(証券コード 4118)
2020年 6月 9日

株

主

各

位
大 阪 市 北 区 中 之 島 二 丁 目 3 番 18 号
代表取締役 社長

第96回

田

中

稔

定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第96回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本年株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、極力、書面またはイ
ンターネット等により事前の議決権行使（行使期限：2020年6月25日（木曜日）午後6時まで）をい
ただき、株主総会当日のご来場についてはお控えいただくことをご検討くださいますようお願い申しあげます。
なお、会場での株主様の座席間隔確保のため、座席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほどお願い申しあげ
ます。
敬 具
記
１. 日
２. 場

時
所

2020年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始時間 午前９時）
大阪市北区中之島二丁目3番18号
中之島フェスティバルタワー（36階）当社大阪本社※末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

３．会議の目的事項
報告事項 １. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書
類報告の件
２. 会計監査人及び監査役会の第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）連結計算
書類監査結果報告の件
決議事項 第１号議案
取締役12名選任の件
第２号議案
監査役2名選任の件
第３号議案
補欠監査役1名選任の件
第４号議案
役員賞与支給の件
４．議決権行使等についてのご案内「議決権行使方法についてのご案内」(18頁～19頁)に記載の内容をご確認いただきますようお願い申しあげます。
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
＊株主総会へご出席される株主様へのお土産を取り止めさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
＜新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について＞＊ご来場の株主様は、アルコール消毒及びマスク着用のご協力、並びに議事短縮にご理解をお願いいたします。
＊今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

― 1 ―株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役12名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役12名全員の任期が満了となります。
つきましては、経営監督機能の強化を図るため、社外取締役を2名増員して、取締役12名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏

名

現在の当社における地位・担当

すが

わら

きみ

かず

菅

原

公

一

た

なか

みのる

田

中

稔

１

再

任

２

再

任

３

再

任

ふじ

い

かず

ひこ

藤

井

一

彦

４

再

任

かめ

たか

しん いち ろう亀 高 真一郎

５

再

任

いし

はら

しのぶ

石

原

忍

６

どろ

かつ

のぶ

再

任

泥

克

信

７

えのき

じゅん

再

任

榎

潤

８

再

任

かど

くら

まもる

角

倉

護

再

任

社外

独立

９

再

任

社外

独立

11

新

任

社外

独立

12

新

任

社外

独立

10

いの

くち

たけ

お

井

口

武

雄

もう

り

まもる

毛

利

衛

くさ

かり

たか

お

草

刈

隆

郎

よこ

た

じゅん

横

田

淳

代表取締役会長
代表取締役社長
Operation全般・企画担当
ESG委員会委員長
取締役 副社長
Business全般・Health Care Solutions Unit・
Supplement・E & I Technology Solutions Vehicle
・新規事業開発・アメリカ担当
取締役 専務執行役員
コーポレートスタッフ・Material Solutions Unit・
原料・人事担当・ESG推進副担当
取締役 専務執行役員
IR･広報・法務・経理・財務・DX担当
取締役 常務執行役員
PV & Energy management Solutions Vehicle担当・
カネカアメリカズホールディングInc.取締役社長
取締役 常務執行役員
Nutrition Solutions Unit担当兼Foods & Agris
Solutions Vehicle事業部長

取締役会への出席状況

14/14回(100％）
14/14回（100％）
14/14回（100％）
14/14回（100％）
14/14回（100％）
14/14回（100％）
14/14回（100％）

取締役 上級執行役員
研究担当

14/14回（100％）

社外取締役

14/14回（100％）

社外取締役

14/14回（100％）

―

―

― 2 ―

取締役候補者
候補者
番 号

１

氏

名（生年月日）

再

任

すが

わら

きみ

かず

菅

原

公

一

（1947年３月31日生）

略

1970 年 ４ 月
2000 年 ６ 月
2003 年 ６ 月
2006 年 ６ 月
2008 年 ４ 月
2014 年 ４ 月

歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

当社入社
当社取締役就任
当社常務取締役就任
当社取締役 常務執行役員就任
当社代表取締役社長就任
当社代表取締役会長就任
現在に至る

所有する当社
株式の数

8,600株[取締役候補者とした理由]
菅原公一氏は、当社取締役に就任して以来、代表取締役社長、代表取締役会長、取締役会議長を長年務め、経営者として豊富な経験と高い見識を有することから、当社の中長期的な企業価値向上への貢献、及びグループ全体の監督機能を強化することを期待しているためです。
（注）菅原公一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

