NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
07.11.2012 /BKR

Godkjent uendret
av Styret 06.12. 2012

PROTOKOLL
fra møte onsdag 7. november 2012, kl. 10.00 – 14.00
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen (møteleder)
Professor Anne Kristine Børresen
Seksjonssjef Kristin Dæhli (forlot etter behandlingen av S-sak 47/12)
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Michael Johansen
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik
Student Tina Melfjord
Adm.dir. Anne Kathrine SlungårdForsker Magnus SteigedalForfall:Direktør Morten Loktu
Forsker Ådne Cappelen
Rektor Karin Röding
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon Ida Munkeby
Juridisk rådgiver May Liz Bjørnevik Tho (S-sak 50/12)
Advokat Karl-Inge Rotmo og klageren (S-sak 50/12)
Kst. Studiedirektør Inge Fottland (Orienteringssak 2)
Ass. Prosjektdirektør Lise T. Sagdahl (Orienteringssak 2)
Seniorkonsulent Andreas Slettebak Wangen (S-sak 47/12)
Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov (S-sak 48/12)
Koordinator/seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (S-sak 48/12)
Seniorrådgiver Ruth Rødde (S-sak 48/12)
Rådgiver Øyvin Sæther (S-sak 48/12)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Side 1 av 3

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 50, 49, Orienteringer, S-sakene 45 - 48

Orienteringer:
1. Fremdrift rundt campusutvikling: Rektor orienterte om status.
2. Ocean Space Center (orienteringen er u.off.)___________________________________________________________________________
S-sak 45/12

Protokoll fra Styrets møte 10.10.2012

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 10.10. 2012 godkjennes uendretS-sak 46/12

Statsbudsjettet for 2014 - budsjettforslag for 2014 og forslag til satsinger
utenfor rammen
Notat

Vedtak:Budsjettforslag for 2014
Styret tar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2014 til etterretning.
Satsingsforslag utenfor rammen
Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:
Nr Tiltak

Kap./post Budsjett (mill kr)
2014

12

Campusutvikling ved
fase 1Vitenskapelig utstyr

S-sak 47/12

NTNU, 271/50

540 1480

Sum Gjenstående
199825 2845

100

100271/50

2015 2016

100300Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv: Revidering av
NTNUs inntektsfordelingsmodell
Notat

Vedtak:Rektor bes i det videre arbeid med ferdigstilling av saken for endelig beslutning i desemberom å ta hensyn til de vurderinger og føringer som framkom i Styrets diskusjon om
endringsforslagene i notatet.

S-sak 48/12

Kvalitet på høyt nivå og i internasjonal toppklasse innenfor forskning og
kunstnerisk virksomhet: status, ambisjonsnivå og tiltak
Notat

Side 2 av 3

Vedtak:
1. Styret tar plan for arbeidet med å videreutvikle høy kvalitet i forskning og kunstnerisk
virksomhet til etterretning.
2. Styret ber rektor arbeide videre med konkrete tiltak for å realisere NTNUs mål om høy
kvalitet og fagmiljøer i internasjonal toppklasse.
3. Styret vil komme tilbake til arbeidet med å fremme høy kvalitet i behandlingen av
virksomhetsmål og budsjett.

S-sak 49/12

Æresdoktor 2013
Notat. U.off., Off.l. § 26, 2. ledd

Vedtak:……….. * inviteres til å bli æresdoktor ved NTNU i 2013.
*(navnet blir kunngjort når vedk. har akseptert)

S-sak 50/12

Klage på vedtak om oppsigelse ved Institutt for kjemisk prosessteknologi,
NT-fakultetet
Notat. U.off., Off.l. § 13 jf Fvtl 13

Vedtak:Styret stadfester vedtak i Ansettelsesutvalget ved NT om oppsigelse av forsker ved institutt
for kjemisk prosessteknologi, NT-fakultetet. Vilkårene for oppsigelse i Tjenestemannslovens§ 10 nr. 1 er oppfylt, i det bortfall av oppdragsinntekter sidestilles med bortfall av arbeid etterlovens § 10 nr.1 for tjenestemann tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert, jf.
Forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4.
Fortrinnsrett etter Tjenestemannslovens § 13 kan ikke gjøres gjeldene for midlertidig tilsatt
forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert.
Det foreligger ikke alternative løsninger, andre passende stillinger eller andre subjektive
forhold som medfører ugyldighet. Klagen tas således ikke til følge.
Vedtatt mot 1 stemme (Vaggen Malvik)*****
Neste møte i Styret er onsdag 5.12./torsdag 6.12. 2012*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 3 av 3