2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

証券コード：5988

第105回 定時株主総会

招集ご通知
開催日時

お土産及び懇親会について

2021年６月22日(火曜日) 午前10時

受付開始 午前９時

開催場所

本株主総会においては、お土産はご用意しておりません。また、懇親会の予定もございません。
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地
横浜ビジネスパーク議

ウエストタワー７階 大会議室案

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

ご来場自粛のお願い

多くの株主の皆さまが集まる株主総会は、新型コロナ
ウイルス集団感染のリスクがあります。議決権の行使は郵送またはインターネット等で行い、当日のご来場は感染防止の観点から自粛をご検討ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場
合には当社のウェブサイトにてご案内をいたしますので、株主総会当日にご来場をお考えの株主様は、本株主総会前日にあらかじめ当社ウェブサイトをご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト(https://www.piolax.co.jp/)

株式会社パイオラックス

表紙2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

ごあいさつ
株主の皆様へ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
第105回定時株主総会を６月22日（火曜日）に開催いたしますので、ここに「招集ご通知」をお届けいたします。
また、第105期の概況と今後の取り組みについて、ご報告申しあげますのでご高覧頂ければ幸いです。
代表取締役社長

目

島津幸彦

次

第105回定時株主総会招集ご通知……………

2

株主総会参考書類
第１号議案

剰余金の処分の件……………… 6第２号議案

取締役（監査等委員である
取締役を除く｡)６名選任の件… 7

提供書面
事業報告
1

企業集団の現況 …………………………… 16

2

会社の現況 ………………………………… 25

連結計算書類…………………………………… 37
計算書類………………………………………… 40
監査報告………………………………………… 43

1

ごあいさつ

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

証券コード 5988
2021年６月１日
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町51番地

第105回定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

株主総会参考書類

株式会社パイオラックス
代表取締役社長
島津 幸彦

招集ご通知

株主各位

さて、当社第105回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネット等により後述のご案内に従って2021年６月21日（月曜日）営業時間終了の時（午後５時30分）までに議決権を行使

事業報告

なお、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、感染防止のし、株主総会当日のご来場はお控えいただきますようお願い申しあげます。
てお知らせいたします。

・当社ウェブサイト（https://www.piolax.co.jp/）

敬具

連結計算書類

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、以下の当社ウェブサイトに

新型コロナウイルス対策に関するお知らせ
計算書類
監査報告

株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催時点での新型コロナウイルスの流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染症予防策にご配慮いただき、
ご来場くださいますようお願い申しあげます。なお、株主総会会場において、役員及び運営スタッフがマスクを着用させていただくほか、感染拡大防止のための必要な対応（株主様のマスク着用、検温、株主様の間隔を確保するため入場制限をする場合があること、発熱や咳などの症状を有する株主様に対してご入場をお断りすること、株主総会の時間を短縮すること等）を講じることがありますことをご理解くださいますようお願い申しあげます。

2

株主各位

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

記
1日

時

2021年６月22日（火曜日）午前10時

2場所

神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地
横浜ビジネスパーク ウエストタワー７階

3 目的事項

報告事項(受付開始：午前９時)
大会議室

1．第105期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第105期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

4 議決権行使等につ４頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。
いてのご案内以上◦ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◦ 当社は、法令及び当社定款第19条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブ
サイト（https://www.piolax.co.jp/）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表◦ 監査等委員会が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書
類には、本提供書面記載のもののほか、この「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。
◦ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.piolax.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

3

株主各位

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

行使期限

行使期限

2021年６月21日（月曜日）
午後５時30分到着分まで2021年６月21日（月曜日）
午後５時30分入力完了分まで

日時

こちらに議案の賛否をご記入ください。

1.

XX 個

第１号議案

2.

御中

◦ 賛成の場合
×月××日

（切取線）

××××年

◦ 反対する場合

3.

第２号議案

4.

◦ 全員賛成の場合○○○○○○○○○○○○○○※議決権行使書はイメージです。

◦ 全員反対する場合◦

一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

監査報告

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印

計算書類

○○○○

議決権の数

連結計算書類

2021年６月22日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○

事業報告

インターネット等で議決権を行使される場合

株主総会参考書類

書面（郵送）で議決権を行使される場合

招集ご通知

議決権行使についてのご案内

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

4

議決権行使等についてのご案内2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

4.

○○○○○○○○○○○○○○

1https://www.web54.net

1.

XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイト4.

「次へすすむ」をクリック

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード○○○○○○○○○○○○○○

2

2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 9：00～21：00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

5

インターネットによる議決権行使のご案内2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

株主総会参考書類

議案及び参考事項

剰余金の処分の件

第1号議案

株主総会参考書類

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の最重要政策と位置づけ、安定した配当の継続を基本とし、業績や財務状況等を勘案して配当を行う方針としております。当期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

1．期末配当に関する事項
金銭。

当社普通株式1株につき金 25円00銭 といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は905,134,450円となります。

事業報告(1) 配当財産の種類(2) 配当財産の割当てに関する事項
及びその総額これにより、中間配当金（1株につき10円00銭）と合わせまして年間配当金は1株につき35円となります。
2021年６月23日

2．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 増加する剰余金の項目とその額(2) 減少する剰余金の項目とその額別途積立金
繰越利益剰余金2,600,000,000円
2,600,000,000円

配当金の推移
60.00
50.00
40.00

0.00

（単位：円）

45.00

45.00

45.00

28.00

22.50

22.50

17.00

22.50

22.50

第103期

第104期

20.00
10.00

■期末

第102期

35.00
25.00
10.00
第105期

45.00
22.50
22.50

監査報告

30.00

■中間

計算書類

<ご参考＞

連結計算書類(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

第106期
（予想）
6

剰余金処分の件

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきまして、当社監査等委員会は、各候補者とも当社の取締役として、妥当であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番号

氏

名

現在の地位及び担当等

1

島津 幸彦

2

永峯

3
4

し ま

づ

な が

み ね

す ず

き

す ぎ

や ま

ま す

だ

ゆ き

ひ こ

み ち

お

道男
とおる

鈴木
杉山

5

増田

6

岡

徹

は る

晴光

お か

再 任 再任取締役候補者

み つ

しげる

茂

とおる

徹

代表取締役社長・社長執行役員
取締役会議長百奥来仕（中国）投資有限公司董事長

再任

代表取締役専務・専務執行役員
企画管理部門統括・ＩＴ部門統括・関係会社統括再任

取締役・上席執行役員
営業部門統括・購買部門統括・
営業ＳＢＵ長再任

取締役・上席執行役員
設計部門統括設計部長・燃料系部品ＳＢＵ長

再任

取締役・上席執行役員
生産物流部門統括・品質保証部門統括
ファスナーＳＢＵ長

再任

取締役㈱石﨑本店社外取締役

再任

社 外 社外取締役候補者

7

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

属

性

社外

独 立 証券取引所の定めに基づく独立役員

独立2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

番

号

し ま

づ

ゆ き

ひ こ

島 津 幸 彦 （1957年９月10日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1981年 ３ 月 当社入社
1999年 ７ 月 当社海外営業部長
2001年 ８ 月 パイオラックス コーポレーション取締役社長
2005年 ６ 月 当社取締役

2006年 ６ 月 当社取締役営業ＳＢＵ長兼海外営業部長2010年 ４ 月 当社代表取締役社長
2016年 ６ 月 当社代表取締役社長・社長執
行役員（現任）重要な兼職の状況●所有する当社の株式数
54,753株

百奥来仕（中国）投資有限公司董事長●うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
7,653株2010年４月から現在に至るまで、当社代表取締役社長を務め、「ONE PIOLAX」を合言葉に国内外における当社グループの発展をリードしてきました。また2001年８月から2006
年５月まで、米国において子会社社長に就任し、現在も中国拠点統括子会社の董事長（会長）を兼任するなど、当社のグローバル化に貢献しております。
このような経験、培われた見識及び人脈は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上を期待し、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由及び期待される役割

