一一Annual Report

Fukushi Gakudan24■ 関連当事者との取引について

25■ 社会福祉法人等に対する監査

当法人は、 社会福祉法人会計基準により開示対象となる取引はありません。

■ その他

実施日

2017年12月14日

根拠法令

社会福祉法第56条、 老人福祉法第18条第2 項、 児童福祉法第21条の5 の21、介護保険法第24条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条、 81条

対象種別

社会福祉法人、 特別養護老人ホ ー ム、 介護老人福祉施設、 短期入所生活介護事業、 介護予防短期入所生活介護事業、 訪問介護事業、 介護予防訪問介護事業、 居宅介護事業、 重度訪問介護事業、 同行 援護事業、 就労継続A型事業、 指定障害児通所支援事業
千葉県

開示対象となる関連当事者との取引はありませんが、 以下の取引につい て公表します。
種類

関連当事者に該当しません。

種類

役員又は評議員及びそれらの近親者が議決権の過半数を有している法人

法人等の名称

株式会社恋する豚研究所

法人等の名称株式会社生活ラボ

実施官庁

所在地

千葉県香取市所在地

千葉県香取市

実施場所

事業の内容

豚肉及び食肉加工品の企画、 販売

事業の内容

社会福祉施設の開設支援並びに経営に関する指導及び助言、 不動産の賃貸

議決権の所有者とその割合

飯田大輔（議決権の所有割合45%)

議決権の所有者とその割合

竹内利勝（議決権の所有割合55%)

その他の者（議決権の所有割合55%)

社会福祉法人 福祉楽団 （千葉県香取市沢2459番1)
杜の家くり もと（千葉県香取市岩部869番60)
杜の家なりた（千葉県成田市下方686番1)

監査結果

以下のとおり飯田大輔（議決権の所有割合15%)その他の者（議決権の所有割合30%)

当法人は、株式会社恋する豚研究所から、 精肉スライ

取引の内容

取引の内容

当法人は、 株式会社生活ラボから、 社会福祉施設のス、 精肉加工、 梱包発送作 業 等の業務を受託してい開設支援に関する業務、 社会福祉施設の経営に関すます。 当会計年度に社会福祉事業 として 受領した収入る指導及び助言 の業務を受託しています。 また、株式は 260,644,491円で した。 また、 株式会社恋する豚会社生活ラボの所有するアパ ー ト（職員住宅）につい研究所から精肉加工品等の製品を4,425,012円購入て 賃貸借契約を結んでいます。 当会計年度に公益事し支出しております。

業 として 受領した収入は 6,090,000円でした。 また、一一株式会社生活ラボヘアパ ー トの賃借料8,268,000円

1. 評議員並びに理事監事の選任（再任を含む。）に当たり、 欠格事由に該当しないこと、 及び暴力団員等反社会的勢力の者でないことについて、 誓約書等の書面で確認すること。

菩約告に暴力団員等反社会的勢力の者でないことについて追記し、 作成しました。 平成30年1月16日臨時評議員会で指導監査の報告及び、 改善事項を説明し、評議員より芦約書を受領し確認しました。 平成30年1月24日の理事会で 指導監査の報告及び、 改善事項を説明し、 理事、 監事より臼約書を受領し確認しました。

報告を要しない指摘事項【運営に関する事項／運営規程】
1. 運営規程第4条「職員の職 種、 員数及び職務内容」中の介護職員数を実態に即した員数に訂正すること。

ら内部監査の結果につい て、 内部監査報告書を作成し、 理事長に報告します。 指摘すべき事項がある場合には、2. 運営規程第12条「通常の送迎の実施地域」中「佐倉市の一 部」を客観的に区域がわかるような記載に訂正すること。

当法人の理事長の承認を得たうえで、 要改善事項として指摘し、 改善実施状況の確認を行います。

飯田大輔［評議員並びに理事及び監事l

改善報告欄■ ショ ー トステイ杜の家なりた

タリングを行い、 法令、 定款および法人の規定に照らして適正かつ有効に行われていることを確認します。 これ

社会福祉法人福祉楽団

指摘事項を支出しております。

当法人の理事長は、 当法人の常務理事に内部監査の担当を命じます。 担当者は、 内部管理体制の状況等のモニ

理事長■ 社会福祉法人福祉楽団■ 訪問介護ステ ー ション杜の家くりもと
報告を要しない指摘事項【運営に関する事項／運営規程】
運営規程第8条中、「1 割」を「介護保険負担割合証に定める割合」に変更すること。

監査報告書

殿

■ 就労継続支援 A 型事業所栗源協働支援センター

私たち監事は、 2017年4月1日 から2018年3月31日まで の2017年度の理事の職務の執行について 監査を行いました。
その方法及び結果について、 次の通り報告いたします。

報告を要しない指摘事項【運営に関する事項／運営規程】

1. 監査の方法及びその内容
各監事は、 理事及び職員等と意思疎通を固り、 情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、 理事会その他重要な 会議に出席し、 理事及び職員等からその職務の執行 状況について報告を受け、 必要に応じて 説明を求め、 重要な決裁書類等を閲覧し、 業務及び財産の状況を調「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ ー ビスの事業等の 人員、 設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年千葉県条例第88号）の 一 部改正に伴う運営規程の変更が行 われていないので、 早期に変更手続きを行うこと。

査しました。 以上の方法により、 当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 さらに、 会計帳簿又は これに関する資料の調査を行い、 当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

■ 子どもデイサ ー ピスセンタ ー 杜の家なりた

2. 監査の結果報告を要しない指摘事項(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、 法令及び定款に従い、 法人の状況を正しく示しているものと認めます。

【運営に関する基準／運営規程】② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

運営規程について、 以下のとおり修正すること。 なお、 運営規程を変更する場合は、 県 障害福祉事業課と事前協議 の上変更届を提出すること。

(2)計算関係書類及び財産目録の監査結果

1.

第4条に規定されている職員の員数について、 実態と相違しているので、 実態に合わせて修正すること。

計算関係書類及び財産目録については、 法人の財産、 収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと

2. 第5条に規定されている営業時間について、 実態と相違しているので、 実態に合わせて修正すること。

認めます。

3. 第9条に規定されている保護者から受領する費用の種 類およびその額について、 一 部遺漏が見受けられたので、 修正すること。
4. 第10条に規定されている通常の事業 の実施地域について、「佐倉市の一 部」を客観的に区域がわかるような記載にすること。

2018年5月25日

社会福祉法人福祉楽団

監事 大原裕介

⑲

監事星川望

⑲

【運営に関する基準／放課後等デイサ＿ビス計画の作成等】
通所給付決定保護者及び障害児に対しての放課後等デイサ ー ビス計画の説明及び同意は、 サ ー ビス提供前に行うこと。