NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
14.4. 2016 /BKR

PROTOKOLL
Styrets møte torsdag 14. april 2016, kl. 08.00 – 12.15
Møtested: Quality Hotel Waterfront, ÅlesundDeltakere:
Styret:Styreleder, konsernsjef Svein Richard BrandtzægAdm. dir. Nils Kristian Nakstad
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Konserndirektør Nina RefsethAdm.dir. Espen RemmeStudent Ingvild Sørlie
Direktør Nina Udnes Tronstad
Førsteam. Dag Waaler
Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Helge Klungland
Viserektor Marianne SynnesØkonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Kommunikasjonsrådgiver Morten Thoresen
Side 1 av 5

Ansvarlig redaktør Tore Oksholen (S-sak 29/16)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sakene 25 og 26/16)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 24, 29, 20 – 23, 25 - 28, O-sak 12,
Eventuelt, S-sak 30*****
S-sak 20/16

Helhet, kvalitet og effektivitet i virksomhetsstyringen – status og
forbedringstiltak
Notat

Vedtak:1. Styret tar informasjonen om status og tiltakene for å forbedre arbeidet med styring og
internkontroll ved NTNU til etterretning.
2. Styret ber Rektor om å gjennomføre de foreslåtte tiltakene.
S-sak 21/16

Behov for internrevisjon ved NTNU
Notat

Vedtak:Styret slutter seg til vurderingene om at NTNU har behov for en internrevisjon og vedtar at
NTNU skal opprette en internrevisjonsfunksjon. Styret ber rektor finne en hensiktsmessig
organisasjonsform for internrevisjonen.
Vedtatt mot 1 stemme (Eide)
S-sak 22/16

Plan og budsjett 2017 – skisse til hovedprioriteringer og utviklingsavtale
med Kunnskapsdepartementet
Notat

Vedtak:1. Styret tar informasjonen om forventede økonomiske rammer for 2017 til etterretning og
slutter seg til den foreløpige skissen til hovedprioriteringer og virksomhetsmål for 2017.
Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet innarbeides i videre arbeid medårsplan for 2017.
2. Styret vedtar skisse til innhold i utviklingsavtale som grunnlag for drøftinger med
Kunnskapsdepartementet.
S-sak 23/16

Åpningsbalanse NTNU regnskap 2016
Notat

Vedtak:Styret vedtar NTNUs åpningsbalanse pr 01.01.16.

Side 2 av 5

S-sak 24/16

Fakultetsnavn
Notat

Vedtak:Fakultetene gis følgende navn fra 2017:
Fak A: Fakultet for ingeniørvitenskap
Fak B: Fakultet for naturvitenskap
Fak C: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Fak D: Det humanistiske fakultet
Fak E: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fak F: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Fak G: Fakultet for økonomi
Fak H: Fakultet for arkitektur og design
Rektor gis fullmakt til å vedta de engelske navnene på fakultetene
Avstemminger:
Fak A: Enstemmig
Fak B: Enstemmig
Fak C: Vedtatt mot 3 stemmer (Bogen, Holden, Remme)
Fak D: Vedtatt mot 1 stemme (Sørlie)
Fak E: Vedtatt mot 2 stemmer (Holden, Remme)
Fak F: Enstemmig
Fak G: Enstemmig
Fak H: Vedtatt mot 2 stemmer (Holden, Remme)
S-sak 25/16

Midlertidige tilsettinger ved NTNU – 2015
Notat

Vedtak:Styret konstaterer at andelen av midlertidige tilsettinger i 2015 har økt. Styret peker på atmidlertidigheten kan øke noe i en periode som konsekvens av fusjonsprosessen
Styret vil understreke betydningen av å ha et fortsatt lederfokus på unødvendig midlertidighet,med spesiell vekt på langvarig midlertidighet.
Styret påpeker viktigheten av at eksternt finansierte stillinger i størst mulig grad tilsettes etterkunngjøring for å ivareta kvalifikasjonsprinsippet.
S-sak 26/16

Tilsetting av instituttledere/seksjonsledere – prosedyrer og betingelser
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar innstillingsutvalg for instituttledere ved fakultetene og seksjonsledere ved
Vitenskapsmuseet med slik sammensetning: Dekan/påtroppende dekan/museumsdirektør (leder)

Side 3 av 5

 2 representanter oppnevnt av fakultetsstyret/museumsstyret, hvorav minst 1 fast
vitenskapelig tilsatt fra det aktuelle instituttet
 2 representanter for tilsatte oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene 1 representant for studentene oppnevnt av fakultetstillitsrepresentant
2. Styret vedtar en felles utlysningstekst med de innspill som kom i møtet. Fakultetsstyreneog Museumsstyret gis i oppgave å utarbeide de institutt- og/eller fakultetsspesifikke
delene av utlysningstekstene.
3. Rektor får fullmakt til å utpeke et settefakultetsstyre for å tilsette instituttledere ved
fakulteter som ikke har fått etablert eget styre.
S-sak 27/16

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
Notat

Vedtak:Styret drøftet saken
S-sak 28/16

Opprettelse av masterprogram i mat og teknologi
Notat

Vedtak:Styret ved NTNU vedtar opprettelse av masterprogram i mat og teknologi, med oppstart høst
2016. Kandidatens tittel og gradsbetegnelse er master i mat og teknologi. Opptaksramme for2016 er 17. Masterprogrammet administreres ved vedtakstidspunktet ved Fakultet for
teknologi.

S-sak 29/16

Universitetsavisa - formål og rammer
Notat

Vedtak:Styret slutter seg til eiers forslag til ny formålsparagraf, retningslinjer og ambisjoner for
Universitetsavisa.
S-sak 30/16

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14.4. 2016

Vedtak:Protokoll fra styrets møte 14.4.2016 godkjennes

Orienteringssaker:
O-sak 12/16 Rektors orienteringer- Medierapport (Utsendt til styret)Side 4 av 5

- Status fusjon: Fremdrift som forventet, Styret får en sak i augustmøtet- Søkertallene til NTNU: Søknadsfrist er 15.4. Søkertallene blir sendt styret
etter offentliggjøring
- NTNUs høringsuttalelse til Gjedrem (Uttalelsen tilgjengelig i møtet)- NTNUs høringsuttalelse til Produktivitetskommisjonen (Uttalelsen
tilgjengelig i møtet)- Rammefordelingsmodellen: Økonomidirektør Arntsen orienterte om status iprosjektet- Orientering om møter i forb. med Rektor og prorektor Melbys Brussel-tur
7-8/4- Evt opprettelse av et European Innovation Council- U-multirank: Rangering/råd til egne fagmiljø. Følges opp av dekanene- Forsikring på reiser for ansatte og studenter/oppfølging fra forespørsel i styret
9.3. Orientering av organisasjonsdirektøren.
*****Neste møte i Styret er torsdag 16.06.2016*****Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på
http://www.ntnu.no/adm/styret

Side 5 av 5