Governance
コーポレート・ガバナンス

取締役 (2018年3月28日現在)

監査役 (2018年3月28日現在)

取締役会長

代表取締役社長

代表取締役常務執行役員

取締役常務執行役員

常勤監査役

常勤監査役

社外監査役

社外監査役

ゴー・ハップジン

田堂 哲志

南学

白幡 清一郎

川邉 統也

三輪 宏

生沼 寿彦

脇田 一郎

アジア合弁事業パートナー
代表としてNIPPON PAINTのア ジ アトップ シェア を 実 現 。
2014年12月、当社取締役に就任し、取締役会活性化に貢献する。2018年３月、会長就任。

当社初のグループ会社出身社長。2015年４月の代表取締役社長就任後、米国建築用塗料会社の子会社化など海外事業拡充を実現。中期経営計画
推進の先頭に立つ。

入社以来、一貫して財務・経
理 分 野 に 従 事 。近 年 は I T・調達・総務・技術等も担当、総合的観点から経営効率化を推進。
2019年予定のIFRS移行を陣頭指揮。

技術者出身。2015年４月に完了した国内事業組織再編プ
ロジェクトの責任者として陣頭指揮。関連会社２社の社長も務めるなど、経営者としての経験も豊富。

主として営業畑を歩む。当社
執行役員・戦略企画部長として
持株会社体制移行・アジア地域合弁会社連結化に携わり、現在のグループ体制構築に貢献。

技術者出身。工業用塗料分
野を歩み、工業用塗料関連会社社長に就任。持株会社体制
移行・アジア地域合弁会社連結化にも当社取締役として取り組む。

弁護士・弁理士。米国ニューヨーク州弁護士資格も有する。
知的財産法の専門家として大学院客員教授を務めた経験もあり、技術分野にも明るい。

公認会計士。大手監査法人において上場企業の財務諸表・内部統制監査業務に従事した
ほか、人材育成にもあたる。自動車メーカーでの勤務経験も有する。

取締役上席執行役員

社外取締役

社外取締役

社外取締役

社外監査役

永阪 淳

原壽

筒井 高志

諸星 俊男

岡澤 雄

原材料調達責任者としてグループの原材料コスト改革を実現。また、独関連会社にて欧州事業を強化。総務人事本部長として「働き方改革・CSR経営」を推進。

弁護士として40年以上のキ
ャリアを有し、多数の企業法務案 件に従 事 。クロスボーダー
M&Aにも数多く関与し、海外からも高い評価を得る。

野村證券・ジャスダック証券
取引所・LIXILグループにて取締役、社長、副社長等を歴任。
経営者としての豊富な経験を有し、M&A・IRにも深い知見を有する。

40年以上のキャリアを有す
るITの専門家。日本NCR、安川
情報システム等のIT企業において社長を歴任するなど、経営者としての経験も豊富。

資生堂において主として国際畑を歩み、中国事業部長、国際営業部長を務める。また、取締役、執行役員として経営にも携わる。

執行役員 (2018年3月28日現在)
専務執行役員山田 光夫（日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社 代表取締役社長）

常務執行役員相田 新吾（日本ペイント株式会社 代表取締役社長）

上席執行役員藤田 徹朗(Nippon Paint(USA)Inc. CEO)

社外取締役

社外取締役

金子 恭規

中村 昌義

ライフサイエンスほか様々な 事 業 分 野 で 活 躍し、国 内 外企業の取締役等を歴任。米スタンフォード大学経営大学院諮問委員会委員も務めた経験を有する。

国内外の銀行・証券会社等の金融機関で取締役等の経営幹部を歴任。M&A助言業務や資金調達の専門家として、30年以上の豊富な実務経験を有する。

35 Nippon Paint Holdings Integrated Report 2018

上席執行役員

執行役員

和田 祐一

（総務人事本部 働き方改革推進部長）

執行役員

西村 智志

（日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 代表取締役社長）

執行役員

小畑 裕作

(R&D 本部長）

松本 保幸（経営企画本部長、経営戦略担当）

上席執行役員塩谷 健（日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 代表取締役社長）

Nippon Paint Holdings Integrated Report 201836

Governance
コーポレート・ガバナンス

取締役 (2018年3月28日現在)

監査役 (2018年3月28日現在)

