NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Godkjent uendret av Styret 28.03.07
15.02.2007/BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 15.02.2007, kl. 10.00 – 11.30/kl. 13.30 - 16.45
Møtested: HUNT Biobank, Levanger

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdir. Ådne Cappelen
Sekretariatsleder Kristin DæhliSiv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen (Ikke S-sak 10/07)
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl
Forfall:
Direktør Morten Loktu
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Konsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen (S-sak 12, 15/07)
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sakene 9, 13, 14/07)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl
Sakene ble behandlet i rekkefølgen Orienteringer, S-sak 8, O-sakene 1 – 2, S-sakene 9 – 11,15, 12 - 14___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Rektor orienterte om rapporten vedr. forekomst av hematologisk kreftsykdom hos
ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene

K:\felles\STYRET\Protokoll\070215.doc

Side 1 av 6

2.

Rektor orienterte om status i en personalsak (U.off/Lukket møte)

S-sak 6/07

Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde biologi
Oppnevning av nasjonal komité
Notat.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevner følgende medlemmer i nasjonal bedømmelseskomite innen fagområdetbiologi:
Professor Dagfinn Moe, Botanisk institutt, UiB
Professor Olavi Junttila, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiTø
Professor Kerstin Johannesson, Institutionen för marin ekologi, Gøteborgs universitet
Professor Karl Erik Zachariassen, Botanisk institutt, NTNU, leder
Medlemmene oppnevnes for en periode på 3 år, fra søknadsåret 2006 til og med søknadsåret2008.

S-sak 7/07

Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde fysikk
Oppnevning av nasjonal komité
Notat
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevner følgende medlemmer i nasjonal bedømmelseskomite innen fagområdetfysikk:
Professor Inge Røeggen, Institutt for fysikk, UiTø
Professor Johan Taftø, Fysisk institutt, UiO
Professor Cecilia Jarlskog, Universitetet i Lund, Sverige
Professor Kåre Olaussen, Institutt for fysikk, NTNU, leder
Medlemmene oppnevnes for en periode på 3 år, fra søknadsåret 2006 til og med søknadsåret2008.

S-sak 8/07

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.01.07

Vedtak:Protokollen for Styrets møte 23.01.2007 godkjennes

K:\felles\STYRET\Protokoll\070215.doc

Side 2 av 6

S-sak 9/07

NOU 2006:19 Akademisk frihet - høringsuttalelse
Notat

Vedtak:Styret slutter seg til det framlagte forslag til uttalelse vedr. NOU 2006: 19 Akademisk frihet

S-sak 10/07

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH (SEVU)
Fastsettelse av nytt navn, nye vedtekter, antall nye styremedlemmer istiftelsen, oppnevning av styremedlemmer, herunder styrets leder, samt
fullmakt til Rektor.
NotatVedtak:
1.

Styret vedtar at SEVU skal hete Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTNU

2.

Styret godkjenner nye vedtekter for Stiftelsen for etter og videreutdanning vedNTNU.

3.

Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTNU skal ha et styre på 5medlemmer.

4.

Som styremedlemmer i stiftelsen oppnevnes:
Rune HaglundstyrelederMarielle Christiansen
ordinært styremedlem
Frank Arntsen
ordinært styremedlem
Jarle Malvik
ordinært styremedlem
Per Morten Schiefloe
ordinært styremedlem
De tre første styremedlemmene oppnevnes frem til 31.12.08, de to siste frem til
31.12.10.

5.

Styret delegerer til Rektor å bestemme antall styremedlemmer og å oppnevne
styremedlemmer og styreleder (nye vedtekters § 4).

S-sak 11/07

Opprettelse av nytt Erasmus Mundus-fellesgradsprogram:
Master of Science in Coastal and Marine Engineering and Management
Notat

Vedtak:1.

