第７期定時株主総会
平成２７年６月２４日（水曜日）

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

第７期定時株主総会
目的事項（報告事項・決議事項）
報告事項
１．第７期（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで ）事業報告､連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
２．第７期（ 平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
第３号議案
監査役１名選任の件
質 疑 応 答
議案の採決
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

1

第７期定時株主総会
議決権を有する株主数

株 主 数

10,751名

総株主の議決権数

議決権数

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

871,118個2監査役会の監査報告
１．事業報告等の監査結果
事業報告およびその附属明細書
取締役の職務の執行
内部統制システムに関する内容等

→ 適法
→ 適法
→ 相当

２．計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果→ 相当

３．連結計算書類の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

→ 相当
3

報告事項
１．第７期 事業報告
事業の経過およびその成果
設備投資の状況
資金調達の状況対処すべき課題
２．第７期 連結計算書類
３．第７期 計算書類

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

4

事業の経過および成果
当社を取り巻く環境

我が国経済
消費税率の引上げに伴う駆け込み需要の反動等により弱い動き

企業収益の改善等により緩やかな景気回復基調が継続
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

5

事業の経過および成果
当社を取り巻く環境

情報サービス産業
日銀短観における
ソフトウェア投資計画も改善傾向

事業環境は好調に推移

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

6

事業の経過および成果
業績： 平成27年3月期 （当連結会計年度）
平成26年4月1日～平成27年3月31日（単位：百万円）

平成２７年３月期 （第７期）

売 上 高 361,025＋4.1％

営 業 利 益21,121＋8.3％

経 常 利 益21,251＋12.0％

当期純利益

10,275＋29.8％

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

7

事業の経過および成果
業績： 平成27年3月期 （当連結会計年度）
平成26年4月1日～平成27年3月31日（単位：百万円）

平成２７年３月期 （第７期）

高361,025

＋4.1％

営業利益

21,121＋8.3％

経 常 利 益21,251＋12.0％

当期純利益

10,275＋29.8％

売上

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

8

事業の経過および成果
業績： 平成27年3月期 （当連結会計年度）
平成26年4月1日～平成27年3月31日（単位：百万円）

平成２７年３月期 （第７期）

高361,025＋4.1％

営 業 利 益21,121

＋8.3％

売

上

経常利益
当期純利益
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

21,251 ＋12.0％
10,275＋29.8％
9

事業の経過および成果
業績： 平成27年3月期 （当連結会計年度）
平成26年4月1日～平成27年3月31日（単位：百万円）

平成２７年３月期 （第７期）

高361,025＋4.1％

営 業 利 益21,121＋8.3％

経 常 利 益21,251＋12.0％

売上

当期純利益
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

10,275 ＋29.8％
10

事業の経過および成果
業績： 平成27年3月期 （当連結会計年度）

売上高

前期比：増収顧客のＩＴ投資ニーズを的確に捉え、
好調に推移

利益面

前期比：増益（営業利益・経常利益・当期純利益）

増収効果や不採算案件の抑制等により、大型開発案件の獲得・遂行に係る費用等を吸収し、前期比増益
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

11

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成27年3月期 （当連結会計年度）
ＩＴインフラストラクチャーサービス

180,000

売 上 高
118,200百万円

営 業 利 益7,179百万円

10,000

データセンター事業の堅調な推移

160,000

120,000
100,000

増収

8,000

140,000

7,652
115,360

6,000

80,000

一部既存先における高収益案件の規模縮小等

4,000

60,000

前期比
2.5％増

40,00020,000

前期比
6.2％減

2,000

0

0

前期

当期

前期

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

減益

当期
12

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成27年3月期 （当連結会計年度）
金融ＩＴサービス
売 上 高
79,543百万円

