目次

コーポレート・ガバナンス ①

価値観

役員紹介

ビジネスモデル

独立社外取締役
石黒 靖規 （いしぐろ やすのり）

増川 道夫 （ますかわ みちお）

宇野 直樹 （うの なおき）

代表取締役会長 兼 ＣＥＯ

代表取締役社長 兼 ＣＯＯ

取締役

取締役

ＤＣＭ㈱代表取締役社長㈱山梨中央銀行社外取締役㈱テラスカイ社外取締役

監査等委員

監査等委員会委員長

指名委員会委員

指名委員会委員長

指名委員会委員

報酬委員会委員

報酬委員会委員

報酬委員会委員長

報酬委員会委員

本田 桂三 （ほんだ けいぞう）

清水 敏光 （しみず としみつ）

小口 光 （おぐち ひかる）

射場 瞬 （いば ひとみ）

取締役執行役員

取締役執行役員
内部統制、総務・株式管掌

取締役

取締役

西村あさひ法律事務所パートナー㈱Ｉ
ＢＡカンパニー代表取締役社長

ＤＣＭ㈱取締役副社長
兼 営業本部長

エクスプライス㈱代表取締役社長

監査等委員㈱ケーヨー取締役

指名委員会委員
報酬委員会委員

大亀 裕 （おおがめ ひろし）

取締役執行役員
経営戦略・広報管掌

取締役

ＤＣＭ㈱取締役常務執行役員
経営戦略室長㈱ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯ

エクスプライス㈱取締役

取締役が保有する知識・経験・能力（スキル・マトリックス）
氏名

役職

取締役

取締役

㈱ケーヨー代表取締役社長

DＣＭ㈱監査役

42

ＤＣＭ ホールディングス株式会社 統合報告書 2023

●

●

本田 桂三

取締役執行役員●

中川 真行

取締役執行役員

大亀

代表取締役社長 兼 COO

取締役執行役員

裕

取締役

實川 浩司
熊谷 寿人

取締役

取締役（常勤監査等委員）

増川 道夫

独立・社外

取締役（監査等委員）

小口

独立・社外

取締役（監査等委員）

宇野 直樹

常勤監査等委員

財務会計

●

清水 敏光

熊谷 寿人 （くまがい ひさと）

経営全般

代表取締役会長 兼 CEO

久田 宗弘
石黒 靖規

實川 浩司 （じつかわ こうじ）

監査等委員

射場光

瞬

独立・社外

独立・社外

取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員）

●

法務
コンプラ
イアンス

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ＩＴＤＸ

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営業
マーケ
ティング

国際性●

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ＨＲ
人材開発

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ＥＳＧ

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●

財務ハイライト中川 真行（なかがわ まさゆき）

リスクマネジメント、コンプライアンス

ホダカ㈱代表取締役社長

ＤＣＭ㈱取締役副社長
兼 管理本部長

コーポレート・ガバナンス

指名委員会委員

サステナビリティ

取締役会議長

中期経営計画

久田 宗弘 （ひさだ としひろ）

社長メッセージ

取締役

●

●

●

43

目次

コーポレート・ガバナンス ②

価値観

コーポレート・ガバナンス

ビジネスモデル

基本的な考え方監査等委員会の役割
当社の監査等委員会は、監査等委員 5 名で構成されており、そのうちの 4 名が独立社外取締役です。当社は活動の実効性確保のけることを目指しています。グループ内の事業会社を指揮・管理する持株会社として、企業価値・株主価値向上を使命と考え、この使ため、常勤の監査等委員を置くことにしています。監査等委員会の議長は独立社外取締役とし、内部統制システムの活用や会計監命を実現させる基盤が、コーポレート・ガバナンスの強化であると考えています。このため、取締役会の活性化、監査体制の強化、査人との緊密な連携を図ることにより、定めた監査方針および監査計画に基づく監査を行っています。

経営機構の効率化、コンプライアンス体制の整備等について取り組んでいます。

社長メッセージ

当社は、お客さま・お取引先さま・株主さま・社員・地域社会という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続常勤監査等委員は、業務監査および財務報告に係る監査の担当部門である内部監査室と定期的な会議を実施し、監査状況の報企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会による監査・監督体制が経営監視機能として有効であるとの判断のもと、監査等委員会制度を採用しています。

