2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

証券コード：3673

開催情報

15 期 定時株主総会
招集ご通知

日時

第

表紙

2024年3月26日（火曜日）
午前10時 開会

（受付開始 午前９時）
場所

東京都港区港南２-16-４

品川グランドセントラルタワー３階
ザ・グランドホール

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

ご挨拶「社名の由来」に込められた想いの実践を通じて『クラウドの浸透』と『サービスの拡張』を目指してまいります。
株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
ここに第15期定時株主総会の招集ご通知をお届けいたします。

ブロードリーフグループは、企業理念である「感謝と喜び」の心を根本に、幅広い業種・業界に特化した業務アプリケーションを開発し、より良い製品・サービスをお客様の事業創造に貢献するべく提供しております。
当社は中期経営計画(2022-2028)にて公表の通り、2026年12月期以降

は過去最高益を更新し続ける成長戦略を計画しております。当事業年度
は中期経営計画の２年目、赤字となる最終年度でしたが、前期業績を大幅に上回る着地となり、増収トレンド入りいたしました。引き続き、経営陣・全従業員が一丸となって、増収トレンドを継続させ、2024年12月期の黒字化に取り組んでまいります。
株主還元に関しましては、当事業年度の損益は赤字となりましたが、株主の皆様へ少しでも配当を実施させていただければと存じます。
なお、業績の詳細は次頁記載の当社ウェブサイト等からご覧ください。

代表取締役社長

大山堅司

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜ります
よう、お願い申し上げます。
社名の由来
ブロードリーフとは広葉樹のことです。

広葉樹の多くは春から夏にかけて葉に日差しを受けて成長し、冬には葉と実を落として土に養分を還します。その循環がさまざまな動植物と共生できるフィールドを育むのです。

ビジネスの大地に一本の広葉樹として根をおろし、葉を茂らせ、実をつけ、お客さまをはじめとするすべての人々とともに未来へと成長を続けたい。

ブロードリーフという名にはそのような気持ちが込められています。

－1－

ご挨拶

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知株

主

証券コード 3673
（電子提供措置の開始日）2 024年２月27日（発送日）2024年３月 ８日

各 位

東京都品川区東品川四丁目13番14号

株式会社ブロードリーフ
山 堅 司

代表取締役社長 大第15期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第15期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の各ウェブサイトに掲載しております
ので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

https://www.broadleaf.co.jp/ir/stock/meeting/

上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき、「第15期（2023年度）定時株主総会

株主総会のご案内」欄よりご確認く

ださい。

東京証券取引所
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
ウェブサイト
東証上場会社情報サービス

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ブロードリーフ」又は「コード」に当社証券コード「3673」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／
株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、電磁的方法（インターネット等）又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
敬 具

－2－

株主各位

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

記
１． 日
２． 場

時
所

３． 目 的 事 項
報 告 事 項決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

2024年３月26日（火曜日）午前10時 開会（受付開始：午前９時）
東京都港区港南２-16-４品川グランドセントラルタワー３階
ザ・グランドホール
１．第15期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件２．第15期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類
報告の件
剰余金処分の件
取締役５名選任の件
監査役３名選任の件
補欠監査役２名選任の件

４．議決権の行使に関する事項⑴ 書面（郵送）による議決権行使の場合
本招集ご通知に同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年３月25日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご投函ください。
議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいた
します。
⑵

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただき、後記（６頁）の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内」
をご確認のうえ、画面の案内に従って、2024年３月25日（月曜日）午後５時30分までに、議案に対する賛否をご行使ください。
また、機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム
をご利用いただけます。

⑶

重複行使の取扱い
電磁的方法（インターネット等）と書面（郵送）により議決権を重複して行使された場合は、到着日を問わず、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の内容を有効といたします。
また、電磁的方法（インターネット等）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行使された内容を有効といたします。
以 上

－3－

株主各位

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、紙資源節約のため関連資料の当日配布を控えさせていただきますので、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いており、インターネット上の当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイ
トに掲載しております。
① 連結計算書類の連結持分変動計算書及び連結注記表② 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表
従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人
が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
◎本招集ご通知及び電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社
ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載させていただきます。

