令和 6 年 6 月 5 日
令和 5 年度 社会福祉法人 泰斗福祉会 事業報告
Ⅰ．法人運営の事業強化
１．収益の改善・令和 5 年度決算において、増収増益（前年比）となった。
（1）サービス活動収入
・法人全体：1,003,219 千円（前年比＋39,187 千円、＋ 4.1％）
・障害部門： 481,551 千円（前年比▲ 1,383 千円、▲ 0.3％）
・高齢部門： 346,827 千円（前年比＋26,944 千円、＋ 8.4％）
・保育部門： 174,841 千円（前年比＋13,626 千円、＋ 8.5％）（2）サービス活動費用
・法人全体： 963,981 千円（前年比＋29,290 千円、＋ 3.1％）
・障害部門： 448,177 千円（前年比＋12,262 千円、＋ 2.8％）
・高齢部門： 336,474 千円（前年比＋ 3,409 千円、＋ 1.0％）
・保育部門： 144,975 千円（前年比＋ 7,688 千円、＋ 5.6％）（3）サービス活動増減差額
・法人全体：

39,239 千円（前年比＋ 9,897 千円、＋33.7％）

・障害部門：

33,374 千円（前年比▲13,645 千円、▲29.0％）

・高齢部門:

10,353 千円（前年比＋23,535 千円、黒字化）

・保育部門：

29,866 千円（前年比＋ 5,938 千円、＋24.8％）（4）経常増減差額
・法人全体：

40,776 千円（前年比＋11,871 千円、＋41.1％）

・障害部門：

36,416 千円（前年比▲13,379 千円、▲26.9％）

・高齢部門:

8,934 千円（前年比＋24,241 千円、黒字化）

・保育部門：

29,764 千円（前年比＋ 6,924 千円、＋30.3％）（5）総括・サービス活動収入は、高齢部門および保育部門が牽引し法人全体で 10 億円の大台に乗り、増収となった。
・特に、高齢部門は予算比では未達となるも、特養、ショート、デイ、小規模多機能、グループホームの何れも稼働率が改善し増収となった。
・保育部門は稼働率が堅調推移したことに加えて、一時預かり保育等による補助金の獲得により増収となった。
・障害部門は、高い収益性を維持できているが、わずかながら減収となった。
・法人全体で収入の伸びが 4.1％であったのに対し、費用の伸びは 3.1％に留まった。
・法人全体の当期利益（経常増減差額）は、約 41 百万円となり、増収増益となった。

1

Ⅱ．人材確保・人材育成と定着
１．人事・労務（1）新卒採用
・令和 6 年 4 月 1 日付 新卒 3 名採用（令和 5 年度採用実績：6 名）
かなさんどう：生活支援員 2 名（河原医療福祉専門学校）
保育部門：保育士 1 名（聖カタリナ大学短期大学部）（2）人材確保ａ．各大学・専門学校・高校訪問および実習等の受入・求人依頼・就職活動の動向伺い・相談等による関係性構築
・聖カタリナ大学にて「学内企業説明会」実施（10/18）
・実習、見学等の受入体制整備
ｂ．中途採用（令和 5 年度採用実績：19 名）
・ハローワーク（7 名）、県社協（2 名）及び職員紹介制度（4 名）の活用
・ハローワークにて面接会開催（2/28）
・愛媛労働局委託事業の「合同就職説明会（8/10）」等への参加ｃ．メディアの活用
・ホームページ、社内誌「泰斗つうしん」、就職情報サイト（マイナビ、キュービック）等により情報発信に努めた。
ｄ．ミャンマー技能実習生（令和 5 年度採用実績：5 名）・令和 5 年 5 月 2 名入職
法人 5 期生：かなさんどう 1 名（女性 1 名）
風早の家

1 名（男性 1 名）・令和 5 年 9 月 3 名入職
法人 6 期生：かなさんどう 2 名（男性 1 名・女性 1 名）
風早の家

1 名（男性 1 名）・令和 5 年 8 月末 1 名退職（技能実習生 風早の家 男性 1 名）・令和 5 年 11 月末

1 名退職（技能実習生 風早の家 女性 1 名）

・現在、16 名（特定技能 7 名・技能実習生 9 名）を配属。
特定技能：かなさんどう
風早の家

5 名（男性 1 名・女性 4 名）
2 名（男性 1 名・女性 2 名）

技能実習生：かなさんどう 6 名（男性 3 名・女性 3 名）
風早の家

3 名（男性 2 名・女性 1 名）

（3）人材育成ａ．資格取得助成金： 6 名（介護福祉士実務者研修：433 千円）
ｂ．資格試験合格者： 社会福祉士 1 名（かなさんどう 1 名）
介護福祉士 7 名（かなさんどう 6 名、風早の家 1 名）

