証券コード 5010
2024年７月２日
2024年６月26日（発送日）（電子提供措置開始日）

株 主 各 位
東京都中央区京橋二丁目５番18号

日 本 精 蠟 株 式 会 社
代表取締役社長

今野卓也

臨時株主総会招集ご通知
拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提供措置事項）は、電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、「IR情報」、「株主総会」の順に選択してご確認くださいますようお願い申し上げます。
当社ウェブサイト https://www.seiro.co.jp
電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「日本精蝋」（「蠟」は「蝋」で検索願います）または証券「コード」に「5010」（半角）を入力、検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認いただけます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日のご出席に代えて、インターネットまたは書面により事前に議決権を行使することもできますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討いただき、３頁から４頁までのご案内に従って、2024年７月16日（火曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
敬 具－ 1 －記
1. 日時
2024年７月17日(水曜日)午前10時(受付開始９時)
2. 場所
東京都中央区京橋二丁目５番18号
ラグナヴェールTOKYO 京橋創生館13階
3. 会議の目的事項
決議事項
議 案 取締役２名選任の件
招集にあたっての決定事項
３頁の【議決権行使についてのご案内】を参照ください。
以上

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。

－ 2 －議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいます
ようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

インターネットで議決権を行使される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

行使期限

2024年７月16日（火曜日）
午後5時入力完了分まで

2024年７月16日（火曜日）
午後5時到着分まで

日時

2024年７月17日（水曜日）
午前10時（受付開始:午前9時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議決権行使書○○○○○○○

御中株 主 総 会 日議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決権の数

議案

XX 個
1.

××××年××月××日●

全員賛成の場合●

全員反対する場合●

一部の候補者に反対する場合

2.

ログイン用QRコード
ログインID見 本「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX
仮パスワードXXXXX○○○○○○○※議決権行使書用紙はイメージです。

・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

－ 3 －インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。

1
議決権行使書基準日現在のご所有株式数○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日議 決 権 の 数

議
XX 個

決権の

https://evote.tr.mufg.jp/

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

XX 株
XX 個数

議決権行使書○○○○○○○

御中株 主 総 会 日議 決 権 の 数

1.
2.

××××年××月××日

基準日現在のご所有株式数

XX 株

議XX 個

決権の数

XX 個
1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード

ログイン用QRコード見 本

見 本

ログインID
XXXX-XXXX-XXXX-XXX
仮パスワードXXXXX

ログインID
XXXX-XXXX-XXXX-XXX○○○○○○○
仮パスワードXXXXX○○○○○○○「ログインID・
仮パスワード」を入力※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2「ログイン」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）－ 4 －株主総会参考書類
議案及び参考事項
議 案 取締役２名選任の件
代表取締役社長今野卓也は本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。
つきましては、当社の経営体制及び内部統制機能の強化を図るため、取締役１名を増員することとし、取締役２名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は、次のとおりです。

－ 5 －

候補者
番号1

氏
名
（生年月日）

たきもとじょうへい※瀧本丈平(1961年10月20日生)

略歴、地位、担当及び重 要 な 兼 職 の 状 況
1984年４月 三菱化成工業株式会社 入社
1994年10月 三菱化学株式会社
2004年４月 同社 石化企画部長
2007年４月 同社 化学品本部 C4 ケミカル事業部長
2009年６月 同社 ポリマー本部 機能性樹脂事業部長
2014年４月 同社 執行役員 ポリマー本部長
2017年４月 三菱ケミカル株式会社 常務執行役員 高機能ポリマー本部長
2018年４月 同社 取締役常務執行役員
情電ディスプレイ部門長
2021年４月 同社 取締役常務執行役員
アドバンストソリューショ
ンズドメイン長
2022年４月 三菱ケミカルグループ株式
会社 執行役エグゼクティ
ブバイスプレジデント アドバンストソリューション
ズ所管
2023年３月 同社 退社
2024年５月 当社 顧問

－ 6 －

所有する
当 社 の株 式 数０株

候補者
番号

氏
名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重 要 な 兼 職 の 状 況
1989年４月
2001年12月
2015年４月
2019年４月

2

い とうのぶひろ※伊藤宜広(1967年３月１日生)

2021年４月
2022年１月
2022年４月

2023年７月

伊藤忠商事株式会社 入社
伊藤忠ドイツ会社（デュッセルドルフ駐在）
伊藤忠プラスチックス株式
会社 経営企画部長
伊藤忠マレーシア会社 社長（クアラルンプール駐在）
当社出向 経営企画部長
当社出向 執行役員
当社 上席執行役員 総務部/経理部/監査部/経営企画部担当 兼 経営企画部長
当社 上席執行役員 経営企画監査部/経理部担当 兼経営企画監査部長（現職）

所有する
当 社 の株 式 数

10,000株(注) 1.※印は新任の取締役候補者です。
2.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2024年９月30日更新の予定です。当該保険契約により被保険者である役員がその職務の執行に関し、責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が補填されます。保険料は全額会社が負担しています。法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しています。

－ 7 －株主総会後の取締役のスキル・マトリックス(注)本招集ご通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。
主な専門経験分野・貢献を期待する分野
氏名

経営全般
経験

ガバナンス
コンプライアンス

法務

瀧本丈平

〇〇〇

伊藤宜広

〇〇

安藤司

〇〇

玉井裕人

〇〇

関端〇

〇

進

武内秀明

〇

－ 8 －〇

主な専門経験分野・貢献を期待する分野
人事・労務・
人材開発

財務・会計

〇

国際ビジネス多様性

マーケティング

ESG
サステナビリティ

〇〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

以上

－ 9 －

メ

モ

メモ

臨時株主総会会場付近見取図<会場所在地：東京都中央区京橋二丁目５番18号>

ラグナヴェールTOKYO
京橋創生館13階

宝京町

橋

明治

ラグナヴェール
TOKYO
京橋創生館13階

４番出口

鍛冶橋

東京スクエアガーデン

Ａ５出口

東京高速道路西銀座ＪＣＴ
銀座通り口

東京メ 銀座一丁目
トロ有
楽町線

京橋駅／東京メトロ銀座線

銀座一丁目

京橋駅４番出口より徒歩１分

東京駅／JR・地下鉄 東京駅八重洲南口より徒歩５分
宝町駅／都営地下鉄浅草線 宝町駅A５出口より徒歩３分

昭和通り

外堀通り
京橋
エドグラン

都営浅草線

東 京 駅

八重洲南口

中央通り

東京メトロ銀座線

八重洲通り