令和６年６月11日

株主各位

大阪市淀川区西中島三丁目９番15号

大 鉄 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長
半 田 真 一第83期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
はじめに、令和6年能登半島地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申しあげます。
さて、当社第83期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、令和６年６月25日（火曜日）午後５時15分までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具
１. 日時
２. 場所
３. 目的事項
報告事項記
令和６年６月26日（水曜日）午前10時
大阪市淀川区西中島三丁目９番15号 当社２階会議室
１．第83期（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
２．会計監査人および監査役会の第83期計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役13名選任の件
第３号議案 監査役2名選任の件
なお、招集通知に添付すべき事業報告および計算書類ならびに監査報告書謄
本は、別添の「第83期報告書」に記載しております。
以 上◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎総会当日の受付開始時刻は午前９時を予定しております。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.daitetsu.co.jp/）に掲載させていただきます。

― 1 ―株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金処分の件安定した配当を継続するとともに、今後の経営環境を勘案し内部留保の充実を図ります。以下のとおり剰余金の配当をさせていただきたいと存じます。
剰余金の配当①配当財産の種類
金銭②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき６円 総額56,409,156円③剰余金の配当が効力を生じる日
令和６年６月27日― 2 ―第２号議案 取締役13名選任の件
取締役全員13名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役13名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

１２氏
名
生 年 月 日おぎのこうへい荻野浩平

昭和31年１月９日生

はんだしんいち半田真一

昭和34年11月14日生

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和55年４月 日本国有鉄道入社
平成21年６月 西日本旅客鉄道株式会社執行役員金沢支社長
平成23年６月 同社執行役員建設工事部長、当社社
外取締役
平成26年６月 同社常務執行役員新幹線管理本部長
平成28年６月 当社代表取締役副社長兼執行役員経営管理室長、監査室長、社長補佐全般、安全本部担当、品質環境部担当、不動産部担当
平成29年３月 当社代表取締役社長兼執行役員経営管理室長
平成29年６月 当社代表取締役社長兼執行役員
令和２年６月 当社代表取締役社長兼執行役員、企画部担当
令和３年６月 当社代表取締役社長兼執行役員
令和５年６月 当社取締役会長
現在に至る
昭和57年４月 日本国有鉄道入社
平成24年６月 西日本旅客鉄道株式会社執行役員和歌山支社長
平成26年６月 同社執行役員鉄道本部施設部長
平成28年６月 同社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長
平成30年１月 同社取締役兼常務執行役員鉄道本部
副 本 部 長、 鉄 道 本 部 安 全 推 進 部 長、鉄道本部施設部長
平成30年２月 同社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長
令和元年６月 広成建設株式会社代表取締役社長
令和５年６月 当社代表取締役社長兼執行役員
現在に至る（重要な兼職の状況）
株式会社ジェイアール西日本ビルト取締役― 3 ―所有する当社の株式の数

12,000株10,000株候補者番 号

３４氏
名
生 年 月 日かわい

ただし川井正昭和35年３月９日生に の み やまさき

二ノ宮正樹

昭和34年11月13日生

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和60年４月 日本国有鉄道入社
平成21年６月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部安
全推進部次長平成23年６月 同社鉄道本部施設部長
平成26年６月 同社執行役員和歌山支社長
平成28年６月 同社執行役員近畿統括本部副本部長
近畿統括本部大阪支社長
令和元年６月 同社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長
令和４年６月 当社代表取締役副社長兼執行役員社長補佐全般、企画部担当、人事部担
当、技術研修センター担当
現在に至る（重要な兼職の状況）
北陸軌道株式会社取締役
昭和55年３月 日本国有鉄道入社
平成24年６月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部環境対策室長
平成27年６月 同社鉄道本部施設部土木課長
平成29年６月 同社新幹線管理本部次長
平成30年６月 同社鉄道本部施設部次長
令和２年10月 当社執行役員北陸支店副支店長
令和３年６月 当社執行役員北陸支店長
令和４年６月 当社取締役兼常務執行役員安全品質環境本部長
現在に至る

― 4 ―

所有する当社の株式の数

9,000株8,000株

候補者
番 号

氏
名生 年 月 日

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する当社の株式の数

平成２年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社
平成20年６月 同社広島支社施設課長
平成23年６月 同社鉄道本部施設部土木技術課長
平成25年６月 同社鉄道本部施設部土木課長
平成26年６月 同社新幹線管理本部次長

