2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

証 券 コ ー ド
5 1 0 4平 成 2 8 年 ６ 月 ３ 日

株 主 各 位神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号

日 東 化 工 株 式 会 社
取締役社長 荒川 良 平
第89回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、当社第89回定時株主総会を下記のとおり開催いたしたいと存じますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月22日(水曜日)午後５時30分までにご送付下さいますようお願い申し上げます。
敬 具
記
１．日
２．場

３．目的事項
報告事項

時 平成28年６月23日（木曜日）午前10時
所 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号
当社 本社事務所３Ｆ会議室（末尾の会場ご案内図をご参照下さい。）
平成27年４月１日
第89期 ( 自至 平成28年３月31日 ) 事業報告及び計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 取締役４名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
以上◎ 総会にご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。
◎ 次の事項につきましては、法令および当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.nitto-kk.co.jp)に掲載しておりますので本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
・計算書類の個別注記表◎ 株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記の当社ウェブサイトに掲載いたします。

－ 1 －

表紙

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知（添付書類）

事業

報

告( 自至 平成27年４月１日
平成28年３月31日 )１．会社の現況に関する事項(1) 事業の経過及びその成果
当期における我が国経済は、政府や日銀による経済・金融政策を背景に企業収益や雇用情勢に改善傾向が見られるなど緩やかな回復基調にあるものの、中国をはじめとするアジア新興国の景気減速懸念や、原油価格の下落に対する警戒感等の影響により、依然として先行きの不透明な状況が継続しております。
このような環境下、売上高につきましては、自動車関連の受注の減少等により前期比減収となりました。利益面につきましては、固定費の削減や原価低減を推進したことにより営業利益、経常利益において前期比増益となったものの、当期純利益については、樹脂事業の生産ラインの一部及び製品倉庫の一部を廃止することを決定したことにより減損損失を計上したことで前期比減益となりました。
その結果、当期の業績は売上高９,２１７百万円(前期比９.５％減)、営
業利益１６３百万円(前期は９６百万円の営業損失)、経常利益１５０百万円(前期は１０６百万円の経常損失)、当期純損失１２０百万円(前期は１０３百万円の当期純損失)となりました。
当期の配当につきましては、当社を取り巻く環境は厳しい状況にあり、経営体質の一層の充実強化のため、誠に申し訳ございませんが、配当を見送らせていただきたいと存じます。
（セグメント別の状況）(ゴム事業)
ゴム事業全体の売上高は前期を６６７百万円下回る６,４８２百万円(前年同期比９．３％減)となりました。
＜ゴムコンパウンド＞
自動車タイヤ及び建築土木向けの受注が低調であったことに加え、原材
料価格の下落に伴う販売価格の低下もあり、前期を下回る売上高となりました。
＜シート・マット＞
ゴムシートにおいては、市場の需要が低迷している影響もあり売り上げが伸び悩み、前期を下回る売上高となりました。また、ゴムマットにおいても、主力製品であるブラックターフやクッションマットは堅調に推移しましたが、大型物件の受注が減少したことにより、前期を下回る売上高となりました。

－ 2 －事業の経過及びその成果、会社が対処すべき課題

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知＜成形品＞
防振ゴム関係の受注が伸び悩み、前期を下回る売上高となりました。
（樹脂事業）
樹脂事業全体の売上高は、主に高機能樹脂コンパウンドにおいて、受注が低調に推移したことにより前期を２５７百万円下回る２,６５０百万円(前期比８.９％減)となりました。
＜高機能樹脂コンパウンド＞
主に自動車関連の受注が減少したことにより、前期を下回る売上高となりました。
＜リサイクルナイロン等＞
樹脂洗浄剤の受注は堅調に推移したものの、自動車関係の受注が減少したことにより前期を下回る売上高となりました。
（設備投資等の状況）
当期の設備投資は、省力化・品質確保・基盤整備等に実施致しました。
当期の設備投資の内訳は、次のとおりです。
ゴム事業
樹脂事業
そ の 他
合
計

１３４百万円
１７百万円
３百万円
１５５百万円(前期比 ３６百万円減)(前期比１０７百万円減)(前期比１百万円増)(前期比１４２百万円減)

