NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2006/1053/011.1
07.12.2006 UD/BKR

Godkjent av Styret 24.01.07

PROTOKOLL
fra møte i Styret 07.12.2006, kl. 10.00 – 16.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin DæhliSiv.ing. Siri Beate Hatlen(Ikke O-sak 25 og S-sakene 80 og 81)
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Direktør Anne Kathrine Slungaard (Ikke S-sak 83/06)
Stipendiat Terje Wahl
Forfall:
Forskningsdir. Ådne Cappelen
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Universitetsdirektør Per Ivar Maudal
Konsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sakene 77, 78)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl
Prosjektdir. Inge Fottland (S-sak 83)Rådgiver Kirsti Jensen
Seniorrådgiver Torbjørn Johansen (S-sakene 77, 78)Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 83)
Organisasjonsdir. Trond Singsaas (S-sakene 79, 80, O-sak 25)
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sak 82)

K:\adm\STYRET\PROT\061207.doc

Side 1 av 7

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:76-78, 83, 79, O-sak 25, S-sakene 80 - 82, Eventuelt___________________________________________________________________________
Muntlig orientering:
Rektor orienterte om historikk og status i ”Rosenborgsaken”

S-sak 76/06

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 16.11.2006

Vedtak:Styret vedtar protokoll fra Styrets møte 16.11.2006.

S-sak 77/06

Statsbudsjettet for 2008 - budsjettforslag for 2008 og forslag til satsinger
utenfor rammen
Notat

Vedtak:Budsjettforslag for 2008
Styret vedtar fremlagte budsjettforslag for 2008.
Satsingsforslag uten for rammen
Styret vedtar følgende satsingsforslag utenfor rammen:
Nr Tekst
1
2

Bibliotek og læringsarealer
samfunnsvitenskapelige fag
Nanoteknologi

S-sak 78/06

forhumanistiske

Budsjett (mill kr)
2008 2009 2010 Sumog 55,0 180,0 221,0 456,050,050,050,0150,0Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2007
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar følgende mål for 2007, og tar beskrivelse av handlingsplaner til orientering:IndikatorerForskningØkning i publikasjonspoeng *)Andel av publisering på nivå 2PhD-kandidaterØkning av eksternfinansiert forskning *)K:\adm\STYRET\PROT\061207.doc

Forslag til mål for
NTNU for 2007
10,1 %
17,8 %
296
12,7 %Side 2 av 7Økning av EU-finansiert forskning *)Andel PhD-kandidater med veileder fra minst tofakulteter
Utdanning
Antall primærsøkere per studieplassFormidlingØkning i publikasjoner/tiltak *)Nyskapning
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler
Bedriftsetableringer med studentdeltakelse
Organisasjon og ressurser
Andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger

37,1 %
10,7 %
2,04,0 %13822,10 %*) Alle områder med økning viser endring fra 2005 til 2007

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2007:(tall i tusen kr)
Sum tilskudd fra departementet

2007
2 687 114

Fordeling

Ramme drift fakultetene og VMUBiTØremerkede bev.
Sentraladministrasjonen med merLøpende drift og vedlikehold av eiendom og
bygningsmasse
Ramme drift totalt

1 453 032
108 300
10 203167 825377 932
2 117 293

Fellestiltak

125 983

Strategi- og omstilling

432 830

Ny universitetsklinikk

42 0002 718 105

Sum fordeling NTNU

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.
4. Styret vedtar følgende kostnadsnivå for 2007:(tall i mill. kr.)

BUDSJETT2007

Inntekter

Bevilgning fra UFD
Avsetning for forpliktelser 01.01 (Periodisert inntekt)Annen inntekt
Sum inntekter

2 687127175
2 989

KostnaderInvestLønn
Drift
Sum kostnader

K:\adm\STYRET\PROT\061207.doc

177
1 856
956
2 989

Side 3 av 7

Avsetning for forpliktelser ordinær drift (31.12.)

