2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

証券コード

第

4919

64

期

定時株主総会招集ご通知

日時

2024年３月28日（木曜日）

午前10時
場所

東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号

ロイヤルパークホテル２階「春海」

末尾記載の「株主総会会場のご案内略図」をご参照ください。

表紙

決議事項
第１号議案 剰余金の配当(第64期期末配当)の件
第２号議案 取締役12名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件

議決権行使期限2024年３月27日（水曜日）
午後５時30分まで

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

INDEX
5
10

第64期定時株主総会招集ご通知
株主総会参考書類
10◆第１号議案

剰余金の配当（第64期期末配当）の件

1

目次、経営理念

11◆第２号議案

取締役12名選任の件

20◆第３号議案監査役２名選任の件

25

事業報告

42

連結計算書類

44

計算書類

46

監査報告書

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。

当社は、美容室で取り扱う化粧品の製造、販売を行うメーカーです。

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

当社の経営理念
ミルボンは 、 ヘアデ ザイナ ―を通じて、
美しい 生き方を応 援 する事 業 展 開をします 。
美しい 生き方 、 美しい 髪 は 人 の 心を豊 かにします 。
豊 かな心 は 文 化を育 みます 。
文 化を大 切にする社 会 は 平 和をもたらします 。
ミルボンはそう信じて事 業 展 開を推 進し、
美 容 市 場 、 ひいては 世 界 の 国 ・ 地 域に貢 献します 。

コー ポレ ートステ ートメント＆スローガン
すべては、美しく生きるために。私たちは、一人ひとりに、自分らしさ、心の豊かさ、人生の彩りを価値にして届けます。ヘアデザイナーと向き合い、ともに教え育み、今を超えようと、磨き上げた結晶から、生まれ落ちる美しさ。それは、私たちだけが創れる確かな価値。
美しい髪を自信に、新しい世界にはばたけるよう、私たちは、今ここにない未来を創り続けます。

2

目次、経営理念

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

Top Message トップメッセージ

ヘアデザイナーを通じて美容を提供――
軸をぶらさず新たな挑戦を重ね、持続的成長を続けていきます。
「ミルボンをミルボンらしく」
創業から貫いてきた事業の軸は不変
はじめに、この度の能登半島地震により被災されたみなさまに謹んでお見舞い申しあげますとともに、被災地域の一日も早い復旧を心より願っております。
2024年１月より代表取締役社長に就任いたしま

客に美容を提供している会社です。そして美容室という業態の収益を高めるサービスや販売方法を構築
して提案する会社でもあります。
「美容室の業務用・専売品の会社」という原点を大切にしながら新たな挑戦を続けていきたいと考えております。

中期事業構想の各戦略を着実に推進した坂下秀憲です。新体制発足に際してお伝えした
いことは、美容室に特化したビジネスモデルで「ヘアデザイナーを通じて美しい生き方を応援していく」という経営理念は今後も変わらないということです。創業者・鴻池一郎が残した言葉に「モノを売コロナ禍においても堅調に推移した美容業界ですが、2023年は新型コロナウイルス感染症の５類引き下げで人流が戻り、消費の優先順位が美容以外に移行し、美容業界も当社もその影響を受けました。そうした中、2023年は中期事業構想の本丸

これからも美容室のための提案が現場で活発に行われる会社でありたいと思っています。
こうしたミルボンらしさに磨きをかけていくことが「つぶれない会社を創る」ことであり、当社のサ「スマートサロン戦略」は、圧倒的な商品販売ビ
ジネスを確立するべく、リアルとデジタルを融合した新しい美容室のあり方を美容室と協働で創出する一つの挑戦です。2023年１月より事業展開を

るな、コンセプトを売れ」とありますが、そこには美容室に役立つ会社でありたいという想いがあり、ステナブル経営の根幹です。今後、日本の人口減少は進み、美容室も客数減少時代に入ります。ここで重要なのが会社の定義付けです。
「ミルボンはヘアケアの会社」と思っている方もいるかもしれません
が、当社はヘアケアに事業領域を絞るのではなく、化粧品やサプリメントなど、美容室を通じてその顧3

Top Message（左）である「スマートサロン戦略」と「milbon:iD」を推進しました。

本格的に開始し、賛同いただいたオーナー様の中には２店舗目、３店舗目へと展開してくださるケー

スもあり、手ごたえを感じることができました。
2024年度中に100店舗の展開を目指します。
この「スマートサロン戦略」を支えているのが、美容室出店型ECプラットフォームの「milbon:iD」

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用です。会員登録数は、2023年末時点で67万人を突破し、2026年の中期目標100万人に向けて、順調に推移しています。美容室で使用した商品情報を「milbon:iD」のマイページに連携する機能なども充実させて、消費者による商品購入体験をより豊かにしていきます。
海外では、東アジア、ASEAN、欧米の３本柱を中心に各エリアに根差した活動を展開しています。
中国市場においては、消費全体が低迷する中でも、１軒１軒の美容室に寄り添った活動によって、底堅く成長を継続しています。また、中国国内で生産から販売まで行う地産地消体制を構築し、ビジネスモデルの強化を図りました。なお、新体制では取締役候補者７名のうち、３名が海外事業経験者となります。新たな布陣でグローバルカンパニーを目指してまいります。

株主のみなさまへ
客数減少時代で成長を続けるには、消費を創出す
る顧客価値を生み出せるか、そしてその顧客価値がお客様に評価していただけるのかが重要なカギになります。当社はこの顧客価値が美容業界に反映されることを目指し積極的に取り組んできました。その結果、業務用を除くシャンプーやトリートメントな
どのSKU（商品数）当たりの当社からの出荷金額は、
この10年間で約29％上がっています。こうした時
代変化に対応した取り組みはもとより、新たな商品やサービスを美容室に提供・提案していくことで今後も成長してまいります。株主のみなさまにおかれましては、引き続きご理解とご支援を賜りますよう
お願い申しあげます。

株式会社ミルボン代表取締役社長

4

Top Message（右）2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

証券コード 4919
2024年３月８日（本店所在地） 大阪市都島区善源寺町２丁目３番35号（本社）
東京都中央区京橋２丁目２番１号京橋エドグラン

株 主 各 位代表取締役社長

第 64 期

坂下秀憲

定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第64期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社株主総会関連情報ページ】

https://www.milbon.com/ja/ir/meeting/convocation_notice.html【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/4919/teiji/【東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show(上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ミルボン」または「コード」に当社証

券コード「4919」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合であっても、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述のご案内に従って2024年３月27日（水曜日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげ
ます。

5

招集ご通知

敬

具

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用記
2024年３月28日（木曜日） 午前10時❷ 場所

東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号 ロイヤルパークホテル２階「春海」❸ 目的事項
報告事項

剰余金の配当（第64期期末配当）の件
取締役12名選任の件
監査役２名選任の件

以

上

事業報告

● 本総会にご出席の際は、お手数ながら、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
● 会社法改正により、電子提供措置事項について前頁に記載の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただ
いた株主さまに限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした
対象書類の一部であります。
● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載のインターネット上の当社ウェブサイト、掲載ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

１. 第64期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第64期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件

招集ご通知

❶ 日時

連結計算書類
計算書類
監査報告書

6

招集ご通知

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

事前質問受付のご案内
株主総会の議案や当社経営に関するご質問を、「事前質問受付サイト」にて受け付けます。
つきましては、以下の記載内容をご確認のうえ、ご活用くださいますようお願い申しあげます。
●受付期間2024年３月８日（金曜日）00：00 ～ 2024年３月21日（木曜日）00：00●入力方法① パソコン、タブレット端末、スマートフォンにて以下URLまたはQRコードを使い、事前質問受付サイ
トにアクセスしてください。
URL

https://v.sokai.jp/4919/2024/milbon/※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です②

ログインIDおよびパスワードを入力し、「ログイン」のボタンを押してください。

ログインID

議決権行使書用紙に記載のある株主番号（９桁）を半角数字で入力

パスワード

株主さまのご登録住所の郵便番号（７桁）
をハイフン抜き、半角数字で入力③

ログイン後「事前質問」より、カテゴリを選択
し、200文字以内でご入力の上、「送信」のボタンを押してください。

・株主さまご本人以外の方は、ご利用いただくことはできません。
・ご意見・ご質問は１回の受付で１問のみとさせていただきます。
・内容はできるだけ具体的・簡潔にお願いいたします。
・ご意見・ご質問を承りますが、回答をお約束するものではございません。
・お預かりした個人情報はお問い合わせの管理のためにのみ利用し、それ以外の目的には利用いたしません。
・お預かりした個人情報について、ご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。

本株主総会当日の報告事項等の報告の様子の動画は、４月上旬以降、以下の当社ウェブサイトからご視聴いただけますので、ご活用ください。

当社株主総会関連情報ページ
https://www.milbon.com/ja/ir/meeting/7

事前質問受付のご案内2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会における議決権の行使は、株主のみなさまの大切な権利です。
是非とも議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。議決権の行使は以下の方法があります。

会場受付にご提出

議決権行使書用紙を株主総会当日に会場受付にご提出ください。
日

時

場

所

2024年３月28日（木曜日）午前10時

ロイヤルパークホテル２階「春海」「書面」または「インターネット等」で事前に議決権を行使いただけます。
書面

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。
なお、議案につきまして賛否を表示せず提出された場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

2024年３月27日（水曜日）午後５時30分までに到着

議決権行使サイト
行使期限

https://www.web54.net

2024年３月27日（水曜日）午後５時30分までに入力

三井住友信託銀行証券代行部
0120-652-031（午前９時～午後９時）
0120-782-031（平日 午前９時～午後５時）［ 議決権行使に関する事項以外のご照会 ］
株主名簿管理人

インターネットによる［ 専用ダイヤル ］
議決権行使に関するお問い合わせ

監査報告書●書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
●インターネット等によって、複数回、または、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
●議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主さまのご負担となります。

計算書類● インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただけます。
● インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に記載の議決権行使コー
ド及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案の賛否をご登録ください。
● インターネット等による議決権行使は、2024年３月27日（水曜日）午後５時30分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

連結計算書類

行使期限

インターネット等

事業報告

株主総会にご出席されない 場合

株主総会参考書類

株主総会にご出席いただける 場合

招集ご通知

議決権行使のご案内

8

議決権行使のご案内2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○○○○○

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

御中

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

○○○○○○○

議決権の数

1

https://www.web54.net

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

1.

XX 個

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権行使
ウェブサイト4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード見本4.

