第１５５回

定時株主総会
当日説明資料（ご参考）

～ 本資料で引用する招集ご通知について～
本資料で引用している招集ご通知のページ数は、弊社ウェブサイトに掲載している、「第１５５回定時株主総会招集ご通知」に基づいております。
「第１５５回定時株主総会招集ご通知」は下記リンクからご覧いただけます。
第１５５回定時株主総会招集ご通知URL：
https://www.yasuda-soko.co.jp/LinkClick.aspx?fileticket=dqBgSbifg5I%3d&tabid=133

１．企業集団の現況に関する事項

事業の経過及びその成果 （環境認識）

日本経済
企業収益や個人消費に持ち直しの動き
コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進行
世界的なエネルギー・原材料価格の高騰
欧米各国の金融引締め等による景気後退懸念

先行きは不透明な状況が継続

事業の経過及びその成果 （事業環境）

倉 庫 物 流 業 界
・ 国内貨物・輸出入貨物ともに荷動きに回復の兆し
・ エネルギー・原材料価格高騰の影響
・ 労働力不足への対応

不動産業

界・ オフィスビルの空室率は高い水準で継続

引き続き厳しい状況で推移

事業の経過及びその成果

物

流事

業

事業基盤の強化• 付加価値の高いサービスの提供に向けた
ソリューションの強化とネットワークの拡充による取引の拡大• 物流施設の増強
九州営業所 第二倉庫の開設 等

不動産事

業

• 保有不動産の維持管理• 保有不動産の価値向上施策

稼働率の維持・向上
保有不動産の再開発促進当連結会計年度の業績（百万円）
60,00059,75653,040

（百万円）
6,000

59,756百万円
営業収益

5,000

50,00040,0004,000

30,000

3,000

営業利益

前期比6,716百万円増（ 12.7 %増）

2,534百万円
前期比375百万円減（ 12.9 %減）

3,776百万円
20,0002,000

10,000

1,000

00

第154期

第155期

経常利益

前期比261百万円減（ 6.5 %減）

親会社株主に 2,245百万円
帰属する
前期比627百万円減
当期純利益（ 21.8 %減）

物流事業の業績（百万円）
60,000

（百万円）
6,000

53,78450,0005,000

46,85253,784百万円
営業収益

前期比6,931百万円増（ 14.8 %増）

2,958百万円

40,0004,000

ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益（営業利益） 前期比240百万円減（ 7.5 %減）

30,0003,000

・ 新規の取引開始や既存顧客の取引拡大
輸配送ネットワークの拡充

20,000・ 燃料費や光熱費の高騰など
2,000 営業原価の増加

10,000

1,000

00

第154期

第155期

不動産事業の業績
6,525百万円
（百万円）

（百万円）

8,000

8,000

6,779

前期比253百万円減（ 3.7 %減）

6,525

6,000

6,000

4,000

4,000

2,000

2,00000
第154期

営業収益

第155期

2,062百万円

ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益（営業利益） 前期比34百万円減（ 1.6 %減）
・ 前年同期計上の大規模な施工工事の影響

２．企業集団の主要拠点等

主要拠点

国内事業拠点
北海道

中国

近畿・北陸

九州

首都圏

中部

主要拠点

海外事業拠点

海外現地法人
現地法人分公司／支店
現地法人事務所
駐在員事務所

安田中倉国際貨運
安田物流（上海）有限公司

代理（上海）有限公司

YASUDA LOGISTICS(VIETNAM) CO., LTD.
（ハノイ）

PT. YASUDA LOGISTICS
INDONESIA（ジャカルタ）PT. JAYA YASUDA
INDONESIA（ジャカルタ）３．連結計算書類等

第155回招集ご通知 58ﾍﾟｰｼﾞ～60ﾍﾟｰｼﾞ

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
第155回招集ご通知 61ﾍﾟｰｼﾞ～63ﾍﾟｰｼﾞ

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
当社ウェブサイトに掲載

連結注記表、個別注記表

４．会社の体制及び方針等

第155回招集ご通知 55ﾍﾟｰｼﾞ～57ﾍﾟｰｼﾞ

業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
当社ウェブサイトに掲載

株式会社の支配に関する基本方針
第155回招集ご通知 57ﾍﾟｰｼﾞ

剰余金の配当等の決定に関する方針

第155回招集ご通知
47ﾍﾟｰｼﾞ～54ﾍﾟｰｼﾞ

会社の株式に関する事項
会社の新株予約権等に関する事項

会社役員に関する事項
会計監査人の状況

５．対処すべき課題

対処すべき課題（「長期ビジョン2030」 ～次の100年に向けて～）

対処すべき課題（ 中期経営計画 基本方針）■中期経営計画■基本方針

対処すべき課題（ 中期経営計画 基本目標・基本戦略）
■基本目標

■基本戦略

対処すべき課題（ 現中期経営計画 初年度の取組み）

メディカル物流事業の拡充・強化■エーザイ物流株式会社のグループ会社化

医薬品物流に特化した豊富な経験とノウハウを有するエーザイ物流株式会社をグループ会社化
国内屈指の医薬品物流プラットフォームを構築し、安定した総合メディカルサービスの提供を目指します対処すべき課題（ 現中期経営計画 初年度の取組み）

