（証券コード：3113）
2024年３月12日（電子提供措置の開始日2024年３月５日）

株主各位
東京都港区虎ノ門一丁目３番１号

株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表取締役 稲葉 秀 二

臨時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本総会の招集に際しては株主総会参考書類等の電子提供措置をとっており、以下の当社ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://univahld.com/ir/meeting/
電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス」又は「コード」に「3113」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」の順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認いただけます。
東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年３月26日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご返送いただくか、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://www.net-vote.com/）
より議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。インターネットによる議決権行
使に際しましては、３頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

敬1(1) ／ 2024/02/29 9:31 (2024/02/29 9:30) ／ wp_24104792_01_株主各位_ostUNIVAOakホールディングス_臨時招集_P.docx

具記
１.日
２.場時
所

３.目 的 事 項
決議事項
議案

2024年３月27日（水曜日）午前10時 （午前９時受付開始）
東京都港区虎ノ門一丁目３番１号
東京虎ノ門グローバルスクエア４階
東京虎ノ門グローバルスクエアコンファレンス※開催場所が昨年の定時株主総会とは異なっています。
開催場所につきましては、末尾の株主総会会場ご案内図を参照いただき、お間違いのないようご注意ください。

資本金の額の減少の件
以上𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠
〇書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

○

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

○

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

〇

本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知の送付に代えて、当社ウェブサイトに掲載する方法によりお知らせいたしますので、あらかじめご了承賜りますようお願い申し上げます。

2(2) ／ 2024/02/29 9:31 (2024/02/29 9:30) ／ wp_24104792_01_株主各位_ostUNIVAOakホールディングス_臨時招集_P.docx【インターネットによる議決権行使のご案内】
インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご確認のうえ、2024年３月26日（火曜日）午後５時30分までにご行使くださいますようお願い申し上げます。
１．議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又はタブレットから当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。
〔議決権行使ウェブサイトアドレス〕https://www.net-vote.com/
２．インターネットによる議決権行使方法について〔パソコンをご利用の方〕
上記の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載の「ログインＩＤ」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って議案の賛否をご入力ください。
〔スマートフォンをご利用の方〕
議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用ＱＲコード」を読み取りいただくことにより、「ログインＩＤ」及び「パスワード」を入力することなく議決権を行使いただくことができます。
なお、一度議決権を行使された後で行使内容を変更される場合は、上記の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載の「ログインＩＤ」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って議案の賛否をご入力ください。
（ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）
３．議決権行使のお取扱いについて(1) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
(2) インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
４．ログインＩＤ及びパスワードのお取扱いについて(1) 議決権行使書用紙に記載されている「ログインＩＤ」及び「パスワード」は、本株主総会に限り有効です。
(2) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。大切にお取扱いください。
(3) パスワードの再発行をご希望の場合は、後記の専用ダイヤルにご連絡ください。

3(3) ／ 2024/02/29 9:31 (2024/02/29 9:30) ／ wp_24104792_02_議決権行使のご案内_ostUNIVAOakホールディングス_臨時招集_P.docx

５．ご留意事項(1) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際に発生する費用は、株主様のご負担となります。
(2) 株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合があります。
(3) 議決権行使ウェブサイトは、一部の携帯電話（フィーチャーフォン等）を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。

【インターネットによる議決権行使に関するお問合わせ先】
株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部〔専用ダイヤル〕０１２０－９７５－９６０〔受付時間〕午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

4(4) ／ 2024/02/29 9:31 (2024/02/29 9:30) ／ wp_24104792_02_議決権行使のご案内_ostUNIVAOakホールディングス_臨時招集_P.docx

株主総会参考書類
議案

資本金の額の減少の件

１．資本金の額の減少の理由
今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図ることを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。
なお、本議案は、当社発行済株式の総数を変更することなく、資本金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではなく、また、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。
２．資本金の額の減少の内容(1) 減少する資本金の額
資本金の額4,787,920,789円を4,687,920,789円減少して、100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。
(2) 資本金の額の減少が効力を生じる日
2024年３月28日（予定）以上5(5) ／ 2024/02/29 9:31 (2024/02/29 9:30) ／ wp_24104792_03_参考書類_ostUNIVAOakホールディングス_臨時招集_P.docx

メモ(5) ／ 2024/02/29 9:31 (2024/02/29 9:30) ／ wp_24104792_04_メモ_ostUNIVAOakホールディングス_臨時招集_P.docx

メモ(6) ／ 2024/02/29 9:31 (2024/02/29 9:30) ／ wp_24104792_04_メモ_ostUNIVAOakホールディングス_臨時招集_P.docx

株主総会会場ご案内図
東京虎ノ門グローバルスクエアコンファレンス
東京都港区虎ノ門一丁目３番１号
東京虎ノ門グローバルスクエア４階
TEL(03)6712-7147（代）

交通機関のご案内
・銀座線「虎ノ門駅」より直結・徒歩１分（12番出口）
・丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ケ関駅」より徒歩４分（A12出口）
・三田線「内幸町駅」より徒歩６分（A３出口）
・日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩６分（地下通路直結）
株主様用の駐車場はご用意しておりませんので、上記の公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

(5) ／ 2024/02/29 9:31 (2024/02/29 9:30) ／ wp_24104792_99_地図_ostUNIVAOakホールディングス_臨時招集_P.docx