－4－

株主各位

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知（ご参考）

議決権行使のご案内
議決権のご行使には､以下の3つの方法があります｡
インターネット等による議決権行使

当 社 の 指 定 す る 議 決 権 行 使 ウ ェ ブ サ イ ト(https://soukai.mizuho-tb.co.jp/)にアクセスし､2024年３月25日(月曜日)午後５時30分までにご行使ください｡
詳細は次頁をご参照ください｡

書面（郵送）による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ ､2024年 ３ 月25日(月 曜 日)
午後５時30分までに到着する
ようご投函ください｡

株主総会への出席による議決権行使
議決権行使書

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください｡※ご返送の際は､同封の保護シールをご貼付ください｡【議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使のご案内～機関投資家の皆様へ～】

機関投資家の皆様には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、株式会社ICJの運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

－5－

議決権行使のご案内2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法1. 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを

1. 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
ウェブサイト

読み取ってください。
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

○○○○

1.

XX 個

2.

×月××日

3.

（切取線）

××××年

議決権の数

御中

「次へすすむ」をクリック

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード○○○○○○○

2. 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」
を入力

2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「次へ」をクリック

3. 議決権行使書用紙に記載された「初期パスワード」をご入力ください。
「初期パスワード」
を入力「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を変更する場合
は、お手数ですが議決権行使ウェブサイトへアクセスし、右記「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」記載の手順に従って、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、議決権行使ウェブサ
イトへ遷移します。

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック

4. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
また、インターネット等によって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等がご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部【「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先】

電話番号：0120-768-524（9：00～21：00）－6－

議決権行使のご案内2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金処分の件

当社は、株主様に対する利益還元を経営上の重要課題として位置づけております。
当事業年度の期末配当につきましては、普通株式１株につき1.0円（年間配当金は１株につき1.0円）とさせていただきたいと存じます。
１．配当財産の種類
金銭
２．配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金1.0円 総額91,641,527円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2024年３月27日－7－剰余金処分議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知第２号議案

取締役５名選任の件

取締役全員（６名）は、本株主総会終結のときをもって任期満了となります。
つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、以下のとおりであります。
候補者
番

氏

号
１

２

３

４

５

おお

大

やま

山

き

鬼

たか

やま

山

なか

中

ざわ

澤

だ

高

田

やま

ぐち

山

口

名

けん

現在の当社における地位
じ

堅

司

けん

いち

健

もり

盛

ひろ

坦

うね

畝

一

お

夫

し

史

み

誉

代表取締役社長

取締役副社長

社外取締役

社外取締役

－

出席状況
17回/17回(100%)
17回/17回(100%)

属

性

再 任

再 任

17回/17回

再 任(100%)

独 立

17回/17回

再 任(100%)

独 立

－

－8－

取締役選任議案

取締役会

社 外

社 外

新 任

社 外

独 立

女 性

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

候補者番号

１

お お や ま

け ん

大山

じ

堅司

再

任

略歴、地位、担当
1987年 4 月
1989年 4 月
1996年 12月
■ 生年月日1968年９月10日■ 所有する当社の株式の数
1,199,852株■ 取締役会出席状況

17回/17回(100%)

2000年 7 月
2002年 7 月

株式会社ビーイング 入社

株式会社ビーイング 取締役
Being Investments Corp.

President CEO
株式会社ビーイング
取締役副社長株式会社ビーイング 執行役員
マーケティング部長兼営業部長

2005年 10月
2006年 1 月
2006年 6 月
2015年 1 月

アイ・ティー・エックス株式会社 顧問
当社 取締役副社長
当社 代表取締役社長（現任）
学校法人先端教育機構
事業構想大学院大学
客員教授

取締役候補者とした理由
大山堅司氏は、会社経営についての豊富な経験と実績並びに強いリーダーシップを有することから、重要な業務執行の決定並びに取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号

２

や ま な かけ ん い ち

山中

健一

再

任

略歴、地位、担当■ 生年月日1968年10月10日■ 所有する当社の株式の数
118,421株■ 取締役会出席状況

17回/17回(100%)

