NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2006/1053/011.1
12.10.2006 UD/BKR

Godkjent uendret av
Styret 16.11.06

PROTOKOLL
fra møte i Styret 12.10.2006, kl. 10.00 – 15.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen(deltok ikke i behandlingen av S-sak 69/06)
Sekretariatsleder Kristin DæhliAdm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Astrid LægreidKonsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sakene 60, 61, O-sak 21)
Prosjektdir. Inge Fottland (S-sak 62)Rådgiver Kirsti JensenRådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 62)
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sakene 63 – 67, O-sak 22)
Dekanus Stig Slørdahl (S-sak 69)

K:\adm\STYRET\PROT\061012.doc

Side 1 av 8

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:S-sakene 69, 59, O-sak 21, S-sakene 60, 61, 63 – 6, 62, 68, Eventuelt___________________________________________________________________________
Muntlige orienteringer:
1.
Polen 2006: Rektor orienterte om det pågående programmet
2.

Strategiprosessen: Prorektor Lægreid orienterte om status i arbeidet

3.

Evaluering av Styrets arbeid: Styreleder orienterte om at det er tatt kontakt med
fagmiljø, og at evalueringen tenkes gjennomført i løpet av våren 2007.

4.

Organisering av den sentrale ledelsen (kfr. rektors notat av 03.10.06):
Rektor orienterte om status i arbeidet. Rektor tar med seg de innspill som kom fram
under orienteringen. Styret får saken til behandling i november-møtet.

S-sak 58/06

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet film og mediefag –søknadsrunde 2005
Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Harald Stjerne, Dramatiska institutet, Stocholm
Professor Suzanne Osten, Dramatiska institutet, Stockholm
Professor Sverre Krüger, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet film og mediefag, søknadsrunde 2005.
Professor Sverre Krüger oppnevnes som komitéens administrator.

S-sak 59/06

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 13.09.2006

Vedtak:Styret godkjenner protokollen fra Styrets møte 13.09.2006

S-sak 60/06

Tertialrapportering 2T 2006
Notat

Vedtak:Styret tar den fremlagte tertialrapporteringen med tilhørende regnskap for 2. tertial ogårsprognosene til etterretning.

K:\adm\STYRET\PROT\061012.doc

Side 2 av 8

S-sak 61/06

Mål og retningslinjer for anskaffelser
Notat

Vedtak:Framlagte målsetninger for innkjøpsområdet ved NTNU vedtas.
Retningslinjer for anskaffelser vedtas og skal gjelde fra 01.01.2007. Rektor får fullmakt til ågjøre unntak fra enkelte punkter i en innføringsperiode.
Etiske retningslinjer for anskaffelser vedtas.
Styret får tilbakemelding om effekten av retningslinjene etter en periode.

S-sak 62/06

Campusutvikling NTNU – innspill til Trondheim kommune om ønsket
ramme for fremtidig boligutbygging på Dragvoll i tocampusløsningen
Notat

Vedtak:Styret viser til notat fra rektor datert 04.10.06, og vedtar følgende:
Styret forventer en betydelig videreutvikling av campus Dragvoll.
Styret ønsker å avsette maksimalt 153 000 m2 bygningsmasse ut over dagens campus og
minimum 128 000 m2. I tillegg avsettes plass til randsonevirksomhet på 40 000 m2.
NTNUs styre ber Trondheim Kommune i sine byplanvurderinger å benytte disse tallene som
NTNUs maksimale virksomhetsomfang på Dragvoll.
NTNUs styre ber samtidig om at det søkes regulert inn maksimalt antall boliger i intervallet
mellom 3700 og 4600 boligenheter på de arealer NTNU eier på Dragvoll og Tesli, slik at
NTNU kan realisere maksimalt av verdier som kan benyttes til infrastrukturtiltak som støtter
opp om NTNUs visjon om å være internasjonalt fremragende, og bidrar til utvikling av
kunnskapsbyen Trondheim.
Styret vedtar budsjettet for perioden 01.09.06 til 31.03.07 for NTNUs andel av
fellesprosjektet Campusutvikling i Trondheim innenfor rammen av 5 460 000 kroner. Styret
har som premiss at rektor går gjennom budsjettet med tanke på å redusere reisekostnadene og
at reserven ikke brukes.
Vedtaket var enstemmig
Kristin Dæhli ba om følgende protokolltilførsel:
Protokolltilførsel S-sak 62/06, vedtakets siste avsnitt:

