NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
05.11. 2013 /BKR

PROTOKOLL
fra møte onsdag 5. november 2013, kl. 10.00 – 15.30
Møtested: Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, seminarrom KS 12Deltakere:
Styreleder Per-Kristian Foss
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Student Merete Falck
Fagleder Marit Grønning-Moe
Direktør Randi Wenche Haugen
Professor Helge Holden
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal
Student Haakon Utby

Administrasjonen:
Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Johan E. Hustad
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Nestleder Kommunikasjonsavd., Jan Erik KaarøSeniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Kristin Wergeland Brekke (S-sak 59/13)
Seniorrådgiver Marianne Dyresen (S-sakene 55 og 56)
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sakene 61 og 62)
Seniorrådgiver Tone Merethe Berg Aasen (S-sak 57)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen
Fra kl. 10 – 12 var det presentasjon av samarbeidet DMF/St. Olavs Hospital og omvisning i
Kunnskapssenteret:Dekanus Stig Slørdahl og
Adm.dir. Nils Kvernmo orienterte

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:Side 1 av 5

O-sakene 17 – 18, S-sakene 55 – 61, Eventuelt, S-sak 62

S-sak 55/13

Strategi- og budsjettfordeling for 2014
Notat

Vedtak:1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med planer og budsjettfordeling for 2014,samt prosessbeskrivelse til orientering.
2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til møtet i
desember.

S-sak 56/13

Statsbudsjettet for 2015 – forslag til satsinger utenfor rammen
Notat

Vedtak:Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning.
Nr.
12

TiltakCampusutvikling ved NTNU
Vitenskapelig utstyr

S-sak 57/13

Kap./post
271/50271/502015
Kr. 540
Kr. 100

Budsjett (mill kr)
2016
2017
Kr. 1480
Kr. 825
Kr. 100
Kr. 100

Campusarbeidet NTNU 2013. Status og innspill til KVU behovsanalyse
Notat

Vedtak:Styret vedtar rektors innspill til konseptvalgutredningen (KVU) – og visjonsarbeidet tilorientering.
Styret understreker særlig behovet for tilstrekkelig areal for å imøtekomme NTNUs
fremtidige vekst.

S-sak 58/13

Sidegjøremålsnemnd
Notat

Vedtak:Styret vedtar opprettelse av Sidegjøremålsnemnd med følgende medlemmer:
1. Representant for arbeidsgiver: Personalsjef Arne Kr. Hestnes
2. Representant for arbeidstakersiden: Professor Bjørn Holmedal

Side 2 av 5

3. Ekstern representant: Seniorrådgiver i Juridisk enhet ved Domstolsadministrasjonen
Benedicte Aas
Medlemmene oppnevnes for perioden 1.1.2014 – 31.12.2016.
Medlem fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden skal erstattes dersom ansettelsesforholdet vedNTNU opphører. Rektor får fullmakt til å erstatte medlemmer i nemnda ved frafall.
Styret slutter seg for øvrig til saksframlegget.

S-sak 59/13

Æresdoktor 2014
Notat. U. off. , Offl. § 26, 2. ledd

Vedtak:1. Styret utnevner på basis av forslag fra æresdoktorkomiteen og innstilling fra rektor…….. og …….. *) til å bli æresdoktor ved NTNU i 2014.
2. Kriteriene for utnevnelse av æresdoktorer ved NTNU revideres:a) Følgende strekpunkt tilføyes i punkt 2 slik at det ved vurderingen av forslag også vil bli
tatt hensyn til: «- om utnevningen fremmer NTNUs strategi og omdømme.»b) I punkt 2 legges følgende setning inn til slutt: «Personer som på forslagstidspunktet er
ansatt ved NTNU, kan ikke utnevnes til æresdoktor.»c) Det forutsettes tilstedeværelse ved utnevnelse.
*) Navnene er unntatt offentlighet inntil de har akseptert tilbudet

S-sak 60/13

Revidert valgreglement
Notat

Vedtak:Styret vedtar forslag til revidert valgreglement.
Rektor gis fullmakt til å redigere reglementet ut fra diskusjonen i Styret
Endelig versjon legges frem for Styret til orientering

S-sak 61/13

Revidert styringsreglement for NTNU
Notat

Vedtak:Styret vedtar forslag til revidert styringsreglement datert 05.11.2013 med de endringer som
fremkom i Styret
Rektor gis fullmakt til å foreta språklige innspill og til løpende å justere reglementet i lys av
fremtidige styrevedtak. Styret skal holdes orientert om slike endringer.

Side 3 av 5

S-sak 62/13

Godkjenning av protokoll 05.11. 2013

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 5.11. godkjennes

Orienteringssaker:
O-sak 17/13 Rektors orienteringer:
1. Styreleder orienterte om status vedr. om han kan fortsette som styrelederhvis ny stilling som riksrevisor blir aktuell. Avgjøres innen desembermøtet.
2. Rektor orienterte om de pågående dialogmøtene ved fakultetene og temasom diskuteres der.
3. Prorektor Hustad orienterte om NTNU Bridge – en portal som kobler
studenter mot arbeidslivet både mtp studentoppgaver og jobbmuligheter
4. Prorektor Kjeldstad orienterte om utlysning om strategiske midler for 2014innen innovativ utdanning. I første omgang er det satt av 4 mill kr og
beslutning tas i desember.
5. Prorektor Kjeldstad orienterte om søknader til SFU der NTNU har tomiljøer med i finalen. Beslutning tas 8.11.
6. Prorektor Kjeldstad orienterte om status i kvalitetssikringsarbeidet og
kontakten mot NOKUT forut for deres besøk i januar 2014.
7. Prorektor Melby orienterte om nasjonalt veikart for infrastruktur. I 2013 bledet utdelt 500 mill kr. Det ble gjort 16 bevilgninger, der NTNU og SINTEFer deltaker i 13 av disse. 7 av de 16 var spesielt prioritert fra NTNU og
SINTEF. NTNU står som vertsinstitusjon for to av disse: SmartGrid (IME)og artsregistrering ved Vitenskapsmuseet.
8. Prorektor Melby orienterte om status for innsendte skisser til NFR for
Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI). NTNU og SINTEF står for 40% av de innsendte skissene. Dette behandles administrativt i NFR i midtenav november, der det gis tilbakemelding før innsending av endeligesøknader
9. Organisasjonsdirektør Munkeby orienterte om Lederseminaret på Oppdal
21. – 22.1. 2014, der det foreslås at Styret samles 20.01. på kvelden,avvikler styremøte 21. på morgenen og så deltar i resten av seminaret
10. Nestleder i Kommunikasjonsavdelingen, Jan Erik Kaarø orienterte ompresseoppslag om NTNU siden oktobermøtet

O-sak 18/13 Status for implementering av NTNUs internasjonale handlingsplan
Notat
Styret ber om å få en oppfølgende sak med status i løpet av høsten 2014*****

Side 4 av 5Neste møte i Styret torsdag 5.12. 2013*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007*****

Side 5 av 5