２０１９年度
第１回 理事会 議事録

公益財団法人 北海道サッカー協会

２０１９年度 第１回 理事会議事録

１．日

時 ：２０１９年５月１８日（土） １４時００分から１６時０７分

２．場

所 ：北海道フットボールセンター ３Ｆ 会議室
札幌市豊平区水車町５丁目５－４１

３．出席状況
（１）理事総数

２９名（２）理事出席者
２９名
鈴木 重男、石丸修太郎、髙島
原田 哲也、中山 明彦、三好髙林 雅則、上田 充士、吉田羽賀 経一、安藤 亮一、佐藤
本山 哲司（３）理事欠席者

利実、吉田 雅昭、鷲津 裕美、戸村 真規、溝口昇、健寿、柳元 良文、竹髙 康博、今枝 映人、神谷敦、昌一、柴田 靖士、真保温、山岸 健人、三森 敏司、裕幸、船田清、奥村 英俊、國田英一郎、小島実、

なし（４）監事出席者
２名
田中 裕之、高橋 活二（５）監事欠席者
伊賀猛

１名（６）理事定足数

１５名
記録：安芸瑞穂事務総長

４．議事＜決議事項＞ 第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

２０１８年度事業報告承認の件
２０１８年度決算承認の件
評議員候補者推薦の件
２０１９年度定時評議員会開催の件
専門委員会委員選任の件＜報告事項＞ 第１号報告
第２号報告
第３号報告
第４号報告
第５号報告
第６号報告

旅費規程改正の件
２０１８・１９年度常勤役員報酬の件
業務執行理事の業務執行報告の件
裁定委員会報告の件
株式会社コンサドーレ取締役派遣の件
国際交流事業実施国選定の件
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第７号報告第８号報告

２０１８年度ＨＫＦＡ表彰の件
第６回理事会に係る報告の件

５．議事の審議状況及びその結果（１）定足数確認・議長選出
溝口専務理事より、理事総数２９名中２９名全員の出席により、定款第３２条の規定に定める定足数を満たしているので理事会が成立していることを確認し、続いて同専務理事から、定款３１条に基づき鈴木会長が議長となることを告げた。
（２）議事録署名人・書記の選出
溝口専務理事から、定款第３３条の規定により、議長の鈴木会長と出席した２名の監事を議事録署名人に指名した。また、書記には安芸事務局長を指名し、議案の審議に移った。
議事録署名人会長 鈴木 重男
監事 田中 裕之監事 高橋 活二

（３）議決事項
第１号議案 ２０１８年度事業報告承認の件・・・溝口専務理事
議案書に基づき、公益目的に沿った次の４つの事業について説明した。
（１）普及振興・啓発事業
５つの事業で、292 回の事業で 654 チーム・32,693 人が参加した。
（２）競技力向上事業
６つの事業で、121 チーム・6,237 人が参加した。
（３）競技会開催事業
４つの事業で、2,168 チーム・54,090 人が参加した。
（４）指導者・審判員養成事業
５つの事業で、2,724 人が参加した。
上記の他、５つの後援事業を行った。
説明の後、出席理事より質疑がなかったため、賛否を諮ったところ、全理事の賛成を得て原案のとおり承認可決した。

第２号議案 ２０１８年度決算承認の件・・・戸村副会長（財務委員長）
議案書に基づき説明。
１）様式１ 貸借対照表
・資産合計
・負債合計
・正味財産合計
・負債正味財産合計