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード「次へすすむ」をクリック

見本○○○○○○○○○○○○○○

2
2

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「議決権行使コード」
を入力「ログイン」をクリック

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

9

インターネット等による議決権行使のご案内

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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剰余金の配当（第64期期末配当）の件

第１号議案

招集ご通知

株主総会参考書類
当社は、株主さまに対する利益還元を経営の重要課題として位置づけると共に、今後の収益力向上のために内部留
当期（2023年12月期）の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただきたく存じます。
①配当財産の種類
金銭

事業報告②株主さまに対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
金 48円

当社普通株式１株につき1,561,926,096円

総額

株主総会参考書類

保による企業体質の強化を図りながら、業績に対応した成果の配分を行うことを基本方針としております。

(ご参考)③剰余金の配当が効力を生じる日
2024年３月29日(ご参考)
年間配当金の推移（単位：円）

第61期

第62期

第64期

上記基本方針に基づき、配当性向について、従来は40％ を 目 安 と し て お り ま し た が 、 中 期 事 業 構 想（2022ｰ2026）において、株主さまへの利益還元をさらに充実させるため配当性向については50%を目安としております。
中間配当は取締役会、期末配当は株主総会を決定機関とし、毎事業年度において２回の配当を行うこととしております。
次期の年間配当金は、配当性向が50％を大きく上回ることが見込まれるものの、安定的な配当を優先して当期と同額の1株当たり88円を予定しております。

監査報告書

第63期

68
56

配当方針
計算書類

86

88

連結計算書類

年間配当金は、中間配当金40円と合わせ、１株につき88円となり前期と比べ２円の増配となります。

10

剰余金配当（第64期期末配当）の件

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取締役12名選任の件

第２号議案

本総会終結の時をもって、取締役全員（11名）の任期が満了となります。つきましては、経営体制強化のため１名増員し、取締役12名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

1
2
3

11

取締役選任の件

氏 名

現在の当社における地位及び担当

さ とう

りゅう じ

さかした

ひでのり

むら い

まさひろ

佐藤 龍二
坂下 秀憲

属性

2023年度取締役会出席状況

取締役会長

再任

13/13回代表取締役社長

再任

13/13回

再任

13/13回

再任

13/13回常務取締役
財務・コーポレートコミュニケーション・
サステナビリティ推進担当
取締役
生産本部長・開発本部・オーガニック事業
担当

村井

正浩

4

こうのいけ

かず のぶ

5

もりもと

じゅん じ

森本 淳二

取締役
管理・内部監査・品質保証担当

再任

13/13回

6

岡崎

晴通

はるみち

執行役員
国際FP本部長・FP本部長・教育企画担当

新任

ー

お がた

ひろゆき

執行役員
経営戦略本部長・コーセーミルボンコスメ
ティクス株式会社 取締役副社長

新任

ー

社外取締役

再任

社外取締役
(独立役員)

13/13回

社外取締役

再任

社外取締役
(独立役員)

13/13回

社外取締役

再任

社外取締役
(独立役員)

13/13回

社外取締役

再任

社外取締役
(独立役員)

13/13回

新任

社外取締役(独立役員)

ー

鴻池 一信

おかざき

7

緒方

8

濱口

泰三

むら た

つね こ

はまぐち

博行
たいぞう

9

村田

10

高藤

悦弘

はやかわ

ち

たかとう

恒子
えつひろ

11

早川 知佐

12

福本 ともみ再任

再任取締役候補者

さ

ふくもと

新任

ー
新任取締役候補者

社外取締役（独立役員）

社外取締役候補者/証券取引所の定めに基づく独立役員

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1

さ

とう

りゅう

じ

佐 藤 龍 二 （1959年10月18日生）

所有する当社の株式数

30,626株

在任年数

再任

22年

招集ご通知

候補者番号

略歴、当社における地位及び担当
当社入社
プロダクツプロデュース部長
マーケティング部長
取締役 マーケティング部長

2003年12月
2008年 3 月
2024年 1 月

常務取締役
代表取締役社長
取締役会長（現任）
現在に至る

取締役候補者とした理由

候補者番号

し た

ひ で

の り

坂 下 秀 憲 （1976年２月３日生）
所有する当社の株式数

2,960株

在任年数

再任

２年

略歴、当社における地位及び担当

2024年 1 月
現在に至る

当社入社
MILBON USA, INC. President
経営戦略部長
経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画担当
取締役 経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画・コーセーミルボンコスメ
ティクス株式会社 取締役
代表取締役社長（現任）

計算書類

2001年 4 月
2010年10月
2018年 1 月
2022年 1 月
2022年 3 月

連結計算書類

２

さ か

事業報告

当社における、営業、商品企画、マーケティング、経営企画等の幅広い経験により、戦略推進における豊富な経験と幅広い見識を有しております。2008年の代表取締役社長就任以来強いリーダーシップを発揮し、長年にわたり当社の成長に貢献してきました。2024年１月からは取締役会長に就任し、これまでの代表取締役社長としての長年にわたる経験と知見を生かした経営の監督とともに、対外的な活動を推進しており、今後も企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

1981年 4 月
1999年12月
2000年12月
2002年 3 月

取締役候補者とした理由
監査報告書

当社において、MILBON USA, INC.社長としてのグローバル経験と経営戦略部長として事業戦略推進の経験を有しております。また、当社初の公式オンラインストアーズである「milbon:iD」を立ち上げ、当社の成長に貢献
してまいりました。2024年１月からは代表取締役社長に就任し、中期事業構想を力強く推進しております。これまでの経験や知見を生かし、今後も企業価値向上のためさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補者といたしました。

12

取締役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

３

むら

い

まさ

ひろ

村 井 正 浩 （1959年４月28日生）
所有する当社の株式数

58,026株

在任年数

再任

17年

略歴、当社における地位及び担当
1992年 3 月
2001年12月
2007年 3 月
2009年12月
2014年12月
2018年 1 月
2020年 1 月

当社入社
管理部長
取締役 管理部長
常務取締役 管理担当
常務取締役
管理・経営戦略・CS推進担当
常務取締役
管理・経営戦略・内部監査担当
常務取締役
管理・経営戦略・内部監査・財務・コスメティクス企画担当

2022年 1 月
2024年 1 月

現在に至る

常務取締役
管理・内部監査・財務・サステ
ナビリティ推進担当
常務取締役
財務・コーポレートコミュニケーション・サステナビリティ推
進担当（現任）

取締役候補者とした理由

当社において、主に管理部門を管掌し、長年にわたり部長を担当し、管理全般に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。2019年２月からはサステナビリティ推進委員会の委員長を担当し、ESG・サステナビリテ
ィに関する経験と知見も備えております。また2024年１月からは財務・コーポレートコミュニケーション・サ
ステナビリティ推進担当として従事し、今後においても、財務戦略、コーポレートコミュニケーション、サステ
ナビリティ推進に向けて適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号

４

こうの

いけ

かず

のぶ

鴻 池 一 信 （1969年11月８日生）

所有する当社の株式数

867,017株

在任年数

再任

12年

略歴、当社における地位及び担当
1992年 4 月
2004年 3 月
2010年10月
2011年12月
2012年 3 月
2013年12月

当社入社
MILBON USA, INC. President
経営企画室長
経営戦略部長取締役 経営戦略部長
取締役 国際第二営業部長

取締役候補者とした理由

2018年 1 月
2022年 1 月
2024年 1 月
現在に至る

取締役 情報システム部長・
CS推進担当取締役 生産本部長・CS推進担当
取締役 生産本部長・開発本部・オーガニック事業担当（現任）

当社における、初の海外子会社社長として、海外マーケットの開拓を推進した実績と、MILBON（THAILAND）CO.,
LTD.における生産工場の設立、経営戦略部長、情報システム部長の経験と、幅広い知識を有しております。また2024

年１月からは生産本部長・開発本部・オーガニック事業担当として従事し、今後も研究・商品開発戦略、生産物
流戦略及びその他の幅広い分野において貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補者といたしました。

13

取締役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

５

も り

も と

じゅん

じ

森 本 淳 二 （1967年７月17日生）
所有する当社の株式数

7,888株

在任年数

再任

２年

招集ご通知

候補者番号

略歴、当社における地位及び担当

2021年 1 月

当社入社
東京支店長
大阪支店長
東京支店長
執行役員
FP本部東京青山支店長
執行役員 FP本部長

2022年 1 月

執行役員 FP本部長・国際FP
本部・教育企画担当
取締役 FP本部長・国際FP本部・教育企画担当
取締役 管理・内部監査・品質保証担当（現任）

2022年 3 月
2024年 1 月
現在に至る

当社における、国内外の営業部門の本部長としての営業活動に対する豊富な経験と幅広い知識を有しており、長年にわたり販売戦略において当社の成長に貢献してきました。また2024年１月からは管理・内部監査・品質保証担当として事業報告

取締役候補者とした理由

株主総会参考書類

1992年 4 月
2005年12月
2007年12月
2009年12月
2019年 1 月

従事し、今後は、人事戦略、リスクマネジメントにおいてさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補者といたしました。

６

おか

ざき

はる

みち

岡 崎 晴 通 （1974年３月９日生）
所有する当社の株式数

1,205株

在任年数

新任

０年

連結計算書類

候補者番号

略歴、当社における地位及び担当
当社入社
MILBON（THAILAND）CO.,LTD. President
MILBON USA, INC. President
MILBON USA, INC. President・北米リージョン長
執行役員 国際FP本部長・北米リージョン長・欧州リージョン長
執行役員 国際FP本部長・FP本部長・教育企画担当（現任）

当社において、MILBON（THAILAND）CO.,LTD.社長、MILBON USA, INC.社長、国際FP本部長としてのグローバル経験を有しており、海外での企業経営・営業・マーケティングにおける幅広い知識を活かし、長年にわたり海外事業において当社の成長に貢献してきました。また2024年１月からは国際FP本部長、FP本部長、教育企
画担当として従事し、今後も企業経営戦略、グローバル戦略及び営業・マーケティング戦略においてさらなる貢献を果たせるものと判断して、取締役候補者といたしました。

監査報告書

取締役候補者とした理由

計算書類

1996年 4 月
2016年 1 月
2018年 1 月
2020年 1 月
2022年 1 月
2024年 1 月
現在に至る

14

取締役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

７

お

がた

ひろ

ゆき

緒 方 博 行 （1975年７月13日生）
所有する当社の株式数

1,122株

在任年数

新任

０年

略歴、当社における地位及び担当
1999年 4 月
2020年 1 月
2022年 1 月
2023年 1 月
2024年 1 月
現在に至る

当社入社
コスメティクス企画部長・財務部長
執行役員 コスメティクス企画部長・財務部長
執行役員 経営戦略部長
執行役員 経営戦略本部長・コーセーミルボンコスメティクス
株式会社 取締役副社長（現任）

取締役候補者とした理由
当社における、経営戦略部長、コスメティクス企画部長としての事業戦略推進の経験と財務部長としての財務会計の知識を有しており、長年にわたり当社の成長に貢献してきました。また2024年１月からは経営戦略本部
長、KMC担当として従事し、今後も経営戦略及びIT・デジタル戦略においてさらなる貢献を果たせるものと判断して、取締役候補者といたしました。

