（証券コード 6955）
2023年６月９⽇（電子提供措置の開始⽇2023年６月６⽇）
東京都港区港南⼀丁⽬６番41号

株

主

各

位
代表取締役社⻑⻑野良

第94回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第94回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ2023年６月27日（火曜日）午後
５時30分までに議決権をご行使いただきたくお願い申しあげます。

記

1

日時

2023年６月28日（水曜日）午前10時

2

場所

東京都港区港南一丁目６番41号
芝浦クリスタル品川２階 フクラシア品川クリスタル ホールA
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

敬

具

報告事項 1.

3

目的事項

第94期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第94期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

4

電子
提供
措置

電子提供措置についてのご案内をご参照ください。

5

議決権
行使

議決権行使方法のご案内をご参照ください。
以上● 電子提供措置事項に修正が⽣じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトにおいて、その旨、修正
前および修正後の事項を掲載いたします。

3

電子提供措置についてのご案内
本株主総会の招集に際しては、 株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所（東証）のウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト
https://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「FDK」または「コード」に当社証券コード「6955」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）● 書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面として本招集ご通知をお送りいたしますが、電子提供措置事項のうち次の事項につきましては、法令および当社定款第14条２項の規定にもとづき、本招集ご通知には記載しておりません。なお、本株主総会におきましては、書面
交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に、本招集ご通知（電子提供措置事項から次に掲げる事項を除いたものを記載した書面）を、⼀律でお送りいたします。
①連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」②計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査⼈が会計監査報告を、監査等委員である取締役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の⼀部であります。

4

議決権行使方法のご案内
株主総会にご出席されない場合■ 書面(郵送)により議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、ご郵送
ください。
行使期限

午後５時30分到着分まで
2023年6月27日（火曜日）■ インターネットにより議決権を行使される場合
https://evote.tr.mufg.jp/ にアクセスのうえ、画面の案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。
行使期限

午後５時30分受付分まで
2023年6月27日（火曜日）

複数回行使された場合の議決権の取扱い
書面(郵送)とインターネットにより重複して議決権を行使された場合
インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

インターネットにより複数回議決権を行使された場合最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

＊インターネットにより議決権を行使された後、書面にて異なる内容の議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容が有効となりますので、行使内容を変更される場合は、改めてインターネットにより議決権を行使してください。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください｡（ご記入・ご捺印は不要です）＊代理人としてご出席いただける方は議決権を有する他の株主様１名のみとし、会場受付にて代理権を証明する書面の提出が必要となりますのでご了承ください。

株主総会開催日時

2023年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始午前9時）

5

インターネット・書面（郵送）による議決権行使方法のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合

スマートフォンまたはパソコン等から、以下の方法により議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

行使期限 ▶▶▶▶▶ 2023年６月27日（火曜日）午後５時30分受付分まで

スマートフォンから

パソコン等から

1 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載されたQRコードを読み取ってください。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
議決権行使
ウェブサイトhttps://evote.tr.mufg.jp/

2 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。

「ログインID」
および「仮パスワード」
を入力「ログイン」をクリック■ 従来の用紙記入・郵送が不要■ パ ソ コ ン の 起 動・ 議 決 権 行 使
ウェブサイトへの遷移が不要※パソコンで表示した場合の画面イメージです。

3 新しいパスワードを登録してください。

■ 面倒なID・パスワードの入力が不要「新しいパスワード」
を入力※スマートフォンの機種によりQRコードでのログインができない場合があります。
※ご利用のQRコード読取アプリによっては操作が必要な場合もあります。

「送信」をクリック※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
ご不明な点等がございましたら、以下のヘルプデスクへお問い合わせ願います。

システム等に関する
お問い合わせ先 ▶

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

ヘルプデスク0120 173 027 （受付時間 午前9時〜午後9時 通話料無料）
6書面（郵送）により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、ご郵送ください。なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱いさせていただきます。

