2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書

四半期報告書
（第51期第１四半期）
自至2020年３月１日
2020年５月31日

北雄ラッキー株式会社
北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号（E03397）

2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書

目次頁【表紙】……………………………………………………………………………………………………………………
1
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】 ………………………………………………………………………………
2
２ 【事業の内容】 ………………………………………………………………………………………………
2
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】 …………………………………………………………………………………………
3
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ………………………
3
３ 【経営上の重要な契約等】 …………………………………………………………………………………
4
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】(1） 【株式の総数等】…………………………………………………………………………………………
5① 【株式の総数】 …………………………………………………………………………………………
5② 【発行済株式】 …………………………………………………………………………………………
5(2） 【新株予約権等の状況】…………………………………………………………………………………
5① 【ストックオプション制度の内容】 …………………………………………………………………
5② 【その他の新株予約権等の状況】 ……………………………………………………………………
5(3） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】………………………………………
5(4） 【発行済株式総数、資本金等の推移】…………………………………………………………………
5(5） 【大株主の状況】…………………………………………………………………………………………
5(6） 【議決権の状況】…………………………………………………………………………………………
6① 【発行済株式】 …………………………………………………………………………………………
6② 【自己株式等】 …………………………………………………………………………………………
6２ 【役員の状況】 ………………………………………………………………………………………………
6
第４ 【経理の状況】 …………………………………………………………………………………………………
7
１ 【四半期財務諸表】(1） 【四半期貸借対照表】 ……………………………………………………………………………………
8(2） 【四半期損益計算書】【第１四半期累計期間】 ……………………………………………………………………………………
11【注記事項】 …………………………………………………………………………………………………
12２ 【その他】 ……………………………………………………………………………………………………
13
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ……………………………………………………………………………
14
四半期レビュー報告書 ………………………………………………………………………………………………… 巻末

2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書【表紙】【提出書類】

四半期報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の７第１項【提出先】

北海道財務局長【提出日】

2020年７月14日【四半期会計期間】

第51期第１四半期（自【会社名】

北雄ラッキー株式会社【英訳名】

Hokuyu Lucky Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号【電話番号】〈代表〉 011（558）7000【事務連絡者氏名】

取締役常務執行役員 管理本部長兼経理部長【最寄りの連絡場所】

北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号【電話番号】〈代表〉 011（558）7000【事務連絡者氏名】

取締役常務執行役員 管理本部長兼経理部長【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

桐生

2020年３月１日

2020年５月31日）

宇優（東京都中央区日本橋兜町２番１号）- 1 -至鴇澤賢治

鴇澤賢治

2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書

第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
第50期
第１四半期
累計期間

回次

第51期
第１四半期
累計期間

第50期

自 2019年 ３月１日 自 2020年 ３月１日 自 2019年 ３月１日
至 2019年 ５月31日 至 2020年 ５月31日 至 2020年 ２月29日

会計期間

売上高

（千円）

9,868,948

10,076,370

39,935,114

経常利益

（千円）

85,827205,775

410,353

四半期（当期）純利益（千円）

48,840138,041

219,825

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）

－－－

資本金

（千円）

641,808

641,808

641,808

発行済株式総数（株）

1,264,640

1,264,640

1,264,640

純資産額

（千円）

4,771,897

5,003,481

4,925,323

総資産額

（千円）

19,166,919

19,426,446

18,910,261

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）

38.64

109.21173.91（円）－－－

１株当たり配当額

（円）

－－

50.00

自己資本比率

（％）

24.9

25.8

26.0

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．当社には関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。
４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】
当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

