2019 年 2 月 20 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員
礒部
英之（コード番号：3234）
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒部
英之
問合せ先 企画部長
金澤良介（TEL.03-6234-3234）

規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会において、規約変更及び役員選任に関し、2019 年 4 月 23 日に開催予定の本投資法人の第 8 回投資主総会に付議することにつき、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
なお、下記事項は、本投資法人の第 8 回投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
１. 規約の一部変更について変更の理由は以下の通りです。
（１） 法令番号を除き、日付を和暦から西暦表記に変更するものです。
（変更案第 9 条第 3 項及び第16 条第 1 項関連）
（２） 会計監査人に対する報酬の支払時期に関し柔軟性を確保するため、報酬の支払時期を投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。
）その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書受領後、会計監査人の請求を受けてから 3 ヶ月以内に変更するものです。（変更案第 28 条関連）
（３） その他、表現の調整、字句の修正等を行うものです。（変更案第 34 条第 1 項第 8 号関連）
（規約の一部変更の詳細につきましては、添付資料「第 8 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
２. 役員選任について
本投資法人の執行役員 1 名（礒部 英之）及び監督役員 2 名（田村 誠邦、西村 光治）は、本投資法人の第 8 回投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、執行役員 1 名及び監督役員 2 名の選任についての議案を提出いたします。
・執行役員候補者
礒部 英之（現任）（注）・監督役員候補者
田村 誠邦（現任）西村 光治（現任）（注）執行役員候補者 礒部英之は、本投資法人の資産運用会社である森ビル・インベストメントマネジメント株式会社の代表取締役社長です。

（役員選任の詳細につきましては、添付資料「第 8 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）

1

３. 日程2019 年 2 月 20 日 第 8 回投資主総会提出議案の役員会承認2019 年 4 月 2 日 第 8 回投資主総会招集通知の発送（予定）2019 年 4 月 23 日 第 8 回投資主総会開催（予定）＜添付資料＞
・第 8 回投資主総会招集ご通知
以上※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会※本投資法人のホームページアドレス：https://www.mori-hills-reit.co.jp/2ᢞ ㈨ ୺ ྛ ఩ᮾி㒔㸦ドๆࢥ࣮ࢻ 㸧ᖺ㸲᭶㸰᪥༊㉥ᆏ୍୎┠␒ྕ᳃ ࣄ ࣝ ࢬ ࣜ ࣮ ࢺ ᢞ ㈨ ἲ ேᇳ⾜ᙺဨ ♒ 㒊  ⱥ அ➨㸶ᅇᢞ㈨୺⥲఍ᣍ㞟ࡈ㏻▱ᣏၨ ᢞ㈨୺ࡢⓙᵝ࡟࠾࠿ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊࡲࡍࡲࡍࡈΎᰤࡢࡇ࡜࡜࠾៞ࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ ࡉ࡚ࠊ᳃ࣄࣝࢬ࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே㸦௨ୗࠕᮏᢞ㈨ἲேࠖ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡢ➨㸶ᅇᢞ㈨୺⥲఍㸦௨ୗࠕᮏᢞ㈨୺⥲఍ࠖ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆୗグࡢ࡜࠾ࡾ㛤ദ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈฟᖍࡃ
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