I henhold til godkjent Erasmus Mundus-søknad opprettes et nytt toårig Eramus
Mundus-fellesgradsprogram i Master of Science in Coastal and Marine Engineeringand Management ved NTNU fra og med studieåret 2007/2008.
Studiet opprettes i samarbeid med de øvrige konsortiedeltakerne:

K:\felles\STYRET\Protokoll\070215.doc

Side 3 av 6

-University of Delft, Nederland – konsortiets koordinatorinstitusjon-University of Catalonya, Barcelona, Spania-City University, London, Storbrittania-University of Southampton, Storbrittania
Kandidatenes tittel blir Master of Science in Coastal and Marine Engineering andManagement. Minst 30 av studiepoengene må avlegges ved NTNU.
2.

Forslag til fullstendig samarbeidsavtale, der også alle økonomiske fordelingsaspektermellom konsortiedeltakerne inngår, i tillegg til avklaring av vitnemålsutforming,gradstildeling og øvrige sentrale punkter, må framlegges for Rektor i løpet av
inneværende vårsemester 2007.

3.

Alle søknader om deltakelse i fellesgrader/felles studieprogram gjennom for eksempel
Erasmus Mundus eller andre finansierings- og godkjenningsinstanser underskrives av
Rektor før de sendes. Dersom søknaden blir godkjent legges dette fram for Styret tilorientering.

4.

Styret mener at deltakelse i internasjonale fellesprogram- og fellesgradsprosjekter skal
skje uten å bryte det gjeldende gratisprinsippet. Styret ber Rektor om å kontakte
Kunnskapsdepartementet med sikte på å få en avklaring på spørsmålene omkringadgangen til å dekke utgiftene i forbindelse med slike program.

S-sak 12/07

Dragvoll - kortsiktige løsninger på plassbehov og flytting av Institutt formusikkNotat. U.off. § 6, 2aBehandlet i lukket møte

Vedtak:1.

Rektor gis fullmakt til å forhandle om og inngå en 10-års leieavtale for Fjordgata 1, itråd med beskrivelsen i notatet til Styret.

2.

Styret ber om at rektor utreder muligheten for leie av Statsarkivet.

S-sak 13/07

Direktør for organisasjon og informasjon
Tilsetting
Notat. U.off. § 6.4.
Behandlet i lukket møte

Vedtak:Trond Singsaas tilsettes som direktør for organisasjon og informasjon ved NTNU.

K:\felles\STYRET\Protokoll\070215.doc

Side 4 av 6

S-sak 14/07

Studiedirektør
Tilsetting
Notat. U.off. § 6.4.
Behandlet i lukket møte

Vedtak:1.
2.

Anne Rossvoll tilsettes som studiedirektør ved NTNU
Dersom Anne Rossvoll ikke tar stillingen, tilsettes Ragnhild Lofthus

Avstemminger:
Pkt 1 enstemmig vedtatt
Pkt 2 vedtatt mot 2 stemmer (Kristin Dæhli og Rigmor Austgulen).
Disse stemte for at det kun skulle innstilles én person.

S-sak 15/07

ÅrsregnskapetNotat

Vedtak:Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 1,2 mill. kr, enegenkapital på 139,4 mill. kr og en avsetning for forpliktelser på kr 327,8 mill som NTNUsårsregnskap for 2006.

Orienteringssaker:
O-sak 1/07

Studenttinget - årsrapport 2006
Notat

O-sak 2/07

Prosjektet ”Studieadministrative prosesser ved NTNU”Notat

Eventuelt
1.

Svein Lorentzen minnet om ønsket om en sak vedr. NTNUs mediesituasjon. Det tassikte på en slik sak i løpet av vår 2007.

2.

Astrid E. Pihl ba om at Styret diskuterer hvordan saker unntatt offentlighet skalhåndteres overfor media.

3.

Astrid E. Pihl viste til at særavtalen for vitenskapelige ansatte er opphevet, og ønskerat Styret skal diskutere hvordan tiden skal fordeles mellom forskning og undervisningfor den enkelte vitenskapelige ansatte.

K:\felles\STYRET\Protokoll\070215.doc

Side 5 av 6

Rektor ba om at denne diskusjonen integreres i diskusjonen i forb. med saken vedr.
personalpolitikk i 14. mars-møtet. En egen sak om dette spørsmålet vil måtte ta noe
mer tid.

*****

Neste møte i Styret er onsdag 14. mars 2007.

K:\felles\STYRET\Protokoll\070215.doc

Side 6 av 6