2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

証券コード

4919

62

第

期

定時株主総会
招集ご通知【日時】

2022年３月29日（火曜日）
午前10時

【場所】
東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号

ロイヤルパークホテル２階
「有明」
末尾記載の
「株主総会会場のご案内略図」をご参照ください。

決議事項

第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金の配当（第62期期末配当）の件
定款一部変更の件
取締役11名選任の件
取締役の報酬額改定の件

議決権行使期限2022年３月28日（月曜日）
午後５時30分まで

表紙

新型コロナウイルス感染防止のための当社対応について
本年の株主総会は、株主さまの安全を第一に考え、新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止のため、対策を講じて開催させていただきます。
詳細につきましては、６頁をご参照ください。

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

美しさを拓く。
Find Your Beauty
Index

第62期定時株主総会招集ご通知

５

株主総会参考書類

９

９

		
10
12
20

第１号議案

剰余金の配当第２号議案

定款一部変更の件

第４号議案

取締役の報酬額改定の件（第62期期末配当）の件
第３号議案

添付書類

23

23
42
45
49

取締役11名選任の件

事業報告

連結計算書類
計算書類

監査報告書

当社は、美容室で取り扱う化粧品の製造、販売を行うメーカーです。
1

目次、経営理念

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

当社の経営理念
ミルボンは、ヘアデザイナ―を通じて、
美しい生き方を応援する事業展開をします。
美しい生き方、美しい髪は人の心を豊かにします。
豊かな心は文化を育みます。
文化を大切にする社会は平和をもたらします。
ミルボンはそう信じて事業展開を推進し、美容市場、ひいては世界の国・地域に貢献します。

ミ ルボ ン グ ロ ー バ ル ビ ジ ョ ン
教育を中心としたフィールド活動によって、世界の国・地域の美容に地域貢献し、日本発（初）、世界No.1のグローバルプロフェッショナルメーカーをめざす。

2

目次、経営理念

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

Top Message

社員一人ひとりの寄り添う活動で過去最高益を更新し、次のステージへ
株式会社ミルボン代表取締役社長

アフターコロナを見据え事業変革のスピードを早める、「18カ月ミッション」
を遂行

果を上げ、好調な業績で終えることができました。
当社ではアフターコロナへの市場対策として、2023年末までに実行予定だった中期事業構想

コロナ禍が長期化し、“リモート疲れ”が散見される昨今、リアルを再評価する気運も高まっており、新型コロナウイルス（COVID-19）との共生――「ウィズコロナ」の在り方がいよいよ問わ（2019-2023）を2021年12月までの18カ月間で達成する「18カ月ミッション」を遂行しました。
「4つのステージの加速」を推進する中、「25のミッション」のうち17ミッションを達成し、残行動し、リアルとデジタルの両面を駆使しながら、代理店と共に、美容室に寄り添い続けることで成公式オンラインストアーズ「milbon:iD」では登録会員数17万人と登録美容室数3,245軒、美容師

れています。
そんな中、当期は、社員一人ひとりが自ら考え

3

Top Message

りの8ミッションについても進行中です。
特に加速すべきDX戦略の土台として、ミルボン

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知「18カ月ミッション」の期限を迎え、新・中期

容室の新たな形「ビューティプラットフォーム構
想」と、美を通じた心の豊かさの実現を中核とした「サステナビリティ５つの最重要課題」の推進を連動させ、実現していきます。
「ビューティプラットフォーム構想」においては、
デジタルとリアルが融合した顧客体験の場をつくる「スマートサロン戦略」、そして、ヘアケア・ス
キンケア・ビューティヘルスケアという３つのケア構想による「ビューティライフケア戦略」の推進によりこれを実現します。
「サステナビリティ５つの最重要課題」においては、①美しさを通じた心の豊かさの実現、②再生・循環型の生産・消費活

ジアNo.１、世界ベスト５をめざす。」と掲げました。中期業績として、2026年における連結売

域の人々の美しい生き方を応援し、未来に繋がる豊かな社会と、住み続けられる街づくりの創造をの学習効率を高める効果的な教育サポートサービ
ス「エデュケーションiD」では8,975人の登録美容師数となりました（2021年末時点）。また、世界中の美容師と美容の未来をつなぐバーチャル
イベントスペース「ミルボン デジタルアリーナ」のアプリは9,600人のユーザーからダウンロード
されるなど、今も拡大を続けています。
新・中期事業構想（2022-2026）「Stage for the Future」
を策定

事業構想（2022-2026）「Stage for the Future」
では、中期目標として、「本質的な社会・生活者
視点での“プロフェッショナル価値”を生み出す、
グローバルメーカーとしての企業体を創造し、ア

上高580億円、連結営業利益108億円を目標としています。
また、中期目標の実現に向けて、グローバル戦
略においては、グローバル市場を７つのリージョンで捉え、リージョンごとの開発・生産態勢を長期的に構築することで、多様な髪質や文化・価値観に寄り添い、地域の美容文化の発展に貢献していきます。
一方、日本市場においては、事業基盤の強化から、時代に呼応した美容室の新たなあり方改革「サロンソーシャルイノベーション」を掲げ、美動、③人にやさしい調達活動、④公正かつ柔軟な経営体制、⑤働きがいのある職場環境、の５つを最重要課題として設定し、取組みを進めて参ります。
そして、これらの実現の先に、美容室と共に地目指しております。

株主のみなさまへ
今はまさに、時代、経済はもとより、美容市場、美容産業はターニングポイントを迎えていると言っても過言ではありません。株主のみなさまにおかれましては、新たな美容産業の創造に向けた
ミルボンの挑戦に、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

4

Top Message

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

証券コード 4919
2022年３月11日（本店所在地） 大阪市都島区善源寺町２丁目３番35号（本社）
東京都中央区京橋２丁目２番１号京橋エドグラン

株 主 各 位代表取締役社長

第 62 期佐藤龍二

定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第62期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、当日ご出席されない場合であっても、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述のご案内に従って2022年３月28日（月曜日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
記❶ 日時

2022年３月29日（火曜日）午前10時❷ 場所

東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号 ロイヤルパークホテル２階「有明」❸ 目的事項
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

敬

具

昨年の会議室と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。

１. 第62期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第62期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
剰余金の配当（第62期期末配当）の件
定款一部変更の件
取締役11名選任の件
取締役の報酬額改定の件

以上● 本総会にご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
● 次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社株主総会関連情報ページに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書
類には記載しておりません。
① 連結計算書類の連結注記表 ② 計算書類の個別注記表
なお、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知添付書類に記載の各書類のほか、当社株主総会関連情報ページに掲載している連
結注記表及び個別注記表となります。
● 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページにおいて掲載することにより、お知らせいたします。

当社株主総会関連情報ページ
https://www.milbon.com/ja/ir/meeting/
5

招集ご通知

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

招集ご通知

新型コロナウイルス感染防止への対応について
株主のみなさまへのお願い

連結計算書類

当社株主総会事前質問サイト
https://krs.bz/milbon2022/m?f=1

事業報告

本株主総会に関する事前質問をお寄せいただく場合は、2022年３月25日（金曜日）
午後６時までに以下の当社ウェブサイトへのご登録をお願いいたします。
<受付期間>2022年３月11日（金曜日）～2022年３月25日（金曜日）午後６時まで

株主総会参考書類

株主のみなさまにおかれましては、当社の今回の株主総会では「新型コロナウイルス感染症の拡大防止」を重要な運営方針として位置づけていることをご理解いただき、健康状態に十分ご留意いただいたうえ、株主総会へのご来場をご検討くださいますようお願いいたします。
特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方、当日ご自身の体調が優れない方などは、ご無理なさらないよう、株主総会へのご来場につきまして、慎重なご判断をお願いいたします。
株主総会における議決権は、株主のみなさまの大切な権利となります。ご来場いただくほかに、書面またはインターネット等による議決権行使もできますので、積極的なご利用をお願いいたします。インターネット等
による議決権行使の詳細につきましては、次ページ以降をご覧ください。
また、総会当日の会場においてご質問いただくことの代替措置として、本株主総会に関するご質問を当社ウェブサイトにて事前に受け付けます。いただきましたご質問のうち、株主の皆様のご関心の高い事項につきましては、本株主総会の中で一部ご紹介させていただく予定です。
※本株主総会に関する内容以外のご質問に関しましては、回答しない場合がございます。
また、株主様への個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。

本株主総会当日の報告事項等の報告の様子の動画は、４月４日（月曜日）以降、以下の当社ホームページからご視聴いただけますので、ご活用ください。
計算書類

当社株主総会関連情報ページ
https://www.milbon.com/ja/ir/meeting/

来場される株主さまへ
監査報告書● 感染症拡大防止の為、ご出席の株主のみなさまには株主総会会場内にてマスク着用等をお願いいたします。
● 会場の座席は、従来よりも間隔を空けた配置としております。余裕をもった着座をお願いいたします。
● 株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年よりも短時間で行う予定でおりますので、ご理
解並びにご協力をお願いいたします。
● 運営スタッフは、感染予防の為、マスク着用等の措置を講じた対応をいたします。
● 総会当日は、受付の際に非接触型体温計にて検温を実施いたします。万が一発熱が確認された株主さまにつきましては入場をご遠慮いただく場合がございます。

6

新型コロナウイルス感染防止への対応について

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

議決権行使のご案内
株主総会における議決権の行使は、株主のみなさまの大切な権利です。
是非とも議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。議決権の行使は以下の方法があります。
株主総会にご出席いただける 場合
会場受付にご提出

同封の議決権行使書用紙を株主総会当日に会場受付にご提出ください。
日

時

場

所

2022年３月29日（火曜日）午前10時

ロイヤルパークホテル２階「有明」

株主総会にご出席されない 場合「書面」または「インターネット等」で事前に議決権を行使いただけます。
書面

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。
なお、議案につきまして賛否を表示せず提出された場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

行使期限

インターネット等

2022年３月28日（月曜日）午後５時30分までに到着● インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただけます。
● インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行
使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案の賛否をご登録ください。
● インターネット等による議決権行使は、2022年３月28日（月曜日）午後５時30分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

議決権行使サイト
行使期限

https://www.web54.net

2022年３月28日（月曜日）午後５時30分までに入力●書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
●インターネット等によって、複数回、または、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
●議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主さまのご負担となります。

三井住友信託銀行証券代行部
0120-652-031（午前９時～午後９時）
0120-782-031（平日 午前９時～午後５時）［ 議決権行使に関する事項以外のご照会 ］
株主名簿管理人

インターネットによる［ 専用ダイヤル ］
議決権行使に関するお問い合わせ

7

議決権行使のご案内2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○○○○○

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

御中

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

1.

XX 個

御中

2.

××××年

×月××日

3.

