154回

第定時株主総会
招集ご通知
2019年４月１日～2020年３月31日

日時

場所

６月19日（金曜日）

2020年

午前10時（受付開始：午前９時）

大阪市北区大深町３番60号
グランフロント大阪北館タワーC

インターコンチネンタルホテル大阪
２階「HINOKI」

議決権行使期限2020年６月18日（木）午後５時まで（書面またはインターネット（パソコンおよび
スマートフォン）等により議決権行使をすることが可能です）＜当社株主総会での新型コロナウイルス感染防止対策＞
・株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれま
しては、当日までの健康状態にご留意いただき、くれぐ
れもご無理をなされないようお願いいたします。
・株主総会開催日時点での流行状況に応じては感染予防のお願いをする場合がございます。
・今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる
場合は、当社ホームページ（https://www.daicel.com）
にてお知らせ申し上げます。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席の株主様へお配りしておりました
お土産の配布、株主様懇談会は取りやめさせていただきます。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

目次
招集ご通知 1

株主総会参考書類 

6第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
証券コード：4202

株 主 各 位(証 券 コ ー ド 4202)
2020 年 6 月 2 日
大 阪 市 北 区 大 深 町 ３ 番 １ 号
取締役会長

札

場

操

第154回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および、感染拡大により困難な生活環境におられる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、当社第154回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。
株主の皆様におかれましては、外出自粛が要請されている状況にも鑑み、感染拡大防止の観点から、
本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただく
ようお願い申し上げます。
書面またはインターネット等による議決権行使の方法につきましては、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、本招集ご通知４～５ページに記載の「議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、2020年６月18日（木曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいます
ようお願い申し上げます。
敬 具

1.
2.

1

日
場

時
所

記
2020年６月19日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
大阪市北区大深町３番60号 グランフロント大阪北館タワーＣ
インターコンチネンタルホテル大阪２階「ＨＩＮＯＫＩ」

以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
◎株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合には、当社ウェブサイト（https://www.daicel.com）に、修正後の内容を掲載させていただきます。
◎当日は節電のため、会場の冷房を控え目にさせていただきますので、軽装でご出席くださいますようお願い申し上げます。
◎当日、当社役員および係員は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
〈株主様へのお願い〉
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネ
ット上の当社ウェブサイト（https://www.daicel.com）より、発信情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。
・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。また、会場受付付近に、株主様のためのアルコール
消毒液を配備いたします。
・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
・当社の役員、株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。
・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、例年よりも円滑な進行となる方法も検討しております。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

2

株主総会参考書類

株主総会の目的事項
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
4. 招集通知にあたっての決定事項
４頁「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

招集ご通知

3.

第154期報告事項に関して2020年６月19日開催の第154回定時株主総会（以下、「本総会」といいます）において報告事項とすることを予定しておりました、「第154期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書
類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第154期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下、「第154期報告事項」といいます）に関しまして、ご説明させていただきます。
第154期報告事項は、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き（以下、「決算関連手続き」といいます）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。
しかしながら、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う各国における自粛要請等の影響により、連結決
算業務および会計監査に遅れが生じ、現時点において、決算関連手続きが完了しておりません。
そのため、当社は、本総会において第154期報告事項のご報告を断念せざるを得ないものと判断いたしました。
第154期報告事項のご報告に関しましては、改めて基準日を設定して臨時株主総会（以下、「本臨時総会」といいます）を開催し、そこで実施させていただく予定でございます。本臨時総会の日程は、確定次第、速やかにお知らせいたします。なお、第154期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告および監査
役会の監査報告は、本臨時総会の招集ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知にはこれらの書面を添付しておりませんので、ご承知ください。
株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

3

招集ご通知議決権行使についてのご案内
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。
後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

株主総会開催日時

2020年６月19日（金曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（ご捺印は不要です。）
なお、株主様でない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主
様以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。

