証券コード 9324
平成25年６月５日

株 主 各 位
東京都港区海岸三丁目３番８号

安 田 倉 庫 株 式 会 社
取締役社長 宮 本 憲 史
第145回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第145回定時株主総会を下記により開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年６月25日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬１．日
２．場時
所

３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

具記
平成25年６月26日（水曜日）午前10時
東京都港区海岸三丁目３番８号
当社本店 ７階 会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
１．第145期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第145期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）
計算書類報告の件
第145期剰余金処分の件
取締役12名選任の件
監査役２名選任の件
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html）に掲載させていただきます。

－ 1 －(1) ／ 2013/05/24 11:17 (2013/05/09 13:16) ／ wk_13932377_01_os7安田倉庫様_招集_株主各位_P.doc

株主総会参考書類
第１号議案

第145期剰余金処分の件

第145期の剰余金の処分につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、以下の通りといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項①

配当財産の種類金銭といたします。

②

配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円といたします。
なお、この場合の配当総額は212,435,986円となります。

③

剰余金の配当が効力を生じる日平成25年６月27日といたします。

２．その他の剰余金の処分に関する事項①

増加する剰余金の項目とその額別途積立金②

1,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金1,000,000,000円－ 2 －(2) ／ 2013/05/24 11:17 (2013/05/16 13:53) ／ wk_13932377_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 取締役12名選任の件
取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次の通りであります。
候補者番 号

氏
名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和46年７月

株式会社富士銀行入行

平成４年４月同行アトランタ支店長

平成９年５月

同行法人第一部長

平成11年６月

所 有 す る
当社の株式数同行取締役グローバル企画部長

もとけんじ
平成13年５月 同行常務執行役員
宮 本 憲 史平成14年４月 株式会社みずほコーポレート(昭和22年８月22日生)
銀行常務執行役員
みや１

平成15年４月

51,200株

損保ジャパン・アセットマネ
ジメント株式会社代表取締役社長

ふじ２

た

ひさゆき

平成20年６月

当社代表取締役副社長

平成21年４月

代表取締役社長（現任）

昭和48年４月

当社入社

平成11年11月

大井営業所長平成14年１月

経理部長

平成14年６月

取締役経理部長

平成17年６月

常務取締役経理部長

平成18年６月 常務取締役

藤 田 久 行 平成22年６月(昭和25年２月３日生)

代表取締役専務取締役(現任)
営業第一、二各部
営業開発部、陸運営業部
国際営業部、営業企画部担当＜重要な兼職の状況＞
安田倉儲（上海）有限公司董事長
安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長
YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.CHAIRMAN－ 3 －(3) ／ 2013/05/24 11:17 (2013/05/16 13:53) ／ wk_13932377_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

42,010株

候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和51年４月

所 有 す る
当社の株式数株式会社富士銀行入行

平成11年12月 富士コーポレートアドバイ
ザリー株式会社出向

ち３ばさだよし平成13年５月

みずほ証券株式会社出向

平成14年４月

みずほ証券株式会社入社

平成16年４月

同社常務執行役員

千 葉 禎 美平成18年４月(昭和27年10月23日生)平成18年６月

当社顧問

24,200株

常務取締役経理部長

平成19年７月 常務取締役
平成20年11月 常務取締役品質管理部長
平成24年６月

常務取締役（現任）経理部、品質管理部、業務部担当

たか４

はしみきお

昭和54年４月

当社入社

平成16年４月

総務部長

平成18年６月

取締役総務部長

髙 橋 幹 夫 平成21年６月 常務取締役(昭和31年８月７日生) 平成21年７月 常務取締役

25,100株

不動産事業部長
平成22年４月

常務取締役（現任）
不動産事業部担当

なが５のあきひろ

昭和60年４月

当社入社

平成12年９月

システム流通センター所長

平成16年４月

システム営業部長

平成17年４月

業務部長

平成18年６月

取締役業務部長
永 野 明 宏(昭和31年１月13日生) 平成21年６月 取締役
平成23年６月 常務取締役
平成24年６月

常務取締役（現任）
物流推進部、情報システム部担当－ 4 －(4) ／ 2013/05/24 11:17 (2013/05/16 13:53) ／ wk_13932377_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

7,000株候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数６

昭和57年４月 当社入社
平成17年１月 大黒営業所長
小 泉 眞 吾平成21年１月 内部監査室長(昭和35年３月21日生)
平成22年６月 取締役内部監査室長
平成23年６月 取締役物流推進部長（現任）

9,200株７

昭和53年４月 株式会社富士銀行入行
平成９年12月 同行国際審査部（香港駐在）審査役
みずたに
ひさゆき
水 谷 久 行 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート(昭和28年９月23日生)
銀行国際審査部参事役
平成20年３月 当社国際業務室長
平成22年10月 営業企画部担当部長
平成24年６月 取締役営業企画部長（現任）3,400株８

