マネジメントメッセージ

経営上の唯⼀のミッション「 MSV」

MSV実現に向けた中⻑期経営戦略

MSVを⽀える経営体制

企業情報

コーポレート・ガバナンス

指名委員会報告

取締役の経験・スキル、多様性や計画にとらわれることなく、今後の成長や方向性を踏まえ、的確な助言を与えることができる候補者を選定する

取締役会の実効性を確保し、MSVの実現に貢献ことや、最大限のパフォーマンスが発揮される多様性のある構成とすることが、私たち指名委員会に求められています。
私たちはこれらを実現するため、毎年実施している取締役会の実効性を評価する過程において、現状と課題の把握に努めるとともに、各取締役の資質や貢献について総合的に評価しています。その上で、人のつながりやコミュニケーションを通じて社内外から候補者を選定し、独立社外取締役指名委員長

最適な構成について取締役間で継続的原 壽に共有し、認識を合わせています。
今後も指名委員会は取締役会の実効

共 同 社 長 体 制 移 行 後、共 同 社 長 は思決定スピードを阻害することなく、適MSV追 求 に 向 けたさまざまなコーポ

切かつ果断なリスクテイクをサポートでレート・アクションを実行し、激変する環きるよう、さまざまな施策に対して、そ境下においても着実な成果を上げるとれによってもたらされる成果や起こりう

ともに、今後の飛躍に向けた施策の準備るリスクの所在、重大性を正確に分析し、を着々と進めています。

適切な監督・助言を行える体制を維持す

監督側である取締役会は執行側の意性の確保に努め、執行側に適切かつ果断なリスクテイクを促す取締役会を構成することで、MSVの 実 現に貢 献していきます。

成長環境の整備を進めています。共同のある取締役体制を保持しています。

社 長は各PCG 責 任 者との 継 続 的なコ

当社は 、変化し続ける経営環境にお2023 年度においても、取締役9 名中、ミュニケーションを通じて、グループ人いて監督機能を持続的に発揮するため、独立社外取締役6 名（67%）
、外国籍・的資本の状況についてモニタリング・取締役会、指名・報酬・監査の各委員

海外在住の取締役5 名（56%）
、女性の評価するとともに、定期的に報酬・指会を適切なバックグラウンドを有する取締役1名（11%）の構成となっており、名委員会に報告を行い 、グル ープ人的取締役で構成しています。指名委員会取締役のダイバーシティに基づく多彩資本の強化に努めています。

は 、取締役に求められる経験・スキルな助言を通じ、MSV 実現へ向けて多角として7 項目（下表）を特定しています。

的な監督機能を確保しています。

報告を通じて、グル ープ人的資本の状将来の経営人材の発掘・成長環境のするとともに、他の委員会や独立社外の役割に応じた高い専門性を考慮の上、取締役会へ答申を行い 、取締役会にて適切に選定しています。

役が「事 業 会 社 経 営 経 験」に加え、「グ化が重要な経営課題であると認識してローバル経験」、「 M&A 経験」を有しています。

主な活動内容● 独立社外取締役

株 主 総 会に提 出する 2023 年 度 の 取 締 役 の 選 任・解 任に関する議案を決議したほか、2023 年度の執行役体制を審議・答申しました 。の執行役などの選定・解職、後継者計画などの答申

当 社 は 、将 来 の 経 営 人 材 について正当な評価を通じて、MSVの実現に向けた将来の然るべき経営人材の検討を業成長を率いた「事業会社経営経験」
は共同社長と各パ ートナー会社グル ープ

行い 、取締役会からの諮問に応じた答とりわけ重要であり、その実績に裏打（PCG：地 域・事 業 ごとのPC 群）の 責申を決定することで、適切な選解任へちされた専門的なスキルに基づく具体任者との相互信頼に基づき、各PCGの導いています。

的かつ適切な監督・助言がMSVの実
人的資本の強化・選解任プロセス
指名委員会における指名方針・ ●次期・中長期に向けた指名方針 、モニタリングモデルの検討
モニタリングモデルの審議●指名プロセスの年間計画の策定
現場を主体とした人的資本の強化・育成● 各 PCGの自律性や現場を主体とした人材発掘、成長環境の整備・構築● M&Aを通じた優秀な経営人材の獲得、外部への人的ネットワーク拡大

モニタリング・評価
将来の経営人材の把握●共同社長はグループ人的資本の強化・育成状況をモニタリング・評価し、指名委員会に主要な経営陣に対する考え方や評価について報告●指名委員会は他の委員会や独立社外取締役、主要な経営陣と緊密なコミュニケーションを図るとともに、優秀な外部人材との人的ネットワークを構築

