2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書

四半期報告書
（第48期第３四半期）
自至平成29年９月１日
平成29年11月30日

北雄ラッキー株式会社
北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号（E03397）

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書

目次頁【表紙】……………………………………………………………………………………………………………………
1
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】 ………………………………………………………………………………
2
２ 【事業の内容】 ………………………………………………………………………………………………
2
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】 …………………………………………………………………………………………
3
２ 【経営上の重要な契約等】 …………………………………………………………………………………
3
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ………………………………………
3
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】(1） 【株式の総数等】…………………………………………………………………………………………
5① 【株式の総数】 …………………………………………………………………………………………
5② 【発行済株式】 …………………………………………………………………………………………
5(2） 【新株予約権等の状況】…………………………………………………………………………………
5(3） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】………………………………………
5(4） 【ライツプランの内容】…………………………………………………………………………………
5(5） 【発行済株式総数、資本金等の推移】…………………………………………………………………
5(6） 【大株主の状況】…………………………………………………………………………………………
5(7） 【議決権の状況】…………………………………………………………………………………………
6① 【発行済株式】 …………………………………………………………………………………………
6② 【自己株式等】 …………………………………………………………………………………………
6２ 【役員の状況】 ………………………………………………………………………………………………
6
第４ 【経理の状況】 …………………………………………………………………………………………………
7
１ 【四半期財務諸表】(1）【四半期貸借対照表】 ……………………………………………………………………………………
8(2）【四半期損益計算書】【第３四半期累計期間】 ……………………………………………………………………………………
11【注記事項】 …………………………………………………………………………………………………
12
２ 【その他】 ……………………………………………………………………………………………………
13
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ……………………………………………………………………………
14
四半期レビュー報告書 ………………………………………………………………………………………………… 巻末

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書【表紙】【提出書類】

四半期報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の７第１項【提出先】

北海道財務局長【提出日】

平成30年１月11日【四半期会計期間】

第48期第３四半期（自【会社名】

北雄ラッキー株式会社【英訳名】

Hokuyu Lucky Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号【電話番号】〈代表〉 011（558）7000【事務連絡者氏名】

取締役常務執行役員管理本部長【最寄りの連絡場所】

北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号【電話番号】〈代表〉 011（558）7000【事務連絡者氏名】

取締役常務執行役員管理本部長【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

平成29年９月１日

桐生

宇優

山川

山川

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

- 1 -

至

浩文

浩文

平成29年11月30日）

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書

第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
回次

第47期
第３四半期
累計期間

第48期
第３四半期
累計期間

第47期

会計期間

自平成28年
３月１日
至平成28年11月30日自平成29年
３月１日
至平成29年11月30日自平成28年
３月１日
至平成29年
２月28日

売上高

（千円）

31,972,011

30,868,617

43,080,676

経常利益

（千円）

299,981

225,984

433,841四半期（当期）純利益（千円）

163,674

125,104

174,023

持分法を適用した場合の投資利益 （千円）

－

－

－

資本金

（千円）

641,808

641,808

641,808

発行済株式総数（株）

6,323,201

6,323,201

6,323,201

純資産額

（千円）

4,665,922

4,729,408

4,682,497

総資産額

（千円）

19,754,944

20,120,684

19,439,813

（円）

25.89

19.79

27.53

（円）

－

－

－

１株当たり配当額

（円）

－－

10.00

自己資本比率

（％）

23.6

23.5

24.1

１株当たり四半期（当期）純利益
金額
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額

回次

第47期
第３四半期
会計期間

第48期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成28年
９月１日
至平成28年11月30日自平成29年
９月１日
至平成29年11月30日１株当たり四半期純利益金額

（円）

13.46

5.12

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．当社には関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。
４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】
当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

