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証券コード６４７２
平 成 22 年 ６ 月 ３ 日株主各位
大阪市西区京町堀１丁目３番17号

取締役社長 森博 嗣

第111期定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、当社第111期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。
[郵送による議決権行使の場合]同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成22年６月24日（木曜日）の営業時間終了時（午後５時25分）までに到着するようご返送ください。
[インターネットによる議決権行使の場合]同封の議決権行使書用紙に記載されたログインＩＤ、仮パスワードをご利用になり、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。なお、お手続きの際には、後記の「インターネットにより議決権を行使する場合のお手続きについて」(７頁から８頁）を必ずご確認くださいますようお願い申しあげます。
敬 具記
1. 日時 平成22年６月25日（金曜日）午前10時
2. 場
所 大阪市西区京町堀１丁目３番17号 当社８階ホール
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第111期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第111期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役12名選任の件
なお、その他本株主総会の招集にあたっての事項は、後記の「議決権行使等についてのご案内」(７頁）に記載のとおりであります。
以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の配当の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要方針の一つと考えております。配当につきましては、中長期的な視点から安定的に配当を継続することを基本として、業績、配当性向、経営環境等を勘案して決定することにしております。
期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、下期業績の黒字化と先行き見込み等を勘案のうえ、１株につき金４円 (既にお支払いしている中間配当金とあわせて年８円) とさせていただきたいと存じます。
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金４円
総額 2,126,762,080円(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成22年６月28日

第２号議案

取締役12名選任の件

取締役11名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体制の一層の強化のため１名増員し、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
その候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

1

氏
名(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況

すずきやすのぶ鈴木泰信(昭和11年12月20日生)

2

昭和34年４月
平成３年６月
平成６年４月
平成９年６月
平成11年６月
平成13年11月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長
当社取締役社長
NTN USA CORP.取締役会長（現任）
平成19年６月 当社取締役会長
平成20年12月 当社取締役会長兼取締役社長
平成21年６月 当社取締役会長（現任）(重要な兼職の状況)
NTN USA CORP.取締役会長

所 有 す る
当社株式の数

236,000株〆≠●000_0074301102206.doc
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候補者
番 号

2

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氏名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況

もりひろつぐ

森博

嗣(昭和23年４月１日生)

3

わきさか

おさむ

脇坂治

(昭和21年１月23日生)

昭和46年４月 当社入社
平成13年４月 NTN BEARING CORP.OF AMERICA取締役
会長
平成15年６月 当社取締役
当社産機商品本部長
平成17年４月 当社常務取締役
当社アセアン･大洋州地区・精機商品事業部・産機商品本部担当（兼）自動車商品本部長
平成18年４月 当社専務取締役
当社営業部門・アジア地区管掌（兼)自動車商品本部長・精機商品事業部門担当
平成20年６月 当社取締役副社長
当社営業・人事部門・インド･西アジ
ア地区管掌（兼）自動車商品本部長
平成21年４月 当社営業・生産・人事・経営企画本部・調達本部管掌
平成21年６月 当社取締役社長（現任）
昭和43年４月 当社入社
平成11年６月 当社財務部長
平成13年６月 当社取締役
当社財務部長平成16年４月 当社常務取締役
当社米州地区総支配人平成18年４月 当社専務取締役
当社米州地区総支配人
平成20年12月 当社総務・財務・管理部門・中国地区管掌
平成21年６月 当社取締役副社長（現任）
平成22年２月 当社管理部門・欧州･アフリカ州地区管掌（現任）

所 有 す る
当社株式の数76,000株

71,000株

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候補者番 号

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氏
名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況
昭和45年４月
平成15年４月
平成15年６月
平成17年４月

4

おかだけん

じ岡田

健

治

(昭和22年12月８日生)

平成20年12月
平成22年２月

昭和47年４月
平成14年４月

5

ふくむら

よしかず

福村

善一(昭和23年１月２日生)

平成15年６月
平成16年６月
平成17年４月
平成18年６月
平成21年４月

平成21年６月
平成22年４月

6

ほん

ままさし

本間

正志(昭和24年２月15日生)

4

昭和46年４月
平成14年４月
平成18年４月
平成19年４月
平成20年12月
平成21年６月
平成22年４月

当社入社
当社自動車商品本部副本部長
当社取締役
当社常務取締役（現任）
当社環境管理部・知的財産戦略部・品質管理部・総合技術研究所担当
当社技術・研究・品質管理部門管掌(兼）流体動圧軸受事業部門担当
当社産業機械事業本部本部長 (現任)
当社流体動圧軸受事業部門管掌
(現任)
当社入社
当社自動車商品本部等速ジョイント技
術部長
当社取締役
当社執行役員
当社常務執行役員
当社取締役
当社アセアン･大洋州地区・インド･西アジア地区・磐田地区技術部門・商品開発研究所担当
当社常務取締役（現任）
当社研究･技術部門・新商品･知的財産戦略本部管掌（現任）
当社入社
当社自動車商品本部東海自動車支店長
当社ＣＳＲ部長
当社執行役員当社自動車商品本部長
当社取締役（現任）
当社自動車事業本部・産業機械事業本部担当（現任）所 有 す る
当社株式の数78,000株

71,000株

29,000株

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候補者番 号

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氏
名(生年月日)略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況＊
7

こめたにふくまつ米谷

福松(昭和24年12月29日生)＊
8

たかいひとし髙

井均(昭和25年３月10日生)

＊
9

たかぎ

しげよし髙

木

重義(昭和26年４月11日生)

