NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Endelig protokoll
Godkjent uendret av Styret 25.08. 201108.06.2011 /BKR

PROTOKOLL
fra møte i Styret 8. juni 2011, kl. 11.30 – 14.40
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Stipendiat Ragnhild Berge
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef Kristin DæhliSeniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu
Student Jone Rivrud Rygg
Rektor Karin Röding
Student Marianne ÅrvikForfall:
Forsker Ådne CappelenStipendiat Alexander Olsen
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Eiendomssjef Lindis Burheim (S-sak 28/11)
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 37/11)
Seniorrådgiver Lise Sagdahl (S-sak 37/11)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:
1.

Rektor orienterte om Riksrevisjonens brev av 19.05.2011 vedr. regnskapet for 2010 –avsluttende revisjonsbrev. (Utsatt offentlighet)

Side 1 av 7

2.

Prorektor Hustad orienterte om status i arbeidet rundt TTO AS. Saken kommer til
styrebehandling i augustmøtet(Orienteringen er unntatt offentlighet)

3.

Prorektor Melby orienterte om status for internasjonal handlingsplan

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 31 – 36, Orienteringer, S-sakene 26, 37,
27 – 30, Eventuelt___________________________________________________________________________

S-sak 26/11

Protokoll fra Styrets møte 11.05.2011

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 11.05.2011 godkjennes uendretS-sak 27/11

Strategi og økonomi - rapportering 1. tertial 2011
Notat

Vedtak:Styret tar den fremlagte rapportering om status og utvikling på vedtatte strategiske
fokusområder 2011 med tilhørende regnskap for 1. tertial og prognose til etterretning.

S-sak 28/11

Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet – Grensen – Hovedbygget
Notat

Vedtak:1. Styret ser behovet for at NTNU har tilgjengelig areal for framtidig utvikling av campus iaksen mellom Studentersamfundet og Hovedbygget både på kort og på lang sikt. Dette er
et sentralt areal for at NTNU skal ha en campusprofil som knytter universitetet til byen og
som knytter campus på Gløshaugen til campus på Øya.
2. Rektor får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Studentersamfundet om kjøp av
fengselstomta og avtale om tilskudd til vedlikehold av Studentersamfundet. Det forutsettes
at dette skjer i dialog med Kunnskapsdepartementet. De framforhandlede avtalene skal
legges fram for styret for sluttbehandling.
3. Rektor får fullmakt til å starte arbeidet med avklaringer med Statsbygg og
Kunnskapsdepartementet om framtidige planer for og eventuell overtagelse av
Statsarkivet.
4. Rektor får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Studentsamskipnaden i Trondheim(SiT) om langsiktig utleie av boligene i Grensenområdet bortsett fra for Høgskoleveien 2Side 2 av 7

og 4.
Hvis NTNU ikke får til en tilfredsstillende leieavtale med SiT, må Grensenområdet selges.
Salgsgevinst skal da nyttes til rehabilitering av Høgskoleveien 2 og 4, kfr pkt 5.
5. Rektor fortsetter arbeidet med å få på plass en finansiering av rehabiliteringen av
Høgskoleveien 2 og 4 basert på tilskudd fra boliginnskuddsfondet og ved salg av boliger
og boligeiendommer som er uhensiktsmessige med hensyn til framtidig drift og
vedlikehold. Styret ber om å få saken tilbake hvis foreslåtte finansiering ikke dekker dekalkulerte kostnadene..

S-sak 29/11

Kvalitetsmelding om utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2010
Notat

Vedtak:1. Styret konstaterer at det har utviklet seg gode rutiner i prosessen for å kvalitetssikre
utdanningsvirksomheten ved NTNU, slik det kommer til syne i fakultetenes meldinger ogslik det er gjenspeilt i Rektors melding.
2. Styret tar Rektors årsmelding om NTNUs utdanningskvalitet for 2010 til etterretning.

S-sak 30/11

Studieprogramportefølje-endringer 2012/2013 - runde 1 - og om
porteføljeutviklingen på sikt
Notat

Vedtak:1.

Styret ber om at det langsiktige, strategiske arbeidet med utvikling av studieprogramporteføljen i samsvar med NTNUs strategi 2011-2020; Kunnskap for en bedre verden,følges videre opp.

2.

Styret ber i den forbindelse om at det arbeides videre med de foreløpige forslagene til
endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2012/2013 i henhold til
vurderingene i Rektors notat av 31.05.2011 med henblikk på framsettelsen av deendelige forslagene overfor Styret høsten 2011.

