証券コード６４７２
平 成 24 年 ６ 月 ４ 日株主各位
大阪市西区京町堀１丁目３番17号

取締役社長 髙木重義第113期定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。
さて、当社第113期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。
[郵送による議決権行使の場合]同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年６月25日（月曜日）の営業時間終了時（午後５時25分）までに到着するようご返送ください。
[インターネットによる議決権行使の場合]同封の議決権行使書用紙に記載されたログインＩＤ、仮パスワードをご利用になり、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。なお、お手続きの際には、後記の「インターネットにより議決権を行使する場合のお手続きについて」(８頁から９頁）を必ずご確認くださいます
ようお願い申しあげます。
敬 具記
時 平成24年６月26日（火曜日）午前10時
1. 日
2. 場
所 大阪市西区京町堀１丁目３番17号 当社８階ホール
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第113期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
2. 第113期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役12名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
なお、その他本株主総会の招集にあたっての事項は、後記の「議決権行使等についてのご案内」(８頁）に記載のとおりであります。
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

1株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の配当の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要方針の一つと考えております。配当につきましては、中長期的な視点から安定的に配当を継続することを基本として、業績、配当性向、経営環境等を勘案して決定することにしております。
期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、当期中間期と同じく１株につき５円 (既にお支払いしている中間配当金とあわせて年10円) とさせていただきたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき５円
総額 2,659,482,725円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年６月27日

第２号議案 取締役12名選任の件
取締役13名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
その候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

1氏名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況

すずきやすのぶ鈴木泰

信(昭和11年12月20日生)

昭和34年４月
平成３年６月
平成６年４月
平成９年６月
平成11年６月
平成13年11月
平成19年６月
平成20年12月
平成21年６月

2

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長
当社取締役社長
NTN USA CORP.取締役会長
当社取締役会長
当社取締役会長 (兼) 取締役社長
当社取締役会長 (現任)所 有 す る
当社株式の数

299,000株

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和50年４月
平成13年６月
平成19年４月
平成20年４月

2

たかぎ

しげよし髙

木

重義(昭和26年４月11日生)

3

おかだけん

じ

岡田

健

治(昭和22年12月８日生)

4

こめたにふくまつ米谷

福松(昭和24年12月29日生)

当社入社
当社技術管理部長・環境管理部長
当社桑名製作所長
当社執行役員当社もの造り本部長
平成20年８月 当社米州地区副総支配人 (兼) NTNBOWER CORP.取締役社長
平成22年４月 当社生産企画部・生産技術企画部担当
平成22年６月 当社取締役
当社生産・調達・物流部門担当
平成23年４月 当社生産・調達･原価・物流部門担当
平成23年６月 当社取締役社長 (現任)
平成24年４月 当社自動車事業本部本部長 (現任)昭和45年４月 当社入社
平成15年４月 当社自動車商品本部副本部長
平成15年６月 当社取締役
平成17年４月 当社常務取締役
当社環境管理部・知的財産戦略部・品質管理部・総合技術研究所担当
平成20年12月 当社技術・研究・品質管理部門管掌(兼) 流体動圧軸受事業部門担当
平成22年２月 当社産業機械事業本部本部長 (現任)
当社流体動圧軸受事業部門管掌
平成22年６月 当社流体動圧軸受事業部門・欧州･アフリカ州地区管掌
平成23年４月 当社複合材料商品事業部・欧州･アフリカ州地区管掌
平成23年６月 当社専務取締役 (現任)
当社複合材料商品事業部管掌
平成24年４月 当社複合材料商品事業部・米州地区管掌 (現任)昭和47年４月 当社入社
平成10年４月 当社営業本部東京支店営業部長
平成19年１月 当社欧州･アフリカ州地区副総支配人
平成20年４月 当社執行役員
平成21年４月 当社欧州･アフリカ州地区総支配人
平成22年６月 当社取締役
平成23年６月 当社常務取締役 (現任)
当 社 中 国 地 区 ・ ア セ ア ン･大 洋 州 地区・インド･西アジア地区・欧州･アフ
リカ州地区管掌 (現任)
当社自動車事業本部・産業機械事業本部担当
平成24年４月 当社中国事業本部本部長 (現任)
(重要な兼職の状況)
NTN USA CORP.取締役会長

所 有 す る
当社株式の数

36,000株113,000株45,000株

3

候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和47年４月
平成12年９月
平成17年８月
平成20年４月

