証券コード 6702
平成21年５月29日

株 主 各 位神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号

富 士 通 株 式 会 社
代表取締役
社
長 野 副 州 旦

第109回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
さて、当社第109回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。
〔郵送による議決権の行使〕
同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 議 案 に 対 す る 賛 否 を ご 表 示 の う え 、 平 成 2 1 年 ６ 月 1 9日（金曜日）午後６時までに到着するよう、折り返しご送付ください。
〔インターネットによる議決権の行使〕
パソコンまたは携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にア
クセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」および「仮パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って、平成21年６月19日（金曜日）午後６時までに、賛否をご入力のうえご送信ください。なお、議決権行使にあたっては、９頁から11頁の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご確認くださいますようお願い申しあげます。
〔代理人による議決権の行使〕
本総会において議決権を行使することができる他の株主様１名を代理人として、議決権を行使される場合は、代理人の方が、代理人ご自身の議決権行使書用紙に加え、株主様ご本人の議決権行使書用紙および代理権を証明する書面をあわせて、当日受付までお持ちいただきますようお願い申しあげます。

敬具記
１．日時

平成21年６月22日（月曜日）午前10時

２．場所

神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目４番地

新横浜プリンスホテル

５階

シンフォニア（末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。）－ 1 －(1) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_01_osx富士通様_招集_株主各位_P.doc

３．株主総会の目的事項
報告事項

第109期

平成20年４月１日(自至 平成21年３月31日) 事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案

定款一部変更の件

第２号議案

取締役10名選任の件

第３号議案

監査役２名選任の件()

なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告
は、別添の「第109期報告書」（３頁から57頁まで）に記載のとおりであります。

４．議決権の行使について(1)議案についての賛否の表示がなされなかった場合、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
(2)議決権行使書用紙の郵送とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
(3)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
(4)他人のために株式を保有する機関投資家等の株主様で、議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。
(5)電磁的方法による招集ご通知の提供をご承諾いただいた株主様へは、議決権行使書用紙を交付しておりません。議決権行使書用紙の交付をご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】〒137－8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 ０１２０－２３２－７１１（通話料無料）
受付時間 ９：００～１７：００（土日祝日を除く）

以上

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◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ご案内 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた
場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://pr.fujitsu.com/jp/ir/）に掲載させていただきます。
－ 2 －(2) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_01_osx富士通様_招集_株主各位_P.doc

株主総会参考書類
第１号議案
定款一部変更の件
平成21年１月５日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更（いわゆる「株券電子化」）されました。これに対応するため、株券を発行する旨を定めた規定の削除および条数の繰上げを行うことにつきご承認をお願いするものであります。
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現行定款

変第１条～第７条（略）

第１条～第７条（変更なし）

第８条 （株券）当会社は、株式に係る株券を発行する。

（削除）

第９条～第43条（略）

第８条～第42条（変更なし）

（附則）
（略）

（附則）
（変更なし）－ 3 －(3) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_02_osx富士通様_招集_参考書類_P.doc

更案

第２号議案
取締役10名選任の件
取締役全員（10名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者 北川 正恭氏は新任の取締役候補者であり、取締役 岡田晴基氏は本総会終結の時をもって退任いたします。
取締役候補者は次のとおりであります。
（※は新任の取締役候補者であります。）
候補者氏

番 号

(生１２

３年月

名

略歴、当社における地位・担当、日)重要な他の法人等の代表状況

所有する
当社
株式の数

昭和43年４月
昭和46年４月
平成13年６月
平成14年６月
間 塚 道 義平成15年４月（昭和18年10月17日）平成17年６月
平成18年６月
平成20年６月