指名・報酬委員会の役割
取締役会の諮問機関として「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しています。
「指名委員会」は「取締役および執行役員の人選のサステナビリティ組織として監査権限を有する監査等委員会を設置することにより、経営へのモニタリング機能を強化し、持続的な企業価値の向上を

中期経営計画告を受け、意見交換を行っています。

方針の決定」「、取締役の選任・解任案および役付取締役・執行役員の選定・解職案」を審議し、取締役会に対して答申を行う機関であり、図ることができると考えています。
当社は会社設立時から、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とする指名委員会および報酬委員会を設置していまなります。

コーポレート・ガバナンス

す。監査等委員会を含めたすべての委員会において独立社外取締役が委員長を担い、過半数を独立社外取締役が占めることでガ「報酬委員会」は取締役および執行役員の報酬の方針・報酬案を、取締役会に対して答申、監査等委員会に対して提案を行う機関に指名・報酬委員会は独立性を確保する見地から、取締役会の決議によって選任された委員で構成し、いずれも独立社外取締役をバナンスの有効性を高めています。

議長、過半数を独立社外取締役としております。
任意に設置している委員会ですが、指名・報酬委員会ともに決定内容は委員長から取締役会に答申しており、取締役会の意思決定

取締役会議長の考え方
当社は、グループの経営執行責任を明確にし、ガバナンス体制の強化を図るとともに、経営環境の変化に対して機動的に対応できる執行体制を構築するため、代表取締役 2 名を CEO（最高経営責任者）および COO（最高執行責任者）として選定しています。

社外取締役のみ、社外取締役と代表取締役の会議

リスクマネジメント、コンプライアンス

代表取締役社長兼 COO 等が中心となって提案する取締役会での決議事案に関して、広い視点で捉えながら議論を促し、まとめるに対して大きな影響を与えています。

社外取締役 4 名のみの意見交換および代表取締役社長と監査等委員（社外取締役 4 名、常勤監査等委員 1 名）との意見交換の場役割として代表取締役会長兼 CEO が取締役会議長を担うことが適任と考えています。

を取締役会とは別の機会に定期的に設け、社外取締役からの意見を取締役会の実効性向上に向けた改善につなげています。

模式図

会計監査人

連携
解任議案

選任・解任

監査等委員会

監査等委員�名

監査
連携

報告

指示

監査
監督

内部統制委員会
弁護士

内部統制助言

報告
連携

諮問
答申

取締役�名

報告
付議

代表取締役
連携

指名委員会
報酬委員会
報告

選定・解職・監督

内部監査監査選任・解任

取締役会（うち社外取締役�名）

取締役会の実効性評価

連携

サステナビリティ委員会

経営戦略・広報
財務・IR

当社は、企業価値を向上させることを目的とし、取締役

このような評価プロセスの結果、現状の当社取締役会会が果たすべき責務・役割が発揮できているかを検証し、は、適切な構成のもと、必要な資料や指標に基づき議論また、取締役会における課題を見出し、継続的に改善し続が行われており、その監督機能を十分に発揮していることけることを目的として、取締役会の実効性の評価を行ってを確認しています。 評価項目の中には、「取締役会へのいます。

上程議案の内容および議案数」、「経営判断を行うために財務ハイライト選任・解任

株主総会必要な情報が提供されているか」、「中長期戦略に基づい2022 年度は、「取締役会の構成」、「議論活性化・経た適切な指標が報告がされているか」等があります。 今

営判断を行うための環境整備」、「中長期戦略に基づくモ後も定期的に評価を行い、更なる取締役会の実効性の向ニタリング」、「内部統制運用状況のモニタリング」といっ上を図っていきます。

た評価項目に対して、社外取締役４名を含む、全ての取締役（議長を除く）の回答結果を取締役会にて共有し、議論を行いました。

総務・株式開示委員会
事業会社

44

ＤＣＭ ホールディングス株式会社 統合報告書 2023

45

目次

コーポレート・ガバナンス ③

価値観社外取締役座談会

います。国際化やデジタル化が進む中で、法令の適用関ビジネスモデル

時に感情的になりかけることもありますが、最終的には、係は複雑化している時代なので、諸外国の規制動向など良いことはよい、悪いことはわるいとして、客観的な判断もふまえて、各種の議論に参加することを通じて、社外が行われます。社外取締役を交えた議論によって、社内ならではの視点からお役に立てればと思います。

