証券コード 9324
平成21年６月５日

株 主 各 位
東京都港区海岸三丁目３番８号

安 田 倉 庫 株 式 会 社
取締役社長 宮 本 憲 史
第141回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、当社第141回定時株主総会を下記により開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成21年６月25日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具記
１．日
２．場時
所

３．目 的 事 項
報告事項

平成21年６月26日（金曜日）午前10時
東京都港区海岸三丁目３番８号
当社本店 ７階 会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

１．第141期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第141期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）
計算書類報告の件
第141期剰余金処分の件
定款一部変更の件
取締役14名選任の件
監査役１名選任の件
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html）に掲載させていただきます。
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株主総会参考書類
第１号議案

第141期剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下の通りといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
第141期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、以下の通りといたします。
①

配当財産の種類金銭といたします。

②

配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金７円といたします。
なお、この場合の配当総額は212,437,946円となります。

③

剰余金の配当が効力を生じる日平成21年６月29日といたします。

２．その他の剰余金の処分に関する事項①

増加する剰余金の項目とその額別途積立金②900,000,000円

減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金900,000,000円－ 2 －(2) ／ 2009/05/26 16:35 (2009/05/26 16:35) ／ wk_08537434_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案

定款一部変更の件

１．変更の理由①「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年１月５日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉に移行（いわゆる株券の電子化）されました。
これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除や用語の形式的変更等の所要の変更を行うものであります。また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。
なお、現行定款第７条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第６条第１項に基づき、平成21年１月５日の同法律施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。

②

社外監査役が職務の遂行にあたり、独立性を確保しながら監査機能としての役割を十分に発揮できるように、また今後も見識・経験ともに豊富な社外監査役を招聘できるよう、変更案第35条（社外監査役との責任限定契約）において、法令に定める範囲内で、社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。

③

上記のほか、条数の変更等所要の変更を行うものであります。

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２．変更の内容
変更の内容は次の通りであります。
現行定款・変更案対照表（下線部は変更部分であります。）
現第７条

行定

第２章 株
（株券の発行）款変式更第２章（削株案式除）当会社は、株式に係る株券を発行する。
第８条（自己の株式の取得）

第７条（自己の株式の取得）

第８条（単元株式数）（条文省略）
第９条（現行どおり）（単元株式数及び単元未満株券の不発行）
当会社の単元株式数は、100株と当会社の単元株式数は、100株とする。

する。

当会社は、第７条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。但し、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。
第10条（単元未満株式についての権利）

第９条（単元未満株式についての権利）

当会社の株主（実質株主を含む。

当会社の株主は、その有する単元以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが権利以外の権利を行使することができない。

できない。
（以下条文省略）（以下現行どおり）－ 4 －(4) ／ 2009/05/26 16:35 (2009/05/26 16:35) ／ wk_08537434_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

現第11条行定

款変（株主名簿管理人）

第10条

更案

（株主名簿管理人）

当会社は、株主名簿管理人を置

当会社は、株主名簿管理人を置く。

く。

株主名簿管理人及びその事務取扱

株主名簿管理人及びその事務取扱

場所は、取締役会の決議によって場所は、取締役会の決議によって定める。

定める。

当会社の株主名簿（実質株主名簿

当会社の株主名簿及び新株予約権を含む。以下同じ。）、新株予約原簿の作成並びに備置きその他の権原簿及び株券喪失登録簿の作成

株主名簿及び新株予約権原簿に関並びに備置きその他の株主名簿、する事務は、これを株主名簿管理

新株予約権原簿及び株券喪失登録人に委託し、当会社においては取簿に関する事務は、これを株主り扱わない。

名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第12条～第28条
第５章（条文省略）

第11条～第27条

監査役及び監査役会

第29条～第35条（条文省略）（新設）

第５章
第28条～第34条
第35条（現行どおり）
監査役及び監査役会（現行どおり）（社外監査役との責任限定契約）
当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第１項に定める責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。

