NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Endelig protokoll
Godkjent uendret av Styret 08.10.2009

28.08.2009/BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 28.08.2009, kl. 09.00 – 11.45
Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Kontorsjef Kristin DæhliDirektør Morten Loktu
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb
Markedsdirektør Anne Kathrine SlungårdForfall:
Universitetsdirektør Karin Röding

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1.

Rektor orienterte fra statsrådene Aasland og Solheims besøk ved NTNU

2.

Orientering om situasjonen omkring manglende studentboliger i Trondheim

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 090828.doc

Side 1 av 4

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 47 – 50, Eventuelt___________________________________________________________________________
S-sak 47/09

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 17.06.2009

Vedtak:I S-sak 40/09 endres ”fakultet” til universitet” i overskriften i forskriften. For øvrig
godkjennes protokollen fra Styrets møte 17.06.2009 uendret.

S-sak 48/09 Oppnevning av nytt medlem i nasjonal komité innen medisin (molekylær medisin).
Søknadsrunde 15.09.2008
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtak:Styret oppnevner
professor Finn Drabløs, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, DMF,
NTNU
som nytt medlem i nasjonal komité innen fagområdet medisin (molekylær medisin),
søknadsrunde 15.09.2008 oppnevnt i S-sak 27/09.
Professor Drabløs oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 49/09

Budsjettforutsetninger 2010 – strategi og langtidsbudsjett
Notat

Vedtak:Styret vedtar følgende prioriterte målområder for 2010: Vitenskapelig publisering,doktorgradsutdanning, ekstern finansiering, utdanningskvalitet og kjønnsbalanse.
Resultatmål for 2010 gitt i strategidokumentet NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende,tas til orientering.
Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2010-2013, samt
enhetenes foreløpige rammer for 2010 til orientering.
Styret vedtar følgende fordeling i 2009 knyttet til 300 nye studieplasser, tildelt i revidert
nasjonalbudsjett 2009:

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 090828.doc

Side 2 av 4

Fakultet/Enhet

Bevilgning 2009

AB
HF
IME
IVT
DMF
DMF utenl.pl
NTSVT
VM

614
1 903
196239883
3 200

Sum Fak/VM

7 035

Fellestiltak

2 975

Total

10 010

Styret vedtar fordeling av generell økning i basisbevilgning i 2009, tildelt i revidert
nasjonalbudsjett 2009:

Fakultet/Enhet

Bevilgning 2009

AB
HF
IME
IVT
DMF
DMF utenl.pl
NT
SVT
VM

173
187
647
1 300
817
1 938
448
243

Sum Fak/VM

5 753

Fellestiltak: Investeringer,
Statsarkiv

5 000

Total

10 753S-sak 50/09

Rekruttering og personalreglement
Notat

Vedtak:1.

Styret slutter seg til forslaget til personalreglement med utfyllende bestemmelser forundervisnings- og forskerstillinger. Rektor får fullmakt til å foreta endringer påbakgrunn av diskusjonen i styret.

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 090828.doc

Side 3 av 4

2.

Styret slutter seg til forslaget til personalreglement for teknisk-administrative
stillinger. Rektor får fullmakt til å foreta endringer på bakgrunn av diskusjonen istyret, og til å drøfte eller forhandle med tjenestemannsorganisasjonene i tråd med
avtaleverket.

3.

Rektor får fullmakt til å endre antall ansettelsesutvalg og tilsettingsråd når dette er
nødvendig som følge av organisasjonsendringer eller annet.

Avstemming over å beholde pkt 3.2 d) i Personalreglement for undervisnings- og
forskerstillinger:
Vedtatt å beholde mot 3 stemmer (Holden, Iablokova, Olimb)*****

Neste møte i Styret er torsdag 8. oktober 2009*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 090828.doc

Side 4 av 4