4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本○○○○○○○

事業報告○○○○○○○

議決権の数

1

https://www.web54.net

3.
（切取線）

（切取線）

××××年

議決権行使
ウェブサイト

株主総会参考書類※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のご案内○○○○○○○

2以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「議決権行使コード」
を入力「ログイン」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

監査報告書

実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。

計算書類

3

連結計算書類2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

8

インターネット等による議決権行使のご案内2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

株主総会参考書類
剰余金の配当（第62期期末配当）の件

第１号議案

当社は、株主さまに対する利益還元を経営の重要課題として位置づけると共に、今後の収益力向上のために内部留保による企業体質の強化を図りながら、業績に対応した成果の配分を行うことを基本方針としております。

当期（2021年12月期）の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただきたく存じます。
①配当財産の種類
金銭②株主さまに対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
金

当社普通株式１株につき38円

1,235,423,852円

総額

(ご参考)
年間配当金は、中間配当金30円と合わせ、１株につき68円となり前期と比べ12円の増配となります。
③剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月30日(ご参考)

年間配当金の推移（単位：円）
68

54

56

56

第59期

第60期

第61期

9

剰余金配当（第62期期末配当）の件

第62期

配当方針
上記基本方針に基づき、配当性向については40％を目安としております。中間配当は取締役会、期末配
当は株主総会を決定機関とし、毎事業年度において２回の配当を行うこととしております。
次期の年間配当金は、当期より12円増配となる１
株当たり年間80円を予定しております。
これは、新・中期事業構想（2022-2026）において、株主さまへの利益還元をさらに充実させるため配当性向については50%を目安としたことによるものです。

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

定款一部変更の件

株主総会参考書類

１. 提案の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書に規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり
定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第17条（株主総会書類の電子提供）第１項を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更
案第17条（株主総会書類の電子提供）第２項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第17条（参考書類等のインターネット開示）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

招集ご通知

第２号議案

事業報告

２. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）

現

行

定

款

更

案

＜削除＞

第17条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところによりインターネットで開示することがで
きる。

監査報告書

(株主総会資料の電子提供）
第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。
２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

計算書類

＜新設＞

連結計算書類（参考書類等のインターネット開示）変

10

定款一部変更の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

現

行

定

＜新設＞

11

定款一部変更の件

款

変

更

案

附則
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
第１条 変更前定款第17条の削除及び変更後定款第17条の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書に定める施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６カ月以内の日に開催する株主総会については、現行定
款第17条はなお効力を有する。
３．本条は、施行日から６カ月を経過した日又は前項の株主総会の日から３カ月を経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除されることとする。

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

本総会終結の時をもって、取締役全員（９名）の任期が満了となります。つきましては、経営体制強化のため２名増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者は次のとおりであります。

1

氏

名

むら い

まさひろ

たけ だ

4
5

森本

6

坂下 秀憲

龍二

2021年度取締役会出席状況

14/14回

常務取締役
管理・内部監査・財務・
サステナビリティ推進担当

再任

14/14回

やす ふみ

取締役
開発本部長・オーガニック事業担当

再任

14/14回

こうの いけかず のぶ

取締役
生産本部長・CS推進担当

再任

14/14回

もりもと

じゅん じ

執行役員
FP本部長・国際FP本部・教育企画担当

新任

ー

さかした

ひでのり

経営戦略部長・コスメティクス企画・
情報企画担当

新任

ー

たかはた

しょう い ち ろ う

社外取締役

再任

社外取締役
(独立役員)

12/14回

社外取締役

再任

社外取締役
(独立役員)

14/14回

社外取締役

再任

社外取締役
(独立役員)

11/11回

新任

社外取締役(独立役員)

新任

社外取締役(独立役員)

2

村井 正浩

3

武田 靖 史鴻 池 一信
淳二

7

高畑

8

濱口

泰三

むら た

つね こ

はまぐち

省 一郎

たいぞう

9

村田

10

高藤

悦弘

11

早川 知佐

はやかわ

ち

再任

再任取締役候補者

たかとう

恒子
えつひろ

さ

新任

新任取締役候補者

社外取締役（独立役員）

ー

監査報告書

再任

計算書類

代表取締役社長

連結計算書類

りゅう じ

属性

事業報告

さ とう

佐藤

現在の当社における地位及び担当

株主総会参考書類

候補者
番 号

招集ご通知

取締役11名選任の件

第3号議案

社外取締役候補者/証券取引所の定めに基づく独立役員

12

取締役11名選任の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

候補者番号

1

さ

とう

りゅう

じ

佐 藤 龍 二 （1959年10月18日生）

所有する当社の株式数

22,282株

在任年数

再任

20年

略歴、当社における地位及び担当
1981年 4 月
1999年12月
2000年12月

当社入社
プロダクツプロデュース部長
マーケティング部長

2002年 3 月
2003年12月
2008年 3 月

取締役マーケティング部長
常務取締役
代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由
当社において、営業、商品企画、マーケティング、経営企画等の幅広い経験により、戦略推進における豊富な経験と幅広い見識を有しております。2008年の代表取締役社長就任以来強いリーダーシップを発揮し、長年にわたり当社の成長に貢献してきました。また、特に当期においては新型コロナウイルス感染症流行の環境下での業績拡大を主導し、今後も企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

２

むら

い

まさ

ひろ

村 井 正 浩 （1959年４月28日生）
所有する当社の株式数

52,632株

在任年数

再任

15年

略歴、当社における地位及び担当
1992年 3 月
2001年12月
2007年 3 月
2009年12月
2014年12月

当社入社
管理部長
取締役管理部長
常務取締役管理担当
常務取締役管理・経営戦略・CS推進担当2018年 1 月
2020年 1 月
2022年 1 月

常務取締役管理・経営戦略・
内部監査担当常務取締役管理・経営戦略・
内部監査・財務・
コスメティクス企画担当
常務取締役管理・内部監査・財務・サステナビリティ推進担当（現任）

取締役候補者とした理由
当社において、主に管理部門を管掌し、長年にわたり部長を担当し、管理全般に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。また2019年２月よりサステナビリティ推進委員会の委員長として従事し、ESG・SDGsに関する経験と知見も備えております。今後においても、人事戦略、財務戦略及びサステナビリティ推進に向けて適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

13

取締役11名選任の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

３

たけ

だ

やす

ふみ

武 田 靖 史 （1959年１月19日生）
所有する当社の株式数

39,037株

在任年数

再任

10年

招集ご通知

候補者番号

略歴、当社における地位及び担当
当社入社
中央研究所長
取締役中央研究所長
取締役開発本部長
取締役開発本部長、事業開発担当
取締役開発本部長・オーガニック事業担当（現任）

株主総会参考書類

1981年 4 月
2006年12月
2012年 3 月
2014年12月
2021年 1 月
2022年 1 月

当社において、製品開発に対する豊富な経験と幅広い知識を有し、長年にわたり製品開発において当社の成長に貢献してきました。近年では、「オージュア」や「milbon」等の主力製品の開発を手がけた実績をもつことから、引き続き事業報告

取締役候補者とした理由

取締役候補者といたしました。

４

こうの

いけ

かず

のぶ

鴻 池 一 信 （1969年11月８日生）

所有する当社の株式数

864,253株

在任年数

再任

10年

略歴、当社における地位及び担当
1992年 4 月
2004年 3 月

2012年 3 月
2013年12月
2018年 1 月
2022年 1 月

取締役経営戦略部長
取締役国際第二営業部長
取締役情報システム部長・
CS推進担当取締役生産本部長・CS推進担当（現任）

当社において、初の海外子会社社長として、海外マーケットの開拓を推進した実績と、MILBON（THAILAND）CO.,

LTD.における生産工場の設立、経営戦略部長、情報システム部長の経験と、幅広い知識を有しており、引き続き取締役
候補者といたしました。

監査報告書

取締役候補者とした理由

計算書類

2010年10月
2011年12月

当社入社
MILBON USA, INC.
President
経営企画室長
経営戦略部長連結計算書類

候補者番号14

取締役11名選任の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

候補者番号

５

も り

も と

じゅん

じ

森 本 淳 二（1967年７月17日生）
所有する当社の株式数

5,520株

在任年数

新任

０年

略歴、当社における地位及び担当
1992年 4 月
2005年12月
2007年12月
2009年12月

当社入社
東京支店長
大阪支店長
東京支店長

2019年 1 月
2021年 1 月
2022年 1 月

執行役員
FP本部東京青山支店長
執行役員
FP本部長
執行役員
FP本部長・国際FP本部・
教育企画担当（現任）取締役候補者とした理由
当社において、営業活動に対する豊富な経験と幅広い知識を有し、長年にわたり販売戦略において当社の成長に貢献してきました。近年では営業部門の執行役員・本部長として貢献してきた実績を持つことから、取締役候補者といたしま

した。

候補者番号

６

さ か

し た

ひ で

の り

坂 下 秀 憲（1976年２月３日生）
所有する当社の株式数

539株

在任年数

新任

０年

略歴、当社における地位及び担当
2001年 4 月
2010年10月
2018年 1 月
2022年 1 月

当社入社
MILBON USA, INC.
President
経営戦略部長
経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画担当（現任）取締役候補者とした理由
当社において、MILBON USA, INC.社長としてのグローバル経験と経営戦略部長として事業戦略推進の経験を有しております。また、近年においては当社初の公式オンラインストアーズである「milbon:iD」を立ち上げ、当社の成長に貢献した実績を持つことから、取締役候補者といたしました。

15

取締役11名選任の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

７

た か

は た

しょう

い ち

ろ う

高 畑 省 一 郎（1953年１月４日生）
所有する当社の株式数

1,551株

在任年数

６年

再任
社外取締役
（独立役員）

招集ご通知

候補者番号

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
中小企業金融公庫入庫
公認会計士登録
経営戦略研究所所長（現任）
当社監査役

2016年 3 月

当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

株主総会参考書類

1975年 4 月
1986年10月
1993年 4 月
2005年 3 月

公認会計士の資格を有しており、その財務及び会計知識並びに公認会計士としての経験を当社のガバナンス体制の更なる強化に活かしていただくこと、また、経営戦略研究所所長としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、企業経営

なお、同氏は、過去に上場企業の経営に直接関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

事業報告

に関する積極的な意見・提言をしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補といたしました。

また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

８

はま

ぐち

たい

ぞう

濱 口 泰 三 （1950年10月29日生）

所有する当社の株式数

1,635株

在任年数

６年

再任
社外取締役
（独立役員）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2014年 6 月

安宅産業株式会社入社
伊藤忠商事株式会社入社
同社執行役員伊藤忠食品株式会社代表取締役社長
同社取締役会長執行役員

2015年 6 月
2016年 3 月
2016年 6 月
2017年 6 月
2019年 6 月

同社会長
当社社外取締役（現任）
伊藤忠食品株式会社代表取締役・社長執行役員
同社取締役・相談役
同社理事
株式会社EPARK社外取締役

総合商社執行役員、食品商社の経営者として豊富な経験を有しており、当社の経営戦略、グローバル化への積極的な意

見・提言をしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

監査報告書

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

計算書類

1973年 4 月
1977年10月
2004年 6 月
2004年12月

連結計算書類

候補者番号

また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

16

取締役11名選任の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

候補者番号

9

むら

た

つね

こ

所有する当社の株式数０株

村 田 恒 子 （1958年９月27日生）
在任年数

１年

再任
社外取締役
（独立役員）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年 4 月
2003年 5 月
2007年 4 月
2008年 6 月
2010年 2 月
2013年 7 月
2014年 1 月
2016年 1 月
2018年 6 月
2019年 6 月
2021年 3 月
2021年 6 月

