証券コード 3185
2022年６月８日

株

主

各

位
大阪府池田市石橋三丁目２番１号

夢展望株式会社
代表取締役社長

堀孝

子

第25期 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第25期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、本株主総会につきましては、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じて開催する予定
ですが、株主の皆様の感染リスクを避けるため、極力ご来場はお控えいただき、書面による事前の議決権行使をお願い申しあげます。お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年６月22日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬具
記
１．日
２．場

時
所

2022年６月23日（木曜日） 午前10時
大阪府池田市城南一丁目１番１号
池田商工会議所 ２階 Ⅾ会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）－ 1 －３．目的事項
報告事項

１. 第25期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果
報告の件
２. 第25期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

４．その他本招集ご通知に関する事項
本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、「財産及び損益の状況の推移」、「主要な事業内容」、「主要な事業
所」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会社の株式に関する事項」、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」、「連結損益計算書」、「連結持分変動計算書」、「連結注記表」、計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」並びに「連結計算書類に係る会計監査
人の監査報告書謄本」、「計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本」及び「監査等委員
会の監査報告書謄本」につきましては、法令及び定款第18条の規定に基づき、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（https://www.dreamv.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。
以上～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.dreamv.co.jp）に修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 2 －【添付書類】

事

業 報 告（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
１．企業集団の現況に関する事項(1) 設備投資等の状況
当連結会計年度中において実施しました設備投資の総額は77,643千円であり、その主な内容は、トレセンテ銀座本店及び博多マルイ店の新装工事費用です。
(2) 資金調達の状況
当社は、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、親会社であるＲＩＺＡＰグループ株
式会社からの借入の他、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
また、2020年５月15日付の取締役会決議において、ＥＶＯ ＦＵＮＤを割当先とする
第８回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行し、当連結会計年度末までに2,000,000個が行使され、411百万円の払込が完了しております。
(3) 重要な親会社及び子会社の状況①親会社の状況(ⅰ)親会社との関係
当社の親会社はＲＩＺＡＰグループ株式会社であり、同社は当社の株式を8,330,400株（出資比率60.44％）保有しております。また、当社は親会社から役員の派遣を受けております。
(注) ＲＩＺＡＰグループ株式会社の保有する株式数及び出資比率は、2022年３月31日現在のものであります。
(ⅱ)親会社等との間の取引に関する事項
当社は、親会社等との取引に関して、一般の取引と同様の適切な条件による取引を基本とし、取引内容及び条件の妥当性等について当社取締役会で審議の上、決定しており、意思決定手続の正当性は問題ないものと考えております。

－ 3 －②重要な子会社の状況
会

社

名

資 本 金

株 式 会 社 ト レ セ ン テ
ナラカミーチェジャパン株式会社
夢新開發（香港）有限公司
夢展望貿易（深圳）有限公司(注)

当社出資比率の（

当社出資比率円
10,000,000
円
100,000,000
香港ドル
7,000,000
米ドル
1,040,000

主 要 な 事 業 内 容

100.0％

宝飾品の販売100.0％

服飾の販売

100.0％

玩具・雑貨の卸売販売

100.0％（100.0％）

仕入先の品質・生産管理及び業務
受託）内は、間接所有割合で内数であります。

③事業年度末日における特定完全子会社の状況(単位：千円)特定完全子会社の名称

特 定 完 全 子 会 社 の 住 所

ナラカミーチェジャパン株式会社

107-0062 東京都港区南青山３丁目
17番15号南青山３丁目ビル １階(注)

当事業年度末日における
特定完全子会社の株式の帳簿価額の合計額

当事業年度末日における当社賃借対照表の資産の部の合計額は1,382,692千円です。

－ 4 －400,263

２．会社役員に関する事項(1) 取締役の状況（2022年３月31日現在）
会社における地位
代表取締役社長

氏

名

堀

孝

担当及び重要な兼職の状況
子

株式会社トレセンテ 取締役
ナラカミーチェジャパン株式会社取締役

取 締 役 会 長

長

谷

川

亨

ＲＩＺＡＰグループ株式会社 上級執行役員
ＲＩＺＡＰインベストメント株式会社 代表取締役社長
株式会社サンケイリビング新聞社 取締役会長
株式会社湘南ベルマーレ 取締役
株式会社五輪パッキング 取締役
ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役
一新時計株式会社 代表取締役社長
ＳＤエンターテイメント株式会社 代表取締役社長
創建ホームズ株式会社 代表取締役社長

