NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
8.5. 2015 /BKR

PROTOKOLL
fra styrets møte fredag 8. mai, kl. 8.30 – 12.00
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Konserndirektør Nina Refseth
Professor Helge Holden
Student Elise Landsem
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Rektor Karin Röding (pr videomøte)
Student Christian Tangene

Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari MelbyProrektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit KjeldstadØkonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Trond Singsaas
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sakene 9 - 10, S-sakene 9, 8, 10, O-sak 11,
S-sak 11, Eventuelt___________________________________________________________________________
S-sak 8/15

Fusjon: Sammensetning av styret ved det nye NTNU

Side 1 av 4NotatVedtak:
1. Det nåværende styret fortsetter ut sin styreperiode.
2. Styret utvides med 1 ansattrepresentant og 1 studentrepresentant. Disse velges fra
valgkretsen HiST, HiG og HiÅ. Funksjonstiden er fra 1.1.2016 – 31.07.2017. Etter
dette tidspunkt går styret tilbake til dagens modell ved NTNU.
3. Vararepresentant til hvert nyvalgt medlem skal komme fra en annen høyskole enn
representanten. Disse skal være fast møtende vararepresentanter
4. Valgene foretas i henhold til Universitets- og høyskoleloven. NTNUs valgreglement
med nødvendige tilpasninger legges til grunn for gjennomføring av valget.
5. I denne styreperioden utvides styret også med en ekstra ekstern representant. Styret
anbefaler at denne representerer regional kompetanse knyttet til høgskolene.
Vedtaket er gjort under forutsetning av vedtak i regjeringen om fusjon mellom NTNU,
Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag og oversendes
Kunnskapsdepartementet.

S-sak 9/15Ledelse ved NTNU 2016 - Tilsetting
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Helge Klungland, nåværende rektor ved HiST, tilsettes midlertidig uten forutgåendekunngjøring som prorektor for faglig integrasjon (kode 9305) ved NTNU fra 01.01.2016 –31.12.2016.
Sak om midlertidig ledelse ved NTNU i 2016 tas for øvrig til orientering.
Vedtaket er gjort under forutsetning av vedtak i regjeringen om fusjon mellom NTNU,
Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

S-sak 10/15

Tilsetting av dekan ved Det medisinske fakultet: Kunngjøringstekst og
oppnevning av innstillingsutvalg
Notat

Vedtak:1.
2.

Stilling som dekan ved Det medisinske fakultet (DMF) kunngjøres i tråd med vedlagt
tekst og med de føringer styret har gitt
Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg- Fra styret: Helge Holden- Rektor Gunnar Bovim- 2 representanter for arbeidstakerorganisasjonene (herav 1 vitenskapelig og 1
teknisk/administrativ)- 1 representant for studentene ved DMF- 1 instituttleder fra DMF

Side 2 av 4

3.

- Leder av fakultetsstyret ved DMF, Nils Kvernmo
Styreleder gis i oppgave å sluttføre arbeidet med kunngjøringsteksten og oppnevning av
innstillingsutvalget

S-sak 11/15

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 8.5. 2015

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 8.5.2015 godkjennes

Orienteringssaker:
O-sak 9/15 Rektors orienteringer
o FLEXWT (Orientering v/Prorektor Melby): NTNU har bedt om å bli løst
fra kontrakten/FLEXWT er terminert. Det har ikke latt seg gjøre å etablere
en flytende vindturbin som planlagt innen fristeneo Evaluering av teknologifagene (Orientering v/Prorektor Melby):
Karakterskalaen utdelt i møtet. Saken kommer tilbake som O-sak til styreto Bedre Sammen (Orientering v/Prorektor Melby): Orientering om status(bl.a. Brüsselkontor, EU-søknader, samarbeidsavtaler, ledermøter/DDmøter (felles fora), evaluering av teknologifageneo Fornybar-konferansen (Orientering v/Prorektor Hustad):o Ocean Week (Orientering v/Prorektor Hustad): Deltakere: Næringsliv,SINTEF og NTNU. Orientering om gaver fra Kongsberg(posisjoneringssystem til forskningsbåten Gunnerus) og Rolls Royce.
o Læringsfestival (Orientering v/Prorektor Kjeldstad): For vitenskapelige
ansatte spesielt mtp bruk av IKT. NKUL har også vært fulltegnet
o Mediebildet (Orientering v/Kommunikasjonssjef Fossen):O-sak 10/15 Status i fusjonsarbeidet
Muntlig orientering
O-sak 11/15 Status KS1 framtidig lokalisering av campus NTNU og
Ocean Space CentreNotat

Eventuelt
1. Elise Landsem tok opp ønske om styreevaluering. Styreleder vurderer hvilket møte detpasser å foreta evaluering
2. Elise Landsem orienterte om det nyetablerte prosjektet NTNUVi*****Neste møte i Styret er onsdag 17.6. 2015

Side 3 av 4

*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/adm/styret

Side 4 av 4