上記の他、当期において主要な設備に重要な異動はありません。
（資金調達の状況）
当期は、固定費の削減や原価低減を推進した効果もあり、営業キャッシュ・フローが改善、その資金を借入金の返済に充てたことにより、当期末の総借入残高は前期比２５６百万円減の２,４７３百万円となりました。
(2) 会社が対処すべき課題
当期の国内経済は、政府の諸政策等による緩やかな回復基調にあるものの、海外景気の下振れ懸念等もあり、依然として不透明な状況にあります。
このような事業環境下、当社におきましては、引き続き、収益基盤の強化が最大の課題です。当社の商品群一つ一つの収益基盤を強化して、事業環境の変化への対応力の高い体質とする必要があります。
このためには、市場・得意先ニーズを先取りした新技術・新製品開発に加え、生産性向上、原価低減、品質向上など経営体質強化に努めてまいり
ます。
－ 3 －

事業の経過及びその成果、会社が対処すべき課題

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

ゴム事業では、受託コンパウンド事業をベースとして、そこで培われた広範な原材料ネットワーク、ユニークな配合技術、コンパウンドとしてのコスト競争力を駆使して、汎用及び機能性ゴムシート及び高機能ゴム成形品の事業の収益力を強化します。
また、他社に無いユニークな商品群で構成されるゴムマット商品の拡大をはかります。
樹脂事業も同様に、大口顧客からの受託コンパウンド事業をベースとして、そこで培われた生産技術を駆使して、当社独自の商品である洗浄用樹
脂コンパウンドや導電性樹脂コンパウンド事業の更なる拡大をはかります。
これらを実現するための具体的な方策は以下のとおりです。
① 品質の向上と省資源、省エネルギーを含めた徹底的なコスト削減をはかって、既存の商品群の競争力を高めてまいります。
② 製・販・技一体となって、市場のニーズにマッチした高付加価値新商品の開発・上市を進めてまいります。
③ 生産技術を強化し、高付加価値商品群に対応すべく生産設備の高度化をはかってまいります。
④ 成長する東南アジア市場の市場調査・市場開拓を積極的に行ってまいります。
⑤ 資産等の効率的な運用による財務体質の強化をはかってまいります。
⑥ コーポレートガバナンスをより充実させ、ステークホルダーの皆様の信頼を高めてまいります。

－ 4 －事業の経過及びその成果、会社が対処すべき課題

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知(3) 財産及び損益の状況の推移
第 86 期
第 87 期
第 88 期
第 89 期(平24.4～25.3) (平25.4～26.3) (平26.4～27.3) (平27.4～28.3)

区

分

上

高(百万円)

9,580

10,770

10,1869,217

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円)

45

1

△103

△120

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純(円)損
失 ( △ )

1.19

0.04

△2.69

△3.15

総

7,567

7,654

7,367

6,754

売

資

産(百万円)(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は期中平均発行済株式数から期中平均
自己株式数を控除した株式数に基づき算出しております。

(4) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
該当事項はありません。
②

子会社、関連会社の状況
会社

名

湘南エヌティケー株式会社
PERUBCO NITTO KAKO
Co.,Ltd.

資本金

当社の出資比率１０
百万円 １００．０％
１.２
百万ドル

４９．０％

主要な事業内容ゴム、樹脂製品の販売及びゴム製品の施工
ゴム製品の製造及び販売(5) 主要な事業内容(平成28年３月31日現在)
当社は次の品目の生産、販売を行っております。
１．ゴム事業：コンパウンド、シート、マット、成形品等
２．樹脂事業：高機能樹脂コンパウンド、リサイクルナイロン等－ 5 －財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知(6) 事業所(平成28年３月31日現在)
本社：神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号
工場：湘南工場（神奈川県）
営業所 ：西日本支社（大阪府)(7) 従業員の状況(平成28年３月31日現在)①当社の従業員の状況
合従 業 員 数

