PENGUMUMANRINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada:Hari/Tanggal: Selasa, 23 Mei 2017
Tempat: CGV*CINEMAS Bella Terra Lifestyle Center, Jl. Boulevard Raya Kaveling.1,
		 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, 14240, Indonesia
Waktu: Pukul 11.27 WIB sampai dengan 12.16 WIB
Agenda :1.
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016.
2.
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3.
Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4.
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017.
5.
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Laporan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu I 2016.
6.
Persetujuan atas Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A.

Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Bratanata Perdana
Rosihan Arsyad

Direksi: Komisaris Utama: Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit

Bernard Kent Sondakh
Yeo, Deoksu
Johan Yudha Santosa
Ferdiana Yulia Sunardi

:
:
:
:

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur Independen

B.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 397.438.406 saham atau 90,953% dari seluruh jumlahsaham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. 					

C.

Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan•
Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;•
Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan secara lisan;•
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut :Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua: mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
Ketiga: mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.

D.

Keputusan Rapat
Agenda Pertama
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016.
Pemegang Saham Yang
Bertanya

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara

SetujuAbstain

100% memberikan suara setuju.

Tidak ada suara abstain.

Tidak Setuju
Tidak ada suara tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Agenda Pertama

1.

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan
Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Horwath) dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 24 Maret 2017.

2.

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (Volledig Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2016 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2016, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Pemegang Saham Yang
Bertanya

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara

SetujuAbstain

100% memberikan suara setuju.

Tidak ada suara abstain.

Tidak Setuju
Tidak ada suara tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan Agenda Kedua

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2016 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan sebesar
Rp15,68 milliar (lima belas koma enam puluh delapan miliar Rupiah).

Agenda Ketiga
Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
Pemegang Saham Yang
Bertanya

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara

SetujuAbstain

100% memberikan suara setuju.

Tidak ada suara abstain.

Tidak Setuju
Tidak ada suara tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan Agenda Ketiga

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan kriteria sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan
lainnya untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017.
Pemegang Saham Yang
Bertanya

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara

SetujuAbstain

100% memberikan suara setuju.

Tidak ada suara abstain.

Tidak Setuju
Tidak ada suara tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan Agenda Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi
Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar
Rp1.000.000.000,-nett (satu miliar Rupiah, net) untuk tahun buku 2017 serta fasilitas lainnya yang sama dengan
tahun buku 2016.

Agenda Kelima
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Laporan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu I 2016.
Pemegang Saham Yang
Bertanya

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara

SetujuAbstain

100% memberikan suara setuju.

Tidak ada suara abstain.

Tidak Setuju
Tidak ada suara tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan Agenda Kelima

Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan sebagaimana
dijelaskan dalam Rapat.

Agenda Keenam
Persetujuan atas Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Pemegang Saham Yang
Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara

SetujuAbstain

100% memberikan suara setuju.

Tidak ada suara abstain.

Tidak Setuju
Tidak ada suara tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan Agenda Keenam

1.

2.

Menerima pengunduran diri Bapak Lim, Jong Kil dengan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama ini.
dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku
Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai
anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan yang telah diaudit.
Menunjuk Bapak Kim, Kyoung Tae sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Lim, Jong Kil dan
melanjutkan sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS
Tahunan yang akan diadakan di tahun 2018.
Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2018, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

3.

Rapat ditutup pada pukul 12.16 WIB.

:
:
:
:
:

Bernard Kent Sondakh
Kim, Kyoung Tae
Johan Yudha Santosa
Yeo, Deoksu
Ferdiana Yulia Sunardi

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Bratanata Perdana
Komisaris Independen: Rosihan Arsyad
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi
Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan
Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut,
dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yangberwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Jakarta, 26 Mei 2017
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi

INTERNATIONAL M
4 X 490 MMKPENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut”Rapat”) pada:Hari/Tanggal
Tempat: Selasa, 23 Mei 2017
: CGV*CINEMAS Bella Terra Lifestyle Center, Jl. Boulevard Raya Kaveling.1,
Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, 14240, Indonesia
Waktu: Pukul 11.27 WIB sampai dengan 12.16 WIB
Agenda:1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris; Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2017.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Laporan Dana
Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 2016.
6. Persetujuan atas Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Bratanata Perdana
Rosihan Arsyad::

Komisaris Utama
Komisaris
Independen dan
Ketua
KomiteAudit

DireksiBernard Kent Sondakh
Yeo, Deoksu
Johan Yudha Santosa
Ferdiana Yulia Sunardi

:
:
:
:

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili
397.438.406 saham atau 90,953% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan.