で固まった議題が再検討されることはしばしばあります。

社長メッセージ

社外の視点からの提言で持続的な企業成長を支えます。

こうした柔らかさを、私が社外取締役となってからＤＣＭ
射場

私は、ビジネス大学院を卒業後、消費者向けのマーは一貫して持ち続けています。

ケティングが強い企業のアメリカ本社で働くという経験を宇野げや製品やサービスの開発経験を活かして、ＤＣＭの社な取締役会に出席してきましたが、社外取締役からの提内だけでは持ちづらい「4 つの視点」を提供することを考言によって議案の内容や方向性について考え直すという私は大手保険グループからベンチャーまで、様々場面は、ほとんど見たことはありません。ところがＤＣＭ
では、「やめた方がいいですよ」とアドバイスをすると、「で視点」。2 つ目は、ＤＣＭの取引先等が流通に何を期待しは考え直してみよう」となることがあります。社外取締役のているかという「メーカーの視点」。3 つ目は、アジア・ア意見に対して、社内の議論で導かれた結論を懸命にガード

メリカ・ヨーロッパなどの海外動向等を参考に、「未来のしようとすることがないのです。これは非常に良い企業文可能性の視点」。また 4 つ目として、グローバル企業本化であり、これからも持ち続けなくてはいけないと思います。

コーポレート・ガバナンス

1 つ目は、お客さまが何を考えているかという「顧客のサステナビリティえています。

中期経営計画数社でしてきました。消費者向けに、新規事業の立ち上社でのマネジメント経験をベースに、「組織と人材活用の視点」からも、経営の支援に努めたいと思っています。

ＤＣＭの中長期的な成長戦略への評価
射場

射場

私は、2022 年 5 月に選任されたばかりですが、の構築」は、日本・世界という視点から見てもきわめて正ＤＣＭの取締役会に対しては「オープンで自由な議論が行しい戦略であるといえると思います。アメリカや欧州でのわれている」、「一人ひとりのメンバーが、違う視点からのチャネル別の売上変化を見ると、EC チャネルの成長がプ各々の経験と専門的な知見をもってＤＣＭの経営上の意思決定や業務執行の監督に関わる4 名の社外取締役が、意見を前向きに聞き、検討してくださる」という印象を持っラトー（頭打ち）になりつつあり、「ECシフトが進み、店取締役会の運営やさらなる企業価値の創造に向けた課題について語ります。ています。ＤＣＭの成長に重要だと思うことを、自分の言舗は重要ではなくなる」と過去に言われていた予測は、現葉で発言させてもらっています。また、取締役会だけで実にならない模様です。ＤＣＭは、こうした未来で起こるはなく、経営会議や来期の新規製品を検討するといった重要な動向に注目し、その上で自社の成長の方法を熟考し、中期計画を作成していると感じています。

社外取締役
監査等委員

社外取締役
監査等委員

社外取締役
監査等委員

増川 道夫

小口 光

射場 瞬

宇野 直樹の構築において、ＤＣＭに貢献できると考えています。

会議への参加も歓迎してくださり、戦略の背景となる議合や M&A 戦略により拡大を続けてきました。そうした中

また私は企業合併の責任者として、情報システムや業務論や事実の討議を直接に聞くことができ、ＤＣＭの経営へで私は、日本銀行時代に地方銀行の再生に携わった経験フローの統合に関わったことがあります。の理解を深めてくれています。などから、所属する組織が変革する時の社員の気持ちをＤＣＭの成長戦略において 2 つの企業を 1 つにする際踏まえた提言ができていると思っています。また日本銀に、何に気をつけなければならないかについてアドバイス

小口

行は、経済研究や各種調査・分析を行うシンクタンクでができます。 その他、量子コンピュータ上のシステム開で柔軟な企業風土を感じています。 新しい視点をどんどもありますから、幅広い企業とのお付き合いを通して得発をするＩ
Ｔ企業の社外取締役を務めていますから、IT のん取り入れながら、ＤＣＭの持続的な成長を目指し、社会たマーケティングや営業についての知識もあります。さら導入や運用のみならず最先端領域を知ったうえでの意見に貢献していこうという一体感があります。に現在は、金融分野の情報システム関連の業界団体の監を述べさせていただいています。