行使期限 ▶▶▶▶▶ 2023年６月27日（火曜日）午後５時30分到着分まで
議決権行使書用紙

こちらに、各議案の賛否をご表示ください。
第１・２号
議 案

■
■

全 員 賛 成 の 場 合 ⇒「賛」の欄に○印
全員否認する場合⇒「否」の欄に○印

第３号
議 案

一部の候補者の賛否を表示する場合⇒「賛」もしくは「否」の欄に○印をし、「但しを除く」の欄に、該当する候補者の番号をご記入ください。

■

7

■
■

賛 成 の 場 合 ⇒「賛」の欄に○印
否認する場合⇒「否」の欄に○印

インターネットによる議決権行使に必要となる「QRコード」、「ログイン ID」と「仮パスワード」が記載されています。

株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）４名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項がない旨の意見表
明を受けております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は次のとおりであります。

候補者番号

１

再任

２

再任

３

再任

４

再任

氏名（年齢）

なが の

りょう

長野

良

ひら の

よし はる

平野

芳晴

むら しま

じゅんいち

村嶋

純一

いし はら

じゅん じ

石原

淳児

現在の当社における地位、担当（満61歳）

代表取締役社⻑
執行役員社⻑
品質保証担当（満55歳）

取締役 執行役員
コーポレート本部⻑
コンシューマ営業統括部⻑
監査担当（満73歳）

社外取締役（満55歳）

取締役

取締役会
出席回数

100％
（14回／14回）

100％（14回／14回）

100％（14回／14回）

100％（14回／14回）（注）1．当社は、すべての取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する
役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および訴訟費用を⼀事故期間中、300百万円を上限として当該保険契約により塡補することとしており、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く）各候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。

8

候補者番号

なが の

１ 長野

りょう

良

（1961年９月７⽇⽣ 満61歳）

再任

略歴、地位
1985 年 ４ 月
2005 年 ７ 月
2007 年 １ 月
2009 年 ６ 月
2015 年 ４ 月
2016 年 ５ 月
2019 年 ４ 月
2019 年 ６ 月
所有する当社の株式数
1,900株

富士通株式会社入社
同社グローバルビジネスマネジメント本部グローバル戦略室担当部⻑
Fujitsu Australia Limitedエグゼクティブ・ディレクター
富士通株式会社海外ビジネスマネジメント本部⻑代理 兼 グローバルプロジェクト
推進室⻑
同社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室⻑
Fujitsu America, Inc.CFO
富士通株式会社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室⻑
当社執行役員常務
当社コーポレート本部副本部⻑
当社代表取締役社⻑ 現在に至る
当社執行役員社⻑ 現在に至る
当社営業本部⻑

当社における担当
取締役会への出席状況
100％（14回／14回）

品質保証担当重要な兼職の状況なし
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要
⻑野良氏は、2019年に当社代表取締役社⻑に就任後、FDKグループ戦略Framework「10年の計」および中期事業計画「R1」を、2023年には「R2」を策定し、その達成に向けて業務執行に努めております。また、富士通株式会社での豊富な海外ビジネス経験ならびに財務経理部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。
当社が⻑野良氏に期待する役割は、中期事業計画「R2」で三本柱に掲げた「主力ビジネスの利益ある成⻑の加速」、「新規ビジネスの始動と開拓」、「認め合い・高め合う文化の醸成」を達成し、当社の経営および財務基盤を安定させるとともに成⻑路線へ導くことで当社の企業価値を向上させることであります。

9

候補者番号

ひら の

よしはる

２ 平野 芳晴（1967年７月12⽇⽣ 満55歳）

再任

略歴、地位
1990 年 ４ 月
2012 年11月
2016 年 ４ 月

所有する当社の株式数
1,300株2017 年 ４ 月
2018 年 ３ 月

2018 年 ４ 月
2020 年 ６ 月
取締役会への出席状況
100％（14回／14回）
2021 年 ４ 月
2023 年 ４ 月

当社入社
当社総務部⻑ 兼 広報・IR室⻑
当社総務⼈事統括部⻑ 兼 総務⼈事部⻑ 兼 リスク・マネジメント部⻑
兼 広報・IR室⻑
当社執行役員 現在に至る
当社CSR・コンプライアンス統括部⻑ 兼 総務⼈事部⻑ 兼 リスク・コンプライア
ンス部⻑
FDKパートナーズ株式会社代表取締役社⻑ 現在に至る
当社取締役 現在に至る
当社コーポレート本部⻑ 現在に至る
FUCHI ELECTRONICS CO., LTD.董事⻑ 現在に至る
当社コンシューマ営業統括部⻑ 現在に至る

