NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
07.12.2011 /BKR

Endelig protokoll
Godkjent uendret av Styret 23.01. 2012

PROTOKOLL
fra møte onsdag 7. desember 2011, kl. 12.00 – 17.15
Møtested: Lerchendal GårdDeltakere:
Styret:Advokat Marit Arnstad
Stipendiat Julien S. Bourrelle
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Student Åsa Snilstveit Hoem
Professor Helge Holden
Student Sverre Haug Lindseth
Direktør Morten Loktu (Deltok fra O-sak 9)
Rektor Karin Röding

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad (Forlot etter S-sak 61)
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby (Forlot etter S-sak 62)
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Fung. studiedirektør Inge Fottland (S-sak 64)
Seniorrådgiver Eirik Lien (S-sak 64)Rådgiver Ole Kristen Solbjørg (S-sak 64)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:S-sakene 59, 60, O-sak 9, S-sakene 61 – 62, 64, 63,65, O-sak 8, Eventuelt__________________________________________________________________________Side 1 av 11

S-sak 59/11

Protokoll fra Styrets møte 09.11.2011

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 09.11.2011 godkjennes uendretS-sak 60/11 NTNUs strategi 2011 - 2020 – virksomhetsmål 2012 og orientering om arbeidet med
gjennomgående indikatorer
Vedtak:1. Styret vedtar at målene for hvert hovedområde i NTNUs strategi skal gjelde som
NTNUs virksomhetsmål for 2012.
2. Styret tar det pågående arbeidet med gjennomgående indikatorer til orientering og ber
rektor ta med styrets tilbakemeldinger i det videre arbeid.

S-sak 61/11

Strategi og bevilgning 2012 samt langtidsbudsjett 2012-2015
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar indikatorer for 2012 som beskrevet i saken.
2. Styret tar informasjonen om implementeringen og oppfølgingen av strategien tilorientering.
3. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2012:

Side 2 av 11

2012(tall i tusen kr)
Inntekter3 513 871

Sum tilskudd fra departementetFordeling

Ramme drift fakultetene og VM

1 856 744UBiTØremerkede bev.
Sentraladministrasjonen

127 21727 540227 602

Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse
Ramme drift totalt (RD)455 782
2 694 885

Fellestiltak (RF)251 435

Strategi- og omstilling (RSO)

489 160

Nye studieplasser 2011 (145) basisbevilgn-fordeles senere
Forskuttere nytt bibliotek på ØyaUsikkerhetsmargin
Sum fordeling NTNU
Avvik fordeling

11 64310 000
13 0003 470 122
43 749

4. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.
5. Styret tar kostnadsnivå for 2012 til orientering.
6. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2012-2015 til orientering.

S-sak 62/11

Fusjon mellom RBUP og BUS i Midt-Norge
Notat

Vedtak:NTNU tilrår at ved en fusjon mellom Barnevernets utviklingssenter og Regionsenter for barn
og unges psykiske helse, knyttes det nye senteret “Regionalt kunnskapssenter for barn og
unge – Psykisk helse og barnevern” til Det medisinske fakultet som et eget senter direkte
underlagt dekanus.
Styret forventer at en i den videre prosessen med fusjon ivaretar og verdsetter de ulike
miljøenes kompetanse, og fortsatt gir mulighet til å samarbeide med andre fagmiljø. Det må
legges vekt på å sikre et godt arbeidsmiljø i den fusjonerte enheten.
Styret tok opp det problematiske med en løsning hvor et "oppdragsinstitutt" legges direkte inn
under dekanen ved DMF.

Side 3 av 11

Vedtatt mot 1 stemme (Foss).
Foss stemte for eget forslag til vedtak:
Saken utsettes slik at NTNU Samfunnsforskning AS får anledning til å uttale seg før Styrets
behandling

S-sak 63/11

NTNU garanti for Afghanistan-utstilling
Notat

Vedtak:Styret godkjenner at NTNU stiller en garanti på 4 millioner kroner for at NTNU
Vitenskapsmuseet skal kunne ta imot en internasjonal vandreutstilling om afghansk kultur.
Ansvar for garantibeløpet deles likt mellom NTNU på institusjonsnivå og Vitenskapsmuseet
som enhet.

S-sak 64/11

Opptaksrammer for studieåret 2012/2013
Notat

Vedtak:1. NTNU har i studieåret 2012/13 en samlet opptaksramme på 6950 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2012/13.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene og de ufordelte opptaksbufferne er i
studieåret 2012/13 satt til:
Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram.
Ufordelte rammer til fordeling på Rektors fullmakt under opptaket.