- 2 -2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書

第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、有価証券報告書の「事業等のリスク」において、感染症流行のリスクについても記載しておりますが、現在の新型コロナウイルスの感染拡大及び長期化による事業への影響については、先行き不透明な要素が多いため、今後の推移状況を慎重に注視してまいります。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、当社はスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの経営成績の記載を省略しております。
（１）財政状態及び経営成績の状況① 経営成績の状況
当第１四半期累計期間（2020年３月１日～2020年５月31日）におけるわが国経済は、世界規模の新型コロナウ
イルス感染拡大とその拡大防止のための様々な自粛・休業要請により、経済活動が停滞し景気は急速に悪化が続いており、極めて厳しい状況にあります。先行きにつきましては、感染症の収束時期の見通しが立たず、今後の新たな感染拡大の可能性に加えて、各国の海外渡航制限により、インバウンド需要が消失し、サプライチェーンリスクが顕在化するなど、内外経済の下振れリスクの高まりが懸念される状況となっております。
スーパーマーケット業界におきましては、消費税増税による消費者の生活防衛意識が強まる状況への対応に、新型コロナウイルス感染症による影響も加わり、慢性的な人手不足とそれに伴う人件費高騰への対応と伴に、地域のライフラインとしての役割を果たすことが大きな課題となっております。また、同業種・異業種を問わない業務提携や業界再編により、市場のシェア争奪戦が一層激化しており、引き続き厳しい経営環境となっております。
当社は、このような消費低迷や競争激化といった状況に対処するため、「商品力」、「現場力」及び「マーケティング力」の強化による確固たる競争力の構築を最大の課題として取組み、品質・価格等の多様化する顧客ニーズに対応してまいりました。更に適切な人員配置及び作業スケジュールの精度向上による作業効率改善により労働生産性の向上を図り、またあらゆるコストを見直し、持続可能な企業経営の確立に努めてまいりました。
当社におきましては、お客様にとって価値がある商品を提供することにより、お客様に当社の価値や想いを共有していただき、お客様との信頼関係及び共感を強固に築き上げて「ラッキーブランド」の確立及び企業価値の向上に努めてまいりました。
営業面においては、社会構造・情勢の変化により節約志向や即食需要が更に高まる中、簡便及び健康志向の品揃え拡充に取組み、惣菜・ベーカリー部門においてはおいしさを優先した商品開発に努めてまいりました。また、高購買頻度商品の売価設定の柔軟な対応や顧客満足度を意識した高付加価値商品の開発に注力し、既存顧客の支持拡大と新規顧客の獲得に取組んでまいりました。
当第１四半期累計期間におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発令され、外出自粛要請及び学校の休校などにより、家庭での内食需要、昼食需要が増加となり、米、麺類、レトルト食品などの保存食品や肉製品が大きく伸長し、昼食用の冷凍食品、食パン、チルド麺などの日配食品も好調に推移しました。一方で、衣料品部門は、外出自粛や衣料品単独店の営業時間短縮の影響もあり、シルバー層向けの衣料などが不調となり、前年同期比75.3％と大幅なマイナスとなりました。
経費管理面におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点による集客抑制のため、特売チラシ等の配布・配信を４月中旬以降自粛したことにより広告宣伝費が大幅に削減、原油相場の低迷による水道光熱費の減少もあり、販売費及び一般管理費は前年同期比97.6％となり計画数値を下回りました。
この結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高100億76百万円（前年同期比2.1％増）、経常利益２億５百万円（同139.8％増）、四半期純利益１億38百万円（同182.6％増）となりました。
当第１四半期累計期間における店舗の状況は、新設・閉鎖店舗及び改装店舗は無く、2020年５月31日現在の店
舗数は、34店舗であります。

- 3 -2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書②

財政状態の状況（資産）
当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較して５億16百万円増加し194億26百万円となりました。
その主な要因は、未収入金の減少が99百万円、建物の減少が57百万円、差入保証金の減少が40百万円であったものの、現金及び預金の増加が６億89百万円であったことなどによるものであります。
（負債）
当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して４億38百万円増加し144億22百万円となりました。
その主な要因は、短期借入金の減少が６億円、未払金の減少が２億68百万円であったものの、買掛金の増加が３億44百万円、長期借入金（１年内返済予定を含む）の増加が８億42百万円、賞与引当金の増加が１億１百万円であったことなどによるものであります。
（純資産）
当第１四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較して78百万円増加し50億３百万円となりました。
その要因は、株主配当による減少が63百万円であったものの、四半期純利益の計上が１億38百万円及びその他有価証券評価差額金の増加が３百万円であったことによるものであります。

（２）経営方針・経営戦略等
当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありませんが、１「事業等のリスク」に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症による影響は、今後の推移状況を注視してまいります。
なお、当社では、お客様と従業員の安全確保を最優先事項として、従業員のマスク・手袋着用、検温等による体調管理の徹底、アルコール消毒液の設置及びソーシャルディスタンスの確保などにより、新型コロナウイルス感染防止対策を実施して、店舗営業の継続に努めております。
（４）研究開発活動
該当事項はありません。

