NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet

S-sak 78/08

Godkjent uendret
av Styret 14.11.08

17.10.2008/BKR
PROTOKOLL

fra møte i Styret 17.10.2008, kl. 16.00 – 18.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin DæhliSiv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu(deltok pr. telefon)
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Administrasjonen:Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Konsulent Beate K. Reinertsen___________________________________________________________________________
S-sak 69/08

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikk (utøving
med blokkfløyte som hovedinstrument)
Søknadsrunde 2007
Notat. U.off. , Offl § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081017.doc

Side 1 av 4

Styret oppnevnerProfessor Dan Laurin, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Professor Ketil Haugsand, Hochschule für Musikk, Köln
Professor Harald Rise, Institutt for musikk, NTNU
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet musikk (utøving med blokkfløyte somhovedinstrument), søknadsrunde 2007.
Professor Harald Rise oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 70/08

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap
Søknadsrunde 2007
Notat. U.off., Offl § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Niels Ole Finnemann, Århus universitet
Professor Mats Ekström, Örebro universitet
Professor Kathrine Skretting, Dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap, søknadsrunde 2007.
Professor Kathrine Skretting oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 71/08

Oppnevning av nasjonal komité innen medisin(anvendt samfunnsmedisin)
Søknadsrunde 15.09. 2007
Notat. U.off., Offl § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevner:
Professor Kåre Christensen, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
Professor Anne Johanne Søgaard, Folkehelseinstituttet, Oslo
Professor Roar Johnsen, DMF, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (anvendt samfunnsmedisin),
søknadsrunde 15. september 2007.
Professor Roar Johnsen oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

S-sak 72/08

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 09.10. 2008

Vedtak:K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081017.doc

Side 2 av 4

Styret godkjenner - med en redigering under ”Eventuelt”, pkt 2 - protokollen fra Styrets
møte 09.10. 2008

S-sak 73/08

Styring og ledelse
Notat
Kfr S-sak 59/08

Vedtak:1. Styret vedtar at ordningen med tilsatt rektor videreføres med hjemmel i univl. § 10-4.
2. Styret ber om at stillingen som rektor utlyses i tråd med utkast til utlysingstekst.
Styreleder gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets merknader.
3. Styret vedtar at ordningen med tilsatte prorektorer videreføres.
4. Styret oppnevner innstillingsutvalg med slik sammensetning:5.

2 styrerepresentanter (Marit Arnstad og Svein Lorentzen)
1 studentrepresentant (etter forslag fra Studenttinget)
1 representant fra arbeidstakerorganisasjonene.

Spørsmålet om valg/tilsetting på fakultets- og instituttnivå behandles i 4./5. desembermøtet.

Avstemminger:
1.
Utsendt versjon av tilrådingens pkt. 1 ble holdt opp mot forslag fra Svein Lorentzen.
Tilrådingens pkt 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen)Dæhli, Jensen og Lorentzen ga sin stemme til følgende forslag fra Svein Lorentzen:”NTNU gjeninnfører fra 01.08.2009 ordningen med valgt rektor, basert på Universitets- og
høgskolelovens bestemmelser og de interne retningslinjer som gjaldt inntil 2005.”
2.
Rigmor Austgulen foreslo følgende nytt pkt 5:
Spørsmålet om valg/tilsetting på fakultets- og instituttnivå behandles i 4./5. desembermøtet.
Enstemmig vedtatt.
3.
Tilrådingens pkt 2 og 4 ble enstemmig vedtatt
4.
Det ble stemt over forslag fra An-Magritt Jensen om å fjerne pkt 3 i tilrådingen.
Forslaget falt idet det fikk 3 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen)

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081017.doc

Side 3 av 4

*****
Neste møte i Styret er fredag 14.11. 2008*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 081017.doc

Side 4 av 4