定款定第（商第（目第１(2024年６月26日改正)

款章

総則号）
１条

当会社は、株式会社ジャムコと称し、英文では JAMCO CORPORATIONと表示する。

的）
２

条

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)

航空機（無人航空機を含む。以下同じ。）の製造、修理、改造、整備および販売(2)

航空機用機内装備品の製造、修理および販売(3)

航空機用装備品の製造、修理および販売(4)

航空宇宙機器用部品の製造、修理および販売(5)

航空機および自動車用原動機部品の製造、修理および販売(6)

航空宇宙機器用の電子航法装置、通信装置、情報伝達表示装置および同部品の製造、修理および販売(7)

航空機および自動車用各種試験装置の製造、修理および販売(8)

航空機使用事業・航空運送事業(9)

航空機の賃貸および保管(10) 航空機の運航に係わる整備および補助作業(11) 交通輸送用車両および船舶の搭載機器の製造、修理および販売(12) 前(1)号ないし(11)号に関連する地上用設備、電気・電子・機械用装置および機器の製造、修理および販売(13) 航空機用技術を応用した日用雑貨、電気製品、福祉機器、その他部品・用品および部材の製造、修理および販売(14) 前(1)号ないし(13)号に関連する技術支援業務(15) 損害保険代理業および生命保険募集業(16) 不動産の売買、賃貸、仲介および管理業(17) 労働者派遣業(18) 倉庫業・運輸サービス業(19) 前各号に付帯関連する一切の事業
（本第店）
３条

当会社は、本店を東京都三鷹市に置く。

（公告方法）
第４条

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告による公告をすることができな
い事故その他のやむを得ない事由が生じたときは､日本経済新聞に掲載する。

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第２章株式（発行可能株式総数）
第 ５条

当会社の発行可能株式の総数は、80,000,000株とする。

（自己の株式の取得）
第６条

当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる。

（単元株式数）第７条

当会社の単元株式数は、100株とする。

（単元未満株主の権利制限）
第 ８条

当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)

会社法第189条第２項各号に掲げる権利(2)

取得請求権付株式の取得を請求する権利(3)

募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利(4)

次条に規定する単元未満株式の買い増しを請求することができる権利（単元未満株主の買増請求）
第９条

当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を買い増すことを請求することができる。

（株式取扱規程）第10条

当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買い取り・買い増し、その他の株式または新株予約権に関する取り扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

（株主名簿管理人）
第 11条当会社は、株主名簿管理人を置く。

２．

株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
３．

当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。

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第３章

株 主 総 会（基 準 日）第12条

当会社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

２． 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議により、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
（招第集）
13条

当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。

（招 集 地）第 14条

当会社の株主総会は、東京都内で開催する｡（招集権者および議長）
第15条

株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づいて定める取締役が招集し、その議長となる。ただし、当該取締役に欠員または事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、その議長となる。

（決議方法）
第 16条

株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

２． 会社法第309条第２項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上をもって行う。
（電子提供措置等）
第 17条

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

２．

当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
（議決権の代理行使）
第18条

株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として議決権を行使することができる。

２．

株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に差し出さなければならない。
（株主総会の議事録）
第19条

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果、その他の事項を記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに署名または記名捺印もしくは電子署名を行う。

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第４章

取締役および取締役会（取締役会の設置）
第 20（員第（選第条

当会社は、取締役会を置く｡

数）
21条

当会社に、取締役15名以内を置く。

任）22条

取締役は、株主総会の決議により選任する。

２．

前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
３． 第１項の選任決議は、累積投票によらないものとする。
（解第任）
23条

取締役は、株主総会の決議により解任することができる｡

２．

前項の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う｡
（任第期）
24条

取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

２．

補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
（代表取締役および役付取締役）
第25条

取締役会は、その決議により、取締役の中から代表取締役を選定する｡

２． 取締役会は、その決議により、取締役会長、取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる｡（取締役会）
第26条

取締役会は、法令または本定款に定める事項のほか、会社の業務執行に関する重要な事項を決定する。

２． 取締役会は、取締役会の決議に基づいて定める取締役が招集し、議長となる。当該取締役に欠員または事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
３． 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
４．

取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる｡
５． 取締役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規程による。
６． 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役（当該決議事項について議決に加わることができるものに限る）の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない｡

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（報 酬 等）第27条

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益（以下、｢報酬等｣という）は、株主総会の決議をもって定める。

（取締役の責任免除）
第28条

当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項に規定する取締役（取締役であった者を含む）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる｡

２．

当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第１項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする｡

第５章

監査役および監査役会（監査役および監査役会の設置）
第（員29

当会社は、監査役および監査役会を置く｡

数）

第 30
（選条条

当会社に、監査役５名以内を置く。

任）

第 31条

監査役は、株主総会の決議により選任する。

２．

前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
（任第期）
32条

監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

２．

任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
（常勤監査役）第 33条

監査役会は、その決議により、監査役の中から常勤の監査役を選定する｡（監査役会）
第34条

監査役会は、法律で定める事項のほか、監査役の権限の行使を妨げない範囲において監査役の職務の執行に関する事項を決定する。

２． 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。
３．

監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる｡
４． 監査役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会の定める監査役会規程による。
（報 酬 等）第35条

監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。

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（監査役の責任免除）
第36条

当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条
第１項に規定する監査役（監査役であった者を含む）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる｡

２．

当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第１項に規定する社外監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする｡

第６章

会計監査人

（会計監査人の設置）
第 37
（員
第（選第条

当会社は、会計監査人を置く。

数）
38条

当会社の会計監査人は１名とする｡

任）39条

会計監査人は、株主総会の決議によって選任する｡

２．

前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う｡
（任第期）
40条

会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする｡

２．

前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする｡（報 酬 等）第41条

会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める｡（会計監査人の責任免除）
第42条

当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項に規定する会計監査人（会計監査人であった者を含む）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる｡

２．

当会社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第１項に規定する会計監査人の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする｡

第７章

執行役員

（執行役員および役付執行役員）
第43条

執行役員は、取締役会の決議によって選任する。なお、執行役員の選任、退任、身分、職務等については、取締役会で定める規程による。

２． 取締役会は、その決議によって、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執
行役員、その他取締役会で定める役付執行役員各若干名を定めることができる。

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第８章

計算

（事業年度）
第44条

当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。

（剰余金の配当）第45条

株主総会の決議により、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し､剰余金の配当を行うことができる｡（中間配当）
第46条

当会社は、取締役会の決議により毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。

（剰余金の配当金の除斥期間）第47条

剰余金の配当金（中間配当金を含む）は、支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

1988年６月27日改正
1992年６月26日改正
1994年６月29日改正
2000年６月29日改正
2002年６月27日改正
2003年６月27日改正
2004年６月29日改正
2006年６月29日改正
2009年６月25日改正
2010年１月６日改正
2013年２月１日改正
2022年６月28日改正
2024年６月26日改正

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