証券コード：3353

第

38

回

定時株主総会
招集ご通知
MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

開催情報
日時

場所

2023年５月24日（水曜日）
午前10時30分

開会

三重県津市羽所町700番地
ホテルグリーンパーク津
６階「伊勢の間」

株主の皆様へ

代表取締役社長

南野 利久

株主の皆様には、平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
ここに、第38回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。第38期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）の事業報告、株主総会の議案につきましてご覧くださいますようお願い申しあげます。
当社は、企業理念として「良質の医療・介護サービスをより多くの人に提供する」
ことを掲げ、１道２府12県において、調剤薬局事業・医薬品卸事業・介護事業を展開
しております。
企業を取り巻く環境は、大きな転換点を迎えております。長年続いたデフレから一転して急激なインフレに直面すると同時に、円安の為替要因によるコストの上昇が物価を押し上げている状況にあります。医療用医薬品は公定価格が基本となっており、価格転化ができない中での物価高騰は大きな打撃を被ることになります。
一方で医療や介護を取り巻く環境は、団塊の世代の方々が全て75歳以上となる
2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18％となり、2040年には65歳以上の人
口が全人口の約35％となると推計されています。今後、国民にとって医療・介護は極めて重要となり、国民が安心できる持続可能なサービスの実現を目指さなければなりません。また社会保障においては給付と負担の在り方に加え、就業対策による担い手の拡大、施策なども見直しが必要と言われております。それらは企業自らが取り組む
ことでもあります。当社としましては、事業規模の拡大による効率化を図り、人材獲得は喫緊の課題と考え、今期も事業を展開してまいる所存でございます。
株主の皆様におかれましては、引き続きご理解とご支援を賜わりますようお願い申しあげます。
2023年４月

目次 contents■ 招集ご通知………………………………………… ２■ 株主総会参考書類……………………………… ７■ 事業報告…………………………………………… 12■ 連結計算書類
連結貸借対照表… …………………………………… 31
連結損益計算書… …………………………………… 32
連結株主資本等変動計算書… ……………………… 33
1■ 計算書類
貸借対照表… ………………………………………… 34
損益計算書… ………………………………………… 35
株主資本等変動計算書… …………………………… 36■ 監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書… ……… 37
会計監査人の監査報告書… ………………………… 39
監査役会の監査報告書… …………………………… 41

証券コード 3353

株

主

各

位

三重県津市西丸之内36番25号
代表取締役社長 南

野 利 久
株主総会
参考書類

第38回定時株主総会招集ご通知
拝啓

招集ご通知

2023年4月28日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第38回定時株主総会招集ご通知」および「第38回定時株主総会

その他

事業報告

さて、当社第38回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

の電子提供措置事項」として掲載しております。

当社ウェブサイト

連結計算書類

以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただきますようお願い申しあげます。

https://www.m-ikkou.co.jp/ir/event/meeting.html

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

上記の東証ウェブサイトにアクセスして、銘柄名「メディカル一光グループ」または証券コード「3353」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご覧ください。

計算書類

東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show（東証上場会社情報サービス）

なお、当日ご出席いただくほかに、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数なが2023年５月23日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
敬

具

監査報告書

ら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、後記「議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、

2

記
1.

日

時

2023年５月24日（水曜日）午前10時30分（受付開始 午前10時）

2.

場

所

三重県津市羽所町700番地
ホテルグリーンパーク津

3.

目

的

事

項

報

告

事

項

1.

６階

「伊勢の間」

第38期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.

決
議

議

事

第38期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）計算書類報告の件

項案

取締役６名選任の件

以 上◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。本総会においては、株主総会
資料の電子提供制度開始から間もないため、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様へ一律に書面をご送付いたしております。
◎電子提供措置事項のうち、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および定款第13条の規定に基づき、株主様へご送付している書面には記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成す
るに際し、監査役および会計監査人が監査をした書類の一部であります。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
◎書面とインターネットの二重で議決権行使をされた場合、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。また、インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

3

議決権行使についてのご案内

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

当日株主総会にご出席いただける場合

株主総会開催日時

2023年５月24日（水曜日）午前10時30分

1 書面による議決権行使

行使期限2023年５月23日（火曜日）午後５時30分必着

後記（５頁～６頁）のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧のうえ、
画面の案内に従って、賛否を入力してください。

2023年５月23日（火曜日）午後５時30分まで

監査報告書

行使期限

計算書類

2 インターネットによる議決権行使

連結計算書類同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただきご送付ください。

事業報告

株主総会にご出席いただけない場合

株主総会
参考書類

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

招集ご通知

議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

4

議決権行使についてのご案内
インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

スマートフォンの場合

議決権行使期限2023年５月23日（火）午後５時30分まで

QRコードを読み取る方法「ログイン用QRコード」を読み取っていただくことで、「ログインID」および「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

1. QRコードを読み取る

3. 各議案の賛否を選択

議決権行使書用紙副票（右側）
お 手 持ち のス マー トフ ォンにて、同封の議決権行使書用紙副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

2. 議決権行使方法を選ぶ
議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選ぶ。

5

画面の案内に従って各議案の賛否を選択。

画面の案内に従って行使完了です。

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

1. 議決権行使サイトにアクセスする  議決権行使サイト

ご注意事項

3. 
「新しいパスワード」と「新しいパスワード（確認用）」の両方に入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

■

 ンターネットにより、複数回数にわたり議決イ
権行使をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただき
ます。

■ 
議 決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

【議決権行使サイトの操作方法に関するお問い合わせについて】
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

0120－173－027

監査報告書「送信」をクリック

 送とインターネットにより、二重に議決権行郵使をされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただ
きます。

計算書類

「ログイン」をクリック■

連結計算書類

2.お手元の議決権行使書用紙の副票(右側)に記載された「ログインID」および「仮パスワー
ド」を入力

 ンターネットより議決権を行使される場合は、
イ
郵送によるお手続きは不要です。

事業報告「次の画面へ」をクリック

■

株主総会
参考書類

https://evote.tr.mufg.jp/

招集ご通知

ログインID・仮パスワードを入力する方法（通話料無料、受付時間：9：00～21：00）

6

株主総会参考書類
議案 取締役６名選任の件

	 取締役全員（７名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番号

氏

1 南野

現在の当社における地位および担当

み な み のと し ひ さ利久

代表取締役社長
グループCEO

再任

2 櫻井
さ く ら いと し は る利治

代表取締役専務取締役
ヘルスケア事業担当

再任

3 酒向

よ し ひ ろ取締役
総務人事部長再任

4 滝澤 多佳子

取締役

再任

社外取締役

5 堀野

取締役

再任

社外取締役

―

新任

社外取締役

さ こ う

た き ざ わ

ほ り の

6 桑原
く わ ば ら

7

名

良弘
た

か

け

こ

い

こ

桂子
し げ ひ ろ茂裕

独立役員

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

生年月日
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

さ こ う

よしひろ

生年月日
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

242,400株

所有する当社の株式数㈱関西さわやか銀行（現 ㈱関西みらい銀行）本店営業部長
当社入社 企画開発部部長
当社取締役
当社常務取締役
当社代表取締役専務取締役（現任）
当社グループCFO
当社ヘルスケア事業担当（現任）㈱ハピネライフ一光 代表取締役（現任）9,400株1958年４月７日生
2007年４月
2011年10月
2012年５月
2015年４月
2019年９月