前期末比増減平 均 年 齢

平均勤続年数

２１６名

３４名減

４５．０歳

１３．０年

従 業 員 数

前期末比増減

１６０名

３２名減

計

②部門別の従業員の状況
セグメントの名称
ゴム事業
樹脂事業
報告セグメント計

４８名

２名減

２０８名

３４名減

その他
合計

８名

－

２１６名

３４名減

（注）従業員数は、子会社等への出向者、８名を含んでおります。

(8) 主要な借入先の状況(平成28年３月31日現在)
借
三

菱

Ｕ

株
株

Ｆ

式
式

入

Ｊ

信

三

菱

会

会

社

先

託

銀

社

浜

京

Ｕ

社

１，６６０

行

５００

銀

行

１５０

銀

Ｆ

Ｊ

式

銀

行

５０

生

命

保

険

相

互

会

社

３４

株

式

会

社

三

井

住

友

銀

行

３０

銀

行

２７

社

２０

式
安

会

社

田

生

千

会

本

治

八

式

日

株

社

横
東

借入金残高
株

株

明

会

行

神
命

保

代

奈

川

険

相

互

－ 6 －

事業所、従業員の状況、主要な借入先の状況

会

百万円

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

２．会社の株式に関する事項(平成28年３月31日現在)(1) 発行可能株式総数 １５０，０００，０００株(2) 発行済株式の総数 ３８，４００，０００株（自己株式２０，１９２株を含む)
３，５８７名(3) 株主数(4) 大株主（上位１０名）
株

主

名

持 株 数

三 菱 樹 脂 株 式 会 社

１３，９０９千株

持株比率
３６．２４％

愛知タイヤ工業株式会社

２，０１５千株

５．２５％

日 東 化 工 取 引 先 持 株 会

１，４４７千株

３．７７％

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

９５０千株

２．４８％

株 式 会 社 S B I 証 券

４５２千株

１．１８％

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社

３２２千株

０．８４％

松 井 証 券 株 式 会 社

３０１千株

０．７８％

名

３００千株

０．７８％

村

嘉

之

フ コ ク 物 産 株 式 会 社

２７３千株

０．７１％

箕

２４７千株

０．６４％

浦

鉦

二

（注）持株比率は、自己株式（２０，１９２株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 7 －会社の株式に関する事項

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

３．会社役員に関する事項(1) 取締役及び監査役の氏名等(平成28年３月31日現在)

荒川

技術開発部門所管(モノ造り部門所管)
精練事業部門所管役 ゴム事業部門所管(樹脂事業部門所管)役 三菱樹脂株式会社(グループ経営推進部長)
三菱樹脂株式会社役 理事環境・生活資材事業企画部長
(
)

加

藤

江

頭

矢

島

狩

野

光

博

役 （常勤）

飯田茂

樹

代 表 取 締 役 （取締役社長）
取

締

取

締

取

締

取

締

監

査

役

良

平
俊

正

己
敦

株式会社三菱ケミカルホールデ
監
査役 ィングスコーポレートスタッフ
浪 尾 秀 治
三菱樹脂株式会社
経理部グループマネジャー
監
査
役 東京税理士会税理士
森 本 雄 二児玉化学工業株式会社取締役（注）１．当期中に就任した取締役は、次のとおりであります。
取締役
狩野 光博
狩野光博氏は、平成27年６月24日開催の第88回定時株主総会に於いて取締役に選任され、就任いたしました。
２．当期中に退任した取締役は、次のとおりであります。
取締役
曽根 一祐
取締役
狩野 光博
技術開発部門所管兼精練事業部門所管 曽根一祐氏は、平成27年12月31日をもって辞任により取締役を退任いたしました。また、三菱樹脂株式会社理事環境・生活資材事業企画部長 狩野光博氏は、平成28年３月31日をもって辞任により取締役を退任いたしました。
３．取締役 矢島敦氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。また、取締役 狩野光博氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役でありました。
４．監査役 飯田茂樹、浪尾秀治、森本雄二の３氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。なお当社は森本雄二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．監査役 浪尾秀治、森本雄二の両氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査役 浪尾秀治氏は株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタ
ッフ及び三菱樹脂株式会社において、経理部グループマネジャーに従事しております。
・監査役 森本雄二氏は、税理士の資格を有しております。

(

)

(

)

－ 8 －

会社役員に関する事項

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知(2) 重要な兼職の状況(平成28年３月31日現在)
氏名
矢

