NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Godkjent uendret
av Styret 25.01. 201003.12.2009/BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 3.12.2009 kl. 08.30 – 12.15
Møtested: Møterom 224, Hovedbygget, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli (Forlot etter behandlingen av O-sak 14)
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Direktør Morten Loktu
Universitetsdirektør Karin Röding
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Orientering fra Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte 17. og 18.11.

2.

Campusprosjektet - orientering om status

3.

VM-prosjektet ble drøftet i styringsdialog med Kunnskapsdepartementet.
Magasinprosjektet er oversendt Statsbygg

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 1 av 10

4.

Ex.phil – forslag om revisjon av faget: Saken kommer i vårsemesteret. Trenger tid forå vurdere kostnadsrammen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 71, 72, 74, O-sak 14, Ssak 73, O-sak 11 – 13, S-sak 75, Eventuelt___________________________________________________________________________
S-sak 71/09

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.11.2009

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 12.11. 2009 godkjennes uendretS-sak 72/09

Strategi og bevilgning 2010 samt langtidsbudsjett 2010 - 2013
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar følgende resultatmål knyttet til prioriterte målområder for 2010, og tar
beskrivelse av handlingsplaner og risikovurderinger til orientering:Indikatorer

Resultatmål for NTNU i 2010

Forskning
Publikasjonspoeng per vit. Stilling
Andel av publisering på nivå 2Ph.d.-kandidaterØkning av eksternfinansiert forskning (indeks 2005)
Økning av EU-finansiert forskning (indeks 2005)
Utdanning
Antall primærsøkere per studieplassØkning i gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærsøkere (indeks2007)Økning i andel mastergrader 2 og 3 år etter opptak (indeks 2008)
Organisasjon og ressurser
Andel kvinner av nytilsatte i vit. Stillinger som krever doktorgrad

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 2 av 10

1,84
23 %
350
50 % (1300 MNOK)
115 % (60 MNOK)
2,544,75%44 %2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2010:2010(tall i tusen kr)
Inntekter3 272 598

Sum tilskudd fra departementet
Fordeling

Ramme drift fakultetene og VMUBiTØremerkede bev.
Sentraladministrasjonen
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse
Ram me drift totalt (RD)1 730 918
120 21024 238206 652428 785
2 510 802Fellestiltak (RF)177 162

Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr oa
NTNU-satsninger

322 046
149 220471 266

Strategi- og omstilling (RSO)

58 000
15 000Ny universitetsklinikk
Usikkerhetsmargin

3 232 230
40 368Sum fordeling NTNU
Avvik fordeling

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.
4. Styret tar kostnadsnivå for 2010 til orientering.
5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2010-2013 til orientering.

Vedtaket var enstemmig

S-sak 73/09

Svinviks arboret – Avvikling av NTNUs aktivitet og avhending til
Surnadal kommune
Notat

Vedtak:1. NTNUs faglig aktivitet i Svinviks arboret avvikles. Kostnader i forbindelse med den
faglige avviklingen dekkes av NTNU
2. Eiendommene gnr. 134 bnr. 2 og 3 i Surnadal kommune avhendes ved direkte salg til
Surnadal kommune innenfor gjeldende instruks om avhending av statlig eiendom mv av
19.12. 1997 under forutsetning av at det ikke er annet statlig behov for eiendommen
3. Rektor får fullmakt til å sluttføre forhandlingene og inngå overføringsavtale med Surnadal
kommune

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 3 av 10

S-sak 74/09

Medvirkning og internkommunikasjon – høring og videreutvikling
Notat

Vedtak:Saken tas til etterretning.