所有する当社の株式数㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）大垣支社長
当社入社 経理財務部長
当社取締役
当社常務取締役㈱メディカル一光常務取締役

5,500株

2022年５月

当社取締役 経理部・総務人事部担当

再任
1954年４月21日生
2002年２月
2005年３月
2006年５月
2011年２月
2014年５月
2019年９月
2022年４月
2022年５月

再任

2022年11月

当社上席執行役員 財務・IR部長

計算書類

2021年５月

連結計算書類

3 酒向 良弘

所有する当社の株式数
近畿商事三重㈱(1996年４月当社と合併)設立 代表取締役社長
当社設立 代表取締役社長（現任)㈱ヘルスケア一光（現 ㈱ハピネライフ一光）代表取締役社長㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長（現任）
当社グループＣEＯ（現任）

事業報告

生年月日
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1956年10月30日生
1980年９月
1985年４月
2005年10月
2012年４月
2019年９月

株主総会
参考書類

2 櫻井 利治
さくらい としはる

再任

招集ご通知

1 南野 利久
みなみの としひさ

当社取締役 総務人事部長（現任）

監査報告書
8

株主総会参考書類

4 滝澤 多佳子
たきざわ

た

か

こ

生年月日
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

再任

社外取締役

1952年10月21日生
1975年４月
1989年５月㈱百五銀行入行
滝澤多佳子税理士事務所開設
同事務所所長（現任）
当社社外監査役
当社社外取締役（現任)2013年５月
2018年５月

5 堀野 桂子(本名 桶葭 桂子)
ほ り の

け い こ

生年月日
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

6 桑原 茂裕
くわばら

しげひろ

生年月日
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

9

おけよし

けいこ

再任

1981年８月13日生
2005年10月
2013年１月
2021年５月
2023年１月

新任

社外取締役

所有する当社の株式数

200株

独立役員

所有する当社の株式数―株
弁護士登録（大阪弁護士会）
北浜法律事務所（現 弁護士法人北浜法律事務所）入所
北浜法律事務所・外国法共同事業（現 弁護士法人北浜法律事務所）パートナー（現任）
当社社外取締役（現任）㈱オービーシステム社外取締役（現任）

社外取締役

1956年12月９日生
1979年４月
1984年７月
1996年１月
2000年７月
2001年７月
2007年７月
2008年７月
2009年７月
2010年７月
2011年８月
2013年６月
2014年８月
2018年８月
2020年１月

大蔵省入省
札幌国税局 小樽税務署長
在カナダ日本国大使館 参事官
大蔵省 主計局主計官（農林水産省担当）
財務省 主計局主計官（文部科学省担当）
財務省 大臣官房審議官（理財局担当）
財務省 理財局次長
金融庁 総務企画局審議官（企画担当）
金融庁 総務企画局総括審議官（官房担当）
金融庁 検査局長
金融庁 総務企画局長
日本銀行理事
アフラック生命保険㈱シニアアドバイザー
アフラック生命保険㈱取締役副会長（現任）

所有する当社の株式数―株

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

招集ご通知
株主総会
参考書類
事業報告

連結計算書類計算書類(注)   1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
   2. 滝澤多佳子氏、堀野桂子氏および桑原茂裕氏は、社外取締役候補者であります。
   3. 社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要（１）滝澤多佳子氏につきましては、税理士として会計および税務に精通しており、専門的な知識と経験等に基づく見識を経営に反映させるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本株主総会終結の時をもって５年間であります。また、同氏については、直接
企業経営に関与された経験はありませんが、過去５年間を社外監査役ならびに過去５年間を社外取締役
として、それぞれの職責を十分に果たしていることから社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。選任後は、社外役員としての経験ならびに専門的な知見を活かした業務執行の監督
および経営全般への適切な助言を期待するものです。
（２）堀野桂子氏につきましては、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本株主総会終結の時をもって２年間であります。また、同氏については、社外役員以外の方法で、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。選任後は、社外役員としての経験ならびに弁護士としての専門的な知見と経験を活かした業務執行の監督および経営全般への適切な助言を期待するものです。
（３）桑原茂裕氏につきましては、金融行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しておられ、また、アフラック生命保険株式会社における取締役としての経験を通じ企業経営、ガバナンス等の知見を有しておられることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社とアフラック生命
保険株式会社との間には特別な関係はないため、同氏は社外取締役としての独立性を十分に有していると判断しております。選任後は、これらの豊富な経験ならびに専門的な知見を活かした業務執行の監督
および経営全般への適切な助言を期待するものです。
   4. 責任限定契約について  
当社は、定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、当社は社外取締役との間で当該契約を締結しております。滝澤多佳子氏および堀野桂子氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。桑原茂裕氏の選任が承認された場合、当社との間で当該契約を締結する予定であります。
…
その内容の概要は次のとおりであります。
		・会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、50万円または法令の定める額のいずれか高い額を限度として、その責任を負うものとする。
   5. 独立役員の選定  
堀野桂子氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。当社は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏の再任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員とする予定であります。

監査報告書
10

株主総会参考書類MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD【ご参考】取締役候補者のスキル・マトリックス
議案における取締役候補者の特に専門性を発揮する分野は次のとおりであります。
氏名

現在の役職

グループ
企業経営

法務
ガバナンス

財務
会計

人事
労務

南野

利久

代表取締役社長

〇

〇

〇

櫻井

利治

代表取締役専務取締役

〇

〇

〇

〇

酒向

良弘

取締役

〇

〇

〇

〇

滝澤多佳子

社外取締役

〇

堀野

桂子

社外取締役

〇

桑原

茂裕

ー

〇

〇
〇

各取締役候補者の主なスキル、経験等を踏まえて特に期待される分野を記載しており、記載していない分野の知見を持たないことを表すわけではありません。									
…