取締役会長

代表取締役社長

代表取締役常務執行役員

取締役常務執行役員

常勤監査役

常勤監査役

社外監査役

社外監査役

ゴー・ハップジン

田堂 哲志

南学

白幡 清一郎

川邉 統也

三輪 宏

生沼 寿彦

脇田 一郎

アジア合弁事業パートナー
代表としてNIPPON PAINTのア ジ アトップ シェア を 実 現 。
2014年12月、当社取締役に就任し、取締役会活性化に貢献する。2018年３月、会長就任。

当社初のグループ会社出身社長。2015年４月の代表取締役社長就任後、米国建築用塗料会社の子会社化など海外事業拡充を実現。中期経営計画
推進の先頭に立つ。

入社以来、一貫して財務・経
理 分 野 に 従 事 。近 年 は I T・調達・総務・技術等も担当、総合的観点から経営効率化を推進。
2019年予定のIFRS移行を陣頭指揮。

技術者出身。2015年４月に完了した国内事業組織再編プ
ロジェクトの責任者として陣頭指揮。関連会社２社の社長も務めるなど、経営者としての経験も豊富。

主として営業畑を歩む。当社
執行役員・戦略企画部長として
持株会社体制移行・アジア地域合弁会社連結化に携わり、現在のグループ体制構築に貢献。

技術者出身。工業用塗料分
野を歩み、工業用塗料関連会社社長に就任。持株会社体制
移行・アジア地域合弁会社連結化にも当社取締役として取り組む。

弁護士・弁理士。米国ニューヨーク州弁護士資格も有する。
知的財産法の専門家として大学院客員教授を務めた経験もあり、技術分野にも明るい。

公認会計士。大手監査法人において上場企業の財務諸表・内部統制監査業務に従事した
ほか、人材育成にもあたる。自動車メーカーでの勤務経験も有する。

取締役上席執行役員

社外取締役

社外取締役

社外取締役

社外監査役

永阪 淳

原壽

筒井 高志

諸星 俊男

岡澤 雄

原材料調達責任者としてグループの原材料コスト改革を実現。また、独関連会社にて欧州事業を強化。総務人事本部長として「働き方改革・CSR経営」を推進。

弁護士として40年以上のキ
ャリアを有し、多数の企業法務案 件に従 事 。クロスボーダー
M&Aにも数多く関与し、海外からも高い評価を得る。

野村證券・ジャスダック証券
取引所・LIXILグループにて取締役、社長、副社長等を歴任。
経営者としての豊富な経験を有し、M&A・IRにも深い知見を有する。

40年以上のキャリアを有す
るITの専門家。日本NCR、安川
情報システム等のIT企業において社長を歴任するなど、経営者としての経験も豊富。

資生堂において主として国際畑を歩み、中国事業部長、国際営業部長を務める。また、取締役、執行役員として経営にも携わる。

執行役員 (2018年3月28日現在)
専務執行役員山田 光夫（日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社 代表取締役社長）

常務執行役員相田 新吾（日本ペイント株式会社 代表取締役社長）

上席執行役員藤田 徹朗(Nippon Paint(USA)Inc. CEO)

社外取締役

社外取締役

金子 恭規

中村 昌義

ライフサイエンスほか様々な 事 業 分 野 で 活 躍し、国 内 外企業の取締役等を歴任。米スタンフォード大学経営大学院諮問委員会委員も務めた経験を有する。

国内外の銀行・証券会社等の金融機関で取締役等の経営幹部を歴任。M&A助言業務や資金調達の専門家として、30年以上の豊富な実務経験を有する。

35 Nippon Paint Holdings Integrated Report 2018

上席執行役員

執行役員

和田 祐一

（総務人事本部 働き方改革推進部長）

執行役員

西村 智志

（日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 代表取締役社長）

執行役員

小畑 裕作

(R&D 本部長）

松本 保幸（経営企画本部長、経営戦略担当）

上席執行役員塩谷 健（日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 代表取締役社長）

Nippon Paint Holdings Integrated Report 201836

Governance
コーポレート・ガバナンス

コーポレート･ガバナンスに関する基本的な考え方

取締役会は、取締役の職務執行の監督を行うとともに、会社法

これらの方針に基づき、独立社外取締役および独立社外監査役

取締役・執行役員の報酬等の構成や基準となる年額報酬の水準で定められた事項や経営に係る重要事項の審議・決定機関としの出席する取締役会において、指名諮問委員会からの答申をもとは、社会情勢や他社比較、市場水準等を考慮のうえ報酬諮問委員会

