証券コード 9324
平成22年６月４日

株 主 各 位
東京都港区海岸三丁目３番８号

安 田 倉 庫 株 式 会 社
取締役社長 宮 本 憲 史
第142回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、当社第142回定時株主総会を下記により開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月24日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具記
１．日
２．場時
所

３．目 的 事 項
報告事項

平成22年６月25日（金曜日）午前10時
東京都港区海岸三丁目３番８号
当社本店 ７階 会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

１．第142期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第142期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
計算書類報告の件
第142期剰余金処分の件
取締役13名選任の件
監査役１名選任の件
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html）に掲載させていただきます。
－ 1 －(1) ／ 2010/05/25 15:22 (2010/04/22 10:17) ／ wk_09632227_01_osx安田倉庫様_招集_株主各位_P.doc

株主総会参考書類
第１号議案

第142期剰余金処分の件

第142期の剰余金の処分につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、以下の通りといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項①

配当財産の種類金銭といたします。

②

配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円といたします。
なお、この場合の配当総額は212,437,113円となります。

③

剰余金の配当が効力を生じる日平成22年６月28日といたします。

２．その他の剰余金の処分に関する事項①

増加する剰余金の項目とその額別途積立金②

850,000,000円

減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金

850,000,000円－ 2 －(2) ／ 2010/05/25 15:22 (2010/05/19 18:12) ／ wk_09632227_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 取締役13名選任の件
取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、取締役13名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次の通りであります。
候補者番 号

１

氏
名（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

昭和40年４月
平成６年１月
平成７年５月
平成９年６月田 中稔(昭和17年11月23日生) 平成11年７月

株式会社富士銀行入行
同行取締役総務部長
同行常務取締役
同行常任監査役
千秋商事株式会社代表取締役社長
平成13年６月 当社代表取締役副社長
平成14年４月 代表取締役社長
平成21年４月 代表取締役会長（現任）

80,100株

昭和46年７月
平成４年４月
平成９年５月
平成11年６月

２

株式会社富士銀行入行
同行アトランタ支店長
同行法人第一部長
同行取締役グローバル企画部長
平成13年５月 同行常務執行役員
宮 本 憲 史(昭和22年８月22日生) 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート
銀行常務執行役員
平成15年４月 損保ジャパン・アセットマネ
ジメント株式会社代表取締役社長
平成20年６月 当社代表取締役副社長
平成21年４月 代表取締役社長（現任）

所 有 す る
当社の株式数－ 3 －(3) ／ 2010/05/25 15:22 (2010/05/19 18:12) ／ wk_09632227_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

11,900株

候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数昭和48年４月
平成11年11月
平成14年１月
平成14年６月
平成17年６月
平成18年６月

３

当社入社
大井営業所長
経理部長
取締役経理部長
常務取締役経理部長
常務取締役（現任）藤 田 久 行
国際営業部、国際業務室、(昭和25年２月３日生)
営業企画部（海外・国際物流グループ）担当＜重要な兼職の状況＞
安田倉儲（上海）有限公司董事長
安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長
YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.CHAIRMAN

28,210株

４

昭和51年４月 株式会社富士銀行入行
平成11年12月 富士コーポレートアドバイ
ザリー株式会社出向
平成13年５月 みずほ証券株式会社出向
平成14年４月 みずほ証券株式会社入社
千 葉 禎 美平成16年４月 同社常務執行役員(昭和27年10月23日生)
平成18年４月 当社顧問
平成18年６月 常務取締役経理部長
平成19年７月 常務取締役
平成20年11月 常務取締役品質管理部長（現任）
経理部、品質管理部担当

10,700株

５

昭和50年１月
平成14年１月
平成16年６月
髙 丸
博 平成16年６月(昭和24年３月28日生) 平成17年７月
平成20年６月
平成20年７月

当社入社
大井営業所長守屋町営業所長
取締役守屋町営業所長
取締役情報システム部長
常務取締役情報システム部長
常務取締役（現任）
情報システム部、物流推進部担当－ 4 －(4) ／ 2010/05/25 15:22 (2010/05/19 18:12) ／ wk_09632227_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

