沈阳东软软件股份有限公司
2008 年第一季度报告沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

目录
目录 ....................................................................... 1§1 重要提示 ............................................................... 2§2 公司基本情况 ........................................................... 2§3 重要事项 ............................................................... 3§4 附录 ................................................................... 61沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标总资产(元)
所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元)全面摊薄净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
非经常性损益项目
非流动资产处置损益计入当期损益的政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益的所得税影响数
合计币种：人民币
本报告期末比本报告期末
上年度期末
上年度期末增
减(%)-4.1
5,341,627,463
5,570,038,650
0.06
3,034,909,242
3,033,224,764
0.06
5.79
5.78
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)-146,331,433
—
-0.28
—
本报告期比上年初至报告期期报告期
年末同期增减(%)
52,378,435
52,378,435
52.5
0.10
0.10
52.5
0.09
0.09
36.4
0.10
0.10
52.5
1.73
1.73
增加 0.59 个百
分点
1.54
1.54
增加 0.41 个百
分点
年初至报告期期末金额(元)-4,250,475-1,311,748-469,778
333,221-5,698,780

注：2008 年 3 月 11 日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完
成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团所持有的本公司全部股份的相关手续。因合并前后公司均受相同股东控制，因此将本次吸收合并视
为同一控制下的企业合并，编制比较报表时将合并报表相关项目的期初数及上年同期
数进行了调整。
2008 年 3 月末、2008 年 1-3 月及用于比较的 2007 年末、2007 年 1-3 月主要会计
数据是按照换股吸收合并东软集团有限公司后的数据列示，主要财务指标涉及到股本
数的是按照新股本，即 524,612,925 股计算。
2沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股21,646

报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)景福证券投资基金
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)华夏成长证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金期末持有无限售条件
流通股的数量11,033,590
10,324,848
8,868,392

人民币普通股人民币普通股人民币普通股6,438,714

人民币普通股4,000,000
3,504,020
3,500,000
3,352,550
3,038,555
2,680,000

人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债表项目
项目
应收票据
预付款项
其他应收款
递延所得税资产
短期借款
应付票据
应付职工薪酬
应交税费递延所得税负债

2008 年 3 月 31 日
54,783,253
49,744,708
97,361,473
8,800,574
80,000,000
50,765,898
33,310,980-3,308,363
18,009,179

2007 年 12 月 31 日
80,901,445
24,772,713
62,423,685
15,176,169
160,000,000
25,899,321
100,574,850
35,922,861
32,047,572

单位：元 币种:人民币说明增减金额增减比例-26,118,192-32.3% （1）24,971,995
100.8% （2）34,937,788
56.0% （3）-6,375,595-42.0% （4）-80,000,000-50.0% （5）24,866,577
96.0% （6）-67,263,870-66.9% （7）-39,231,224-109.2% （8）-14,038,393-43.8% （9）变动说明：（1）应收票据较年初减少 2,612 万元，主要由于本公司及控股子公司持有的银行承兑汇票于报告期内到期所致；（2）预付款项较年初增加 2,497 万元，主要为报告期内合同采购所增加的预付货款；（3）其他应收款较年初增加 3,494 万元，主要为公司人员增长及员工境外出差备用金增加所致；（4）递延所得税资产较年初减少 638 万元，主要由于本公司预提奖金于报告期内发放所致；（5）短期借款较年初减少 8,000 万元，主要由于本公司之全资子公司—东软集团（大连）有限公司及沈阳东软医疗系统有限公司于报告期内减少了银行借款所致；3沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告（6）应付票据较年初增加 2,487 万元，主要由于本公司于报告期内的合同采购增加了
应付票据的付款模式所致；（7）应付职工薪酬较年初减少 6,726 万元，主要由于上年末预提的员工奖金于报告期
发放所致；（8）应交税费较年初减少 3,923 万元，主要由于本公司及控股子公司于报告期内实际交纳的税金大于期末应缴纳的税金所致；（9）递延所得税负债较年初减少 1,404 万元，主要由于本公司采用公允价值计量的可供出售金融资产的公允价值减少所致。

