NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 29.01.08

06.12.2007/RE/KJ
PROTOKOLL

fra møte i Styret torsdag 6. desember 2007, kl. 10.00 – 15.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Studiedirektør Anne Rossvoll
Seniorrådgiver Eirik LienRådgiver Kirsti Jensen
Forfall:
Prorektor Astrid Lægreid
Prorektor Julie Feilberg

Orienteringer:
1.

Arbeidsmiljøundersøkelse – Trond Singsaas orienterte om de foreløpige resultatene av
arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2007. Tallene er klare på NTNU-nivå nå,
fakultets- og enhetsnivå vil bli analysert og fulgt opp i første halvdel av 2008.

2.

Fordeling mellom undervisning og forskning – rektor viste til fremlagte referat fra
SESAM-møte 30. november og de retningslinjer det ble enighet om.

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

Side 1 av 12

3.

Redaktørstilling utlyses, i henhold til vedtak i forrige styremøte.

4.

Universitetsranking – rektor orienterte om de siste offentliggjorte rankingene og
NTNUs plassering på disse. Det er imidlertid en utfordring at data er dårlig
kvalitetssikret.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 70, 71 og 72, O-sakene 7 og 8, Ssakene 74, 75, 76 og 73.
___________________________________________________________________________

S-sak 70/07

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.11.2007

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 14.11.2007 ble godkjent med mindre endringer.

S-sak 71/07

Oppnevning av nasjonal komite (bygg)
Søknadsrunde 2006
Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevner følgende sakkyndige i nasjonal komité (bygg), søknadsrunde 2006:
1

Professor Ola Steen
Fakultet for arkitektur og billedkunst
NTNU
Professor Ola Nylander
Chalmers, Verkstedområdet Arkitektur
Göteborg
Professor Kerstin Barup
LTH
Lund

2

Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.

S-sak 72/07

Æresdoktor 2008
Notat. U.off., Offl. § 5a
Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

Side 2 av 12

Styret ber Rektor invitere ……………. og ……………. 1 til å bli æresdoktor ved NTNU
2008.

S-sak 73/07

Nanolab - Status, Finansiering
Notat

Vedtak:Styret vedtar å bygge et nytt renromslaboratorium innenfor rammen av 110-140 mill. kroner.
Styret tar til etterretning at tilhørende kontor/studentarealer i kjemiblokk 1 tidligst kanpåbegynnes i 2010, noe som krever at styret senere vedtar en tilleggsbevilgning istørrelsesorden 35-45 mill. kroner.
Styret tar til etterretning at investeringen medfører økte driftskostnader i størrelsesorden 14
mill. kroner årlig. Styret forutsetter at prosjektet NTNU NanoLab arbeider for at NTNU sinandel av dette beløpet vil trappes ned gradvis ved tilførsel av eksterne inntekter.

S-sak 74/07

Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2008
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar følgende resultatmål for 2008, og tar beskrivelse av handlingsplaner tilorientering:Indikatorer
ForskningØkning i publikasjonspoeng *)Andel av publisering på nivå 2
Publikasjonspoeng per vit. stilling
PhD-kandidaterØkning av eksternfinansiert forskning *)Økning av EU-finansiert forskning *)Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to
fakulteter
Utdanning
Antall primærsøkere per studieplass
Andel internasjonale studenter på MA (master)
Nye studiepoeng per egenfin. student per år
Antall fremmedspråklige utdanningstilbud
Fellesgrader med anerkjente universitet
Antall utvekslingsstudenter inn
Antall utvekslingsstudenter ut
FormidlingØkning i publikasjoner/tiltak *)Nyskapning
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler
1

Forslag til mål for
NTNU for 2008
20%
19 %
0,85
307
12 %
84 %
11 %
2,1
8,3 %
43
95
13
675
675
-2 %
15

Navn føres inn i protokollen ved offentliggjøring av æresdoktoratene.

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

Side 3 av 12

Bedriftsetableringer med studentdeltakelse
Organisasjon og ressurser
Andel kvinner av nytilsatte i vit. stillinger som
krever doktorgrad **)

10

37 %

*) Alle områder med økning viser endring fra 2005 til 2008**) NTNUs mål er 50%. Indikatoren ble endret i oktober 2007 (tidligere: andel
kvinner i vitenskapelige stillinger). Fakultetene har ennå ikke hatt tilstrekkelig
tid til å innarbeide endringer i måltall i henhold til endret indikator. Det vil bli
arbeidet med dette med sikte på å nå 50% i løpet av 2008.

