2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

証券コード：1721

第18回 定時株主総会

招集ご通知▪開 催 日 時

2021年 6月 29日 (火曜日)
午前10時 (受付開始：午前9時)▪開 催 場 所

東京都品川区東五反田二丁目17番1号

オーバルコート大崎マークウエスト
日本コムシス株式会社 2階会議室(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡)

ご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、極力、インターネットまたは郵送(書面)により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。

表紙

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目

次
このマークの事項につきまして、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、当社ホームページ

当社ホームページに掲載する事項に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
従いまして、会計監査人及び監査等委員会が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類は、
本招集ご通知に記載の各書類のほか、下記の当社ホームページに掲載の事項となります。

■ 招集ご通知
第18回定時株主総会招集ご通知 ―――――――――

1

株主様へのお願い ―――――――――――――――

3

議決権行使のご案内 ――――――――――――――

4■ 株主総会参考書類
6

第1号議案

剰余金の処分の件 ―――――――――

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件 ――――――――

第3号議案

監査等委員である取締役6名選任の件 ― 137第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件 ――――――――――― 18
第18回定時株主総会招集ご通知添付書類■ 事業報告企業集団の現況に関する事項 ―――――――――― 231)事業の経過及び成果 ―――――――――――― 23
2)資金調達の状況 ―――――――――――――― 273)設備投資等の状況 ――――――――――――― 274)財産及び損益の状況の推移 ――――――――― 27

会社の新株予約権等に関する事項
会社役員に関する事項 ――――――――――――― 34
業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
内部統制システムの運用状況の概要
会計監査人に関する事項 ―――――――――――― 41■ 連結計算書類
連結貸借対照表 ―――――――――――――――― 42
連結損益計算書 ―――――――――――――――― 43
連結株主資本等変動計算書
連結注記表■ 計算書類
貸借対照表 ―――――――――――――――――― 44
損益計算書 ―――――――――――――――――― 45
株主資本等変動計算書
個別注記表■ 監査報告5)対処すべき課題 ―――――――――――――― 28

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 ―――― 46

6)主要な拠点等 ――――――――――――――― 29

会計監査人の監査報告 ――――――――――――― 48

7)従業員の状況 ――――――――――――――― 30

監査等委員会の監査報告 ―――――――――――― 50

8)重要な親会社及び子会社の状況 ――――――― 30
9)主要な事業内容――――――――――――――― 32
10)主要な借入先―――――――――――――― 32
会社の株式に関する事項―――――――――――― 33

目次

当社ホームページ

https://www.comsys-hd.co.jp/

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株

主

各

位
東京都品川区東五反田二丁目17番1号

加 賀 谷

卓

第18回定時株主総会招集ご通知

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年6月28日（月曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬

具

監査報告

[郵送(書面)による議決権行使の場合]同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着する
ようご返送ください。

計算書類[インターネットによる議決権行使の場合]5頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力ください。

連結計算書類

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、インターネットまたは郵送(書面)により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげま
す。

事業報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第18回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

株主総会参考書類

代表取締役社長

招集ご通知

証券コード 1721
2021年6月7日

1

招集ご通知

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

記
1.

日

時

2021年6月29日（火曜日）午前10時

2.

場

所

東京都品川区東五反田二丁目17番1号
オーバルコート大崎マークウエスト
日本コムシス株式会社 2階会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3.

株主総会の目的事項
報告事項

1.第18期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第18期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
4.

剰余金の処分の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
監査等委員である取締役6名選任の件
ストックオプションとして新株予約権を発行する件招集に当たっての決定事項（1）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として委任する場合に限られます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。
（2）インターネットと郵送(書面)により重複して議決権を行使された場合は、インターネット
による議決権の行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
（3）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。
以 上

2

招集ご通知

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）◎議決権行使書による議決権行使は、ご返送いただく過程や集計作業に伴い感染リスクが生じます。そこで、事前に議決権を行使していただくに際しては、できるだけ、インターネット等により議決権行使をいただけますようお願い申しあげます。

・会場の座席は間隔を空けた配置としておりますため、例年に比べて座席数が減少いたします。
このため、満席となりました場合は、入場を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様は、マスクの着用をお願い申しあげます。

事業報告

・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方
は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

株主総会参考書類◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

招集ご通知

株主様へのお願い・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。

◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ（https://www.comsys-hd.co.jp/）に掲載
いたしますのでご了承ください。

監査報告◎本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知の発送に代えて、上記当社ホームページに掲載いたしますのでご了承ください。

計算書類

・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を変更する場合がございます。インターネット上の当社ホームページ（https://www.comsys-hd.co.jp/）より、発信情報をご確認くださいますよう、あわせてお願い申しあげます。

連結計算書類・本株主総会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます。）及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただけますようお願い申しあげます。

3

招集ご通知

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

議決権行使のご案内
株主総会における議決権の行使は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権の行使は、以下の3つの方法がございます。

株主総会へのご出席をお控えいただける方

株主総会にご出席される方

インターネットで
ご入力

郵送
（書面）
による
ご提出

当社指定の議決権行使サイトにアク同封の議決権行使書用紙に議案に対同封の議決権行使書用紙を会場受付セスしていただき、画面の案内に従い、する賛否をご表示のうえ、切手を貼らにご提出ください。

各議案の賛否をご入力ください。

ずにご投函ください。

（ご捺印は不要です。）

議決権行使サイト

https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使書用紙を

各議案の賛否をご持参ください。

ご記入ください。

詳細は次頁をご覧ください

会場受付に
ご提出

こちらを切り取ってご返送ください。

行使期限

行使期限

株主総会開催日時

2021年6月28日（月曜日）
午後5時まで2021年6月28日（月曜日）
午後5時到着分まで

2021年6月29日（火曜日）
午前10時(受付開始：午前9時)▪ 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

○○○○○

賛成の場合
反対の場合

全員賛成の場合全員否認する場合
ログイン用QRコード
ログインID

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX

○○○○○

議決権行使等についてのご案内「賛」の欄に○印「否」の欄に○印

第2・3号議案「賛」の欄に○印「否」の欄に○印

一部の候補者を否認する場合 ｢賛｣ の欄に○印をし、否認する候補者番号をご記入ください。
※インターネットによる議決権行使に必要となる、｢ログインID」と｢仮パスワード」が記載されております。

※当社は、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

4

第1・4号議案

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ログインID・仮パスワードを入力する方法

QRコードを読み取る方法

議決権行使書

1

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。

○○○○○○○

御中

株 主 総 会 日

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX 個

議決権行使書○○○○○○○
株 主 総 会 日

議

権

の

XX 個

https://evote.tr.mufg.jp/

1

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリック

XX 株

数

議 決 権 の 1.
数

2.

××××年××月××日

決

御中

議決権行使
ウェブサイトXX 個
基準日現在のご所有株式数

XX 株

議

XX 個

決

権

の

数

1.
2.

××××年××月××日

ログイン用QRコード
ログインID

ログイン用QRコードXXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワードXXXXX○○○○○○○XXXX-XXXX-XXXX-XXX

仮パスワード

XXXXX「ログインID・仮パス
ワード」を入力○○○○○○○「ログイン」をクリック※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

連結計算書類2

新しいパスワードを登録する

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部

0120－173－027

ヘルプデスク

監査報告再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

「送信」を
クリック

計算書類

「新しいパスワード」
を入力

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。

事業報告

ログインID

株主総会参考書類

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

5

議決権行使等についてのご案内2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、剰余金の配当につきましては、安定的・継続的な配当を中心としつつ、業績連動にも配意していく
ことを基本方針としております。当事業年度の期末配当につきましては、このような基本方針に基づき、業績の状況や配当性向などを総合的に勘案し、以下のとおりとさせていた
だきたいと存じます。
期末配当に関する事項（1）配当財産の種類
金銭といたします。
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金45円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は 5,626,716,525円となります。
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日といたしたいと存じます。

（ご参考）
１株当たり配当金の推移（円）
90

85

80

75

70

30
20
10
0

6

剰余金処分議案

40

50

50
40

45

60

60

35
20
15

40

（予定）

30
25

20

20

期末
配当金

25

30

35

40

第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
（2015年度）（2016年度）（2017年度）（2018年度）（2019年度）（2020年度）

中間配当金

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加賀谷

２

佐

さ

とう

３

おお

４

現 在 の 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
他 の 会 社 に お け る 重 要 な 兼 職 の 状 況

取
出

締
席

役
回

会
数

再任

代表取締役社長
日本コムシス株式会社 代表取締役社長

9回/ 9回（100％）

けん

いち

一

再任

取締役
サンワコムシスエンジニアリング株式会社 代表取締役社長

9回/ 9回（100％）

むら

よし

ひさ

久

再任

取締役
北海道ブロック担当
株式会社つうけん 代表取締役社長

9回/ 9回（100％）

たま

むら

さと

し

史

再任

取締役
ＮＤＳ株式会社 代表取締役社長
中京テレビ放送株式会社 社外監査役
株式会社エフエム愛知 社外取締役

9回/ 9回（100％）

５

くま

がい

ひとし

仁

再任

取締役 人事部長
コンプライアンス、コムシスシェアードサービス株式会社担当
日本コムシス株式会社 取締役専務執行役員 人材育成部長

9回/ 9回（100％）

６

尾

お

ざき

ひで

ひこ

彦

再任

取締役 財務部長兼事業拡大推進室長
ＩＲ、内部統制監査、総務担当
日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員