利润表项目
单位：元
项目
营业收入营业成本管理费用
财务费用投资收益
营业外收支净额
所得税费用
归属于公司普通股股东的净利润

2008 年 1-3 月
756,740,929
509,877,099
120,683,545-3,055,942
5,237,153
5,718,545
11,109,121
52,378,435

2007 年 1-3 月
572,550,616
356,398,626
90,505,707
8,338,016-3,289,857
940,039
7,821,200
34,356,390

增减金额
184,190,313
153,478,473
30,177,838-11,393,958
8,527,010
4,778,506
3,287,921
18,022,045

币种:人民币
增减比说明
例
32.2% （1）
43.1% （2）
33.3% （3）-136.7% （4）（5）
508.3% （6）42.0% （7）52.5% （8）变动说明：（1）营业收入较上年同期增加 18,419 万元，主要由于公司国内纯软件业务、国际软件业务增长所致；（2）营业成本较上年同期增加 15,348 万元，主要由于营业收入增长所致；（3）管理费用较上年同期增加 3,018 万元，主要由于较上年同期人员增加使人员成本上升及研发费用增加所致；（4）财务费用较上年同期减少 1,139 万元,主要由于公司偿还了银行借款使贷款利息减少所致；（5）投资收益较上年同期增加 853 万元，主要由于各联营公司的总收益较上年同期上升所致；（6）营业收支净额较上年同期增加 478 万元，主要由于本公司之全资子公司—东软集团（大连）有限公司报告期内转让土地使用权，实现转让净收益 349 万元；（7）所得税费用较上年同期增加 329 万元，主要由于报告期内减少的递延所得税资产
计入所得税费用所致；（8）归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加 1,802 万元, 主要由于报告期内
本公司及控股子公司各项业务进展顺利，盈利良好所致；4沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

现金流量表项目
单位：元项目经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额

2008 年 1-3 月-146,331,433-94,095,594-88,795,610

2007 年 1-3 月-49,205,920-668,556
104,996,342

增减金额-97,125,513-93,427,038-193,791,952增减比例-184.6%

币种:人民币
说明
（1）
（2）
（3）

变动说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,713 万元，主要由于报告期内采购
支出较上年同期增加所致；(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,343 万元，主要由于投资支出较上年同期增加所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 19,379 万元，主要由于净还款额较
上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用5沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

3.5 证券投资情况√适用 □不适用
单位：元序
证券
号代码
1 600050
2 601186
3 6009784 002045
5 002040
合计证券简称中国联通中国铁建
宜华木业广州国光
南京港

期末持有
数量（股）
15,934,080
24,0002,7142,660
2,080－

初始投资金额

期末账面值

期初账面值

会计核算科目

29,237,520.89
217,920.00
6,502.00
10,184.00
6,890.00
29,479,016.89

141,175,948.80
234,960.00
31,970.92
29,233.40
16,972.80
141,489,085.92

192,483,686.40

可供出售金融资产
可供出售金融资产
可供出售金融资产
可供出售金融资产
可供出售金融资产－50,941.78
37,585.80
28,974.40
192,601,188.38

