証券コード 9324
平成28年６月７日

株 主 各 位
東京都港区海岸三丁目３番８号

安 田 倉 庫 株 式 会 社
取締役社長 藤 田 久 行
第148回定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第148回定時株主総会を下記により開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月27日（月曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具記
１．日時

平成28年６月28日（火曜日）午前10時

２．場所

東京都港区海岸三丁目３番８号
当社本店７階

会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項
報告事項

１．第148期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第148期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案

第148期剰余金処分の件

第２号議案

取締役15名選任の件

第３号議案

監査役１名選任の件

第４号議案

補欠監査役１名選任の件
以－ 1 －(1) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/12 19:54) ／ wn_15174822_01_os7安田倉庫様_招集_株主各位_P.docx

上◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎本招集ご通知に際して添付すべき書類のうち、事業報告の「株式会社の支配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（http://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html）に掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。なお、上記当社ウェブサイトに掲載する提供書面は、事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部として、監査役及び会計監査人の監査を受けております。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

－ 2 －(2) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/12 19:54) ／ wn_15174822_01_os7安田倉庫様_招集_株主各位_P.docx

株主総会参考書類
第１号議案 第148期剰余金処分の件
第148期の剰余金の処分につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、以下の通りといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円といたします。
なお、この場合の配当総額は212,433,326円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日平成28年６月29日といたします。
２．その他の剰余金の処分に関する事項① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金
4,100,000,000円② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金
4,100,000,000円
第２号議案 取締役15名選任の件
取締役全員（15名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役15名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次の通りであります。
候補者番 号

氏
名（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和46年７月

株式会社富士銀行入行

平成11年６月

同行取締役

平成14年４月

所 有 す る
当社の株式数株式会社みずほコーポレート
銀行常務執行役員

みや１

もとけん

じ

宮 本 憲 史 平成15年４月 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社代表取締役(昭和22年８月22日生)
社長
平成20年６月

当社代表取締役副社長

平成21年４月

代表取締役社長

平成25年６月

代表取締役会長（現任）－ 3 －(3) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/19 9:32) ／ wn_15174822_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.docx

61,100株

候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和48年４月

所 有 す る
当社の株式数

当社入社

平成11年11月 大井営業所長

ふじ２

たひさゆき

平成14年１月

経理部長

平成14年６月

取締役

平成17年６月

常務取締役

平成22年６月

代表取締役専務取締役
藤 田 久 行
(昭和25年２月３日生) 平成25年６月 代表取締役社長（現任）＜重要な兼職の状況＞

58,510株

安田倉儲（上海）有限公司董事長
安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長
安田物流（上海）有限公司董事長
YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.CHAIRMAN
昭和51年４月
平成16年４月

株式会社富士銀行入行
みずほ証券株式会社常務執行役員

平成18年４月
ち

３

ばさだよし

当社顧問

平成18年６月

常務取締役（現任）
千 葉 禎 美＜現在の担当＞(昭和27年10月23日生)
経理部、業務部

29,600株＜重要な兼職の状況＞
日本ビジネス ロジスティクス株式会社
代表取締役社長

たか４

はしみきお

昭和54年４月

当社入社

平成16年４月

総務部長

平成18年６月

取締役
髙 橋 幹 夫
平成21年６月
常務取締役（現任）(昭和31年８月７日生)＜現在の担当＞28,600株

情報システム部、品質管理部、不動産事業部

なが５のあきひろ

昭和60年４月

当社入社

平成12年９月

システム流通センター所長

平成17年４月

業務部長

平成18年６月

取締役
永 野 明 宏平成23年６月
常務取締役（現任）(昭和31年１月13日生)＜重要な兼職の状況＞
安田運輸株式会社代表取締役社長
高木工業物流株式会社代表取締役社長－ 4 －(4) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/19 9:32) ／ wn_15174822_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.docx

