私たちは何者で何を目指すのか

私たちは何を実現したか

私たちの活動の結果

企業情報

コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスの向上に向けた取り組み

当社グループは、社会と共に持続的な発展を遂げるため、

1 コーポレートガバナンス・コードへの対応

企業理念に基づき、社員、顧客、その他の取引先、地域社

当社は、2014年12月に東京証券取引所第一部に上場し、その会、株主・投資家などのステークホルダーの期待に応え、翌年の2015年6月1日に制定されたCGコードに対して以下社会から信頼され、社会に貢献し続ける企業であることをの取り組みを実施しました。当社グループは、今後もコーポ目指しています。

レート・ガバナンスの向上に向けて、取り組んでいきます。

この実現に向け、次の通りコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

2015年11月

1. ‌取締役会および監査役会を設置するとともに、独立役員の任用により、業務執行に対する監督体制を強化し、透明性・信頼性の高い企業経営を行います。
2. ‌コンプライアンスの推進および内部統制機能を強化
し、企業価値の持続的向上を実現する体制の構築に努めます。
3. 公正・公平かつ適時・適切な情報開示を行うとともに、‌

東京証券取引所が制定した「コーポレートガバナンス・コード」（以下「CGコード」）の各原則を踏まえた当社グループの基本方針として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」（以下「CG基本方針」）を公開しています。
https://www.metawater.co.jp/sustainability/responsibility/pdf/governance.pdf

2018年11月●2022年4月●

指名・報酬等諮問委員会を設置「サステナビリティに関する基本方針」
を制定

第50期定時株主総会の模様

2 取締役・監査役の構成
独立社外役員比率

ステークホルダーと積極的にコミュニケーションを図ります。

「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」
を制定

● 

女性 14 %

当社は、社外役員の独立性に関する基準をCG基本方針にお

50 %

42 %

45 %

監査役

取締役・監査役の合計

7名中3名が4名中2名が11名中5名が独立社外取締役

独立社外監査役

独立役員取締役（1名が女性の取締役）

60

いて定めており、当該基準を満たす社外取締役3名、社外監査役2名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ています。

コーポレート・ガバナンスの体制
当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択

株主総会しており、取締役会において経営の重要な意思決定および報告・上程

業務執行の監督を行うとともに、取締役会から独立した役候補者の指名、取締役および執行役員の報酬などの決定

助言・提言

諮問

諮問委員会化を目的とし、取締役会の下に指名・報酬等諮問委員会を報告・提案設置しています。さらに、経営の意思決定の迅速化、業務ための機関として、サステナビリティ委員会を設置して監督・選定・解職・承認
報告

報告

報告・提案

選任・解任

会計監査人
連携監査室

承認

経営会議

執行に対する監督機能の強化および責任の明確化を図るため、社会の実現と企業価値の向上に向けた取り組みを推進する

報告・上程

選任・解任

監査役会

監査

代表取締役社長

指名・報酬等に関わる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強執行役員制度を導入しています。加えて、持続可能な環境・報告

取締役会

監査役および監査役会により、取締役の職務執行状況などの監査を実施しています。また、取締役候補者および監査選任・解任・承認

内部監査
承認

サステナビリティ委員会

います。各機関の位置付け、役割などは、以下の通りです。

各 事 業 部 門・グ ル ー プ 会 社

取締役会

指名・報酬等諮問委員会

経営会議

取締役会は、毎月 1 回、定例にて開催されるほか、必要に応じ取締役会の下に、任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会

経営会議は、執行役員 15 名で構成され、原則として毎月２回開て適宜開催しており、経営監督と意思決定の機能を担っていまの双方の機能を担う指名・報酬等諮問委員会を設置しています。

催されます。当会議では当社の職務権限規程に定められた重要なす。取締役会は、社外取締役 3 名を含む 7 名で構成されてい当委員会は必要に応じて随時開催し、取締役会の諮問に応じて、経営事項についての審議および報告を行っています。なお、常勤ます。なお、原則として監査役 4 名が取締役会に出席し、必要取締役・監査役・執行役員の選解任および取締役・執行役員の報酬監査役が当会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、執行に応じて意見を述べるなど、代表取締役以下、取締役の職務執行などに関する事項などを審議し、取締役会に対して助言・提言を役員の職務執行状況の監視を行っています。

状況の監視を行っています。

行っています。当委員会は、取締役社長と、独立社外取締役 3 名、監査役会
監査役会は、毎月 1 回開催され、経営監査の機能を担っています。

独立社外監査役 2 名の計 6 名で構成されており、委員長には独立社外取締役を選定しています。

サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、年2回開催され、環境・社会における課題や当社を取り巻く事業環境の変化に対して、当社の監査役会は、社外監査役 2 名を含む 4 名で構成されています。

執行役員制度

サステナビリティに関する取り組みを検討・推進する機能を担

監査役は、当社事業、法律、財務に関する専門知識・経験を備えた経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化

い、下部に3つの専門分科会を構成しています。当委員会は、人物を選定しています。監査役会では、監査方針、各監査役の業および責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入していま委員長1名、委員13名の計14名で構成されています。当委員会

務分担、具体的実施事項、スケジュールを定め、取締役の職務執す。執行役員は、業務執行取締役 4 名を含む 15 名で構成され、の活動内容は適宜、経営会議および取締役会にて報告してい行状況を監査しています。

任期は 1 年とし、取締役会において選任・再任・解任します。

ます。

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私たちは何者で何を目指すのか

私たちは何を実現したか

私たちの活動の結果

企業情報

コーポレート・ガバナンス

社外役員に期待する役割
１

自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上につながる助言および業務執行の監督を行う。

２

経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる。

３

社内外での知見や経験を生かし、業務執行の過程で生じる利益相反事象を含むリスクに対し適切に対処する。

個々の選任理由
氏名

相澤 馨

社外取締役

小棹 ふみ子

出席回数（出席率）
取締役会

17/ 17 回(100%)

17/ 17 回(100 %)–

日東電工株式会社において代表取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。引き続きこれらの経験と幅広い見識を生かして、主に当社の経営計画およびコーポレート・ガバナンスに関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

–

税務に関する専門的知見、企業会計における深い見識、および他社の社外役員として培った幅広い視点を有しております。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、引き続きこれらの経験と専門知識を生かして、主に当社の財務・会計・税務に関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

–

本田技研工業株式会社および株式会社ケーヒンにおいて取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。引き続きこれらの経験と幅広い見識を生かして、主に当社の経営計画および海外戦略に関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

田内 常夫

17/ 17 回

福井 琢

17/ 17 回

13/ 13 回(100 %)(100 %)

楠 政己

13/ 14 回

9/ 10 回

(93 %)(90 %)(100 %)

社外監査役
＊

選任理由

監査役会

弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通しており、また、他社の社外役員として培った豊富な経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、これらの経験と高い独立性を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外監査役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
公認会計士として財務および会計に精通しており、また、当社の関連業界に偏らない広い視点を有しております。同氏は、これまで会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、財務および会計に関する豊富な経験と高い独立性を生かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外監査役に選任しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

＊楠政己氏は2022年６月21日の就任後の出席回数を記載しております。

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