候補者番号

８

はま

ぐち

たい

ぞう

濱 口 泰 三 （1950年10月29日生）
所有する当社の株式数

2,945株

在任年数

８年

再任
社外取締役
（独立役員）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1973年 4 月
1977年10月
2004年 6 月
2004年10月
2004年12月
2014年 6 月
2015年 6 月

安宅産業株式会社入社
伊藤忠商事株式会社入社
同社執行役員伊藤忠食品株式会社 顧問
同社代表取締役社長
同社取締役会長執行役員
同社会長

2016年 3 月
2016年 6 月
2017年 6 月
2019年 6 月
現在に至る

当社社外取締役（現任）
伊藤忠食品株式会社代表取締役・社長執行役員
同社取締役・相談役
同社理事
株式会社EPARK 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
総合商社執行役員、食品商社の経営者として豊富な経験を有しており、当社の経営戦略、グローバル化への積極的な意
見・提言をしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

15

取締役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

9

むら

た

つね

こ

村 田 恒 子 （1958年９月27日生）
所有する当社の株式数

366株

在任年数

３年

再任
社外取締役
（独立役員）

招集ご通知

候補者番号

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

連結計算書類2019年 6 月
2021年 3 月
2021年 6 月
2022年 6 月
2022年 6 月
2023年 9 月
現在に至る

事業報告

2010年 2 月
2013年 7 月
2014年 1 月
2016年 1 月
2018年 6 月

松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
同社パナソニックシステムソリューションズ社法務部長
同社理事ホームアプライアンス社法務・CSR部長
松下設備ネットサービス株式会社（現パナソニックアプライアンスセーフティサ
ービス株式会社）取締役
文部科学省生涯学習政策局生涯学習官
パナソニック株式会社リーガル本部特命担当理事
日本年金機構理事
同機構監事
株式会社日本政策金融公庫社外監査役
株式会社アドバンテスト 社外取締役監査等委員
株式会社フジクラ 社外取締役監査等委員
当社社外取締役（現任）
株式会社カクヤスグループ 社外取締役（現任）
株式会社東京精密 社外取締役監査等委員（現任）
サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
公認不正検査士登録

株主総会参考書類

1982年 4 月
2003年 5 月
2007年 4 月
2008年 6 月

パナソニックグループにおける法務部門の責任者としての経験、日本年金機構における理事及び監事としての経験、加有しております。また、女性活躍推進においても、豊富な経験と幅広い知見を有しており、上記経験や見識を活かし、当社において、主にコーポレート・ガバナンスの強化、当社取締役会における重要な経営事項の審議や経営の監視の役
割及びサステナビリティ推進への積極的な意見・提言をしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といた

計算書類

えて東証プライム上場企業複数社での社外取締役の経歴を有しており、法務、経営、監査に関わる豊富な知識と実績をしました。

また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
監査報告書

16

取締役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

10

た か

と う

え つ

ひ ろ

所有する当社の株式数０株

高 藤 悦 弘 （1957年２月６日生）
在任年数

２年

再任
社外取締役
（独立役員）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年 4 月
2002年 8 月
2007年 7 月
2009年 6 月
2013年 6 月
2015年 1 月
2015年 6 月
2016年 6 月
2016年 9 月
2017年 6 月
2019年 6 月
2021年 6 月
2022年 3 月
2022年 4 月
2022年 6 月
現在に至る

味の素株式会社入社
インドネシア味の素社 取締役社長
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
同社執行役員ブラジル味の素社 代表取締役社長
味の素株式会社 取締役常務執行役員
タイ味の素社 取締役社長
味の素アセアン地域統括社 取締役社長
味の素株式会社 取締役専務執行役員
同社食品事業本部長
東海澱粉株式会社 社外取締役
味の素株式会社 代表取締役
同社取締役
同社アドバイザー
当社社外取締役（現任）
東京ヴェルディ株式会社 社外取締役（現任）
株式会社セブン銀行 社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
味の素株式会社の代表取締役としての経験、味の素グループにおける海外主要拠点を含む複数の現地法人で社長を務めた経験を有するなど、経営者としての豊富な経験や海外の事業運営に関しての幅広い経験と実績、また上場企業における社外取締役としての経験を持ち、当社の経営戦略、海外への事業展開及びグローバル化に活かしていただくことを期
待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

17

取締役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

11

は や

か わ

ち

さ

早 川 知 佐 （1968年６月27日生）
所有する当社の株式数

100株

在任年数

２年

再任
社外取締役
（独立役員）

招集ご通知

候補者番号

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

上場企業における幅広い業務遂行を通じて得られた豊富な経験と、税理士、証券アナリストとしての高い見識を有しており、近年においては社外取締役としての経験も有しております。上記経験や見識を活かし、当社の財務会計・IR・生産物流・営業マーケティング等の幅広い領域において、積極的な意見・提言等をしていただくことを期待し、引き続き連結計算書類

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

事業報告

株式会社三洋証券入社
株式会社ファンケル入社
税理士登録
カルビー株式会社入社
同社執行役員 IR本部長
同社執行役員 経営企画・IR本部長
同社執行役員 東日本事業本部本部長
同社執行役員 財務経理本部本部長
芝浦機械株式会社 社外取締役（現任）
カルビー株式会社 執行役員財務経理・IR本部長
当社社外取締役（現任）
カルビー株式会社 常務執行役員CFO
同社執行役員 アジア・オセアニアリージョンCFO（現任）

株主総会参考書類

1991年 4 月
1998年 3 月
2002年11月
2009年 7 月
2013年 4 月
2014年 4 月
2017年 4 月
2019年 4 月
2020年 6 月
2021年 4 月
2022年 3 月
2022年 4 月
2023年 4 月
現在に至る

社外取締役候補者といたしました。

また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
計算書類
監査報告書

18

取締役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

12

ふ く

も と

福 本 と も み（1959年２月18日生）
所有する当社の株式数

０株

在任年数

０年

新任
社外取締役
（独立役員）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年 4 月
2008年 4 月
2012年 1 月
2015年 4 月

2017年 4 月
2018年 4 月
2019年 6 月
2021年 9 月
2022年 1 月
2022年 4 月
2022年 6 月
現在に至る

サントリー株式会社入社
サントリーホール副支配人
サントリーホール総支配人
サントリーホールディングス株式会社 執行役員
コーポレートコミュニケーション本部副本部長
サントリービジネスエキスパート株式会社 常務取締役
お客様リレーション本部長
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 理事（現任）サントリーホールディングス株式会社 執行役員
コーポレートサステナビリティ推進本部長
公益社団法人 日本フィルハーモニー交響楽団 理事（現任）
公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 理事（現任）サントリーホールディングス株式会社 顧問（現任）
公益財団法人サントリー芸術財団 専務理事（現任）
株式会社東京會舘 社外取締役（現任）
公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団 評議員（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
サントリーグループにおける幅広い業務遂行を通じて得られた豊富な経験を有しており、近年においては社外取締役としての経験も有しております。上記経験や見識を活かし、当社の法務・リスク・ESG・サステナビリティ
等の幅広い領域において、積極的な意見・提言等をしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 濱口泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏、早川知佐氏及び福本ともみ氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は濱口泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏及び早川知佐氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。諸氏が選任された場
合には、当社は諸氏を引き続き独立役員とする予定であります。
4. 福本ともみ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。
5. 社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第１項及び定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額となります。当社は、現在、濱口泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏及び早川知佐氏との間で当該契約を締結しております。諸氏が再任された場合には、諸氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、福本ともみ氏が選任された場合には、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
6. 佐藤龍二氏、坂下秀憲氏、村井正浩氏、鴻池一信氏、森本淳二氏、濱口泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏及び早川知佐氏は、当社と会社法第430条の２
第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。また、当社は、岡崎晴通氏、緒方博行氏及び福本ともみ氏との間で、同内容の補償契約を締結する予定です。
7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を 負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、保険料は全額会社負担としており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
8. 各候補者の所有する当社の株式の数には、役員持株会における各候補者それぞれの持分を含んでおります。

19

取締役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

候補者
番 号

1

氏

名

おく だ

よし ひこ

ひら の

たか し

現在の当社における地位

奥田 芳 彦平野 高志

再任

再任監査役候補者

ー
新任新任監査役候補者

社外監査役（独立役員）

2023年度取締役会・監査役会
出席状況

再任

社外監査役
(独立役員)

取締役会：13/13回
監査役会：８/８回

新任

社外監査役
(独立役員)

ー社外監査役候補者/証券取引所の定めに基づく独立役員

事業報告

2

社外監査役

属性

株主総会参考書類監査役 遠藤桂介氏及び奥田芳彦氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

招集ご通知

監査役２名選任の件

第３号議案

連結計算書類
計算書類
監査報告書

20

監査役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

候補者番号

1

お く

だ

よ し

ひ こ

所有する当社の株式数０株

奥 田 芳 彦 （1957年８月20日生）
在任年数

４年

再任
社外監査役
（独立役員）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1976年 3 月
2004年 7 月
2006年 7 月
2009年 7 月
2013年 7 月
2015年 4 月
2017年 4 月
2018年 3 月
2018年 6 月
2020年 3 月
2021年12月
現在に至る

福岡国税局入局
福岡国税不服審判所 国税副審判官
小倉税務署副署長
税務大学校専門教育部教授
鹿屋税務署長
東京国税不服審判所 横浜支所長
高松国税不服審判所長
国税庁長官官房付
税理士登録
当社社外監査役（現任）株式会社SKMビジネス 取締役（現任）

社外監査役候補者とした理由
税理士の資格を有しており、その会計及び税務に関する知識並びに税理士としての経験を、当社の監査体制の強化に活かしていただくため、引き続き社外監査役候補者といたしました。

21

監査役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

2

ひ ら

の

た か

し

所有する当社の株式数０株

平 野 高 志 （1957年２月６日生）
在任年数

０年

新任
社外監査役
（独立役員）

招集ご通知

候補者番号

略歴、地位及び重要な兼職の状況
米国シカゴ Masuda,Funai,Eifert＆Mitchell 法律事務所 入所

1990年 8 月

ブレークモア法律事務所 入所

1991年 1 月

同所パートナー

2000年 1 月

マイクロソフト日本法人 法務担当執行役

2006年 2 月

ブレークモア法律事務所 パートナー（現任）2008年 1 月

株式会社モルフォ 社外監査役

2019年 6 月

株式会社ファルテック 社外監査役（現任）

2024年 3 月

リョービ株式会社 社外監査役（現任）

現在に至る

事業報告

弁護士登録・八木総合法律事務所（現 牛島法律事務所）入所

1988年 8 月

株主総会参考書類

1985年 4 月

社外監査役候補者とした理由

補といたしました。

計算書類
監査報告書

(注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 奥田芳彦氏及び平野高志氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は奥田芳彦氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が選任された場合には、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定であります。
4. 平野高志氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。
5. 社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第１項及び定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額となります。当社は、現在、奥田芳彦氏との間で当該契約を締結しております。同氏が再任された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、平野高志氏が選任された場合には、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
6. 奥田芳彦氏は、当社と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。また、当社は、平野高志氏との間で同内容の補償契約を締結する予定です。
7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を 負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、保険料は全額会社負担としており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

