お取引目的等のご確認シート

記入見本

お客さまが当行に申告した情報で、以下 No1（貴社名、所在地、代表者名）のいずれかに変更がある場合は、変更事項を確認できる書類のご提出とご捺印が必要になります。
No2～4（主な事業内容、実質的支配者の名称又は住所）のいずれかに変更がある場合は、変更事項を確認できる書類のご提出が必要になります。
No5（固定電話または携帯電話の番号）のみ変更される場合は、ご捺印が必要になります。

【変更がある場合の確認書類やお届出印について】
No
1
2

変更事項
貴社名、所在地又は代表者名
主な事業内容3

実質的支配者の名称

4

実質的支配者の住所

5

固定電話、携帯電話の番号

ご提出いただく書類
履歴事項全部証明書（発行日より 6 か月以内）
以下、いずれかをご提出⑴ 株主名簿、⑵ 定款、⑶ 法人税確定申告書別表②⑷ 申告受理及び認証証明書、⑸ 実質的支配者リスト
以下、いずれかを表裏原寸大コピーでご提出⑴ 在留カード又は特別永住者証明書（外国籍の場合）⑵ 運転免許証等（日本籍の場合）⑶ 顔写真付き本人確認書類（非居住者の場合）

ご捺印が必要カ)エスビージェーショウジ

フリガナ株式会社 SBJ 商事

貴社名

英文表記
フリガナ

所在地

〒お届出印
ご捺印が必要SBJ Corporation

複数のお届出印でお取引されている場合、いずれか 1 つのご印鑑をご捺印ください。
改印等は、別途お手続きが必要ですので、お取引店にお問い合わせください。

捺印トウキョウト ミナトク シバ

108 ‐0014

お届印
出印 ※太枠に変更がある場合、

5-36-7 ミタベルジュビル 4 カイ

東京都港区芝 5-36-7 三田ベルジュビル 4 階

英文表記(送金取引、SBJ Biz-DIRECT をご利用の場合、アルファベット大文字でご記入ください)

4F MITA BELLJU BLDG., 5-36-7 SHIBA, MINATO-KU, TOKYO
フリガナ

代表者名
固定電話

取引目的
外国送金

シンカン タロウ

新韓太郎

携帯電話
000-0000-0000
00-0000-0000✔
弊行に預金口座を □生活費決済 □事業費決済□給与受取/年金受取 □貯蓄・資産運用 □外国送金 □融資□その他（弊行に預金口座を 大口現金取引（為替取引）
お持ちでない場合 □商品・サービス代金 □投資/貸付/借入金返済）

お持ちの場合□今後外国送金の予定なし

様

□生活費

□その他（）□今後外国送金の予定あり（送金予定国： 韓国）✔
□農業/林業/漁業 □製造業 □建築業 □情報通信業 □運輸業 □卸売/小売業 □金融業/保険業□不動産業□サービス業 □その他（）✔
□投資業 □信託業 □金銭貸付業□外貨両替業
事業内容 □資金移動業 □仮想通貨交換業 □保険業 ✔
□ファイナンスリース業 □クレジットカード業 □宝石・貴金属業 □郵便物受取サービス業 □電話受付代行業
該当する場合 □電話転送サービス業 □法律・会計関係サービス業 □古物業 □水産業 □カジノ業(全てチェック) □電子決済手段等取引業（法定通貨の価値と連動する「ステーブルコイン」の仲介等）□決済代行・収納代行業
主な事業内容✔
1. 貴社はプラットフォーム企業等（注 1）に該当しますか？（□該当、□非該当）※いずれかをチェック
2. 該当する場合は、以下の対策有無（注 2）について、チェックをお願いします。
対策有無

プラットフォ✔
□対策有ーム企業等□今後対策する□対策無（注 1）に関する内容

対策の例（①②いずれかの対策をしている場合は、対策有をチェック）
例①：本人確認手続きの強化（身分証明書の厳格な審査、テレビ会議形式の面接の導入等）
例②：不審なアカウントの探知（不自然な情報の登録が通知されるシステムの導入等）（注 1）プラットフォーム企業等は、業務受発注のためのオンラインプラットフォーム（以下、プラットフォーム）を提供する企業やプラットフォームを利用して、業務を発注する企業のことです。プラットフォームは、ウェブ上で提供されるさまざまなサービスの基盤（EC サイト、検索エンジン、SNS、ポータルサイト、広告サイト）を指します。
（注 2）対策有無を確認させていただく背景については、警察庁が公表した「北朝鮮 IT 労働者に関する企業等に対する注意喚起」をご確認ください。
（警察庁 URL：https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240325002.html）

