NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet

Midlertidig protokoll
Blir godkjent av Styret 30.08.07

18.06.2007/BKR
PROTOKOLL
fra møte i Styret 18.06.2007, kl. 10.00 – 15.15
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin DæhliAdm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl
Forfall:Forskningsdir. Ådne Cappelen
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid LægreidDirektør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 36)Rådgiver Kirsti Jensen
Studiedirektør Anne Rossvoll (S-sakene 39 og 40)Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 36)
Konsulent Rolf Olsen (evaluerer Styret)

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070618.docSide 1 av 4

Sakene ble behandlet i rekkefølgen orienteringer, S-sakene 35, 37, orientering om
Rosenborgsaken, S-sakene 38 – 40, 36, Eventuelt___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Organisering av internasjonale støttefunksjoner i sentraladministrasjonen:
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas orienterte om at utvalg er
nedsatt og konklusjon vil foreligge tidlig på høsten. Styret vil bli orientert.

2.

Orientering om foreløpig rapport fra det medisinske ekspertutvalget vedr.
Rosenborgsaken

S-sak 35/07

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 11.05. 2007

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 11.05. 2007 godkjennes

S-sak 36/07

Campusutvikling – KS1: Behovsdokument, strategidokument og
kravdokument
Notat

Vedtak:Rektor bes om - på bakgrunn av diskusjonen i møtet - å ferdigstille forslag til KS1dokumentasjon, der NTNUs behov og faktiske valg synliggjøres på en bedre måte.
Revidert forslag framlegges for Styret 30.08.

S-sak 37/07

NTNU og mediene – status og utfordringer
Notat

Vedtak:Styret slutter seg til prioriteringene i dokumentet, og til å forsterke innsatsen på følgendeområder:
1. Bedre synlighet nasjonalt, gjennom bedre støtte og rådgivning på kommunikasjon og
mediehåndtering til ledelsen på alle nivåer.
2. Økt profilering/synlighet internasjonalt, gjennom aktiv bruk av internasjonale medierog videreutvikling av en internasjonalt rettet nettportal.
3. Bedre toveis intern kommunikasjon på tvers i organisasjonen, gjennom
videreutvikling av eksisterende medier og utvikling av nye kanaler og møteplasser.
4. Styret ber om en egen sak vedr. Universitetsavisas fremtidige rolle som åpent og
kritisk internorgan. Denne bør også inkludere en drøfting av en supplerende
papirutgave av Universitetsavisa.
K:\adm\STYRET\PROT\2007\070618.doc

Side 2 av 4

S-sak 38/07

Rapportering 1. tertial 2007 NTNU
Notat

Vedtak:Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2007 med tilhørende regnskap for 1.
tertial og årsprognosene til etterretning.

S-sak 39/07

Årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU 2006
Notat

Vedtak:NTNUs styre tar Rektors årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU i 2006 tiletterretning, og ber Rektor sette i verk de tiltakene som er listet opp i rapporten.

S-sak 40/07

Utvikling av NTNUs studieprogramportefølje
Notat

Vedtak:1. De overordnede retningslinjene for utviklingen av NTNUs studieprogramportefølje tas til
etterretning med de kommentarer som ble gitt fra Styrets side.
2. Rektors tilbakemelding til fakultetene tas til orientering. Fakultetene sender sine endelige
forslag om opprettelse av nye studieprogram i egen sak i høstsemesteret.

Eventuelt
1.
Styreleder takket Sverre Midthjell, Astrid Pihl og Terje Wahl for innsatsen i Styret.
Funksjonsperioden deres utløper pr. 01.08.
2.
Styrets møte 5. og 6. desember 2007: Styret er innforstått med at desembermøtet enten
begynner den 5. om ettermiddagen og fortsetter den 6. - alternativt blir det et langt
møte den 6. (frem til kl. 18)
3.
Sverre Bugge Midthjell viste til høring om forslag til endringer i lov om
studentsamskipnader/styresammensetning: Ønsker at saker av slik karakter går viaStyret. Rektor kommenterte saken, og sa at høringer med sterkt politisk tilsnitt søkes
behandlet i styret så sant utsending og svarfrister gjør det mulig.
4.
Astrid Pihl viste til studieforskriften og gjentaksregelen: Slik den er formulert nå,
motiveres studentene til å stryke i stedet for å stå. Forskriften bør revideres.
Rektoratet tar med seg signalene og vurderer om styresak kan være aktuelt.
5.
Astrid Pihl viste til tidligere anmodning om at Styret vurderer nødvendigheten av åutarbeide retningslinjer for fordeling av tid mellom forskning og undervisning.
Universitetene i Oslo og Bergen har prinsippvedtak på dette, og Pihl anmoder om at

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070618.doc

Side 3 av 4

6.

NTNU gjør det samme. Rektoratet tar med seg signalene og vurderer om styresak kanvære aktuelt.
Rigmor Austgulen anmodet om styresak med oversikt over balansen mellom
administrative og vitenskapelige stillinger og deres lønnsplassering over en 15 årsperiode.

Referatsaker:
Ref-sak 6/07 Referat fra møte 31.05.07 i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Ref-sak 7/07 Referat fra møte 11.04.07 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene(FUL)
Ref-sak 8/07 Referat fra møte 25.05.07 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene(FUL)
Ref-sak 9/07 Helsebygg Midt-Norge - tertialrapport 1. tertial 2007*****
Neste møte i Styret er 30. august 2007

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070618.doc

Side 4 av 4