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2008:
2008(tall i tusen kr)
Inntekter2 868 514

Sum tilskudd fra departementet
Fordeling

Ramme drift fakultetene og VM

1 492 138

UbiTØremerkede bev.
Sentraladministrasjonen med mer
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse

111 850
20 200181 228
398 454
2 203 869

Ramme drift totalt (RD)Fellestiltak (RF)136 001

Strategi- og omstilling (RSO)

480 102

Ny universitetsklinikk

56 000

Sum fordeling NTNU

2 875 972

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.
4. Styret vedtar følgende kostnadsnivå for 2008:(tall i mill.)

2008

IB Avsetninger
Inntekter:
Fordelt inntekt
Annen inntekt (1)Differanse KD-NTNU
Sum inntekter

135
2 875
138
-7
3 006

Kostnader:InvestLønn
Drift
Sum kostnader

321
1 983
827
3 131

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

Side 4 av 12

Resultat pr år-125

UB avsetninger

10

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2008-2011 til orientering.

S-sak 75/07

Opptak til studieprogram og emner studieåret 2008/09
Notat

Vedtak:1. NTNU har i studieåret 2008/09 en opptaksramme på 6700 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2008/09.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene er i studieåret 2008/09 satt til:
Opptakskategorier med tilhørende studieprogram
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.) – DMF
Profesjonsstudiet i psykologi (cand.psychol.) – SVT (H08+V09)
Masterprogram i teknologi/sivilingeniør (sum 5-årig og 2-årig)IME, sum fakultetet- Datateknikk (5- + 2-årig)- Elektronikk (5- + 2-årig)- Energi og miljø (bare 5-årig)- Kommunikasjonsteknologi (5- + 2-årig)- Teknisk kybernetikk (5- + 2-årig)IVT, sum fakultetet- Bygg og miljøteknikk (5- + 2-årig)- Petroleumsfag (5- + 2-årig)- Tekniske geofag (bare 5-årig)- Marin teknikk (5- + 2-årig)- Produktutvikling og produksjon (5- + 2-årig)- Industriell design (5- + 2-årig)- Ingeniørvitenskap og IKT (bare 5-årig)SVT, sum fakultetet- Industriell økonomi og teknologiledelse (bare 5-årig)- NTNUs entreprenørskole (bare 2-årig)- 2-årig påbygging HMS (bare 2-årig)NT, sum fakultetet- Industriell kjemi og bioteknologi (5- + 2-årig)- Fysikk og matematikk (bare 5-årig)- Materialteknologi (5- + 2-årig)- Nanoteknologi (bare 5-årig)Til fordeling under opptaket, teknologi/sivilingeniør
Andre 5-årige masterprogram
AB: Masterprogram i arkitektur (5-årig + 2-årig)SVT: Samfunnsøkonomi
NT: Bioteknologi
Kunstfaglige utdanninger
HF: - Utøvende musikk bachelorgrad, med studieretningene

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

opptaksramme
120
24+24
1535
390
100
85
80
45
80
525
190
50
20
90
95
30
50
110
80
15
15
210
75
75
35
25
300
130
70+15
15
30
95
50

Side 5 av 12

Jazz
Klassisk
Kirkemusikk- Utøvende musikk, mastergrad
AB: - Bildekunst, bachelorgrad- Bildekunst, mastergrad
2-årige masterprogram humaniora – HF, sum fakultetet- Allmenn litteraturvitenskap- Arkeologi, profesjonsrettet- Arkeologi, forskningsrettet- Dansevitenskap- Drama, teater- Engelsk- Europakunnskap med engelsk- Europakunnskap med fransk- Europakunnskap med tysk
- Filmvitenskap- Filosofi- Fonetikk- Fransk- Historie- Kulturminneforvaltning- Kunsthistorie- Kunstkritikk og kulturformidling- Lingvistikk- Medieproduksjon- Medievitenskap (visuell kommunikasjon)- Musikkteknologi- Musikkvitenskap- Nordisk språk og litteratur- Religionsvitenskap- Språklig kommunikasjon- Tverrfaglige kulturstudier- TyskTil fordeling under opptaket, masterprogram humaniora
2-årige masterprogram samfunnsvitenskap – SVT sum fakultetet- Afrikastudier- Bevegelsesvitenskap- Fagdidaktikk – fremmedspråk
- Fagdidaktikk – naturfag- Fagdidaktikk – samfunnsfag- Finansiell økonomi- Funksjonshemming og samfunn- Geografi- Helsevitenskap- Idrettsvitenskap- Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi- Pedagogikk – førskolepedagogikk- Pedagogikk – rådgiving- Pedagogikk – skoleutvikling- Pedagogikk – spesialpedagogikk- Pedagogikk – spesialpedagogikk/samarbeid m høgskoler