書面にて行使いただく場合
行使期限議決権行使書2020年６月18日（木曜日）午後５時到着分まで

各議案の賛否を議決権行使書用紙にご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

インターネットにて行使いただく場合
行使期限2020年６月18日（木曜日）午後５時まで

次頁をご参照のうえ、QRコードを読み取る「スマート行使」による方法、または議決権行使ウェブサイト（https：//www.web54.net）にて「議決権行使コード」および「パスワード」を入力する方法により、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使のお取扱いについて
書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって議決権を複数回行使された場
合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

4

株主総会参考書類

株主総会にご出席いただく場合

インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載の

QR コードを読取ってください。

見本

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使
は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが PC 向けサイトにアクセスし、
議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。

見本※ QR コードを再度読取っていただくと、PC 向け
サイトへ遷移できます。
※「QR

コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

1 議決権行使ウェブサイトに

2 議決権行使書用紙に記載された

アクセスしてください。

「議決権行使コード」をご入力
ください。

❶

❶


❶「次へすすむ」をクリック

議決権行使ウェブサイト

3 議 決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

❶❷❶「議決権行使コード」を入力
❷「ログイン」をクリック❷❶「パスワード」を入力❷「次へ」をクリック

4 以 降は画面の案内に従って

https://www.web54.net

賛否をご入力ください。

① パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。
② パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
③ 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行

証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120―652―031（フリーダイヤル）

電話番号：

（受付時間

午前 9 時～午後 9 時）

機関投資家の皆さまは、株式会社 ICJ の運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

5

（注）中間配当を含めた当事業年度の年間配当は、１株につき34円となります。
（3）剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年６月22日

6株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたく存じます。
期末配当に関する事項
当社は、各事業年度の連結業績を反映した配当と、より強固な収益基盤を確立して中長期的な株主価値向上に資するための内部留保の充実とを総合的に勘案した、バランスのとれた利益配分を基本方針としております。また、自己株式の取得につきましても、配当を補完する株主還元策として機動的に実施
してまいります。
内部留保資金につきましては、新規事業展開および既存事業強化のための研究開発、設備の新・増設、効率化など、業容の拡大と高収益体質の強化のための投資に充当し、将来の事業発展を通じて、株主の皆様の利益向上に努めたいと存じます。
なお、2017年度から３年間の中期計画「３Ｄ－Ⅲ」におきましては、配当性向30％を目標とし、自己株式の取得につきましても機動的に実施してまいりました。
上記の方針に基づき、当期の期末配当におきましては、普通配当を１株につき16円とさせていただきたく存じます。
加えて、当社は2019年９月８日に創立100周年を迎えたことから、株主の皆様に当社への長年のご支援に対する感謝の意を表し、１株につき２円の記念配当を実施させていただきたいと考えております。
従って、期末配当につきましては、普通配当を１株につき16円とし、上記の記念配当２円と合わせて、１株につき18円とさせていただきたく存じます。
（1）配当財産の種類
金銭（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金18円（うち普通配当16円、創立100周年記念配当２円）
総額5,594,070,888円

招集ご通知

株主総会参考書類

第２号議案 取締役10名選任の件
本総会終結の時をもって、現任取締役10名全員が任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号

名

現在の当社における地位、担当

１

札

2

小

河

義

すぎ

もと

こう た ろう

3
４

7

氏
ふだ

お

杉

ば

場
がわ

本

さかき

５

高

部

６

野木森

の

ぎ もり

７

北

きた

よし

べ

やま

山

操

取締役会長、役員人事・報酬委員会委員

再

任

み

代表取締役社長、社長執行役員、
役員人事・報酬委員会委員、経営諮問委員会委員長

再任

代表取締役、常務執行役員、
役員人事・報酬委員会委員、経営諮問委員会委員、事業支援本部長、企業倫理室担当

再任

専務執行役員、経営諮問委員会委員、
戦略推進本部長、セイフティＳＢＵ担当、ヘルスケアＳＢＵ担当、
Daicel Safety Systems Americas, Inc. Chairman

