51期

第定時株主総会招集ご通知
日 時

場 所

2024年6月26日（水曜日）
午前10時
名古屋市中村区則武1-6-3
ベルヴュオフィス名古屋
TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。
）

議案

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

取締役６名選任の件
監査役１名選任の件
退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第51期役員賞与支給の件

第５号議案

 締役（社外取締役を除く）に対する取
譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件

株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

証券コード：6430

証券コード 6430
2024 年 ６ 月 11 日
（電子提供措置の開始日2024年６月４日）

株主各位
名古屋市中村区那古野一丁目43番５号

ダ イ コ ク 電 機 株 式 会 社
代表取締役社長 栢 森雅 勝

第51期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第51期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の後記ウェブサイ
トに電子提供措置事項を掲載しております。
なお、当日ご出席に代えて、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、後述のご案内に従って、2024年６月25日（火曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
敬 具記
1．日
2．場時
所

3．目的事項
報告事項

2024年６月26日（水曜日）午前10時
名古屋市中村区則武１−６−３ ベルヴュオフィス名古屋
TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 ３階 カペラ
なお、株主総会の会場につきましては、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
1． 第51期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2． 第51期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

取締役６名選任の件
監査役１名選任の件
退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第51期役員賞与支給の件
取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件― 1 ―4．電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト
(1) 当社ウェブサイト
https://www.daikoku.co.jp/ir/(2) 東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順にご選択ください。
QRコードは(3) 株主総会ポータル（三井住友信託銀行）
議決権行使書用紙にhttps://www.soukai-portal.net
ございます
同封の議決権行使書用紙にあるＱＲコードを読み取るか、上記のウェブサイトにアクセスして、ログインＩＤ・パスワードをご入力ください。

※各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。
閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間をおいて再度アクセスしてください。

5．招集にあたっての決定事項(1) 書面（議決権行使書）において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。
(2) 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものといたします。
(3) インターネット等による方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。
以◎上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがいまして、当該書面は監査報告を作成するに際し、会計監査人及び監査役が監査をした書類の一部であります。
①連結計算書類の「連結注記表」②計算書類の「個別注記表」◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

― 2 ―議 決 権 行 使 についてのご案内

以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

当日ご出席いただけない場合
書面による議決権行使

スマートフォン等によるご行使

行使期限2024年６月25日（火曜日）
午後６時到着分まで

行使期限
2024年６月25日（火曜日）
午後６時行使分まで

行使期限
2024年６月25日（火曜日）
午後６時行使分まで同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

同封の議決権行使書用紙の右下「株主総会ポータルサイトログイン用QRコード」をスマー
トフォンかタブレット端末で読み取ります。

株主総会ポータル®にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載のログインID及びパスワードをご入力のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

議決権行

使書

議決権行使書

議決権行使書

株主総会ポータルhttps://www.soukai-portal.net

こちらを切り取ってご返送ください
詳細につきましては次頁をご覧ください。

当日ご出席いただける場合
使書

議決権行

パソコン等によるご行使

株主総会開催日時
2024年６月26日（水曜日）
午前10時

議決権行使書詳細につきましては次頁をご覧ください。

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申しあげます。

重複して行使された議決権の取り扱いについて（1）書面とインターネット等（「スマート行使 ® 」を含む。）により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等（「スマートを含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
行使 ® 」（2）インターネット等（「スマート行使 ® 」を含む。）
により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
議決権行使に関するパソコン等の操作方法について

0120-652-031

その他のご照会（9:00〜21:00）― 3 ―0120-782-031（平日9:00〜17:00）

インターネット等による議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限2024年６月25日（火）午後６時

スマートフォン等による議決権行使方法❶ 議決権行使書用紙に記載のQR
コード を読み取ります。
®

❷ 株主総会ポータル トップ画面®

から「議決権行使へ」ボタンをタップします。

❸ スマート行使 トップ画面が表示®

されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

PC等による議決権行使方法
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL▶https://www.soukai-portal.net