連結計算書類●取締役会出席状況
19/19回

事業報告

担当
取締役会議長

株主総会参考書類

1

招集ご通知

候補者

計算書類
監査報告
8

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

候補者
番

号

2

な が

み ね

永峯

み ち

お

道 男 （1957年３月15日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1979年 ４ 月 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
2003年 ６ 月 ㈱日本政策投資銀行情報企画部長
2007年 ６ 月 当社参与
2007年 ７ 月 当社参与ＥＲＰ推進部長
2008年 ４ 月 当社参与購買部長

2008年 ６ 月
2012年 ６ 月
2013年 ４ 月
2015年 ４ 月
2016年 ６ 月

当社取締役購買部長
当社取締役ＨＲ室長
当社常務取締役ＨＲ室長
当社常務取締役
当社常務取締役・常務執行役員
2019年 ６ 月 当社代表取締役専務・専務執
行役員（現任）担当●所有する当社の株式数
4,998株●うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
4,998株●取締役会出席状況
19/19回

企画管理部門統括・ＩＴ部門統括・関係会社統括

取締役候補者とした理由及び期待される役割

2013年４月から当社常務取締役を務め、企画管理部門、購買部門、ＩＴ部門、関係会社の統括責任者として当社の発展に貢献し、2019年６月から現在に至るまで当社代表取締役専務として当社グループの発展をリードしてきました。また2007年６月の当社入社の前職は㈱日本政策投資銀行の経営幹部に就任するなど、ＩＴ・財務部門に精通し相当の知見を有しております。
このような経験、培われた見識及び人脈は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上を期待し、取締役候補者といたしました。

9

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

番

号

す ず

き

鈴木

とおる

徹

（1962年３月１日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当●取締役会出席状況
19/19回担当
営業部門統括・購買部門統括・営業ＳＢＵ長

連結計算書類●うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
956株

2016年 ６ 月 当社上席執行役員・東莞百楽
仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理
2019年 １ 月 当社上席執行役員・東莞百楽
仕汽車精密配件有限公司総裁・武漢百楽仕汽車精密配件
有限公司総裁・上海百奥来仕貿易有限公司総裁兼総経理
2019年 ６ 月 当社取締役・上席執行役員・
営業ＳＢＵ長（現任）

事業報告●所有する当社の株式数
12,056株

1985年 ３ 月 当社入社
2001年12月 ㈱ピーエスティー取締役社長
2005年 ４ 月 当社真岡工場長
2008年 ６ 月 当社真岡工場長・㈱ピーエム
ティー取締役社長
2010年 ６ 月 当社執行役員・富士工場長兼㈱ピーエムティー取締役社長
2011年 ６ 月 当社取締役常務執行役員・富士工場長
2014年 １ 月 当社取締役常務執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽
車精密配件有限公司総経理

株主総会参考書類

3

招集ご通知

候補者

取締役候補者とした理由及び期待される役割

計算書類
監査報告

2010年６月から当社執行役員を務め、2011年６月には当社取締役に就任し、生産物流部門
及び品質保証部門の責任者となりました。その後、2014年１月から中国において子会社総経理に就任、2016年６月の当社監査等委員会設置会社移行に伴い上席執行役員に就任後、2019年１月には中国拠点統括会社の総裁兼総経理に就任し、世界最大の自動車市場である中国に精通しておりました。2019年６月からは当社取締役を務め、営業部門・購買部門の統括責任者として当社の発展に貢献しております。また、2001年12月から2005年３月までプレ
ス専門子会社の㈱ピーエスティー取締役社長、2008年６月から2011年５月まで金型専門子会社の㈱ピーエムティー取締役社長に就任するなど子会社の経営体質強化にも取り組んでまいりました。
このような経験、培われた見識及び人脈は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上を期待し、取締役候補者といたしました。

10

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

候補者
番

号

4

す ぎ

や ま

杉山

は る

み つ

晴 光 （1957年５月28日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1980年 ３ 月 当社入社
2003年10月 当社燃料系部品ＳＢＵ開発
グループグループリーダー
2011年10月 当社執行役員・燃料系部品Ｓ
ＢＵ長2017年 ６ 月 当社上席執行役員・設計部
長・燃料系部品ＳＢＵ長
2020年 ８ 月 当社取締役・上席執行役員・設計部長・燃料系部品ＳＢＵ
長（現任）

担当
設計部門統括・設計部長・燃料系部品ＳＢＵ長

取締役候補者とした理由及び期待される役割●所有する当社の株式数
17,300株●うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
0株●取締役会出席状況
13/13回

2011年10月から当社燃料系部品ＳＢＵ長を務め、当社の燃料系部品の第一任者として新規部品の開発を手掛けております。2017年6月から上席執行役員及び設計部長、2020年８月から当社取締役を務め、燃料系部品ＳＢＵ長及び設計部長を歴任し、設計部門の統括責任者として当社グループの発展に貢献しております。
このような経験、培われた見識及び人脈は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上を期待し、取締役候補者といたしました。

11

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

番

号

ま す

だ

増田

しげる

茂

（1963年８月12日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当●所有する当社の株式数
20,500株●取締役会出席状況
13/13回担当
生産物流部門統括・品質保証部門統括・ファスナーＳＢＵ長

取締役候補者とした理由及び期待される役割

2011年6月から当社執行役員、開閉機構部品ＳＢＵ長を務め、2018年６月から上席執行役
員、ファスナーＳＢＵ長、生産技術部長、2020年８月から当社取締役を務め、ファスナーＳ
ＢＵ長及び生産物流部門、品質保証部門の統括責任者として当社グループの発展に貢献しております。
このような経験、培われた見識及び人脈は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上を期待し、取締役候補者といたしました。

連結計算書類●うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数0株

2014年 １ 月 当社執行役員・開閉機構部品
ＳＢＵ長・生産技術室長
2016年 ６ 月 当社上席執行役員・開閉機構
部品ＳＢＵ長・生産技術室長
2018年 ６ 月 当社上席執行役員・ファスナ
ーＳＢＵ長・生産技術部長
2020年 ８ 月 当社取締役・上席執行役員・
ファスナーＳＢＵ長（現任）

事業報告

1987年 ３ 月 当社入社
2004年 ４ 月 当社生産技術室室長
2006年 ４ 月 当社燃料系部品ＳＢＵ製造
グループグループリーダー
2010年 ６ 月 当社ファスナーＳＢＵ製造
グループグループリーダー・
真岡工場長
2011年 ６ 月 当社執行役員・開閉機構部品
ＳＢＵ長

株主総会参考書類

5

招集ご通知

候補者

計算書類
監査報告
12

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

候補者
番

号

6

お

か

岡

とおる

徹

（1950年２月26日生）

再

任

社

外

独

立

略歴、当社における地位及び担当
1972年 ４ 月 東洋工業㈱（現 マツダ㈱）入社
1986年 ４ 月 米国マツダ生産子会社
1992年 ４ 月 マツダ㈱購買本部
1997年 ４ 月 同社 購買本部第１部品購買部長
2002年 ６ 月 同社 執行役員
2004年 ４ 月 同社 執行役員購買本部長

2006年 ４ 月 同社 常務執行役員
2010年 ６ 月 ダイキョーニシカワ㈱代表取締役社長
2015年 ６ 月 同社 取締役相談役
2016年 ８ 月 ㈱石﨑本店社外取締役（現任）2018年 ３ 月 ダイキョーニシカワ㈱退社
2018年 ６ 月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況●所有する当社の株式数
1,000株●取締役会出席状況
19/19回㈱石﨑本店社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

2010年６月から2015年６月までダイキョーニシカワ㈱の代表取締役社長、2016年８月から現在に至るまで㈱石﨑本店の社外取締役として企業経営に携わり、2018年６月から現在に至るまで、当社社外取締役を歴任しております。またマツダ㈱に在籍時には米国勤務を経験するなど、自動車業界における国内外の豊富な経験、知見を有しております。
このような経験、培われた見識及び人脈は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の社外取締役の独立性基準を満たしていることから、当社事業のグローバル展開
や企業価値向上を期待し、社外取締役候補者といたしました。