Fakultet for arkitektur og bildekunst
Bildekunststudiet- Bildekunst, bachelorprogram- Bildekunst, masterprogram
Arkitektstudiet- Masterprogram arkitekt, 2-årig og 5-årig samletØvrige masterprogram- Eiendomsutvikling og forvaltning, 2-årig
- Fysisk planlegging, 2-årigInternasjonalt masterprogram (2-årig)- Sustainable Urban Transitions (nordisk)
Til fordeling på fakultetet under opptaket
Det humanistiske fakultet
Utøvende musikk- bachelorprogram- årsstudium kirkemusikk- masterprogram
Humanistiske fag, bachelorprogram
Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologiramme
H12/V13

20
1095
15
15
6
1530
10
15
20
1030

Side 4 av 11

Dansevitenskap
Drama og teater
Engelsk språk og litteratur
Europastudier med fremmedspråk, studieretninger:- engelsk- fransk- spansk- tyskFilmvitenskap og medieproduksjon, studieretninger:- filmvitenskap- film- og videoproduksjon
Filosofi
Fonetikk
Fransk språk og litteratur
Historie
Klassiske språk og litteratur
Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Lingvistikk
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk språk og litteratur
ReligionsvitenskapSpråklig kommunikasjon
Tysk språk og litteratur
Emnestudier i humaniora
Årsstudier i humaniora- allmenn litteraturvitenskap- engelsk språk og litteratur- filosofi- fransk språk og litteratur- historie- kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)- kunsthistorie- latin- nordisk språk og litteratur- religionsvitenskap- spansk språk og litteratur- tysk språk og litteratur- studier av kunnskap, teknologi og samfunn
Humanistiske fag, 2-årige masterprogram
Allmenn litteraturvitenskap
Arkeologi
Drama, teater
Engelsk språk og litteratur
Europastudier
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk språk og litteratur
Historie – studieretning historie
Historie – studieretning klassiske fag
Kulturminneforvaltning
KunsthistorieSide 5 av 111030
50251515
740
2020
21080
52025
770
2035
2025
10320
1540
25
2060
1040
73025401515710108154322202105Lingvistikk
Film- og videoproduksjon
Medievitenskap: visuell kultur
Musikkteknologi
Musikkvitenskap, studieretninger- Musikkvitenskap- Komposisjon
Nordisk språk og litteratur
ReligionsvitenskapSpråklig kommunikasjon
Tverrfaglige kulturstudier, studieretninger- Studier av teknologi, kunnskap og samfunn- Kultur- og kjønnsstudier
Tysk språk og litteratur
Internasjonale masterprogram (2-årig)Dansevitenskap (nordisk)
English Linguistics and Second Language Acquisition
Linguistics
Coreomundus (Erasmus Mundus)
Til fordeling på fakultetet under opptaket
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
Realfag – bachelorprogram, emne- og årsstudier
Informatikk, bachelorprogram
Matematiske fag, bachelorprogramÅrsstudium matematikk/statistikk
Realfag, 2-årige masterprogram
Informatikk, studieretninger:- informasjonsforvaltning- komplekse datasystemer- kunstig intelligens og læring- spillteknologi- systemarbeid og MMI
Matematikk
Statistikk
Internasjonale masterprogram (2-årig)Electric Power Engineering
Information Systems
Mathematics
Engineering and Applied Mathematics (Erasmus Mundus)
Telematics, Communication, Network and Network Services
Embedded Computing Systems (Erasmus Mundus)
Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus)
Wind Energy (Erasmus Mundus)
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Det medisinske fakultet
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.)
Klinisk helsevitenskap, 2-årig masterprogram
Internasjonale masterprogram (2-årig)Exercise Physiology and Sport Science
Molecular Medicine
Neuro Science

25551521054105210 (7)
8 (4)
8 (4)
20210

120
2530

545455415 (5)85520 (5)45305512030
12 (6)
30 (15)20 (10)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Side 6 av 11