島

狩

野

浪

森

法人名

役職

敦

三菱樹脂株式会社

グループ経営推進部長

光博

三菱樹脂株式会社

理事環境・生活資材事業企画部長

尾

秀

治

株式会社三菱ケミカルホールディ
ングスコーポレートスタッフ
三菱樹脂株式会社

経理部グループマネジャー

本

雄

二

東京税理士会税理士
児玉化学工業株式会社

－
社外取締役

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額
当事業年度に係る報酬等の総額
区分
取締役（うち社外取締役）
監査役（うち社外監査役）
合計（うち社外役員）

支払人員
４名
（－）
２名
（２名）
６名
（２名）

報酬等の総額
１０百万円
（－）
７百万円
（７百万円）
１８百万円（７百万円）（注）１．株主総会の決議（平成４年６月26日）による取締役の報酬限度額は、月額10百万円以内であります。
（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与等相当額は含まれておりません。）
２．株主総会の決議（昭和57年６月28日）による監査役の報酬限度額は、月額２百万円以内であります。
３．上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与等相当額は１６百万円であります。
４．当期末現在の人員は、取締役５名（うち社外取締役２名）、監査役３名（うち社外監査役３名）であります。

－ 9 －会社役員に関する事項

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知(4) 社外役員に関する事項①

社外取締役
イ．社外役員に関する他の法人等の兼職状況(平成28年３月31日現在)
氏

名

法

人

名

役

職

矢島 敦
（社外取締役）

三菱樹脂株式会社

グループ経営推進部長

狩野 光博（社外取締役）

三菱樹脂株式会社

理事環境・生活資材事業企画部長（注） 三菱樹脂株式会社は当社の大株主であり、当社と同社とは、製品等の仕入及び製品の販売に関する取引関係があります。
ロ．当事業年度における主な活動状況
氏

名

出 席 の 状 況

主な活動状況

矢島 敦（社外取締役）

取締役会 91％（11回中10回）

他社における長年の経験と知見から適宜発言を行っております。

狩野 光博（社外取締役）

取締役会 89％（９回中８回）

他社における長年の経験と知見から適宜発言を行っております。

（注）狩野光博氏につきましては、平成27年６月24日に当社取締役に就任した後、当期中に開催された取締役会の出席状況及び活動状況を表示しております。
ハ．社外取締役との責任限定契約について
当社は、各社外取締役との間で会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任の限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする内容の責任限定契約を締結しております。

－ 10 －

会社役員に関する事項

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知② 社外監査役
イ．社外役員に関する他の法人等の兼職状況(平成28年３月31日現在)
氏

名

法

人

名

役

職

浪尾 秀治
（社外監査役）

株式会社三菱ケミカルホールディン
グスコーポレートスタッフ
三菱樹脂株式会社

経理部グループマネジャー

森本 雄二（社外監査役）

東京税理士会税理士
児玉化学工業株式会社

－
社外取締役

（注）１．株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフと当社との間には特別の関係はありません。
２．三菱樹脂株式会社は当社の大株主であり、当社と同社とは、製品等の仕入及び製品の販売に関する取引関係があります。
３．東京税理士会と当社との間には特別の関係はありません。
４．児玉化学工業株式会社は三菱樹脂グループのグループ会社であり、当社と同社は製品等の販売に関する取引関係があります。
ロ．当事業年度における主な活動状況
氏

名

出 席 の 状 況

飯 田 茂 樹（社外監査役）

取締役会 100％（11回中11回）

監査役会 100％（９回中９回）浪 尾 秀 治（社外監査役）

取締役会 100％（11回中11回）

監査役会 100％（９回中９回）森 本 雄 二（社外監査役）

取締役会 100％（11回中11回）

監査役会 100％（９回中９回）

主な活動状況
監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適法性を確保するための助言、提言を適宜行っております。

ハ．社外監査役との責任限定契約について
当社は、各社外監査役との間で会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任の限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする内容の責任限定契約を締結しております。

－ 11 －

会社役員に関する事項

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

４．会計監査人に関する事項(1) 会計監査人の名称
区

分

会計監査人

名

称

新日本有限責任監査法人(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額は以下のとおりであります。
支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

１９，５００千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

１９，５００千円（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額の金額にはこれらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任する方針です。
また、会計監査人が日本の監査基準及び国際監査基準の双方に照らして適格性及び信頼性において問題があると判断したときは、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議案を株主総会に諮る方針です。