5

たかいひとし髙井均(昭和25年３月10日生)

平成22年２月
平成22年６月

平成23年４月

6

いのうえ

ひろのり

井上博

徳(昭和26年７月29日生)

平成24年４月
昭和51年４月
平成17年10月
平成20年１月
平成21年４月
平成21年11月
平成22年２月
平成22年６月
平成23年６月
平成24年４月

昭和48年４月
平成18年４月
平成21年４月

7

かとう

よしお

加

藤義夫

(昭和26年１月24日生)

平成22年４月

平成22年６月
平成23年４月
平成23年６月
平成24年４月

4

当社入社
当社総務部長当社中国地区総支配人
当社執行役員
当社財務本部長
当社財務経理部・予算部担当
当社取締役 (現任)
当社総務部・人事部・財務経理部・予算部担当
当社人事･総務部・経理部・経営管理部担当
当社管理部門管掌 (現任)
当社入社
当社もの造り本部副本部長
当社岡山製作所長
当社執行役員
当社桑名製作所長
当社産業機械事業本部副本部長
当社取締役 (現任)
当社生産・調達･原価・物流部門担当
当社研究･技術・品質管理・環境管理・生産・調達･原価・物流部門管掌
(現任)
当社入社
当社経営企画部長
当社執行役員
当社アセアン･大洋州地区・インド･西アジア地区総支配人 (兼) NTN
MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
取締役社長
当社自動車事業本部本部長
当社アセアン･大洋州地区・インド･西アジア地区担当
当社取締役 (現任)
当社ＥＶシステム事業部長
当社自動車事業本部副本部長 (現任)
当社ＥＶシステム事業部担当 (現任)所 有 す る
当社株式の数

47,000株

23,000株

38,000株

候補者番 号

8

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況

やすだ

よしのぶ

安田

喜信

(昭和23年11月25日生)

昭和48年４月
平成15年２月
平成17年３月
平成18年４月
平成20年１月
平成22年６月
平成23年６月

平成24年４月＊
おお く

9ぼひろし大久保博

司(昭和28年５月14日生)

昭和52年４月
平成16年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成23年４月
平成24年４月＊
10

おおはしけいじ大橋

啓二(昭和31年10月14日生)

11

かわ

ばた

ひさじ

川

端

壽二(昭和14年12月21日生)

12

わだ

あきら

和

田彰

昭和54年４月
平成15年４月
平成18年４月
平成19年４月
平成20年１月
平成22年４月
平成22年８月
平成23年４月
平成24年４月
昭和37年４月
平成８年６月
平成10年６月
平成10年12月
平成19年４月
平成20年６月
昭和42年４月
平成17年６月
平成17年12月(昭和20年１月17日生)
平成18年６月
平成23年６月

当社入社
当社品質管理部長
当社岡山製作所長
当社執行役員
当社生産管理本部長
当社品質管理部門担当
当社取締役 (現任)
当社品質管理部門・複合材料商品事業部・先端技術研究所担当
当社研究･技術・品質管理・環境管理部門・複合材料商品事業部担当 (現任)
当社入社
当社財務部副部長
当社執行役員 (現任)
当社財務経理部・予算部担当
当社経理部・法務部・内部監査･考査部担当
当社法務部・公正取引推進室・内部監
査･考査部担当 (現任)
当社入社
当社桑名製作所管理部長
当社磐田製作所管理部長
当社磐田製作所副所長(兼)管理部長
当社総務部長
当社執行役員 (現任)
当社総務部担当(兼)人事部長
当社人事･総務部長
当社人事･総務部担当 (現任)
京阪神急行電鉄株式会社 (現阪急電鉄株式会社) 入社
同社常務取締役 人材開発室長
阪急バス株式会社 代表取締役社長
ニッポンレンタカーサービス株式会社取締役
阪急バス株式会社 相談役
当社取締役 (現任)
日立造船株式会社 入社
同社常務取締役
同社事業・製品センター､品質保証部､環境・安全部担当 (兼) 環境・安全部長
株式会社ニチゾウテック常勤監査役
当社取締役 (現任)所 有 す る
当社株式の数

63,000株

12,000株

20,000株

32,000株

8,000株5

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. ＊印は、新任候補者であります。
3. 川端壽二、和田彰の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
4. 川端壽二、和田彰の両氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
5. 川端壽二、和田彰の両氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、川端壽二氏は４年、和田彰氏は１年となります。
6. 当社は、川端壽二、和田彰の両氏を、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
7. 当社は川端壽二、和田彰の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、両氏との間で当該契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

6

第３号議案 監査役２名選任の件
監査役 引田瑞穗、加護野忠男の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
その候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

12(注) 1.
2.
3.