営 業 利 益5,549百万円

増収

10,000180,000
160,000

8,000

140,000

大型開発案件の獲得と遂行に向けた体制強化に係る費用増等

120,000
6,000

100,000
80,00060,000

顧客のＩＴ投資拡大等

4,000

75,148

前期比5.8％増

40,00020,0006,385

前期比
13.1％減

2,000

0

0

前期

当期

前期

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

減益

当期
13

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成27年3月期 （当連結会計年度）
産業ＩＴサービス
売 上 高
166,357百万円

10,000180,000
160,000
140,000

営 業 利 益7,049百万円

158,234

増収

8,000

増収効果や不採算案件の抑制等が大型開発案件を含む提案活動費用を吸収

120,000
6,000

100,000
80,000

4,000

4,687

60,000

前期比
5.1％増

40,00020,000

全体的に好調に推移

前期比50.4％増

2,000

増益

0

0

前期

当期

前期

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

当期
14事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成27年3月期 （当連結会計年度）
その他
売 上 高
14,667百万円
20,00016,000営 業 利 益2,159百万円
4,000

16,498

ＴＩＳリースのリース資産売却による
影響

3,000

12,000
2,000
8,000

前期比
11.1％減

4,000
0

2,152

前期比
0.3％増

1,000

0

前期

当期

前期

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

当期15

事業の経過および成果
第２次中期経営計画（平成24年度～平成26年度）
グループが一体となって変革を成し遂げるＩＴ企業グループを目指し、当期（最終年度）においても、諸施策の推進に注力

基本コンセプト
トップライン重視
as One Company
進取果敢
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

16

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

１.トップライン重視
顧客のＩＴ投資ニーズを的確に捉えた営業活動に注力
ＴＩＳ株式会社
公共系顧客およびクレジットカード・信販系顧客のシステム刷新に係る大型開発案件を獲得

新規プロジェクト開始
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

17

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

１.トップライン重視
今後の電力システム改革に伴って新規参入する企業の投資需要に対応
ＴＩＳ株式会社

エネルギー業界向けソリューション
「エネLink」の提供を開始
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

18

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

１.トップライン重視
グループ企業間の成長に向けた事業領域単位での移管・集約
顧客常駐型
オンサイトビジネス

TISﾌｧｰｽﾄﾏﾈｰｼﾞ㈱組込系事業

TISｿﾘｭｰｼｮﾝﾘﾝｸ㈱へ
順次集約

クオリカ㈱へ
移管・集約

顧客対応力を強化
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

19

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

１.トップライン重視
関西地区における
データセンター需要の拡大に対応
ＴＩＳ株式会社
株式会社野村総合研究所と協業

新データセンターの共同運営準備を推進平成２６年４月に基本協定を締結
平成２８年夏頃の開業に向け準備中
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

20事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

２.as One Company
グループ一体感の醸成およびブランドの強化

グループブランドを統一（平成２６年６月から使用開始）

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

21

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

２.as One Company
グループ会社間コミュニケーションの円滑化と協業推進を図る
東京地区に続き

大阪地区グループ各社のオフィス統合（平成２７年７月）
大阪地区オフィスの移転先「新ダイビル」（イメージ）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

22

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

２.as One Company
競争力強化と連結経営効率化による企業価値向上の実現を図る

株式会社アグレックス 完全子会社化（平成２７年３月）

グループ内のＢＰＯ事業を
アグレックスに集約
より一層の連携強化を図る
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

23

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢グローバル化への取り組み

日系企業およびローカル企業向け
ビジネスの更なる拡大を推進

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

24事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢MFEC Public Co., Ltd.
 タイ証券取引所メインボードに上場 エンタープライズ向け
ＩＴソリューション提供のリーディング企業

I AM Consulting Co., Ltd.
 タイにおけるＳＡＰ専業会社
ＴＩＳ株式会社
タイを中心とするASEANマーケットのスピーディな獲得を目指す
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

25

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢サービス化への取り組み

株式会社インテック
独自で開発した「総合行政情報システム」
を利用「富山県市町村共同利用型自治体ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ」の提供開始
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

