公益財団法人宮城県フェリー埠頭公社定款
昭和 50 年 4 月 1 日制定
平成 24 年 9 月 14 日改正
平成 27 年 12 月 7 日改正
令和 2 年 3 月 10 日改正
第１章 総則(名 称)
第１条 この法人は，公益財団法人宮城県フェリー埠頭公社と称する。
(事務所)
第２条 この法人は，主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

第２章 目的及び事業(目 的)
第３条 この法人は，仙台塩釜港におけるフェリー埠頭の建設，改良，維持管理に関する事業を総合的に行い，フェリー航路を確保し，住民生活に必要な物資等の供給と人的交流を推進することにより，住民の福祉の増進と地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第４条 この法人は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。
⑴ フェリー埠頭の建設，改良，維持管理及び供用に関する事業⑵ フェリー航路の利用促進及び観光情報等の提供に関する事業⑶ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第３章 資産及び会計(基本財産)
第５条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は，この法人の基本財産とする。
２ 基本財産は，評議員会において別に定めるところにより，この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず，基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは，あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度）
第６条 この法人の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
(事業計画及び収支予算）
第７条 この法人の事業計画書，収支予算書，資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については，－１－

毎事業年度開始の日の前日までに，代表理事が作成し，理事会の決議を経て，評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も，同様とする。
２ 前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの間備え置き，一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算）
第８条 この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，代表理事が次の書類を作成し，監事の監査を受けた上で，理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告⑵ 事業報告の附属明細書⑶ 貸借対照表⑷ 正味財産増減計算書⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書⑹ 財産目録２ 前項の承認を受けた書類のうち，第１号，第３号，第４号及び第６号の書類については，定時評議員会に提出し，第１号の書類についてはその内容を報告し，その他の書類については承認を受けなければならない。
３ 第１項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に５年間備え置き，一般の閲覧に供するとともに，定款を事務所に備え置き，一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿⑶ 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類(公益目的取得財産残額の算定）
第９条 代表理事は，公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８条の規定に基づき，毎事業年度，当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し，前条第３項第４号の書類に記載するものとする。

第４章 評 議 員
(評議員の定数）
第１０条 この法人に評議員３名以上５名以内を置く。

－２－

(評議員の選任及び解任）第１１条 評議員の選任及び解任は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１７９条から第１９５条の規定に従い，評議員会において行う。
２ 評議員を選任する場合には，次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
⑴ 各評議員について，次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって，当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって，これらの者と生計を一にするもの⑵ 他の同一の団体（公益法人を除く。
）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては，その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。
）である者① 国の機関② 地方公共団体③ 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人④ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規定する大学共同利用機関法人⑤ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって，総務省設置法第４条第１５項の適用を受けるものをいう。
）又は認可法人（特別の法律により設立され，かつ，その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。
）(評議員の任期）第１２条 評議員の任期は，選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
－３－

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は，退任した評議員の任期の満了する時までとする。
３ 評議員は，第１０条に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任により退任した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等）
第１３条 評議員に対して，各年度の総額が５０万円を超えない範囲で，評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を，報酬として支給することができる。

第５章 評 議 員 会(構 成）
第１４条 評議員会は，すべての評議員をもって構成する。
(権 限）第１５条 評議員会は，次の事項について決議する。
⑴ 理事及び監事の選任又は解任⑵ 理事及び監事の報酬等の額⑶ 評議員に対する報酬等の支給の基準⑷ 貸借対照表，正味財産増減計算書及び財産目録の承認⑸ 定款の変更⑹ 残余財産の処分⑺ 基本財産の処分又は除外の承認⑻ 港湾法に基づく工事実施計画，管理運営計画，資金計画及び収支計画の承認⑼ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(開 催）
第１６条 評議員会は，定時評議員会として毎年度６月に１回開催するほか，必要がある場合に開催する。
(招 集）
第１７条 評議員会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
２ 評議員は，代表理事に対し，評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して，評議員会の招集を請求することができる。
(議 長）
第１８条 評議員会の議長は，当該評議員会において，出席した評議員の中から選出する。

－４－

(決 議）
第１９条 評議員会の決議は，決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し，その過半数をもって行う。
２ 前項の規定にかかわらず，次の決議は，決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 監事の解任⑵ 評議員に対する報酬等の支給の基準⑶ 定款の変更⑷ 基本財産の処分又は除外の承認⑸ その他法令で定められた事項
３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，各候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２２条に定める定数を上回る場合には，過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略）第２０条 理事が，評議員会の目的である事項について提案した場合において，その提案について，議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは，その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録）
第２１条 評議員会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する。
２ 議事録には，議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人１名が記名押印する。

