ジャパンインクというウェブサイト http://www.japaninc.com/jp に掲載された JTI の密輸問題に関する記事を翻訳しました。（翻訳：松崎道幸）

ジャパンインク自己紹介文：「英文ビジネス月刊誌 『J@pan Inc（ジャパンインク）』は、日本のビジネス界で話題となっている、ビジネス、人、テクノロジーを中心に、日本の最新ビジネス情報と日本の企業を世界に紹介する唯一の英文雑誌です。読者は日本経済に関心のあるビジネスマン、経営者、投資家の方々など約 5 万人、世界 30 カ国以上にわたります。『J@pan Inc』は、国内主要書店及び海外で販売されているほか、主要航空会社の機内・ラウンジ、東京・大阪の主要ホテルの客室・ラウンジ、JETRO、ACCJ、BCCJ、東京アメリカンクラブなどでもお読みいただけます。」

http://www.japaninc.com/tt_another-Olympus-style-scandal-JTI

JT インターナショナル（JTI）のオリンパス型スキャンダル
2011 年 12 月 12 日
2，3 週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門である JTI という日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。
この見方は 11 月 4 日のロイター社の提供したニュースで裏付けられたように思えた。それによれば、JTI を告発したのは Organized Crime and Corruption Reporting Project(OCCRP)というレポーターグループであり、ロイターは JTI から次のようなコメントを受け取っていた。
「この件については、不正取引を許さないという全体的なスタンスに沿って、JTI において適切に対応がなされ処理された。JTI に関する限り、この件は完全に対策が取られ解決されたと認識している。」東京の JT 本社のスポークスマン、ヒデユキ・ヤマモト
氏は、OCCRP レポートの情報は、JTI から不当に解雇されたと主張している人々が 2 年以上前から言い続けているものであると述べて、この告発の信ぴょう性を否定した。

ヤマモト氏がロイターへのコメントの冒頭で、解雇された従業員の負け惜しみであると述べたように、このレポートはすべてでっち上げにすぎないと言うことになるはずだった。
ところが、JTI から解雇された社員の中に、社内調査チームのシニア・マネジャーだったデイブ・レイノルズ氏が含まれていた。しかも、「公表された」情報はレイノルズ氏が JT の東京本社に 2010 年 4 月に提出した報告書そのものだった。その報告書の中でレイノルズ氏は、自分の率いた調査チームが JTI の首脳経営陣が雇ったグループから嫌がらせや電子メールのハッキングを受けたことを明らかにした。つまり、自分を雇っている会社の首脳陣が彼の調査活動を妨害しようとしたのである。レイノルズ氏は東京本社のハルヒコ・ヤマ
ダ氏にあてた手紙の中で、事態は深刻でありこの不正行為を働いている JT の子会社に対して適切な措置を講ずるように請願している。
レイノルズ氏は JTI の国際的ブランド信頼性向上部門の副責任者だったが、この報告書の提出から数日も経たないうちに解雇された。オリンパスとよく似ているではないか。彼が「小物」でないのは明らかだ。オリンパスのマイケル・ウッドフォード氏と同じく、彼の経歴は重量級である。彼は現在 FBI のシニア・インテリジェンス・オフィサー（情報高官）となっている（われわれは彼と LinkedIn というソーシャルネットワークを通じてアクセスし電子メールで連絡を取っている）。彼は、JTI に入社する前には、米国国務省外務職員だ
ったがそれ以前は CIA の情報高官をつとめている。
レイノルズ氏のような人物は、彼の報告書の中で述べているように、でっち上げをする必
要 は な い と 考 え ら れ る 。 こ の 内 容 に つ い て は OCCRP の ウ ェ ブ サ イ ト
http://www.reportingproject.net/の Story Documents tab の#10PDF 文書を参照されたい。
レイノルズ氏の 4 月 10 日付の報告書は、密輸、脅迫、偽造の見逃し、リベート、ロシア人ギャングの介在などの恐るべき不正行為を彼のチームが調査して JTI の経営首脳陣に報告した多くのレポートの中で最重要のものだった。彼は JT 本社あての最後の手紙の中で、JTI内の（非日本人）複数の経営首脳部の行為が不法なものであり、発覚した密輸事案をすべて報告する義務が JTI にある事を定めた欧州連合と JTI の 2007 年の協定に違反しているに等しいと強調している。罪は極めて重い。
OCCRP は、レイノルズ氏の解雇後も、この不正が引き続き行われていることを暴露した最新の資料が本年 3~5 月の時期に発見されていると述べている。中東における JTI のビジネ
スパートナーIBCS は Rami Makhlouf という人物が経営しているが、この会社はシリア政府と大きな取引をしている。欧州連合の報告書によれば、彼は自分の活動を通じて（シリア政府に:訳注）資金を提供している。IBCS は欧州連合の制裁措置など意に介していないように見える。制裁措置が発令された 4 日後に、シリアに向けて 9 千万本の紙巻タバコを船便で発送したという事例もある。それだけでなく、5 月 27 日には、JTI 自身がシリア政府所有の General Organization of Tobacco に 8 万 4 千ケースの紙巻タバコ（うち 2 万ケースは無料）を船便で発送している。JTI は、売れば 1500 万ドルのポケットマネーが得られる 200 万本の紙巻タバコをシリア政府に無料で供与した理由を申し開きできるのだろうか?
さらに、親会社である JT は、子会社の首脳陣がそのような非合法行為を行った事に対して何の懲戒措置も実行しなかった理由を合理的に説明できるだろうか？
われわれは、この件が日本の報道機関から報道されていないことに驚いている。おそらく、
OCCRP が遠く東ヨーロッパにあり、東京に本社のある JT が問題のはぐらかしに長けているからかもしれない。JT にとって運の悪いことに、OCCRP は、本件に関する明らかに信頼のおける証拠資料を沢山つかんでおり、欧州連合のタバコ産業査察機関 OLAF がしっかり活動しているとは言えないにしても、東京の JT には、経営首脳が違法行為を認識していながら何ら対策を講じなかった事を問う訴訟が待ち受けている。
OCCRP に問い合わせ、レイノルズ氏にこれらの証拠資料が信頼のおけるものであることを確認したわれわれとしては、調査委員会を作り、JTI の首脳が何を行い、何を隠しているのかを明らかにする義務が JT にあると考える。もし OCCRP の主張が正しければ、ヨーロッパ に お い て 、 JTI は 、 法 的 責 任 を 問 わ れ る こ と に な る 。 ( 参 照 ：http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/cig_smug/2007_en.html)

