2021/06/09 10:42:13 / 20702062_株式会社フライングガーデン_決議通知

証券コード3317

2021年６月24日株主各位
栃木県小山市本郷町三丁目４番18号

株式会社フライングガーデン
代表取締役社長 野沢 卓 史

第40期定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第40期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具記
報告事項

決議事項
第１号議案

第２号議案

第３号議案

第４号議案

第40期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記書類の内容を報告いたしました。
剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、配当金は１株につき20円と決定いたしました。
定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決され、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となりました。変更の概要は別紙に記載のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、野沢八千万、野沢卓史、片柳紀之、長野令の４氏が選任され、就任いたしました。
監査等委員である取締役４名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、浜竹敏明、関根則次、石島仁司、石川伸治の４氏が選任され、就任いたしました。

－ 1 －

決議通知

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第５号議案

第６号議案

第７号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額150百万円以内と決定いたしました。
監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は年額20百万円以内と決定いたしました。
退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は原案どおり承認可決され、退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等については、退任取締役については取締役会、退任監査役については監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任されました。
以 上－ 2 －決議通知

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別紙
定款変更の概要は以下のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
変 更 前 定 款

変 更 後 定 款

第１章

第１章

第１条～第４条（条文省略）

第２章
第５条

総則

第１条～第４条

株式
第５条（自己株式の取得）
第６条 当会社は、取締役会決議により、市場取引等により自己株式を取得することができる。
第７条～第10条（条文省略）

株式（現行どおり）（削除）

第６条～第９条（現行どおり）（株主名簿管理人）
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、公告する。

（株主名簿管理人）
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定め、公告する。

（株式取扱規程）
第12条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

（株式取扱規程）
第11条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役の定める株式取扱規程による。

第３章
第13条～第18条

第３章

株主総会
（条文省略）

第12条～第17条－ 3 －決議通知（現行どおり）

第２章（条文省略）

総則

株主総会（現行どおり）

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変 更 前 定 款
第４章
第19条

変 更 後 定 款

取締役及び取締役会

第４章（条文省略）

第18条（取締役の員数）
第20条 当会社の取締役は、７名以内とする。
(新設)（取締役の選任）第21条 取締役は、株主総会の決議により選任する。
23（条文省略）（条文省略）(新設)(新設)（取締役の任期）第22条 取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(新設)

(新設)

（現行どおり）（取締役の員数）
第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、７名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は、４名以内とする。
（取締役の選任）第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議により選任する。
2 （現行どおり）3 （現行どおり）
4 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。
5 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。
（取締役の任期）第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

－ 4 －

決議通知

取締役及び取締役会

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変 更 前 定 款

変 更 後 定 款

（代表取締役及び役付取締役）
第23条 当会社は、取締役会の決議により、代表取締役を選定する。

（代表取締役及び役付取締役）
第22条 当会社は、取締役会の決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役を選定する。
2 （現行どおり）2（条文省略）3

3 取締役会は、その決議により、取締役会長１名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

第24条～第25条（条文省略）

第23条～第24条（現行どおり）（取締役会の招集通知）
第26条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(新設)（取締役会の招集通知）
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで、取締役会を開催することができる。

第27条

第26条

（条文省略）（取締役会の決議の省略）
第28条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。

（現行どおり）（取締役会の決議の省略）
第27条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

－ 5 －

決議通知

取締役会は、その決議により、取締役会長１名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定することができる。

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変 更 前 定 款

変 更 後 定 款

(新設)

（重要な業務執行の決定の委任）
第28条 当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。

（取締役会の議事録）
第29条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。

（取締役会の議事録）
第29条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。

第30条

第30条

（条文省略）（取締役の報酬等）
第31条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によりこれを定める。

第５章（取締役の報酬等）
第31条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会の決議によりこれを定める。

監査役及び監査役会

第32条～第42条（削除）（条文省略）

（削除）

(新設)

第５章

監査等委員会(新設)(監査等委員会の設置)第32条 当会社は監査等委員会を置く。

(新設)(常勤の監査等委員)
第33条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。

(新設)（監査等委員会の招集通知）
第34条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
－ 6 －

決議通知

（現行どおり）

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変 更 前 定 款

変 更 後 定 款2

監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで、監査等委員会を開催することができる。

(新設)

第６章
第43条～第45条(新設)（監査等委員会の決議）
第35条 監査等委員会の決議は、当該事項の議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもってこれを行う。

(新設)（監査等委員会の議事録）
第36条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。

(新設)（監査等委員会規程）
第37条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。

会計監査人

第６章

（条文省略）

第38条～第40条（会計監査人の報酬等）
第46条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第７章
第47条

第７章
第42条

－ 7 －

決議通知

（現行どおり）（会計監査人の報酬等）
第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

計算（条文省略）

会計監査人

計算（現行どおり）2021/06/09 10:42:13 / 20702062_株式会社フライングガーデン_決議通知

変 更 前 定 款

変 更 後 定 款

（新設）

（剰余金の配当等の決定機関）
第43条 当会社は、剰余金の配当等会
社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議で定めることができる。

（新設）（剰余金の配当の基準日）
第44条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30日とする。
3 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

（期末配当金）第48条 当会社は、株主総会の決議により毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。

（削除）（中間配当金）第49条 当会社は、取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。

（削除）（期末配当金等の除斥期間）第50条 （条文省略）（期末配当金等の除斥期間）第45条 （現行どおり）－ 8 －決議通知