証券コード 7278
平成22年６月３日

株主各位
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号

取締役社長

清 水 春 生

第60回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第60回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月23日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬
１．日
２．場時
所

３．目的事項
報告事項

具記
平成22年６月24日（木曜日）午前10時
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号
当社 エクセディホール
平成21年４月１日から

１．第60期 (平成22年３月31日まで) 事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第60期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案

剰余金の処分の件
取締役８名選任の件

以 上
なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書
謄本は別添の「第60期ご報告」（１頁から30頁まで）に記載のとおりであります。
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http：//www.exedy.com/）に掲載させていただきます。
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株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当金に関する事項(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社株式１株につき金25円00銭
総額
1,214,532,150円(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成22年６月25日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金3,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金
3,000,000,000円－ 2 －(2) ／ 2010/05/25 17:14 (2010/05/25 17:14) ／ wk_09632698_02_osxエクセディ様_招集_参考書類_P.doc

第２号議案 取締役８名選任の件
現在の取締役全員（８名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするものであります。
なお、夏目美喜雄氏は、社外取締役の候補者であります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号１氏
名（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和45年２月

当社入社

平成６年６月取締役

清 水 春 生平成８年６月営業本部長(昭和22年１月７日生)

平成11年６月 常務取締役

所有する当社
株 式 の 数

12,600株

平成14年６月 専務取締役
平成18年６月

代表取締役社長（現在に至る）

昭和43年４月

当社入社

平成10年６月 取締役
２

寺 田 悦 次(昭和20年７月26日生)

平成14年６月

常務取締役、上野事業所長

平成14年11月 生産技術本部長

9,107株平成17年６月 専務取締役
平成20年10月 代表取締役（現在に至る）
平成21年６月

取締役専務執行役員（現在に至る）

平成12年10月 当社入社
平成13年６月 取締役
３

政 岡 久 泰平成14年６月(昭和24年８月８日生)

平成16年６月 常務取締役

管理本部長（現在に至る）

平成21年６月

取締役常務執行役員

平成22年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

昭和49年４月当社入社

7,900株

平成14年６月 取締役
平成16年６月 営業本部長
４松 田 雅 之(昭和26年６月27日生)

平成17年６月 常務取締役
平成17年７月 調達本部長
平成21年４月

技術開発本部長（現在に至る）

平成21年６月

取締役常務執行役員

平成22年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）－ 3 －(3) ／ 2010/05/25 17:14 (2010/05/25 17:14) ／ wk_09632698_02_osxエクセディ様_招集_参考書類_P.doc

6,700株候補者番 号

氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
昭和53年４月

所有する当社株 式 の 数

当社入社

平成14年６月 取締役
平成17年１月
５６

ＭＴ事業部長神 藤 克 己平成18年６月 常務取締役(昭和27年４月４日生)

平成19年２月

ＡＴ事業部長平成19年６月

上野事業所長（現在に至る）

平成21年６月

取締役常務執行役員（現在に至る）

平成22年４月

生産管理本部長（現在に至る）

昭和53年４月

当社入社

久 川 秀 仁(昭和30年１月24日生)

6,800株平成18年６月 取締役
海外ビジネス担当（現在に至る）
平成21年４月

営業本部長（現在に至る）

平成21年６月

取締役常務執行役員（現在に至る）

昭和44年９月

当社入社

2,600株

平成16年６月 取締役
技術本部長
７

三 浦 秀 喜平成17年７月

技術開発本部長(昭和24年１月14日生)

平成21年４月

原価低減本部長（現在に至る）

平成21年６月

上級執行役員

平成22年４月

常務執行役員（現在に至る）

3,900株

品質保証本部長（現在に至る）

８

昭和38年４月

新川工業㈱（現アイシン精機㈱）入社

平成３年６月アイシン精機㈱取締役

平成７年６月

同社常務取締役

美喜雄

平成９年６月

同社専務取締役(昭和16年１月20日生)

平成13年６月

同社代表取締役副社長

平成14年６月

当社取締役（現在に至る）

平成17年６月

アイシン精機㈱代表取締役副会長

平成19年６月

同社相談役（現在に至る）

夏目

5,000株（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．夏目美喜雄氏を社外取締役候補者とした理由
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者としました。
３．夏目美喜雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。
－ 4 －(4) ／ 2010/05/25 17:14 (2010/05/25 17:14) ／ wk_09632698_02_osxエクセディ様_招集_参考書類_P.doc

４．当社と夏目美喜雄氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、同氏が原案どおり選任された場合は、契約を継続する予定であります。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外取締役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

以－ 5 －(5) ／ 2010/05/25 17:14 (2010/05/25 17:14) ／ wk_09632698_02_osxエクセディ様_招集_参考書類_P.doc

上メモ(6) ／ 2010/05/25 17:14 (2010/05/25 17:14) ／ wk_09632698_03_osxエクセディ様_招集_メモ_P.doc

メモ(7) ／ 2010/05/25 17:14 (2010/05/25 17:14) ／ wk_09632698_03_osxエクセディ様_招集_メモ_P.doc

株主総会会場ご案内図（注）寝屋川市駅前（東口）よりワンボックスカーが午前９時30分に発車いたしますのでご利用ください。

(12) ／ 2010/05/25 17:14 (2010/05/25 17:14) ／ wk_09632698_99_osxエクセディ様_招集_地図_P.doc