NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Endelig protokoll
Godkjent av Styret 14.05.09(Se merknad på S-sak 30/09 - ellers uendret)23.04.2009/BKR
PROTOKOLL
fra møte i Styret 23.04.2009, kl. 10.00 – 12.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygget, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin DæhliMarkedsdirektør Anne Kathrine Slungård
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post. doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid LægreidDirektør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen
Forfall:
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Direktør Morten Loktu___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Rektor orienterte om resultatet av valg til Styret for neste periode. Valgresultatet med
stemmetall ble utdelt. Valg av studentrepresentanter blir klart i løpet av uke 17.

2.

Rektor orienterte om søkertall til NTNU for 2009. Økning på primærsøkere på ca.
6 %. Kraftigst økning på realfag. Følgende to oversikter ble utdelt i møtet:M:\STYRESAKER FRA 96\2009\23.04\Endelig Protokoll 090423.doc

Side 1 av 8

- Førstevalgsøkere pr lærested pr utdanningsområder- Antall søkere til studiene ved NTNU gjennom Samordna opptak - totaltall ogprimærtall3.

Rektor orienterte fra møte med eiendomsavdelingen i Kunnskapsdepartementet. Temafor møtet var gjennomgang av alle prosjektene som NTNU har fremmet gjennom
campusplanen.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 20, O-sakene 3 og 4, S-sakene 21 – 25,Eventuelt, S-sakene 30, 26 - 29___________________________________________________________________________
S-sak 20/09

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 26.03.2009

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 26.03.2009 godkjennes uendretS-sak 21/09

Tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon
Notat

Vedtak:Styret slutter seg til hovedtrekkene i Rektors forslag til tiltaksplan og ber om at planen sendespå høring i organisasjonen.
Det bes samtidig om at fakultetene, på bakgrunn av Rektors forslag og i samråd med
instituttene, utarbeider egne tiltaksplaner for medbestemmelse og medvirkning i løpet av
høsten 2009.
Rektor vil på denne bakgrunn legge frem en styresak om en samlet tiltaksplan innen nyttår2009.

S-sak 22/09

Oppnevning av æresdoktorkomitéNotat

Vedtak:1.

Rektor oppnevner en lete- og innstillingskomité for æresdoktorer.

2.

Styrets ”kriterier for utnevnelse av æresdoktorer” oppdateres som foreslått og fårfølgende ordlyd:
KRITERIER FOR UTNEVNELSE AV ÆRESDOKTORER VED NTNU
1.

Forutsetningen for å bli utnevnt til æresdoktor er en betydningsfull
vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen, eller at
det er vist fremragende innsats innenfor kunst og kultur.

M:\STYRESAKER FRA 96\2009\23.04\Endelig Protokoll 090423.doc

Side 2 av 8

2.

Ved vurderingen av forslag til æresdoktorer, vil det i tillegg til kvalitet og
omfang av kandidatenes innsats innenfor sitt fagområde også bli tatt hensyn til:•om utnevningen bidrar til å markere hva NTNU står for vedrørende
forskning på internasjonalt nivå og internasjonalt forskningssamarbeid.
•om den som utpekes gjennom faglig samarbeid og kontakt med miljøer
ved NTNU har hatt betydning for den faglige utvikling av disse.
•at utnevningene til æresdoktor over tid kommer til å gjenspeile
mangfoldet og bredden i universitetets mange fagmiljøer.
•Norske statsborgere kan utnevnes til æresdoktor dersom motivasjonen
er at de har gjort en innsats for internasjonal markering.
•Ut fra et ønske om at det å bli utnevnt til æresdoktor ved NTNU skalhenge svært høyt, skal det utnevnes 1- 3 æresdoktorer hvert år.
•Det bør tillegges vekt om æresdoktorene også i fremtiden vil kunne
forventes å spille en viktig rolle for kontakt mellom NTNU og andre
institusjoner.

3.

Rektor oppnevner en lete- og innstillingskomité for æresdoktorer. Komiteenskal ha 5 medlemmer slik at komiteen over tid gjenspeiler NTNUs faglige
bredde. Medlemmene oppnevnes av Rektor for fire år av gangen, men i ufaseslik at man ivaretar behovet for fornyelse i komiteen.
Komiteen skal være en pådriver for å finne kandidater som oppfyller Styrets
kriterier og som sikrer en god kjønnsbalanse blant NTNUs æresdoktorer.
Komiteen skal:a) be faglige miljø om innspill via fakultetene. Komiteen kan også selv
foreslå kandidaterb) avgi innstilling til Styret med forslag til utnevnelse av æresdoktorerS-sak 23/09Styring og ledelse av instituttlike enheter
Notat

Vedtak:Saken trekkes og fremmes på nytt i mai-møtet

S-sak 24/09

Det historisk-filosofiske fakultet - søknad om navneskifte
Notat

Vedtak:Styret gir sin tilslutning til at Det historisk-filosofiske fakultet fra 1. august 2009 bytter navn
til Det humanistiske fakultet, med Faculty of Humanities som engelsk betegnelse.