以上

11

事業報告（2022年３月１日 から 2023年２月28日 まで）

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

1. 事業の経過およびその成果

売上高

22,731
7,813
2,819
231

67.7％
23.2％
8.4％
0.7％

100.0％

売上高

23,094
7,671
2,944
187
33,897

構成比

68.1％
22.6％
8.7％
0.6％

増減額

100.0％

前期比

363
△142
125
△44

302

（単位：百万円）

増減率

1.6％
△1.8％
4.4％
△19.2％

0.9％

事業別売上高構成比

第37期

ヘルスケア事業23.2％

調剤薬局事業68.1％

ヘルスケア事業22.6％

医薬品卸事業8.4％

医薬品卸事業8.7％

不動産事業
0.7％
不動産事業
0.6％

監査報告書

第38期

調剤薬局事業67.7％

計算書類

33,595構成比

第38期

連結計算書類調 剤 薬局 事業
ヘルスケア事業
医 薬 品 卸 事業
不 動 産 事 業
合
計

第37期

事業報告

事業別の概況は、以下のとおりであります。

株主総会
参考書類

当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルスの感染動向に左右されつつも経済活動の正常化に向けた動きが浸透し、個人消費の回復やインバウンドの持ち直しが徐々に見られる状況にありました。一方、海外では、インフレ圧力の長期化に伴う金融引き締めの継続から、景気減速懸念が台頭しており、国内景気回復への影響も懸念される状況にあります。
このような環境の下、当社グループはアフターコロナを見据えた事業環境の変化に臨機応変に対応すべく必要に応じて感染防止対策にも留意しながら、患者様、利用者様の安全確保に注力し事業活動の継続に努めてまいりました。
調剤薬局事業におきましては、2022年３月に孫会社２社を中核子会社である株式会社メディカル一光へ集約し、事業運営の一体化、経営の効率化を促進しました。また、質を重視した新規出店を進めるとともに、既存店舗の改装・強化も図りながら、地域連携薬局や専門医療機関連携薬局の拡大および在宅医療への対応に注力いたしました。このような活動を通して、患者様一人ひとりの満足度を高め、地域の皆様に選ばれる薬局づくりを行っております。
ヘルスケア事業におきましては、行動制限のないアフターコロナを展望し、介護サービス利用者様が安心して施設を利用できる体制を整えるべく、介護人材の安定的な確保を優先し、介護サービスの質の向上に取り組んでおります。
この結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高33,897百万円(前年同期比0.9％増)、営業利益935
百万円(同26.7％減)、経常利益1,227百万円(同9.6％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は759百万円(同10.9％減)となりました。

招集ご通知

1 企業集団の現況に関する事項

12

事業報告
調剤薬局事業 Pharmacy
調剤薬局事業におきましては、当連結会計
年度上期における既存店の応需処方箋枚数は
前年同期比微減となりましたが、下期はやや持ち直し、年度を通しては微増となりました。
調剤薬局事業全体の売上高は、需要が拡大す
る在宅市場への取り組み効果や、２０２２年７月に開局したフラワー薬局名張東店等の新規出店売上が寄与し増収を確保しました。しかしながら、労務費を主体に経費が増加し、収益面では減益を余儀なくされました。
この結果、売上高23,094百万円(前年同期比1.6％増)、営業利益1,490百万円(同3.8％減)となりました。なお、当連結会計年度末における当社グループの調剤薬局は合計95店舗となっております。

売上高／営業利益■売上高

20,00022,03815,00022,731（68.1％）

2,000

1,549

1,307

2,500

23,094

1,490 1,500

10,000

1,000

5,000

500

0

230億94百万円

（百万円）

（百万円）
25,000

売上高

■営業利益

2021
2月期

2022
2月期

調剤薬局事業
Pharmacy

0

2023
2月期

ヘルスケア事業 Nursing
ヘルスケア事業におきましては、通所介護事業所等において、新型コロナウイルス感染症のクラスターが断続的に複数発生いたしました。このため、デイサービスを主体に新規利用者様のご利用を控えたこともあり稼働率が低下しました。また、施設スタッフの処遇改善等に伴う労務費増加に加え光熱費の高止まりも続き、こうした費用が大幅に増加しました。
このような環境下、当社グループとしまして
は、施設をご利用いただく皆様が安心で快適に過ごせる介護サービスの実現に努めております。なお、当連結会計年度末における当社グループの居住系介護サービスは、合計42
施設（居室数1,417室）となっております。
この結果、売上高7,671百万円(前年同期比1.8％減)、営業損失28百万円(同113.1％減)となりました。

13

売上高／営業利益
（百万円）
8,000
7,000 6,680

■売上高

7,813

7,671

（百万円）

4,000
167

300

218

200
100

1,000
0

（22.6％）

400

5,000

2,000

76億 71百万円

500

6,000

3,000

売上高

■営業利益

△28

2021
2月期

2022
2月期

2023
2月期

0

ヘルスケア事業
NursingMEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

招集ご通知

医薬品卸事業 Medicine
売上高／営業利益
（百万円）
3,000
2,657
2,500

■売上高

2,944

2,819

（百万円）
200

113
82

1,000

57

（8.7％）

2021
2月期

100

医薬品卸事業50

Medicine

0

2023
2月期

売上高

1億87百万円

連結計算書類2022
2月期

不動産事業 Real Estate

投資事業におきましては、投資有価証券売却益35百万円を計上しております。

不動産事業
Real Estate

監査報告書

投資事業 Investment（0.6％）

計算書類

不動産事業におきましては、賃貸不動産からの収入によって、売上高187百万円(前年同期比19.2％減)、営業利益124百万円(同3.9％減)となりました。

事業報告

500
0

29億44百万円

150

2,000
1,500

売上高

■営業利益

株主総会
参考書類

医 薬 品 卸 事 業 に お き ま し て は、 ジ ェ ネリック医薬品の安定供給が課題となるなか、
2022年３月に当社孫会社を中核子会社である株式会社メディカル一光に統合し、営業体制の強化と経費抑制に努めてまいりました。しかしながら、薬価改定の影響から
収益環境は従来以上に厳しさを増しております。
この結果、売上高2,944百万円(前年同期比4.4％増)、営業利益57百万円(同49.6％減)となりました。(内部売上を含む売上高は3,942百万円となり、前年同期比で1.3％増加しました。)

14

事業報告
2. 設備投資および資金調達の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資等の総額は555百万円であり、そのうち主なものは次のとおりであります。なお、特記すべき資金調達は行っておりません。
当連結会計年度中に設備投資した主要設備＜調剤薬局事業＞

・フラワー薬局名張東店

株式会社メディカル一光による投資

・フラワー薬局桑名北別所店

・フラワー薬局岡波総合病院前店

2022年 7月1日開局（三重県名張市）

2023年 1月1日開局（三重県伊賀市）

2022年11月1日開局（三重県桑名市）

3. 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
重要な事項はありません。

4. 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

5. 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

15

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

期

別（単位：千円）

第35期

第36期

第37期

第38期(当期)(2020年２月期)(2021年２月期)(2022年２月期)(2023年２月期)