前年度
327,696,692
58,560,399
269,136,293
327,696,692

当年度
343,473,504
56,314,686
287,158,818
343,473,504

前年度
402,000,613
400,722,522

当年度
406,627,265
396,908,740

２）様式２ 正味財産増減計算書
・経常収益計・経常費用計2

・当期経常増減額
・当期指定正味財産増減額
・正味財産期末残高

1,278,091
18,277,021
269,136,293

9,718,525
8,640,000287,158,818

３）正味財産増減計算書予算対表 予算から決算への増減内容について説明した。
４）指定正味財産へ 1,114 万円積立し、取崩期間を三カ年延長する。また、100 周年に向け新たに周年記念事業資金（特定費用準備資金）の積み立てを開始する旨説明した。
（2018 年度は 700 万円、2028 年度まで積立総額 3,700 万円）
５）監査報告・・・・・・高橋監事
２０１９年４月２６日（金）に行われた監査結果について報告された。
会計処理及び業務執行についての状況を調査した結果、適正に会計処理されており、業務執行についても適正に行われている旨の報告があった。

説明の後、下記のとおり質疑応答があった。
質問：吉田理事（函館）
財産目録の特定費用準備資金の普通預金での管理方法と、貸借対照表への電話加入権の計上について教えて欲しい。
回答：戸村財務委員長
特定資産の準備資金はそれぞれの口座で管理している。財産目録へは今後わかるよう表記する。電話加入権は確認後改めて報告する。
要望：吉田理事（函館）財務諸表に対する注記の９補助金内訳を後日でよいので教えて欲しい。
回答：戸村副会長
後日資料を用意する。
質問：船田理事（千歳）
決算見込から当期経常増減額が増えた理由を教えて欲しい。
回答：事務局 長濱
事業費が予想よりかなり圧縮されたため。全体ではフットボールセンター改修工事があったがそれを含めても約 500 万円運営経費の圧縮となった。
質問：船田理事（千歳）
予算時に登録数減で厳しい状況との説明があり交付金も減額された。100 周年に向け積立するのもわかるが傘下の地区協会に補助金が回るような仕組みを考えて欲しい。
回答：戸村財務委員長
次年度に向け仕組み、中身を検討したい。なお地区協会への還元は組織基盤整備で 300 万円を三年間延長積立を実施する。
回答：鈴木会長
100 周年に向けては、各地区協会の事業等々含め、皆様が納得いく形で活用していく。
質問：吉田理事（函館）
事務所設置支援金の交付条件を緩和して欲しい。
回答：戸村財務委員長
今後検討し進めていく。
質問：小島理事（根室）
未払金 5,400 万円の内容と支払状況を教えて欲しい。
回答：事務局 長濱
ＪＦＡへ納める審判登録料が大部分となる。全ての支払い完了は 6 月中となる。
3他に質疑等がなかったため、出席理事に賛否を諮ったところ、全理事の賛成を得て原案のとおり承認可決した。

第３号議案 評議員候補者推薦の件・・・溝口専務理事
議案書に基づき説明。
定款第１１条第４項に基づき、評議員選定委員会へ提出する評議員候補者３名を推薦する。
○地区／道連盟役員の役員変更に伴う評議員の変更
次期評議員候補者 金澤耿 氏（十勝地区サッカー協会 会長）
次期評議員候補者 藤山 和夫 氏（北海道学生サッカー連盟 会長）○定年による評議員の変更
次期評議員候補者 長谷川 淳 氏（根室地区サッカー協会 副会長）
説明の後、下記のとおり意見があった。
意見：吉田理事（函館）
登記法に則り、辞任届を受理した時点から２週間以内に手続きするよう求める。
他に質疑等がなかったため、出席理事に賛否を諮ったところ、全理事の賛成を得て原案のとおり承認可決した。

第４号議案 ２０１９年度定時評議員会開催の件・・・溝口専務理事
議案書に基づき説明。
下記の通り、評議員会を開催する。2018 年度役員報酬については、2018 年度評議員会で提案されていないため、事後承認（追認議決）となるがこのような形で提案させて頂く。
期 日：２０１９年６月８日（土）１４：００～
場 所：札幌プリンスホテル（札幌市中央区南２条西１１丁目）
議 題：(1) 追認事項
第１号議案 ２０１８年度常勤役員報酬の件（2）決議事項
第１号議案 ２０１８年度貸借対照表・損益計算書（正味財産増減計算書）並
びに附属明細書、財産目録承認の件
第２号議案 ２０１９年度常勤役員報酬の件（3）報告事項
第１号報告 ２０１８年度事業報告の件第２号報告 業務執行理事の業務執行状況報告の件
第３号報告 ２０１９年度事業計画・予算の件
第４号報告 ２０１９年度５ブロック圏及び、地区/連盟支援交付金の件

