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智崴資訊科技股份有限公司股務代理人
台 新 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部

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營業時間：
星期一∼星期五上午8:30∼下午4:30

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※※防 疫 須 知※※(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席
股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次
體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

公車站名：南京建國路口306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)國內

郵 資 已 付
台北郵局許可證台 北 字 第 580號國 內 郵 簡集保結算所「股東 e 票通」電子投票『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

委託書用紙填發須知洽領紀念品須知一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求
人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股
東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

一、紀念品名稱：i-Ride體驗兌換券。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

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二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採

第 二 聯

電子投票者，不發放紀念品。

三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請攜

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www.stockvote.com.tw帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一，至下列地點領取：(1)111年05月26日至111年05月30日，上午8:30至下午4:30，至台新證券股務代理部領取。
(2)111年05月25日至111年05月27日，上午10:00至下午5:00，

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
使用台新證券股務代理部語音查詢系統，
請撥：

至高雄市前鎮區復興四路9號(i-Ride體驗中心)領取。
四、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席
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股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天
會議結束前至會場領取，會後不補發。

(02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜)(輸入代號：5263 )五、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。
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請由此虛線撕開111年股東常會出席簽到卡
時間：111年5月27日(星期五)上午九時整地點：高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)

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第 三 聯

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

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親自出席簽名或蓋章託

此 致智崴資訊科技股份有限公司
授權日期年

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委書

一、茲委託君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月27日舉行
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.110年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.110年度虧損撥補案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「公司章程」部分條文案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.補選董事一席。
6.解除新任董事之競業限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

月

徵求場所及人員簽章處：ST29107032802

S-T29-1070328-02 智崴111No.2 1110401/JF6

一經定稿即以此版面印刷
請仔細校對後簽名日

電話： ○(二 二)五四七三七三三。
所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

114 智崴資訊科技股份有限公司

委託人（股東）股東戶號編號

111-114簽名或蓋章

持有股數
姓 名 或名
稱戶

徵

求人

簽名或蓋章

受 託 代 理 人

簽名或蓋章

號

姓 名 或名
稱戶號姓 名 或名
稱
身分證字號
或統一編號
住

址

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0029號
東捷資訊服務股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2655-2525（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

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請沿虛線先摺再撕

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第 一 聯

請沿虛線先摺再撕

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台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台 北 市 建 國 北 路 一 段 9 6 號 B 1( 由 9 2巷 進 入 )郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：114
證券代號：5263

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智崴資訊科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書
第 四 聯

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一、謹訂於民國111年5月27日(星期五)上午九時整，假高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會審查報告書。3.可轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.補選董事一席案。4.解除新任董事之競業限制案。(四)臨時動議。
三、本 次 股 東 會 會 議 主 要 內 容 ， 若 有 公 司 法 第 1 7 2 條 規 定 之 事 項 ， 除 列 舉 於 召 集 通 知 外 ， 其 主 要 內 容 ， 請 逕 至 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 網 址 ：https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站(網址:https:mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
五、依公司法第一六五條規定自111年3月29日起至111年5月27日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、本次股東會補選董事1名。採提名制之候選人名單：董事大豪森有限公司代表人鄭森豪，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。
八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日至111年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十一、敬請 查照辦理為荷。
此致貴股東∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼3"

智崴資訊科技股份有限公司董事會

敬啟

4"104946台北郵政第號信箱46-300樓）

緘號
之弄

巷

段路街（寄件人：里村

區鄉鎮

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市縣

(請貼郵票)

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第 五 聯

智崴資訊科技股份有限公司 股 務 代 理 人
台 新 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部

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指 派 書
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茲指派君

擔任本公司之法人代表，出席

貴公司一一一年五月二十七日股東常會，依法行使一切股東權利。
10"此致智崴資訊科技股份有限公司
法人股東蓋章：

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中華民國 111 年

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ST29107032802-1

S-T29-1070328-02-1 智崴111No.2 1110401/JF6

一經定稿即以此版面印刷
請仔細校對後簽名月日10"