证券投资情况的说明：因本公司换股吸收合并东软集团有限公司，本报告期公司
承继了东软集团有限公司的证券投资。

沈阳东软软件股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇〇八年四月二十七日

6沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

§4 附录
4.1合并资产负债表
2008 年 3 月 31 日
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
1,050,175,307
1,369,045,286
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
54,783,253
80,901,445
应收票据
733,933,026
661,540,245
应收账款
49,744,708
24,772,713
预付款项应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息应收股利97,361,473
62,423,685
其他应收款买入返售金融资产
429,039,697
404,024,509
存货
一年内到期的非流动资产
2,562,127
3,746,226
其他流动资产
2,417,599,591
2,606,454,109
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款及垫款
141,489,086
192,601,188
可供出售金融资产
持有至到期投资247,192,070
242,013,572
长期应收款552,770,858
547,847,161
长期股权投资
524,161,343
528,132,892
投资性房地产
743,988,889
750,783,474
固定资产
366,981,544
312,854,401
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
315,697,079
350,584,529
无形资产
开发支出
5,740,965
5,740,965
商誉
17,205,464
17,850,190
长期待摊费用8,800,574
15,176,169
递延所得税资产
其他非流动资产
2,924,027,872
2,963,584,541
非流动资产合计5,341,627,463
5,570,038,650
资产总计流动负债：80,000,000
160,000,000
短期借款
向中央银行借款
7沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
50,765,898
应付票据
390,852,469
应付账款
283,734,419
预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金33,310,980
应付职工薪酬
-3,308,363
应交税费
应付利息
应付股利
160,670,775
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款350,000,000
一年内到期的非流动负债
13,573,078
其他流动负债
1,359,599,256
流动负债合计
非流动负债：
305,000,000
长期借款
应付债券
243,147,804
长期应付款
专项应付款
11,080,103
预计负债
18,009,179
递延所得税负债
95,771,697
其他非流动负债
673,008,783
非流动负债合计2,032,608,039
负债合计所有者权益（或股东权益）：524,612,925
实收资本（或股本）
1,061,493,256
资本公积
减：库存股
358,704,581
盈余公积
一般风险准备
1,106,084,745
未分配利润-15,986,265
外币报表折算差额
3,034,909,242
归属于母公司所有者权益合计274,110,182
少数股东权益3,309,019,424
所有者权益合计5,341,627,463
负债和所有者总计
公司法定代表人：刘积仁
主管会计工作负责人：张晓鸥

8

25,899,321
462,612,844
274,253,242

100,574,850
35,922,861
435,463
169,503,441

350,000,000
2,021,871
1,581,223,893
305,000,000
240,374,556
11,080,103
32,047,572
95,496,186
683,998,417
2,265,222,310
281,451,690
1,354,866,159
358,704,581
1,053,706,310-15,503,976
3,033,224,764
271,591,576
3,304,816,340
5,570,038,650
会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

母公司资产负债表
2008 年 3 月 31 日
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额
年初余额

流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债

802,791,694

610,584,608

8,128,474
397,503,837
27,552,140

17,263,558
274,772,086
14,929,796

252,228,188
154,439,869
80,000,000

30,119,892
114,829,321

61,401,618
1,784,045,820

1,893,855
1,064,393,116

141,489,086

879,166,525
294,340,707
487,294,259
77,771,407

387,349,730
126,973,463
329,739,549
31,078,170

109,006,823

42,597,858

9,644,994
5,826,332

6,806,606
11,837,072

2,004,540,133
3,788,585,953

936,382,448
2,000,775,564

80,000,000

950,569,117
208,203,209
249,209,778
23,649,171-1,152,761

25,899,321
218,358,880
232,633,466
64,820,725
13,234,351

126,933,361
300,000,000

76,813,879-沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

其他流动负债
12,044,296
流动负债合计
1,049,456,171
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
73,730,675
专项应付款
预计负债
8,142,274
递延所得税负债
11,201,007
其他非流动负债
55,495,916
非流动负债合计148,569,872
负债合计
1,198,026,043
所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
524,612,925
资本公积
1,045,965,827
减：库存股
盈余公积
358,704,581
未分配利润
661,276,577
2,590,559,910
所有者权益（或股东权益）合计
3,788,585,953
负债和所有者（或股东权益）合计公司法定代表人：刘积仁
主管会计工作负责人：张晓鸥

10631,760,622

12,260,355
8,142,274
13,408,200
33,810,829
665,571,451
281,451,690
585,827,259
239,078,776
228,846,388
1,335,204,113
2,000,775,564
会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

4.2
合并利润表
2008 年 1-3 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
756,740,929
572,550,616
一、营业总收入756,740,929
572,550,616
其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入705,089,947
529,207,104
二、营业总成本
509,877,099
356,398,626
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
9,174,977
7,207,013
营业税金及附加
67,623,334
66,757,742
销售费用
120,683,545
90,505,707
管理费用-3,055,942
8,338,016
财务费用786,934
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5,237,153-3,289,857
投资收益（损失以“－”号填列）
4,923,697-3,322,557
其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
56,888,135
40,053,655
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
6,022,327
1,138,531
加：营业外收入303,782
198,492
减：营业外支出174,235
173,800
其中：非流动资产处置净损失62,606,680
40,993,694
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,109,121
7,821,200
减：所得税费用
51,497,559
33,172,494
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
52,378,435
34,356,390
归属于母公司所有者的净利润-880,876-1,183,896
少数股东损益13,386,186
13,616,931
被合并方在合并前实现的净利润
0.10
0.07
六、每股收益：0.100.07（一）基本每股收益（二）稀释每股收益公司法定代表人：刘积仁
主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：陈平平11沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