当社における担当
監査担当
重要な兼職の状況
FDKパートナーズ株式会社代表取締役社⻑
FUCHI ELECTRONICS CO., LTD.董事⻑
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要
平野芳晴氏は、これまでに事務部門および事業部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、また、当社子会社の代表者として会社経営に携わっており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。
当社が平野芳晴氏に期待する役割は、中期事業計画「R2」の達成に向けた各施策の実行および事
業価値向上のための成⻑路線の確⽴、当社のコーポレートガバナンスを⼀層強化することで当社の企業価値を向上させることであります。

10

候補者番号むらしま

３ 村嶋

じゅん いち純 一 （1950年２月２⽇⽣ 満73歳）

再任

略歴、地位
1973 年 ４ 月
2003 年 ９ 月
2004 年 ６ 月
2006 年 ６ 月
2008 年 ６ 月
所有する当社の株式数
０株

2010 年 ４ 月
2011 年 ４ 月
取締役会への出席状況
2015 年 ６ 月
100％（14回/14回）
2018 年 ６ 月

富士通株式会社入社
同社プロダクト事業推進本部⻑
同社経営執行役
同社経営執行役常務
同社経営執行役上席常務
株式会社富士通ゼネラル取締役
当社社外取締役
株式会社富士通ゼネラル取締役 経営執行役副社⻑
同社代表取締役社⻑ 経営執行役社⻑
同社代表取締役会⻑
同社取締役会⻑
当社社外取締役 現在に至る
株式会社富士通ゼネラル特別顧問

社外取締役在任年数
2020 年 ６ 月
５年（本総会終結時）
当社における担当
なし
重要な兼職の状況なし

社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要
村嶋純⼀氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルでの代表者としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。
当社が村嶋純⼀氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R2」の達成に向けた各施策の実行状
況の監督および当社の財務基盤の安定化ならびに持続的な成⻑に向けた経営施策全般について会社
代表者の経験を通じて培われた広い見識により社外取締役として意見を述べていただくことであります。
（注）１．村嶋純⼀氏の略歴における富士通株式会社の「経営執行役」につきましては、同社において2009年６月付で「執行役員」に呼称変更されております。
２．村嶋純⼀氏は、2008年６月27⽇から2010年６月29⽇までの間、当社の社外取締役でありました。
３．村嶋純⼀氏は、過去10年間において当社の特定関係事業者である株式会社富士通ゼネラルの業務執行者であったことがあります。同氏の株式会社富士通ゼネラルにおける過去10年間の地位は上記に記載のとおりであります。
４．村嶋純⼀氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者であります。
５．当社は、村嶋純⼀氏と社外取締役（監査等委員である取締役を除く）就任時に会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。
６．当社は、村嶋純⼀氏を東京証券取引所の定めにもとづく独⽴役員として指定し、同取引所に届け出を行なっております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独⽴役員とする予定であります。

11

候補者番号

いしはら

４ 石原

じゅん じ

淳 児 （1968年４月28⽇⽣ 満55歳）

再任

略歴、地位
2001 年 １ 月
2015 年 ４ 月
2017 年10月

所有する当社の株式数０株
取締役会への出席状況
100％（14回/14回）

2018 年 ４ 月
2020 年 ２ 月
2020 年 ６ 月
2023 年 ４ 月

富士通株式会社入社
同社経営戦略室事業戦略統括部シニアマネージャー
同社事業戦略統括部シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室シニア
ディレクター
同社事業開発室シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室⻑
同社関連事業本部⻑代理 兼 グループビジネス推進統括部⻑
当社取締役 現在に至る
富士通株式会社関連事業本部エグゼクティブディレクター 現在に至る