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

20
20
10
15
15
15
245
6
10
8
8
18
10
4
4
8
5
4
5
20
10
6
8
4
4
8
5
15
12
5
5
18
5
30
420
10
15
10
10
10
10
8
15
24
8
10
10
20
22
32
25

Side 6 av 12

- Psykologi – helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi- Psykologi – kognitiv/biologisk psykologi- Psykologi – risiko- og miljøpsykologi- Psykologi – sosial- og samfunnspsykologi- Samfunnsøkonomi- Sosialantropologi- Sosialt arbeid- Sosiologi- Statsvitenskap- Voksne i læring
Til fordeling under opptaket, masterprogram samfunnsvitenskap
2-årige masterprogram i realfag
IME sum fakultetet- Matematikk- Statistikk- Informatikk – informasjonsforvaltning- Informatikk – komplekse datasystemer- Informatikk – kunstig intelligens og læring- Informatikk – systemarbeid og MMI
NT sum fakultetet- Bioteknologi- Cellebiologi for medisinsk-teknisk personell- Miljøtoksikologi og forurensningskjemi (opptak H08 og V09)
- Fysikk- Marine ressurser/akvakultur- Biologi, med studieretningene
Celle- og molekylærbiologi (opptak H08 og V09)
Etologi (opptak H08 og V09)
Evolusjonsbiologi og systematikk/taksonomi (opptak H08 og
V09)
Fysiologi (opptak H08 og V09)
Marin biologi (opptak H08 og V09)
Økologi (opptak H08 og V09)
- Kjemididaktikk, kjemiformidling- Kjemi, med studieretningene
Biokjemi (opptak H08 og V09)
Naturmiljøkjemi og analytisk kjemi (opptak H08 og V09)
Organisk kjemi (opptak H08 og V09)
Strukturkjemi (opptak H08 og V09)
IVT: Geologi
Til fordeling under opptaket, masterprogram realfag
Andre 2-årig masterprogram
AB: sum fakultetet- Eiendomsutvikling og forvaltning- Fysisk planlegging- Erfaringsbasert program i eiendomsutvikling, 90 studiepoeng
DMF: sum fakultetet- Nevrovitenskap
Internasjonale masterprogram (* har egen kvote for norske søkere)
DMF, sum fakultetet- Molecular Medicine *- Exercise Physiology and Sport Science *SVT, sum fakultetet

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

15
12
10
6
15
10
15
30
20
8
40
155
30
7
3
20
95
6
4
12
15
4
5
5
2
6
3
20
1
3
3
3
3
10
20
55
45
15
15
15
10
10
350
30
20
10
50

Side 7 av 12

- Childhood Studies *- Development Studies (Social change) *- Human Development *- Project Management *HF, sum fakultetet- Maritime Archaeology *- English Language and Linguistics *- Linguistics *- Globalization *NT, sum fakultetet- Condensed matter physics *- Light metals production *- Natural Resources Management *- Medical technology *- Chemical Engineering *- Silicon and Ferroalloy Production *IVT, sum fakultetet- Hydropower Development *- Petroleum Engineering and Geosciences *- Marine Technology *- Coastal and Marine Civil Engineering and Management *- Geotechnics and Geohazards *- Industrial Ecology *- Reliability, Availability, Maintainability and Safety *- Coastal and Marine Engineering and Management (EM)- Marine Coastal Development *IME sum fakultetet- Security and Mobil Computing- Information Systems- Mathematics- Electric Power Engineering *- Telematics, Communication Networks and Networked Services *Til fordeling under opptaket, internasjonale masterprogram
Bachelorprogram i humaniora – HF
- Allmenn litteraturvitenskap- Antikkens kultur- Arkeologi- Drama og teater- Engelsk- Europakunnskap med engelsk- Europakunnskap med fransk- Europakunnskap med tysk
- Filmproduksjon- Filmvitenskap- Filosofi- Fonetikk- Fransk- Historie- Kulturminneforvaltning- Kunsthistorie- Lingvistikk- Medievitenskap- Middelalderkunnskap

