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2011/02/14 11:23印刷

証券コード1/27272

平成23年３月２日

株 主 各 位静岡県磐田市新貝2500番地

ヤマハ発動機株式会社
代表取締役社長

柳弘 之

第76期定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、当社第76期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、平成23年３月23日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
[郵送による議決権行使の場合]同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
[電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合]10頁記載の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のお手続きについて」をご確
認のうえ、議案に対する賛否をご入力ください。
敬 具記
１． 日
２． 場時
所

平成23年３月24日（木曜日）午前10時
静岡県磐田市新貝2500番地
当社コミュニケーションプラザ３階大ホール(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡）

３． 目的事項
報告事項 １． 第76期（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２． 第76期（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第２号議案 取締役11名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件― 1 ―〆≠●000_0853701102303.doc
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2/2

４．招集にあたっての決定事項(1) 議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合、当社株式取扱規則第15条第３項により、当社提案の議案に対して賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
(2) 議決権の重複行使について① インターネット等により複数回、同一の議案について議決権が行使されたことを当社が認知した場合、当社株式取扱規則第15条第１項により、最後に行われたもの（当社の定める行使期限までに行使されたものに限ります｡）を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
② インターネット等と議決権行使書面の両方で、同一の議案について議決権が行使されたことを当社が認知した場合、当社株式取扱規則第15条第２項により、後に到着したもの（当社の定める行使期限までに到着したものに限ります｡）を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。ただし、この両者が同日に到着した場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
(3) 議決権の行使につき株主より代理権の授与を受けた者は、当社株式取扱規則第15条第４項により、当該株主の議決権行使書面を受領し、当該議決権行使書面を当社に提出しなければ、代理人として議決権を行使することができないものといたします。
５．その他本招集ご通知に関する事項
本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、｢連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第19条の規定に基づき、当社ウェブサイト(http://www.yamaha-motor.co.jp）に掲載しておりますので、別添の「第76期報告書」には記載しておりません。
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ 株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.yamaha-motor.co.jp）に掲載させていただきます。

― 2 ―

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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
今後の機動的な資本政策及び将来の株主への配当に備えるため、繰越利益剰余金の欠損填補を目的として、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額を減少いたしますとともに、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の処分をいたしたいと存じます。
１．資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項(1) 減少する準備金の項目及びその額
資本準備金23,814,148,434円

利益準備金

3,775,736,564円(2) 増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金

23,814,148,434円

繰越利益剰余金

3,775,736,564円(3) 減少後の準備金の項目及びその額
資本準備金73,941,967,288円

利益準備金0円

２．剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金

23,565,474,829円(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金

23,565,474,829円

３．資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生じる日平成23年３月24日

― 3 ―

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第２号議案 取締役11名選任の件
取締役

柳弘之、木村隆昭、大坪豊生、髙橋吉輝、鈴木正人、鈴木啓之、篠﨑幸造、伊藤修二、降旗正義、小林英三、川本裕子の11名は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしま
すので、取締役11名をご選任願いたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号

氏（生年月名日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和53年４月
平成12年４月

１２

平成15年４月
平成19年１月
平成19年３月（昭和29年11月20日生）
平成21年３月
平成21年11月
平成22年３月
平成22年３月
昭和51年４月
平成11年６月
平成14年４月
平成15年６月
平成17年３月
平成19年３月
きむら
たかあき木 村 隆 昭 平成21年１月
やなぎひろゆき