2ｃ．令和 5 年度キャリア形成・学び直し支援センター事業（厚生労働省）
・リーダー層 28 名を対象に、専門家によるセルフキャリアドックを実施
・リーダー層は、チームマネジメントや部下の指導に悩みを持っていることがわかり、令和 6 年度ポリテクセンター愛媛によるリーダー研修（7/18 予定）につながった。
（4）職員数及び入職・離職状況
ａ．職員数〇令和 6 年 3 月末
210 名（常勤 132 名 非常勤 78 名）【参考】令和 5 年 3 月末
203 名（常勤 128 名 非常勤 75 名）
ｂ．入職・離職（添付資料 2 ご参照）
〇入職者数 30 名（常勤 18 名 非常勤 12 名）
入職率：14％（常勤 14％ 非常勤 15％）・令和 4 年度実績：24％（令和 5 年 3 月末）【参考】介護職全国平均：16％〇離職者数 23 名（常勤 14 名 非常勤 9 名）
離職率：11％（常勤 11％ 非常勤 12％））
・令和 4 年度通年実績：23％（令和 5 年 3 月末）【参考】介護職全国平均：14％
Ⅲ．新システム導入について
１．人事労務システム導入
・10 月から、人材マネジメントの強化及び職員のキャリア形成支援を目的に、人事労務システムを導入した。
・本システムを活用し、経営戦略の実現に向けて、戦略的な人材配置や人材教育を行っていく。
２．給与システム更改
・10 月から、効率性向上・新機能の追加等により、業務プロセスを改善するため給与システムを更改（JDL から ND ソフトウェアに移行）。生産性向上を図る。
Ⅳ．防災・減災対策について◩ ＢＣＰ事業継続計画の策定
・自然災害と感染症に分けて、拠点単位のリスクを踏まえＢＣＰを作成完了し、各事業所に備え置くこととした。

3

・ＢＣＰ策定後、職員向け研修を実施の上、3/1 付全事業所 209 名を対象に、安否確認訓練を実施した。
Ⅴ．中期経営計画の策定について◩ 中期経営計画の策定
・3 年後のあるべき姿や方向感を明確に定め、職員のベクトルを一つにし、基本理念に則った経営を進めていくため、中期経営計画を策定
・令和 6 年度より第一次中期経営計画をスタートした。
Ⅵ．地域貢献等の公益的な取り組み◩ なないろカフェの活用
・利用者家族、地域、関連機関等へのカフェ営業を行い、人が集まるカフェを目指した。ホームページ発信やチラシ配布等に力を入れ、地域ふれあいの場となれるよう努めていく。
◩ チームオレンジ高輪団地
・令和 5 年 5 月スタートし、毎月開催。「風早の家」の各事業所からメンバーが参加。チームオレンジの活動を通じ地域の課題に向き合うことで、「風早の家」と地域のつながりを強固にしていく。
◩ 配食サービスの取り組み
・風早キッチン：地域の方に在宅配食サービスを提供◩ 各種委員会活動（添付資料 3 ご参照）
以上

4※添付資料１ ＜理事会及び評議員会等開催状況＞
１．理事会〇〈開催年月日〉〈出席者〉

令和 5 年年 6 月 7 日〈監事出席の有無〉

6名

有〈決議事項〉
第 1 号議案 令和 4 年度 計算書類について
第 2 号議案 理事・監事候補者の推薦について
第 3 号議案 評議員候補者の推薦について
第 4 号議案 第三者委員の選任について
第 5 号議案 夏季賞与資金の借入について
第 6 号議案 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定について
第 7 号議案 評議員選任・解任委員会の開催について〈報告事項〉①令和 4 年度 事業報告について②令和 4 年度 監査報告について③理事長・業務執行理事より職務の執行状況報告
〇〈開催年月日〉〈出席者〉

令和 5 年 11 月 22 日

〈監事出席の有無〉

6名

有〈決議事項〉
第 1 号議案 令和 5 年度補正予算について
第 2 号議案 冬季賞与資金の借入について
第 3 号議案 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定について〈報告事項〉① 理事長・業務執行理事より職務の執行状況報告
② 令和 5 年度の上半期報告〇〈開催年月日〉
令和 6 年 3 月 7 日〈出席者〉〈監事出席の有無〉