松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
同社パナソニックシステムソリューションズ社法務部長
同社理事ホームアプライアンス社法務・CSR部長
松下設備ネットサービス株式会社（現パナソニックアプライアンスセーフティサ
ービス株式会社）取締役
文部科学省生涯学習政策局生涯学習官
パナソニック株式会社リーガル本部特命担当理事
日本年金機構理事
同機構監事
株式会社日本政策金融公庫社外監査役（現任）
株式会社アドバンテスト取締役監査等委員
株式会社フジクラ取締役監査等委員
当社社外取締役（現任）
株式会社カクヤスグループ社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
パナソニックグループにおける法務部門の責任者としての経験、日本年金機構における理事及び監事としての経験、加

えて東証第一部上場企業２社での社外取締役の経歴を有しており、法務、経営、監査に関わる豊富な知識と経験を有しております。また、女性活躍推進においても、豊富な経験と幅広い知見を有しており、上記経験や知識を活かし、当社
において、主にコーポレート・ガバナンスの強化、当社取締役会における重要な経営事項の審議や経営の監視の役割及びサステナビリティ推進への積極的な意見・提言をしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしま
した。

また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

17

取締役11名選任の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

10

た か

と う

え つ

ひ ろ

所有する当社の株式数０株

高 藤 悦 弘 （1957年２月６日生）
在任年数

０年

新任
社外取締役
（独立役員）

招集ご通知

候補者番号

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2013年 6 月

味の素株式会社の代表取締役としての経験、味の素グループにおける海外主要拠点を含む複数の現地法人で社長を務めた経験を有するなど、経営者としての豊富な経験や海外の事業運営に関しての幅広い経験と実績、また上場企業における社外取締役としての経験を持ち、当社の経営戦略、海外への事業展開及びグローバル化に活かしていただくことを期

連結計算書類

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

事業報告

2015年 1 月
2015年 6 月
2016年 6 月
2016年 9 月
2017年 6 月
2019年 6 月
2021年 6 月

味の素株式会社入社
インドネシア味の素社取締役社長
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
同社執行役員ブラジル味の素社代表取締役社長
味の素株式会社取締役常務執行役員
タイ味の素社取締役社長
味の素アセアン地域統括社取締役社長
味の素株式会社取締役専務執行役員
同社食品事業本部長
東海澱粉株式会社社外取締役
味の素株式会社代表取締役
同社取締役
同社アドバイザー（現任）

株主総会参考書類

1979年 4 月
2002年 8 月
2007年 7 月
2009年 6 月

待し、社外取締役候補者といたしました。

また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
計算書類
監査報告書

18

取締役11名選任の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

候補者番号

11

は や

か わ

ち

さ

早 川 知 佐 （1968年６月27日生）
所有する当社の株式数

100株

在任年数

０年

新任
社外取締役
（独立役員）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年 4 月
1998年 3 月
2002年11月
2009年 7 月
2011年 4 月
2013年 4 月
2014年 4 月
2016年 4 月
2017年 4 月
2019年 4 月
2020年 6 月
2021年 4 月

株式会社三洋証券入社
株式会社ファンケル入社
税理士登録
カルビー株式会社入社
同社IR部長
同社執行役員IR本部長
同社経営企画・IR本部長
同社東日本事業本部副本部長
同社東日本事業本部本部長
同社財務経理本部本部長
芝浦機械株式会社社外取締役（現任）
カルビー株式会社執行役員財務経理・IR本部長（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
上場企業における幅広い業務遂行を通じて得られた豊富な経験と、税理士、証券アナリストとしての高い見識を有しており、近年においては社外取締役としての経験も有しております。上記経験や知識を活かし、当社の財務会計・IR・生産物流・営業マーケティング等の幅広い領域において、積極的な意見・提言等をしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 高畑省一郎氏、濱口泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏及び早川知佐氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は高畑省一郎氏、濱口泰三氏及び村田恒子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。諸氏が選任された場合には、当社は諸氏を引き続き独立役員とする予定であります。
4. 高藤悦弘氏及び早川知佐氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏が選任された場合には、当社は両氏を独立役員として届け出る予定であります。
5. 社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第１項及び定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額となります。当社は、現在、高畑省一郎氏、濱口泰三氏及び村田恒子氏との間で当該契約を締結しております。諸氏が再任された場合には、諸氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、高藤悦弘氏及び早川知佐氏が選任された場合には、両氏との間で当該契約を締結する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。高藤悦弘
氏及び早川知佐氏が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、保険料は全額会社負担としており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
7. 高畑省一郎氏は、2005年３月から2016年３月までの11年間、当社監査役として在任しておりました。
8. 各候補者の所有する当社の株式の数には、役員持株会における各候補者それぞれの持分を含んでおります。

19

取締役11名選任の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2016年３月17日開催の第56回定時株主総会において、年額４億円以内（うち社外取締役分5,000万円）と決議いただき今日に至っておりますが、その後の、業績及び持続的な企業価値向上

招集ご通知

第４号議案

を意識した職務遂行を促進することを目的とした、業務執行を担う取締役に対する業績連動報酬の導入、社外
7,000万円以内）と改めさせていただきたいと存じます。
本議案は、当社の役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつ
つ、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。
なお、現在の取締役は９名（うち社外取締役３名）でありますが、第３号議案が原案どおり承認可決されま

株主総会参考書類

取締役の増員等、諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額５億円以内（うち社外取締役分

すと、取締役は11名（うち社外取締役５名）となります。
事業報告

以上

連結計算書類
計算書類
監査報告書

20

取締役の報酬額改定の件

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知(ご参考)

取締役・監査役に期待する分野（ご承認後の経営体制）

当社取締役会が果たしていくべき監督機能を継続的に向上させることを目的に、取締役、監査役が保有する多様なスキルをマトリックス化し、候補者の判断基準として活用しております。
氏名

取
締
役

監
査
役

佐藤

龍二

村井

正浩

武田

靖史

鴻池

一信

森本

淳二

坂下

企業経営

財務・会計

○

○
○

法務・リスク

グローバル

○
○

○

○

秀憲

○

○

濱口

泰三（社外）○

高畑

省一郎（社外）○村田恒子（社外）高藤

悦弘（社外）

早川

知佐（社外）大塩充

遠藤桂介（社外）

奥田

芳彦（社外）

○

○
○

○

○
○

○
○
○

全取締役・監査役共通の基準
当社全社員の行動指針である「THE MILBON WAY」を理解し、率先して実践することで、持続可能な美容市場の発展に貢献する人材であることとしております。
スキルの選定について
当社取締役会に必要と考えられるスキルの選定にあたっては、2021年10月に取締役会で検討を行い、各役員の意見を踏まえた上で選定を行いました。
各役員のスキルプロット基準について
各役員のスキルプロットについては、該当スキル領域における実務経験の有無で判断いたしました。

21

ご参考

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

招集ご通知

研究開発

生産・物流

○

営業・マーケティング

IT・デジタル

○

人事労務

有する資格

○

○

○
○
○

○

株主総会参考書類

ESG・SDGs

○
○

○
公認会計士

事業報告

○

○
○

税理士

○
○

弁護士

連結計算書類

○

税理士

監査報告書

企業経営経験の有無
企業の財務、会計に関わる専門性、経験の有無
企業法務、リスクマネジメント、BCP等に関する専門性、経験の有無
海外勤務経験の有無
サステナビリティ全般、環境、社会、ガバナンスを含むESGに関する専門性の有無
化粧品業界における研究開発、商品開発の専門性、経験の有無
国内外における製造、生産、物流管理における専門性、経験の有無
営業活動、市場マーケティングにおける専門性、経験の有無
IT活用、DX推進、情報セキュリティに関する専門性、経験の有無
人材育成、人事戦略、働きがいの向上に関する専門性、経験の有無

計算書類

専門性・経験における詳細
企業経営
財務・会計
法務・リスクグローバル
ESG・SDGs
研究開発
生産・物流
営業・マーケティング
IT・デジタル
人事労務

22

ご参考

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知〈添付書類〉

事業報告

2021年1月1日から2021年12月31日まで

１. 企業集団の現況に関する事項(1) 事業の経過及びその成果①概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う度重なる緊急事態宣言等の発出によって、社会経済活動が制限され厳しい状況が続きました。10月以降はワクチン普及を背景に感染者数が減少し、経済活動に持ち直しの動きも見られましたが、足元では新たな変異株の感染者数が増加傾向にあり、先行きについては楽観できない状況です。
美容業界におきましては、人々の行動様式・価値観の変化に合わせて生活者視点を取り入れることの重要性
や、美容室経営はリアルな世界でありながらもデジタルを駆使したトランスフォーメーションの必要性が、コロナ禍により急速に表面化しました。この変化への対応が急務であると考え、当社グループは、新・中期事業構想（2022-2026）へ向けた基盤づくりの期間として「Change the Stage 18 Month Missions!」に取り組んでまいりました。
このような状況のもと、国内市場においては、コロナ禍の中、引き続き美容室に対するオンラインとリアルを組み合わせた市場活動が高い評価を受けております。また、ヘアケア用剤部門では、プレミアムブランドの「 オ ー ジ ュ ア 」 、 「milbon 」 が ニ ー ズ を 捉 え た 新 製 品 の 投 入 や ミ ル ボ ン 公 式 オ ン ラ イ ン ス ト ア ー ズ「milbon:iD」の効果もあり好調に推移しました。さらに染毛剤部門では、ファッションカラー「オルディー
ブアディクシー」が引き続き順調に推移しました。海外市場においては、中国、韓国が引き続き順調で、米国も経済活動再開とともに代理店との協働が進み大きく売上を伸ばしました。
この結果、当連結会計年度の連結売上高は、415億82百万円（前期比16.4％増）となりました。営業利益は78億17百万円（同22.3％増）、経常利益は71億58百万円（同23.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は51億９百万円（同21.5％増）となりました。
区分

前連結会計年度（第61期）(単位：百万円)

当連結会計年度（第62期）

増減率

売上高

35,72541,582

16.4%

営業利益

6,394

7,817

22.3%

経常利益

5,791

7,158

23.6%

親会社株主に帰属する当期純利益

4,204

5,109

21.5%

23

事業の経過及びその成果

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

部門別売上高は次のとおりであります。

(単位：百万円)

構成比

増減率

化粧品 579

ヘアケア用剤

24,466

58.8%

15.8%

パーマネント
ウェーブ用剤

染毛剤

14,813

35.6%

17.6%

1,449

3.5%

5.6%

化粧品

579

1.4%

60.6%

その他

273

0.7%

4.3%

41,582100.0%

16.4%

合計

1,449

株主総会参考書類

パーマネント
ウェーブ用剤

その他 273

合計

41,582百万円
染毛剤

ヘアケア用剤

14,81324,466

連結計算書類③国内海外別の状況
国内海外別売上高は次のとおりであります。

(単位：百万円)