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

12
17
8
12
25
5
5
5
10
70
8
10
15
8
17
12
100
15
15
8
8
10
12
10
15
7
60
12
12
4
16
16
15
755
20
10
40
40
55
20
12
8
20
55
15
5
15
90
20
35
5
100
15

Side 8 av 12

- Musikkteknologi- Musikkvitenskap- Nordisk- Religionsvitenskap- Språklig kommunikasjon- TyskTil fordeling under opptaket, bachelorprogram humaniora
Bachelorprogram i samfunnsvitenskap – SVT- Afrikastudier- Bevegelses- og idrettsvitenskap- Geografi- Pedagogikk- Politisk økonomi- Psykologi- Samfunns- og idrettsvitenskap- Samfunnsøkonomi- Sosialantropologi- Sosiologi- Statsvitenskap
Til fordeling under opptaket, bachelorprogram samfunnsvitenskap
Bachelorprogram i realfag
IME, sum fakultetet- Informatikk- Matematiske fag
IVT, sum fakultetet- Geologi
NT, sum fakultetet- Biologi- Fysikk- KjemiTil fordeling under opptaket, bachelorprogram realfagLærerutdanningsprogram – SVT- 5-årig lærerutdanningsprogram, rådgiving- 5-årig lærerutdanningsprogram, geografi- 5-årig lærerutdanningsprogram, realfag- 5-årig lærerutdanningsprogram, språk
- 5-årig lærerutdanningsprogram, samfunnsfag- Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet – 60 studiepoeng- Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet allmennfag- Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet yrkesfag- 3-årig faglærerutdanning, heltid – fordelt på
Yrkesfaglærer i helse- og sosialfag
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag
Yrkesfaglærere i teknikk og industriell produksjon
Introduksjonsstudiet i psykologi – SVTÅrsstudier
SVT sum fakultetet- Årsstudium i samfunnskunnskap- Årsstudium i samfunnsøkonomi- Årsstudium i geografi
IME sum fakultetet- Årsstudium i matematikk/statistikk

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

20
30
30
25
15
5
50
1210
40
100
60
130
25
255
60
80
130
120
120
90
285
100
70
30
20
20
130
70
30
30

35
380
5
10
40
65
25
125
60
50
15
15
20
250
407
80
40
20
20
45
25

Side 9 av 12

- Årsstudium i informatikk
NT, sum fakultetetÅrsstudium i biologi og kjemi
HF sum fakultetet- Årsstudium i kunsthistorie- Årsstudium i filosofi- Årsstudium i historie- Årsstudium i engelsk- Årsstudium i KRL- Årsstudium i religionsvitenskap- Årsstudium i allmenn litteraturvitenskap- Årsstudium i fransk- Årsstudium i nordisk- Årsstudium i spansk- Årsstudium i tysk
- Årsstudium i latin
Emnestudier- emnestudier i realfag- emnestudier i humaniora- emnestudier i samfunnsvitenskap
Til fordeling under opptaket, alle studieprogram
TOTALSUM NTNU