6名

有〈決議事項〉
第 1 号議案 令和 5 年度 最終補正予算について
第 2 号議案 中期経営計画（案）について
第 3 号議案 令和 6 年度 事業計画について
第 4 号議案 令和 6 年度 収支予算について
第 5 号議案 就業規則の改定について
第 6 号議案 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定について

5２．評議員会〇〈開催年月日〉〈出席者〉

令和 5 年 6 月 22 日

8名

〈議案〉
第１号議案 令和 4 年度 計算書類について
第２号議案 理事・監事の選任について〈報告事項〉①令和 4 年度 事業報告について②令和 4 年度 監査報告について③評議員の選任について④第三者委員の選任について⑤夏季賞与資金の借入について⑥理事長・業務執行理事より職務の執行状況報告
〇〈開催年月日〉〈出席者〉

令和 5 年 12 月 8 日

5名〈報告事項〉①令和 5 年度補正予算について②冬季賞与資金の借入について③理事長・業務執行理事より職務の執行状況報告
④令和 5 年度の上半期報告〇〈開催年月日〉〈出席者〉

令和 6 年 3 月 21 日

6名

〈報告事項〉①令和 5 年度 最終補正予算について②中期経営計画について③令和 6 年度 事業計画について④令和 6 年度 収支予算について⑤就業規則の改定について
３．監事監査〇〈監査年月日〉
令和 6 年 5 月 30 日

〈監査者〉

〈指摘事項〉〈改善事項〉

無無2名

6

※添付資料２〈 令和 5 年度 入職/離職者数 〉
職員数（R5.3.31現在）

事業所

常勤

本部

かなさんどう

非常勤

管理者

1

事務

3

管理者

1

事務
サービス管理責任者

人事異動

非常勤

合計

常勤

職員数（R6.3.31現在）

非常勤

常勤

1

非常勤

合計

1

1

5

1

10

12

2

20222

2022

40

3

43

11444

7

7

3

看護師

3

8112810

理学療法士/作業療法士

3

143

14

管理栄養士

1

1

1010990555126772022138811運転手

661127732922運転手
サービス管理責任者

1生活支援員5運転手

11110152761101110130300010112517110140441101235022211435

505011325110120221101374371101111019615000101101729110122022310639220222854911011110103

