Ⅶ

会議の開催状況

１ 評議員会
開催日
主な議事
平成27年度
平成27年6月9日（定時） ・平成26年度事業報告及び決算
平成27年7月10日 ・評議員の辞任に伴う補欠選任 【書面】
・理事の辞任に伴う補欠選任
平成28年3月30日 ・評議員の辞任に伴う補欠選任 【書面】
・理事の辞任に伴う補欠選任及び理事の選任
・監事の辞任に伴う補欠選任
平成26年度
平成26年6月5日（定時） ・平成25年度事業報告及び決算
・任期満了に伴う理事の選任
・任期満了に伴う助成事業審査員の選任
平成26年9月9日 ・評議員の辞任に伴う補欠選任 【書面】
平成26年10月27日 ・評議員の辞任に伴う補欠選任 【書面】
平成27年2月3日 ・助成事業審査員の補欠選任
・新潟県民会館の指定管理に係る経緯及び方針等について（報告）・職員の処分について（報告）平成27年3月30日 ・評議員の辞任に伴う補欠選任 【書面】
・理事の辞任に伴う補欠選任
・監事の選任
平成25年度
平成25年6月6日（定時） ・平成24年度事業報告及び決算
・助成事業審査員の補欠選任
平成26年3月26日 ・評議員の辞任に伴う補欠選任 【書面】
・理事の辞任に伴う補欠選任
平成24年度
平成24年4月1日 ・評議員の選任 【書面】
平成24年6月8日（定時） ・平成23年度事業報告及び決算
・助成事業審査員の選任
平成25年3月7日 ・評議員の辞任に伴う補欠選任 【書面】
平成25年3月26日 ・評議員の辞任に伴う補欠選任 【書面】
・理事の辞任に伴う補欠選任
・理事の選任（増員）・監事の辞任に伴う補欠選任
平成23年度
平成23年5月26日 ・助成事業審査員の選出
・平成22年度事業報告、収支決算
・平成23年度一般会計補正予算
平成24年1月24日 ・移行認定申請に伴う定款変更について
・移行認定申請に伴う役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程について
・新制度移行に伴う理事・監事の選任について・新制度に伴う最初の代表理事の選任について
・新制度移行に伴う最初の評議員について
平成24年3月23日 ・平成24年度事業計画、予算
・新制度移行に伴う理事の変更（案）について
・新制度移行に伴う最初の代表理事の変更（案）について
・移行認定申請に伴う定款の修正（案）について
・新制度移行に伴う規程、規則の制定について
平成22年度
平成22年5月27日 ・平成21年度歴史博物館会計補正予算
・平成21年度事業報告、収支決算
・理事の選任（辞任）
平成22年7月29日 ・役員の選任（辞任） 【書面】
平成23年3月25日 ・平成23年度事業計画、収支予算
・役員の選任（任期満了）

開催
日
主な議
平成21年度
平成21年5月27日 ・助成事業審査員の選出
・平成20年度市民芸術文化会館会計補正予算
・平成20年度事業報告、収支決算
平成22年3月25日 ・平成22年度事業計画、収支予算
・理事の選任（辞任）
平成20年度
平成20年5月28日 ・平成19年度事業報告、収支決算
・公益法人制度改革の概要について
平成21年3月25日 ・平成20年度一般会計補正予算
・平成21年度事業計画、収支予算
・役員の選任（任期満了）
平成19年度
平成19年5月29日 ・助成事業審査員の選出
・平成18年度事業報告、収支決算
平成20年3月26日 ・平成20年度事業計画、収支予算・理事の選任（辞任）・公益法人制度改革の概要について
平成18年度
平成18年5月25日 ・助成事業審査員の選出
・平成17年度事業報告、収支決算
平成19年3月23日 ・平成18年一般会計補正予算
・平成19年度事業計画、収支予算
・役員の選任（任期満了）
・寄付行為の一部改正
平成17年度
平成17年5月25日 ・助成事業審査員の選出
・平成16年度事業報告、収支決算
平成18年3月24日 ・平成18年度事業計画、収支予算
・理事の選任（辞任）
平成16年度
平成16年5月25日 ・助成事業審査員の選出
・平成15年度事業報告、収支決算
・平成16年度一般会計補正予算
平成17年3月25日 ・平成17年度事業計画、収支予算
・役員の選任（任期満了）
平成15年度
平成15年5月27日 ・助成事業審査員の選出
・平成14年度事業報告、収支決算
平成15年12月1日 ・理事の選任（増員）・平成15年度歴史博物館事業計画、収支予算
平成16年3月25日 ・平成16年度事業計画、収支予算
・理事の選任（辞任）平成14年度
平成15年3月26日 ・寄付行為の一部改正
・欠員役員の選任
・役員の選任（任期満了）
・平成14年度一般会計補正予算
・平成15年度事業計画、収支予算
平成13年度
平成13年6月13日 ・助成審査員の選出 【書面】
平成14年3月25日 ・平成14年度事業計画、収支予算
・寄付行為の一部改正