S-sak 75/09

Opptaksrammer for studieåret 2010/11Notat

Vedtak:1. NTNU har i studieåret 2010/11 en samlet opptaksramme på 7100 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2010/11.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene er i studieåret 2010/11 satt til:
Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt

Fakultet for arkitektur og bildekunst
Bildekunststudiet- Bildekunst, bachelorprogram- Bildekunst, masterprogram
Arkitektstudiet- Masterprogram arkitekt, 5-årig
- Masterprogram arkitekt, 2-årigØvrige masterprogram- Eiendomsutvikling og forvaltning, 2-årig
- Fysisk planlegging, 2-årigInternasjonalt masterprogram- Sustainable Architecture
Til fordeling på fakultetet under opptaket
Det humanistiske fakultet
Utøvende musikk- bachelorprogram- masterprogram
Humanistiske fag, bachelorprogram
Allmenn litteraturvitenskap
Antikkens kultur
Arkeologi
Drama og teater
Engelsk språk og litteratur
Europastudier med fremmedspråk, studieretninger:- engelsk- fransk- spansk- tyskFilmvitenskap og medieproduksjon, studieretninger:- filmvitenskap

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 4 av 10

ramme
H10/V11151575
510151510501520
10404060
2010101060

Kvote
nord søk

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt- medieproduksjon
Filosofi
Fonetikk
Fransk språk og litteratur
Historie
Klassiske språk og litteratur
Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Lingvistikk
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk språk og litteratur
ReligionsvitenskapSpråklig kommunikasjon
Tysk språk og litteratur
Emnestudier i humaniora
Årsstudier i humaniora- allmenn litteraturvitenskap- engelsk språk og litteratur- filosofi- fransk språk og litteratur- historie- kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)- kunsthistorie- latin- nordisk språk og litteratur- religionsvitenskap- spansk språk og litteratur- tysk språk og litteratur
Humanistiske fag, 2-årige masterprogram
Allmenn litteraturvitenskap
Arkeologi
Dansevitenskap
Drama, teater
Engelsk språk og litteratur
Europastudier
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fransk språk og litteraturHistorie – studieretning historie
Historie – studieretning klassiske fag
Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Kunstkritikk og kulturformidling
Lingvistikk
Medieproduksjon
Medievitenskap: visuell kultur
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk språk og litteratur
Religionsvitenskap

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 5 av 10

ramme
H10/V11

20
25
5
15
80
10
20
30
1070
20
30
30
35
10
525
1050
20
2050
10
20
525
20
50
15
5
10
515
1015
855515
58
57
5510
8
1015
5Kvotenord søkOpptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmaktSpråklig kommunikasjon
Tverrfaglige kulturstudier, studieretninger- Studier av teknologi, kunnskap og samfunn- Kultur- og kjønnsstudier
Tysk språk og litteratur
Internasjonale masterprogram
English Linguistics and Second Language Acquisition
Globalization
Linguistics
Til fordeling på fakultetet under opptaket
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet
Datateknikk
Elektronikk
Energi og miljø
Kommunikasjonsteknologi
Teknisk kybernetikk
Realfag – bachelorprogram, emne- og årsstudier
Informatikk, bachelorprogram
Matematiske fag, bachelorprogramÅrsstudium informatikkÅrsstudium matematikk/statistikk
Realfag, 2-årige masterprogram
Informatikk, studieretninger:- informasjonsforvaltning- komplekse datasystemer- kunstig intelligens og læring- spillteknologi- systemarbeid og MMI
Matematikk
Statistikk
Internasjonale masterprogram
Electric Power Engineering
Information Systems
Mathematics
Telematics, Communication, Network and Network Services
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Det medisinske fakultet
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.)
Klinisk helsevitenskap, 2-årig masterprogram
Internasjonale masterprogram
Exercise Physiology and Sport Science
Molecular Medicine
Neuro Science
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet
Fysikk og matematikk
Industriell kjemi og bioteknologi
Materialteknologi
Nanoteknologi
Realfag – bachelorprogram og årsstudierBiologi, bachelorprogram
Fysikk, bachelorprogram

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 6 av 10ramme
H10/V11Kvotenord søk