S-sak 25/09

Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-09

Notat

M:\STYRESAKER FRA 96\2009\23.04\Endelig Protokoll 090423.doc

Side 3 av 8

Vedtak:1.

Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne følgende Erasmus Mundus-søknader medsøknadsfrist 30.04.2009:-European Master´s Course in Embedded Computing Systemes/EMECS.
Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU ved IME-fakultetet
University of Kaiserslautern-Tyskland og University of SouthamptonStorbritannia.
Koordinatorinstitusjon: University of Kaiserslautern.
Fornyet søknad fra 2007, jf S-sak 23/07.
-European Master´s Course in Aqua Mundi/Aqua Mundi.
Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU ved NT- fakultetet
University of Gent-Belgia og University of Wageningen-Nederland.
Koordinatorinstitusjon: University of Gent.
Fornyet søknad fra 2007, jf S-sak 23/07.
-European Master´s Course in Choreomundus – International Master in Dance
Knowledge, Practice and Heritage.
Konsortiets samarbeidspartnerere er foruten NTNU University ofRoehampton- Storbritannia, Université Blaise Pascal (Clermont-II)-Frankrikeog University of Szeged-Ungarn.
Koordinatorinstitusjon: NTNU.
Ny søknad 2009, jf S-sak 68/08.

-Reinventing and Exploring Architectural Density and Sustainability/READS.
Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU ved AB-fakultetet
University of Lichtenstein-Lichtenstein, Academy van Bouwkunst-Amsterdam
Academy of Architecture-Nederland, Sint Lucs School of Archtecture-Belgia
og University Collegea Dublin-Irland.
Koordinatorinstitusjon: Lichtenstein.
Ny søknad 2009.
-HF-fakultetets eksisterende EM-masterprogram i Applied Ethics i samarbeid
med Universitetet i Linköping-Sverige og University of Utrecht-Nedlerland
tillates omsøkt videreført og utvidet med University of Stellenbosch i SørAfrika som nytt fullverdig konsortiemedlem, og vil følgelig bestå av fireinstitusjoner i perioden 2009-2013.
Jf S-sak 89/05.
Koordinatorinstitusjon: University of Utrecht.
Utvidelse av konsortium og ny søknad om videreføring 2009.
-HF-fakultetet ved Program for anvendt etikk tillates å søke om ph.d.-Erasmus
Mundus innen Applied Ethics; Erasmus Mundus Doctorate in Applied Ethics,
i samarbeid med Linköping Universitet-Sverige og University of UtrechtNederland.
Koordinatorinstitusjon: University of Utrecht.
Ny søknad 2009.

M:\STYRESAKER FRA 96\2009\23.04\Endelig Protokoll 090423.doc

Side 4 av 8

2.

Styret forutsetter at de endelige søknadene behandles av institutt og fakultet og
anbefales av Dekanus før de oversendes Rektor til godkjenning og underskriving påvegne av NTNU.

3.

Styret forutsetter videre at opprettelsene av EM-masterprogrammene etter eventuell
godkjenning i EU gjennomføres i henhold til føringene angående EM-programmer i
Kravspesifikasjonen for bachelor- og masterprogrammer som blant annet innebærer at:-deltakelsen i det eventuelle EU-godkjente programmet skal skje uten å bryte
det gjeldende gratisprinsippet i universitetsloven § 7-1, som sier at statlige
universiteter og høgskoler (norske) ikke kan kreve egenbetaling fra studenterfor ordinære utdanninger som fører fram til en grad eller yrkesutdanning.
-fakultetet må gjennomføre deltakelsen i programmet innenfor sine ordinærebudsjettrammer. Det kan ikke påregnes økt basisuttelling ved opprettelse av
nye emner.
-minst 30 studiepoeng må avlegges ved NTNU.
-masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng.
-den enkelte institusjons regelverk skal legges til grunn angående
gjennomføring av eksamener/vurderinger, gjentak, sykdomsforfall,sensurering og brudd på studie-/eksamensregler.
-antall studieplasser på programmet må tas av fakultetets samlede
opptaksrammer, og det stipulerte antall plasser det tas sikte på må anføres ved
de endelige søknader.

4.