K:\adm\STYRET\PROT\061012.doc

Side 3 av 8

”Etter min oppfatning er det verken tilstrekkelig dokumentert eller sannsynliggjort at
budsjettbehovet for fellesprosjektet ”Campusutvikling i Trondheim” er i den størrelsesorden
rektor har fremlagt for styret. Under sterk tvil fant jeg likevel å måtte stemme for forslaget, darektor mot slutten av møtet uttalte at styrets tidligere vedtak om gjennomføring av KS 1prosessen, forutsetter en budsjettramme som fremlagt.
Under behandling av S-sak 49/06 ga flere av styrets medlemmer klart uttrykk for atfellesprosjektets budsjett syntes betydelig overdimensjonert. Det er etter min oppfatning
beklagelig at rektor ikke har fulgt opp denne klare tilbakemeldingen.
Rektor har lagt fram et budsjett for fellesprosjektet ”Campusutvikling i Trondheim” derNTNUs andel utgjør 5,460 mill kr for en 7-måneders periode. I budsjettet utgjør alene 1,120
mill lønns- og reise-/driftskostnader for prosjektdirektørstillingen (1 stilling). Sett i lys av denøkonomiske situasjonen rektor har beskrevet for NTNU, mener jeg dette er et helt feil signal ågi både til universitetets ansatte og studenter, samt de bevilgende myndigheter.
Gjennom de 2,5 årene campusprosjektet har pågått, har styret til stadighet fått fremlagt sværtomfattende budsjettkrav der styret i realiteten ikke har hatt noen valg. Det har til nå hellerikke vært mulig å få fram en helhetlig oversikt over prosjektets samlede ressursdisponering.
Prosjektet ”Campusutvikling i Trondheim” er ikke en primæroppgave for NTNU. Vedgjennomgang av NTNUs budsjettsituasjon har rektor uttrykt at NTNU må vurdere
nedbemanning tilsvarende 100 vitenskapelige stillinger, samt reduksjon i NTNUs faglige
bredde og infrastruktur. Dette er et svært alvorlig signal. I lys av dette mener jeg NTNUsinnsats i fellesprosjektet Campusutvikling i Trondheim både må reduseres til et minimum, ogpålegges et synlig måtehold.”
Følgende sluttet seg til protokolltilførselen:
An-Magritt Jensen, Rigmor Austgulen, Svein Lorentzen, Terje Wahl

S-sak 63/06

Retningslinjer ved behandling av fusk
Notat

Vedtak:1.
Styret slutter seg til de vedlagte justerte Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk
til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Styret forutsetter at
det påses at saksbehandlingstid ikke forlenges og likebehandlingen ikke svekkes i de tilfeller
der fakultetene deltar i saksbehandlingen.
2.
I forskrift av 07.12.05 nr. 1684 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) gjøres følgende tilføyelse i § 42 nr. 2:§ 42 nr. 2, 2. avsnitt skal lyde:
Hvis sensor(ene) ved førstegangssensur oppdager avskrift uten at kilde er oppgitt, men
forholdet ikke anses som så alvorlig at det blir rapportert som fusk, kan sensor(ene) orientere
instituttet. Hvis studenten klager på karakteren, kan instituttet opplyse om den manglende
K:\adm\STYRET\PROT\061012.doc

Side 4 av 8

Slettet: med de forutsetninger
Styret la inn om likebehandling. ¶kildehenvisningen til de nye sensorene. Instituttet orienterer studenten om at de nye sensorene
vil bli informert om den manglende kildehenvisningen.
Endringen trer i kraft straks.

S-sak 64/06

Opprettelse av nytt internasjonalt masterprogram i globalisering fra og
med studieåret 2007/2008
Notat

Vedtak:1.