1992年 4 月

三菱電機エンジニアリング

1996年 1 月
2000年 4 月

株式会社ビーイング 入社
株式会社ビーイング執行役員
事業戦略、EC推進担当
株式会社JIMOS 執行役員CIO
コーポレートサービス、

2005年11月

株式会社 入社

2012年 3 月
2014年 1 月

当社 執行役員管理本部長
当社 執行役員管理本部長兼経営管理グループ長
当社 取締役執行役員管理本部長
当社 取締役副社長（現任）

B2Bソリューション担当

取締役候補者とした理由
山中健一氏は、当社執行役員として就任以来、管理部門並びに経営管理部門の責任者を務めた経歴から、当社グループ全体の円滑な組織運営の監督者に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－9－

取締役選任議案

2010年 10月
2011年 1 月

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

候補者番号

３

き

ざ わ

鬼澤

も り

お

盛夫

再 任

社

外

独

立

略歴、地位、担当
1970年 4 月

■ 生年月日1944年４月８日■ 所有する当社の株式の数
21,700株■ 取締役会出席状況

17回/17回(100%)■ 取締役在任年数

12年（本総会終結時）

1985年 3 月
1985年 9 月

1992年 2 月

日本ユニバック株式会社(現 BIPROGY株式会社）入社
シチズン時計株式会社 入社
Citizen Europe Ltd.
President and Managing
Director

メンター・グラフィックス・
ジャパン株式会社(現 シーメンスEDAジャパン株式会社）代表取締役社長兼米国本社副社長

1999年 2 月

2006年 2 月
2012年 3 月

コネクサント・システムズ・

ジャパン株式会社（現 コネクサント・システムズ
株式会社）代表取締役社長
オートデスク株式会社
代表取締役社長兼米国本社副社長
オートデスク株式会社
アドバイザー
当社 社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
鬼澤盛夫氏は、オートデスク株式会社等の代表取締役を歴任され、ソフトウェア開発・販売等のＩＴ企業及びグローバル企業の経営者として活躍し、当社事業に関連する業界について専門的知識や豊富な経験を有しております。
これらを活かして、当社の経営全般に対して、様々な観点から助言を得ることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
独立性に係る事項
鬼澤盛夫氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置づけております。

－ 10 －

取締役選任議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

候補者番号

４

た か

だ

高田

ひ ろ

し

坦史

再 任

社

外

独

立

略歴、地位、担当
1969年 4 月

■ 生年月日1946年12月22日■ 所有する当社の株式の数

1995年 1 月
2001年 6 月
2003年 6 月
2005年 6 月
2009年 6 月

22,200株■ 取締役会出席状況

17回/17回(100%)■ 取締役在任年数

４年（本総会終結時）

2009年 10月
2009年 12月

トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社）入社
トヨタ自動車株式会社 宣伝部長
トヨタ自動車株式会社 取締役
トヨタ自動車株式会社 常務役員
トヨタ自動車株式会社
専務取締役
トヨタアドミニスタ株式会社(現 トヨタモビリティ東京株式会社）代表取締役会長
株式会社トヨタ名古屋教育センター会長
株式会社トヨタマーケティングジャパン(現 トヨタ自動車株式会社）代表取締役社長
株式会社トヨタモーターセールス＆マーケティング
(現 トヨタ自動車株式会社）代表取締役社長