当社における担当
なし
重要な兼職の状況
富士通コンポーネント株式会社社外取締役
富士通クライアントコンピューティング株式会社取締役
富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社取締役
富士通セミコンダクター・ファンド株式会社監査役
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要
石原淳児氏は、富士通株式会社における経営および事業戦略部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。
当社が石原淳児氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R2」の達成に向けた各施策の実行状
況の監督および事業構造改革の⽅向性などについて、事業戦略部門での経験を通じて培われた広い見識により非業務執行取締役として意見を述べていただくことであります。

（注）１．富士通クライアントコンピューティング株式会社は、当社と営業上の取引関係があります。
２．当社は、石原淳児氏と取締役（監査等委員である取締役を除く）就任時に会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。

12

第２号議案

監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役木下高志氏は、本総会終結の時をもって辞任され、監査等委員である取締役藤原正洋
氏は、任期満了となりますので、改めて監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号

１

新任

２

再任

氏名（年齢）

わた なべ

のぶ ゆき

渡辺

伸之

ふじ わら

まさ ひろ

藤原

正洋

現在の当社における地位、担当

監査等委員である
取締役在任年数

取締役会
出席回数

ー

（満59歳）

執行役員
コーポレート本部⻑代理

ー（満65歳）

監査等委員である社外取締役

２年

100％
（14回／14回）（注）１． 当社は、すべての監査等委員である取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および訴訟費用を⼀事故期
間中、300百万円を上限として当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。
２．監査等委員である取締役両候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

13

候補者番号わたなべ

のぶゆき

１ 渡辺 伸之（1963年12月25⽇⽣ 満59歳）

新任

略歴、地位
1986 年 ４ 月
1990 年 ３ 月
2001 年 １ 月
2006 年 2 月
2008 年 ６ 月
2011 年12月
2014 年12月
2018 年 ４ 月
所有する当社の株式数
500株

2019 年 ４ 月
2020 年 ６ 月

⽇本通運株式会社入社
富士通株式会社入社
Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines Director
富士通株式会社ストレージプロダクト事業本部ビジネス統括部プロジェクト部⻑
同社物流本部グローバル物流部⻑ 兼 安全保障輸出管理本部輸出審査室⻑付
同社サプライチェーンマネジメント本部物流企画統括部⻑代理
同社サプライチェーンマネジメント本部物流企画統括部⻑
当社執行役員 現在に至る
当社ビジネス推進統括部⻑ 兼 経営企画室⻑
XIAMEN FDK CORPORATION董事 現在に至る
当社コーポレート本部⻑代理 現在に至る
FDKパートナーズ株式会社取締役 現在に至る
当社財務経理部⻑

取締役会への出席状況
2021 年 ４ 月
ー％（ー回／ー回） 当社における担当
監査等委員である取締役在任年数
ー年（本総会終結時）なし
重要な兼職の状況
FDKパートナーズ株式会社取締役
XIAMEN FDK CORPORATION董事
監査等委員である取締役候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要
渡辺伸之氏は、富士通株式会社における海外ビジネス経験および当社の執行役員として、経営企
画室ならびに財務経理部門を担当した経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社経営の監督、監査に反映していただくため、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
当社が渡辺伸之氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R2」の達成に向けた各施策の実行状
況ならびに独⽴した⽴場から経営全般に対する適法性および妥当性に関する監督・監査により、コーポレートガバナンスを⼀層強化することで当社の企業価値を向上させることであります。

14

候補者番号ふじわら

まさひろ

２ 藤原 正洋（1958年１月19⽇⽣ 満65歳）

再任

略歴、地位

所有する当社の株式数0株
取締役会への出席状況
100％（14回／14回）
監査等委員である社外取締役
在任年数
２年（本総会終結時）

1980 年 ４ 月
2011 年 ４ 月
2012 年 ４ 月
2014 年 ４ 月
2017 年 ４ 月
2019 年 ４ 月
2019 年 ６ 月
2021 年 ４ 月
2021 年 ６ 月