9回/ 9回（100％）

７

の

野

いけ

ひで

ゆき

幸

再任

取締役
キャリア事業推進、株式会社ＴＯＳＹＳ、北陸電話工事株式会社､株式会社ＳＹＳＫＥＮ、経営企画、ＤＸ推進担当
日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員 ＮＴＴ事業本部長

7回/ 7回（100％）

８

うち

打

出

で

くに

ひこ

彦

再任

取締役
民需事業推進、コムシス情報システム株式会社担当
日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員 ＩＴビジネス事業本部長

7回/ 7回（100％）

９

きた

ぐち

たか

や

新任

ＤＸ推進部長兼経営企画部長
日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員 ＤＸ推進本部長兼経営企画部長

－

大

玉

熊

北

や

藤
村

村

謙
佳

知

谷
﨑

池

口

秀

秀

邦
隆

也

監査報告

卓

が

計算書類

たかし

か

連結計算書類

１

名

事業報告

氏

株主総会参考書類

候補者
番 号

招集ご通知

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（8名）
は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役坂本繁実氏は、2021年3月31日付で辞任により退任しておりますので、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。

7

取締役選任議案

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候 補 者 番 号

1

か

が

や

たかし

加 賀 谷

卓

1957年3月12日生▶ 略歴、当社における地位及び担当

2005年 7月 日本電信電話株式会社第五部門担当
部長
2008年 6月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長
2012年 6月 同社常務取締役東京支店長
2014年 7月 同社常務取締役東京事業部長

所有する当社の株式数
取締役在任年数
取締役会出席回数

25,600株
6年
9回/9回(100％)

2015年 6月 日本コムシス株式会社取締役副社長
2015年 6月 当社取締役
2016年 6月 日本コムシス株式会社代表取締役社長（現任）
2016年 6月 当社代表取締役
2017年 6月 当社代表取締役社長（現任）▶ 重要な兼職の状況

日本コムシス株式会社 代表取締役社長

再任

候 補 者 番 号

2

▶ 取締役候補者とした理由

当社及びコムシスグループ会社の取締役として経営の指揮を執り、グループ全体の企業価値の向上に貢献しております。また通信業界における長年の業務経験による深い知識と企業経営に関する豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。
さ

と う

佐 藤

1957年7月21日生

け ん

い ち

謙 一

▶ 略歴、当社における地位及び担当

2007年 6月 東日本電信電話株式会社埼玉支店長
2010年 6月 同社取締役埼玉支店長
2011年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役
副社長ネットワークビジネス事業本部長
2013年 6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員
ＮＴＴ事業本部長

所有する当社の株式数
取締役在任年数
取締役会出席回数

7,200株
6年
9回/9回(100％)

2015年 6月 当社取締役（現任）2018年 6月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員
2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社
代表取締役副社長
2021年 4月 同社代表取締役社長（現任）▶ 重要な兼職の状況

サンワコムシスエンジニアリング株式会社 代表取締役社長

再8

取締役選任議案

任▶ 取締役候補者とした理由

当社及びコムシスグループ会社の取締役として経営の指揮を執り、また通信業界における長年の業務経験による深い知識と企業経営に関する豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

3

お お

む ら

大 村

1956年4月2日生

よ し

ひ さ

佳 久

2009年 6月 東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長
2012年 6月 同社常務取締役ビジネス＆オフィス
事業推進本部長
2014年 6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員
2016年 4月 株式会社つうけん代表取締役副社長

取締役在任年数
取締役会出席回数
2016年
2016年
2020年
2020年
2020年

6月
6月
6月
7月
7月

8,000株
5年
9回/9回(100％)

同社代表取締役社長（現任）
当社取締役
当社取締役 北海道ブロック担当（現任）
日本コムシス株式会社取締役北海道支店長（現任）
サンワコムシスエンジニアリング株式会社
取締役北海道支店長（現任）

株主総会参考書類▶ 略歴、当社における地位及び担当所有する当社の株式数

招集ご通知

候 補 者 番 号

▶ 重要な兼職の状況

再

任

4

た ま

む ら

玉 村

1958年4月27日生

さ と

し

知 史

▶ 略歴、当社における地位及び担当

取締役在任年数
取締役会出席回数
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年

6月
6月
6月
6月
6月
6月

7,900株
2年
9回/9回(100％)

ＮＤＳ株式会社顧問
同社専務取締役
同社代表取締役社長（現任）
中京テレビ放送株式会社 社外監査役（現任）
当社取締役（現任）
株式会社エフエム愛知 社外取締役（現任）

計算書類

2007年 6月 西日本電信電話株式会社静岡支店長
2010年 6月 株式会社ＮＴＴ西日本-ホームテクノ
関西（現 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ）代表取締役社長
2012年 6月 西日本電信電話株式会社取締役
九州事業本部長兼福岡支店長

所有する当社の株式数

連結計算書類

候 補 者 番 号

当社及びコムシスグループ会社の取締役として経営の指揮を執り、また通信業界における長年の業務経験による深い知識と企業経営に関する豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

事業報告

株式会社つうけん 代表取締役社長▶ 取締役候補者とした理由▶ 重要な兼職の状況

再任▶ 取締役候補者とした理由

当社及びコムシスグループ会社の取締役として経営の指揮を執り、また通信業界における長年の業務経験による深い知識と企業経営に関する豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

監査報告

ＮＤＳ株式会社 代表取締役社長、中京テレビ放送株式会社 社外監査役、
株式会社エフエム愛知 社外取締役

9

取締役選任議案

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候 補 者 番 号

5

く ま

が い

ひとし

熊 谷

仁

1957年2月2日生▶ 略歴、当社における地位及び担当

1979年 3月 日本通信建設株式会社（現 日本
コムシス株式会社）入社
2007年 7月 東日本システム建設株式会社（現 株式会社ＴＯＳＹＳ）執行役員
2010年 7月 日本コムシス株式会社執行役員
2013年 6月 同社取締役執行役員経営企画部長
2013年 6月 当社取締役経営企画部長

所有する当社の株式数
取締役在任年数
取締役会出席回数

7,300株
8年
9回/9回(100％)

2016年 6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員
2018年 6月 同社取締役専務執行役員
2019年 6月 同社取締役専務執行役員人材育成部長（現任）
2019年 6月 当社取締役人事部長
2020年 6月 当社取締役人事部長 コンプライアンス、
コムシスシェアードサービス株式会社担当（現任）▶ 重要な兼職の状況

日本コムシス株式会社 取締役専務執行役員 人材育成部長

再任

候 補 者 番 号

6

▶ 取締役候補者とした理由

当社及びコムシスグループ会社の取締役として経営に携わり、また経営企画部門及び人事部門における長年の業務経験による深い知識と豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。
お

ざ き

尾 﨑

1957年8月20日生

ひ で

ひ こ

秀 彦

▶ 略歴、当社における地位及び担当

2007年 4月 東日本電信電話株式会社相互接続推進部長
2011年 6月 株式会社ＮＴＴファシリティーズ
取締役財務部長
2015年 6月 株式会社つうけん取締役（現任）2015年 6月 日本コムシス株式会社取締役
2015年 6月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社
取締役（現任）2015年 6月 株式会社ＴＯＳＹＳ取締役（現任）再任

所有する当社の株式数
取締役在任年数
取締役会出席回数

7,800株
6年
9回/9回(100％)

2015年 6月
2015年 6月
2018年10月
2018年10月
2018年10月
2019年 6月

コムシス情報システム株式会社取締役（現任）
当社取締役財務部長
株式会社ＳＹＳＫＥＮ監査役（現任）
北陸電話工事株式会社監査役（現任）ＮＤＳ株式会社監査役（現任）
日本コムシス株式会社取締役
常務執行役員（現任）
2020年 6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長
ＩＲ、内部統制監査、総務担当（現任）▶ 重要な兼職の状況

日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員▶ 取締役候補者とした理由

当社及びコムシスグループ会社の取締役として経営に携わり、また財務部門を中心に経営管理部門における長年の業務経験による深い知識と豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

10

取締役選任議案

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

7

の

い け

野 池

1964年2月26日生

ひ で

ゆ き

秀 幸

2014年 7月 東日本電信電話株式会社北海道
事業部長兼北海道支店長
2016年 6月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長
2017年 6月 同社取締役東京事業部長
2019年 6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員
2019年 6月 当社経営企画部長

取締役在任年数
取締役会出席回数

4,500株1年
7回/7回(100％)