説明の後、下記のとおり意見があった。
質問：吉田理事（函館）常勤役員報酬の「予算計上した役員報酬額 500 万円」という表現は誤解を招くのでは。規程4

に基づいて承認され、規程に謳われている数字なので、この表現はしないほうがよい。
回答：溝口専務理事
文章の見直しをし、評議員会に諮る。
他に質疑等がなかったため、出席理事に賛否を諮ったところ、全理事の賛成を得て原案のとおり承認可決した。

第５号議案 専門委員会委員選任の件・・・溝口専務理事
議案書に基づき説明。
専門委員会委員の変更・追加があり、以下の通り選任したい。
○第２種委員会
変更 石尾 浩一 氏（道北・旭川東高）
変更 米倉 亮平 氏（道央・滝川高）○女子委員会
追加 徳田 恒徳 氏（道３種委員・47FA インストラクター）
説明の後、出席理事より特に質疑がなかったため、賛否を諮ったところ、全理事の賛成を得て原案のとおり承認可決した。

（４）報告事項
第１号報告 旅費規程改正の件・・・溝口専務理事
資料に基づき説明。
旅費規程第２条第３項及び別表に規定している道内外宿泊費を、諸経費規程に合わせ、以下のとおり改正したい。
別表第１ 変更前 １泊7,000 円
変更後 １泊上限 8,000 円とする。
附則 本規程の改正は２０１９年５月８日から施行し、２０１９年４月１日から適用する。
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第２号報告 ２０１８・１９年度常勤役員報酬の件・・・溝口専務理事
第４号議案で説明済み。了承。

第３号報告 業務執行理事の業務執行報告の件・・・溝口専務理事
資料に基づき説明。
今年度より契約・覚書の締結関係を記載する。自販機設置契約、ＷＥＢサイト保守サポート契約、夢きたれ寝具のリース契約、フットボールセンター改修工事、複合機の契約更新、地震被害による浜厚真野原公園サッカー場ピッチの補修工事の他、事業関係の覚書を締結した。
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

5第４号報告 裁定委員会報告の件・・・溝口専務理事
Ｃ級指導者の違反行為を裁定委員会にて審議し、譴責処分がだされた。日本協会へも報告しこの案件は終了している。公開の可否は日本協会で議論になっておりまだ決定していない。今回はこの報告書を非公開とし回収する。

説明の後、下記のとおり質疑応答があった。
質問：船田理事
今後このようなことがあった場合は、裁定委員会へかけるということでよいか。
回答：溝口専務理事
ＪＦＡの指導者に対する懲罰規程が改正され、詳しくでてきた。特殊なもの以外は規律委員会で対応できると考える。
他に質疑・意見がなく、これを了承した。

第５号報告 株式会社コンサドーレ取締役派遣の件・・・溝口専務理事
資料に基づき説明。
社名が（株）コンサドーレに変わり、他のスポーツ分野に広げた同社への、当協会からの責任ある立場をとることは避けるべきとの考えより、（公財）北海道サッカー協会として取締役を派遣しないこととした。サッカー分野においては、2025 プロジェクトでも示している通り引き続き支援を行う。
説明の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第６号報告 国際交流事業実施国選定の件・・・溝口専務理事
資料に基づき説明。
調査基準が統一されておらず、視察者がタイと台湾で相違しているため、同じ基準で調査できていな
い。また、判断材料が乏しく、もっと時間をかけて検討すべきということで、2019 年度は実施しないことも視野に入れる。事務局並びに専務理事において引き続きこの件について検討を行い、しかるべき会議体で協議していく。
説明の後、下記のとおり質疑応答があった。