再

２

任

た

なか

みのる

田

中

稔

（1954年10月27日生）

1977 年 ４ 月
2010 年 ６ 月
2014 年 ６ 月
2016 年 ６ 月
2018 年 ４ 月
2019 年 ４ 月

当社入社
当社取締役 常務執行役員就任
当社取締役 専務執行役員就任
当社取締役 副社長就任
当社代表取締役副社長就任
当社Quality of Life Solutions Unit・企画担当
当社ESG委員会委員長
2020 年 ４ 月 当社代表取締役社長就任
当社Operation全般・企画担当
当社ESG委員会委員長
現在に至る

7,000株[取締役候補者とした理由]
田中 稔氏は、企画部門に長年従事しており、当社取締役に就任して以来、常務執行役員、専務執行役
員、代表取締役副社長、代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と高い見識を有することから、当社の中長期的な企業価値向上への貢献、及びグループ全体の監督機能を強化することを期待しているためです。
（注）田中 稔氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

― 3 ―

候補者
番 号

氏

名（生年月日）再３

略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

1985 年 ４ 月
2012 年 ６ 月
2016 年 ６ 月
2019 年 ４ 月

任

ふじ

い

かず

ひこ

藤

井

一

彦

（1961年６月17日生）

当社入社
当社執行役員就任
当社取締役 常務執行役員就任
当社Health Care Solutions Unit・Supplement・
E & I Technology Solutions Vehicle ・新規事業開発・米国担当
2020 年 ４ 月 当社取締役 副社長就任
当社Business全般・Health Care Solutions Unit・
Supplement・E & I Technology Solutions
Vehicle・新規事業開発・アメリカ担当
現在に至る

所有する当社
株式の数

3,600株[取締役候補者とした理由]
藤井一彦氏は、当社の機能性樹脂事業やライフサイエンス事業に長年従事しており、且つ海外勤務経験も長く、当社取締役に就任して以来、常務執行役員や副社長を務め、幅広い部門を担当するなど経営者として豊富な経験と高い見識を有することから、グローバルな視点での当社の中長期的な企業価値向上への貢献、及びグループ全体と担当部門の監督機能を強化することを期待しているためです。
（注）藤井一彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

― 4 ―

候補者
番 号

氏

名（生年月日）

再

４

かめ

任
たか

しん いち ろう亀 高 真一郎（1957年11月13日生）

略

歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

1981 年 ４ 月
2011 年 ６ 月
2014 年 ６ 月
2017 年 ６ 月
2019 年 ４ 月

当社入社
当社執行役員就任
当社取締役 常務執行役員就任
当社取締役 専務執行役員就任
当社Material Solutions Unit・原料・人事担当・ESG 推 進 副 担 当 兼 Performance Polymers(MS) Solutions Vehicle事業部長
2020 年 ４ 月 当社コーポレートスタッフ・Material Solutions Unit ・
原料・人事担当・ESG推進副担当
現在に至る

所有する当社
株式の数

6,000株[取締役候補者とした理由]
亀高真一郎氏は、当社の化成品事業、原料購買に長年従事しており、当社取締役に就任して以来、常務執
行役員、専務執行役員を務め、幅広い事業部門や人事部門を担当するなど経営者として豊富な経験と高い見識を有することから、当社の中長期的な企業価値向上への貢献、及びグループ全体と担当部門の監督機能を強化することを期待しているためです。
（注）亀高真一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