2020年 6月 当社取締役経営企画部長
2021年 4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員
ＮＴＴ事業本部長（現任）
2021年 4月 当社取締役 キャリア事業推進、株式会社ＴＯＳＹＳ、
北陸電話工事株式会社、株式会社ＳＹＳＫＥＮ、
経営企画、ＤＸ推進担当（現任）

株主総会参考書類▶ 略歴、当社における地位及び担当所有する当社の株式数

招集ご通知

候 補 者 番 号

▶ 重要な兼職の状況

再

任

8

う ち

で

打 出

1961年4月7日生

く に

ひ こ

邦 彦

▶ 略歴、当社における地位及び担当

取締役在任年数
取締役会出席回数

5,900株1年
7回/7回(100％)

2018年 6月 同社取締役執行役員ＩＴビジネス事業本部長
2020年 6月 同社取締役常務執行役員ＩＴビジネス
事業本部長（現任）2020年 6月 当社取締役 民需事業推進、コムシス
情報システム株式会社担当（現任）2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社
専務取締役（現任）計算書類

2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＳＥ部ビジネス推進部門長
2012年10月 同社第三営業本部副本部長
2014年 6月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニア
リングマリン株式会社代表取締役社長
2017年 7月 日本コムシス株式会社執行役員
ＩＴビジネス事業本部副本部長

所有する当社の株式数

連結計算書類

候 補 者 番 号

当社及びコムシスグループ会社の取締役として経営に携わり、また通信業界における長年の業務経験による深い知識と豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役
候補者といたしました。

事業報告

日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員 ＮＴＴ事業本部長▶ 取締役候補者とした理由▶ 重要な兼職の状況

任

日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員 ＩＴビジネス事業本部長▶ 取締役候補者とした理由

当社及びコムシスグループ会社の取締役として経営に携わり、また通信業界における長年の業務経験による深い知識と豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役
候補者といたしました。

監査報告

再

11

取締役選任議案

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候 補 者 番 号

9

き た

ぐ ち

北 口

1964年12月21日生

た か

や

隆 也

▶ 略歴、当社における地位及び担当

2013年 7月 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーネット
ワークビジネス事業本部事業企画部門長
2016年 7月 東日本電信電話株式会社ＩＴイノ
ベーション部長
2018年 6月 同社取締役ＩＴイノベーション部長
2019年 7月 同社取締役デジタル革新本部副本部長

所有する当社の株式数

3,000株

取締役在任年数―

取締役会出席回数―

2020年 7月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員
ＤＸ推進本部長
2020年 7月 当社ＤＸ推進部長
2021年 4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員
ＤＸ推進本部長兼経営企画部長（現任）
2021年 4月 当社ＤＸ推進部長兼経営企画部長（現任）▶ 重要な兼職の状況

日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員 ＤＸ推進本部長兼経営企画部長

新

（注）1.
2.

12

取締役選任議案

任▶ 取締役候補者とした理由

コムシスグループ会社の取締役として経営に携わり、また通信業界における長年の業務経験による深い知識と豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、取締役候補者といたしました。

各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、当社取締役をはじめ被保険者が役員として行う業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害（法律上の損害賠償金及び争訟費用）を当該保険契約によって塡補することとしております（ただし、被保険者の故意、違法な私的利益供与、犯罪行為等による賠償責任の場合を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

氏
やす

なが

２

みや

した

３

なか と がわ

宮

中戸川

かわ

５

あさ

浅

井

６

やま

川

山

新任

監査等委員会室長
日本コムシス株式会社 監査役

ー

まさ

ひこ

彦

再任 社外 独立

社外取締役(監査等委員)
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士

9回/ 9回（100％）

けんいち

再任 社外 独立

社外取締役(監査等委員)
中戸川公認会計士事務所 所長
冨士クラスタ株式会社 社外監査役

9回/ 9回（100％）

社外取締役(監査等委員)
東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役
株式会社レノバ社外取締役
株式会社ispace社外取締役
ルブリスト株式会社代表取締役社長

9回/ 9回（100％）

正
健

一

こう

いち

一

再任 社外 独立

い

ひろ

ゆき

行

新任 社外 独立

もと

ひで

お

新任 社外 独立

本

会
数

敦

な

名

役
回

浩

宏
英

生

ー
山本英生税理士事務所 所長

連結計算書類

４

締
席

あつし

永
下

取
出

事業報告

１

安

現 在 の 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
他 の 会 社 に お け る 重 要 な 兼 職 の 状 況

名

株主総会参考書類

候補者
番 号

招集ご通知

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
監査等委員である取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

ー

計算書類
監査報告

13

監査等委員である取締役選任議案

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候 補 者 番 号

1

や す

な が

あつし

安 永

敦

1962年5月21日生▶ 略歴、当社における地位及び担当

1986年 4月 日本通信建設株式会社（現 日本
コムシス株式会社）入社
2007年 4月 日本コムシス株式会社九州支店
業務部長
2013年 4月 同社人材育成部人事部長

所有する当社の株式数

3,400株

取締役在任年数―

取締役会出席回数

―

2017年
2017年
2020年
2020年

7月
7月
6月
6月

同社執行役員
株式会社カンドー取締役事業統括部長
日本コムシス株式会社監査役（現任）
当社監査等委員会室長（現任）▶ 重要な兼職の状況

日本コムシス株式会社 監査役▶ 取締役候補者とした理由

新任候 補 者 番 号

2

コムシスグループ会社の取締役として経営に携わり、また総務、人事等の豊富な業務経験による専門知識を有するとともに人格、見識とも優れております。
今後は監査等委員である取締役として、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

み や

し た

宮 下

1956年10月3日生

ま さ

ひ こ

正 彦

▶ 略歴、当社における地位及び担当

1980年 4月 警察庁 入庁
1992年 4月 弁護士（第一東京弁護士会所属）登録
友常木村見富法律事務所
1995年 6月 シカゴ大学ロースクール修士課程卒
2001年 6月 岡本硝子株式会社社外監査役

所有する当社の株式数0株

取締役在任年数

4年

取締役会出席回数
2004年
2008年
2016年
2017年

3月
6月
6月
6月

9回/9回(100％)

ＴＭＩ総合法律事務所弁護士（現任）
当社社外監査役
当社社外取締役
当社社外取締役（監査等委員）（現任）▶ 重要な兼職の状況

ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士▶ 取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

再

任

社外取締役
独立役員

14

監査等委員である取締役選任議案

弁護士として法令についての高度な能力、見識に基づき、監査等委員である社外取締役の立場で多角的視点での適切なアドバイスをいただいております。今後も引き続き、当社のグループ経営及びコー
ポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外監査役・社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

3

な か

と

が わ

中戸川
1951年7月3日生

け ん

い ち

健一

1974年 4月
1976年 4月
1979年 8月
1979年11月

東京都主税局入所
新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
公認会計士登録
税理士登録0株

取締役在任年数

2年

取締役会出席回数

1981年 1月
2013年11月
2015年 6月
2019年 6月

9回/9回(100％)

中戸川公認会計士事務所所長（現任）冨士クラスタ株式会社社外監査役（現任）
新京成電鉄株式会社社外取締役
当社社外取締役（監査等委員）（現任）▶ 重要な兼職の状況

中戸川公認会計士事務所 所長、冨士クラスタ株式会社 社外監査役

株主総会参考書類▶ 略歴、当社における地位及び担当所有する当社の株式数

招集ご通知

候 補 者 番 号

▶ 取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

任

社外取締役

事業報告

再

公認会計士として財務に関する高度な専門的知識と見識に基づき、多角的な視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外監査役・社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として職務を遂行できるものと判断しております。

独立役員

4

か わ

な

川 名

1958年4月23日生

こ う

い ち

浩 一

▶ 略歴、当社における地位及び担当0株

取締役在任年数

2年

取締役会出席回数
2019年 6月
2019年 6月
2019年 6月
2020年 6月
2020年12月
2021年 4月

9回/9回(100％)

東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役（現任）株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任）
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
株式会社レノバ社外取締役（現任）
株式会社ispace社外取締役（現任）
ルブリスト株式会社代表取締役社長（現任）

計算書類

1982年 4月 日揮株式会社入社(現 日揮ホール
ディングス株式会社）
2010年 7月 同社代表取締役副社長
2011年 7月 同社代表取締役社長最高執行責任者（ＣＯＯ）
2017年 6月 同社取締役副会長

所有する当社の株式数

連結計算書類

候 補 者 番 号

▶ 重要な兼職の状況

再

任

社外取締役
独立役員

▶ 取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

プラントエンジニアリング業界における長年の業務経験による専門知識と企業経営に関する豊富な経験、見識を有し、海外事業所長を歴任する等、海外事業にも精通しております。これらのことか
ら、多角的視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

監査報告

東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役、株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役、
株式会社レノバ社外取締役、株式会社ispace社外取締役、ルブリスト株式会社代表取締役社長

