NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet
Godkjent av Styret 15.08.08
12.06.2008/BKR(rettelse navn under orienteringer, pkt. 1, ellers uendret)

PROTOKOLL
fra møte i Styret 12.06.2008, kl. 09.30 – 16.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad(ikke Orienteringssak 1/inhabil)
Professor Rigmor Austgulen
Seniorrådgiver Kristin DæhliAdm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu(ikke Orienteringssak 1/inhabil)
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad
Forfall:
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond SingsaasRådgiver Kirsti Jensen
Direktør Inge Fottland (S-sak 47, O-sak 13)
Seniorrådgiver Kirsti Rye Ramberg (S-sakene 39 – 43)
Studiedirektør Anne Rossvoll (S-sakene 39 – 43)Rådgiver Lise Sagdahl (S-sak 47, O-sag 13)
Juridisk seniorrådgiver Morten Øien (S-sak 46)
Konsulent Beate K. Reinertsen

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080612.doc

Side 1 av 9

Orienteringer:
1.

Prorektor Lægreid orienterte om status i forskningsprosjektet ”SOLVit” – et CO2renseprosjekt i fellesskap mellom Aker Clean Carbon, Aker Solvent, SINTEF og
NTNU. Forhandlingene sluttføres på slutten av sommeren.

2.

Økonomidirektøren orienterte om Regnskapet for 2007 – avsluttende revisjonsbrev fra
Riksrevisjonen. Det er ingen merknader til regnskapet.

3.

Rektor orienterte fra UHRs representantskapsmøte. Stjernøutvalgets innstilling blebehandlet, og enstemmig høringsuttalelse er sendt departementet.

4.

Direktør for økonomi og eiendom orienterte om kriterier som ligger til grunn for
departementets krav om risikostyring/–analyser.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 31 – 38, O-sak 13, S-sakene 47, Ssakene 44, 45, O-sakene 12, 11, 10, S-sak 46, S-sakene 39, 43, 40 - 42, Eventuelt.
___________________________________________________________________________
S-sak 31/08

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikk med
spesialområde lied-akkompagnement – søknadsrunde 2007
Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Matti Hirvonen, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Professor Sigmund Hjelset, Norges musikkhøgskole, Oslo
Professor Barbro Marklund-Pêtersone, Norges musikkhøgskole, Oslosom sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet musikk med spesialområde liedakkompagnement, søknadsrunde 2007.
Professor Sigmund Hjelset oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 32/08

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet jazzklaver –søknadsrunde 2007
Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Bjørn Alterhaug, Institutt for musikk, NTNU
Professor Django Bates, Rytmisk Musikkonservatorium, København
Professor Jan Gunnar Hoff, Høgskolen i Tromsø, Musikkonservatoriet

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080612.doc

Side 2 av 9som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet jazzklaver, søknadsrunde 2007.
Professor Bjørn Alterhaug oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 33/08

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkpedagogikk –søknadsrunde 2007
Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Gunn Imsen, Pedagogisk institutt, NTNU
Professor Frede V. Nielsen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus
Universitet/Institut for Curriculumforskning/Musikk, København
Professor Bengt Olsson, Musikhögskolan, Göteborgs Universitetsom sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet musikkpedagogikk, søknadsrunde 2007.
Professor Gunn Imsen oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 34/08

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet klaver –søknadsrunde 2007
Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Håkon Austbø, Inst. for musikk og dans, Universitetet i Stavanger
Professor Liv Glaser, Norges musikkhøgskole, Oslo
Professor Staffan Scheja, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet klaver, søknadsrunde 2007.
Professor Liv Glaser oppnevnes som komiteens administrator. Førsteamanuensis og
instituttleder Magnar Breivik ved Institutt for Musikk, NTNU, oppnevnes som sekretær ikomiteen.

S-sak 35/08

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap medsærlig vekt på musikkhistorie/stilanalyse og komposisjon – søknadsrunde
2007
Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080612.doc

Side 3 av 9

Styret oppnevnerProfessor Mikko Heinö, tidl. Åbo Universitet, Turku
Professor Bjørn Kruse, Norges musikkhøgskole, Oslo
Professor Arvid Vollsnes, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslosom sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap med særlig vekt påmusikkhistorie/stilanalyse og komposisjon, søknadsrunde 2007.
Professor Arvid Vollsnes oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 36/08

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikk(musikkhistorie) – søknadsrunde 2007
Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Harald Herresthal, Norges musikkhøgskole, Oslo
Professor Heinrich Schwab, Musikvidenskap, Københavns universitet
Professor Eva Öhrström, Kungliga Musikhøgskolan, Stockholm
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet musikk (musikkhistorie), søknadsrunde
2007.
Professor Harald Herresthal oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 37/08