4.
5.

氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位、重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

昭和50年４月 当社入社
平成17年３月 当社自動車商品本部副本部長(兼) 自動車商品本部自動車企画部長
平成18年４月 当社自動車商品本部等速ジョイント事
ひきだみず
ほ業部副事業部長 (兼) 企画管理部長
引 田 瑞 穗56,000株
平成19年５月 NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
(昭和27年２月18日生)
取締役社長
平成20年５月 NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
取締役社長辞任
平成20年６月 当社常勤監査役 (現任)昭和45年３月 神戸大学経営学部卒業
昭和63年11月 同大学経営学部教授
平成10年４月 同大学経営学部長
平成11年４月 同大学経営大学院教授
平成15年６月 参天製薬株式会社社外監査役
か ご のただお
加護野 忠 男 平成16年６月 当社社外監査役 (現任)
16,000株
平成18年３月 住友ゴム工業株式会社社外監査役(昭和22年11月12日生)(現任)
平成23年４月 甲南大学特別客員教授 (現任)
(重要な兼職の状況)
甲南大学特別客員教授
住友ゴム工業株式会社社外監査役
各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
加護野忠男氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
加護野忠男氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、経営学に関する高い学識・経験があり、社外監査役としての役割を果たすことが期待できるため選任をお願いするものであります。また同氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって８年になります。
当社は、加護野忠男氏を、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
当社は加護野忠男氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

以上
7

議決権行使等についてのご案内
1.
2.
3.
4.
5.

株主総会参考書類及び添付書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.ntn.co.jp）に掲載させていただきます。
議決権行使書に賛否の表示がない場合は、議案に賛成の意思表示があったものとして取扱いいたします。
インターネットによる議決権行使の期限は、平成24年６月25日 (月曜日) の営業時間終了時（午後５時25分）までといたします。
議決権行使書とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合には、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
インターネットによって、複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

以上

インターネットにより議決権を行使する場合のお手続きについて
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、ご行使いただきますようお願い申しあげます。
※株主総会に当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
記
1. 議決権行使サイトについて(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）から、当社の指定する議決権行使サイト (http://www.evote.jp/）にアクセスし、ご利用いただくことによってのみ実施可能です（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します｡)。
(※「ｉモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、｢EZweb」はKDDI㈱、｢Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です｡）(2) パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、議決権行使サイトにおけるインターネットによる議決権行使ができない場合もございますので、その旨ご了承ください。
(3) 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用可能であることが必要です。同サービスが利用可能な場合でも、セキュリティ確保のため暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が可能な機種にのみ対応しておりますので、携帯電話の機種によってはご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
(4) インターネットによる議決権行使は平成24年６月25日（月曜日）の営業時間終了時（午後５時25分）までといたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点等ございましたら９頁に記載のへルプデスクヘお問い合わせください。
82.

インターネットによる議決権行使方法について(1) パ ソ コ ン 、 ス マ ー ト フ ォ ン 又 は 携 帯 電 話 か ら 議 決 権 行 使 サ イ ト（http://www.evote.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
(2) 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

3.

複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い(1) 郵送とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきますのでご了承ください。
(2) インターネットによる議決権行使の場合、議決権行使サイトでは複数回の議決権行使（やり直し）が可能ですが、この場合は最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただ
きます。

4.

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用 (インターネット接続料金・電話料金等) は株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場
合はパケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。
システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク)
・電話：0120-173-027（受付時間9:00～21:00、通話料無料)

5.

議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます｡) につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会におけるインターネット等による議決権行使の方法として、上記2.のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
以上9

ＭＥＭＯ

10

ＭＥＭＯ

11株主総会会場ご案内図〒550-0003
大阪市西区京町堀１丁目３番17号℡ 06（6443）5001

交通のご案内・大阪市営地下鉄
四ツ橋線
四ツ橋線・中央線
御堂筋線
御堂筋線・中央線

12

肥後橋駅６番出口より徒歩約５分
本町駅25番出口より徒歩約６分
淀屋橋駅13番出口より徒歩約10分
本町駅２番出口より徒歩約10分