査結果を踏まえた「平成二十五年度監8

2014年（平成 26年）6月〔№ 243〕

会議だより協議二広酪本所会議室

監事から提出の監査報告書受理

五月二十九日

名 出 席 の も と、 次 の 十 一 の 協 議 事

理 事 十 一 名（ 一 名 欠 席 ）、 監 事 四項を審議決定した。

▼五月十三日から十六日に亘り、平成二十五年度の組合業務執行状況等に関協議一

査 報 告 書 」が 提 出 さ れ、 こ の 受 理 を 決■協議事項

第二十年度（平成二十五年度）定した。

する監事の定期監査が行われ、この監事業報告及び剰余金処分案承認▼平成二十五年度事業報告書を監事に提出し、五月十三日から十六日に亘り、監事による子会社調査を含めた定例監査が行われ、その結果として監査報告書が理事会に提出された。これを受けて、平成二十五年度事業報告書の確定と、この内容に関して軽微な字句補正等が生じた場合の判断を組合長に一任することを決定した。

▼ 剰余金処分案は当期未処分剰余金二千三百九十八万九千円に対して、利益協議三準備金六百五十万円、集送乳設備機器積立金六百二十五万九千円を差し引き、第七次中期三か年計画の策定「第七次中期三か年計画」の策定骨子を▼ 五 月 十 二 日 開 催 の 第 一 回 理 事 会 で、次期繰越剰余金一千百二十二万九千円と決定した。剰余金処分では事業利益が生じないことから、出資配当は行わない提案として総会付議を決定した。

（定例監査の様子）

第二回理事会■第 20 回通常総会議案・模範組合員表彰者等を決定

広島

る「総会の特別議決事項」としており、と こ ろ で あ り、 こ の 倉 庫 転 用 に か か審議し、この決定に基づき「事業計画ジ ュ ー ル（ 案 ）」を 審 議 し、 こ れ に 沿 っる整理について「庄原ＴＭＲセンター（八十歳以上）表彰て具体的整理にあたることを決定し協議八▼平成二十六年五日三十一日現在におた。

次回開催の通常総会に「定款及び定款議し、これには付帯決議として、定款いて満年齢八十歳に達し、かつ現役で協議十一

収 支 」「 投 資 計 画 」「 要 員 計 画 」「 資 金変更に際して行政庁の指示により字句酪農業（搾乳又は給餌、清掃作業等）にリース事業の取次にかかる理事と製造中止と倉庫運用開始に伴うスケ「第二十一年度事業計画」において事業の修正、追補、修正を要する場合はそ従事され、広島県の酪農発展に寄与さ組合間の利益相反契約取引の承認

酪農現役従事功労者

収支の見直しを図ることとし、継続審の変更を理事会への一任と決定した。

れてきた組合員、又は家族の方を被表計 画 」等 を 整 備 し て 審 議 を 深 め た が、 附 属 書 役 員 選 任 規 程 の 一 部 変 更 」を 付議扱いとした。

協議六

協議四
第二十一年度事業計画の策定

彰対象者として表彰することとし、審▼理事二名からリース事業の申請を受

協議九組 合 間 の 利 益 相 反 取 引 」の 規 定 に 該 当（役員に関する事項）に掲げる「理事と議した結果、五名の表彰を決定した。

第二十回通常総会の開催と総会付議事項等▼五月十二日開催の第一回理事会での 策 定 骨 子 を も と に 作 成 し た「 平 成日に開催することとし、その開催場所、永年勤続職員表彰

