持続可能な価値創造を支える仕組み

持続可能な価値創造を支える仕組み

役員一覧

コンプライアンス

関連するマテリアリティ● コンプライアンスの浸透

基本的な考え方保土谷化学グループは、コンプライアンスについて、「法令遵守」という基本的な意味を十分認識・徹底するとともに、自らに対する社会的要請に従った行動を確保するという意味も踏まえて、企業活動を進めております。
コンプライアンスに真剣に取り組み、公平・公正な事業活動を行った結果、保土谷化学グループの正当な利益に反する行為または会社の信用、名誉を毀損する行為により解雇された社員はおらず、罰金などを支払ってもおりません。
松本 祐人

笠原 郁

代表取締役社長 兼 社長執行役員
所有する当社の株式数

2022年度における取締役会への出席状況

取締役 兼 専務執行役員

8,400株所有する当社の株式数

2022年度における12／12回

取締役会への出席状況

また、各国、各地域において適正な納税の義務を果たすことにより、社会的な要求・期待に応えてまいります。

辻次 賢二

取締役 兼 常務執行役員

5,500株12／12回

1,000株所有する当社の株式数

2022年度における■ 推進体制■ コンプライアンス教育

保土谷化学グループは、「内部統制基本方針」に則り取締役会への出席状況（取締役就任後） 9／9回

保土谷化学グループは、コンプ略歴

略歴

略歴

各種規程類を定め、内部統制部を中心として、コンプライアンスを徹底するために、コンプ業務を経て、海外を含めた営業部門の業務に携わり、2016 年 11 月当社代表取締役社長兼社長執行役員に就任。

社取締役兼専務執行役員として研究開発部門・生産部門の総轄を担当。

時代の豊富な経験と知識を活かし、当社グループの経営企画・経理の業務に携わり、2022年6月に当社取締役に就任。

ライアンスに組織的かつ横断的に取り組んでおります。

ライアンス意識の醸成・向上の観点

1983年4月の入社以降、研究開発部門の1981年4月の入社以降、研究開発・生産部門の業務に携わり、2020 年 6 月より当2021 年 4 月当社入社。銀行・証券会社

から、保土谷化学グループの全役職員をまた、コンプライアンスの状況を内部監査部が監査し、対象とした研修および e- ラーニングを必要がある場合、提言・改善指導を行っております。
これらの活動に加え、保土谷化学グループの業務により利用した個別教育を、継続的に実施

身近な内容の「保土谷化学グループ コンプライアンスしております。

ハンドブック」を作成し、全役職員に配付を行い、各人のさらに、グループの役員・管理職員（管理職一歩手前の職員を含む）に「ビジネス・コンプライアンス検定試験コンプライアンス意識を高めるよう努めております。

蛭子井 敏

加藤 周二

取締役（監査等委員）

社外取締役（監査等委員）

所有する当社の株式数

2022年度における取締役会への出席状況

2022年度における監査等委員会への出席状況

坂井 眞樹

8,600株所有する当社の株式数

2022年度における12／12回

取締役会への出席状況

2022年度における11／11回

監査等委員会への出席状況

略歴

1973年4月の入社以降、経営企画部門の業務に携わり、2010年6月に当社取締役兼専務執行役員を経て、2015年6月に当社取締役（監査等委員）に就任。

1,900株12／12回
11／11回略歴

1975年4月通商産業省（現経済産業省）入省。同省において、幅広く通商産業行
政や国際業務に携わり、民間企業の取締役を経て、2015年6月に当社取締役（監査等委員）に就任。

2022年度における取締役会への出席状況

12／12回

2022年度における監査等委員会への出席状況

11／11回略歴

1981年4月農林水産省入省。同省において、幅広く農林水産行政や国際業務に携わり、2019 年 6 月に当社取締役（監査等委員）に就任。

-株所有する当社の株式数

2022年度における取締役会への出席状況-回

2022年度における監査等委員会への出席状況

習得・向上に取り組んでおります。管理職の資格保有率は

保土谷化学グループは、内部通報制度については、社外取締役（監査等委員）500株所有する当社の株式数■ 内部通報制度

藤野 しのぶ社外取締役（監査等委員）（初級）」の受験を義務づけ、コンプライアンス知識の-回

略歴2002年1月にキャリアカウンセラー（個人事 業）を開 業し、人 材 育 成、組 織 開 発、ダイバーシティ推進等に幅広く携わり、2023年6月に当社取締役（監査等委員）に就任。

「内 部 通 報 規 程」に 基 づ き、法 令 違 反、規 程 類 違 反、社外弁護士および内部統制部を窓口にするとともに、「国際性」・事業フィールドがクロスボーダーに渡っていることに対応したスキル1つ：
氏名

企業経営

松本 祐人

〇

笠原 郁〇

辻次 賢二

〇

蛭子井 敏〇

加藤 周二

（社外）

坂井 眞樹

（社外）

藤野 しのぶ （社外）

法務・リスクマネジメント

〇

人材戦略

事業戦略

研究開発・技術・生産

国際性〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇※ 各人に特に期待する分野を記載しております。各人の有する全ての知見・経験を表すものではありません。

57〇〇〇〇〇する目的で「反社会的勢力対応要領」を策定し、担当部門を総務部に一元化しております。

また、内部通報の状況などは監査等委員会に報告されます。

また、平素から警察、弁護士等の外部専門機関との連携を密にして情報交換を行い、各事業所およびグループ会社へ情報を周知することにより、体制の整備を図っております。
コンプライアンス研修カレンダー（2022年度実績）

研修

7月

全体研修①

対象 全役職員

8月

課題型研修①

全体研修②

全役職員

全役職員

12月

グループ会社役員研修 課題型研修②
グループ会社役員

・コンプライアンスの ・課題図書およびコン ・コンプライアンスの ・CGS ガイドライン
基本
プライアンスハンド 基本（経済産業省公表）
ブックからの設問 ・規程類の周知・規程類の周知

全役職員

2月

役員研修

取締役（社外含む）
執行役員

・課題図書からの設問 ・開示府令の改正

・株主総会関連 等

・J-SOX

実施 ・J-SOX
内容 ・情報セキュリティ
・人権の尊重・個人情報管理・契約書検討

・契約書検討・品質不正〇
〇

〇
〇

財務・経理

保土谷化学グループは、反社会的勢力との関係を遮断通報者の保護を明記するなど、制度を整えております。

取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画「SPEED25/30」達成の観点から、以下7スキルを選定しております。

「事業戦略」「研究開発・技術・生産」
・運営の要としている三位一体（研究開発・生産・販売）に対応したスキル2つ：■ 反社会的勢力排除に向けた整備状況

企業倫理違反等の早期発見・未然防止を目的として、■ 取締役会スキルマトリクス「企業経営」「法務・リスクマネジメント」「財務・経理」「人材戦略」
・会社としての基本機能を果たすためのスキル4つ：99.2% です（2023年3月末現在）。

・ハラスメント教育
・反社教育※「コンプライアンスの基本」および「J-SOX」の研修内容には、インサイダー取引防止および内部通報を含んでおります。

詳細はホームページをご覧ください

https://www.hodogaya.co.jp/company/governance/compliance/

保土谷化学

統合報告書 202358