313278210

11

介護支援専門員112

ショートステイすぼき 介護職

4222113344

1225運転手
介護職

3看護師

12運転手
小規模多機能にじいろ 介護支援専門員

介護職

172

リネン清掃
小計

54

調理員

14運転手
介護支援専門員

1

介護職

94

122

1122

1

5

1

1

12

1

1

11133

102

2

なないろカフェ調理員

1

1

もりもりキッズ

保育士（園長含む）

7

管理栄養士

1

調理員

7

調理員

6

看護師

2

1
2

調理員
合計

1

3(主任)介護支援専門員

栄養士

1

1

1144325

1

20-1

30

看護師

保育士（園長含む）

10

居宅ウイング

保育士（園長含む）-11

生活相談員

100

2

管理栄養士

0

12151事務

宿直

341

看護師

222112722

管理者

介護職

11

リネン清掃

46

1338

生活支援員

どれみ保育園常勤

4

相談支援専門員

うちみや保育園

合計

0

癒しの森治療院

GHいだい

離職

非常勤

1

相談支援事業所

デイかしま

常勤

4

小計

特養風早の家

合計

34

生活支援員

なないろ工房

入職

職種

128

1

190

1

113

275 203

184

111230

13

141
194

23

-1
100
入職率
常勤

14%
14%

7

離職率

非常勤

15%

常勤

非常勤

11%
11%

12%

※添付資料３〈 令和 5 年度 法人委員会 〉❑ 行事委員会 ❑〈 実績報告 〉
１．活動報告◐「いだいホタル祭り」令和 5 年 6 月 3 日（土）17：00～21：00
場所：伊台松組集会所
内容：いだいホタル祭りの手伝い◐「福祉施設交流会」令和 5 年 7 月 21 日（金）13：30～15:00（愛媛新聞掲載）
場所：かなさんどう
内容：三愛園・泰斗福祉会の利用者でレクや劇など（ゲスト 愛媛プロレス）◐「粟井公民館夏祭り」令和 5 年 8 月 5 日（土）18：00～20:00
場所：粟井公民館
内容：公民館祭りに出店出店（草花・雑貨販売）◐「愛媛プロレスリングイベント」令和 5 年 10 月 1 日（日）13：00～14:00
場所：かなさんどう駐車場
内容：リングパフォーマンス（一般開放・愛媛新聞掲載）◐「北条地区秋祭り」令和 5 年 10 月 8 日（日）14：00～ 9 日（月）9：00～
場所：かなさんどう・風早の家
内容：獅子舞・神輿（だんじりは中止）◐「泰斗福祉会 秋祭り」令和 5 年 11 月 5 日（日）11:00～15：00
場所：かなさんどう
内容：出店 /利用者・家族向け抽選会/ゲームコーナー（子供対象）
出し物（三線・ダンス・ギター弾き語り）
飲食：あり◐「若草福祉まつり」令和 5 年 11 月 11 日（土）・12（日）10:00～15：00
場所：松山市総合福祉センター
内容：なないろカフェ出店（シフォンケーキ・飲み物・雑貨販売）◐「粟井公民館文化祭」令和 5 年 11 月 19 日（日）9：00～12:00
場所：粟井公民館
内容：公民館祭りに出店（草花）◐「事業所間交流」令和 5 年 12 月 15 日（金）13:30～
場所：かなさんどう会議室
内容：リモート抽選会◐「餅つき」令和 5 年 12 月 28 日（木）9：00～12：00
場所：かなさんどう（正面玄関）

8

内容：利用者（かなさんどう・風早の家・もりもりキッズ）と餅つきを実施◐「愛媛マラソン」令和 6 年 2 月 11 日（日）9：30～15：30
場所：かなさんどうバイパス沿い
内容：10 円饅頭 2,000 個を配布。
委員会実施日：4/14・5/15・6/12・7/10・8/7・9/4・10/2・10/23
11/8・12/11・1/22・3/11（全 12 回）・会議録やアンケートは、法人共有フォルダにて情報共有
２．今後の課題・問題点及び改善策について◐ 行事全体・コロナ明けですべての行事が開催となったため、久しぶりの行事について手順の再確認が必要となった
・法人秋祭りの一般開放を検討したが、来年度以降に持ち越し〈 行事内容 〉
6月

いだいホタル祭り

7月

福祉施設交流会

8月

粟井公民館夏祭り

10 月

愛媛プロレスリングイベント
北条地区秋祭り
泰斗福祉会秋祭り

11 月

若草福祉まつり粟井公民館文化祭

12 月
2月

事業所間交流行事（リモート抽選会）
餅つき
愛媛マラソン9❑ 広報委員会 ❑〈 実績報告 〉
１．活動報告広報誌「泰斗つうしん」の作成
・1 部：12 月発行・・職員事業所回覧、苞木地区回覧、粟井公民館、堀江公民館、北条包括
・2 部：3 月発行・・職員事業所回覧、苞木地区回覧、粟井公民館、堀江公民館
北条包括
ホームページのブログ運用について検討
・「アメーバブログ」へ移行完了、月 1 回以上の更新を目標に各事業所で更新委員会実施日：4/11・5/16・6/13・8/17・10/17・11/17・12/12・1/16・2/13（全 9 回）
２．今後の課題・問題点及び改善策について・委員会にて、情報共有や業務担当の役割における報告・連絡・相談・確認の徹底
・各事業所が、ブログの意味や意義を理解し自発的に更新
・ブログ以外の SNS 等の発信について情報収集し、有効活用できる外部発信ツールを検討
・地域への外部発信に対する振り返りや分析を行い、今後の活動を検討
・行事と関係することが多いため、令和 6 年度から法人行事委員会と統合することとした。

10❑ 研修委員会 ❑〈 実績報告 〉
１．活動報告◐新入職員研修：令和 5 年 4 月 1 日（土）～4 月 5 日（水）◐新入職員歓迎会：令和 5 年 4 月 7 日（金）19：00～◐法人研修
令和 5 年 9 月 8 日（金）17：30～18：30「PonoYoga ヨガでココロもカラダもスッキリ〜relax&renew」
令和 5 年 11 月 22 日（水）17：30～18：30「石井美香氏 足裏健康法 足裏から今の疲れ・不調を確認」
令和 6 年 1 月 17 日（水）「田中エリナ氏 LGBTQ について学ぼう」
令和 6 年 2 月 20 日（月）「砂田眞希氏 補助犬（介助犬・聴導犬）とは」委員会実施日：6/6・8/18・10/24・1/19・3/6 （全 5 回）
２．今後の課題・問題点及び改善策について・予定していた令和 5 年度の 4 回の研修は実施
・様々な分野の講師による講演は好評、職員の心と身体のケアに少しでも繋がるよう、外部講師の研修を実施した。
・職員アンケートを実施し、職員が興味のある内容の研修を開催するよう努める。

以上11