NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
05.11. 2014 /BKR

PROTOKOLL
fra møte onsdag 5. november 2014, kl. 08.30 – 14.45
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:
Styret:Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Post.doc Guro Busterud
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Fagleder Marit Grønning-Moe
Ass. fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen
Professor Helge Holden
Student Elise Landsem
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Rektor Karin Röding
Student Christian Tangene

Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. HustadProrektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari MelbyØkonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas (O-sak 27/14)
Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sak 27/14)
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 27/14)
Seniorrådgiver Tone Merethe Berg Aasen (S-sak 27/14)
Controller Inger Beate Madsvåg (S-sakene 28 og 29/14)
Controller Marianne Dyresen (S-sakene 28 og 29/14)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Side 1 av 5

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 27, O-sak 26, S-sakene 28 – 30, 33, 31, 32
Eventuelt, S-sak 34___________________________________________________________________________
S-sak 27/14

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og
høyskolesektoren
Notat

Vedtak:For at NTNU best mulig skal kunne nå sine mål og realisere sin strategiske profil er faglig
samarbeid og tettere integrasjon med SINTEF et viktig virkemiddel. Uavhengig av eventuelle
andre endringer i NTNUs fremtidige struktur ber styret rektor om at de to institusjonene
sammen utreder organisatoriske forhold og konsekvenser i tråd med mandat vedtatt av styret imøte 01.10 14.
Bedre samlokalisering av høyere utdanning og forskningsvirksomhet i Trondheim har ogsåstor betydning for faglig utvikling. Styret ber rektor fortsatt prioritere arbeidet med å realisere
styrets vedtak i møte 12.06.14 om samling av campus.
Styret ber rektor komme med konkrete forslag til institusjonelt samarbeid med utenlandske
universiteter, som ledd i kvalitetsutviklingen av universitetets faglige virksomhet.
Organisatoriske tiltak sett i et regionalt og/eller nasjonalt perspektiv kan etter styrets
oppfatning også være viktige virkemidler for faglig utvikling. Styret vil vurdere NTNUs
organisatoriske plassering nærmere når det foreligger mer avklaring av den framtidige
strukturen i UH-sektoren.
Styret ved NTNU har drøftet flere mulige løsninger for tettere samarbeid og mulige
sammenslåinger med andre UH-institusjoner, for å møte NTNUs egne utfordringer og
ambisjoner, og ut fra nasjonale hensyn. Før det tas endelige beslutninger, ber styret om videre
utredninger av følgende:
NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag – mulig sammenslåingStyret ber om at rektor setter i gang et utredningsarbeid i samarbeid med Høyskolen i SørTrøndelag der det skal beskrives mulige faglige gevinster og faglige utfordringer ved å slå
sammen institusjonene. En slik fusjon kan særlig gi muligheter for å realisere strategisk profilinnen utdanningsområdet. Det vil være en forutsetning at finansiering av de to sammenslåtteinstitusjoner samlet sett ikke blir svakere enn i dag.
NTNU som del av et nasjonalt fler-campusuniversitet
For å utvikle sin nasjonale rolle, særlig innen teknologi, bør NTNU utvikle tettere samarbeid
med høyskoler og universiteter over hele landet. Ett alternativ kan være en fusjon mellom
NTNU og de fire høyskolene i Gjøvik, Narvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Andre mulige
sammenslåinger eller former for tettere samarbeid med flere høyskoler og universiteter bør
utredes videre i et samarbeid med alle aktuelle institusjoner. Styret forutsetter at
Kunnskapsdepartementet tar ansvar for videre utredninger om faglig kvalitetsutvikling forhøyskolene og universitetene på teknologiområdet, i nært samarbeid med NTNU.

Side 2 av 5

NTNU videreutvikles uten sammenslåinger med andre statlige universiteter og høyskoler
Styret ber om at beslutningsgrunnlaget også inkluderer en modell som ikke innebærer ensammenslåing med andre statlige universiteter og høyskoler, men som inkluderer pågående
endringsprosesser.

S-sak 28/14

Virksomhetsrapport 2. tertial 2014
Notat

Vedtak:Styret tar vurderingene knyttet til strategiarbeidet, økonomisk situasjon og langtidsbudsjettet
til etterretning.
Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.

