2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知

証券コード7278

2015年６月５日株主各位
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号

代表取締役社長

久川秀仁

第65回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第65回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ではございますが、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2015年６月25日（木曜日）午後５時までに議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

敬１．日 時２．場 所

具記
2015年６月26日（金曜日）午前10時
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号
当社 新本館２階 エクセディホール

３．目的事項
報告事項

１．第65期 2014年４月１日から2015年３月31日まで 事業報告､連結計算書類及び計算書類報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第65期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

()

剰余金の処分の件
取締役10名選任の件
監査役３名選任の件

以 上
なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書は別添の「第65期ご報告」（１頁から34頁まで）に記載のとおりであります。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿()

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、本招集ご通知及び第65期ご報告をご持参くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http：//www.exedy.com）に掲載させていただきます。
－ 1 －

株主各位

2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知【議決権の行使についてのご案内】
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

同封の議決権行使書用紙を株主総会当日に会場受付にご提出ください。

当日株主総会にご出席いただく場合

１

株主総会開催日時

2015年６月26日（金曜日）午前10時

書面により行使いただく場合

２

行使期限

2015年６月25日（木曜日）午後５時までに到着

インターネットにより行使いただく場合

３

行使期限同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使サイト
http://www.evote.jp/にて議案に対する賛否を、行使期限までにご入力ください。

2015年６月25日（木曜日）午後５時まで

機関投資家の皆様へ
当社は、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加いたしております。

－ 2 －議決権行使方法についてのご案内2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知【インターネットによる議決権行使方法について】
以下の事項をご参照のうえ、インターネットにより当社株主名簿管理人の議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。
１．議決権行使サイトについて(1) 当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）は、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します。
(2) パソコンまたはスマートフォンなどによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用になれない場合もございます。

２．議決権行使方法について(1)

株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
(2) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い(1)

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネッ
トによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料金などの費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。

〔システム等に関するお問い合わせ〕三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120‐173‐027（受付時間 ９:00～21:00、通話料無料）
以 上－ 3 －

議決権行使方法についてのご案内2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は利益配分について、事業基盤整備のための資金需要、業績、配当性向等を総合的に勘案して、株主の皆様のご期待に応えられるよう、適正な利益還元をさせていただきたいと考えております。
つきましては、以下のとおり剰余金の処分をいたしたいと存じます。
１．期末配当金に関する事項(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社株式１株につき金35円
総額
1,684,530,645円
なお、2014年11月25日に１株につき35円の中間配当を実施しておりますので、年間の配当金は１株につき、70円となります。
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2015年６月29日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金4,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目とその額別途積立金4,000,000,000円－ 4 －剰余金処分議案

2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知第２号議案 取締役10名選任の件
現 在 の 取 締 役 全 員 （ ９ 名 ） は 本 総 会 終 結 の 時 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す。
つきましては、経営体制の一層の強化、充実を図るため、１名増員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。
なお、藤森文雄氏は、社外取締役の候補者であります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

１

２

３

ふりがな氏
名（生年月日）

しみず

はるお

清

水

春生

(1947年１月７日生)

ひさかわ

ひでひと

久川

秀

仁(1955年１月24日生)

まつだ

まさゆき

松田

雅之(1951年６月27日生)

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1970年２月

当社入社

1994年６月

取締役

1996年６月

営業本部長

1999年６月

常務取締役

2002年６月

専務取締役

2006年６月

代表取締役社長

2015年４月

取締役会長（現在に至る）

1978年４月

当社入社

2006年６月

取締役

2009年４月

営業本部長

2009年６月

取締役常務執行役員

2011年４月

取締役専務執行役員

2012年４月

代表取締役

2015年４月

代表取締役社長（現在に至る）

1974年４月

当社入社

2002年６月

取締役

2004年６月

営業本部長

2005年６月

常務取締役

2009年６月

取締役常務執行役員

2010年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2012年４月

開発本部長

2015年４月

調達本部長（現在に至る）

所有する当社
株 式 の 数

19,900株

海外ビジネス担当
10,700株

7,400株代表取締役（現在に至る）

４

まさおか

ひさやす

政岡

久

泰(1949年８月８日生)

2000年10月

当社入社

2001年６月

取締役

2002年６月

管理本部長

2004年６月

常務取締役

2009年６月

取締役常務執行役員

2010年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2011年４月

グローバル戦略本部長－ 5 －取締役選任議案

10,400株

2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知

候補者番 号※
５ふりがな

氏
名（生年月日）

おかむら

しょう

ご

岡

村

尚

吾

(1956年９月16日生)

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1982年３月

当社入社

2002年７月

東京営業所長

2005年６月

取締役

2006年９月

アセアン事業統括

2010年４月

常務執行役員2015年４月

専務執行役員（現在に至る）

所有する当社
株 式 の 数3,700株

営業本部長（現在に至る）

６

1995年１月

当社入社

2010年４月

執行役員とよはら

ひろし

豊

原浩

2011年４月

財務企画本部長(1962年８月19日生)