富士通ファコム㈱入社
当社転社
当社取締役
執行役
経営執行役常務
取締役専務
代表取締役副社長
代表取締役会長（現在に至る）18,000株

昭和46年４月
平成14年６月
平成17年10月
野 副 州 旦
平成19年６月（昭和22年７月13日）
平成20年４月
平成20年６月

当社入社
当社執行役
経営執行役常務
経営執行役上席常務
経営執行役副社長
代表取締役社長（現在に至る）9,000株昭和45年４月
平成14年６月
平成15年４月
伊 東 千 秋
平成16年６月（昭和22年10月10日）
平成18年６月
平成20年６月

当社入社
当社執行役
経営執行役常務
取締役専務
代表取締役副社長
取締役副会長（現在に至る）17,000株－ 4 －(4) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_02_osx富士通様_招集_参考書類_P.doc

候補者

氏番 号

(生４５６年月名

略歴、当社における地位・担当、日)重要な他の法人等の代表状況

昭和43年４月 当社入社
平成15年６月 ㈱富士通アドバンストソリュー
ションズ代表取締役社長
 西 光 一平成17年５月 当社経営執行役常務（昭和20年７月７日）
平成20年６月 取締役副社長（サービスビジネス担当）（現在に至る）

所有する
当社
株式の数

15,000株

昭和48年12月
平成14年４月
平成17年６月
平成17年10月
富 田 達 夫
（昭和24年７月５日） 平成19年６月
平成20年６月

当社入社
コンピュータ事業本部長代理
モバイルフォン事業本部長
当社経営執行役
経営執行役常務
取締役副社長（プロダクトビジネ
スグループ担当）（現在に至る）7,000株昭和31年４月
昭和60年６月
昭和63年６月
平成元年６月
平成13年６月
大 浦溥（昭和９年２月14日） 平成15年６月

当社入社
当社取締役
常務取締役
㈱アドバンテスト代表取締役社長
同社代表取締役会長当社取締役（現在に至る）㈱アドバンテスト取締役相談役㈱アドバンテスト相談役（現在に至る）36,602株

平成17年６月
平成19年６月－ 5 －(5) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_02_osx富士通様_招集_参考書類_P.doc

候補者

氏番 号

(生７年月

名

略歴、当社における地位・担当、日)重要な他の法人等の代表状況

昭和52年４月 南山大学経営学部教授
昭和54年１月 防衛大学校教授
昭和57年４月 一橋大学商学部附属産業経営研究施設教授
平成７年２月 北陸先端科学技術大学院大学教授
平成９年５月 カリフォルニア大学バークレイ校
野 中 郁次郎経営大学院ゼロックス知識学ファ(昭和10年５月10日）
カルティ・フェロー（現在に至る）【社外取締役候補者】 平成12年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
平成16年６月 当社取締役（現在に至る）平成18年４月 一橋大学名誉教授（現在に至る）所有する当社
株式の数

5,000株【社外取締役候補者に関する特記事項】
・野中 郁次郎氏は、経営学の高い見識を有しておられるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、野中 郁次郎氏
は、当社社外取締役を、本総会終結の時をもって５年間務めております。

８

昭和43年４月 富士電機製造㈱（現 富士電機ホールディングス㈱）入社
平成10年６月 富士電機㈱（現 富士電機ホールディングス㈱）取締役
伊 藤 晴 夫
平成15年10月 富士電機システムズ㈱代表取締役(昭和18年11月９日)
社長
平成18年６月 富士電機ホールディングス㈱代表【社外取締役候補者】
取締役 取締役社長（現在に至る）
平成19年６月 当社取締役（現在に至る）【社外取締役候補者に関する特記事項】
・伊藤 晴夫氏は、当社事業内容についての深い見識を有しておられるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、
伊藤 晴夫氏は、当社社外取締役を、本総会終結の時をもって２年間務めております。
・伊藤 晴夫氏が、富士電機システムズ㈱の代表取締役社長として在任中、同社の従業員１名が、新東京国際空港公団が発注した電気設備工事の入札に関して、平成17年12月に競争入札妨害の容疑で略式起訴されました。
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5,000株