取

役

藤

田

祐

嗣

株式会社アンティローザ 代表取締役会長
ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役

取締役（監査等委員）

八

島

隆

雄

ＲＩＺＡＰグループ株式会社 経理部長
株式会社シカタ 監査役
株式会社馬里邑 代表取締役社長

取締役（監査等委員）

石

原

康

成

石原康成税理士事務所

取締役（監査等委員）

古

川

純

平

弁護士法人中央総合法律事務所

締

(注)１
２

代表
パートナー弁護士

取締役石原康成氏及び古川純平氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
監査等委員石原康成氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３ 当社は、取締役石原康成氏及び古川純平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。
５ 青木陽介氏及び田上昌義氏は、2021年６月24日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

－ 5 －(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、当該非業務執行取締役に悪意又は重大な過失があった場合を除き、法令が定める最低責任限度額としております。
(3) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人
別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内
容は次のとおりです。
①基本報酬及び賞与に関する方針
基本報酬として各取締役（監査等委員である取締役を除く）の役割と役位に応じて金額を決定し、決定に際しては、世間水準及び当社の経営状況並びに当社従業員給与とのバランス等を勘案し、固定報酬として支給する。また、短期的な業績や各取締役（監査等委員である取締役を除く）の貢献度を勘案し賞与を一定の時期に支給
する。

－ 6 －

②非金銭報酬等に関する方針
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）に対しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、事前交付型の譲渡制限付株式を交付する。
③報酬等の割合に関する方針
それぞれの報酬の比率は概ね基本報酬65％・賞与20％・株式報酬15％とする。
④報酬等の内容についての決定の委任に関する方針
取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定の全部を代表取締役に一任する。
(4) 当事業年度に係る報酬等の総額等
区分

報酬等の総額（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）

対象となる

業績連動

非金銭

役員の員数

報酬等

報酬等

（名）

基本報酬

取締役（監査等委員を除く）

12,267

9,135

－

3,132

４

（うち社外取締役）

(－)

(－)

(－)

(－)

(－)

2,460

－

610

２

取締役（監査等委員）

3,070

(610)
(２)
(－)
(注)１ 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２ 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第19期定時株主総会において金銭報酬として年額３億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、３名であります。また、2020年６月25日開催の第23期定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として年額１億円以内（うち社外取締役20百万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、５名（うち社外取締役０名）であります。
３ 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第19期定時株主総会において金銭報酬として年額１億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名であります。また、2020年６月25日開催の第23期定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として年額30
百万円以内（うち社外取締役15百万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名（うち社外取締役２名）であります。

（うち社外取締役）(3,070)－ 7 －(2,460)(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況
株式数

交付対象数

取締役（監査等委員を除く）

9,700株

２名

取締役（監査等委員）

2,800株２名(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、６頁事業報告「２．会社役員に関する事項、(3)取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容の決定に関する方針等、②非金銭報酬等に関する方針」に記載しております。

(6) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
地

位

氏

名

兼職する他の法人名

兼職の内容

取締役
（監査等委員）

石

原

康

成

石原康成税理士事務所

代表

取締役（監査等委員）

古

川

純

平

弁護士法人中央総合法律事務所

パートナー弁護士(注)②
地

当社と石原康成税理士事務所及び弁護士法人中央総合法律事務所との間には記載すべき特別な利害関係はありません。

当事業年度における主な活動状況
位

取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員）

氏

石

古

名

原

川

活

動

状

況

康

当事業年度に開催された取締役会31回のうち31回出席し、監査等委員
会12回のうち12回出席いたしました。取締役会及び監査等委員会にお成いて、税理士としての実務経験や知見から発言を行っており、当社の経理、税務等の経営における監査業務を適切に遂行しました。

純

当事業年度に開催された取締役会31回のうち29回出席し、監査等委員
会12回のうち12回出席いたしました。取締役会及び監査等委員会にお平いて、弁護士としての実務経験や知見から発言を行っており、当社の法務等の経営における監査業務を適切に遂行しました。

以上

－ 8 －

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定
する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第18条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2) 変更案第18条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第18条）は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
２. 変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。
（下線は変更部分）
現

行

定

款

変

第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

－ 9 －

（削

除）

更

案

現
（新

行

定

款

変

設）

更

案

第18条（電子提供措置等）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
２

附

当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

則附第１条（社外監査役の責任限定契約に関する経過措置）（条文省略）（新設）

則第１条（社外監査役の責任限定契約に関する経過措
置）（現行どおり）
第２条（電子提供措置等に関する経過措置）
変更前定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定
款第18条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１
条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。
２

前項の規定にかかわらず、施行日から６ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第18条（株主総会参考書類等のインターネ
ット開示とみなし提供）はなお効力を有する。

