2012/05/16 19:26:56 ／ 11809787_株式会社エクセディ_招集通知

証券コード7278

2012年６月１日株主各位
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号

取締役社長

清

水春

生

第62回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2012年６月21日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬
１．日
２．場時
所具記
2012年６月22日（金曜日）午前10時
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号
当社 新本館２階 エクセディホール

３．目的事項
報告事項

１．第62期( 2011年４月１日から2012年３月31日まで ) 事業報告､連結計算書類及び計算書類報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第62期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案

(剰余金の処分の件
取締役９名選任の件

以 上
なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書は別添の「第62期ご報告」（１頁から30頁まで）に記載のとおりであります。

)

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http：//www.exedy.com）に掲載させていただきます。
－ 1 －

株主各位

2012/05/16 19:26:56 ／ 11809787_株式会社エクセディ_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は利益配分について、安定的な配当を心がけると同時に、事業基盤整備のための資金需要、業績、配当性向等を総合的に勘案して、株主の皆様のご期待に応えられるよう、適正な利益還元をさせていただきたいと考えております。
つきましては、以下のとおり剰余金の処分をいたしたいと存じます。
１．期末配当金に関する事項(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社株式１株につき金25円
1,206,527,275円
総額
なお、2011年11月25日に１株につき25円の中間配当を実施しておりますので、年間の配当金は１株につき、50円となります。
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2012年６月25日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金3,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目とその額別途積立金
3,000,000,000円－ 2 －剰余金処分議案

2012/05/16 19:26:56 ／ 11809787_株式会社エクセディ_招集通知第２号議案 取締役９名選任の件
現在の取締役全員（８名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化、充実を図るため、新たに１名増員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
なお、藤森文雄氏は、社外取締役の候補者であります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふ

取締役

1996年６月

営業本部長

1999年６月

常務取締役

2002年６月

専務取締役

2006年６月

代表取締役社長（現在に至る）

1968年４月

当社入社

1998年６月

取締役

じ

2002年６月

常務取締役、上野事業所長

寺 田 悦 次(1945年７月26日生)

2002年11月

生産技術本部長

2005年６月

専務取締役

2008年10月

代表取締役（現在に至る）

2009年６月

取締役専務執行役員（現在に至る）

1978年４月

当社入社

2006年６月

取締役

2009年４月

営業本部長（現在に至る）

2009年６月

取締役常務執行役員

2011年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2012年４月

代表取締役（現在に至る）

2000年10月

当社入社

2001年６月

取締役

やす2002年６月

管理本部長

政 岡 久 泰(1949年８月８日生)

2004年６月

常務取締役

2009年６月

取締役常務執行役員

2010年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2011年４月

グローバル戦略本部長（現在に至る）

みず

はる

お清 水 春 生(1947年１月７日生)

だかわ

えつひでひと久 川 秀 仁(1955年１月24日生)

まさ４

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
当社入社

ひさ

３

な

1994年６月

てら

２が1970年２月
し

１

り

氏
名
（生年月日）

おかひさ

15,300株

9,307株

海外ビジネス担当－ 3 －取締役選任議案

所有する当社株 式 の 数

5,000株8,800株2012/05/16 19:26:56 ／ 11809787_株式会社エクセディ_招集通知

候補者番 号

ふがな

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1974年４月

当社入社

2002年６月

取締役

2004年６月

営業本部長

2005年６月

常務取締役

ゆき

2005年７月

調達本部長

松 田 雅 之(1951年６月27日生)

2009年４月

技術開発本部長

2009年６月

取締役常務執行役員

2010年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2011年２月

調達本部長（現在に至る）

2011年10月

２輪開発本部長（現在に至る）

2012年４月

開発本部長（現在に至る）

1981年３月

当社入社

2009年４月

Ｍ＆Ｔ事業部長

2009年６月

執行役員（現在に至る）

まつ５り

氏
名（生年月日）

だまさ

※

なか

６

中 原正(1962年10月８日生)

2010年４月

Ｍ＆Ｔ製造本部長（現在に至る）※とよひろし1995年１月

当社入社

７

豊 原浩(1962年８月19日生)

2010年４月

執行役員（現在に至る）

2011年４月

財務企画本部長（現在至る）

はらはら

ただし－ 4 －取締役選任議案

所有する当社株 式 の 数

7,000株

1,400株

1,400株2012/05/16 19:26:56 ／ 11809787_株式会社エクセディ_招集通知

候補者
番 号

ふりがな

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

氏
名（生年月日）※ふく８

福 村 景 範(1947年10月26日生)

むらかげのり※

ふじ９

藤 森 文 雄(1949年１月５日生)

もり

ふみお

1998年６月

株式会社ダイナックス入社

2002年10月

同社常務取締役

2004年６月

同社専務取締役

2011年10月

同社代表取締役社長（現在に至る）

1971年４月

アイシン精機株式会社入社

1997年６月

同社取締役

2005年６月

同社代表取締役副社長

2009年６月

同社代表取締役社長（現在に至る）

所有する当社
株 式 の 数取締役
1,800株2,000株（注）１．※印は新任取締役候補者であります。
２．社外取締役候補者、藤森文雄氏はアイシン精機株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社との間に製品の売買等の取引関係がありますが、当該取引額は、当社の連結売上高の0.5％未満であります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．藤森文雄氏を社外取締役候補者とした理由
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者としました。
４．当社と藤森文雄氏との間で、本議案が原案どおり承認可決された場合、定款の規定に基づく責任限定契約を締結する予定です。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外取締役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

以上

－ 5 －

取締役選任議案

2012/05/16 19:26:56 ／ 11809787_株式会社エクセディ_招集通知

メメモモ2012/05/16 19:26:56 ／ 11809787_株式会社エクセディ_招集通知メメモモ2012/05/16 19:26:56 ／ 11809787_株式会社エクセディ_招集通知

株主総会会場ご案内図
京阪電車
寝屋川市駅

至京橋

至京都

京阪電車車庫シティホテルニューコマンダー

株式会社

エクセディ

中木田
中学

072‑822‑1151

アドバンス
ねやがわ
2号館

アドバンス
ねやがわ
1 号 館

送迎車両
待機場所

文入口

大阪電気
通信大学

文
至八尾

八尾枚方線

至枚方

大阪陸運
事 務 所
当社立看板

外

環状

線

N

（注）寝屋川市駅前（東口）より送迎車両が午前９時30分から運行いたしますのでご利用ください。
（最終９時50分発）
寝屋川市駅より徒歩およそ20分

地図