高32,042,454

31,603,667

33,595,990

33,897,598

税金等調整前当期純利益

1,272,742

1,443,932

1,476,461

1,313,763

区

分

売

経

常

上

利

益

1,225,378

801,993

１株当たり当期純利益
総資

純210円36銭産

資産

１ 株 当 た り 純 資 産

26,193,649

10,170,924

2,667円87銭

836,220221円63銭

28,555,599

10,486,053

2,791円69銭

1,357,878

1,227,454

852,328

759,598

226円92銭202円20銭

29,094,256

27,505,776

11,927,858

12,607,842

3,030円61銭

3,207円14銭

32,042

31,60333,595 33,897

経常利益（単位・百万円）
1,225

■

親会社株主に帰属する
当期純利益（単位・百万円）
836

852
226.92210.36759

1,227

第35期 第36期 第37期 第38期

総資産（単位・百万円）
26,19328,555 29,094 27,505

202.20221.63

第35期 第36期 第37期 第38期

第35期 第36期 第37期 第38期

1,272

1,443

1,476

1,313

第35期 第36期 第37期 第38期
■純資産（単位・百万円）

10,170

10,486

2,667.87

2,791.69

1株当たり純資産（単位・円）
12,607
11,9273,030.61

3,207.14

監査報告書

801

1株当たり
当期純利益（単位・円）

1,357

計算書類

第35期 第36期 第37期 第38期

1,204

税金等調整前当期純利益（単位・百万円）

連結計算書類（ご参考）連結業績ハイライト Achievement Highlights

事業報告（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
   ２．当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、第35期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益および１株当たり純資産を算定しており
ます。
   ３．
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当期の期首から適用しており、当期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

売上高（単位・百万円）

株主総会
参考書類

親会社株主に帰属する当期純利益

1,204,125

招集ご通知

6. 財産および損益の状況の推移

第35期 第36期 第37期 第38期

（注）当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、第35期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益および１株当たり純資産を算定しております。

16

事業報告
7. 対処すべき課題
我が国は国民皆保険制度の下で、誰もが安心して医療サービスを受けることができる体制が整備されており、世界最高水準の平均寿命や高度な医療水準を維持してきました。しかし、超高齢社会の進展や少子化、人口減少等により
年齢別人口構成は大きく変化し、財政的視点からは医療費抑制が大きな課題となり医療サービスの効率経営が求められることになります。
このような状況を背景に、医療・介護サービスの需要が拡大していくなか、薬局、介護サービスに求められる役割についても、今後、さらに変化していくと予想しております。これらの社会変化に対応した事業展開をするため、当社は「良質な医療・介護サービスをより多くの人に提供する」という理念の下、以下の３項目を対処すべき課題として取り組んでまいります。
①

事業規模の拡大
調剤薬局事業を収益基盤として、新規開発による自己出店とともに、良質なＭ＆Ａに取り組むことにより、一層の事業規模の拡大を図ります。また、ヘルスケア事業、医薬品卸事業におきましても、同様に事業規模の拡大を推進してまいります。

②

効率経営による収益力の強化
組織再編で強化されるグループ力により、さらなる経営の効率化を推進し、薬局店舗のシステム化と業務の平準化を図り、間接部門の経費比率低下に注力してまいります。

③

人材育成
社内研修体制の下、良質な医療・介護サービスの提供のため社員一人ひとりの資質向上を図ってまいります。
当社は、こうした施策を中心に、「患者様第一主義」「ホスピタリティーの精神」をモットーとして、患者様・医療機関双方から信頼される企業グループの形成を目指し、医療・介護に特化した事業展開により、持続的かつ安定的な業務の拡大を図ってまいります。

17

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

招集ご通知

8. 重要な親会社および子会社の状況①

親会社との関係
該当事項はありません。

②

重要な子会社の状況

社

名

出資比率

株 式 会 社 メ デ ィ カ ル 一 光

90百万円

100.0％

株 式 会 社 エ フ ァ ー
株 式 会 社 ヘ ル シ ー 薬 局
株式会社ヘルスケア・キャピタル
株 式 会 社 ハ ピ ネ ラ イ フ 一 光
有 限 会 社 三 重 高 齢 者 福 祉 会
ウ ェ ル フ ェ ア ー 株 式 会 社
株 式 会 社 ラ イ フ ケ ア

10百万円
10百万円
50百万円
465百万円
３百万円
10百万円
41百万円

100.0％
50.0％
100.0％
75.0％
75.0％
75.0％
75.0％

主要な事業内容
調剤薬局事業…
医薬品卸事業
調剤薬局事業
調剤薬局事業
投資事業
ヘルスケア事業
ヘルスケア事業
ヘルスケア事業
ヘルスケア事業

9. 主要な事業内容

業
業
業
業
業

事
業
内
容
処方箋に基づき医薬品の調剤を行う調剤薬局を経営しております。
介護施設の運営および訪問介護等、多様な介護サービスの提供を行っております。
医療機関等へ医薬品の販売を行っております。
一般不動産を所有し賃貸業務を行っております。
機動的かつ戦略的な投資を行っております。

計算書類

調
ヘ
医
不
投

事
業
剤 薬 局 事ル ス ケ ア 事
薬 品 卸 事
動産事
資事

連結計算書類（注）１．出資比率は、当社の子会社が所有している間接所有も含めて表示しております。
   ２．株式会社メディカル一光は、2022年３月１日付で同社の子会社である株式会社山梨薬剤センターおよび大豊薬品株式会社を吸収合併しております。
  

事業報告

資本金

株主総会
参考書類

会

監査報告書
18

事業報告
10. 主要な事業所

会
社
名
当
社
株 式 会 社 メ デ ィ カ ル 一 光

株

式

会

社

エ

フ

ァ

ー

株 式 会 社 ヘ ル シ ー 薬 局
株式会社ヘルスケア・キャピタル
株 式 会 社 ハ ピ ネ ラ イ フ 一 光

有 限 会 社 三 重 高 齢 者 福 祉 会
ウ ェ ル フ ェ ア ー 株 式 会 社

株 式 会 社 ラ イ フ ケ ア

本
本
支
調

剤

社
社
社
薬 局

医

薬

品

卸

本
社
調 剤 薬 局本社
調 剤 薬 局
本社
本社
施設・事 業 所
支社

本社
施設・事 業 所
本社
施設・事 業 所
本社
施設・事 業 所
営
業
所

所
在
地
三重県津市
三重県津市
東京（１）
三重県（43） 京都府（11） 愛知県（10）…
大阪府（８） 福井県（５）   滋賀県（５）…
埼玉県（２） 兵庫県（２） 北海道（２）山梨県（２） 奈良県（１） 島根県（１）神奈川県（１）
三重県津市
岐阜県岐阜市
愛知県名古屋市・豊橋市
埼玉県さいたま市
埼玉県（１）
三重県津市
愛知県（１）
三重県津市
三重県津市
鳥取県（24） 島根県（14） 三重県（11）滋賀県（２） 大阪府（１）鳥取県（２） 島根県（２）三重県津市
三重県（８）
京都府京都市兵庫県（13） 滋賀県（６） 京都府（１）広島県（１）
愛知県一宮市
愛知県（24）
愛知県（１）「調剤薬局」においては店舗数、「施設・事業所」においては有料老人ホーム（注）１．所在地欄の（ ）内数字は、やグループホーム等の居住系介護施設および通所介護事業所、訪問介護事業所、小規模多機能施設等の事業所の数をそれぞれ示しております。
   ２．株式会社ハピネライフ一光の施設・事業所数には株式会社ハピネライフケア鳥取で運営する施設・事業所を含めております。
   ３．株式会社メディカル一光の医薬品卸の拠点のうち、豊橋営業所（豊橋市）は、2023年3月１日付で名古屋営業所（名古屋市）と統合しております。

