必要性

現在使用している会計システムのリース満了に伴う更新入れ替え

購入内容

福祉見聞録（会計）

発注予定先

東経システム株式会社

予定価額

金８，７０６，９７０円（税別）

支払方法

５年リース（６０回払）

支払資金

経常資金

３．デスクネッツ NEO 更新入れ替え（クラウド化へ移行）必要性

現在のサーバ設置型から価格を低く抑えられることと、データ保存容量に問題がないことからクラウド化にすることとした。

購入内容

デスクネッツ NEO クラウド

発注予定先

リコージャパン株式会社

予定価額

金２，５２４，５００円（税別）（５年間使用想定価格）

支払方法

月額支払 ４２，０７５円（税別）

支払資金

経常資金

４．ＩＴ資産・情報資産管理システム入れ替え
必要性

現在のシステム（ＳＯＸＢＯＸ）が、次年度の１０月で満了をむかえることから、現在のシステムの更新もしくは新たなシステムの導入について検討中。

購入内容

国内ベンダによるＩＴ資産・情報資産管理システム

発注予定先

候補製品選定中予定価額

金７，４００，０００円（税込）※サーバ、ソフト、保守の総額

支払方法

５年リース（６０回払）の予定

支払資金

経常資金-2-２．せんだんの杜
１）利用者一人ひとりの生活支援に取り組み、子どもから高齢者までそれぞれ固有のかけがえのない“暮らしの継続”を実現する。
２）理念に向かい職員が一丸となり実践に励むことを通じて、在籍する職員やこれから共に働く福祉を担う人材が、働きがいややりがいをもち、職員個々人が大切にされている実感をもつことで魅力を感じることのできる職場環境を作る。
目３）共生社会づくりの拠点となるべく、現在の社会的ニーズの発掘、そしてそれに対応できる標よう既存のサービスと福祉課題の検証を重ねると共に新たなサービス創設の検討を進める。
４）社会的要請に応えるべく、社会福祉法人としての事業運営を吟味すると共に経営的課題の解決をさらに計画的・具体的に進める。
５）行学一如の建学精神に基づき、東北福祉大学の実学実習生並びに専門職養成課程における実習生を中心にした育成に全力を尽くすと共に大学との更なる効果的な連携の強化を図る。
【制度に基づく取り組み】① 子どもや高齢者などの各領域において、人として心和む暮らしの環境作りと利用者一人ひとりの生活支援の充実を図る為、チームマネジメントを再構築する。
② 理念達成に関連する職員の意見や提案を具体化する取り組みをせんだんの杜全体で取り組
重み、利用者のために必要とされることを“考え”“行動する”ことができる職員や職場づく点りに注力する。
項 ③ 就労継続支援 B 型は、開設 2 年目となるため、利用者の自立した活動と参加を支援するとと
目
もに、地域住民との相互的な協力関係の更なる構築を目指す。と ④ サービスの質の向上と並行して、経営状況の推移を的確に把握し、早期に必要な対応を検討・導入する。
主【地域公益活動】
な内 ① 次世代に向けた効果的な福祉教育及び福祉・介護人財の発掘をするための実習やボランティ
アなどの効果的な受け入れ並びにニーズにマッチした求人活動等を通し、「参入促進」「人財容確保」「次世代育成」などの人的資源に関する課題解決を具体的に進める。
② 社会的ニーズや非市場化的なニーズを見極め、地域住民や様々な社会資源と共にその課題を共有し、社会福祉法人に求められる社会的要請に応えるべく、地域公益事業並びに地域における公益的な取り組みの能動的・開拓的な事業展開を行う。
主な修繕・改修工事等、備品等購入の予定
事業別稼働目標と前年度実績の比較（※前年度実績は、令和 2 年 1 月末時点での利用率）
定員
令和 2 年度目標
前年度実績
No
事業所名
(人)
(％)
(％)
１ 特別養護老人ホームリベラ荘（従来型）
36
９８．５
９０．４
２ 同上（ユニット型）
18
９５．０
８７．５
３ ケアハウスフェリコ館
30
１００．０
９９．８
４ せんだんの杜短期入所生活介護事業所
16
９５．４
９５．４
５ せんだんの杜訪問介護事業所（障がい）－
１,５００(時間)３,６６９(時間)
６ せんだんの杜中山通所介護事業所(一般型)
10
８０．０
６９．６
７ せんだんの杜居宅介護支援事業所－８９０(件)
８８１(件)
８ 国見ケ丘地域包括支援センター（予防）－３３,３００(件)
３３,２７６(件)９ 杜の子ハウス（放課後等デイサービス）
10８６
８５
10 遊杜家（放課後等デイサービス）10８６
９５
11 国見ケ丘の家（放課後等デイサービス）10８６
８５
12 杜の工房（就労支援Ｂ型）
）
20
６０
１１
13 国見ケ丘せんだんの杜保育園
99
１０４(名)
１０４(名)
14 国見ケ丘せんだんの杜保育園分園
28
３０(名)
３０(名)
15 せんだんの杜地域子育て支援センター－
１５０(件)
３７１(件)
16 せんだんの家（児童自立援助ホーム）
9９０(名)
８４(名)備 せんだんの家暫定定員（現 8 名、新年度 9 名予定）考-3-

