証券コード 9324
平成19年６月７日

株 主 各 位
東京都港区海岸三丁目３番８号

安 田 倉 庫 株 式 会 社
取締役社長 田 中稔
第139回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、当社第139回定時株主総会を下記により開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成19年６月27日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬１．日
２．場

具時
所記
平成19年６月28日（木曜日）午前10時
東京都港区海岸三丁目３番８号
当社本店 ７階 会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案
第８号議案
第９号議案

１．第139期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第139期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）
計算書類報告の件
第139期剰余金処分の件
定款一部変更の件
取締役13名選任の件
監査役４名選任の件
補欠監査役１名選任の件
会計監査人選任の件
退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役賞与支給の件
取締役及び監査役報酬額改定の件
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を定時株主総会会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html）に掲載させていただきます。
－ 1 －(1) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_01_os2安田倉庫様_招集_株主各位_P.doc

株主総会参考書類
第１号議案 第139期剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下の通りといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
第139期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、以下の通りといたします。
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円といたします。
なお、この場合の配当総額は212,440,956円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日平成19年６月29日といたします。
２．その他の剰余金の処分に関する事項① 増加する剰余金の項目とその額別途積立金900,000,000円② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金
900,000,000円－ 2 －(2) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
株主等の公告閲覧の利便性向上と会社の事務合理化を図るため、現行定款第５条（公告方法）に定める当社の公告方法を日本経済新聞への掲載からインターネットで行う電子公告に変更し、併せて電子公告ができないときの措置を定めたいと存じます。
２．定款変更の内容
変更の内容は次の通りであります。
現行定款・変更案対照表（下線部は変更部分であります。）
現第５条

行

第１章 総（公告方法）

定款

変則
第５条

更第１章 総（公告方法）

案
則

当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する

当会社の公告は、電子公告とする。ただ方法により行う。

し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする事ができない場
合は、日本経済新聞に掲載して行う。

－ 3 －(3) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第３号議案 取締役13名選任の件
取締役全員（13名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役13名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次の通りであります。
候補者
番 号氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）
昭和36年４月

１

企画部長

昭和59年２月

取締役企画部長

平成３年12月

２

当社入社

昭和57年４月
田 川 英 明 昭和61年４月(昭和13年２月28日生) 平成３年４月

所有する当社の 株 式 数

常務取締役企画部長
常務取締役

128,200株

代表取締役専務取締役

平成７年６月代表取締役社長

平成14年４月

代表取締役会長（現在）昭和40年４月

株式会社富士銀行入行

平成６年１月同行取締役総務部長

平成７年５月

同行常務取締役

平成９年６月

同行常任監査役
田 中稔(昭和17年11月23日生) 平成11年７月 千秋商事株式会社代表取締役社長
平成13年６月

当社代表取締役副社長

平成14年４月

代表取締役社長（現在）－ 4 －(4) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

59,000株

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）
昭和44年４月

所有する当社の 株 式 数

当社入社

平成９年１月国際輸送センター所長

平成10年６月

取締役国際輸送センター所長

平成11年11月

取締役物流開発部長

平成13年７月

取締役国際営業部長

平成13年12月

常務取締役国際営業部長

兼物流営業第四部長
兼物流営業第四部長
３

藤 本  生(昭和22年３月７日生) 平成14年10月
平成18年１月

常務取締役

19,100株

常務取締役国際輸送センター
所長（現在）
国際営業部、国際営業開発部
担当＜他の法人の代表状況＞
安田倉儲(上海)有限公司董事長
安田中倉国際貨運代理(上海)有限公司董事長
昭和39年４月日 本アイ・ビー・ エム株式会社入社

平成11年９月

同社理事

プロジェクト支援担当

４

平成13年６月

当社取締役

平成13年７月

取締役システム営業部長

杉 野 哲 郎 平成13年12月 常務取締役システム営業部長(昭和16年９月６日生) 平成14年６月 常務取締役システム営業部長
兼情報システム部長
平成15年４月