19

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD①

企業集団の従業員の状況
事

剤

区

薬

分

局

事

従

業

ル ス ケ ア 事
薬
品
卸
事
動
産
事

業

業
業
業
通
計

員

数

前

462 名
776 名
33 名
1名
25 名
1,297 名

期

末

比

増

減

14名減
15名減
2名増
―
1名減
28名減

株主総会
参考書類

調
ヘ
医
不
共
合

業

招集ご通知

11. 従業員の状況(注) 	 1. 従業員数は就業人員であります。
2. 共通として記載されている従業員数は、特定の事業区分に区分できない管理部門等に属しているものであります。
当社の従業員の状況
従業員数

前期末比増減

25 名

―

平均年齢

平均勤続年数40.5 歳12.4 年

事業報告②(注) 	 従業員数は就業人員であります。
（単位：千円）

借

入

先

借

入

残

高

株

式

会

社

三

菱 U F J 銀

行

3,043,660

株

式

会

社

み

ず

行

1,724,080

株

式

会

社

山

陰

社

百

合

株

式

株

式

会

社

三

十

株

式

会

社

り

そ

同

銀

行

1,171,040

銀行

1,105,380

三

銀

行

395,492

な

銀行

376,889

五

銀

計算書類

会

ほ

連結計算書類

12. 主要な借入先の状況

監査報告書
20

事業報告
2 会社の株式に関する事項

個人 88.98%

1. 発行可能株式総数

6,000,000株

2. 発行済株式総数

4,070,000株

自己株式 0.20%

所有者別
株式分布状況

490名

3. 株主数

金融機関 1.22%

		
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

(注) 	1.
2.

その他
国内法人 5.32%
外国法人等
1.63%

4. 上位10名の株主
順

証券会社 2.65%

位

株

主

名

イオン株式会社
ハウス食品グループ本社株式会社
南野利久
株式会社南野株式会社サウス
東邦ホールディングス株式会社
メディカル一光グループ従業員持株会
沢井製薬株式会社
アルフレッサ株式会社
株式会社山陰合同銀行

持

株

数

株
1,020,000
360,000
242,400
234,200
234,200
203,000
148,640
140,000
120,000
100,000

持株比率

当社は、自己株式を312,973株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
持株比率は、自己株式を除外して計算しております。

％
27.15
9.58
6.45
6.23
6.23
5.40
3.95
3.72
3.19
2.66

5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

6. その他株式に関する重要な事項
2022年６月22日の当社取締役会決議により処分した自己株式(1)処分する株式の種類および数(2)処分価額の総額(3)処分の方法(4)処分の目的

当社普通株式 1,000株
2,616,000円
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社子会社の役員等に対する当社株式の交付(5)処分先およびその人数ならびに処分する株式の数… 子会社上席執行役員 1名 100株
孫会社取締役
3名 900株(6)処分した日
2022年7月19日
21MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

1. 当事業年度末日における役員の新株予約権等の状況
該当事項はありません。

該当事項はありません。

株主総会
参考書類

2. 当事業年度中に当社従業員等に交付した新株予約権等の状況

招集ご通知

3 会社の新株予約権等に関する事項

事業報告

連結計算書類
計算書類
監査報告書
22

事業報告
4 会社役員に関する事項
1. 取締役および監査役の氏名等（2023年２月28日現在）
地

位

氏

名

担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長

南

野

利

久

代表取締役専務取締役

櫻

井

利

治

取

締

役

服

部

取

締

役

安

達

佳

之

取

締

役

酒

向

良

弘

取

締

役

滝

澤

佳

子

取

締

常
監

勤

監
査

査

堀 野
役
（本名
役 福 島
役
井 元

清

多

グループCEO …
株式会社ヘルスケア・キャピタル代表取締役社長

ヘルスケア事業担当…
株式会社ハピネライフ一光代表取締役
医薬品卸事業担当…
株式会社メディカル一光代表取締役社長
調剤薬局事業担当…
株式会社メディカル一光代表取締役
総務人事部長…
株式会社メディカル一光常務取締役
滝澤多佳子税理士事務所所長

桂 子 弁護士法人北浜法律事務所パートナー…
桶 葭 桂 子 ） 株式会社オービーシステム社外取締役
隆 司
哲 夫 シミズ薬局株式会社顧問

監

査

役

古

川

典

明

監

査

役

久

木

邦

彦

ミッドランド税理士法人代表社員…
株式会社ミッドランド経営代表取締役…
ミッドランド監査法人理事…
株式会社三十三フィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）
イオン株式会社顧問…
株式会社サンデー取締役…
株式会社ベルク社外取締役（注）１．取締役滝澤多佳子氏および堀野桂子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
   ２．取締役堀野桂子氏につきましては、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
   ３．監 査役井元哲夫氏、古川典明氏および久木邦彦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
   ４．監査役古川典明氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
   ５．2022年5月25日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって、取締役小島克己氏は退任いたしました。
   ６．取締役安達佳之氏は、2023年３月１日付で㈱メディカル一光代表取締役常務取締役に就任いたしました。
   ７．取締役酒向良弘氏は、2023年３月１日付で㈱メディカル一光常務取締役を辞任いたしました。
   ８．2023年5月24日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって、取締役服部清氏および取締役安達佳之氏は退任いたします。なお、両名ともに株式会社メディカル一光代表取締役の職については、変更ありません。

23

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD①

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という）を、取締役会において決議

招集ご通知

2. 取締役および監査役の報酬等の額しており、その概要は、次のとおりであります。なお、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬等について、決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確

■基本方針

株主総会
参考書類

認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

当社の役員報酬は、当社グループの継続的な成長と企業価値の向上および企業競争力の強化のため、優秀な人材確保を可能とするとともに、経営理念に合致した業務遂行を促し、業績向上へのインセンティブとして機能すめることができるよう総合的に勘案し決定する。
■報酬の構成事業報告