8101051015
5140

572120
90
100
45
100
100
25
40
25

525257420
15
51550

10120
20
1225
2080
100
35
3070
30

61310Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt

Kjemi, bachelorprogramÅrsstudium biologi og kjemi
Realfag, 2- og 5-årige masterprogram
Biologi, alle studieretninger (2-årig)Bioteknologi (2-årig)Cellebiologi for medisinsk-teknisk (2-årig)Fysikk (2-årig)Kjemi, alle studieretninger (2-årig)Bioteknologi (5-årig)Internasjonale masterprogram
Chemical Engineering
Condenced Matter Physics
Environmental Toxicology and ChemistryLight Metals Production
Medical Technology
Natural Resources Management
Silicon and Ferroalloy Production
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Samfunnsvitenskap – bachelorprogram, emne- og årsstudier
Afrikastudier, bachelorprogram
Bevegelses- og idrettsvitenskap, bachelorprogram
Geografi, bachelorprogram
Pedagogikk, bachelorprogram
Politisk økonomi, bachelorprogramPsykologi, bachelorprogram
Samfunns- og idrettsvitenskap, bachelorprogram
Samfunnsøkonomi, bachelorprogram
Sosialantropologi, bachelorprogram
Sosiologi, bachelorprogram
Statsvitenskap, bachelorprogram
Emnestudier i samfunnsvitenskapÅrsstudium i geografiÅrsstudium i samfunns- og idrettsvitenskapÅrsstudium i samfunnskunnskapÅrsstudium i samfunnsøkonomi
Samfunnsvitenskap, 2- og 5-årige masterprogram
Bevegelsesvitenskap
Finansiell økonomi
Funksjonshemming og samfunnGeografi
Helsevitenskap
Idrettsvitenskap
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Pedagogikk, studieretninger:- førskolepedagogikk- rådgiving- spesialpedagogikk- spesialpedagogikk, samarbeid m høgskoler- utdanning og oppvekst
Psykologi, studieretninger:- helse, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi- kognitiv/biologisk psykologi

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 7 av 10ramme
H10/V11

Kvote
nord søk

25
1540
6715
2030
15
615
710
12
640

25
90
50
110
20220
55
70
110
100
100
100
1010252015
151015251010
102030302020562132572

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt- sosial- og samfunnspsykologi
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi
Sosialt arbeid
Sosiologi
Statsvitenskap
Voksne i læringSamfunnsøkonomi, 5-årigInternasjonale masterprogramChildhood Studies
Development Studies
Human Development
Development Studies – Urban Challenges in East-Africa
Project Management
Risk Psychology, Environment and Safety
Psykologstudiet- introduksjonsstudium 1-årig
- profesjonsstudium (29 v2010, 29 h2010)Lærerutdanning
5-årig lektorutdanning språk, studieretninger:- engelsk- fransk- nordisk- tysk5-årig lektorutdanning geografi
5-årig lektorutdanning historie
5-årig lektorutdanning realfag
5-årig lektorutdanning samfunnsfag
3-årig yrkesfaglærerutdanning (fellesgrad m HiST), studieretninger:- bygg- og anleggsteknikk- teknikk og industriell produksjon- helse- og sosialfag- restaurant- og matfag
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet
Fagdidaktikk, studieretninger:- fremmedspråk- naturfag- samfunnsfag- estetiske fag
Sivilingeniørstudiet
Industriell økonomi og teknologiledelse, samlet 5-årig og 2-årig
NTNUs entreprenørskole, 2-årig (eksterne søkere)
Helse, miljø og sikkerhet (2-årig)Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet
Ingeniørvitenskap og IKT
Bygg- og miljøteknikk
Petroleumsfag
Tekniske geofag
Marin teknikk
Produktutvikling og produksjon

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 8 av 10ramme
H10/V11Kvote
nord søk

201520202025
102515201042010250
58

35
725
810206530
10102010145
100
1515
1515110510250

40230
55
2590
125

10103103

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram
med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt

