お取引目的等のご確認シート

法人のお客さま・郵送用

SBJ 銀行とお取引される全てのお客さまへお取引目的等のご確認をお願いしております。以下の設問へのご回答をお願いいたします。
お客さまが当行に申告した情報に変更がある場合は、記入見本をご参照の上、確認書類も合わせてご提出ください。
なお、貴社名、所在地、代表者名、固定電話又は携帯電話の番号、主な事業内容、実質的支配者の名称・住所の項目に変更がない場合は、確認書類のご提出およびお届出印のご捺印は不要です。
裏面の実質的支配者に係る確認事項もご回答ください。変更がある場合、実質的支配者を確認できる書類と本人確認書類もご提出ください。
フリガナ

お届
出印

貴社名
英文表記

※太枠に変更がある場合、捺印
フリガナ

〒‐

所在地
英文表記(送金取引、SBJ Biz-DIRECT をご利用の場合、アルファベット大文字でご記入ください)

フリガナ

代表者名様
固定電話

取引目的

携帯電話
弊行に預金口座を □生活費決済
お持ちの場合□その他（□今後外国送金の予定なし

主な事業内容□農業/林業/漁業 □製造業
□サービス業 □その他（該当する場合□給与受取/年金受取□貯蓄・資産運用

□外国送金

□融資）

弊行に預金口座を 大口現金取引（為替取引）
お持ちでない場合 □商品・サービス代金 □投資/貸付/借入金返済

外国送金

事業内容

□事業費決済□生活費□その他（）□今後外国送金の予定あり（送金予定国：□建築業□情報通信業□運輸業）□卸売/小売業□金融業/保険業□不動産業）□資金移動業 □仮想通貨交換業 □保険業 □投資業 □信託業 □金銭貸付業 □外貨両替業□ファイナンスリース業 □クレジットカード業 □宝石・貴金属業 □郵便物受取サービス業 □電話受付代行業□電話転送サービス業 □法律・会計関係サービス業 □古物業 □水産業 □カジノ業□電子決済手段等取引業（法定通貨の価値と連動する「ステーブルコイン」の仲介等）□決済代行・収納代行業
1. 貴社はプラットフォーム企業等（注 1）に該当しますか？（□該当、□非該当）※いずれかをチェック
2. 該当する場合は、以下の対策有無（注 2）について、チェックをお願いします。
対策有無
□対策有
□今後対策する□対策無対策の例（①②いずれかの対策をしている場合は、対策有をチェック）
例①：本人確認手続きの強化（身分証明書の厳格な審査、テレビ会議形式の面接の導入等）
例②：不審なアカウントの探知（不自然な情報の登録が通知されるシステムの導入等）

プラットフォーム企業等（注 1）に関する内容（注 1）プラットフォーム企業等は、業務受発注のためのオンラインプラットフォーム（以下、プラットフォーム）を提供する企業やプラットフォームを利用して、業務を発注する企業のことです。プラットフォームは、ウェブ上で提供されるさまざまなサービスの基盤（EC サイト、検索エンジン、SNS、ポータルサイト、広告サイト）を指します。
（注 2）対策有無を確認させていただく背景については、警察庁が公表した「北朝鮮 IT 労働者に関する企業等に対する注意喚起」をご確認ください。
（警察庁 URL：https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240325002.html）
当社は、株式会社 SBJ 銀行のホームページに掲示された「個人情報保護及び特定個人情報の取扱いに関する基本方針」を確認及び理解しました。また、以上の記載内容の通り事実を申告し、申告内容に基づき取引目的等を貴行に登録または変更することに同意します。なお、申告日は貴行に本書が到着し、内容に不備のないことを確認した日とすることで差し支えありません。

回答日

年月日

裏面に続きます。
202408

銀行使用欄
取引内容処理日
手続店

VISA

本人確認書類（該当番号に○）キャッシュカード 有・無

1．運転免許証2．各種健康保険証
通帳
3．パスポート
4．在留カード
エクスプレス
5．個人番号カード 6．住民票
7．印鑑証明書
8．履歴事項全部証明書
9．その他（）

有・無

手続店
記録簿付記

イメージ追加

検印

データ登録

照合

受付

有・無有・無※変更付記した本人確認記録簿・
本人確認書類・本用紙（表面のみ）CIF:を同時にイメージ追加する。
株式会社 SBJ 銀行

顧客同意の上、代理記入
登録内容に変更無

お取引目的等のご確認シート

法人のお客さま□☐

郵送用

法人のお客さま・郵送用

お取引目的等のご確認シート

実質的支配者に係る確認事項
A.資本多数決法人または、B.それ以外の法人の下記 1～4 のうち、貴社の実質的支配者に該当する番号 1 つにチェック✔してください。
尚、貴社が C.国・地方公共団体・上場企業等に該当する場合、実質的支配者の本人特定事項へのご回答は不要です。
A.資本多数決法人（株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等）に該当する場合□

1．議決権の総数の 50%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人

当該個人 1 名が実質的支配者□

2．議決権の総数の 25%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人

当該個人全員が実質的支配者□

3．出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ個人

当該個人全員が実質的支配者□

4．法人を代表し、事業を執行する個人

当該個人全員が実質的支配者

B.資本多数決以外の法人（一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、合同会社等）に該当する場合□

1．議決権の総数の 50%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人

当該個人 1 名が実質的支配者□

2．議決権の総数の 25%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人

当該個人全員が実質的支配者□

3．出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ個人

当該個人全員が実質的支配者□

4．法人を代表し、事業を執行する個人

当該個人全員が実質的支配者□

C.国・地方公共団体・上場企業等に該当する場合※事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除く

実質的支配者の本人特定事項
複数名の場合は、全てご記入ください。また、実質的支配者を確認できる資料と本人確認書類を合わせてご提出ください。
□株主名簿□定款 □税務申告書別表② □申告受理および認証証明書 □実質的支配者リスト □その他（）

〒

ご住所
フリガナ

生年月日
国籍

お名前

貴社との関係性

英文表記

外国 PEPs（外国の重要な公的地位にある者）の該当性 □該当しない□該当する（該当内容：□運転免許証 □パスポート □個人番号カード □在留カード/特別永住者証明書）□その他（）

〒

ご住所
フリガナ

生年月日

お名前

国籍
貴社との関係性

英文表記

外国 PEPs（外国の重要な公的地位にある者）の該当性 □該当しない□該当する（該当内容：□運転免許証 □パスポート □個人番号カード □在留カード/特別永住者証明書）□その他（）

〒

ご住所
フリガナ

生年月日

お名前

国籍
貴社との関係性

英文表記

外国 PEPs（外国の重要な公的地位にある者）の該当性 □該当しない□該当する（該当内容：□運転免許証 □パスポート □個人番号カード □在留カード/特別永住者証明書）□その他（）

ご不明な点は下記コールセンターまでお問い合わせください。
SBJ 銀行コールセンター 0120-015-017（通話料無料） 9 時 00 分～18 時 00 分（土日・祝日・年末年始を除く）
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