新任

取締役、執行役員、経営諮問委員会委員、事業創出本部長、知的財産センター担当、品質監査室担当

再任

取締役、役員人事・報酬委員会委員長

再

任

社
独

外
立

取締役、役員人事・報酬委員会委員

再

任

社
独

外
立

美

幸太郎
やす

榊
たか

みさお

ひろ

康

裕

あき

ひさ

昭
まさ

雅
てい

禎

久
ふみ

郁
すけ

介

８

氏
は っ ちょう じ

名その現在の当社における地位、担当
こ

園

子

あさ

とし

お

9

浅

10

古

ふる

の

野
いち

市

敏

雄
たけし

健

取締役、役員人事・報酬委員会委員

再

任

社
独

外
立

取締役、役員人事・報酬委員会委員

再

任

社
独

外
立

―

新

任

社
独

外
立

株主総会参考書類

八丁地

招集ご通知

候補者番号

8

候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1979年４ 月
2006年６ 月
2008年６ 月
2010年６ 月

ふだ

１

ば

みさお

場
操
札
（1956年２月23日生）
再任

9

2019年６ 月

所 有 す る
当社の株式数

当社入社
当社執行役員
当社事業支援センター副センター長
当社原料センター長
当社代表取締役社長
当社社長執行役員
当社取締役会長（地位および担当）
取締役会長、役員人事・報酬委員会委員【取締役候補者とした理由】
同氏は、2010年から2019年まで当社の代表取締役社長を務め、取締役会長となって以降も取締役会議長として企業価値向上に貢献してきた実績と、当社の経営全般における豊富な経験・実績・見識を踏まえ、当社のグループ経営およびグローバルな事業経営を推進するにあたり適切な人材と判断したため、取締役として選任をお願いするものです。

126,752株

氏
名（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年 ４ 月
2000年 ６ 月
2002年 ４ 月
2006年 ６ 月

お

２

がわ

よし

み

小
河
義
美
（1960年１月８日生）
再任

2011年 ６ 月
2013年 ６ 月
2014年 ４ 月
2015年 ４ 月
2016年 ６ 月
2017年 ６ 月
2019年 ６ 月

株主総会参考書類

2009年 ６ 月

当社入社
当社生産技術本部生産革新センター所長
当社業務革新室長
当社執行役員
当社特機・ＭＳＤカンパニー副カンパニー長
当社特機・ＭＳＤカンパニー播磨工場長
当社生産技術室長
当社レスポンシブル・ケア室担当
当社エンジニアリングセンター担当
当社取締役
当社常務執行役員
当社生産技術本部長
当社品質監査室担当
当社有機合成カンパニー担当
当社特機・MSDカンパニー担当
当社専務執行役員
当社代表取締役社長
当社社長執行役員

所 有 す る
当社の株式数

招集ご通知

候補者
番 号

70,909株（地位および担当）
代 表 取 締 役 社 長、 社 長 執 行 役 員、 役 員 人
事・報酬委員会委員、経営諮問委員会委員
長【取締役候補者とした理由】
同氏は、2019年６月以来当社の代表取締役社長を務めており、企業価値向上を目指し、強いリーダーシップでグルー
プ全体を牽引してきた実績と、当社の経営全般における豊富な経験・実績・見識を踏まえ、当社のグループ経営およびグローバルな事業経営を推進するにあたり適切な人材と判断したため、取締役として選任をお願いするものです。

10

候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年 ４ 月
2011年 ６ 月
2014年 ６ 月
2017年 ６ 月
2019年 ６ 月

