NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet

Godkjent uendret av
Styret 15.02.07

23.01.2007/BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 23.01.2007, kl. 12.30 – 14.30
Møtested: Quality Hotel, Røros

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl
Forfall:
Forskningsdir. Ådne Cappelen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Direktør Morten Loktu
Administrasjonen:Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Astrid Lægreid
Konsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 5/07)
Sakene ble behandlet i rekkefølgen 1 – 5.
___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Festmøtet er fastlagt til 30. mai 20072.

Evaluering av Styret:
Konsulenten vil være til stede ved styremøtene 9. mai og 13. juni og også ved
styreseminaret i august. Styremedlemmene vil bli kontaktet i perioden 8. – 10. mai forenkeltvise samtaler.

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070123.doc

Side 1 av 3

3.

Rektor orienterte om bakgrunnen for bystyredrøfting vedr. arealer på Dragvoll i uke 5og milepæler frem til styrevedtak 28. mars.

S-sak 1/07

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 07.12.2006

Vedtak:Protokollen fra styrets møte 07.12.2006 godkjennes med en mindre tilføyelse i headingen i Ssak 80/07

S-sak 2/07

ÆresdoktorNotat. U.off. § 5 aSaken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:Styret utnevner…………………. *)og…………………. *)til æresdoktor ved NTNU 2007.
*) Navnene settes inn i protokollen når de utnevnte har akseptert æresdoktoratS-sak 3/07

Stiftelsen Anders Løfgrens Minne.
- fastsettelse av antall styremedlemmer- oppnevning av styremedlemmer, herunder styrets leder- delegasjon til rektor
Notat. U.off. § 5 aSaken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:1.

Stiftelsen til Anders Löfgrens Minne skal ha et styre på 5 medlemmer

2.

Som styremedlemmer i stiftelsen oppnevnes:
Rune HaglundstyrelederFrank Arntsen
styremedlemMarielle Christiansen styremedlem
Per Morten Schiefloe styremedlem
Jarle Malvik
styremedlem

K:\adm\STYRET\PROT\2007\070123.doc

Side 2 av 3

Haglund, Arntsen og Christiansen oppnevnes for perioden frem til 31.12.08.
Schiefloe og Malvik oppnevnes for perioden frem til 31.12.10.
3.

Styret delegerer til Rektor å bestemme antall styremedlemmer og å oppnevne
styremedlemmer /–leder (vedtektenes § 2). I tråd med vedtektenes pkt. 4, vil en
fagkomite forestå utdeling av midler fra stiftelsen.

S-sak 4/07

Intensjonsavtale OL 2018
Notat. U.off. § 6, 2, b
Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:Styret gir sin tilslutning til det framlagte utkast til intensjonsavtale mellom NTNU, SiT og
Trondheim 2018 AS. Rektor gis fullmakt til å sluttforhandle avtalen i tråd med dette. Dersom
det i sluttforhandlingene kommer opp nye momenter eller endringer av vesentlig art, skal
styreleder konsulteres før avtale tegnes.
Denne avtalen faller i sin helhet bort dersom Trondheim ikke utpekes som norsk OL-by som
følge av søknad i mars 2007.
Vedtatt mot to stemmer (Dæhli og Lorentzen).
Disse ga sin stemme til følgende forslag til tilråding fremsatt av Lorentzen:
1.
Styret ser det ikke som en naturlig oppgave for NTNU som institusjon å engasjere seg i en
søknad om å arrangere vinter- OL 2018 i Trondheim.
2.
Hvis vinter-OL 2018 besluttes lagt til Trondheim, vil Styret på et senere tidspunkt kunne
drøfte om NTNU skal delta i den videre prosessen, og hvordan dette eventuelt skal skje.

S-sak

5/07 Tilsetting av direktør for økonomi og eiendom
Notat. U.off. § 6.4.
Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:Frank Arntsen tilsettes som direktør for økonomi og eiendom ved NTNU.

*****Neste møte i Styret er torsdag 15.02.2007.
K:\adm\STYRET\PROT\2007\070123.doc

Side 3 av 3