株主各

証券コード2656
2022年９月26日位

東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目１９番７号

代表取締役社長

梶 並

伸

博

臨時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいます
ようご案内申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年10月11日(火曜日)午後６時15分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。
敬 具記
1.
2.

開催日時
開催場所

3.

目的事項
決議事項
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
第5号議案

2022年10月12日(水曜日)午前10時 （受付開始午前9時30分）
東京都新宿区西新宿二丁目７番２号
ハイアット リージェンシー 東京 地下１階 天平（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

定款一部変更（本店の所在地の変更）の件
定款一部変更（目的の追加）の件
取締役２名選任の件
監査役１名選任の件
退任取締役２名に対し退職慰労金贈呈の件

以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎当日ご出席の際は、紙資源節約のため本招集通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
◎本株主総会招集ご通知に掲載しております株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ（https://ir.vector.co.jp）に掲載いたしますのでご了承ください。

― 1 ―株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案

定款一部変更（本店の所在地の変更）の件

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。
1. 提案の理由
現在、東京都渋谷区から新宿区に本社事務所を移転する予定があるため、現行定款第3条（本店の所在地）を変更し、本店移転を行うものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示します。）
変更案

現行定款

（本店の所在地）（本店の所在地）
第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
（附則）

（附則）
第1条
１．現行定款第16条（株主総会参考書類等の １．現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除
インターネット開示とみなし提供）の削除
および変更案第16条（電子提供措置等）のおよび変更案第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書き
和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施に規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとす行日」という）から効力を生ずるものとする。
る。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６ ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力会については、現行定款第16条はなお効力を有する。
を有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過した ３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
除する。
＜新設＞

第2条
１．第3条（本店の所在地）の変更は、2023年6月に開催を予定する第35期定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。
２．本附則は、本店移転の効力発生日経過後これを削除する。

― 2 ―第２号議案

定款一部変更（目的の追加）の件

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。
1. 提案の理由
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示します。）
現行定款

変更案

（目的）
（目的）
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第2条 （現行どおり）とする。
（新 設）
1.NFT、ブロックチェーン、メタバースに関わるシステムの企画、開発、制作および販売（新 設）
2.ファンドの組成、運用および投資業務
（新 設）
3.金融業
4.
1.
～
（条文省略）～（現行どおり）
15.
18.
（新 設）
19.電気機械器具等卸売業（新 設）
20.再生可能エネルギーに関わる売電事業およびシステム、その設備の保守、メンテナン
ス、取引ならびに販売（新 設）
21.不動産の賃貸借、管理、売買ならびに仲介（新 設）
22.建設工事業および土木建築業（新 設）
23.芸能タレント、音楽家、スポーツ選手、インストラクターおよび映像技術者等の養成
ならびにマネジメント（新 設）
24.旅客ならびに貨物自動車運送事業（新 設）
25.旅行業16.
（条文省略）
26.
（現行どおり）
17.
（条文省略）
27.
（現行どおり）― 3 ―第３号議案

取締役２名選任の件

本総会終結の時をもって、現取締役の梶並伸博氏および西久保愼一氏の両名が辞任により退任となります。
つきましては、新たに取締役２名の選任をお願いするものであります。なお、任期につきましては、定款第21条第２項により、第35期定時株主総会終結の時までとなります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号氏
名
(生年月日)

１

わたなべ まさき渡 邊
正 輝(1978年６月７日)

