一般財団法人日本財団母乳バンク
定款
目 次
第１章 総則 （第１条—第２条）
第２章 目的及び事業 （第３条—第４条）
第３章 資産及び会計 （第５条—第１１条）
第４章 評議員 （第１２条—第１５条）
第５章 評議員会 （第１６条—第２３条）
第６章 役員 （第２４条—第３２条）
第７章 理事会 （第３３条—第３８条）
第８章 定款の変更、解散及び清算 (第３９条—第４１条)
第９章 賛助会員 （第４２条）
第１０章 事務局(第４３条)

第１１章 公告の方法 (第４４条)
第１２章 情報公開及び個人情報の保護 (第４５条—第４６条)
第１３章 雑則 (第４７条—第４８条)
附則

一般財団法人日本財団母乳バンク 定款
第１章 総則（名称）第１条

当法人は、一般財団法人日本財団母乳バンクと称し、英文では The NipponFoundation Human Milk Bank と表示する。
（事務所）
第２条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
２ 当法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。
第２章 目的及び事業
（目的）
第３条

当法人は、母乳を必要とする早産児や疾患合併児に対して母乳を与えることができない状況であっても、医療機関の要請に基づきドナーミルク（ドナーから提供され適切な処理を経て安全性を確認した母乳）を安定して提供する事業を行うことにより、児童の命を守ってその健やかな成育に寄与することを目的とする。
（事業）
第４条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ドナーミルクの管理及び安定供給(2) ドナーミルクの安全性と効果の調査研究(3) その他目的を達成するために必要な事業
第３章 資産及び会計（設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額）
第５条

設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、以下のとおりである。
(1) 設立者の住所

千葉市美浜区真砂４丁目２番５－７０１号(2) 設立者の氏名

水 野 克 巳(3) 設立時の拠出金

現金 ３００万円（財産の種別）第６条 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の２種類とする。

２

基本財産は、当法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

３ その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
（財産の管理及び運用）
第７条 当法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
（財産の維持及び処分）
第８条 当法人の基本財産は、適正に維持及び管理しなければならない。
２

基本財産は、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において承認を得るものとする。

（事業年度）
第９条 当法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
（事業計画及び収支予算）
第１０条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
（事業報告及び決算）第１１条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1） 事業報告(2） 事業報告の附属明細書(3） 貸借対照表(4） 損益計算書（正味財産増減計算書）(5） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書(6） 財産目録
２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号、第６号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第６４条において準用する同規則第４８条に定める要件に該当しない場

合には、第１号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
３ 第１項の書類のほか、次の各書類を、主たる事務所に１０年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(1） 監査報告(2） 会計監査報告(3） その他法令上必要な帳簿及び書類
第４章 評議員（評議員）
第１２条 当法人に評議員３名以上１１名以内を置く。
（選任及び解任）第１３条 評議員の選任及び解任は、評議員選任委員会において行う。
２ 評議員選任委員会は、評議員１名、監事１名、事務局員１名、次項の定めに基づいて選任された外部委員２名の合計５名で構成する。
３

評議員選任委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1) 当法人又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。
）の業務を執行する者又は使用人(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者(3) 第１号又は第２号に該当する者の配偶者、３親等内の親族、使用人（過去に使用人となった者も含む。
）
４ 評議員選任委員会に提出する評議員候補者は、理事会が推薦することができる。評議員選任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
５ 評議員選任委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1） 当該候補者の経歴(2） 当該候補者を候補者とした理由(3） 当該候補者と当法人及び役員等（理事、監事及び評議員）との関係(4） 当該候補者の兼職状況
６ 評議員選任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。
７ 評議員選任委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

８ 前項の場合には、評議員選任委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1） 当該候補者が補欠の評議員である旨(2）

当該候補者を１人又は２人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任する

ときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名(3） 同一の評議員（２人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該２人以上の評議員）に２人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
９

第７項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

１０

当法人の評議員のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
（任期）
第１４条

評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
２

任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

３ 評議員は、第１２条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
（報酬等）
第１５条 評議員に対して、各年度の総額が６０万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
２ 評議員に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第５章 評議員会（構成）
第１６条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
（権限）第１７条 評議員会は、次の事項について決議することができる。

(1） 理事及び監事の選任及び解任(2） 理事及び監事の報酬等の額(3） 評議員に対する報酬等の支給の基準(4） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認(5） 定款の変更(6） 残余財産の処分(7） 基本財産の処分又は除外の承認(8） その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
（開催）
第１８条