当社は、「 経営理念」の実践を通じて、日本ペイントホールディて原則毎月１回開催し、非業務執行取締役である取締役会長が議に審議し指名する手続としています。

で審議を行い、その答申に基づいて取締役会で決定しています。

指名諮問委員会は独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締

報酬諮問委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取図るため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営機構

また、社長の諮問機関として、グループトップ会議および経営役が半数以上を占める構成とし、より公正・透明に審議する方針

締役が半数以上を占める構成とし、より公正・透明に審議する方の構築と透明性の高い経営の実現に向け、コーポレート・ガバナ

会議を設置し、業務執行の決定に際して取締役会に付議する事としています。
（「社外役員の独立性判断基準」は、当社ホームペー

針としています。

ンスの充実・強化に継続的に取り組んでいます。当社のコーポレ

項を事前に審議しています。

ジに掲載の「定時株主総会 招集ご通知」および「コーポレート・ガ

ングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を長を務めています。

ート・ガバナンスに関する基本的な考え方、枠組みおよび運営指また、国内外の重要な関係会社には、当社の取締役もしくは執針については、「コーポレート・ガバナンス方針」としてまとめ、以行役員またはそれらに準ずる者を取締役として派遣し、当社の経下の当社ホームページにおいて公開しています。

営方針の徹底を図っています。

http://www.nipponpaint-holdings.com/company/cg/

取締役・監査役の指名決定の方針・手続

コーポレート・ガバナンスの体制

取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっては、

当社は、監査役会設置会社形態を採用し、執行役員制度を導入

日本ペイントホールディングスグループの持続的成長と中長期しています。
コーポレート・ガバナンス体制は下記の「コーポレー

的な企業価値の向上に資する、取締役・監査役としてふさわしい

ト・ガバナンス体制図」のとおりです。

多様な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人物を国内外、グループ内外から指名する方針としています。

取締役会についてまた、取締役会の監督機能の強化、および専門的・多角的な視

当社の取締役会の員数は定款上で10名以内とし、業務執行を点から取締役会での審議の充実を図るために、当社取締役会が行う取締役、独立社外取締役、非業務執行取締役で構成し、国内定めた「社外役員の独立性判断基準」を満たす独立社外取締役を

外、グループ内外からの出身者を選任対象としています。現在合複数名選任することとしています。

計１０名の取締役からなり、そのうち5名が独立社外取締役です。

▼ コーポレート･ガバナンス体制図
株
選任・解任

主

選任・解任

総

会

選任・解任

また、社外取締役および社外監査役を含む監査役の報酬等は、バナンス方針」において公開しています。）

その職務内容を考慮して職責給のみとしており、業績連動給およ

定時株主総会 招集ご通知
http://www.nipponpaint-holdings.com/ir/library/soukai/

び長期インセンティブ給は導入しておりません。

コーポレート・ガバナンス方針
http://www.nipponpaint-holdings.com/company/cg/

監査役監査と会計監査の状況
監査役は、取締役の職務執行に関する適法性、構築した内部統（指名諮問委員会および報酬諮問委員会の構成は、下記のとおりです。
）▼ 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成（名）

指名諮問委員会

報酬諮問委員会

全委員

3

4

取締役

3

4

内

2

3

独立社外取締役

独立社外取締役

独立社外取締役

委員長（議長）

制システムの有効性および財務情報の作成過程の健全性等に対する監査機能を果たすため、取締役会その他重要な会議へ出席するほか、代表取締役との定期的会合をもち、その経営方針を確かめるとともに、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスク、
監査上の重要課題等について意見を交換しています。
監査役会は、現在５名の監査役からなり、５名のうち３名は社外監査役として、当社との間に特別の利害関係がなく、専門的な見地から監査を行うことができる弁護士、公認会計士の資格を有す

取締役・監査役の報酬の決定方法

る者および国際経験・経営者としての経験の豊富な者が選任さ当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、職責給、業績連れています。

動給、および長期インセンティブ給によって構成しています。職責

社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監

給は、役割・責任に応じて役位ごとに定められた固定給を支給し査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて業ています。業績連動給は、役位に応じて総報酬の45％から50％

