NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Godkjent uendret av
Styret 12.09.08

15.08.2008/BKR
PROTOKOLL
fra møte i Styret 15.08.2008, kl. 09.00 – 13.30
Møtested: Rica Hell Hotel

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin DæhliSiv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen (Forlot etter behandlingen av S-sak 53)
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Forfall:Direktør Morten Loktu
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond SingsaasRådgiver Kirsti JensenRådgiver Øyvind Herstad (S-sak 53/08)
Rådgiver Else Berit Skagen (S-sak 53/08)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:
1.

Rektor orienterte om status i campusprosjektet etter de siste oppdateringer ibehovsdokumentet mot departementet.

2.

Trond Singsaas orienterte om resultatet av NTNUs profileringskampanje i media (TV,webannonser, aviser).

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080815.doc

Side 1 av 7

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 53, 54, 49 - 52, O-sak 14, S-sak 55, Osakene 15 – 17, orienteringer.
___________________________________________________________________________

S-sak 48/08

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.06. 2008

Vedtak:Protokollen fra møte 12.06.2008 godkjennes med en korreksjon under orienteringer, pkt. 1

S-sak 49/08

Oppnevning av nasjonal komité (landskapsarkitektur, prosjektering) –Søknadsrunde 2007
Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:1. Styret oppnevner følgende sakkyndige som nasjonal komité innen landskapsarkitektur,prosjektering, søknadsrunde 2007:
Professor landskapsarkitekt Arne SælenLandskap Design
BergenArkitekt og landskapsarkitekt, PhD (lic.Arch) Kristine Jensen
Landskapsarkitekt Kristine Jensens tegnestue
ÅrhusProfessor emeritus Sverre NistovNTNU
2.

Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.

3.

De sakkyndige avgir separate uttalelser.

S-sak 50/08

Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (ungdomsmedisin/epidemiologi)
Søknadsrunde 15.09.2007
Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevner følgende som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin(ungdomsmedisin/epidemiologi), søknadsrunde 15. september 2007:

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080815.doc

Side 2 av 7

Professor Inger Njølstad, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i TromsøProfessor Claes-Göran Löfdahl, Respiratory Medicine, Department of Respiratory
Medicine and Allergology, Lund University Hospital
Professor Geir Jacobsen, ISM, DMF, NTNU
Professor Geir Jacobsen oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

S-sak 51/08

Oppnevning av nasjonal komité innen samfunnsøkonomi (økonometri)
Søknadsrundene 2007, 2008, 2009
Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:1.

Styret oppnevner følgende medlemmer av nasjonal sakkyndig komité for vurdering av
søkere til nasjonalt opprykk til professor i samfunnsøkonomi (økonometri) for
opprykksrundene 2007, 2008 og 2009:
Professor Geir AsheimØkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, Postboks 1095 Blindern, 0317 Oslo.
Professor Dag Morten Dalen
Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen BI, 0442 Oslo.
Professor Ragnar Torvik, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.
Professor Ragnar Torvik oppnevnes som administrator.

2.

For høsten 2007 oppnevnes følgende utenlandske medlemmer i komiteen for
enkeltsøkere i hht saksnotatet:
Professor Denise Osborn, School of Social Sciences,
Department of Economics, University of Manchester, Manchester M13 9PL,UKProfessor Mårten Palme, Department of Economics
Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden
Professor Olof Johansson Stenman, School of Business Economics and Law
University of Gothenburg, Box 600, 405 30 Gothenburg, Sweden
Professor Matti Suominen, Helsinki School of Economics
P.O. Box 1210, 00101 Helsinki, Finland

3.

Rektor gis fullmakt til å endre komiteen dersom det etter kontakt med fakultetet kanoppnås begge kjønn i enkeltkomiteene for 2007

S-sak 52/08

Oppnevning av nasjonal komité innen samfunnsgeografi
Søknadsrundene 2007, 2008, 2009K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080815.doc

Side 3 av 7

Notat. U.off., Offl. § 6.4.
Vedtak:1.

Styret oppnevner følgende medlemmer av nasjonal sakkyndig komité for vurdering av
søkere til nasjonalt opprykk til professor i geografi for opprykksrundene 2007, 2008
og 2009:
Professor Tor Halvdan Aase, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen
Professor Terje Wessel, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,Universitetet i Oslo
Professor Nina Gunnerud Berg, Geografisk institutt, NTNU
Professor Nina Gunnerud Berg oppnevnes som administrator.

2.

For høsten 2007 oppnevnes følgende utenlandske medlemmer i komiteen forenkeltsøkere i hht saksnotatet:
Professor Claes-Göran Alvstam
Handelshøgskolen ved Gøteborgs universitet, Sverige
Professor Jørgen Ole BærenholdtHandelshøgskolen ved Gøteborgs universitet, Sverige

Det siste utenlandske medlem i komiteen oppnevnes senere da Blaike ikke er villig til å stille.

S-sak 53/08

Budsjettforutsetninger 2009 - strategi og langtidsbudsjett
Notat

Vedtak:1. Justeringer i strategidokumentet, NTNU – Internasjonalt fremragende 2020, tas tilorientering med de kommentarer som fremkom i Styret og legges frem for endelig
beslutning i oktober.
2. Foreløpige resultatmål for 2009 tas til orientering. Det vil bli arbeidet videre med åfastsette resultatmål i løpet av høsten.
3. Styret tar den beskrevne økonomiske situasjonen for årene 2009-2012 og enhetenes
foreløpige rammer til etterretning.