2012年 7 月
2013年 5 月

2014年６月
2019年 7 月
2020年 3 月
2020年 6 月
2021年 6 月

独立行政法人中小企業基盤整備機構
理事長
一般社団法人全日本シーエム
放送連盟(現 一般社団法人ACC）
代表理事
公益財団法人 民間放送教育協会
理事（現任）
一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 代表理事（現任）
当社 社外取締役（現任）
中部電力株式会社
社外監査役（現任）
公益財団法人 SBI子ども希望財団
評議員（現任）重要な兼職の状況
一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 代表理事
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
高田坦史氏は、トヨタ自動車株式会社にて宣伝、販売、マーケティング等のマネジメントに長らく携わり、同社役員や同社グループの営業・マーケティング関連会社の代表取締役等を歴任され、さらに中小企業の経営支援を手掛ける独立行政法人のトップとしても活躍し、様々な事業の振興について専門的知識や豊富な経験を有しております。
これらを活かして、当社の営業・マーケティング、新規事業戦略等に様々な観点から助言を得ることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が社外監査役を務めている中部電力株式会社は、中部地区等における特別高圧
電力、高圧電力の供給に関し、2023年３月30日に、独占禁止法に基づく課徴金納付命令を受けております。同氏は、同社の取締役会または監査役会等において、内部統制システ
ムの整備・運用状況の確認・監査やコーポレートガバナンスの視点に立った提言を行っているほか、コンプライアンスの更なる徹底に向けた取り組みの内容を確認し、適宜助言を行う等、その職責を果たしております。
独立性に係る事項
高田坦史氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置づけております。
なお、当社はトヨタ自動車株式会社等、上記略歴記載の会社との取引がありますが、当社グループ及び各社の取引額に占める割合は１％未満となっております。

－ 11 －

取締役選任議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

候補者番号

５

や ま ぐ ち

山口

う ね

み

畝誉

新 任

社 外

独

立

女

性

略歴、地位、担当
1985年４月
1993年６月■ 生年月日1962年11月26日■ 所有する当社の株式の数―■ 取締役会出席状況―■ 取締役在任年数―

1998年１月

2002年10月
2003年７月

ジョン スワイヤ エンド サンズ（ジャパン）リミテッド 入社
アップルコンピュータ株式会社（現Apple Japan合同会社）入社
コンパックコンピュータ株式会社（現株式会社日本HP）
経営企画統括本部 宣伝部長
日本ピープルソフト株式会社（現日本オラクル株式会社）
マーケティング本部 部長
日本テレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）
コンシューマ事業本部
マーケティング部長

2005年６月
2008年２月
2010年７月

2018年１月
2018年４月
2020年４月
2022年６月

株式会社ロジクール
新規事業開発部長
日本マイクロソフト株式会社
ゼネラルビジネスマーケティング
統括本部 統括本部長
EMCジャパン株式会社（現デル・テクノロジーズ
株式会社）パートナー営業本部
パートナービジネス推進部長
リコージャパン株式会社
執行役員
ICT事業本部副事業本部長
リコーITソリューションズ
株式会社 取締役
U・アカデミー 代表（現任）株式会社MCJ 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
U・アカデミー 代表社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
山口畝誉氏は、国際的に展開するIT企業等においてマーケティングや事業開発等の業務に従事され、グローバルな経営視点やマーケティング等について専門的知識や豊富な経験を有しております。
これらを活かして、当社の成長戦略、海外事業展開等に対して、様々な観点から助言を得ることが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。
独立性に係る事項
山口畝誉氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置づけております。
(注) 候補者山口畝誉氏の戸籍上の氏名は、関根畝美であります。

－ 12 －

取締役選任議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知(注) １. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 鬼澤盛夫氏、高田坦史氏、及び山口畝誉氏は社外取締役候補者であります。
３．当社は、鬼澤盛夫氏及び高田坦史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届けております。
鬼澤盛夫氏及び高田坦史氏の再任が承認された場合、当社は各氏を引き続き独立役員とする予定であります。また、社外
取締役候補者である山口畝誉氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
４. 現在、当社と鬼澤盛夫氏及び高田坦史氏の間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、社外取締役候補者である鬼澤盛夫氏及び高田坦史氏の再任が承認された場合は、同様の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。
また、社外取締役候補者である山口畝誉氏の選任が承認された場合は、当社と同氏の間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、当該責任限定が認められるのは当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
５. 当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社及び全ての子会社の役員、執行役員、管理・監督の立場にある従業員の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。
各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は同内容での更新を予定しております。

－ 13 －

取締役選任議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知第３号議案

監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、本株主総会終結のときをもって任期満了となります。
つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、以下のとおりであります。
候補者
番

氏

号
１

２

３

ひら

さわ

平

二

つよし

本

い

井

現在の当社における地位
じ

謙

もと

西

永

けん

澤

にし

なが

名

強

み

美

ほ

こ

保 子

常勤監査役

社外監査役

－

－ 14 －

監査役選任議案

監査役会
出席状況
12回/12回(100%)