富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
富士電機株式会社エネルギー事業本部発電プラント事業部⻑
同社電力・社会インフラ事業部発電プラント事業部⻑
同社執行役員 兼 発電・社会インフラ事業本部⻑
同社執行役員 兼 発電事業本部⻑
富士古河E&C株式会社執行役員専務 兼 事業戦略室⻑
同社取締役執行役員専務 兼 事業戦略室⻑
同社取締役
富士電機株式会社顧問 現在に至る
当社取締役（監査等委員） 現在に至る

当社における担当
なし
重要な兼職の状況
富士電機株式会社顧問
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要
藤原正洋氏は、富士電機株式会社および富士古河E&C株式会社における役員としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社経営の監督・監査に反映していただくた
め、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

当社が藤原正洋氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R2」の達成に向けた各施策の実行状
況や当社の財務基盤の安定化および持続的な成⻑に向けた経営施策全般について、会社役員および事業部門での経験により培われた広い見識により監査等委員である社外取締役として監督・監査い
ただくことであります。
（注）１．富士電機株式会社は、当社と営業上の取引関係があります。
２．藤原正洋氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
３．当社は、藤原正洋氏と監査等委員である取締役就任時に会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。
４．当社は、藤原正洋氏を東京証券取引所の定めにもとづく独⽴役員として指定し、同取引所に届け出を行なっております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独⽴役員とする予定であります。

15

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第３号議案

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
の ざき

おさむ

野﨑

修

（1959年２月６⽇⽣ 満64歳）

再任

略歴、地位
1991 年 ４ 月
1998 年 ４ 月
2003 年 ４ 月
2010 年 ４ 月

弁護士登録 川崎友夫法律事務所入所
安藤・野﨑法律事務所開設
半蔵門総合法律事務所開設 現在に至る
東京地⽅裁判所調停員 現在に至る

当社における担当

所有する当社の株式数0株
取締役会への出席状況
ー％（ー回／ー回）
監査等委員である社外取締役
在任年数
ー年（本総会終結時）なし
重要な兼職の状況
弁護士
東京地⽅裁判所調停員
株式会社ウェッズ社外取締役
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由
および果たすことが期待される役割の概要
野﨑修氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な企業法務
経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社経営の監督、監査に反映していただくため、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社が野﨑修氏に期待する役割は、中期事業計画「R2」の達成に向けた各施策の実行状況や当社の財務基盤の安定化および持続的成⻑に向けた経営施策ならびにリスク・コンプライアンスに関する事項について、弁護士としての豊富な企業法務経験を通じて培われた広い見識により監査等委員である社外取締役として監督・監査いただくことであります。

（注）１．当社は、野﨑修氏と当社との間で顧問弁護士契約を締結しておりますが、その顧問料は売上の0.1％未満であり、その性
質・金額に照らして、同氏の独⽴性および株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはありません。
２．野﨑修氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
３．当社は、野﨑修氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏と会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結する予定であります。
４．当社は、野﨑修氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独⽴役員として指定し、同取引所に届け出を行なう予定であります。
５．当社は、すべての監査等委員である取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および訴訟費用を⼀事故期間中、300百万円を上限として当該保険契約により塡補することとしております。野﨑修氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。

以
16

上

ご参考

株主総会後の体制

本総会において第１号・第２号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役（監査等委員である
取締役を除く）および監査等委員である取締役の構成、ならびに各氏のスキルは以下のとおりとなります。
なお、以下の⼀覧表は各⾃が有するすべての知見や経験を表すものではありません。

当社における
地位

指名・報酬
委員会

氏名

企業経営
経営戦略

代表取締役
社⻑

⻑野

良

取締役

平野

芳晴

社外取締役

村嶋

純⼀

取締役

石原

淳児

●

取締役
渡辺
（監査等委員・常勤）

伸之

●

社外取締役
（監査等委員）

藤原

正洋

社外取締役
（監査等委員）

粟津

瑞恵

●

リスク・

コンプライアンス
法務

●

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財務
会計

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★

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事業部
開発技術

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ESG
サステナ
ビリティ

グローバル

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※★は指名・報酬委員会の委員⻑を示します。

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