常務取締役システム営業部長

平成16年４月

常務取締役

平成17年６月

常務取締役情報システム部長

平成17年７月

常務取締役（現在）
情報システム部担当－ 5 －(5) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

9,300株候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）
昭和44年４月

所有する当社の 株 式 数

安田信託銀行株式会社入社

平成８年５月

同社新潟支店長

平成11年１月

当社出向
営業第二部担当部長

５

森
研 二(昭和21年12月28日生) 平成11年６月
平成12年６月

取締役物流営業担当部長

平成13年７月

取締役物流営業第二部長

平成16年４月

常務取締役（現在）

当社常勤監査役

21,600株

物流推進部、陸運営業部担当

６

昭和46年４月

当社入社

平成11年11月

物流営業部担当部長

平成12年６月

取締役物流営業部長

平成13年７月

取締役物流営業第一部長

平成16年４月

蟹 澤 修 一(昭和22年５月11日生) 平成17年４月
平成18年４月

常務取締役
常務取締役物流営業開発部長

28,560株

常務取締役営業第二部長
兼営業開発部長（現在）
営業第一、二各部、営業開発部担当

７

昭和48年４月

当社入社

平成11年11月

大井営業所長平成14年１月
藤 田 久 行
(昭和25年２月３日生) 平成14年６月
平成17年６月経理部長
常務取締役経理部長

平成18年６月

常務取締役（現在）取締役経理部長

業務部、不動産事業部担当－ 6 －(6) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

19,710株

候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）
昭和51年４月

株式会社富士銀行入行

平成11年12月

富士コーポレートアドバイ

平成13年５月

みずほ証券株式会社出向

千 葉 禎 美(昭和27年10月23日生) 平成14年４月
平成16年４月

みずほ証券株式会社入社

所有する当社の 株 式 数

ザリー株式会社出向
８600株

同社常務執行役員

平成18年４月

当社顧問

平成18年６月

常務取締役経理部長(現在)
経理部担当

９

昭和50年１月

当社入社

平成14年１月

大井営業所長髙 丸
博 平成16年６月(昭和24年３月28日生) 平成16年６月
平成17年７月

守屋町営業所長
取締役守屋町営業所長

19,300株

取締役情報システム部長
（現在）

10

昭和47年４月

当社入社

平成14年４月

上海駐在員事務所長

長 嶋 哲 夫
(昭和24年10月14日生) 平成17年５月
平成17年６月

取締役国際営業部長

国際営業部長27,860株（現在）

11

昭和51年４月

当社入社

平成13年７月

大黒営業所長松 下 陽 一(昭和26年12月12日生) 平成14年10月
平成16年４月
平成18年６月

1213

昭和54年４月
髙 橋 幹 夫(昭和31年８月７日生) 平成16年４月
平成18年６月

取締役営業第一部長(現在)
当社入社
総務部長

15,400株

取締役総務部長（現在）
当社入社

平成12年９月

システム流通センター所長

永 野 明 宏(昭和31年１月13日生) 平成16年４月
平成17年４月

10,400株

営業第一部長

昭和60年４月

平成18年６月（注）

東扇島営業所長

システム営業部長
業務部長取締役業務部長（現在）

各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 7 －(7) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

1,400株第４号議案 監査役４名選任の件
監査役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役４名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
候補者番 号

氏
名（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）
昭和44年４月

１２

当社入社

平成５年５月

業務部長

平成11年７月

守屋町営業所長

菅藤 男(昭和19年５月20日生) 平成12年６月

取締役守屋町営業所長

平成14年５月

取締役

平成14年６月常勤監査役（現在）昭和48年４月

丸紅株式会社入社

平成９年10月

丸紅物流株式会社常務取締役

平成12年４月

丸 紅株式会社物流 保険事業

中 塚 一 郎(昭和24年11月10日生) 平成13年４月

所有する当社の 株 式 数部長
同社物流事業部長

平成14年１月

当社国際営業部担当部長

平成15年７月

国際営業第二部長

平成17年４月

国際営業開発部長（現在）

昭和38年４月

株式会社富士銀行入行

平成７年５月

同行専務取締役

平成８年６月富士信託銀行株式会社

平成11年４月

第 一勧業富士信託 銀行株式

平成12年10月

みずほ信託銀行株式会社

平成13年６月

同社代表取締役社長

26,390株

1,000株代表取締役社長
３

津 田 弘 通(昭和15年７月２日生)