構成比

増減率

国内売上高

33,643

80.9%

12.6%

海外売上高

7,938

19.1%

35.8%

41,582100.0%

16.4%

海外売上高

国内売上高

7,938

33,643
合計

41,582百万円

計算書類

売上高

合計

事業報告

売上高

部門

招集ご通知

②部門別の状況

監査報告書

24

事業の経過及びその成果

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知(2) 対処すべき課題
次期の経済環境は、新型コロナウイルス感染症の再拡大や経済活動の抑制、それに伴う、原材料の高騰や物流の混乱など、依然として世界の景気の先行きは不透明な状況です。
このような状況のもと、当社グループは、新・中期事業構想（2022-2026）をスタートさせます。初年度とな
る2022年度は、美容室の新たなあり方改革「サロンソーシャルイノベーション」に向けて、「スマートサロン戦略」と「ビューティライフケア戦略」の２大戦略によって「ビューティプラットフォーム構想」の土台作りに取り組みます。
また、サステナビリティへの取り組みも「サロンソーシャルイノベーション」の重要な一部であると考え、5つの最重要課題のKPIを見直し、事業成長と合わせて社会課題解決にも取り組んでまいります。
さらに、グローバル市場を７つのリージョン（日本、韓国、中華圏、ASEAN、北米、EU、中東）として捉え、長期のグローバル戦略として、リージョン毎の開発・生産体制の構築に取り組み、髪質や文化・価値観の違いに対応し、地域の美容産業の発展に貢献します。
翌連結会計年度においては、売上高439億円（当期比5.6％増）、営業利益75億50百万円（当期比3.4％減）、
経常利益74億10百万円（当期比3.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益52億30百万円（当期比2.4％増）
を見通しております。

◆ご参考＜サロンソーシャルイノベーションの全体像＞

コロナ禍によって発生したパラダイムシフトから改めて戦略的アクションを検討し、新たな価値・サービスを提供すべく、サステナビリティコミットメントを考慮した美容室の業態変革を行うのが「サロンソーシャルイノベー
ション」です。
総人口の減少や少子高齢化の加速、小商圏化（近隣消費）の加速などの美容市場の課題と、社会保障、労務、採用、賃金、教育などの美容業種としての美容室の課題解決に向けて、美容室ならではのコミュニティ特性と「Change the Stage 18 Month Missions!」で培ったDX戦略による構造変化への迅速な対応力を活かした、「スマートサロン戦略」と「ビューティライフケア戦略」を実行します。
「スマートサロン戦略」では、製品を美容師のアドバイスとあわせて販売する知販ビジネスの推進を目指し、ソフト開発とあらゆる美容サービスを体験できる空間を開発することで、美容室にデジタルとリアルが融合した顧客体験の場を創出します。「ビューティライフケア戦略」では、ヘアケア、スキンケアに続いて、経口食品を中心とするビューティヘルスケアに挑戦。３つのケアにより美しく生きるためのサービスを提供し、生活者の人生に寄り添う地域のインフラへと美容室を進化させていきます。
これらと並行して、サステナビリティ活動においては、新・中期事業構想（2022-2026）の策定に合わせ、５つの最重要課題のKPIを見直し、引き続き取り組みを進めていきます。

25

対処すべき課題、資金調達の状況、設備投資等の状況

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

招集ご通知◆サロンソーシャルイノーベーション全体像参考図

株主総会参考書類
事業報告〈サステナビリティコミットメント５つの最重要課題〉②再生・循環型の生産・消費活動③人にやさしい調達活動④公正かつ柔軟な経営体制

連結計算書類①美しさを通じた心の豊かさの実現⑤働きがいのある職場環境の実現

重要な資金調達はありません。

計算書類(3) 資金調達の状況(4) 設備投資等の状況

監査報告書

当連結会計年度の設備投資（有形固定資産及び無形固定資産）の総額は、46億44百万円であります。その主な内容は、中国工場の建設及びタイ工場建屋増築、ゆめが丘工場の化粧品製造設備導入によるものであります。

26

対処すべき課題、資金調達の状況、設備投資等の状況

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知(5) 財産及び損益の状況①企業集団の財産及び損益の状況
期別
区分

(

第59期
2018年 1月 1日から
2018年12月31日まで

)(

第60期
2019年 1月 1日から
2019年12月31日まで

)(

第61期
2020年 1月 1日から
2020年12月31日まで

)(

第62期
2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

売上高

(百万円)

33,88236,26635,72541,582

経常利益

(百万円)

5,811

6,231

5,791

7,158

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

4,495

4,517

4,204

5,109

(円)

137.31137.99129.24157.17

総資産(百万円)

39,634

41,91243,07548,238

純資産(百万円)

33,15135,88236,30840,197(円)

1,012.58

1,096.02

1,117.10

1,236.41

１株当たり当期純利益

１株当たり純資産額)(注) 1. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から、期中平均自己株式数を控除した株式数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数から、期末自己株式数を控除した株式数により算出しております。
2. 第60期の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日）を早期適用しており、第59期は遡及適用後の金額を記載しております。
3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第60期の期首から適用しており、第59期に係る総資産については、当該会計基準を遡って適用しております。

売上高（単位：百万円）

33,882 36,266 35,725

第59期

第60期

第61期

1株当たり当期純利益
137.31 137.99 129.24

第59期

27

財産及び損益の状況

第60期

第61期

経常利益

（単位：百万円）

41,582

第62期（単位：円）

157.17

第62期

5,811

6,231

第59期

第60期

第61期

総資産・純資産■■ 総資産■■ 純資産39,634

41,912

7,158

5,791

第62期

（単位：百万円）

43,07548,23833,15135,882 36,308 40,197

第59期

第60期

第61期

第62期

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）
4,495

4,517

4,204

第59期

第60期

第61期

1株当たり純資産額
1,012.58

第59期

第62期
（単位：円）

1,096.02 1,117.10

第60期

5,109

第61期

1,236.41

第62期

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

期別
区分

(

第59期
2018年 1月 1日から
2018年12月31日まで

)(

第60期
2019年 1月 1日から
2019年12月31日まで

)(

第61期
2020年 1月 1日から
2020年12月31日まで

)(

第62期
2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

31,71734,08533,651

39,237

経常利益

(百万円)

5,203

5,825

5,584

6,928

当期純利益

(百万円)

4,037

4,236

3,842

4,986

(円)

123.33129.39118.11

153.38

総資産(百万円)

39,13540,962

41,65045,721

純資産(百万円)

32,84135,12035,24338,128(円)

1,003.12

1,072.76

1,084.32

1,172.79

１株当たり当期純利益

１株当たり純資産額(注) 1. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から、期中平均自己株式数を控除した株式数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数から、期末自己株式数を控除した株式数により算出しております。
2. 第60期の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日）を早期適用しており、第59期は遡及適用後の金額を記載しております。
3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第60期の期首から適用しており、第59期に係る総資産については、当該会計基準を遡って適用しております。

（単位：百万円）

31,717 34,085 33,651

第60期

第61期

1株当たり当期純利益
123.33 129.39 118.11

第60期

第61期

39,237
5,203

第62期（単位：円）

153.38

第59期■■ 総資産

5,584

第60期

第61期

第62期

（単位：百万円）■■ 純資産39,135

第62期

6,928

5,825

総資産・純資産

当期純利益

40,962 41,650

45,721

32,84135,12035,243 38,128

第59期

第60期

第61期

第62期

（単位：百万円）

4,037

4,236

第59期

第60期

4,986
3,842

第61期

1株当たり純資産額（単位：円）

1,003.12 1,072.76 1,084.32

第59期

第60期

第62期

第61期

1,172.79

第62期

監査報告書

第59期

（単位：百万円）

計算書類

第59期

経常利益

連結計算書類

売上高

事業報告

(百万円)

株主総会参考書類

売上高

)

招集ご通知

②当社の財産及び損益の状況

28

財産及び損益の状況

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知(6) 重要な親会社及び子会社の状況①重要な子会社の状況
名称

資本金又は出資金2,000 千USドル

頭髪化粧品販売

430,000 千円

100.0 ％

頭髪化粧品販売

3,000,000 千ウォン

Milbon Trading (Shanghai) Co., Ltd.

450,000

MILBON (THAILAND) CO., LTD.

1,500

MILBON MALAYSIA SDN. BHD.

22,594,000

MILBON VIETNAM CO., LTD.

主要な事業内容

100.0 ％MILBON USA, INC.

Milbon Korea Co., Ltd.

議決権比率

250

MILBON SINGAPORE PTE. LTD.

100.0 ％

頭髪化粧品販売

千バーツ

100.0 ％

頭髪化粧品製造、販売

千マレーシアリンギット

100.0 ％

頭髪化粧品販売

千ベトナム
ドン

100.0 ％

頭髪化粧品販売

千シンガポールドル

100.0 ％

頭髪化粧品販売

100.0 ％

頭髪化粧品製造、販売

240,000 千元

Milbon (Zhejiang) Cosmetics Co., Ltd.

②その他
特筆すべき事項はありません。

(7) 主要な事業内容
ヘアカラー剤、ヘアスタイリング剤、パーマ剤、シャンプー、ヘアトリートメント、 薬用発毛促進剤、スキン
ケア・メイクアップ化粧品の製造および販売（国内・輸出）。また、これらに付帯する一切の業務。

(8) 従業員の状況
従業員数

1,038名前期末比増減63名増(注) 上記の従業員数には、パートタイマー50名及び準社員23名は含んでおりません。

29

重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、従業員の状況

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

招集ご通知(9) 主要な事業所
当社
本店

大阪市都島区善源寺町２丁目３番35号

本社

東京都中央区京橋２丁目２番１号

中央研究所

大阪市都島区善源寺町２丁目３番35号

京橋エドグラン埼玉支店（さいたま市大宮区）、名古屋支店（名古屋市中区）、大阪支店（大阪市西区）、広島支店（広島市中区）、福岡支店（福岡市中央区）
札幌営業所（札幌市中央区）、仙台営業所（仙台市青葉区）、新潟営業所（新潟市中央区）、営業所

横浜営業所（横浜市西区）、金沢営業所（金沢市）、神宮前営業所（東京都渋谷区）
静岡営業所（静岡市葵区）、京都営業所（京都市下京区）、神戸営業所（神戸市中央区）、

ゆめが丘工場（三重県伊賀市）

事業報告

岡山営業所（岡山市北区）、松山営業所（松山市）、熊本営業所（熊本市中央区）
工場

株主総会参考書類

東京青山支店（東京都港区）、東京銀座支店（東京都中央区）、支店（注）東京青山支店は2021年７月に営業開始し、旧東京青山支店は神宮前営業所に名称変更となりました。

子会社
550 Fifth Ave, 9th floor New York, NY 10036（米国）

Milbon Trading (Shanghai) Co., Ltd.

上海市黄浦区福州路666号

Milbon Korea Co., Ltd.

ソウル市江南区奉恩寺路115

MILBON (THAILAND) CO., LTD.

7/380 M.6, T.Mabyangporn, A.Pluakdaeng, Rayong 21140（タイ王国）

MILBON VIETNAM CO., LTD.

ノベルテクビルディング５階（韓国）S10-C-02 Wisma YNH (Kiara 163 SOVO Suite), No.8, Jalan Kiara, Mont Kiara
50480 Kuala Lumpur.（マレーシア）
6th floor, 35 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, District 1,
Ho Chi Minh City（ベトナム）
435 ORCHARD ROAD #11-00 SINGAPORE 238877（シンガポール）

Milbon (Zhejiang) Cosmetics Co., Ltd.

浙江省嘉興市海塩県西塘橋街道（海塩経済開発区）東港路80号（中国）関連会社
コーセーミルボンコスメティクス株式会社

東京都中央区京橋２丁目２番１号

監査報告書

MILBON SINGAPORE PTE. LTD.

計算書類

MILBON MALAYSIA SDN. BHD.

金陵海欣大厦25楼A１D２（中国）

連結計算書類MILBON USA, INC.