Realfag – bachelorprogram og årsstudierBiologi, bachelorprogram
Fysikk, bachelorprogram
Kjemi, bachelorprogramÅrsstudium biologi og kjemi
Realfag, 2- og 5-årige masterprogram
Biologi, alle studieretninger (2-årig)Fysikk (2-årig)Kjemi, alle studieretninger (2-årig)Bioteknologi (5-årig)Internasjonale masterprogram (2-årig)Biotechnology
Chemical Engineering
Condenced Matter Physics
Environmental Toxicology and ChemistryLight Metals, Silicon and Ferroalloy Production
Marine Coastal Development (sammen m IVT, hele rammen her)
Medical Technology
Natural Resources Management
Nordic Master Aquatic Food Production
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Samfunnsvitenskap, bachelorprogram
Afrikastudier
Bevegelses- og idrettsvitenskap
Geografi
PedagogikkRådgiving og voksnes læring
Politisk økonomiPsykologi
Samfunns- og idrettsvitenskap
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi
Sosiologi
Statsvitenskap
Emnestudier i samfunnsvitenskapÅrsstudier i samfunnsvitenskap- afrikastudier- geografi- kroppsøving og idrett- pedagogikk- psykologi- sosialantropologi- sosiologi- statsvitenskap- samfunnskunnskap- samfunnsøkonomi
Samfunnsvitenskap, 2- og 5-årige masterprogram
Bevegelsesvitenskap (C)Finansiell økonomi
Funksjonshemming og samfunnGeografi (C)Helsevitenskap
Idrettsvitenskap (C)Side 7 av 1160
25
20
25
25
10
10
25
15 (5)
17 (2)5 (4)
10 (5)
13 (2)
25 (10)15 (7)
16 (6)
7 (4)60209040801515150
4070807580
6015151050120
10151015251515101230
10Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Pedagogikk, studieretninger – alle: (C)- førskolepedagogikk- spesialpedagogikk- spesialpedagogikk, samarbeid m HiST
- spesialpedagogikk, samarbeid m DMMH
- utdanning og oppvekst
Psykologi, studieretninger:- arbeid og organisasjon- læring – hjerne, atferd, omgivelserRådgivingRådgiving, samarbeid med HiG og HiL
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi (C)Sosialt arbeid
Sosiologi (C)Statsvitenskap
Voksne i læring (C)Entreprenørskap og samfunn
Entreprenørskolen – realfaglig profil
Entreprenørskolen – samfunnsvitenskaplig profil
Helse, miljø, sikkerhet – realfaglig
Samfunnsøkonomi, 5-årigInternasjonale masterprogram (2-årig)Childhood Studies
Development Studies
Globalization – Global Politics and Culture
Globalization – Global Techology Management
Project ManagementLærerutdanning
3-årig yrkesfaglærerutdanning (fellesgrad m HiST), alle studieretninger
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet (ekskl 5LU)
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet
2-årig masterprogram i fagdidaktikk, studieretninger (SVT):- fremmedspråk- naturfag- samfunnsfag- estetiske fag- yrkesfagdidaktikk
2-årig masterprogram i lærerprofesjon og yrkesutøvelse (SVT) (C)Psykologutdanning- profesjonsstudium 6-årig
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Geologistudiet (realfag)- bachelorprogram (3-årig)- masterprogram (2-årig)Internasjonale masterprogram (2-årig)
Geotechnics and Geohazards
Hydropower Development
Industrial Ecology
Marine Technology
Natural Gas Technology
Petroleum Engineering10103515
10102525
24
52015151530
101055102020 (10)20 (10)15 (7)
15 (7)
20 (5)
5080
105
1015
1010151058
310

20
15
12 (2)
14 (4)
22 (4)
20 (2)
10 (5)
20 (2)Side 8 av 11

Petroleum Geosciences
Reliability, Availability, Maintainability and Safety
Maritime Engineering (nordisk)
Environmental Engineering (nordisk)

15 (2)
13 (3)
555-årig lektorutdanning
5-årig lektorutdanning språk, studieretninger (HF):- engelsk- fransk- nordisk- tysk5-årig lektorutdanning geografi (SVT)
5-årig lektorutdanning historie (HF)
5-årig lektorutdanning realfag (IME)5-årig lektorutdanning samfunnsfag (SVT)

