2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

証券コード

4714

（発信日）2023年５月10日（電子提供措置の開始日）2023年５月１日

株 主 各 位
東京都豊島区目白三丁目１番40号

株 式 会 社 リ ソ ー 教 育代表取締役社長 天 坊 真 彦

第38回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第38回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各
ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

◎当社ウェブサイト
https://www.riso-kyoikugroup.com/ir/stockholder/◎株主総会資料 掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/4714/teiji/

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示していただき、2023年
５月25日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い
申しあげます。

敬

－ 1 －

招集ご通知

具

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

記
１．日
２．場

時
所

2023年５月26日（金曜日）午前10時
東京都豊島区西池袋一丁目６番１号
ホテルメトロポリタン４階 桜

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第38期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第38期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）
計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 取締役８名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
４．招集にあたっての決定事項（１）電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社
定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
① 連結計算書類の連結注記表② 計算書類の個別注記表（２）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

以上………………………………………………………………………………………………
◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行
使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載しておりますインターネ
ット上の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。
＜株主の皆様へ＞
ご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。

－ 2 －

招集ご通知

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

第38期 期末（第４四半期）配当金のお支払いについて
当社は2023年４月10日開催の取締役会で期末（第４四半期）配当金のお支払いを決議いたしました。
つきましては、2023年５月11日を支払開始日として、１株につき16円の期末（第４四半期）配当金をお支払いいたします。同封の配当金領収証により、お近
くのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間内（2023年５月11日から2023年６月12日まで）にお受取り願います。
なお、銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」ならびに「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、手続きをいたしますのでご確認くだ
さい。

－ 3 －

配当金のお支払いについて

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用（提供書面）
事

業報

告（2022年３月１日から2023年２月28日まで）
１．企業集団の現況(1) 当連結会計年度の事業の状況① 事業の経過および成果（全般の概況）当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策により一部で回復の動きが見られるものの、ロシアのウクライナ侵攻や中国・台湾問題など地政学的リスクに加え、日米金利差に伴う円安進行や急激な国内物価上昇など経済的リスクも高まり続けており、先行き不透明な状況が続いております。
学習塾業界におきましても、こうした経済状況や少子化、教育制度改革
や大学入試改革、ＧＩＧＡスクール構想による学校へのＩＣＴ導入の前倒
しなどとも相まって、取り巻く環境が大きく変わろうとしております。
こうした環境のもと、少子化を前提としたビジネスモデルの当社グループは、「すべては子どもたちの未来のために」という考え方から、高品質な「本物」の教育サービスを提供し、徹底した差別化戦略によって日本を代表するオンリーワン企業を目指すことを経営の基本方針としており、新型コロナウイルス感染症の影響に対しても、子どもたちの教育の場を守るために、安心して対面授業を受けることができる学習環境作りや、職域でのワクチン接種を開始する政府発表方針を受け、ワクチン接種の加速化と集団免疫の獲得による早期の経済再生に向けて、３回の職域接種の実施など、徹底した感染防止対策に取り組んでまいりました。
当社グループのこうした取り組みの成果もあり、当連結会計年度における当社グループ各社の生徒数は前年・前々年同期を上回る水準となっており、学校内個別指導事業「スクールＴＯＭＡＳ」の導入校も増加するなど既存事業の業績は順調に推移しております。
今後も引き続き、費用の見直しを行うとともに、ヒューリック株式会社との資本業務提携の強化による積極的な新校展開に加えて、当社、ヒューリック株式会社およびコナミスポーツ株式会社との３社提携による事業拡
充や、株式会社伸芽会とコナミスポーツ株式会社との業務提携による「多－ 4 －当連結会計年度の事業の状況、設備投資の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

彩で豊かな人間性をもった文武両道的バランスのとれた子どもを育む」事
業の発展、株式会社スクールＴＯＭＡＳとＫＤＤＩまとめてオフィス株式
会社との提携による学校へのＩＣＴ導入でのマーケット拡張、当社および
伸 芽 会 と 株 式 会 社Kids Smile Holdings お よ び 株 式 会 社Kids Smile
Projectとの業務提携によるコンテンツ力、ブランド力、集客力の強化に加え、資本業務提携を行うことで、より関係を強化し、顧客情報の相互活
用、相互支援を行うなど、異業種を含めた他社との提携を推し進めること
で、持続的成長と企業価値向上に努めてまいります。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は31,488百万円（前期比4.9％増）、営業利益は2,401百万円（前期比20.8％減）、経常利益は2,442百万円（前期比19.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,492百万円（前期比38.6％減）となりました。
（部門別概況）セグメント別の業績は次のとおりとなります。
(a)ＴＯＭＡＳ（トーマス） [学習塾事業部門]
完全１対１の進学個別指導による高品質な教育サービスを提供し、売上高は16,520百万円（前期比4.4％増）、内部売上を含むと16,520百万円(前期比4.4％増）となりました。
当連結会計年度におきましては、ＴＯＭＡＳ二俣川校（神奈川県）、ＴＯＭＡＳ浜田山校（東京都）、ＴＯＭＡＳ尾山台校（東京都）、インターＴＯＭＡＳ三鷹校（東京都）、ＴＯＭＡＳ海老名校（神奈川県）、ＴＯＭＡＳ大井町校（東京都）を新規開校、ＴＯＭＡ
Ｓ三鷹校（東京都）、ＴＯＭＡＳ麻布校（東京都）、ＴＯＭＡＳ錦糸町校（東京都）、ＴＯＭＡＳ上大岡校（神奈川県）をリニューアル、
ＴＯＭＡＳ川口校（埼玉県）、ＴＯＭＡＳ武蔵小杉校（神奈川県）、
ＴＯＭＡＳ立川校（東京都）、ＴＯＭＡＳ国立校（東京都）を移転リ
ニューアルいたしました。
(b)名門会 [家庭教師派遣教育事業部門]
100％プロ社会人講師による教育指導サービスの提供に加え、全国区へ事業展開を図っており、売上高は5,067百万円（前期比1.5％減）となりました。
当連結会計年度におきましては、ＭＥＤＩＣ名門会大阪本部校（大阪府）、ＭＥＤＩＣ名門会神戸校(兵庫県)、名門会御器所校（愛知県）を新規開校、名門会つくば駅前校（茨城県）を移転リニューアル
いたしました。

－ 5 －

当連結会計年度の事業の状況、設備投資の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(c)伸芽会[幼児教育事業部門]

名門幼稚園・名門小学校受験業界でトップクラスの合格実績を誇る
既存事業「伸芽会」に加え、受験対応型の長時間英才託児事業「伸芽’Ｓクラブ（しんが～ずくらぶ）」の２つのブランドの充実を図り、売上高は5,782百万円（前期比3.7％減）、内部売上を含むと5,783
百万円（前期比3.7％減）となりました。
当連結会計年度におきましては、コナミスポーツ伸芽’Ｓアカデミー品川校（東京都）、伸芽’Ｓクラブ託児晴海トリトン校（東京都）、伸芽’Ｓクラブ学童晴海トリトン校（東京都）を新規開校いた
しました。
(d)スクールＴＯＭＡＳ [学校内個別指導事業部門]
学校内個別指導塾「スクールＴＯＭＡＳ」の営業展開を推し進め、売上高は2,570百万円（前期比27.1％増）、内部売上を含むと2,699百万円（前期比17.7％増）となりました。
(e)プラスワン教育 [人格情操合宿教育事業部門]
情操分野を育む多彩な体験学習サービスの提供を行い、売上高は1,532百万円（前期比54.7％増）、内部売上を含むと1,565百万円（前期比53.0％増）となりました。
当連結会計年度におきましては、ＴＯＭＡＳ体操スクール目黒校（東京都）、ＴＯＭＡＳ体操スクール市ヶ谷校（東京都）を新規開校いたしました。
(f)その他の事業
売上高は14百万円（前期比3.8％減）、内部売上を含むと130百万円（前期比3.6％増）となりました。
②