26

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢クオリカ株式会社
株式会社小松製作所「CSS-Net」事業の一部譲受
自社開発した「CareQube」と連携

より満足度の高いサービス提供を推進
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

27

事業の経過および成果
第２次中期経営計画：進捗状況

３.進取果敢 水道メーター情報を活用した

高齢者見守りシステム⇒高齢者世帯の安否を含めた生活リズムの把握と生活支援 東京大学との産学連携による林業向け

造材丸太属性情報収集システム⇒造材情報の収集効率化とサプライチェーン管理の高度化
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

28

設備投資の状況
平成27年3月期 （当連結会計年度）

既存事業の基盤強化
セキュリティなど信頼性の高度化への対応

１６８億 ７,３００万円
インテック万葉スクエア■ アウトソーシング事業強化のためのデータセンター設備の増強 心斎橋gDC（TIS）■ 開発用コンピュータの整備・拡充

GDC御殿山（TIS）

データセンタ－ ： 国内外 全22拠点
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

29

資金調達の状況
平成27年3月期 （当連結会計年度）

借入

長期借入金［連結］
返

７３億円

済

長期借入金［連結］Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

１３９億４,９００万円

30

対処すべき課題
第２次中期経営計画における結果と課題
グループを挙げて諸施策を推進した結果、売上高は計画値を上回る成果となるも・・・

利益面
不採算案件の抑制

生産性向上

目標未達
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

31

対処すべき課題
第２次中期経営計画における結果と課題

更なる成長を遂げていくため・・・
当社グループで保有する多種多様な経営資源をより有効に活用できる経営体制を整備

グループ全体の事業競争力をさらに強化
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

32

対処すべき課題
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
第３次中期経営計画『Beyond Borders 2017』
基本コンセプト
利益重視の経営
ＩＴブレインとして付加価値の創出
ポートフォリオ経営の推進
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

33

対処すべき課題
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

これまで以上に｢利益｣を重視した経営・営業利益、営業利益率、そして特に当期純利益を重視した経営・ROE(自己資本利益率)等の経営指標の導入による企業価値向上
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

34

対処すべき課題
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営『お客様の｢稼ぐ力｣の向上』に役立つ付加価値の提供

 お客様の要望に応じた任務解決型
ビジネスを拡大 付加価値創造型ビジネスとマーケッ
ト開拓型ビジネスを伸長 マーケット開拓型ビジネスへ。
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

35

対処すべき課題
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

ＩＴブレイン

事業各社の｢明確な強み＝成長エンジン｣を組み合わせたポートフォリオ経営を実践
・事業ポートフォリオ戦略の
策定・遂行

B事業
A事業

D事業
C事業

・グループ全体最適の追求による事業基盤の強化・再構築

尖った事業・強みが組み合わさりひとつの形を成すような「ポートフォリオ経営」を目指す

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

36

対処すべき課題
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
平成27年5月8日付
グループ組織再編の検討を開始する旨を発表
更なるグループ全体最適

ポートフォリオ経営実現のため…

 現在のグループ組織体制を見直し、再編 グループ全体の事業競争力とガバナンスの強化を図る
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

37対処すべき課題
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
 再編後の具体的な組織構造については、当社、ＴＩＳ株式会社、株式会社インテックの３社を含む当社グループ全体を対象として、
平成２８年４月に当社を事業持株会社とする
新たな組織体制に移行することを今後検討。
当社グループの事業競争力の最大化により、企業価値および株主価値のさらなる向上に努めてまいります。
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