8,700株候補者番 号

氏
名
（生年月日）

昭和57年４月

当社入社

平成17年１月

大黒営業所長平成21年１月

内部監査室長取締役
小 泉 眞 吾平成25年６月 常務取締役（現任）(昭和35年３月21日生)＜現在の担当＞こ６

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

いずみ

しん

ご

所 有 す る
当社の株式数

平成22年６月

10,900株

営業企画部、営業第一部、営業第二部、営業第三部、国際営業部、メディカル物流ユニット、ＩＴキッティングユニット

さ７とうかずなり昭和60年４月

当社入社

平成19年７月

営業開発部長平成23年６月

芝浦営業所長佐 藤 一 成平成24年６月(昭和36年10月１日生)
平成27年６月

取締役

6,500株

常務取締役（現任）＜現在の担当＞
物流推進部

８

みきたかお
昭和57年４月 当社入社
三 木 孝 夫
平成22年６月 国際営業部長(昭和34年５月26日生)
平成24年６月 取締役国際営業部長（現任）

さぎ

９やてるお

昭和60年４月

当社入社

平成19年７月

経理部長

平成23年６月

国際輸送センター所長
鷺 谷 輝 雄平成24年６月
取締役（現任）(昭和36年10月10日生)＜重要な兼職の状況＞

5,000株7,800株芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長

む10

とうひろゆき昭和61年４月

当社入社

平成17年４月

大黒流通センター所長

武 藤 博 幸平成21年６月(昭和38年12月11日生)
平成25年６月
平成27年６月

営業開発部長取締役
取締役営業企画部長（現任）－ 5 －(5) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/19 9:32) ／ wn_15174822_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.docx

4,600株

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

な11

たか

昭和56年４月

安田信託銀行株式会社入社

平成21年４月

みずほ信託銀行株式会社

がわ

かず

なり

平成28年４月

取締役営業第三部長（現任）

昭和62年４月

当社入社

芝浦営業所長小 川 一 成平成23年７月
業務部長(昭和37年８月７日生)
平成26年６月 取締役業務部長（現任）

平成17年７月

昭和62年４月

まつ13

い所 有 す る
当社の株式数のり執行役員
奈 倉 生 典(昭和32年１月28日生) 平成24年６月 当社常勤監査役
平成26年６月 取締役

お12

ぐら

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）ただし

松 井正(昭和39年５月21日生)

12,300株

当社入社

平成16年４月

厚木営業所長平成26年４月

メディカル物流ユニット長

平成26年６月取締役

平成28年４月

8,900株取締役メディカル物流ユニット長兼メディカル4,000株

物流営業第一部長（現任）＜重要な兼職の状況＞
安田メディカルロジスティクス株式会社
代表取締役社長
平成元年４月当社入社

平成21年６月

業務部長

鵜 飼
厳
平成23年７月(昭和42年１月29日生)
平成27年６月

総務部長

う14

かいいわお

平成28年４月

取締役
取締役総務人事部長（現任）－ 6 －(6) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/19 9:32) ／ wn_15174822_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.docx

6,300株候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和47年４月

やま

15のたけ

よし

自治省入省

昭和62年７月

北九州市財政局長

平成３年４月消防庁特殊災害室長

平成12年４月

人事院公平局審議官

平成16年４月

人事院給与局長

平成18年１月

人事院事務総長

平成21年２月

山 野 岳 義(昭和24年１月10日生) 平成21年４月

所 有 す る
当社の株式数弁護士登録
早稲田大学政治経済学術院

1,000株客員教授
平成24年10月

一般財団法人全国市町村振興協会理事長（現任）

平成26年６月

当社取締役（現任）＜重要な兼職の状況＞
一般財団法人全国市町村振興協会理事長（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．山野岳義氏は、社外取締役候補者であります。

３．山野岳義氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって２年となります。
４．当社は山野岳義氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
５．取締役候補者の選定理由は以下の通りであります。
氏