再

５

任

いし

はら

しのぶ

石

原

忍

（1955年５月４日生）

1980 年 ４ 月
2010 年 ６ 月
2014 年 ６ 月
2015 年 ６ 月
2018 年 ４ 月
2019 年 ４ 月
2020 年 ４ 月

当社入社
当社執行役員就任
当社常務執行役員就任
当社取締役 常務執行役員就任
当社取締役 専務執行役員就任
当社IR･広報・法務・経理・財務担当
当社IR･広報・法務・経理・財務・DX担当
現在に至る

6,000株[取締役候補者とした理由]
石原 忍氏は、当社の経理・財務・IR･広報部門に長年従事しており、当社取締役に就任して以来、常務執行役員、専務執行役員を務め、幅広い部門を担当するなど経営者として豊富な経験と高い見識を有することから、当社の中長期的な企業価値向上への貢献、及びグループ全体と担当部門の監督機能を強化することを期待しているためです。
（注）石原 忍氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

― 5 ―

候補者
番 号

氏

再

６

名（生年月日）

任

どろ

かつ

のぶ

泥

克

信

略

1982 年 ４ 月
2014 年 ６ 月
2017 年 ４ 月
2019 年 ３ 月
2019 年 ６ 月（1960年１月13日生）

2020 年 ４ 月

歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

当社入社
当社執行役員就任
当社常務執行役員就任
カネカアメリカズホールディングInc.取締役社長
当社取締役 常務執行役員就任
カネカアメリカズホールディングInc.取締役社長
当社PV & Energy management Solutions Vehicle担当・
カネカアメリカズホールディングInc.取締役社長
現在に至る

所有する当社
株式の数

2,300株[取締役候補者とした理由]
泥 克信氏は、当社の機能性樹脂事業やエレクトロニクス事業に長年従事しており、当社取締役に就任して以来、常務執行役員を務め、海外勤務経験も長く、事業部門での豊富な経験と見識を有することから、多角的且つグローバルな事業展開を進める当社の中長期的な企業価値向上への貢献、及び担当地域・事業の監督機能を強化することを期待しているためです。
（注）泥 克信氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
再

７

任

えのき

じゅん

榎

潤

（1960年９月８日生）

1983 年 ４ 月
2013 年 ６ 月
2017 年 ４ 月
2019 年 ６ 月

当社入社
当社執行役員就任
当社常務執行役員就任
当社取締役 常務執行役員就任
当社Nutrition Solutions Unit担当兼Foods & Agris Solutions Vehicle事業部長
現在に至る

1,100株[取締役候補者とした理由]
榎 潤氏は、当社の食品事業に長年従事しており、当社取締役に就任して以来、常務執行役員を務め、事業部門での豊富な経験と見識を有することから、当社の中長期的な企業価値向上への貢献、及びグループ全
体と担当部門の監督機能を強化することを期待しているためです。
（注）榎潤氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

― 6 ―

候補者
番 号

氏

名（生年月日）

再

８

任

かど

くら

まもる

角

倉

護

（1959年６月１日生）

略

1987 年 ４ 月
2010 年 ６ 月
2012 年 ６ 月
2014 年 ４ 月
2019 年 ４ 月
2020 年 ３ 月
2020 年 ４ 月

歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

当社入社
当社執行役員就任
当社取締役 常務執行役員就任
当社代表取締役社長就任
当社研究担当当社代表取締役社長退任
当社取締役 上級執行役員
当社研究担当
現在に至る

所有する当社
株式の数

8,000株[取締役候補者とした理由]
角倉 護氏は、取締役に就任して以来、Ｒ＆Ｄ企画部長、事業部門の担当、代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、研究開発型企業としてＲ＆Ｂの変革を加速させ、当社の中長期的な企業価値向上への貢献、及びグループ全体の監督機能を強化することを期待しているためです。
（注）角倉 護氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