15

監査等委員である取締役選任議案

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候 補 者 番 号

5

あ さ

い

浅 井

1958年2月5日生

ひ ろ

ゆ き

宏 行

▶ 略歴、当社における地位及び担当
1980年 4月
2008年10月
2012年 6月
2015年10月

住友金属鉱山株式会社 入社
同社機能性材料事業部青梅事業所長
同社執行役員人事部長
同社執行役員人材開発部長

所有する当社の株式数0株

取締役在任年数―

取締役会出席回数

―

2017年
2018年
2019年
2020年

6月
6月
6月
6月

同社常務執行役員広報ＩＲ部長
同社取締役常務執行役員経営企画部長
同社取締役専務執行役員経営企画部長
同社顧問（現任）▶ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

▶ 取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

新任

非鉄金属業界における長年の業務経験による専門知識と企業経営に関する豊富な経験、見識に基づき、多角的な視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

社外取締役
独立役員
候 補 者 番 号

6

や ま

も と

山 本

1959年10月19日生

ひ で

お

英 生

▶ 略歴、当社における地位及び担当

1983年 4月 明治生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社） 入社
2001年 4月 同社京都支社業務教育部長
2009年 4月 明治安田生命保険相互会社営業
教育部実践販売研究室長

所有する当社の株式数0株

取締役在任年数―

取締役会出席回数

―

2014年
2016年
2018年
2019年
2019年

4月
4月
8月
4月
4月

同社営業教育部長
同社営業企画部上席ＦＰコンサルタント
税理士登録
同社顧問（現任）
山本英生税理士事務所所長（現任）▶ 重要な兼職の状況

山本英生税理士事務所 所長▶ 取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

新

任

社外取締役
独立役員

16

監査等委員である取締役選任議案

生命保険業界における長年の業務経験による専門知識を有し、また税理士として税務に関する高度な専門的知識と見識に基づき、多角的な視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレー
ト・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役候補
者といたしました。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として職務を遂行できるものと判断しております。

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類

各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
宮下正彦、中戸川健一、川名浩一、浅井宏行及び山本英生の5氏は、社外取締役候補者であります。
宮下正彦氏は、社外監査役として8年間、社外取締役として1年間在籍し、その後監査等委員である
取締役に就任し、在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
4. 当社は、宮下正彦、中戸川健一及び川名浩一の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、引き続き独立役員とする予定であります。また、浅井宏行及び山本英生の両氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
5. 当社は、監査等委員である取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款において、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当該賠償責任を法令で定める責任限度額に限定する契約（責任限定契約）を締結できる旨を定めております。
現在、宮下正彦、中戸川健一及び川名浩一の3氏との間で、当該責任限定契約を締結しております
が、3氏の選任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。
安永敦、浅井宏行及び山本英生の3氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、当社取締役をはじめ被保険者が役員として行う業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害（法律上の損害賠償金及び争訟費用）を当該保険契約によって塡補することとしております（ただし、被保険者の故意、違法な私的利益供与、犯罪行為等による賠償責任の場合を除く）。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

招集ご通知

（注）1.
2.
3.

計算書類
監査報告

17

監査等委員である取締役選任議案

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、下記のとおり、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
また、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に割り当てる新
株予約権については、会社法第361条第1項の取締役に対する報酬等に該当するため、同条第1項第2号に規定される報酬等の額の具体的な算定方法及び同条第1項第4号に規定される新株予約権の数の上限等についても、あわせてご承認をお願いするものであります。
記1.

特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することを目的とし、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を次の要領により発行するものであります。

2. 新株予約権の発行要領（1）新株予約権の割当てを受ける者
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）並びに当社子会社の取締役及び執行役員（2）新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式600,000株を上限とする。ただし、以下に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
新株予約権1個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）
または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

18

ストックオプションとしての新株予約権を発行

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告
連結計算書類②1
分割または併合の比率

株主総会参考書類

調整後行使価額＝調整前行使価額×

招集ご通知

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
（3）新株予約権の総数
6,000個を上限とする。
（4）新株予約権と引換えに払込む金銭
本総会の委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込みを要しないものとする。
（5）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が割当日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規監査報告

既発行 新規発行株式数×1株当たり払込金額＋
調 整 後 調 整 前
＝
×株式数
時
価
行使価額 行使価額
既 発 行 株 式 数 ＋ 新 規 発 行 株 式 数

計算書類

予約権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

19

ストックオプションとしての新株予約権を発行

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）③

当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
（6）新株予約権を行使することができる期間
割当日の翌日から3年を経過した日より6年間とする。
（7）新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいず
れかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
（8）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
（9）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
（10）新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もし
くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

20

ストックオプションとしての新株予約権を発行

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告（11）組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設
分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「(2）新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「(5）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」で定められる行使価額を組織再編
成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「(6）新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「(6）新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

21

ストックオプションとしての新株予約権を発行

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）⑥

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「(8）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
上記「(10）新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
（12）新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てるものとする。
3.

取締役の報酬等の具体的な算定方法
当社の取締役の報酬等として発行する新株予約権の額は、割当日における新株予約権
1個当たりの公正価額に、割当日において在任する取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に割り当てる新株予約権の総数（2,000個以内）を乗じた額といたします。新株予約権の公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定いたします。なお、第2号議案が原案どおり承認
可決されますと、対象となる取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の員数は9名となります。

4.

新株予約権の付与を相当とする理由
当社が新株予約権を発行する目的等については、上記「1．特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由」をご参照ください。
当社は2021年2月5日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は事業報告38頁に記載のとおりでありますが、本議案に基づく本新株予約権の付与は、当該方針に沿うものであり、本議案をご承認いただいた場合にも、当該方針を変更することは予定しておりません。
また、本新株予約権の行使に際しての払込金額は，割当てに係る取締役会決議日時点の当社普通株式の時価を上回る水準とすること、本新株予約権の行使により発行される株式の発行済株式総数に占める割合は0.42％とその希釈化率は軽微であることから、本新株予約権の付与は相当なものであると判断しております。
以

22

ストックオプションとしての新株予約権を発行

上2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

事業報告 （2020年4月1日から2021年3月31日まで）
１）事業の経過及び成果

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、依然として厳しい状況にあります。感染拡大の防止策を講じつつ社会経済活動のレベ
ルを段階的に引き上げ、一部に持ち直しの動きがみられるものの、国内外の感染拡大による影響や金融資本市場の変動等に注視する必要があり、先行きについては不透明な状況が続くと見込まれます。
コムシスグループを取り巻く事業環境におきましては、情報通信分野においては、社会のデジタル化・オンライン化を支える高速・大容量の情報通信基盤の整備・構築が求められており、高度無線環境整備推進事業など光ファイバ網の整備、５Ｇサービス拡大のための基地局設置などが進められてまいりました。公共・民間分野においては、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー事業への取組強化、激甚化・頻発化する自然災害に対応した防災・減災対策、道路・橋梁などの老朽化対策など社会インフラ投資が進み、また、ＧＩＧＡスクールなど文教分野におけるＩＣＴ環境整備への投資も拡大いたしました。
コムシスグループといたしましては、高度無線環境整備推進事業など全国規模のプロジ
ェクトに対応するため、グループリソースを最大限活用して施工体制を構築・強化するとともに、バーチャルカンパニーによるグループ全体の営業連携強化、事業領域拡大及び生産性向上を図ってまいりました。また、コロナ禍におけるテレワークなどＩＣＴ活用による働き方改革も推し進め、コスト削減にも取り組んでまいりました。
このような状況のもと、当連結会計年度の業績につきましては、年度前半は社会経済活動の低下による受注機会の減少や工期の延伸など新型コロナウイルス感染症の影響を受けましたが、感染防止策を徹底し事業活動を継続した結果、年度後半より業績は回復してまいりました。その結果、受注高は前年の反動もあり、5,865億1千万円(前期比0.7%減)となりましたが、売上高は5,632億5千万円(前期比0.4％増)となりました。
また、損益につきましては、営業利益415億7千万円(前期比6.7％増)、親会社株主に帰属する当期純利益293億6千万円(前期比13.0％増)となりました。

株主総会参考書類

1 企業集団の現況に関する事項

招集ご通知[添付書類］

23

事業の経過及びその成果

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

グループ別の業績については、以下のとおりであります。
【グループ別の受注高・売上高・セグメント利益[営業利益] 】
セグメントの名称

受注高(単位：百万円)
セグメント利益[営業利益]

売上高

金額

増減率

金額

増減率

金額

■ 日本コムシスグループ

291,945△4.7％

279,431△0.6％

21,171

3.0％■ サンワコムシスエンジニアリンググループ

60,235

4.6％

58,722

1.5％

6,057

6.5％

■ ＴＯＳＹＳグループ

32,743

11.5％

29,890

3.4％

1,615

7.6％

■ つうけんグループ

56,1707.9％

52,395

3.1％

4,281

20.6％

■ ＮＤＳグループ

80,745△3.5％

79,213

△5.2％

3,824

△7.7％

■ ＳＹＳＫＥＮグループ

33,897△1.3％

33,473

5.2％

1,982

54.4％

■ 北陸電話工事グループ

16,75817.4％

16,186

18.7％

511

46.4％

■ コムシス情報システムグループ

12,131

6.1％

12,052

4.4％

1,532

14.5％

(注)