すぎ

３

もと

こう た ろう杉本
幸太 郎
2019年10月（1960年10月10日生）
再任

当社入社
当社原料センター長
当社執行役員ダイセル物流株式会社代表取締役社長
当社常務執行役員
当社業務革新室担当
当社代表取締役
当社事業支援センター長
当社企業倫理室担当
当社サステナブル経営推進室担当
当社事業支援本部長（地位および担当）
代表取締役、常務執行役員、役員人事・報酬委員会委員、経営諮問委員会委員、事業支援本部長、企業倫理室担当【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社の財務経理、コンプライアンスなどの管理部門の責任者や原料センターの責任者を務めるなど、当社の経営に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、当社のグループ経営およびグローバルな事業経営を推進するにあたり適切な人材と判断したため、取締役として選任をお願いするものです。

11

所 有 す る
当社の株式数

26,413株

氏
名（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年 ４ 月
2012年 ６ 月
2014年 ６ 月
2016年 ６ 月

2019年 ４ 月
さかき

４

やす

ひろ

榊
康
裕 2019年 ６ 月（1962年３月17日生）
2019年10月
2020年 ４ 月
新任株主総会参考書類2017年 ６ 月

当社入社
当社有機合成カンパニー長
当社執行役員
当社特機・ＭＳＤカンパニー長
Daicel Safety Systems (Jiangsu) Co., Ltd.
董事長
当社常務執行役員
Daicel Safety Systems America Holdings,
Inc. President & CEO
Daicel Safety Systems America Arizona,
Inc. President & CEO
Special Devices, Inc. President & CEO
Daicel Safety Systems Americas, Inc.
Chairman
当社専務執行役員
当社特機・ＭＳＤカンパニー担当
当社戦略推進本部長
当社セイフティＳＢＵ担当
当社ヘルスケアＳＢＵ担当

所 有 す る
当社の株式数

招集ご通知

候補者
番 号

24,505株（地位および担当）
専務執行役員、経営諮問委員会委員、戦略推進本部長、セイフティＳＢＵ担当、ヘルスケアＳＢＵ担当、Daicel Safety Systems
Americas, Inc. Chairman【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社の火工品事業の責任者や海外現地法人の社長を務め、また当社の戦略推進に関わる部門の責任者を務めるなど、当社の経営に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、当社のグループ経営およびグローバルな事業経営を推進するにあたり適切な人材と判断したため、取締役として選任をお願いするものです。

12

候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年 ４ 月
2008年 ６ 月
2014年 ４ 月
2015年 ２ 月
2015年 ６ 月
2019年 ６ 月

たか

５

べ

あき

ひさ

高
部
昭
久
（1960年１月20日生） 2019年10月
再任

当社入社
ダイセル・セイフティ・システムズ株式会社
代表取締役社長
当社総合研究所長
当社研究開発本部コーポレート研究センター
長
当社研究開発本部副本部長
当社執行役員
当社取締役
当社研究開発本部長
当社新事業開発室担当
当社知的財産センター担当
当社品質監査室担当
当社事業創出本部長（地位および担当）
取締役、執行役員、経営諮問委員会委員、事業創出本部長、知的財産センター担当、品質監査室担当【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社の基盤技術および商品開発を含む様々な分野の研究開発部門および新事業創出に関わる部門の責任者を務めるなど、当社グループの新製品の企画開発についての豊富な経験・実績・見識を有しており、当社のグループ経営およびグローバルな事業経営を推進するにあたり適切な人材と判断したため、取締役として選任をお願いするものです。

13

所 有 す る
当社の株式数

18,436株

氏
名（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2005年 ４ 月
2006年 ６ 月
2011年 ６ 月
2016年 ６ 月
2017年 ６ 月

所 有 す る
当社の株式数

アステラス製薬株式会社代表取締役副社長
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
同社代表取締役会長退任
当社取締役