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdene scenografi og regi –søknadsrunde 2007
Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Laura Gröndahl, Konstindustriella Högskolan, HelsingforsProfessor Ragnar Lyth, Dramatiska Instituet, Stockholm
Professor II Idalotta Backman, Inst. for kunst- og medievitenskap, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdene scenografi og regi, søknadsrunde 2007.
Professor Idalotta Backman oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 38/08

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 22.05.2008

Vedtak:K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080612.doc

Side 4 av 9

Protokoll fra Styrets møte 22.05. 2008 godkjennes med tilføyelser under punktet”Orienteringer”S-sak 39/08

Studieprogramporteføljen 2009/2010
Notat

Vedtak:1. Styret slutter seg til Rektors tilbakemeldinger i notat av 03.06.08 om den foreslåtte
studieprogramporteføljen. Fakultetene sender sine endelige forslag om videreføring av
studieprogram, opprettelse av nye studieprogram og nedleggelse av studieprogram med
hensyn til studieåret 2009/2010 i egen sak i høstsemesteret 2008 i samsvar med dissetilbakemeldingene og i henhold til den foreliggende tidsplan og kravspesifikasjon.
2. Styret ber Rektor sette i gang et sentralt, koordinert arbeid som vurderer strukturen på ogorganiseringen av NTNUs samlede studieprogram- og studieretningsportefølje med
utgangspunkt i de punkter som er skissert i notatet av 03.06.08.
På bakgrunn av konklusjonene i dette arbeidet må kriteriene for videreutvikling av
eksisterende portefølje og utvikling og etablering av nye studieprogram samt
kravspesifikasjonen revideres.

S-sak 40/08

Opprettelse av nytt erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk fraog med vårsemesteret 2009Notat

Vedtak:1.

Styret tillater at Det medisinske fakultet som vertsfakultet i samarbeid med Fakultet
for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk kan opprette eterfaringsbasert masterprogram på 120 studiepoeng fra og med vårsemesteret 2009.

2.

Det erfaringsbaserte masterprogrammet er en videreutdanning som tas på deltid overfire år, og kandidatenes tittel blir Master i helseinformatikk med engelsk kandidattittel
Master of Science in Healthcare Informatics.

3.

Styret tillater at det kan tas egenbetaling som tilstreber selvfinansiering, og delegerer
til Rektor å fastsette nivået på denne samt eventuelle framtidige justeringer av dette.

S-sak 41/08

Yrkesfaglærerutdanninga ved HiST og NTNU som fellesgrad
Notat

Vedtak:1.

Styret vedtar å omgjøre fellesprogrammet mellom HiST og NTNU om det treårigeK:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080612.doc

Side 5 av 9bachelorprogrammet i yrkesfaglærerutdanning på 180 studiepoeng til en fellesgrad slik
at det første kullet som er ferdig i 2010 uteksamineres i regi av en fellesgrad.
Kandidatene gis tittelen bachelor – yrkesfaglærerutdanning.
2.

Avtaleverket består av:-Samarbeidsavtale om fellesgrad ved HiST og NTNU om 3-årigyrkefaglærerutdanning (ny).
-Mandat for Programrådet for yrkesfaglærerutdanningen ved HiST og NTNU (nytt).
-Økonomiavtalen; vedlegg til samarbeidsavtalen (prolongering).

3.

Styret tar til orientering det framlagte forslaget til revidert avtaleverk for YFLutdanninga, slik den felles arbeidsgruppa med representanter fra HiST og NTNU harkommet fram til det og slik som SVT-fakultetet, FUL og Utdanningsutvalget
anbefaler.

4.

I samsvar med avtalens § 15 skal det foretas en evaluering av studiet og samarbeidet
når det første kullet er ferdig i 2010. Evalueringen koordineres av programrådet forstudiet, og innebærer også en evaluering av den gjeldende økonomiavtalen som
prolongeres til 30.09.10.

S-sak 42/08

Årsrapport om utdanningskvaliteten på NTNU 2007
Notat

Vedtak:1. NTNUs styre tar Rektors årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU i 2007 til
etterretning, og ber Rektor utarbeide en handlingsplan for de tiltakene som er listet opp i
rapporten, inkludert å bruke Utdanningsutvalget som arena for drøfting og oppfølging av
kvalitetssikringstiltak gjennom året. Handlingsplanen skal ha sammenheng med og væreknyttet til budsjettprosessen.
2. NTNUs styre ber om at neste års rapport om utdanningskvaliteten viser tydeligere
hvordan den henger sammen med NTNUs strategi, og at denne sammenhengen blir gjort
synlig i malen fakultetene skal rapportere etter.

S-sak 43/08

Evaluering (kartlegging) av den internasjonale masterprogramporteføljen
Notat

Vedtak:Styret tar notatet av 03.06.08 til etterretning og slutter seg til den oppfølgingen som Rektor
skisserer i sin anbefaling.