(注)１．各候補者の取締役会出席状況には、書面決議を含んでおりません。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．岡徹氏は、社外取締役候補者であります。
４．岡徹氏は現在、当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
５．当社は岡徹氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社及び対象子会社の取締役を含む被保険者の損害を当該保険契約によって塡補することとしております（ただし、故意・または重過失に起因する場合を除く）。保
険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
７．岡徹氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以上

13

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

【ご参考】

取締役候補者選任の基本方針

アを中心としてグローバル展開に取り組んでおりますが、今後は、「ＣＡＳＥ」に象徴される自動車産業の新たな息吹を捉え、事業分野の深化と拡大を積極的に推進するとともに、「ＥＳＧ」を経営戦略に取り入れることによって、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る所存であります。このような基本方針に基づき、取締役候補者の選任基準を定めております。

株主総会参考書類

当社は「弾性を創造するパイオニア」をスローガンに、自動車産業をはじめ医療機器、生活関連などの分野において、素材の持つ「弾性」をコア・テクノロジーとして生かした開発創造型企業を目指しております。既に米国、アジ取締役候補者の選任手続き

事業報告

取締役候補者の指名に当たっては、指名・報酬諮問委員会が取締役会に答申し、取締役会は、指名・報酬諮問委員

会の答申について審議・決定し、取締役の選任に関する議案を株主総会に提出します。
社外取締役の独立性判断基準

当社は「社外取締役の独立性判断基準」を制定し、独立社外取締役は、以下の事項に該当しない者としております。

（２）当社が主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者（３）当社の主要株主又は当社の主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者（４）当社の主要な取引先及び当社を主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者）

連結計算書類（１）当社及び当社の子会社・関連会社の業務執行者又は過去において業務執行者であった者（５）当社の主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者）（６）当社の会計監査人又は会計参与である公認会計士もしくは監査法人に所属する者
報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）（８）当社から多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

計算書類（７）当社に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の（９）当社が定める社外取締役としての在任年数を超える者（10）過去５年間において上記(2)から(8)のいずれかに該当していた者（11）前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者
２：主要な取引先：当社との取引額が当社連結売上高の２％以上を占める取引先のこと

３：主要な借入先（その他大口債権者）：当社連結総資産の２％以上を占める借入先（大口債権者）のこと

監査報告（注）１：主要株主：総議決権の10％以上を保有する株主のこと

４：多額の報酬：直近３事業年度において平均して年間１千万円を超えるもの
５：多額の寄付：直近事業年度において年間１千万円を超えるもの

６：在任年数：監査等委員でない社外取締役は６年、監査等委員である社外取締役は12年
14

取締役候補者選任の基本方針

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）【ご参考】第２号議案承認可決後の取締役会の体制
第２号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会終了後の取締役会体制は次のとおりとなります。
氏

再任

再任

再任

再任

再任

再任

し ま

名

島

づ

ゆ き

津 幸

な が

み ね

み ち

永

峯

す ず

き

鈴

木

す ぎ

や ま

杉

山

ま す

だ

増

道

の

浅
こ

み

男性

13年

代表取締役専務

男性

７年

取締役

男性

10ヶ月

取締役

男性

10ヶ月

取締役

男性

３年

社外取締役

男性

５年

取締役
常勤監査等委員

独立役員

男性

５年

社外取締役
監査等委員

独立役員

女性

10ヶ月

社外取締役
監査等委員

徹

は る

み つ

晴

光
しげる

茂

ゆ

き

独立役員

お

由紀夫
け ん

い ち

野 謙

一

や ま

さかえ

小宮山

代表取締役社長

とおる

徹

あ さ

16年

男

岡
村

男性

お

とおる

長

当社における地位（予定）

彦

お か

む ら

取締役
在任期間

ひ こ

田

な が

性別

独立性

榮

※１、各取締役の在任期間は、役位にかかわらず、取締役就任期間の累計年数を記載しております。
２、浅野謙一氏は、過去に当社の業務執行者ではない役員（監査役）であったことがあります。
15

議案承認可決後の取締役会の体制

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）（提供書面）

招集ご通知

事業報告（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

1 企業集団の現況① 事業の経過及び成果

前連結会計年度比

金額（百万円）

金額（百万円）

増減率

売上高

62,48050,15212.327減

19.7％減

営業利益

6,753

4,018

2,735減40.5％減

経常利益

7,396

5,446

1,950減26.4％減親会社株主に帰属する当期純利益

5,231

3,962

1,269減24.3％減監査報告

金額（百万円）

計算書類

第105期

（2021年３月期）

連結計算書類

第104期（2020年３月期）

事業報告

当連結会計年度のわが国経済は、年度初めからの新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛、停滞が１回目の緊急事態宣言解除後において徐々に緩和されてきたものの、個人消費は依然として低迷を続け、今年１
月には２回目、４月には３回目の緊急事態宣言が発出される等、景気は極めて厳しい状況で推移しております。海外につきましても、中国ではコロナウイルス感染者の抑制により順調に経済が回復、また米国や欧州なども感染拡
大は落ち着きを見せつつあるものの、インドでは感染再拡大により危機的状況が続くなど、コロナウイルス変異株の爆発的な感染等により依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループの主要なお取引先である自動車業界につきましては、中国は生産、販売が早期に回復しましたが、米国、欧州などの主要な海外市場ではロックダウン等による生産減少、稼働停止が発生しました。国内におきましても、海外同様に生産、在庫調整が発生したこと等による生産減少を受け、国内生産台数は前年と比較して大幅な減少となりました。
このような需要環境のもと当社グループといたしましては、お取引先からのニーズを確実に捕捉し、日本・北米
や新興国市場等にグローバル拡販を積極的に推進いたしましたが、主にコロナウイルス感染症の拡大によるお取引
先からの稼働停止、生産縮小等に伴う減産影響を受け、売上高は50,152百万円と前期比△12,327百万円（△
19.7％）の減収となりました。
一方利益面におきましては、より一層の合理化活動等を推進いたしましたが、減収による限界利益の減少等により、営業利益は4,018百万円と前期比△2,735百万円（△40.5％）の減益、経常利益は5,446百万円と前期比△
1,950百万円（△26.4％）の減益、親会社株主に帰属する当期純利益は3,962百万円と前期比△1,269百万円（△
24.3％）の減益となりました。

株主総会参考書類(1) 当事業年度の事業の状況

16

当事業年度の事業の状況

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

セグメントの業績は、次のとおりであります。

自動車関連等

売上高

45,876百万円

ファスナー部品

ハーネス部品

駆動系部品

燃料系部品

開閉機構部品

クランプ部品
米国をはじめ新興国市場等にグローバル拡販を積極的に推進いたしましたが、主にコロナウイルス感染症の拡大によるお取引先からの稼働停止、生産縮小等に伴う減産影響を受け、売上高は45,876百万円と前期比△12,263百万円（△21.1％）の減収となりました。一方利益面においては、収益改善活動をグループ一丸となって推進いたしました
が、主に減収による限界利益の減少等により、営業利益は4,541百万円と前期比△2,907百万円（△39.0％）の減益となりました。
17

当事業年度の事業の状況

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

売上高

招集ご通知

医療機器

4,275百万円

株主総会参考書類

胆管メタリックステント

消化器内視鏡用ガイドワイヤ

内視鏡用カニューラ
事業報告

薬液混合コネクタ

拡販及び新商品の上市を積極的に推進いたしましたが、コロナウイルス感染症に伴う営業活動の縮小等により、売連結計算書類脳神経外科用プレート

上高は4,275百万円と前期比△64百万円（△1.5％）の減収となりました。一方利益面においては、より一層の合理化活動を推進したこと等により、営業利益は272百万円と前期比48百万円（21.6％）の増益となりました。