株主総会参考書類（地位および担当）
取締役、役員人事・報酬委員会委員長（重要な兼職の状況）
三井不動産株式会社社外取締役
株式会社リニカル社外取締役

６【社外取締役候補者とした理由】
同氏は、医薬品の製造・販売を行う企業の経営で培われた経営者としての豊富な見識・経験等を有しておられ、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。
の ぎ もりまさふみ野木森雅郁 【社外取締役候補者の特記事項】（1947年12月21日生） ・同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって３年となります。
再任
社外
独立 ・第154期事業年度に開催した14回の取締役会のすべてに出席しております。
・同氏は当社の取引先であるアステラス製薬株式会社の代表取締役社長などを歴任してきましたが、2016年６月に同社
代表取締役会長を退任して以降、同社の業務執行に携わっておりません。また、当社グループは同社グループとの間に営業上の取引がありますが、当社グループの同社グループに対する売上高は当社グループの連結売上高の１パーセント未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。同氏の選任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員として届出を行う予定です。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社「社外役員の独立性に関する基準」につきましては、本招集ご通
知21ページをご参照ください。

招集ご通知

候補者
番 号

2,276株

14

候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2005年 ６ 月

2011年 ４ 月
2017年 ４ 月
2017年 ６ 月
2018年 ６ 月
2018年10月

所 有 す る
当社の株式数株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役社長（代表取締役）
株式会社三井住友銀行取締役会長（代表取締役）
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役退任
株式会社三井住友銀行取締役会長
株式会社三井住友銀行取締役
同行特別顧問当社取締役
株式会社三井住友銀行名誉顧問（地位および担当）
取締役、役員人事・報酬委員会委員（重要な兼職の状況）
株式会社三井住友銀行名誉顧問
株式会社東京放送ホールディングス社外監
査役

７【社外取締役候補者とした理由】
同氏は、金融機関の経営で培われた経営者としての豊富な見識・経験等を有しておられ、これらを当社の経営に活か
きた
やま
てい
すけ
していただきたいため、社外取締役として選任をお願いす北山禎介
るものです。
（1946年10月26日生）
再任

15

社外

【社外取締役候補者の特記事項】
独立 ・同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
・第154期事業年度に開催した14回の取締役会のすべてに出席しております。
・同氏は2017年６月まで当社の特定関係事業者である株式会社三井住友銀行の非業務執行役員（取締役）でありました。
・同氏は当社の借入先である株式会社三井住友銀行の代表取締役会長などを歴任してきましたが、2011年４月に同行代
表取締役を退任して以降、同行の業務執行に携わっておりません。また、当社グループの同行グループからの借入は、当社グループの連結総資産の約2.7パーセントでありますが、同氏が同行および株式会社三井住友フィナンシャルグルー
プの業務執行に携わらなくなってから約９年を経過していることから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。同氏の選任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員として届出を行う予定です。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社「社外役員の独立性に関する基準」につきましては、本招集ご通
知21ページをご参照ください。

0株

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当社の株式数

株式会社日本興業銀行 英国証券子会社
IBJ International Plc. 取締役副社長
2002年 ３ 月 興銀リース株式会社 執行役員
2006年 １ 月 株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リ
サーチ取締役（管理部門長）
2011年 ３ 月 藤田観光株式会社常務取締役兼常務執行役員（企画本部長兼事業本部副本部長）
2017年 ４ 月 津田塾大学学長特命補佐（戦略推進本部長）
2019年 ６ 月 当社取締役
2020年 ４ 月 津田塾大学学長特命補佐

1993年11月

株主総会参考書類（地位および担当）
取締役、役員人事・報酬委員会委員（重要な兼職の状況）
日本航空株式会社社外取締役
マルハニチロ株式会社社外取締役

はっ ちょう じ８

そのこ【社外取締役候補者とした理由】
同氏は、金融機関やホテル経営を行う企業の経営陣として培われた豊富な見識・経験等を有しておられ、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。