属再 任

11回/12回

再 任(91.7%)

独 立

－

性

社 外

新 任

社 外

独 立

女 性

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

候補者番号

１

ひ ら さ わ

平澤

け ん

じ

謙二

再

任

略歴、地位
1975年 4 月

■ 生年月日1998年 4 月

2,100株■ 取締役会出席状況

1999年 4 月

1952年２月６日■ 所有する当社の株式の数

17回/17回(100%)■ 監査役会出席状況
12回/12回(100%)■ 監査役在任年数

４年（本総会終結時）

大同生命保険相互会社（現大同生命保険株式会社）
入社

2010年 6 月

大同生命保険相互会社（現大同生命保険株式会社）
損保事業開発部部長

2012年 6 月

（現大同生命保険株式会社）不動産部長

2016年 3 月
2020年 3 月

大同生命保険相互会社

2015年 4 月

大同生命保険株式会社

業務監査部長
Ｔ＆Ｄコンファーム株式会社
取締役
Ｔ＆Ｄ情報システム株式会社
監査役
当社 内部監査室長

当社 補欠監査役
当社 常勤監査役(現任)

監査役候補者とした理由
平澤謙二氏は、大同生命保険株式会社の業務監査部長及びＴ＆Ｄ情報システム株式会社の監査役を務められ、監査に関する専門的知識や豊富な経験を有しており、さらに当社において内部監査室長として公正かつ独立した立場で各部門運営の適正性に関する監査業務を行い、当社業務にも精通しております。
これらの知識や経験を活かして、当社の監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、監査役候補者といたしました。

－ 15 －

監査役選任議案

2005年 4 月

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

候補者番号

２

に し も と

西本

つよし

強

再 任

社

外

独

立

略歴、地位
1998年 10月
2000年 10月
■ 生年月日1973年11月21日■ 所有する当社の株式の数―■ 取締役会出席状況

16回/17回(94.1%)■ 監査役会出席状況
11回/12回(91.7%)■ 監査役在任年数

６年（本総会終結時）

2002年 12月
2006年 5 月
2006年 9 月

司法試験合格2007年 2 月

西村あさひ法律事務所）入所
日比谷パーク法律事務所 入所
米国コロンビア大学ロースクール
修士課程終了ヒューズ・ハバード・アンド・
リード法律事務所 入所

2011年 1 月

弁護士登録
西村総合法律事務所（現弁護士法人

2010年 1 月

2018年 3 月

2020年６月
2022年４月

ニューヨーク州弁護士登録
日比谷パーク法律事務所
パートナー（現任）

株式会社エニグモ 社外監査役

公益財団法人日本サッカー協会

監事（現任）
当社 社外監査役（現任）
株式会社島津製作所 社外監査役（現任）
株式会社エニグモ 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
日比谷パーク法律事務所 パートナー
社外監査役候補者とした理由
西本強氏は、会社法関連訴訟やグループ再編等、経営者に近い立場で多くの企業運営案件に携わり、企業法務の専門家として専門的知識や豊富な経験を有しております。
なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により監査役
監査の機能強化を中心に、当社の業務執行における適正性確保の観点で、社外監査役として適任と考え、引き続き社外監査役候補者といたしました。
独立性に係る事項
西本強氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、また当社と上記略歴記載の事務所及び法人との取引はなく、東京証
券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある社外監査役候補者と位置づけております。

－ 16 －

監査役選任議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

候補者番号

３

な が

い

永井

み

ほ

こ

美保子

新 任

社 外

独

立

女

性

略歴、地位
1988年４月
1997年１月■ 生年月日1966年２月３日■ 所有する当社の株式の数―■ 取締役会出席状況―■ 監査役会出席状況―■ 監査役在任年数―

2011年８月
2013年５月
2015年４月

株式会社資生堂 入社

Shiseido America,Inc
5S division エグゼクティブ
ディレクター

日本証券アナリスト協会認定
アナリスト取得
米国公認会計士登録
株式会社資生堂
コーポレートコミュニケーション本部長

2019年７月
2019年12月
2022年６月

一般社団法人日本ユマニチュード学会

理事兼事務局長(現任)
株式会社マミーマート
社外取締役(現任)