連結計算書類弁護士の資格と、マイクロソフト日本法人における法務担当執行役としての経験を有しており、その法律知識並びに弁護士としての経験と、社外監査役としての幅広い知見を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役候

22

監査役選任の件

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用(ご参考)

取締役・監査役に期待する分野（ご承認後の経営体制）
当社取締役会が果たしていくべき監督機能を継続的に向上させることを目的に、取締役、監査役が保有する多様なスキルをマトリックス化し、候補者の判断基準として活用しております。
氏名

取
締
役

監
査
役

企業経営

財務・会計

○

法務・リスク

佐藤

龍二

○

坂下

秀憲

○

村井

正浩

鴻池

一信

森本

淳二

岡崎

晴通

緒方

博行

濱口

泰三（社外）

村田

恒子（社外）高藤

悦弘（社外）

早川

知佐（社外）

福本ともみ（社外）

○

大塩

充

○

奥田

芳彦（社外）平野

高志（社外）

グローバル

○
○

○

○

○

○

○

○
○

○
○
○

○
○

○

○
○

全取締役・監査役共通の基準
当社全社員の行動指針である「THE MILBON WAY」を理解し、率先して実践することで、持続可能な美容市場の発展に貢献する人材であることとしております。
スキルの選定について
当社取締役会に必要と考えられるスキルの選定にあたっては、2021年10月に取締役会で検討を行い、各役員の意見を踏まえた上で選定を行いました。
各役員のスキルプロット基準について
各役員のスキルプロットについては、該当スキル領域における実務経験の有無で判断いたしました。

23（ご参考）取締役監査役に期待する分野（見開き）2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

研究・商品開発

生産物流

営業・マーケティング

○

○

○

○

IT・デジタル

人事労務

有する資格

○
○

○

○
○

○

○

株主総会参考書類

ESG・
サステナビリティ

○

○
事業報告

○
○

○

○
○
○

○

税理士

○

連結計算書類

○

○
税理士
○

○

専門性・経験における詳細
企業経営経験の有無
企業の財務、会計に関わる専門性、経験の有無
企業法務、リスクマネジメント、BCP等に関する専門性、経験の有無
海外勤務経験の有無
サステナビリティ全般、環境、社会、ガバナンスを含むESGに関する専門性の有無
化粧品業界における研究開発、商品開発の専門性、経験の有無
国内外における製造、生産、物流管理における専門性、経験の有無
営業活動、市場マーケティングにおける専門性、経験の有無
IT活用、DX推進、情報セキュリティに関する専門性、経験の有無
人材育成、人事戦略、働きがいの向上に関する専門性、経験の有無

監査報告書

企業経営
財務・会計
法務・リスクグローバル
ESG・サステナビリティ
研究・商品開発
生産物流
営業・マーケティング
IT・デジタル
人事労務

弁護士

計算書類

○

24

（ご参考）取締役監査役に期待する分野（見開き）2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

事業報告

2023年１月１日から2023年12月31日まで

１. 企業集団の現況に関する事項(1) 事業の経過及びその成果①概況

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行により、経済活動の正常化が進み、緩やかに持ち直しました。一方で、ウクライナや中東等をめぐる地政学的な要因等によるエ
ネルギー価格の高騰、成長を牽引していた中国経済の減速、国内においても、賃金上昇率を上回る急速なイン
フレなど先行き不透明な状況で推移しました。
中期事業構想（2022-2026）の２年目となる2023年は、国内においてスマートサロンの展開が始まり、2023年度末には国内19都市、23店舗まで拡大しました。また、ビューティヘルスケア部門の新商品アラナスを国内市場に投入するなど、「ビューティプラットフォーム構想」実現に向けて着実に前進する１年となりました。海外においては、中国が経済減速の煽りを受けたものの、米国・韓国・東南アジアが成長を牽引しました。
当連結会計年度の連結売上高は477億62百万円（前期比5.6%増）となりました。国内染毛剤売上がコロナ
禍で伸長したカラー需要の高止まりの反動を受け減収となったものの、ヘアケア用剤売上はプレミアムブラン
ド「オージュア」「milbon」が堅調に推移しました。利益面においては、国内で投入したドライヤーの在庫
評価損、原材料価格高止まりの影響で売上総利益が低下しました。販管費においては、国内外で大型イベン
ト・セミナー開催を積極的に行い販売促進費及び市場開発費が増加したこと、国内外の出張が増加したことにより旅費交通費が増加するなど、主に活動再開に伴う費用が増加しました。この結果、営業利益は55億25百万円（同26.8%減）、経常利益は55億86百万円（同28.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は40億1百万円（同28.3%減）となりました。

(単位：百万円)

区分前連結会計年度（第63期）

当連結会計年度（第64期）

増減率

売上高

45,23847,762

5,6％

営業利益

7,551

5,525

△26.8％

経常利益

7,829

5,586

△28.6％

親会社株主に帰属する当期純利益

5,577

4,001

△28.3％

25

事業の経過及びその成果

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

部門別売上高は次のとおりであります。

(単位：百万円)

構成比

増減率

化粧品 571

ヘアケア用剤28,355

59.4％

7.8％

パーマネント
ウェーブ用剤

染毛剤

16,953

35.5％

1.9％

1,463

3.0％

1.0％

化粧品

571

1.2％

△0.1％

その他

418

0.9％

53.6％

47,762100.0％

5.6％

合計

1,463

株主総会参考書類

パーマネント
ウェーブ用剤

その他 418

合計

47,762百万円
染毛剤

ヘアケア用剤

16,95328,355

事業報告

売上高

部門

招集ご通知

②部門別の状況

連結計算書類③国内海外別の状況
国内海外別売上高は次のとおりであります。

(単位：百万円)

構成比

増減率

国内売上高

36,502

76.4％

3.3％

海外売上高

11,260

23.6％

13.7％

合計

47,762100.0％

5.6％

海外売上高

国内売上高

11,26036,502
合計

47,762百万円

計算書類

売上高

監査報告書

26

事業の経過及びその成果

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用(2) 対処すべき課題
経済環境の先行きは、物価上昇率は落ち着きをみせていますが、世界的なインフレ圧力は依然として残っており、長期化するウクライナや中東問題などの地政学リスク、海外経済の下振れリスクなど不透明な状況が続くと想定しています。
このような状況のもと、当社は中期事業構想（2022-2026）の３年目を迎えます。グローバル市場においては、市場を７つのリージョン（日本、韓国、中華圏、ASEAN、北米、EU、中東）として捉え、地産地消体制の推進を通じて、地政学リスクなどを最小限に留め、リージョンごとの価値観や髪質に対応した製品提供を目指します。
国内市場においては、美容室の新しいあり方を目指す「ビューティプラットフォーム構想」実現に向けて「スマートサロン戦略」を加速させます。2023年に23店舗まで拡大したスマートサロンの提案を本格的に推進し、2024年度末には100店舗を目指します。さらに、高止まりが続いていた国内染毛剤市場では、カラーとアイブロ
ウを組み合わせた、美容室ならではの髪と眉のトータルカラーの提案とオーガニックブランド（ヴィラロドラ）による大人の高価値カラーメニュー提案を推進することにより、国内染毛剤売上を新たな成長軌道に乗せます。
これらと並行して、引き続きサステナビリティコミットメント５つの最重要課題の実現に向けた取り組みを推進
し、社会課題解決にも取り組んでまいります。サステナビリティ推進の進捗については「Sustainability（サステナビリティ）」をご参照ください。
翌連結会計年度においては、売上高506億20百万円（当期比6.0％増）、営業利益66億円（同19.5%増）、経常利益65億60百万円（同17.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益46億50百万円（同16.2％増）を見通しております。

(3) 資金調達の状況
重要な資金調達はありません。

(4) 設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資（有形固定資産及び無形固定資産）の総額は、31億51百万円であります。その主な内容は、人材開発センターの建設に伴う工事代金及びゆめが丘工場の製造設備導入によるものであります。

27

対処すべき課題、資金調達の状況、設備投資等の状況

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用①企業集団の財産及び損益の状況
期別
区分

(

第61期
2020年 1月 1日から
2020年12月31日まで

)(

第62期
2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

)(

第63期
2022年 1月 1日から2022年12月31日まで

)(

第64期
2023年 1月 1日から2023年12月31日まで

35,72541,582

45,23847,762

経常利益

(百万円)

5,791

7,158

7,829

5,586

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

4,204

5,109

5,577

4,001

(円)

129.24157.17171.49122.99

総資産(百万円)

43,07548,23852,76053,391

純資産(百万円)

36,30840,19743,99145,932(円)

1,117.10

1,236.41

1,352.52

1,411.56

１株当たり当期純利益

１株当たり純資産額(注) １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から、期中平均自己株式数を控除した株式数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数から、期末自己株式数を控除した株式数により算出しております。

売上高

第61期

41,582

第62期

第63期

1株当たり当期純利益
157.17（単位：円）

5,791

第61期

122.99

第62期■■ 純資産43,07548,238

第63期

第64期

第61期

第62期

4,204

第64期

第61期

52,760 53,391

5,109

第62期

1株当たり純資産額
1,117.10

1,236.41

5,577

4,001

第63期

第64期
（単位：円）

1,352.52 1,411.56

43,991 45,932
第63期

第64期

第61期

第62期

第63期

第64期

監査報告書

第62期

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

5,586（単位：百万円）

36,308 40,197
第61期（単位：百万円）

第63期

総資産・純資産■■ 総資産171.49

7,829

7,158

計算書類

129.24第64期

経常利益

連結計算書類

35,725（単位：百万円）

45,238 47,762

事業報告

(百万円)

株主総会参考書類

売上高

)

招集ご通知

(5) 財産及び損益の状況

28

財産及び損益の状況

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用②当社の財産及び損益の状況
期別
区分

(

第61期
2020年 1月 1日から
2020年12月31日まで

)(

第62期
2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

)(

第63期
2022年 1月 1日から2022年12月31日まで

)(

第64期
2023年 1月 1日から2023年12月31日まで

売上高

(百万円)

33,651

39,237

41,78042,520

経常利益

(百万円)

5,584

6,928

7,959

4,906

当期純利益

(百万円)

3,842

4,986

5,533

3,233

(円)