当社グループにおける設備投資の総額は、2,576百万円で、その内容は生産設備1,087百万円、金型819百万円

計算書類② 設備投資の状況の投資が主なものであります。

③ 資金調達の状況
ットメントラインの設定をしております。

監査報告

当社は、機動的な資金調達の確保の観点から、2019年８月30日に複数の金融機関との間で1,500百万円のコミ

18

当事業年度の事業の状況

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況
売上高67,876（単位：百万円）
68,298

経常利益
10,98762,480（単位：百万円）
10,32150,152

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）
8,126

7,396

7,421
5,231

5,446

第102期
第103期
第104期
第105期
（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）（2021年３月期）

総資産/純資産（単位：百万円）■■ 総資産 ■■ 純資産
106,051
99,140 102,155 101,755
87,15490,500

第102期
第103期
第104期
第105期
（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）（2021年３月期）

91,46093,746

1株当たり当期純利益

226.91（単位：円）（2018年３月期）

1株当たり純資産（単位：円）
2,581.43 2,646.78

207.22113.49

第102期
第103期
第104期
第105期
（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）（2021年３月期）

第102期

第102期
第103期
第104期
第105期
（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）（2021年３月期）

2,394.31 2,489.00
147.32

第102期
第103期
第104期
第105期
（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）（2021年３月期）

3,962

第103期

（2019年３月期）

第102期
第103期
第104期
第105期
（2018年３月期）（2019年３月期）（2020年３月期）（2021年３月期）

第104期（2020年３月期）

第105期（当連結会計年度）（2021年３月期）

売上高

（百万円）

67,876

68,29862,48050,152

経常利益

（百万円）

10,987

10,321

7,396

5,446

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円）

8,126

7,421

5,231

3,962

1株当たり当期純利益（円）

226.91207.22147.32113.49

総資産（百万円）

99,140102,155

101,755

106,051

純資産

（百万円）

87,15490,50091,46093,746（円）

2,394.31

2,489.00

2,581.43

2,646.78

1株当たり純資産(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号
該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。

19

直前3事業年度の財産及び損益の状況

2018年２月16日)等を第103期の期首から適用しており、第102期の総資産の金額については、当2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況② 重要な子会社の状況
資本金

当社の議決権比率㈱パイオラックス エイチエフエス

40

100.0

精密金属ばね・工業用樹脂ファスナーの製造・販売㈱パイオラックス メディカル デバイス

490

100.0

医療製品の製造・販売

会社名

（百万円）

（％）

100.0

パイオラックス リミテッド

1,000万英ポンド

100.0

パイオラックス(タイランド)リミテッド

75,000万タイバーツ

100.0

東莞百楽仕汽車精密配件有限公司

3,310万米ドル

96.0

パイオラックス 株式会社

22,500百万韓ウォン

67.9㈱パイオラックス九州

180
11,844万メキシコペソ

武漢百楽仕汽車精密配件有限公司

1,500万米ドル

百奥来仕（中国）投資有限公司

1,320万米ドル

100.0（35.6）
100.0（13.3）
100.0

工業用樹脂ファスナーの製造・販売
工業用ファスナー及び工業用プラスチッ
ク製品等の製造・販売及び請負
精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造
精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売
中国グループ会社の投資、資金管理、事業管理業務の統括及び主に自動車産業向けの金属製品・樹脂製品の販売

計算書類

パイオラックス メキシカーナ

100.0

精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売
精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売
精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売
精密金属ばね・工業用樹脂ファスナー及び小型ユニット製品の製造・販売

連結計算書類1,210万米ドル

事業報告

パイオラックス コーポレーション

主要な事業内容

株主総会参考書類

該当事項はありません。

(注) １．議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
２．上海百奥来仕貿易有限公司は2020年12月に百奥来仕（中国）投資有限公司へ社名を変更しております。

③ 重要な関連会社の状況㈱佐賀鉄工所

資本金

当社の議決権比率

310

20.0

（百万円）

（％）

主要な事業内容
自動車及び機械工業向けを主とする六角
ボルト、特殊ボルトの製造・販売

監査報告

会社名

当社は、自動車用ボルトの大手メーカーである㈱佐賀鉄工所とグローバルな協力関係を構築することを目指して、資本関係を含む包括的な業務提携契約を締結しております。
20

重要な親会社及び子会社の状況

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）(4) 対処すべき課題
当社の主要な取引先である自動車業界においては、ＣＡＳＥ（コネクティッド、自動運転、シェアリング、電動化）
対応の加速、部品メーカー同士のコラボレーション、半導体・電子部品各社の自動車業界への参入など、100年に一度の大変革期と言われております。世界経済は2021年度も引き続き新型コロナウイルスの影響が懸念され、当社を取り巻く環境でも、半導体供給課題等による自動車業界各社の減産、原材料費の高騰と供給量不足、輸出物流の混乱、労務費上昇及び米中貿易摩擦などから不透明感が継続しております。
このような経営環境において、当社グループのコア事業である自動車関連事業は、①多角化推進②非日系ＯＥＭ売
上シェア向上③次世代商品の開発に対する取り組みを速やかに推進する必要があります。
また、多角化推進では医療事業の強化を図るとともに、新規事業の開拓にも取り組んでまいります。当社グループ
といたしましては、コア技術である弾性技術の開発に注力し、メーカーの原点である「良い製品を安く造る」ことについては、ＤＸやＩoＴを積極的に導入し、高い生産性を追求するほか、総コスト削減の徹底により収益基盤の強化にも取り組んでまいります。

① お客様サービスの向上
自動車メーカーのグローバル展開が進み、部品会社間の競争が国内外を問わず激化している中で、当社グループ
がサプライヤーとして成長発展していくためには、お客様に満足頂けるトップクラスの品質、価格、納期及び新製品をも含めた開発力の向上が不可欠と認識しております。
品質面では、ＩＡＴＦ16949:2016の認証を維持し、品質マネジメントシステムに沿った保証体制を継続的に整備してまいります。また、価格面では、開発から製造までの一貫した合理化を積極的に推進することで、競争力確保を図ってまいります。

② 商品群別戦略の強化
当社は市場の変化に迅速に対応し、事業分野ごとに開発・製造・販売・品質保証に至るまで一体運営を進めるた
めに、ＳＢＵ（戦略的ビジネスユニット）制を導入しております。単品の精密ばね、工業用ファスナーから樹脂・金属を組み合わせたユニット部品へのシフトを進めながら、より付加価値の高い製品の比重をグローバルに高め、
今後の自動運転技術などの次世代車向け商品にも着実に取り組んでまいります。

③ グローバル体制の拡充
自動車メーカーからの部品供給要請は、国境・系列を越えて今後も高度化・加速化するものと思われます。
当社グループとしては、既に拠点を持つアセアン、中国、北米、欧州でのビジネスを拡大、深化させるとともに、提携関係先とのアライアンスも活用しながら、海外売上高の拡大と収益基盤拡充に繋げてまいります。

21

対処すべき課題

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知④ ＥＳＧ経営の推進
企業に対する社会的な責任として、ＥＳＧ経営(環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス
11月にはＣＳＲレポートを発行いたしました。利益を追求するだけでなく、当社の利害関係者の方々と協力し、地域・社会に貢献できる企業を目指してまいります。
〈環境

Environment〉

環境対応については、ＩＳＯ14001:2015の認証を取得し、全てのお客様及び環境法規制の要請に応える体制

株主総会参考書類（Governance）)の推進が求められており、当社は2019年９月に「ＥＳＧ経営推進委員会」を設置し、2020年を築き上げております。また、CO₂排出量削減や資源の有効活用など、脱炭素社会と循環型社会を目指した活動〈社会Social〉

当社は国内外グループで地域と密接に関わり、社会貢献に努めております。非営利的な活動として、周辺地域事業報告を推進してまいります。

の清掃活動実施や生活困窮者への食糧支援、寄付などを実施する他、事業活動については、安全かつ高品質な製品を提供することで社会の発展に寄与しております。2021年１月には「ダイバーシティの推進」に向けた取り社は、引き続き誰もが働き易く活躍できる職場環境の整備を進めてまいります。
〈ガバナンスGovernance〉

当社グループは、中長期的な企業価値の向上を目指すため、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてお

