NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
17.6. 2015 /BKROFFENTLIG VERSJ.
(Vedtak i sakene 15 og 16/15 er u.off)

PROTOKOLL
fra styrets møte onsdag 17. juni, kl. 9.00 – 14.15
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Professor Kristin Melum Eide
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Konserndirektør Nina Refseth
Professor Helge Holden
Student Elise Landsem
Adm. dir. Nils Kristian NakstadRektor Karin Röding
Student Christian Tangene
Forfall:
Post.doc Guro Busterud
Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit KjeldstadØkonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Åshild Revhaug (S-sak 16/15)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 16/15)
Seksjonssjef Albert Verhagen (S-sak 16/15)
Seniorrådgiver Marit Skimmeli (S-sak 17 og 18/15)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 17 og 18/15)
Rådgiver Ken Richard Stebergløkken (S-sak 17 og 18/15)
Seniorrådgiver Ole Kristen Solbjørg (S-sak 17 og 18/15)
Koordinator/seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (S-sak 17 og 18)

Side 1 av 5

Seniorrådgiver Trond Singsaas (O-sak 12, S-sak 19/15)
Rådgiver Merete Thorsvik (S-sak 20/15)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sak 12, O-sak 14, S-sakene 16, 15, 13, 19, 14,17, 18, 20, 21, Eventuelt, S-sak 22___________________________________________________________________________
S-sak 13/15

Virksomhetsrapport 1. tertial 2015
Notat

Vedtak:Styret tar status på strategien, økonomisk situasjon og langtidsvurderingene til orientering.
Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.

S-sak 14/15

Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2016, samt langtidsutsikter
Notat

Vedtak:1. Styret vedtar følgende hovedfordeling av bevilgning for 2016, med forbehold om vesentlige
endringer i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet:
Tall i tusen kr.
ÅrHistorikk
2014
2015

Fordeling
2016

2017

Planleggingsrammer
2018
2019

Bevilgning fra departementet

3 985 386

4 092 474

4 243 929

4 317 1344 410 966

4 534 215

Ramme drift fakultetene og VM
Universitetsbiblioteket
Fellesadministrasjonen
Drift og vedlikehold, eiendom og bygningerØremerkede bevilgninger
SUM ramme drift (RD)2 082 077
136 015247 386564 440
30 7583 060 676

2 187 066
140 503
246 489
561 553
24 347
3 159 958

2 300 422
143 228
247 948555 738
25 004
3 272 339

2 332 494
145 828
248 935
566 01225 654
3 318 924

2 381 618
148 780
250 409581 861
26 373
3 389 041

2 448 045
152 946257 420598 153
27 111
3 483 676

Ramme fellestiltak (RF)194 453

215 021220 744226 483

232 825

239 344

Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.
NTNU-satsinger
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)

349 987
182 503532 490406 984
218 034625 018428 058
224 519652 576432 200
231 254663 455

433 054
238 192
671 246433 433
245 129678 563

Investeringsmidler ECCSEL (IVT)
Forskuttering, incentivmidler EU
Vedlikeholdsetterslep Eiendom
Forskuttering Campus (inndekking)Forskuttering, bygg
Usikkerhetsmargin
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin

100 000
16 000

20 000
10 000

20 000
10 000
11 31720 000
20 000

20 00030 000

20 00030 00044 80074 80058 846100 163

60 208100 208

64 756
114 756

68 198118 198

SUM fordeling

3 947 119

4 074 796

4 245 823

4 309 070

4 407 867

4 519 780

Fordeling av bevilgningen:

10 00033 500159 500

2. Styret er tilfreds med måten institusjonen arbeider med implementering og oppfølging av
strategien.
3. Styret vedtar følgende 6 hovedprioriteringer: Horisont 2020
 Framtidsrettede studier og innovative læringsformer Bærekraftig nyskapingsarbeid Tematiske satsinger og muliggjørende teknologierSide 2 av 5 Levende campus
 Fusjon
4. Styret slutter seg til vurderingen av inntektsutvikling for årene 2016-2019.
5. Styret forutsetter at det settes av ressurser til hovedprioriteringene på alle nivå iorganisasjonen.