34
7
29
5
15
25
65
30

Teknologiutdanning
Sivilingeniørstudiet, 2-årige (2) og 5-årige (5) program
IME: Datateknikk (2)Elektronikk (2)Teknisk kybernetikk (2)Energibruk og energiplanlegging (2)Datateknikk (5)Elektronikk (5)Energi og miljø (5)Kommunikasjonsteknologi (5)Teknisk kybernetikk (5)NT:Industriell kjemi og bioteknologi (2)Materialteknologi (2)Fysikk og matematikk (5)Industriell kjemi og bioteknologi (5)Materialteknologi (5)Nanoteknologi (5)IVT: Bygg- og miljøteknikk (2)Petroleumsfag (2)Marin teknikk (2)Produktutvikling og produksjon (2)Industriell design (2)Undervannsteknologi (2)Ingeniørvitenskap og IKT (5)Bygg- og miljøteknikk (5)Petroleumsfag (5)Tekniske geofag (5)Marin teknikk (5)Produktutvikling og produksjon (5)Industriell design (5)SVT: Industriell økonomi og teknologiledelse, samlet (2), (5)NTNUs entreprenørskole (2) (eksterne søkere)
Helse, miljø og sikkerhet (2)Til fordeling under opptaket, alle program i sivilingeniørstudiet

151015
10110
80
135
4095
10585
100
302560
51020
5
1340
160
55
2590
12025125512170sum total opptaksramme

6950(C): garantert opptak for søkere til masterprogrammet dersom de har C eller bedre som
gjennomsnittskarakter på det faglige opptaksgrunnlaget i bachelorgraden

Side 9 av 11

I kolonne ”ramme H12/V13”:<tall1> (<tall2>):<totalt opptak internasjonalt masterprogram> (<av disse kvote til
norske/nordiske søkere>)

3. Opptaksrammen til de trinndelte norskkursene er i vårsemesteret 2012 på 290 plasser, og
er uavhengig av rammene til de øvrige opptakene ved NTNU. Opptaket gjennomføresuavhengig av opptakene til grunnutdanning og til høyere grads utdanning ved NTNU.
Opptaksrammen for de trinndelte norskkursene i vårsemesteret 2012 settes til:
- 240 for de vitenskapelig ansatte, inkludert ektefeller/samboere av fast vitenskapeligtilsatte ved NTNU. Disse søkerne er garantert plass.
- 85 på kortkurs, som er bare for søkere med NTNU-tilknytning.
- 185 på trinndelte kurs – fordelt med 135 i kvote for søkere med NTNU-tilknytning(trinn 1, 2, 3) og 50 i kvote for søkere uten NTNU-tilknytning (trinn 2, 3).
- 20 på trinn 4, ingen kvoter.
Rektor får fullmakt til å overføre eventuelle ledige plasser mellom kvotene og kategorienei samråd med Det humanistiske fakultet. Rektor får fullmakt til å sette opptaksrammer forsommer og høst 2012.
4. Rektor får følgende fullmakter for opptaket i 2012: Fullmakt til å justere de endelige opptaksrammene mellom studieretningene til 3-årig
yrkesfaglærerutdanning, som er fellesgrad med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det gjøresnår søkergrunnlaget er kjent, og skal skje i samråd med Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene (FUL) og høgskolen.
 Dersom NTNU etter styrets vedtak får tildelt ekstra midler til sin utdanningsvirksomhet, enten til spesifiserte grupper av studieprogram eller som en generellutvidelse av opptaksrammen til NTNU, får Rektor fullmakt til i samråd med deaktuelle fakultetene å justere opptaksrammen med det antall studenter som en slikøking gir rom for.
 Fullmakt til å fastsetter hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2012/13,
med tilhørende opptaksramme. De skal fastsettes innen utgangen av mars 2012.

S-sak 65/11

Skikkethetsnemnda - Oppnevning av studentrepresentanter
Notat

Vedtak:Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for perioden 01.01.12– 31.12.12:
Cathinka Thyness, medisinutdanningen
Kaia Mølbach-Thellefsen Stray, medisinutdanningen
Rektor får fullmakt til å oppnevne vararepresentanter

Side 10 av 11

Orienteringssaker:
O-sak 8/11

Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygninger i perioden 2012 – 2015
Notat

O-sak 9/11

Fagevalueringer 2011
Notat

Eventuelt:
1.
Rektor orienterte om Ledermøtet 23./24.1. 2012 på Oppdal. Styremøtet avvikles underveis iprogrammet 1. dag og eventuelt 2 dag.
2.
Sverre Haug Lindseth orienterte om PC på eksamen-kampanjen som har vært gjennomført
felles med de øvrige universitetene. Styret vil avvente erfaringene fra pilotprosjektene.
3.
Sverre Haug Lindseth og Julien Bourrelle refererte fra konferansen om universiteter ognæringsliv begge nylig deltok ved i Nederland*****

Neste møte i Styret er mandag/tirsdag 23./24.01. 2012*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 11 av 11