３．せんだんの杜ものう１）稼働率向上に向けた積極的な事業運営と、経費削減等による収益増を目指す
２）人財の確保・育成に向けた、柔軟かつ効果的な仕組みづくりと実践の強化、並びに人財育成のための充実した教育体制の強化
目３）地域内の課題に対して、積極的なアウトリーチの機会を設け、地域住民との対話と連携を標
図り、課題解決へ向けた取り組みの強化
４）全ての職員が働きやすく定着できるための、より良い職場環境づくりに向けた取り組みの強化【制度に基づく取り組み】①利用者および地域ニーズを迅速かつ的確な情報収集に努め、選ばれる事業所であり続けるために必要な事業形態の見直し、人員配置の見直し、経常経費の見直し等を行い、適切な事業運営、事業経営につなげる。
②多様なニーズに応えるために必要な人財確保につなげるために、求職者のニーズに合わせた重柔軟な勤務形態や必要な支援を検討し実践する。
点 ③利用者、入居者および介護家族の方々とのコミュニケーションの機会を増やしていく中で、
項「声なき声」に意識を傾け、感性を働かせた支援に努めていく。
目 ④経営・管理職者と一般職員との対話の機会を設け、コミュニケーション量を増やすことによとり、円滑な事業展開とストレスフリーかつ働きやすい職場環境づくりに努める。
主 【地域公益活動】
な ①地域の課題に対して、事業所内だけで検討・協議するのではなく、地域へ出向き、住民の方々内との対話の機会を増やし、地域の一員として課題解決に向けた取り組みを地域住民と一緒に容実践していく。
②地域内の各種学校や地域住民を対象とした福祉・介護に関する勉強会等の機会の提供、実習やボランティア・職場体験等の受け入れを通じて、事業所にある知識・技術を地域に還元できる機会を設けていく。
③地域内に居住する被災者の方々との関係性を継続させていくと共に、関係機関・団体と連携を図りながら被災者支援の継続と地域包括ケアの実践に取り組んでいく。
主な修繕・改修等工事等、備品等購入の予定
別紙「令和２年度当初予算における「せんだんの杜ものう」車両更新について」参照
事業別稼働目標と前年度実績の比較（※前年度実績は、令和 2 年 1 月末時点での利用率）
定員
令和 2 年度目標
前年度実績
No
事業所名
(人)
(％)
(％)
１ 特別養護老人ホームファミリオ50
９９．０
９６．７
２ 地域福祉センター通所介護事業所（月～金） 25
８５．０
７９．４
３ ものう短期入所生活介護事業所
15
９９．５
８０．２
４ ものう訪問介護事業所－６９０(時間)
４５８．６(時間)
５ ケアハウスフェリカ
15
９９．５
９６．１
６ なかつやま第一通所介護事業所（月～日）
10
８０．０
６７．０
７ なかつやま認知症対応型共同生活介護事業所
9
９９．０
９７．１
８ うした通所介護事業所（月～日）
10
８５．０
８４．７
９ うした認知症対応型共同生活介護事業所
9
９９．０
９７．９
10 ものう居宅介護支援事業所－
１１５(件）
１０８．８(件)
11 石巻市ものう地域包括支援センター－
１２０(件）
１１０．３(件)12 石巻市桃生地区第一放課後児童クラブ
40
２５(人）
１４．７(人）
13 石巻市桃生地区第二放課後児童クラブ
50
４０(人)
３６．７(人)備考-4-

令和２年度当初予算における「せんだんの杜ものう」車両更新について（案件）令和２年３月２５日

１．（車両更新）福祉車両の更新
必要性

当該車両（２台）のリース期間満了に伴う更新（入替）整備内容

福祉車両（軽自動車／助手席リフトアップシート付）２台

発注予定先

日通商事株式会社

予定価額（１台あたり）月額２３，７００円（非課税） 総リース料１，４２２，０００円

支払方法

５年（６０か月）リース

支払資金

経常資金を充当-5-

４．せんだんの里

目標

１．サービスの利用率向上と加算（介護報酬）のさらなる新規取得により収益増を目指す。
２．事務費支出の圧縮、その他経費の節減により収益増を図る。
３．多角的な職場環境改善対策を進行し、職員の負担感軽減と働きやすい職場づくり、サービスの質向上の両立を目指す。
４．地域連携推進活動を促進する社会貢献と広報・集客効果の発揮を目指す。