― 7 ―

候補者
番 号

９

氏

名（生年月日）略

歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

1965 年 ４ 月 大正海上火災保険株式会社入社
1993 年 ６ 月 三井海上火災保険株式会社（旧・大正海上火災保険株式会社）取締役就任
1994 年 ６ 月 同社常務取締役就任
1996 年 ４ 月 同社代表取締役社長就任
再任2000 年 ６ 月 同社最高執行責任者（ＣＥＯ）
社
外代表取締役会長・社長就任
2001
年10月
三井住友海上火災保険株式会社代表取締役会
独立
長共同最高経営責任者就任
いの
くち
たけ
お
2006 年 ４ 月 同社代表取締役会長執行役員就任
井 口 武 雄2006 年 ６ 月 同退任（1942年４月９日生）
2007 年 ７ 月 同社常任顧問（シニアアドバイザー）就任
2011 年 ６ 月 当社取締役就任
2018 年 ４ 月 三井住友海上火災保険株式会社名誉顧問就任
現在に至る（重要な兼職の状況）
キッコーマン株式会社 社外取締役

所有する当社
株式の数0株[社外取締役候補者とした理由]
井口武雄氏は、金融機関において長年にわたって経営に携わり、経営者として高い見識と豊富な実務経験を有し、またコーポレートガバナンスに関する高度な提言などを行っている一般社団法人日本取締役協会において要職を務められるなど、コーポレートガバナンスに関しても造詣が深い人物であります。既に当社取締役会において経営全般における適切な監督と客観的且つ戦略的な助言をいただいており、今後もその継続をお願いしたいためです。
（注）１．井口武雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．井口武雄氏は、社外取締役候補者であります。なお、社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 井口武雄氏は、当社の株主である三井住友海上火災保険株式会社の元代表取締役ですが、退任されてからすでに14年が経過していることから、当社では独立性は問題ないと考えております。当社は三井住友海上火災保険株式会社と損害保険に関する取引がありますが、直前事業年度における当社グループが同社に支払った損害保険料は同社の収入保険料の0.1％未満と僅少であります。
(2) 井口武雄氏の当社取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって９年となります。
(3) 当社は、井口武雄氏との間で、会社法第423条第１項の責任について責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(4) 当社は、井口武雄氏を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ており、原案どおり再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

― 8 ―

候補者
番 号

氏

名（生年月日）略

歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

1976 年 ６ 月 南オーストラリア州立フリンダース大学大学
院理学研究科化学専攻博士号取得
1982 年 ４ 月 北海道大学工学部助教授
1985 年 ８ 月 宇宙開発事業団宇宙飛行士
再任1992 年 ９ 月 ＮＡＳＡスペースシャトル「エンデバー号」
Ｓｐａｃｅｌａｂ－Ｊにぺイロードスペシャ社
外
リスト（科学者宇宙飛行士）として搭乗し宇宙実験を遂行独立2000 年 ２ 月 ＮＡＳＡスペースシャトル「エンデバー号」
10 もう りまもる
ＳＲＴＭ（陸地立体地図作成）にミッション
毛 利
衛
スペシャリストとして搭乗（1948年１月29日生）
2000 年10月 科学技術振興事業団（現・国立研究開発法人
科学技術振興機構）日本科学未来館館長就任
2015 年 ６ 月 当社取締役就任
現在に至る（重要な兼職の状況）
国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館館長
薬剤耐性対策推進国民啓発会議議長

所有する当社
株式の数0株[社外取締役候補者とした理由]
毛利 衛氏は、世界の科学技術の最先端において多様で且つ豊富な経験と実績をあげてこられました。当社は、長期経営ビジョンにおいて「研究開発型企業への進化」を経営施策の１つと掲げてＲ＆Ｂに経営資源を重点投入しており、同氏の持つ高度な見識とグローバル的視野で当社取締役会において適切な監督と客観的且つ戦略的な助言をいただいており、今後もその継続をお願いしたいためです。
（注）１．毛利 衛氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．毛利 衛氏は、社外取締役候補者であります。なお、社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 毛利 衛氏の当社取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。
(2) 当社は、毛利 衛氏との間で、会社法第423条第１項の責任について責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(3) 当社は、毛利 衛氏を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ており、原案どおり再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