質問：真保理事（空知）
特定費用準備資金のユース育成の積み立てが「韓国」とあるのはどうなるか。
回答：溝口専務理事
名称を変更する。
他に質疑・意見がなく、これを了承した。

第７号報告 ２０１８年度ＨＫＦＡ表彰の件
資料に基づき説明。
受賞者４名、協会賞４名、奨励賞３団体。この方々の表彰式を定時評議委員会終了後に開催する。

6説明の後、出席理事より特に質疑・意見等がなく、これを了承した。

第８号報告 第６回理事会に係る報告の件
資料に基づき説明。
１、フットボールセンター改修工事について先日３階が完成し、以降２階１階と工事する。追加工事が発生したが予算の 1,000 万円に収まるよう努力する。施工等の関係書類は事務所に保管しており閲覧可能である。
２、夢きたれ管理・運営状況について
北海道サッカー協会が北海道スポーツクラブに変わり４月より管理運営を行っている。コスト面より食事は仕出し屋へ依頼。配膳・食器洗浄・宿直を会長やボランティアが行っている。
清掃は原則宿泊者が行う。今年はトレセン限定で受け入れを行う。今後、適切な運営ができるよう検討し、しかるべき時期に理事会に報告する。

説明の後、下記のとおり質疑応答があった。
質問：真保理事（空知）
夢きたれと、その他施設（ＳＳＡＰ２面、屋内競技場、クラブハウス）は別運営なのか。
回答：鈴木会長
ＮＰＯが運営している。別法人であるが、現在、ＨＫＦＡからは 4 名の前執行部の理事を派遣している。今年度から、私、戸村副会長、鷲津副会長、中山常務理事が新たに入り、夢きたれを含めて一括的に検討することを考えている。また、東雁来の２面は北海道サッカー協会が札幌市より借用し、ＮＰＯ法人へ管理を委託している。
意見：船田理事（千歳）
１億円かけて作った施設である。ＮＰＯと改善を図り、有効に使われるよう努力して欲しい。
【その他の質問・報告等】
報告：安芸事務総長
道スポーツ協会より、国体女子にかかわる強化育成事業費と合宿費が予算化されそうである。
2020 に新設される国体少年女子優勝のため、この補助金を活用していきたい。
質問：本山理事（宗谷）e スポーツの現状を知りたい。
回答：溝口専務理事
8 月 18 日（日）に道協会主管で全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権 2019 IBARAKI 北海道代表決定戦が行われる。これに係る情報は道協会ＨＰへ掲載している。
報告：鷲津副会長
ＪＦＡの女子競技会改革が進んでいる。北海道でもＵ１５リーグ化を進めることになり、６月のＵ１５大会でチームに説明する。各地区理事長の皆様にはご承知おき頂きたい。
報告：吉田副会長
90 周年記念誌の作成中。各団体へ協賛金のお願いをさせて頂いた。協賛金額より１５％還元するのでご協力をお願いしたい。
質問：小島理事（根室）
合同チームの登録料を減額できるような方法はないか。地区も北海道もＪＦＡも考えて行かなくてはならないのでは。昨年の役員改選で理事の件、年齢の件で議論があった。規程・定款改正はどのようなスケジュールで考えているのか。
回答：安芸事務総長
２種、３種の合同チームのあり方を関係委員会と調査・検討し、年内に方向性をお示しする。
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回答：溝口専務理事
定年制はＪＦＡからも強く言われており、然るべき時期に提案していく。定款変更は目標として、１２月理事会を経て、１月臨時評議員会へ提案する

他に質疑等がなかったため、これを了承した。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、１６時０７分に閉会を宣言した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、会長、監事は記名し押印する。

２０１９年 ５月１８日
公益財団法人北海道サッカー協会 ２０１９年度 第１回理事会

会長

鈴 木 重 男印監事

田 中 裕 之印

監事

高 橋 活 二印

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