みきたかお
昭和57年４月 当社入社
三 木 孝 夫
平成22年６月 国際営業部長(昭和34年５月26日生)
平成24年６月 取締役国際営業部長（現任）1,400株９

昭和60年４月 当社入社
平成19年７月 営業開発部長
佐 藤 一 成平成21年６月 営業第一部長(昭和36年10月１日生)
平成23年６月 芝浦営業所長
平成24年６月 取締役芝浦営業所長（現任）

3,800株10

昭和60年４月 当社入社
平成19年７月 経理部長
さぎやてるお平成23年６月 国際輸送センター所長
鷺 谷 輝 雄平成24年６月 取締役国際輸送センター所長(昭和36年10月10日生)
平成24年12月 取締役（現任）＜重要な兼職の状況＞
芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長

6,000株11

昭和60年６月
平成14年１月
改 田 昌 三平成18年４月(昭和30年７月２日生)
平成20年１月
平成23年６月

当社入社
北大阪営業所長
厚木営業所長芝浦営業所長
内部監査室長（現任）

6,000株12むとうひろゆき昭和61年４月
武 藤 博 幸平成17年４月(昭和38年12月11日生)
平成21年６月

当社入社
大黒流通センター所長
営業開発部長（現任）100株

こさかいいずみ

とうだしんかず

しょう

ごなりぞう

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 5 －(5) ／ 2013/05/24 11:17 (2013/05/16 13:53) ／ wk_13932377_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第３号議案 監査役２名選任の件
監査役坂田 頼昭氏及び監査役西川 茂樹氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査役候補者の藤岡 正男氏は退任監査役坂田 頼昭氏、また監査役候補者の石塚 雅範氏は退任監査役西川 茂樹氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めに従い、それぞれ前任者の任期の満了すべき時までとなります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
候補者
番 号氏
名（生年月日）略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和49年４月

株式会社富士銀行入行

平成11年２月

同行室町支店長

所 有 す る
当社の株式数

平成12年11月 同行営業第六部長
平成14年４月

株式会社みずほコーポレート
銀行大手町営業第一部長

平成15年３月

同行執行役員大手町営業第一部長

ふじ１

おかまさ

お藤 岡 正 男(昭和25年８月19日生)

平成16年４月

同行常務執行役員

平成19年４月

同行常務取締役

平成21年３月

昭栄株式会社取締役専務
執行役

平成22年３月
平成24年６月

同社取締役代表執行役社長
芙蓉オートリース株式会社
非常勤監査役

平成24年６月

みずほ投信投資顧問株式会社
非常勤監査役（現任）

平成24年６月

沖電線株式会社常勤監査役（現任）＜重要な兼職の状況＞
沖電線株式会社常勤監査役
みずほ投信投資顧問株式会社非常勤監査役－ 6 －(6) ／ 2013/05/24 11:17 (2013/05/16 13:53) ／ wk_13932377_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc－株候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和50年４月

所 有 す る
当社の株式数安田火災海上保険株式会社入社

平成13年４月

同 社自 動車関連企画部 長兼平成13年６月

同社本店自動車営業第一部長

AIR企画室長
いし２づか

まさのり

石 塚 雅 範 平成14年７月 株式会社損害保険ジャパン(昭和26年４月19日生)
本店自動車営業第一部長
平成18年１月

同社理事営業企画部担当部長

平成18年４月

同社理事長野支店長

平成19年４月

同社常務執行役員

平成21年４月－株

独立行政法人住宅金融支援機構監事（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．各候補者は、社外監査役候補者であります。
３．社外監査役候補者の選任理由は以下の通りであります。
藤岡正男氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
石塚雅範氏は、株式会社損害保険ジャパン常務執行役員等を歴任し、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い見識を当社の監査業務に反映していただ
くため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．当社は、社外監査役候補者である藤岡正男及び石塚雅範の両氏が選任された場
合は、両氏と責任限定契約を締結する予定であります。
なお、社外監査役との責任限定契約の内容の概要は、以下の通りであります。
・社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
５．藤岡正男氏は、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社みずほコーポレート銀行の常務取締役（平成19年４月から平成21年３月まで）でありました。

以－ 7 －(7) ／ 2013/05/24 11:17 (2013/05/16 13:53) ／ wk_13932377_02_os7安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

上株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図会
場：東京都港区海岸三丁目３番８号 当社本店 ７階
最寄り駅：ＪＲ田町駅及び都営浅草線・三田線三田駅
より徒歩10分
芝浦ふ頭駅（東京臨海新交通「ゆりかもめ」）
より徒歩５分(1) ／ 2013/05/24 11:17 (2013/04/25 20:47) ／ wk_13932377_99_os7安田倉庫様_招集_地図_P.doc

会議室