S-sak 54/08

Tematiske satsingsområder: Mål - Oppgaver - Organisering
Notat

Vedtak:K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080815.doc

Side 4 av 7

1. Styret gir sin tilslutning til at de mål og suksesskriterier som ble formulert vedopprettelsen av satsingsområdene videreføres. Styret vil understreke at områdene skalbidra til å utvikle spisskompetente fagmiljøer og til faglig fornyelse. Samtidig skal det
legges vekt på at involverte fagmiljø trekker sammen for å kaste lys over og løse
komplekse problemstillinger av stor samfunnsmessig relevans.
2. Styret konstaterer at en gjennom samhandlingsmodellen har funnet fram til enorganisasjonsform som styrker satsingsområdenes strategiske funksjon samtidig som enivaretar tilknytningen til organisasjonen forøvrig på en balansert måte. Styret slutter seg
til at ordningen med vertsfakultet og vertsdekan videreføres, at funksjonen som daglig
ledelse forsterkes og at det etableres direkte linjer mellom linjeorganisasjon og
satsingsområde i spørsmål av strategisk betydning. Styret ber om at den foreslåtte
organisasjonsmodellen implementeres før områdene tar fatt på sin andre periode.
3. Styret gir sin støtte til de tiltak som er foreslått i rektors notat, for hvordan satsingsområdenes kompetanse skal påvirke og komme til uttrykk i NTNUs emner og
studieprogram på master- og PhD-nivå.
4. Styret stiller seg positivt til anbefalingene om en moderat økning av støtten tilsatsningsområdene gjennom øremerkede midler, omstillingstiltak og forsterkede
insentiver. Det er imidlertid behov for en samlet oversikt over strategiske tiltak medøkonomiske konsekvenser som grunnlag for en prioritering. Den konkrete tildelingenutsettes derfor til budsjettfordelingen for 2009.
5. Styret slutter seg til at dagens satsingsområder forlenges fram til utløpet av 2013. Styret
ber om at de økonomiske rammene for satsingsområdene vurderes i høstsemesteret 2011
og at det samtidig initieres en ny evaluering i henhold til de mål og suksesskriterier som er
nedfelt i rektors notat.

S-sak 55/08

Lønnspolitikk
Notat

Vedtak:Lokale lønnsforhandlinger:•
NTNU setter ikke av ekstra midler til forhandlingspotten under årets lokale
lønnsforhandlinger pr. 01.08.2008.
•Blant ansatte med høyere utdanning som det ut fra en markedssituasjon er vanskelig åbeholde og rekruttere, skal ansatte i undervisnings- og forskerstillinger prioriteres.
•Lønn ved NTNU skal være mer individbasert ved at større deler av lønnsrammer og
lønnsspenn tas i bruk.
•
Ekstraordinær arbeidsinnsats, spesielt innenfor undervisning og forskning, skalhonoreres.
Statens lønns- og budsjettpolitikk:•Universitets- og høgskolerådet bes arbeide for et felles økonomisk løft for slik å kunne
bedre lønnsvilkårene for konkurranseutsatt arbeidskraft innenfor sektoren.
•NTNU ønsker at en større del av lønnsoppgjøret skal foregå lokalt for derved å få mer
tilpasset lønn i forhold til virksomhetens behov.

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080815.doc

Side 5 av 7

Avstemminger:Tilrådingens kulepunkt 1/forslag fra Kristin Dæhli til alternativ formulering:”NTNU setter av 2 mill i ekstra midler til forhandlingspotten under lokale lønnsforhandlinger
pr. 01.08.08. Midlene øremerkes ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som det ersærlig viktig å beholde. Den lokale potten for øvrig fordeles mellom stillingskategoriene etteren tilnærmet pro rata.”
Forslaget falt idet det fikk 4 stemmer (Dæhli, Austgulen, Lorentzen, Randeberg)(Arnstad, Ausrød, Cappelen, Hatlen, Mjelva, stemte for utsendt tilråding.)Tilrådingens kulepunkt 2:
Enstemmig vedtattTilrådingens kulepunkt 3:
Vedtatt mot 4 stemmer (Lorentzen, Ausrød, Dæhli, Cappelen)
Disse ble avgitt til følgende forslag til formulering fra Svein Lorentzen:”NTNU skal som grunnregel gjennomføre en solidarisk lønnspolitikk, hvor ansatte innenfor
samme stillingskategori har en enhetlig og forutsigbar lønnsutvikling”
Tilrådingens kulepunkt 4:
Enstemmig vedtattTilrådingens kulepunkt 5:
Enstemmig vedtattTilrådingens kulepunkt 6:
Vedtatt mot 4 stemmer (Lorentzen, Austgulen, Dæhli, Cappelen)

Orienteringssaker:
O-sak 14/08 Styring og ledelse ved NTNU
Notat
O-sak 15/08 Personalpolitisk tiltaksplan – redegjørelse/status
Notat
O-sak 16/08 Jubileum 2010
Notat (Tidl. O-sak 7/08 – utsatt i Styret 22.05.08)
O-sak 17/08 Fundraisingskampanje frem mot jubileumsåret 2010
Notat (Tidl. O-sak 8/08 – utsatt i Styret 22.05.08)

Referatsaker:

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080815.doc

Side 6 av 7

Ref-sak 3/08 Årsrapport 2007 fra Rådet og rådgivningstjenesten for studenter med
funksjonshemming
Ref-sak 4/08 Referat fra møte 18.06.2008 i Arbeidsmiljøutvalget*****
Neste møte i Styret er 11./12.09. 2008*****

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080815.doc

Side 7 av 7