コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスの向上に向けた取り組み

当社グループは、社会と共に持続的な発展を遂げるため、1 コーポレートガバナンス・コードへの対応

企業理念に基づき、社員、顧客、その他の取引先、地域社会、株主・投資家などのステークホルダーの期待に応え、社会から信頼され、社会に貢献し続ける企業であることを目指しています。
この実現に向け、次の通りコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

1. ‌取締役会および監査役会を設置するとともに、独立役員の任用により、業務執行に対する監督体制を強化し、透明性・信頼性の高い企業経営を行います。

当社は、2014年12月に東京証券取引所第一部に上場し、その翌年の2015年6月1日に制定されたCGコードに対して以下の取り組みを実施しました。当社グループは、今後もコーポレート・ガバナンスの向上に向けて、取り組んでいきます。
2015年11月「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」
を制定

● 

2018年11月●

2022年4月●

指名・報酬等諮問委員会を設置「サステナビリティに関する基本方針」
を制定第49期定時株主総会の模様

2. ‌コンプライアンスの推進および内部統制機能を強化し、企業価値の持続的向上を実現する体制の構築に努めます。
3. 公正・公平かつ適時・適切な情報開示を行うとともに、‌ステークホルダーと積極的にコミュニケーションを図ります。

2 取締役・監査役の構成
当社は、社外役員の独立性に関する基準をCG基本方針にお独立社外役員比率いて定めており、当該基準を満たす社外取締役3名、社外監査役2名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ています。

女性 14 %

取締役・監査役の合計7名中3名が3名中2名が10名中5名が独立社外取締役

独立社外監査役

独立役員（1名が女性の取締役）

47

50 %

監査役

取締役

東京証券取引所が制定した「コーポレートガバナンス・コード」（以下「CGコード」）の各原則を踏まえた当社グループの基本方針として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」（以下「CG基本方針」）を公開しています。
https://www.metawater.co.jp/sustainability/responsibility/pdf/governance.pdf

67 %

42 %

私たちは何者で何を目指すのか

私たちは何を実現したか

私たちの活動の結果はどうなのか

企業情報

コーポレート・ガバナンスの体制
当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択

株主総会しており、取締役会において経営の重要な意思決定および報告・上程業務執行の監督を行うとともに、取締役会から独立した役候補者の指名、取締役および執行役員の報酬などの決定助言・提言

諮問

諮問委員会化を目的とし、取締役会の下に指名・報酬等諮問委員会を報告・提案設置しています。さらに、経営の意思決定の迅速化、業務ための機関として、サステナビリティ委員会を設置して監督・選定・解職・承認
報告

報告

報告・提案

選任・解任

会計監査人
連携

監査室

承認

経営会議

執行に対する監督機能の強化および責任の明確化を図るため、社会の実現と企業価値の向上に向けた取り組みを推進する

報告・上程

選任・解任

監査役会

監査代表取締役社長

指名・報酬等に関わる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強

執行役員制度を導入しています。加えて、持続可能な環境・報告

取締役会

監査役および監査役会により、取締役の職務執行状況などの監査を実施しています。また、取締役候補者および監査選任・解任・承認

内部監査承認

サステナビリティ委員会

います。各機関の位置付け、役割などは、以下の通りです。

各 事 業 部 門・グ ル ー プ 会 社

取締役会

指名・報酬等諮問委員会

経営会議

取締役会は、毎月 1 回、定例にて開催されるほか、必要に応じ取締役会の下に、任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会

経営会議は、執行役員 15 名で構成され、原則として毎月２回開て適宜開催しており、経営監督と意思決定の機能を担っていまの双方の機能を担う指名・報酬等諮問委員会を設置しています。

催されます。当会議では当社の職務権限規程に定められた重要なす。取締役会は、社外取締役 3 名を含む 7 名で構成されてい当委員会は必要に応じて随時開催し、取締役会の諮問に応じて、経営事項についての審議および報告を行っています。なお、常勤ます。なお、原則として監査役 3 名が取締役会に出席し、必要取締役・監査役・執行役員の選解任および取締役・執行役員の報酬監査役が当会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、執行に応じて意見を述べるなど、代表取締役以下、取締役の職務執行などに関する事項などを審議し、取締役会に対して助言・提言を役員社長以下、執行役員の職務執行状況の監視を行っています。

状況の監視を行っています。

行っています。当委員会は、取締役社長と、独立社外取締役 3 名、監査役会
監査役会は、毎月 1 回開催され、経営監査の機能を担っています。

独立社外監査役 2 名の計 6 名で構成されており、委員長には独立社外取締役を選定しています。

サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、年2回開催され、環境・社会における課題や当社を取り巻く事業環境の変化に対して、当社の監査役会は、社外監査役 2 名を含む 3 名で構成されています。

執行役員制度

サステナビリティに関する取り組みを検討・推進する機能を担

監査役は、当社事業、法律、財務に関する専門知識・経験を備えた経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化

い、下部に6つの専門分科会を構成しています。当委員会は、人物を選定しています。監査役会では、監査方針、各監査役の業および責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入していま委員長1名、委員13名の計14名で構成されています。当委員会

務分担、具体的実施事項、スケジュールを定め、取締役の職務執す。執行役員は、業務執行取締役 4 名を含む 15 名で構成され、の活動内容は適宜経営会議および取締役会にて報告していま行状況を監査しています。