― 9 ―

候補者
番 号

氏

名（生年月日）略

歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

日本郵船株式会社入社
同社代表取締役社長経営委員就任
同社代表取締役会長経営委員就任
社
外
同社代表取締役会長・会長経営委員就任
独立
同社取締役・相談役就任
同社相談役就任
11 くさ かり たか お
同社特別顧問就任（2018年３月まで）
草 刈 隆 郎
日本石油輸送株式会社 社外取締役就任（1940年３月13日生）
現在に至る（重要な兼職の状況）
日本石油輸送株式会社 社外取締役
新任

1964 年 ４ 月
1999 年 ８ 月
2004 年 ４ 月
2006 年 ４ 月
2009 年 ４ 月
2010 年 ６ 月
2015 年 ４ 月
2017 年 ６ 月

所有する当社
株式の数0株[社外取締役候補者とした理由]
草刈隆郎氏は、日本郵船株式会社代表取締役会長、社長や日本経済団体連合会副会長を歴任する等企業経営やグローバルなロジスティックス分野において豊富な経験と実績を有しております。同氏のもつ高度且つ幅広い視野で当社取締役会において経営全般における適切な監督と客観的且つ戦略的な助言をお願いしたいためです。
（注）１．草刈隆郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．草刈隆郎氏は、社外取締役候補者であります。なお、社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 当社は、草刈隆郎氏が社外取締役を務める日本石油輸送株式会社と製品輸送に関する取引がありますが、直前事業年度
における当社グループが同社に支払った取引金額は同社の売上高の0.1%未満と僅少であります。
(2) 草刈隆郎氏が取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の責任について責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(3) 当社は、草刈隆郎氏を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出る予定であります。

― 10 ―

候補者
番 号

氏

名（生年月日）略

歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

外務省入省
経済局審議官
新任
在香港日本国総領事館 総領事
在イスラエル日本国大使館 特命全権大使
社
外
在ベルギー日本国大使館 特命全権大使
独立
特命全権大使 経済外交担当兼イラク復興支援等調整担当（2014年１月まで）
12 よこ たじゅん
2014 年 １ 月 外務省退官
横 田淳
2014 年 ６ 月 一般社団法人日本経済団体連合会 経団連会長（1947年６月26日生）
特別アドバイザー（2018年５月まで）
2014 年 ６ 月 富士通株式会社 社外取締役就任
現在に至る（重要な兼職の状況）
富士通株式会社 社外取締役

所有する当社
株式の数

1971 年 ４ 月
1998 年 １ 月
2002 年 ６ 月
2004 年 ４ 月
2009 年 ５ 月
2012 年10月

0株[社外取締役候補者とした理由]
横田 淳氏は、外交官としてイスラエル大使、ベルギー大使等を歴任され、欧州との経済連携協定交渉のための政府代表を務められるなど、国際政治経済での経験と見識を有しております。同氏のもつグローバル
且つ多様な見識で当社取締役会において経営全般における適切な監督と客観的且つ戦略的な助言をお願いしたいためです。
（注）１．横田 淳氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．横田 淳氏は、社外取締役候補者であります。なお、社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 当社は、横田 淳氏が社外取締役を務める富士通株式会社とコンピューターシステム関連の取引がありますが、直前事
業年度における当社グループが同社に支払った取引金額は同社の売上高の0.1%未満と僅少であります。
(2) 横田 淳氏が富士通株式会社の社外取締役在任中、同社は、2016年7月にその製品の受注調整に関し、独占禁止法違反の認定並びに排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。同氏は、違反行為の発覚後、取締役会の一員として、社内特別調査委員会の立上げを主導しました。当該委員会の調査により、別の取引における受注調整が判明したため（2017年2月に独占禁止法違反の認定）、同社は課徴金減免申請を行い、その結果、課徴金の全額免除が認められました。その後、同氏を含む社外役員の主導のもと同社の取締役会は関係役員の処分を決議し、同氏は他の社外役員とともに再発防止活動の継続的な監視を行っています。
(3) 横田 淳氏が取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の責任について責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(4) 当社は、横田 淳氏を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出る予定であります― 11 ―