３【経営上の重要な契約等】
当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

- 4 -2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書

第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】①【株式の総数】
種類

発行可能株式総数（株）

普通株式

2,416,000
計

2,416,000②【発行済株式】
種類

第１四半期会計期間末現在発行数（株）（2020年５月31日）

提出日現在発行数（株）（2020年７月14 日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名内容

東京証券取引所
普通株式

1,264,640

1,264,640

計

1,264,640

1,264,640

単元株式数
100株

ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）－－（２）【新株予約権等の状況】①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日

発行済株式総数増減数（株）

発行済株式総数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減額（千円）

資本準備金残高（千円）－

1,264,640－

641,808－

161,000

2020年３月１日～
2020年５月31日（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

- 5 -2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書（６）【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年２月29日）に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
2020年５月31日現在
区分株式数（株）

議決権の数（個）内容

無議決権株式－－－

議決権制限株式（自己株式等）

－

－

－

議決権制限株式（その他）

－

－

－

－

－

完全議決権株式（自己株式等）

普通株式

600

完全議決権株式（その他）

普通株式

1,263,600

単元未満株式

普通株式

440

－

－

発行済株式総数

1,264,640－－

総株主の議決権－

12,636－

12,636－（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。
２．単元未満株式数には、当社所有の自己株式10株が含まれております。
②【自己株式等】
2020年５月31日現在
所有者の氏名又は名称
北雄ラッキー株式会社

所有者の住所

自己名義所有株式数（株）

他人名義所有株式数（株）

所有株式数の合計（株）

発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）

600

－

600

0.04

600－

6000.04

札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号

計－（注）１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
２．当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は、610株であります。

２【役員の状況】
該当事項はありません。

- 6 -2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書

第４【経理の状況】
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2020年３月１日から2020年５月31日まで）及び第１四半期累計期間（2020年３月１日から2020年５月31日まで）に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

- 7 -2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書

１【四半期財務諸表】（１）【四半期貸借対照表】（単位：千円）
前事業年度(2020年２月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金売掛金
商品及び製品原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額及び減損損失累計額
建物（純額）
構築物
減価償却累計額及び減損損失累計額
構築物（純額）機械及び装置
減価償却累計額
機械及び装置（純額）
車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品減価償却累計額及び減損損失累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額及び減損損失累計額
リース資産（純額）
建設仮勘定
有形固定資産合計
無形固定資産ソフトウエアソフトウエア仮勘定
電話加入権
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
出資金
長期前払費用繰延税金資産差入保証金
保険積立金
投資その他の資産合計
固定資産合計- 8 -当第１四半期会計期間(2020年５月31日)

1,924,762
946,230
1,546,676
66,807103,057
446,424
17,786△267
5,051,477

2,614,559
972,230
1,552,762
74,732
109,619
347,043
10,441△267
5,681,122

10,433,647△6,769,153
3,664,494
695,242△566,174
129,067
610
△490
119
7,522
△6,947575
504,201△461,058
43,142
7,222,022
1,045,893△837,878
208,015
30,694
11,298,132

10,435,845△6,828,569
3,607,276
695,242△571,082
124,160
610
△500
109
7,522
△7,004518
496,333△456,032
40,3007,220,531
1,014,613△819,644
194,968
30,694
11,218,559

74,353955
18,22893,53868,902955
18,22888,087

182,332479
88,010448,529
1,727,089
16,8692,463,311
13,854,982

186,649479
85,241
459,430
1,686,955
17,0842,435,840
13,742,487

2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書（単位：千円）
前事業年度(2020年２月29日)
繰延資産
社債発行費
繰延資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
買掛金
1年内償還予定の社債
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
ポイント引当金
流動負債合計
固定負債
社債
長期借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り保証金
資産除去債務
長期未払金
その他
固定負債合計負債合計- 9 -

当第１四半期会計期間(2020年５月31日)

3,800
3,800
18,910,261

2,836
2,836
19,426,446

3,042,035
50,0004,050,000
1,161,382
137,219590,240
301,269
100,040
78,735
20,406563,807
105,994
31,591
10,232,723

3,387,017
350,000
3,450,000
1,384,684
123,175
322,201
339,477
90,589130,480
20,910553,050
207,419
31,520
10,390,525

600,000
1,625,291
179,600
879,567
293,039
62,395112,22990
3,752,214
13,984,937

300,000
2,244,963
164,161855,577
292,729
62,610112,38894,032,440
14,422,965

2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書（単位：千円）
前事業年度(2020年２月29日)
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
負債純資産合計- 10 -

当第１四半期会計期間(2020年５月31日)