会社代表取締役副社長
代表取締役副社長
平成15年３月

同社理事

平成15年６月

当社社外監査役（現在）－ 8 －(8) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

3,800株候補者番 号氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）
昭和46年４月

所有する当社の 株 式 数

安 田火災海上保険 株式会社入社

平成12年６月

同社取締役嘱兵庫本部長

平成13年６月

同社常務執行役員兼兵庫兼嘱兵庫業務部長
本部長兼兵庫業務部長
４

田 中 敏 男
(昭和23年２月３日生) 平成14年７月

株 式会社損保ジャ パン常務

300株

執行役員兼関西 第二本部 長
兼関西業務部長
平成15年４月

同社常務執行役員

平成16年６月

財 形信用保証株式 会社代表

平成18年６月

当社社外監査役（現在）取締役社長（現在）（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．津田弘通氏と田中敏男氏は、会社法第２条16号に定める社外監査役候補者であります。
３．社外監査役候補者の選任理由は以下の通りであります。
津田弘通氏は、富士信託銀行株式会社代表取締役社長、みずほ信託銀行株式会社代表取締役社長を歴任し、代表取締役として培われた経験と幅広い見識を当社監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
田中敏男氏は、株式会社損保ジャパン常務執行役員、財形信用保証株式会社代表取締役社長を歴任し、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い見識を当社監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．過去５年間に、他の会社の役員であって在任中に発生したその会社の不祥事の事実及びその事実の発生防止並びに発生後の対応について津田弘通氏が社外監査役を兼任しているセイコーインスツル株式会社において、同社の代表取締役会長（筆頭株主）が平成17年７月の海外子会社の工場用地取得に関し、一部資金を不正取得した事実が判明しました。津田弘通氏は、同事件発生まで当該事実を認識しておらず、また当該事実については関与しておりません。
津田弘通氏は、当該工場用地取得承認の同社取締役会において土地取得そのものの再検討を促す意見表明を行っており、発生防止のための問題指摘をしております。
また事実判明後は、取締役会において訴訟提起、再発防止体制に関し意見表明を行うなどし、その職責を果たしております。
田中敏男氏が常務執行役員を務めておりました株式会社損害保険ジャパンは、－ 9 －(9) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

平成18年５月25日に保険業法第132条及び第133条の規定に基づく行政処分を受けております。なお、同社は業務改善計画を策定し、平成18年６月26日に金融庁に提出しております。
５． 津田弘通氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
田中敏男氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
６．社外監査役候補者は、過去５年間に当社または当社の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第18号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ）となったことはありません。
７．社外監査役候補者は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
８．社外監査役候補者は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

－ 10 －(10) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第５号議案 補欠監査役１名選任の件
平成18年６月29日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された深澤正宏氏の選任の効力は本総会が開催されるまでとされておりますので、改めて補欠監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次の通りであります。
氏名（生 年 月 日）

略歴（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）
平成元年４月深澤正宏(昭和15年７月３日生)

平成元年４月
平成元年６月
平成４年６月
平成５年６月
平成７年６月
平成11年６月

所有する当社の 株 式 数

安田生命保険相互会社人事部
審議役
安田不動産株式会社参与
同社取締役ビル営業部長
同社常務取締役ビル営業部長
同社常務取締役総務部長
同社専務取締役
同社代表取締役社長（現在）500株（注）１．補欠監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．深澤正宏氏は、社外監査役の補欠監査役として選任するものであります。
３．深澤正宏氏を社外監査役の補欠候補者とした理由は以下の通りであります。
同氏は安田不動産株式会社の代表取締役社長で経営者としての幅広い知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
４．社外監査役候補者は、過去５年間に当社または当社の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第18号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ）となったことはありません。
５．社外監査役候補者は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
６．社外監査役候補者は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