- 2 -2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書

第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】
当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
なお、当社はスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(1) 業績の状況
当第３四半期累計期間（平成29年３月１日～平成29年11月30日）におけるわが国経済は、企業収益の増加と伴に雇用・所得環境の改善が続くなかで緩やかな回復基調で推移しております。一方、海外情勢においては、米国政権の保護主義的な政策動向や北朝鮮の地政学的リスクの高まりなどにより金融・資本市場への影響が懸念されるなど、先行きは不透明な状況にあります。
スーパーマーケット業界におきましては、依然として消費者の低価格・節約志向が続くなか個人消費の本格的回復には至っておらず、小売業を取り巻く環境は業種の垣根を越えた競争が激しさを増し、少子高齢化による市場の縮小、労働力確保対策や人件費高騰による経営への影響など、楽観できない厳しい状況が続くものと思われます。
このような状況のなか当社におきましては、消費停滞や競争激化といった状況に対処するため、「商品力」及び「現場力」の強化による確固たる競争力の確立を最大の課題として、「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」の構築に取組んでまいりました。
現場においては、お客様のニーズを的確に汲取る「マーケティング力」を強化し、お客様が求める商品、サービス及び情報を提供することが、お客様の満足度の向上に繋がり、当社の「商品力」の強化にも繋がるものとして努めてまいりました。商品政策では、52週重点商品の拡販に加えて、健康と安心を提供するナチュラルラッキー商品及びおいしさを提供するテイスティラッキー商品を柱とするラッキー100カテゴリー（強化カテゴリー）の構築により、北海道№１商品力の確立に努めてまいりました。
当第３四半期累計期間におきましては、６月に新装開店した「ラッキーマート西野店」及び10月に新規開店した「シティマート中湧別店」は計画を上回り順調に推移しており、３月より実施した電子マネー付新ポイントカード「コジカ」のカードキャンペーン及び新たな販売促進強化によって売上高の確保に取組む一方、適正在庫の徹底、ロス対策の実施に取組むことで荒利益率の確保に努めてまいりました。管理面におきましては、時給上昇による人件費の増加や原油高の影響から水道光熱費などのコスト増加が懸念されましたが、販売促進策の見直しなどによりポイント発行費用が減少し、販売費及び一般管理費はトータルとして前年を下回り計画数値に収まりました。しかし、昨年の台風による農作物被害の反動もあり、鍋物需要の高まる11月中旬まで野菜・果物の相場安が続いた青果部門の低迷及び主力魚種の不漁による鮮魚部門の不振の影響を受けて生鮮部門は前年実績を大幅に下回りました。
また、既存店売上高が前年同期比97.6％となったことに加え、前年に対し閉店３店舗及び店舗建替による一時閉店の売上減少要因もあり、売上高は前年同四半期と比較し減収となりました。
この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高308億68百万円（前年同期比96.5％）、経常利益２億25百万円（前年同期比75.3％）、四半期純利益１億25百万円（前年同期比76.4％）となりました。
当第３四半期累計期間における店舗の状況は、平成29年６月19日に旧「ラッキー西野２号店」を「ラッキーマート西野店」として新装開店し、同年10月25日に紋別郡湧別町に「シティマート中湧別店」（食料品店）を新規開店しております。また、平成29年４月に「ラッキー清田店」、同年５月に「シティ美幌店」、同年10月に「シティ稚内店」、同年11月に「シティ遠軽店」の店舗改装を実施しております。
平成29年11月30日現在の店舗数は、35店舗であります。

- 3 -2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書(2) 財政状態の分析①

資産
当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較し６億80百万円増加し201億20百万円となりました。
その主な要因は、未収入金の減少が１億３百万円、差入保証金の減少が１億36百万円であったものの、現金及び預金の増加が１億26百万円、コジカカードでの決済を開始し売上の精算が一部現金から電子マネーにシフトしたため売掛金の増加が３億62百万円、商品及び製品の増加が１億63百万円、西野店の建替工事及び店舗改装により建物の増加が２億１百万円であったことなどによるものであります。

②

負債
当第３四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較し６億33百万円増加し153億91百万円となりました。
その主な要因は、短期借入金が４億87百万円減少したものの、買掛金の増加が４億２百万円、長期借入金（１年内返済予定を含む）の増加が２億77百万円、当事業年度から運用を開始したコジカカードに対する現金のチャージ（入金）が発生していることから預り金の増加が４億42百万円であったことなどによるものであります。

③

純資産
当第３四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較し46百万円増加し47億29百万円となりました。
その要因は、株主配当による減少63百万円、その他有価証券評価差額金の減少14百万円があったものの、四半期純利益の計上が１億25百万円であったことによるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。

- 4 -2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書

第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】①【株式の総数】
種類

発行可能株式総数（株）

普通株式

12,080,000
計

12,080,000②【発行済株式】
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）（平成29年11月30日）

