NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
06.12.2012 /BKR

Godkjent uendret
av Styret 21.01. 2013

PROTOKOLL
fra møte torsdag 6. desember 2012, kl. 09.00 – 14.30
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Direktør Morten Loktu
Forsker Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Professor Anne Kristine Børresen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Stipendiat Kirsti Jensen(deltok i S-sak 55/12)
Student Michael Johansen
Student Tina Melfjord
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal (deltok ikke i S-sak 55/12)

Administrasjonen:Rektor Torbjørn Digernes (deltok ikke i S-sak 54 og 55/12)
Prorektor Johan E. Hustad (deltok i S-sak 58/12)
Prorektor Berit Kjeldstad(deltok ikke i S-sak 54 og 55/12)
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen(deltok ikke i S-sak 54 og 55/12)
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby(deltok ikke i S-sak 54 og 55/12)
Seniorrådgiver Trond Singsaas(deltok i S-sak 54 og 55/12)
Seniorrådgiver Per Kjøl
(deltok i S-sak 56/12)
Eirik Lien (deltok i S-sak 59/12)
Opptaksleder Ken Stebergløkken (deltok i S-sak 59/12)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 51 - 57, 59 – 60, 58,
Eventuelt

Side 1 av 12

Orienteringer:
1. Nye tildelinger fra Norges Forskningsråd: Rektor orienterte om tildeling av SFFer,forskerskoler, FRIFORSK
2. Ocean Space Center: Rektor orienterte om at kvalitetssikringsrapporten er overlevert
departementet v/Trond Giske 5.12.2012
3. Arbeidsmiljøundersøkelsen: Organisasjonsdirektøren orienterte om de foreløpige resultaterav undersøkelsen___________________________________________________________________________

S-sak 51/12

Protokoll fra Styrets møte 07.11.2012

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 7.11. 2012 godkjennes uendretS-sak 52/12

Strategi og bevilgning 2013 samt langtidsbudsjett 2013-2016
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar virksomhetsmål, tiltak og indikatorer for 2013 som beskrevet i saken, menjustert for kommentarer som fremkom i møtet
2. Styret tar informasjonen om implementeringen og oppfølgingen av strategien tilorientering.
3. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2013:

Side 2 av 122013(tall i tusen kr.)
InntekterSum tilskudd fra departementet

3 675 628

Fordeling

Ramme drift fakultetene og VM
UBiTØremerkede bev.
Sentraladministrasjonen

1 963 209
131 415
29 493240 663

Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse
Ramme drift totalt (RD)470 272
2 835 053

Fellestiltak (RF)265 332

Strategi- og omstilling (RSO)

500 895

Satsninger utenfor ramma SA
Ekstra tildeling vitenskapelig utstyr
Bygg/Kjemiblokk 3
Usikkerhetsmargin
Total fordeling NTNU
Avvik bevilgning-fordeling040 000
26 000
10 0003 677 280
-1 652

4. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer og tekniske justeringer innenfor
fordelingen.
5. Styret tar kostnadsnivå for 2013 til orientering.
6. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2013-2016 til orientering.
7. Styret ønsker ny sak om en plan for hvordan administrasjonen planlegger å satse påfagmiljøer som har fått god evaluering, men ikke nådd opp i tildelingen og forholdet rammedrift og strategi og omstillingsmidler.

S-sak 53/12

Boligstiftelsen NTNU og SINTEF – Vedtektsendring
Notat

Vedtak:Styret slutter seg til forslag til reviderte vedtekter i Boligstiftelsen NTNU og SINTEF og tar
til etterretning at Styret, iht. til Stiftelsesloven, ikke tildeles noen formell rolle i de nyevedtektene.
Styret gir Rektor fullmakt til å utpeke NTNUs representant i stiftelsens styre.

S-sak 54/12

Rektors lønn
Notat. U.off., Offl § 23Side 3 av 12

Vedtak:
Styret er innforstått med at rektorstillingen fortsatt plasseres innen Statens lederlønnsordning.
Styrets leder gis i fullmakt å foreslå lønnsplassering og personlig tillegg overfor
Kunnskapsdepartementet.