務監査を実施するとともに、監査役会において各部門や関係会を基準として、連結業績および所管部門もしくは各事業会社業績社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対によって毎年基準額の0％から200％の範囲で変動します。

する意見を述べています。
また、監査役監査業務の円滑な遂行を

長期インセンティブ給は、株式報酬型ストックオプションとし
諮問

監査

取締役会

監査役会

答申
諮問

代表取締役社長
連携

答申
監査

会計監査人

報告

決裁／監督

グループトップ会議

コーポレート
監査部

指示／伝達

提案／報告

経営会議

内部監査

機

指示／伝達

能

部

門

／

コンプライアンス委員会
レスポンシブル・ケア委員会

提案／報告

各

関

係

会

て、
役位ごとに設定された価額に基づき付与します。

報酬
諮問委員会

▼ 役員の報酬 2017年度における当社の取締役および監査役に対する報酬等は以下のとおりです。

提案／報告

連結報酬等の種類別の総額（百万円）

役員区分

報酬等の総額
（百万円）

職責給

業績連動給

ストックオプション

対象となる役員の員数（人）取締役（社外取締役を除く）

330

162

132

35

5

監査役（社外監査役を除く）

72

72

―

―

2

社外役員

57

57

―

―

6

合計

460

291

132

35

13

報告

ＣＳＲ委員会

連携
連携

提案／報告

図るため、専任担当者を複数名置いています。

指名
諮問委員会

（注）
1.上記の員数および報酬等には、平成29年3月29日開催の第192回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含めております。
2.当事業年度の取締役の報酬限度額は、年額10億円以内（うち社外取締役の報酬等の額については年額60百万円以内）であります。
3.当事業年度の監査役の報酬限度額は、年額1億20百万円以内であります。

社

氏名
田堂

哲志

連結報酬等の総額（百万円）

役員区分

139

取締役

報酬等の種類別の総額（百万円）
職責給

業績連動給

ストックオプション

48

78

12

（注）
連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

37 Nippon Paint Holdings Integrated Report 2018

Nippon Paint Holdings Integrated Report 201838

Governance
コーポレート・ガバナンス

コーポレート･ガバナンスに関する基本的な考え方

取締役会は、取締役の職務執行の監督を行うとともに、会社法

これらの方針に基づき、独立社外取締役および独立社外監査役

取締役・執行役員の報酬等の構成や基準となる年額報酬の水準で定められた事項や経営に係る重要事項の審議・決定機関としの出席する取締役会において、指名諮問委員会からの答申をもとは、社会情勢や他社比較、市場水準等を考慮のうえ報酬諮問委員会

当社は、「 経営理念」の実践を通じて、日本ペイントホールディて原則毎月１回開催し、非業務執行取締役である取締役会長が議に審議し指名する手続としています。

で審議を行い、その答申に基づいて取締役会で決定しています。

指名諮問委員会は独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締

報酬諮問委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取図るため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営機構

また、社長の諮問機関として、グループトップ会議および経営役が半数以上を占める構成とし、より公正・透明に審議する方針

締役が半数以上を占める構成とし、より公正・透明に審議する方の構築と透明性の高い経営の実現に向け、コーポレート・ガバナ

会議を設置し、業務執行の決定に際して取締役会に付議する事としています。
（「社外役員の独立性判断基準」は、当社ホームペー

針としています。

ンスの充実・強化に継続的に取り組んでいます。当社のコーポレ

項を事前に審議しています。

ジに掲載の「定時株主総会 招集ご通知」および「コーポレート・ガ

ングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を長を務めています。

ート・ガバナンスに関する基本的な考え方、枠組みおよび運営指また、国内外の重要な関係会社には、当社の取締役もしくは執針については、「コーポレート・ガバナンス方針」としてまとめ、以行役員またはそれらに準ずる者を取締役として派遣し、当社の経下の当社ホームページにおいて公開しています。

営方針の徹底を図っています。

http://www.nipponpaint-holdings.com/company/cg/

取締役・監査役の指名決定の方針・手続

コーポレート・ガバナンスの体制

取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっては、

当社は、監査役会設置会社形態を採用し、執行役員制度を導入

日本ペイントホールディングスグループの持続的成長と中長期しています。
コーポレート・ガバナンス体制は下記の「コーポレー

的な企業価値の向上に資する、取締役・監査役としてふさわしい

ト・ガバナンス体制図」のとおりです。

多様な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人物を国内外、グループ内外から指名する方針としています。