る適正な報酬水準とする。個別の役員報酬については、職務・実績・貢献度等を踏まえ、取締役の意欲をより高	取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、非金銭報酬である譲渡制限付株式を割当する株式報酬により（１）

	株式報酬については、対象役員に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付（３）することにより譲渡制限付株式の割当を行う。株式報酬の割当株式数は、各役員の役割と責任、担当業務の実績等に応じて定めることとする。なお、その払込金額については、取締役会決議日の前営業日における当連結計算書類構成するものとする。
	基本報酬については、各役員の役割と責任に応じた固定の月額報酬額を定めることとする。
（２）

社普通株式の終値を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲で決定し、当該事業年度の一こととする。

計算書類

定の時期に支給することとする。
	これら基本報酬、株式報酬の支給割合は、職務・実績・貢献度等を踏まえ総合的に勘案し、個別に設定する（４）■取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社全体業績を俯瞰し、各取締役の職責・実績・貢献度等の評価を行うには代表取締役が最適であり、個人別がその具体的内容について委任を受けることとする。その権限内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の株式報酬の割当株式数の決定とする。当該権限が適切に行使されるよう代表取締役社長南野利久ならびに代表
取締役専務取締役櫻井利治は協議のうえ報酬案を作成し、社外取締役滝澤多佳子に対し説明を行い、意見を得た

監査報告書の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長南野利久ならびに代表取締役専務取締役櫻井利治

後に取締役の個人別報酬額を決定することとする。
24

事業報告
② 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分

報酬等の総額

報酬等の種類別の総額

対象となる
役員の員数

基本報酬

非金銭報酬等

50,368 千円

46,850 千円

3,518 千円

6名

（うち社外取締役）（6,892 千円）（6,600 千円）（292 千円）（２名）

監

16,645 千円

15,180 千円

1,465 千円

３名

（7,035 千円）（6,450 千円）（585 千円）

（２名）

取

締

査

役

役

（うち社外監査役）（注）１．使用人兼務取締役の使用人分給与はありません。
   ２．取締役の報酬限度額は、2022年５月25日開催の定時株主総会において年額 250,000千円以内(但し使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、また、これとは別枠で譲渡制限付株式報酬として年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は７名であります。
   ３．監査役の報酬限度額は、2020年５月27日開催の定時株主総会において年額 30,000千円以内、また、これとは別枠で譲渡制限付株式報酬として年額10,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
   ４．取締役の人数および支給額には、2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１
名を含めて記載しております。また、無報酬の取締役２名を含めないため、人数は６名となっております。
無報酬の監査役1名を含めないため、人数は3名となっております。
   ５．監査役の人数および支給額には、   ６．非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。

3. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結しております。当該契約に基づく社外取締役および監査役の損害賠償責任の限度額
は、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、50万円または法令の定める額のいずれか高い額としております。

25

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD①
地

他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
位氏 名
滝澤 多佳子

取締役

堀野

桂子

監査役

井元

哲夫

当社との関係

滝澤多佳子税理士事務所所長
弁護士法人北浜法律事務所パートナー
株式会社オービーシステム社外取締役
シミズ薬局株式会社顧問
ミッドランド税理士法人代表社員

典明

監査役

久木

邦彦

②
地

株式会社ミッドランド経営代表取締役
ミッドランド監査法人理事
株式会社三十三フィナンシャルグループ
社外取締役（監査等委員）
イオン株式会社顧問
株式会社サンデー取締役
株式会社ベルク社外取締役

当事業年度における主な活動状況
位

氏 名

取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

（出席/開催回数）（出席/開催回数）

13 回 /13 回

―

取締役

堀野

桂子

13 回 /13 回

―

監査役

井元

哲夫

10 回 /13 回

６回 / ７回

監査役

古川

典明

11 回 /13 回

６回 / ７回

監査役

久木

邦彦

13 回 /13 回

７回 / ７回

主に税理士としての豊富な経験と見識に基づき積極的に発言し、経営に対する監督および適切な助言を行い社外取締役として期待される役割を果たしています。
主に弁護士としての豊富な経験と高い専門性に基づき客観的な視点から発言し、経営に対する監督および適切な助言を行い社外取締役として期待される役割を果たしています。
主に経営者としての豊富な経験に基づき適宜発言を行っております。
主に公認会計士および税理士としての専門的な見地から適宜発言を行っております。
主に経営者としての豊富な経験に基づき適宜発言を行ってお
ります。

監査報告書

滝澤 多佳子

計算書類

取締役

発言状況および社外取締役として果たすことが期待される役
割に関して行った職務の概要

連結計算書類

古川

事業報告

監査役

当社の一部子会社は、同税理士事務所と税務顧問契約を締結し、税務申告書の作成を委託しております。
特別の関係はありません。
特別の関係はありません。
特別の関係はありません。
当社および一部子会社は、同税理士法人と税務顧問契約を締結し、税務申告書の作成を委託しております。
特別の関係はありません。
特別の関係はありません。
同社子会社である株式会社三十三銀行と当社
は通常の銀行取引があります。
同社は、当社株式数の 25.06% を保有する筆頭株主であり、当社との間で資本提携を行っております。
特別の関係はありません。
特別の関係はありません。

株主総会
参考書類

取締役

重要な兼職先招集ご通知

4. 社外役員に関する事項

26

事業報告
5 会計監査人に関する事項
1. 名称

有限責任監査法人トーマツ

2. 報酬等の額① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

48,000千円② 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

68,530千円(注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報
酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記金額はこれらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、取締役会、社内関係部署および会計監査人より必要な報告を受けたうえで、会計監査人の監査
計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠について確認し審査した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。

3. 非監査業務の内容
当社は、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導を受けております。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

27

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

当社グループは、持株会社体制を採用しております。当社は、グループの中核たる持株会社として全グループの経営戦
略機能を担い、各事業会社は、事業分野ごとに特化した執行体制により事業を推進します。

招集ご通知

6 会社の体制および方針に関する事項

1. 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保管および管理を行っております。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ) リスク管理の重要性を認識し「危機管理マニュアル」を制定し、全社員に周知徹底させております。
ロ) リスク管理を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し推進体制を確保するとともに、緊急時対応の主導的役割を果たしております。

監査報告書

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ) 取締役会の決議による組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、役割と責任、職務執行手続きの詳
細について定めております。
ロ) 毎月開催する取締役会において、各取締役が委嘱された業務の執行状況についての報告を行うことにより、職務執行の監督機能を果たしております。
ハ) 業務執行の機動性を高めるために、執行役員制度を導入しております。
⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正化確保のための体制
イ) 当社グループでは、「メディカル一光グループ連携規程」を制定し、業務の適正化を図るとともに、グループ各社へもコンプライアンスおよびリスク管理に関するマニュアル等を適用し、統一的な体制整備を行っております。
ロ) グループ各社における重要な事項については、「メディカル一光グループ連携規程」に定める報告基準、決定権限に基づき、当社の経営会議での報告、審議、および当社取締役会での決定を行います。