事

開催
日主な議
平成12年度
平成13年3月26日 ・平成13年度事業計画、収支予算
平成11年度
平成11年7月23日 ・助成審査員の選出
・平成11年度事業について
平成12年3月24日 ・平成12年度事業計画、収支予算
・寄付行為の一部改正
平成10年度
平成10年5月26日 ・助成審査員の補充
・新潟市民芸術文化会館の今後のスケジュール
・オープニング事業について
平成11年3月18日 ・平成11年度事業計画、収支予算
平成9年度
平成9年7月22日 ・助成審査員の選出
・平成9年度事業について・文化活動状況の調査について
平成10年3月20日 ・平成10年度事業計画、収支予算
・寄付行為の一部改正
平成8年度
平成8年7月25日 ・助成審査員の補充
・平成8年度事業実施状況について・（仮称）新潟市民文化会館の組織等について
平成9年3月21日 ・平成9年度事業計画、収支予算
平成7年度
平成7年7月28日 ・助成審査員の決定
・平成7年度事業実施状況について
平成8年2月28日 ・平成8年度事業計画、収支予算
平成6年度
平成6年7月26日 ・助成事業審査員の選任
・平成6年度事業について・協賛事業について
平成7年3月2日 ・平成7年度事業計画、収支予算
平成5年度
平成5年7月8日 ・助成事業審査員の選任
・平成5年度事業について
平成6年3月2日 平成6年度事業計画、収支予算
平成4年度
平成4年7月28日 ・（仮称）新潟の文化を考える集いについて
平成5年3月25日 ・市民プラザの管理業務委託
・基本財産の受け入れ
・平成5年度事業計画、収支予算
平成3年度
平成3年9月28日 ・芸術文化振興市民会議（仮称）について
・芸術文化活動への助成について
平成4年3月7日 ・芸術文化活動への助成について
・平成4年度事業計画、収支予算
・（仮称）新潟の文化を考える集いについて事

２ 理事会
開 催 日
平成27年度
平成27年4月1日 ・常務理事の選定

主な議

事

【書面】
・常勤役員の報酬の金額等について

平成27年5月22日 ・規程、規則の一部改正（処務規程、会計規程）
・平成26年度補正予算
・平成26年度事業報告及び決算
・定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
・代表理事、業務執行理事の職務執行状況について（報告）平成27年6月8日 ・規程、規則の一部改正（給与規程） 【書面】
平成27年7月7日 ・第2回評議員会（書面）の日時及び場所並びに目的である事項について【書面】

平成28年2月22日 ・常勤役員の報酬の金額等について 【書面】
平成28年3月23日
・平成27年度補正予算
・個人番号及び特定個人情報取扱規程の制定
・情報管理規程の制定
・職員研修規程の制定
・職員の提案に関する規程の制定
・歴史博物館「みなとぴあ歴史発見プロジェクト」事業特定費用準備資金取扱規程の制定
・規程、規則の一部改正（個人情報保護規程、嘱託職員就業規則、給与規程）
・平成28年度事業計画及び予算
・第3回評議員会（書面）の日時及び場所並びに目的である事項について
・代表理事、業務執行理事の職務執行状況について（報告）平成26年度
平成26年5月20日 ・平成25年度補正予算
・平成25年度事業報告及び決算
・定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
・代表理事、業務執行理事の職務執行状況について（報告）平成26年6月5日 ・理事長及び常務理事の選定
・常勤役員の報酬の金額等について
・事務局長の任命・任期満了に伴う助成事業審査員の選任
平成26年9月3日 ・第2回評議員会（書面）の日時及び場所並びに目的である事項について 【書面】
平成26年10月23日 ・第3回評議員会（書面）の日時及び場所並びに目的である事項について 【書面】
平成27年1月6日 ・第4回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について 【書面】
平成27年2月3日 ・権利の放棄について・規程、規則の一部改正（給与規程）
・助成事業審査員の補欠選任
・新潟県民会館の指定管理に係る経緯及び方針等について（報告）・職員の処分について（報告）・代表理事、業務執行理事の職務執行状況について（報告）平成27年3月23日 ・第5回評議員会（書面）の日時及び場所並びに目的である事項について 【書面】
平成27年3月30日 ・新潟県民会館の指定管理について（報告）・処務規程の制定について
・規程、規則の一部改正（嘱託職員就業規則、会計規程、給与規程、臨時職員就業規則）
・平成27年度事業計画及び予算