(4) 会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分
金融庁が平成27年12月22日付けで発表した懲戒処分の内容①処分の対象者
新日本有限責任監査法人②処分の内容イ.３か月の業務の一部停止(契約の新規の締結に関する業務の停止)(平成28年１月１日から同年３月31日まで)
ロ.業務改善命令(業務管理体制の改善)③処分の理由イ.新日本有限責任監査法人は、他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
ロ.新日本有限責任監査法人の運営が著しく不当と認められた。

－ 12 －

会計監査人に関する事項

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

５．業務の適正を確保するための体制及び運用状況(1)業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の定めた「企業倫理憲章」及び「コンプライアンス行動規範」を当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)におけるコンプライアンスに関する基本規程とする。
取締役会が、取締役会規則その他関連規程に基づき、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、相互にその職務執行の監視・監督にあたる。監査役及び監査役会が「監査役監査基準」等に基づき、取締役会その他の重要会議への出席、各執行部門の個別業務
監査等を通じて、取締役の業務執行について監査を行う。
財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備し、その適切な運用・管理にあたる。
取締役会は、コンプライアンス推進関連の諸規則、体制、啓発・教育プログラム、ホットライン運用・管理の適正性・有用性の見直しを定期的に行う。
当社のコンプライアンス諸規定に基づき、環境・安全・品質を含めた当社グループにおけるコンプライアンスの確保、推進を図るとともに、その運用状況を「コンプライアンス
委員会」において定期的に確認する。また、当社「コンプライアンス・ホットライン」を活用し、遵守違反事項の早期発見と未然防止に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び定款、その他規則等に基づき、取締役会その他重要な会議の議事録、重要な稟
議書、重要な契約書、その他取締役の職務の執行状況に係わる文書を保存・管理し、取締役及び監査役が求めたときはいつでも当該文書を閲覧に供する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役が直轄する「リスク管理委員会」を設置する。リスク管理委員会は、各部署
並びに子会社が立案した保有リスクの対応策について審議を行うとともに、経営に係わる
重大リスクや全社横断的なリスクについて把握を行い、その対応策について企画・立案を行う。代表取締役は定期的にリスク管理委員会を開催し、リスク対応策の進捗状況の確認、見直し等を行うとともに、重要なリスク対応策については、取締役会の承認を得る。

④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を２ヶ月に１回以上開催し、重要事項の決定並びに各取締役の業務の執行状況の監督等を行う。常勤取締役及び常勤監査役その他で構成する経営会議を、原則として毎週開催し、経営課題の事前検討を行うことにより経営効率を向上させる。
代表取締役は経営会議の場において、出席メンバーからの業務執行状況及び問題点の報告・提議に対し、出席メンバーの意見も聴取のうえ、対処方針・方策についての決定を都－ 13 －

業務の適正を確保するための体制及び運用状況

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

度機動的に行う。

⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制代表取締役は、子会社における経営上の重要事項については、関係会社管理要領に基づ
き事前の承認を行う。代表取締役は経営会議の場において子会社の予算審議を行うとともに、年２回業務執行状況の報告を受ける。子会社の監査役には原則として当社の常勤監査役が兼務し、当社の監査役監査基準に基づき、取締役会その他の重要会議への出席、各執行部門の個別業務監査等を通じて、子会社取締役の業務執行について監査を行う。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上監査役を補助すべき使用人を指名することができる。
当該使用人は、監査役から指示された職務に関して、取締役及び上長等の指揮、命令を受けない。
当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分は監査役会の同意を得た上で行う。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する事項、報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく報告する。
イ.当社グループの経営及び事業運営に著しい損害を与える、または与えるおそれのある
重要事項
ロ.内部監査グループが行う内部監査の結果
ハ.内部通報制度による、またはその他の方法による内部通報の内容及び対処
上記にかかわらず、監査役は随時、当社グループの取締役及び使用人に対して報告または書類の提出を求め、また重要と判断する会議に出席することができる。
当社は監査役に上記の報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制「監査役会規定」及び「監査役監査規定」を定め、これらに基づく独立性を権限により、監査の実効性を確保する。
監査役は代表取締役、会計監査人と相互に意思疎通を図るため、定期的に意見交換を行う会合を開催する。