昭和47年４月
平成10年４月
平成19年１月
平成20年４月
平成21年４月
昭和47年４月
平成12年９月
平成17年８月
平成20年４月
平成22年２月
昭和50年４月
平成13年６月
平成19年４月
平成20年４月
平成20年８月
平成22年４月
昭和48年４月
平成18年４月
平成21年４月＊10

かとうよしお加藤義夫(昭和26年１月24日生)
平成22年４月＊11

いのうえひろのり井上博

徳(昭和26年７月29日生)

昭和51年４月
平成17年10月
平成20年１月
平成21年４月
平成21年11月
平成22年２月

当社入社
当社営業本部東京支店営業部長
当社欧州･アフリカ州地区副総支配人
当社執行役員（現任）
当社欧州･アフリカ州地区総支配人
(現任）
当社入社
当社総務部長当社中国地区総支配人
当社執行役員（現任）
当社財務本部長
当社財務経理部・予算部担当（現任）
当社入社
当社技術管理部長・環境管理部長
当社桑名製作所長
当社執行役員（現任）
当社もの造り本部長
当社米州地区副総支配人 (兼) NTN‑
BOWER CORP.取締役社長
当社生産企画部・生産技術企画部担当
(現任）
当社入社
当社経営企画部長
当社執行役員（現任）
当社アセアン･大洋州地区・インド･西アジア地区総支配人 (兼) NTN
MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
取締役社長
当社自動車事業本部本部長（現任）
当社アセアン･大洋州地区・インド･
西アジア地区担当（現任）
当社入社
当社もの造り本部副本部長
当社岡山製作所長
当社執行役員（現任）
当社桑名製作所長（現任）
当社産業機械事業本部副本部長(現任）

所 有 す る
当社株式の数

29,000株

25,000株

6,000株8,000株16,000株

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候補者
番 号

氏
名
(生年月日)

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略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数昭和37年４月 京阪神急行電鉄株式会社（現阪急電鉄株式会社）入社
平成８年６月
同社常務取締役
人材開発室長かわ
ばたひさじ
平成10年６月
阪急バス株式会社代表取締役社長
川 端 壽 二12
16,000株
平成10年12月 ニッポンレンタカーサービス株式会社(昭和14年12月21日生)
取締役
平成19年４月 阪急バス株式会社 相談役
平成20年６月 当社取締役（現任）(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. ＊印は、新任候補者であります。
3. 川端壽二氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
4. 川端壽二氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
また同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。
5. 当社は、川端壽二氏を、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
6. 当社は川端壽二氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

以6上〆≠●000_0074301102206.doc
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議決権行使等についてのご案内
1.
2.
3.
4.
5.

株主総会参考書類及び添付書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.ntn.co.jp）に掲載させていただきます。
議決権行使書に賛否の表示がない場合は、議案に賛成の意思表示があったものとして取扱いいたします。
インターネットによる議決権行使の期限は、平成22年６月24日 (木曜日) の営業時間終了時（午後５時25分）までといたします。
議決権行使書とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合には、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
インターネットによって、複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。またパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

以上

インターネットにより議決権を行使する場合のお手続きについて
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、ご行使いただきますようお願い申しあげます。
※株主総会に当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
記
1. 議決権行使サイトについて(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン又は携帯電話（ｉモード、EZweb 、 Yahoo! ケ ー タ イ ） か ら 、 当 社 の 指 定 す る 議 決 権 行 使 サ イ ト(http://www.evote.jp/）にアクセスし、ご利用いただくことによってのみ実施可能です（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します｡)。
(※ 「 ｉ モ ー ド 」 は ㈱ エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ ド コ モ 、 ｢ EZweb 」 は KDDI ㈱ 、｢Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です｡）(2) パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、議決権行使サイトにおけるインターネットによる議決権行使ができない場合もございますので、その旨ご了承ください。
(3) 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用可能であることが必要です。同サービスが利用可能な場
合でも、セキュリティ確保のため暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が可能な機種にのみ対応しておりますので、携帯電話の機種によってはご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
(4) インターネットによる議決権行使は平成22年６月24日（木曜日）の営業時間終了時（午後５時25分）までといたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点等ございましたら下記へルプデスクヘお問い合せください。
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2. インターネットによる議決権行使方法について(1) パソコン又は携帯電話から議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にア
クセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
(2) 株主様以外の方による不正アクセス（ なりすまし ）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い(1) 郵送とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきますのでご了承ください。
(2) インターネットによる議決権行使の場合、議決権行使サイトでは複数回の議決権行使（やり直し）が可能ですが、この場合は最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコンと携帯電話で重複して議決権行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
4.

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用 (インターネット接続料金・電話料金等) は株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場
合はパケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。
システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

証券代行部（ヘルプデスク）

・電話：0120‑173‑027（受付時間9:00〜21:00、通話料無料)
5.

議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます｡) につきましては、株
式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会におけるインターネット等による議決権行使の方法として、上記2.のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
以8上〆≠●000_0074301102206.doc
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ＭＥＭＯ9〆≠●000_0074301102206.docＮＴＮ㈱様 招集

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株主総会会場ご案内図〒550‑0003
大阪市西区京町堀１丁目３番17号℡ 06（6443）5001

交通のご案内・大阪市営地下鉄

12

四ツ橋線

肥後橋駅６番出口より徒歩約５分

四ツ橋線・中央線

本町駅25番出口より徒歩約６分

御堂筋線

淀屋橋駅13番出口より徒歩約10分

御堂筋線・中央線

本町駅２番出口より徒歩約10分