重点
項
目と主な内
容【制度に基づく取り組み】
１．ＴＦＵグループ施設連携および人財育成等による選択的サービスを開発による新規加算の算定、営業活動の強化を主軸とする。
２．施設設備の経年変化対応に伴う保守料および修繕費等の資金を確保するとともに、その他事務費等の経常的支出を節減する。
３－１．ストレスチェック制度による集団分析や労働安全衛生のための職場環境改善と同時に、利用者・家族のサービス満足度調査結果等を反映した生活環境整備を行う。
－２．介護におけるＩＣＴ（情報通信技術）機器の共同開発やその他機器利用による情報共有・連携と情報活用を一層進め、介護等業務の効率化とサービス成果の見える化を図る。
【地域公益活動】
４－１．地域交流事業とボランティア育成事業等による介護サポーターの確保を目指す。
－２．
「せんだい認知症サポーター倶楽部」「認知症サポーターズカフェ」の活動と、「まちの音楽カフェ（認知症カフェ）」を基軸とした地域連携の一層の推進、施設内イベントの地域広報・開放等により、身近な施設づくりと地域交流を図る。

主な修繕・改修等工事等、備品等購入の予定

事業別稼働目標と前年度実績の比較（※前年度実績は、令和 2 年 1 月末時点での利用率）
定員
令和 2 年度目標
前年度実績
No
事業所名
(人)
(％)
(％)
１

せんだんの里特別養護老人ホーム

160

９７．５％

９８．１％

２

せんだんの里ショートステイ(障がい福祉サービス空床利用型を含む)

34

９４．１％

７８．２％

３

せんだんの里デイサービス

30

８０．０％

７２．０％

４

せんだんの里国見ヶ丘３丁目デイサービ
ス

10

８０．０％

７６．２％

５

せんだんの里グループホーム

27

９８．１％

９６．３％

９

９７．７％

９６．７％

－

１１８．０(件)１０２．３(件)６
７

せんだんの里国見ヶ丘３丁目グループホーム
せんだんの里居宅介護支援事業所(介護予防支援受託分を含む)

備考-6-

５．せんだんの館
１．利用者ニーズに応じたサービス調整および関係機関との連携による新規利用者の獲得、入目居申込者等への継続的なアプローチにより稼働率の維持・向上を図る。
標 ２．建物・設備の経年劣化等による修繕工事等を計画的に実施し、安心安全な環境を構築する。
３．介護人財確保が不安定な中、効率性を重視した「働き方改革」を行う。
４．近隣住民および関係機関との連携により、地域サービスの開発・提供を行う。
【制度に基づく取り組み】
１．TFU グループ施設連携機能の活用や、相談員間の連携強化に努め、新規入居者調整に伴う空床期間の短縮、空床を活用したショートステイの実施などにより、稼働率の維持・向上を目指す。
２．配管修繕に伴う収支の影響を最小限に抑えることができるよう、法人内外の連携のもと、利用者マネジメントを行い、稼働率の維持向上に努める。
重３．新しく導入する介護システムに対応すべく、操作環境等の整備を行う。機器管理を含め、点他部署とも共有しながら、各記録類に費やす時間の短縮等、労働環境の改善に取り組む。
項【地域公益活動】目
４．アウトリーチ活動から地域で抱えている課題を把握しながら、地域住民との協働活動に取とり組む。
主① 双葉ケ丘地域包括支援センターとの協働による認知症カフェ「オレンジカフェすまいなる」の継続的運営
内②料理教室の企画、開催（男性/おひとりさま/やわらかクッキング等）
容③出張講座（運動/口腔ケア/言語リハビリ等）④施設機能開放等による地域サークル活動支援⑤おたっしゃだよりの発行（年３回）とホームページ掲載⑥職場体験事業の実施⑦地域の子どもに対する居場所づくり支援（にっこり食堂）
主な修繕・改修等工事等、備品等購入の予定
別紙「令和２年度当初予算案におけるせんだんの館設備整備工事等」参照

事業別稼働目標と前年度実績の比較（※前年度実績は、令和 2 年 1 月末時点での利用率）
定員
令和 2 年度目標
前年度実績
No
事業所名
(人)
(％)
(％)
１

