令和５年６月13日

株主各位

大阪市淀川区西中島三丁目９番15号

大 鉄 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長
荻 野 浩 平第82期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第82期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、令和５年６月27日（火曜日）午後５時15分までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具
１. 日時
２. 場所
３. 目的事項
報告事項記
令和５年６月28日（水曜日）午前10時
大阪市淀川区西中島三丁目９番15号 当社２階会議室
１．第82期（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）事業報告および計算書類報告の件２．会計監査人および監査役会の第82期計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役２名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
なお、招集通知に添付すべき事業報告および計算書類ならびに監査報告書謄
本は、別添の「第82期報告書」に記載しております。
以上◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎総会当日の受付開始時刻は午前９時を予定しております。
◎発熱等をお感じになられる場合は、ご出席をご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.daitetsu.co.jp/）に掲載させていただきます。

― 1 ―株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金処分の件安定した配当を継続するとともに、今後の経営環境を勘案し内部留保の充実を図ります。また、当社は令和５年３月18日に創立80周年を迎えることができましたことから、記念配当を加え、以下のとおり剰余金の配当および剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。
１. 剰余金の配当①配当財産の種類
金銭②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき７円50銭（うち普通配当６円・記念配当１円50銭）
総額70,511,445円③剰余金の配当が効力を生じる日
令和５年６月29日
２. その他の剰余金の処分①増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金
3,300,000,000円②減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金3,300,000,000円― 2 ―第２号議案 取締役２名選任の件
取締役 畑中克也氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として取締役１名の選任と、経営の強化、充実を図るため１名の増員を含め、あわせて取締役２名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号氏
名
生 年 月 日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する当社の株式の数

昭和57年４月 日本国有鉄道入社
平成24年６月 西日本旅客鉄道株式会社執行役員和歌山支社長
平成26年６月 同社執行役員鉄道本部施設部長
平成28年６月 同社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長
はんだしんいち平成30年１月 同社取締役兼常務執行役員鉄道本部
半田 真一
0株
副 本 部 長、 鉄 道 本 部 安 全 推 進 部 長、
１
昭和34年11月14日生
鉄道本部施設部長
平成30年２月 同社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長
令和元年６月 広成建設株式会社代表取締役社長
現在に至る（重要な兼職の状況）
株式会社ジェイアール西日本ビルト取締役
平成８年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社
平成23年６月 同社和歌山支社田辺保線区長
平成25年６月 同社和歌山支社総務企画課長
平成27年６月 同社鉄道本部施設部企画課担当課長
たなかやすゆき
平成29年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当田中 靖幸社出向） 当社企画部長
0株
２
昭和48年２月10日生
令和元年６月 同社近畿統括本部施設課担当課長
令和３年６月 同社鉄道本部施設部保線課長
現在に至る（重要な兼職の状況）
西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部保線課長（注）1. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、令和５年度中に更新する予定です。当該保険契約により、被保険者が業務につき行った行為に起因して株主代表訴訟および第三者訴訟による損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は当該保険契約の被保険者に含まれます。
3. 半田真一氏は、令和５年６月26日付で広成建設株式会社の代表取締役社長を退任予定であります。
4. 田中靖幸氏は、令和５年６月１日付で西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部新幹線本部新幹線施設部長に就任予定であり、就任された場合は重要な兼職事項に該当いたします。

― 3 ―第３号議案 監査役１名選任の件
監査役 江尻憲昭氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名
生 年 月 日略歴、地位および重要な兼職の状況

所有する当社の 株 式 の 数

昭和56年４月 日本国有鉄道入社
平成21年12月 西日本旅客鉄道株式会社執行役員東京本部副本部長
平成25年６月 同社執行役員金沢支社長のなかまさし
野中 雅志
平成28年６月 西日本ジェイアールバス株式会社代表取0株
締役副社長
昭和32年５月25日生
平成29年６月 同社代表取締役社長
令和２年６月 株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ代表取締役社長
現在に至る（注）1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、令和５年度中に更新する予定です。当該保険契約により、被保険者が業務につき行った行為に起因して株主代表訴訟および第三者訴訟による損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。候補者が監査役に就任した場合は当該保険契約の被保険者に含まれます。
3. 野中雅志氏は、略歴に記載のとおり、経営等に係る豊富な経験・知識を有し、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと考え、社外監査役候補者とするものであります。
4. 野中雅志氏は、過去10年間当社の特定関係事業者の業務執行者であり、また過去２年間において特定関係事業者から報酬を受け取っております。
5. 野中雅志氏は、令和５年６月14日付で株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズの代表取締役社長を退任予定であります。

以― 4 ―

上株主総会会場ご案内略図
会場

大阪市淀川区西中島三丁目９番15号
当社 ２階会議室
電話 (06）6195－6101（代表）駅

新大阪
プライムタワー

東横イン

当社
大鉄工業㈱

阪急京都線

モスバーガー

大原簿記

京ローソン

至交番南方駅

至大阪通町

原

河

都

至梅田

交

徳蔵寺保育園西中島３

西中島南方駅

至大阪梅田

ワシントンホテルプラザ

ＪＲ京都線

地下鉄御堂筋線

神戸
至新都

至京

阪
新大
ＲＪ

新大阪駅

線
新幹
陽山

至京都

至千里中央

Ｎ

案

内

Ｊ
Ｒ：「新大阪」駅下車徒歩約８分
地 下 鉄：「西中島南方」駅下車徒歩約３分
阪急電鉄：「南方」駅下車徒歩約５分