５にしいまなぶ西井学

昭和40年10月29日生

平成29年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社執行役員土木本部副本部長兼土木企画部長
平成30年７月 同社広島支社副支社長
令和元年６月 同社近畿統括本部次長

0株

令和３年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社取締役兼執行役員安
全品質環境本部長兼品質環境部長
令和４年６月 同社鉄道本部鉄道事業本部新幹線施設部長、当社取締役
令和５年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社取締役兼常務執行役員土木本部長
現在に至る

６ふじたまさや

藤田昌也

昭和40年６月22日生

昭和63年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社
平成20年６月 同社建設工事部課長
平成21年６月 同社建設工事部勤務(ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社出向)
平成23年６月 同社建設工事部担当部長
平成27年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社執行役員建築本部建築部長
平成28年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社執行役員建築本部建築部長兼設計部長
平成30年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社執行役員建築本部建築部長
令和３年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社執行役員建築本部副本部長兼建築部長
令和４年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社取締役兼執行役員建築本部長
現在に至る― 5 ―0株

候補者番 号

７８９※10

氏名
生 年 月 日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成３年４月
平成23年４月
平成23年11月
平成28年６月
平成30年６月

西日本旅客鉄道株式会社入社
同社鉄道本部施設部企画課担当課長
同社鉄道本部施設部保線課担当課長
同社鉄道本部施設部企画課長
い でとらさぶろう
井手 寅三郎
同社鉄道本部新幹線鉄道事業本部新幹線施設部長、当社取締役
昭和42年９月１日生
令和４年６月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社取締役兼執行役員線路本部長
現在に至る
昭和60年４月 当社入社
平成24年６月 当社土木支店総務部長
平成29年６月 当社北陸支店総務部長
しろたかずまさ城田 和正
令和元年６月 当社経理部長
昭和37年５月21日生 令和４年６月 当社取締役兼執行役員経理部長、総務部担当、監査室担当、不動産部担
当
現在に至る
平成５年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社
平成22年７月 同社鉄道本部施設部企画課担当課長
平成24年６月 同社近畿統括本部施設課担当課長
平成26年６月 同社近畿統括本部施設課長
平成29年６月 同社鉄道本部施設部保線課長
せがわ
のりふみ
瀬川 律文
令和元年６月 同社広島支社副支社長
昭和43年５月25日生 令和３年６月 同社鉄道本部施設部長、当社取締役
令和５年６月 同社理事鉄道本部施設部長、当社取締役
現在に至る（重要な兼職の状況）
西日本旅客鉄道株式会社理事鉄道本部施設部長
昭和62年４月 当社入社
平成23年11月 当社建築本部建築営業部長
ほりかわせいじ
令和４年６月 当社建築本部副本部長兼建築営業部
堀川 誠二
長
昭和39年３月28日生
令和５年６月 当社執行役員建築本部副本部長兼建築営業部長
現在に至る

― 6 ―

所有する当社の株式の数0株5,000株0株3,000株

候補者番 号

氏
名
生 年 月 日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成４年４月
平成24年６月
平成26年６月
平成28年６月
平成29年７月
平成31年２月
令和３年６月
令和５年６月