118.11

153.38170.16

99.37

総資産

(百万円)

41,65045,72149,50848,400

純資産(百万円)

35,24338,12841,24941,444(円)

1,084.32

1,172.79

1,268.22

1,273.65

１株当たり当期純利益

１株当たり純資産額)(注) １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から、期中平均自己株式数を控除した株式数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数から、期末自己株式数を控除した株式数により算出しております。

売上高33,651

第61期（単位：百万円）

42,52039,237 41,780

第62期

第63期

1株当たり当期純利益
153.38170.16118.11

第61期

29

財産及び損益の状況

第64期（単位：円）

第63期

5,584

第61期

第64期

7,959

6,928

第62期

■■ 純資産41,65045,721（単位：百万円）

4,906

3,842

第64期

第61期

（単位：百万円）

49,508 48,400

35,243 38,128

41,249 41,444

第61期

第63期

第62期

当期純利益

（単位：百万円）

4,986

第63期

総資産・純資産■■ 総資産

99.37

第62期

経常利益

第64期

5,533

3,233

第62期

第63期

1株当たり純資産額
1,084.32

第61期

1,172.79

第62期

第64期
（単位：円）

1,268.22 1,273.65

第63期

第64期

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用①重要な子会社の状況
名称

資本金又は出資金2,000 千USドル
430,000 千円

100.0 ％

頭髪化粧品販売

3,000,000 千ウォン

頭髪化粧品販売

100.0％

頭髪化粧品製造、販売

千マレーシア
リンギット

100.0

％

頭髪化粧品販売

千ベトナム
ドン

100.0

％

頭髪化粧品販売

250 ドル

千シンガポール

100.0 ％

頭髪化粧品販売

240,000 千元

100.0 ％

頭髪化粧品製造、販売

100.0 ％

頭髪化粧品販売

450,000

MILBON (THAILAND) CO., LTD.

1,500

MILBON MALAYSIA SDN. BHD.

46,380,000

MILBON SINGAPORE PTE. LTD.
Milbon (Zhejiang) Cosmetics Co., Ltd.

2,000 千ユーロ

Milbon Europe GmbH

事業報告

100.0 ％

千バーツ

株主総会参考書類

頭髪化粧品販売

Milbon Trading (Shanghai) Co., Ltd.

MILBON VIETNAM CO., LTD.

主要な事業内容

100.0 ％MILBON USA, INC.

Milbon Korea Co., Ltd.

議決権比率

招集ご通知

(6) 重要な親会社及び子会社の状況②その他
特筆すべき事項はありません。

ヘアカラー剤、ヘアスタイリング剤、パーマ剤、シャンプー、ヘアトリートメント、薬用発毛促進剤、スキンケ
ア・メイクアップ化粧品、健康食品、美容器具の製造及び販売（国内・輸出）。また、これらに付帯する一切の連結計算書類(7) 主要な事業内容
業務。

従業員数

1,140名前期末比増減計算書類(8) 従業員の状況
43名増(注) 上記の従業員数には、パートタイマー53名及び準社員35名は含んでおりません。

監査報告書

30

重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、従業員の状況

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用(9) 主要な事業所
当社
本店

大阪市都島区善源寺町２丁目３番35号

本社

東京都中央区京橋２丁目２番１号

中央研究所

大阪市都島区善源寺町２丁目３番35号

イノベーションセンター

東京都大田区羽田空港１丁目１番１号

京橋エドグラン羽田イノベーションシティ ZONE B_２－１

東京青山支店（東京都港区）、東京銀座支店（東京都中央区）、
支店

埼玉支店（さいたま市大宮区）、名古屋支店（名古屋市中区）、京都支店（京都市下京区）、大阪支店（大阪市西区）、広島支店（広島市中区）、福岡支店（福岡市中央区）
札幌営業所（札幌市中央区）、仙台営業所（仙台市青葉区）、新潟営業所（新潟市中央区）、

営業所

神宮前営業所（東京都渋谷区）、横浜営業所（横浜市西区）、金沢営業所（金沢市）、
静岡営業所（静岡市葵区）、神戸営業所（神戸市中央区）、岡山営業所（岡山市北区）、
松山営業所（松山市）、熊本営業所（熊本市中央区）

工場

ゆめが丘工場（三重県伊賀市）(注)1. イノベーションセンターは2023年12月25日に稼働開始しました。
2. 京都営業所は2023年１月１日に京都支店となりました。

子会社
MILBON USA, INC.

550 Fifth Ave, 9th floor New York, NY 10036（米国）

Milbon Trading (Shanghai) Co., Ltd.

上海市黄浦区福州路666号

金陵海欣大厦25楼A１D２（中国）

Milbon Korea Co., Ltd.

ソウル市江南区奉恩寺路115

ノベルテクビルディング（韓国）MILBON (THAILAND) CO., LTD.

7/380 M.6, T.Mabyangporn, A.Pluakdaeng, Rayong 21140（タイ王国）

MILBON MALAYSIA SDN. BHD.
MILBON VIETNAM CO., LTD.
MILBON SINGAPORE PTE. LTD.

S10-C-02 Wisma YNH (Kiara 163 SOVO Suite), No.8, Jalan Kiara, Mont
Kiara 50480 Kuala Lumpur（マレーシア）
7F, SAI GON VIEW OFFICE BUILDING, 117 Nguyen Cuu Van St.,
Ward17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City（ベトナム）
REGUS WISMA ATRIA 435 ORCHARD 11/F WISMA ATRIA SINGAPORE
238877（シンガポール）

Milbon (Zhejiang) Cosmetics Co., Ltd.

浙江省嘉興市海塩県西塘橋街道（海塩経済開発区）東港路80号（中国）Milbon Europe GmbHMarienstr.33, 40210 Düsseldorf Germany（ドイツ）

関連会社
コーセーミルボンコスメティクス株式会社

31

主要な事業所

東京都中央区京橋２丁目２番１号

京橋エドグラン2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用(1) 発行可能株式総数

120,408,000株

所有者別の株式保有比率
個人・その他

外国法人等(2) 発行済株式の総数

33,117,234株(4) 大株主の状況（上位10名）

22,687名

株主名

金融商品取引業者

2.20%

金融機関

その他の法人

25.58%

16.20%

持株数

持株比率13.12 %

鴻池資産管理株式会社

1,920,000

株

5.90 %

ACCOUNT

1,469,954 株

4.52 %

株式会社SMBC信託銀行

1,328,000 株

4.08 %

1,029,000 株

3.16 %

1,017,400 株

3.13 %

867,017 株

2.66 %

640,620 株

1.97 %

487,619株

1.50 %

483,624 株

1.49 %SSBTC

CLIENTOMNIBUS

特定有価証券信託受託者

株式会社日本カストディ銀行（信託口）
MISAKI
鴻池

ENGAGEMENTMASTER

FUND

一信

ミルボン従業員持株会
THE

BANK

村井

佳比子

OF

NEW

YORK

MELLON 140042

連結計算書類4,269,100 株

事業報告

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

株主総会参考書類(3) 株 主 数

29.39%

26.64%

招集ご通知

２. 会社の株式に関する事項(注) 持株比率は自己株式（577,107株）を控除して計算しております。

株式数
取締役（社外取締役を除く）

10,009

交付対象者数株

6名

計算書類(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況(注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「４．会社役員に関する事項（２）取締役及び監査役の報酬等の額」に記載しております。

特筆すべき事項はありません。

監査報告書(6) その他株式に関する重要な事項

32

会社の株式に関する事項

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

３. 会社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。

４. 会社役員に関する事項(1) 取締役及び監査役の状況
地位
代表取締役社長

佐

藤

常務取締役

村

井 正

浩

取締役

武

田

靖

史

管理・内部監査・財務・コーポレートコミュニケーション・品質保証・サステナビリ
ティ推進担当開発本部長・オーガニック事業担当

取締役

森

本

淳

二

FP本部長・国際FP本部・教育企画担当

取締役
取締役
取締役

取締役

鴻
坂
高
濱

池
下
畑
口

氏名
龍 二

一
秀

信
憲

省一郎
泰

三

取締役

村

田

恒

子

取締役

高

藤

悦

弘

取締役

早

川

知

佐

監査役（常勤）

大

塩

充

監査役

奥

田 芳

彦

監査役

遠

藤 桂

介

担当及び重要な兼職の状況

生産本部長

経営戦略・情報企画・コーセーミルボンコスメティクス取締役
公認会計士、経営戦略研究所所長

株式会社カクヤスグループ 社外取締役、株式会社東京精密 社外取締役監査等委員、
サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役監査等委員
東京ヴェルディ株式会社 社外取締役、株式会社セブン銀行 社外取締役
税理士、カルビー株式会社 執行役員アジア・オセアニアリージョン CFO、芝浦機械株式会社 社外取締役
弁護士

税理士、株式会社SKMビジネス 取締役(注) 1. 取締役のうち高畑省一郎氏、濱口泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏及び早川知佐氏は、社外取締役であります。なお、諸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2. 監査役のうち遠藤桂介氏及び奥田芳彦氏は、社外監査役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3. 取締役高畑省一郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 取締役早川知佐氏は、税理士の資格を有しており、会計及び税務に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 監査役遠藤桂介氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 監査役奥田芳彦氏は、税理士の資格を有しており、会計及び税務に関する相当程度の知見を有するものであります。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2022年３月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し答申を受けております。また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。

33

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会参考書類
事業報告２）取締役（社外取締役を除く）の報酬の算定方法
イ.「基本報酬」
基本報酬は、取締役としての役位に応じて額を決定し、毎月金銭で支給します。
ロ.「業績連動報酬」
業績連動報酬は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、業績指標の目標それぞれの達成率にウエイト率を乗じた数値を合算して目標達成率を算出し、当該目標達成率に相当する業績連動係数に役位に応じた業績連動基準額を乗じて算出し、年１回（４月）金銭で支給します。業績指標、業績連動係数及び業績連動報
酬の実績については下記のとおりであります。
＜業績指標＞
連結売上高：ウエイト60％ / 連結営業利益：ウエイト30％ / 連結当期純利益：ウエイト10％

招集ご通知１）役員報酬の基本方針
取締役（社外取締役を除く）の報酬については、各取締役の業績及び持続的な企業価値向上を意識した職務遂行を促進するために、基本報酬と業績連動報酬、持続的な企業価値向上へのインセンティブとしての株式報酬で構成します。また、取締役会は、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会に報酬額の案を諮問し、必要に応じて助言を得た
うえで、個人別の報酬額を決定します。社外取締役及び監査役については、業務遂行から独立した立場であり、業績に連動する報酬はふさわしくないため、基本報酬のみとします。