38

財産および損益の状況

財産および損益の状況「招集ご通知」
８頁から９頁に記載

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

39

会社の概要など

会社の概要など「招集ご通知」
１０頁から２１頁に記載

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

40

会社の概要など
剰余金の配当等の決定に関する方針 （招集ご通知：２1頁）

基本方針
中長期の経営視点から事業発展につなげる
適正な内部留保を担保しつつ、安定した配当を継続する。
株主還元方針を変更
これまで

連結配当性向３０％程度を目安

これから

連結総還元性向３５％程度を目安
配当による株主還元＋
自己株式取得による株主還元

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

41

連結貸借対照表(単位：百万円)科目（資産の部）
流動資産
固定資産

345,851

平成27年3月期
313,610140,450
205,401

資産合計 345,851
前期比32,241百万円
増加

前期
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

当期42連結貸借対照表(単位：百万円)科目（負債の部）
流動負債
固定負債

平成27年3月期
149,107

157,062

77,666
79,395

負債合計 157,062（純資産の部）

前期比7,955百万円
増加

純資産合計 188,789
負債・純資産合計

345,851
前期

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

当期43連結損益計算書（単位： 百万円）

平成27年3月期 （第7期）

売

上

高

361,025

営

業

利

益

21,121

経常利益

21,251

益

10,275

当期

純

利Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

44連結損益計算書（単位： 百万円）

平成27年3月期 （第7期）
売

高361,025

営 業 利 益21,121

経
当

上

常
期

利
純

利

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

益

21,251

益

10,27545

連結損益計算書（単位： 百万円）

平成27年3月期 （第7期）
売

高361,025

益

21,121

経 常 利 益21,251

営

当

上
業

期

利

純

利

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

益10,27546

連結損益計算書（単位： 百万円）

平成27年3月期 （第7期）
売上高361,025

営

業

利

益

21,121

経常利益

21,251

当 期 純 利 益

10,275

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

47

連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書「招集ご通知」
２４頁に記載＊ ＊ ＊連結注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

48

当社の計算書類

貸借対照表・損益計算書
株主資本等変動計算書「招集ご通知」
２５頁から２７頁に記載
＊ ＊ ＊

個別注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

49

現在までにご報告した事項
事業報告
連結計算書類
計算書類 など
連結計算書類に関する監査結果報告

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

50

第１号議案
剰余金処分の件 （招集ご通知：31頁）

期末配当（普通株式）

1株につき

20円

（中間配当１０円と合わせ、年間配当は1株につき３０円）

総額 1,749,373,080円＜効力発生日 平成27年6月25日＞
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

51

第２号議案
取締役９名選任の件 （招集ご通知：32～35頁）

取締役全員（9名）
本定時株主総会終結の時をもって任期満了

取締役９名選任（重任８名、新任１名）

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

52

第２号議案
取締役９名選任の件

金岡 克己（かなおか かつき）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

桑野 徹（くわの とおる）
53

第２号議案
取締役９名選任の件

盛田 繁雄（もりた しげお）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

日下 茂樹（くさか しげき）54

第２号議案
取締役９名選任の件

河﨑 一範（かわさき かずのり）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

加藤 明（かとう あきら）
55

第２号議案
取締役９名選任の件

小田 晋吾（おだ しんご）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

石垣 禎信（いしがき よしのぶ）
56

第２号議案
取締役９名選任の件

前西 規夫（まえにし のりお）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

57

第２号議案
取締役９名選任の件

金岡 克己

前西 規夫

河崎 一範

加藤

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

桑野

明

徹

盛田 繁雄

小田 晋吾

日下 茂樹

石垣 禎信
58

第３号議案監査役１名選任の件 （招集ご通知：36頁）

監査役 米澤 信行 氏 が本定時株主総会終結の時をもって任期満了

監査役１名選任（重任）

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

59

第３号議案監査役１名選任の件

米澤 信行（よねざわ のぶゆき）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

60

質疑応答
ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前をお願いします。
ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつお願いします。

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

61

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役９名選任の件

第３号議案

監査役１名選任の件

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

62

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役９名選任の件

第３号議案

監査役１名選任の件

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

63

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役９名選任の件

第３号議案

監査役１名選任の件

Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

64

第７期定時株主総会

閉 会
本日はまことにありがとうございました
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

65

新任取締役のご紹介

日下 茂樹（くさか しげき）
Copyright © 2015 IT Holdings Corporation All rights reserved.

66