S-sak 15/15

Lifandis AS
Notat. U.off., Offl § 23.1

Vedtak:(Vedtaket er unntatt offentlighet)
S-sak 16/15

Klagesak på vedtak om oppsigelse – Det medisinske fakultet
Notat. U.off., Offl § 13, jf. fvl. § 13 1., l. nr. 1

Vedtak:(Vedtaket er unntatt offentlighet)
S-sak 17/15

NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013-2014
Notat

Vedtak:Styret tar NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013-2014 til etterretning. Styret ber rektor
sørge for at det arbeides videre med hovedprioritering og målsettinger for 2015 og 2016, og at
det holdes trykk på arbeidet med utdanningskvalitet i fusjonsprosessen.
S-sak 18/15

Utvikling av studieporteføljen
Notat

Vedtak:Styret er fornøyd med oppfølgingen av Styrets signaler gitt i S-sak 18/14, og ber Rektor følge
ytterligere opp utviklingen av studieporteføljen i samsvar med de hovedtrekk som skisseres i
Rektors notat Utvikling av studieporteføljen av 05.06.2015.
S-sak 19/15

Oppdatert risikovurdering av fusjonen (sikker drift)
Notat

Vedtak:Styret tar den oppdaterte risikovurderingen til etterretning og forutsetter at plan for å redusere
risiko blir gjennomført. Styret slutter seg til forslag om valg av løsning for de administrativebasissystemene. Styret gir rektor fullmakt til videre avklaringer vedrørende valg avbasissystem.
S-sak 20/15

Endring av instituttstrukturen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse
Notat
Side 3 av 5

Vedtak:
1.
NTNUs styre vedtar følgende endring i instituttstrukturen ved Fakultet for samfunnsvitenskap
og teknologiledelse med virkning fra 01.01.2016:
Pedagogisk institutt (PED) og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) slåssammen til ett felles institutt. Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) overføres fra
Program for lærerutdanning (PLU) til det nye instituttet.
2.
Dekanen gis fullmakt til å fatte vedtak om navn og organisering av enkeltansatte og grupper
av ansatte innenfor den vedtatte instituttstrukturen
3.
Styret legger til grunn at fakultetsledelsen fører tilsyn med etablering av gode
medvirkningsordninger innenfor den nye instituttstrukturen
S-sak 21/15

Universitetssamarbeidet BOTT - Samarbeid om administrative systemer
Notat

Vedtak:1. Styret tar til etterretning at det gjennomføres forprosjekt og anskaffelsesprosess for felles
administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler.
2. Styret tar til etterretning at prosessen gjennomføres og finansieres som et samarbeid
mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet og UiT Norges arktiske universitet.
3. Styret ber om rapportering på fremdrift i arbeidet
S-sak 22/15

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17.6. 2015

Vedtak:Protokoll fra styrets møte 17.6.2015 godkjennes

Orienteringssaker:
O-sak 12/15 Rektors orienteringer- Mediebildet siden forrige styremøte. Diskusjon og avklaringer på enkeltsaker.
I tillegg orientering om Rosenborgsaken og STAMIs konklusjon om atrisikoen for å få kreft blant de ansatte den gang har flatet ut til snittet i
samfunnet ellers- Rektormøtet i N5T: v/ Johan Hustad
Det tilstrebes øket forskningssamarbeid.
- Brussel-kontoret / åpnings-arrangementene v/ Kari Melby
Orientering om tilsetting av leder. Kontorfellesskap med Univ. i Bergen og
SINTEF- Horisont 2020 v/ Kari MelbySide 4 av 5Økning i søknadsmengden på 148 % i forhold til forrige år- PhD-håndbok v/Kari MelbyHåndboken er revidert – virkemiddel for å gjøre PhD-utdanningen enda bedre- Styresamlingen i august v/ Ida Munkeby
Styreseminar 26.8. for styret og dekanmøtet. Orientering om tenkt tema.
Ordinært styremøte 27.8.
- Immatrikuleringen v/ Christian Fossen
Det blir også i år et påfølgende relasjonsarrangement- Digitalisering eksamen v/ Berit Kjeldstad
Orientering om innkjøpsfasen på nytt e-læringssystem
O-sak 13/15 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for NTNU 2014
Brev fra Riksrevisjonen 11.05.2015.
Utsatt off.,Rrevl. § 18 (2)O-sak 14/15 FLEXWT
Notat

*****
Neste møte i Styret er torsdag 27.8. 2015*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/adm/styret

Side 5 av 5