設備投資の状況
当連結会計年度においては、ＴＯＭＡＳ、名門会および伸芽会等における新規開校や既存校のリニューアルに伴う器具備品等およびソフトウェアに係る設備投資を行い、設備投資総額は934百万円（うち差入敷金225百万円)となりました。
設備投資の内訳は、学習塾事業561百万円(うち差入敷金保証金129百万円)、家庭教師派遣教育事業125百万円(うち差入敷金保証金32百万円)、幼児教育事業200百万円(うち差入敷金保証金43百万円)、学校内個別指導事業5百万円、人格情操合宿教育事業37百万円(うち差入敷金保証金19百万円)となり
ました。

－ 6 －

当連結会計年度の事業の状況、設備投資の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用③

資金調達の状況
該当事項はありません。

④

事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤

他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状
況
該当事項はありません。

⑥⑦(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況
区
売

第35期
2019年３月１日から
2020年２月29日まで

(

分

)(

第37期
2021年３月１日から2022年２月28日まで

)(

第38期
2022年３月１日から2023年２月28日まで

)(

)

高

26,704百万円

25,201百万円

30,008百万円

31,488百万円

益

2,749百万円

1,192百万円

3,048百万円

2,442百万円

親会社株主に帰属する
当
期
純
利
益

1,953百万円

555百万円

2,431百万円

1,492百万円

１株当たり当期純利益

13.24円

3.79円

16.25円

9.67円

経

上

第36期
2020年３月１日から2021年２月28日まで

常

利

総

資

産

13,214百万円

13,940百万円

19,045百万円

18,252百万円

純資産

6,157百万円

6,575百万円

10,513百万円

9,351百万円

１株当たり純資産額

41.35円

44.02円67.59円

59.96円（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、2023年２月期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

－ 7 －当連結会計年度の事業の状況、設備投資の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(3) 重要な親会社および子会社の状況① 親会社の状況
当社に該当する親会社はありません。
②

重要な子会社の状況

会

社

名

資 本 金

株

式

会

社

名

門

会

株

式

会

社

伸

芽

会

株式会社プラスワン教育
株式会社スクールＴＯＭＡＳ
株式会社駿台ＴＯＭＡＳ
株式会社ココカラＴチャーズ

出資比率

百万円
10

％
100.0

百万円
10
百万円
10

％
100.0
％
100.0

百万円
397
百万円
50
百万円
10

％
100.0
％
51.0
％
100.0

事

業

内

容

家庭教師派遣教育事業
幼児教育事業人格情操合宿教育事業
学校内個別指導事業
難関校受験対策特化
個別指導事業
講師採用・研修・紹介事業(4) 対処すべき課題
今後の見通しといたしましては、少子化の流れが継続する中で、学習塾業
界を取り巻く経営環境は、引き続き厳しい状況で推移するものと考えられます。これに加えて、経済的リスクが継続的に高まるなど先行き不透明な状況
により、業績面での二極化による企業再編・淘汰がさらに加速度的に進むと推測されます。
そうした中、当社グループにおきましては、既存の各事業部門(ＴＯＭＡ
Ｓ・名門会・伸芽会)は従来通りの差別化戦略を徹底するとともに、受験対応型長時間英才託児事業「伸芽’Ｓクラブ(しんが～ずくらぶ)」、マンツー
マン英会話スクール「インターＴＯＭＡＳ」、学校内個別指導塾「スクールＴＯＭＡＳ」、人格情操合宿教育事業「プラスワン教育」のさらなる収益力強化を図ってまいります。
また、ヒューリック株式会社との資本業務提携関係を強化したことにより、都心主要エリアの駅前一等地での有利な教室展開が可能となるに加えて、ヒューリック株式会社およびコナミスポーツ株式会社の３社業務提携による、子ども向けサービスをワンストップで提供する教育特化型ビル「こどもでぱーと」の共同開発により、これまでの対象年齢軸の拡大を図る「囲い－ 8 －重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用込み戦略」を異業種にまで拡大して展開することにより、さらなる成長拡大を見込んでおります。
なお、2023年７月より、当社本社ビルで使用する電力を、ヒューリック株
式会社の保有する太陽光発電設備由来の「トラッキング付FIT非化石証書」（注）を活用したCO2排出量ゼロの実質再生可能エネルギー100%の電力に切り替えることも実施いたします。
今後も、カーボンニュートラルへの取り組みについて、その推進を図り、環境負荷の低減に努めてまいります。
他 に も 、 株 式 会 社Kids Smile Holdings お よ び 株 式 会 社Kids Smile
Projectとの資本業務提携関係強化により顧客情報の相互活用、相互支援および全国にある保育園や認定こども園へのオリジナル教育プログラム「KID’S PREP. PROGRAM」の展開ならびに研修制度を確立し、優秀な人材を確保することで、コンテンツ力、ブランド力、集客力の強化を図り、今後の成長戦略の基盤を築き、「囲い込み戦略」の入り口の拡大を図ります。
2022年４月４日からの東京証券取引所の市場区分再編にあたり、当社は多くの機関投資家の投資対象になりうる規模の時価総額（流動性）を持ち、より高いガバナンス水準を備え、投資家との建設的な対話を中心に据えて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場と位置付けられる「東証プライム市場」へ移行いたしました。
こうした新市場区分の特性を踏まえ、引き続き一層のガバナンスの強化と投資家との対話充実に努めるとともに、安心して学習できる環境と「本物」の教育サービスを提供し、企業競争力、企業体質の強化を通じて持続的成長と企業価値向上に努めてまいります。
（注）トラッキング付FIT非化石証書とは、石炭・石油などの化石燃料による電気ではなく、FIT太陽光発電所（非化石電源）で発電された電気が有する「環境価値」を証書化したものをいいます。

－ 9 －重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(5) 主要な事業内容（2023年２月28日現在）
事

業

区

分

事

業

内

容

業

「ひと部屋に生徒一人に先生一人」の全室黒板（ホワイトボード）付の完全個別指導を中心とした進学学習指導を主な事業としており、直営方式で首都圏（１都３県）を中心に「ＴＯＭＡＳ」、医学部受験専門個別指導「メディックＴＯＭＡＳ」、難関校受験対策特化個別指導「Ｓｐｅｃ．ＴＯＭＡＳ」を運営しております。

英会話スクール事業

マンツーマン英会話スクール「インターＴＯＭＡＳ」を運営しております。

家庭教師派遣教育事業

100％プロ社会人講師が個別指導する進学学習指導を主な事業としており、直営方式で「名門会家庭教師センター」、ＴＯＭ
ＡＳが展開していない地域に全国進学個別指導塾「ＴＯＭＥＩＫＡＩ」、双方向型オンライン授業「名門会Ｏｎｌｉｎｅ」、
医学部受験専門個別指導「ＭＥＤＩＣ名門会」を運営しております。

幼 児 教 育 事 業

名門幼稚園・名門小学校への受験指導を行う「伸芽会」、受験対応型の長時間英才託児事業および進学指導付き学童事業を行う「伸芽’Ｓクラブ（しんが～ずくらぶ）」を運営しております。