－ 11 －(11) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第６号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人でありました中央青山監査法人（現 みすず監査法人）は、金融庁より平成18年７月１日から同年８月31日までの２ケ月間の業務停止処分を受け、平成18年７月１日付で当社の会計監査人としての資格を喪失し退任いたしました。
これにともない当社は、会社法第346条第４項及び第６項の規定に基づき、平成18年７月１日開催の監査役会の決議により創研合同監査法人を一時会計監査人に選任するとともに、同年７月28日開催の監査役会の決議により、みすず監査法人を業務停止期間経過後の平成18年９月１日付で一時会計監査人として追加選任し、現在に至っております。
つきましては、その後任として新たに会計監査人の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。
名
事

沿

務称

新日本監査法人所

東京都千代田区内幸町二丁目２番３号

革太田昭和監査法人（昭和60年10月設立）とセンチュリー監査法人（昭和61年１月設立）が平成12年４月合併し、監査法人太田昭和センチュリーとなる。
平成13年７月に名称を新日本監査法人とする。
（平成19年３月31日現在）
公認会計士
会計士補
その他職員
合計

概

日比谷国際ビル

1,748名
978名
1,106名3,832名

要
関与会社数
出資金
事務所等

国内 東京ほか
連絡事務所
海外駐在

4,517社
1,694百万円
33カ所
3カ所
24カ所

－ 12 －(12) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第７号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
監査役飯島 孝氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等
は、監査役の協議によることにご一任願いたいと存じます。
退任監査役の略歴は、次の通りであります。
氏
飯名島孝

略
平成17年６月

歴監査役（現在に至る）

第８号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役13名に対し、従来の支給額及び当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与を総額39,300千円支給することといたしたいと存じます。

－ 13 －(13) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第９号議案 取締役及び監査役報酬額改定の件
当会社の取締役の報酬につきましては、平成６年６月29日開催の第126回定時株主総会において「月額2,500万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな いこととする 。）」、また監査役の報酬額につきましては、平成11年６月25日開催の第131回定時株主総会において「月額500万円以内」とそれぞれ決議され今日に至っております。
今般、「会社法」の施行や「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号）による会計処理の変更等を勘案し、これまで月額で定めておりました役員報酬等の限度額を年額に変更すると共に、役員賞与につきましても役員報酬に含めて年間報酬に一本化することにいたしたいと存じます。
また、役員報酬制度の見直しとして、報酬の一定額については役員持株会を通じて当社株式を購入することとし、株主の皆様との価値観を共有することといたします。
さらに、経済情勢の変化及び諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額４億円以内、監査役の報酬額を年額8,000万円以内とそれぞれ改定いたしたいと存じます。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないことといたしたいと存じます。
現在の取締役は13名、監査役は４名であり、第３号議案及び第４号議案が承認可決されました場合、それぞれの員数に変更はございません。なお、上記改定案は当社定款に定める取締役の員数の上限15名、監査役の員数の上限５名を前提としております。
以 上－ 14 －(14) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_02_os2安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

メモ(1) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_03_os2安田倉庫様_招集_メモ_P.doc

株 主 総 会 会 場 ご 案 内会
場：東京都港区海岸三丁目３番８号 当社本店 ７階
最寄り駅：ＪＲ田町駅及び都営浅草線・三田線三田駅
より徒歩10分
芝浦ふ頭駅（東京臨海新交通「ゆりかもめ」）
より徒歩５分(13) ／ 2007/05/28 21:28 (2007/05/28 21:28) ／ wk_06355244_99_os2安田倉庫様_招集_地図_P.doc

会議室