所有する当社の株式の数

西日本旅客鉄道株式会社入社
同社鉄道本部運輸部運転士課長
同社鉄道本部運輸部企画課長
同社近畿統括本部大阪支社副支社長
うるしはらたけし
同社近畿統括本部次長
漆原健※
同社執行役員福知山支社長
0株
11 昭和44年12月９日生
同社理事金沢支社長
同社常務理事金沢支社長
現在に至る（重要な兼職の状況）
西日本旅客鉄道株式会社常務理事金沢支社長
平成４年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社
平成30年４月 同社建設工事部課長
令和元年６月 同社大阪工事事務所次長
まつおまさる松尾 優
令和３年６月 同社建設工事部次長※
0株
12 昭和44年８月18日生 令和５年６月 同社大阪工事事務所長
現在に至る（重要な兼職の状況）
西日本旅客鉄道株式会社大阪工事事務所長
平成９年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社
平成27年６月 同社金沢支社金沢土木技術センター所長
平成30年６月 同社新幹線鉄道事業本部新幹線施設部土木課担当課長
あらきこうすけ
荒木 弘祐
令和４年10月 同社鉄道本部新幹線本部新幹線施設※
0株
部課長、山陽新幹線統括本部施設部
13 昭和47年９月１日生
土木課長
現在に至る
（重要な兼職の状況）
西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部新幹線本部新幹線施設部課長、山陽新幹線統括本部施設部土木課長（注）1. ※は新任候補者であります。
2. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、令和６年度中に更新する予定です。当該保険契約により、被保険者が業務につき行った行為に起因して株主代表訴訟および第三者訴訟による損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は当該保険契約の被保険者に含まれます。
4. 瀬川律文氏は、令和６年６月19日付で、西日本旅客鉄道株式会社理事鉄道本部施設部長、鉄道本部構造技術室長に就任予定であり、就任された場合は重要な兼職事項に該当します。
5. 漆原健氏は、令和６年６月19日付で、西日本旅客鉄道株式会社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長、鉄道本部安全研究所長に就任予定であり、就任された場合は重要な兼職事項に該当します。
6. 松尾優氏は、令和６年６月19日付で、西日本旅客鉄道株式会社技術理事建設工事部長に就任予定であり、就任された場合は重要な兼職事項に該当します。
7. 荒木弘祐氏は、令和６年６月19日付で、西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部新幹線本部新幹線施設部長に就任予定であり、就任された場合は重要な兼職事項に該当します。

― 7 ―第３号議案監査役２名選任の件

監査役 本岡周二氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、監査役 延原隆良氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号氏
名生 年 月 日

略歴、地位および重要な兼職の状況

所有する当社の株式の数

昭和58年４月 当社入社
平成24年６月 当社執行役員土木本部副本部長兼土木部長
平成27年６月 当社執行役員土木支店副支店長兼土おおかわ しげひろ
木工事統括部長
大川 重弘
平成28年６月 当社執行役員米子支店長
8,000株１
昭和32年２月１日生 平成30年６月 当社常務執行役員土木支店長
令和元年６月 当社取締役兼執行役員土木支店長
令和３年６月 当社取締役兼常務執行役員土木支店長
現在に至る
昭和56年４月 日本国有鉄道入社
平成26年６月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部電気部次長
平成29年７月 同社鉄道本部電気部企画課勤務(西日本電気テック株式会社出向)
平成29年８月 西日本電気テック株式会社常務取締
せんだいたかし千代 隆
役兼執行役員技術部長兼技術センタ
0株
２ー部長
昭和34年３月13日生
平成30年６月 同社常務取締役兼執行役員技術セン
ター部長
令和元年６月 同社常務取締役兼執行役員技術部長
兼技術センター部長
令和２年６月 同社代表取締役社長兼執行役員
現在に至る（注）1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、令和６年度中に更新する予定です。当該保険契約により、被保険者が業務につき行った行為に起因して株主代表訴訟および第三者訴訟による損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。各候補者が監査役に就任した場合は当該保険契約の被保険者に含まれます。
3. 千代隆氏は、略歴に記載のとおり、経営等に係る豊富な経験・知識を有し、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと考え、社外監査役候補者とするものであります。
4. 千代隆氏は、過去10年間当社の特定関係事業者の業務執行者であり、また過去2年間において特定関係事業者から報酬を受け取っております。
5. 千代隆氏は、令和６年６月26日付で西日本電気テック株式会社の代表取締役社長を退任予定であります。
6. 千代隆氏が代表取締役社長を務めている西日本電気テック株式会社において、令和５年８月に従業員が死亡するという労災事故が発生しました。同社は当該事故について労働安全衛生法違反の疑いがあります。

以― 8 ―

上株主総会会場ご案内略図
会場大阪市淀川区西中島三丁目９番15号
当社 ２階会議室
電話 (06）6195－6101（代表）駅

新大阪
プライムタワー

東横イン

当社
大鉄工業㈱

阪急京都線

モスバーガー

大原簿記

京

ローソン

至

交番

南方駅

至大阪通町

原河

都

至梅田

交

徳蔵寺保育園西中島３

西中島南方駅

至大阪梅田

ワシントンホテルプラザ

ＪＲ京都線

地下鉄御堂筋線

神戸
至新都

至京

阪
新大Ｒ
Ｊ

新大阪駅

線
新幹
陽山

至京都

至箕面萱野

Ｎ

案

内

Ｊ
Ｒ：「新大阪」駅下車徒歩約８分
地 下 鉄：「西中島南方」駅下車徒歩約３分
阪急電鉄：「南方」駅下車徒歩約５分