NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
08.10. 2010 /BKR

Godkjent av Styret 10.11.2010
NB: Endringer i S-sak 62/10, pkt B og D

PROTOKOLL
fra møte i Styret 08.10.2010, kl. 10.00 – 12.00
Møtested:
DMF, 1902-bygget, møterom 02S21

Deltakere:
Styret:Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu
Stipendiat Alexander Olsen
Student Jone Rivrud Rygg
Universitetsdirektør Karin Röding
Adm.dir. Anne Kathrine SlungårdStudent Marianne Årvik
Forfall:Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin DæhliAdministrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Prosjektdirektør Inge Fottland (Orientering strategi)
Konsulent Beate K. Reinertsen
Etter styremøtet var det orientering om DMF og omvisning ved Akutt Hjerte-Lunge-senteret.
Til stede:
Dekanus Stig Slørdahl
Konsulent Thor Arild Skaseth
Overingeniør Finn Bakke Olsen___________________________________________________________________________

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\8.10\Endelig Protokoll 101008.doc

Side 1 av 8

Orienteringer:
Rektor orienterte om nylig eksplosjon og skadeomfang ved et laboratorium ved NTfakultetet
Det er dialog med forskningsrådet om initiativ for å sikre økt basisbevilgning til
Kavliinstituttet
Statsbudsjettet: Frank Arntsen orienterte
Strategi 2020: Rektor orienterte kort om hvor vi er i prosessenÆresdoktor : Oppfølging av utnevning i 2007
Orienteringen er unntatt offentlighet, Offl. § 5 aRektor orienterte om en invitasjon fra forskningsrådet om et spleiselag fra
universitetene for å øke midlene til Friforskprogrammet

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 62 - 65, O-sakene 10 - 9, Orienteringer,
Eventuelt___________________________________________________________________________
S-sak 56/10

Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde informatikk forlenging av oppnevningsperiode for den nåværende nasjonale komiteen
innen informatikk
Notat. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret viser til notat av 09.08.2010 og forlenger oppnevningsperioden for den nåværendenasjonale komiteen innen informatikk til søknadsrunden 2009 er ferdigbehandlet.

S-sak 57/10

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(kirkemusikk og orgel med vekt på orgelimprovisasjon) – søknadsrunde
2009
Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Bine Kathrine Bryndorf, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,København
Professor Stefan Therstam, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Professor Harald Rise, Institutt for musikk, NTNU
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikk og orgel
med vekt på orgelimprovisasjon), søknadsrunde 2009.
Professor Harald Rise oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 58/10

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(jazzfag og musikkteknologi) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\8.10\Endelig Protokoll 101008.doc

Side 2 av 8

Vedtak:
Styret oppnevnerProfessor Bruce Rasmussen, Universitetet i Agder
Professor Kjell Samkopf (tidl. Norges musikkhøgskole)
Adj. Professor Anders Loguin, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (jazzfag ogmusikkteknlologi), søknadsrunde 2009.
Professor Kjell Samkopf oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 59/10

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(utøvende jazzfag, instrument saksofon) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Bjørn Kruse, Norges musikkhøgskole
Professor Bendik Hofseth, Universitetet i Agder
Professor Joakim Milder, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (utøvende jazzfag,instrument saxofon), søknadsrunde 2009.
Professor Bendik Hofseth oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 60/10

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(dirigering/ensembleledelse)– søknadsrunde 2009
Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Ole Kristian Ruud, Norges musikkhøgskole
Professor Per Hannevold, Universitetet i Bergen
Professor Erik Westberg, Piteå Musikhögskolasom sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (dirigering/ensembleledelse), søknadsrunde 2009.
Førsteamanuensis Trine Knutsen, Institutt for musikk, NTNU, oppnevnes som komiteens
administrator.

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\8.10\Endelig Protokoll 101008.doc

Side 3 av 8

S-sak 61/10

Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk(kirkemusikkfag, instrument orgel) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:Styret oppnevnerProfessor Stefan Therstam, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Professor Karin Rehnqvist, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Professor Trond Kverno, Norges musikkhøgskolesom sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikkfag,instrument orgel), søknadsrunde 2009.
Professor Trond Kverno oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 62/10

Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.09. 2010

Vedtak:Protokoll fra Styrets møte 14.09. 2010 godkjennes uendretS-sak 63/10

Studieprogramporteføljen 2011/2012 - Runde 2
Notat

Vedtak:A)

Fra og med studieåret 2011/2012 tillates studieprogrammene og årsstudiene 1-27
nedenfor opprettet.
Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller RSO-bevilgninger.
Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og de endelige
opptakstallene for de nye studieprogrammene fastsettes i forbindelse med styresaken
om den samlede opptaksrammefordelingen for studieåret 2011/2012 i styremøtet
07.12.2010.

1.

3-årig bachelorprogram i filmvitenskap ved Det humanistiske fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i humanistiske fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement)

2.

3-årig bachelorprogram i film- og videoproduksjon ved Det humanistiske fakultetet
Kandidatenes tittel: -Bachelor i humanistiske fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement)

3.

2-årig masterprogram i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved Det
humanistiske fakultet.
Kandidatenes tittel: -Master i kunnskap, teknologi og samfunn.