20
15
15
267
15
10
45
45
10
20
12
25
20
45
15
5
160
40
20
100
100
6700

3. Rektor får fullmakt til å fordele opptaksramme merket ”Til fordeling under opptaket” påprogrammene i samme opptakskategori i vedtakets pkt 2 i samråd med de berørte fakultetene, for å utnytte den totale opptakskapasiteten i kategorien og sikre at de best kvalifiserte
søkerne får plass. Opptaksrammen for lavere grads studier sees under ett, og inkludererbachelorprogram, årsstudier og emnestudier. Eventuell fordeling mellom fakultetene ut
over fakultetsrammene som er gitt i vedtakets pkt 2, skjer i samråd med fakultetene.
4. For å utnytte den samlete kapasiteten og sikre at de best kvalifiserte søkerne får plass iteknologi-/sivilingeniørstudiet, får Rektor fullmakt til å fordele studieplassene mellom de5-årige og de tilhørende 2-årige masterprogrammene under opptaket, i samråd med deaktuelle fakultetene.
5. For å utnytte den samlete kapasiteten og sikre at de best kvalifiserte søkerne får plass pålærerutdanningsprogrammene, får Rektor fullmakt til å fordele studieplassene mellom de5-årige lærerutdanningsprogrammene og det 1-årig fulltidsstudiet i praktisk-pedagogisk
utdanning under opptaket, i samråd med de aktuelle fakultetene. Summen av disse opptakene skal ikke overstige 270 opptatte studenter.
6. Rektor får fullmakt til å justere opptaksrammene mellom de internasjonale masterprogrammene i samråd med fakultetene for å utnytte kapasiteten på de ulike programmene og
sikre at de best kvalifiserte søkerne blir tatt opp. Eventuelle ledige studieplasser etter at dekvalifiserte søkerne har fått plass, kan deretter fordeles på opptaket til de samsvarende 5og 2-årige masterprogrammene. En eventuell justering skjer i samråd med de aktuelle
fakultetene.
7. Rektor får fullmakt til å justere opptaksrammene for alle studieprogrammene på tvers av
opptakskategoriene og fakultetsgrensene i samråd med fakultetene, for å utnytte den totale
M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

Side 10 av 12

opptakskapasiteten ved NTNU og sikre at kvalifiserte søkere får plass. Det gjennomføres iså fall etter at eventuelle overføringer beskrevet i vedtakets pkt 6 er utført. Rammene justeres på de programmene som eventuelt har ledige plasser etter at de kvalifiserte søkerne
har fått plass på dem.
8. Dersom opptaksrammene ikke fylles under opptaket til høstsemesteret 2008, får Rektor
fullmakt til å kunne overføre ledige plasser for opptak til vårsemesteret 2009 i samråd
med de aktuelle fakultetene.
9. Rektor får fullmakt til å fastsette kvoter for spesielle opptaksgrupper innenfor den
fastsatte opptaksrammen på de studieprogrammene som krever slike kvoter.
10. Rektor får fullmakt til å fastsette de emnene som må adgangsbegrenses i studieåret
2008/09, med tilhørende studenttall. Fakultetene sender liste med forslag på adgangsbegrensete emner til Studiedirektøren innen 1. februar 2008. Opptakstallene på disse emnene
skal være fastsatt innen utgangen av april 2008.
11. Til de trinndelte norskkursene tas det opp inntil 210 deltakere i høstsemesteret 2008 og
inntil 210 i vårsemesteret 2009 utenfor rammen av de ordinære opptakene.
12. Dersom det finnes grunnlag for finansiering, gis rektor fullmakt til å utvide opptaket tillærerutdanningen.

S-sak 76/07

Videreføring av Gassteknisk senter
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar å videreføre Gassteknisk senter i samarbeid med SINTEF med
grunnfinansiering på 1,5 millioner kroner per år for en ny 5-års periode.
2. Rektor gis fullmakt til å forlenge senterets funksjonstid for nye perioder under
forutsetning av at de nødvendige faglige og økonomiske forutsetninger fortsatt
foreligger.

Orienteringssaker:
O-sak 7/07

Fremtiden til eiendommene i Grensenområdet
Notat

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

Side 11 av 12

O-sak 8/07

Større vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter 2008 – 2011
Notat

Eventuelt
1. Eivind Saga reiste spørsmål om gjentaksregelen ved NTNU, som setter begrensninger påhvor mange frivillige gjentak studenter kan ta av eksamen hvert semester. Saken vil bli
lagt frem for styret.
2. Lise L. Randeberg ba om at styret får forelagt seg en orienteringssak om antallet
midlertidig ansatte i ulike stillingskategorier, lengden på ansettelsesforholdene mm.
Kommer i første halvdel av 2008.

Referatsak:
Ref-sak 15/07 Referat fra møte 06.11.2007 i Arbeidsmiljøutvalget*****
Neste møte i Styret er 29. januar 2008

M:\STYRESAKER FRA 96\2007\6.12\Foreløpig protokoll.doc

Side 12 av 12