S-sak 55/12

Tilsetting av rektor ved NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Som rektor ved NTNU i perioden 01.08.2013 til 31.07.2017 tilsettes
Gunnar Bovim

S-sak 56/12

Tilsetting av dekaner, prorektorer og direktør ved VM:
Utlysningstekster og oppnevning av innstillingsutvalg
Notat

Vedtak:1. Styret anbefaler at ordningen med prorektorer for forsking, utdanning oglæringskvalitet og nyskaping og eksterne relasjoner videreføres. Styreleder avklarer
med påtroppende rektor om ordningen fortsetter.
2. Stillingene som prorektorer, dekaner og direktør ved Vitenskapsmuseet utlyses i trådmed vedlagte tekster med de føringer styret har gitt.
3. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg
Innstillingsutvalget for prorektorstillingene: Fra styret: Morten Loktu med Helge Holden og Karin Röding som reserve Påtroppende rektor 2 representanter for arbeidstakerorganisasjonene 1 representant for studentene
Innstillingsutvalget for dekaner og direktør ved Vitenskapsmuseet: Fra styret: Anne Kristine Børresen, Kristin Dæhli, Jon Øyvind Eriksen, Bjarne
Foss og Magnus Steigedal, med fordeling på de utlyste stillingene Påtroppende rektor 2 representanter for arbeidstakerorganisasjonene 1 representant for studentene fra hvert fakultet som deltar i innstillingen av
dekan ved sitt fakultet
 1 instituttleder fra hvert fakultet. Hver av disse deltar i innstillingen av dekan
ved sitt fakultet
4. Styreleder gis i oppgave å sluttføre arbeidet med utlysningstekstene og oppnevning av
innstillingsutvalgene.

Side 4 av 12

S-sak 57/12

Midlertidige tilsettinger ved NTNU
Notat

Vedtak:-Styret slutter seg til vurderingene i saksframlegget.

-

Styret presiserer at hovedregel for alle tilsettinger ved NTNU (både eksternt og interntfinansiert) er fast tilsetting, med unntak av tilsetting i utdanningsstillinger, vikariater ogåremålsstillinger. Tilsetting i midlertidig stilling skal derfor begrunnes særskilt.

-Problematikken omkring midlertidighet drøftes med tjenestemannsorganisasjonene minst
to ganger i året.

S-sak 58/12

NTNU Technology Transfer AS – fornyelse av samarbeidsavtalen forperioden 2013 – 2017
Notat

Vedtak:1. Styret godkjenner det fremlagte utkast til ny samarbeidsavtale.
2. Styret gir rektor fullmakt til å signere endelig versjon av avtalen på universitetets vegne.

S-sak 59/12

Opptaksrammer for studieåret 2013/14
Notat

Vedtak:1. NTNU har i studieåret 2013/14 en samlet opptaksramme på 7200 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2013/14.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene og de ufordelte opptaksrammene er i
studieåret 2013/14 satt til:

Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram.
Ufordelte rammer til fordeling på Rektors fullmakt under opptaket.

Fakultet for arkitektur og bildekunst
Bildekunststudiet
Bildekunst, bachelorprogram
Master of fine arts (bildekunst)
Arkitektstudiet- Masterprogram arkitekt, 2-årig og 5-årig samletØvrige masterprogram
Eiendomsutvikling og forvaltning
Fysisk planlegging
Sustainable Architecture
Urban Ecological PlanningSide 5 av 12ramme
H13/V14

20
1095
15
15
1010

Sustainable Urban Transitions (nordisk)
Til fordeling på fakultetet under opptaket

