Stjórn Samtakanna ‘78
Starfsárið 2016 – 201703. fundur
Mánudaginn 26. september 2016 var haldinn fundur stjórnar Samtakanna ‘78 í húsnæði samtakanna aðSuðurgötu 3 í Reykjavík.
Fundargerð ritaði María Helga Guðmundsdóttir.
Fundinn sátu: María Helga Guðmundsdóttir formaður, Benedikt Traustason gjaldkeri, Guðmunda Smári
Veigarsdóttir meðstjórnandi og Álfur Birkir Bjarnason meðstjórnandi. Einnig sátu fundinn Auður MagndísAuðardóttir framkvæmdastýra, Sólveig Rós áheyrnarfulltrúi trúnaðarráðs og verðandi fræðslufulltrúi, og
Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir fráfarandi fræðslufulltrúi.

Dagskrá fundarins
1. 20.00-20.05 Fundargerð síðasta fundar
2. 20.05-20.15 Nýr fræðslufulltrúi
3. 20.15-20.25 Vikan framundan
4. 20.25-20.35 Pistill gjaldkera
5. 20.35-21.00 Starfsáætlun stjórnar
6. 21:00-21.20 Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna
7. 21.20-21.40 Verklags- og siðareglur
8. 21.40-22.00 Önnur mál

Fundur settur 20:16.

1. 20.16-20.20 Fundargerð síðasta fundar
Í fjarveru ritara er yfirferð fundargerða frestað til næsta fundar.

2. 20.20-20.30 Ráðning nýs fræðslufulltrúaUgla Stefanía fræðslufulltrúi hefur sagt starfi sínu lausu af persónulegum ástæðum. Eftir samráð viðmannauðsráðgjafana Ragnheiði Stefánsdóttur og Völu Jónsdóttur, sem komu að ráðningarferlinu nú ísumar, hefur stjórn ákveðið að bjóða Sólveigu Rós starfið. Sólveig Rós hefur þegið stöðuna og er boðinvelkomin til starfa. Hún tekur formlega við starfinu 1. október næstkomandi.

3. 20.30-20.40 Vikan framundan
Helsta verkefni framkvæmdastjóra næstu viku eru umsýsla með styrki til ráðgjafa vegna Erasmus+símenntunar. Ungliðaumsjón er með starfsdag á sunnudaginn. Helsta verkefni stjórnar er áframhaldandiundirbúningur félagsfundar 6. október. Álfur Birkir er enn að safna klausum um starfsfólk og
sjálfboðaliða.

4. 20.25-20.35 Pistill gjaldkera
Uppsetningu á prókúru o.þ.h. fyrir nýjan gjaldkera í Íslandsbanka er lokið. Galdkeri greiddi reikninga áheimabanka sem komnir voru fram yfir eindaga. Í ljós hefur komið að S78 greiddu kröfur vegnatækjaleigu frá Tæki.is sem áttu að berast Hinsegin dögum; Tæki.is munu endurgreiða okkur kröfurnar og
innheimta þær að nýju frá Hinsegin dögum. Samþykkt er að veita Hinsegin dögum afslátt af leigu vegna
geymslupláss í kjallaranum í skiptum fyrir regnbogavarning sem selja má í kaupfélagi/sjoppu S78.

5. 20:35-20:40 Málefni fært í trúnaðarbók.
20:40Auður, Sólveig Rós og Ugla víkja af fundi til að ræða fræðslumál.

6. 20.40-21.30 Starfsáætlun
21:10 Auður, Sólveig Rós og Ugla snúa aftur á fund.
Farið er yfir starfsáætlun stjórnar og gerðar endurbætur á henni. Áætlunin verður kynnt áfélagsfundinum 6. október. Rætt er sérstaklega um eftirtalin atriði:Viðhorfskönnun:að hún fari út á tíma þegar fólk er líklegt til að geta svarað henni. Á þessum tímapunktier markmiðið að gera könnun sem nær til félagsfólks. Henni mætti gjarnan fylgja eftir með opinni
könnun til hinsegin samfélagsins í heild, e.t.v. að hálfu ári liðnu.
Þjóðfundur:Í aðdraganda þjóðfundar muni undirbúningshópur fara yfir niðurstöður Samtakamáttarins
2013. Nýr þjóðfundur hefjist á samantekt á því hvernig unnið hefur verið úr niðurstöðum síðasta fundar.
Auður upplýsir Ragnheiður Stefánsdóttir mannauðsráðgjafi hafi boðist til að aðstoða okkur viðframkvæmd þjóðþings.

7. 21.30-21.40 Afsláttur félagsfólks hjá S78
Rætt um lagagrein 7.2, sem hljóðar svo: „Aðgangseyrir og annað endurgjald til félagsins skal ævinlegavera lægra gegn framvísun félagsskírteinis en annars. Félagsréttindi eru háð því að félagsgjöld séu
greidd.“ Skoðuð verður útfærsla á afslætti gegn framvísun félagaskírteinis í kaupfélagi og tekið tillit tilþessa ákvæðis við framkvæmd bingós og þrettándaballs. Að auki er samþykkt að leitaafsláttar fyrir félagsfólk hjá fleiri fyrirtækjum.

8. 21.40-21.55 Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna; verklags- og siðareglur (tveir liðir teknir saman)Samþykkt að allir muni lesa skjal með drögum að þessum atriðum og gefa sínar athugasemdir fyrirvikulok. Að því loknu verði skjalið uppfært út frá athugasemdum og yfirfarið aftur.

9. 21.55-22.03 Önnur mál
Stjórn mun í sameiningu setja upp dagskrá fyrir fund með trúnaðarráði sem boðaður hefur veriðfimmtudaginn 6. okt kl. 17:30.

Fundi slitið kl 22:03.