C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan
 Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat;
 Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan
untuk kemudian disampaikan secara lisan; Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai
berikut :Pertama: mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua: mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
Ketiga: mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.
D. Keputusan Rapat
Agenda Pertama
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris; Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember
2016.
Pemegang
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
Saham
Yang mengajukan pertanyaan.
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
100%
memberikan Tidakadasuara Tidak ada suara
Suara
suara setuju, dengan abstain.
tidak setuju.
demikiandisetujuisecaramusyawarah
dan mufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan
Agenda Pertama

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe
Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualiansebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 24
Maret 2017.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(Volledig Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan
pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2016sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kecuali perbuatan
penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir padatanggal 31 Desember 2016.
Pemegang
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
Saham
Yang mengajukan pertanyaan.
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
100% suara setuju, Tidakadasuara Tidak ada suaraSuaradengandemikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarahdanmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan
Agenda Kedua

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun
Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian dengan Total
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp15,68 milliar (limabelas koma enam puluh delapan miliar Rupiah).

Agenda Ketiga
Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
Pemegang
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
Saham
Yang mengajukan pertanyaan.
Bertanya
Hasil
SetujuAbstainTidak Setuju
Pemungutan
100% suara setuju, Tidakadasuara Tidak ada suaraSuaradengandemikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarahdanmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Keputusan
Agenda Ketiga

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yangterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan kriteria
sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menyetujui
pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lainnya untuk Kantor Akuntan
Publik tersebut.

Agenda Keempat
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun 2017.
Pemegang
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
Saham
Yang mengajukan pertanyaan.

Bertanya
Hasil
Pemungutan
Suara

Keputusan
AgendaKeempatSetujuAbstainTidak Setuju
100% suara setuju, Tidakadasuara Tidak ada suara
dengandemikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarahdanmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan
melalui Rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi
Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000,-nett(satu miliar Rupiah, net) untuk tahun buku 2017 serta fasilitas
lainnya yang sama dengan tahun buku 2016.

Agenda Kelima
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan
Laporan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
2016.
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
Pemungutan
Suara

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yangmengajukan pertanyaan.

Keputusan
Agenda Kelima

Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Saham Perseroan sebagaimana dijelaskandalam Rapat.

SetujuAbstainTidak Setuju
100% suara setuju, Tidakadasuara Tidak ada suara
dengandemikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarahdanmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

Agenda Keenam
Persetujuan atas Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Pemegang
Saham
Yang
Bertanya
Hasil
Pemungutan
Suara

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yangmengajukan pertanyaan.

Keputusan
Agenda Keenam

1.
Menerima pengunduran diri Bapak Lim, Jong Kil dengan
ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama ini dan

SetujuAbstainTidak Setuju
100% suara setuju, Tidakadasuara Tidak ada suara
dengandemikian abstain.
tidak setuju.
disetujuisecaramusyawarahdanmufakat.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge
dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroanyang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka
melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan
sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.
2.
Menunjuk Bapak Kim, Kyoung Tae sebagai Direktur
Perseroan menggantikan Bapak Lim, Jong Kil dan melanjutkan
sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan
di tahun 2018.
Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2018, Komposisi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Bernard Kent Sondakh
Direktur: Kim, Kyoung Tae
Direktur: Johan Yudha Santosa
Direktur: Yeo, Deoksu
Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bratanata Perdana
Komisaris Independen : Rosihan Arsyad
3.
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepadasalah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan
untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris
tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan
tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan
hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, danselanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yangberwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat ditutup pada pukul 12.16 WIB.
Jakarta, 26 Mei 2017
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
DireksiANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKThe Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter refererred to as the ”Company”)
domiciled in Jakarta, hereby announce that the Company has held an Annual General Meeting of
Shareholders (hereinafter refererred to as the ”Meeting”) on:
Day/Date
Venue: Tuesday, 23 May 2017
: CGV*CINEMAS Bella Terra Lifestyle Center, Jl. Boulevard Raya Kaveling1,
Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, 14240, Indonesia
Time: 11.27 am until 12.16 pm (Western Indonesia Time)
Agenda
:1. Approval of the Company’s Annual Report including Report of Supervision Duty from Board ofCommissioners (“BOC”); And Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement
for the Fiscal Year Ended on 31 December 2016.
2. Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December
2016.
3. Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial
Statement for Fiscal year 2017.
4. Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s BOC and Board of
Directors (“BOD”) for year 2017.
5. Reporting the utilization of the Company’s IPO Proceeds and Pre-emptive Rights Issuance I - 2016
Proceeds.
6. To approve on changes in the Company’s Management.
The summary of minutes of the Meeting are as follows:
A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at
the Meeting:Board of Commissioners
Bratanata
Perdana
Rosihan Arsyad

Board of Directors:

President Commissioner:

Independent
Commissioner
ChairmanofCommittee

and
Audit

BernardKent
SondakhYeo, Deoksu
Johan
Yudha
Santosa
Ferdiana Y. Sunardi:

President Director::

Director
Director:

Independent
Director

B. The Shareholders’ Attendance Quorum
The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorneythat together represented 397.438.406 shares or 90,953% of the total shares with valid voting rights thathave been issued by the Company.