315

Det humanistiske fakultet
Utøvende musikk- bachelorprogram- årsstudium kirkemusikk- masterprogram
Humanistiske fag, bachelorprogram
Arkeologi
Drama og teater
Europastudier med fremmedspråk, studieretninger:- Engelsk- Fransk- Spansk- TyskFilmvitenskap
Film- og videoproduksjon
Filosofi
Fonetikk
Fremmedspråk, studieretninger:- Engelsk- Fransk- TyskHistorie, studieretninger:- Antikkens kultur- Historie- Klassiske fag
Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Medievitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Nordisk og litteraturvitenskap, studieretninger:- Nordisk språk og litteratur- Norsk som andrespråk
- Allmenn litteraturvitenskap
Religionsvitenskap
Emnestudier i humaniora
Årsstudier i humaniora- allmenn litteraturvitenskap- drama og teater- engelsk- filosofi- fransk- historie- kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)- kunsthistorie- latin- nordisk språk og litteratur- religionsvitenskap- spansk- tysk- studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)Side 6 av 1230101540252815107402020250
85108051520702535201020252015104025
2060
1040
10202540
1520

Humanistiske fag, 2-årige masterprogram
Arkeologi
Choreomundus
Drama- og teater
EuropastudierFilm- og videoproduksjon
Filmvitenskap
Filosofi
Fonetikk
Fremmedspråk, studieretninger:- Engelsk- Fransk- TyskHistorie, studieretninger:- Historie- Klassiske fag
Kulturminneforvaltning
Kunsthistorie
Lingvistikk
Medievitenskap: visuell kulturMusikkteknologi
Musikkvitenskap, studieretninger- Musikkvitenskap- Komposisjon
Nordisk og litteraturvitenskap, studieretninger:- Allmenn litteraturvitenskap- Nordisk språk og litteratur
Religionsvitenskap
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
Tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS)
English Linguistics and Language Acquisition
Linguistics
Nordic Master in Dance Studies
5-årig masterprogram
Lektorutdanning språk, studieretninger:- engelsk- fransk- nordisk- tyskLektorutdanning historie
Til fordeling på fakultetet under opptaketFakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
Realfag – bachelorprogram, emne- og årsstudier
Informatikk, bachelorprogram
Matematiske fag, bachelorprogramÅrsstudium matematikk/statistikk
Realfag, 2-årige masterprogram
Informatikk, studieretninger:- informasjonsforvaltning- komplekse datasystemer- kunstig intelligens og læring- spillteknologi- systemarbeid og MMI
Matematikk

Side 7 av 12

1020
1015
573
2
82
2
20
3
10
5
2
5515
2
71051058 (3)
8 (3)
6 (3)

45
733
5252001342830154541510Statistikk
Electric Power Engineering (t)Information Systems (t)Mathematical Sciences
Engineering and Applied Mathematics (Erasmus Mundus) (t)Telematics, Communication, Network and Network Services (t)Embedded Computing Systems (Erasmus Mundus) (t)Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus) (t)Wind Energy (Erasmus Mundus) (t)Datateknikk (t)Elektronikk (t)Teknisk kybernetikk (t)Energibruk og energiplanlegging (t)5-årig masterprogram
Datateknikk (t)Elektronikk (t)Energi og miljø (t)Kommunikasjonsteknologi (t)Teknisk kybernetikk (t)Lektorutdanning realfag
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Det medisinske fakultet
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.)2-årig masterprogram
Klinisk helsevitenskap
Exercise Physiology and Sport Science
Molecular Medicine
Neuro Science

420 (10)56415 (5)
8
10
820
10
15
10
110
80
100
3095
65
50

120
40
15 (7)
30 (15)20 (10)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Realfag – bachelorprogram og årsstudierBiologi, bachelorprogram
Fysikk, bachelorprogram
Kjemi, bachelorprogramÅrsstudium biologi og kjemi
2-årig masterprogram
Kjemi, alle studieretninger (2-årig)Biology
Biotechnology
Chemical Engineering (t)Environmental Toxicology and Chemistry
Innovative Sustainable Energy Engineering (t)Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production (t)Medical Technology (t)Natural Resources Management
Nordic Master Aquatic Food Production
Physics
Industriell kjemi og bioteknologi (t)Materialteknologi (t)5-årige masterprogram
Bioteknologi
Fysikk og matematikk (t)Industriell kjemi og bioteknologi (t)Materialteknologi (t)Side 8 av 12702525
1010+525 (10+6)
20 (13)17 (2)
20 (9+5)57 (2)7 (3)
17 (7)
715 (8+3)
10
5
3585
100
25