連結計算書類組みの一つとして女性活躍推進法に基づく優良企業認定「えるぼし」最高位（３段階）を取得いたしました。当ります。2016年に監査等委員会設置会社に移行、2017年に取締役への株式報酬制度の導入、2018年に取締役の１/３を独立社外取締役体制化、2019年に指名・報酬諮問委員会を設置、2020年には女性取締役が就任する
ステークホルダーとの関係において、透明性を確保した企業経営の基本的枠組みのあり方を発展させてまいりま
す。

計算書類

など、ガバナンス強化を推進してまいりました。今後も当社グループは株主、顧客、従業員、取引先など様々な⑤ 医療機器事業の展開
子会社の㈱パイオラックス メディカル デバイス（ＰＭＤ）では、ＩＶＲ（血管内治療）からスタートしましたをつけずに治療する「低侵襲治療」に取り組んでおります。大学病院等との共同研究により、商品企画力・営業力の強化を図りつつ、高齢化社会のニーズを捉え、「人に優しい弾性材料」で作られた医療用具の開発・製造・販売

監査報告

が、消化器に使用する内視鏡治療、脳外科用の整形分野へと業容を拡大し、血管や管腔を利用し身体になるべく傷を推進してまいります。

22

対処すべき課題

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）(5) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）
コイルばね、薄板ばね、ワイヤーフォーム、金属及び合成樹脂ファスナー、ユニット機構部品、医療用具・医療用
機械器具などの製造・販売(6) 主要な営業所及び工場（2021年３月31日現在）
当社の主要な事業所
名称

所在地

本店

神奈川県横浜市

横浜テクニカルセンター

神奈川県横浜市

真岡工場

栃木県真岡市富士工場

静岡県富士市

湘南センター

神奈川県足柄上郡大井町

西日本センター

福岡県京都郡苅田町

主要な子会社の事業所（国内）名称所在地㈱パイオラックス エイチエフエス

神奈川県横浜市㈱パイオラックス メディカル デバイス

神奈川県横浜市㈱ピーエムティー神奈川県横浜市㈱ピーエヌエス神奈川県横浜市㈱パイオラックス九州

神奈川県横浜市

主要な子会社の事業所（海外）名称

所在地

パイオラックス コーポレーション

米国ジョージア州キャントン

パイオラックス リミテッド

英国ランカシャー州アルサム

パイオラックス株式会社

韓国仁川広域市

パイオラックス（タイランド）リミテッド

タイ国ラヨン県

東莞百楽仕汽車精密配件有限公司

中国広東省東莞市

パイオラックス インディア プライベート リミテッド

インド国アンドラ・プラデシュ州スリシティー市

パイオラックス メキシカーナ

メキシコ国ヌエボレオン州アポダカ市

ピーティー パイオラックス インドネシア

インドネシア共和国西ジャワ州カラワン県

武漢百楽仕汽車精密配件有限公司

中国湖北省武漢市

百奥来仕（中国）投資有限公司

中国上海市

23

主要な事業内容、主要な営業所及び工場

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

主要な関連会社
名称

所在地
佐賀県佐賀市(7) 使用人の状況（2021年３月31日現在）① 企業集団の使用人の状況
事業部門

使用人数

自動車関連等

前連結会計年度末比増減

2,727（611）名190名減（ 114名減 ）197 （14）名

5名減（ 4名増 ）

全社（共通）

28 （14）名

2名減

（－）

計

2,952（639）名

197名減（ 110名減 ）② 当社の使用人の状況
使用人数

前事業年度末比増減

平均年齢

平均勤続年数

575（254）名13名増（42名減）

40.9歳

15.6年

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時従業員（契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト）は（ております。

2020年５月に金融機関より1,500百万円を借り入れております。

）内に年間の平均人員を外数で記載し計算書類(8) 主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）

連結計算書類(注) １．使用人数は就業員数であり、臨時従業員（契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。

事業報告

医療機器
合

株主総会参考書類㈱佐賀鉄工所

監査報告
24

主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

2 会社の現況(1) 株式の状況（2021年３月31日現在）① 発行可能株式総数

137,370,000株② 発行済株式の総数

39,254,100株（自己株式3,048,722株を含む。）③ 株主数

7,618名④ 大株主（上位10名）

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合（%）

所有株式数（千株）

株主の氏名または名称
株式会社佐賀鉄工所

6,045

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

2,694

7.44

ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロー プライスド ストツク フアンド
（プリンシパル オール セクター サブポートフオリオ）

2,436

6.73

株式会社日本カストディ銀行（信託口）
ＮＯＲＴＨＥＲＮ
加

藤

一

ＴＲＵＳＴ

ＣＯ．(ＡＶＦＣ) ＲＥ

ＨＣＲ００

彦

ビービーエイチ フイデリテイ ピユーリタン フイデリテイ シリーズ
イントリンシツク オポチユニテイズ フアンド

16.69

1,999

5.52

1,158

3.20

1,154

3.18

924

2.55

パイオラックス取引先持株会

837

2.31

合同会社はつき660

1.82

株式会社みずほ銀行

600

1.65

(注) １．当社は自己株式を3,048,722株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、役員向け株式給付信託が保有する当社
株式81,929株は自己株式には含んでおりません。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株式数
取締役（監査等委員を除く）
取締役（監査等委員）

取締役（社外取締役を除く）
社外取締役

交付対象者数
3,736株

1名

－

－

－

－

(注) １．当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告29頁「ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等」に記載しております。
２．上記は、退任した会社役員に対して交付された株式も含めて記載しております。
25

株式の状況

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(2) 新株予約権等の状況
該当事項はありません。

① 取締役の状況（2021年３月31日現在）
会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

津

幸

彦

代表取締役専務・専務執行役員

永

峯

道

男

企画管理部門統括・ＩＴ部門統括・関係会社統括

取締役・上席執行役員

鈴

木

徹

営業部門統括・購買部門統括・営業ＳＢＵ長

取締役・上席執行役員

杉

山

光

設計部門統括・設計部長・燃料系部品ＳＢＵ長

取締役・上席執行役員

増

田

茂

生産物流部門統括・品質保証部門統括・ファスナーＳＢＵ長

取締役

岡

徹

㈱石﨑本店社外取締役

取締役（監査等委員・常勤）

長

村

由紀夫

取締役（監査等委員）

浅

野

謙

取締役（監査等委員）

小宮山

晴

一
榮

監査等委員会委員長㈱佐賀鉄工所社外監査役
上野・浅野法律事務所代表
内外テック㈱社外監査役
保証協会債権回収㈱取締役
イマニシ税理士法人社員
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員

連結計算書類島

事業報告

代表取締役社長・社長執行役員

取締役会議長百奥来仕（中国）投資有限公司董事長

株主総会参考書類(3) 会社役員の状況(注) １．取締役岡徹氏及び取締役（監査等委員）浅野謙一、小宮山榮の２氏は、社外取締役であります。
２．取締役（常勤監査等委員）長村由紀夫氏、取締役(監査等委員)浅野謙一氏及び小宮山榮氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当の

計算書類
監査報告

知見を有しております。
・取締役（常勤監査等委員）長村由紀夫氏は、金融機関在籍時には欧州現法で投資銀行業務を経験し、2004年12月から2016年６月まで
当社経営管理部長、参与を歴任しました。また、2011年８月から2016年６月まで子会社社長として経営にも携わり、経営管理全般及びＩＲの業務にも精通しております。
・取締役（監査等委員）浅野謙一氏は、弁護士の資格を有しております。
・取締役（監査等委員）小宮山榮氏は、公認会計士の資格を有しております。
３．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有な
らびに内部監査部門との十分な連携を可能とすべく、長村由紀夫氏を常勤の監査等委員として選定しております。
４．社外取締役岡徹氏及び浅野謙一氏、小宮山榮氏につきましては、㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

26

新株予約権等の状況、会社役員の状況

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）② 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役岡徹氏及び社外取締役（監査等委員）浅野謙一、小宮山榮の２氏との間で、会社法第427条
第１項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