京橋エドグラン30

主要な事業所2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

２. 会社の株式に関する事項(1) 発行可能株式総数

120,408,000株

所有者別の株式保有比率
個人・その他

外国法人等(2) 発行済株式の総数(3) 株

33,117,234株

主 数(4) 大株主の状況（上位10名）

13,411名

株主名

26.45%

25.41%

金融商品取引業者

0.71%

金融機関

その他の法人

34.92%

12.52%

持株数

持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

4,120,000 株

12.67 %

SSBTC

7.35 %

2,389,347株

鴻池資産管理株式会社

1,920,000

株

5.91 %

株式会社日本カストディ銀行（信託口9）1,380,400 株

4.25 %

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

1,328,800 株

4.09 %

特定有価証券信託受託者

1,328,000 株

4.08 %

ミルボン協力企業持株会

991,456 株

3.05 %

三井住友信託銀行株式会社

934,400 株

2.87 %

鴻池

一信

864,253株

2.66 %J.P.

MORGAN

692,910株

2.13 %

CLIENTOMNIBUSBANKACCOUNT株式会社SMBC信託銀行

LUXEMBOURG S.A.384513(注) 持株比率は自己株式（606,080株）を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株式数
取締役

7,880

交付対象者数株(注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告32～33頁「（２）取締役及び監査役の報酬等の額」」に記載しております。

(6) その他株式に関する重要な事項
特筆すべき事項はありません。

31

会社の株式に関する事項

6名

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

招集ご通知

３. 会社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。

４. 会社役員に関する事項
地位
代表取締役社長

佐

藤

氏名
龍 二

常務取締役

村

井

正

田

靖

専務取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役

監査役（常勤）
監査役
監査役

村
武
鴻
高
濱
村
大
遠
奥

宗
田
池
畑
口
田
塩
藤
田

輝
一

昇

FP本部・教育企画・国際FP本部担当

夫

生産本部長

浩
史
信

省一郎
泰
恒
桂
芳

三

管理・経営戦略・内部監査・財務・コスメティクス企画担当
開発本部長・事業開発担当

情報システム部長・CS推進担当

公認会計士、経営戦略研究所所長

子

株式会社日本政策金融公庫社外監査役、株式会社カクヤスグループ社外取締役

介

弁護士

充
彦

事業報告

取締役

重

担当及び重要な兼職の状況

株主総会参考書類(1) 取締役及び監査役の状況

税理士

連結計算書類(注) 1. 取締役のうち高畑省一郎氏、濱口泰三氏及び村田恒子氏は、社外取締役であります。なお、諸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2. 監査役のうち遠藤桂介氏及び奥田芳彦氏は、社外監査役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3. 取締役高畑省一郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 監査役遠藤桂介氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 監査役奥田芳彦氏は、税理士の資格を有しており、会計及び税務に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 監査役大塩充氏は、2021年3月30日付で当社取締役を辞任し、当社監査役（常勤）に就任いたしました。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し答申を受けております。また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容決定方法及び決１）役員報酬の基本方針
取締役（社外取締役を除く）の報酬については、各取締役の業績及び持続的な企業価値向上を意識した職務遂行を促進するために、基本報酬と業績連動報酬、持続的な企業価値向上へのインセンティブとしての株式報酬で構成しま

監査報告書

定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。

計算書類①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

32

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

す。また、取締役会は、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会に報酬額の案を諮問し、必要に応じて助言を得た
うえで、個人別の報酬額を決定します。社外取締役及び監査役については、業務遂行から独立した立場であり、業績に連動する報酬はふさわしくないため、基本報酬のみとします。
２）取締役（社外取締役を除く）の報酬の算定方法
イ.「基本報酬」
基本報酬は、取締役としての役位に応じて額を決定し、金銭で支給します。
ロ.「業績連動報酬」
業績連動報酬は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、業績指標の目標それぞれの達成率にウエイト率を乗じた数値を合算して目標達成率を算出し、当該目標達成率に相当する業績連動係数に役位に応じた業績連動基準額を乗じて算出し、金銭で支給します。業績指標、業績連動係数及び業績連動報酬の実績については下記の通りであります。
＜業績指標＞
連結売上高：ウエイト60％ / 連結営業利益：ウエイト30％ / 連結当期純利益：ウエイト10％＜業績連動係数＞
目標達成率

120％以上業績連動係数200%

120％未満115％未満110％未満105％未満100％未満95％未満

115％以上110％以上105%以上100%以上

95％以上

90％以上

175%

150%

125%

100%

80%

50%

90％未満

0%

＜当期における業績連動報酬の実績＞
業績指標

2020年12月期(第61期)

2021年12月期（第62期）

目標(百万円)

実績(百万円)

達成率(%)

目標(百万円)

実績(百万円)

達成率(%)

ウエイト

連結売上高

39,00035,725

91.6

38,20041,582108.9

60%

連結営業利益

7,300

6,394

87.6

6,420

7,817

121.8

30％

連結当期純利益

4,730

4,204

88.9

4,050

5,109

126.2

10％

(注)１．2020年12月期目標達成率：91.6％×60%＋87.6％×30％＋88.9％×10%=90.1%
２．2021年12月期目標達成率：108.9%×60%＋121.8%×30％＋126.2%×10％=114.5％
３．業績連動報酬の実績については、第61期（前期）業績連動報酬の実績と、第62期（当期）業績連動報酬の実績の２期分を記載しております。これは、各期の業績に連動した報酬は、当該期中に計上することが適切であると考え、当期から業績連動報酬の計上時期を変更したことによるものです。

ハ.「株式報酬」
株式報酬は、基本報酬に業績連動報酬を加えた額に20%を乗じた額に相当する当社株式を退任までの譲渡制限を付して年1回（5月頃）交付します。
3）報酬等の種類ごとの割合

取締役（社外取締役を除く）の報酬等の種類ごとの割合は、次のとおりとなります。
基本報酬：業績連動報酬＝70％：30%
株式報酬＝（基本報酬＋業績連動報酬）×20%

33

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

報酬等の種類別の額（千円）

報酬等の総額（千円）

基本報酬

業績連動報酬

合計

譲渡制限付
株式報酬

合計

取締役
（うち社外取締役）

10（３）

427,639（27,522）

228,114（27,522）

149,407（ー）

377,52150,118（ー）

50,118監査役

４（２）50,679（16,008）

50,679（16,008）（うち社外監査役）

ー(3) 責任限定契約の内容の概要

事業報告(注) １.取締役の報酬等の額には、2021年３月30日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名の在任中の報酬等の額が含まれております。
２. 監査役の報酬等の額には、2021年３月30日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名の在任中の報酬等の額が含まれております。
３. 2016年３月17日開催の第56期定時株主総会において、取締役の報酬額は「年額４億円以内（うち社外取締役分5,000万円以内）」、監査役の報酬額
は「年額7,000万円以内」としてそれぞれ決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、11名です。
４. 2020年３月26日開催の第60期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する、譲渡制限付株式報酬制度の報酬額は、上記取締役の報酬額とは別枠で、年額１億円以内として決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名です。
５. 当期の業績連動報酬については、第61期（前期）業績に対する業績連動報酬と、第62期（当期）業績に対する業績連動報酬の２期分が含まれております。これは、各期の業績に連動した報酬は、当該期中に計上することが適切であると考え、当期から業績連動報酬の計上時期を変更したことによるものです。

株主総会参考書類

員数
（名）

招集ご通知

②当期に係る取締役及び監査役の報酬等の総額及び員数

当社は、全ての社外取締役及び全ての監査役との間において、会社法第427条第１項及び定款第34条第２項の当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

連結計算書類

規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者でとによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。また、保険料は全額会社負担としており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

計算書類

ある当社取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けるこ(5) 社外役員に関する事項
取締役高畑省一郎氏は、経営戦略研究所所長を兼職しておりますが、当社と当該兼職先の間には重要な取引その他の関係はありません。

監査報告書①重要な兼職の状況並びに当該兼職先との関係

取締役村田恒子氏は、株式会社日本政策金融公庫社外監査役及び株式会社カクヤスグループ社外取締役を兼職しておりますが、当社と当該兼職先の間には重要な取引その他の関係はありません。

34

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知②当社または主要取引先等特定関係事業者との関係記載すべき事項はありません。
③当事業年度における主な活動状況
区分

氏名

主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役

高

畑

省一郎

当事業年度開催の取締役会14回のうち12回に出席し、公認会計士としての専門的見
地及び経営戦略研究所所長としての経験や知識に基づき、当社の経営に関する的確な助言を行っております。

取締役

濱

口

泰

三

当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、総合商社執行役員、食品商社の経営者としての経験に基づき、当社の経営戦略、グローバル化への的確な助言を行っております。

取締役

村

田 恒

子

2021年３月30日就任後当事業年度開催の取締役会11回のうち11回に出席し、主に法務、経営、監査に関わる知識と経験に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び当社取締役会における重要な経営事項の審議や経営の監視を行っておりま
す。

監査役

遠

藤

介

当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から当社の経営に関する的確な助言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会８回のうち８回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

彦

当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、主に税理士としての専門的見地から当社の経営に関する的確な助言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会８回のうち８回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

監査役

奥

桂

田 芳

５. 会計監査人の状況(1) 会計監査人の名称
仰星監査法人(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額
公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

25,200千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

25,200千円(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績を分析評価し、会計監査人が提示した当事
業年度の監査報酬・監査計画等を検討した結果、当該報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第１項の同意をしております。

35

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

招集ご通知(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等、必要があると判断した場合は、(4) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人との間において、会社法第427条第１項及び定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づ

株主総会参考書類

株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

く損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める会計監査人の最低責任限度額としております。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他業務の適正を確保するための体制並びに運用状況の概要

事業報告

６. 会社の体制及び方針①業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
監査役会設置会社制度を採用し、監査役は監査機能を通じて、取締役の業務執行の適法性を確保する。取締役会は原則毎月及び必要に応じて開催し、取締役の職務執行を相互に監督する。また、複数名の社外取締役を選任しモニタリング機能・アドバイザリング機能を強化する。

連結計算書類

１）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制に係る規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とし、全役職員に周知徹底するとともに、必要に応じ研修を行い、遵守されることを確保する。管理部は役職
内部通報システムを導入し、情報提供者の保護を図りつつ、ハラスメントを含むコンプライアンス違反に関するリスクの早期発見、是正及び再発防止を行う体制を整備する。

計算書類

員による行動規範の遵守状況を監視し、その結果を必要に応じて取締役会に報告する。

反社会的勢力との関係の排除については、管理部を統括部門として、警察、特殊暴力防止対策連合会、弁護士等の外部機関と緊密に連携し、反社会的な個人やグループに毅然たる態度で臨み、これらへの関与を明確に

取締役会規程、文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、これを保存、管理する。取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。