0Avsetning Norges Forskningsråd (31.12.)

120

Avsetning for forpliktelser totalt (31.12.)120

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2008-2010 til orientering og vedtar de foreløpige
rammene for langtidsbudsjettet.

S-sak 79/06

Fullmaktskart for NTNU
Notat

Vedtak:Som følge av ny organisering av universitetets sentrale ledelse gjøres følgende endringer itidligere delegasjonsvedtak gjort av styret:1.
2.

Der myndighet er delegert til universitetsdirektør, gis tilsvarende delegasjon til rektor.
Rektor kan videredelegere denne myndighet.
Der myndighet er delegert til studiedirektør, gis tilsvarende delegasjon til prorektor for
utdanning og læringskvalitet.

Styret gir rektor fullmakt til å foreta øvrige tekniske tilpasninger i reglementer og
retningslinjer i tråd med vedtatt organisasjons- og ledelsesstruktur.
Styret ber om at rektor utarbeider fullmaktskart som viser samlet fordeling av ansvar og
myndighet ved universitetet.

S-sak 80/06

Æresdoktor 2007
Notat. U.off. § 5 aSaken ble behandlet i lukket møte

Vedtak:Saken utsettes

S-sak 81/06

Selskapsetablering
Notat. U.off. § 6, 2a

Vedtak:Styret slutter seg til at NTNU deltar i stiftelse av det selskap som er omtalt i rektors saksnotat
med den eierfordeling, den aksjekapital og de formålsbestemmelser som fremgår av
saksforedraget med vedlegg

K:\adm\STYRET\PROT\061207.doc

Side 4 av 7

S-sak 82/06

Opprettelse av 3-årig bachelorprogram i yrkesfaglærerutdanning ved
NTNU f.o.m. H-07
Notat

Vedtak:1.

Det opprettes et treårig bachelorprogram i yrkesfaglærerutdanning på 180 studiepoeng
ved NTNU fra og med studieåret 2007/2008.
Det tas sikte på opptak av 50 studieplasser i henhold til bevilgningene i statsbudsjettet
fordelt
på de aktuelle studieretningene.

2.

Studieprogrammet administreres av Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse (SVT), og tilbys i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST).
SVT-fakultetet tildeler graden. Kandidatenes tittel blir bachelor – yrkesfaglærerutdanning med anføring av studieretning på vitnemålet. Det tas sikte på å videreutvikle
studieprogrammet til et fellesgradsprosjekt mellom NTNU og HIST.

3.

Emnene som tilbys i studieprogrammet skal være på 5 studiepoeng eller multiplum av
dette.

4.

NTNU v/ Rektor inngår avtale med HIST om organiseringen av studietilbudet og
fordelingen og anvendelsen av de økonomiske midlene knyttet til studietilbudet.

5.

Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene ved NTNU (FUL) vedtar
studieprogrammets studieplan/fagplan og suppleres med 2 representanter fra HIST og
1 representant fra de samarbeidende praksisbedrifter når saker i direkte tilknytning til
yrkesfaglærerutdanningen skal behandles. Rektor gis fullmakt til å justere FUL sittmandat i henhold til dette.

6.

Rektor gis fullmakt til eventuelle justeringer av programmet etter dialog med HIST

S-sak 83/06

Campusutvikling NTNU – konkretisering av utviklingstiltak i
tocampusløsningen
Notat

Vedtak:Styret viser til rektors notat datert 28.11.06 og ber rektor videreutvikle og detaljere
campusutviklingsplanen i tråd med vedtak og prioriteringer i S-sak 73/06, og utvikle
konseptene for Dragvoll, Gløshaugen/Øya og byen, i samspill med de berørte fagmiljøer og
studentene. Planen skal vise hvordan campusløsningen kan videreutvikles utover den 8-10
års tidshorisont som tiltakene i planen har.
Campusutviklingsplanens tiltaksforslag skal reflektere prioriteringene i S-sak 73/06.
Læringsarealer, biblioteksløsning og kontorarealer for ansatte på Dragvoll er en sentral delunder førsteprioritetspunktet. For at campusutviklingsplanen også skal kunne realiseres uten
ekstra bevilgninger over Statsbudsjettet, skal det fremlegges en minimumsløsning derK:\adm\STYRET\PROT\061207.doc

