NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Endelig protokoll
Godkjent uendret av Styret 17.06.09

14.05.2009/KJ

PROTOKOLL
fra møte i Styret 14.05.2009, kl. 10.00 – 13.45
Møtested: Møterom 351, AB-fakultetet, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin DæhliDirektør Morten Loktu
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post. doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Forfall:
Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond SingsaasRådgiver Kirsti Jensen
Fra AB-fakultetet deltok i presentasjonen av fakultetet:
Dekanus Tore I. Haugen
Prodekan Frederik Shetelig
Prodekan Anne Karin Furunes
Professor Anne Grete Hestnes___________________________________________________________________________

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 090514.doc

Side 1 av 5

Orienteringer:
1.

Rektor orienterte om signalene foran revidert nasjonalbudsjett.

2.

Rektor orienterte om de formelle rammene for opprykksordningen til professor (sevedlegg). UHR har tatt et initiativ overfor Kunnskapsdepartementet om å avvikle dennasjonale opprykksordningen og overlate ansvaret til de enkelte institusjonene. I så fallkan det være aktuelt å gjennomgå prosess og kriterier.

3.

Statsråd Bård Vegar Solhjell åpnet onsdag den 15. NKUL-konferansen om IKT ilæring.

4.

Rektor orienterte om åpning av Nanolaboratoriet onsdag 13. mai.

5.

Styreleder oppfordret til å sette av tiden fra kl. 9 til 17 i forbindelse med styremøtet i
juni, bl.a. pga. avslutning.

6.

Styreleder orienterte om at Kunnskapsdepartementet ennå ikke har meldt tilbake omeksterne styremedlemmer for 2009-2013, men at avklaring er ventet om kort tid.

7.

Rektor orienterte styret om en sak hvor det er uenighet om arbeidsgivers styringsrett
mellom NTNU og Forskerforbundet. Saken er til vurdering/behandling i
departementet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 31, 37, Eventuelt,
S-sakene 32 - 36___________________________________________________________________________
S-sak 31/09

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.04.2009

Vedtak:Styret vedtar med en rettelse i S-sak 30/09 protokollen fra Styrets møte 23.04. 2009.

S-sak 32/09

Oppnevning av nasjonal komité i samfunnsgeografi
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Eric Clark
Department of Social and Economic Geography, Lund universitet
som utenlandsk medlem i nasjonal komité innen fagområdet samfunnsgeografi, søknadsrunde
2008.
Clarks fagfelt er Social and Economic Geography.

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 090514.doc

Side 2 av 5

Professor Terje Wessel, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
oppnevnes som administrator.

S-sak 33/09

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet film-regi /film/fjernsyn/video - søknadsrunde 2008
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Suzanne Osten, Dramatiska institutet, Stockholm
Professor Per Lysander, Dramatiska institutet, Stockholm
Professor Bjørn Sørenssen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet film-regi / film/fjernsyn/video,
søknadsrunde 2008.
Professor Bjørn Sørenssen oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 34/09

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet scenografi søknadsrunde 2008
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Hilde Hauan Johnsen, Kunsthøgskolen i Bergen
Professor og scenograf Sören Brunes, Stockholm
Professor Idalotta Backman, Helsingfors
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet scenografi, søknadsrunde 2008.
Professor Idalotta Backman oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 35/09

Tilsetting i stilling som redaktør for Universitetsavisa
Notat. U.off., Offl. § 25

Rektor trakk sin innstilling.
Styreleder foreslo slikt vedtak:
1.

I stillingen som redaktør for Universitetsavisa tilsettes Tore Oksholen2.

Om Oksholen takker nei til stillingen, kommer saken tilbake til styret for ny vurdering
på grunnlag av foreliggende søkerliste.

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 090514.doc

Side 3 av 5

Alternativt forslag til punkt 2 fra Kristin Dæhli:2.

Om Oksholen takker nei til stillingen, lyses stillingen ut på nytt.

Stemmer for: Svein Lorentzen og Kristin DæhlieVedtak:
1.

I stillingen som redaktør for Universitetsavisa tilsettes Tore Oksholen2.

Om Oksholen takker nei til stillingen, kommer saken tilbake til styret for ny vurdering
på grunnlag av foreliggende søkerliste.

S-sak 36/09

Tilsetting i stilling som prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret tilsetter følgende søkere i prioritert rekkefølge til stillingen som prorektor fornyskaping og eksterne relasjoner ved NTNU:
1. Johan Einar Hustad
2. Mads NygårdS-sak 37/09

Styring og ledelse av virksomheten ved Vitenskapsmuseet
Notat
Kfr. S-sak 23/09

Vedtak:Det gjennomføres uravstemninger ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie og Seksjon for
naturhistorie ved Vitenskapsmuseet for å avklare det vitenskapelige personalets synspunkterpå valgt eller tilsatt seksjonsleder og på å innføre alternative medvirkningsordninger til
seksjonsstyre. Museumsstyret gis fullmakt til å avgjøre spørsmålene.

*****
Eventuelt
1.

Rigmor Austgulen etterlyste status for byggesakene som ble meldt inn til KD i
forbindelse med krisepakken. Dragvoll, ESFRI-prosjektene, Solbygget og
magasinbygg på Vitenskapsmuseet er i prosess med departementet med sikte på å få
fram et tilfredsstillende underlag for at de kan bringes inn i departementets
budsjettprosess. De øvrige tiltakene i campusplanen vil bli bearbeidet og fremmet for
departementet som en del av NTNUs planlagte campusutvikling, med innfasing i tidsenere.

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 090514.doc

Side 4 av 5

2.

Sara Underland Mjelva spurte om status for bachelor i afrikastudier. Saken følges
snarest opp med Studieavdelingen og fakultetet.

Neste møte i Styret er onsdag 17.06. 2009*****Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

M:\STYRET\PROT\2009\Endelig Protokoll 090514.doc

Side 5 av 5