第２号議案監査役２名選任の件

監査役 松井英行、魚住泰宏の両氏は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。
つきましては、監査役２名の選任をお願いいたします。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
監査役候補者
候補者
番 号

氏

名（生年月日）

再

１

任

まつ

い

ひで

ゆき

松

井

英

行

（1950年３月25日生）

略

1972 年 ４ 月
1997 年 ３ 月
1998 年 ６ 月
2001 年 ５ 月
2006 年 ５ 月
2006 年 ６ 月
2010 年 ６ 月
2012 年 ３ 月
2012 年 ６ 月

歴（地位及び重要な兼職の状況）

当社入社
当社人事部部長
当社東京総務部長
当社総務部長
当社総務部長兼秘書室長
当社執行役員就任
当社常務執行役員就任
当社秘書室長当社監査役就任
現在に至る

所有する当社
株式の数

1,600株[監査役候補者とした理由]
松井英行氏は、主に当社の人事部門や総務部門に長年従事しており、当社グループに対する深い知識と理解、豊富な経験と実績を有しております。当社監査役に就任して以来、当社グループへの内部監査等の場面で適宜適切に発言するなど、当社監査役として十分な職責を果たしており、今後もその継続をお願いしたい
ためです。
（注）松井英行氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

― 12 ―

候補者
番 号

氏

名（生年月日）

再

任

社

外

独

立

２
うお

ずみ

やす

ひろ

魚

住

泰

宏

（1966年11月30日生）

略

所有する当社
株式の数

歴（地位及び重要な兼職の状況）

1993 年 ４ 月 弁護士登録
大江橋法律事務所（現・弁護士法人大江橋法律事務所）入所2000 年 ４ 月 大江橋法律事務所（現・弁護士法人大江橋法律事務所）パートナー
2002 年 ８ 月 弁護士法人大江橋法律事務所社員
2007 年 ４ 月 国立大学法人神戸大学大学院法学研究科非常
勤講師（2013年７月まで）
2007 年 ６ 月 当社補欠監査役
2014 年 ４ 月 大阪弁護士会副会長（2015年３月まで）
2016 年 ６ 月 当社社外監査役就任
現在に至る

0株

[社外監査役候補者とした理由]
魚住泰宏氏は、大阪弁護士会副会長も経験され、弁護士として高い見識と豊富な経験を有し、当社の社外監査役として法令遵守の視点から当社取締役会や監査役会において貴重な助言や意見表明をしていただいており、今後もその継続をお願いしたいためです。
（注）１．魚住泰宏氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．魚住泰宏氏は、社外監査役候補者であります。なお、社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 当社は、魚住泰宏氏が所属している弁護士法人大江橋法律事務所に対して法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼しておりますが、当社が直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、同事務所が受領した弁護士報酬総額の2％未満と僅少であり、且つ法律顧問契約は締結しておりません。
(2) 魚住泰宏氏の当社監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
(3) 当社は魚住泰宏氏との間で、会社法第423条第１項の責任について責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(4) 当社は、魚住泰宏氏を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ており、原案どおり再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

（ご参考）選任後の監査役会の構成
氏
再
非

改

非

改

社外

名

現在の当社における地位

取締役会への出席状況

監査役会への
出席状況

任

松 井

英 行

常勤監査役

14/14回(100％）

14/14回（100％）

選

岸 根

正 実

常勤監査役

14/14回(100％）

14/14回（100％）

原

浩

社外監査役

14/14回（100％）

14/14回（100％）

魚 住

泰 宏

社外監査役

14/14回（100％）

14/14回（100％）

選
独立

再

任

社外

独立

藤

― 13 ―

第３号議案補欠監査役１名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として補欠監査役
１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
補欠監査役候補者
氏