Det opprettes et nytt, 2-årig, internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i det
tematiske satsningsområdet globalisering - Globalization, fra og med studieåret2007/2008.
Studieprogrammet etableres med to studieretninger:
Global Politics and Culture og Global Technology Management.
Det historisk-filosofiske fakultet (HF-fakultetet), som er vertsfakultet for det tematiskesatsningsområdet globalisering, blir også studieprogrammets vertsfakultet, og
programmet gis i samarbeid med Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVTfakultetet), Fakultetfor samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) og Fakultet for
informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME-fakultetet).
Det tas sikte på et opptak på 20 studenter ved første års opptak, fordelt med 10studenter på hver av de to studieretningene, men dette fastsettes endelig nåropptaksrammene fastsettes samlet.
Kandidatenes tittel blir Master of Science in Globalization, og studieretningen anførespå vitnemålet.

2.

Studieprogrammet finansieres innenfor bevilgningene til det tematiskesatsningsområdet globalisering og vertsfakultetets og de samarbeidende fakultetenes
egne rammer for øvrig. Kommende resultatbevilgning vil på vanlig måte avhenge av
studiepoengproduksjonen i programmet. Det gies ingen øket basisbevilgning.

3.

Forholdet mellom det 2-årige masterprogrammet i globalisering og studenter påaktuelle 5-årige sivilingeniørprogram forvaltes på tilsvarende måte som andre
internasjonale masterprogram gjennom innvalg emne for emne med de tilhørende
ordinære godkjenningsprosedyrene.
De tverrfaglige emnene som gir det 2-årige masterprogrammet den ønskede profilen
kan også integreres i andre studieprogram emne for emne gjennom de ordinære
godkjennings-prosedyrene. Dermed ligger ansvaret hos hvert enkelt programråd i å giegne program et tillegg og en profil som oppfyller intensjonen i det ordinære
masterprogrammet.

4.

Styret ser fram til å få presentert en samlet plan over NTNUs studieprogram slik at
Styret kan drøfte forslagene ut fra et overgripende blikk og få en overordnet debatt om

K:\adm\STYRET\PROT\061012.doc

Side 5 av 8

studieprogram.

S-sak 65/06

Etablering av internasjonalt masterprogram i naturressursforvaltning –Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Notat

Vedtak:1. Det opprettes et internasjonalt masterprogram i naturressursforvaltning ved Fakultet
naturvitenskap og teknologi fra og med studieåret 2007/2008. Eksisterende
masterprogram i naturressursforvaltning legges ned fra og med studieåret 2007/2008.
2. Programmet opprettes som et tverrfakultært program med Fakultet for naturvitenskap
og teknologi som vertsfakultet. Øvrige samarbeidende fakultet er Fakultet for
arkitektur, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet forsamfunnsvitenskap og teknologiledelse og Det historisk-filosofiske fakultet.
3. Studieprogrammet fører frem til graden Master of Science in Natural Resoures
Managment. Tildeling av grad knyttes til den av de samarbeidende fakultet kandidaten
leverer sin masteroppgave til sensur.
4. Det forutsettes at gjeldende samarbeidsavtale revideres og at nytt programstyre
mellom de deltakende fakulteter etableres før studiet styrebehandles.
5. Det gis ingen økt basisbevilgning til dette studieprogrammet, og eventuell
tilleggsfinansiering kommer som en konsekvens av øket studiepoengproduksjon.
6. Styret ser fram til å få presentert en samlet plan over NTNUs studieprogram slik at
Styret kan drøfte forslagene ut fra et overgripende blikk og få en overordnet debatt om
studieprogram.

S-sak 66/06

Etablering av masterprogram i kunstkritikk og kulturformidling Det historisk-filosofiske fakultet
Notat

Vedtak:1. Masterprogram i kunstkritikk og kulturformidling opprettes som studieprogram vedDet historisk-filosofiske fakultet tidligst fra og med studieåret 2007/2008.
2. Det gis ingen økt basisbevilgning til dette studieprogrammet, og eventuell
tilleggsfinansiering kommer som en konsekvens av øket studiepoengproduksjon.
3. Styret ser fram til å få presentert en samlet plan over NTNUs studieprogram slik at
Styret kan drøfte forslagene ut fra et overgripende blikk og få en overordnet debatt om
studieprogram.