－ 14 －

業務の適正を確保するための体制及び運用状況

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

監査役は内部監査グループ及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査を実施する。
当社は監査役の職務について、合理的に生ずる費用の前払いまたは償還、その他当該職務の執行について生ずる費用または債務を監査役の請求に基づき速やかに支弁する。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方、及びその整備状況
当社グループは「コンプライアンス行動規範」において、社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える個人、団体に関わるなど社会良識に反する行為を行わない旨を定めている。
また、外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集、管理を行っている。

(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要①コンプライアンス
コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、社内研修の実施や内部通報制度によるコンプライアンスの実効性向上に努めました。また、コンプライアンス委員
会・リスク管理委員会において、問題の早期発見と改善措置を実施しております。

②リスク管理
毎月開催しているリスク管理委員会において、リスクのレビューを行い、企業経営に重大な影響を与えるリスクの選定と必要な対策について検討し、情報の共有を図りました。

③財務報告に係る内部統制
財務報告に係る内部統制に関して、内部統制評価を実施しました。

④内部監査体制
当社の監査室が監査計画に基づき、当社の内部監査を実施しました。

⑤監査役監査体制
各監査役が監査計画に基づき、当社の監査を実施しました。また、監査役会(当期中に９回開催)のほか、監査室及び会計監査人とも監査結果の報告等定期的に打合せを行い、相互連携を図りました。さらに、取締役会に出席して助言を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上に努めました。

－ 15 －

業務の適正を確保するための体制及び運用状況

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）
科
目【 資 産 の 部 】
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受
取
手
形
売
掛
金
製
品
原
材
料
仕
掛
品
貯
蔵
品
前
払
費
用
未
収
入
金
その他の流動資産
貸 倒 引 当 金額
千円
3,530,168
347,335
608,028
1,756,475
395,621
198,407
126,180
14,631
15,394
58,113
10,080△100

科目【 負 債 の 部 】
流 動 負 債
支
払
手
形
買
掛
金
短 期 借 入 金
未払金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税
未払
費用
預 り 保 証 金
預り金
賞 与 引 当 金
設備関係支払手形

額
千円
3,670,752
68,6701,335,039
1,504,179
269,760
118,582
31,642
24,77078,84259,896
119,686
58,3001,382

固 定 資 産有 形 固 定 資 産
建
物
構
築
物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工具・器具及び備品
土地
建 設 仮 勘 定

3,224,628
3,051,644
603,073
47,853774,900
3,557
37,198
1,575,872
9,187

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
繰 延 税 金 負 債

1,049,499
699,560
330,579
18,400959

無 形 固 定 資 産
諸権利金
ソ フ ト ウ ェ ア62,0281,014
61,014

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
そ の 他 の 投 資
貸 倒 引 当 金110,955
26,99916,57764,606
8,346△5,574

資

産

合

計

金

6,754,796

一年以内返済長期借入金

負

合

計

【純資産の部】
株 主 資 本資本金
資 本 剰 余 金
その他資本剰余金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金自己株

式4,720,251

2,032,528
1,920,000
19
19
114,741
161,480△46,738△46,738△2,232

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

2,017
2,017

純 資 産 合 計
負債及び純資産合計

2,034,545
6,754,796－ 16 －

貸借対照表

債

金

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

損 益 計 算 書

( 自至 平成27年４月１日
平成28年３月31日 )
科

目

金

額
千円

売

上

売

上
売

原
上

9,217,748

価8,314,816

総利益

902,932
739,972

販売費及び一般管理費
営
営

業
業

外

利
収

益

163,004益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

8,472

そ

益

2,412

息

21,264

用

2,505

営

の
業

支
そ

の

費

用

他

の

資

費

利

損

定

収

利

常
別

固

の

払

経
特

他

外

益

ゴ ル フ 会 員 権 退 会 損

2,925

産

損

除

却

損

225,087

失税 引 前 当 期 純 損 失

当

税
期

等
純

調

整
損

24,261－

額
失24,261
120,856－ 17 －

損益計算書

246,715
96,595

法人税，住民税及び事業税
人

23,770失18,702

法

10,885150,119

損

減

千円

高

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

株主資本等変動計算書( 自至 平成27年４月１日
平成28年３月31日 )（単位：千円）

株主資本
資本剰余金

資本金
平成27年４月１日残高
事業年度中の変動額
剰余金の配当当期純損失(△)
別途積立金の取崩
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計
平成28年３月31日残高