S-sak 29/14

Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018
Notat

Vedtak:1. Styret er tilfreds med måten institusjonen arbeider med implementering og oppfølging
av strategien og vedtar hovedprioriteringene, virksomhetsmålene og indikatorene som
beskrevet i saken.
2. Styret vedtar følgende hovedfordeling av bevilgning for 2015:
Tall i tusen kr.
ÅrHistorikk
2013
2014

Fordeling
2015

2016

Planleggingsrammer
2017
2018

Bevilgning fra departementet

3 675 628

3 985 386

4 068 580

4 220 077

4 341 176

4 470 643

Ramme drift fakultetene og VM
Universitetsbiblioteket
Fellesadministrasjonen
Drift og vedlikehold, eiendom og bygningerØremerkede bevilgninger
SUM ramme drift (RD)1 966 503
131 415240 663574 170
29 493
2 942 245

2 082 077
136 015247 386564 440
30 7583 060 676

2 190 138
140 503
255 550562 553
24 2873 173 032

2 310 569
144 578
262 961557 104
24 9923 300 204

2 372 989
148 915270 850574 374
25 742
3 392 869

2 443 409
153 383
278 975
592 180
26 514
3 494 461

Ramme fellestiltak (RF)162 734

194 453

213 308

219 498

226 083

232 866

Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.
NTNU-satsinger
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)

398 290
141 305
539 595

349 987
182 503532 490

396 337
218 034
614 371

416 083
224 519640 601

420 278
231 254651 532421 160
238 192
659 352

20 000
10 000

20 000
10 000
11 31720 000
20 000

20 00030 00046 500
76 50060 284101 60173 692113 692

78 284
128 284

4 077 211

4 261 904

4 384 176

4 514 962

Fordeling av bevilgningen:

Investeringsmidler ECCSEL (IVT)
Forskuttering, incentivmidler EU
Vedlikeholdsetterslep Eiendom
Forskuttering Campus (inndekking)Forskuttering, bygg
Usikkerhetsmargin
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin
SUM fordeling

100 000
16 00026 0006 706
32 70610 00033 500159 500

3 677 280

3 947 119

3. Rektor gis fullmakt til å utrede og iverksette tiltak for avbyråkratisering og
effektivisering.
4. Styret ber Rektor fremme en sak om alternative løsninger for innføring av studieavgift
for studenter utenfor EØS-området og Sveits

Side 3 av 5

5. Styret ber Rektor tilpasse NTNUs budsjett etter at statsbudsjettet for 2015 er vedtatt,herunder en bevilgningsfordeling som er i henhold til vedtatt statsbudsjett.
6. Styret gir Rektor fullmakt til å oversende budsjettforslag utenfor rammen for 2016 til
KD som beskrevet i saken.
S-sak 30/14

Endring av betegnelser på grunnenheter ved NTNU Vitenskapsmuseet
Notat

Vedtak:Styret vedtar at
1. Seksjonene for arkeologi og kulturhistorie og naturhistorie ved NTNU
Vitenskapsmuseet beholder sin betegnelse. Seksjonene betegnes som «Department» iengelsk oversettelse.
2. Styret anbefaler overfor Kunnskapsdepartementet at Seksjon for arkeometri endrer
betegnelse til Nasjonallaboratoriene for datering.

S-sak 31/14

Æresdoktor 2015
Notat. U.off., Off.l. § 26, 2. ledd

Vedtak:1. Styret ber Rektor invitere ........... *) til å bli æresdoktor ved NTNU i 2015.
2. Styrets kriterier pkt. 3b) endres slik: «Komiteen avgir innstilling til Styret Rektor medforslag til utnevnelse av æresdoktorer.»*) (Navnene er unntatt offentlighet inntil de foreslåtte har bekreftet at de ønsker å motta)

S-sak 32/14

Forslag til nytt styremedlem etter Randi Wenche Haugen
Notat. U.off., Off.l. § 14

Vedtak:Rektor bes forespørre aktuelle kandidater i henhold til liste diskutert i Styremøtet.

S-sak 33/14

SINTEFs Råd - Oppnevning av medlem fra NHO for perioden 1.8.2014 –31.12.2017
Notat

Vedtak:Styret oppnevner adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som medlem i SINTEFs Råd. Han erstatter
Inge-Jan Henjesand, som er gått over i annen stilling utenfor NHO fra 1.8.2014.
Oppnevningen gjelder perioden 1.8.2014 – 31.12.2017.

S-sak 34/14 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 5.11.2014
Vedtak:Protokoll fra styrets møte 5.11. 2014 godkjennes

Side 4 av 5

Orienteringssaker:
O-sak 26/14 Rektors orienteringer- Nobelprisen til May Britt og Edvard Moser: Orientering om de ulike arrangement somplanlegges i forb. med utdelingen i desember- Presentasjon av internasjonalt arbeid – spesielt strategiske allianser eller partnerskap
bilateralt, multilateralt- Status i «Bedre sammen» - samarbeidet NTNU/ SINTEF- Status i campussaken- Presentasjon av mediebildet siden forrige styremøte- Orientering om dialogmøtene med fakultetene- Tildeling av CERN-inkubator- Rådet for samarbeid med arbeidslivet- HF-studentenes produksjon av filmen «Utburd»- NTNU vant 1- prisen i konkurransen om innovasjon i offentlig sektor- Politikere i Nord-Trøndelag er invitert til NTNU med dagsprogram en generell del, fagmiljøpresentert ved PLU, IKT-bruk og primærhelsetjenesten i kommunene som attraktiv
arbeidsplass*****
Neste møte i Styret er onsdag 3.12. 2014*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/adm/styret

Side 5 av 5