取締役会についてまた、取締役会の監督機能の強化、および専門的・多角的な視

当社の取締役会の員数は定款上で10名以内とし、業務執行を点から取締役会での審議の充実を図るために、当社取締役会が行う取締役、独立社外取締役、非業務執行取締役で構成し、国内定めた「社外役員の独立性判断基準」を満たす独立社外取締役を

外、グループ内外からの出身者を選任対象としています。現在合複数名選任することとしています。

計１０名の取締役からなり、そのうち5名が独立社外取締役です。

▼ コーポレート･ガバナンス体制図
株
選任・解任

主

選任・解任

総

会

選任・解任

また、社外取締役および社外監査役を含む監査役の報酬等は、バナンス方針」において公開しています。）

その職務内容を考慮して職責給のみとしており、業績連動給およ

定時株主総会 招集ご通知
http://www.nipponpaint-holdings.com/ir/library/soukai/

び長期インセンティブ給は導入しておりません。

コーポレート・ガバナンス方針
http://www.nipponpaint-holdings.com/company/cg/

監査役監査と会計監査の状況
監査役は、取締役の職務執行に関する適法性、構築した内部統（指名諮問委員会および報酬諮問委員会の構成は、下記のとおりです。
）▼ 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成（名）

指名諮問委員会

報酬諮問委員会

全委員

3

4

取締役

3

4

内

2

3

独立社外取締役

独立社外取締役

独立社外取締役

委員長（議長）

制システムの有効性および財務情報の作成過程の健全性等に対する監査機能を果たすため、取締役会その他重要な会議へ出席するほか、代表取締役との定期的会合をもち、その経営方針を確かめるとともに、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスク、
監査上の重要課題等について意見を交換しています。
監査役会は、現在５名の監査役からなり、５名のうち３名は社外監査役として、当社との間に特別の利害関係がなく、専門的な見地から監査を行うことができる弁護士、公認会計士の資格を有す

取締役・監査役の報酬の決定方法

る者および国際経験・経営者としての経験の豊富な者が選任さ当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、職責給、業績連れています。

動給、および長期インセンティブ給によって構成しています。職責

社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監

給は、役割・責任に応じて役位ごとに定められた固定給を支給し査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて業ています。業績連動給は、役位に応じて総報酬の45％から50％

務監査を実施するとともに、監査役会において各部門や関係会を基準として、連結業績および所管部門もしくは各事業会社業績社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対によって毎年基準額の0％から200％の範囲で変動します。

する意見を述べています。
また、監査役監査業務の円滑な遂行を

長期インセンティブ給は、株式報酬型ストックオプションとし
諮問

監査

取締役会

監査役会

答申
諮問

代表取締役社長
連携

答申
監査

会計監査人

報告

決裁／監督

グループトップ会議

コーポレート
監査部

指示／伝達

提案／報告

経営会議

内部監査

機

指示／伝達

能

部

門

／

コンプライアンス委員会
レスポンシブル・ケア委員会

提案／報告

各

関

係

会

て、
役位ごとに設定された価額に基づき付与します。

報酬
諮問委員会

▼ 役員の報酬 2017年度における当社の取締役および監査役に対する報酬等は以下のとおりです。

提案／報告

連結報酬等の種類別の総額（百万円）

役員区分

報酬等の総額
（百万円）

職責給

業績連動給

ストックオプション

対象となる役員の員数（人）取締役（社外取締役を除く）

330

162

132

35

5

監査役（社外監査役を除く）

72

72

―

―

2

社外役員

57

57

―

―

6

合計

460

291

132

35

13

報告

ＣＳＲ委員会

連携
連携

提案／報告

図るため、専任担当者を複数名置いています。

指名
諮問委員会

（注）
1.上記の員数および報酬等には、平成29年3月29日開催の第192回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含めております。
2.当事業年度の取締役の報酬限度額は、年額10億円以内（うち社外取締役の報酬等の額については年額60百万円以内）であります。
3.当事業年度の監査役の報酬限度額は、年額1億20百万円以内であります。