それだけにとどまらず、東京地検は OCCRP の多数の証拠資料を精査して、日本の法律に対する違反がないかどうかを調査すべきである。少なくとも、JTI の経営管理に責任を負う幹部に対して何らかのアクションを行うべきである。
今回の JTI の事案が示しているのは、オリンパスのスキャンダルが、たまたま起きたのでなく、氷山の一角であると言うことである。内輪の秘密を隠し通してきた日本企業が国際社会で活動するには、抗うことのできないルールと思い通りに動かす事の出来ない人々が存在していることをしっかり認識する必要がある。そして、物事が収拾不能になる事はよくあることだということも思い知る必要がある。
今回の JTI の事案はまた、多くの国外株主に、日本企業がコーポレートガバナンスに対して不誠実であることを思い知らせた。また最終的には日本政府自身の問題であることを思い知らせた。言うまでもなく、JTI のケースはオリンパスのケースよりも日本政府の責任が大きいと言える。なぜなら、JT の株式の 50%は日本政府が所有しているからである。そうなのだから、政権党である民主党は JT の経営者に対して、オリンパス問題以上に、国民が恥ずかしい思いをしないよう、この問題を速やかに収拾せよと宣告すべきである。
以上【原文】
http://www.japaninc.com/tt_another-Olympus-style-scandal-JTITT-642 -- Another Olympus-style Scandal: JTI, ebiz news fromJapanDecember 12, 2011•

Terrie's Take•

* * * * * * * * * T E R R I E 'S T A K E * * * * * * *A weekly roundup of news & information from Terrie Lloyd.
(http://www.terrie.com)•General Edition Sunday, December 11, 2011, Issue No. 642•+++ INDEX•- What's New -- Another Olympus-style Scandal: JTI+++ WHAT'S NEWA few weeks ago, after writing about the emerging Olympus
scandal and how it read like a thriller novel, we received
a tip from a reader that there is another potentially worse
Japanese corporate scandal in the works, involving theinternational subsidiary of Japan Tobacco, JTI. At first we
didn't take it seriously, because the reporter groupbreaking the story were working out of Belgrade, and, well,some of the accusations seemed pretty far-fetched（とってつけたような） -smuggling, illegal counterfeiting factories, financing theSyrian Assad regime with indirect kickbacks, and otherthings.
This view seemed to be confirmed in a November 4 news itemfrom Reuters, which reported the fact that there wereaccusations against JTI by the reporter group, Organized
Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), and which