八 丁 地
園
子
（1950年１月15日生） 【社外取締役候補者の特記事項】
・同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となります。
再任
社外
独立
・取締役に就任した以降に開催した第154期事業年度の12回の取締役会のすべてに出席しております。
・同氏が社外取締役として在任している日本航空株式会社は、
2018年12月21日、運航乗務員の飲酒に係る問題や乗員編成の変更判断等、航空の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が認められたとして、国土交通省から「航空輸送の安全の確保に関する業務改善命令」を受け、また2019年１月
11日、客室乗務員の飲酒事案により「航空輸送の安全の確保に関する業務改善勧告」を受けました。同氏は、当該指定の原因となった事実が明らかになるまで、当該問題を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立った提言を行っております。また、本事案の認識後は、当該事案の徹底的な調査および再発防止策の策定を指示する等、その職責を果たしております。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。同氏の選任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員として届出を行う予定です。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社「社外役員の独立性に関する基準」につきましては、本招集ご通
知21ページをご参照ください。

招集ご通知

候補者
番 号

0株

16

候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2010年 ４ 月
2014年 ４ 月
2014年 ６ 月
2016年 ４ 月
2016年 ６ 月
2019年 ６ 月

所 有 す る
当社の株式数

旭化成ファーマ株式会社代表取締役社長兼社
長執行役員
旭化成株式会社社長執行役員
同社代表取締役社長兼社長執行役員
同社取締役兼常任相談役
同社常任相談役
当社取締役（地位および担当）
取締役、役員人事・報酬委員会委員（重要な兼職の状況）
旭化成株式会社常任相談役
株式会社メディパルホールディングス社外取締役
東京センチュリー株式会社社外取締役【社外取締役候補者とした理由】
同氏は、化学品の製造・販売を行う企業の経営で培われた経営者としての豊富な見識・経験等を有しておられ、これらを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。
【社外取締役候補者の特記事項】
・同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって
浅野
敏雄
１年となります。
（1952年12月4日生） ・取締役に就任した以降に開催した第154期事業年度の12回の取締役会のすべてに出席しております。
再任
社外
独立 ・同氏の旭化成株式会社社長在任中の2015年10月に、旭化
成株式会社の子会社の旭化成建材株式会社による杭工事施工データ流用等の問題を公表し、2016年１月に、旭化成建材株式会社は建設業法に基づく監督処分等を受けました。
当該工事は、同氏が旭化成株式会社の役員に就任する以前に施工されたものですが、同氏は、当該問題を厳粛に受け止め、親会社の社長として、社内外に調査委員会を発足させ、原因究明と再発防止策の策定にあたりました。
・同氏は当社の取引先である旭化成株式会社の代表取締役社長などを歴任してきましたが、2016年４月に同社代表取締役社長を退任して以降、同社の業務執行に携わっておりません。また、当社グループは同社グループとの間に営業上の取引がありますが、当社グループの同社グループに対す
る売上高は当社グループの連結売上高の１パーセント未満
であり、また当社グループの同社グループからの仕入高は同社グループの連結売上高の１パーセント未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。同氏の選任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員として届出を行う予定です。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社「社外役員の独立性に関する基準」につきましては、本招集ご通
知21ページをご参照ください。
あさ

９

17

の

とし

お

0株

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2010年 ３ 月
2012年 ３ 月
2016年 ７ 月

所 有 す る
当社の株式数日本生命保険相互会社代表取締役専務執行役員
同社代表取締役副社長執行役員
同社代表取締役副会長

10【社外取締役候補者とした理由】
同氏は、金融機関の経営で培われた経営者としての豊富な
ふる
いち
たけし
見識・経験等を有しておられ、これらを当社の経営に活か古市健していただきたいため、社外取締役として選任をお願いす（1954年８月21日生）
るものです。
新任

社外

株主総会参考書類（重要な兼職の状況）
日本生命保険相互会社代表取締役副会長
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社
外取締役
京王電鉄株式会社社外取締役

