2024年7月10日

各位会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 辻川 高寛（コード番号：3010 東証スタンダード市場）
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 半田 高史（TEL:03-5822-3010）

支配株主等に関する事項について当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。
記
1.

親会社、支配株主（親会社を除く。
）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等（2024年3月31日現在）
議決権所有割合（％）
名称

Star Asia Opportunity III

属性

直接所有分

親会社

72.6

SAO III GP Ltd.

親会社—

Star Asia Group LLC

親会社

—

LP

合算対象分

発行する株券等が計—
72.6（間接所有）
72.6（間接所有）

上場されている
金融商品取引所等

72.6

―

72.6

―

72.6

―

（注）SAO III GP Ltd.は、Star Asia Opportunity III LPの業務執行組合員であります。また、Star Asia Group LLCは、SAO IIIGP Ltd.の親会社であります。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
名称Star Asia Group LLC

理由
Star Asia Group LLCは、Star Asia Opportunity III LPの実質的な意思決定を行うSAO III GP Ltd.の親会社であるため。

3. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の上場会社と親会社等との関係(1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け
当社は、親会社が属する企業グループ（以下「スターアジアグループ」という。
）の企業であるStar
Asia Management LLCとの間で、当社とスターアジアグループとが両者の強みを活かし協働し、人的・物的リソースを有効活用して持続的かつ安定的に成長することを合意しております。
-1-

当社グループでは、この取組みを具体的なものにしていくため、本日時点において以下のとおりスターアジアグループ企業の役員及び従業員が当社の役員を兼務しております。また、スターアジアグループ企業より出向者の受入れを行っております。
（役員の兼務状況）
役職

氏名

親会社等又はそのグループ

就任理由

企業での役職

長年にわたる不動産投資事業に関する経験、ホスピタリティ業界全般に関する豊富な知見、高い組織マネジメント能力及び国内外の投代表取締役社長

辻川 高寛

Star Asia Management Japan 資家・オーナー・オペレーターとLtd. Directorの幅広いリレーションを有しており、今後の当社グループの更なる拡大のために必要な人材と判断したため、当社から就任を依頼いたしました。
コンサルティングファームにおける経験に加え、ホテルのオーナー及びオペレーターの両実務面の経

取締役
ホテル事業本部長

田口 洋平

Star Asia Management Japan 験を持ち、ホテル運営改善施策にLtd. Director

多くの実績があることから、当社グループの更なる拡大のために必要な人材と判断したため、当社から就任を依頼いたしました。

取締役

マルコム・エフ・マクリーン４世

スターアジアグループ

会社経営における深い見識と経験Managing Partnerを有しており、今後のスターアジStar Asia Group LLC

アグループとの事業展開を促進さDirectorせるための適切な人材と判断したSAO III GP Ltd. Director

ため、当社から就任を依頼いたしStar Asia Opportunity IIIました。

LP 業務執行組合員
Star Asia Management LLC
Director

取締役

増山 太郎

スターアジアグループ

会社経営における深い見識と経験Managing Partnerを有しており、今後のスターアジStar Asia Group LLC

アグループとの事業展開を促進さDirector

せるための適切な人材と判断した

SAO III GP Ltd. Director

ため、当社から就任を依頼いたしStar Asia Opportunity IIIました。

LP 業務執行組合員
Star Asia Management LLC
Director-2-

（出向者の受入れ状況）
部署名

人数

財務・経営企画本部

1名

出向元の企業名Star Asia Management Japan
Ltd.

出向者受入れ理由
海外ホテル事業の管理のため、当社から就任を依頼いたしました。

（資金の借入れ）同一の親会社を持つ会社であるSAO III LLCから資金の借入れを行っております。詳細は、「4.支配株主等との取引に関する事項 (1) 当社と支配株主等との取引」をご参照ください。
(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット
当社は、親会社等の企業グループであるスターアジアグループに属しておりますが、このことにより事業の制約を受けることはありません。
(3) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況
当社の事業展開において、親会社等の企業グループからの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。また、価格その他の取引条件につきましても、個別交渉の上一般取引と同様に決定しております。
上記のとおり、スターアジアグループ企業の役員及び従業員が当社の役員を兼務しておりますが、現在当社は、独立役員3名を含む監査等委員会設置会社であり、業務遂行の適正性を確保するためのガバナンス体制の強化を図っております。このような状況から、一定の独立性が確保されていると考えております。
4. 支配株主等との取引に関する事項(1) 当社と支配株主等との取引
当連結会計年度（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）
種類

会社等の名称又は氏名同一の親会 社 を 持 SAO III LLC
つ会社

所在地

Wilmingto
n,Delaware, U.S.A.

議決権等の所
資本金又は事業の内容
関連当事者と有（被所有）割
出資金
取引の内容
又は職業の関係
合（％）
（千円）

100

投資―

資金の援助

取引金額
（千円）

資金の借入
（注）
利息の支払
（注）
社債利息の支払（注）融資手数料の支払（注）
社債の繰上償還科目

期末残高
（千円）
700,000

18,056

長期
借入金
未払費
用

78,834

未払金

97,200

4,275

未払金

4,275

900,000

―

―

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

1,012,947

長期
預り金

―

―

4,602

取引条件及び取引条件の決定方針等（注）借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
(2) 当社の連結子会社と支配株主等との取引
当連結会計年度（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）
会社等の名称又は氏名所在地同一の親会 社 を 持 SAO III LLC
つ会社

Wilmingto
n,Delaware, U.S.A.

種類

資本金又は議決権等の所
事業の内容
関連当事者と出資金有（被所有）割
取引の内容
又は職業の関係
（千円）
合（％）
100

投資―-3-

匿名組合
出資金

匿名組合
出資金

5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
当社は、支配株主との間で取引を行う場合には、少数株主の利益を害することがないように取引の合理性と一般的な取引条件に照らした取引条件の妥当性について、十分に検討し実行しております。
以 上-4-