2020 年２月 14 日
各位会 社 名 株式会社パワーソリューションズ
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 成信（コード番号：4450
東証マザーズ）
問合わせ先 取締役副社長 経営管理本部長
高橋忠郎
TEL. 03-5288-1117

定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 3 月 27 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的（１）当社は、2020 年 2 月 14 日付 「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020 年 3 月 27 日開催予定の当社第18 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
（２）その他、上記の変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

2020 年 3 月 27 日（金）2020 年 3 月 27 日（金）
以上別紙

現行定款
第１章
総則

第１条～第３条 （省 略）（下線は変更部分を示します。）
変更案
第１章
総則
第１条～第３条（現行どおり）（機関）（機関）
第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、 第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
次の機関を置く。
１ 取締役会
１ 取締役会
２ 監査役
２ 監査等委員会
３ 監査役会（削 除）
４ 会計監査人
３ 会計監査人（公告方法）
第５条
（省 略）
第２章

（公告方法）
第５条（現行どおり）
株式

第６条～第11条 （省 略）
第３章

株主総会

第12条～第18条 （省 略）第４章

取締役及び取締役会（取締役の員数）
第19条 当会社の取締役は、７名以内とする。
（新 設）

第２章

株式

第６条～第11条 （現行どおり）
第３章

株主総会

第12条～第18条 （現行どおり）
第４章

取締役及び取締役会（取締役の員数）
第19条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、７名以内とする。
（２） 当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。

（取締役の選任方法）（取締役の選任方法）
第20条 取締役は、株主総会において選任する。 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
（２） （省 略）（２） （現行どおり）（３） （省 略）（３） （現行どおり）（取締役の任期）（取締役の任期）第21条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了 第21条 取締役（監査等委員である取締役を除する事業年度のうち最終のものに関するく。）の任期は、選任後１年以内に終了す定時株主総会の終結の時までとする。
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
（新 設）（２）監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

ご注意：

この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

現行定款（２）任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
（新 設）

第22条～第23条 （省 略）（削変更案除）（３）任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の残存期間と同一とする。
第22条～第23条 （現行どおり）（取締役会の招集通知）（取締役会の招集通知）
第24条 取締役会の招集通知は、会日の３日前ま 第24条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役及び各監査役に対して発すでに各取締役に対して発する。ただし、緊る。ただし、緊急の必要があるときは、こ急の必要があるときは、この期間を短縮すの期間を短縮することができる。
ることができる。
（２）取締役及び監査役の全員の同意があると（２）取締役の全員の同意があるときは、招集
きは、招集の手続を経ないで取締役会を開の手続を経ないで取締役会を開催するこ催することができる。とができる。

（新 設）（取締役会の決議の方法）
第25条
（省 略）

（重要な業務執行の決定の委任）
第25条
取締役会は、会社法第399条の13第６項の規定により、その決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
（取締役会の決議の方法）
第26条（現行どおり）（取締役会の議事録）（取締役会の議事録）
第26条 取締役会における議事の経過の要領及 第27条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事
びその結果並びにその他法令で定める事
項は、議事録に記載又は記録し、出席した項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は取締役がこれに記名押印又は電子署名する。
電子署名する。
（取締役会規程）
第27条
（省 略）

（取締役会規程）
第28条（現行どおり）（取締役の報酬等）（取締役の報酬等）
第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主益は、監査等委員である取締役とそれ以外総会の決議によって定める。の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

（取締役の責任免除）
第29条
（省 略）
ご注意：

（取締役の責任免除）
第30条（現行どおり）

この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

第５章

現行定款
監査役及び監査役会（監査役の員数）第30条
当会社の監査役は、３名以内とする。
（監査役の選任方法）
第31条 監査役は、株主総会において、選任する。
（２）監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
（監査役の任期）第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
（２）任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
（常勤監査役）第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
（監査役会の招集通知）
第34条 監査役会の招集通知は、会の３日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
（２）監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
（監査役会の決議の方法）
第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
（監査役会の議事録）
第36条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事
項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
（監査役会規程）第37条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

ご注意：（削変更案除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

現行定款（監査役の報酬等）
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
（監査役の責任免除）
第39条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
（２）当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
（新 設）

（新 設）

（新 設）

（新 設）

（新 設）

（新 設）

ご注意：変更案
（削除）

（削除）

第５章

監査等委員

（常勤の監査等委員）
第31条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。
（監査等委員会の招集通知）
第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監査等委員に対して発する。
ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
（２）監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
（監査等委員会の決議の方法）
第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。
（監査等委員会の議事録）
第34条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。
（監査等委員会規程）
第35条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。

この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

現行定款
第６章
会計監査人
第40条～第41条 （省 略）第７章

計第42条～第45条 （省 略）

変更案
第６章
会計監査人
第36条～第37条 （現行どおり）

算

第７章

ご注意：

算

第38条～第41条 （現行どおり）
附（新 設）

計則（監査役の責任免除に関する経過措置）
第１条 当会社は、第18期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第１項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。