S-sak 31/11

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(dirigering/ensembleledelse) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Bjørn Andor Drage, Universitetet i Tromsø/Universitetet i Nordland
Professor Per Hannevold, Universitetet i Bergen

Side 3 av 7

Professor Erik Westberg, Piteå Musikhögskolasom sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (dirigering/ensembleledelse), søknadsrunde 2009.
Professor Bjørn Andor Drage, Universitetet i Tromsø/Universitetet i Nordland, oppnevnes
som komiteens administrator.
Styret ber fakultetet sette en frist for avslutting av saken

S-sak 32/11

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap(musikkhistorie og musikkteknologi) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Øyvind Brandtsegg, Institutt for musikk, NTNU
Professor Sten Ternstrøm, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Professor Erling E. Guldbrandsen, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslosom sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap (musikkhistorie ogmusikkteknologi), søknadsrunde 2009.
Professor Øyvind Brandtsegg oppnevnes som komiteens administrator.
Styret ber fakultetet sette en frist for avslutting av saken

S-sak 33/11

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet dans (jazzdans) –søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Lena Hammergren, Teatervetenskapliga institutionen, Stockholms
Universitet
Professor Kjell Oversand, Institutt for musikk, NTNU
Professor Egil Bakka, Institutt for musikk, NTNU/Rådet for folkemusikk og folkedans
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet dans (jazzdans), søknadsrunde 2009.
Professor Egil Bakka oppnevnes som komiteens administrator.
Styret ber fakultetet sette en frist for avslutting av saken

Side 4 av 7

S-sak 34/11

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap(musikkteori) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Hroar Klempe, Psykologisk institutt, NTNU
Professor Elef Nesheim, Norges Musikkhøgskole
Professor Eero Tarasti, Helsingfors Universitet, Finland
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap (musikkteori),søknadsrunde 2009.
Professor Hroar Klempe oppnevnes som komiteens administrator.
Styret ber fakultetet sette en frist for avslutting av saken

S-sak 35/11

Ny oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(kirkemusikkfag, instrument orgel) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Stefan Therstam, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Professor Karin Rehnqvist, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Professor Bjørn Andor Drage, Universitetet i Tromsø/Universitetet i Nordland
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikkfag,instrument orgel), søknadsrunde 2009.
Professor Stefan Therstam oppnevnes som komiteens administrator.
Styret ber fakultetet sette en frist for avslutting av saken

S-sak 36/11

Ny oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(komposisjon/satslære) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Ståle Kleiberg, Institutt for musikk, NTNU
Professor Karin Rehnqvist, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Side 5 av 7

Professor Bjørn Andor Drage, Universitetet i Tromsø/Universitetet i Nordland
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (komposisjon/satslære),søknadsrunde 2009.
Professor Ståle Kleiberg oppnevnes som komiteens administrator.
Styret ber fakultetet sette en frist for avslutting av saken

S-sak 37/11

NTNUs behov i Ocean Space Centre
Notat

Vedtak:Styret vedtar de beskrevne behov som grunnlag for behovsdokument fra NTNU i konseptvalgutredning (KVU) for Ocean Space Centre. Rektor får fullmakt til å gjøre mindre
justeringer i omfanget i forbindelse med ferdigstillelse av behovsdokumentet. I det viderearbeid skal det tas hensyn til de kommentarer som fremkom i Styret.
KVU dokumentene for hele prosjektet legges frem for styret når de foreligger.

S-sak 38/11

Valg av revisor for NTNUs stiftelser
Notat

Vedtak:Styret velger BDO som revisor for følgende 28 NTNU-stiftelser:
Org.nr.
Navn
967 674 524 A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond
977 310 385 Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske hage858 191 742 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU
940 896 274 Boliginnskuddsfondet ved NTH og SINTEF
Den norske bryggeriindustris fond til fremme av de tekniske vitenskaper ved
976 013 573 NTNU
975 953 807 Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs fond for fysisk forskning
976 013 468 Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU
875 369 512 DnB NOR banks fond for NTNU
952 932 594 Fondet til professor Leif Tronstads minne
979 333 307 Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim975 369 099 GE Energy (Norway) fond ved NTNU
979 693 516 Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU
940 932 742 Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsbergs legat
939 645 780 Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU
875 368 222 Hjelpefondet for studenter
958 192 177 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L.
Vogts fond til malmgeologisk forskning
975 953 947 Legat til Henrik Homans minne
875 954 652 Nidars fond til fordel for Norges Tekniske høgskole

Side 6 av 7

875 953 192 Nordea Bank Norges legat til NTNU
971 579 897 Norges tekniske høgskoles fond975 369 579 Norsk fond for klinisk kjemi
967 674 990 Norsk Hydros forskningsfond ved NTNU
939 720 383 Schjelderups legat til NTNU
971 543 965 Stiftelsen for etter og videreutdanning - SEVU
937 901 003 Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU
939 761 462 Stud. chem. Halvdan Wettres minnelegat
975 955 184 Tandbergs radiofabrikks fond992 882 328 Winnie og Ragnar Mathisens høgskolefond

Eventuelt
Styreleder avtakket Jone Rivrud Rygg og Marianne Årvik. Deres funksjonstid utløper pr.
31.7.2011. Det samme gjelder for Alexander Olsen med Ragnhild Berge som møtende varade siste to møter.
*****Neste møte i Styret er onsdag 24./25.08. 2011*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

Side 7 av 7