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶https://www.web54.net

ご注意事項●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
●議決権行使ウェブサイトなどをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
●インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。
機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJに事前に申し込まれた場合に限り、同社が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

― 4 ―お問い合わせ三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル0120-652-031（受付時間9時～21時）ぜひQ&Aもご確認ください。

DXに関する考え方と取組み

当社は顧客や社会のニーズを基にビッグデー
タとデジタル技術を活用して、製品・サービス・ビジネスモデルを変革することにより、パチンコ業界におけるDXのリーダーを目指します。

デバイスフリーでいつでもどこでもデータ確認

ビッグデータを活用し手間なく商圏データを確認

DX

フリーアドレスや最新のオフィス機器により新たな働き方が体験できるフロア『ROCCO』
を本社ビルにリノベーション

社内のＤＸ

製品・サービスのＤＸ

問い合わせに即座に対応するチャットボットや 社 内 のシステムをペ ー
パーレス化し業務効率化

セルフPOSシステムで人手不足を解消― 5 ―【ご参考】サステナビリティに関する考え方及び取り組み「サステナビリティ基本方針」
ダイコク電機グループは、経営理念に基づく事業活動を通じて社会課題を解決し、ステークホルダーの皆さまとともに、持続可能な社会の実現とグループの成長を目指します。
「当連結会計年度における主な取り組み」▶地球環境への貢献① ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に対応するため、スコープ1,2,3について算定しました。
② 環境関連の戦略や取り組みなどを評価・認定する国際的な非営利団体ＣＤＰから、気候変動対応への取り組みで、マネジメントレベル「Ｂ」スコアを獲得し、前年度の「Ｂ−」スコアから評価を伸ばしました。
▶イノベーションによるソリューション提供① 名古屋市と岩手県陸前高田市との「絆交流」の一環として、陸前高田市立中学校の生徒に、当社が常設教室を運営している小学生向けプログラミング教室『ロボキューブ』において、職場体験をしていただきました。
② パチンコホール従業員の耳への負担を軽減し、騒音問題から守るインカム接続用ノイズキャンセリングイヤホン「Ｗｅｌｌｐｈ」を販売しました。
▶人材活躍推進① 愛知県ファミリー・フレンドリー企業としてワークライフバランスに取り組み、2021年から継続している男性育休取得100％の実績が評価され、愛知県労働局より男性育休取得促進・企業取組事例として取材を受けました。
▶依存症への対応① 社会課題であるギャンブル依存症への対応策の一つとして、ギャンブル依存症チェックゲーム「チェッパチ」を2022年度にリリース。好評につき第２弾を開発しています。
▶その他① 当社が２拠点を置く愛知県春日井市で開催された春日井まつりに協賛し、当社が所属するパチンコ業界の横断的組織「一般社団法人 日本遊技関連事業協会（日遊協）」と連携し、地域清掃活動を行いました。
② 令和６年能登半島地震への被災地支援として、石川県へ義援金1,000万円を寄附いたしました。

― 6 ―株主総会会場ご案内図
会場

所在地

TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口
３階 カペラ
名古屋市中村区則武１−６−３
ベルヴュオフィス名古屋※お車でのご来場はご遠慮ください。
至大阪※名鉄イン側の入口からTKP会場へはお入りいただけません。
「松のや」「ローソン」側から向かって左側の出入口からお入りください。

JPタワー
名古屋

ダイワロイネットホテル
名古屋新幹線口
チサンイン名古屋

松のや・ローソン

JR名古屋駅
地下鉄名古屋駅
桜通口
太閤通口

TKPガーデンシティ
PREMIUM名駅西口
詳細なアクセス
方法

大名古屋
ビルヂング

JRゲートタワーローソン

ビックカメラ噴水

愛知県
信用保証協会

地下鉄桜通線
13番出口

至東京

古屋
鉄名地下

中村消防署
椿出張所

TKPガーデンシティPREMIUM
名古屋新幹線口

名鉄
名古屋駅
近鉄
名古屋駅

ミッドランドスクエア