監査報告書

拒絶・排除する。
２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

36

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、製品の安全性、品質、情報セキュリティなどに係るリスクについては、リ
スクマネジメント基本規程に則り、管理部を主管部門として、定期的に各部門におけるリスクについて情報を収集し、その把握に努めるとともに、全社的なリスク状況を分析し、取締役会に報告する。管理部は、必要に応じて規程の整備、研修の実施、マニュアルの作成・配布などを行うものとする。また、各部門はリスク事項
管理表を毎年更新しリスク低減のための取り組み方針を策定するとともに、重大なリスク発生時には直ちに管理部に通知するものとし、管理部は必要に応じて対策本部を設置する等の対応をとるものとする。
４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
執行役員制度を導入し、経営責任と業務執行を明確にすることにより、意思決定の迅速化を図ることとする。
経営計画書を年１回作成し、経営計画発表会において使用人に周知徹底するとともに、執行状況を財務報告
書及び活動報告書により定期的に取締役会で報告して管理する。また、取締役会規程、業務分掌規程、職務権
限規程及び稟議規程を運用し、適切な権限委譲を行い、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
５）当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社各社より定期的に、当社の取締役会に対して財務報告書及び活動報告書を提出することにより、子会社の職務の執行に係る事項に関する当社への報告体制とする。
ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクマネジメント基本規程、子会社管理規程に則り、管理部を主管部門として、各子会社におけるリスクについて情報を収集、分析し、取締役会に報告する。管理部は、必要に応じて規程の整備、研修の実施、マニュアルの作成・配布などを行うものとする。また、各子会社はリスク事項管理表を毎年更新しリスク低減のための取り組み方針を策定するとともに、重大なリスク発生時には直ちに管理部に通知するものとし、管理部は必要に応じ対策本部を設置する等の対応をとるものとする。
ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務分掌規程を運用し、子会社の取締役等が適切かつ効率的に職務の執行を行う体制を取る。また、子会
社管理規程に則り、子会社の経営計画は当社の取締役会で年１回承認され、子会社より定期的に当社の取締役会に対して財務報告書及び活動報告書を提出させるものとし、当社では必要に応じて、子会社に対し様々な支援を行い、子会社の取締役等の職務の効率性を確保する。
ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社管理規程、各子会社の就業規則等に則り、コンプライアンスに関する規程を各子会社の役職員が法

令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とし、全役職員に周知徹底するとともに、必要に応じ研修を行い、遵守されることを確保する。管理部は各子会社のコンプライアンス上の問題、課題等を把握し、必要に応じて支援を行う。また、監査役、内部監査部は子会社を対象とした監査活動を行い、コン
プライアンス上の問題の早期発見に努める。
６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社では、必要と認められる場合には、監査役の職務を補助すべき使用人を設置する。

37

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

当社では監査役の職務を補助すべく設置した使用人の人事異動、人事評価及び懲戒に関しては、監査役会の同意を必要とする。また、その使用人が監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令に関して取締役等の指揮・命令を受けない。

招集ご通知７）上記６）の使用人の取締役からの独立性に関する事項

８）当社の監査役への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加えて、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項を速やかに報告する。監査役は取締役会において決議または報告される、会社の重要な業務執行に関する事実に関して、会議に出席または議事録等を閲覧することにより報告を得ることとする。
ロ. 当社の子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

株主総会参考書類

イ. 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

各子会社の取締役等は、当社の監査役に対して、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項を速やかに報な業務執行、活動状況の報告に関して、会議に出席または議事録等を閲覧することにより報告を得ることと
する。

事業報告

告する。監査役は、子会社管理規程に基づき、各子会社より取締役会において報告される、各子会社の重要

９）監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
利な取扱いを受けないことを確保する。
10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は代表取締役に毎年１回監査計画を提出し、代表取締役は監査の自主性を最大限尊重し、正当な理由

連結計算書類公益通報者保護規程及び子会社管理規程に則り、前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不なくこれを制限せず費用の前払及び償還を行うものとする。
11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

12）財務計算に関する報告及び情報の適正性を確保するための体制
一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組み（「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
制の基本的枠組み」（2007年２月15日

計算書類

監査役は取締役会において、必要に応じて取締役との意見交換を行う。また、年３回、監査役、監査法人、
内部監査部及び管理部で意見交換会を開催する。
内部統

企業会計審議会））に則り、内部統制基本規程において財務報告にことにより、財務報告の信頼性を確保する。

監査報告書

係る内部統制の取り組み方針を定め、維持・運用し、その有効性を継続的に評価し、必要な是正・改善を行う

38

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知②業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における取り組みにつきましては、子会社も含め、上記①の業務の適正を確保するための体制に則った運用を実施しております。
その主な取り組みとしては以下のとおりです。
・経営計画書を作成し、その進捗状況を毎月の取締役会で報告、管理しております。
・リスクマネジメント基本規程に則り、日常のリスク対応を行うだけでなく、四半期毎に発生したリスクを取りまとめ、今後の取り組みにつき取締役会で報告、共有しております。
・感染症事業継続計画（BCP）を策定し、新型コロナウイルス感染拡大時にも事業活動が中断しないよう体制を整えました。
・個人情報保護法改正に備え、社内の個人情報保有状況を再確認し、事業者の責務を再確認するとともに請求時などのフローの見直しを行いました。
・役員及び全社員向けにコンプライアンスに関する勉強会を含む各種意識向上策を実施しました。
・全社員向けに「コンプライアンス意識調査」を実施し、各部門長へ結果のフィードバックを行いました。結果の内容を元に、各部門において改善策の推進を実施しております。
・「財務報告に係る内部統制基本計画書」を作成し、それに基づき、内部統制の整備と、運用状況の評価等を実施しました。
・監査役は取締役会に出席し、取締役と積極的な意見交換を行い、また、監査法人、内部監査部、管理部法務・総務課との会議を設け、意見交換を行いました。

(2) 会社の支配に関する基本方針①基本方針の内容
当社取締役会は、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではなく、それを受け入れるべきか否かの最終的な判断は、当社取締役会ではなく当社株主のみなさまに委ねられるべきものと考えております。
しかし、株式の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益を明確に毀損するもの、大規模買付行為に応じることを株主のみなさまに強要して不利益を与えるおそれがあるもの等、必ずしも対象
会社の企業価値、ひいては、株主共同の利益を確保し、向上させることにはならないと思われるものも存すると考えられます。
また、当社の経営には、当社の企業価値の源泉であるフィールドパーソンシステム、ＴＡＣ製品開発システム、
フィールド活動システムを前提とした特有の経営ノウハウや、当社の従業員、仕入先等の協力業者、当社の直接の取引先である代理店、さらに、その先の美容室等のステークホルダーとの間に築かれた信頼関係等への深い理解が不可欠であります。
これらに関する十分な知識と理解なくしては、株主のみなさまが将来実現することのできる株主価値を適正に判断することはできません。当社は、平素から、当社株式の適正な価値を株主及び投資家のみなさまにご理解いただくよう努めておりますが、突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が39

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

なお、当社株主のみなさまがこのような判断を行うための十分な情報提供という観点から、大規模買付者自身の提供する情報に加え、それに対する当社取締役会の評価・検討に基づく意見や、場合によっては当社取締役会によ

招集ご通知

妥当かどうかを株主のみなさまに短期間の間に適切に判断していただくためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠と考えております。

る代替案の提案も、当社株主のみなさまにとっては重要な判断材料になると考えます。このような観点から、当社
為に関する情報提供を求め、係る情報提供がなされた後、当社取締役会において速やかにこれを検討・評価し、当社取締役会としての意見を取りまとめて一般に公開します。そして、当社取締役会が必要と判断した場合は、大規模買付者の提案の改善についての交渉、当社取締役会としての当社株主のみなさまへの代替案の提示を行うこととします。

株主総会参考書類

取締役会としては、当社株主のみなさまにより適切にご判断いただけるよう、大規模買付者に対して大規模買付行＜当社の企業価値の源泉＞

す。ミルボンはそう信じて事業展開を推進し、美容市場、ひいては国・地域に貢献します。』を経営理念とし、事事業報告

当社グループは『ミルボンは、ヘアデザイナーを通じて、美しい生き方を応援する事業展開をします。美しい生
き方、美しい髪は人の心を豊かにします。豊かな心は文化を育みます。文化を大切にする社会は平和をもたらしま
業領域を美容室、美容師に絞った事業活動を展開しております。
そうした中で培った、以下の１）から３）が、当社グループにとって企業価値の源泉と考えています。
当社グループは、美容室とヘアデザイナーを支援するために、独自の営業体制を確立しています。単なる商品販売ではなく、美容室、エンドユーザーの声を真摯に聴き、課題を発見、対処法を考え提案します。美容室
への教育活動を中核に、美容室の増収・増益に貢献します。当社グループでは、そのような活動を行う営業部
員をフィールドパーソンと呼んでいます。

連結計算書類

１）販売力＝フィールドパーソンシステム

フィールドパーソンを育てるために、９ヶ月間に及ぶ社内研修を実施しています。ヘアケアやカラーリン
グ、パーマなどの基本的な美容技術に加え、美容業界の幅広い知識・経営分析・企画立案などの様々なスキル

２）商品開発力＝ＴＡＣ製品開発システム

計算書類を習得しています。競合他社が真似のできない、当社グループ独自のビジネスモデルとなっています。

美容室の現場で成功しているヘアデザイナー、さらにエンドユーザーに学びながら、美容ソフトと製品を開発するのが当社グループ独自の「ＴＡＣ（Target Authority Customer）製品開発システム」です。
って顧客からダントツの人気を集めている美容室・ヘアデザイナーには、成功技術（哲学、考え方、ヘアデザ
イン、美容技術）が存在しています。その成功技術を一般の美容室でも使えるように標準化し、それをサポートする製品を創ります。

監査報告書

ヘアカラー客が他店と比べて飛びぬけて多い美容室、ヘアケア客が飛びぬけて多い美容室など、テーマによ40

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

３）市場戦略＝フィールド活動システム
どのような市場環境においても、成長する美容室は存在しています。当社グループでは、成長している、または、成長する可能性の大きい美容室にフィールドパーソンの活動を集約することで、市場環境が悪化しても、当社グループも一緒に成長できるマーケティングを展開しています。
②基本方針実現のための具体的な取り組み
当社グループは、経営の透明性、公平性を重視したコーポレート・ガバナンスを実施しております。さらに、積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼が高まり、企業価値の向上につながると考えております。
当社は監査役制度を採用しており、現在、取締役は９名（うち社外取締役３名）、監査役は３名（うち社外監査役２名）であります。また、社外有識者とのアドバイザー契約により、適宜社外有識者の意見を取り入れる体制を整えております。
また、当社は、2008年３月に当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（いわゆる買収防衛策）を導入し、2016年３月まで更新してまいりましたが、いわゆる買収防衛策に関する議論の状況、金融商品取引法整備の浸透の状況、株主のみなさまの意見等を考慮しながら慎重に検討した結果、2018年３月以降、当該対応方針を更新しておりません。
なお、先述の通り、当該対応方針終了後も当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主のみなさまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主のみなさまの検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じるとともに、引き続き企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上に努めてまいります。
③具体的な取組みに対する取締役会の判断およびその理由
当社取締役会は、上記基本方針を実現するため上記②の取り組みを進めることにより、当社の企業価値、株主共同の利益の確保、向上につなげられると考えていると同時に、当社の企業価値、株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行うことは困難になるものと考えています。したがって、上記②の取り組みは上記基本方針に沿うものであり、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと判断しております。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

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会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

連結貸借対照表（2021年12月31日現在）
科目(単位：千円)