学校内個別指導事業

学校内に個別指導ブースを設置して「ＴＯＭＡＳ」のノウハウを活かした学校内個別指導塾「スクールＴＯＭＡＳ」を運営しております。

人格情操合宿教育事業

知識教育では埋めきれない人格情操教育指導を教育カリキュラ
ムに組み込んだ事業を「スクールツアーシップ」「ＴＯＭＡＳ
サッカースクール」「ＴＯＭＡＳ体操スクール」として運営しております。

学

習塾

事－ 10 －

主要な事業内容

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(6) 主要な営業所等（2023年２月28日現在）
①

当社
本社

東京都豊島区目白三丁目１番40号
会社名

株 式 会 社 リ ソ ー 教 育

②

事業所数
115

子会社
会社名

事業所数

都道府県別内訳52

東京都 ２事業所
北海道 １校 宮城県 １校
茨城県 ２校 栃木県 １校
群馬県 １校 埼玉県 １校
千葉県 ２校 東京都 ４校
神奈川県 ３校 新潟県 １校
石川県 １校 長野県 １校
岐阜県 １校 静岡県 １校
愛知県 ４校 三重県 １校
京都府 ２校 大阪府 ５校
兵庫県 ３校 奈良県 １校
岡山県 ２校 広島県 ２校
福岡県 ３校 佐賀県 １校
長崎県 １校 熊本県 ２校
鹿児島県 ２校

株 式 会 社 伸 芽 会（本社：東京都豊島区）

53

東京都 ２事業所
埼玉県 ２校 千葉県 ３校
東京都 40校 神奈川県 ３校
京都府 １校 大阪府 １校
兵庫県 １校株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区）

16

東京都 １事業所
千葉県 １校 東京都 13校
神奈川県 １校

株式会社スクールＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区）

２

東京都 １事業所
大阪府 １事業所

株式会社駿台ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区）

２

東京都 １事業所
東京都 １校

株式会社ココカラＴチャーズ（本社：東京都豊島区）

１

東京都 １事業所

株 式 会 社 名 門 会（本社：東京都豊島区）－ 11 －

主要な営業所等

都道府県別内訳
東京都 ５事業所
埼玉県 ９校 千葉県 ９校
東京都 70校 神奈川県 22校

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(7) 使用人の状況（2023年２月28日現在）①

企業集団の使用人の状況
事

業

区

分

前連結会計
年度末比増減

使用人数

学習塾事業

396名

40名増

英会話スクール事業

19名

4名増

家庭教師派遣教育事業

132名

13名減

幼児教育事業236名

2名増

学校内個別指導事業

195名

39名増

人格情操合宿教育事業

47名

6名増

その他

70名

1名増

1,095名

79名増合計（注）使用人数には、契約社員182名、アルバイト講師7,326名、パートタイマー306名、合計7,814名は含んでおりません。

②
使

当社の使用人の状況
用

人

数

481名

前事業年度末比増減

平

45名増

均

齢

平均勤続年数

40.1歳

年

8.4年

（注）使用人数には、契約社員60名、アルバイト講師5,527名、パートタイマー131名、合計5,718名は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況（2023年２月28日現在）
該当事項はありません。

－ 12 －

使用人の状況、主要な借入先の状況

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

２．会社の現況(1) 株式の状況（2023年２月28日現在）① 発行可能株式総数
426,600,000株② 発行済株式の総数
156,209,829株③ 株主数
29,075名④

大株主（上位10名）

株

主

名

持

株

数

持

株

比

率

ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社

31,842,039株

20.62％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信託銀行株式会社（信託口）

15,972,500

10.34

岩

次

15,780,250

10.22

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ
銀
行
（
信
託
口
）

11,543,900

7.47

学

園

10,333,700

6.69

JP MORGAN CHASE BANK 385650

3,149,800

2.04

GOLDMAN, SACHS & CO. REG

2,813,268

1.82

リ ソ ー 教 育 従 業 員 持 株 会

1,325,240

0.85

K

4

1,272,500

0.82

STATE STREET BANK WEST CLIENT T R E A T Y
5 0 5 2 3 4

1,205,700

0.78

佐

校

I

法

A

実

人

F

駿

U

河

N

D

台

学

1

3

（注）１. 当社は自己株式（1,845,800株）を保有しておりますが、上記大株主からは除
いております。
２. 持株比率は自己株式（1,845,800株）を控除して計算しております。

－ 13 －

株式の状況

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(2) 新株予約権等の状況
当事業年度の末日において当社役員が保有している新株予約権の状況
第１回株式報酬型

第２回株式報酬型

第３回株式報酬型

第４回株式報酬型

第５回株式報酬型

新株予約権

新株予約権

新株予約権

新株予約権

新株予約権

発行決議日

2018年10月9日

2019年8月23日

2020年9月18日

2021年8月24日

2022年6月23日

新株予約権の数

2,277個

6,348個

11,545個

3,810個

13,778個

普通株式

普通株式

普通株式

普通株式

普通株式

68,310株

63,480株

115,450株

38,100株

137,780株

名称

新株予約権の目的となる株式の種類と数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
権利行使期間行使の条件(新株予約権(新株予約権(新株予約権(新株予約権(新株予約権１個につき30株)

１個につき10株)

１個につき10株)

１個につき10株)

１個につき10株)

１株当たり

１株当たり

１株当たり

１株当たり

１株当たり

327円

410円

279円

379円

219円

新株予約権

新株予約権

新株予約権

新株予約権

新株予約権

１個当たり30円

１個当たり10円

１個当たり10円

１個当たり10円

１個当たり10円（１株当たり１円） （１株当たり１円） （１株当たり１円） （１株当たり１円） (１株当たり１円）

2018年11月20日

2019年９月25日

2020年10月20日

2021年９月23日

～

～

～

～

2022年７月20日～

2058年11月19日

2059年９月24日

2060年10月19日

2061年９月22日

2062年７月19日

新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
新株予約権の数

取締役の1,433個保有状況
目的となる株式数(社外取締役を
42,990株除く)
保有者数４名新株予約権の数

新株予約権の数

新株予約権の数

3,869個

8,979個

2,963個新株予約権の数
13,778個目的となる株式数目的となる株式数目的となる株式数目的となる株式数

38,690株

89,790株

29,630株

137,780株

保有者数４名保有者数４名保有者数４名保有者数４名（注）当社は、2018年12月１日付にて普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権の払込金額」および「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

－ 14 －

新株予約権等の状況

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(3) 会社役員の状況①

取締役および監査役の状況（2023年２月28日現在）

地

位

氏

名

担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長

岩 佐 実 次代表取締役社長

天 坊 真 彦株式会社駿台ＴＯＭＡＳ

取締役副社長久 米 正 明ＣＦО（最高財務責任者） 管理部門管掌
株式会社リソーウェルフェア 代表取締役社長
株式会社ココカラＴチャーズ 代表取締役社長

代表取締役専務

上 田 真 也株式会社スクールＴＯＭＡＳ 代表取締役社長
株式会社プラスワン教育 取締役副会長

取
締役（非業務執行）

西 浦 三 郎ヒューリック株式会社

代表取締役社長

代表取締役会長

取締役

佐 藤 敏 郎公認会計士／税理士税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔwo 代表社員
日本公認会計士協会 常務理事
日本公認会計士協会 神奈川県会副会長
株式会社クラステクノロジー 社外取締役（監査等委員）