社

氏名
田堂

哲志

連結報酬等の総額（百万円）

役員区分

139

取締役

報酬等の種類別の総額（百万円）
職責給

業績連動給

ストックオプション

48

78

12

（注）
連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

37 Nippon Paint Holdings Integrated Report 2018

Nippon Paint Holdings Integrated Report 201838

Governance
コーポレート・ガバナンス

グローバル･ガバナンスの推進

内部監査部門の設置

当社は、2017年に地域軸・事業軸でのガバナンスおよびマネ
ジメントの権限と責任を再定義する検討を開始しました。
これに速な経営判断と事業運営における柔軟性を確保できるグローバ
ル・ガバナンスが実現できると考えます。

社長の直轄機関として、内部監査機能を担うコーポレート監査

よび監査役へ報告しています。
また、内部監査の結果に問題があ部を設置し、16名（兼任）の体制としています。
コーポレート監査った場合は、当該部門へのフォローアップを通じて、担当部門長との協議により問題の解決を図っています。

基づき、当社をグローバル本社（GHQ）とする地域統括会社体制

今後も、グローバル・ガバナンスの整備を進め、経営の透明性部は当社およびグループ各社の内部統制の改善・強化に向け内（RHQ体制）の新設計を構築し、まずは米州RHQ体制に向けたプ向上と経営の効率性の強化を図り、持続可能なグローバル成長

部監査を行い、その結果を社長、管理担当役員、被監査部門長おロジェクトを2018年2月にキックオフしました。

の基盤としていきます。

米州RHQでは、新たに米州地域全体を包括する、財務機能、リ
スク管理機能、経営企画機能を強化することを目指しています。

グローバル監査の推進▼ 将来のグローバル・ガバナンス体制

これにより、現地法令・商習慣等に根差す適正なガバナンス強化

日本ペイントホールディングスの実現を図り、「地域ごとの成長機会・リスクの迅速かつ正確な把握」、「 意思決定のスピード・アップ」、「 地域における全体最適視

日本

点でのリソースの絞りと集中」の実現を目指します。

アジア／中国

米州

このRHQ体制の再構築は、米州に引き続き、その他の地域へ
NPAU

も順次展開していく検討を継続しています。
また、当社は約50年にわたりアジアで展開してきたウットラム
グループ（シンガポール）との協働体制が、当社グループ全体のNPIU

成長の源泉であり、独自の経営モデルであると捉えています。
この協働経営モデルを「NNモデル」（Nippon Paint とNIPSEAの協働モデル）として改めて磨き込むべく、2018年1月にNNモデル

NPTU

推進統括部を設置し、当社の旗艦モデルとして深化させる活動を開始しています。

欧州

日本ペイントホールディングスグループは、国内外の多くのグ

一方、アジアのグループ会社や地域統括会社とコーポレート監

ループ会社を含む企業体へと成長してまいりました。
コーポレー

査部は、テレビ会議などで積極的に情報共有することに加え、ネト監査部は当社グループの内部監査機能を担っていますが、グロットワーク上で安全等に関する各種のデータや可視化された資ーバル監査に必要なスキルを単独で揃えるには限界があり、また料を共有してタイムリーな情報交換が可能な仕組みを構築して監査に際し、法規制や商慣習、更に言語も十分理解する必要があきました。
また、事故や災害に対しても、速報性の高いレポートラるので、地域統括会社や国内事業会社との協働が不可欠と判断インを確保し、相互のコミュニケーションが可能となったことかし、グローバル・ガバナンス体制に基づく監査体制を構築して監ら、効果的なマネジメントレポートが作成出来、情報横展開及び査を行っています。

再発防止へとつなげています。

具体的には、
アジア・米州地域においてコーポレート監査部は、

さらに、コーポレート監査部が実施した監査結果は、地域統括

地域統括会社が行う監査を支援。
また、欧州地域においては国内

会社ならびに国内事業会社と共有し、対象拠点の更なる改善活事業会社が行う監査を支援。
なお、いずれも重要拠点（会社）に対動やその後の支援活動に結びつけています。

しては、直接監査を行っています。
NPSU▼ グローバル監査の体系

アジア以外の地域についても、
このNNモデルにおける地域経営に重点を置いた「事業×地域のマトリクス経営」が、それぞれの

NPMC

アジア・米州地域内で健全に自己完結する体制を目指します。
このグローバル
NNモデルの実現により、強力な協働体制が作り出され、また、グ
ローバルでの最適なリソース配分も加わることで地域経営の迅■ 地域統括会社 ■ 事業会社
NPAU：日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社
N P I U：日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社
N PT U：日本ペイント株式会社
N P S U：日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社
NPMC：日本ペイントマリン株式会社