種類

提出日現在発行数（株）（平成30年１月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名内容

東京証券取引所

単元株式数

普通株式

6,323,201

6,323,201

ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）

1,000株（注）

計6,323,201

6,323,201－－（注）完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日

発行済株式総数増減数（株）

発行済株式総数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減額（千円）

資本準備金残高（千円）－

6,323,201－

641,808－

161,000

平成29年９月１日～
平成29年11月30日（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

- 5 -2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書（７）【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成29年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
平成29年11月30日現在
区分株式数（株）

議決権の数（個）内容

無議決権株式－－－

議決権制限株式（自己株式等）－－－

議決権制限株式（その他）

－－－－

－

完全議決権株式（自己株式等）

普通株式

2,000

完全議決権株式（その他）

普通株式

6,313,000

単元未満株式

普通株式

8,201

－

－

6,323,201－－

発行済株式総数
総株主の議決権

6,313

－

－

6,313

－

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。
２．単元未満株式数には当社所有の自己株式936株が含まれております。
②【自己株式等】
平成29年11月30日現在
自己名義所有株式数（株）

他人名義所有株式数（株）

所有株式数の合計（株）

発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）

札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号

2,000－

2,0000.03－

2,000－

2,0000.03

所有者の氏名又は名称所有者の住所

北雄ラッキー株式会社
計（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位を切り捨てて表示しております。

２【役員の状況】
該当事項はありません。

- 6 -2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書

第４【経理の状況】
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成29年９月１日から平成29年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年３月１日から平成29年11月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

- 7 -2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書

１【四半期財務諸表】（１）【四半期貸借対照表】（単位：千円）
前事業年度(平成29年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金売掛金
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
前払費用
繰延税金資産
未収入金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額及び減損損失累計額
建物（純額）
構築物
減価償却累計額及び減損損失累計額
構築物（純額）機械及び装置
減価償却累計額
機械及び装置（純額）
車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額及び減損損失累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額及び減損損失累計額
リース資産（純額）建設仮勘定
有形固定資産合計
無形固定資産ソフトウエアソフトウエア仮勘定
電話加入権
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
出資金
長期前払費用繰延税金資産差入保証金
保険積立金
投資その他の資産合計
固定資産合計- 8 -当第３四半期会計期間(平成29年11月30日)

1,630,643
482,137
1,756,474
89,375
109,085
67,792
484,165
47,204△734
4,666,144

1,757,133
844,625
1,919,929
68,098
176,544
133,687
381,117
44,249△734
5,324,649

9,787,218△5,951,797
3,835,421
652,169△495,978156,191
610
△360
249
3,091
△2,945
145
461,458△369,216
92,242
7,219,516
1,614,481△986,710
627,771
16211,931,700

10,188,242△6,150,952
4,037,289
683,025△515,611
167,413
610
△397
212
3,091
△3,00090
479,240△393,454
85,786
7,219,516
1,629,651△1,038,130
591,520－
12,101,830

29,081－
18,22847,31045,983
14,04018,22878,252

253,379579
91,584
334,072
2,025,337
77,3412,782,295
14,761,306

239,153589
86,046332,912
1,888,520
56,252
2,603,475
14,783,558

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書（単位：千円）
前事業年度(平成29年２月28日)
繰延資産
社債発行費
繰延資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
買掛金
1年内償還予定の社債
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
ポイント引当金
流動負債合計
固定負債
社債
長期借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期預り保証金
資産除去債務その他
固定負債合計負債合計- 9 -

当第３四半期会計期間(平成29年11月30日)

12,362
12,362
19,439,813

12,476
12,476
20,120,684

2,605,631
410,000
4,537,023
1,306,948
278,666
419,885
272,657
95,727
110,659
20,312
131,203
110,519
35,416
10,334,650

3,008,479
100,000
4,050,000
1,371,464
276,826
329,206
310,684
124,115
42,09021,316
573,771
298,020
30,406
10,536,381

550,000
2,086,585
429,409
893,059
100,075
309,453
48,024
6,057
4,422,665
14,757,315

800,000
2,299,932
394,023
893,663
97,773306,939
60,5052,058
4,854,895
15,391,276

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書（単位：千円）
前事業年度(平成29年２月28日)
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
負債純資産合計- 10 -

当第３四半期会計期間(平成29年11月30日)