特別養護老人ホームせんだんの館

100

９８．３

９７．３

２

せんだんの館ショートステイ

20

９０．０

９２．６

３

せんだんの館デイサービス

40

８２．８

８３．４

４

せんだんの館居宅介護支援事業所－６０ (件)２８．９ (件)ショートステイ、デイサービスの目標利用率は、修繕工事の影響を予測し設定
備考-7-

令和２年度当初予算における「せんだんの館」設備整備工事等について
１．（老朽設備）給湯管改修工事
必要性

平成２１年より給湯管の漏水が継続的に発生し、その都度修繕を重ねてきたが、今後においても修繕頻度が非常に高くなることから、給湯管を入れ替える必要があるため。

購入内容①共通仮設工事 ②建築工事 ③電気設備工事 ④機械設備工事

発注予定先

鹿島建設（株）

予定価額

金６０，０００，０００円（税別）

支払方法

１回払支払資金借入

２．（老朽整備）ナースコール・トイレセンサー・支援 PC 設備の更新
必要性

開設当初より使用しているが、耐用年数１５年を経過していることと、連動している PHS が生産終了となっており、切り替えが必要なため。

購入内容①ナースコール設備 ②トイレセンサー設備 ③業務支援 PC ナースコール

発注予定先

東通インテグレート（株）

予定価額

金

支払方法

８４回払支払資金

経常資金

２５，０００，０００円（税別）

３．（老朽整備）中央監視システムの更新
必要性

既存のリモート装置が稼働以来 16 年経過しており、今後故障の発生が考えられる。
一部保守部品の製造が終了しており、修理対応は難しい状況となっている。

購入内容①リモート装置

発注予定先

アズビル（株）

予定価額

金１１，２００，０００円（税別）

支払方法

６０回払

支払資金

経常資金

-8-

４．（車両購入）福祉車両の更新
必要性

平成１６年よりデイサービスの送迎に使用しており、走行距離とともに、故障の頻度が高くなったため。車いす利用者が増加傾向にあり、車いす２台タイプが必要となった。

購入内容①車両本体ノア４WD ７人乗り（車いす２名） ②付属品

発注予定先

トヨタカローラ宮城（株）

予定価額

金４，５１６，３００円（非課税）

支払方法

６０回払

支払資金

経常資金

③メンテナンス

５．（老朽整備）「高圧機器（LBS）他」更新工事
必要性

老朽化及び耐用年数超過設備の交換のため。

購入内容① 高圧機器

発注予定先（株）ユアテック予定価額

金３，９５０，０００円（税別）

支払方法

１回払

支払資金

経常資金

６．（老朽設備）厨房配膳室系統エアコン冷媒配管保温材改修工事
必要性

結露が生じる頻度が高く、天井に漏水している状況で、冷媒配管の保温材を交換する必要があるため。

購入内容①エアロチューブ等 ②冷媒配管保温作業

発注予定先

同和興業（株）

予定価額

金３，５００，０００円（税別）

支払方法

１回払

支払資金

経常資金

-9-６．認知症介護研究・研修仙台センター
東北福祉大学を母体とする関連研究施設及び関連福祉施設等との連携を深めながら、１.研究目
事業、２.研修事業、３.運営事業費補助金による事業、４．その他事業を実施する。
標【制度に基づく取り組み】
１．研究事業
研究事業補助金等による研究事業（１）研究調査
老人保健健康増進等事業／科学研究費助成事業／運営事業費における研究事業（２）研究の取り組み
研究事業の倫理的観点からの検討（倫理審査委員会）／研究資料の収集・整理／研究成果
報告会の開催／３センター研究成果報告会での発表（３）研究成果の広報
DCnet 等による各研究の成果公表

重点項目と主な内容

２．研修事業
都道府県等の研修委託費等による研修事業（１）認知症介護指導者養成研修の実施
第 1 回：9 月 7 日～11 月 6 日 ／ 第 2 回：11 月 30 日～2 月 5 日（２）フォローアップ研修の実施
第 1 回：8 月 17 日～8 月 21 日 ／ 第 2 回：2 月 15 日～2 月 19 日
３．運営事業
運営事業補助金による事業（１）センター運営委員会・外部評価委員会の開催（２）認知症介護研究・研修センター全国運営協議会の開催（３）認知症介護セミナーの開催（４）認知症介護教育・研修の活動支援（５）地域住民を対象とした健康講座の開催
４．その他事業（１）認知症介護基礎研修 e ラーニング運用事業（２）事業推進室研修事業（認知症ケア専門士受験対策直前講座、認知症カフェモデレーター
研修、高齢者虐待防止教育研修）（３）仙台市認知症カフェ支援事業【地域公益活動】
１．土曜の音楽カフェ♪（認知症カフェ）の企画・運営（毎月第１土曜日）
２．おれんじドア運営の支援
主な修繕・改修等工事、備品等購入の予定
予定なし
研修別目標と前年度実績の比較
No
１

２定員(人)

令和 2 年度目標
(人)

前年度実績
(人)

第１回認知症介護指導者養成研修

20

１８

１３

第２回認知症介護指導者養成研修

20

１７

１４

第１回フォローアップ研修

20

１６

１６

第２回フォローアップ研修

20

１６

１１研

修

名- 10 -

７．組織体制
別紙のとおり８．人員体制別紙のとおり- 11 -