株式会社シンクロ・フード
社外取締役(現任)

社外監査役候補者とした理由
永井美保子氏は、グローバル展開する日系企業において、広報、ＩＲを中心にコーポレー
トコミュニケーションの豊富な専門知識や経験に加えて、米国公認会計士の資格を有しております。これらを活かして、監査役監査の機能強化を中心に、当社の業務執行における適正性確保の観点で、社外監査役として適任と考え、社外監査役候補者といたしました。
独立性に係る事項
永井美保子氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある社外監査役候補者と位置づけております。

（注）候補者永井美保子氏の戸籍上の氏名は、唐川美保子であります。

－ 17 －

監査役選任議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知(注) １. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 西本強氏及び永井美保子氏は社外監査役候補者であります。
３. 当社は、西本強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。西本強氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定であります。
また、社外監査役候補者である永井美保子氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
４. 現在、当社と平澤謙二氏、及び西本強氏の間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、監査役候補者である平澤謙二氏、及び西本強氏の再任が承認された場合は、同様の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。
また、社外監査役候補者である永井美保子氏の選任が承認された場合は、当社と同氏の間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、当該責任限定が認められるのは当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
５. 当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社及び全ての子会社の役員、執行役員、管理・監督の立場にある従業員の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は同内容での更新を予定しております。

－ 18 －

監査役選任議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知＜ご参考＞取締役及び監査役の専門性と経験（スキルマトリックス）
当社の取締役及び監査役のスキルマトリックス策定に当たり、業務執行、非業務執行で区別し、以下のとおりそれぞれ異なる定義を設けております。
（●）業務執行役員 ：業務執行において発揮する保有スキル（■）非業務執行役員：保有するスキルのうち、当社が特に期待するスキル
なお、本招集ご通知記載の取締役選任議案及び監査役選任議案が全て承認可決された
場合、当社取締役及び監査役のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。
選任後の当社に
おける地位

氏 名

経営
全般

業界
知識

専門性・経験
国際 営業・ 技術・
ICT
経験 販売 研究開発

●

おお

やま

けん

堅

司

じ

代表取締役社長

●

●

やま

なか

けん

いち

取締役副社長

●

●

き

ざわ

もり

お

社外取締役

■

■

し

社外取締役

■

■

大
山
鬼
たか

山

中
澤

健

一

盛

夫

●

●

●

法務・リスク 財務・ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ
マネジメント 会計 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

●
●

●
●

●

■

■
■

高

田

だ

ひろ

やま

ぐち

うね

畝

誉

み

社外取締役

ひら

さわ

けん

じ

常勤監査役

■

にし

もと

つよし

社外監査役

■

ほ

社外監査役

山
平
西

なが

永

口
澤

坦

謙

本
い

井

史

二
強

み

こ

美保子

●

■

■

■

■

（注） １．経営全般…適切なリスクテイクを踏まえて経営判断を行うための、上場企業等の経営経験
２．業界知識…当社事業を取り巻く業界やSaaSビジネスに関する深い見識
３．国際経験…国際的な企業におけるグローバル視点を備えた経営経験
４．営業・販売…企業の売上や利益を直接左右する営業活動やマーケティングに関する見識
５．技術・研究開発…ソフトウェアを中心とした研究開発等に関する見識
６．ICT…インターネット等の通信技術を用いて、デジタル情報を活用する見識
７．法務・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ…健全かつ安定した経営を行うための、法律やコンプライアンスを踏まえたリスクマネジメントの見識及び経験
８．財務・会計…企業における財務戦略や会計・税務全般に関する見識及び経験
９．ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ…ステークホルダーとの信頼関係構築による企業価値向上等に関する見識及び経験－ 19 －

スキルマトリックス

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知第４号議案

補欠監査役２名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役２名の選任をお願いするものであります。
補欠監査役候補者は以下のとおりであり、山口順一氏は社外監査役以外の監査役の補欠としての候補者、朝倉祐介氏は社外監査役の補欠としての候補者であります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者