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\8.10\Endelig Protokoll 101008.doc

Side 4 av 8

4.

2-årig masterprogram i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS) ved Det
humanistiske fakultet.
Kandidatenes tittel: -Master i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier.

5.

Årsstudium; Studium i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved Det
humanistiske fakultet.

6.

3-årig bachelorprogram i geografi (m/ to studieretninger: -naturgeografi, samfunnsgeografi) ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets (og studieretningens) tittel framkommer av
vitnemålet og Diploma Supplement)

7.

3-årig bachelorprogram i bevegelsesvitenskap ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemål og DiplomaSupplement)

8.

3-årig bachelorprogram i pedagogikk ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemål og DiplomaSupplement)

9.

3-årig bachelorprogram i psykologi ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement)

10.

3-årig bachelorprogram i samfunnsøkonomi ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement)

11.

3-årig bachelorprogram i sosialantropologi ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement)

12.

3-årig bachelorprogram i samfunns- og idrettsvitenskap ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement)

13.

3-årig bachelorprogram i sosiologi ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement)

14.

3-årig bachelorprogram i statsvitenskap ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\8.10\Endelig Protokoll 101008.doc

Side 5 av 8

(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement)
15.

3-årig bachelorprogram i afrikastudier ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement).

16.

3-årig bachelorprogram i rådgivning og voksnes læring ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og
Diploma Supplement).

17.

2-årig masterprogram i lærerprofesjon og yrkesutøvelse ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Master i lærerprofesjon yrkesutøvelse.

18.

2-årig masterprogram i helse, miljø og sikkerhet (for realfaglige studenter) ved SVTfakultetet
Kandidatenes tittel: -Master i helse, miljø og sikkerhet.

19.

2-årig masterprogram i entreprenørskap (for realfaglige studenter) ved SVT-fakultetet
Kandidatenes tittel: -Master i entreprenørskap.

20.

2-årig masterprogram i rådgivning ved SVT-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Master i rådgivning.

21.

Årsstudium i pedagogikk ved SVT-fakultetet.

22.

Årsstudium i psykologi ved SVT-fakultetet.

23.

Årsstudium i sosialantropologi ved SVT-fakultetet.

24.

Årsstudium i kroppsøvning og idrett.

25.

Årsstudium i afrikastudier.

26.

Årsstudium i sosiologi.

27.

Årsstudium i statsvitenskap.

B)

Fra og med studieåret 2011/2012 nedlegges studieprogrammene 1-3 nedenfor. *)Dette innebærer at det fra og med høsten 2011 ikke blir tatt opp nye studenter til disse
programmene.
Registrerte studenter på programmene får fullføre sine studier innenfor normert
studietid.
Fakultetet avgjør individuelle innpassinger ut over dette.

1.

3-årig bachelorprogram i filmvitenskap og medieproduksjon ved Det humanistiske
fakultet.

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\8.10\Endelig Protokoll 101008.doc

Side 6 av 8

2.

2-årig masterprogram i tverrfaglige kulturstudier ved Det humanistiske fakultet.

3.

3-årig bachelorprogram i samfunnsvitenskapelige fag ved SVT-fakultetet.

C)

Fra og med studieåret 2011/2012 foretas følgende navneendring:
Master i fagdidatikk ved SVT-fakultetet endres til Master i fag- og yrkesdidatikk(i henhold til at fakultetet oppretter ny studieretning i yrkesdidatikk).

D)

Det tillates opprettet Nordic Master-programmer høsten 2012 i henhold til deeventuelle imøtekommelsene av de fakultets- og Rektor-godkjente søknader innsendt
høsten 2010 til Senter for internasjonalisering i utdanningen (SIU)/Nordisk
Ministerråd; jf pkt 2 (og vedlegg 1 C) i Rektors notat av 28.09.10.” *)*)Endret av Styret 10.11.2010 i forb. med godkjenning av protokollen

S-sak 64/10

Rapportering strategi og økonomi - 2. tertial 2010
Notat

Vedtak:Styret tar den fremlagte rapporten av strategiske mål 2010 med tilhørende regnskap for 2.
tertial og prognose til etterretning.

S-sak 65/10

Strategi og handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011 - 2012
Notat

Vedtak:1Styret vurderer NTNUs resultatmål 2012 for målområdet ”Andel kvinner i faste
vitenskapelige stillinger” i forbindelse med revisjon av strategiplan.

2

Styret tar Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011 – 2012 til orientering

3

Styret ber om at det fastsettes klare mål for likestillingsarbeidet ved alle enheter ved
NTNU

Orienteringssaker:
O-sak 9/10

Statsbudsjettet
Muntlig orientering

O-sak 10/10 Orientering om kontinuasjonseksamen
Notat

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\8.10\Endelig Protokoll 101008.doc

Side 7 av 8

Eventuelt
Marianne Årvik ba om at internasjonal handlingsplan også skal omfatte studentutveksling ut.
Berit Kjeldstad orienterte om at dette allerede er ivaretatt*****

Neste møte i Styret er onsdag 10.11. 2010*****
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

M:\STYRESAKER FRA 96\2010\8.10\Endelig Protokoll 101008.doc

Side 8 av 8