任期は 1 年とし、取締役会において選任・再任・解任します。

す。

48

コーポレート・ガバナンス

社外役員に期待する役割
１

自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上につながる助言および業務執行の監督を行う。

２

経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる。

３

社内外での知見や経験を生かし、業務執行の過程で生じる利益相反事象を含むリスクに対し適切に対処する。

個々の選任理由
氏名

相澤 馨社外取締役

小棹 ふみ子

出席回数（出席率）
取締役会

17/ 18 回(94%)

18/ 18 回(100 %)–

日東電工株式会社において代表取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。引き続きこれらの経験と幅広い見識を生かして、主に当社の経営計画およびコーポレート・ガバナンスに関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

–

税務に関する専門的知見、企業会計における深い見識、および他社の社外役員として培った幅広い視点を有しております。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、引き続きこれらの経験と専門知識を生かして、主に当社の財務・会計・税務に関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

–

本田技研工業株式会社および株式会社ケーヒンにおいて取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。これらの経験と幅広い見識を生かして、主に当社の経営計画および海外戦略に関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

田内 常夫

15/ 15 回

福井 琢15/ 15 回

10/ 10 回(100 %)(100 %)(100 %)

社外監査役

楠 政己

＊–

選任理由

監査役会

–

弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通しており、また、他社の社外役員として培った豊富な経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、これらの経験と高い独立性を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外監査役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
公認会計士として財務および会計に精通しており、また、当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。同氏は、これまで会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、財務および会計に関する豊富な経験と高い独立性を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外監査役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

＊楠政己氏は2022年６月21日開催の第49期定時株主総会にて新たに選任されました。

49

私たちは何者で何を目指すのか

私たちは何を実現したか

私たちの活動の結果はどうなのか

企業情報

社外取締役インタビュー
長期ビジョンにて掲げている業績の数値目標の達成のみな企業運営を俯瞰的に判断し、経営計画および海外戦略への提言を行います
社外取締役

らず、2022年4月に制定された「サステナビリティに関する基本方針」で表明されている重要課題（マテリアリティ）の達成がポイントになります。そのマテリアリティの中でも「水田内 常夫環境」「循環型社会」「温室効果ガス排出削減」は世界規模の課題であり、その課題に取り組むことは、まさにメタウォー—— 取締役会の運営や議論の状況などについて、全体的な感想をお聞かせください。

私がこれまで携わってきた企業経営や海外における工場のターグループの生業であると言えます。

運営オペレーション、技術開発などの視点を生かしつつ、特につまり、水資源の循環に取り組み、環境に配慮した独自のメタウォーターグループの取締役会は、適切に運営されて「代表取締役・執行役員らの監督（モニタリング）」「内部統制技術を持ち、運用システムも自ら構築して事業を運営している

おり、常に活発な議論が行われています。業績・業務報告はの構築・運用」「経営上の重要事項の決定と、その決定プロセスことがメタウォーターグループの企業価値であり、さらにそう適切なタイミングでまとめられ、与実管理はしっかりと行われのチェック」の３点について積極的に意見を述べ、より良い企した事業を通じて社会的な課題の解決に、これまで以上に取りており、PDCAがきちんと回されています。また、社外取締役

業風土の醸成に貢献していきたいと思います。

組んでいくことが持続的な企業価値向上につながります。
また、マテリアリティにある「人財」も企業価値の向上にはとしてのモニタリングに必要な情報は逐次提供されており、議案に対して建設的な議論を重ねることができています。
私が社外取締役に就任してから、この1年はコロナ禍もあり、—— 当社グループのガバナンスについて、どのようにお考欠かせません。働き方改革をさらに推進し、社員がより生えですか。

き生きと働ける職場環境を実現することで優秀な人材から選オンラインによる取締役会が中心でしたが、密度の濃い会議をメタウォーターグループでは内部統制システムの基本方針行うことができています。これまでの議論を通じて、企業風土が構築され、その運用も根付いており、厳格に統制されたガバの改善や価値観の多様化の必要性を認識してもらえたことにナンスのもとで企業経営がなされています。一方で、情報の手応えを感じています。

管理体制の強化や新たな子会社の業務運営・管理について現場視察や設計部門とのコミュニケーションを図り、メタは、さらなる適正化の確保が求められています。そういったウォーターグループへの理解をさらに深め、社外取締役と視点から、メタウォーターグループが保有するICTを使ったして代表取締役・執行役員に対する監督や助言、重要事項取り組みや基幹システムの見直しなどを通じてガバナンスの意思決定やプロセスのチェックなどを行い、企業の発展を強化していくことを提言していきます。につなげていきたいと思います。

—— 社外取締役としての役割をお聞かせください。
水資源の枯渇が不安視される今、その確保・循環という社会的な課題に取り組んでいるメタウォーターグループは、国内はばれる企業になれると思います。

—— 社外取締役として、今後の抱負をお聞かせください。

社会や株主の視点から取締役会の監督機能をより一層、もとより、海外でも存在価値は高まっています。こうした状況において、社外取締役として私に期待されている役割は、社会、—— 当社グループの持続的な企業価値向上のためには、何が高めることに取り組み、メタウォーターグループの企業価株主視点による経営の監督（モニタリング）として企業運営を必要でしょうか。

値のさらなる向上に努めていきます。

俯瞰的に判断することだと考えています。

メタウォーターグループの持続的な企業価値向上には、50