招集ご通知

候補者
番 号

0株

独立 【社外取締役候補者の特記事項】
・同氏は当社の借入先である日本生命保険相互会社の代表取締役副社長などを歴任してきましたが、当社グループの同社グループからの借入は、当社グループの連結総資産の１パーセント未満であり、また当社グループの同社グループに対する支払保険料は同社の保険料等収入額の１パーセン
ト未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼす
ものではありません。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行う予定です。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社「社外役員の独立性に関する基準」につきましては、本招集ご通知21ページをご参照ください。

（注）1. 古市健氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役副会長であり、当社は、同社から資金の借入れおよび保険取引を行っております。その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 野木森雅郁氏、北山禎介氏、八丁地園子氏、浅野敏雄氏および古市健氏は、社外取締役候補者であります｡
3. 社外取締役候補者との責任限定契約について（1）当社は、野木森雅郁氏、北山禎介氏、八丁地園子氏、浅野敏雄氏との間で、各氏が会社法第423
条第１項の規定により当社に対し負担する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、15百万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。各氏が取締役に選任された場合、当社と各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
（2）社外取締役候補者である古市健氏が取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、同氏が会社
法第423条第1項の規定により当社に対し負担する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、15百万円または会社法第425条第１項に定める最低責
任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結する予定であります。

18

第３号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役井口友二氏および髙野利雄氏が任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（生 年 月 日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
1982年 ４ 月
2012年 ６ 月
2014年 ６ 月
2017年 ６ 月

いま

１

なか

ひさ

のり

2019年 ６ 月

中久
典 2019年10月
今（1960年１月12日生）
新任

当社入社
当社セルロースカンパニー長
当社執行役員
当社原料センター長
当社常務執行役員
当社総合企画室担当
当社取締役
当社原料センター担当
当社サステナブル経営推進室担当（地位）
取締役、常務執行役員、経営諮問委員会委員【監査役候補者とした理由】
同氏は、経営企画やサステナブル経営などに関わる部門の責任者を務め、全社横断的に経営を管理してきた実績を踏
まえ、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保を担う監査役として適切な人材と判断し、監査役として選任をお願いするものです。

19

所 有 す る
当社の株式数

30,676株

氏
名（生 年 月 日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
東京地方検察庁検事
新潟地方検察庁検事正
最高検察庁検事
宇都宮地方検察庁検事正
千葉地方検察庁検事正
最高検察庁刑事部長
公正取引委員会委員
弁護士登録（第一東京弁護士会）
長島・大野・常松法律事務所顧問

株主総会参考書類

1978年 ４ 月
2006年12月
2008年10月
2009年 ７ 月
2010年 ４ 月
2011年 ８ 月
2012年 ７ 月
2017年 ９ 月

所 有 す る
当社の株式数（重要な兼職の状況）
長島・大野・常松法律事務所顧問
前田建設工業株式会社社外取締役【社外監査役候補者とした理由】
同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありま幕田英雄
せんが、弁護士として高度な専門的知識、幅広い見識を有（1953年２月６日生）
し、最高検察庁検事、公正取引委員会委員等を歴任され、また社外役員として企業に携わられた経験等から適任と判新任
社外
独立断し、社外監査役として選任をお願いするものです。
まく

２

た

ひで

招集ご通知

候補者
番 号

お

0株

【社外監査役候補者の特記事項】
・同氏は長島・大野・常松法律事務所に所属しており、当社
は同事務所との間に取引がありますが、当社グループの同事務所に対する支払額は同事務所の売上高の１パーセント未満であり、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
・当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行う予定です。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社「社外役員の独立性に関する基準」につきましては、本招集ご通知21ページをご参照ください。
・同氏は、2020年６月22日付で、富士通株式会社の社外監査役に就任する予定であります。
（注）1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 幕田英雄氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者との責任限定契約について社外監査役候補者である幕田英雄氏が監査役に選任された場合、当社は同氏との間で、同氏が会社法
第423条第１項の規定により当社に対し負担する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、15百万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結する予定であります。
以

上
20

ご参考
社外役員の独立性に関する基準
当社において、「社外取締役または社外監査役（以下あわせて「社外役員」という）が独立性を有する」とは、「当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した存在であること」をいうものとする。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

