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2013/08/12 16:49:28

四半期報告書
（第４期第２四半期）
自至

平成25年４月１日
平成25年６月30日

アミタホールディングス株式会社
東京都千代田区三番町28番地

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目

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次
頁

表

紙

第一部

企業情報

第１

企業の概況
１

主要な経営指標等の推移 …………………………………………………………………………………………

1

２

事業の内容 …………………………………………………………………………………………………………

2

第２

事業の状況
１

事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………

2

２

経営上の重要な契約等 ……………………………………………………………………………………………

2

３

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 …………………………………………………

3

第３

提出会社の状況
１

株式等の状況
5(2）新株予約権等の状況 ……………………………………………………………………………………………

5(3）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 …………………………………………………

5(4）ライツプランの内容 ……………………………………………………………………………………………

5(5）発行済株式総数、資本金等の推移 ……………………………………………………………………………

5(6）大株主の状況 ……………………………………………………………………………………………………

6(7）議決権の状況 ……………………………………………………………………………………………………

7２(1）株式の総数等 ……………………………………………………………………………………………………

7

経理の状況 ……………………………………………………………………………………………………………

8

第４

役員の状況 …………………………………………………………………………………………………………

１

四半期連結財務諸表
9(2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………

11

四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………

11

四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………

12(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………

13

２(1）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………

第二部

その他 ………………………………………………………………………………………………………………

17

提出会社の保証会社等の情報 ………………………………………………………………………………………

18［四半期レビュー報告書］

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2013/08/12 16:49:28【表紙】【提出書類】

四半期報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の７第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成25年８月13日【四半期会計期間】

第４期第２四半期（自【会社名】

アミタホールディングス株式会社【英訳名】

AMITA HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役会長兼社長【本店の所在の場所】

東京都千代田区三番町28番地【電話番号】

０３（５２１５）７７６６（代表）【事務連絡者氏名】

取締役【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区三番町28番地【電話番号】

０３（５２１５）７７６６（代表）【事務連絡者氏名】

取締役【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

清

清

水

水

平成25年４月１日

太

熊

野

英

太

朗

朗

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

介至

平成25年６月30日）

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第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
回次

第３期
第２四半期連結
累計期間

第４期
第２四半期連結
累計期間

第３期

会計期間

自平成24年
１月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
１月１日
至平成25年
６月30日

自平成24年
１月１日
至平成24年
12月31日売上高（千円）

2,249,289

2,265,319

4,412,779

経常利益（千円）

57,418

123,656

75,700

四半期(当期)純利益（千円）

41,916

85,21018,60541,916

85,21018,605

純資産額（千円）

619,999

681,844596,688

総資産額（千円）

4,130,870

4,515,529

3,888,561

35.88

72.87

15.92

35.36

71.79

15.75

15.0

15.1

15.3

△8,725324,346

181,275

13,144△145,642△87,951

239,972△48,179△99,311

1,104,317

989,043866,610回次

第３期
第２四半期連結
会計期間

第４期
第２四半期連結会計期間

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

四半期包括利益又は包括利益（千円）

１株当たり四半期(当期)純利益金額（円）
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
自己資本比率（％）
営業活動によるキャッシュ・フロー（千円）
投資活動によるキャッシュ・フロー（千円）
財務活動によるキャッシュ・フロー（千円）
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円）