名（生年月日）略1996 年 ４ 月
1999 年 ４ 月
2005 年 ４ 月
再

任

社

外

独

立

2010 年 ４ 月
2011 年 ６ 月

なか

ひがし

まさ

ふみ

中

東

正

文

（1965年９月19日生）

2016 年 ６ 月
2017 年 ４ 月
2019 年 ４ 月

歴（重要な兼職の状況）

名古屋大学法学部助教授
名古屋大学大学院法学研究科助教授
国立大学法人名古屋大学（現・国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）大学院法学研究科教授
法制審議会幹事（会社法制部会）(2012年９月まで)
最高裁判所民事規則制定諮問委員会幹事（2012年
11月まで）
当社補欠監査役
法制審議会幹事（会社法制(企業統治等関係)部会）（2019年２月まで）
国立大学法人名古屋大学（現・国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）副学長
現在に至る

所有する当社
株式の数

0株[社外補欠監査役候補者とした理由]
中東正文氏は、法制審議会幹事(会社法制部会)などを務められ、且つ大学副学長、大学教授として高い見識と豊富な経験を有しております。2007年より当社特別委員会委員として定期的に適切な助言をいただいており、引き続き、当社取締役会や監査役会において貴重な助言や意見表明をいただくことを期待しているためです。
（注）１．中東正文氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．中東正文氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 中東正文氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の責任について責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(2) 当社は、中東正文氏が監査役に就任された場合、独立役員に指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出る予定であります。

― 14 ―

（ご参考）社外役員の独立性に関する基準
当社における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という。）が独立性を有するとは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であることをいう。
①当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者等並びにその近親者等②当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等③当社グループの主要な取引先又はその業務執行者等④当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者等⑤当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等⑥当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等⑦当社の法定監査を行う監査法人に所属する者及び過去において所属していた者⑧当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者及び過去において当該団体に所属していた者をいう。）（注１）業務執行者等とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者並びに過去において業務を執行していた者をいう。
（注２）近親者等とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部門長等の重要な業務を執行する者の2親等内の親族又は同居の親族をいう。
（注３）当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ。）であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の2％を超える者をいう。
（注４）当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高の2％を超える者②当社グループが借入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する会社をいう。）であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の2％を超える者（注５）当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織とは、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている、
公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の組織をいう。
（注６）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円を超える財産を得ている者又は、当社グループからその団体の連結売上高又は総収入金額の2％を超える財産を得ている団体に所属する者をいう。

（ご参考）取締役及び監査役の指名手続・取締役候補者は、「取締役選任基準」に則り代表取締役が選任し、指名･報酬諮問委員会の報告を踏まえて取締役会が決定します。取締役候補者は、毎年株主総会の決議により取締役として選任されます。
・監査役(補欠監査役を含む。)候補者は、「監査役選任基準」に則り代表取締役が選任し、指名･報酬諮問委員会
並びに監査役会の同意を経た上で、取締役会が決定します。監査役候補者は、株主総会の決議により監査役(補欠監査役を含む。)として選任されます。
（ご参考）取締役会全体としての知識･経験･能力のバランス、多様性及び規模についての考え方
・当社は、取締役の選任に関しては、人格、見識、能力及び経験とともに高い倫理観を有していることを条件とします。

― 15 ―

第４号議案

役員賞与支給の件

当期末時点の、社外取締役を除く取締役10名に対し、当期の業績等を総合的に勘案して、役員賞与総額９千万円を支給することとしたいと存じます。なお、各取締役に対する金額は取締役会の決議にご一任願いたいと存じます。
以 上― 16 ―

メモ― 17 ―

議決権行使方法についてのご案内
株主総会にご出席いただける場合
株主総会開催日時

2020年６月26日（金曜日）午前10時（受付開始時間 午前９時）

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会にご出席いただけない場合▶ 書面（議決権行使書用紙）により議決権を行使される場合行使期限2020年６月25日（木曜日）午後６時到着分まで同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、切手を貼らずにご投函ください。
議決権行使書用紙に賛否の表示がない場合は、議案に賛成の表示があったものといたします。

▶ 電磁的方法（インターネット等）
により議決権を行使される場合行使期限2020年６月25日（木曜日）午後６時まで

インターネットにより議決権行使サイト

https://evote.tr.mufg.jp/にアクセスしていただき、画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。