C. Opportunity to Raise Question or Opinion and Casting Vote Mechanism
 For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy were
given a chance to ask or to express a response/opinion; The question, response and/or opinion could be given by filling a provided form to be read in the
Meeting; The decision for each Agenda was taken by amicable deliberation, with the procedure as follows:
1. those who were not agree were requested to raise their voting cards;
2. those who were abstain were requested to raise their voting cards;
3. those who were agree were requested to not raise their voting cards.
D. Resolutions of the MeetingFirst Agenda
Approval of the Company’s Annual Report including Report of Supervision Duty from Board ofCommissioners (“BOC”); And Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement
for the Fiscal Year Ended on 31 December 2016.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There were no abstain There
were
vote.
disagree vote.

noTherefore the First Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolutions of the
1.
First Agenda

2.

To accept and approve the Annual Report of the Company for fiscal
year ended on December 31, 2016 and ratify the Consolidated andAudited Financial Statements of the Company for fiscal year endedon December 31, 2016, which have been audited by Public
Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Partners(Member of Crowe Horwath) with unqualified opinion as stated in its
report dated March 24, 2017.
To accept and approve the Report on the supervision duties of theBoard of Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2016
and to give full release and discharge (Volledig Acquit Et Decharge)
to the members of the Board of Commissioners and Board of
Directors for the actions of management and supervision during
Fiscal Year of 2016 as long as those actions are reflected in the above
Annual Report and the Financial Statements of the Company forfiscal year ended on December 31, 2016, except for fraudulent,embezzlement or other criminal acts.

Second Agenda
Approval for Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2016.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore the Second Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolutions of the To approve that there is no distribution of profit for the year ended on
December 31, 2016 since the Company still suffers consolidated
Second Agenda
comprehensive loss in the total amount of Rp15.68 billion (fifteen point
sixty eight billion Rupiah).
Third Agenda
Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial
Statement for Fiscal year 2017.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore the Third Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolution of the To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint
Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services
Third Agenda
Authority to audit the financial statements of the Company for the fiscal
year ended on December 31, 2017, and to approve the granting of authority
to the Board of Commissioners to determine the honorarium of such Public
Accounting Firm.
Fourth Agenda
Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s BOC and BOD for 2017.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore the Fourth Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolution of the Granting authorization to the Board of Commissioners of the Company todetermine the remuneration for the Board of Directors of the Company
Fourth Agenda
through the Board of Commissioners’ meeting and to approve theremuneration of the the Board of Commissioners for the fiscal year of 2017
amounting maximum of Rp 1,000,000,000.-(nett) and the facilities as sameas provided in the fiscal year 2016.
Fifth Agenda
Reporting the utilization of the Company’s IPO Proceeds and Pre-emptive Rights Issuance I - 2016
Proceeds.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions

Voting Results

Approve
100% were agree.

AbstainNot approve
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore the Fifth Agenda was approved through an amicable deliberation.

Resolution of the To grant approval on the Report of the Utilization of the Company’s Public
Offering proceeds as explained in this Meeting.
Fifth Agenda
Sixth Agenda
Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial
Statement for Fiscal year 2017.
Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.
Raised Questions
Voting Results
Approve
AbstainNot approve
100% were agree.
There
were
no There were no disagree vote.
abstain vote.
Therefore the Sixth Agenda was approved through an amicable deliberation.
Accepted the resignation of Mr. Lim, Jong Kil with thanks for his
Resolution of the 1.
contribution during this time and fully discharges or acquit et de charge of
Sixth Agenda
all his responsibilities as Directors of the Company arising from his actions
in order to carry out his post as member of the Board of Directors as of thedate of this Meeting, as long as its actions are reflected in the financial
statements that have been audited.
2.
Appoint Mr. Kim, Kyoung Tae as Director of the Company replacing
Mr. Lim, Jong Kil and continue previous Director term of office start fromthe date of closing of this Meeting until Annual GMS convene on year 2018.
With regards to the above-mentioned, started from the Date of this Meeting
until Annual GMS 2018, the composition of the Company’s BOD and BOC
are as follows:
Board of Directors:
Director: Bernard Kent Sondakh
Director: Kim, Kyoung Tae
Director: Johan Yudha Santosa
Director: Yeo, Deoksu
Independent Director: Ferdiana Yulia Sunardi
Board of Commissioners:
President Commissioner: Bratanata Perdana
Independent Commissioner: Rosihan Arsyad
3.
To approve the granting of authority to one of the member of theBoard of Commissioners or Board of Directors to make a statement before
a Notary of Resolution on changes in the composition of the Board of
Directors, and subsequently deliver a notification to the appropriate
authority and registered in the Company Register in accordance with thelegislation in force.

Jakarta, 26 May 2017
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKBoard of Directors