NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
28.08. 2013 /BKR

PROTOKOLL
fra møte onsdag 28. august 2013, kl. 09.00 – 12.00
Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad

Deltakere:
Styret:Styreleder Per-Kristian Foss
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Student Merete Falck
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal
Direktør Randi Wenche HaugenStudent Haakon Utby
Forfall:
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. HustadProrektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Controller Inger Beate Madsvåg (O-sak 8)
Kst. eiendomssjef Anne Karoline Simonsen (S-sak 47)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:O-sak 9, S-sakene 46, 47, O-sakene 7 – 12, Eventuelt, S-sak 48

S-sak 46/13

Protokoll fra Styrets møte 12.06. 2013

Side 1 av 3

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 12.06. 2013 godkjennes uendretS-sak 47/13

Midlertidig løsning for å avhjelpe arealsituasjonen på Dragvoll
Notat. U. off., Off.l. §§13, 23

Vedtak:Styret tar rektors gjennomgang til orientering og gir rektor fullmakt til å inngå en ekstern
leieavtale med Jonsvannsveien 82 AS, samt avgjøre etter en intern prosess hvilke fagmiljø
som skal flytte fra Dragvoll til Jonsvannsveien 82.

S-sak 48/13

Godkjenning av protokoll 28.8.2013

Vedtak:Protokoll fra møtet 28.8. 2013 godkjennes

Orienteringssaker:
O-sak 7/13 Rektors orienteringer:
1. Kommunikasjonssjef Christian Fossen orienterte om mediebildet sommeren 2013.
2. Prorektor Kari Melby orienterte om at Olje og energidepartementet finansierer/har utlyst etnasjonalt senter for øket oljeutvinning. NTNU er blant søkerne. Avgjørelsen kunngjøres
30.8.
O-sak 8/13

Orientering om økonomisk status pr juli
NotatO-sak 9/13

Campusutvikling NTNU 2013
Notat

O-sak 10/13 Orientering om arbeidet med etatsstyring
Brev fra Kunnskapsdepartementet 25.06. 2013 med vedlegg
O-sak 11/13 NOKUT
Muntlig orientering
Rapporten:
http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Rapporter/Kvalitetssikringsrapporter/2013/NTNU_ks_2013.pdf
O-sak 12/13 Orientering om opptaket
Muntlig orientering

Side 2 av 3

Eventuelt:
1.
Styret diskuterte arbeidsform i kommende styreperiode
2.

Bjarne Foss tok opp spørsmålet om status for professor emeriti som en ressurs forNTNU. Organisasjonsdirektøren orienterte om praksis og erfaringer ved
fakultetene/instituttene. Rektor understreket at emeriti er en viktig ressurs for NTNU.
Styret ønsker en orienteringssak om retningslinjer og praksis for professor emeriti.

3.

Styreleder ønsker at referater fra møtene i Rådet for samarbeid med arbeidslivet
legges frem som orientering i Styret og ønsker også selv å delta.

4.

Styreleder ønsker at SESAM-referatene ferdigstilles så tidlig at de kan sendes styrets
medlemmer før møtedagen5.

Styreleder ønsker tilbakemelding på ledelsens strategi for å øke deltakelsen på EUsøknader

6.

Styrets møte i november flyttes frem til 5.11.
*****

Neste møte i Styret onsdag 2.10. 2013*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 3 av 3