候補者

氏番 号

(生９年月

名

略歴、当社における地位・担当、日)重要な他の法人等の代表状況

昭和36年４月
昭和63年６月
平成３年６月
平成４年６月秋 草 直 之（昭和13年12月12日） 平成10年６月
平成15年６月
平成20年６月

当社入社
当社取締役
常務取締役
専務取締役
代表取締役社長
代表取締役会長
取締役相談役（現在に至る）15,416株

昭和42年３月
昭和47年12月
昭和58年12月
平成７年４月
平成15年４月

10

早稲田大学第一商学部卒業
三重県議会議員（３期）
衆議院議員（４期）
三重県知事（２期）
早稲田大学大学院公共経営研究科教授※（現在に至る）
北 川 正 恭平成15年４月 「新しい日本をつくる国民会議」(昭和19年11月11日)（21世紀臨調）代表（現在に至る）【社外取締役候補者】
平成16年４月 早稲田大学マニフェスト研究所設立
平成20年３月 「地域・生活者起点で日本を洗濯（選択）する国民連合」（略称：せんたく）代表（現在に至る）

所有する
当社
株式の数0株【社外取締役候補者に関する特記事項】
・北川 正恭氏は、衆議院議員および県知事を経験されており、組織運営者として幅広い実績と見識を有しておられるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
（注１）野中郁次郎氏および伊藤晴夫氏と当社は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める昀低責任限度額であります。なお、北川郁次郎氏および伊藤正恭氏が選任された場合は、野中晴夫氏と同様の契約を締結する予定であります。

（注２）「執行役」につきましては、平成15年４月付で「経営執行役」に呼称を変更しております。

－ 7 －(7) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_02_osx富士通様_招集_参考書類_P.doc

第３号議案監査役２名選任の件
監査役 加藤 晃氏および稲葉 善治氏は本総会終結の時をもって辞任されます
ので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、監査役候補者 梅村 良氏は監査役 加藤 晃氏の補欠として、監査役候補者 三谷 紘氏は監査役 稲葉 善治氏の補欠として選任されることになります
ので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
（※は新任の監査役候補者であります。）候補者氏

番 号

(生１年月

名

略歴、当社における地位・担当、日)重要な他の法人等の代表状況

昭和45年４月 当社入社
平成16年６月 共通技術本部プロジェクトマネジ
メント室長※
平成17年４月 ＳＩアシュアランス本部長代理
梅 村良（昭和22年12月25日） 平成17年６月 常務理事
平成20年６月 当社経営執行役（現在に至る）
昭和44年４月
平成９年６月
平成13年５月
谷紘（昭和20年２月７日） 平成14年７月
平成19年８月【社外監査役候補者】 平成19年９月

※
三２

所有する
当社
株式の数1,000株

東京地方検察庁検事
東京法務局長横浜地方検察庁検事正
公正取引委員会委員
弁護士登録
ＴＭＩ総合法律事務所顧問（現在に至る）

0株【社外監査役候補者に関する特記事項】
・三谷 紘氏は、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識を有しておられるため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
（注１）三谷紘氏の選任が承認された場合、同氏と当社は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める昀低責任限度額とする予定であります。
（注２）梅村良氏および三谷紘氏の任期は、選任後３年以内に終了する事業年度のうち昀終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

以－ 8 －(8) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_02_osx富士通様_招集_参考書類_P.doc

