NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
26.02. 2014 /BKR

PROTOKOLL
fra møte onsdag 26. februar 2014, kl. 11.00 – 16.00
Møtested: SVT-fakultetet, Dragvoll, møterom 1401

Deltakere:
Styret:Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Student Merete Falck
Fagleder Marit Grønning-Moe
Direktør Randi Wenche Haugen
Professor Helge Holden
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal
Student Haakon Utby

Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit KjeldstadØkonomidirektør Frank Arntsen
Seniorrådgiver Per Kjøl
Nestleder Jan Erik KaarøSeniorrådgiver Anne Katharine Dahl
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 5)
Controller Inger Beate Madsvåg (S-sak 3 og 4)
Ansvarlig redaktør Tore Oksholen (S-sak 6)
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sak 7 og 3)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Før møtestart var det presentasjon av to forskningsprosjekt og omvisning på Dragvoll.
Tilstede på denne delen av programmet:
Dekan Anne Kristine Børresen
Dekan Marit Reitan
Førsteamanuensis Terje Eikemo, prosjektet HEVETSide 1 av 3

Førsteamanuensis Gøril Thomassen, prosjektet HEVET

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 7, 3 – 6, O-sakene 4 - 6
Eventuelt___________________________________________________________________________

S-sak 3/14

Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser for 2014 og langtidsperioden
Notat

Vedtak:Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.
Styret tar budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2017 til orientering.

S-sak 4/14

HUNT Biosciences AS - kapitalutvidelse
Notat. U.off., Off.l. § 23.1

Vedtak:Styret vedtar at NTNU er med på en aksjekapitalutvidelse i HUNT Biosciences AS med inntil
5,010 mill kr.
Rektor gis fullmakt til i samråd med de andre eierne å fastsette kriterier og en milepælsplanknyttet til en stegvis utbetaling av kapitalutvidelsen.

S-sak 5/14

HMS årsrapport 2013
Notat

Vedtak:Styret er tilfreds med det løpende HMS-arbeidet ved NTNU og tar HMS-årsrapport for 2013
til etterretning. Styret ønsker at listen over satsingsområder for 2014 suppleres med:
- oppfølging av tilsyn/lukking av pålegg- ivaretakelse av det ytre miljø
Styret ber rektor sørge for at det arbeides videre med satsingsområdene for 2014.
Styret gir rektor fullmakt til å fastsette tidspunktet for en ny arbeidsmiljøundersøkelse.

S-sak 6/14

Universitetsavisa - redaktørens beretning til Styret
Notat

Vedtak:Styret tar beretningen til etterretning

Side 2 av 3

S-sak 7/14

Evaluering av forskningen ved NTNU
Notat

Vedtak:Saken trekkesOrienteringssaker:
O-sak 4/14

Rektors orienteringer- Møte med statsministeren og ministre senere tid- Lerchendalskonferansen- Besøk ved Teknisk Universitet i Berlin- Nordic Five Tech (N5T)- Jan Erik Kaarø orienterte om mediebildet siden siste styremøte- Myndighetsbesøk: Rektor orienterte om de offentlige personer/grupper som
har vært og som planlegger besøk ved NTNU
- Rangering fra QS-basen som er frigitt i dag

O-sak 5/14

Campusutvikling NTNU 2014
Notat

O-sak 6/14

NTNUs valgreglement - endelig versjonNotat

Eventuelt
1.
Helge Holden tok opp spørsmålet om overvåkning av studenter og ansatte ved NTNU.
Prorektor Kjeldstad orienterte. Styremedlem Grønning-Moe supplerte med opplysninger om
at det ikke er merknader fra Datatilsynet.
2.
Prorektor Kjeldstad orienterte om innstilling fra NOKUT (U.off.)*****
Neste møte i Styret er onsdag 26.03. 2014*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 3 av 3