641,808

641,808

161,000
190,215
351,215

161,000
190,215
351,215

2,465,000
1,459,304
3,924,304△1,672
4,915,655

2,465,000
1,534,144
3,999,144△1,672
4,990,495

9,668
9,668
4,925,323
18,910,261

12,985
12,9855,003,481
19,426,446

2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書（２）【四半期損益計算書】【第１四半期累計期間】（単位：千円）前第１四半期累計期間(自 2019年３月１日
至 2019年５月31日)
売上高
売上原価
売上総利益
営業収入
不動産賃貸収入
運送収入
営業収入合計
営業総利益
販売費及び一般管理費
広告宣伝費
配送費
販売手数料
給料及び手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
雑給
水道光熱費
減価償却費
地代家賃
その他
販売費及び一般管理費合計
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取事務手数料
助成金収入
雑収入
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
社債発行費償却
雑損失
営業外費用合計
経常利益
特別損失
減損損失
固定資産除売却損
特別損失合計税引前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計四半期純利益- 11 -

当第１四半期累計期間(自 2020年３月１日
至 2020年５月31日)

9,868,948
7,345,622
2,523,325

10,076,370
7,513,052
2,563,317

68,554215,137
283,692
2,807,018

67,903
224,959
292,8622,856,180

110,710
191,734
134,441
467,817
103,80527,355
3,243
611,078
214,824
118,132
218,868
521,556
2,723,569
83,44986,010
197,404
132,771472,736
101,425
26,125－626,580
199,953
98,370216,899499,236
2,657,514
198,665

2,429
4,055
－
3,000
3,803
13,288

2,106
4,457
3,416
1,050
5,458
16,488

9,584
963
361
10,91085,827

7,516
963
898
9,378
205,775

3,104
9,524
12,62873,19943,071△18,71224,35848,840

3,120
1,119
4,239
201,536
75,394△11,899
63,494
138,041

2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書【注記事項】（会計方針の変更）
該当事項はありません。
（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）
該当事項はありません。
（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
当社では、固定資産の減損損失の測定や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による当社事業への影響は、緊急事態宣言は解除されたものの、今後の新たな感染拡大も想定され、翌事業年度以降に本格的な回復傾向になると仮定し会計上の見積りを行っております。
新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経済環境への影響が大きく変化した場合には、翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）
当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
前第１四半期累計期間（自 2019年３月１日
至 2019年５月31日）

当第１四半期累計期間（自 2020年３月１日
至 2020年５月31日）

118,132千円

98,370千円

減価償却費（株主資本等関係）
Ⅰ 前第１四半期累計期間（自2019年３月１日

至2019年５月31日）

配当金支払額（決議）
2019年５月27日
定時株主総会
Ⅱ

株式の種類

配当金の総額 １株当たり配（千円）
当額（円）

普通株式

当第１四半期累計期間（自配当金支払額（決議）
2020年５月27日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

63,201

50.0

2020年３月１日

至効力発生日配当の原資

2019年２月28日

2019年５月28日

利益剰余金

基準日

効力発生日

配当の原資

2020年２月29日

2020年５月28日

利益剰余金

2020年５月31日）

配当金の総額 １株当たり配（千円）
当額（円）
63,201

基準日

50.0（金融商品関係）
金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。
（有価証券関係）有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。
（デリバティブ取引関係）
デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。

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2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書（セグメント情報等）【セグメント情報】
前第１四半期累計期間（自2019年３月１日

至2019年５月31日）及び当第１四半期累計期間（自2020年３月１日

至2020年５月31日）
当社は、生鮮食料品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第１四半期累計期間（自 2019年３月１日
至 2019年５月31日）

当第１四半期累計期間（自 2020年３月１日
至 2020年５月31日）

38円64銭109円21銭

48,840138,041－－

48,840138,041

1,264,030

1,264,030

１株当たり四半期純利益（算定上の基礎）
四半期純利益（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円）
普通株式に係る四半期純利益（千円）
普通株式の期中平均株式数（株）(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。

２【その他】
該当事項はありません。

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2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

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2020/07/16 09:10:58／20624901_北雄ラッキー株式会社_第１四半期報告書

独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年７月14日

北雄ラッキー株式会社
取締役会

御中EY新日本有限責任監査法人指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

菅沼淳

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

柴本岳志

印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北雄ラッキー株
式会社の2020年３月１日から2021年２月28日までの第51期事業年度の第１四半期会計期間（2020年３月１日から2020年５月31日まで）及び第１四半期累計期間（2020年３月１日から2020年５月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、北雄ラッキー株式会社の2020年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。