柳弘之（昭和28年２月14日生）

平成21年11月
平成21年11月
平成22年３月
平成23年１月

昭和49年４月
平成８年７月平成14年４月
平成16年６月
平成16年９月
３

おおつぼとよお大坪豊生

平成17年３月
平成18年７月（昭和24年10月14日生）
平成19年３月
平成21年１月
平成21年11月
平成22年１月
平成23年１月

当社入社
当社ＭＣ事業部製造統括部早出工場長（兼）ＭＣ事業部製造統括部森町工場長
MBK Industrie取締役社長就任
当社ＭＣ事業本部ＳｙＳ統括部長
当社執行役員就任
当社上席執行役員就任
当社ＭＣ事業本部ＭＣ統括部長
当社代表取締役社長就任 現在に至る
当社社長執行役員就任 現在に至る
当社入社
当社ＡＭ事業部開発室長
当社ＡＭ事業部長
当社執行役員就任
当社取締役就任
当社上席執行役員就任
当社マリン事業本部長（兼）マリン事業本部
ＷＶ事業部長（兼）ＡＭ事業部担当
当社代表取締役就任 現在に至る当社常務執行役員就任
当社専務執行役員就任 現在に至る
当社マリン事業本部長（兼）製品保証・安全推進本部担当（兼）ＡＭ事業部担当 現在に至る
当社入社
当社ＧＨＰ事業部開発部長
当社法務・知財センター長
当社執行役員就任
当社法務・知財ユニットＣＵＬ（兼）プロセス・ＩＴユニットＣＵＬ
当社取締役就任 現在に至る
当社プロセス・ＩＴ部長
当社上席執行役員就任
当社技術本部長（兼）安全保障貿易管理本部長
当社常務執行役員就任 現在に至る
当社技術本部長（兼）ＩＭ事業部担当
当社技術本部長 現在に至る― 4 ―

所 有 す る
当社株式の数

12,600株

22,700株

24,400株

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候補者
番 号

氏
（生年

2011/02/17 21:53印刷 3/9月名日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和49年４月
平成７年５月
平成15年７月

４たかはしよしてる髙

橋吉輝

平成19年３月
平成22年１月（昭和25年７月22日生）

平成22年３月
平成22年３月
平成23年１月
昭和53年４月
平成15年９月
平成20年１月
平成20年３月
鈴 木 啓 之 平成21年11月（昭和28年11月16日生） 平成22年１月
平成22年３月
平成22年３月
平成22年11月
すず５

６

きひろゆき

昭和53年４月
平成19年４月
しのざき
こうぞう
平成21年１月
篠 﨑 幸 造 平成22年１月（昭和31年２月14日生） 平成22年３月
平成22年３月
平成23年１月

当社入社
当社舟艇事業部事業企画室長
PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing取締役社長就任
当社執行役員就任
当社ＭＣ事業本部長（兼）ＭＣ事業本部ＭＣ事業統括（兼）海外市場開拓事業部担当
当社取締役就任 現在に至る
当社常務執行役員就任 現在に至る
当社ＭＣ事業本部長（兼）海外市場開拓事業部担当 現在に至る
当社入社
PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing
取締役副社長就任当社ＭＣ事業本部品質保証統括部長
当社執行役員就任
当社生産本部長
当社生産本部長（兼）特機事業担当
当社取締役就任 現在に至る
当社上席執行役員就任 現在に至る
India Yamaha Motor Pvt. Ltd.取締役社長就任 現在に至る
当社入社
当社財務部長当社グローバルコーポレート本部財務統括
当社財務統括部長
当社取締役就任 現在に至る
当社上席執行役員就任 現在に至る
当社企画・財務統括部長 現在に至る― 5 ―

所 有 す る
当社株式の数7,900株9,500株

6,200株〆≠●001_0853701102303.doc
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候補者番 号氏（生年2011/02/17 21:53印刷 4/9月名日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和57年４月

７８９

株式会社東京銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
昭和63年６月 オックスフォード大学大学院経済学修士修了
昭和63年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社
入社
平成13年６月 同社東京支社シニアエクスパート
平成16年４月 早 稲 田 大 学 大 学 院 フ ァ イ ナ ン ス 研 究 科 教 授
現在に至る
かわもとゆうこ平成16年６月 株式会社大阪証券取引所取締役就任 現在に川 本 裕 子
至る（昭和33年５月31日生） 平成18年６月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株
式会社（現マネックスグループ株式会社）取締役就任 現在に至る
平成18年６月 株式会社りそなホールディングス取締役就任
現在に至る
平成18年６月 株式会社ミレアホールディングス（現東京海上ホールディングス株式会社）監査役就任
現在に至る
平成21年３月 当社取締役就任 現在に至る
昭和41年４月 株式会社リコー入社
平成４年６月 同社取締役就任
平成６年６月 同社常務取締役就任
平成８年４月 同社代表取締役社長就任
平成17年３月 コカ・コーラウエストジャパン株式会社（現コカ・コーラウエスト株式会社）代表取締役会長就任※
さくらいまさみつ
平成17年６月 株式会社リコー代表取締役社長執行役員就任
桜 井 正 光 平成18年７月 コ カ ・ コ ー ラ ウ エ ス ト 株 式 会 社 取 締 役 就 任（昭和17年１月８日生）
現在に至る
平成19年４月 株式会社リコー代表取締役会長執行役員就任
現在に至る
平成20年６月 オムロン株式会社取締役就任 現在に至る
重要な兼職の状況
公益社団法人経済同友会代表幹事
財団法人新技術開発財団理事長
昭和50年４月 日本楽器製造株式会社（現ヤマハ株式会社)※
うめむらみつる入社
梅 村充 平成18年６月 同社常務取締役就任（昭和26年３月６日生） 平成19年６月 同社代表取締役社長就任 現在に至る