金額

科目

流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金

負債の部

24,900,761
13,350,147

936,108

4,673,258

未払金

3,495,694

200,000

未払法人税等

1,401,441

4,537,613

賞与引当金

511,612

その他

965,353

41,842

仕掛品

1,360,902
740,268

退職給付に係る負債

貸倒引当金△3,271

繰延税金負債

固定資産

7,753
595

資産除去債務608,139
114,611
8,041,309

17,816,262

建物及び構築物

8,957,598

負債の部合計機械装置及び運搬具

2,840,613

土地

4,995,014

建設仮勘定

純資産の部
株主資本

269,654

資本金

39,000,575
2,000,000
246,299753,381

資本剰余金1,516,714

利益剰余金

38,834,669

投資その他の資産

4,004,752

自己株式△2,080,393

投資有価証券

1,610,607
32,527

退職給付に係る資産
繰延税金資産その他有価証券評価差額金

1,196,605
100,262

438,540

繰延ヘッジ損益

68,821

577,944

為替換算調整勘定

850,537

1,393,519

貸倒引当金△48,387
48,238,490

退職給付に係る調整累計額

176,984

純資産の部合計

40,197,181

負債・純資産の部合計

48,238,490

監査報告書

その他
資産の部合計その他の包括利益累計額

計算書類

その他
無形固定資産長期貸付金

連結計算書類

23,337,729

その他

有形固定資産731,099

固定負債

その他

事業報告

原材料及び貯蔵品

7,310,210

流動負債
買掛金

有価証券
商品及び製品金額

株主総会参考書類

資産の部

招集ご通知

連結計算書類(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

42

連結貸借対照表

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

連結損益計算書（2021年１月１日から2021年12月31日まで）
科目(単位：千円)

金額

売上高

41,582,267

売上原価

14,083,338

売上総利益

27,498,928

販売費及び一般管理費

19,681,230
7,817,698

営業利益
営業外収益
受取利息及び配当金
その他

58,287
170,709

228,997

営業外費用
売上割引

733,118

持分法による投資損失

151,399

その他

3,736

888,255
7,158,440

経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益

351
19,087

19,438

特別損失
固定資産除却損
投資有価証券売却損

連結損益計算書

43,95944,477

税金等調整前当期純利益

7,133,401

法人税、住民税及び事業税

2,183,317

法人税等調整額△159,204

当期純利益

5,109,288

親会社株主に帰属する当期純利益

5,109,288(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

43

517

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知(単位：千円)

招集ご通知

連結株主資本等変動計算書（2021年１月１日から2021年12月31日まで）
株主資本

2021年１月１日残高

資本剰余金2,000,000

利益剰余金

222,490

自己株式

株主資本合計35,643,295 △2,108,947

35,756,838△1,917,914△1,917,914

5,109,288

5,109,288

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する当期純利益
自己株式の取得△3,244

31,79855,608

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）－

23,8093,191,374

28,5533,243,737

2,000,000

246,299

38,834,669 △2,080,393

39,000,575

連結会計年度中の変動額合計
2021年12月31日残高

その他の包括利益累計額

2021年１月１日残高

その他有価証
券評価差額金繰延ヘッジ
損益405,396△1,206

為替換算調整 退職給付に係る その他の包括利益
勘定
調整累計額
累計額合計

147,775△454

551,511

純資産合計

36,308,349△1,917,914
5,109,288

親会社株主に帰属する当期純利益
自己株式の取得△3,244

自己株式の処分

55,608

連結会計年度中の変動額合計
2021年12月31日残高△305,133

70,027

702,761

177,438

645,093645,093△305,133

70,027

702,761

177,438

645,0933,888,831

100,262

68,821

850,537

176,984 1,196,605

40,197,181

監査報告書

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

計算書類

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当連結計算書類(単位：千円)

事業報告

23,809

自己株式の処分△3,244

株主総会参考書類

資本金(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

44

連結株主資本等変動計算書

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

計算書類
貸借対照表（2021年12月31日現在）
科目(単位：千円)
金額

科目

資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形
売掛金

有価証券

商品及び製品
原材料
仕掛品
貯蔵品

前払費用
その他

固定資産

有形固定資産建物

構築物

機械及び装置
車両運搬具

工具、器具及び備品
土地

建設仮勘定

無形固定資産ソフトウェア
その他

投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金

従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金
前払年金費用繰延税金資産その他

貸倒引当金
資産の部合計

負債の部

20,644,197
10,505,512
180,771
5,211,564
200,000
3,031,256
924,608
41,084
212,193
144,426
192,779
25,077,064
13,702,088
6,085,512
103,558
1,836,420
14,174
628,7884,879,893
153,740
1,285,618
1,151,587
134,030
10,089,358
1,610,607
1,995,246
3,838,000
750
740,030
183,519
728,547
1,041,044△48,387
45,721,261(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

45

貸借対照表

金額

6,945,041
989,613
3,273,075
431,993
1,332,777
268,641
168,096
480,844
22,434647,426
571,978
75,448
7,592,467

流動負債
買掛金
未払金
未払費用
未払法人税等
預り金
未払消費税等
賞与引当金
その他
固定負債
資産除去債務
その他
負債の部合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価･換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
純資産の部合計
負債・純資産の部合計

37,959,710
2,000,000
246,299
199,120
47,17937,793,804
300,880
37,492,924
3,500,000
33,992,924△2,080,393
169,083
100,262
68,821
38,128,794
45,721,261

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知科目(単位：千円)

招集ご通知

損益計算書（2021年１月１日から2021年12月31日まで）
金額

39,237,623

売上原価

14,828,677

売上総利益

24,408,945

販売費及び一般管理費

16,950,535
7,458,410

営業利益

株主総会参考書類

売上高

営業外収益

雑収入

43,230133,867

177,098

営業外費用
売上割引
雑損失

704,7152,404

707,120

特別利益

投資有価証券売却益

56
19,087

連結計算書類6,928,387

経常利益

固定資産売却益

事業報告

受取利息及び配当金

19,143

特別損失

投資有価証券売却損

517
43,95944,477
6,903,054

法人税、住民税及び事業税

2,043,942

法人税等調整額△127,211

当期純利益

4,986,323(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

監査報告書

税引前当期純利益

計算書類

固定資産除却損

46

損益計算書

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

株主資本等変動計算書（2021年１月１日から2021年12月31日まで）(単位：千円)
株主資本
資本剰余金

資本金
2021年１月１日残高

資本準備金2,000,000

その他資本剰余金

199,120

資本剰余金合計

23,370222,490

23,80923,809

事業年度中の変動額
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）－－

23,80923,8092,000,000

199,120

47,179246,299

事業年度中の変動額合計
2021年12月31日残高(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
利益準備金
2021年１月１日残高

300,880

その他利益剰余金

自己株式

別途積立金

繰越利益剰余金

利益剰余金
合計

3,500,000

30,924,514

34,725,394 △2,108,947

株主資本
合計

34,838,937

事業年度中の変動額△1,917,914 △1,917,914

剰余金の配当4,986,323

当期純利益△1,917,914

4,986,323

4,986,323

自己株式の取得△3,244△3,244

自己株式の処分

31,79855,608

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計
2021年12月31日残高

47

株主資本等変動計算書－－

3,068,409

3,068,409

28,553

3,120,772

300,880

3,500,000

33,992,924

37,793,804 △2,080,393

37,959,710

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

2021年１月１日残高

405,396繰延ヘッジ損益△1,206

評価・換算差額等合計

404,189

純資産合計

35,243,127

事業年度中の変動額
剰余金の配当△1,917,914

当期純利益

4,986,323△3,244

自己株式の処分

55,608

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）△305,133

70,027△235,105△235,105

事業年度中の変動額合計△305,133

70,027△235,105

2,885,666

2021年12月31日残高

100,262

68,821

169,083

38,128,794
連結計算書類(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

事業報告

自己株式の取得

株主総会参考書類

その他有価証券評価差額金

招集ご通知(単位：千円)
評価・換算差額等

計算書類
監査報告書

48

株主資本等変動計算書

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書
2022年３月３日

株式会社ミ ル ボ ン
取締役会 御中

仰 星 監 査 法 人
東 京 事 務 所
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

中川

隆󠄂之

公認会計士

俣野 朋子

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ミルボンの2021年１月１日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ミルボン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

49

連結会計監査報告

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

招集ご通知

連結計算書類の監査における監査人の責任

り、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。

株主総会参考書類

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任計算書類

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、連結計算書類査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

事業報告

・

・

監査報告書

がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

50

連結会計監査報告

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

51

連結会計監査報告

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

招集ご通知

計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

取締役会

御中

仰 星 監 査 法 人
東 京 事 務 所
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

中川 隆󠄂之

公認会計士

俣野 朋子
事業報告

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ミルボンの2021年１月１日から2021年
12月31日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

株主総会参考書類

2022年３月３日
株式会社ミ ル ボ ン

注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお連結計算書類

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

監査報告書

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

計算書類

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

52

会計監査報告2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上

53

会計監査報告2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

招集ご通知

監査役会の監査報告書謄本

当監査役会は、2021年1月1日から2021年12月31日までの第62期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び仰星監査法人から当該内部統制の評価
及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

株主総会参考書類監 査 報 告 書

54

監査役会監査報告

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

２．監査の結果（1）事業報告等の監査結果①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2022年3月10日
株式会社ミルボン

監査役会

常勤監査役
社外監査役
社外監査役

55

監査役会監査報告

大 塩

充

遠

藤 桂 介

奥

田 芳 彦

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

Governance ガバナンス
当社はコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重点課題の一つと考えており、経営の透明性、公正性、効率性を高めることで企業価値の継続的な向上を目指しています。
コーポレートガバナンス体制

株主総会

指名・報酬委員会
4名（社外取締役3名）

業務執 行 体制

諮問
提言

選解任・報酬枠の決定

選解任・報酬枠の決定

取締役会

監査役会

・サステナビリティ推進委員会（委員長：常務取締役）

取締役会の
実効性評価

会計監査人

3名
（社外監査役2名）
会計監査

選解任・監督

報告・
提言

代表取締役
経営戦略会議（コンプライアンス・リスクマネジメント事務局）

監査・指導・支援

報告

監査役

報告

9名（社外取締役3名）

取締役会決議事項の付議・
業務報告

・管理部

監査

取締役

選解任

監督・指示

監査

報告

報告

内部監査部

監査・評価・指導各部門

当社は年１回、取締役会の実行性に関する調査・分析を行い、結果について取締役会で共有し、改善策等を議論しております。
2021年１～２月に行った2020年度の取締役会の実効性に関する調査結果の概要は以下の通りです。

2021年度 調査結果の概要
成果◦付議議案に対して、十分な時間をかけて審議が出来ており、議案の早期提供、付議基準の明確さは、昨年に比べ向上していることを確認できました。
◦当社の経営戦略や経営計画が、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に繋がっているか、外部環境の変化を捉え、柔軟に対応ができているか等の点において、活発に議論がなされているという意見が出ております。

課題◦取締役会の体制については、昨年に引き続き取締役会における発言者の偏りがみられ、より多様な意見交換ができる環境の確保については改善の余地が残っているという意見がありました。

詳細はコーポレート・ガバナンス報告書をご覧ください。

https://www.milbon.com/ja/ir/management/governance.html
56

Governance2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

Sustainability サステナビリティ

中期事業構想の策定に合わせ、5つの最重要課題KPIを改定
2020年度末に社外有識者のアドバイスを元に取締役会の審議を経て選定した5つの最重要課題を中期事業構想に合わせて、それぞれ以下の観点から改めてKPIを改定しました。