計算書類

④

連結計算書類②

事業報告

取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ) 当社では、法令遵守の経営方針を明確にすべく、「コンプライアンスマニュアル」を制定し全社員に周知徹底させております。
ロ) コンプライアンスを統括する組織として、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、推進体制を確保しております。
ハ) 弁護士および税理士を社外取締役として招聘し、取締役会における重要事項の協議において、適宜、客観的な意見を反映させております。
ニ) 法的課題やコンプライアンスに関する事象については、適宜、顧問弁護士の助言および指導を受けております。
ホ) 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備および運用の状況を含め、取締役の職務執行を監査しております。
ヘ) 法務・監査部は、使用人の職務執行状況が法令および諸規程を遵守しているかを監査しております。
ト) 事故の未然防止もしくは早期発見を目的とし、通報者の保護を徹底したヘルプラインを設置し、相談および通報環境を整えております。

株主総会
参考書類

①

28

事業報告
⑥ 監査役を補助する使用人体制とその独立性…
取締役は、監査役の求めにより監査役の職務を補助する従業員として適切な人材を配置しております。なお、その従業員の人事に関する事項は、監査役と協議のうえ決定しております。
⑦ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制ならびに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ) 監査役は、毎月開催する取締役会において、各取締役から委嘱された業務の執行状況について報告を受けております。
ロ) 常勤監査役は、毎月開催する経営会議において、各部門長から業務の執行状況について報告を受けております。
ハ) 法務・監査部は、使用人の職務執行状況、相談および通報の状況について、適宜、監査役に報告しております。
ニ) 常勤監査役は、上記で受けた報告の内容については、監査役会において改めて報告することにより、監査役
会の監査機能を高めております。
⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適正な提出に向け内部統制システムを構築するとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行っております。
⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、社会の秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関わりを持たず、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、所轄警察署等の外部専門機関と連携を図り、毅然とした態度で対応しております。

2. 業務の適正を確保する体制の運用状況

当社の最近１年間における運用状況の概要は次のとおりであります。
① 取締役会を13回開催し、法令および定款に従って、経営方針および経営戦略等に関する重要事項について審議
および決定を行ったことにつき報告を受けております。各取締役の業務執行状況や主要なグループ会社の業績についても報告を受けております。これらの決定や報告を含めた重要情報は、社内規程に従い適切に保管しております。
② 当社の取締役および上席執行役員が主要な子会社の役員に就任し、当該子会社の取締役会等を通じて、グループ各社の職務執行が適切に行われていることを監督しております。
③ 監査役会を７回開催し、監査に関する重要な報告を受け、協議および決議を行っております。また、取締役会や重要な社内会議に出席し、取締役の業務執行の監査、法令および定款等の遵守状況の監査をしております。
④ 代表取締役社長に直属する法務・監査部は、監査計画に基づき当社およびグループ会社の内部監査を実施し、監査結果および改善に向けた提言を、取締役および該当する部門の責任者ならびに監査役会に報告し、リスク管理の一翼を担っております。
⑤ 代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会は、財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性を考慮し定めた実
施計画に基づき内部統制評価を実施し、評価結果について取締役会で報告しております。

29

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

剰余金の配当等につきましては、業績や将来の事業展開に必要な資金等を総合的に勘案し、株主の皆様に対し安定的かつ継続的に実施することを基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、業績等を総合的に勘案した結果、2023年３月29日開催の取締役会決議により、１株当たりの普通配当金を20円とさせていただきました。期末の配当総額は75,140千円となります。なお、１株当たりの年間配当金は、中間配当金20円と合わせ40円、総額150,281千円となります。

株主総会
参考書類

＊本事業報告中における記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

招集ご通知

3. 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

事業報告

連結計算書類
計算書類
監査報告書
30

連結計算書類1

連結貸借対照表［2023年2月28日現在］（単位：千円）

資産の部
流動資産

7,454,768

流動負債

6,443,169

支払手形

売掛金

5,009,077

買掛金

商品

1,228,229

短期借入金

その他

561,431

1 年内返済予定長期借入金

貸倒引当金△ 2,388

未払法人税等

189,206

賞与引当金

222,824

その他

738,919

固定負債

7,443,165

14,266,258

45,553
3,393,285
170,000
2,694,980

有形固定資産9,587,406

長期借入金

建物及び構築物

5,506,241

退職給付に係る負債

802,137

その他

578,117

車両運搬具
土地

20,796
3,762,342

6,062,910

14,897,934

負債合計

建設仮勘定

27,102

その他

270,923

株主資本

無形固定資産1,478,943

資本金

のれん

1,296,414

資本剰余金

1,081,272

その他

182,529

利益剰余金

10,557,964

投資その他の資産

3,199,908

自己株式△ 539,830

投資有価証券

1,320,428

繰延税金資産363,325

その他有価証券評価差額金

27,858

敷金及び保証金

1,047,449

退職給付に係る調整累計額

5,068

その他
資産合計

31

13,239,518

現金及び預金

固定資産

(注)

負債の部

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

468,705
27,505,776

純資産の部

その他の包括利益累計額

12,016,406
917,000

32,926

非支配株主持分558,509

純資産合計

12,607,842

負債・純資産合計

27,505,776

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

連結損益計算書［2022年３月1日から2023年２月28日まで］
科目（単位：千円）

金額

売上高
売上原価
売上総利益
営業利益
営業外収益
受取利息及び受取配当金
助成金収入
前受金取崩益
営業外費用
支払利息
その他
経常利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
事業譲渡益
特別損失
固定資産除却損
投資有価証券売却損
賃貸借契約解約損
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益(注)

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

482,116
58,361

39,742
1,313,763
540,477
773,286
13,687759,598

監査報告書

当期純利益

299
36,239618
2,584

126,051

計算書類

減損損失

20,77436,27669,00059,2191,227,454

連結計算書類

特別利益50,805
8,413

351,503

事業報告

その他

39,158220,511
48,52843,305

株主総会
参考書類

販売費及び一般管理費

33,897,598
30,714,910
3,182,687
2,247,517
935,169

招集ご通知

2

32

連結計算書類3

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

連結株主資本等変動計算書［2022年３月1日から2023年２月28日まで］（単位：千円）

株主資本
当期首残高

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計917,000

1,080,381

9,948,627△ 541,555

11,404,452

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当△ 150,261△ 150,261

759,598

759,598

親会社株主に帰属する当期純利益

891

自己株式の処分

1,724

2,616

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 ( 純額 )連結会計年度中の変動額合計
当期末残高

－

891

609,337

1,724

611,953

917,000

1,081,272

10,557,964△ 539,830

12,016,406

その他の包括利益累計額

当期首残高

その他
有価証券
評価差額金

退職給付に
係る調整
累計額

その他の包括
利益累計額
合計

非支配株主持分

純資産合計△ 20,093△ 1,295△ 21,389

544,795

11,927,858

連結会計年度中の変動額△ 150,261

剰余金の配当759,598

親会社株主に帰属する当期純利益

2,616

自己株式の処分

47,952

6,364

54,316

13,71368,030連結会計年度中の変動額合計

47,952

6,364

54,316

13,713679,984

当期末残高

27,858

5,068

32,926558,50912,607,842

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 ( 純額 )