上【インターネットによる議決権行使のご案内】
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。
なお、当日、株主総会にご出席の場合は、インターネットによる議決権行使のお手続きは不要です。
記
１．インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点(1)議決権行使サイトについて
・インターネットによる議決権行使は、パソコンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社指定の議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止させていただきます。）※「iモード」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、｢EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
・パソコンによる議決権行使は、セキュリティ設定等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
・携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。またセキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
・インターネットによる議決権行使は、平成21年６月19日（金曜日）の午後６時まで受け付けいたしますが、直前は混み合うことが予想されますので、お早めに行使していただ
き、ご不明な点等がございましたら11頁に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
(2)インターネットによる議決権行使方法について
・議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様は、議決権行使サイト上で「仮パスワード」をご変更ください。
(3)議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
・議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（プロバイダーへの接続料金・通信事業者への通信料金等）は、株主様のご負担となりますので、ご了承ください。また、携帯電話をご利用の場合はパケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となりますのでご了承ください。
(4)招集ご通知の受領方法について・ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンにより議決権行使サイトでお手続きください。
（携帯電話ではお手続きできません。また、携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）(5)その他
・インターネットによる議決権行使手続き後、株主総会に出席される場合は、株主総会に出席して議決権を行使するものとして取り扱わせていただきます。
－ 9 －(9) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_02_osx富士通様_招集_参考書類_P.doc２．インターネットによる議決権行使の手順について■ご準備いただくことインターネットによる議決権の行使を行うためには、議決権行使書用紙に記載の「ログインＩＤ」および「仮パスワード」が必要となりますので、お手元にご準備ください。
(1)パソコンをご利用の場合
１．議決権行使サイトへアクセス①パソコンから当社指定の議決権行使サイト(http://www.evote.jp/)にアクセスしてください。
②「本サイト利用規定」および「本サイト利用ガイド」を必ずご覧ください。
２．ログイン①次の画面へボタンを押してログイン画面を表示してください。
②「ログインＩＤ」および「仮パスワード」を入力してください。
③パスワードを登録してください。
登録するパスワードは必ず仮パスワード以外のものを使用し、登録したパスワー
ドは他人に知られないようご注意ください。
３．議決権行使①お手続メニューから議決権行使ボタンを押してください。
②当社の株主総会の議決権行使サイトであることをご確認ください。
③議案賛否方法（全議案賛成・議案別賛否入力）を選択してください。
④議案の賛成・反対をご入力ください。（③で「議案別賛否入力」を選択された場合）⑤行使内容を確認し、送信ボタンを押してください。
（③～⑤において、ＰＤＦ形式の招集ご通知（第109回定時株主総会招集ご通知、第109期報告書）を閲覧できます。）
４．完了－ 10 －(10) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_02_osx富士通様_招集_参考書類_P.doc

(2)携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）をご利用の場合
１．議決権行使サイトへアクセス①携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしてください。
②「ご利用案内」を必ずご覧ください。
２．ログイン①ログインボタンを押してください。
②「ログインＩＤ」および「仮パスワード」を入力してください。
③パスワードを登録してください。
登録するパスワードは必ず仮パスワード以外のものを使用し、登録したパスワードは他人に知られないようご注意ください。
３．議決権行使①議決権行使ボタンを押してください。
②当社の株主総会の議決権行使サイトであることをご確認ください。
③行使方法（全議案賛成・議案別行使）を選択してください。
④議案の賛成・反対をご入力ください。（③で「議案別行使」を選択された場合）⑤行使内容を確認し、送信ボタンを押してください。
４．完了

３．インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先(1)システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 ０１２０－１７３－０２７（通話料無料）
受付時間 ９：００～２１：００（毎日）(2)一般株式事務のお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 ０１２０－２３２－７１１（通話料無料）
受付時間 ９：００～１７：００（土日祝日を除く）≪機関投資家の皆様へ≫
当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ＩＣＪが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。
以－ 11 －

(11) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_02_osx富士通様_招集_参考書類_P.doc

上会 場 ご 案 内 図
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目４番地
新横浜プリンスホテル ５階 シンフォニア

ＪＲ横浜線
東海道新幹線

新横浜駅（北口）から徒歩２分(※)
新横浜駅（東口または西口）から徒歩２分(※)（※上記各改札口を出られましたら、横浜アリーナ方面出口へとお向かいください。）

横浜市営地下鉄線(新横浜駅（出口３Ａおよび３Ｂ）から徒歩２分)

当日は会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

(1) ／ 2009/05/19 9:12 (2009/05/19 9:12) ／ wk_08536830_99_osx富士通様_招集_地図_P.doc