641,808

641,808

161,000
190,215
351,215

161,000
190,215
351,215

2,465,000
1,156,006
3,621,006△1,595
4,612,434

2,465,000
1,217,909
3,682,909△1,595
4,674,336

70,06370,063
4,682,497
19,439,813

55,07255,072
4,729,408
20,120,684

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書（２）【四半期損益計算書】【第３四半期累計期間】（単位：千円）前第３四半期累計期間(自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日)
売上高
売上原価
売上総利益
営業収入
不動産賃貸収入
運送収入
営業収入合計
営業総利益
販売費及び一般管理費
広告宣伝費
配送費
販売手数料
給料及び手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
雑給
水道光熱費
減価償却費
地代家賃
その他
販売費及び一般管理費合計
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取事務手数料
助成金収入
雑収入
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
社債発行費償却
雑損失
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
特別利益合計特別損失
減損損失
固定資産除売却損
賃貸借契約解約損
特別損失合計税引前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計四半期純利益- 11 -

当第３四半期累計期間(自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日)

31,972,011
23,934,111
8,037,900

30,868,617
23,066,804
7,801,812

208,520
666,051874,572
8,912,472

208,312683,266
891,579
8,693,392

374,247
592,956
566,736
1,495,849
302,672
88,134
7,891
1,863,477
590,992
474,599
701,198
1,566,152
8,624,910
287,562

363,888574,384
433,006
1,509,930
298,020
86,026
9,353
1,821,733
593,685
447,880
673,946
1,670,927
8,482,783
210,608

9,410
8,079
14,547
12,51528,78973,343

8,622
7,175
14,532
2,798
29,29462,42354,3633,785
2,775
60,924299,981

41,844
3,510
1,692
47,047
225,984

294
294

－
－－
16,462－
16,462283,81491,311
28,827
120,139
163,674

25,9701,2335,000
32,203
193,780
134,174△65,498
68,675125,104

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書【注記事項】（会計方針の変更）
該当事項はありません。
（表示方法の変更）（四半期損益計算書）
前第３四半期累計期間において、独立掲記しておりました「債務勘定整理益」は金額的重要性が乏しくなったため、第１四半期累計期間より「雑収入」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第３四半期累計期間の四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第３四半期累計期間の四半期損益計算書において、「債務勘定整理益」に表示していた1,278千円は、「雑収入」として組替えております。
（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）
該当事項はありません。
（追加情報）（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号
四半期会計期間から適用しております。

平成28年３月28日）を第１（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）
当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
前第３四半期累計期間（自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日）

当第３四半期累計期間（自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日）

474,599千円

447,880千円

減価償却費（株主資本等関係）
Ⅰ

前第３四半期累計期間（自配当金支払額（決議）
平成28年５月26日
定時株主総会
Ⅱ

株式の種類

平成28年３月１日

至配当金の総額 １株当たり配（千円）
当額（円）

普通株式

63,212

当第３四半期累計期間（自10.0

平成29年３月１日

至平成28年11月30日）

基準日

効力発生日

平成28年２月29日 平成28年５月27日

配当の原資利益剰余金

平成29年11月30日）

配当金支払額（決議）
平成29年５月26日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

配当金の総額 １株当たり配（千円）
当額（円）
63,202

10.0

基準日

効力発生日

平成29年２月28日 平成29年５月29日

配当の原資
利益剰余金

（金融商品関係）
金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がないため、記載しておりません。

- 12 -

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書（有価証券関係）有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がないため、記載しておりません。
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）【セグメント情報】
前第３四半期累計期間（自平成28年３月１日月１日 至平成29年11月30日）

至平成28年11月30日）及び当第３四半期累計期間（自平成29年３当社は、生鮮食料品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第３四半期累計期間（自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日）

当第３四半期累計期間（自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日）

25円89銭19円79銭163,674

125,104－－

163,674

125,104

6,321,030

6,320,265

１株当たり四半期純利益金額（算定上の基礎）
四半期純利益金額（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円）
普通株式に係る四半期純利益金額（千円）
普通株式の期中平均株式数（株）(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。

２【その他】
該当事項はありません。

- 13 -

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

- 14 -

2018/01/12 10:26:16／17332060_北雄ラッキー株式会社_第３四半期報告書

独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年１月11日

北雄ラッキー株式会社
取締役会

御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

松本雄一

印

公認会計士

柴本岳志

印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北雄ラッキー株
式会社の平成29年３月１日から平成30年２月28日までの第48期事業年度の第３四半期会計期間（平成29年９月１日から平成29年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年３月１日から平成29年11月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、北雄ラッキー株式会社の平成29年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。