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総代のみなさまへ

2022 年度

第 12 号 6 月 5 日
理事会

蒸し暑くなってきました。体調に気をつけてくださいね。
春の地区別総代会議では、たくさんのご意見をありがとうございました。みなさんからの声を大切にしていきたいと思います。6 月 13 日には第 39 回通常総代会を開催します。会場ロビーには色々な展示もあります。ご出席をお待ちしています。

5 月 15 日開催 第 12 回理事会の報告
理事長挨拶
理事長より、春の地区別総代会議は現在 5 地区が終わりました。分散会で色々な意見をいただいています。これから 3 地区が今週開催となりますが引き続きよろしくお願いいたしますと報告がありました。
第 1 号議案 2022 年度 決算報告及び、剰余金処分案（監査後）について第 39 回通常総代会へ上程する「当期未処分剰余金及び、剰余金処分案（監査後）」について決定しました。最終監査後の確定数値、当期未処分剰余金は 1,219,487,491 円です。
第 2 号議案 2022 年度 任意積立金の取崩しについて2022 年度任意積立金の取崩しについて決定しました。
（1）税効果調整積立金 13,201,000 円
税効果調整積立金は、繰越税金資産の回収可能性の見直しや税率変更等による取崩しに備えて、法人税等調整額がマイナスとなった年度に積み立てをしています。当年度はプラスとなったので、同額を取崩します。
（2）災害支援積立金 836,245 円
内容金額（円）
広島たまご㈱鳥インフルエンザ被害 お見舞金
500,000
ウクライナ避難民支援 商品代
292,805
アフガニスタン避難民支援 商品代
25,740東日本大震災を忘れない追悼の集い 備品代
17,700
計
836,245（3）ＤＸ構築積立金 3,877,000 円
内容金額（円）大野事務所オンライン設備代
1,485,000
支所映像投影機器代
1,237,000
その他（ＰＣ等）
1,155,000
計
3,877,000
第 3 号議案 第 39 回通常総代会 第 6 号議案「通常総代会決議案」について
第 39 回通常総代会 第 6 号議案「通常総代会決議案」を決定しました。
第 4 号議案 第 39 回通常総代会開催方法について
第 39 回通常総代会の進行次第、役割を確認し、総代実出席で開催することを確認しました。

第 5 号議案 2023 年度ベースアップの実施に伴う賃金規定類の改定について
2023 年度 春闘において、総合職・専任職の役割給を『一律 2,000 円増額』とし、時給契約職員については『基本時給を一律 15 円増額』とするベースアップが妥結しました。2023 年 4月 11 日付（5 月給与支給分）から、ベースアップの実施に伴い『総合職・専任職の賃金規程』及び『再雇用職員制度規程』の改定を決定しました。
第 6 号議案 電力小売り事業 2022 年度の事業報告と 2023 年度シミュレーションの修正について電力小売り事業（コープでんき）の 2022 年度事業実績を確認しました。供給計上件数は、燃料価格の高騰により燃料調整費単価が上限値を超えたことで、従量電灯 A 契約者に対し料金の優位性が保てなくなり、営業活動を自粛したため、予算未達になりました。1 契約件数の使用量は想定通りでしたが、燃料調整費単価（税抜）は右肩上がりで単価が上昇し、予算との乖離が大きくなりました。仕入単価（税抜）の変更はありません。
2022 年度の実績を受け、2030 年度までのシミュレーションを修正します。今後のシミュレーションの策定について、1 年～3 年の進捗状況（供給計上件数や一人当たり年間使用量）を確認し、定期的に修正をおこない、理事会で報告します。
項目
単位
予算
実績
新規契約件数の遅れにより 2,115
供給計上件数件
8,185
6,070件未達成
1 契約件数の年間使用料 Kwh/年
3,726
3,724 ほぼ予算通りの使用量
燃料調整費単価（税抜） 円/kwh
1.447.91 右肩上がりで単価上昇
供給高千円 680,949 738,184 電力量料金は未達成。それを上回る
燃料調整費の増加により予算達成
供給原価
千円 638,763 725,326 電力量料金は未達成。それを上回る
燃料調整費の増加
供給剰余
千円 42,185 12,858 補助金が計上できないため大幅な未達成
国の補助金額（雑収入）
千円
29,501 補助金分を計上（2 月・3 月分）
事業剰余
千円 10,876
6,660 剰余はプラスだが予算未達成※燃料調整費とは、貿易統計における原油価格や液化天然ガス価格などから算出される、その時々の平均燃料価格により毎月変動する調整額のこと。
第 7 号議案 4 月度組織・事業状況及び決算報告
１．4 月度の決算・事業状況について、報告がありました。要旨は以下の通り。
4 月度全体の利用高は 36 億 7,376 万円で計画比 100.7％・前年比 96.2％となり計画に対して 2,716 万円上回っています。
損益計算書
科 目 名
供給高(利用高)
宅配事業
店舗事業
供給剰余金
ＧＰＲ
電力供給高
電力供給剰余金