取

締

役

小 西

弁護士

取

締

徹

株式会社ライトスタッフ 代表取締役
株式会社エクサウィザーズ フェロー
株式会社マイカンパニー 代表取締役
株式会社タスキ 社外取締役役

小野田麻衣子

常 勤 監 査 役

能 戸 和 典常 勤 監 査 役

表

監

査

役

阿 部 一 博

弁護士

監

査

役

中 里 拓 哉

公認会計士／税理士

美 行（注）１．取締役佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は社外取締役であります。
２．取締役佐藤敏郎氏は、公認会計士および税理士の資格を有していることから、
財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
取締役小西徹氏は、弁護士の資格を有しており、豊富な経験とコンプライアン
スに関する幅広い見識を有するものであります。
取締役小野田麻衣子氏は、企業経営者・研究者として、豊富な経験とダイバーシティなどに関する幅広い知見を有するものであります。
３．監査役阿部一博氏および中里拓哉氏は社外監査役であります。
４．監査役阿部一博氏は、弁護士の資格を有していることから、豊富な経験とコン
プライアンスに関する幅広い見識を有しております。
監査役中里拓哉氏は、公認会計士および税理士の資格を有していることから、－ 15 －

会社役員の状況2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
５．佐藤敏郎氏、小西徹氏、小野田麻衣子氏、阿部一博氏および中里拓哉氏の５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。

②

責任限定契約の内容の概要
当社は、各取締役（業務執行取締役等を除く）および各社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。

③

役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社および当社の子会社の取締役および監
査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。保
険料は全額当社が負担しております。
ただし、違法な利益・便宜供与を得た場合、故意の法令違反や犯罪行為の場合、保険期間の開始以前に損害賠償請求がなされるおそれがある状況を認識していた場合等、一定の免責事由があります。

④

取締役および監査役の報酬等
１．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役および監
査役の報酬等の内容の決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役および監査役の報酬等の内容の決定方針の内容は次のとおりです。
ア．基本方針当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセ
ンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

－ 16 －

会社役員の状況2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

・当社グループの中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促し、当社の企業理念を追求できる体制・企業文化を醸成させるものであること・より優秀かつ当社グループおよび顧客のために尽力できる人材
を長期的に確保できる水準であること・経営者としての強い責任感があり、株主目線に立って経営を舵取りできるインセンティブがあること
具体的には、社内取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬
および株式報酬（株式報酬型ストック・オプション）により構成
し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基
本報酬のみを支払うこととしております。
イ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役および監査役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、経営環境を含めた市場動向や当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ウ．株式報酬（株式報酬型ストック・オプション）の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬に関して、当社の業
績や株価との連動性を強め、取締役が株価上昇のメリットのみならず株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有し、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプションを導入しております。
上限として、当社の直近事業年度における連結経常利益の1.5%にあたる金額を超えるストック・オプションの割り当ては行いません。また、当社の企業価値を反映した株価と役員報酬の連動性を高めるため、株式報酬型ストック・オプション（権利行使価格
が１円の新株予約権）制度としております。この株式報酬型ストック・オプションは、当社取締役（社外取締役を除く）に対して年額総額１億円を上限として割り当てております。
新株予約権を行使できる期間は、割当日の翌日から40年以内と－ 17 －

会社役員の状況2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

し、その期間内において当社の取締役の地位を喪失した翌日から10日を経過する日までに限り一括して行使できるものとしております。
エ．基本報酬（金銭報酬）の額または株式報酬（ストック・オプション）の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等の種類別の割合については、具体的な割合は定めないものとします。
オ．取締役および監査役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役
社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた株式報酬（ストック・オプション）の評価配分としております。
当事業年度におきましては、2022年６月23日開催の取締役会にて株式報酬型ストック・オプションの付与について決議しており、代表取締役社長である天坊真彦氏が委任を受けております。
委任した理由は、当社の業績等を勘案しつつ各取締役の経営への貢献度等の評価を行うには、当社グループを取り巻く環境や経営状況を熟知し、業務執行を統括する代表取締役が適していると判断したためであります。

－ 18 －

会社役員の状況2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

２．当事業年度に係る報酬等の総額等
区

分

取
締
役
（うち社外取締役）
監
査役（うち社外監査役）
合計（うち社外役員）報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額
業績連動
非 金 銭
基本報酬
報 酬 等
報 酬 等
228百万円
198百万円－
30百万円（16百万円） （16百万円）
（－）
（－）
34百万円
34百万円
－
－
（12百万円） （12百万円）（－）（－）
262百万円
232百万円－
30百万円（28百万円） （28百万円）（－）（－）

報酬等の総額

員 数
8名
（3名）
5名
（2名）
13名
（5名）

（注） １.監査役の報酬等の額には、2022年５月27日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名(うち社外監査役０名)の在任中の報酬等の額が含まれております。
２.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．非金銭報酬等の内容は当社の株式（ストック・オプション）であり、割当ての際の条件等は、16頁「１．役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度においては、当社取締役（社外取締役を除く）４名に対し、新株予約権13,778個（目的となる株式数137,780株）を交付
しております。
４．上記のストック・オプションに係る報酬等の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。
５.取締役の報酬限度額は、2009年５月26日開催の第24回定時株主総会において年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役員数は、５名（うち、社外取締役０名）であります。また別枠で、2018年５月25日開催の第33回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、８名であります。また、2021年５月28日開催の第36回定時株主総会において取締役に対するストック・オプション内容一部追加についての決議を頂いております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は５名であります。
６.監査役の報酬限度額は、2020年５月28日開催の第35回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名であります。
７.当事業年度末日現在の取締役は８名（うち社外取締役は３名）、監査役は４名（うち社外監査役は２名）であります。

－ 19 －

会社役員の状況2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用⑤

社外役員に関する事項
１．取締役 佐藤敏郎
ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役佐藤敏郎氏は税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔwoの代表社員、日本公認会計士協会常務理事、日本公認会計士協会神奈川県会副会長および株式会社クラステクノロジー社外取締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
イ. 当事業年度における主な活動状況および社外取締役に期待される役
割に関して行った職務の概要
当事業年度に開催した12回の取締役会全てに出席し、公認会計士・税理士としての専門知識を活かし、経営に対する高い見識から発言を行っております。

２．取締役 小西徹
ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
イ. 当事業年度における主な活動状況および社外取締役に期待される役
割に関して行った職務の概要
当事業年度に開催した12回の取締役会全てに出席し、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かし、コンプライアンスの観点から発言を行っております。
３．取締役 小野田麻衣子
ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役小野田麻衣子氏は、株式会社ライトスタッフの代表取締役、
株式会社エクサウィザーズのフェロー、株式会社マイカンパニーの代表取締役および株式会社タスキの社外取締役であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
イ. 当事業年度における主な活動状況および社外取締役に期待される役
割に関して行った職務の概要
2022年５月27日就任以降、当事業年度に開催した10回の取締役会全てに出席し、企業経営者・研究者として、豊富な経験と幅広い知見に基づき、ダイバーシティの観点から発言を行っております。

－ 20 －

会社役員の状況2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

４．監査役 阿部一博
ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
イ. 当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催した12回の取締役会全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。また、当事業年度に開催した16回の監査役会全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
５．監査役 中里拓哉
ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
イ. 当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催した12回の取締役会全てに出席し、主に公認会計士・税理士としての専門的見地からの発言を行っております。また、当事業年度に開催した16回の監査役会全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