Industriell design
Undervannsteknologi, bare 2-årig
Geologistudiet (realfag)- bachelorprogram- masterprogram
Internasjonale masterprogram
Coastal and Marine Civil Engineering
Geotechnics and Geohazards
Hydropower Development
Industrial Ecology
Innovative Sustainable Energy Engineering
Marine Coastal Development
Marine Technology
Natural Gas Technology
Petroleum Engineering
Petroleum Geosciences
Reliability, Availability, Maintainability and Safety
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Til fordeling under opptaket, alle program i sivilingeniørstudiet

ramme
H10/V11Kvote
nord søk

30
1220
15
10
1015201020
151015
101020248

05410512271153. Rektor får fullmakt til å fordele de ufordelte studieplassene på alle studieprogrammene isivilingeniørstudiet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning og deaktuelle fakultetene. Denne fullmakten gjelder også fordeling av studieplasser mellom de2-årige og de 5-årige masterprogrammene i sivilingeniørstudiet.
4. Rektor får fullmakt til å fordele de fakultetsvise opptaksrammene merket ”Til fordeling påfakultetet under opptaket” mellom programmene på hvert fakultet i vedtakets pkt 2 isamråd med de berørte fakultetene, for å utnytte den totale opptakskapasiteten påfakultetet og sikre at de best kvalifiserte søkerne får plass. I denne fullmakten inngår ogsåå kunne overføre mellom de enkelte studieprogramkategoriene på fakultetet, dersom
opptaksrammen til noen kategorier ikke blir fylt.
5. Fakultetene, Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning (FUS) og
Forvaltningsutvalget for lærerutdanning (FUL) melder innen 1. juli 2010 til Rektor
hvordan de foreslår fordeling av de ufordelte plassene nevnt i punkt 3 og 4.
6. For å utnytte den samlete kapasiteten på lærerutdanningsprogrammene får Rektor fullmakttil å overføre eventuelle ledige studieplasser mellom de 5-årige lektorprogrammene og det
1-årig fulltidsstudiet i praktisk-pedagogisk utdanning under opptaket, i samråd medForvaltningsutvalget for lærerutdanning (FUL) og de aktuelle fakultetene. Til den 3-årige
yrkesfaglærerutdanningen, som er fellesgrad med Høgskolen i Sør-Trøndelag, får Rektor
fullmakt til å kunne endre den endelige opptaksrammen mellom de fem studieretningene isamråd med FUL og høgskolen.
7. For å utnytte den samlete kapasiteten på de internasjonale masterprogrammene der det erkvoter både for internasjonale studenter og norske/nordiske søkere, får Rektor fullmakt tilå overføre eventuelle ledige studieplasser fra kvoten for de internasjonale studentene til
kvoten for de norske/nordiske søkerne på hvert program.

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 9 av 10

8. Dersom NTNU får tildelt ekstra midler til sin utdanningsvirksomhet, enten til spesifiserte
grupper av studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen til NTNU,
får Rektor fullmakt til i samråd med de aktuelle fakultetene å øke opptaksrammen inntil
det antall studenter som den eventuelle økningen gir rom for, i tillegg til den vedtatt
opptaksrammen.
9. Dersom opptaksrammene til fakultetet ikke fylles under opptaket til høstsemesteret 2010,
får Rektor fullmakt til å overføre ledige plasser for opptak til vårsemesteret 2011 i samråd
med de aktuelle fakultetene.
10. Rektor får fullmakt til å fastsette kvoter for spesielle opptaksgrupper innenfor den fastsatte
opptaksrammen på de studieprogrammene som krever slike kvoter.
11. Rammene for opptak til de trinndelte norskkursene settes uavhengig av opptaksrammene
til grunnutdanning og til høyere grads utdanning ved NTNU. Rektor får fullmakt til å sette
opptaksrammen ut fra de ressursene som er tilgjengelig for disse kursene.

Orienteringssaker:
O-sak 11/09 Prosess for utarbeidelse av Rapport og planer 2009 - 2010 til
Kunnskapsdepartementet
Notat
O-sak 12/09 Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygg i perioden 2010 - 2013
O-sak 13/09 Handlingsplan 2010 - 2013 for IT ved NTNU
Notat
O-sak 14/09 NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse
Notat(Presentasjonen i styremøtet er vedlagt protokollen)*****

Neste møte i Styret er mandag 25. januar 2010*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 091203.doc

Side 10 av 10