証券コード 6588
2017年３月15日

株主各位

東京都品川区大崎一丁目11番１号

代表取締役社長

池 田 隆 之臨時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2017年３月29日（水曜日）
午後５時15分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。
敬 具記

１ 日時

２所

2017年３月30日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
東京都品川区東五反田二丁目17番２号

場

３ 目 的 事 項

オーバルコート大崎 マークイースト

当社大崎事務所 ２階 会議室（末尾の会場ご案内図をご参照下さい）
決 議 事 項議案

資本準備金の額の減少の件▶株主総会参考書類について修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.toshibatec.co.jp/）に掲載させていただきます。

今回の臨時株主総会においては、お土産をご用意しておりませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1

株主総会にご出席いただく株主様
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。
（ご押印は不要です）

株主総会にご出席いただけない株主様行使期限2017年３月29日（水曜日）午後5時15分まで

書面による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、上記行使期限までに到達するようご返送下さい。

インターネットによる議決権の行使

当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）にアクセスしていただき、上記行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。詳細につきましては、６頁及び７頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧下さい。
書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、後に到達した議決権行使を有効なものとし、同一の日に到達した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。また、インターネッ
トにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された議決権行使を有効なものとさせていただきます。

機関投資家の皆様
上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合は、「 議決権電子行使プラットフォーム（いわゆる「東証プラットフォーム」）」をご利用いただけます。
以 上2

株主総会参考書類
議案

資本準備金の額の減少の件

単独の貸借対照表の繰越利益剰余金の欠損てん補を行い、今後の柔軟かつ機動的な配当政策を実現するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、次のとおり資本準備金の額を減少いたしたいと存じます。
⑴ 減少する資本準備金の額
資本準備金の全額49,183,139,905円を減少し、その全てをその他資本剰余金に振り替えます。
⑵ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2017年３月31日（ご参考）
当社は、本議案が本総会において原案どおり承認され、その効力が生じることを条件として、2017年３月31日をもって、その他 資 本 剰余 金
（ 本 議 案により増 加した額を含みます。
）及び 別途 積 立 金の全 額74,970,980,716円を繰越利益剰余金に振り替え、単独の貸借対照表の繰越利益剰余金の欠損てん補を行うことにしております。
なお、本議案を含む繰越利益剰余金の欠損てん補に関する施策は、単独の貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目の振替処理になりますので、純資産の額に変動を生じるものではありませんし、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。
以 上

3

メモ欄

4

メモ欄

5

インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、下記の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。
インターネットにより議決権を行使される際は、議決権行使ウェブサイトにアクセスし、画面の案内及び右記の操作手順に従い、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力の上、行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。

操作手順
議決権行使ウェブサイト

1 へアクセスする

左記の議決権行使ウェブサイトにアクセスし、「次へすすむ」をクリックする。

△

議決権行使ウェブサイト

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QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、左記QRコードを利用してアクセスすることも可能です。

行使期限
 017年３月29日（水曜日）午後５時15分まで
2▲●インターネットによる議決権行使について議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、画面の案内及び上記の操作手順に従い、まず議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードをご入力下さい。
その上で、同用紙に記載のパスワードを用いて、株主様が設定される新しいパスワードを入力されますと、ご投票が可能になります。
議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金、通信事業者への通信料金（電話料金）等が必要になる場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
会社等からインターネットに接続する場合、ファイアーウォール等の設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認下さい。

▲▲▲●パスワードのお取り扱いについて今回ご案内するパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次回の株主総会の際には、新たにパスワードを発行いたします。パスワードのお電話等によるご照会には、お答えいたしかねます。
パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。大切にお取り扱い願います。
誤ったパスワードを一定回数以上入力されますと、メイン画面にアクセスできなくなります。
パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続き願います。

▲▲▲▲●議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためのシステム条件についてパソコンを用いる場合⑴ ハードウェアの条件① インターネットにアクセスできる状態であること② 画面の解像度が横 800ドット×縦 600ドット（ＳＶＧＡ）以上のモニターを使用できる状態であること⑵ ソフトウェアの条件① マイクロソフト社インターネット・エクスプローラー（Microsoft®Internet Explorer）
Ver.5.01 Service Pack 2以降のバージョンをインストール（導入）済であること

6

2 入力し、ログインする

議決権行使コードを3 パスワードを入力する

4 賛否を投票する

議決権行使書用紙に記載された「議議決権行使書用紙に記載された「パ画面の案内に従い、議案に対する賛スワード」
を入力し、「次へ」をクリッ

否をご投票下さい。

決権行使コード」
を入力し「ログイン」
をクリックする。

クする。

② 株
 主総会参考書類等をインターネット上でご覧になる場合は、アドビシステムズ社アドビアクロバットリーダー（Adobe®Acrobat®Reader®）Ver.4.0以降のバージョン、またはアドビリーダー（Adobe®Reader®）Ver.6.0以降のバージョンをインストール済であること⑶※ Microsoft®及び Internet Explorer は、マイクロソフト社の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。Adobe®Acrobat®Reader®及び Adobe®
Reader®は、アドビシステムズ社の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。

▲

議決権行使ウェブサイトは、ポップアップ機能を使用しております。ポップアップブロック機能等のポップアップ機能を自動的に遮断する機能を利用されている場合は、当該機能を解除または一時解除の上、議決権行使ウェブサイトをご利用下さい。
スマートフォンまたは携帯電話を用いる場合
本書または議決権行使書用紙に表示している QR コードをご利用いただくか、URL（http://www.web54.net）を直接ご入力いただくことによりアクセス願います。なお、携帯電話の場合は、次のサービスが受信可能で、暗号化通信が可能な SSL 通信機能を搭載した機種をご利用下さい。
⑴ i モード⑵ ＥＺｗｅｂ⑶ Yahoo！ケータイ※ i モードは㈱ NTTドコモ、EZweb は KDDI ㈱、Yahoo！は米国ヤフー社、Yahoo！ケータイはソフトバンク㈱、QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標、商標またはサービス名です。

▲●操作方法等に関するお問い合わせについて操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話：0120-652-031（フリーダイヤル）
受付時間：午前 9 時～午後９時

7

株主総会会場ご案内図

開催日時

2017年３月30日
（木曜日）
午前10時
（受付開始 午前9時）

N

至 五反田方面

八ツ山通り

大崎フォレストビルディング

日野学園

会場

東京都品川区東五反田
二丁目17番2号
オーバルコート大崎
マークイースト
当社大崎事務所
2階 会議室オーバルコート大崎
マークウェスト［オフィス棟］

交通機関● JR（山手線、埼京線、湘南新宿ライン）● 東京臨海高速鉄道 りんかい線
大崎駅（北改札口 東口）

お願い

当日ご出席の際は、お車でのご来場はご遠慮下さい。

徒歩６分

至渋谷

御オーバルコート大崎
マークイースト
当社大崎事務所（株主総会会場）

入口

ザ・パークタワー
東京サウス目
黒 ［住居棟］
川
アート
ヴィレッジ大崎セントラルタワー至 品川方面

噴水

成オーバルコート大崎
ビュープラザ
［住居棟］

御成橋
公園

橋方

大崎センタービル ニュー
オータニ
イン 東京
大崎
ニューシティー

面
大崎

駅

山

手通
り

至品

川方面