Nanoteknologi (t)Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Samfunnsvitenskap, bachelorprogram
Afrikastudier
Bevegelsesvitenskap
Geografi
PedagogikkRådgiving og voksnes læringPolitisk økonomi
Psykologi
Samfunns- og idrettsvitenskap
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi
Sosiologi
Statsvitenskap
Emnestudier i samfunnsvitenskapÅrsstudier i samfunnsvitenskap- afrikastudier- geografi- kroppsøving og idrett- pedagogikk- psykologi- sosialantropologi- sosiologi- statsvitenskap- samfunnskunnskap- samfunnsøkonomi
Samfunnsvitenskap, 2-årig masterprogram
Bevegelsesvitenskap (C)Finansiell økonomi
Funksjonshemming og samfunn
Geografi (C)Helsevitenskap
Idrettsvitenskap (C)Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Pedagogikk, studieretninger – alle: (C)- førskolepedagogikk- spesialpedagogikk- spesialpedagogikk, samarbeid m HiST
- spesialpedagogikk, samarbeid m DMMH
- utdanning og oppvekst
Psykologi, studieretninger:- arbeid og organisasjon- læring – hjerne, atferd, omgivelserRådgivingRådgiving, samarbeid med HiG og HiL
Samfunnsøkonomi
Sosialantropologi (C)Sosialt arbeid
Sosiologi (C)Statsvitenskap
Voksne i læring (C)Entreprenørskap og samfunn

Side 9 av 12

2565

20
100
35
70
20
15
140
40
70
75
70
90
50
1015
10110
140
1020
15
25
25
15
15
515
35
16101035
15
15
1025
25
24
520
15
1020
30
1010Entreprenørskolen – realfaglig profil
Entreprenørskolen – samfunnsvitenskapelig profil
Helse, miljø, sikkerhet – realfaglig
Childhood Studies
Development Studies
Globalization – Global Politics and Culture
Globalization – Global Technology Management
Project Management (t)NTNUs entreprenørskole (eksterne søkere) (t)Helse, miljø og sikkerhet - påbygging (t)5-årig masterprogram
Samfunnsøkonomi, 5-årig
Industriell økonomi og teknologiledelse, samlet (2), (5) (t)Lektorutdanning samfunnsfag
Lektorutdanning geografiLærerutdanning3-årig yrkesfaglærerutdanning (fellesgrad m HiST), alle studieretninger
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet (ekskl 5LU)
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet
2-årig masterprogram i fagdidaktikk, studieretninger (SVT):- fremmedspråk- naturfag- samfunnsfag- estetiske fag- yrkesfagdidaktikk
2-årig masterprogram i lærerprofesjon og yrkesutøvelse (SVT) (C)Psykologutdanning- profesjonsstudium 6-årig
Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Realfag – bachelorprogram
Geologi
2-årig masterprogram
Coastal and Marine Engineering and Management (EM) (t)Geologi
Geotechnics and Geohazards (t)Hydropower Development (t)Industrial Ecology (t)Marine Coastal Development (samarbeid, NT) (t)Marine Technology (t)Natural Gas Technology (t)Petroleum Engineering (t)Petroleum Geosciences (t)Reliability, Availability, Maintainability and Safety (t)Sustainable Energy, Heat Pumping Processes and Systems (t)Maritime Engineering (nordisk) (t)Environmental Engineering (nordisk) (t)Bygg- og miljøteknikk (t)Petroleumsfag (t)Marin teknikk (t)Produktutvikling og produksjon (t)Industriell design (t)Undervannsteknologi (t)5-årig masterprogram

Side 10 av 12551020 (5)
15 (5)
15 (7)
15 (7)
25 (5)
5
1025
120
30
1550
135
105
1015
10
1015
1058
230

25
6
2010 (2)
12 (4)
21 (2)
25 (15)20 (2)8 (5)
20 (2)
15 (2)
9 (3)
55
3
70
5
15
25
520

