証券コード 7278
2011年６月７日株主各位
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号

取締役社長

清 水 春 生

第61回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第61回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2011年６月27日（月曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬
１．日
２．場時
所

３．目的事項報告事項

具記
2011年６月28日（火曜日）午前10時
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号
当社 エクセディホール
2010年４月１日から

１．第61期 (2011年３月31日まで) 事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第61期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金の処分の件
取締役８名選任の件
監査役３名選任の件

以 上
なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書は別添の「第61期ご報告」（１頁から30頁まで）に記載のとおりであります。
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http：//www.exedy.com）に掲載させていただきます。
－ 1 －(1) ／ 2011/05/25 15:52 (2011/05/25 15:52) ／ wk_11742617_01_osxエクセディ様_招集_株主各位_P.doc株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当金に関する事項(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社株式１株につき金30円00銭
総額
1,449,171,060円(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2011年６月29日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金3,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金
3,000,000,000円－ 2 －(2) ／ 2011/05/25 15:53 (2011/05/25 15:53) ／ wk_11742617_02_osxエクセディ様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 取締役８名選任の件
現在の取締役全員（８名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするものであります。
なお、夏目美喜雄氏は、社外取締役の候補者であります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふりがな

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

氏
名（生年月日）1970年２月

１２３

当社入社

1994年６月

取締役

しみず

はる

お清

水

春生

1996年６月

営業本部長(1947年１月７日生)

1999年６月

常務取締役

てらだ

えつじ

寺

田

悦

次(1945年７月26日生)

まさ

おか

ひさ

やす

政

岡

久

泰(1949年８月８日生)所有する当社
株 式 の 数2002年６月

専務取締役

2006年６月

代表取締役社長（現在に至る）

1968年４月

当社入社

1998年６月

取締役

2002年６月

常務取締役、上野事業所長

2002年11月

生産技術本部長

2005年６月

専務取締役

2008年10月

代表取締役（現在に至る）

2009年６月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2000年10月

当社入社

2001年６月

取締役

2002年６月

管理本部長

2004年６月

常務取締役

2009年６月

取締役常務執行役員

2010年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2011年４月

グローバル戦略本部長（現在に至る）－ 3 －(3) ／ 2011/05/25 15:53 (2011/05/25 15:53) ／ wk_11742617_02_osxエクセディ様_招集_参考書類_P.doc

13,900株

9,207株8,400株候補者番 号

ふりがな

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

氏
名
（生年月日）
1974年４月

まつ４

５

６

７

だ

まさゆき

松 田 雅 之(1951年６月27日生)

ひさかわ

ひでひと

久川

秀

仁(1955年１月24日生)

当社入社

2002年６月

取締役

2004年６月

営業本部長

2005年６月

常務取締役

2005年７月

調達本部長

2009年４月

技術開発本部長（現在に至る）

2009年６月

取締役常務執行役員

2010年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2011年２月

調達本部長（現在に至る）

1978年４月

当社入社

2006年６月

営業本部長（現在に至る）

2009年６月

取締役常務執行役員

2011年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

1978年４月

当社入社

2002年６月

取締役

2005年１月

ＭＴ事業部長しんとうかつみ神藤克

己

2006年６月

常務取締役(1952年４月４日生)

2007年２月

ＡＴ事業部長

みうら

ひでき

三浦

秀

喜(1949年１月14日生)

6,800株取締役
海外ビジネス担当（現在に至る）

2009年４月

所有する当社
株 式 の 数

2007年６月

上野事業所長2009年６月

取締役常務執行役員（現在に至る）

2010年４月

生産管理本部長（現在に至る）

1969年９月

当社入社

2004年６月

取締役、技術本部長

2005年７月

技術開発本部長

2009年４月

原価低減本部長

2009年６月

上級執行役員2010年４月

常務執行役員（現在に至る）

2010年６月

取締役（現在に至る）

2011年２月

生産技術本部長（現在に至る）

品質保証本部長（現在に至る）－ 4 －(4) ／ 2011/05/25 15:53 (2011/05/25 15:53) ／ wk_11742617_02_osxエクセディ様_招集_参考書類_P.doc

3,700株7,100株

4,000株候補者番 号

８

ふりがな

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）

氏
名
（生年月日）

きお

1963年４月

新川工業㈱（現アイシン精機㈱）入社

1991年６月

アイシン精機㈱取締役

1995年６月

同社常務取締役

なつめ

み

夏目

美喜 雄

1997年６月

同社専務取締役(1941年１月20日生)

2001年６月

同社代表取締役副社長

2002年６月

当社取締役（現在に至る）

2005年６月

アイシン精機㈱代表取締役副会長

2007年６月

同社相談役（現在に至る）

所有する当社
株 式 の 数

5,000株（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．夏目美喜雄氏を社外取締役候補者とした理由
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者としました。
３．夏目美喜雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって９年となります。
４．当社と夏目美喜雄氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され同氏が再任された場合は、契約を継続する予定であります。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外取締役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

第３号議案 監査役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査役澤田直章氏、岡田孝次氏、山崎武徳氏は任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、岡田孝次氏、山崎武徳氏は、社外監査役の候補者であります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふりがな

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（重 要 な 兼 職 の 状 況）

氏
名（生年月日）やましげる※すぎ杉 山茂1(1950年３月31日生)

1972年４月

当社入社

1996年11月

営業本部海外事業室長

2006年３月

エクセディベトナム社長

2010年10月

監査役付き（現在に至る）－ 5 －(5) ／ 2011/05/25 15:53 (2011/05/25 15:53) ／ wk_11742617_02_osxエクセディ様_招集_参考書類_P.doc

所有する当社
株 式 の 数

1,150株

候補者
番 号

２３

ふりがな

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（重 要 な 兼 職 の 状 況）

氏
名（生年月日）おかだこうじ岡田孝次(1939年２月12日生)

やまさき

たけのり

山崎

武徳(1940年４月18日生)

1971年12月

会計士補

1976年３月

公認会計士岡田孝次事務所開業

1982年６月

当社会計監査人に就任

所有する当社
株 式 の 数（現在に至る）2,500株2003年６月

当社会計監査人を退任

2004年６月

当社監査役（現在に至る）

1967年４月

司法修習生

1969年４月

弁護士登録、第一法律事務所所属

1999年６月

日本科学冶金株式会社

2006年６月

当社監査役（現在に至る）（現在に至る）

700株

社外監査役

（現在に至る）（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．岡田孝次氏及び山崎武徳氏を、社外監査役候補者とした理由及び社外監査役候補者がその職務を適切に遂行することができると当社が判断した理由(1) 岡田孝次氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し候補者としました。
(2) 山崎武徳氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し候補者としました。
４．岡田孝次氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年、山崎武徳氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。
５．当社と岡田孝次氏及び山崎武徳氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約をそれぞれ締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され両氏が再任された場合は、契約を継続する予定であります。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外監査役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

以－ 6 －(6) ／ 2011/05/25 15:53 (2011/05/25 15:53) ／ wk_11742617_02_osxエクセディ様_招集_参考書類_P.doc

上メモ(7) ／ 2011/05/25 15:53 (2011/05/25 15:53) ／ wk_11742617_03_osxエクセディ様_招集_メモ_P.doc

株主総会会場ご案内図（注）寝屋川市駅前（東口）より送迎車両が午前９時30分から運行いたしますのでご利用ください。
（最終９時50分発）
寝屋川市駅より徒歩およそ20分(8) ／ 2011/05/25 15:53 (2011/05/25 15:53) ／ wk_11742617_99_osxエクセディ様_招集_地図_P.doc