＜業績連動係数＞
120％以上業績連動係数200%

120％未満115％未満110％未満105％未満100％未満95％未満

115％以上110％以上105%以上100%以上

95％以上

90％以上

175%

150%

125%

100%

80%

50%

90％未満

0%

ハ.「株式報酬」
株式報酬は、基本報酬に業績連動報酬を加えた額に20%を乗じた額に相当する当社株式を退任までの譲渡制限を

連結計算書類

目標達成率

付して年１回（５月頃）交付します。

基本報酬：業績連動報酬＝70％：30%
株式報酬＝（基本報酬＋業績連動報酬）×20%

計算書類

3）報酬等の種類ごとの割合
取締役（社外取締役を除く）の報酬等の種類ごとの割合は、次のとおりとなります。

監査報告書

34

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用②当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額及び員数

報酬等の種類別の額（千円）
譲渡制限付
金銭報酬
業績連動報酬
株式報酬
合計

員数
（名）

報酬等の総額
（千円）

基本報酬

取締役
（うち社外取締役）

11（５）

298,407（50,040）

242,154（50,040）０（ー）

242,154

56,253（ー）

56,253監査役

３（２）48,012（16,008）

48,012（16,008）ー（ー）

48,012ー（ー）ー（うち社外監査役）

非金銭報酬
合計

(注) １.2022年３月29日開催の第62期定時株主総会において、取締役の金銭報酬の額は「年額５億円以内（うち、社外取締役年額7,000万円以内）」と決議
いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、11名（うち、社外取締役は５名）です。
２.2020年３月26日開催の第60期定時株主総会において、取締役の株式報酬の額は「年額１億円以内、株式数の上限を年100,000株以内」と決議いただ
いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名（うち、社外取締役２名）です。
３.2016年３月17日開催の第56期定時株主総会において、監査役の報酬額は「年額7,000万円以内」として決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名（うち、社外監査役２名）です。

＜当事業年度における業績連動報酬の実績＞
業績指標

2023年12月期（第64期）

連結売上高
連結営業利益

8,300

5,525

66.6

30％

5,800

4,001

69.0

10％

親会社株主に帰属する
連結当期純利益

実績(百万円)
47,762

達成率(%)97.1

ウエイト

目標(百万円)
49,20060％

2023年12月期目標達成率：97.1%×60%＋66.6%×30％＋69.0%×10％=85.1％(3) 責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項及び定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

(4) 補償契約の内容の概要等
当社は、佐藤龍二氏、村井正浩氏、武田靖史氏、鴻池一信氏、森本淳二氏、坂下秀憲氏、高畑省一郎氏、濱口
泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏、早川知佐氏、大塩充氏、遠藤桂介氏及び奥田芳彦氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務の執行について悪意または重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。

35

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である当社取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。また、保険料は全額会社負

招集ご通知(5)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

担としており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

①重要な兼職の状況並びに当該兼職先との関係
取締役高畑省一郎氏は、経営戦略研究所所長を兼職しておりますが、当社と当該兼職先の間には重要な取引その株主総会参考書類(6) 社外役員に関する事項

他の関係はありません。
取締役村田恒子氏は、株式会社カクヤスグループ社外取締役、株式会社東京精密社外取締役監査等委員及びサン
その他の関係はありません。
取締役高藤悦弘氏は、東京ヴェルディ株式会社社外取締役並びに株式会社セブン銀行社外取締役を兼職しており

事業報告

フロンティア不動産株式会社社外取締役監査等委員を兼職しておりますが、当社と当該兼職先の間には重要な取引ますが、当社と当該兼職先の間には重要な取引その他の関係はありません。
取締役早川知佐氏は、カルビー株式会社執行役員アジア・オセアニアリージョンCFO並びに芝浦機械株式会社
監査役奥田芳彦氏は、株式会社SKMビジネス取締役を兼職しておりますが、当社と当該兼職先の間には重要な取引その他の関係はありません。

連結計算書類

社外取締役を兼職しておりますが、当社と当該兼職先の間には重要な取引その他の関係はありません。

計算書類
監査報告書

36

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用②当社または主要取引先等特定関係事業者との関係記載すべき事項はありません。
③当事業年度における主な活動状況
区分

氏名

主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役

高

畑

省一郎

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、公認会計士としての専門的見
地及び経営戦略研究所所長としての経験や知識に基づき、当社の経営に関する的確な助言を行っております。

取締役

濱

口

泰

三

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、総合商社執行役員、食品商社の経営者としての経験に基づき、当社の経営戦略、グローバル化への的確な助言を行っております。

取締役

村

田

恒

子

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、主に法務、経営、監査に関わる豊富な知識と実績、また上場企業における社外取締役としての経験に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及びリスク管理の観点から、当社の経営に関する的確な助言を行っております。

取締役

高

藤

悦

弘

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、経営者としての豊富な経験や海外の事業運営に関しての幅広い経験と実績、また上場企業における社外取締役としての経験に基づき、当社の経営戦略、海外への事業展開及びグローバル化への的確な助言を行っております。

取締役

早

川

知

佐

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、主に財務会計、IR、生産物
流、営業・マーケティングに関わる知識と経験に基づき、当社の経営に関する的確な助言を行っております。

監査役

遠

藤

桂

介

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から当社の経営に関する的確な助言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会８回のうち８回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

彦

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、主に税理士としての専門的見地から当社の経営に関する的確な助言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会８回のうち８回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

監査役

奥

田

芳

37

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

５. 会計監査人の状況(1) 会計監査人の名称
仰星監査法人支払額
公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

30,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

30,000千円(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績を分析評価し、会計監査人が提示した当事
業年度の監査報酬・監査計画等を検討した結果、当該報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第１項の同意をしております。

事業報告(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

株主総会参考書類(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等、必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

(4) 責任限定契約の内容の概要

連結計算書類

株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

当社は、会計監査人との間において、会社法第427条第１項及び定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第計算書類

423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める会計監査人の最低責任限度額としております。

監査報告書

38

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

会社の体制及び方針

会社の支配に関する基本方針①基本方針の内容
当社取締役会は、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではなく、それを受け入れるべきか否かの最終的な判断は、当社取締役会ではなく当社株主のみなさまに委ねられるべきものと考えております。
しかし、株式の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益を明確に毀損するもの、大規模買付行為に応じることを株主のみなさまに強要して不利益を与えるおそれがあるもの等、必ずしも対象
会社の企業価値、ひいては、株主共同の利益を確保し、向上させることにはならないと思われるものも存すると考えられます。
また、当社の経営には、当社の企業価値の源泉であるフィールドパーソンシステム、ＴＡＣ製品開発システム、
フィールド活動システムを前提とした特有の経営ノウハウや、当社の従業員、仕入先等の協力業者、当社の直接の取引先である代理店、さらに、その先の美容室等のステークホルダーとの間に築かれた信頼関係等への深い理解が不可欠であります。
これらに関する十分な知識と理解なくしては、株主のみなさまが将来実現することのできる株主価値を適正に判断することはできません。当社は、平素から、当社株式の適正な価値を株主及び投資家のみなさまにご理解いただくよう努めておりますが、突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主のみなさまに短期間の間に適切に判断していただくためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠と考えております。
なお、当社株主のみなさまがこのような判断を行うための十分な情報提供という観点から、大規模買付者自身の提供する情報に加え、それに対する当社取締役会の評価・検討に基づく意見や、場合によっては当社取締役会による代替案の提案も、当社株主のみなさまにとっては重要な判断材料になると考えます。このような観点から、当社
取締役会としては、当社株主のみなさまにより適切にご判断いただけるよう、大規模買付者に対して大規模買付行為に関する情報提供を求め、係る情報提供がなされた後、当社取締役会において速やかにこれを検討・評価し、当社取締役会としての意見を取りまとめて一般に公開します。そして、当社取締役会が必要と判断した場合は、大規模買付者の提案の改善についての交渉、当社取締役会としての当社株主のみなさまへの代替案の提示を行うこととします。
＜当社の企業価値の源泉＞
当社グループは『ミルボンは、ヘアデザイナーを通じて、美しい生き方を応援する事業展開をします。美しい生
き方、美しい髪は人の心を豊かにします。豊かな心は文化を育みます。文化を大切にする社会は平和をもたらします。ミルボンはそう信じて事業展開を推進し、美容市場、ひいては国・地域に貢献します。』を経営理念とし、事業領域を美容室、美容師に絞った事業活動を展開しております。
そうした中で培った、以下の１）から３）が、当社グループにとって企業価値の源泉と考えています。

39

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

当社グループは、美容室とヘアデザイナーを支援するために、独自の営業体制を確立しています。単なる商品販売ではなく、美容室、エンドユーザーの声を真摯に聴き、課題を発見、対処法を考え提案します。美容室
への教育活動を中核に、美容室の増収・増益に貢献します。当社グループでは、そのような活動を行う営業部

招集ご通知１）販売力＝フィールドパーソンシステム

員をフィールドパーソンと呼んでいます。
グ、パーマなどの基本的な美容技術に加え、美容業界の幅広い知識・経営分析・企画立案などの様々なスキルを習得しています。競合他社が真似のできない、当社グループ独自のビジネスモデルとなっています。
２）商品開発力＝ＴＡＣ製品開発システム
美容室の現場で成功しているヘアデザイナー、さらにエンドユーザーに学びながら、美容ソフトと製品を開

株主総会参考書類

フィールドパーソンを育てるために、９ヶ月間に及ぶ社内研修を実施しています。ヘアケアやカラーリン

発するのが当社グループ独自の「ＴＡＣ（Target Authority Customer）製品開発システム」です。

イン、美容技術）が存在しています。その成功技術を一般の美容室でも使えるように標準化し、それをサポー

事業報告

ヘアカラー客が他店と比べて飛びぬけて多い美容室、ヘアケア客が飛びぬけて多い美容室など、テーマによって顧客からダントツの人気を集めている美容室・ヘアデザイナーには、成功技術（哲学、考え方、ヘアデザトする製品を創ります。

どのような市場環境においても、成長する美容室は存在しています。当社グループでは、成長している、または、成長する可能性の大きい美容室にフィールドパーソンの活動を集約することで、市場環境が悪化しても、当社グループも一緒に成長できるマーケティングを展開しています。

連結計算書類３）市場戦略＝フィールド活動システム②基本方針実現のための具体的な取り組み

当社は監査役制度を採用しており、現在、取締役は11名（うち社外取締役５名）、監査役は３名（うち社外監
査役２名）であります。また、社外有識者とのアドバイザー契約により、適宜社外有識者の意見を取り入れる体制

計算書類

当社グループは、経営の透明性、公平性を重視したコーポレート・ガバナンスを実施しております。さらに、積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼が高まり、企業価値の向上につながると考えております。

を整えております。
また、当社は、2008年３月に当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（いわゆる買収防衛策）を導入し、の状況、株主のみなさまの意見等を考慮しながら慎重に検討した結果、2018年３月以降、当該対応方針を更新しておりません。
なお、先述の通り、当該対応方針終了後も当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付行為