け、理事会運営規則第七条一項の別表を審議し、一部事業収支の見直しを図開催内容、上程議案、通知方法及びそすることから、この承認を決定した。

二 十 六 年 度 事 業 計 画・ 事 業 収 支 予 算 」 ▼第二十回通常総会を来る六月二十四ることとし継続審議扱いとした。

▼就業規則第六十九条（五）並びに賞罰実施規程第六条に基づく、永年勤続職協議七員の表彰について、五月二十九日午前■報告事項の内容等を決定した。

協議五
定款及び定款附属書

十一時から開催した第一回賞罰委員会

一平成 二 十 六 年 度 乳 価 交 渉 に あたる広酪試算値

優秀組合員

二の審議決定結果を受けて、三名の職員

協議十

平成二十六年度生乳生産状況
子会 社「 山 陽 乳 業 ㈱ 」の 経 営 状

リース事業の事務取次

集乳 委 託 業 者 一 社 に お け る 事
業継続有無の検討

況三五四庄原ＴＭＲセンターの（良質乳出荷・優良検定）の表彰

総会開会前に、①優良乳質出荷者表彰

倉庫転用にかかる整理▼ 平 成 二 十 五 年 度 模 範 組 合 員 と し て、 表彰を決定した。

監 事 四 人 か ら 理 事 九 人、 監 事 三 人 のに関する例規、②乳用牛群検定成績優▼去る三月十九日開催の第十三回理事

ＭＲセンターの製造業務を中止し、庄広島

役員選任規程の一部変更▼ 去る十二月二十六日開催の第十一回
理 事 会 決 議 に 基 づ き、 定 款 第 二 十 七 条

十 二 人 と し、 尚 且 つ 役 員 推 薦 委 員 を 現

秀組合員表彰要領の基準を満たした組に定める役員定数を現行の理事十二人、 来る六月二十四日開催の第二十回通常行十四人から十名に変更する提案を次回通常総会に付議することを決定した。 合員の表彰を審議した。

乳用牛群検定成績優秀組合員八名の表原倉庫として活用することを決定した▼この結果、優良乳質出荷組合員五名、 会において、五月末日をもって庄原Ｔ正組合員の半数以上が出席し、その議彰を決定した。

▼この決議は定款第四十五条に基づき決権の三分の二以上の多数議決を要す

2014年（平成 26年）6月〔№ 243〕9六月七日

広酪本所会議室

これを受けて、理事候補者に岩竹重城組合長、鈴木道弘専務、川角晴俊理事、理事、三浦貴美子理事の推薦を決定し下岡正宏理事、監事候補者に大上浩也協議四た。

よう組合として課題解決に向けて、関を受け、組合員の集乳等に支障がない乳・送乳事業を含む全事業廃止の意向

員改選にあたり、広酪に対して委員六通常総会において、任期満了に伴う役▼同連盟から来る六月二十六日開催の役員候補者の推薦

広島県酪農政治連盟の協議七

集乳業者の事業全部廃止に伴う対応▼広酪の組合員に関係する集送乳を取り扱う運送業者から、経営不振を理由係団体、中国生乳販連と共に対処する名、監事二名の推薦要請を受け、委員に平成二十六年七月末日をもって集方向性を決定した。

候補者に藤岡辰彦組合員、上野千里組合員、岩竹重城組合長、鈴木道弘専務、川角晴俊理事、下岡正宏理事、監事候補者に大上浩也理事、三浦貴美子理事の推薦を決定した。

協議八

山陽乳業㈱の役員候補者の推薦▼同社は来る六月二十七日に定時株主

2014年（平成 26年）6月〔№ 243〕 10

会議だより
第三回理事会■第二十一年度事業計画
第七次中期三か年計画策定を決定■平成二十六年度「コンプライアンスプログラム」策定を決定
理事十名（二名欠席）、監事三名（一名欠席）の出席のもと、次の九つの協議事項を審議決定した。

■協議事項

協議五
平成二十六年度法令遵守等▼平成二十六年度の基本方針並びにコ協議三
注記事項の一部変更

ンプライアンスプログラムの実践を決

協議一▼五月二十九日開催の第二回理事会で▼五月二十九日開催の第二回理事会定した。

実践計画の策定

継続審議扱いとなった「第二十一年度で、「平成二十五年度剰余金処分案」を平成二十五年度剰余金処分案の事 業 計 画 の 策 定 」の 事 業 収 支 案 を 提 案