Ingeniørvitenskap og IKT (t)Bygg- og miljøteknikk (t)Petroleumsfag (t)Tekniske geofag (t)Marin teknikk (t)Produktutvikling og produksjon (t)Industriell design (t)Til fordeling under opptaket, alle program i sivilingeniørstudiet (t)40160452511013025275

sum total opptaksramme

7200(C): garantert opptak for søkere til masterprogrammet dersom de har C eller bedre som
gjennomsnittskarakter på det faglige opptaksgrunnlaget i bachelorgraden(t):teknologistudier med fordeling gjennom FUS

I kolonne ”ramme H13/V14”:a (b)totalt opptak (av disse kvote til norske/nordiske søkere)a+b
opptak høst + opptak våra (b + c)
totalt opptak (av disse kvote til norske/nordiske søkere opptak høst + av disse kvote til
norske/nordiske søkere opptak vår)3. Opptaksrammen for de trinndelte norskkursene er 615 for vårsemesteret 2013. Forsommerkurset 2013 er opptaksrammen 180, i studieåret 2013/14 er opptaksrammen 615 ihøstsemesteret og 615 i vårsemesteret.
4. Rektor får følgende fullmakter for opptaket i 2013/14:
 Fullmakt til å fordele de ufordelte rammene for henholdsvis sivilingeniørstudiet og
enkeltfakultet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning og deaktuelle fakultetene.
 Dersom NTNU etter at styret har gjort sitt vedtak om opptaksrammer for 2013/14 fårtildelt ekstra midler til utdanningsvirksomheten, enten til spesifiserte grupper av
studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen til NTNU, får Rektor
fullmakt til i samråd med fakultetene og eventuelt forvaltningsutvalg å justere
opptaksrammene med det antall studenter en slik øking gir rom for.
 Fullmakt til å justere de endelige opptaksrammene mellom studieretningene til 3-årig
yrkesfaglærerutdanning, som er fellesgrad med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det gjøresnår søkergrunnlaget er kjent, og skal skje i samråd med Fakultet forsamfunnsvitenskap og teknologiledelse og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 Fullmakt til å fastsette hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2013/14,
med tilhørende opptaksramme. De skal fastsettes innen utgangen av januar 2013.
 Fullmakt til å fordele opptaksrammer på de ulike trinnene og fastsette kvoter for
søkere uten NTNU-tilknytning for henholdsvis vårsemesteret 2013, sommerkurset
2013, høstsemesteret 2013 og vårsemesteret 2014. Fordelingene skjer i samråd medDet humanistiske fakultet.

S-sak 60/12

Skikkethetsnemnda - oppnevning av medlemmer
Notat

Side 11 av 12

Vedtak:
Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved NTNU:
Faglig leder: Dosent Per Ramberg, Program for lærerutdanningFaglig studieleder: Førsteamanuensis Birgit Svendsen, Psykologisk institutt
Representanter fra praksisfeltet:
Praksisansvarlig Arve Hepsø, Program for lærerutdanningFørsteamanuensis Eszter Vanky, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommerFaglærere:Professor Bjørn Hilt, Institutt for samfunnsmedisin
Førsteamanuensis Kari Berg, Program for lærerutdanning
Studentrepresentanter:
Madeleine Lorås, 5-årig lektorutdanning
Jonas Borchegrevink Madsen, profesjonsstudiet i psykologi
Ekstern representant: Tingrettsdommer Bjørn Berg, Trondheim tingrett
Medlemmene oppnevnes for 3 år fra 01.01.13 – 31.12.15. Studentene oppnevnes for 1 år fra
01.01.13 – 31.12.13.

Eventuelt:1)
Michael Johansen etterspurte oppfølging av S-sak 22/12 NTNUs system for kvalitetssikring
av utdanning. Prorektor orienterte om status nå. Rapport fra NOKUT vil bli presentert forStyret når den foreligger.
2)
Januarmøtet i Styret avvikles mandag 21.01. 2013 før seminarstart.
*****

Neste møte i Styret er mandag 21.01. 2013*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 12 av 12