３

本附則第２条は、施行日から６ヵ月を経過した日
または前項の株主総会の日から３ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

－ 10 －

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（３名）は任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会から意見はございませんでした。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年４月

再任
１

ほり

たか

こ

堀
孝 子
(1966年１月５日)

株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2004年２月 株式会社レーサムリサーチ（現株式会社レーサム）
入社
2006年５月 株式会社カーギルジャパン入社
2013年12月 株式会社ＯＧＩホールディングス執行役員
2014年７月 株式会社アイランドリゾート那須代表取締役社長
2015年12月 株式会社ホテルニュー王子取締役副社長
2016年４月 株式会社ホテルニュー王子代表取締役社長
2020年10月 ＲＩＺＡＰグループ株式会社入社
当社副社長執行役員
2021年４月 ナラカミーチェジャパン株式会社取締役（現任）
2021年５月 株式会社トレセンテ取締役（現任）
2021年６月 当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社トレセンテ取締役
ナラカミーチェジャパン株式会社取締役

所 有 す る
当社株式の数－ 11 －

8,300株

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年４月
2001年４月
2006年１月
2009年２月
2010年４月

再任
２

は

せ がわ

とおる

長谷川
亨
(1958年11月１日)

日産自動車株式会社入社
インドネシア日産自動車会社社長
中東日産自動車会社社長
タイ日産自動車会社社長
タイ日産自動車会社社長兼アジアパシフィック日産
自動車会社社長
2012年４月 日産自動車株式会社アフリカ・中東・インド地域統
括執行役員
2014年４月 日産自動車株式会社アジア・オセアニア地域統括常務執行役員
2016年１月 横浜マリノス株式会社代表取締役社長
2018年５月 ＲＩＺＡＰグループ株式会社入社 新領域事業カン
パニーカンパニー長
2018年12月 株式会社湘南ベルマーレ取締役（現任）2019年１月 株式会社タツミプランニング代表取締役社長
2019年４月 ＲＩＺＡＰグループ株式会社執行役員
2019年４月 ＲＩＺＡＰトレーディング株式会社代表取締役社長
2019年５月 タツミマネジメント株式会社代表取締役社長
2019年７月 ＲＩＺＡＰロジスティクス株式会社代表取締役社長
2020年４月 ＲＩＺＡＰインベストメント株式会社代表取締役社長（現任）
2020年４月 株式会社五輪パッキング取締役（現任）
2020年５月 株式会社サンケイリビング新聞社取締役会長（現任）
2020年６月 ＲＩＺＡＰグループ株式会社上級執行役員（現任）
2020年６月 当社取締役
2020年９月 ナラカミーチェジャパン株式会社取締役（現任）
2020年11月 当社取締役会長（現任）
2020年12月 ＭＲＫホールディングス株式会社取締役
2021年１月 一新時計株式会社代表取締役社長（現任）
2021年３月 ＳＤエンターテイメント株式会社取締役会長
2021年６月 ＳＤエンターテイメント株式会社代表取締役社長（現任）
2021年６月 創建ホームズ株式会社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社上級執行役員
ＲＩＺＡＰインベストメント株式会社代表取締役社長
株式会社サンケイリビング新聞社取締役会長
創建ホームズ株式会社代表取締役社長
株式会社湘南ベルマーレ取締役
株式会社五輪パッキング取締役
ナラカミーチェジャパン株式会社取締役
一新時計株式会社代表取締役社長
ＳＤエンターテイメント株式会社取締役社長

所 有 す る
当社株式の数－ 12 －

－株

候補者
番 号

氏
名
生年月日

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1997年４月
2007年４月
2009年４月

新任
３

かま

や

たか

ゆき

鎌 谷 賢 之(1974年７月16日)

三洋電機株式会社 入社
同社 経営戦略部 担当部長（全社戦略担当）
ソフトバンク株式会社(現 ソフトバンクグループ) 入社2009年７月
同社 社長室 シニアマネージャー（経営戦略担当）2014年４月
株式会社ナガセ 常務執行役員
2017年１月
ＲＩＺＡＰグループ株式会社入社、グループ戦略統括室長2018年５月
同社 グループ管理本部長
2019年４月
同社 執行役員 経営企画本部長
2019年６月
株式会社ジーンズメイト 取締役
2019年11月
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 執行役員 経営
企画本部長 兼 財務経理本部長
2020年４月
同社 執行役員 グループ経営企画・財務経理
統括
2020年６月
同社 取締役
2020年８月
ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役（現任）
2020年９月
株式会社イデアインターナショナル取締役（現ＢＲＵＮＯ株式会社） 取締役（現任）
2020年12月
ＳＤエンターテインメント株式会社 取締役（現任）
2020年12月
ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役（現任）
2021年３月
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役 経営企
画・購買物流統括
2022年５月
同社 取締役 経営企画・財務経理・購買物流統括（現任）（重要な兼職の状況）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社取締役
ＲＩＺＡＰ株式会社取締役
ＢＲＵＮＯ株式会社取締役
ＭＲＫホールディングス株式会社取締役
ＳＤエンターテイメント株式会社取締役