③ 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社及び対象子会社の取締役を含む被保険者の損害を当該保険契約によって塡補することとしております（ただし、故意・または重過失に起因する場合を除く）。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

⑤ 取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委
員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
（役員報酬の基本思想）
優秀な人材を確保・維持できる水準であること。
企業価値増大への取組みを促進すること。
株主と利害を共通すること。
・当社の役員報酬水準は、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当社と同事業規模の他企業の水準を確認し設定しています。
・業務執行取締役の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬としての金銭賞与、長期インセンティブ報酬としての業績連動型株式報酬で構成し毎期の持続的な業績改善に加えて中期的な成長を動機づける設計としています。
・業務執行から独立した社外取締役と監査等委員である取締役に対しては基本報酬のみを支給します。

27

会社役員の状況2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

・役員報酬決定方針及び毎年の役員報酬は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定しています。また、監査等委員である取締役の報酬水準については、指名・報酬諮問委員会の協議を経て監査等委員会で決定している体制としています。
・なお、取締役及び監査等委員である取締役について、退職慰労金制度はありません。
ａ．基本報酬に関する方針

株主総会参考書類ます。
・同諮問委員会は業務執行取締役、社外取締役、監査等委員である取締役で構成され、独立社外役員が過半を占め・取締役の役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給します。
・報酬水準は、外部調査機関による役員報酬調査データを参考としています。
・企業業績と役員報酬の連動性を高めるため、連結営業利益金額、連結営業利益率を業績指標とした年初計
画（開示）及び前年業績比較、ならびに単体の営業利益金額、単体営業利益率を業績指標とした年初計画

事業報告

ｂ．業績連動報酬等に関する方針（中計開示）及び前年業績比較により算定します。目標業績達成時を100％評価とし0～150％の範囲で
・目標業績達成時の付与額は固定報酬の概ね35％としています。
・毎年の付与額は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定しています。
ｃ．非金銭報酬等に関する方針
・役員報酬と株主価値の連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクも株主の連結計算書類

変動します。

皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に対する貢献意識や株主重視の経営意識を一・役員在任中はインセンティブを保持し続けるために株式報酬の支給時期は役員退任時とします。
・毎年5月末に権利を付与し、付与金額は直前に終了する事業年度における役位に応じて算出します。

計算書類

層高めることを目的として、業績連動型の株式報酬を支給します。

・株式報酬の権利付与額は固定報酬の概ね24％としています。
・毎年の付与額は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定します。
ｄ．報酬等の割合に関する方針の業績連動型株式報酬で構成されており、各報酬比率は目標業績達成時において、概ね「63：22：15」となっています。

監査報告

・当社の役員報酬は基本報酬、短期インセンティブ報酬としての金銭賞与、長期インセンティブ報酬として

28

会社役員の状況2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等
区分

取締役（うち社外取締役）

報酬等の種類別の総額（百万円）

報酬等の総額

対象となる
役員の員数

（百万円）

基本報酬

業績連動報酬等

非金銭報酬等

110

72

11

25

7

(8)

(8)

(－)

(－)

(1)

－
(－)

－
(－)

(3)

（人）

取締役（監査等委員）（うち社外取締役）

30

30

(12)

(12)

4

合計
（うち社外取締役）

140

103

11

25

11

(20)

(20)

(－)

(－)

(4)

(注)１．上表には、2020年８月５日開催の第104回定時株主総会継続会終結の時をもって退任した取締役１名及び取締役（監査等委員）１名（うち社外取締役１名）を含んでおります。
２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません｡
３．業績連動報酬等にかかる業績指標は連結営業利益金額、連結営業利益率を業績指標とした年初計画及び前年業績比較、ならびに単体の営業利益金額、単体営業利益率を業績指標とした年初計画及び前年業績比較であり、当該指標を選択した理由は企業業績と役員報酬の連動性を高めるためであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準額に乗じて定めております。本年度の連結営業利益額は4,018百万円、連結営業利益利益率は8.0％、単体営業利益額は366百万円、単体営業利益率は1.5％となります。

４．非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。
また、当事業年度における交付状況は「２．（1）⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

５．取締役の金銭報酬限度額は、2016年６月28日開催の第100回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）について年額250百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）について年額50百万円以内と決議いただいております。第100回定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は４名、取締役（監査等委員）の員数は３名です。
また、取締役の金銭報酬限度額とは別枠で、2017年６月28日開催の第101回定時株主総会において、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬の限度額を７年間で560百万円以内と決議いただいております。第101回定時株主総会終結時点での取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の員数は４名です。
６．報酬等の額には、支給予定の役員賞与金が含まれております。
７．当社は、2005年６月29日開催の第89回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。

29

会社役員の状況2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知⑥ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役（監査等委員）浅野謙一氏は上野・浅野法律事務所代表及び内外テック㈱社外監査役、保証協会債権回収㈱取締役であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。
・取締役（監査等委員）小宮山榮氏は、イマニシ税理士法人社員及び年金積立金管理運用独立行政法人経営委
員兼監査委員であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

株主総会参考書類・取締役岡徹氏は、㈱石﨑本店の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

事業報告

取締役会及び監査等委員会への出席状況

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席いたしました。
他社の業務執行者として長年の経験を有し、また現在でも他社の社外取締

岡徹役として経営に携わるなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております
当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査等委員会15
回の全てに出席いたしました。弁護士として、培ってきた知識、経験を有取締役（監査等委員）
浅

野

謙

一

し、取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性、適正性を確保するた2020年８月５日就任以降、当事業年度に開催された取締役会13回の全て取締役（監査等委員）
宮

山に、また、監査等委員会9回の全てに出席いたしました。公認会計士とし榮

計算書類

めの助言・提言を行っております。

小連結計算書類取締役て、培ってきた知識、経験を有し、取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(注) 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。

監査報告
30

会社役員の状況2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）(4) 会計監査人の状況① 名称

EY新日本有限責任監査法人② 報酬等の額
支払額（百万円）
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

48

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

50(注) １．当社の重要な海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士または会計監査人の監査を受けております。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
３．当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である、新収益認識のプロジェクトに係る助言業務に対する対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について毎期検証します。会計監査人が会社法や公認会計士法
等の法規に違反または抵触した場合のほか、当社が会計監査人の独立性、効率性、信頼性、監査に関する品質などにおいて適正でないと判断した場合には、会計監査人を解任または不再任とします。

⑤ 責任限定契約の概要
該当事項はありません。

⑥ 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。

31

会計監査人の状況

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(5) 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するため① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社グループは、コンプライアンス全体を統括する組織として当社代表取締役社長を委員長とし、当社
監査等委員である取締役が参加する「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス委員会は、コンプ
ライアンス担当取締役を指名し、その事務局を経営管理部に置く。

株主総会参考書類の体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制構築のための規程の整備、マニュアルの制定、情報システムに展開する。
またコンプライアンス委員会は、取締役及び使用人が法令・定款及び当社の経営方針を遵守した業務運営を遂行

事業報告の構築など実務的対応策を策定し、取締役会及び監査等委員会の承認を得て、当社及び当社グループの各業務部門するよう研修等により指導する。
当社及び当社グループは、役員及び使用人が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われ体制を設け、通報者を保護し、不利益な取り扱いをしない。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社グループは、コンプライアンス、製品の品質、技術情報、環境、災害などに係るリスク管理につい

連結計算書類ようとしていることに気が付いたときは、経営管理部長、業務監査部長または監査等委員である取締役に通報するて、それぞれの対応部署において規程、マニュアルの制定、研修の実施、内部監査を実施する体制をとる。
また品質､環境については、環境マネジメントシステム「ISO14001」、品質マネジメントシステム「IATF16949」
会社の財政状態及び経営成績など財務情報の適正性及びその開示の適時性の確保については、経営管理部が法令及び内部規程に基づいて管理する。これらリスク管理体制の信頼性とトレーサビリティーを担保するため、統合さ計算書類など国際認証審査機関による定期的な外部審査を受審する。