2012年６月

取締役（現在に至る）

2013年４月

上級執行役員（現在に至る）

1,900株

管理本部長（現在に至る）

７

1985年４月

日産自動車株式会社入社

2001年10月

ジヤトコ株式会社入社

2009年４月

同社試作部長こじまよしひろ小島義弘

2011年４月

当社入社(1960年９月10日生)

2012年４月

執行役員

1,400株

生産技術本部長（現在に至る）

８９

2013年６月

取締役（現在に至る）

2015年４月

上級執行役員（現在に至る）

1981年３月

当社入社

2009年４月

Ｍ＆Ｔ事業部長

なかはら

ただし

中原正

2009年６月

執行役員（現在に至る）(1962年10月８日生)

2010年４月

Ｍ＆Ｔ製造本部長

2012年６月

取締役（現在に至る）

2014年４月

ＡＴ製造本部長（現在に至る）

1971年４月

アイシン精機株式会社入社

1997年６月

同社取締役

ふじもり

ふみ

お

藤森

文雄

2005年６月

同社代表取締役副社長(1949年１月５日生)

2009年６月

同社代表取締役社長（現在に至る）

2012年６月

当社取締役（現在に至る）－ 6 －

取締役選任議案

1,900株2,000株2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知

候補者
番 号

※
10

ふりがな氏
名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1985年３月

当社入社

2006年６月

取締役

あきたこう

じ

秋田幸治

2009年６月

上級執行役員

(1962年２月17日生)

2011年４月

株式会社ダイナックス取締役常務執行役員

2013年４月

同社取締役専務執行役員

2015年４月

同社代表取締役社長（現在に至る）

所有する当社
株 式 の 数2,300株（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．社外取締役候補者、藤森文雄氏はアイシン精機株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社との間に製品の売買等の取引関係がありますが、当該取引額は当社の連結売上高の0.5％未満であります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．藤森文雄氏を社外取締役候補者とした理由
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者としました。
４．藤森文雄氏が代表取締役社長を務めるアイシン精機株式会社は、自動車用エンジン部品の可変バルブタイミング（ＶＶＴ）取引の一部に関し、米国独占禁止法違反を理由として、2015年２月に米国政府へ3,580万米ドルの罰金を支払っております。
５．藤森文雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
６．当社と藤森文雄氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され同氏が再任された場合は、契約を継続する予定であります。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外取締役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。
７．藤森文雄氏は2015年６月18日開催のアイシン精機株式会社定時株主総会終結の時をもって、代表取締役社長を退任され、代表取締役副会長に就任される予定です。

－ 7 －取締役選任議案

2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知第３号議案 監査役３名選任の件
監査役西垣敬三氏、岡田孝次氏、山崎武徳氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、福田正氏、坪田聡司氏は、社外監査役の候補者であります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

１

※
２

ふりがな氏
名
（生年月日）にしがき

けいぞう

西垣

敬三（1957年９月11日生）

ふくだ

ただし

福田正（1953年３月４日生）※
３

つぼたさとし坪田聡司（1961年８月12日生）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）1981年３月

当社入社

2000年11月

エクセディフリクションマテリアル取締役社長

2010年４月

当社執行役員、総務本部長

2013年６月

監査役（現在に至る）

1986年４月

所有する当社株 式 の 数

2,200株

弁護士登録、第一法律事務所所属（現在に至る）2000年６月

0株

神栄株式会社社外監査役（現在に至る）

1984年10月

青山監査法人/プライスウォーターハウス入社

1988年８月

公認会計士登録1999年４月

税理士登録0株

2001年７月 開成公認会計士共同事務所参加（現在に至る）
2005年６月

オーウエル株式会社 社外監査役（現在に至る）（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．福田正氏及び坪田聡司氏を、社外監査役候補者とした理由及び社外監査役候補者がその職務を適切に遂行することができると当社が判断した理由(1) 福田正氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し候補者としました。
(2) 坪田聡司氏は、公認会計士及び税理士の資格を持ち、会計・税務の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し候補者としました。
４．当社と福田正氏及び坪田聡司氏との間で、本議案が原案どおり承認可決され両氏が選任された場合、定款の規定に基づく責任限定契約をそれぞれ締結する予定であります。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外監査役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

－ 8 －監査役選任議案

2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知

５．福田正氏及び坪田聡司氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以－ 9 －

監査役選任議案上2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知

メメモモ2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知メメモモ

2015/05/20 16:56:25 / 14067149_株式会社エクセディ_招集通知

株主総会会場ご案内図
京阪電車
寝屋川市駅

至京橋

至京都

京阪電車車庫シティホテルニューコマンダー

株式会社

エクセディ

中木田
中学

072-822-1151

アドバンス
ねやがわ
2号館

アドバンス
ねやがわ
1 号 館

送迎車両
待機場所

文入口

大阪電気通信大学

文至八尾

八尾枚方線

至枚方

大阪陸運
事 務 所
外

環状線

N

（注）寝屋川市駅前（東口）より送迎車両が午前９時30分から運行いたしますのでご利用ください。
（最終午前９時50分発）
寝屋川市駅より徒歩およそ20分

2015.6.13,000 43.PRONEXUS. Printed in Japan

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