NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
19.03. 2013 /BKR

Godkjent uendret
av Styret 24.04. 2013

PROTOKOLL
fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 – 15.20
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Professor Helge Holden
Møteleder
Professor Anne Kristine Børresen (Deltok ikke ved behandlingen av S-sak 19 og 23/13)
Seksjonssjef Kristin DæhliProfessor Bjarne Foss
Student Michael Johansen
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik
Student Tina Melfjord
Rektor Karin Röding
Adm.dir. Anne Kathrine SlungårdForsker Magnus Steigedal(Deltok ikke ved behandlingen av S-sak 21/13)

Forfall:Forsker Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:Rektor Torbjørn DigernesPåtroppende rektor Gunnar Bovim (S-sakene 16 – 17, 19 – 24)Økonomidirektør Frank Arntsen (Ikke til stede på S-sakene 16 – 24)
Seniorrådgiver Per E. Kjøl (O-sak 2, S-sakene 15 – 24)
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sak 2, S-sakene 16 – 24, Orienteringer,
S-sakene 12, 13, 15, 14

Side 1 av 7

Orienteringer:
Styret ble gitt orientering om to saksforhold unntatt offentlighet___________________________________________________________________________

S-sak 12/13

Protokoll fra Styrets møte 27.02. 2013

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 27.02. 2013 godkjennes uendretS-sak 13/13

Rapport og planer 2012 - 2013
Notat

Vedtak:Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet (KD) for 2012 –2013 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd medbehandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig
konsekvenser for betydningen av innholdet.

S-sak 14/13

Endring av instituttstrukturen ved Det humanistiske fakultet
Notat

Vedtak:1.NTNUs styre fastsetter følgende organisering av Det humanistiske fakultet med virkning
fra 01.08.2013:
Fakultetet organiseres i seks institutter:- Institutt for kunst- og medievitenskap- Institutt for musikk- Institutt for språk og litteratur- Institutt for arkeologi, historie og klassiske fag- Institutt for filosofi og religionsvitenskap- Institutt for tverrfaglige kulturstudier.
Betegnelsen på de nye instituttene er foreløpige. Mot slutten av perioden 2013 – 2017
evaluerer fakultetet erfaringene med organiseringen i forhold til ytterligere sammenslåinger
2. Dekanus gis fullmakt til å fatte vedtak om organisering av enkeltansatte eller mindre
grupper av ansatte innenfor den vedtatte instituttstrukturen.
3. Styret legger til grunn at fakultetsledelsen fører tilsyn med etablering av gode
medvirknings-ordninger innenfor den nye instituttstrukturen.

Side 2 av 7

S-sak 15/13

Medbestemmelse og medvirkning ved NTNUs institutter
Notat

Vedtak:Etter en grundig og dokumentert prosess ved instituttet, kan fakultetsstyret godkjenne
følgende alternative ordninger for medbestemmelse: Utvidet ledergruppe
 Instituttstyre Instituttråd
Instituttstyret er et beslutningsorgan som tar beslutninger innenfor det myndighetsområdesom er delegert til instituttet, mens instituttråd og utvidet ledermøte er rådgivende organfor instituttleder. Institutt ved samme fakultet kan ha ulike medvirkningsordninger med
mindre fakultetsstyret bestemmer noe annet.
2. Utvidet ledergruppe består av instituttets ledergruppe supplert minst med:
 To valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Én valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Én valgt representant for teknisk- administrativt personale
 To valgte representanter for studentene
3. Instituttstyre og instituttråd ledes av instituttleder og er for øvrig sammensatt slik:
 Tre valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Én valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Én valgt representant for teknisk-administrativt personale
 To valgte studentrepresentanter To eksterne medlemmer tilsatt ved et annet institutt på NTNU eller utenfor NTNU
4. Organene skal behandle følgende saker:
 Strategi og handlingsplaner Strategiske bemanningsplaner Budsjett og hovedfordeling Forskningssatsinger og –profil Emneportefølje og studieprogram Økonomirapportering Intern organisering Saker av stor prinsipiell betydning
5. Disse fora kalles sammen minst 2 ganger i semesteret og ellers ved behov. Møtene skal
legges til tidspunkt som sikrer medvirkning fra ansatte og studenter. Det lages innkallingog referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for tilsatte og studenter.
6. I tillegg til disse skal hvert institutt ha følgende medvirkningsorganer: Personalmøte (alle tilsatte ved instituttet)
 Forum for tilsatte i undervisnings – og forskerstillingSide 3 av 7

Disse fora møtes minst 1 gang i semesteret og kommer med tilrådning før behandling i
utvidet ledergruppe, instituttstyre eller –råd.
 Personalmøtet skal særlig gi råd i utarbeidelsen av strategiske bemanningsplaner Forum for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling skal særlig gi råd vedrørende
forskningssatsinger, emneportefølje og studieprogram
Det skal i tråd med Hovedavtalen med tilpasningsavtalen skrives referat fra møtene.
Referatene gjøres tilgjengelig for tilsatte og studenter.
7. Fakultetet skal systematisk følge opp hvordan medvirkningen fungerer ved instituttene.
Medvirkning tas opp regelmessig som tema i instituttene og fakultetenes ledermøter og ide årlige styringsdialogene.
8. Styret ber rektor om å endre NTNUs styringsreglement i tråd med de øvrige punktene ivedtaket.

S-sak 16/13

Tilsetting av prorektorer ved NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:1.
Styret foretar en forenkling av dagens titler – prorektor for utdanning og læringskvalitet og
prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner til:
 Prorektor for utdanning Prorektor for nyskaping
2.
Styret tilsetter følgende prorektorer ved NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:
Prorektor for utdanning:
Berit Johanne Kjeldstad
Prorektor for forskning:
Kari Melby
Prorektor for nyskaping:
Johan Einar Hustad

S-sak 17/13

Tilsetting av dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Side 4 av 7

Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU for perioden
01.08.2013 – 31.07.2017:
Fredrik Shetelig

S-sak 18/13

Tilsetting av dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret tilsetter følgende dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU for perioden
01.08.2013 – 31.07.2017:
Stig Slørdahl

S-sak 19/13

Tilsetting av dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret tilsetter følgende dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU for perioden
01.08.2013 – 31.07.2017:
Anne Kristine Børresen
Dersom Anne Kristine Børresen takker nei til stillingen, tilbys den til:
Gunhild Vidén

S-sak 20/13

Tilsetting av dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikkog elektroteknikk, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk, NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:
Geir Egil ØienS-sak 21/13

Tilsetting av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi,
NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25Side 5 av 7

Vedtak:
Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU forperioden 01.08.2013 – 31.07.2017:
Ingvald Strømmen

S-sak 22/13

Tilsetting av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU forperioden 01.08.2013 – 31.07.2017:
Anne Borg

S-sak 23/13

Tilsetting av dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap ogteknologiledelse, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse,
NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:
Marit Reitan
Dersom Marit Reitan takker nei til stillingen, tilbys den til:
Jan Morten Dyrstad

S-sak 24/13

Tilsetting av direktør for Vitenskapsmuseet, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25Vedtak:
Styret tilsetter følgende direktør for Vitenskapsmuseet NTNU for perioden
01.08.2013 – 31.07.2017:
Reidar Andersen
Dersom Reidar Andersen takker nei til stillingen, tilbys den til:
Axel Christophersen

Orienteringssak:

Side 6 av 7

O-sak 2/13

Tilsetting av prorektorer, dekaner og direktør Vitenskapsmuseet
Notat

*****
Neste møte i Styret er onsdag 24.04. 2013*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 7 av 7