監査報告書

2016年３月まで更新してまいりましたが、いわゆる買収防衛策に関する議論の状況、金融商品取引法整備の浸透の是非を株主のみなさまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主のみなさまの検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係

40

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じるとともに、引き続き企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上に努めてまいります。
③具体的な取組みに対する取締役会の判断およびその理由
当社取締役会は、上記基本方針を実現するため上記②の取り組みを進めることにより、当社の企業価値、株主共同の利益の確保・向上につなげられると考えていると同時に、当社の企業価値、株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行うことは困難になるものと考えています。したがって、上記②の取り組みは上記①の基本方針に沿うものであり、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

41

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、会社の体制及び方針

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

連結貸借対照表（2023年12月31日現在）
科目(単位：千円)

金額

科目

流動資産

金額
負債の部

26,178,470

6,567,940

流動負債
買掛金

931,247

受取手形及び売掛金

5,345,669

未払金

3,665,522

商品及び製品6,939,156

未払法人税等

410,988

賞与引当金581,530

その他

978,650

36,838

仕掛品
原材料及び貯蔵品

2,072,829
446,775

その他
固定資産
有形固定資産27,213,401
20,999,461
9,260,764

機械装置及び運搬具

3,314,046

土地

6,461,904
995,352

その他

967,392

無形固定資産1,930,204

投資その他の資産

4,283,736

投資有価証券1,312,251
1,120

長期貸付金

繰延税金負債

277

資産除去債務734,815

その他

141,919

負債の部合計7,459,574
純資産の部

株主資本
資本金

43,404,119
2,000,000

資本剰余金

306,957

利益剰余金

43,079,323

自己株式△1,982,161

その他の包括利益累計額

2,528,178

511,056

その他有価証券評価差額金△106,728

繰延税金資産909,850

為替換算調整勘定

2,373,812

その他

1,595,544

退職給付に係る調整累計額

貸倒引当金△46,087

純資産の部合計

45,932,297

負債・純資産の部合計

53,391,872

53,391,872

261,094

監査報告書

退職給付に係る資産

資産の部合計

計算書類

建設仮勘定

14,620

退職給付に係る負債

連結計算書類

建物及び構築物

891,633

固定負債

事業報告

11,337,201

現金及び預金株主総会参考書類

資産の部

招集ご通知

連結計算書類(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

42

連結貸借対照表

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

連結損益計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで）
科目(単位：千円)

金額

売上高

47,762,432

売上原価

18,237,124

売上総利益

29,525,308

販売費及び一般管理費

24,000,097
5,525,210

営業利益
営業外収益
受取利息及び配当金
その他

37,292
149,161

186,454

営業外費用
持分法による投資損失
その他

110,704
14,309125,014
5,586,650

経常利益
特別利益
固定資産売却益

1

1

特別損失
固定資産除却損
損害賠償金

連結損益計算書

115,000

154,568

税金等調整前当期純利益

5,432,083

法人税、住民税及び事業税

1,533,874

法人税等調整額△103,419

当期純利益

4,001,627

親会社株主に帰属する当期純利益

4,001,627(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

43

39,568

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

貸借対照表（2023年12月31日現在）
科目(単位：千円)
金額

科目

流動資産

現金及び預金
受取手形
売掛金

商品及び製品
原材料
仕掛品
関係会社短期貸付金
前払費用
その他

固定資産

有形固定資産建物

機械及び装置
車両運搬具

工具、器具及び備品
土地

建設仮勘定

無形固定資産その他

投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金

関係会社長期貸付金
繰延税金資産その他

貸倒引当金
資産の部合計48,400,863

1,022,967

買掛金

3,468,944

未払金

482,833

未払費用

319,897

未払法人税等

332,961

預り金535,907

賞与引当金

25,791

その他

766,782

固定負債

691,749

資産除去債務

75,032

その他

6,956,086

負債の部合計純資産の部

41,551,504

株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価･換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産の部合計
負債・純資産の部合計

2,000,000

306,957

199,120

107,837

41,226,708

300,880

40,925,828
3,500,000

37,425,828△1,982,161△106,728△106,728

41,444,776

監査報告書

前払年金費用

6,189,303

計算書類

ソフトウェア

19,770,973
7,108,249
188,316
5,368,165
4,679,315
1,433,903
35,531
329,618
206,500
178,912242,460
28,629,889
16,268,129
6,183,252
81,8172,049,772
12,126
809,774
6,324,093
807,292
1,557,571
1,440,820
116,750
10,804,188
1,312,251
2,213,793
4,457,200
1,124,000
134,839
958,161
1,091,029△487,087

連結計算書類

構築物

負債の部
流動負債

事業報告

貯蔵品

金額

株主総会参考書類

資産の部

招集ご通知

計算書類

48,400,863(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

44

貸借対照表

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

損益計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで）
科目(単位：千円)
金額

売上高

42,520,224

売上原価

17,973,474

売上総利益

24,546,749

販売費及び一般管理費

19,845,110
4,701,639

営業利益
営業外収益
受取利息及び配当金

37,621

保険解約返戻金

86,359

雑収入

98,175

222,156

営業外費用
為替差損

15,201

雑損失

2,140

17,342
4,906,452

経常利益
特別利益
固定資産売却益

1

1

特別損失
固定資産除却損

39,493

貸倒引当金繰入78,585

損害賠償金

4,673,373

法人税、住民税及び事業税

1,344,834

当期純利益(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

233,079

税引前当期純利益

法人税等調整額

45

115,000

95,2713,233,267

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書
株式会社ミ ル ボ ン
取締役会 御中

仰 星 監 査 法 人
東 京 事 務 所
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

中川 隆󠄂之

公認会計士

新島 敏也

計算書類
監査報告書

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

連結計算書類

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

事業報告

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ミルボンの2023年１月１日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ミルボン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

株主総会参考書類

2024年2月26日

46連結会計監査報告

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

47

連結会計監査報告

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知

・

事業報告
連結計算書類

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上

株主総会参考書類

連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

計算書類
監査報告書

48

連結会計監査報告

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書
2024年2月26日
株式会社ミ ル ボ ン
取締役会

御中

仰 星 監 査 法 人
東 京 事 務 所
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士

中川 隆󠄂之

公認会計士

新島 敏也

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ミルボンの2023年１月１日から2023年
12月31日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

49

会計監査報告2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

招集ご通知
計算書類
監査報告書

以上

連結計算書類

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

事業報告

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

株主総会参考書類

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

50

会計監査報告2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

監査役会の監査報告書謄本
監

査 報

告 書

当監査役会は、2023年1月1日から2023年12月31日までの第64期事業年度における取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び仰星監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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監査役会監査報告

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招集ご通知

２．監査の結果（1）事業報告等の監査結果

株主総会参考書類

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認
めます。

計算書類

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

連結計算書類

部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行

事業報告②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

2024年3月１日

常勤監査役
社外監査役
社外監査役

大 塩

充

遠 藤

桂 介

奥 田 芳 彦監査報告書

株式会社ミルボン 監査役会

52

監査役会監査報告

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

53

白頁*電子提供措置用*

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

Governance ガバナンス
当社はコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと考えており、経営の透明性、公平性、効率性を高めることで企業価値の継続的な向上を目指しています。
コーポレート・ガバナンス体制※2023年12月末時点

株主総会
選解任・報酬枠の決定
諮問

指名委員会
報酬委員会

答申

5名
（社外取締役3名）

ガバナンス委員会
４名（社外取締役１名）

取締役会

報告・付議

業務執行体制(委員長：代表取締役）

報告

11名（社外取締役５名）

取締役会決議・
報告事項の付議・業務報告

・リスクマネジメント委員会

監査

取締役

・サステナビリティ推進委員会
・管理部（コンプライアンス・
リスクマネジメント事務局）

選定・解職
監督

代表取締役
経営会議

（委員長：常務取締役）

監督・指示
監査・指導・支援

選解任

監査役会
監査役

報告

会計監査人

３名
（社外監査役２名）

監督・
モニタリング

報告・提言

選解任・報酬枠の決定

監査報告

経営戦略会議

会計監査

報告

内部監査部
監査・
評価・指導

各部門

任意の委員会の実効性向上に向けて
2023年度は、任意の委員会としてのガバナンス委員会の本格稼働に加え、これまでの指名・報酬委員会を、指名委員会、報酬委員会と分けて、より集中的な議論が行える体制にしたなど、各委員会の実効性強化に資する体
制づくりを進めました。また、それぞれの委員会に事務局を置くことで、より議論に集中できるようになり、活発な議論が行われています。
2023年度は、主な議論として、指名委員会では「代表取締役の交代」について、報酬委員会では「業績連動報酬におけるKPIの見直し」、ガバナンス委員会では「執行役員制度のあり方」についてそれぞれ議論を行い、その結果に基づき各施策が進行しています。
▼詳細はコーポレート・ガバナンス報告書をご覧ください。

https://www.milbon.com/ja/ir/management/governance.html
54

Governance2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

Sustainability サステナビリティ
中期事業構想2022-26におけるサステナビリティ５つの最重要課題の進捗
当社は、持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティ戦略を経営に組み込み、特に重要な施策を「５つの最重要課題」と設定し、KPIを設定、目標達成に向けた取り組みを行っております。2023年度の取り組みの進捗を下記の通りご報告いたします。

５つ の 最 重 要 課 題「社会課題の解決」「持続的な事業の成長」「社内基盤の構築」に向けた５つの最重要課題
社会課題解決と
持続的な事業成長を両立

持続的な事業成長の社内基盤
重点取組みテーマ

2

再生・循環型の生産・消費活動

4

公正かつ柔軟な経営体制

美しさを通じた
心の豊かさの実現

1

ステークホルダーとの価値共創「美と心のコミュニティ形成」

KPI［中長期テーマ］

KPIの進捗状況

2026年目標

5

働きがいのある
職場環境の実現

2030年目標

KPIの進捗
（2023年末時点）

顧客に寄り添う美容師育成から住み続けられる街づくりへ

リアルとデジタルを活用した
知販ビジネスの確立

・milbon：iD会員登録者数
・ミルボン知販メソッドの展開都市数

・67万人
・19都市 23軒

➡100万人➡100都市 500軒

ーー

ライフタイムビューティーパートナー育成

・スタジオ・イベント・教育動画年間延べ利用人数
・エデュケーションiD会員登録者数

・27.1万人
・4万人➡33.5万人
➡10万人

ー
ー

課題２
：再生・循環型の生産・消費活動

KPIの進捗
（2023年末時点）

気候変動危機への対応としてのカーボンニュートラル実現へ

カーボンニュートラル
生産体制の構築・ゆめが丘工場のCO₂排出量削減率

・81％削減（2019年比）➡75％削減（2019年比）➡カーボンニュートラル実現

サステナブルな
容器包装の設計・石油バージンプラスチック削減率※売上高原単位・使用量9.6％削減※2020年比、売上高原単位➡使用量15％削減※2020年比、売上高原単位➡使用量30％削減※2020年比、売上高原単位