また、私たち社外取締役が質問やコメントをした際に、

小口

私は弁護士として、20 年以上、アジアを中心に、多様なインダストリーで、日系企業の事業展開に法務面増川から関わっています。ＤＣＭも様々な国と取引があるので、すが」という言葉が出てこないところがいいと思います。

企画・経営企画など幅広くマネジメントに携わってきまし

適用法令の遵守はもちろん、責任ある経営・サステナビ

社内取締役と社外取締役の間に壁はないため、議論は非た。したがって、第一に IT を活用したビジネスプロセスリティといった側面も含め、実務的な視点の共有に努めて常に白熱します。

宇野46

射場さんのおっしゃる通り、私もＤＣＭにオープンそれに対するリアクションや変化が速いと感じます。

事も務めており、定められた基準やルールを守ることの大切さも伝えています。
私は大手保険グループで、IT 部門を中心に、営業ＤＣＭ ホールディングス株式会社 統合報告書 2023

中期経営計画においてＤＣＭが掲げている「既存店改革を中心とした店舗戦略」、「独自の“BOPIS”スタイル

財務ハイライト

私が社外取締役に任じられてから、ＤＣＭは経営統

増川

リスクマネジメント、コンプライアンス

取締役会の雰囲気について

社外取締役
監査等委員

社外取締役の意見に対して、「そうはおっしゃいま47

目次

コーポレート・ガバナンス ④

価値観や仕事の進め方を守るだけではなく、もっとチャレンジえるのではないでしょうか。ホームセンター業界の発展は、をするようになれば、ＤＣＭの変革はさらに加速していく

流通業の構造を大きく変革し、人々の買い物の仕方にもでしょう。

社長メッセージ

上層部の意思を行動に移す中間管理層が、既存の権利いては人々の幸福につながる、意義の深い企業活動といビジネスモデルチに」を実践していくことは、くらしの質を向上させ、ひ影響を与えました。 全国の人々がよい商品・サービスを便利に手に入れられる仕組みをつくることは、ホームセン

小口

ター業界のリーディングカンパニーであるＤＣＭが持続的空気を読まずに自由に発言すること。 社外という立場で、に成長していくために、企業として果していくべき責任で異なる国やインダストリーで蓄積してきた経験や視点をはないかと思います。

伝えていくことが、ＤＣＭにおける議論の更なる活性化

私は、主に 2 つのことを意識しています。1 つは、中期経営計画につながればと考えています。

宇野 ＤＣＭの長所は、真面目に事業に取り組むことにあか面白い化学反応が生まれる部分もあるのではないかとワークの拡充から、非連続的な変化の時代において、何ります。ただし、真面目という資質は、「殻を破れなくなる」

がら、お客さまのニーズを先取りして、進んで行くことがンフラの担い手であるとも捉えることができます。 各店ことにつながるのではないかと危惧されます。 真面目でできればと思っています。 そのためにも、日頃接してい舗が地域のお客さまの変化するニーズに寄り添って、EC地道であるだけではなく、世の中にＤＣＭという存在を発る社外、日本国外での経験から、異なる視点などを共有

射場の利便性も活用しながら、人と物とサービスをつないで信することも重要です。 例えば、店舗での廃棄物のリサできればと思います。に精通しているわけではありませんので、「顧客を深く理いく。 そのような取り組みを通して、現在および未来のイクル活動や親子に向けた DIY の啓発活動などの取り組

社会課題と正面から向き合い、地域社会から求められるみを実施し、地域に貢献していることをもっと周知すべき射場役割を担うことで、日本社会の活性化にも大いに貢献すだと思います。