利益剰余金
その他利益剰余金
その他資本 資本剰余金 利益準備金
利益剰余金
剰 余 金合計計繰越利益剰余金 合1,920,000

19

19

161,480

74,118△120,856 △120,856－
1,920,000

－
19

－
19

－
161,480△120,856 △120,856△46,738
114,741

株主資本

評価・換算差額等
そ
の 他
純資産合計
自己株式 株主資本
価 証 券 評価・換算
合計 有
評価差額金 差額等合計
平成27年４月１日残高
事業年度中の変動額
剰余金の配当当期純損失(△)
別途積立金の取崩
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計
平成28年３月31日残高△2,075 2,153,541

△156

4,977

4,977 2,158,519△120,856△120,856

△156

△156

△156 △121,013△2,232 2,032,528△2,960△2,960△2,9602,017△2,960 △123,973
2,017 2,034,545－ 18 －

株主資本等変動計算書

235,598△2,9602016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書
平成28年５月11日
日東化工株式会社
取締役会

御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士
業 務 執 行 社 員

吉

澤

祥

次



入

江

秀

雄



当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、日東化工株式会社の平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日までの第８９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類
及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上－ 19 －

会計監査人の会計監査報告2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

監査役会の監査報告
監

査

報

告

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第89期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号
ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け､必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

－ 20 －

監査役会の監査報告2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

２．監査の結果（1） 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、
当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
⑤ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。
（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は､相当であると認めます。
平成28年５月13日
日東化工株式会社
常勤社外監査役

飯

田

茂

樹



社外監査役

浪

尾

秀

治



社外監査役

森

本

雄

二



以

上

－ 21 －

監査役会の監査報告

監査役会

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案
取締役４名選任の件
当社取締役は、本総会終結の時をもって、全員（４名）任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和50年４月
平成14年９月
平成22年７月

あら

１

かわ

りょう

へい

荒 川 良 平(昭和28年２月20日)

平成23年４月

平成25年４月
平成26年４月
平成26年６月
昭和49年４月
平成16年10月
平成20年４月

平成22年７月
え

２

がしら

まさ

き

江 頭 正 己(昭和27年３月28日)

平成24年４月
平成24年６月
平成26年６月
平成26年10月
平成28年１月
平成28年４月

三菱樹脂㈱入社
同社管材事業部主管
同社理事関西支社長兼㈱三菱樹脂
販売(現、三菱樹脂インフラテック㈱)関西支店長
同社執行役員関西支社長兼㈱三菱
77,636株
樹脂販売(現、三菱樹脂インフラテック㈱)関西支店長
同社執行役員営業・グループ経営部
門所管
当社理事営業本部長
当社取締役社長
現在に至る
三菱樹脂㈱入社㈱ヒシテック(現、三菱樹脂インフラテック㈱)取締役㈱ヒシテック(現、三菱樹脂インフラ
テック㈱)取締役社長兼三菱樹脂㈱ライフライン事業本部設備機器部長㈱三菱樹脂販売(現、三菱樹脂インフラテック㈱常務取締役
三菱樹脂㈱関連部長付
2,000株当社常勤監査役
当社取締役新事業推進室長
当社取締役ゴム事業部門・樹脂事業部門所管
当社取締役ゴム事業部門・樹脂事業部門・精練事業部門所管
当社取締役製造部・生産管理部・営
業部担当
現在に至る

－ 22 －

取締役選任議案

所有する当社の株式の数

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

候補者
番 号

ふ

り

が

な

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和61年４月
平成８年12月

所有する当社の株式の数

三菱油化㈱(現、三菱化学㈱)入社
Mitsubishi Chemical Singapore
Pte Ltd.

や

３

じま

あつし

矢 島
敦
(昭和38年３月６日)

平成14年４月

日本ポリケム㈱海外部

平成15年10月

日本ポリプロ㈱企画管理部

平成20年９月

Mytex Polymers India Pvt.Ltd.