１株当たり四半期純利益金額（円）

22.69

33.73

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

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２【事業の内容】
当社グループは連結財務諸表提出会社である当社、当社の連結子会社４社（アミタ株式会社、株式会社アミタ持続可能経済研究所、アミタプロパティーズ株式会社、株式会社アミタ環境認証研究所）により構成されております。当社グループは、環境への負荷低減と社会の持続的な発展を両立する「持続可能社会」の実現に貢献する循環型システ
ムを創るリーディング・カンパニー・グループを目指しております。
当第２四半期連結累計期間における、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。
（１）業績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外景気の下振れ懸念が続くものの、金融政策や経済成長政策の効果を背景に製造業を中心とした企業収益の改善や設備投資に一部持ち直しの動きが見られるなど、一進一退の状況で推移しました。
このような経済状況のもと、当社グループは、循環型システムを創るリーディング・カンパニー・グループとして、既存事業の市場開拓強化や新規事業の推進に取り組んでまいりました。１月にはアミタ株式会社において再資源化事業の新たな営業拠点として浜松営業所（静岡県浜松市）を開設し、４月にはアミタ株式会社の再資源化技術を採用した愛知海運株式会社の蒲郡リサイクルS.C.（注）が稼働するなど、東海地区における市場開拓強化を進めてまいりました。また、アミタ株式会社と株式会社ユーワの２社で構成する共同企業体において「大成建設株式会
社東北支店を代表企業とする特定業務共同企業体」が宮城県より受託した「災害廃棄物処理業務（気仙沼ブロック（気仙沼処理区））」の一部を受注し、着実に実行するなど事業の拡大に取り組んでまいりました。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、環境ソリューション事業の受注低迷がありましたが、地上資源事業において災害廃棄物処理業務が寄与したことにより2,265,319千円（前期比0.7％増、前期差+
16,030千円）となりました。営業利益は人員減や製造コストの見直しにより製造原価や販売管理費が削減されたことで118,003千円（前期比153.2％増、前期差+71,397千円）、経常利益は受取保険金が増加したものの、前期に計上していた貸倒引当金戻入益がなくなったことにより123,656千円（前期比115.4％増、前期差+66,238千円）、四半期純利益については補助金収入の減少などにより85,210千円（前期比103.3％増、前期差+43,293千円）となりました。
（注）アミタ株式会社の産業廃棄物処理に係る技術を採用した産業廃棄物再資源化施設であり、アミタ株式会社
が愛知海運株式会社とコンサルティング契約を結び、技術指導、受け入れ条件確認及び技術監督等を行っております。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
① 地上資源事業
地上資源の製造やリサイクルオペレーションなどを行うこのセグメントでは、災害廃棄物処理業務の本格稼働に
より売上高は2,121,798千円（前期比1.8％増、前期差+38,163千円）となりました。営業利益は製造原価や販売管理費の削減効果により124,610千円（前期比124.2％増、前期差+69,036千円）となりました。
② 環境ソリューション事業
環境コンサルティングや調査・研究、FSCやMSCなどの認証関連サービスの提供を行うこのセグメントでは、コンサルティング業務の受注減により売上高は143,701千円（前期比15.6％減、前期差△26,543千円）、営業損失は販売管理費の削減効果により6,606千円（前期比－、前期差+2,361千円）となりました。
（２）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、989,043千円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果増加した資金は、324,346千円となりました。これは売上債権の増加441,527千円がありました
が、預り金の増加374,537千円や税金等調整前四半期純利益128,577千円、その他の増加135,468千円などがあったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果減少した資金は、145,642千円となりました。これはリース債権の回収による収入83,300千円がありましたが、リース投資資産の取得による支出162,435千円や有形固定資産の取得による支出54,691千円などがあったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果減少した資金は、48,179千円となりました。これは長期借入れによる収入330,000千円がありましたが、長期借入金の返済による支出357,253千円などがあったことによるものであります。

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2013/08/12 16:49:28（３）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
（４）研究開発活動
該当事項はありません。

- 4 -13922823_第２四半期報告書_20130812164904

2013/08/12 16:49:28

第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】①【株式の総数】
種類

発行可能株式総数（株）

普通株式

2,400,000

計

2,400,000②【発行済株式】
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）（平成25年６月30日）

種類

普通株式

提出日現在発行数（株）（平成25年８月13日）

1,169,424

1,169,424

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

単元株式数100株（グロース）
計1,169,424

1,169,424――（注）提出日現在発行数には、平成25年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
平成25年４月１日～
平成25年６月30日

発行済株式総数増減（株）

発行済株式総数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減額（千円）

資本準備金残高（千円）－

1,169,424－

474,920－

408,499- 5 -13922823_第２四半期報告書_20130812164904

2013/08/12 16:49:28（６）【大株主の状況】
平成25年６月30日現在
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