所有株式数
（株）

－ 13 －

－株

候補者
番 号

氏
名
生年月日

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1997年４月
2000年３月

2009年１月
2015年４月

2019年６月
2019年８月
2019年12月

2020年４月
2020年５月
新任
４

しお

た

てつ

塩 田
徹
(1973年８月21日）

2020年６月
2020年６月
2020年６月
2020年７月
2020年８月
2020年９月
2020年12月
2021年３月

2021年４月
2021年８月
2022年４月
2022年４月

株式会社大林組 入社
アイ・ビー・エムビジネスコンサルティング
サービス （現 日本アイ・ビー・エム）株式会社 入社
株式会社ワールド 入社
パナソニックヘルスケアホールディングス（現 ＰＨＣ ホールディングス）株式会社入社
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 入社
同社 人事本部長
同社 執行役員 人事本部長 兼 法務･リスク
マ
ネジメント本部長
同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・
リスクマネジメント統括
同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・
リスクマネジメント統括、社長室長
同社 取締役
堀田丸正株式会社 取締役（現任）
ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役（現任）
ＲＩＺＡＰトレーディング株式会社
代表取締役社長（現任）
ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役（現任）
株式会社イデアインターナショナル取締役（現ＢＲＵＮＯ株式会社） 取締役（現任）
ＳＤエンターテインメント株式会社 取締役（現任）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役 国内事
業・人事・マーケティング・営業・ＤＸ統括
兼 社長室長ＲＥＸＴ株式会社 取締役会長
同社 代表取締役会長
同社 代表取締役社長（現任）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケディング・人事・ＤＸ統括、社長
室長、ＲＩＺＡＰ事業統括、ＲＥＸＴ事業統
括（現任）－ 14 －

所有株式数
（株）

－株

（重要な兼職の状況）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社取締役
ＲＩＺＡＰ株式会社取締役
ＢＲＵＮＯ株式会社取締役
ＭＲＫホールディングス株式会社取締役
ＳＤエンターテイメント株式会社取締役
堀田丸正株式会社取締役
ＲＥＸＴ株式会社取締役社長
1998年４月 株式会社テスコン 入社
1998年７月 株式会社イニシア・コンサルティング 入社
2002年６月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクション
再任 社外
ズ 入社
ふじ
わら
たい
すけ
2002年９月
同社 取締役
５－株
藤 原 泰 輔2020年４月 高松大学経営学部教授（現任）(1968年９月11日）
2021年６月 ＳＤエンターテインメント社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
高松大学経営学部教授
ＳＤエンターテインメント社外取締役(注) １ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２ 上記取締役候補者の所有する当社株式の数は、2022年３月31日現在のものであります。
３ 候補者堀孝子氏は、過去10年間において当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の使用人でありました。
４ 候補者長谷川亨氏は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の上級執行役員（使用人）であります。また、親会社の子会社であるＲＩＺＡＰインベストメント株式会社及び一新時計株式会社の代表取締役社長、親会社の子会社である株式会社サンケイリビング新聞社の取締役会長及びＳＤエンターテイメント株式会社の代表取締役社長並びに親会社の子会社である株式会社湘南ベル
マーレ、株式会社五輪パッキングの取締役であります。なお、長谷川亨氏の過去10年間の親会社及び親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
５ 候補者鎌谷賢之氏は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社、ＢＲＵＮＯ株式会社、Ｍ
ＲＫホールディングス株式会社、ＳＤエンターテイメント株式会社の取締役であります。なお、鎌谷賢之氏の過去10年間の親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
６ 候補者塩田徹氏は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社、ＲＩＺＡＰ株式会社、ＢＲ
ＵＮＯ株式会社、ＭＲＫホールディングス株式会社、ＳＤエンターテイメント株式会社、堀田丸正株式会社の取締役及びＲＥＸＴ株式会社の取締役会長であります。なお、塩田徹氏の過去10年間の親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
７ 候補者藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、藤原泰輔氏は当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の子会社であるSDエンターテイ－ 15 －