２のぐち やすゆき
野 口泰 幸(1980年２月９日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2005年12月 中央青山監査法人 入社
2006年８月 同 退社
2006年９月 あらた監査法人 入社
2011年10月 同 退社
2012年１月 税理士法人総合経営サービス 入社
2012年９月 同 退社
2013年１月 ベンチャーサポート税理士法人 入社
2015年10月 同 退社
2015年10月 税理士法人イーグル 設立 代表就任(現任)
2022年３月 イーグルキャピタル㈱ 設立 代表取締役社長就任(現任)2002年４月 ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行) 入行
2007年７月 同 退行
2007年８月 モルガン・スタンレー・グループ㈱ 入社
2018年８月 同 退社
2018年８月 ㈱ＦＥＥＬ ＪＡＰＡＮ 取締役就任
2019年11月 同 代表取締役就任
2020年６月 ㈱ＰＥ＆Ｐ 設立 代表取締役就任(現任)
2021年５月 ㈱ＦＥＥＬ ＪＡＰＡＮ 代表取締役退任

所有する当社の株式数──(注)1.取締役候補者 渡邊正輝氏が代表取締役に就任しているイーグルキャピタル㈱は、本臨時株主総会の基準日となる2022年8月19日現在において、当社株式1,200,000株を保有しております。
2.取締役候補者 野口泰幸氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3.野口泰幸氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
4.社外取締役候補者として選任した理由および期待される役割
野口泰幸氏は、金融業界とその実務に精通しており、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待すると共に、当社の経営に有益な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5.非業務執行取締役候補者との責任限定契約について
当社は、非業務執行取締役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第1項に定める額または定款で定める額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しております。野口泰幸氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

― 4 ―第４号議案監査役１名選任の件

監査体制の充実を図るため、監査役１名を増員することとし、選任をお願いするものであります。なお、任期につきましては、定款第32条第１項により、第38期定時株主総会終結の時までとなります。
本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
氏
名(生年月日)略歴、地位および重要な兼職の状況
2007年９月 司法試験

所有する
当社の株式数合格

なかしま としあき 2008年12月 弁護士登録
中 嶋俊 明 2008年12月 イデア綜合法律事務所(1980年６月28日) 2014年７月 同 退所

入所

2014年８月 弁護士法人東京新宿法律事務所

─入所(現任)(注)1.監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.中嶋俊明氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3.社外監査役候補者として選任した理由
中嶋俊明氏は、弁護士としての豊富な経験・知識を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4.監査役候補者との責任限定契約について
当社は、監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第1項に定める額または定款で定める額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しております。中嶋俊明氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

第５号議案

退任取締役２名に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される梶並伸博氏および西久保愼一氏の両名に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当の範囲内において慰労金を贈呈することといたしたく存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
かじなみ

梶並

略歴

のぶひろ

伸博にしくぼしんいち

西 久 保

愼 一

1996年11月

当社代表取締役就任(現任)2019年６月

当社取締役(現任)

以― 5 ―

上

〈メモ欄〉― 6 ―株主総会会場ご案内図
会場

東京都新宿区西新宿二丁目７番２号
ハイアット リージェンシー 東京
地下１階 天平
地下鉄丸ノ内線西新宿駅
東京医科大学病院

青グリーン
タワービル

梅街

道

新宿警察署

ヒルトン東京新宿アイランドタワー
新宿野村ビル
損保ジャパン
本社ビル

小田急
第一生命ビル新宿三井ビル新宿住友ビル

新宿センタービル

新宿
小田急ハルク
エルタワー

新宿郵便局

ルミネ２

新宿モノリスビル

新宿駅

都庁

小田急
デパー
ト
ミロード
京王デパート
ルミネ１

モード学園
コクーンタワー

都営大江戸線都庁前駅
京王プラザホテル

新宿中央公園首都高速四号線新宿ランプ

ハイアット
リージェンシー
東京

新宿ＮＳビルＫＤＤIビル街道
甲州
首都高速入口新宿
パークタワー

新宿ワシントンホテル

タカシマヤ
タイムズスクエア●交通機関
・東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」
徒歩４分
・都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」 直結
・ＪＲ線、私鉄、地下鉄線「新宿駅」（西口） 徒歩９分
停電等の影響により、公共交通機関に遅れが生じるおそれがございますので、お時間に余裕を持ってご来場くださいますよう、お願い申し上げます。