S-sak 44/08

Rapportering 1. tertial 2008 NTNU
Notat

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080612.doc

Side 6 av 9

Vedtak:
Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2008 med tilhørende regnskap for 1.
tertial og årsprognosene til etterretning.
Styret vedtar å omdisponere 30 mill til økte investeringer i AV-utstyr og byggningsmessige
vedlikehold for å redusere de ubrukte bevilgningene.
Styret vedtar følgende fordeling av den ekstra basisbevilgningen som ble gitt i revidert
nasjonalbudsjett:
ABHFIMEIVTDMFUtlNTSVTVM
Sum

S-sak 45/08

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

984
3 262
4 210
4 343
2 612
203
3 937
4 732
737
25 020Organisasjonsendring på Økonomi- og eiendomsområdetNotat

Vedtak:Virksomheten under Direktør for økonomi og eiendom organiseres med to avdelinger,
NTNU-drift og NTNU-økonomi. Det opprettes stabsfunksjon for eiendomsforvaltning itillegg til stab for økonomiplanlegging. Rektor fastsetter tidspunkt for iverksettelse av nyorganisering.

S-sak 46/08

NTNUs egen politikk for forvaltning av intellektuell eiendom m.v.
Notat

Vedtak:Saken sendes tilbake til fornyet utredning før ny styrebehandling.

S-sak 47/08

Revisjon av NTNUs campusplan – behov for laboratorier ogmagasinarealer
Notat

Vedtak:Styret viser til notat fra rektor datert 03.06.08 og vedtar følgende revisjoner av campusplanen
for NTNU:

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080612.doc

Side 7 av 9•Kostnadsrammen på 200 millioner kroner til laboratorietiltak skal ikke være bindende
for NTNUs laboratorietiltak i campusplanen. De laboratoriebehovene som
Kunnskapsdepartementet finner tilstrekkelig dokumentert, inkluderes i KS1grunnlaget.

•Magasinbehov for Vitenskapsmuseet søkes dekket som del av Vitensenterets nybygg(i kjeller) med realisering i 2011-2012.

•

Deler av arealene (800 – 1 400 kvadratmeter) som inngår i den langsiktige
utviklingsplanen for Vitenskapsmuseet i campusplanen, søkes dekket ved sambruk
med Vitensenteret. NTNUs investeringsbehov (400 - 700 kvadratmeter) søkes
finansiert sammen med magasinarealene slik at sambruksgevinstene kan realiseres vedplanlegging av nytt Vitensenter. NTNUs totale framtidige investeringsbehov for
utvikling av Vitenskapsmuseet reduseres tilsvarende.

Pkt. 1 vedtatt mot 1 stemme (Jensen)
Pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt
Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:”An-Magritt Jensen ønsker ikke å tilslutte seg pkt 1 i vedtaket uten en forutgående diskusjon
av betydningen for prioriteringer i campusutviklingen.”
Orienteringssaker:O-sak 10/08 Læringsmiljøutvalget (LMU) – årsrapport 2007
Notat
Kfr. O-sak 9/08 (Utsatt i Styrets møte 22.05.2008/uendret notat)
O-sak 11/08 Årsrapport for etter- og videreutdanning ved NTNU 2007
Notat
Styret bemerker at de ønsker en styresak vedr. strategien for etterog videreutdanningO-sak 12/08 Inntektsfordelingsmodellen
Notat
O-sak 13/08 Campusutvikling NTNU - KS1 prosessen og revisjon av behovs- og
strategidokument
Notat. U.off., Offl, § 5, 2. ledd, aNTNUs styrenotat til O-sak 13 frigis etter styremøtet 12.06. Dette gjelder ikkevedlegg 1, departementets brev av 06.05. 2008 (u.off., Offl. § 5, 2. ledd, a)Eventuelt
1.

Rigmor Austgulen tok opp norskundervisning for utenlandske studenter. Rektor
orienterte om at det er allokert 1 mill. til dette formål.

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080612.doc

Side 8 av 9

2.

Rigmor Austgulen viste til Trond Andresens innlegg i Univ.avisa vedr. skattemessige
forhold vedr. forskningsfri. De økonomiske forhold ved å reise ut er blitt mye verre.
Lovverket regulerer skattebestemmelsene, og NTNU følger disse. NTNU arbeider
med rammebetingelser som tilrettelegger for de som skal ut på friår.

3.

Kristin Dæhli ba om en orientering om status for implementering av handlingsplan for
Personalpolitikk. Rektor orienterte om at status blir fremlagt i augustmøtet og en sakom lønnspolitikk kommer også da.
*****Neste møte i Styret er 14./15.08. 2008*****

K:\adm\STYRET\PROT\2008\Endelig protokoll 080612.doc

Side 9 av 9