増減率

「受注高」及び「売上高」は外部顧客への取引高を記載しております。なお、「セグメント利益」は当社及びセグメント間取引により生じた利益を含んでおります。

24

事業の経過及びその成果

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）■ サンワコムシスエンジニアリンググループの業績■ ＴＯＳＹＳグループの業績■ つうけんグループの業績

計算書類

つうけんグループは、通信事業者からの高度無線環境整備工事及びＧＩＧＡスクールの受注増に加え、大型太陽光発電設備工事やＭ＆Ａ等による業容拡大に取り組んでまいりました。この結果、受注高及び売上高は増加となり、営業利益も、「筋肉質な経営基盤の構築」をテーマに直接工事費をはじめとした各種費用削減策の取組により増益となりました。

連結計算書類ＴＯＳＹＳグループは、通信事業者の設備投資が減少する中、高度無線環境整備工事やＧＩＧ
Ａスクール等の受注拡大に努め、ワークライフバランスの充実に向けて業務改善や働き方改革に取り組んでまいりました。この結果、受注高及び売上高は増加となり、営業利益も増益となりま
した。

事業報告

サンワコムシスエンジニアリンググループは、ＮＣＣ設備事業において、技術者確保によるシ
ェア拡大とともに、ＩＣＴ活用による費用削減に努めてまいりました。ＮＣＣ設備事業以外も営
業本部と連携した施工営業活動による受注拡大及びマルチスキル化による生産性の向上に積極的に取り組んでまいりました。この結果、受注高及び売上高は増加となり、営業利益も、継続的な利益率改善により増益となりました。

株主総会参考書類

日本コムシスグループは、通信事業者の設備投資が減少する中、ＧＩＧＡスクールなどのＩＴ
ソリューション事業や公共事業及び大型太陽光発電設備工事をはじめとする再生可能エネルギー事業などの受注拡大に取り組んでまいりましたが、受注高及び売上高は減少となりました。営業
利益は、経費削減施策等の取組により増益となりました。

招集ご通知■ 日本コムシスグループの業績

監査報告

25

事業の経過及びその成果

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）■ ＮＤＳグループの業績
ＮＤＳグループは、通信事業者からの設備建設工事等の受注確保・拡大に加え、東海圏をはじめ首都圏・関西圏においても、道路関連設備工事、建物内電気設備工事・通信設備工事、土木工
事及びＩＣＴ関連事業等の受注確保に取り組んでまいりましたが、大型工事案件の減少や工事完成の遅れにより、受注高及び売上高は減少となり、営業利益も、経費削減等に努めるも減収の影
響を補うまでには至らず減益となりました。
■ ＳＹＳＫＥＮグループの業績
ＳＹＳＫＥＮグループは、通信事業者からの設備建設工事等の受注確保に加え、九州エリア管内において、高度無線環境整備工事及び大型太陽光発電設備工事、災害復旧工事等の完成、工事管理の効率化による生産性向上に取り組んでまいりました。この結果、受注高は減少となりまし
たが、売上高は増加となり、営業利益も、利益率の高い大型工事の完成及びコストの大幅削減により増益となりました。
■ 北陸電話工事グループの業績
北陸電話工事グループは、通信事業者からの高度無線環境整備工事等の受注拡大に加え、電線共同溝・道路付帯設備工事等の社会インフラ工事及び教育環境整備工事等の受注拡大にも取り組
んでまいりました。この結果、受注高及び売上高は増加となり、営業利益も増益となりました。
■ コムシス情報システムグループの業績
コムシス情報システムグループは、通信事業者や官公庁及び金融系事業分野の受注拡大に取り組んでまいりました。この結果、受注高及び売上高は増加となり、営業利益も、プロジェクトマ
ネジメントの徹底や現場改善活動による利益の最大化と不採算工事の抑制に努め、増益となりました。
■ 当社（持株会社）の業績
当社は、日本コムシス株式会社等統括事業会社から経営管理料として13億6千万円、配当金として118億円を収受いたしました。
この結果、営業収益131億6千万円、営業利益118億3千万円及び当期純利益117億5千万円となりました。

26

事業の経過及びその成果

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

２）資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

３）設備投資等の状況

区

2017年度（第 15 期）分

2018年度（第 16 期）

2019年度（第 17 期）

2020年度(当連結会計年度)（第 18 期）

481,783

560,882

563,252

経常利益（百万円）
親会社株主に帰属する （百万円）
当期純利益

30,70636,07140,06442,941

20,39028,01825,99429,369（円）

178.64230.10202.97232.72

総資産（百万円）

325,042439,926

450,043

479,419

純資産

（百万円）

231,767

301,459

310,694

330,807（円）

2,008.42

2,318.35

2,424.83

2,619.63

1株当たり当期純利益

1株当たり純資産
(注)1.

監査報告

1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数によって算出し、1株当たり純資産は期末発行済株式総数によって算出しております。なお、期中平均発行済株式総数、期末発行済株式総数は、いずれも自己株式を控除して算出しております。また、小数点第2位未満を四捨五入で表示しております。
2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号2018年2月16日）等を第16期の期首から適用しており、第15期に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

計算書類

380,024

連結計算書類

（百万円）

売上高

事業報告

４）財産及び損益の状況の推移

株主総会参考書類

当連結会計年度において実施いたしましたコムシスグループの設備投資総額は127億6千万円であります。
その主なものは、日本コムシス株式会社における、工事基地等を集約することによる生産性向上を目的とした、新拠点建物の建設（栃木県宇都宮市）であります。さらに、コムシスグループの施工業務支援システムやワークフローシステムの機能追加のほか、工事車両及び工具器具備品の拡充・更新等への投資であります。

27

資金調達の状況、設備投資等の状況、財産及び損益の状況の推移

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

５）対処すべき課題

コムシスグループを取り巻く事業環境におきましては、５Ｇサービスの本格展開、防災・減災、国土強靭化など公共インフラ投資、社会全体のデジタル化に伴うＩＣＴ投資、グリー
ン社会の実現に向けた再生可能エネルギー分野への投資拡大などが期待されております。
長期化する新型コロナウイルス感染症の内外経済への影響により、先行きは不透明ではありますが、コムシスグループといたしましては、引き続き協力会社を含めた従業員の安全・
健康に十分留意しつつ事業活動を展開してまいります。
このような状況のもと、中長期ビジョン「コムシスビジョン NEXT STAGE 2023」達成に向け、コムシスグループにおける全体最適な事業運営体制を早期に確立するとともに、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を要とした構造改革により、経営基盤強化を図ってまいります。また、ニューノーマルに向けた働き方改革など各種施策を推進することにより、生産性向上にも取り組んでまいります。
具体的には以下を主要施策として取り組んでまいります。
【主要施策】① バーチャルカンパニーによる一体運営② ＩＴプラットフォーム統合によるワークフロー標準化③ リソース配備の全体最適化④ フロント／バックオフィス機能の集約⑤ ＩＣＴ活用による生産性向上⑥ Ｍ＆Ａによる成長基盤強化

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い
申しあげます。

28

対処すべき課題

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

当社

日本コムシス株式会社

株式会社つうけん

コムシス情報システム株式会社

社

支

店

本

社

支

店

本

社

本

社

札幌市中央区
札幌（札幌市）、小樽（小樽市）、旭川（旭川市）、
稚内（稚内市）、帯広（帯広市）、釧路（釧路市）、北見（北見市）、函館（北斗市）、
苫小牧（苫小牧市）、室蘭（室蘭市）
名古屋市中区

本部

東日本（東京都港区）

支

社

支

店

本

社

関西（大阪市）
名古屋（名古屋市）、豊橋（豊橋市）、静岡（静岡市）、浜松（浜松市）、岐阜（岐阜市）、三重（津市）、北陸（金沢市）、長野（長野市）
熊本市中央区

支

社

支

店

本

社

支

店

富山（富山市）、福井（福井市）、東京（港区）

本

社

東京都港区

事業所

事業所

東京（品川区）、福岡（福岡市）
熊本（熊本県上益城郡）、大分（大分市）、宮崎（宮崎市）、
関西（大阪市）、広島（広島市）、北九州（北九州市）、長崎（長崎市）、佐賀（佐賀市）、鹿児島（鹿児島市）
石川県金沢市監査報告

北陸電話工事株式会社

本

計算書類

株式会社ＳＹＳＫＥＮ

店

連結計算書類ＮＤＳ株式会社

支

事業報告

株式会社ＴＯＳＹＳ

社

株主総会参考書類

サンワコムシスエンジニアリング株式会社

本

東京都品川区
東京都品川区
大阪市住之江区〔西日本本社〕
北海道（札幌市）、東北（仙台市）、関東中（戸田市）、東京（港区）、東海（名古屋市）、北陸（金沢市）、関西（大阪市）、中国（広島市）、四国（徳島県板野郡）、九州（福岡市）
東京都杉並区
北海道（札幌市）、東北（仙台市）、
東海（名古屋市）、静岡（静岡市）、関西（大阪市）、北陸（金沢市）、中国（広島市）、
四国（高松市）、九州（福岡市）、沖縄（那覇市）、
ジャカルタ（インドネシア共和国）
長野市若穂綿内
長野市北長池〔長野本社事務所〕
新潟市西区〔新潟本社事務所〕
佐久（佐久市）、中信（塩尻市）

