2019 年６月 11 日
各 位会社

名代 表 者 名(JASDAQ
問 合 せ 先ナ ビ タ ス 株 式 会 社
代表取締役
コード番 号

辻谷 潤一6276)

取締役管理本部長

日沼徹(TEL. 072-244-1231)「第 40 期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の一部訂正について
2019年６月10日付けで、株主の皆様宛に送付いたしました標記書類につきまして、記載内容の一部に、誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますと共に、下記の通り、訂正いたします。

記【訂正箇所】「第 40 期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類 43 頁及び 45 頁並びに 47 頁
（訂正箇所は、下線を付して表示しております。
）
P43 第 2 号議案 取締役６名選任の件【訂正前】
候補者番 号

ふりがな氏名(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年３月
2007年10月
2008年７月
2011年３月
2011年４月

きく ち こう じ

２

菊池浩司(1959年２月２日生)

せきぐちやすゆき３

関口泰之(1966年９月４日生)

姫路工業大学産業機械工学科修士課程修了
当社入社
当社東京支店長
当社退社
ナビタスビジョンソリューション株式会社（現ナビタスビジョン株式会社）取締役
2017年４月 ナビタス株式会社入社商品事業部長
2017年６月 当社取締役商品事業部長
2018年４月 当社常務取締役商品事業部長
2018年12月 当社取締役ＡＳＥＡＮ担当（現任）＜重要な兼職の状況＞
NAVITAS VIETNAM CO., LTD.代表取締役
NAVITAS THAILAND CO., LTD.代表取締役
1985年３月 大阪府立汎愛高等学校 卒業
1985年４月 大平工業株式会社（現当社）入社
1996年３月 エヌアイエス株式会社（現ナビタスニイズ株式会社）入社・転籍
2006年６月 同社取締役部長
2012年６月 同社常務取締役
2013年６月 同社専務取締役
2014年６月 同社代表取締役社長（現任）2017年６月 当社執行役員商品事業部副事業部長
2018年６月 当社取締役商品事業部副事業部長
2018年12月 当社取締役商品事業部部長（現任）＜重要な兼職の状況＞
ナビタスニイズ株式会社代表取締役社長

所有する
当社株式数

120,000株－株【訂正後】
候補者
番 号

ふりがな
氏
名
(生年月日)

所有する
当社株式数

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年３月
2007年10月
2008年７月
2011年３月
2011年４月

きく ち こう じ

２

菊池浩司(1959年２月２日生)

せきぐちやすゆき３

関口泰之(1966年９月４日生)

姫路工業大学産業機械工学科修士課程修了
当社入社
当社東京支店長
当社退社
ナビタスビジョンソリューション株式会社（現ナビタスビジョン株式会社）取締役
2017年４月 ナビタス株式会社入社商品事業部長
2017年６月 当社取締役商品事業部長
2018年４月 当社常務取締役商品事業部長
2018年12月 当社常務取締役ＡＳＥＡＮ担当（現任）＜重要な兼職の状況＞
NAVITAS VIETNAM CO., LTD.代表取締役
NAVITAS THAILAND CO., LTD.代表取締役
1985年３月 大阪府立汎愛高等学校 卒業
1985年４月 大平工業株式会社（現当社）入社
1996年３月 エヌアイエス株式会社（現ナビタスニイズ株式会社）入社・転籍
2006年６月 同社取締役部長
2012年６月 同社常務取締役
2013年６月 同社専務取締役
2014年６月 同社代表取締役社長（現任）2017年６月 当社執行役員商品事業部副事業部長
2018年６月 当社取締役商品事業部副事業部長
2018年12月 当社取締役商品事業部部長（現任）＜重要な兼職の状況＞
ナビタスニイズ株式会社代表取締役社長

20,000株

2,700株P45 第３号議案 監査役１名選任の件
【訂正前】
ふりがな
氏
名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する当社株式数

1977年３月 慶応義塾大学工学部 卒業
1978年４月 ミノルタカメラ株式会社（現コニカミノルタ株式会社）
1993年10月 同社 情報機器事業部 事業企画部 課長
2001年４月 同社 情報機器事業部 生産本部生産管理部長
いえうじのぶやす2002年10月 同社 中国東莞工場 工場長
家氏信康
2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社－株(1955年３月30日生)
副董事長 東莞工場総経理
2006年４月 同社 取締役 生産本部長
2008年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社執行役
2011年４月 同社 常務執行役
2016年４月 同社 常務執行役 中国事業担当
2017年４月 同社 顧問(注)1.家氏信康氏は新任の監査役候補者であります。
2.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.家氏信康氏が監査役に選任された場合には、当社定款及び会社法第 427 条第１項の規定に基づき、会社法第 423条第１項に定める賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。
4.家氏信康氏は、社外監査役候補者であります。社外監査役候補者に関する特記事項は、以下の通りであります。
(1) 社外監査役候補者とする理由
家氏信康氏は、コニカミノルタＨＤの顧問として会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の適切な監査を行う能力を有するものと判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。
(2) 当社は、家氏信康を東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、独立役員に指定し同取引所へ届け出る予定であります。

2【訂正後】ふりがな
氏
名(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社株式数

1977年３月 慶応義塾大学工学部 卒業
1978年４月 ミノルタカメラ株式会社（現コニカミノルタ株式会社）
1993年10月 同社 情報機器事業部 事業企画部 課長
2001年４月 同社 情報機器事業部 生産本部生産管理部長
いえうじのぶやす2002年10月 同社 中国東莞工場 工場長
家氏信康
2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社－株(1955年３月30日生)
副董事長 東莞工場総経理
2006年４月 同社 取締役 生産本部長
2008年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社執行役
2011年４月 同社 常務執行役
2016年４月 同社 常務執行役 中国事業担当
2017年４月 同社 顧問(注)1.家氏信康氏は新任の監査役候補者であります。
2.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.家氏信康氏が監査役に選任された場合には、当社定款及び会社法第 427 条第１項の規定に基づき、会社法第 423条第１項に定める賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。
（削除）

P47 第７号議案 譲渡制限付株式報酬制度導入の件【訂正前】

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として2019年５月15日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。
）を導入することを決議いたしました。本制度の導入につきご承認をお願いするものであります。
当社の取締役４名及び監査役２名（第２号議案及び第３号議案が原案通り承認されますと取締役５名（社外取締役１名）及び監査役３名（社外監査役２名）となります。
）は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
（以下省略）【訂正後】
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として2019年５月15日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。
）を導入することを決議いたしました。本制度の導入につきご承認をお願いするものであります。
当社の取締役４名及び監査役１名（第２号議案及び第３号議案が原案通り承認されますと取締役６名（社外取締役１名）及び監査役３名（社外監査役２名）となります。
）は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
（以下省略）

以 上3