８９ンメント株式会社の社外取締役であります。過去10年間の親会社の子会社における地位及び担当は
上記のとおりであります。
藤原泰輔氏は、社外取締役候補者であります。
当社は、藤原泰輔氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

－ 16 －

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員（３名）は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
( 生年月 日)

再任 社外
１

いし

はら

やす

なり

石 原 康 成(1967年11月４日)

再任 社外
２

ふる

かわ

じゅん

ぺい

古 川 純 平(1983年６月14日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数1991年４月 吉野公認会計士事務所入所
1995年２月 石原康成税理士事務所代表（現任）2002年９月 当社監査役
2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）
石原康成税理士事務所代表

2,500株2007年９月 弁護士登録
2007年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所
2015年１月 同所パートナー（現任）2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）
弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士

2,500株2001年10月
2005年５月
2006年９月
2010年７月
再任
３

(注) １
２

や

しま

たか

お

八 島 隆 雄(1974年５月７日)

中央青山監査法人入所
公認会計士登録
あらた監査法人入所
健康ホールディングス株式会社（現ＲＩＺＡＰ
グループ株式会社）入社
2010年10月 同社経理財務部長
2015年３月 当社取締役
2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現在）
2017年５月 ＲＩＺＡＰグループ株式会社経理部長（現在）2018年４月 株式会社シカタ監査役（現在）（重要な兼職の状況）
ＲＩＺＡＰグループ株式会社経理部長
株式会社シカタ監査役
株式会社馬里邑代表取締役社長－株各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
石原康成氏及び古川純平氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、石原康成氏及び古川
純平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ておりますが、両氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

－ 17 －

３
４

５

６
７

８

石原康成氏及び古川純平氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって６年となります。
石原康成氏を社外取締役候補者とした理由は、当社社外監査役及び社外取締役（監査等委員）としての経験に加え、税理士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能が強化できると判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、
上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
古川純平氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企
業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機
能が強化できると判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、
上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
八島隆雄氏は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の経理部長として業務を執行しております。なお、八島隆雄氏の過去10年間の同社における地位及び担当は上記の通りであります。
当社は会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。各氏が再任された場合、同契約を継続する予定であります。
上記取締役（監査等委員）候補者の所有する当社株式の数は、2022年３月31日現在のものであります。

－ 18 －

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
氏
名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年10月

社外
み

うら

よし

ひろ

三 浦 善 弘(1965年12月31日)

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1994年10月 公認会計士登録
2008年10月 デロイトトーマツＦＡ株式会社（現デロイトトーマツ
ファイナンシャルアドバイザリー合同会社）入社
2015年５月 公認会計士三浦善弘事務所開設
代表就任（現任）
2015年６月 公認不正検査士登録
2015年８月 ＭＹＫアドバイザリー株式会社設立
代表取締役就任（現任）2016年６月 ＯＫＫ株式会社取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）
公認会計士三浦善弘事務所代表
ＭＹＫアドバイザリー株式会社代表取締役
ＯＫＫ株式会社取締役（監査等委員）

所有する
当社株式の数－株(注) １ 三浦善弘氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２ 三浦善弘氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
３ 三浦善弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任することとなった場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
４ 三浦善弘氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有し、また、Ｍ＆Ａ関連の資産調査と不正調査を主としたコンサルティング業務に精通する専門家として高い見識を有しており、当社の経理、財務及び予算等経営における監査業務を適切に遂行していただけるものと期待し、補欠の監査等委員である社
外取締役候補者といたしました。
５ 当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。三浦善弘氏が監査等委員である取締役に就任することとなった場合は、当社は同氏との間で同契約を締結する予定であります。
６ 当社は保険会社との間で、RIZAPグループ及びRIZAPグループの子会社の取締役、監査役、執行役員－ 19 －

及び管理職従業員（既に退任または退職している者及び保険期間中に当該役職に就く者を含みます。）を対象に職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含みます。）等に起因して、被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）を当該保険契約によって補填することとしております。また、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上－ 20 －

メ

モ

メ

モ

メ

モ

株主総会会場ご案内図
会場

大阪府池田市城南一丁目１番１号
池田商工会議所２階 Ⅾ会議室

さくら幼稚園

三井住友
銀行

ローソン

中央
公民館

176

池田
警察署

池田小学校

池田市役所

池田駅前
公園

←至

宝塚

池田
駅

池田商工会議所

阪急オアシス
池田店

阪急

宝塚

線

ダイエー

至大

阪→

■会場への交通
阪急池田駅より徒歩約２分