2019/01/07 18:45:03 / 18491407_株式会社ドンキホーテホールディングス_臨時招集通知（Ｃ）

証券コード 7532

株式会社ドンキホーテホールディングス

臨時株主総会招集ご通知
開催日時
2019年１月31日（木曜日）午後１時（開催時刻が前回の定時株主総会と異なりますので、お間違えのないよう、ご注意ください。）

開催場所
東京都港区元赤坂二丁目２番23号
明治記念館 ２階 富士の間
今回の臨時株主総会ご出席株主様へのお土産の配付はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

表紙

目次
臨時株主総会招集ご通知……………………………
株主総会参考書類……………………………………
第１号議案 定款一部変更の件…………………
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件…

１
５５６2019/01/07 18:45:03 / 18491407_株式会社ドンキホーテホールディングス_臨時招集通知（Ｃ）

証券コード 7532
2019年１月16日株 主 各 位

東京都目黒区青葉台二丁目19番10号

株式会社ドンキホーテホールディングス
代表取締役社長 大原孝

治

臨時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、３ページに記載の「議決権行使のご案内」に従って2019年１月30日（水曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

記
１．日

敬具時

2019年１月31日（木曜日）午後１時※開催時刻が定時株主総会と異なりますので、お間違えのないよう、ご注意ください。
２．場所 東京都港区元赤坂二丁目２番23号
明治記念館 ２階 富士の間（巻末の会場ご案内図をご参照ください）※今回の臨時株主総会ご出席株主様へのお土産の配付はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
３．会議の目的事項
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
４．招集にあたっての決定事項
３ページ【議決権行使のご案内】をご参照ください。

－1－

株主各位

以上

2019/01/07 18:45:03 / 18491407_株式会社ドンキホーテホールディングス_臨時招集通知（Ｃ）

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。
また、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.donki-hd.co.jp/ir/）に掲載させていただきます。

－2－

株主各位

2019/01/07 18:45:03 / 18491407_株式会社ドンキホーテホールディングス_臨時招集通知（Ｃ）

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席する方法

書面で議決権を行使する方法

インターネット等で議決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

株主総会開催日時

行使期限

行使期限

2019 年１月31日（木曜日）
午後１時

2019 年１月30日（水曜日）
午後６時到着分まで

2019 年１月30日（水曜日）
午後６時完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

×月××日

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

2.

◦ 賛成の場合

見本◦ 否認する場合
︵切取線︶

××××年

○○○○○○○

議決権の数

御中

3.

「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本○○○○○○○

書面及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－3－

議決権行使のご案内2019/01/07 18:45:03 / 18491407_株式会社ドンキホーテホールディングス_臨時招集通知（Ｃ）

インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

御中見本

×月××日

4.

○○○○○○○○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

見本

3.

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本○○○○○○○○○○○○○○

2

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2.

3.
××××年

1

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

1.

XX 個︵切取線︶

︵切取線︶

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイト2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「議決権行使コード」
を入力「次へ」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

「登録」をクリック

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

みずほ信託銀行

証券代行部

インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524（受付時間平日午前9時～午後9時）

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－4－

議決権行使のご案内2019/01/07 18:45:03 / 18491407_株式会社ドンキホーテホールディングス_臨時招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
当社が、新業態をグループ各社とともに今後も開発し、多様で変化していく消費者のニーズに応えるという決意をこめ、また、日本のみならず環太平洋地域において小売業の有力な企業として発展していくという決意をこめて、新たなスタートを切るに相応しい企業のあり方を表す新しい商号に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更するものであります。
なお、この定款変更は、2019年２月１日をもって効力を生じるものといたします。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示します）

現行

第１章

定総款変則

更第１章

案

総則

（商号）
（商号）
第１条 当会社は、株式会社ドンキホーテホールデ 第１条 当会社は、株式会社パン・パシフィック・ィングスと称し、英文では、Don Quijote
インターナショナルホールディングスとHoldings Co., Ltd.と表示する。
称し、英文では、Pan Pacific International
Holdings Corporationと表示する。

－5－

定款一部変更議案

2019/01/07 18:45:03 / 18491407_株式会社ドンキホーテホールディングス_臨時招集通知（Ｃ）

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
経営陣の一層の充実、強化を期するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）１名を増員することとし、取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任する取締役の任期の満了する時までとなります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。
ふりがな氏
名（ 生 年 月 日 ）略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1980年 ９ 月
2005年 ９ 月
2005年12月
2013年 ４ 月
2013年 ８ 月

やすだ

たかお

安田隆
夫 2013年12月(1949年５月７日生)
2014年 ７ 月
2015年 ７ 月

2018年12月

所有する当社の 株 式 数株式会社ジャスト（現株式会社ドンキホーテホールディングス）設立 代表取締役社長
当社代表取締役会長兼CEO
公益財団法人安田奨学財団理事長（現任）
当社代表取締役会長兼社長兼CEO
株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ）代表取締役社長
株式会社ドン・キホーテ代表取締役会長
当社代表取締役会長兼CEO
当社創業会長兼最高顧問（現任）Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.
Director（Chairman, President & CEO）（現任）
Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd.
Director（現任）－株（取締役候補者とした理由）
安田隆夫氏は、当社を創業し、新しいディスカウンターとしての業態を創造し、当社グループの発展を牽引してまいりました。また、現在はシンガポールを拠点に海外事業において陣頭指揮をとっております。ユニー株式会社の完全子会社化及び海外へのさらなる進出を加速させるタイミングにおいて、創業者の知見を活用すべく、同氏を取締役候補者といたしました。
（注）１．候補者は新任の取締役候補者であります。
２．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.は、Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.への商号変更を予定しております。

－6－

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

以上2019/01/07 18:45:03 / 18491407_株式会社ドンキホーテホールディングス_臨時招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区元赤坂二丁目２番23号
明治記念館 ２階 富士の間
TEL 03－3403－1171
至新宿

至東京・千葉

慶應義塾大学病院

ＪＲ中央線・総武線

信濃町駅

首都高速4号新宿線

国立競技場

駅

絵画館
入口

明治記念館

交番

外苑東通り

明治神宮
外苑
神宮球場

権田原交差点

東宮御所
秩父宮
ラグビー場

交番

青山通り

2番出口

青山一丁目駅
ホンダ青山ビル

交通

新青山ビル

ＪＲ（中央線・総武線）信濃町駅より徒歩３分（約400ｍ）
地下鉄（銀座線・半蔵門線・大江戸線）青山一丁目駅（２番出口）より徒歩６分（約600ｍ）
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

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