メディカル物流事業の拡充・強化■株式会社ニューロシューティカルズへの出資

医療分野に関する幅広い知見やネットワークを有する医療機器開発
ベンチャー企業の株式会社ニューロシューティカルズへ出資
出資を通じて、メディカル物流サービスの拡充や更なる業容の拡大を目指します対処すべき課題（ 現中期経営計画 初年度の取組み）

倉庫・輸配送ネットワークの全国への拡大■OSO株式会社（現：YSO Logi株式会社）のグループ会社化

京都府八幡市を中心に拠点を展開するＯＳＯ株式会社（現：YSO Logi株式会社）をグループ会社化
物流ネットワークを共有することで生まれるシナジーでサービスメニューの更なる拡充を目指します対処すべき課題（ 現中期経営計画 初年度の取組み）

倉庫・輸配送ネットワークの全国への拡大■「九州営業所 第二倉庫」開設

九州における当社グループの新たな物流拠点として「九州営業所 第二倉庫」を開設
九州営業所との一体運営により、九州全域向けの配送機能の強化を図ります対処すべき課題（ 現中期経営計画 初年度の取組み）

倉庫・輸配送ネットワークの全国への拡大■埼玉県加須市北大桑新倉庫の建設着手

埼玉県加須市北大桑にて自社倉庫の建設着手
医薬品専用の輸配送網と、医薬品管理に必要なＧＤＰを備えた新たな医薬品物流拠点として、医薬品物流サービスの更なる拡大を目指します対処すべき課題（ 現中期経営計画 初年度の取組み）

事業領域の拡大■芙蓉総合リース株式会社とBPOサービス事業分野で業務提携

海外・国際物流サービスの拡充■インドネシアにおける倉庫会社の設立
インドネシアにおいて、フォワーディング事業を目的とするグループ会社に加えて、新たに倉庫会社を設立

社名： PT. JAYA YASUDA INDONESIA

対処すべき課題（ ご参考 ）海外・国際物流サービスの拡充■シンガポール及びインドにおける新たな海外拠点の展開
Yasuda Logistics India Pvt. Ltd.

Delhi
Mumbai

Yasuda Logistics Singapore Pte. Ltd.

Kolkata

Chennai

現地法人本社
現地法人拠点対処すべき課題（ 現中期経営計画 初年度の取組み）

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進■倉庫内作業の省人化・省力化を目指し、倉庫現場にロボットを順次導入

AGV（自動搬送車）

AMR（自律走行搬送ロボット）

次世代型ロボットソーター

対処すべき課題（ 現中期経営計画 初年度の取組み）

サステナビリティへの取り組み■TCFDの提言に賛同を表明
気候変動が当社グループの事業活動に与える影響に関する情報をホームページに開示■東京都より「地球温暖化対策優良事業者」にて、SSランク（極めて優良な事業者）の評価獲得■横浜市SDGs認証制度“Y-SDGs”にて、「Superior（スーペリア）」の認定取得

対処すべき課題（ 配当金について）■安定配当を基本としつつ利益水準等を勘案し決定<基準日> 中間配当：9月末
予想：27円(中間：13円50銭)
33.5%

期末配当：3月末
配当額
配当性向3030.5%2520.3%

25.2%

2425

22.7%

21.3%

2024.9%
20.0%

1523
10

26

27

19
14

14

14

500

148期

149期

150期

151期

152期

153期

154期

155期

156期

第１５５回定 時 株 主 総 会
決議事項

決議事項
第１号議案 第１５５期剰余金処分の件
期末配当金

１株につき１３円５０銭

中間配当金とあわせ１株につき年間２６円

詳しくは第１５５回招集ご通知の５ページ をご参照ください

決議事項
第２号議案 取締役８名選任の件

１．藤井 信行

５．井福 正博

２．小川 一成

６．曽禰 寛純

３．武藤 博幸

７．坂本 森男

４．松井 正８．周藤 晴子

詳しくは第１５５回招集ご通知の６ページ～１３ページ をご参照ください

決議事項
第３号議案 監査役４名選任の件

１．鷺谷 輝雄

２．藤原 和雄
３．藤本 聡４．梅本 武文詳しくは第１５５回招集ご通知の１４ページ～１７ページ をご参照ください

決議事項
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

吉田 宏二

詳しくは第１５５回招集ご通知の１８ページ をご参照ください

決議事項
第５号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
今回追加
株主共同の利益の確保・向上の観点から、以下の通り改定

・独立委員会から、対抗措置を発動するか否かにつき株主総会に諮るべきである旨の勧告を受けた場合において、当社取締役会が、株主意思を直接確認することが適切と判断するときには、当社取締役会は、株主総会の招集を決議し、対抗措置発動の是非に関する株主の皆様の意思を確認するものとする。
（ご参考）企業価値向上のための当社の不断の取組み✓長期ビジョン及び中期経営計画に基づく諸施策を実行（ご参考）取締役会の規律を強化するべく、コーポレート・ガバナンス強化の取組み✓指名・報酬諮問委員会の設置（過半数を独立社外取締役で構成）✓取締役会の構成見直し（取締役に占める独立社外取締役比率の増加）
なお、第２号議案が承認された場合、取締役８名の内、半数の４名が独立社外取締役で構成✓執行役員制度の導入（監督機能と業務執行機能の区分の明確化）✓株式報酬制度の導入

詳しくは第１５５回招集ご通知の１９ページ～３６ページ をご参照くださいありがとうございました