開 催 日主平成25年度
平成25年4月1日 ・常務理事の選定 【書面】
・常勤役員の報酬の金額等について
・事務局長の任命

な議事

平成25年5月23日 ・平成24年度事業報告及び決算
・助成事業審査員の補欠選任
・定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
・代表理事、業務執行理事の職務執行状況について（報告）平成26年3月20日 ・平成25年度補正予算
・平成26年度事業計画及び予算・規程、規則の一部改正（給与規程）
・法令遵守規程の制定
・第2回評議員会（書面）の日時及び場所並びに目的である事項について
・代表理事、業務執行理事の職務執行状況について（報告）平成24年度
平成24年4月1日 ・理事長及び常務理事の選定 【書面】
・常勤役員の報酬の金額等について
・事務局長の任命・基本財産について
平成24年5月22日 ・平成23年度市民芸術文化会館会計補正予算
・平成23年度事業報告及び決算・規程，規則の一部改正（職員就業規則）
・助成事業審査員の選任
・定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
・代表理事、業務執行理事の職務執行状況について（報告）平成25年3月6日 ・評議員への提案について 【書面】
平成25年3月19日 ・平成24年度補正予算
・平成25年度事業計画及び予算・規程、規則の一部改正（育児休業等規程）
・第4回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
・代表理事、業務執行理事の職務執行状況について（報告）平成23年度
平成23年5月26日 ・平成22年度事業報告、収支決算
・平成23年度一般会計補正予算
平成24年1月24日 ・移行認定申請に伴う定款変更について
・移行認定申請に伴う役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程について
・新制度移行に伴う最初の代表理事の選任について
・新制度移行に伴う最初の評議員について
平成24年3月23日 ・平成24年度事業計画，予算・新制度移行に伴う最初の代表理事の変更（案）について
・移行認定申請に伴う定款の修正（案）について
・新制度移行に伴う規程、規則の制定について

開 催 日
主な議平成22年度
平成22年5月27日 ・平成21年度歴史博物館会計補正予算
・平成21年度事業報告、収支決算
・公益法人認定のための最初の評議員の選任方法
平成22年7月29日 ・評議員の選任（辞任） 【書面】
平成23年3月25日 ・平成23年度事業計画、収支予算

事・規程、規則の一部改正（給与規程、処務規程、育児休業等規程、職員就業規則、嘱託職員就業規則、臨時職員就業規則）
・評議員の選任（任期満了）
・理事長の互選
・専務理事の選任
・最初の評議員選定委員会委員の選任
平成21年度
平成21年5月27日 ・平成20年度市民芸術文化会館会計補正予算
・平成20年度事業報告、収支決算
平成22年3月25日 ・平成22年度事業計画、収支予算
・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程）
・評議員の選任（辞任）・専務理事の選任
平成20年度
平成20年5月28日 ・平成19年度事業報告、収支決算
・公益法人制度改革の概要について
平成20年12月24日 ・任期付職員就業規則の一部改正 【書面】
・評議員の選任（辞任）
平成21年3月25日 ・平成20年度一般会計補正予算・平成21年度事業計画、収支予算
・規程、規則の一部改正（処務規程、職員就業規則、給与規程、嘱託職員就業規則）
・評議員の選任（任期満了）
・理事長の互選
・専務理事の選任
平成19年度
平成19年5月29日 ・平成18年度事業報告、収支決算
平成19年12月18日 ・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程） 【書面】
・評議員の選任（辞任）
平成20年3月26日 ・平成20年度事業計画、収支予算
・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程、臨時職員就業規則、旅費規定）
・公益法人制度改革の概要について
平成18年度
平成18年5月25日 ・平成17年度事業報告、収支決算
平成19年3月23日 ・平成18年度一般会計補正予算
・平成19年度事業計画、収支予算
・寄付行為の一部改正
・規程、規則の一部改正（処務規程、職員就業規則、給与規程、任期付職員就業規則、嘱託職員就業規則、臨時職員就業規則）
・評議員の選任（任期満了）
・理事長の互選
・専務理事の選任

開 催 日主平成17年度
平成17年5月25日 ・平成16年度事業報告、収支決算
平成17年9月7日 ・指定管理者制度への対応
・理事長の互選
平成17年11月30日 ・給与規程の一部改正 【書面】
平成18年3月24日 ・平成18年度事業計画、収支予算