私の場合は、まだホームセンターのビジネス自体解する」「顧客に理解してもらう」の二つの観点からできるかぎり具体的に発言しようと心掛けています同時に、海外の最新動向や技術を追い続ける中で強く要な課題です。 非連続的に変化していくお客さまとつな感じる、非連続的な環境変化への危機感を持つべき、す推進も求めたいと感じます。 開発する商品の機能やコスがり続けるには、ＤＣＭはお客さまを継続的かつ深く理解なわち「現状の延長線以外の未来」を考える必要性を、適宇野 ＤＣＭにとって、プラットフォームという考え方が重トが優れるだけではなく、女性の視点を活かした商品企しなくてはいけないと思います。 同時に、理解するだけ切と思うタイミングで、発言させていただいています。

要だと思います。IT を上手く活用する実店舗と EC を組画を期待したいと考えています。

ではなく、お客さまにＤＣＭを分かってもらう取り組みやまた、私がそう感じている事実や最新事例等を、勉強会努力を続けることも重要です。 新タイプの店舗として恵などを通して、これからもシェアさせていただきたいと比寿ガーデンプレイス内に「 ＤＣＭ DIY思っています。

み合わせたプラットフォームに、新たなビジネスや IT を載せて、新しい価値を創り出していく。そうした仕組みを小口より確固たるものにして、維持していくことができたなら、が続く中、過去の経験やデータ等の検証に加えて、ますプンした際、メディアでのＤＣＭの露出が高まりましたが、ＤＣＭは今後更に新しい会社をグループに取り込んで、順ます自由で柔軟な発想と、圧倒的なスピード感をもちな

その時に「初めてＤＣＭの社名を知った」という連絡をくれ調に成長していけるのではないでしょうか。
ＤＣＭが経営理念に掲げる「くらしの夢をカタチに」は、私の好きな言葉です。新型コロナウイルスの感染拡大で世界的な大変革期に突入し、非連続的な環境変化

place 」がオー

増川 ＤＣＭは、経営統合や積極的な M&A により、短た知人もおりました。こうした経験からも、顧客とつなが期間で業界トップクラスまで成長してきました。成長が速るためのマーケティング活動もＤＣＭの成長のために注力

かったがゆえに、「築きあげてきたものを守る姿勢になっする分野だと実感しています。ている」と感じる場面も少なくありません。ＤＣＭを引き続き成長させるために、「今までのやり方を壊すことの大わかったのは、エッセンシャルワーカーの力がないと、社もう一点、ＤＣＭの真面目さについてコメントさせてく会がうまくいかないということでした。ＤＣＭが事業としださい。皆さんがおっしゃっていた、ＤＣＭの真面目さは、て行っている「くらしに必要なものを確実に提供する」と私はポジティブな面が大きいと思っています。 会社全体

私は、いままで数々の経営統合や M&A を見てきましいうことは、まさにエッセンシャルなことです。「くらしのが真面目な文化に、不足していると思われるスピードやたが、ＤＣＭほど、元の企業や従業員、文化を大事にす夢をカタチに」から外れない事業を展開していくことが、大胆さを加える、そこに大きな伸びしろがあるのだと思っるケースを見たことはありません。この貴重な成功例がＤＣＭの持続的な成長にとって一番大事なところだと考えています。

更に発展するよう、社外取締役の皆さんと力を合わせて、切さ」を訴え続けていきます。

ＤＣＭの経営に貢献していきたいと思います。

ます。
増川
増川

財務ハイライトかに向き合うかは、ＤＣＭが持続的な成長を目指すため重リスクマネジメント、コンプライアンス

小口さんのお話にあった非連続的な環境変化にいまた女性の活用をはじめとするダイバーシティの一層のる企業グループになれればと考えています。

いまや人口が増加し、それに伴って国の経済が成長し、豊かさが実現する時代ではありません。
ＤＣＭが既存店舗の変革を続けて、「くらしの夢をカタ48考えているからです。

日本全国に 670 超ある実店舗は、ＤＣＭが社会イ

コーポレート・ガバナンス

小口

更なる成長に向けて乗り越えるべき課題

サステナビリティ

もう 1 つは、ＤＣＭと新しい外の世界との接点になることです。 異なるチャネルから広がる日本国内外のネットＤＣＭ ホールディングス株式会社 統合報告書 2023

企業文化は人材によって醸成されるものです。 私はＤＣＭの未来のために、人材、特に中間管理層の変化に期待しています。ＤＣＭの上層部がかなりアグレッシブな発想をすることは、取締役会等で良く知っています。

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