指名委員会における審議・答申決定●上記活動を踏まえ、共同社長からの執行体制に関する報告・提案を審議し、代表執行役を含む執行役、取締役会が定める重要な子会社の最高経営責任者の選解任に関する取締役会への答申を決定

年3月の株主総会において9 名の体制を提案し、可決されました。指名委員会は 、毎年実施している取締役会の実効性評価などを参考にしながら、取締役個人の貢献や相互信頼をベ ースとしの実現に資する最適な候補者、構成について常に検討しています。これにより、指名委員会等設置会社へ移行した

指名委員会の主な活動

2020 年度以降、新陳代謝に伴う人数

2023 年度取締役の選任に関する株主総会議案に関する決議

2023 年度取締役候補者に関する審議

これらに基づく共同社長を含む執行役などのパフォーマンスの多面的かつ画 一 的 な 確 保・育 成 は 行 いません。

ンスについて 継 続 的 に 確 認し、MSV委員会の役割 株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容の決定、取締役会の諮問に基づく取締役の後継者計画、代表執行役社長そ の他に図っています。

いることを特に重視しています。ESG

たチームとしての総合的なパフォーマ

3のコミュニケーション、優秀な外部人材などの概念も踏まえサステナブルな事

取締役会の構成については 、2023

1 ● 非業務執行取締役との人的ネットワークの強化を継続的

当社は 、グローバル化、経営環境の激変に際し、グル ープの人的資本の強極め、買収後のパートナー会社の成長を

11 回
2回

取締役会議との連携、主要な経営陣と「アセット・アセンブ ラー 」モ デル を

中長期的な視点でより良いアセットを見2022 年度（ 2022 年 3 月下旬～ 2023 年 3 月中旬）
2023 年度（ 2023 年 3 月下旬～ 2023 年 6 月末）

整備（人的資本の強化、選解任）

通じてMSVを 追 求 する当 社 は 、取 締さらに促進する上で必要不可欠です。
開催回数

また 、指名委員会は共同社長からの況や主要な経営陣に対する評価を把握

各委員会の構成については 、それぞれ験」、「 M&A 経 験」は 、グローバルかつる必要があります。すなわち、形式的な原 壽（独立社外取締役）

委員会の構成自律性の尊重を基本とした人材の発掘・が 取 締 役 会 の 過 半 数を占め、実 効 性現に資すると考えます。
「グローバル経指名委員会の概要と 1 年間の主な活動
委員長

増 減 はありつつも 、独 立 社 外 取 締 役

取締役会の構成に関する考え方

取締役会における審議・決議● 取締役会からの諮問に応じた指名委員会からの答申に基づき、代表執行役を含む執行役、取締役会が定める重要な子会社の最高経営責任者の選解任 ※について、取締役会で審議・決議※ 選解任の方針・手続については、当社ウェブサイト
「サステナビリティ」
掲載の「コーポレート・ガバナンス方針」
第 31 条（執行役の選解任の方針・手続）をご覧ください。

https://www.nipponpaint-holdings.com/sustainability/governance/cg/

2023 年度各委員会構成に関する答申
2023 年度執行体制に関する審議グループの主要な経営人材の評価・報酬に関する共同社長報告

指名 / 報酬合同
2022 共同社長招聘

34567892023 年度執行体制に関する答申
指名 / 報酬合同
共同社長招聘

10

グループの主要な経営人材の評価・報酬に関する共同社長報告

2023

1112

2023 年度執行体制に関する答申決議報告

取締役会へ の主な報告

109 ｜Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

1

2

指名 / 報酬合同
共同社長招聘

3

次期・中長期に向けた取締役、執行役の指名方針に関する審議

452023 年度各委員会構成に関する答申決議報告

2023 年度取締役の選任に関する株主総会議案決議報告6

求められる経験・スキル1 事業会社経営経験

事業戦略策定から実行にわたる経営全般に関する幅広い事柄について監督・助言できる

2 グローバル経験

世界中の多様なビジネス環境、経済条件や文化を念頭に、グローバルに展開される当社の事業について監督・助言できる

3 M&A 経験

当社が行おうとする M&A の妥当性や PMI の過程について監督・助言できる

4 ファイナンス

キャピタルアロケーションをはじめとした NPHD の財務活動について監督・助言できる

5 法務

事業にかかる規制 、GRC（ガバナンス、リスク管理 、コンプライアンス）や、内部統制について監督・助言できる

6 IT ／ デジタル

IT や DX を通じたオペレーションの改善や新たなビジネスモデルの創出について監督・助言できる

7 製造／技術／研究開発

製造オペレーションや当社の事業に関連した技術の知見があり、研究開発を通じた新技術の創出について監督・助言できる

Integrated Report 2023

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