な議事

・評議員の選任（辞任）・任期付職員就業規則の制定
・規程、規則の制定、一部改正（任期付職員就業規則、処務規定、会計規程、職員就業規則、嘱託職員就業規則、給与規程）
平成16年度
平成16年5月25日 ・平成15年度事業報告、収支決算
・平成16年度一般会計補正予算
平成17年3月25日 ・平成17年度事業計画、収支予算
・評議員の選任（任期満了）
・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程）
・理事長の互選
・専務理事の選任
平成15年度
平成15年5月27日 ・平成14年度事業報告、収支決算
平成15年12月1日 ・評議員の選任（増員）・平成15年度歴史博物館事業計画、収支予算
・特別職員（歴史博物館長）取扱要領の制定
・規程の一部改定（処務規程、会計規程、給与規程）
平成16年3月25日 ・平成16年度事業計画、収支予算
・評議員の選任（辞任）・嘱託職員就業規則の一部改正
・理事長の互選
平成14年度
平成14年5月27日 ・平成13年度事業報告、収支決算
平成14年12月20日 ・給与規程の一部改正 【書面】
平成15年3月26日 ・寄付行為の一部改正
・理事長の互選
・専務理事，評議員の選任（辞任）・平成14年度一般会計補正予算
・平成15年度事業計画、収支予算
平成13年度
平成13年4月1日 ・会長、理事長の互選 【書面】
・専務理事の選任
平成13年5月30日 ・平成12年度事業報告、収支決算
・平成13年度一般会計補正予算
・臨時職員就業規則の一部改正
平成13年12月19日 給与規程の一部改正 【書面】
平成14年3月25日 ・平成14年度事業計画、収支予算
・役員、評議員の選任（辞任）・寄付行為の一部改正
・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程）

開 催 日主な議事
平成12年度
平成12年5月25日 ・平成11年度事業報告、収支決算
・評議員の選任（辞任）・職員就業規則の一部改正
平成12年12月20日 ・給与規程の一部改正 【書面】
平成13年3月26日 ・平成13年度事業計画、収支予算
・役員、評議員の選任（任期満了）
・規程、規則の一部改正（処務規程、役員報酬並びに評議員に対する費用弁償に関する規程、職員就業規則）
平成11年度
平成11年4月1日 ・会長、理事長の互選 【書面】
・専務理事の選任
平成11年5月27日 ・平成10年度事業報告、収支決算
平成11年6月11日 ・評議員の選任（辞任） 【書面】
平成11年12月20日 ・給与規程の一部改正 【書面】
平成12年3月24日 ・平成12年度事業計画、収支予算
・理事の選任（辞任）・寄付行為の一部改正
・職員就業規則の一部改正
・情報公開規程の制定
平成10年度
平成10年5月26日 ・平成9年度事業報告、収支決算
・平成10年度変更事業計画、補正予算
・処務規程の一部改正
平成10年12月25日 ・給与規程の一部改正 【書面】
・監事の選任（辞任）平成11年3月23日 ・平成11年度事業計画、収支予算
・役員、評議員の選任（任期満了）
・規程、規則の一部改正（処務規程、職員就業規則、給与規程、旅費規程）
平成9年度
平成9年4月1日 ・会長、理事長の互選 【書面】
・専務理事の選任
平成9年5月19日 ・平成8年度事業報告、収支決算
平成9年12月15日 ・給与規程の一部改正
平成10年3月23日 ・平成10年度事業計画、収支予算
・寄付行為の一部改正
・規程、規則の一部改正（処務規程、会計規程、職員就業規則、給与規程）
・理事、専務理事、評議員の選任（辞任）
平成8年度
平成8年5月31日 ・平成7年度事業報告、収支決算
平成9年3月29日 ・平成9年度事業計画、収支予算
・役員、評議員の選任（任期満了）
・規程、規則の制定（職員就業規則、給与規程、非常勤職員就業規則、臨時職員就業規則）・規程の一部改正（処務規程、会計規程、旅費規程）
平成7年度
平成7年4月1日 ・会長、理事長の互選 【書面】
平成7年5月25日 ・平成6年度事業報告、収支決算
平成8年3月25日 ・平成8年度事業計画、収支予算
・理事、専務理事、評議員の選任（辞任）開 催 日
主な議事
平成6年度
平成6年5月27日 ・理事、専務理事、評議員の選任（辞任）・平成5年度事業報告、収支決算
平成7年3月29日 ・平成7年度事業計画、収支予算
・役員、評議員の選任（任期満了）
平成5年度
平成5年4月1日 ・会長、理事長の互選 【書面】
平成5年5月21日 ・平成4年度事業報告、収支決算
・専務理事の選任
平成6年3月25日 ・平成6年度事業計画、収支予算
・理事、評議員の選任（辞任）
平成4年度
平成4年5月28日 ・理事、専務理事の選任（辞任）・平成3年度事業報告、収支決算
平成5年3月25日 ・市民プラザの管理業務委託
・基本財産の受け入れ
・平成5年度事業計画、収支予算
・役員、評議員の選任（任期満了）
平成3年度
平成3年7月23日 ・専務理事の選任
・評議員の選任・規程の制定（評議員会運営規程、処務規程、会計規程、役員報酬並びに評議員に対する費用弁償に関する規程、旅費規程）
平成4年3月7日 ・平成4年度事業計画、収支予算