Når det gjelder ph.d.-EM-søknaden forutsettes det at denne ved eventuell
imøtekommelse opprettes i henhold til føringene for ph.d.-fellesgrader, jf S-sak 83/08.

S-sak 26/09

Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (medisinske adferdsfag).
Søknadsrunde 15.09.2008
Notat. U. off., Offl § 25Vedtak:
Styret oppnevner:
Professor Tom Lundin, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet,
Uppsala, Sverige
Professor Reidun Olstad, Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling,
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Professor Sven Svebak, Institutt for nevromedisin, DMF, NTNU

M:\STYRESAKER FRA 96\2009\23.04\Endelig Protokoll 090423.doc

Side 5 av 8

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (medisinske atferdsfag),søknadsrunde 15.09.2008.
Professor Sven Svebak oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 27/09

Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (molekylærmedisin)
Søknadsrunde 15.09.2008
Notat. U. off., Offl § 25

Vedtak:Styret oppnevner:
Professor Herman Autrup, Institut for Folkesundhed, Århus, Danmark
Professor Anne-Brit Kolstø, Avd. for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo
Professor Anders Sundan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, DMF,NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (molekylær medisin),
søknadsrunde 15.09.2008.
Professor Anders Sundan oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 28/09

Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (psykiatri)
Søknadsrunde 15.09.2008
Notat. U. off., Offl § 25

Vedtak:Styret oppnevner:
Professor Tom Lundin, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet,
Uppsala, Sverige
Professor Reidun Olstad, Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling,
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Professor Sven Svebak, Institutt for nevromedisin, DMF, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (psykiatri), søknadsrunde
15.09.2008.
Professor Sven Svebak oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

M:\STYRESAKER FRA 96\2009\23.04\Endelig Protokoll 090423.doc

Side 6 av 8

S-sak 29/09

Tilsetting av prorektorer
Notat. U.off., Offl § 25

Vedtak:Styret tilsetter følgende prorektorer ved NTNU for perioden 01.08.2009 – 31.07.2013:
Prorektor for forskning:
Kari Melby
Dersom Melby takker nei til stillingen tilbys den følgende kandidater i prioritert rekkefølge:Berit Kjeldstad
Helge Klungland

Prorektor for utdanning:
Berit Kjeldstad
Dersom Kjeldstad takker nei til stillingen tilbys den følgende kandidater i prioritert
rekkefølge:Mads NygårdHelge Klungland

S-sak 30/09

Oppnevning av nasjonal komité innen kjemisk prosessteknologi
Notat

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor May-Britt Hägg, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU
Professor Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i
Stavanger
Professor Bengt Andersson, CTH, Sverigesom sakkyndige i nasjonal opprykkskomité innen kjemisk prosessteknologi.
Oppnevningsperioden er på tre år, fra søknadsåret 2008 t.o.m. søknadsåret 2010.
(Oppnevningsperioden er i Styret 14.05.09 rettet til 2008-2010. )M:\STYRESAKER FRA 96\2009\23.04\Endelig Protokoll 090423.doc

Side 7 av 8

Orienteringssaker:
O-sak 3/09

Faglig ledelse
Notat

O-sak 4/09

Norskkurs for fremmedspråklige: Dimensjonering, innhold og
ressursutnyttelse
Notat

Eventuelt
1.

Lise Lyngsnes Randeberg ba om orientering om hva som skjer med de strategiskesatsingene etter endt finansiering. Rektor orienterte om at det forberedes en oversikt
over områdene og premisser for hvordan disse skal finansieres etter at ekstern
finansiering avsluttes.

2.

Kristin Dæhli viste til krav om registrering av arbeidstid for vitenskapelige ansatte og
ba om orientering om kravene fra departementet og hvilken prosess som tenkes for
oppfølging ved NTNU. Brev av 16.02. 2009 (jnr. 2009/3219) fra Kunnskapsdepartementet ble utdelt. Organisasjonsdirektøren orienterte. Styret anmodet om atsaken tas opp felles for universitetene.

3.

Svein Lorentzen ba om oppdatering vedr. tilsetting av redaktør for Universitetsavisa.
Organisasjonsdirektøren orienterte om at søknadsfristen har gått ut, søkerliste
foreligger og saken forventes i Styrets maimøte.

4.

Styret viste til S-sakene 26, 27 og 28 og ba om at administrasjonen på nytt gjør
henvendelse til Kunnskapsdepartementet med anmodning om at oppnevning av
nasjonale sakkyndige komiteer ved opprykk til professor kan delegeres fra Styret tilfakultet.

*****
Neste møte i Styret er torsdag 14.05. 2009*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

M:\STYRESAKER FRA 96\2009\23.04\Endelig Protokoll 090423.doc

Side 8 av 8