招集ご通知

６）主要な拠点等（2021年3月31日現在）

仙台（仙台市）、長野（長野市）

29

主要な拠点等2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

７）従業員の状況（2021年3月31日現在）①

企業集団の従業員の状況
区

分

従

業

当社

員

数
90名

日本コムシスグループ

6,376名サンワコムシスエンジニアリンググループ

1,652名ＴＯＳＹＳグループ

1,281名つうけんグループ

2,126名ＮＤＳグループ

2,858名ＳＹＳＫＥＮグループ

1,038名北陸電話工事グループ

905名

コムシス情報システムグループ

603名

コムシスシェアードサービス株式会社

137名

合
(注)

②

計

17,066名

従業員数は、就業人員数であります。

当社の従業員の状況

従

業

(注)

員

数

前期末比増減

90名

１名増

平

年

齢

平均勤続年数

51.1歳

19.9年

従業員数は、就業人員数であり、主としてグループ会社の出向者からなるため、平均勤続年数は各社における勤続年数を通算しております。

８）重要な親会社及び子会社の状況①

均

親会社との関係
該当事項はありません。

30

従業員の状況、重要な親会社及び子会社の状況

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

重要な子会社の状況
会

社

名

資

本

金

当社の出資比率百万円％

主要な事業内容

100.0

電気通信設備工事事業

サンワコムシスエンジニアリング株式会社

3,624

100.0

電気通信設備工事事業

株式会社ＴＯＳＹＳ

450

100.0

電気通信設備工事事業

株式会社つうけん

1,432

100.0

電気通信設備工事事業

ＮＤＳ株式会社

5,676

100.0

電気通信設備工事事業

株式会社ＳＹＳＫＥＮ

801

100.0

電気通信設備工事事業

北陸電話工事株式会社

450

100.0

電気通信設備工事事業

コムシス情報システム株式会社

450

100.0

ソフトウェア開発等

コムシスシェアードサービス株式会社

75

100.0

コーポレート業務受託等

コムシスモバイル株式会社

54（100.0）

電気通信設備工事事業

ウィンテック株式会社

80（100.0）

電気通信設備工事事業

100（100.0）太陽光発電設備工事事業

100（100.0）

道路建設・舗装工事事業

株式会社カンドー

448（100.0）ガス設備・導管工事事業

東京ガスライフバルカンドー株式会社

100（66.5）

ガス機器販売等

コムシス通産株式会社

60（100.0）

資機材の仕入れ・販売等

株式会社つうけんアドバンスシステムズ

350（100.0）

ソフトウェア開発等

株式会社つうけんアクティブ

80（100.0）

電気通信設備工事事業

株式会社つうけんアクト

50（100.0）

資機材の仕入れ・販売等③（ ）内の出資比率は、子会社の有する出資比率であります。
重要な子会社は、売上高等の基準により選定しております。

事業年度末日における特定完全子会社の状況
会

計算書類

(注)1.
2.

社

名

住

所

連結計算書類株式会社日本エコシステム
東京鋪装工業株式会社

事業報告

10,000

株主総会参考書類

日本コムシス株式会社

招集ご通知

②

帳簿価額の
合 計 額

東京都品川区東五反田二丁目17番1号

47,006百万円

ＮＤＳ株式会社

愛知県名古屋市中区千代田二丁目15番18号

41,883百万円

164,425百万円

監査報告

日本コムシス株式会社

当 社 の総 資 産 額31

重要な親会社及び子会社の状況

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

９）主要な事業内容（2021年3月31日現在）
コムシスグループは、建設業法に基づき特定建設業者及び一般建設業者として、電気通信・
土木・電気等各工事に関する請負を主たる事業としております。
事

業

種

別

内

訳

ＮＴＴ設備事業

ＮＴＴ通信設備工事、ＮＴＴドコモ通信設備工事

ＮＣＣ設備事業

ＮＴＴグループ以外通信設備工事

ＩＴソリューション事業

ＩＣＴ関連工事、各種ソフトウェア開発・受託、保守

社会システム関連事業等

電気設備工事、土木工事、ガス設備工事、環境・エコ関連工事、その他

10）主要な借入先（2021年3月31日現在）
借

入

先

借

入

額

株式会社三菱UFJ銀行

1,605百万円

株式会社肥後銀行

1,600百万円

株式会社みずほ銀行

877百万円(注)

2021年3月31日現在の借入先について、借入額の大きい上位3社の金融機関を記載しております。

32

主要な事業内容、主要な借入先

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株

580,000,000株
141,000,000株（うち自己株式15,961,855株）
17,737名

主

株 式 数
（株）

名

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

28,930,600

持株比率
（％）

23.13
11.23

日本生命保険相互会社

3,247,179

2.59

株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）

3,101,500

2.48

コムシスホールディングス従業員持株会

2,085,478

1.66

1,854,271

1.48

住友不動産株式会社

1,661,900

1.32

株式会社日本カストディ銀行（信託口７）1,580,300

1.26

明治安田生命保険相互会社

1,554,967

1.24

株式会社日本カストディ銀行（信託口５）

1,475,100

1.17

ＪＰ

ＭＯＲＧＡＮ

ＣＨＡＳＥ

ＢＡＮＫ

３８００７２(注)1. 当社は、2021年3月31日現在自己株式15,961,855株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2. 持株比率は自己株式控除後の発行済株式総数により算出しております。

５）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
区

分

株 式 数

(注)

交付対象者数

7,629株

3名

上記は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付された株式であります。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役は同制度の対象外であります。

計算書類

取締役（監査等委員及び社外役員を除く）

連結計算書類

14,046,600

事業報告

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

株主総会参考書類

１）発行可能株式総数２）発行済株式の総数
３）当事業年度末の株主数
４）大株主

招集ご通知

2 会社の株式に関する事項（2021年3月31日現在）

６）その他株式に関する重要な事項
取 締 役 会 決 議

取

得

株

式

数

取

得

価

額

2020年 5月13日

981,600株

2,999,996,400円

2020年 11月 6日

1,239,600株

3,999,915,000円

監査報告

当社は、株主の皆様への一層の利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項及び定款第6条の定めにより、自己株式を取得しております。

33

会社の株式に関する事項

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

3 会社役員に関する事項

１）取締役の氏名等（2021年3月31日現在）
氏

名

加賀谷

地 位 及 び 担 当

重 要 な 兼 職 の 状 況

卓代表取締役社長

日本コムシス株式会社 代表取締役社長

大

村

佳

久

取締役
北海道ブロック担当

株式会社つうけん 代表取締役社長

坂

本

繁

実

取締役

サンワコムシスエンジニアリング株式会社 代表取締役社長

玉

村

知

史

取締役

ＮＤＳ株式会社 代表取締役社長
中京テレビ放送株式会社 社外監査役
株式会社エフエム愛知 社外取締役

熊

谷

仁

取締役 人事部長
コンプライアンス、
コムシスシェアードサービス株式会社担当

日本コムシス株式会社 取締役専務執行役員 人材育成部長

佐

藤

謙

一

取締役
キャリア事業推進、株式会社ＴＯＳＹＳ、北陸
電話工事株式会社、株式会社ＳＹＳＫＥＮ担当

日本コムシス株式会社 取締役専務執行役員 ＮＴＴ事業本部長
サンワコムシスエンジニアリング株式会社 代表取締役副社長

尾

﨑

秀

彦

取締役 財務部長兼事業拡大推進室長
ＩＲ、内部統制監査、総務担当

日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員

野

池

秀

幸

取締役 経営企画部長
ＤＸ推進担当日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員 経営企画部長

打

出

邦

彦

取締役
民需事業推進、
コムシス情報システム株式会社担当

日本コムシス株式会社 取締役常務執行役員 ＩＴビジネス事業本部長

上

脇

晃一郎

取締役（常勤監査等委員）

日本コムシス株式会社 監査役

成

宮

憲

一

取締役（監査等委員）

宮

下

正

彦

取締役（監査等委員）

ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士

小野原

一

賀

取締役（監査等委員）

株式会社ビジネスパスポート 取締役

中戸川

健

一

取締役（監査等委員）

中戸川公認会計士事務所 所長
冨士クラスタ株式会社 社外監査役

取締役（監査等委員）

東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役
株式会社バンダイナムコホールディングス 社外取締役
株式会社レノバ 社外取締役
株式会社ispace 社外取締役

川

名

34

会社役員に関する事項

浩

一2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

2.
3.

5.
6.

取

福

元

秀

典

（2020年6月26日退任）

当事業年度中に辞任いたしました役員は次のとおりであります。
取

8.
9.