（新設）

附則
第１条

当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

第２条

前条及び本条は、平成22年１月５日まで有効とし、平成22年１月６日をもって前条及び本条を削るものとする。

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第３号議案 取締役14名選任の件
取締役全員（13名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、取締役14名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次の通りであります。
候補者番 号

１２氏名（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）

昭和40年４月
平成６年１月
平成７年５月
平成９年６月田 中稔(昭和17年11月23日生) 平成11年７月

所 有 す る
当社の株式数株式会社富士銀行入行
同行取締役総務部長
同行常務取締役
同行常任監査役
千秋商事株式会社代表取締役
社長
平成13年６月 当社代表取締役副社長
平成14年４月 代表取締役社長
平成21年４月 代表取締役会長（現任）

70,900株

昭和46年７月 株式会社富士銀行入行
平成４年４月 同行アトランタ支店長
平成９年５月 同行法人第一部長
平成11年６月 同行取締役グローバル企画部長
平成13年５月 同行常務執行役員
宮 本 憲 史(昭和22年８月22日生) 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート
銀行常務執行役員
平成15年４月 損保ジャパン・アセットマネ
ジメント株式会社代表取締役社長
平成20年６月 当社代表取締役副社長
平成21年４月 代表取締役社長（現任）2,300株－ 6 －(6) ／ 2009/05/26 16:35 (2009/05/26 16:35) ／ wk_08537434_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

候補者番 号

３氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）

昭和46年４月
平成11年11月
平成12年６月
平成13年７月
平成16年４月
蟹 澤 修 一平成17年４月(昭和22年５月11日生)
平成18年４月

当社入社
物流営業部担当部長
取締役物流営業部長
取締役物流営業第一部長
常務取締役
常務取締役物流営業開発部長
常務取締役営業第二部長
兼営業開発部長
常務取締役（現任）
営業第一、二各部、営業開発部、陸運営業部担当

32,060株

当社入社
大井営業所長
経理部長
取締役経理部長
常務取締役経理部長
常務取締役（現任）業務部、不動産事業部担当

24,510株

昭和51年４月 株式会社富士銀行入行
平成11年12月 富士コーポレートアドバイ
ザリー株式会社出向
平成13年５月 みずほ証券株式会社出向
平成14年４月 みずほ証券株式会社入社
千 葉 禎 美 平成16年４月 同社常務執行役員(昭和27年10月23日生) 平成18年４月 当社顧問
平成18年６月 常務取締役経理部長
平成19年７月 常務取締役
平成20年11月 常務取締役品質管理部長（現任）
経理部、品質管理部担当

6,100株

平成19年７月

４５

所 有 す る
当社の株式数昭和48年４月
平成11年11月
平成14年１月
藤 田 久 行
平成14年６月(昭和25年２月３日生)
平成17年６月
平成18年６月－ 7 －(7) ／ 2009/05/26 16:35 (2009/05/26 16:35) ／ wk_08537434_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）
当社入社
大井営業所長守屋町営業所長
取締役守屋町営業所長
取締役情報システム部長
常務取締役情報システム部長常務取締役（現任）
情報システム部、物流推進部
担当

20,500株

７

昭和47年４月 当社入社
長 嶋 哲 夫 平成14年４月 上海駐在員事務所長(昭和24年10月14日生) 平成17年５月 国際営業部長
平成17年６月 取締役国際営業部長（現任）

29,060株

８

昭和51年４月
平成13年７月
松 下 陽 一平成14年10月(昭和26年12月12日生)
平成16年４月
平成18年６月

11,600株

９昭和54年４月 当社入社
平成16年４月 総務部長
平成18年６月 取締役総務部長
髙 橋 幹 夫
平成20年１月 取締役（現任）(昭和31年８月７日生)＜他の法人の代表状況＞
日本ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社
代表取締役常務取締役