(注)

33

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類
貸借対照表［2023年2月28日現在］（単位：千円）

資産の部
流動資産
現金及び預金

負債の部

1,864,112 流 動 負 債

1,088,729

1,803,293

1,006,444

1 年内返済予定長期借入金

44,779

賞与引当金

その他

16,040その他

77,706

固定負債

2,062,450

固定資産
有形固定資産建物

長期借入金

2,140,781

退職給付引当金

33,693

その他

41,286

550,557
4,254

車両運搬具

7,018

土地

18,728

純資産の部

1,560,222 株 主 資 本
11,914

投資その他の資産

7,751,880

投資有価証券

102,801

関係会社株式541,554

関係会社長期貸付金

3,151,179

負債合計

6,526,000

資本金917,000

資本剰余金853,974

資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金

837,050
16,924
7,412,490
29,686

218,863

その他利益剰余金

7,382,804

その他

362,660

別途積立金

232,000

繰越利益剰余金
評価・換算差額等
純資産合計
資産合計
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

11,768,688

負債・純資産合計△ 539,830△ 26,125△ 26,125
8,617,508
11,768,688

監査報告書

その他有価証券評価差額金

7,150,804

計算書類

繰延税金資産自己株式(注)8,643,634

連結計算書類

無形固定資産1,987,470

事業報告

9,904,575

構築物
器具備品

4,579

株主総会
参考書類

未収入金

招集ご通知

1

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

34

計算書類
2

損益計算書［2022年３月1日から2023年２月28日まで］
科目（単位：千円）

金額

営業収益

1,026,359

営業費用

535,273

営業利益

491,085

営業外収益
受取利息及び受取配当金

68,783

前受金取崩益48,528

その他

1,157

118,469

営業外費用
支払利息
その他

16,917502

17,419592,136

経常利益
特別利益
固定資産売却益

20,497

612,633

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税

54,500

法人税等調整額

31,923

当期純利益
(注)

35

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

20,49786,423526,210

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

株主資本等変動計算書［2022年３月1日から2023年２月28日まで］（単位：千円）

株主資本
資本剰余金
資本金

917,000

837,050

その他利益剰余金
その他
資本剰余金
利益準備金
繰越利益
資本剰余金
合計
別途積立金
剰余金

16,033853,083

29,686

利益剰余金
合計

232,000 6,774,854 7,036,541

当期変動額△ 150,261 △ 150,261

剰余金の配当
当期純利益

891

891

526,210526,210

375,949

375,949

株主資本以外の項目の
当期変動額 ( 純額 )
当期末残高

－

－

891

891

－

917,000

837,050

16,924

853,974

29,686

自己株式
当期首残高評価・換算差額等

株主資本
合計△ 541,555 8,265,068

その他
評価・換算 純資産合計
有価証券
差額等合計
評価差額金

△ 13,645△ 13,645 8,251,423

232,000 7,150,804 7,412,490

連結計算書類

株主資本

－

事業報告

自己株式の処分

当期変動額合計

株主総会
参考書類

当期首残高

資本準備金

利益剰余金

招集ご通知

3

当期変動額

△ 150,261△ 150,261

当期純利益

526,210526,210

2,616

2,616

自己株式の処分1,724

株主資本以外の項目の
当期変動額 ( 純額 )
当期末残高
(注)

△ 12,479△ 12,479

378,565△ 12,479△ 12,479

366,085△ 539,830 8,643,634△ 26,125△ 26,125 8,617,508

1,724

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

監査報告書

当期変動額合計△ 12,479

計算書類

剰余金の配当36

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書
株式会社メディカル一光グループ
取 締 役 会 御 中

2023年４月14日

有限責任監査法人 トーマツ
名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神野敦生

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧野

秀俊

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社メディカル一光グループの2022年3月1日から2023年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社メディカル一光グループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に

37

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

事業報告

連結計算書類
計算書類
監査報告書

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

株主総会
参考書類

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

招集ご通知

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

以 上

38

監査報告書会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書
株式会社メディカル一光グループ
取 締 役 会 御 中

2023年４月14日

有限責任監査法人 トーマツ
名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神野敦生

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧野

秀俊

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社メディカル一光グループの2022年3月1日から2023年2月28日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。
）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表39

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

連結計算書類
計算書類
監査報告書

以 上

事業報告

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

株主総会
参考書類

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

招集ご通知

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

40

監査報告書MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

監査役会の監査報告書
監査報告書
当監査役会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第38期事業年度に係る取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等
および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役会規則に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用
人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）およびその附属明細書、ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表）について検討いたしました。
2. 監査の結果⑴	事業報告等の監査結果
一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二	取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三	内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵ 計算書類およびその附属明細書の監査結果
		 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
		 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。
2023年４月19日

株式会社メディカル一光グループ
常勤監査役 福

社外監査役
社外監査役
社外監査役

井
古
久

島
元
川
木

隆
哲
典
邦

監査役会

司
夫
明
彦

㊞
㊞
㊞
㊞
以

41

上

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業
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株

基

主

総

準

度

３月１日から翌年２月末日

会

５月

日

２月末日（その他必要があるときは予め公告いたします）

第２四半期配当金受領株主確定日

８月31日

株

人

三菱UFJ信託銀行株式会社

先

東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
TEL 0120-232-711（通話料無料）

主

名

同

簿

連

管

理

絡

公

告

の

方

法

電子公告
〈https://www.m-ikkou.co.jp/〉
ただし、電子公告を行うことができない場合、その他やむを得ない事由が生じたときは、
日本経済新聞に掲載します。

証

券

コ

ー

ド

3353

監査報告書

２月末日

計算書類

期末配当金受領株主確定日

連結計算書類

株主メモ

事業報告

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42

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会
所
電

在
話

番

至芸濃

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ホテルグリーンパーク津６階「伊勢の間」

地

三重県津市羽所町700番地

号

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至四日市

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至四日市

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伊勢自動車道

百五銀行
JR・近鉄

津駅

美術館

駅入口

三重県庁
県庁前

津
IC

至松阪

センターパレス
津中央郵便局
JA

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みえ

市役所
至松阪

三重会館前

至松阪

■ JR・近鉄・伊勢鉄道「津」駅東口隣接 (名古屋より50分、大阪より85分)■ 国道23号線至近

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