【附錄一】
昕奇雲端科技股份有限公司
公司章程修正條文對照表
條次
第七條

第九條

第十條

第十一條

原條文
本公司資本總額定為新台幣伍億元，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會得分次發行。前項資本總額內保留新台幣參仟萬元供發行
員工認股權憑證行使認股權之用，並授權董事會決議分次發行之。
本公司股票公開發行後，得經股東會
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於發行日普通股收盤價
或每股淨值之認股價格發行員工認股權憑證發行認股價格不受法令限制之發行員工認股權憑證。
本公司於股票公開發行後，以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予
員工，應經股東會特別決議通過。
本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法得擔任股票
發行簽證人之銀行簽證後發行之。
本公司股票發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，並依該機構之規定辦理。
股東名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
本公司股票公開發行後，股東名簿記
載之變更，自股東常會開會前六十日
內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。
本公司股務之處理，除法令規章另有
規定外，悉依主管機關頒佈之相關規定辦理。
股東會分常會及臨時會二種，常會每
年至少召集一次，於每會計年度終了
後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。
股東會由董事會召集，以董事長為主
席，遇董事長缺席時，由董事長指定
一人代理，董事長未指定時，由董事
互推一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之，對於持股未滿一仟股之股東，本公司得以公告方式為之。
股東會之召集，依公司法第 172 條規
定辦理。

擬修正條文

修訂
說明
本公司資本總額定為新台幣伍億元， 配 合 公
分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾 司 營 運
元，授權董事會得分次發行。前項資 需求
本總額內保留新台幣參仟萬元供發行
員工認股權憑證行使認股權之用，並授權董事會決議分次發行之。
本公司得經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，發行低於市價之員工認股權憑證及庫藏股以低
於買回平均價格轉讓予員工。

本公司股票概為記名式，由代表公司
之董事簽名或蓋章，經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，並依該機構之規定辦理。
股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利
或其他利益之基準日前五日內，不得為之。
本公司股務之處理，除法令規章另有
規定外，悉依主管機關頒佈之相關規
定辦理。

配合公
司營運
需求

股東會分常會及臨時會二種，常會每
年至少召集一次，於每會計年度終了
後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。
股東會由董事會召集，股東會主席之代理依公司法二百零八條規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集
權人有二人以上時，應互推一人擔任
之。
股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之，對於持股未滿一仟股之股東，本公司得以公告方式為之。
股東會之召集，依公司法第一百七十二條規定辦理。

配合法
令修正
條文內
容

配合公
司營運
需求

6

條次
第十二條

第十四條

第十五條

第十六條

第十九條

原條文

擬修正條文

修訂
說明
股東因故不能出席股東會時，得出具 配 合 法
委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託 令 修 正代理人出席。
條文內
本公司股東委託出席之辦法，除公司 容法另有規定外，悉依「公開發行公司
出席股東會使用委託書規則」辦理。

股東因故不能出席股東會時，得出具
委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託
代理人出席。
本公司股票公開發行後，股東委託出
席之辦法，除公司法另有規定外，悉
依「公開發行公司出席股東會使用委
託書規則」辦理。
股東會之決議除公司法另有規定外應 股東會之決議除公司法另有規定外應
有代表已發行股份總數過半數股東之 有代表已發行股份總數過半數股東之
出席，以出席股東表決權過半數之同 出席，以出席股東表決權過半數之同
意行之。
意行之。
本公司登錄興櫃後，於召開股東會
本公司於召開股東會時，應依公司法時，應依公司法第一百七十七條之一 第一百七十七條之一規定，將電子方
規定，將電子方式列為股東表決權行 式列為股東表決權行使管道之一，其使管道之一，其以電子方式行使表決 以電子方式行使表決權之股東視為親權之股東視為親自出席，相關事宜悉 自出席，相關事宜悉依法令規定辦
依法令規定辦理。
理。
股東會之議決事項，應作成議事錄， 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後 由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事 二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之分發得以電子方式為之。
錄之製作及分發得以電子方式為之。
本公司股票公開發行後，前項議事錄 前項議事錄之分發，得以公告方式為之分發，得以公告方式為之。
之。
本公司設董事五至九人，監察人一人 本公司設董事五至九人，任期三年，
至三人，任期三年，由股東會就有行 由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。
為能力之人中選任，連選得連任。
本公司股票公開發行後，董事及監察 本公司董事之選任方式應採候選人
人的選任方式應採候選人提名制度， 提名制度，由股東會就董事(含獨立
由股東會就董事及監察人候選名單 董事)候選名單中選任之，候選人提中選任之，候選人提名之受理方式及 名之受理方式及公告等相關事宜，悉
公告等相關事宜，悉依公司法及證券 依公司法及證券交易等相關法令規
交易等相關法令規定辦理。董事及監 定辦理。董事任期屆滿而不及改選
察人任期屆滿而不及改選時，延長其 時，延長其執行職務，至改選董事就
執行職務，至改選之董事及監察人就 任時為止。
任時為止。
本公司依證券交易法第十四之二條
本公司股票公開發行後，依證券交易 之規定，上述董事名額中，獨立董事
法第十四之二條之規定，上述董事名 人數不得少於三人，且不得少於董事
額中，獨立董事人數不得少於二人， 席次三分之一。有關獨立董事之專業
且不得少於董事席次五分之一，並採 資格、持股、兼職限制、提名與選任
候選人提名制度，由股東會就獨立董 方式及其他應遵行事項，依證券主管事候選人名單中選任之。有關獨立董 機關之規定辦理。
事之專業資格、持股、兼職限制、提 本公司應經董事會決議設置審計委
名與選任方式及其他應遵行事項，依 員會取代監察人，如本公司設置審計委員會者，本章程對於監察人之規
證券主管機關之規定辦理。
本公司股票公開發行後，得經董事會 定，於審計委員會及審計委員會成員
決議設置審計委員會取代監察人，如 準用之。
本公司設置審計委員會者，本章程對 本公司董事會得因業務運作需要，設於監察人之規定，於審計委員會及審 置薪資報酬委員會或其他功能性委
計委員會成員準用之。
員會，相關委員會之設置及職權依主
本公司董事會得因業務運作需要，設 管機關所訂辦法辦理。
置薪資報酬委員會或其他功能性委
員會，相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法辦理。
董事會之決議，除公司法另有規定
董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出 外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數之同意行之。
席董事過半數之同意行之。
董事對於會議之事項有自身利害關
董事對於會議之事項有自身利害關

