証券コード 7278
平成20年６月５日株主各位
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号

取締役社長

清 水 春 生

第58回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第58回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年６月25日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬
１．日
２．場時
所

具記
平成20年６月26日（木曜日）午前10時
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号
当社 エクセディホール

３．目的事項
報告事項

１．第58期 (平成19年４月１日から平成20年３月31日まで) 事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第58期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案

剰余金の処分の件
取締役15名選任の件

以 上
なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書
謄本は別添の「第58期ご報告」（１頁から27頁まで）に記載のとおりであります。
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http：//www.exedy.co.jp/）に掲載させていただきます。
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株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当金に関する事項
第58期の期末配当金につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社株式１株につき金33円00銭
総額
1,603,253,289円(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成20年６月27日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金3,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目とその額別途積立金3,000,000,000円
第２号議案 取締役15名選任の件
現在の取締役全員（14名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の強化、充実を図るため新たに増員する１名を含めて、取締役15名の選任をお願いするものであります。
なお、夏目美喜雄氏は、社外取締役の候補者であります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

１氏
名
（生年月日）

清 水 春 生(昭和22年１月７日生)

略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況
昭和45年２月

当社入社

平成元年４月

海外事業室長平成６年６月取締役

平成８年６月営業本部長

平成11年６月

常務取締役

平成14年６月

専務取締役

平成18年６月

代表取締役社長（現在に至る）－ 2 －(2) ／ 2008/05/23 11:29 (2008/05/23 11:29) ／ wk_07437275_02_os2エクセディ様_招集_参考書類_P.doc

所有する当社
株 式 の 数8,800株候補者番 号

２３４５

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況
昭和43年４月

当社入社

平成10年４月

ＡＴ事業部長寺 田 悦 次平成10年６月

取締役(昭和20年７月26日生)

平成14年６月

常務取締役、上野事業所長

平成14年11月

生産技術本部長

平成17年６月

専務取締役（現在に至る）

平成12年10月

当社入社、管理本部財務室長

政 岡 久 泰平成13年６月取締役(昭和24年８月８日生)

平成14年６月

管理本部長（現在に至る）

平成16年６月

常務取締役（現在に至る）

昭和49年４月

当社入社

松 田 雅 之(昭和26年６月27日生)

坂 本 義 継(昭和23年10月９日生)

平成14年６月

取締役

平成16年６月

営業本部長（現在に至る）

平成17年６月

常務取締役（現在に至る）

平成17年７月

調達本部長（現在に至る）

昭和48年４月

当社入社

平成14年６月

取締役

平成18年６月

常務取締役（現在に至る）

神 藤 克 己(昭和27年４月４日生)

8,607株6,400株

6,200株

6,200株

ＡＴ事業部長平成19年２月

６所有する当社
株 式 の 数

生産技術本部長（現在に至る）

昭和53年４月

当社入社

平成14年４月

ＴＳ事業部長平成14年６月

取締役

平成17年１月

ＭＴ事業部長平成18年６月

常務取締役（現在に至る）

平成19年２月

ＡＴ事業部長（現在に至る）

平成19年６月

上野事業所長（現在に至る）－ 3 －(3) ／ 2008/05/23 11:29 (2008/05/23 11:29) ／ wk_07437275_02_os2エクセディ様_招集_参考書類_P.doc

6,100株

候補者
番 号

７８

氏
名
（生年月日）

夏目美喜雄(昭和16年１月20日生)

三 浦 秀 喜(昭和24年１月14日生)

略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況
昭和38年４月

新川工業㈱（現アイシン精機㈱）入社

平成３年６月アイシン精機㈱取締役

平成７年６月

同社常務取締役

平成９年６月

同社専務取締役

平成13年６月

同社代表取締役副社長

平成14年６月

当社取締役（現在に至る）

平成17年６月

アイシン精機㈱代表取締役副会長

平成19年６月

同社相談役（現在に至る）

昭和44年９月

当社入社

平成９年11月

ＡＴ技術室長平成16年６月

取締役（現在に至る）

当社入社

昭和62年３月

広島工場長

本 浦 正 則(昭和22年７月17日生)

ディーケープロナック代表取締役社長（現在に至る）

平成17年６月

11

3,452株

技術開発本部長（現在に至る）

昭和41年４月
平成15年５月

10

2,000株技術本部長
平成17年７月

９

所有する当社
株 式 の 数3,500株

当社取締役（現在に至る）

平成17年７月

ＭＴ事業部長平成18年11月

Ｍ＆Ｔ事業部長（現在に至る）

昭和57年３月

当社入社

岡 村 尚 吾平成14年７月

東京営業所長(昭和31年９月16日生)

平成17年６月

取締役（現在に至る）

平成18年９月

アセアン事業担当（現在に至る）

昭和53年４月

当社入社

久 川 秀 仁平成17年７月

海外営業室長(昭和30年１月24日生)

平成18年６月

取締役（現在に至る）

3,200株1,200株

海外ビジネス担当（現在に至る）
昭和60年３月
12

秋 田 幸 治(昭和37年２月17日生)

平成12年６月

当社入社
エクセディアメリカ取締役社長（現在に至る）

平成18年６月

当社取締役（現在に至る）
北米事業担当（現在に至る）－ 4 －(4) ／ 2008/05/23 11:29 (2008/05/23 11:29) ／ wk_07437275_02_os2エクセディ様_招集_参考書類_P.doc

1,100株候補者番 号

13

14

氏
名
（生年月日）
山 﨑 博 武(昭和23年10月11日生)

略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況
平成11年２月

当社入社

平成18年６月

取締役（現在に至る）

所有する当社株 式 の 数

1,200株

品質保証本部長（現在に至る）
昭和46年４月

当社入社

平成10年11月

アフター業務室長

山 本 俊 治平成15年11月

スポーツＢＣ代表(昭和23年11月29日生)

平成18年７月

人事室長

平成19年６月

取締役（現在に至る）

2,350株総務本部長（現在に至る）

15

平 井彰

(昭和32年12月24日生)

昭和56年３月

当社入社

昭和63年７月

ダイキンクラッチ出向平成11年11月

エクセディシーケー取締役社長

平成16年９月

エクセディタイランド取締役社長

平成20年４月

当社品質保証本部副本部長（現在に至る）

1,500株（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．夏目美喜雄氏を社外取締役候補者とした理由
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者としました。
３．夏目美喜雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
４．当社と夏目美喜雄氏との間で、定款第29条の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、同氏が原案どおり選任された場合は、契約を継続する予定であります。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外取締役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

以－ 5 －(5) ／ 2008/05/23 11:29 (2008/05/23 11:29) ／ wk_07437275_02_os2エクセディ様_招集_参考書類_P.doc

上株主総会会場ご案内図（注）寝屋川市駅前（東口）よりワンボックスカーが午前９時30分に発車いたしますのでご利用ください。

(8) ／ 2008/05/23 11:29 (2008/05/23 11:29) ／ wk_07437275_99_os2エクセディ様_招集_地図_P.doc