当社は、株式会社 SBJ 銀行のホームページに掲示された「個人情報保護及び特定個人情報の取扱いに関する基本方針」を確認及び理解しました。また、以上の記載内容の通り事実を申告し、申告内容に基づき取引目的等を貴行に登録または変更することに同意します。なお、申告日は貴行に本書が到着し、内容に不備のないことを確認した日とすることで差し支えありません。

回答日2024 年

1月

1 日

法人のお客さま

郵送用

回答日をご記入ください。訂正する場合は二重線で消してください。修正テープ等はご利用頂けません。
株式会社 SBJ 銀行

お取引目的等のご確認シート

お取引目的等のご確認シート

記入見本
実質的支配者に係る確認事項

A.資本多数決法人または、B.それ以外の法人の下記 1～4 のうち、貴社の実質的支配者に該当する番号 1 つにチェック✔してください。
尚、貴社が C.国・地方公共団体・上場企業等に該当する場合、実質的支配者の本人特定事項へのご回答は不要です。
A.資本多数決法人（株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等）に該当する場合✔
□

1．議決権の総数の 50%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人□

2．議決権の総数の 25%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人□

3．出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ個人□↓いない場合 2 へ↓いない場合 3 へ

当該個人 1 名が実質的支配者
当該個人全員が実質的支配者
当該個人全員が実質的支配者↓いない場合 4 へ

4．法人を代表し、事業を執行する個人

当該個人全員が実質的支配者

B.資本多数決以外の法人（一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、合同会社等）に該当する場合□

1．議決権の総数の 50%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人□

2．議決権の総数の 25%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人□

3．出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ個人□

4．法人を代表し、事業を執行する個人□↓いない場合 2 へ↓いない場合 3 へ

当該個人 1 名が実質的支配者
当該個人全員が実質的支配者
当該個人全員が実質的支配者↓いない場合 4 へ

当該個人全員が実質的支配者

C.国・地方公共団体・上場企業等に該当する場合※事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除く

実質的支配者の本人特定事項複数名の場合は、全てご記入ください。また、実質的支配者を確認できる資料と本人確認書類を合わせてご提出ください。
□株主名簿✔
□定款 □税務申告書別表② □申告受理および認証証明書 □実質的支配者リスト □その他（）〒

ご住所108-0014 東京都港区芝 5-36-7 7 階
フリガナ
シンカン ソル 実質的支配者に変更が

新韓

お名前
英文表記

祖流

SHINHAN SOL

ない場合、確認資料および本人確認書類のご提出は不要です。

外国 PEPs（外国の重要な公的地位にある者）の該当性 ✔
□該当しない✔

国籍

1986 年 1 月 1 日
日本

貴社との関係性

大株主・名誉会長

生年月日□該当する（該当内容：□運転免許証 □パスポート □個人番号カード □在留カード/特別永住者証明書）□その他（）

外国 PEPs（外国の重要な公的地位にある者）とは①現在、外国において以下の重要な公的地位のいずれかにある者(ア) 国家元首(イ) 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職(ウ) 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職(エ) 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職(オ) 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職(カ) 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職(キ) 中央銀行の役員(ク) 予算について国会の議決を受けるまたは、承認を受けなければならない法人の役員②かつて上記①（ア）～（ク）のいずれかの地位にあった者③上記①（ア）～（ク）、②のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母または子にあたる者（配偶者には事実婚も含みます）④実質的支配者が①（ア）～（ク）、②、③のいずれかに該当する法人

ご不明な点は下記コールセンターまでお問い合わせください。
SBJ 銀行コールセンター 0120-015-017（通話料無料） 9 時 00 分～18 時 00 分（土日・祝日・年末年始を除く）【留意事項】※ご記入もれ等がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。
※お問い合わせ内容によっては、お取引店よりご連絡させていただく場合がございます。
※ご記入内容の確認が必要な場合や、一定期間ご提出いただけなかった場合、お電話を差し上げることがございます。
※ご提出期限内にご回答いただけないお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合がございます。
※ご回答いただいた後も、定期的にお客さま情報を更新させていただくため、複数回にわたり同様のご案内が届く場合がございます。
※株式会社 SBJ 銀行の個人情報保護及び特定個人情報の取扱いに関する基本方針につきましては当行ホームページをご確認ください。
http://sbjbank.co.jp/policy/privacy.html※「プラットフォーム企業等に関する内容」について、確認させて頂く背景は、以下の警察庁ホームページをご確認ください。
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240325002.html
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