－ 21 －

会社役員の状況2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(4) 会計監査人の状況①

名称

誠栄監査法人（注）誠栄監査法人は、2023年４月１日をもって有限責任監査法人に移行し、名称を誠栄有限責任監査法人に変更しております。

②

報酬等の額
支

払

額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

38百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

38百万円

（注）

１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③

会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④

責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。

－ 22 －

会計監査人の状況

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(5) 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①

当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
１. グループ倫理憲章およびコンプライアンス規程をはじめとするコ
ンプライアンスに係わる諸規程を当社および当社子会社（以下「当社グループ」という）の役職員が遵守し、当社グループの役
職員の職務執行が法令および定款に適合し、社会的責任を果たすべきことを周知徹底する。
２. 当社グループのコンプライアンス体制を監督し改善するための組織として、コンプライアンス担当役職員を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置する。なお、当社グループのコンプライアンスに関する問題を相談または通報する内部通報窓口を設置し、コンプライアンス上の問題が生じた場合は、その内容等について取締役会および監査役会に報告する。
３. 各部署を横断的に統括するコンプライアンス部において、グルー
プ会社全社の法令違反を事前に洗い出し、未然にコンプライアン
ス違反を防ぐ体制を整える。定期的に法令改正等の有無を管理企
画局内の各部署と確認し、必要に応じてグループ会社全社と共有する。
４. 社長直轄の内部監査室において、内部監査規程等に基づき当社グループの全部署を対象に業務活動を監視し、業務執行における法令遵守体制の向上に努める。
５. 財務報告の適正性と信頼性を確保するために、法令等に従い財務報告に係る内部統制を整備し適切な運用に努める。
６. 社会秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは、取引関係を含め一切の関係を遮断し、不当な要求については毅然とした対応を行い、これを拒絶する。

②

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
文書管理規程等の諸規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文書等」という）に記録し、保存する。取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

③ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループのコンプライアンス、情報セキュリティ、災害、役務提供等に係るリスクについては、「リスク・コンプライアンス委員会」においてリスク管理を行うものとする。なお、当社グループ－ 23 －

業務の適正を確保するための体制

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用に重大なリスクが顕在化した場合は、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定め、対応策を決定のうえ関係部門に実行を指示するものとする。
④

当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定時取締役会を毎月１回、臨時取締役会を随時開催し、重要事項の決定および取締役の職務執行状況の監督を行う。また、取締役会において策定された当社グループの中期経営計画を踏まえ、毎事業
年度ごとの予算編成や事業計画を定め、さらにグループ会社の進捗状況を検証する。

⑤

当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループにおいて、法令遵守体制、リスク管理体制を構築するためにグループ倫理憲章を共有するとともに、子会社管理規程に従い、子会社の組織、業務等の重要事項については、当社の取締役会への報告、承認を得るものとする。

⑥

子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める子会社管理規程において、グループ会社の予算、収益、資金その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付け、グループ会社において重要な事象が発生した場合には、当社への報告を義務付ける。

⑦

監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事
項、および監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が、その職務を補助すべき使用人が必要と判断する場合
は、監査役の指揮命令に服し、その職務を補助する専属の使用人を配置するものとし、当該使用人は、監査役から指示された職務に関して、取締役および上長等の指揮、命令を受けない。
また、当該使用人の人事異動は予め監査役の同意を得るものとする。

⑧

当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用
人またはこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
１. 当社グループの取締役および従業員ならびにグループ会社の監査役は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
２. 当社グループの取締役および従業員ならびにグループ会社の監査役は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす－ 24 －

業務の適正を確保するための体制

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

おそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社監査役に対して報告を行う。
３. 内部監査室は定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
４. 内部監査室は、当社の役職員からの内部通報の状況について、定期的に常勤監査役に対して報告する。
⑨

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループの役職員が監査役監査に対する理解を深め、監査役
監査の環境を整備するよう努めるとともに、監査役と代表取締役との定期的な意見交換、監査役と会計監査人との定期的な情報交換、監査役と内部監査室との連携を図るものとする。

⑩

監査役への報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

⑪

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
１. 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
２. 監査役会が、独自の外部専門家（弁護士・公認会計士等）を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
３. 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支出するため、毎年、一定額の予算を設ける。

－ 25 －

業務の適正を確保するための体制

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要① 内部統制システム全般
当社および子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。
②

コンプライアンス
法令遵守体制の点検・強化を当社のリスク・コンプライアンス委員会（当事業年度においては11回開催）が中心となって行っており、「すべては子どもたちの未来のために」という企業理念のもと社会的責任を果たすために、リスク・コンプライアンス委員会で当社およびグループ会社のコンプライアンスに関する課題の把握とその対応策の立案・実施をしており、また、グループの役職員の行動指針として「リソー教育グループ倫理憲章」を定め、役職員に対して定期的なコンプライアンス研修を実施しております。
法令違反・不正行為等の早期発見およびそれらを未然に防止することで当社の社会的信頼を維持することを目的として、当社内部監
査室、社外取締役、社外監査役および弁護士事務所ならびに第三者機関を窓口とした内部通報制度を当社に設置しており、相談内容が直ちに当社の常勤監査役に報告される体制を整備しております。また、内部通報制度運用規程に通報者が不利益を受けない旨を規定しております。

③

リスク管理
当社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止すること、および万一発生した場合の被害損失の最小化を図ることを目的とし、リスク管理規程を制定し、当社のリスクに関する総括組織としてリスク・コンプライアン
ス委員会を設置し、具体的なリスクを一元的に収集・分類することにより重要リスクを特定してリスクへの対応を図り、危機管理に必要な体制を整備しております。

④

子会社経営管理
子会社の経営管理につきましては、当社の子会社管理規程に基づき、子会社の管理に関する方針および諸手続について定めるとともに子会社としての対外信用の保持、子会社各社の自主責任経営への指導、助言等を通じて、企業グループとしての経営効率の向上を図ることを実施しております。また、当社の内部監査部門は、子会社に対する監査を実施しており、グループ経営に対応した効率的なモニタリングを実施しております。

－ 26 －

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、剰余金の配当等の決定に関する方針

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用⑤

取締役の職務執行「リソー教育グループ倫理憲章」や役員規程等の社内規程を制定
し、取締役が法令および定款に則って行動するように徹底しており、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しております。なお、当事業年度においては、取締役会は12回開催されております。
また、組織規程に業務分掌、職務権限を定め、これにより責任の明確化ならびに効率的な業務遂行を図っております。

⑥

監査役
社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席および常勤監査役
による経営政策会議およびその他の重要会議への出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認しております。また、会計監査人、
内部監査室および内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで、当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして捉え、連結配当性向を指標として、業績に応じた配当を行うことを基本方針においております。この方針に基づき、当事業年度の期末（第４四半期）配当金については、１株当たり16円とさせていただきました。
なお、2023年４月21日に公表した「配当方針の変更および配当予想に関するお知らせ」に記載しましたとおり、企業の持続的成長および企業価値の創造の観点からは、一定の内部留保も検討すべきであるとの意見もあり、今後の配当方針を転換することといたしました。
具体的な内部留保および資金使途の理由は、まず、他業種とのアライアンスを進めているなかで新たな試みのための設備投資も必要であること、また、ビジネスのＤＸ化に対応するためのシステム投資も予想されていること、およびコロナ禍のような突発的な事象が発生した際に一時的な費用増加（対策費用）に備えるためなどが挙げられます。
これらを総合的に勘案して、引き続き株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、安定的な利益還元に配慮しつつ、企業の持続的成長および企業価値の創造のための内部留保の充実度合い、利益の状況および経営環境等を総合的に考慮したうえで、配当性向50％以上を目途として検討・実施することを基本方針とし、2024年２月期末配当より適用することといたしました。