配合法
令修正
條文內
容

配合公
司營運
需求

配合法
令修正
條文內
容

配合公
司營運
需求
7

條次

原條文

擬修正條文

係，致有害於公司利益之虞時，不得 係，致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，亦不得代理其他董事行使 加入表決，亦不得代理其他董事行使
表決權。董事之配偶、二等親內血
表決權。董事之配偶、二等親內血
親，或與董事具有控制從屬關係之公 親，或與董事具有控制從屬關係之公
司，就前項會議之事項有利害關係
司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關 者，視為董事就該事項有自身利害關係。
係。
董事會之議事錄由主席簽名或蓋章， 董事會之議事錄由主席簽名或蓋章，並於會議後二十日內，將議事錄分發 並於會議後二十日內，將議事錄分發
各董事。
各董事。
前項議事錄之製作及分發，得以電子
方式為之。
第二十四條 本公司當年度未計入員工酬勞及董事 本公司當年度未計入員工酬勞及董事
酬勞之稅前利益於彌補虧損後，如尚 酬勞之稅前利益於彌補虧損後，如尚
有餘額，應提撥百分之二至百分之五 有餘額，應提撥百分之二至百分之五
為員工酬勞及不高於百分之二為董事 為員工酬勞及不高於百分之二為董事
監察人酬勞。
酬勞。
員工酬勞如以股票或現金方式分派
員工酬勞如以股票或現金方式分派
時，應由董事會以董事三分之二之出 時，發給對象得包括符合一定條件之席及出席董事過半數同意之決議行
控制或從屬公司員工；董事酬勞限以之，並報告於股東會。
現金發放。
前項員工酬勞發給股票或現金之對
前項員工酬勞及董事酬勞應由董事會
象，得包括符合一定條件之從屬公司 以董事三分之二之出席及出席董事過員工。
半數同意之決議行之，並報告於股東
但公司尚有累積虧損時，應預先保留 會。
彌補數額，再依前項比例提撥員工酬 但公司尚有累積虧損時，應預先保留
勞及董監酬勞。
彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
第二十五條 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十 稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已
達實收資本總額時，得不再提列；另 達實收資本總額時，得不再提列；另
依相關法令規定提列或迴轉特別盈 依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股 餘公積後，併同期初未分配盈餘為股
東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈 東累積可供分配盈餘，由董事會擬具餘分配案，提請股東會決議分派之。 盈餘分配案，提請股東會決議分派
本公司股利政策，係配合目前及未來 之。
之發展計畫、考量投資環境、資金需 本公司股利政策，係配合目前及未來
求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利 之發展計畫、考量投資環境、資金需
益等因素，每年就可供分配盈餘提撥 求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利
不低於 10%分配股東股息紅利，得以 益等因素，每年就當年度可供分配盈
股票或現金之方式分派之。為達平衡 餘提撥不低於 10%分配股東股息紅
穩定之股利政策，本公司股利分派 利，得以股票或現金之方式分派之。
時，其中現金股利不得低於股利總數 為達平衡穩定之股利政策，本公司股之 10%，惟經董事會決議不分配，並 利分派時，其中現金股利不得低於股經股東會通過，不在此限。公司無盈 利總額之 10%，惟經董事會決議不分
餘時，不得分派股息及紅利，惟依本 配，並經股東會通過，不在此限。公公司財務、業務及經營面等因素之考 司無盈餘時，不得分派股息及紅利，量，得將法定盈餘及資本公積全部或 惟依本公司財務、業務及經營面等因
一部分依法令或主管機關規定分派 素之考量，得將法定盈餘及資本公積全部或一部分依法令或主管機關規之。
定分派之。
第二十七條 本章程訂立於民國 106 年 10 月 3 日、 本章程訂立於民國 106 年 10 月 3 日、
第一次修訂於民國 107 年 11 月 19 第一次修訂於民國 107 年 11 月 19日、第二次修訂於民國 108 年 3 月 7 日、第二次修訂於民國 108 年 3 月 7日，第三次修訂於民國 109 年 6 月 29 日，第三次修訂於民國 109 年 6 月日、第四次修訂於民國 110 年 1 月 11 29 日、第四次修訂於民國 110 年 1