中期事業構想2022-2026

5つの最重要課題

各課題の変更の要点

1

美しさを通じた心の豊かさの実現
リアルとデジタルを利用したビジネスモデルを確立させ、より多くのマルチスキル人材の育成を行うため、milbon:iDやエデュケーションiD等のオンラインツールの登録者数を指標としました。

再生・循環型の生産・消費活動

2

再生循環型社会の実現に向けて、企業に求められるカーボンニュートラルを重視し、ミルボンのサ

プライチェーン上で最もCO₂排出量が多い生産工場から取り組みを着手します。また容器に関して、石油由来のバージンプラスチック素材は環境負荷が高いため、使用量の削減や再生プラスチックの採用を増やし、将来的な水平リサイクルの実現を目指します。

人にやさしい調達活動

3

多くのミルボン商品の原料として利用されるパーム油について、RSPO認証パーム油を積極的に採用し、公平なサプライチェーン構築を目指します。また、サプライチェーン全体における人権侵害ゼロを目指した取り組みを強化します。

4
5
57

Sustainability

公正かつ柔軟な経営体制
取締役会の実効性の向上において、性別、国籍等を含む多様性のみならず、スキル面での多様性の確保を考慮し、新たに指標に加えました。

働きがいのある職場環境の実現「働きがい」が持てる会社こそ当社の理想像であり、多様な働き方を実現するための指標を設定し、社内のエンゲージメントの向上を目指します。

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

５つの最重要課題「社会課題の解決」「持続的な事業の成長」「社内基盤の構築」に向けた５つの最重要課題
社会課題解決と持続的な事業成長を両立
再生・循環型の生産・消費活動

公正かつ柔軟な
経営体制

1

2
4

美しさを通じた
心の豊かさの実現
ステークホルダーとの価値共創：「美と心のコミュニティ形成」

3

人にやさしい調達活動

5

働きがいのある
職場環境の実現

持続的な事業成長の社内基盤
重点取り組みテーマ
ステークホルダーとの価値共創：「美と心のコミュニティ形成」
美容市場における
最重要課題

KPI［中長期テーマ］

課題1：美しさを通じた心の豊かさを実現

2026年目標

リアルとデジタルを活用した
知販ビジネスの確立

milbon:iD会員登録者数
ミルボン知販メソッド日本全国展開主要都市数➡milbon:iD会員登録➡国内主要100都市

ライフタイムビューティパートナー育成

スタジオ・イベント・教育動画年間延べ利用人数
エデュケーションiD会員登録者数➡33.5万人➡エデュケーションiD会員登録者数 10万人

課題2：再生・循環型の生産・消費活動
カーボンニュートラル生産態勢の構築
社会課題解決と持続的な事業成長を両立する
最重要課題

サステナブルな容器包装の設計

100万人

ー
ー

気候変動危機への対応としてのカーボンニュートラル
➡ゆめが丘工場のCO2排出量75％削減

ゆめが丘工場のCO2排出量削減率※2019年比➡石油由来バージンプラ使用量15％削減

石油由来バージンプラスチック削減率※売上高原単位

課題3：人にやさしい調達活動※2020年比、売上高原単位

カーボンニュートラル実現
バージンプラ使用量30％削減※2020年比、売上高原単位

公平なサプライチェーンの構築・責任ある原料調達
RSPO認証パーム油（MB、B&C）
採用率 100％

サステナブルなパーム油の調達

RSPO認証パーム油採用率➡RSPO認証パーム油（MB、B&C）
採用率 50％

サプライチェーンにおける人権の尊重

デューデリジェンスによる人権侵害発生数➡可能な限り人権侵害ゼロ

取締役会の多様性の推進

社外取締役の登用
女性役員の積極登用
国際性を含む、多様なスキルの確保➡継続的に社外取締役を3分の1以上登用➡継続的に女性役員を登用➡国際性を含む、多様なスキルの確保の実現

ー

取締役会の実効性向上

第三者機関評価を通じた、重要課題の選定と改善活動の進捗➡毎年の課題設定に対して、継続的に改善活動を行うー

課題4：公正かつ柔軟な経営体制

持続的な事業成長の社内基盤となる
最重要課題

2030年目標

顧客に寄り添う美容師育成から住み続けられる街づくりへ

公正かつ柔軟な経営体制

課題5：働きがいのある職場環境
働き続けたいと感じる体制・制度の実現

可能な限り人権侵害ゼロ

多様な働き方が実現できる人事制度の構築
若手社員（新卒・3年目）の離職率
有給取得率
エンゲージメントサーベイ➡離職率 9%➡有給取得率 70％➡システム設計（2022年）、目標設定（2023年）

離職率 6％
有給取得率 80％

当社のサステナビリティに関する取り組みの詳細については

https://www.milbon.com/ja/commitment/sustainability/をご覧ください。

Sustainability

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2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

Topicsミルボンデジタルトランスフォーメーション
リアルとデジタルの融合によって、美容室に、生活者に、
もっと寄り添えるようにDX戦略を推進します。

生活者

美容師

美容室

寄り添うＤＸ戦略

milbon:iD

エデュケーションiD

データ
マーケティング

いつでも買える。
顧客のための公式オンラインストアーズ

どこでも学べる。
美容師のための学習ツール

美容室に関わる顧客情報
やエリア情報を活用し、知販※管理に貢献します。

デジタルアリーナ▶ 世界中の美容師と美容の未来をつなぐ、バーチャルイベントスペース

支えるＤＸ戦略フィールド活動のDX
ミルボンのビジネスモデルの一つである、フィールドパーソンシステムを進化・効率化し、美容室の個店対応強化に繋がるデジタル化を推進します。

※知販：顧客にとって価値のある“知識”と“知見”を付加した“販売”のことを指し、来店時の「店舗販売」とmilbon：iDなどを活用した「EC販売」があります。

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Topics2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

美容室とお客様をつなげる

milbon:iD
ミルボン製品取り扱い美容室に通うお客様のみが利用できるオンラインストアです。
サイト運営・受注・物流は当社が担いますが、通常の販売経路と同じく、お客様が通う美容室が販売する商流のため、美容室の売上拡大に貢献します。
milbon:iDの仕組み

60%「美容室訪問と商品がなくなるタイミングが合わない」「重い商品は店頭で買いづらい」等の理由から、美容室専売品購入者の約60%が１年以内に継続購入をしなくなっていました。

お客様

商品発送

売上

milbon:iD
決済
代行会社

サロン
支払

請求

請求
支払

販売代理店

milbon:iDを通じて美容室のビジネス領域を拡大

美容師の新たな教育プラットフォーム

エデュケーションiD

デジタルの特性を活かして、時間や場所に制約されずに学びたいときに学べる美容師向けのオンライン
教育プラットフォームです。テキスト付動画や、オンライン検定など様々なコンテンツを配信し、美容師の学習の効率化に貢献します。

新たな知識の習得、技術の向上のためには時間を要するため、美容師の長時間労働は大きな課題となっています。

いつでも、どこでも、何度でも学習ができる。

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Topics2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

New Products

Hair & Scalp
Care

ミルボン エンハンシング ビバシティ
2022年３月１日発売

シャンプー ソフン

うるおいを与えながらやさしく洗い上げる乾燥肌向けシャンプー

シャンプー リファイン

汚れを包み込みしっかりと洗い上げる脂性肌向けシャンプー

トリートメント

頭皮から毛先までうるおいで満たす
トリートメント

エファベース炭酸※１泡の多機能頭皮美容液

エッセンス※２

５つの脱毛要因にアプローチし、幅広く頭皮環境を整える育毛剤（医薬部外品）

より美しく、「育毛 」という美意識を、その髪に。
※

商品
特長

髪の土台にアプローチする育毛ケア。

先端のテクノロジーと心満たされる体感が大人の髪を美しく育みます。

※育毛は、ミルボン エンハンシング ビバシティ エッセンスの効果です。

※１※２

二酸化炭素［噴射成分］
販売名：ミルボン エンハンシング ビバシティ エッセンス

オージュア エクスシールドライン
2022年２月10日発売

微粒子汚れ※によるダメージが気になる方へ※大気中に浮遊するちり・ほこり・花粉などが髪に付着すること商品
特長

微粒子汚れによって引き起こされるキューティクルのダメージに着目。
ケアすることで、ツヤのあるなめらかな髪へと導きます。
クリアジェル
リフレクトセラム

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New Products

微粒子汚れを除去し、ツヤのある髪へ導く
ジェルタイプのヘアクレンジング
微粒子汚れの付着を抑制し、ツヤのある髪へ導く
洗い流さないトリートメント

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

クロナ フレッシュシャーベットシャワー
2022年４月７日発売

髪、ツルン。頭皮、爽快！シャーベット感触でひんやり潤す
商品
特長

頭皮やボディにクールな潤いを与える
氷点下※リフレッシャー※吐出直後の液の温度

・皮脂吸着パウダー※入りで、頭皮と髪をサラサラに仕上げ、不快な頭皮のニオイも抑えます。
・ほてったボディのクールダウンにもぴったりです。
※オクテニルコハク酸トウモロコシ酸トウモロコシデンプンAI［皮脂吸着成分］

マイフォース カスタマイズヒートメモリーケア
2022年４月７日発売

毎朝の「アイロン熱」を味方に毛先まできれいなまとまりが続く商品
特長

熱の力を利用して広がりを抑え、さらにトリートメント効果によりダメージレスでやわらかさとおさまりが続く・ダメージレスでうねりを抑える毛髪保護成分「炭酸アルキレン」※配合※アセチルグルコサミン［毛髪保護成分］

・「やわらかさ」と「おさまり」が持続する保湿成分※高配合トリートメント※グリセリン、PG

インプレア トーンアップCC
クッションファンデーション
2022年３月10日発売

Skin Care

塗る、透明感。新感覚ジェム肌ファンデ商品
特長

色と光をコントロールし、くすみ、色ムラ、毛穴を自然にカバー。
素肌そのものを美しくトーンアップします。

やわらか
血色感カラー

素肌の美しさを底上げしたかのようないきいきとした血色感にトーンアップするピーチカラー。あらゆる肌に馴染む色設計。そばかすや色ムラ、くすみも自然にカバー。

際立つ
透明感カラー

レフ版を仕込んだかのような、澄んだ透明感にトーンアップするラベンダーカラー。黄ぐすみも補色でカバーできる色設計。赤みやムラ、くすみも自然にカバー。

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New Products

2022/03/24 19:32:19 / 21846882̲株式会社ミルボン̲招集通知

株主総会会場のご案内略図
場所

東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号

ロイヤルパークホテル２階「有明」

新C A3出口
人形町駅

B A1出口

甘

大

橋

り
通
橋
洲
清

り
通
町
形
人

線

草

浅

営

都

TEL(03)3667-1111（代表）

丁

横

酒

東京
メト
ロ
日
比谷
線

東京メトロ半蔵門線

り

橋通

新大
水天宮前交番
水天宮

有馬小学校

ロイヤルパークホテル
清

4番出口 A首Ａ 東京メトロ／半蔵門線●
Ｂ 東京メトロ／日比谷線●
Ｃ 都営浅草線
●

都

高

速

箱崎JCT

洲

橋

隅 田 川

水天宮前駅

水天宮前駅 ４番出口直結
人形町駅 Ａ１出口 徒歩５分
人形町駅 Ａ３出口 徒歩５分
※誠に恐縮ながら、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地図