平成23年６月

三菱樹脂㈱海外部企画グループグル
ープマネージャー

平成24年４月

同社セールス＆マーケティング部副－株部長
平成26年４月

同社関連部長平成26年６月

当社取締役
現在に至る
(重要な兼職の状況)
三菱樹脂㈱環境・生活資材事業企画部長兼開発室長

昭和59年４月

三菱樹脂㈱入社

平成10年10月

三菱化学ポリエステルフィルム㈱平成13年２月

三菱化学ポリエステルフィルム・イ
ンドネシア社

平成14年４月

部長

三菱化学ポリエステルフィルム㈱工業材料第１事業部グループリー

し

※
４

わ

ひろ

ダー

ゆき

志 波 博 幸(昭和36年11月１日)

平成18年３月

同社工業材料事業部長

平成20年４月

三菱樹脂㈱ポリエステルフィルム事業本部工業材料事業部長

平成23年４月

三菱樹脂ポリエステルフィルム(蘇州)有限公司平成26年７月
平成27年４月

同社セールス＆マーケティング部長

平成28年４月

同社グループ経営推進部長
現在に至る－ 23 －

取締役選任議案

総経理

三菱樹脂㈱中部支社長－株2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
３．矢島敦、志波博幸の両氏は、社外取締役候補者であります。
４．矢島敦、志波博幸の両氏を社外取締役候補者とした理由は、両氏は、化学業界・需要動向等に精通しており、有益なアドバイスを頂けるものと期待し、選任をお願いするものであります。なお、両氏は、直接経営に関与された経験はありません
が、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
５．矢島敦氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時を持って２年となります。
６．所有する当社の株式の数には、役員持株会における持分を含んでおります。
７．当社は、矢島敦氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任の限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする内容の責任限定契約を締結しております。矢島敦氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。
８．当社は、志波博幸氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任の限度額を同法第425条第１項に定める最低責
任限度額とする内容の責任限定契約を締結する予定であります。

－ 24 －

取締役選任議案

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知第２号議案
監査役１名選任の件
当社監査役飯田茂樹氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
ふ

り

が

な

氏
名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）昭和48年４月

所有する当社の株式の数

三菱化成工業㈱(現、三菱化学㈱)
入社

いい

だ

しげ

き

飯 田 茂 樹(昭和25年７月21日)

昭和62年５月

同社黒崎工場業務部主席

平成５年８月

同社東京支社炭素部門主席

平成15年６月

三菱化学産資㈱（現、三菱樹脂㈱）大阪支店長兼九州支店長

平成17年６月

同社取締役土木資材事業部長

平成20年３月

イフコ・ジャパン㈱取締役社長

平成26年４月

三菱樹脂㈱関連部長付

平成26年６月

当社常勤監査役

3,000株現在に至る（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
２．会社法施行規則第76条第４項に定める事項の内容（１）飯田茂樹氏は、社外監査役候補者であります。
（２）社外監査役候補者選任の理由
飯田茂樹氏は、各分野における豊富な知識と経験ならびに高い見識を有していることから、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役
候補者として選任しております。
（３）飯田茂樹氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
（４）当社は、飯田茂樹氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任の限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする内容の責任限定契約を締結しております。同氏が再任された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

－ 25 －

監査役選任議案

2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知第３号議案
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任される加藤俊氏及び平成27年12月
31日付けで辞任された曽根一祐氏に対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は取締役会に一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は次のとおりであります。
氏
加
曽

名
藤
根

俊
一

祐

略
平成22年６月

歴

当社取締役
現在に至る

平成22年６月

当社取締役

平成27年12月

当社取締役辞任

以－ 26 －

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

上2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

メモ－ 27 －

メモ2016/05/23 11:52:04 / 15174199_日東化工株式会社_招集通知

株主総会会場ご案内図〒253-0111

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笠谷入口バス停

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至 茅ヶ崎

〈交通機関〉
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東海道線

茅ヶ崎駅乗換イ

相模線

ロ

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海老名、橋本、八王子行

寒川駅下車徒歩15分

茅ヶ崎駅北口５番発・寒川駅南口行

笠谷入口（53系統）又は一之宮小学校入口（54系統）下車
停留所より徒歩３分
車地図

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至 茅ヶ崎

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交差点

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殿
集
参

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