修訂
說明

配合法
令修正
條文內
容

配合公
司營運
需求

增加本
次修正
日期
8

條次

原條文

擬修正條文

日、第五次修訂於民國 110 年 12 月
24 日、第六次修訂於民國 112 年 6 月
6 日。

月 11 日、第五次修訂於民國 110 年
12 月 24 日、第六次修訂於民國 112
年 6 月 6 日、第七次修訂於民國 113
年 7 月 18 日。

修訂說明

昕奇雲端科技股份有限公司章程
第 一 章

總

則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為昕奇雲端科技股份有限公司，英文名稱為
GrandTech Cloud Services Inc.。
第 二 條：本公司所營事業如下：
一、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
二、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
三、F213030 電腦及事務性機器設備零售業
四、F118010 資訊軟體批發業五、F218010 資訊軟體零售業六、F401010 國際貿易業
七、I301010 資訊軟體服務業
八、JZ99990 未分類其他服務業
九、I199990 其他顧問服務業
十、I301020 資料處理服務業
十一、I301030 電子資訊供應服務業
十二、I401010 一般廣告服務業
十三、F213040 精密儀器零售業十四、F213010 電器零售業十五、F216010 照相器材零售業
十六、JA02010 電器及電子產品修理業
十七、JB01010 會議及展覽服務業
十八、I103060 管理顧問業
十九、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
二十、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
二一、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
二二、F113070 電信器材批發業
二三、F213060 電信器材零售業
二四、F119010 電子材料批發業
二五、F219010 電子材料零售業
二六、F208040 化粧品零售業
二七、F601010 智慧財產權業
二八、I102010 投資顧問業
二九、IZ13010 網路認證服務業
三十、IZ99990 其他工商服務業
三一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
第 三 條：本公司設總公司於臺北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
第 四 條；本公司經董事會決議，得對外轉投資，轉投資總額不受公司法第十三條不得超過本公司實收資本總額之百分之四十之限制。
第 五 條；本公司因業務需要，得從事對外背書保證。
第 六 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
第 二 章

股

份
9

第 七 條：本公司資本總額定為新台幣伍億元，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權
董事會得分次發行。前項資本總額內保留新台幣參仟萬元供發行員工認股權憑證行使認股權之用，並授權董事會決議分次發行之。
本公司股票公開發行後，得經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於發行日普通股收盤價或每股淨值之認股價格發行員工認股權憑證。
本公司於股票公開發行後，以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工，應經股東會特別決議通過。
第 八 條：本公司員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股、限制員工權利新
股等給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
第 九 條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法得擔任股票發行簽證
人之銀行簽證後發行之。
本公司股票發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，並依該機構之規定辦理。
第 十 條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內或
公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
本公司股票公開發行後，股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日
內，不得為之。
本公司股務之處理，除法令規章另有規定外，悉依主管機關頒佈之相關規定辦理。
第 三 章

股

東

會

第十一條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。
股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定一人代理，董事長未指定時，由董事互推一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之，對於持股未滿一仟股之股東，本公司得以公告方式為之。
股東會之召集，依公司法第172條規定辦理。
第十一條之一：本公司股東會開會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行，股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，主管機關另有規定者從其規定。
第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。
本公司股票公開發行後，股東委託出席之辦法，除公司法另有規定外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
第十三條：本公司各股東，除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權情形外，每股有一表決權。
第十四條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
本公司登錄興櫃後，於召開股東會時，應依公司法第一百七十七條之一規定，將電
子方式列為股東表決權行使管道之一，其以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，相關事宜悉依法令規定辦理。
第十五條；股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之分發得以電子方式為之。
本公司股票公開發行後，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。
10