21,400株

候補者番 号

６７

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

昭和51年４月
平成13年７月
平成14年10月
松 下 陽 一平成16年４月(昭和26年12月12日生)
平成18年６月
平成21年６月

当社入社
大黒営業所長東扇島営業所長
営業第一部長取締役営業第一部長
常務取締役（現任）
業務部担当

12,500株

昭和54年４月
平成16年４月
平成18年６月
平成20年１月
髙 橋 幹 夫
平成21年６月(昭和31年８月７日生)
平成21年７月

当社入社
総務部長
取締役総務部長
取締役
常務取締役
常務取締役
不動産事業部長
常務取締役（現任）
不動産事業部担当

18,100株

平成22年４月

８昭和60年４月 当社入社
平成12年９月 システム流通センター所長
平成16年４月 システム営業部長
平成17年４月 業務部長
永 野 明 宏平成18年６月 取締役業務部長(昭和31年１月13日生)
平成21年６月 取締役（現任）＜重要な兼職の状況＞
日本ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社
代表取締役常務取締役

3,500株９

昭和51年４月
平成14年10月
小 坂 大 樹平成16年４月(昭和28年７月12日生)
平成17年10月
平成20年６月

当社入社
大黒営業所長物流営業第二部長
陸運営業部長取締役陸運営業部長（現任）

5,000株10

昭和56年８月
平成12年７月
大 内 雅 史平成16年６月(昭和28年９月５日生)
平成18年６月
平成20年６月

当社入社
大井埠頭営業所長
大井営業所長物流推進部長取締役物流推進部長（現任）

9,100株－ 5 －(5) ／ 2010/05/25 15:22 (2010/05/19 18:12) ／ wk_09632227_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
当社入社
沼南営業所長
品質管理部長守屋町営業所長
取締役守屋町営業所長(現任)2,600株12

日本アイ・ビー・エム株式会
社入社
平成３年７月 同社藤沢事業所計画・管理部長
櫛 引治
平成16年７月 同社製造部門担当部長(昭和23年７月２日生)
平成20年７月 当社営業担当役員補佐
平成21年６月 取締役
平成22年４月 取締役営業企画部長（現任）1,600株13

昭和57年４月
小 泉 眞 吾平成17年１月(昭和35年３月21日生)
平成21年１月

1,000株11

昭和50年４月
平成15年10月
髙 間 一 人
平成19年７月(昭和27年４月24日生)
平成20年11月
平成21年６月

所 有 す る
当社の株式数

昭和46年４月

当社入社
大黒営業所長
内部監査室長（現任）（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 6 －(6) ／ 2010/05/25 15:22 (2010/05/19 18:12) ／ wk_09632227_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第３号議案 監査役１名選任の件
監査役菅 藤男氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、補欠選任されます監査役の任期は、当社定款の定めに従い、退任した監査役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
氏
名（生年月日）蟹澤修
一(昭和22年５月11日生)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和46年４月
平成11年11月
平成12年６月
平成13年７月
平成16年４月
平成17年４月
平成18年４月

当社入社
物流営業部担当部長
取締役物流営業部長
取締役物流営業第一部長
常務取締役
常務取締役物流営業開発部長
常務取締役営業第二部長
兼営業開発部長
平成19年７月 常務取締役
平成21年６月 代表取締役専務取締役(現任)所 有 す る
当社の株式数

34,860株（注）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以－ 7 －(7) ／ 2010/05/25 15:22 (2010/05/19 18:12) ／ wk_09632227_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

上株 主 総 会 会 場 ご 案 内会
場：東京都港区海岸三丁目３番８号 当社本店 ７階
最寄り駅：ＪＲ田町駅及び都営浅草線・三田線三田駅
より徒歩10分
芝浦ふ頭駅（東京臨海新交通「ゆりかもめ」）より徒歩５分(1) ／ 2010/05/25 15:22 (2010/05/12 11:19) ／ wk_09632227_99_osx安田倉庫様_招集_地図_P.doc

会議室