れたコンピューターシステム（ERP）を構築する。
全社の内部監査を担当する業務監査部は、監査等委員である取締役及び会計監査人と連携しつつ、各部門の業務
監査報告

運用状況の適正性及び会計処理の正確性を監査し、社長に報告する。

32

業務の適正を確保するための体制

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例取締役会を月１回開催し、経営の基本方針及び重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督を行う。
また執行役員制度を採用するとともに、取締役会の業務執行権限の一部を代表取締役社長及び役付取締役に委任し、会社の意思決定の迅速化を図る。経営の適切な判断を導くための会議体として経営会議を取締役及び執行役員が出席して月１回開催し、取締役会における経営方針に基づき、具体的な業務執行のために必要な意思決定を行う。
併せて、取締役会と経営会議との経営情報の共有化を図り、業務運営の方針徹底と経営上のリスクに対する感応度を高める体制を構築する。
当社は、中期経営計画を立案すると同時に、各年度ごとに年度方針及び予算を策定する。各事業分野を担当する
SBU（戦略的ビジネスユニット）は、これを受けてSBU予算と行動計画を作成し、これに基づく業績管理を行う。

④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社グループは、法令ならびに社内規程に基づき文書等（電磁的記録を含む。）の保存及び管理を行う。
取締役は、これら文書等をいつでも閲覧することができる。

⑤ 当社及び当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社コンプライアンス委員会は、当社及び当社グループのコンプライアンスの理念の統一を図り、グループ全体のコンプライアンスを統括する。
当社は、子会社及び重要な関連会社に対し、当社の役員または使用人を取締役または監査役として派遣し、それらの業務運営を定常的に監督する。
子会社及び関連会社の経営については、定期的に書面により、ないし当社取締役会において業績報告を受けるとともに、重要な経営事項の決定に関しては社内規程に基づき、原則として当社の事前承認を取得する。
業務監査部は、監査等委員である取締役及び会計監査人と連携しつつ、社内規程に基づき、子会社の監査を行う。

⑥ 反社会的勢力を排除するための体制
当社及び当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
関係部署は、外部の専門機関と連携して反社会的勢力に関する情報を収集・管理し、研修等により社内への周知徹
底を図る。

33

業務の適正を確保するための体制

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当該人員が監査等委員会または監査等委員である取締役の命令する補助職務を行うに当たり、一切の制約をしてはならない。
当該人員を人事異動ないし制裁するときは、事前に監査等委員会の同意を得るものとし、また人事評価について、

株主総会参考書類監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として必要な人員を配置する。取締役（監招集ご通知⑦ 監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会及び監査等委員である取締役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員である取締役は意見を述べることができる。

当社及び当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、または法令・定款

事業報告⑧ 監査等委員会への報告体制ならびにその他監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に違反する重大な事実を知ったときは、直ちに監査等委員会に報告する。
当社及び当社グループは、上記の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをまた監査等委員である取締役は、取締役会のほか、重要な経営事項の決定がなされる会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）または使用人に説明を求めることとする。

連結計算書類しない。

監査等委員会は、社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

当社及び当社グループは、監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社及び当社グループに対し、
会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い等を請求したときは、担当部門において必要でないと認められた

計算書類⑨ 当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
監査等委員である取締役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アド
監査報告

バイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。

34

業務の適正を確保するための体制

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制について、取締役会において決議された「内部統制システムの基本方針」に基づき、当社及び子会社の内部統制システムを整備運用しており、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

① 業務執行の適正及び効率性の確保に対する取り組み状況

原則として月１回の取締役会を開催する他、取締役及び執行役員が出席する経営会議を開催することによって、具体的な業務執行のための意思決定や意見交換、業績管理を行っており、当社全体として、業務執行に関する適正な監督の実効性および経営の効率性を確保しております。

② 監査・監督の実効性の確保に対する取り組み状況
社外を含む監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画に基づく監査の実施とともに、取締役会等への出席及び会計監査人との情報交換ならびに内部統制システムの活用により、業務執行取締役の監査・監督に関する実効性を確保しております。

③ 財務報告に係る内部統制に対する取り組み状況
内部監査部門担当は、内部統制に関する監査計画に基づき当社グループ全体の財務報告の信頼性と適正性を確保するため内部統制評価を実施し、取締役会に報告しております。

④ コンプライアンス確保に対する取り組み状況
外部機関に内部公益通報窓口を設け、必要に応じてコンプライアンス委員会を適宜開催しており、全社的なコン
プライアンス体制の向上を図るとともに取締役会への報告を実施しております。

35

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスとは、株主、顧客、従業員、取引先など様々な利害関係者（ステークホルダー）① 株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利の実質的な確保のため、法令に従い適切に対応するとともに、外国人株主や少数株主にも十分に配慮し、全ての株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を進めていきます。

② 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

株主総会参考書類との関係において、法令及び倫理を遵守し透明性を確保した企業経営の基本的枠組みのあり方と理解しております。

当社は、企業価値を財務的価値のみならず、これと密接な関係にある社会的価値の総和として捉え、従業員、顧ます。また、当社の役職員は、コンプライアンスを最優先の課題と受け止め、全てのステークホルダーの権利・立場を尊重するとともに、各ステークホルダーと協働する企業風土の実現に向けて、リーダーシップを発揮していき

事業報告

客、取引先、債権者、地域社会など、各ステークホルダーに対するビジョンに基づいて適切な協働を実践していきます。
当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、自主的に、明快な説明を行うべく、経営陣自らバランスの取れた、分かりやすく有用性が高い情報提供に取り組んでいきます。

連結計算書類③ 適切な情報開示と透明性の確保④ 取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上、収イ．長期ビジョンや中期経営計画など、重要な企業戦略を定め、その実行を推進します。
ロ．内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支えます。

計算書類

益力・資本効率などの改善を図るため、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たしていきます。

⑤ 株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、代表取締役をはじめとした経営陣幹部による目的を持った対話を推進していきます。

監査報告

様々なインベスター・リレーションズ活動、シェアホルダー・リレーションズ活動により、株主との間で建設的な

36

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表
科目（単位：百万円）

第105期

2021年３月31日現在（ご参考）第104期

資産の部

57,968

現金及び預金32,964

31,424

受取手形及び売掛金

12,78812,346

電子記録債権

1,875

1,785

有価証券

5,599

2,154

商品及び製品

4,191

4,832

仕掛品

1,744

1,705

原材料及び貯蔵品

1,827

1,796

未収還付法人税等

－

218

その他

1,640

1,740

貸倒引当金

△33

△35

43,45043,78723,321

24,492

建物及び構築物

7,809

8,197

機械装置及び運搬具

6,372

7,339

工具器具備品

2,115

2,119

土地

5,583

5,565

228

107

固定資産
有形固定資産

リース資産
建設仮勘定

1,210

1,162

無形固定資産

1,623

1,869

その他

1,623

1,869

投資その他の資産

18,506

17,425

投資有価証券

17,297

16,161

繰延税金資産

393

344

その他

815

919

貸倒引当金
資産合計

37

連結貸借対照表

負債の部

62,600流動資産科目

2020年３月31日現在－△0

106,051

101,755

流動負債

買掛金

短期借入金
リース債務

未払法人税等
賞与引当金
その他

固定負債

リース債務

繰延税金負債

役員株式給付引当金

退職給付に係る負債
資産除去債務その他

第105期

2021年３月31日現在

9,864

3,013
1,500
94

（ご参考）第104期
2020年３月31日現在

7,879

3,037
－

72

688

289

3,684

3,619

884

861

2,441

2,415

1,981

1,899

253

265

76
66
56

7

128
57
57

7

負債合計

12,305

10,295

株主資本92,89490,052

純資産の部
資本金

資本剰余金
利益剰余金
自己株式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累計額

非支配株主持分

2,960
2,888

92,031

2,960
2,888

89,206△4,986△5,003

1,081

649△1,358

△316

1,335

1,345

△483
△1

△204

62
2

△273

純資産合計

93,746

91,460

負債純資産合計

106,051

101,755

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）（単位：百万円）

売上原価

37,31545,490

売上総利益

12,837

16,989

販売費及び一般管理費

8,818

10,235

営業利益

4,018

6,753

営業外収益

1,746

1,048

受取利息

153

211

受取配当金

29

63

持分法による投資利益

751

589

その他

812

184

営業外費用

318

406

支払利息

14

8

その他

303

397

経常利益

5,446

7,396

特別損失

－

327

－

327

税金等調整前当期純利益

5,446

7,068

法人税、住民税及び事業税

1,354

1,436

74

335

4,017

5,296

非支配株主に帰属する当期純利益

5464

親会社株主に帰属する当期純利益

3,962

5,231

減損損失

法人税等調整額
当期純利益

監査報告

62,4802019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで

計算書類

50,152

2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで

連結計算書類

売上高

科目

事業報告

（ご参考）第104期
株主総会参考書類

第105期

招集ご通知

連結損益計算書

38

連結損益計算書

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

連結株主資本等変動計算書

第105期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）（単位：百万円）

株主資本
資本金
2020年４月１日

残高

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計2,888

89,206△5,00390,0522,960

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
当期純利益
自己株式の取得
株式給付信託による自己株式の処分
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
2021年３月31日

