証券コード：9439
平成28年３月９日

株主各位
東 京 都 渋 谷 区 千 駄 ヶ 谷 一 丁 目 11 番 １ 号

株式会社エム・エイチ・グループ
代表取締役社長
佐 藤 文 彦臨時株主総会招集ご通知
拝啓

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、郵送またはインターネット等により議決権を行使することができます。
郵送により議決権を行使される場合には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき平成28年３月23日（水曜日）の午後５時までに到着するようにご送付くださいますようお願い申し上げます。
また、インターネットにより議決権を行使される場合も同様に株主総会参考書類をご検討いただきまして、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」（２頁）をご高覧のうえ平成28年３月23日（水曜日）の午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
敬具記
１. 日
２. 場時
所

平成28年３月24日（木曜日）午前10時
東京都渋谷区代々木一丁目56番４号
美容会館 ９階（末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。なお、昨年の弊社第26回定３. 目 的 事 項
決議事項

時株主総会の会場と異なりますのでご注意ください。
議案

退任取締役に対する退職功労金贈呈の件

以 上－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◎ 当日ご出席の場合は、御手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 株 主 総 会 参 考 書 類 お よ び 添 付 書 類 に 修 正 が 生 じ た 場 合 は、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト（http://mhgroup.co.jp/）に掲載させていただきます。
本総会当日は、おみやげをご用意しておりませんので、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
― 1 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年02月25日 14時01分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申しあげます。
１．議決権行使サイトについて
インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo！ケータイ)から、当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。
議決権行使ウェブサイトアドレス http://www.web54.net※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）
２．インターネットによる議決権行使方法について（１）インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
株主様以外の第三者による不正アクセス（ “なりすまし” ）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「パスワード」の変更をお願いすることになります
のでご了承ください。
（２）議決権の行使期限は、平成28年３月23日（水曜日）午後５時までとなっておりますので、早めの行使をお願いいたします。
３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

― 2 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年02月25日 14時01分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

５．パスワードおよび議決権コードのお取扱いについて（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
６．システムに係わる条件についてインターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。
（１）パソコン用サイトによる場合
ア．画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA)以上であること。
イ．次のアプリケーションをインストールしていること。
(a)．ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2以降のMicrosoft® Internet Explorer(b)．PDFファイルブラウザとして Ver.4.0以降のAdobe® Acrobat® Reader®または、Ver.6.0以降のAdobe® Reader®
※ Internet Explorer は 米 国 Microsoft Corporation の、Adobe® Acrobat® Reader® お よ び
Adobe® Reader® は米国 Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名です。
※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。
ウ．ウェブブラウザおよび同アドインツール等で “ポップアップブロック” 機能を有効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライバシに関する設定において、当サイトでの “Cokkie” 使用を許可するようにしてください。
エ．上記サイトに接続できない場合、ファイアーウォール・プロキシサーバおよびセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。
（２）携帯電話端末用サイトによる場合以下のサービスのいずれかが利用可能であり、128bit SSL(Secure Socket Layer)暗号化通信が可能である機種であること①ｉモード ②EZweb ③Yahoo!ケータイ※「ｉモード」は株式会社NTTドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo！」は米国Yahoo！ Incorporated、「Yahoo！ケータイ」はソフトバンク株式会社の商標、登録商標またはサービス名です。
※携帯電話端末のフルブラウザアプリケーションを用いてアクセスされた場合や、電話機を通信機器としてのみ用い、電話端末を経由してパソコンによりアクセスされた場合、または、スマートフォン端末によりアクセスされた場合は、上記条件を満たしている端末でも、パソコン用サイトでのご投票としてお取扱いいたします。

― 3 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年02月25日 14時01分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

７．パソコン等の操作方法に関するお問合せについて（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問合せください。
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル〔電話〕 0120（652）031（受付時間 9：00～21：00）（２）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
ア．証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問合せください。
イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行事務センター〔電話〕 0120（782）031（受付時間 9：00～17：00 土日休日を除く）
以 上

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定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年02月25日 14時01分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

株主総会参考書類
議案及び参考書類
議 案 退任取締役に対する退職功労金贈呈の件
平成27年９月に当社取締役を退任いたしました青山洋一氏は、当社取締役会長であり、また当社創業者でもありました。その青山洋一氏に対し、創業以来の功績に報いるため、功労金として125百万円を贈呈いたしたく存じます。
なお、その贈呈時期および方法等の決定は、取締役会にご一任願いたく、ご承認をお願いするものであります。
青山洋一氏の略歴は、次のとおりであります。
氏名青山洋一略
平成 ２ 年 ４ 月
平成 21年 ９ 月
平成 27年 ９ 月

歴当社設立 代表取締役社長就任
当社取締役会長就任
退任
以― 5 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年02月25日 14時01分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

上〈メモ欄〉― 6 ―定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年02月25日 14時01分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

臨時株主総会会場ご案内図
本総会は、開催場所が昨年の弊社第26回定時株主総会と異なります。
ご注意ください。

会 場 ：東京都渋谷区代々木一丁目56番４号
美容会館 ９階■ＪＲ（山手線・総武線）代々木駅北口より新宿方面に向かい徒歩２分

本総会当日は、おみやげをご用意しておりません。
何卒ご了承いただけますようお願い申しあげます。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）

2016年02月25日 14時01分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）