名候補者とした理由

宮本憲史

金融機関及び当社において豊富な経験と実績を有しています。平成21年より社長、平成25年より会長として当社の経営を担ってきました。引き
続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

藤田久行

当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。平成25年より社長として当社の経営を担ってきました。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

千葉禎美

金融機関及び当社において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

－ 7 －(7) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/19 9:32) ／ wn_15174822_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.docx

氏

名候補者とした理由

髙橋幹夫

当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

永野明宏

当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

小泉眞吾

当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

佐藤一成

当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

三木孝夫

主として、当社の国際物流事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

鷺谷輝雄

主として、当社の国際物流事業及び管理・運営業務において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

武藤博幸

主として、当社の国内物流事業で豊富な経験と実績を有しています。引
き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

奈倉生典

金融機関及び当社において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

小川一成

主として、当社の国内物流事業及び管理・運営業務において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

松井正

主として、当社の国内物流事業において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

鵜飼厳

主として、当社の管理・運営業務において豊富な経験と実績を有しています。引き続き取締役会の構成員として、これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、取締役候補者としました。

岳義

国家公務員及び弁護士としての豊富な経験と知見に基づき、引き続き社外取締役として、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくことを期待し、取締役候補者としました。これまで直接会社の経営に関与した経験は有していませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。

山野－ 8 －

(8) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/19 9:32) ／ wn_15174822_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.docx

第３号議案 監査役１名選任の件
監査役遠藤 健氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査役候補者の米田 彰氏は退任監査役遠藤 健氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めに従い、前任者の任期の満了すべき時までとなります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
氏
名（生 年 月 日）

略歴（地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和53年４月

安田火災海上保険株式会社入社

平成21年４月

株式会社損害保険ジャパン

所 有 す る
当社の株式数執行役員
よねだあきら

平成23年６月

米田彰
平成25年６月(昭和30年５月８日生)

同社常務執行役員
株式会社インシュアランス

－株マネジメントサービス
代表取締役社長（現任）

平成27年６月

横浜油脂工業株式会社
監査役（非常勤）（現任）（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．米田

彰氏は、新任監査役候補者であります。

３．米田彰氏は、社外監査役候補者であります。

４．社外監査役候補者の選任理由は以下の通りであります。
米田彰氏は、株式会社損害保険ジャパン常務執行役員等を歴任し、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い見識を当社の監査業務に反映していただ
くため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
５．当社は米田彰氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額といたします。

－ 9 －(9) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/19 9:32) ／ wn_15174822_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.docx

第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次の通りであります。
氏名（生 年 月 日）

略
歴（地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和46年３月

さとうひろじ

所 有 す る
当社の株式数株式会社中央倉庫入社

平成12年６月

同社取締役財務部長

平成16年６月

同社常務取締役管理本部長

佐藤廣次(昭和23年12月３日生) 平成23年６月 同社常勤監査役（現任）＜重要な兼職の状況＞－株株式会社中央倉庫常勤監査役（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．佐藤廣次氏は補欠の社外監査役候補者であります。

３．佐藤廣次氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、株式会社中央倉庫常務取締役等を歴任し、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い見識を当社の監査業務に反映していただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．当社は、佐藤廣次氏が監査役に就任された場合は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく、損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額といたします。

以－ 10 －(10) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/19 9:32) ／ wn_15174822_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.docx

上メモ(1) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/12 19:51) ／ wn_15174822_03_os7安田倉庫様_招集_メモ_P.docx

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図会
場：東京都港区海岸三丁目３番８号 当社本店 ７階
最寄り駅：ＪＲ田町駅及び都営浅草線・三田線三田駅
より徒歩10分
芝浦ふ頭駅（東京臨海新交通「ゆりかもめ」）
より徒歩５分(1) ／ 2016/05/25 13:25 (2016/05/12 20:17) ／ wn_15174822_99_os7安田倉庫様_招集_地図_P.docx

会議室