詳細につきましては右記「電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使する場合のお手続きについて」をご確認ください。

書面と電磁的方法の双方で議決権を行使された場合には、電磁的方法による議決権行使を有効なものといたします。また、同一の方法により複数回、議決権を行使された場合には最後に行われた議決権行使を有効なものといたします。

インターネットによる開示について

当社ウェブサイト

https://www.kaneka.co.jp/◎ 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに計算書類の株主資本等変動計算書及び個別
注記表は、法令及び当社定款の定めに従い、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、別添の「第96期報告書」に記載しておりません。
なお、監査役及び会計監査人は、連結計算書類及び計算書類として、別添の「第96期報告書」に記載の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表も監査しております。
◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社
ウェブサイトに掲載させていただきます。
18

電磁的方法(インターネット等)により議決権を行使する場合のお手続きについて
インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォ

議決権行使サイトンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイトにア

https://evote.tr.mufg.jp/

クセスしていただくことによってのみ実施可能です。(ただし、毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止します。)

議決権行使サイトのご利用方法

1. 議決権行使サイトにアクセスする

2. お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」
および「仮パスワード」を入力入力して「ログイン」をクリック「次の画面へ」をクリック

3. 現在のパスワードを入 力後、「新しいパスワード」と「新しいパスワード（確認用）」の両方に入力入力して「送信」をクリック

以降画面の案内に沿って賛否をご入力ください。

スマートフォンをご利用の株主様

ご注意事項

スマートフォンでの議決権行使は、1回に限り「ログインID」「仮パス■パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、イ

ワード」の入力が不要になりました！

ンターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場※詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利

用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

■携帯電話による議決権行使は、セキュリティ確保のた
め、TLS暗号化通信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

■議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担とシステム等に関するお問い合わせなります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027（通話料無料）受付時間9時から21時まで

ット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

機関投資家の皆様へ：議決権行使の方法として「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

19

株主総会会場ご案内図
開催 2020年６月26日（金曜日）
日時 午前10時（受付開始時間 午前９時）

開催 大阪市北区中之島二丁目3番18号
会場 中之島フェスティバルタワー 36階 当社大阪本社
阪急
大阪
梅田駅

グランフロント
大阪

阪駅

大

駅
梅田
大阪
神
阪神百貨店
阪
電鉄

阪神

線

状
阪環

１階からシャトルエレベーターで13階に上がり、13階で高層階用エレベーターにお乗換えください。

13階

ザ・リッツ・
カールトン大阪

大
JR

桜橋
西線

JR東

西
梅
田
駅
地
下
鉄
四
つ
橋
線

ヒルトン大阪北新地駅

中之島フェスティバルタワー

EV シャトルエレベーター

大阪中之島
合同庁舎

総会会場行き専用エレベーター★高層階用エレベーター

スカイテラス

低層階用エレベーター

スカイロビー

川

島線

中之

電鉄

京阪

土

川

堀

佐

東
梅
田
駅
新
御
堂
筋

梅田新道

地
下
鉄
御
堂
筋
線
ANAクラウンプラザ
ホテル大阪

日本銀行

中之島
フェスティバルタワー・
ウエスト

大阪市立科学館

下

地

線

町

谷

鉄

大江橋駅

渡辺橋駅

堂島

都線

JR京

梅
田
駅 阪急百貨店

肥
後
橋 阪
駅 神

高
速
環
状
線

三井住友銀行

大阪市役所

淀屋橋
駅
淀

京阪電

三井住友海上 屋
大阪淀屋橋ビル 橋

鉄駅

交通のご案内 地下鉄四つ橋線「肥後橋」
駅 下車（４番出口 地下直結）京阪電鉄中之島線「渡辺橋」
駅 下車（12番出口 地下直結）※駐車場、駐輪場は用意しておりませんので、お車、自転車でのご来場はご遠慮ください。

株主総会へご出席される株主様へのお土産を取り止めさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

https://www.kaneka.co.jp/