Side 5 av 7

tiltaksplanen er skalert ned i omfang og slik kan representere et første byggetrinn i en ønsketcampusutvikling.
KS1 analysen skal ha en encampusløsning som et sekundæralternativ til Styrets vedtatte
tocampusløsning. For at dette alternativet skal være sammenlignbart og gi en konsistent KS1analyse, må det oppdateres slik at det reflekterer de samme behov og forutsetninger som
tocampusløsingen.
Protokolltilførsel (jfr. avsnitt 3) fra Svein Lorentzen, Kristin Dæhli, og An-Magritt Jensen:”Vi forutsetter imidlertid at NTNUs grunnlagsmateriale for den videre prosessen aktivt
underbygger det campusvedtak som er fattet.”S-sak 84/06

Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda
Notat
Saken fremlagt og orientert om i styremøtet

Vedtak:Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved NTNU:
Faglig leder: Dosent Per Ramberg, Program for lærerutdanningFaglig studieleder: Prof. Hans Nordahl, Psykologisk institutt
Representanter fra praksisfeltet:
Praksisansvarlig Arve Hepsø, Program for lærerutdanningFørsteamanuensis Marite Rygg, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommerFaglærere:Prof. Kirsten Rasmussen, Psykologisk institutt
Førsteamanuensis Sigurd Gunnes, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Studentrepresentanter:
Eirunn Osestad, Praktisk-pedagogisk utdanning
Fredrik Nilsen, Medisin
Ekstern representant: Tingrettsdommer Hilda Gerd Kolbjørnsen, Trondheim tingrettMedlemmene oppnevnes for 3 år fra 01.01.07 – 31.12.09. Studentene oppnevnes for 1 år fra
01.01.07 – 31.12.07.
Arve Hepsø, praksisansvarlig PLU, oppnevnes som institusjonsansvarlig.
Styret delegerer myndigheten til å oppnevne institusjonsansvarlig til rektor, jf. Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 7.

Orienteringssaker:
O-sak 25/06 Personalpolitikk for NTNU
Notat

Eventuelt
K:\adm\STYRET\PROT\061207.doc

Side 6 av 7

1.

Sverre Midthjell tok opp kapasiteten på studentarbeidsplasser på Dragvoll.
Parallelt med campusprosessen foregår det en nedbygging av studentarbeidsplasser
i regi av HF-fakultetet og Teknisk avdeling. Rektor oppfordres til å se på om dettehåndteres forsvarlig.

2.

An-Magritt Jensen fulgte opp plassproblemene på Dragvoll med å bemerke atbygg 6 B er ferdig men ikke innflyttet. Rektor orienterte om status før innflytting
kan skje.

3.

Astrid Pihl etterspurte en orientering om Idrettsbygget på Gløshaugen og avtalen
med Studentsamskipnaden (SIT). Universitetsdirektøren orienterte om at det var
en henstilling fra departementet om at det skulle være en oppsigelig avtale, og at
den ikke skulle ha lenger løpetid enn 10 år. Styret er nå kjent med at det er envesentlig merknad fra Riksrevisjonen til Stortinget om denne saken. Utskrift av
komiteens innstilling sendes Styret til orientering.

Referatsaker:
Ref-sak 19/06 Referat fra møte 25.10.06 i Forvaltningsutvalget forlærerutdanningene ved NTNU (FUL)
Ref-sak 20/06 Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 01.12.06*****Neste møte i Styret er 24.01.2007

K:\adm\STYRET\PROT\061207.doc

Side 7 av 7