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３箇月以内に１回開催する

ほか、必要がある場合に開催することができる。
（招集）第１９条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
２

理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。

３ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
（招集の通知）第２０条 評議員会を招集するときは、理事長は評議員会の開催日の前日までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
（議長）
第２１条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。
（決議）
第２２条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の３分の２

以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)

監事の解任

(2） 評議員に対する報酬等の支給の基準(3） 定款の変更(4） 基本財産の処分又は除外の承認(5） その他法令で定めた事項
３

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２４条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。

（議事録）
第２３条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
２議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人１名がこれに署名、記名押印又は電子署名する。
第６章 役員（役員等）
第２４条 当法人に、次の役員を置く。
(1） 理事 ３名以上１１名以内(2） 監事 ２名以内
２ 理事のうち、１名を理事長、２名以内を常務理事とする。
３

前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第１９７条において準用する同法第９１条第 1 項第２号の業務執行理事とする。

（選任等）
第２５条 理事及び監事は評議員会の決議において選任する。
２ 理事長及び常務理事は、理事会において理事の中から選定する。
３

理事のうち、理事のいずれか１名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。

４ 当法人の監事には、当法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。
）及び評議員（親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びに当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
５

他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第２６条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、常務理事が代表権を伴わない業務執行に係る職務を代行する。
３ 常務理事は、理事長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。
４ 理事長及び常務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
（監事の職務権限）
第２７条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
（役員の任期）第２８条

理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
２

監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

３

増員により選任された理事の任期は、在任する他の理事の任期の残存期間の任期と同一とする。

４

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

５ 理事又は監事は、第２４条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
（役員の解任）第２９条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
（役員の報酬等）第３０条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
（取引の制限）第３１条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1） 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引(2） 自己又は第三者のためにする当法人との取引(3）

当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
２ 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
（責任の一部免除又は限定）
第３２条

当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９８条において準用する同法第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
２ 当法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第７章 理事会（構成）
第３３条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権限）
第３４条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1） 業務執行の決定(2） 理事の職務の執行の監督

(3） 理事長及び常務理事の選定及び解職(4） その他法令又はこの定款で定められた事項（招集）第３５条 理事会は、理事長が招集する。
２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、常務理事が理事会を招集する。
３ 理事会を招集するときは、開催日の前日までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
４ 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意あるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
（議長）
第３６条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
２ 理事長に事故あるときは、常務理事が議長の職を担うものとする。
（決議）
第３７条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
２

前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９７条において準用する同法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）
第３８条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名、記名押印又は電子署名する。
第８章 定款の変更、解散及び清算（定款の変更）第３９条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
２ 前項の規定は、この定款第３条及び第４条及び第１３条についても適用する。
（解散）
第４０条

当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。

（残余財産の処分等）
第４１条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
２ 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第９章 賛助会員（賛助会員）
第４２条 当法人の趣旨に賛同し、後援する個人及び団体を賛助会員とすることができる。
２ 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第１０章 事務局（設置）第４３条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
２ 事務局には、所要の職員を置く。
３ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第１１章 公告の方法（公告）
第４４条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第１２章 情報公開及び個人情報の保護（情報公開）
第４５条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。
２ 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
（個人情報の保護）
第４６条 当法人は、業務上知り得た個人情報を保護するために必要な措置を講じる。
２ 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第１３章 雑則
（法令の準拠）第４７条

この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
（委任）
第４８条

法令及びこの定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な規程等については、理事会の決議により別に定める。
附則
１ 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和４年３月３１日までとする。
２ 当法人の設立者の氏名及び住所は次のとおりである。
氏名 水野克巳
住所 千葉県千葉市美浜区真砂４丁目２番５－７０１号
３ 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 原田理紗
設立時評議員 嶋朝子
設立時評議員 村田明子
設立時評議員 吉倉和宏
４ 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。

５

設立時理事

関沢明彦

設立時理事

田中和生

設立時理事

田中麻里

設立時理事

水野克巳

設立時監事

岡明

当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 水野克巳

６

当法人の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。
東京都中央区日本橋久松町５番５号 クリオ日本橋久松町１３０３号

以上、一般財団法人日本財団母乳バンク設立のため、設立者はこの定款を作成し、次に記名押印する。

令和３年３月２３日
設立者

水 野 克 巳印