第 四 章董事及監察人第十六條：本公司設董事五至九人，監察人一人至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之
人中選任，連選得連任。
本公司股票公開發行後，董事及監察人的選任方式應採候選人提名制度，由股東會
就董事及監察人候選名單中選任之，候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉
依公司法及證券交易等相關法令規定辦理。董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選之董事及監察人就任時為止。
本公司股票公開發行後，依證券交易法第十四之二條之規定，上述董事名額中，獨
立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，並採候選人提名制度，
由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職
限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之規定辦理。
本公司股票公開發行後，得經董事會決議設置審計委員會取代監察人，如本公司設置審計委員會者，本章程對於監察人之規定，於審計委員會及審計委員會成員準用之。
本公司董事會得因業務運作需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會，相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法辦理。
第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董
事長一人，董事長對外代表本公司。
董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
第十八條：董事會召集時應載明事由，於七日前以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
董事應親自出席董事會，其有特別事故不能出席董事會時，得以書面委託其他董事
代理出席董事會，前項代理人以受一人之委託為限。董事會如以視訊會議時，其董
事以視訊參與會議者，視為親自出席。
第十九條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半
數之同意行之。
董事對於會議之事項有自身利害關係，致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，
亦不得代理其他董事行使表決權。董事之配偶、二等親內血親，或與董事具有控制
從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。
董事會之議事錄由主席簽名或蓋章，並於會議後二十日內，將議事錄分發各董事。
第二十條；本公司董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準支給議定之，且不論營業盈虧均支給之。
第二十一條：本公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任投保責任保險。
本公司為董事投保責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍
及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。
第 五 章

經

理

人

第二十二條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
第 六 章

會

計

第二十三條：本公司每會計年度終了應辦理決算，由董事會編造下列各項表冊，並依法定程序
提交股東常會承認：
一、 營業報告書。
二、 財務報表。
三、 盈餘分派或虧損撥補之議案。
第二十四條：本公司當年度未計入員工酬勞及董事酬勞之稅前利益於彌補虧損後，如尚有餘
額，應提撥百分之二至百分之五為員工酬勞及不高於百分之二為董事監察人酬
勞。
員工酬勞如以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二之出席及出11

席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。
前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。
但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。
第二十五條：公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，得不再提列；另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。
本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於10%
分配股東股息紅利，得以股票或現金之方式分派之。為達平衡穩定之股利政
策，本公司股利分派時，其中現金股利不得低於股利總數之10%，惟經董事會決
議不分配，並經股東會通過，不在此限。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利，惟依本公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將法定盈餘及資本公積全部或一部分依法令或主管機關規定分派之。
第 七 章

附

則

第二十六條：本章程未盡事宜悉依公司法及有關法令之規定辦理。
第二十七條：本章程訂立於民國106年10月3日、第一次修訂於民國107年11月19日、第二次修
訂於民國108年3月7日，第三次修訂於民國109年6月29日、第四次修訂於民國110年1月11日、第五次修訂於民國110年12月24日、第六次修訂於民國112年6月6日。
昕奇雲端科技股份有限公司
董事長：許承強12【附錄二】
昕奇雲端科技股份有限公司
董事暨獨立董事選任程序
第 一 條 為公平、公正、公開選任董事及獨立董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」
規定訂定本程序。
第 二 條 本公司董事及獨立董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
第 三 條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
第 四 條 本公司設置審計委員會時，不另選舉監察人。
第 五 條 本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事
項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。
第 六 條 本公司董事及獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。本公司董事及獨立董事之選舉，採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名額，且獨立董事至少一人應
具備會計或財務專長。
董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達
章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會
補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次
股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨
時會補選之。
第 七 條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會
之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
第 八 條 本公司董事及獨立董事，依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。但不符證券交易法第二十六條之三第三項規定者，當選失其效力。
第 九 條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員，另指定計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由公司或董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
第 十 條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄，填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府
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或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表
人姓名。
第 十一 條 選舉票遺失、誤填或塗改者恕不補(換)發。
第 十二 條 選舉票有下列情事之一者無效：
一、不用本程序規定之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；
所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編 號經核對不符者。
五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配
選舉權數外，夾寫其他文字者。
六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明統一編
號可資識別者。
七、所填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配
選舉全數之任何一項有塗改者。
八、未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)者。
第 十三 條

投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及獨立董事當選名單與
其當選權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 十四 條 當選之董事及獨立董事由本公司董事會發給當選通知書。
第 十五 條 實施及制修訂本程序由股東會通過後施行，修改時亦同。
本程序於西元 2024 年 7 月 18 日制定。

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