当社および当社のグループ企業（以下「当社グループ」という）の業務執行者等（※１）ならびにその近親者等（※２）
当社グループを主要な取引先とする者（※３）またはその業務執行者等
当社グループの主要な取引先（※４）またはその業務執行者等
当社の大株主（※５）またはその業務執行者等
当社グループから一定額以上の寄付または助成を受けている組織（※６）の理事その他の業務執行者等
当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会
計専門家、弁護士等の法律専門家（※７）（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者および過去３年間において所属していた者をいう）※１：「業務執行者等」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員および使用人等の業務を執行する者ならびに過去３年間において業務を執行していた者をいう。
※２：「近親者等」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員および部門長等の重要な業務を執行する者の２親等内の親族をいう。
※３：「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ）であって、過去３事業年度のいずれかにおける当社グループと当該取引先グループとの取引額が、当該取引先グ
ループの連結売上高の２％を超える者をいう。
※４：「当社グループの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
① 当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、過去３事業年度のいず
れかの当社グループと当該取引先グループとの取引額が、当社グループの連結売上高の２％を超える者② 当社グループが借入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する会
社をいう）であって、過去３事業年度いずれかの当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が、当社グループの連結総資産の２％を超える者※５：「大株主」とは、当社の総株主等の議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者を
いう。

21

上

22

株主総会参考書類

以

招集ご通知※６：「当社グループから一定額以上の寄付または助成を受けている組織」とは、過去３事業年度いずれかにおいて年間10百万円を超える寄付または助成を受けている、公益財団法人、公益社団法人、非営利法
人等の組織をいう。
※７：「当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家」とは、役員報酬以外に過去３事業年度いずれかにおいて、10百万円を超える財産を得ている者、または当社グループからその団体の連結売上高または総収入額の２％を超える財産を得ている団体に所属する者をいう。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株主総会会場ご案内図
会場のご案内N

グランフロント大阪
オーナーズタワー

インターコンチネンタルホテル大阪 ２階「HINOKI」（グランフロント大阪詳細図）
タワーC

タワーB

北館
ダイコク
ドラッグ

タワー
B
タワー
A

５番出口 C

南館

ヨドバシ
カメラ

A ２階中央北口

ルクア大阪

JR 大

阪駅

梅田駅
地下鉄

うめきた
広場

タワーA

茶屋町口 B
大阪新阪急ホテル

阪急大阪梅田駅、地下鉄
御堂筋線梅田駅からは、右図をご参考にグランフ
ロント大阪北館１階入口
よりお入りください。

インターコンチネンタル
ホテル大阪

ホテル入口
ACTUS

ナレッジ
プラザ

ナレッジプラザを通過し直進
いただきますと、インターコン
チネンタルホテル大阪入口が右手にございます。

阪梅

田駅

阪神百貨店

交通のご案内

メルセデス
ミー

北館１階

大
阪神

阪急
百貨店
地下鉄
駅
東梅田

大丸百貨店
ホテル
グランヴィア大阪
B C

阪急大阪梅田駅

インターコンチネンタルホテル大阪までのルート

グランフロント大阪

大阪市北区大深町３番60号 グランフロント大阪北館タワーC

タワー
C

入口

A JR「大阪駅」（２階中央北口）
徒歩約７分

北館連絡デッキ
パナソニックセンター大阪
金子
眼鏡店

南館2階

B 阪急「大阪梅田駅」（茶屋町口）徒歩約８分

A

ＪＲ大阪駅
２階中央北口北館に入りましたらエスカレーターまたは
エレベーターで１階にお降りください。

C 地下鉄御堂筋線「梅田駅」（5番出口）
徒歩約８分※駐車場・駐輪場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用くださるようお願い申し上げます。

連絡デッキを北館まで直進ください。
２階中央北口よりグランフロント大阪南館へ通じる連絡デッキをお進みください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。