役

締

役

坂

本

繁

実

（2021年3月31日辞任）

連結計算書類取締役玉村知史氏は、2020年6月から株式会社エフエム愛知社外取締役を務めております。
監査等委員である取締役小野原一賀氏は、2020年7月から株式会社ビジネスパスポート取締役を務
めております。
10. 監査等委員である取締役川名浩一氏は、2020年6月に日揮ホールディングス株式会社副会長を退任
しております。同氏は、2020年6月から株式会社レノバ社外取締役を、2020年12月から株式会社
ispace社外取締役を務めております。

事業報告

7.

締

株主総会参考書類

4.

2020年6月26日開催の第17回定時株主総会において、野池秀幸及び打出邦彦の両氏が新たに取締役(監査等委員を除く)に選任され、それぞれ就任いたしました。
監査等委員である取締役成宮憲一、宮下正彦、小野原一賀、中戸川健一及び川名浩一の5氏は、社外取締役であります。
社内の重要会議への出席等による情報収集の充実を図り、かつ内部統制監査部との緊密な連携を通じて、監査等委員会の活動の実効性を高めるため、上脇晃一郎氏を常勤の監査等委員として選定しております。
監査等委員である取締役成宮憲一、宮下正彦、小野原一賀、中戸川健一及び川名浩一の5氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である取締役中戸川健一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度中に任期満了により退任いたしました役員は次のとおりであります。
取締役
青 山 明 彦 （2020年6月26日退任）

招集ご通知

（注）1.

計算書類
監査報告

35

会社役員に関する事項

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

２）責任限定契約の内容の概要

当社は各監査等委員である取締役と、会社法第427条第1項の規定、当社定款第32条に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低限度額であります。

３）当事業年度に係る取締役の報酬等①

取締役の報酬等の総額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額区分

長期インセンティブ型報酬 対象となる役員の業績連動報酬 （譲渡制限付株式報酬
員数
・株式報酬型ストックオプション（賞与）・通常型ストックオプション）

報酬等の総額

固定報酬（基本報酬）

取締役（監査等委員を除く）

180百万円

88百万円

31百万円

60百万円

14名

取締役（監査等委員）（うち社外取締役）

55百万円(40百万円)

55百万円(40百万円)

－

－

6名
(5名)

合
計
（うち社外取締役）

235百万円(40百万円)

144百万円(40百万円)

31百万円
(－)

60百万円
(－)

20名
(5名)

（注）1.

上表には、2020年6月26日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、2019
年6月25日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名が含まれております。
2. 上記取締役（監査等委員を除く）の業績連動報酬額には、当事業年度に係る役員賞与の支給見込額が含まれております。
3. 上記取締役（監査等委員を除く）の長期インセンティブ型報酬額には、2019年8月7日開催の取締役会にて発行決議を行った、株式報酬型ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年
度中の費用計上額（取締役3名に対し7百万円）が含まれております。なお、2020年6月26日開催の
第17回定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。

②

業績連動報酬等に関する事項
基本報酬に所定の業績評価を加味した指数を乗じて算出し、現金報酬として賞与を支給しております。業績評価指数は、当社として重要な指標であると認識している連結売上高、
連結営業利益の対前期及び対計画達成度により決定しますが、各役員が兼職する統括事業
会社における売上高、営業利益の対前期及び対計画達成度による定性評価を加味したものとしております。

36

会社役員に関する事項

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

当

期

実

績

前期実績（達成度）

計 画 （ 達 成 度 ）563,252百万円

560,882百万円（100.4%）

560,000百万円（100.6%）

連結営業利益41,572百万円

38,953百万円（106.7%）

38,000百万円（109.4%）③

連結計算書類

④

計算書類
監査報告

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2017年6月29日開催の第14回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額について年額400百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額について80百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は10名、監査等委員である取締役の員数は6名です。また、2020年6月26日開催の第17回定時株主総会において、対象取締役に対して、当該報酬限度額の枠内で、譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬限度額を年額100百万
円以内、年40,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の員数は9名です。
なお、通常型ストックオプションについては、有利発行規制との関係上、事業年度ごとに都度株主総会決議を経ることとしております。

事業報告

非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬制度及び通常型ストックオプション制度としております。
事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度を取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。）に導入しており、各役員の基本報酬に応じて権利付与株数を決定しております。対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、各役員の当社及び統括事業会社における職務に応じて、当社が負担する報酬割合を決定しております。
その交付状況は「２．会社の株式に関する事項」に記載のとおりです。
また、権利行使価額を発行時の時価以上とする通常型ストックオプション制度を対象取締役に導入しており、各役員の基本報酬に応じて権利付与株数を決定しております。当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主価値の向上を目指した経営を一層推進することを目的とし、各役員の当社及び統括事業会社における職務に応じて、当社が負担する報酬割合を決定しております。
その交付状況は「会社の新株予約権等に関する事項」に記載のとおりです。

株主総会参考書類

連結売上高

招集ご通知

当事業年度を含む連結売上高、連結営業利益の対前期及び対計画達成度は以下のとおりです。

37

会社役員に関する事項

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）⑤

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申内容に基づいた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月5日開催の取締役会において決議いたしました。
イ．決定方針の内容の概要
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とし、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬としております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬体系は、固定的な報酬である「基本報酬」、業績に連動した「賞与」、非金銭報酬としての「長期インセンティブ型報酬」から構成しております。
固定報酬（基本報酬）は、当社で役位別に定められた基本額と兼職する統括事業会社の職務に応じて算定される職務報酬からの体系となっており、当社役位別支給分と統括事業会社支給分を分け、固定額を現金報酬として支給しております。
業績連動報酬（賞与）、非金銭報酬（長期インセンティブ型報酬）についての決定方
針は、上記、「②業績連動報酬等に関する事項」、「③非金銭報酬等に関する事項」に記載のとおりです。
監査等委員である取締役の報酬は、監査業務や業務執行の監督等の職務遂行が可能な人材を登用できる報酬とし、経営の意思決定、経営判断に参加することに加えて、その妥当性も監視・監督が可能な人材を登用できる報酬としております。
監査等委員である取締役の報酬体系は、監査等委員である取締役の職務の適正性を確保する観点から固定的な報酬である「基本報酬」のみを原則としております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役位に応じた個人別の報酬等の種類ごとの割合の目安は以下のとおりとしております。
固定報酬（基本報酬）

業績連動報酬
（賞与）

非金銭報酬（長期インセンティブ型報酬）

代表取締役社長

50%

20%

30%

取締役
（監査等委員を除く）

60%

20%

20%

役

38

会社役員に関する事項

位2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
事業報告⑥

連結計算書類

取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会において、当社の取締役の固定報酬額（基本報酬）に関する決定権限、及び業績連動報酬（賞与）の支給についての決定権限を代表取締役社長加賀谷卓に委任する旨の決議をしております。これらの権限を委任した理由は、グループ全体の業績等を俯瞰しつつ各取締役の担当業務についての評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。

招集ご通知

報酬等を与える時期または条件については、取締役会の決議に基づき、固定報酬額（基本報酬）は毎月定期的に支払を行うこととし、業績連動報酬（賞与）、非金銭報酬（長期インセンティブ型報酬）は毎年、一定の時期に支払、交付を行うこととしております。
報酬等の内容の決定については、株主総会にて承認されている限度額の範囲内で取締役会において決議するものとしております。
なお、取締役会において、当社の取締役の固定報酬額（基本報酬）に関する決定権限、
及び業績連動報酬（賞与）の支給についての決定権限を代表取締役社長に一任することとしております。
非金銭報酬（長期インセンティブ型報酬）の割当数は取締役会において決議するものとしております。
ウ．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会もその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

計算書類
監査報告

39

会社役員に関する事項

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

４）社外役員に関する事項①

他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

地 位 及 び 氏 名

重 要 な 兼 職 先 及 び 地 位

重 要 な 兼 職 先 と当 社 と の 関 係

社外取締役（監査等委員）
宮 下 正 彦ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士

特別の関係はありません。

社外取締役（監査等委員）
小野原 一 賀株式会社ビジネスパスポート 取締役

特別の関係はありません。

社外取締役（監査等委員）
中戸川 健 一中戸川公認会計士事務所 所長
冨士クラスタ株式会社 社外監査役

特別の関係はありません。

社外取締役（監査等委員）
川 名 浩 一

東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役
株式会社バンダイナムコホールディングス 社外取締役
株式会社レノバ 社外取締役
株式会社ispace 社外取締役

特別の関係はありません。

②

当事業年度における主な活動状況

地 位 及 び 氏 名

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役（監査等委員）
成 宮 憲 一

当事業年度開催の取締役会9回、監査等委員会10回の全てに出席し、案件に応じ、経営経験者として、当社の経営上有用かつコーポレート・ガバナンス強化に貢献する発言等を行っております。

社外取締役（監査等委員）
宮 下 正 彦当事業年度開催の取締役会9回、監査等委員会10回の全てに出席し、案件に応じ、弁護士として法的観点から、当社の経営上有用かつコーポレート・ガバナンス強化に貢献する発言等を行っております。また、上記のほか、指名・報酬諮問委員会の委員を務め、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

社外取締役（監査等委員）
小野原 一 賀当事業年度開催の取締役会9回、監査等委員会10回の全てに出席し、案件に応じ、経営経験者として、当社の経営上有用かつコーポレート・ガバナンス強化に貢献する発言等を行っております。また、上記のほか、指名・報酬諮問委員会の委員を務め、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

社外取締役（監査等委員）
中戸川 健 一

当事業年度開催の取締役会9回、監査等委員会10回の全てに出席し、案件に応じ、公認会計士として、当社の経営上有用かつコーポレート・ガバナンス強化に貢献する発言等を行っております。

社外取締役（監査等委員）
川 名 浩 一

当事業年度開催の取締役会9回、監査等委員会10回の全てに出席し、案件に応じ、海外事業経験者として、当社の経営上有用かつコーポレート・ガバナンス強化に貢献する発言等を行っております。

40

会社役員に関する事項

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

4 会計監査人に関する事項
１）会計監査人の名称
仰星監査法人

当社の当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

72百万円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

129百万円

（注）1.