監査

地域統括会社支援

コーポレート監査部
安全・環境

監査・支援

品質

欧州

▼ グローバル・ガバナンス体制図

監査

国内事業会社

支援

生産

監査・支援

日本ペイントホールディングス(NPHD)
取締役会

アジア

日本

欧州※2

米州

ＮＩ
ＰＳＥＡ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
Ｃｏｍｐａｎｙ

NPHD機能部門および
各事業会社

Ｎｉ
ｐｐoｎＰａｉｎｔ（Ｅｕｒｏｐｅ）

Ｎｉ
ｐｐoｎＰａｉｎｔ（ＵＳＡ）

欧州セグメント各社

米州セグメント各社

NIPSEA各社

EXCO※1を通じ計画策定および
意思決定に関与■「ビジネス・マネジメント・コントロール・ポリシー」
により、整備した範囲※1 EXCO：Executive Committeeの略。NIPSEAにおける意思決定会議※2 開示セグメントは
「その他」
に属する

39 Nippon Paint Holdings Integrated Report 2018

TOPICS
内部通報
当社は、匿名性を確保した内部通報窓口を社内と社外（法律事務所および専門会社）に設けるとともに、監査役に直接通報・報告できる体制を整備し、日本ペイントホールディングスグループの役職員がグループ内における腐敗防止違反を含むコンプライアンス違反行為およびその可能性を発見した場合に、不利益を受けることなく通報できる体制を確保しています。
また、当社は内部通報窓口の運用状況を適宜、取締役会に報告することとしています。
また、
２０１７年度には、内部通報制度の利用および贈収賄の防止をはじめ、日本ペイントホールディングスグループの社員にふさわしい行動を掲載したコンプライアンスガイドブック（日本語版・英語版）
を発行するとともに、グループ社員を対象として同ブックの理解度テストを実施しました。

■ 従前より上申および報告ルートが整備されていた範囲

Nippon Paint Holdings Integrated Report 201840

Governance
コーポレート・ガバナンス

グローバル･ガバナンスの推進

内部監査部門の設置

当社は、2017年に地域軸・事業軸でのガバナンスおよびマネ
ジメントの権限と責任を再定義する検討を開始しました。
これに速な経営判断と事業運営における柔軟性を確保できるグローバ
ル・ガバナンスが実現できると考えます。

社長の直轄機関として、内部監査機能を担うコーポレート監査

よび監査役へ報告しています。
また、内部監査の結果に問題があ部を設置し、16名（兼任）の体制としています。
コーポレート監査った場合は、当該部門へのフォローアップを通じて、担当部門長との協議により問題の解決を図っています。

基づき、当社をグローバル本社（GHQ）とする地域統括会社体制

今後も、グローバル・ガバナンスの整備を進め、経営の透明性部は当社およびグループ各社の内部統制の改善・強化に向け内（RHQ体制）の新設計を構築し、まずは米州RHQ体制に向けたプ向上と経営の効率性の強化を図り、持続可能なグローバル成長

部監査を行い、その結果を社長、管理担当役員、被監査部門長おロジェクトを2018年2月にキックオフしました。

の基盤としていきます。

米州RHQでは、新たに米州地域全体を包括する、財務機能、リ
スク管理機能、経営企画機能を強化することを目指しています。

グローバル監査の推進▼ 将来のグローバル・ガバナンス体制

これにより、現地法令・商習慣等に根差す適正なガバナンス強化

日本ペイントホールディングスの実現を図り、「地域ごとの成長機会・リスクの迅速かつ正確な把握」、「 意思決定のスピード・アップ」、「 地域における全体最適視

日本

点でのリソースの絞りと集中」の実現を目指します。

アジア／中国

米州

このRHQ体制の再構築は、米州に引き続き、その他の地域へ
NPAU

も順次展開していく検討を継続しています。
また、当社は約50年にわたりアジアで展開してきたウットラム
グループ（シンガポール）との協働体制が、当社グループ全体のNPIU