所 有 す る
当社株式の数― 6 ―1,700株

0株0株

〆≠●001_0853701102303.doc
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候補者番 号氏（生年2011/02/17 21:53印刷 5/9

月名日）

昭和53年４月
平成11年５月
平成15年４月※
10

ひでしまのぶや秀

島信也（昭和29年１月９日生）※
11

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況たきざわまさひろ

滝沢正博（昭和29年12月23日生）

平成21年１月
平成21年３月
平成22年３月
平成23年１月
昭和53年４月
平成12年４月
平成16年２月
平成21年１月

平成21年３月
平成22年３月
平成23年１月

当社入社
当社ＭＣ事業部製造統括部生産管理室長
Yamaha Motor Manufacturing Corporation ofAmerica取締役社長就任
当社調達本部長
当社執行役員就任
当社上席執行役員就任 現在に至る
当社調達本部長（兼）部品事業部担当 現在に至る
当社入社
当社ＣＶ事業部事業企画室長
MBK Industrie取締役社長就任
当社グローバルコーポレート本部企画統括(兼）グローバルコーポレート本部経営企画部長
当社執行役員就任
当社上席執行役員就任 現在に至る
当社事業開発本部長 現在に至る

所 有 す る
当社株式の数

7,400株5,650株(注) 1. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
2. 川本裕子、桜井正光及び梅村 充は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
3. 社外取締役候補者に関する注記事項は以下のとおりであります。
(1) 社外取締役候補者とした理由① 川本裕子は、社外取締役又は社外監査役以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、経営コンサルタントとして、また金融についての研究活動等の幅広い経験を有しており、その高い知見を当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。
② 桜井正光は、グローバル企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督をいただくためであります。
③ 梅村 充は、大株主であるヤマハ株式会社の代表取締役社長として企業経営者の立場から、当社経営が株主価値の最大化に向け有効に機能しているか、助言・監督をいただくためであります。
(2) 社外取締役候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数
川本裕子の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
(3) 社外取締役候補者との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、川本裕子と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約は継続されます。なお、当該契約の概要は、次のとおりであります。
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
また、桜井正光及び梅村 充の選任が承認された場合、当社は各氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。なお、当該契約の概要は上記と同様です。
4. 当社は、株式会社東京証券取引所に対し、川本裕子を独立役員とする独立役員届出書を提出しており、また、桜井正光についても、本議案をご承認いただけることを条件として同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
5. ＭＣはモーターサイクル、ＳｙＳはシステムサプライヤー、ＡＭはオートモーティブ、ＷＶはウォータービークル、ＧＨＰはガスヒートポンプ、ＩＭはインテリジェントマシーナリー、ＣＶはコミュータービー
クルの略です。
6. ＣＵＬはコーポレートユニットリーダーの略です。
7. ※印は、新任取締役候補者であります。
― 7 ―

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第３号議案 監査役３名選任の件
監査役 和久田晴比古、太田直幹及び清水紀彦は、本総会終結の時をもって任期が満了となり、また監査役 馬渕 勉は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役３名をご選任願いたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号氏（生年月名日）略歴、地位及び重要な兼職の状況
昭和38年４月