残高△1,137△1,137

3,962

3,962

残高

△0

17

17

－

－

2,824

16

2,841

2,960

2,888

92,031△4,98692,894

その他の包括利益累計額

2020年４月１日

△0

の 他 の
その他有価証券 繰 延 ヘ ッ ジ 為 替 換 算 退職給付に係る そ
益 調 整 勘 定 調 整 累 計 額 包括利益累計額
評 価 差 額 金 損
合
計
649

2

△316

△273

62

非 支 配
株主持分

純資産合計

1,345

91,460連結会計年度中の変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する
当期純利益
自己株式の取得
株式給付信託による自己株式の処分
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
2021年３月31日

39

連結株主資本等変動計算書

残高△1,137
3,962
△0
17
431

△4

△1,041

68

△546

431

△4

1,081

△1

△10

△556

△1,041

68

△546

△10

2,285

△1,358

△204

△483

1,335

93,746

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

貸借対照表
科目

2021年３月31日現在

2021年３月31日現在

2020年３月31日現在

9,869
1,703
1,500
796
495
320
4,448
4
597
2
438
307
66
40
24
10,308

7,862
1,503
－
809
492
16
4,450
4
585
－
393
269
57
41
24
8,255

55,713
2,960
2,887
2,571
315
54,554512
54,042700
852
46,685
5,804△4,689674
676△156,387
66,69653,601
2,960
2,887
2,571
315
52,459512
51,946700
852
46,685
3,709△4,706559
556
254,16062,416

監査報告

28,23013,708
130
1,496
5,335
2,154
1,309
746
330
162
2,077
218
583
△21
34,186
9,586
2,173
116
1,663
7
524
4,730
370
268
44
96
128
24,3301,620
16,244
0
4,341
1
1,771
31
553
△234
62,416

負債の部
流動負債
買掛金
短期借入金
未払金
未払費用
未払法人税等
預り金
前受収益
賞与引当金
その他
固定負債
繰延税金負債
役員株式給付引当金
資産除去債務
その他
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
配当平均積立金
圧縮記帳積立金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産合計
負債純資産合計

計算書類

科目（ご参考）第104期

連結計算書類2020年３月31日現在

第105期

事業報告

31,523
13,175
27
1,557
5,931
5,599
1,199
761
330
129
2,223
－
610
△21
35,172
9,158
2,047
105
1,568
4
451
4,738
242
211
5
85
120
25,803
1,696
16,244
0
5,765
0
1,730
22
555
△212
66,696（ご参考）第104期

株主総会参考書類

資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形
電子記録債権
売掛金
有価証券
製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金
未収還付法人税等
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具器具備品
土地
建設仮勘定
無形固定資産借地権
ソフトウエア
その他
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式出資金
関係会社出資金
従業員長期貸付金
関係会社長期貸付金
長期前払費用
その他
貸倒引当金
資産合計

（単位：百万円）

第105期

招集ご通知

計算書類

40

貸借対照表

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

損益計算書（単位：百万円）

第105期（ご参考）第104期

売上高23,64029,209

売上原価

19,534

23,619

売上総利益

4,106

5,589

販売費及び一般管理費

3,739

4,274

営業利益

366

1,315

営業外収益

3,604

2,260

受取利息及び配当金

2,428

1,470

その他

1,176

790

営業外費用

175

154

支払利息

22

13

その他

153

141

経常利益

3,796

3,420

特別損失

－

237

－

237

3,796

3,183

法人税、住民税及び事業税

527

475

法人税等調整額

△2

90

3,271

2,617

科目

関係会社株式評価損
税引前当期純利益

当期純利益

41

損益計算書

2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで

2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

株主資本等変動計算書

第105期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）（単位：百万円）

資本剰余金
資本金
2020年４月１日 残高

2,960

利益剰余金

の 他
資本準備金 そ資本剰余金 利益準備金
2,571

315

512

配当平均
積 立 金
700

その他利益剰余金
圧縮記帳
別
途
積 立 金
積 立 金
852
46,685

繰越利益
剰 余 金
3,709

自己株式 株主資本合計△4,70653,601

株主総会参考書類

株主資本

事業年度中の変動額△1,176△1,176

当期純利益

3,271

3,271

自己株式の取得
株式給付信託による自己株式の処分
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計

17

－

－

－

－

－

－

－

2,095

17

2,112

2,960

2,571

315

512

700

852

46,685

5,804△4,68955,713

その他有価証券
評 価 差 額 金556

評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
2

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計
559

純資産合計
54,160△1,176
3,271
△0
17

△4

114

114

119
676

△4
△1

114
674

2,227
56,387

監査報告

119

計算書類

2020年４月１日 残高
事業年度中の変動額
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
株式給付信託による自己株式の処分
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
2021年３月31日 残高△017

連結計算書類

2021年３月31日 残高

△0

事業報告

剰余金の配当42

株主資本等変動計算書

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2021年５月21日

株式会社パイオラックス
取締役会

御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

矢

定

公認会計士

伊

東

俊

博㊞
朋㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社パイオラックスの2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社パイオラックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
43

連結計算書類に係る会計監査報告

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

上連結計算書類

以

事業報告

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

株主総会参考書類

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

招集ご通知

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

計算書類
監査報告
44

連結計算書類に係る会計監査報告

2021/05/25 14:55:27 / 21744960_株式会社パイオラックス_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2021年５月21日

株式会社パイオラックス
取締役会

御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

矢

定

公認会計士

伊

東

俊

博㊞
朋㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社パイオラックスの2020年４月１日から2021年３月31日までの第105期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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計算書類に係る会計監査報告

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上連結計算書類

以

事業報告

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

株主総会参考書類

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

招集ご通知・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

計算書類
監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

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監査等委員会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第105期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部
統制所管部門と連携の上、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役及び主要な使用人等の職務執行の状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

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監査等委員会の監査報告

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招集ご通知(1) 事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は､法令及び定款に従い､会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の株主総会参考書類

２．監査の結果

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

事業報告(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

株式会社パイオラックス
常勤監査等委員
監 査 等 委 員
監 査 等 委 員長

浅監査等委員会

村

野

小宮山

由紀夫 ㊞

謙

一㊞

連結計算書類

2021年５月26日

榮㊞
計算書類

(注) 監査等委員浅野謙一及び小宮山榮は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以

上

監査報告
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監査等委員会の監査報告

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メ

メモ

モ

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メ

メモ

モ

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定時株主総会会場ご案内図
会場
交通

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相鉄線「天王町駅」下車

徒歩５分

JR横須賀線「保土ケ谷駅」下車

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相鉄線

大会議室

TEL (045) 731－1211(代)

天王町駅
ルネサンス天王町至横浜公園

横浜ビジネスパーク
入口
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至横
浜

神明社
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歯科

ＪＲ横
須賀線

横浜ビジネスパークウエストタワー７階

横浜銀行
保土ケ谷駅

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