東京都新宿区

372,940

31.89

アミタ社員持株会

東京都千代田区三番町28

74,1606.34

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町１－４41,0003.50

舘

千葉県松戸市

35,0002.99

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内２－７－１

26,000

2.22

浦辺

久

東京都豊島区

24,300

2.07

福永

秀昭

兵庫県姫路市24,2002.06

東京都中央区晴海１－８－11

23,4002.00

株式会社みずほ銀行

東京都中央区晴海１－８－12

20,0001.71

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内１－１－２

20,0001.71

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内１－６－６

20,0001.71

681,000

58.23

氏名又は名称熊野

英介

和博

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社

住所

計

- 6 -

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2013/08/12 16:49:28（７）【議決権の状況】①【発行済株式】
平成25年６月30日現在
区分

株式数（株）

議決権の数（個）内容

無議決権株式－－－

議決権制限株式（自己株式等）

－

－

－

議決権制限株式（その他）

－

－

－

－

－

完全議決権株式（自己株式等）

普通株式

100

完全議決権株式（その他）

普通株式

1,168,600

単元未満株式

普通株式

724

－

－

1,169,424－－

発行済株式総数
総株主の議決権

11,686－

単元株式数100株

11,686－(注)単元未満株式の株式数の欄には、自己株式33株を含めて記載しております。
②【自己株式等】
平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所

アミタホールディングス

東京都千代田区三番

株式会社

町28番地
計

－

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（％）

自己名義所有株式数（株）

他人名義所有株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

100

－

100

0.01

100

－

100

0.01

２【役員の状況】
該当事項はありません。

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第４【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣
府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成25年４月１日から
平成25年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

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１【四半期連結財務諸表】（１）【四半期連結貸借対照表】（単位：千円）前連結会計年度(平成24年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
リース債権
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具（純額）
土地
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産
その他
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計- 9 -

当第２四半期連結会計期間(平成25年６月30日)

866,610604,441－
6,601
59,337
11,467240,967△50
1,789,375

989,043
1,045,968
166,600
4,274
47,832
6,576
137,290△410
2,397,176

554,302396,634
830,187
131,068
1,912,192

531,805
412,303
830,187
159,744
1,934,040

15,65425,48641,1406,261
23,89230,154

145,853

154,158

145,853

154,158

2,099,186

2,118,353

3,888,561

4,515,529

13922823_第２四半期報告書_20130812164904

2013/08/12 16:49:28（単位：千円）前連結会計年度(平成24年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
1年内返済予定の長期借入金
未払法人税等
賞与引当金
預り金
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
退職給付引当金
資産除去債務その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計

当第２四半期連結会計期間(平成25年６月30日)

340,157
689,403
14,797
15,200172,741
371,195

340,339
740,615
25,306
43,669547,279
500,596

1,603,494

2,197,806

1,288,253
211,520
86,896
101,708
1,688,378

1,209,788
218,772
82,919124,398
1,635,877

3,291,873

3,833,684

474,920
408,499△286,664△66
596,688474,920
408,499△201,453△120
681,844

純資産合計

596,688681,844

負債純資産合計

3,888,561

4,515,529- 10 -

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2013/08/12 16:49:28（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】【四半期連結損益計算書】【第２四半期連結累計期間】（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

2,249,289
1,469,213780,076

2,265,319
1,473,980
791,338

売上高
売上原価
売上総利益
※

販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取保険金
貸倒引当金戻入額
その他

733,470
46,605※673,335
118,003

294
5,033
15,50010,06530,892

11,397
8,244
－
8,628
28,27017,906
2,174
20,08015,863
6,754
22,61757,418

123,656

2,571
25,880－28,451

－
－
4,921
4,921

税金等調整前四半期純利益

85,869128,577

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計5,890
38,062
43,952

20,392
22,97543,367

四半期純利益41,916

85,210

営業外収益合計
営業外費用
支払利息
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
補助金収入
損害賠償金
特別利益合計- 11 -

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2013/08/12 16:49:28【四半期連結包括利益計算書】【第２四半期連結累計期間】（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

41,916

85,21041,916

85,210

四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益- 12 -

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2013/08/12 16:49:28（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

85,86985,815
9,392△15,500
10,284△49,855△294
17,906△2,571△25,880－△7,041
39,467△83,969△53,633△45,490

128,577
76,761
9,392
190
7,252
28,469△11,397
15,863－－△4,921△441,527
18,722
182374,537
135,468