成長の源泉であり、独自の経営モデルであると捉えています。
この協働経営モデルを「NNモデル」（Nippon Paint とNIPSEAの協働モデル）として改めて磨き込むべく、2018年1月にNNモデル

NPTU

推進統括部を設置し、当社の旗艦モデルとして深化させる活動を開始しています。

欧州

日本ペイントホールディングスグループは、国内外の多くのグ

一方、アジアのグループ会社や地域統括会社とコーポレート監

ループ会社を含む企業体へと成長してまいりました。
コーポレー

査部は、テレビ会議などで積極的に情報共有することに加え、ネト監査部は当社グループの内部監査機能を担っていますが、グロットワーク上で安全等に関する各種のデータや可視化された資ーバル監査に必要なスキルを単独で揃えるには限界があり、また料を共有してタイムリーな情報交換が可能な仕組みを構築して監査に際し、法規制や商慣習、更に言語も十分理解する必要があきました。
また、事故や災害に対しても、速報性の高いレポートラるので、地域統括会社や国内事業会社との協働が不可欠と判断インを確保し、相互のコミュニケーションが可能となったことかし、グローバル・ガバナンス体制に基づく監査体制を構築して監ら、効果的なマネジメントレポートが作成出来、情報横展開及び査を行っています。

再発防止へとつなげています。

具体的には、
アジア・米州地域においてコーポレート監査部は、

さらに、コーポレート監査部が実施した監査結果は、地域統括

地域統括会社が行う監査を支援。
また、欧州地域においては国内

会社ならびに国内事業会社と共有し、対象拠点の更なる改善活事業会社が行う監査を支援。
なお、いずれも重要拠点（会社）に対動やその後の支援活動に結びつけています。

しては、直接監査を行っています。
NPSU▼ グローバル監査の体系

アジア以外の地域についても、
このNNモデルにおける地域経営に重点を置いた「事業×地域のマトリクス経営」が、それぞれの

NPMC

アジア・米州地域内で健全に自己完結する体制を目指します。
このグローバル
NNモデルの実現により、強力な協働体制が作り出され、また、グ
ローバルでの最適なリソース配分も加わることで地域経営の迅■ 地域統括会社 ■ 事業会社
NPAU：日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社
N P I U：日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社
N PT U：日本ペイント株式会社
N P S U：日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社
NPMC：日本ペイントマリン株式会社

監査

地域統括会社支援

コーポレート監査部
安全・環境

監査・支援

品質

欧州

▼ グローバル・ガバナンス体制図

監査

国内事業会社

支援

生産

監査・支援

日本ペイントホールディングス(NPHD)
取締役会

アジア

日本

欧州※2

米州

ＮＩ
ＰＳＥＡ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
Ｃｏｍｐａｎｙ

NPHD機能部門および
各事業会社

Ｎｉ
ｐｐoｎＰａｉｎｔ（Ｅｕｒｏｐｅ）

Ｎｉ
ｐｐoｎＰａｉｎｔ（ＵＳＡ）

欧州セグメント各社

米州セグメント各社

NIPSEA各社

EXCO※1を通じ計画策定および
意思決定に関与■「ビジネス・マネジメント・コントロール・ポリシー」
により、整備した範囲※1 EXCO：Executive Committeeの略。NIPSEAにおける意思決定会議※2 開示セグメントは
「その他」
に属する

39 Nippon Paint Holdings Integrated Report 2018

TOPICS
内部通報
当社は、匿名性を確保した内部通報窓口を社内と社外（法律事務所および専門会社）に設けるとともに、監査役に直接通報・報告できる体制を整備し、日本ペイントホールディングスグループの役職員がグループ内における腐敗防止違反を含むコンプライアンス違反行為およびその可能性を発見した場合に、不利益を受けることなく通報できる体制を確保しています。
また、当社は内部通報窓口の運用状況を適宜、取締役会に報告することとしています。
また、
２０１７年度には、内部通報制度の利用および贈収賄の防止をはじめ、日本ペイントホールディングスグループの社員にふさわしい行動を掲載したコンプライアンスガイドブック（日本語版・英語版）
を発行するとともに、グループ社員を対象として同ブックの理解度テストを実施しました。

■ 従前より上申および報告ルートが整備されていた範囲

Nippon Paint Holdings Integrated Report 201840