16,600株

10

昭和60年４月
平成12年９月
永 野 明 宏平成16年４月(昭和31年１月13日生)
平成17年４月
平成18年６月

当社入社
システム流通センター所長
システム営業部長
業務部長
取締役業務部長（現任）2,600株11

昭和51年４月
平成14年10月
小 坂 大 樹平成16年４月(昭和28年７月12日生)
平成17年10月
平成20年６月

当社入社
大黒営業所長物流営業第二部長
陸運営業部長取締役陸運営業部長（現任）

4,100株６

昭和50年１月
平成14年１月
平成16年６月
平成16年６月
髙 丸
博
平成17年７月(昭和24年３月28日生)
平成20年６月
平成20年７月

所 有 す る
当社の株式数

当社入社
大黒営業所長東扇島営業所長
営業第一部長取締役営業第一部長（現任）－ 8 －(8) ／ 2009/05/26 16:35 (2009/05/26 16:35) ／ wk_08537434_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）12

昭和56年８月
平成12年７月
大 内 雅 史平成16年６月(昭和28年９月５日生)
平成18年６月
平成20年６月

当社入社
大井埠頭営業所長
大井営業所長物流推進部長取締役物流推進部長（現任）13

昭和50年４月 当社入社
髙 間 一 人 平成15年10月 沼南営業所長(昭和27年４月24日生) 平成19年７月 品質管理部長
平成20年11月 守屋町営業所長（現任）

8,200株

1,000株昭和46年４月

14

日本アイ・ビー・エム株式会
社入社
平成３年７月 同社藤沢事業所計画・管理部
櫛 引治
長(昭和23年７月２日生)
平成16年７月 同社製造部門担当部長
平成20年７月 当社営業担当役員補佐（現任）

所 有 す る
当社の株式数（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 9 －(9) ／ 2009/05/26 16:35 (2009/05/26 16:35) ／ wk_08537434_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

1,000株第４号議案 監査役１名選任の件
監査役津田弘通氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、補欠選任されます監査役の任期は、当社定款の定めに従い、退任した監査役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
氏
名（生年月日）坂田頼
昭(昭和20年２月12日生)

略歴、当社における地位及び担当（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

昭和43年４月
平成８年６月
平成10年６月
平成12年９月

株式会社富士銀行入行
同行取締役融資部長
同行常任監査役
株式会社みずほホールディングス
常勤監査役
平成15年１月 株式会社みずほフィナンシャルグ
ループ常勤監査役
平成15年６月 日産化学工業株式会社常勤監査役
（現任）

－株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．坂田頼昭氏は、社外監査役候補者であります。
３．社外監査役候補者の選任理由は以下の通りであります。
坂田頼昭氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．社外監査役候補者が、社外監査役に就任している日産化学工業株式会社では、同氏の在任中、独占禁止法第19条に定める不公正な取引方法のうち再販売価格の拘束に該当する販売行為があったとして、平成18年５月、公正取引委員会より排除措置命令を受けております。同氏は、法令の遵守状況を調査するなどコンプライアンス体制の確立に努めてまいりました。事実発生後には同社内の調査報告を受け、再発防止のための提言を行うなど、その職責を果たしております。
５．社外監査役候補者である坂田頼昭氏が原案どおり選任されますと、第２号議案（定款一部変更の件）の承認可決を条件として、当社との間で責任限定契約を締結する予定であり、その契約内容の概要は、次の通りであります。
・社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする。

以－ 10 －

(10) ／ 2009/05/26 16:35 (2009/05/26 16:35) ／ wk_08537434_02_osx安田倉庫様_招集_参考書類_P.doc

上メモ(1) ／ 2009/05/26 16:35 (2009/05/26 16:35) ／ wk_08537434_03_osx安田倉庫様_招集_メモ_P.doc

株 主 総 会 会 場 ご 案 内会
場：東京都港区海岸三丁目３番８号 当社本店 ７階
最寄り駅：ＪＲ田町駅及び都営浅草線・三田線三田駅
より徒歩10分
芝浦ふ頭駅（東京臨海新交通「ゆりかもめ」）
より徒歩５分(1) ／ 2009/05/26 16:35 (2009/05/26 16:35) ／ wk_08537434_99_osx安田倉庫様_招集_地図_P.doc

会議室