（証券コード 3478)
2019年４月25日

投 資 主 各 位
東京都港区虎ノ門四丁目３番１号

森トラスト・ホテルリート投資法人
執行役員 坂 本 周

第３回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、本投資法人の第３回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年５月22日（水曜日）午後５時45分までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項の規定に従い、規約第14条第１項において「投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。」と定めております。また、同条第２項において「前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。」と定めております。
従いまして、当日ご出席になられず、かつ議決権行使書面による議決権の行使をなされない投資主様につきましては、本投資主総会の各議案について出席した投資主の議決権の数に算入され、かつ、賛成するものとみなしてお取扱いすることになりますのでご留意願います。
敬具記
１．日時

２．場所

2019年５月23日（木曜日） 午前10時（なお、受付開始時刻は午前９時30分を予定しております。）
東京都千代田区丸の内一丁目８番１号
丸の内トラストタワーＮ館11階「トラストシティ カンファレンス・丸の内 Room２＋３＋４」－ 1 －(1) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:18) ／ wp_19516789_01_ost森トラストホテルリート投資法人様_投資主各位_P.docx

３．会議の目的事項
決議事項
第１号議案 規約一部変更の件
第２号議案 執行役員１名選任の件
第３号議案 補欠執行役員１名選任の件
第４号議案 監督役員２名選任の件
以上◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主様１名を代理人として投資主総会にご出席いただくことが可能です。この場合には、議決権行使書面及び代理権（代理人の資格を含みます。）を証明する書面を会場受付にご提出ください。
◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項について、投資主総会の前日までに修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ（http://www.mt-hotelreit.jp/）に掲載いたします。
◎当日は本投資主総会後、引き続き同会場において、本投資法人が資産運用を委託しております森トラスト・アセットマネジメント株式会社による「運用状況報告会」を実施する予定です。
◎本投資主総会の各議案の決議結果に関するご通知は発送いたしません。各議案の決議結果につきましては、本投資主総会終了後に本投資法人のホームページ（http://www.mt-hotelreit.jp/）に掲載いたしますので、あらかじめご了承ください。
◎本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 規約一部変更の件
１．変更の理由
法令番号を除き、暦年の表記を和暦から西暦に変更するものです（変更案第９条第１項関係）。
２．変更の内容
現行規約の一部を下記変更案のとおり改めようとするものです。
（下線は変更部分）
現行規約変更案

第９条（招集及び開催）第９条（招集及び開催）

１．本投資法人の投資主総会は、平成31年

１．本投資法人の投資主総会は、2019年４４月25日及びその日以後遅滞なく招集月25日及びその日以後遅滞なく招集さされ、以降、隔年毎の４月25日及びそれ、以降、隔年毎の４月25日及びそのの日以後遅滞なく招集される。
２．～４．（省略）

日以後遅滞なく招集される。
２．～４．（現行どおり）－ 3 －(3) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:14) ／ wp_19516789_02_ost森トラストホテルリート投資法人様_参考書類_P.docx

第２号議案 執行役員１名選任の件
執行役員坂本周は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、本投資主総会において改めて執行役員１名の選任をお願いするものです。なお、本議案において執行役員の任期は、本投資法人規約第17条第２項の定めに基づき、選任される2019年５月23日より、選任後２年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとします。
なお、執行役員の選任に関する本議案は、2019年４月12日開催の役員会における監督役員全員の同意をもって提出するものです。
執行役員候補者は次のとおりです。
氏
名（ 生 年 月 日 ）主要略歴、重要な兼職の状況、並びに本 投 資 法 人 に お け る 地 位 及 び 担 当
1993年４月

株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）

2000年３月行）（さかもとあまね）

坂

本周

入行

株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀入行

2001年５月

みずほ証券株式会社

2002年４月

同社

入社

出向

2011年４月

同社

不動産金融開発第１部

2015年４月

同社

マーケッツソリューション部長

2016年４月

森トラスト・ホテルアセットマネジメント株式副部長

会社（現森トラスト・アセットマネジメント株式会社）（1968年12月30日）

出向

同社

常務取締役

2017年６月

同社代表取締役社長2017年７月

同社転籍

2017年11月

森トラスト・ホテルリート投資法人

代表取締役社長
執行役員（現任）
2019年３月

森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表取締役最高執行責任者（COO）
兼 ホテルリート運用本部長（現任）－ 4 －(4) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:14) ／ wp_19516789_02_ost森トラストホテルリート投資法人様_参考書類_P.docx

１．上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有していません。
２．上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用業務委託契約及び機関の運営に関する一般事務業務委託契約を締結している森トラスト・アセットマネジ
メント株式会社の代表取締役最高執行責任者（COO） 兼 ホテルリート運用本部長です。その他、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
３．上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行しております。

－ 5 －(5) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:14) ／ wp_19516789_02_ost森トラストホテルリート投資法人様_参考書類_P.docx