on requesting comment from JTI Reuters received theresponse that: "These matters have all been properly
addressed and handled within JTI in line with our overall
stance towards anti-illicit trade and my understanding isthat it has been all solved or addressed already as far as
JTI is concerned." The spokesperson, Hideyuki Yamamoto
based at Japan Tobacco here in Tokyo then went on todismiss the credibility of the whistleblowers by sayingthat the information in the OCCRP report had been
circulated for the past two years or so by people believed
to have been fired by JTI.
So, this could all be a hoax, or as Yamamoto seems to be
intimating in his comments to Reuters, a case of sour
grapes by a fired employee. However, one of the people who
was fired was in fact a senior manager in JTI's own
investigating team, Dave Reynolds, and the information
being "circulated" was none other than an April 2010 reportby Mr. Reynolds to Japan Tobacco in Tokyo saying that his
investigative unit was being harassed and even had email
accounts hacked by parties hired by the top management inJTI, i.e., his own top management were trying to impede
his group's investigations. Reynolds implored in his letterfor the addressee, a Haruhiko Yamada here in Tokyo, to takethe situation seriously and do something about its errant
subsidiary.
Reynolds was the VP of Global Brand Integrity at JTI and
was fired just days after rendering the report. Shades ofOlympus? He is certainly no lightweight. Much like MichaelWoodford of Olympus, Mr. Reynolds has a strong resume,
which includes his current position (we found him on
Linked In and subsequently had an email conversation withhim) as SIO for Criminal Activities at the FBI. Prior to
JTI he was a Foreign Services Officer at the US Departmentof State and earlier on an intelligence officer at the CIA.
A guy like Mr. Reynolds probably doesn't need to make stuff

up as is contained in his report, which you can find on theOCCRP website. http://www.reportingproject.net/. Go to theStory Documents tab, and look at PDF #10.
Actually Reynold's April 10th report was the climax of anumber of reports his team had provided JTI senior
management on smuggling, intimidation, blind eyes turned tocounterfeiting, kickbacks, Russian mob involvement, andother nefarious activities. He specifically stated in his
final letter to Japan Tobacco that he thought theactivities of some of the senior (non-Japanese) managementin JTI itself bordered on being illegal and appeared to bein contravention with a 2007 agreement between the EU andJTI that required JTI to report all instances of smugglingthat it uncovered. Pretty serious charges.
Since Reynolds was fired, OCCRP says it has uncovered
further and more recent documents from March-May this year
which show that the hanky panky is still going on. JTI's
Middle East business partner, IBCS, run by a fellow named
Rami Makhlouf, is doing substantial business with theSyrian government and according to an EU report funds themthrough his activities. IBCS doesn't seem to care muchabout the EU sanctions and as an example shipped 90m duty
free cigarettes to Syria four days after the sanctions
were put in place. Further, on May 27th, JTI itself shipped
84,000 cases of cigarettes to the Syrian government's GOT
organization, including 20,000 cases free of charge. We
wonder if JTI can explain why they effectively gave 200m
cigarettes, worth around US$15m to a government that willclearly sell them and pocket the change? Further, we wonder
if JTI's parent, Japan Tobacco, can defend why it hasn't
taken disciplinary action against its subsidiary's senior
management for such actions?
We're surprised that this case hasn't seen more light of
day in the Japanese press. Probably because OCCRP is inEastern Europe and because Japan Tobacco here in Tokyo is
good at stonewalling. Unfortunately for Japan Tobacco,
OCCRP has accumulated an impressive stack of apparently
authentic documents to buttress its case, and although theEU's policing organization for the tobacco industry, OLAF,
doesn't seem very effective, here in Tokyo, Japan Tobacco
is opening itself up for a law suit relating to senior
management being aware of potentially illegal activities
and not doing anything about it.
In our opinion, after speaking to OCCRP and confirmingwith Reynolds that the documentation is authentic, JapanTobacco needs to appoint an investigative committee here inTokyo to find out what its senior managers at JTI have been
doing and potentially hiding. In Europe JTI has legal
liability if the OCCRP allegations are true (seehttp://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/cig_smug/2007_en.html).
Further, the Tokyo Prosecutors office should also get
involved, reviewing the many documents that OCCRP has, tosee if any Japanese laws have been broken. At very least
there should be some action against those directors
responsible for management control of JTI.
What the JTI case does suggest is that Olympus is just thetip of the iceberg, it's not a one-off situation. AsJapanese firms which are used to keeping skeletons in thefamily closet start to go international, they need tounderstand that there are rules and people which they
can't control and it is all too easy to have things wobble
out of control.
The JTI case will also confirm for many foreign
shareholders that major Japanese firms are not serious
about corporate governance, and that this will ultimately
be a problem for the Japanese government. Indeed, the JTI
case is much more a government problem than Olympus was,since the government owns 50% of Japan Tobacco. Given thatpoint, we believe that the DPJ should tell Japan Tobacco's
top management to get the problem sorted out before it
potentially embarrasses the country even more than theOlympus case has done.