－ 27 －

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、剰余金の配当等の決定に関する方針

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

連 結 貸 借 対 照 表（2023年２月28日現在）（単位：千円）
科

目

金

額

科

（資 産 の 部）流 動 資 産9,660,161

未

金

1,171,630
364,127

1,670,857

契約産

153,019

賞

与他

535,365

金△7,490

そ
貸

の
倒

引

当

固 定 資 産8,591,853

5,366,595
払

営 業 未 収 入 金
資額

未 払 法 人 税 等

7,308,410

卸

金流 動 負 債

現 金 及 び 預 金

棚

負

債

2,414,309

当

金

337,356

関係会社整理損失引当金

1,296

資 産 除 去 債 務

7,437

引

そ

の

他

固 定 負 債

1,070,438
3,533,766

退職給付に係る負債

2,320,183

3,876,697

資 産 除 去 債 務

1,210,185

建物及び構築物

2,092,512

繰 延 税 金 負 債

3,396

工具、器具及び備品

1,346,336

有形固定資産

土

地

そ

の

他

無形固定資産繰 延 税 金 資 産
敷金及び保証金
そ
貸
資

の
倒
産

引
合

当

債

合

19,885

資113,169

計

8,900,361（純 資 産 の 部）
株 主 資 本4,470,255

投 資 有 価 証 券

負417,963244,900

投資その他の資産

9,406,822

本

資

本

剰

利

益

剰

余

2,890,415

金2,622,691

金4,274,941△381,226

その他の包括利益累計額△151,544

その他有価証券評価差額金

5,767

己

余

金

式

自

株

1,179,252

為 替 換 算 調 整 勘 定△716

2,881,535

退職給付に係る調整累計額△156,595

他

302,369

金△6,072

計18,252,015

新 株 予 約 権

96,375

非 支 配 株 主 持 分
純

資

産

合

0

計

9,351,653

負 債 純 資 産 合 計

18,252,015－ 28 －

連結貸借対照表目（負 債 の 部）

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

連 結 損 益 計 算 書（2022年３月１日から2023年２月28日まで）（単位：千円）
科

目
売
上
高
売
上
原
価
売
上
総
利
益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営
業
利
益
営
業
外
収
益
受
取
利
息
受
取
配
当
金
未
払
配
当
金
除
斥
益
助
成
金
収
入
償
却
債
権
取
立
益
受
取
損
害
賠
償
金
雑
収
入
そ
の
他
営
業
外
費
用
支
払
利
息
為
替
差
損
解
約
違
約
金
そ
の
他
経
常
利
益
特
別
利
益
固
定
資
産
売
却
益
特
別
損
失
固
定
資
産
除
却
損
減
損
損
失
移
転
費
用
等
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法
人
税
等
調
整
額
当
期
純
利
益
非支配株主に帰属する当期純損失
親会社株主に帰属する当期純利益－ 29 －

連結損益計算書

金額
31,488,432
22,980,794
8,507,638
6,106,269
2,401,369
43,265
25
4,176
4,859
14,209
949
5,465
5,570
8,009
2,017
29
146
888
953
2,442,617
571
571
113,639
11,62288,441
13,5752,329,549
850,151△13,155
1,492,552
0
1,492,552

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

連結株主資本等変動計算書（2022年３月１日から2023年２月28日まで）（単位：千円）
株
資
当

期

首

残

高

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額
会計方針の変更を反映した
当
期
首
残
高
当

期

変

動

本

主

余

金

の

配

本

金

資本剰余金

利益剰余金

自 己 株 式

株主資本合計2,890,415

2,616,453

5,379,715△391,760

10,494,824

2,890,415

2,616,453△391,760

10,366,502△128,321
5,251,394△128,321額

親会社株主に帰属する
当
期
純
利
益
剰

資

当

1,492,552

1,492,552△2,469,004△2,469,004

自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分

6,238

△192

△192

10,726

16,964

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)－

当 期 変 動 額 合 計
当

期

末

残

高

－

6,238

△976,452

10,533△959,680

2,890,415

2,622,691

4,274,941△381,226

9,406,822

その他の包括利益累計額

当

期

首

残

高

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額
会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高
当

期

変

動

新株
予約権

非支配株主
持分

純資産合計

その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る その他の包括利益
調整累計額
累計額合計

3,087

△1,602△65,727△64,242

83,1110

10,513,693

3,087△1,602△65,727△64,242

83,1110

10,385,371△128,321額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,492,552

剰 余 金 の 配 当△2,469,004

自 己 株 式 の 取 得△192

自 己 株 式 の 処 分

16,964

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

2,680

885

△90,868△87,302

13,264△0△74,037

当 期 変 動 額 合 計

2,680

885

△90,868△87,302

13,264△0△1,033,718

当

5,767

△716

△156,595△151,544

96,37509,351,653

期

末

残

高

－ 30 －

連結株主資本等変動計算書

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

貸 借 対 照 表
(2023年２月28日現在)（単位：千円）
科

目

金

額

科

（資 産 の 部）
6,766,275

現 金 及 び 預 金流 動 負 債

5,581,553

3,832,646
掛

金36,107

未

払金697,974

未 払 法 人 税 等

287,182

未 払 消 費 税 等

237,335

378,002

教

材

26,772

品

23,631

契用

260,464

預関係会社短期貸付金

100,000

賞

397,131

資 産 除 去 債 務

前

蔵
払

費

関係会社未収入金
そ
貸

の
倒

引

当

他

2,576

金

△3,858

約

負
り

与

引

そ

当

の

債

1,532,377

金658,363

金

151,640他

固 定 負 債

1,811,601
1,068,964

資 産 除 去 債 務

742,637

7,141,167

有形固定資産3,007,099

負物

1,412,752（純 資 産 の 部）

工具、器具及び備品

1,155,688

土

地

そ

の

他

無形固定資産417,963
20,694ソ フ ト ウ エ ア

81,831

そ21,913の他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券

資

本

金

2,890,415
2,622,691

剰

余

金

準

備

金

822,859

その他資本剰余金

1,799,832

資金

3,029,170
53,9234,030,322

その他利益剰余金

2,975,246

113,169

繰越利益剰余金

2,975,246

1,572,849

他

277,990

計13,907,442

利

本

金

敷金及び保証金合8,161,050

本

備

609,302

産

資5,644,248余繰 延 税 金 資 産

資

計

準

1,457,010の合剰

関 係 会 社 株 式

そ債

株 主 資 本103,745

4,040
227,626

退職給付引当金固 定 資 産建額

買営 業 未 収 入 金

貯金（負 債 の 部）流 動 資 産

益

利

自

益

式

△381,226

評価・換算差額等

5,767

その他有価証券評価差額金

5,767

己

株

新 株 予 約 権
純

資産

96,375
計

8,263,194

負 債 純 資 産 合 計

13,907,442－ 31 －

貸借対照表

目

合

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

損 益 計 算 書

（2022年３月１日から2023年２月28日まで）（単位：千円）
科

目

売

上

金

16,469,008

価

11,224,613

益

5,244,395

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

4,104,609

営

益

1,139,785

益961,276

売

上

売

原

上

総

利

業

営

利

業

外

収

受

取

利

息

及

び

配

当

金

704,856

関

係

会

社

業

務

支

援

料

237,286

入

6,135

他

12,998

助

成

金

そ
営

収

の
業

外

支

費

用

払

そ

33

利

息

の

他

32
1

経

常

利

益

2,101,027

特

別

利

益

571

固

定

特

資

別
固

定

当

引

売

資
転

前

産

除

期

益

純

却
用

利

571
47,953

損
費

当

却
失

損

移
税

産
損

減

損

2,242

失

36,788

等

8,922

益

2,053,646

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

501,802

法△22,778

人
期

税

等

純

利

調

整

額

益

1,574,622－ 32 －

損益計算書

額

高

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

株主資本等変動計算書（2022年３月１日から2023年２月28日まで）（単位：千円）株
剰 余

当 期 首 残 高
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額
会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益
剰余金の配当
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当 期 末 残 高