母公司利润表2008 年 1-3 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额
360,639,988
262,323,962
256,799,894
188,036,359
2,113,654
4,004,999
14,797,320
12,953,204
28,304,342
47,013,272
990,393-4,365,342
88,647项目

一、营业收入减：营业成本营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,498,906
投资收益（损失以“－”号填列）3,441,967-1,531,606
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,123,887
26,582,988
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
47,587,281
250,558
加：营业外收入1,113,378
91,528减：营业外支出
218,322
91,528
其中：非流动资产处置净损失
118,004
26,742,018
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）48,482,337
4,203,119
减：所得税费用
6,225,258
22,538,899
四、净利润（净亏损以“－”号填列）42,257,079
公司法定代表人：刘积仁
主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：陈平平12沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

4.3
合并现金流量表
2008 年 1-3 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：796,364,338
739,126,187
销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
2,588,263
2,095,785收到的税费返还
10,473,452
22,818,226
收到其他与经营活动有关的现金
809,426,053
764,040,198
经营活动现金流入小计
467,983,431
401,808,610
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
331,141,061
277,161,694
支付给职工以及为职工支付的现金
82,009,952
79,778,656
支付的各项税费
74,623,042
54,497,158
支付其他与经营活动有关的现金
955,757,486
813,246,118
经营活动现金流出小计-146,331,433-49,205,920
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：630,161
18,425,852
收回投资收到的现金
1,455,431
取得投资收益收到的现金
14,694,569
36,978,906
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
46,920收到其他与投资活动有关的现金
15,324,730
56,907,109
投资活动现金流入小计
108,753,891
56,861,092购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
534,625
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
131,808
714,573
支付其他与投资活动有关的现金
109,420,324
57,575,665
投资活动现金流出小计-94,095,594-668,556
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：3,400,000吸收投资收到的现金
3,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
260,000,000
取得借款收到的现金
13沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人：刘积仁
主管会计工作负责人：张晓鸥

14

3,400,000
80,000,000
12,195,610

260,000,000
109,444,000
8,209,657

37,350,001
92,195,610
155,003,658-88,795,610
104,996,342
10,352,658
17,818-318,869,979
55,139,684
1,369,045,286
919,790,894
1,050,175,307
974,930,578
会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告

母公司现金流量表
2008 年 1-3 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额

项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人：刘积仁
主管会计工作负责人：张晓鸥

15343,975,380

378,434,621

3,189,788
347,165,168
209,071,284
150,047,582
31,693,495
27,711,182
418,523,543-71,358,375

4,061,704
382,496,325
225,721,995
118,130,995
32,729,946
16,159,292
392,742,228-10,245,903

1,318,080
107,049

18,425,852
2,685,925
55,781

216,810
1,641,939
17,116,705

21,167,558
24,107,112

60,131,808
77,248,513-75,606,574

123,049
24,230,161-3,062,603

337,595,030

337,595,030
1,071,000
1,071,000
337,595,030-1,071,000
1,577,005
351,181
192,207,086-14,028,325
610,584,608
395,877,695
802,791,694
381,849,370
会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告沈阳东软软件股份有限公司董事
关于 2008 年第一季度报告的确认意见
按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的董事，对公司 2008 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2008 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰、高文、刘明辉、荣新节、猪狩健次、怀进鹏

二○○八年四月二十七日

16沈阳东软软件股份有限公司 2008 年第一季度报告沈阳东软软件股份有限公司高级管理人员关于 2008 年第一季度报告的确认意见
按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的高级管理人员，对公司 2008 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2008 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：王勇峰、卢朝霞、荣新节、张霞、王经锡、张晓鸥、徐庆荣

二○○八年四月二十七日

17