小計△35,500

337,570

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
法人税等の還付額
補助金の受取額
損害賠償金の受取額

208△17,380△3,357
21,42325,880－

9,095△15,040△12,200－－
4,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,725324,346△5,9202,571－
16,393－－100△54,691－△1,953435△162,435
83,300△10,297

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
固定資産売却損益（△は益）
補助金収入
損害賠償金
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
その他

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
貸付金の回収による収入
リース投資資産の取得による支出
リース債権の回収による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

13,144△145,642

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
株式の発行による収入
その他

100,000
450,000△294,580
1,120△16,567－
330,000△357,253－△20,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

239,972△48,179△958△8,091

243,433

122,432

現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高※

現金及び現金同等物の四半期末残高- 13 -

860,883
1,104,317※

866,610
989,043

13922823_第２四半期報告書_20130812164904

2013/08/12 16:49:28【注記事項】（四半期連結貸借対照表関係）
偶発債務
次の取引先について、営業取引債務に対して保証を行っております。
前連結会計年度（平成24年12月31日）

当第２四半期連結会計期間（平成25年６月30日）

富士石油㈱

871千円

日産化学工業㈱1,103千円

日産化学工業㈱792

日本板硝子㈱

195

日本水産㈱

276

その他取引先２社

331

計

2,273

計

1,299

（四半期連結損益計算書関係）※

販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日）

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日）

報酬給与手当376,586千円

317,363千円

賞与引当金繰入額
退職給付費用

－13,97733,434
12,346- 14 -

13922823_第２四半期報告書_20130812164904

2013/08/12 16:49:28（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日）

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日）

現金及び預金勘定

1,104,317千円

989,043千円

現金及び現金同等物

1,104,317

989,043（セグメント情報等）【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年１月１日

至

平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：千円）
報告セグメント

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

調整額

地上資源

環境ソリュ
ーション

計

(1）外部顧客への売上高

2,083,635

165,654

2,249,289－

2,249,289(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－

4,590

4,590

△4,590－2,083,635

170,245

2,253,880△4,5902,249,289

55,574△8,96846,605－46,605

売上高

計
セグメント利益又はセグメント損失（△）（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれんの発生益）
該当事項はありません。

- 15 -

13922823_第２四半期報告書_20130812164904

Ⅱ

当第２四半期連結累計期間（自2013/08/12 16:49:28

平成25年１月１日

至

平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：千円）
報告セグメント

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

調整額

地上資源

環境ソリュ
ーション

計

(1）外部顧客への売上高

2,121,798

143,5212,265,319－

2,265,319(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－

180

180

△180

－

2,121,798

143,7012,265,499△180

2,265,319

124,610△6,606

118,003－

118,003

売上高

計
セグメント利益又はセグメント損失（△）（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれんの発生益）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

35円88銭72円87銭41,916―

85,210―41,916

85,2101,168,351

1,169,305

35円36銭71円79銭―16,937───────―
17,702───────(1）１株当たり四半期純利益金額（算定上の基礎）
四半期純利益金額（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円）
普通株式に係る四半期純利益金額（千円）
普通株式の期中平均株式数（株）(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額（算定上の基礎）
四半期純利益調整額（千円）
普通株式増加数（株）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要- 16 -

13922823_第２四半期報告書_20130812164904（重要な後発事象）
該当事項はありません。

２【その他】
該当事項はありません。

- 17 -

2013/08/12 16:49:28

13922823_第２四半期報告書_20130812164904

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

- 18 -

2013/08/12 16:49:28

13922823_第２四半期報告書_20130812164904

2013/08/12 16:49:28

独立監査人の四半期レビュー報告書
平成25年８月７日

アミタホールディングス株式会社
取締役会

御中有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

川﨑

洋文

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

片岡

久依

印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアミタホー
ルディングス株式会社の平成２５年１月１日から平成２５年１２月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２５年４月１日から平成２５年６月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２５年１月１日から平成
２５年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アミタホールディングス株式会社及び連結子会社の平成２５年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状
況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以

（注）

上

１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
２．四半期連結財務諸表の範囲にはⅩＢＲＬデータ自体は含まれていません。