2009/06/08 16:03:42 ／ 09550665_協和発酵キリン株式会社_決議

平成21年６月25日株

主各位
東京都千代田区大手町一丁目６番１号

取締役社長

松 田

譲

第86回定時株主総会決議ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。さて、本日開催の当社第86回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。
敬 具記
報告事項

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平成20年４月１日から
事業報告、平成21年３月31日まで
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
平成20年４月１日から
２．第86期
計算書類
平成21年３月31日まで
報告の件◎本件は、上記１．及び２．の内容を報告いたしました。
１．第86期決議事項
第１号議案

剰余金の処分の件◎本件は、原案どおり承認可決されました。
（期末配当金は、１株につき10円と決定いたしました。）
第２号議案 定款一部変更の件◎本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所）
変

更前

第１章 総則第１条 ～ 第５条
（条文省略）
第２章 株式第６条（発行可能株式総数）（条文省略）

変

更後第１章 総則第１条 ～ 第５条
（現行のとおり）第２章 株式第６条（発行可能株式総数）（現行のとおり）－ 1 －2009/06/08 16:03:42 ／ 09550665_協和発酵キリン株式会社_決議

変

更前

変

第７条（株券の発行）
当会社は、株式に係る株券を発行する。
第８条（自己株式の取得）（条文省略）
第９条（単元株式数および単元未満株券の不発行）
当会社の単元株式数は、1,000株とする。
当会社は、第７条の規定にかかわらず､単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
第10条（単元未満株式についての権利）
当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
１. 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
２. 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
３. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
４. 次条に定める請求をする権利
第11条（単元未満株式の買増し）（条文省略）
第12条（株主名簿管理人）
当会社は、株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
第13条（株式取扱規程）（条文省略）

更後（削除）
第７条（自己株式の取得）（現行のとおり）第８条（単元株式数）
当会社の単元株式数は、1,000株とする。
（削除）

第９条（単元未満株式についての権利）
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
１. 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
２. 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
３. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
４. 次条に定める請求をする権利第10条（単元未満株式の買増し）（現行のとおり）第11条（株主名簿管理人）
当会社は、株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

第12条（株式取扱規程）（現行のとおり）－ 2 －2009/06/08 16:03:42 ／ 09550665_協和発酵キリン株式会社_決議

変

更前変

更後

第３章 株主総会
第14条（総会の招集時期）
定時株主総会は、毎年６月にこれを招集する。
臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。
第15条（定時株主総会の基準日）

第３章 株主総会
第13条（総会の招集時期）
定時株主総会は、毎年３月にこれを招集する。
臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。
第14条（定時株主総会の基準日）

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日とする。
第16条 ～ 第19条
（条文省略）

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。
第15条 ～ 第18条
（現行のとおり）
第４章 取締役および取締役会

第４章
第20条

～

取締役および取締役会

第31条（条文省略）
第５章 監査役および監査役会
第32条 ～ 第39条
（条文省略）
第６章 計算第40条（事業年度）
当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。
第41条（剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。
第42条（中間配当）
当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる。
第43条（配当金の除斥期間）（条文省略）

第19条～ 第30条（現行のとおり）第５章 監査役および監査役会
第31条 ～ 第38条
（現行のとおり）第６章 計算第39条（事業年度）
当会社の事業年度は、毎年１月１日から12月31日までの１年とする。
第40条（剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。
第41条（中間配当）
当会社は、取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として、中間配当をすることができる。
第42条（配当金の除斥期間）（現行のとおり）附則第１条
当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し､当会社においては取扱わない。

－ 3 －2009/06/08 16:03:42 ／ 09550665_協和発酵キリン株式会社_決議

変

更前

変

更後

第２条
前条および本条の規定は、平成22年１月５日までを有効とし、平成22年１月６日をもってこれらを削除する。
第３条
定款第39条（事業年度）の規定にかかわらず、第87期事業年度は、平成21年４月１日から平成21年12月31日までの９ヶ月とする。
第４条
定款第41条（中間配当）の規定にかかわらず、第87期事業年度の中間配当の基準日は、平成21年９月30日とする。
第５条
前２条および本条は、平成21年12月31日まで有効とし、平成22年１月１日をもってこれらを削除する。

第３号議案

取締役７名選任の件◎本件は、原案どおり松田 譲、宗 友廣、湯地友憲、山角 健、藤田耕三の５氏が再選、新たに立花和義、花井陳雄の両氏が選任されて、即日就任いたしました。
第４号議案 監査役１名選任の件◎本件は、原案どおり新たに永井浩明氏が選任されて、即日就任いたしました。
第５号議案 株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件◎本件は、原案どおり当社の取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する旨、承認可決されました。
以 上－ 4 －2009/06/08 16:03:42 ／ 09550665_協和発酵キリン株式会社_決議◎取締役・監査役の人事について
本定時株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役・取締役社長に松田 譲氏が、代表取締役に宗 友廣氏がそれぞれ再選されました。
なお、平成21年６月25日現在の取締役及び監査役は下記のとおりとなりました。
＊ 代表取締役取締役社長

松田

譲

取締役

藤田

耕三

代表取締役 宗友 廣常勤監査役 谷 口明
副社長執行役員
取 締 役 湯 地 友 憲
常勤監査役 神 田 信 夫
専務執行役員
取 締 役 山 角健
常勤監査役 左 藤 友二郎
専務執行役員
取 締 役 立 花 和 義常勤監査役 永 井 浩 明
常務執行役員
取 締 役 花 井 陳 雄
監 査 役 高 橋 弘 幸
常務執行役員・上記＊印の代表取締役は執行役員を兼務しております。
・取締役藤田耕三氏は社外取締役であります。
・常勤監査役谷口 明、左藤友二郎、永井浩明、監査役高橋弘幸の４氏は社外監査役であります。
◎執行役員の人事について上記取締役の兼務者６名を除く平成21年６月25日現在の執行役員は下記のとおりとなりました。
専務執行役員

吉田

常務執行役員

河合常務執行役員

鈴木執行役員

常包執行役員唐澤執行役員

西野執行役員

高柳豊

執行役員

井上行

執行役員

諸富学

執行役員

三箇山俊

文樹

執行役員

山﨑

暢久啓

執行役員

佐藤洋

一文博

執行役員

大島悦男

昌生

弘芳英男滋

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本定時株主総会において期末配当金は、１株につき10円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。また、配当金の振込先をご指定された方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。
以 上－ 5 －