単位：千円2023 年４月度
実績
予算
3,673,755
3,646,599
2,976,686
2,982,349
697,069
664,250
930,630
926,90725.33%
25.42%
51,352
54,201-8,867-10,387

予算差27,156-5,66332,8193,723-0.09%-2,8491,520

2023 年４月度
科 目 名
実績
予算
予算差
福祉事業収入114,061
122,076-8,015
福祉剰余金
9,494
11,079-1,585
その他事業収入122,545
123,637-1,092
共済受託手数料
61,08060,874206
事業総剰余金
1,053,801
1,051,236
2,565
人件費計
553,438
552,981457
物件費計489,129562,037-72,908
事業剰余金
11,235-63,782
75,017事業外収益
30,99530,677318
事業外費用
590414176
経常剰余金
41,640-33,519
75,159※共済受託手数料はその他事業収入に含まれています。
宅配事業
4 月度利用高は計画比 99.8％・前年比 94.4％でした。利用人数が計画比 99.1％、一人当たりの利用高は前年比 99.4％と下回ったことにより、利用高の計画は未達成でした。
店舗事業
4 月度利用高は計画比 104.9％・前年比 104.9％でした。来店組合員数が前年比 104.8％、客単価は前年比 100.1％でした。来店組合員数、客単価が前年を上回ったことで利用高の計画を達成しました。
福祉事業
4 月度剰余金は計画比 85.7％・前年比 57.2％でした。福祉事業収入は全ての業態が予算を下回りました。福祉事業費用は予算内執行でしたが、福祉剰余金は予算を下回りました。
電力事業
4 月度供給剰余金は計画比 114.6％・前年比－258.2％でした。
共済事業
4 月度受託手数料は計画比 100.3％・前年比 100.8％でした。
経費（人件費・物件費）
4 月度人件費は計画比 100.1％・前年比 101.0％でした。物件費は計画比 87.0％・前年比100.2％でした。
経常剰余金
4 月度経常剰余金は計画比 324.2％・前年比 41.4％で計画より 7,516 万円上回り、4,164 万円となりました。
２．その他事業および商品の情報（1）2023 年 6 月から 8 月のコープ商品改廃情報を確認しました。
（2）新ユニフォーム導入に伴う貸与品管理システムの構築についてシステム構築により、現場と本部の業務を効率化し、貸与品の適正な管理を図りコスト削減を図ります。
（3）夕食宅配取り扱い弁当（6 品）価格改定について
食材価格・水道光熱費・ガソリン価格等の高騰により広島駅弁当㈱から、現在取引弁当（6 種）の値上げ要請があり、価格改定をおこなうことを確認しました。

弁当名おかず弁当
雅健
唯おかず唯ご飯

現行価格価格（税込）598598698698598698（単位：円）
価格改定後差額価格（税込） 税込
630
326505275052750526505275052（4）2030 年ビジョン進捗状況・SDGs 目標進捗状況
2030 年ビジョン・SDGs 目標の 2022 年度の進捗状況の報告を確認しました。2022 年度は実質的初年度になり、各部署・職員が認識し、実働・準備していく年となりました。進捗状況は第 39 回通常総代会決算書類等別冊に掲載します。
第 8 号議案 4 月度一般活動報告
4 月度の活動状況について、確認しました。要旨は以下の通り。
1．4 月度の内部統制（法令遵守事項、事故内容、省エネの進捗状況、組合員からの声など）の内容について報告、確認しました。
2．4 月度のグループ会社（コープサービス、コープハウジング、ハートコープ、ハートランド）の事業内容について報告、確認しました。
3. 4 月度の組合員活動報告として、「推進リーダー、サブリーダー研修交流会」の開催、「産直つるい牛でクッキング」の開催、「豊嶋佳子さん『子育て奮闘記』」の開催について確認しました。
4．2023 年障がい者支援募金結果・助成先を確認しました。2023 年 3 月に実施した障がい者支援募金は 2,964,924 円の協力があり、きょうされん広島県支部に 400,000 円、2,145,177円を障がい者支援団体へ助成します。また、第 46 次国会請願署名は 7,661 筆が集まり、きょうされん広島支部に引渡し、今通常国会に提出します。
5．地区別総代会議出席者状況（速報値）を確認しました。
インフォメーション☆ユニセフ募金贈呈式☆トルコ・シリア大地震救援募金バザー

2022 年 度 に 取 り 組 ん だ ユ ニ セ フ 募 金 は

5 月 25 日、コープ船越で安芸コープ委員長会が、3,905,567 円の協力がありました。ありがとう「トルコ・シリア大地震」への救援募金・バザーを開ございました。5 月 15 日、贈呈式をおこないま催し、39,000 円の協力がありました。後日、日本赤した。

十字社を通じて被災地に贈られます。ありがとうご
ざいました。