第６章 役員(役員の設置）第２２条 この法人に，次の役員を置く。
⑴ 理事 ３名以上５名以内⑵ 監事 １名
２ 理事のうち１名を代表理事とする。
(役員の選任）第２３条 理事及び監事は，評議員会の決議によって選任する。
２ 代表理事は，理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限）
第２４条 理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところにより，職務を執行する。
－５－

２ 代表理事は，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を代表し，その業務を執行する。
３ 代表理事は，毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限）
第２５条 監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を作成する。
２ 監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期）第２６条 理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
２ 監事の任期は，選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとする。
４ 理事又は監事は，第２２条に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任により退任した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任）第２７条 理事又は監事が，次のいずれかに該当するときは，評議員会の決議によって解任することができる。
⑴ 職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき。
⑵ 心身の故障のため，職務の執行に支障があり，又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等）第２８条 理事及び監事に対して，評議員会において別に定める総額の範囲内で，評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は制限)
第２９条 この法人は，役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９８条において準用する第１ １１条第１項の賠償責任について，法令に定める要件に該当する場合には，理事会の決議によって，賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として，免除することができる。

第７章 理 事 会
(構 成）
第３０条 理事会は，すべての理事をもって構成する。

－６－

(権 限）
第３１条 理事会は，次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定⑵ 理事の職務の執行の監督⑶ 代表理事の選定及び解職(開 催）
第３２条 理事会は，毎事業年度開始前及び事業年度終了後３箇月以内に開催するほか，必要がある場合に随時開催する。
(招 集）
第３３条 理事会は，代表理事が招集する。
２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは，各理事が理事会を招集する。
(議 長）第３４条 理事会の議長は，代表理事がこれに当たる。ただし，代表理事が欠席の場合には，出席した理事の中から議長を選出する。
(決 議）
第３５条 理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し，その過半数をもって行う。
(決議の省略）第３６条 理事が，理事会の目的である事項について提案をした場合において，その提案について，議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし，監事が異議を述べたときは，その限りではない。
(議事録）
第３７条 理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する。
２ 出席した代表理事（代表理事が欠席した場合は，出席した理事）及び監事は，前項の議事録に記名押印する。

第８章 定款の変更及び解散(定款の変更）第３８条 この定款は，評議員会の決議によって変更することができる。
２ 前項の規定は，この定款の第３条及び第４条及び第１１条についても適用する。

－７－

(解 散）
第３９条 この法人は，基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与）第４０条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。
）には，評議員会の決議を経て，公益目的取得財産残額に相当する額の財産を，当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に，宮城県に贈与するものとする。
(残余財産の帰属）第４１条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は，評議員会の決議を経て，宮城県に贈与するものとする。

第９章 公告の方法(公告の方法）第４２条 この法人の公告は，電子公告により行う。
２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は，宮城県において発行する河北新報に掲載する方法による。

附則

１ この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは，第６条の規定にかかわらず，解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし，設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
３ この法人の最初の代表理事は，神山 一志とする。
４ この法人の最初の評議員は，次に掲げる者とする。
遠藤 信哉
小野晋

笠松 春雄
金田隆

嶺岸 浩友－８－５ この法人の設立の登記の日に就任する理事は，次に掲げる者とする。
石川 光博
板橋博

神山 一志
佐藤 盛雄
高橋 一夫
６ この法人の登記の日に就任する監事は，次に掲げる者とする。
柴田 純一
７ 法令及びこの定款の規定に反しない限り，移行登記前に規定されていたこの法人の定めは，移行後もその効力を有するものとする。
附 則
この定款は，平成 27 年 12 月 7 日から施行する。
附 則
この定款は，令和 2 年 3 月 10 日から施行する。

別表（第５条関係）
基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの）
財産種別

場所・物量等

土 地

60,107 ㎡
仙台市宮城野区港三丁目７番１
仙台市宮城野区港三丁目７番２
仙台市宮城野区中野字小原田３３６番１
仙台市宮城野区中野字小原田３５８番７
仙台市宮城野区中野字堂崎１３番４

建 物

1,592.33 ㎡
仙台市宮城野区港三丁目７番地
３階建

投資有価証券及び預金

公債及び預金
20,000,000 円－９－