KPIの進捗
（2023年末時点）

公平なサプライチェーンの構築・責任ある原料調達の実現へ

サステナブルな
パーム油の調達・RSPO認証パーム油採用率（MB＋B＆C）

・採用率9.5％（MB＋B＆C）➡採用率50％（MB＋B＆C）➡採用率100％（MB＋B＆C）

サプライチェーンにおける人権の尊重・デューデリジェンスによる人権侵害発生数

・0件➡可能な限り人権侵害ゼロ➡可能な限り人権侵害ゼロ

KPIの進捗
（2023年末時点）

公正かつ柔軟な経営体制の実現へ

課題４：公正かつ柔軟な経営体制➡積極的に3分の1以上登用➡積極的に女性役員を登用➡国際性を含む、
多様なスキル確保の実現

ー

・継続実施中➡毎年の課題設定に対して継続的な改善活動を行う

ー

KPIの進捗
（2023年末時点）

多様な働き方が実現できる人事制度の構築へ

・離職率
10.0％
・有給取得率 67.8％
・サーベイおよび目標設定等＊の実施➡離職率➡有給取得率取締役会の多様性の推進

・社外取締役の登用
・女性役員の積極登用
・国際性を含む、多様なスキルの確保

・社外取締役
・女性役員
・外国籍役員

取締役会の実効性向上

・第三者機関評価を通じた、重要課題の選定と改善活動の進捗

課題５：働きがいのある職場環境
働き続けたいと感じる
体制・制度の実現

・若手社員（新卒～3年目）の離職率
・有給取得率・エンゲージメントサーベイ

5名（5/11）
2名（2/14）
0名（0/14）＊経営層への実施報告、上級管理職へのフィード
バックおよびアクションプランの作成含む

9.0％
70.0％
ー

▼当社のサステナビリティに関する取り組みの詳細については

https://www.milbon.com/ja/sustainability/ をご覧ください。

Sustainability

人にやさしい調達活動

課題１：美しさを通じた心の豊かさの実現

課題３：人にやさしい調達活動

55

3

➡離職率
➡有給取得率

6.0％
80.0％
ー

貢献するSDGs目標

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最新の主なサステナビリティに関する取り組みのご紹介
EcoVadisサステナビリティ調査で「ゴールド」評価を獲得
EcoVadis社の調査は、世界中のサプライチェーンの持続可能性を推進することを目的に「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の４つのテーマに分類された21のCSR分析基準により、企業のサステナビリティへの取り組みを評価するものです。これまで175の国と地域、200業種、10万社を超える企業が調査対象となっています。

当社は、本調査において2022年の「シルバー」評価獲得に続き、2023年は評価対象企業の上位5％に与えられる「ゴールド」評価を獲得しました。なかでも「労働と人権」テーマにおいて高い評価を受けております。

今後もサステナビリティパフォーマンスを向上させ、サプライチェーン全体への貢献へ取り組んでまいります。

地域と連携した水資源保全活動への取り組み
当社では、主力であるヘアケア剤をはじめとした多くの製品において水を使用しており、お客様が製品を使用される際にはすすぎを必要とするなど、事業活動のあらゆる場面で水は切り離せない存在であると認識しております。2023年7月に基幹生産拠点である「ゆめが丘工場」の所在する三重県伊賀市において、市民団体の協力のもと、地域の子どもたちを招いた「水質調査と水辺の自然観察会」を開催。本イベントは、
地域の子どもたちに水辺の環境へ目を向けてもらい、その保護と継承の大切さを伝えることを目的に、ミルボンが地域と取り組む水資源保全活動の一環です。

今後も継続した活動を行うことで水資

源保全および生物多様性への配慮を次世代に繋げ、豊かな水資源の保全・再生に取り組んでまいります。

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Sustainability2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

Topics
スマートサロン 全国で続々オープン
プロのスタッフのアドバイスのもと、安心かつ便利な商品購入体験と、サロンからご自宅まで広がる
ビューティ体験を実現する、新しいコンセプトの美容室「スマートサロン」。賛同いただいた美容室との協業によって、23年１月より全国で続々オープンしております。

ス マ ート サ ロ ン の 体 験 コ ン テ ン ツ
探して、試せる―DAGASHI（ ダガシ）香りから選ぶ楽しさ―KAORIUM（カオリウム）

駄菓子屋さんのように並んだデバイスに並んだボトルの中からサンプルサイズの商品たち。美「いいな」と感じる香りを選んでい容師さんからお勧めされた商品、くことで、AIがお客さまの好みの香気になる商品を、トライアル価

りを言語化・診断し、商品をお勧め。

格で購入し、ご自宅でお試しい

香りを切り口に商品選びをより楽し

ただくことが可能です。

く、新しい出会いも叶えます。

調べる、見つかる―Smart Salon Viewer（スマートサロンビューア）

いつでも、どこでも、“欲しい”が叶う―milbon:iD

施術で使われるシャンプー・

美容室で対面カウンセリングを受

トリートメントやコスメなどのけたお客さまのみが利用できる、オ

情報を、セット面のタブレット

ンラインショッピングサービスです。

にてお客さま自身で知ることがライブ配信動画を見ながらお買い物できます。また、ヘアカラーやメイクのシミュレーション、を楽しめる「LIVE SHOPPING」や、美容師さんがお勧めしフレグランス診断など、お客さまを飽きさせないコンテン

た商品やスタイリング方法が確認できる「STYLE STOCK」

ツを随時拡充し、美容室での施術時間の価値を高めます。

の機能で、ご自宅までビューティ体験が広がります。

ス マ ート サ ロ ン 店 舗 一 覧
ミルボン公式webマガジン「Find Your Beauty MAGAZINE」
https://www.milbon.co.jp/fyb-magazine/smartsalon/#salon-list

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Topics※ KAORIUM は SCENTMATIC
株式会社の登録商標です。

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用「イノベーションセンター」
を開設
2023年12月、より長期的な視点での製品・サービス開発に向けた新たな研究拠点として、東京・羽田に「イノベーションセンター」を開設しました。他社協業、産官学連携などの推進や、最先端の研究技術を活用する場として、将来の事業の芽となる機密性の高い研究を推進していきます。

イノベーションセンターが入る大型複合施設「HANEDA INNOVATION CITY（羽田イノベーショ
ンシティ）」は、先端科学を基にした未来の暮らしをつくる企業のイノベーション事業が集結しており、協業の活性化が期待されます。また羽田空港に接続しやすい立地特性により、グローバルメーカーとして
国外との連携強化も見込んでいます。

イ ノ ベ ー シ ョン セ ン タ ー 施 設 概 要
所在地
延床面積
主な研究内容東京都大田区羽田空港１丁目１－４ 羽田イノベーションシティ ZONE Ｂ_２－１
325.19㎡

次期、次々期中期構想領域を見越した長期的研究
独自性の高い強みを持った官学や他企業との共同研究

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Topics2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

New Products
2024年２月10日発売

Hair &
Scalp Care

オージュア スカルプケアシリーズ
プレセディアライン
眠れる髪の美しさを呼び覚まし根元から立ち上がる髪へ商品
特長

分け目やつむじの目立ちが気になる髪に弾力を与え、根元から立ち上がる髪に導く。

プジョリ

2024年３月12日発売

自然ときれいに。髪も、心も。
私らしく輝ける ボタニカルヘアケアブランド

商品
特長

髪と頭皮に効果のある植物由来成分を化学的アプローチで厳選し、ケアするときの気持ちに寄り添う３ラインを展開。

Off mode

Feel easy

Switch feeling

余分な皮脂を取り除きつつ、保湿効果を高めるスカルプケアライン

毛髪ダメージを補修し、毛髪形状を整えまとまりのある髪へと導くヘアケアライン

香りと質感で選ぶ２タイプで輝くツヤを叶える、
マルチユースオイル

2024年３月９日発売

エルジューダ フリッズフィクサー
くせ・うねり毛が、ハンドドライで扱いやすく
使うたびにまとまりやすい髪へと変わる
商品
特長

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New Products

髪質によって異なるくせ・うねりに対応する
２アイテムを展開。

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

アイエム ブロウ＆ラッシュ
カラーマスカラ

Cosmetics

2024年2月10日発売〈美容液アイブロウ&マスカラ〉“見たまま発色”で眉とまつ毛に自分だけの色遊びを叶える
商品
特長

ヘアカラーに合わせて選べる９色展開。
眉毛＆まつげの２way仕様。

アイエム
カラーレタッチ CC ムース ファンデーション

2024年2月10日発売〈美容液ファンデーション〉

透き通るような
ツヤ肌を叶えるふんわりムース
肌悩みに合わせて商品
特長

選べる３色展開。

肌にのせてふんわりなめらか、
あと肌さらさら新感覚のムースファンデーション。
・美容液73%※配合
・SPF50+ / PA++++ UV耐水性★★
※粉体を除くエマルジョン

ルーセントホワイト

スキニーベージュ

リーフィグリーン

くすみをトーンアップして自然な明るい肌へ

色ムラやクマの目立たない
ほんのり血色感のある肌へ赤みを抑えて明るく澄み渡る肌へ

インプレア クレンジング オイル
くすみ の元を取り去り肌の透明感をひきだす美容クレンジング オイル

2024年２月10日発売

※

商品
特長

※古い角質による濡れた手でもするんと摩擦レスなメイク落ちを叶え、つるんとなめらかで透明感のある肌へ

・W洗顔不要・ウォータープルーフメイク、
まつエク対応・肌の透明感を引き出す美容成分配合

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New Products

2024/02/27 14:12:08 / 23062976̲株式会社ミルボン̲招集通知̲電子提供措置用

株主総会会場のご案内略図
場所

東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号

ロイヤルパークホテル２階「春海」

新C A3出口

人形町駅

甘

大

橋

り
通
橋
洲
清

り
通
町
形
人

線

草

浅

営

都

TEL(03)3667-1111（代表）

丁

横

酒

東京メトロ半蔵門線

東京
メト
ロ
日
比谷
線

A2出口 Bり橋通

新大水天宮前交番
水天宮

有馬小学校

ロイヤルパークホテル
清

4番出口 A首Ａ 東京メトロ／半蔵門線●
Ｂ 東京メトロ／日比谷線●
Ｃ 都営浅草線
●

都

高

速

箱崎JCT

洲

橋

隅 田 川

水天宮前駅

水天宮前駅 ４番出口直結
人形町駅 Ａ２出口 徒歩５分
人形町駅 Ａ３出口 徒歩８分
※誠に恐縮ながら、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

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ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

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