第３号議案 補欠執行役員１名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員１名の選任をお願いするものです。本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第17条第３項の定めに基づき、第２号議案における執行役員の任期が満了する時までとします。
なお、補欠執行役員の選任については、就任前に限り、本投資法人の役員会の決議によりその選任を取り消すことができるものとします。
また、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2019年４月12日開催の役員会における監督役員全員の同意をもって提出するものです。
補欠執行役員候補者は次のとおりです。
氏
名（ 生 年 月 日 ）主要略歴及び重要な兼職の状況
1992年４月

株式会社フジタ

2002年２月

不動産シンジケーション協議会（現一般社団法入社

人不動産証券化協会）出向
2003年11月

株式会社フジタ

都市再生推進本部

アセットコンサルティング部2005年４月

森トラスト株式会社

入社

森トラスト・アセットマネジメント株式会社
出向（あいざわのぶゆき）

相澤信之（1968年５月28日）

2006年４月

森トラスト・アセットマネジメント株式会社
コンプライアンス・オフィサー

2007年７月

同社

企画財務部

2015年６月

同社

企画財務部長専任部長

2015年８月

Realアセットマネジメント株式会社（現森トラスト・アセットマネジメント株式会社）同社

2019年３月

出向

取締役企画財務部長

森トラスト・アセットマネジメント株式会社
出向
同社

ホテルリート運用本部運用戦略部長

兼 企画財務部長（現任）－ 6 －(6) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:14) ／ wp_19516789_02_ost森トラストホテルリート投資法人様_参考書類_P.docx

１．上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有していません。
２．上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用業務委託契約及び機関の運営に関する一般事務業務委託契約を締結している森トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社のホテルリート運用本部運用戦略部長 兼 企画財務部長です。その他、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。

－ 7 －(7) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:14) ／ wp_19516789_02_ost森トラストホテルリート投資法人様_参考書類_P.docx

第４号議案 監督役員２名選任の件
監督役員橋本聡及び鯉沼希朱の両名は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、本投資主総会において改めて監督役員２名の選任をお願いするものです。なお、本議案において監督役員の任期は、本投資法人規約第17条第２項の定めに基づき、選任される2019年５月23日より、選任後２年を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとします。
監督役員候補者は次のとおりです。
候補者番号氏
名（ 生 年 月 日 ）主要略歴、重要な兼職の状況、並びに本 投 資 法 人 に お け る 地 位
1990年10月

太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）

１（はしもとあきら）

橋本

聡（1965年９月20日）

1997年６月

橋本公認会計士事務所

2000年１月

株式会社コンサルティングファーム取締役

2001年11月

千代田国際公認会計士共同事務所パート

代表（現任）

ナー（現任）
2011年７月

社外ＣＦＯサービス株式会社

代表取締役

（現任）
2013年12月

千代田税理士法人

2016年１月

森トラスト・ホテルリート投資法人

社員（現任）
監督役

員（現任）
1991年４月

弁護士登録（第二東京弁護士会）
桝田江尻法律事務所（現あさひ法律事務所）

２（こいぬまきみ）鯉沼希

朱入所（現任）
2016年１月

森トラスト・ホテルリート投資法人

監督役

員（現任）

（1965年４月19日）
2018年６月

セントラル硝子株式会社

社外取締役（現任）－ 8 －(8) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:14) ／ wp_19516789_02_ost森トラストホテルリート投資法人様_参考書類_P.docx

１．上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を所有しておりません。
２．上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
３．上記監督役員候補者は、いずれも現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しております。
４．上記監督役員候補者鯉沼希朱につきまして、職業上使用している氏名を上記のとおり記載しておりますが、戸籍上の氏名は長谷川希朱であります。
５．上記監督役員候補者橋本聡は、千代田国際公認会計士共同事務所のパートナーです。
６．上記監督役員候補者鯉沼希朱は、あさひ法律事務所の弁護士です。

－ 9 －(9) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:14) ／ wp_19516789_02_ost森トラストホテルリート投資法人様_参考書類_P.docx

その他の参考情報
本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項及び本投資法人規約第14条に定める「みなし賛成」の規定の適用はありません。
なお、上記の第１号議案から第４号議案につきましてはいずれも相反する趣旨の議案には該当していません。
以 上－ 10 －(10) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:14) ／ wp_19516789_02_ost森トラストホテルリート投資法人様_参考書類_P.docx

（メモ欄）(23) ／ 2017/09/28 17:03 (2017/09/28 15:31) ／ wn_17353080_03_os7森トラストホテルリート投資法人様_メモ_P.docx

投資主総会会場ご案内図〔会場〕東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 丸の内トラストタワーＮ館11階「トラストシティ カンファレンス・丸の内 Room２＋３＋４」〔電話〕03-6212-5211（代表）

≪交
Ｊ通≫
Ｒ

地下鉄

「東京駅」

日本橋口より徒歩１分

東京メトロ東西線、半蔵門線、丸ノ内線、千代田線「大手町駅」
Ｂ７出口より徒歩２分
東京メトロ銀座線、東西線「日本橋駅」
Ａ３出口より徒歩４分＜お願い＞
駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

(1) ／ 2019/04/11 13:00 (2019/04/10 16:21) ／ wp_19516789_99_ost森トラストホテルリート投資法人様_招集_地図_P.docx