K:\adm\STYRET\PROT\061012.doc

Side 6 av 8

S-sak 67/06

Etablering av nordisk masterstudium i dansevitenskap som faststudietilbud - Det historisk-filosofiske fakultet
NotatVedtak:

1. Masterprogram i dansevitenskap opprettes som studieprogram ved Det historiskfilosofiske fakultet fra og med studieåret 2007/2008.
2. Programmet opprettes som et samarbeidsprosjekt mellom Det historisk-filosofiske
fakultet ved NTNU, Det humanistiske fakultet ved København Universitet,
Teatervetenskapliga Institutionen ved Stockholms Universitet og Universitetet iTampere.
3. Tildeling av grad knyttes til den av de tre samarbeidende institusjoner kandidaten
leverer sin masteroppgave til sensur.
4. Styret viser til tidligere inngåtte samarbeidsavtale mellom de deltakende institusjonerog forutsetter at denne videreføres og at det opprettes en samarbeidsnemnd i henhold
til avtalens pkt. II.
5. Det gis ingen økt basisbevilgning til dette studieprogrammet, og eventuell
tilleggsfinansiering kommer som en konsekvens av øket studiepoengproduksjon.
6. Styret ser fram til å få presentert en samlet plan over NTNUs studieprogram slik at
Styret kan drøfte forslagene ut fra et overgripende blikk og få en overordnet debatt om
studieprogram.

S-sak 68/06

NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet - universitetsmuseenes
utfordringer.
Uttalelse fra NTNU
Notat

Vedtak:Styret slutter seg til høringsuttalelsen om NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet universitetsmuseenes utfordringer.
I fremtiden bør høringsuttalelser fremlegges Styret i god tid før høringsfristen.

S-sak 69/06

Universitetssykehuset - uttalelse fra NTNU
Notat.

Vedtak:K:\adm\STYRET\PROT\061012.doc

Side 7 av 8Slettet: sUniversitetsstyret anbefaler overfor Helse Midt-Norge RHF at de tiltak som tenkes
gjennomført for å spare penger i fase II for sykehusdelen, ikke må ramme det vedtattekonseptet om et integrert universitetssykehus. Styret ønsker derfor å presisere atKunnskapssenteret må bygges i henhold til vedtatte planer som er godkjent av
Kunnskapsdepartementet.

Orienteringssaker:
O-sak 21/06 Forventede budsjettrammer 2007
Muntlig orientering
O-sak 22/06 Handlingsplan for studenter med funksjonshemming
Notat

Eventuelt
1.
Rigmor Austgulen viste til at rekrutteringsreglene er oppe til vurdering og ba omopplysninger om status, frister m.m. Rektor fremskaffer informasjon og orienterer
Styret.
2.

Ad manglende styresaker på ekstern-web:
Terje Wahl ba om at følgende blir protokollert: "Terje Wahl synes det er
kritikkverdig at sakspapirer ikke gjøres kjent for allmennheten på Internett før
styremøtene, på tross av at dette ble vedtatt av styret for ett år siden.”
Administrasjonen opplyste at dette arbeidet vil starte i uke 42.

3.

Terje Wahl viste til at It’s Learning har begrensninger, og at det trengs et system somer åpent via ekstern-web. Rektor ser på muligheten for å fremme en sak i Styret, deren også ser på erfaringene fra andre universiteter.

4.

Morten Loktu viste til Ref-sak 14/06, referat fra Arbeidsmiljøutvalget, og ba om det istørre grad bør konklusjoner inn i referatene slik at Styret bedre kan forholde seg til
opplysningene.

Referatsaker:
Ref-sak 14/06 Referat fra møte 14.09.2006 i Arbeidsmiljøutvalget
Ref-sak 15/06 Referat fra møte 07.09.2006 i Utdanningsutvalget*****

Neste møte i Styret er torsdag 16.11. 2006

K:\adm\STYRET\PROT\061012.doc

Side 8 av 8