事業報告

2.

当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ実質的にも区分できないため、上記報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、財務デューデリ
ジェンスに係る業務についての対価を支払っております。なお、上表下段の金額には当該対価を含んでおります。

株主総会参考書類

２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

３）会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由

４）会計監査人の解任または不再任の決定の方針

本事業報告中に記載しております数字は、金額、株数、出資比率、持株比率については表示単位未満
を切り捨て、その他は四捨五入により表示しております。

監査報告

（注）

計算書類

監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任または不再任の決定を行います。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

連結計算書類

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の適正性等について検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。

41

会計監査人に関する事項

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表（2021年3月31日現在）
科

目（資 産 の 部）
流動資産
現金預金
受取手形・完成工事未収入金等
リース投資資産
未成工事支出金等
販売用不動産
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物・構築物
機械、運搬具及び工具器具備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産のれん
その他
投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
繰延税金資産退職給付に係る資産
その他
貸倒引当金

金

額

科

目

（負 債 の 部）
流動負債
支払手形・工事未払金等
短期借入金
未払法人税等
未成工事受入金
完成工事補償引当金
工事損失引当金
損害補償損失引当金
その他
固定負債
長期借入金
繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
その他
負債合計（純 資 産 の 部）
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
退職給付に係る調整累計額
新株予約権
非支配株主持分
純資産合計
資産合計
479,419 負債純資産合計(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

42

連結貸借対照表

278,860
33,259194,671
5,223
28,1782,905
14,763△139
200,559
140,694
43,67927,16967,483
1,787
574
7,477
3,062
4,414
52,38725,0983,586
3,127
15,4645,535△425（単位：百万円）
金
額
128,229
87,812
5,141
9,251
5,346
252
665
309
19,451
20,382
464
823
1,303
13,535612
3,643
148,611330,114
10,00092,552
260,846△33,284△2,5593,322
0△8,046
2,163
764
2,489
330,807479,419

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

科

目（単位：百万円）
金

株主総会参考書類

2,043
事業報告

673
42,941

2,926

13,911
29,352
16
29,369計算書類

2,603
43,264

連結計算書類

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
23
受取配当金
1,138
固定資産賃貸料
283
597
その他
営業外費用
支払利息
33
賃貸費用
148
新型コロナウイルス感染症関連費用
285
205
その他
経常利益
特別利益
投資有価証券売却益
2,320
固定資産売却益
73
532
その他
特別損失
固定資産除却損
71
減損損失
1,526
損害補償損失引当金繰入額
309
695
その他
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
16,176△2,264
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純損失
親会社株主に帰属する当期純利益(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

額563,252
487,262
75,98934,417
41,572

招集ご通知

連結損益計算書 （2020年4月1日から2021年3月31日まで）

監査報告

43

連結損益計算書

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類
貸借対照表（2021年3月31日現在）
科
（資

産

目
の

金

（単位：百万円）
額

科

部）

流動資産
現金預金

（負
39,320
90

債

目
の

金

額

部）

流動負債

36,883

関係会社預り金

30,566

関係会社預け金

31,816

未払法人税等

5,867

未収入金

7,407

その他

449

その他

6

負債合計

36,883

固定資産

125,105

株主資本126,778

有形固定資産1

資本金10,000

備品

1

資本剰余金

133,319

無形固定資産6

資本準備金10,000

ソフトウェア6

その他資本剰余金

123,319（純 資 産 の 部）

投資その他の資産関係会社株式124,780

繰延税金資産74

自己株式

前払年金費用1

評価・換算差額等

0

その他有価証券評価差額金

0

(注)

140

164,425

その他利益剰余金

16,818

100

資産合計

貸借対照表

利益剰余金

投資有価証券その他

44

125,097

繰越利益剰余金

16,81816,818△33,359

新株予約権

764

純資産合計

127,542

負債純資産合計

164,425

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

科

目（単位：百万円）
金

額

受取配当金

11,800

経営管理料

1,368

13,168

営業費用
1,331

一般管理費
営業利益

11,836

株主総会参考書類

営業収益

招集ご通知

損益計算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

営業外収益
27

未払配当金除斥益

10

その他

0

37

事業報告

受取利息

営業外費用
25

自己株式取得費用

14

その他

1

経常利益

41
11,832

連結計算書類

支払利息

特別利益
新株予約権戻入益

1

11,834

法人税、住民税及び事業税

73

法人税等調整額

5

当期純利益
(注)

78

計算書類

税引前当期純利益

1

11,755

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
監査報告

45

損益計算書

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
コムシスホールディングス株式会社
取 締 役 会御中
仰星監査法人東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員2021年5月14日

公認会計士

川﨑

浩

㊞

公認会計士

原

伸夫

㊞

公認会計士

新島

敏也

㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、コムシスホールディングス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コムシスホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

46

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

招集ご通知

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

47

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

会計監査人の監査報告
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
コムシスホールディングス株式会社
取 締 役 会御中

仰星監査法人東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員2021年5月14日

公認会計士

川﨑

浩

㊞

公認会計士

原

伸夫

㊞

公認会計士

新島

敏也

㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、コムシスホールディングス株式会社の2020
年４月１日から2021年３月31日までの第18期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

48

会計監査人の監査報告書

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

招集ご通知

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

49

会計監査人の監査報告書

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査等委員会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査等委員会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第18期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
1.

監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

50

監査等委員会の監査報告書

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

2.

監査の結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

株主総会参考書類（1）事業報告等の監査結果

事業報告（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(注)

以

上

監査報告

監査等委員 成宮憲一、宮下正彦、小野原一賀、中戸川健一及び川名浩一は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

計算書類

監査等委員 上 脇 晃一郎 ㊞
監査等委員 成 宮 憲 一 ㊞
監査等委員 宮 下 正 彦 ㊞
監査等委員 小野原 一 賀 ㊞
監査等委員 中戸川 健 一 ㊞
監査等委員 川 名 浩 一 ㊞

連結計算書類

2021年5月21日
コムシスホールディングス株式会社 監査等委員会

51

監査等委員会の監査報告書

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

メ

52

メモ

モ

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

53

メモ

2021/05/25 13:38:06 / 20700708_コムシスホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

浅 都営
草
線

株主総会会場ご案内図
清泉女子大学駅
田反五

SEV ハッピージャック

八ツ山通り
五反田東急 三井のスクエア リハウス

東急池上線

線
手
山

JR

上竹医院

松屋

パークタワー
グランスカイ

住友不動産
高輪パーク
タワー

大崎フォレスト
ビルディング日野学園

目黒

オーバルコート大崎
マークウエスト

川

御殿山
小学校

ザ・パークタワー
東京サウス
アートヴィレッジ
御成橋公園
大崎セントラル御成橋
タワー 大崎フロント
タワー 大崎
センター
ビル

崎
大

り
通
手
山
駅

大崎ニュー
シティー

会場：東京都品川区東五反田二丁目17番1号 オーバルコート大崎マークウエスト 日本コムシス株式会社 2階会議室
交番

都営
浅草線出口

五反田駅

ビックエコー

駅
田
反
五
線
手
山
Ｒ
Ｊ

JR山手線
東口
三井住友銀行
歩道橋

急
田東
五反 エア
スク ストア
急
東
東急池上線
五反田駅

JR山手線
中央改札口東口より
徒歩8分
都営浅草線
A3出口より徒歩8分
東急池上線
改札口より徒歩8分

大崎駅

大崎センター
ビルディング
大崎陸橋

JR山手線
JR湘南新宿ライン
JR埼京線

大崎
ニュー
シティ

下り
エスカレーター
JR山手線

相鉄・JR直通線
東京臨海高速鉄道
りんかい線

大崎駅

口

札
北改

北改札口東口より徒歩5分（注）駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

見やすいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

地図

環境に配慮した
植物油インキを使用しています。