決 定 し た が、「 第 二 十 一 年 度 予 定 損 益第二十一年度事業計画の策定し、これを妥当として通常総会議案と計 算 書 」の 収 支 見 直 し 結 果 か ら、 同 処

協議六して上程することを決定した。

総会を開催し、任期満了に伴う取締役の改選、監査役の補欠選任議案を上程（一社）広島県酪農協会の役員候補者の推薦する予定にあり、広酪に対しては同社分案の注記事項を一部修正し、通常総▼同協会は来る六月二十六日開催の通推薦の取締役五名の推薦、広酪から取会の議案として上程することを決定し常総会において、任期満了に伴う役員締役三名、補欠選任に伴う監査役一名

協議二▼協議一の関連議案に基づき、「事業計改選期にあたり、広酪に対しては理事た。

画収支」、「資金計画」の修正を行い総会

四 名、 監 事 二 名 の 推 薦 要 請 を 受 け た。 の推薦を求められ、今後の役員執行体

第七次中期三か年計画の策定議案として上程す る こ と を 決 定 し た 。

広島

マニュアルや農薬等は次の農林水産省のホームページで確認頂けます。

ホーム > 組織・政策 > 生産 > 畜産部ホームページ > 飼料＞「稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレージ）について」＞「生産・給与技術について」「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」「稲発酵粗飼料に係る適正な農薬の使用について（平成 26 年度通知）」「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」のうち農薬使用に関する部分の抜粋（平成 26 年 5 月 20

広酪本所会議室

議長には橋本洋資氏、議事録

このほど、新たに使用可能な農薬が追加されておりますので、ご確認のうえ、地域の生

五月十九日

理 事 一 名 か ら 組 合 に 対 し て、

署名人には中野壮六氏、伊達公載された農薬の種類・使用方法での使用をお願いしております。

役員推薦会議次期通常総会の終結をもって退一氏を選任。

稲発酵粗飼料稲への農薬使用については「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記制を含め審議した。

▼主な工事内容は、庇の追加工事、車任したいとの申出があり、理事理事一名の補欠選任候補者と産実態に応じた適正な農薬選定と使用をお願いします。

▼その結果、同社推薦の五名の取締役の推薦を決定し、広酪から取締役候補者として、岩竹重城組合長、温泉川寛明理事、川角晴俊理事の三名、監査役に鈴木道弘専務の推薦を決定した。

協議九
みわＴＭＲセンターの施設設備▼同センターの施設整備において、当初計画に掲げた未着工工事や稼働後に両消毒装置、排気ダクト集塵装置、圧会ではこの受理を決定した。こしては、理事会決議をもって組広島

新たに改善が必要となった追加工事の縮梱包機周辺の集塵装置、盗難等の防の決定を受けて、岩竹重城代表合長が提案した藤岡辰彦氏の推橋本洋資、中野壮六、前谷重夫、日付け）」施設整備について審議決定した。

犯設備等。

理事組合長は、役員推薦会議事■報告事項で、五月十九日に役員推薦会議

博、住田博幸、上川俊夫、石井修二、保、 西 川

栗原隆幸、淵上増廣、溝辺清春、

吉 川 春 三、三 戸

基づき前回の役員推薦委員十四伊達公一、新舎和久の委員が出席した。

名が対象で、推薦会議には九名

この構成員は規約第十九条にを開催した。

■委員氏名（十四名）敬称略

薦を決定した。

子会社・山陽乳業㈱の製造製品にかかる景品表示の「誤表示」
平成 二 十 五 年 度 法 令 遵 守 等 の実践報告
新し い T M R 飼 料 の 利 用 者 からの指摘と対処状況
牛乳 普 及 協 会 に よ る 牛 乳 月 間の対応
地区懇談会の資料至った経緯・経過を説明した上

前説明会を開催し、補欠選任に

一二三四五

2014年
（平成 26年）6月〔№ 243〕11「稲発酵粗飼料稲」適正な農薬使用をご注意ください

補欠選任「理事候補者 1 名」
推薦決定