当 期 首 残 高
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額
会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益
剰余金の配当
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当 期 末 残 高

資
本
資 本
金
利 益 剰 余 金
株主資本
資本金
自己株式
その他利益剰余金
合計
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
2,890,415
822,859 1,793,593 2,616,453
53,923 3,929,691 3,983,615△391,760 9,098,723

2,890,415

822,859

1,793,593

主2,616,453△60,0633,869,628

3,923,552

1,574,622 1,574,622△2,469,004 △2,469,004
6,238

6,238

6,238
1,799,832

6,238
2,622,691△60,063△391,760

9,038,660

1,574,622△2,469,004
△192
△192
10,726
16,964－－2,890,415－
822,859

評価・換算差額等
その他有 評価・換 新株予約権 純資産合計
価証券評 算差額等
価差額金
合計
3,087
3,087
83,111 9,184,922△60,063
3,087

3,087

83,111

9,124,859
1,574,622△2,469,004△192
16,964

2,680

2,680

13,264

15,944

2,680
5,767

2,680
5,767

13,26496,375△861,665
8,263,194－ 33 －

株主資本等変動計算書

53,923△60,063－
53,923△894,381
2,975,246△894,381
3,029,170

10,533△381,226△877,609
8,161,050

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2023年４月10日
株式会社リソー教育
取締役会 御中誠栄有限責任監査法人
東京都千代田区
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

田

村

和

己

公認会計士

森

本

晃

一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社リソー教育の2022年３月１日から2023年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リソー教育及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

－ 34 －

連結計算書類に係る会計監査報告

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。
以－ 35 －

連結計算書類に係る会計監査報告上2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
2023年４月10日
株式会社リソー教育
取締役会 御中誠栄有限責任監査法人
東京都千代田区
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

田

村

和

己

公認会計士

森

本

晃

一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社リソー教育の2022年３月
１日から2023年２月28日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基－ 36 －

計算書類に係る会計監査報告

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以－ 37 －

計算書類に係る会計監査報告上2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第38期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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監査役会の監査報告2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく表示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事実は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人誠栄有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人誠栄有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2023年４月21日
株式会社リソー教育 監査役会
常勤監査役

能 戸 和 典 ㊞

常勤監査役

表

社外監査役

阿 部 一 博 ㊞

社外監査役

中 里 拓 哉 ㊞

美 行 ㊞

以 上

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株主総会参考書類
第１号議案 取締役８名選任の件
現任の取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名
（生年月日）
再任
いわ

さ

み

つぐ

岩 佐 実 次(1949年５月14日生)

１

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1985年７月
2001年10月
2008年４月
2012年６月
2013年９月

当社設立 代表取締役社長
当社 代表取締役会長兼社長
当社 代表取締役会長
当社 代表取締役会長兼社長
当社 代表取締役会長

2014年２月
2015年10月
2019年５月

当社
当社
当社所有する当社の 株 式 数

15,780,250株

代表取締役会長兼社長
取締役相談役
取締役会長（現任）【取締役候補者とした理由】
岩佐実次氏は、当社創業者として今日のリソー教育グループを築き上げるとともに、当社のブランドを確立するなど、当社グループを成長させてきました。同氏の経営実績、事業における幅広い知識、持続的な企業価値向上のための熱意は、今後の当社のさらなる成長および後進の育成のために必要であることから、引き続き選任をお願いするものであります。

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第１号議案

取締役８名選任の件

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候補者
番 号

氏
名
（生年月日）
再任
てん

ぼう

まさ

ひこ

天 坊 真 彦(1964年11月２日生)

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1995年３月

当社

入社

2004年11月
2005年９月

当社
当社

教務企画局 課長
経営企画本部秘書室課長

2012年９月
2014年３月

当社 経営企画本部秘書室
副部長
当社 経営企画本部秘書室

2014年５月
2015年５月

当社
当社

2015年10月
2019年７月
2019年９月

当社 代表取締役社長
当社 代表取締役副会長
株式会社駿台ＴＯＭＡＳ

2022年１月

代表取締役社長（現任）
当社 代表取締役社長（現任）兼管理企画局

２

副部長

取締役管理企画局
専務取締役（重要な兼職の状況）
株式会社駿台ＴＯＭＡＳ

所有する当社の 株 式 数局長

43,350株

代表取締役社長【取締役候補者とした理由】
天坊真彦氏は、2015年から当社代表取締役として、強力なリーダーシップを発揮してまいりました。また、株式会社駿台ＴＯＭＡＳの代表取締役社長としても同社の成長を牽引しております。これまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に今後も貢献すると考えられることから、引き続き選任をお願いするものであります。

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第１号議案

取締役８名選任の件

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候補者
番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1975年４月

株式会社協和銀行（現株式会社

1986年６月

りそな銀行） 入行
新日本証券株式会社（現みずほ

再任
く

め

まさ

2000年４月

証券株式会社） 入社
新光証券株式会社
事業法人第２部長

2003年６月
2005年４月

同社
同社

2006年４月
2007年６月
2009年５月

同社 専務執行役員
同社 取締役専務執行役員
みずほ証券株式会社あき

久 米 正 明(1953年２月28日生)所有する当社の 株 式 数（新日本証券、和光証券合併）

2011年１月
2011年６月
2011年６月
2017年３月

３

2017年４月

執行役員法人資金部長
常務執行役員常務取締役兼常務執行役員
当社 顧問
当社 顧問辞任
ドイツ証券株式会社
営業本部副会長
当社 執行役員ＣＦＯ（最高財1,000株務責任者）
株式会社リソーウェルフェア
代表取締役社長（現任）2017年５月

当社 取締役副社長ＣＦＯ（最高財務責任者）（現任）
2019年５月 当社 管理部門管掌取締役（現任）
2022年５月 株式会社ココカラＴチャーズ
代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社リソーウェルフェア代表取締役社長
株式会社ココカラＴチャーズ代表取締役社長【取締役候補者とした理由】
久米正明氏は、当社顧問を経て2017年に当社執行役員ＣＦＯ（最高財務責任者）に就任後、同年当社取締役副社長に就任し、当社グループの経営を牽引してまいりました。金融機関における豊富な経験と実績から、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に今後も貢献すると考えられることから、引き続き選任をお願いするものであります。

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第１号議案

取締役８名選任の件

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候補者
番 号

氏
名
（生年月日）
再任
うえ

だ

まさ

や

上 田 真 也(1956年12月17日生)