番

号

やま

ぐち

１ 山口 順一■ 生年月日1957年９月29日■ 所有する当社の株式の数―

じゅん いち略歴、地位
1981年 4 月
2006年 4 月

2010年 2 月
2010年 5 月

日本航空株式会社 入社
株式会社日本航空インターナショナル(現日本航空株式会社）

アジア・オセアニア地区
担当役員付部長
日本航空株式会社 総務部部長
株式会社JALサンライト

2014年 4 月
2018年 1 月

公益財団法人JAL財団常務理事
当社 入社 総務部長

2023年３月
2023年４月

当社 内部監査室長（現任）

2020年 4 月

当社 内部監査室付 兼監査役補助使用人
当社 補欠監査役（現任）

代表取締役社長

補欠監査役候補者とした理由
山口順一氏は、日本航空株式会社で管理部門を歴任し、当社入社後総務部長として社内業務に携わった
後、内部監査室長として公正かつ独立した立場で各部門運営の適正性に関する監査業務に携わっております。それらの知識や経験を活かして、当社の監査役としてその職務を適切に遂行きるものと判断した
ため、補欠監査役候補者といたしました。

－ 20 －

補欠監査役選任議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

候補者

番

号

あさ

くら

２ 朝倉

■ 生年月日1982年8月19日■ 所有する当社の株式の数
―

ゆう

すけ

祐介

社 外

独 立

略歴、地位
2007年 9 月

2008年 12月

2011年 9 月

司法試験合格

弁護士登録
ビンガム・マカッチェン・
ムラセ外国法事務弁護士事務所
坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）入所
三羽総合法律事務所

2016年 3 月

当社 補欠社外監査役

2021年 ５ 月

（現任）
秋山・朝倉法律事務所
パートナー（現任）2017年 12月
2018年 3 月

当社 社外監査役
当社 補欠社外監査役

パートナー

重要な兼職の状況
秋山・朝倉法律事務所 パートナー
補欠社外監査役候補者とした理由
朝倉祐介氏は、弁護士の資格を持ち、企業法務の専門家としての専門的知識や豊富な経験を有しております。
なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により監査役監査の機能強化を中心に、当社の業務執行における適正性確保の観点で、社外監査役として適任と考え、引き続き補欠社外監査役候補者といたしました。
独立性に係る事項
朝倉祐介氏は、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがなく、また当社と上記略歴記載の事務所との取引はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある補欠社外監査役候補者と位置づけております。
(注) １. 各補欠監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 朝倉祐介氏は補欠の社外監査役候補者であります。
３. 朝倉祐介氏は東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、朝倉祐介氏が社外監査役に就任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
４. 山口順一氏及び朝倉祐介氏が監査役に就任された場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を、当社と両氏の間で締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、当該責任限定が認められるのは当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
５. 当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社及び全ての子会社の役員、執行役員、管理・監督の立場にある従業員の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。
山口順一氏及び朝倉祐介氏が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以上－ 21 －

補欠監査役選任議案

2024/02/22 13:31:50 / 23062889̲株式会社ブロードリーフ̲招集通知

株主総会会場ご案内図
会場：東京都港区港南２-16-４品川グランドセントラルタワー３階

ザ・グランドホール

品川インターシティ

品川グランドセントラルタワー３階
ザ・グランドホール

駅前広場

ホール入口はエスカレーターで３階へ（スカイウェイは２階です）

ファミリーマート
スカイウェイ

港南口（東口）品川
イーストワン 太陽生命
品川ビル
タワー

アトレ品川

ＪＲ・京浜急行
品川駅

三菱重工
ビル

EV
カフェ

ニッセイ
ライフ
プラザ

EV

ファミリー
マート

進入禁止
3F

ＪＲ線

新幹線

品川グランドセントラルタワー
車寄せ

京浜急行線
高輪口（西口）第一京浜（国道15号）

交通：ＪＲ品川駅 港南口（東口）より徒歩５分
港南口右手スカイウェイ経由で、ファミリーマート手前のザ・グランドホール入口
よりご入館願います。
当日はお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図