2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知

証券コード7278

2013年５月31日株主各位
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号

代表取締役社長

清水春生

第63回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2013年６月20日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬
１．日
２．場時
所具記
2013年６月21日（金曜日）午前10時
大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号
当社 新本館２階 エクセディホール

３．目的事項
報告事項

１．第63期 2012年４月１日から
2013年３月31日まで 事業報告､連結計算書類及び計算書類報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第63期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

(()

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役９名選任の件
監査役２名選任の件
補欠監査役１名選任の件

以 上
なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書は別添の「第63期ご報告」（１頁から34頁まで）に記載のとおりであります。

)

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http：//www.exedy.com）に掲載させていただきます。
－ 1 －

株主各位

2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は利益配分について、安定的な配当を心がけると同時に、事業基盤整備のための資金需要、業績、配当性向等を総合的に勘案して、株主の皆様のご期待に応えられるよう、適正な利益還元をさせていただきたいと考えております。
つきましては、以下のとおり剰余金の処分をいたしたいと存じます。
１．期末配当金に関する事項(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社株式１株につき金25円
総額
1,202,266,575円
なお、2012年11月26日に１株につき25円の中間配当を実施しておりますので、年間の配当金は１株につき、50円となります。
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2013年６月24日
２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金5,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目とその額別途積立金
5,000,000,000円－ 2 －剰余金処分議案

2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由(1) 当社及び当社子会社の事業内容の多角化及び今後の事業展開に備え、第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。
また、これに伴い、号数の繰り下げをするものであります。
(2) 法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を第29条（監査役の選任）及び第30条（監査役の任期）に新設するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）

現行定款

変

第２条（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）～（12）（条文省略）（新設）（13）前各号に附帯関連する一切の事業第３条～第28条（条文省略）

案

第２条（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）～（12）（現行どおり）（13）発電及び売電事業並びにその運営管理事業（14）前各号に附帯関連する一切の事業第３条～第28条（現行どおり）－ 3 －

定款変更議案更2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知

現行定款

変

第29条（監査役の選任）
監査役は、株主総会において選任し、この選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。
（新設）

（新設）

第30条（監査役の任期）①監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時をもって満了するものとする。
②補欠のため就任した監査役の任期は、退任者の残任期間と同一とする。

更案

第29条（監査役の選任）①監査役は、株主総会において選任し、この選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。
②当会社は、会社法第329条第２項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
③前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする｡
第30条（監査役の任期）①監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時をもって満了するものとする。
②補欠のため就任した監査役の任期は、退任者の残任期間と同一とする。但し、前条第２項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後４年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないものとする。

－ 4 －

定款変更議案

2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知第３号議案 取締役９名選任の件
現在の取締役全員（９名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いするものであります。
なお、藤森文雄氏は、社外取締役の候補者であります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者番 号

１

２３

ふがな

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1970年２月

当社入社

1994年６月

取締役

しみず

はる

お

清水

春生

1996年６月

営業本部長(1947年１月７日生)

1999年６月

常務取締役

2002年６月

専務取締役

2006年６月

代表取締役社長（現在に至る）

1978年４月

当社入社

2006年６月

取締役

営業本部長（現在に至る）

かわひでひと久川秀仁

2009年４月(1955年１月24日生)

2009年６月

取締役常務執行役員

2011年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2012年４月

代表取締役（現在に至る）

2000年10月

当社入社

2001年６月

取締役

2002年６月

管理本部長

2004年６月

常務取締役

2009年６月

取締役常務執行役員

2010年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2011年４月

グローバル戦略本部長

1974年４月

当社入社

2002年６月

取締役

2004年６月

営業本部長

2005年６月

常務取締役

2005年７月

調達本部長

2009年４月

技術開発本部長

2009年６月

取締役常務執行役員

2010年４月

取締役専務執行役員（現在に至る）

2011年２月

調達本部長（現在に至る）

2011年10月

２輪開発本部長

2012年４月

開発本部長（現在に至る）

まさ

おか

ひさやす

政岡

久

泰(1949年８月８日生)

だ

まさゆき

松 田 雅 之(1951年６月27日生)－ 5 －取締役選任議案

所有する当社
株 式 の 数

17,300株

海外ビジネス担当

ひさ

まつ４

り

氏
名
（生年月日）

7,200株9,500株7,200株2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知

候補者
番 号

ふとよ

５

りがな

氏
名
（生年月日）はらひろし

豊 原浩(1962年８月19日生)

略歴、当社における地位、担当（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1995年１月

当社入社

2010年４月

執行役員

2011年４月

財務企画本部長

2012年６月

取締役（現在に至る）

2013年４月

上級執行役員（現在に至る）

所有する当社
株 式 の 数

1,600株

管理本部長（現在に至る）
なか

６

はら

ただし

中 原正(1962年10月８日生)※こ７

小 島 義 弘(1960年９月10日生)