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1996年１月

当社

2009年１月

株式会社リソー教育企画（現当社）部長

2009年９月
2011年３月
2013年５月

同社
同社
同社

副局長
局長
取締役局長

2013年10月

同社

代表取締役社長

2015年５月
2016年５月

当社
当社

取締役
代表取締役常務2016年５月

株式会社スクールＴＯＭＡＳ
代表取締役社長（現任）
当社 代表取締役専務（現任）

2020年１月
４

2022年５月

所有する当社の 株 式 数入社

29,780株

株式会社プラスワン教育
取締役副会長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社スクールＴＯＭＡＳ 代表取締役社長
株式会社プラスワン教育 取締役副会長【取締役候補者とした理由】
上田真也氏は、1996年に当社に入社以降、ＴＯＭＡＳの教室運営に従事し、当社の成長の原動力となる生徒募集勧誘事業に携わってまいりました。また、株式会社スクールＴＯＭＡＳの代表取締役社長として学校内個別指導事
業を指揮し、同社の成長を牽引しております。これまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に今後も貢献すると考えられることから、引き続き選任をお願いするものであります。

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第１号議案

取締役８名選任の件

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候補者
番 号

氏
名
（生年月日）
再任
にし

うら

さぶ

ろう

西 浦 三 郎(1948年６月10日生)

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1993年５月

株式会社富士銀行 目黒支店長

1995年５月

同行

数寄屋橋支店長

1998年６月

同行

取締役法人開発部長

1999年５月

同行

取締役営業第一部長

2000年８月

同行

常務執行役員所有する当社の 株 式 数法人グループ長兼法人開発部長
2002年４月

株式会社みずほ銀行
常務執行役員

2004年４月

同行

取締役副頭取2006年３月

ヒューリック株式会社 入社

0株代表取締役社長

５
2016年３月

同社

代表取締役会長（現任）

2022年５月

当社

取締役（非業務執行）（現任）（重要な兼職の状況）
ヒューリック株式会社

代表取締役会長【取締役候補者とした理由】
西浦三郎氏は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、その実績も輝
かしいものがあります。これらの経験および実績ならびに事業経営に関する幅広い知識を最大限活かし、当社グループのさらなる企業価値向上のために貢献していただけるものと期待しており、選任をお願いするものであります。

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第１号議案

取締役８名選任の件

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候補者
番 号

氏
名
（生年月日）
再任

社外

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1998年４月

公認会計士登録2005年１月

株式会社オーナー企業総合研究所（現山田コンサルティンググ

独立
さ

とう

とし

お

佐 藤 敏 郎(1967年10月10日生)

2005年３月

ループ株式会社）
代表取締役研究所長
税理士登録

2007年６月

ＴＦＰコンサルティンググルー

所有する当社の 株 式 数プ株式会社（現山田コンサルティンググループ株式会社）
2009年３月
2014年５月
2016年６月
６2019年７月
2022年６月

取締役
税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔwo
代表社員（現任）
当社 社外取締役（現任）
日本公認会計士協会
神奈川県会副会長（現任）
日本公認会計士協会
常務理事（現任）
株式会社クラステクノロジー0株

社外取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）
税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔwo

代表社員

日本公認会計士協会 常務理事
日本公認会計士協会 神奈川県会副会長
株式会社クラステクノロジー 社外取締役（監査等委員）【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
佐藤敏郎氏は、公認会計士および税理士としての専門知識を有しており、主に経営に対する高い見識からのアドバイスを期待するため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

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第１号議案

取締役８名選任の件

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候補者
番 号

氏
名
（生年月日）
再任

社外

独立

７

こ

にし

とおる

小

西

徹

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
2008年９月

弁護士登録（東京弁護士会）

2008年９月
2015年２月

霞総合法律事務所 入所
目黒・白金法律事務所 開設

2016年５月

当社

社外取締役（現任）所有する当社の 株 式 数0株

(1978年12月２日生)【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
小西徹氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からのアドバイスを期待するため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

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第１号議案

取締役８名選任の件

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

候補者
番 号

氏
名
（生年月日）
再任

社外

独立
お の だ

ま い こ

小野田

麻衣子

略歴、当社における地位および担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1983年２月

芸能活動開始2016年４月

早稲田大学大学院
博士後期課程入学

2017年６月

株式会社ライトスタッフ
代表取締役（現任）
株式会社エクサウィザーズ

2019年１月

フェロー就任（現任）(芸名：いとう2021年10月

まい子)(1964年８月18日生)

株式会社マイカンパニー
代表取締役（現任）2021年12月

株式会社タスキ社外取締役（現任）
当社 社外取締役（現任）

2022年５月

８

所有する当社の 株 式 数0株

（重要な兼職の状況）
株式会社ライトスタッフ

代表取締役

株式会社エクサウィザーズ

フェロー

株式会社マイカンパニー

代表取締役

株式会社タスキ

社外取締役【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
小野田麻衣子氏は、女優として活躍される一方、現在も大学で研究を続けながら、ロボット開発（高齢者のスクワット運動をアシスト）を行うなど多岐にわたり活躍されております。豊富な経験およびダイバーシティなど幅広い
視点からアドバイスをいただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。

（注）１.西浦三郎氏は、非業務執行取締役候補者であります。同氏は、ヒューリック株式会社の業務執行者であり、当社は同社の持分法適用会社であります。また、当社と同社は資本業務提携契約を締結しております。
２.その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３.佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は、社外取締役候補者であります。佐藤敏郎氏が当社社外取締役に就任してからの年数は９年、小西徹氏が当社社外取締役に就任してからの年数は７年、小野田麻衣子氏が当社社外取締役に就任してからの年数は１年であります。
４.当社は、西浦三郎氏、佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏との間で、
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

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第１号議案

取締役８名選任の件

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

５.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
６.佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、各氏の選任が承認された場合、独立役員として指定する予定であります。

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第１号議案

取締役８名選任の件

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

第２号議案

監査役１名選任の件

監査役 中里拓哉氏は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏
名（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）2014年１月

新任

社外

独立
ひら

しま

2016年１月

所有する当社の 株 式 数

弁護士登録
アステル法律事務所 入所（現：弁護士法人アステル法律事務所）

2020年４月
ゆき

平 島 有 希(1981年９月27日生)

慶應義塾大学大学院法務研究科
助教（現任）
2021年２月 株式会社エヌエフエー
社外監査役（現任）2022年３月 株式会社レンタルバスターズ
社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
慶應義塾大学大学院法務研究科
株式会社エヌエフエー

助教

社外監査役

株式会社レンタルバスターズ
株式会社デベロップ

0株

社外取締役

社外監査役（ 2023年 ５ 月 就 任 予 定 ）【社外監査役候補者とした理由】
平島有希氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社以外の企業においても社外監査役を歴任されております。企業法務、コンプライアンスの観点からのアドバイスを期待するため、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

（注）１.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２.平島有希氏は、社外監査役候補者であります。
３.平島有希氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条
第１項に定める最低責任限度額としております。
４.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずること－ 49 －

第２号議案

監査役１名選任の件

2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用のある損害を当該保険契約により填補することとしております。平島有希氏の選任が承認された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとな
ります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
５.平島有希氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として指定する予定であります。

以－ 50 －

第２号議案

監査役１名選任の件

上2023/04/26 11:15:47 / 22944849_株式会社リソー教育_招集通知_電子提供措置用

株主総会会場ご案内図
会場 東京都豊島区西池袋一丁目６番１号
ホテルメトロポリタン ４階 桜
電話 (03) 3980-1111（代表）交通

ＪＲ池袋駅西口から徒歩３分
ＪＲ池袋駅メトロポリタン口から徒歩２分
東京メトロ池袋駅２ａ出口から徒歩５分
護国寺・北池袋・東池袋ＩＣより７分（車）

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豊島都税
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副都心線池
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