所 有 す る
当社株式の数東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
昭和42年９月 ボストンコンサルティンググループインク入社
昭和45年12月 同社副社長就任
昭和62年７月 株式会社清水紀彦事務所代表取締役就任
しみずのりひこ平成６年６月 日新製糖株式会社監査役就任 現在に至る
清水紀彦
１2,100株
平成10年４月 早稲田大学アジア太平洋研究科教授（昭和15年４月１日生）
平成12年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
平成15年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
現在に至る
平成16年11月 株式会社ファーストリテイリング監査役就任
現在に至る
平成19年３月 当社監査役就任 現在に至る
昭和53年４月 当社入社
平成12年４月 当社総務センター財務室長※
平成18年７月 当社財務部長
くめゆたか
２5,800株
久 米豊 平成19年５月 Yamaha Motor do Brasil Ltda.取締役社長就任（昭和28年10月７日生）
平成22年６月 当社顧問 現在に至る
平成22年６月 ヤマハ株式会社監査役就任 現在に至る
昭和56年12月 当社入社※
ひらさわしげき平成18年７月 当社法務・知財部長
３0株
平 沢 茂 樹 平成20年２月 Yamaha Motor Europe N.V.取締役副社長就任（昭和30年３月16日生）
現在に至る(注) 1. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
2. 清水紀彦は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
3. 社外監査役候補者に関する注記事項は以下のとおりであります。
(1) 社外監査役候補者とした理由
清水紀彦は、国際企業戦略・コーポレートガバナンス等に関する研究者としての知見と社外監査役としての豊富な経験を、当社の監査業務に活かしていただけると判断したためであります。
(2) 社外監査役候補者が当社の社外監査役に就任してからの年数
清水紀彦の当社の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
(3) 社外監査役候補者との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、清水紀彦と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約は継続されます。なお、当該契約の概要は、次のとおりであります。
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
4. 当社は、株式会社東京証券取引所に対し、清水紀彦を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
5. ※印は、新任監査役候補者であります。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠けることになる場合に備え、予め補欠監査役として佐竹正幸をご選任願いたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏（生年月名日）

略歴及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

昭和46年４月 監査法人中央会計事務所（現みすず監査法人）入所
昭和52年９月 公認会計士登録佐 竹 正 幸0株
昭和60年４月 同法人代表社員就任（昭和23年５月16日生） 平成19年４月 内閣府公益認定等委員会委員（常勤)、委員長代理
平成22年４月 佐竹公認会計士事務所所長 現在に至る(注) 1. 候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
2. 佐竹正幸は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 補欠の社外監査役候補者に関する注記事項は以下のとおりであります。
(1) 補欠の社外監査役候補者とした理由
佐竹正幸は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に活かしていただけると考えたためであります。
(2) 補欠の社外監査役候補者との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、佐竹正幸が社外監査役に就任した場合、同氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。なお、
当該契約の概要は、次のとおりであります。
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
さたけ

まさゆき

以― 9 ―

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電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のお手続きについて
1.

インターネットをご利用される皆様へ
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。
① インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト(http://www.web54.net）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、議決権行使サ
イトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。
② インターネットにより議決権行使をされる場合は、議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。今回ご案内するパスワードは、原則として本株主総会に関してのみ有効です。次回の株主総会の際には、新しいパスワードを発行いたします。
③ インターネットによる議決権行使は、株主総会参考書類をご検討いただき、平成23年３月23日（水曜日）午後５時30分までに行使されますようお願いいたします。
④ インターネットにより複数回、同一の議案について議決権が行使されたことを当社が認知した場合、当社株式取扱規則第15条第１項により、最後に行われたもの（当社の定める行使期限までに行使されたものに限ります｡）を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
⑤ インターネットと議決権行使書面の両方で、同一の議案について議決権が行使されたことを当社が認知した場合、当社株式取扱規則第15条第２項により、後に到着したもの（当社の定める行使期限までに到着したものに限ります｡）を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。ただし、この両者が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
⑥ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。
●インターネットによる議決権行使に関するお問合せ
中央三井証券代行ウェブサポート
電話 0120－65－2031（フリーダイヤル）
受付時間 土日休日を除く ９：00～21：00

2.

機関投資家の皆様へ
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます｡）につきましては、議決権電子行使
プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
― 10 ―

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株主総会会場ご案内図
日会時：平成23年３月24日（木曜日）午前10時
場：静岡県磐田市新貝2500番地
当社コミュニケーションプラザ３階大ホール● 東海道新幹線浜松駅にて東海道本線上りに乗り換え、磐田駅下車（所要時間11分）

東海道新幹線掛川駅にて東海道本線下りに乗り換え、磐田駅下車（所要時間14分）
当日は磐田駅より送迎バスを運行いたしますので、ご利用ください。
・運行時間 午前８時50分～９時20分
・発車場所 磐田駅南口
なお、タクシーでは、磐田駅より株主総会会場までの所要時間は約10分です。
● 東名高速道路 袋井インターより約5.5km
磐田インターより約5.0km