じまよしひろ1981年３月

当社入社

2009年４月

Ｍ＆Ｔ事業部長

2009年６月

執行役員（現在に至る）

2010年４月

Ｍ＆Ｔ製造本部長（現在に至る）

2012年６月

取締役（現在に至る）

1985年４月

日産自動車株式会社入社

2001年10月

ジヤトコ株式会社入社

2009年４月

同社試作部長2011年４月

当社入社

2012年４月

執行役員（現在に至る）

1,600株1,100株

生産技術本部長（現在に至る）

ふじ

８９

もり

ふみお

藤 森 文 雄(1949年１月５日生)

ふくむらかげのり福村景範(1947年10月26日生)

1971年４月

アイシン精機株式会社入社

1997年６月

同社取締役

2005年６月

同社代表取締役副社長

2009年６月

同社代表取締役社長（現在に至る）

2012年６月

当社取締役（現在に至る）

1998年６月

株式会社ダイナックス入社

2002年10月

同社常務取締役

2004年６月

同社専務取締役

2011年10月

同社代表取締役社長（現在に至る）

2012年６月

当社取締役（現在に至る）

2,000株取締役
2,500株（注）１．※印は新任取締役候補者であります。
２．社外取締役候補者、藤森文雄氏はアイシン精機株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社との間に製品の売買等の取引関係がありますが、当該取引額は、当社の連結売上高の0.5％未満であります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．藤森文雄氏を社外取締役候補者とした理由
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者としました。
４．藤森文雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

－ 6 －取締役選任議案

2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知

５．当社と藤森文雄氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され同氏が再任された場合は、契約を継続する予定であります。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外取締役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

－ 7 －

取締役選任議案

2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知第４号議案 監査役２名選任の件
監査役豊田幹司郎氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、監査役杉山茂氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、豊田幹司郎氏は、社外監査役の候補者であります。
また、西垣敬三氏は、退任監査役杉山茂氏の補欠として選任されることになります
ので、その任期は当社定款の規定に従い、2015年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

ふ

りがな氏
名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位（重 要 な 兼 職 の 状 況）
1965年４月

所有する当社
株 式 の 数

新川工業株式会社（現アイシン精機株式会社）入社

１とよ だ

かん し ろう豊田幹司郎(1941年８月14日生)

1979年６月

アイシン精機株式会社取締役

1983年６月

同社常務取締役

1985年６月

同社専務取締役

1988年６月

同社代表取締役副社長

1995年６月

同社代表取締役社長

1999年６月

アイシン・エーアイ株式会社取締役会長2002年６月

当社監査役（現在に至る）

2005年６月

アイシン精機株式会社代表取締役会長

10,000株（現在に至る）※２

1981年３月にしがきけいぞう

西垣敬三(1957年９月11日生)

当社入社

2000年11月 エクセディフリクションマテリアル取締役社長
2010年４月

当社執行役員、総務本部長

2012年10月

顧問、監査役付（現在に至る）

1,800株（注）１．※印は新任監査役候補者であります。
２．社外監査役候補者、豊田幹司郎氏はアイシン精機株式会社の代表取締役会長であり、当社と同社との間に製品の売買等の取引関係がありますが、当該取引額は、当社の連結売上高の0.5％未満であります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．豊田幹司郎氏を社外監査役候補者とした理由
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し、候補者としました。
４．豊田幹司郎氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。
５．当社と豊田幹司郎氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され、同氏が再任された場合は、契約を継続する予定であります。

－ 8 －監査役選任議案

2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知

その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外監査役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

－ 9 －監査役選任議案

2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知第５号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、岡田敏洋氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
ふりがな略
歴（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）氏
名（生年月日）

おかだとし

2008年11月

公認会計士試験2008年12月

あずさ監査法人

ひろ合格(現 有限責任あずさ監査法人)入社

岡 田 敏 洋(1976年５月18日生)所有する当社
株 式 の 数

2011年８月－

公認会計士 岡田孝次事務所入所（現在に至る）2013年２月 公認会計士登録（現在に至る）（注）１．岡田敏洋氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．岡田敏洋氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
３．岡田敏洋氏が監査役に就任した場合は、定款の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
(1) 社外監査役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
(2) 上記の賠償責任の限定は、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

以－ 10 －

補欠監査役選任議案上2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知

メメモモ2013/05/14 21:45:31 ／ 12900109_株式会社エクセディ_招集通知

株主総会会場ご案内図
京阪電車
寝屋川市駅

至京橋

至京都

京阪電車車庫シティホテルニューコマンダー

株式会社

エクセディ

中木田
中学

072‑822‑1151

アドバンス
ねやがわ
2号館

アドバンス
ねやがわ
1 号 館

送迎車両
待機場所

文入口

大阪電気通信大学

文
至八尾

八尾枚方線

至枚方

大阪陸運
事 務 所
当社立看板

外

環状

線

N

（注）寝屋川市駅前（東口）より送迎車両が午前９時30分から運行いたしますのでご利用ください。
（最終午前９時50分発）
寝屋川市駅より徒歩およそ20分

地図