S78
23. Stjórnarfundur
11.03.2014

Fundarritari: Svandís Anna Sigurðardóttir
Mætt: Stjórnarmennirnir Fríða Agnarsdóttir, Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson (Villi), Sigurður Júlíus
Guðmundsson (Siggi), Svandís Anna Sigurðardóttir (SAS), Árni Grétar Jóhannsson(ÁG)(framkvæmdastjóri S78), Gunnar Helgi Guðjónsson (GHG)(Áheyrnarfulltrúi Trúnaðarráðs), Anna
Pála Sverrisdóttir (APS).
Fjarverandi: Guðrún Arna Kristjánsdóttir (GAK), Örn Danival Kristjánsson.

Fundur settur: 17:37

1. Fundargerð síðasta fundar: Samþykkt2. Undirbúningur fyrir aðalfund (fundarstjóri, ritari, ársskýrsla o.fl.)Rætt um að fá aftur sama aðila og síðast - frá JC. Árna falið það að hafa samband og óska eftir
fundarstjóra, við erum tilbúin til að greiða lítið fyrir.
Stjórn hefur áhuga á að ræða við Uglu.
APS vinnur í ársskýrslunni. SAS nefnir að Sigga Birna ráðgjafi sé að taka saman upplýsingar umráðgjöfina. Villi nefnir að best sé að halda annan stjórnarfund til að taka saman helstu niðurstöður ogupplýsingar sem fara í ársskýrsluna fyrir aðalfund.
ÁG nefnir einnig að hann og Villi þurfa að fara yfir nákvæmar upplýsingar varðandi félagatal.
Ákveðið að halda auka fund á fimmtudaginn í næstu viku kl. 17.30.

3. Birting á framboðum
Rætt um hvort við sem stjórn, og meðlimir hennar sem eru í framboði, eiga að taka ákvarðanir semsnúa að þessu.
Villi bendir á að innan stjórnar er nú komin meiri vitneskja um framboðin og varaframboð og þar meðeru sumir frambjóðendur komnir með frekari upplýsingar heldur en aðrir frambjóðendur.
Umræða um hvernig lögin eru orðuð. Stjórn vísar þessari umræðu til næstu stjórnar.
Stjórn samþykkir að birta öll framboð, einnig varaframboð á vefinn með samþykkir kjörnefndar. ÁGmun gera það á morgun.

4. Umhverfisstefna S78
ÁG er með þetta í vinnslu, Mummi er að vinna þetta með honum. Landvernd kemur að þessu.

5. Bókasafnið og tillaga ÞorvaldarAPS ræðir hvort og hvernig við viljum fara að þessu máli. Telur skynsamlegt að setja tilllöguna út fyrripart næstu viku.
Rætt um að gefa Kynjafræðinni við HÍ fræðibókahlutann. Þar með styrkjum við sambandið viðfræðasamfélagið og hinseginfræðin og þar með eyrnamerkja bækurnar og sömuleiðis að það verðiathöfn og ábyrgð yfir bókunum.
Umræða um hvort aðrar bækur séu gjöf eða til varðveislu hjá bókasöfnum almennt. Fríða leggur til aðvið spyrjum Þorvald álits.
ÁG tekur þetta að sér.

6. Tímaritsgrein
Icelandic Times hefur boðið okkur að kaupa umfjöllun í tímaritinu þeirra, þá samhliða Pink Iceland og
Kíkí.
Stjórn afþakkað boðið.

7. Eineltisstefna S78
Siggi og Matti eru með þetta á sínum snærum. Þeir ætla að reyna að hittast eftir aðalfund og verðurmálið þá klárað (Matti er erlendis).

8. Dagatal S78, til fyrir næstu stjórn?
Ítreka við ÁG að gera þetta. Þarf ekki að vera flókið eða fallegt, en sjónrænt fyrir alla stjórnarmeðlimitil að sjá á hverjum fundi. Siggi með hugmynd um krítartöflu, nokkuð sem mætti skoða á nýjastaðnum. Fríða ætlar að skoða hvort hægt sé að kaupa slíkt.

Önnur mála) Ritari spyr - hvenær verður þessi (eða síðasta) fundargerð samþykkt þannig að hún komist á netið?
Leysum þetta á netinu - umræða þar.
b) Ný fartölva?
Siggi mun skoða hvaða tilboð hann getur fengið og ræða við Villa um hvort við höfum efni á henni.
c) Umræða um hvort stjórn vilji fara út að borða eftir að hún hættir störfum.
Siggi og Fríða ræða um síðasta lokamat og að það hafi verið notalegt en kostað nokkuð mikið.
Mikill vilja um að hittast og eiga góða stund saman. Rætt um að hittast í heimahúsi og panta mat,lækka kostnað og notalegt. Stungið upp á að borða saman á fimmtudagskvöldinu fyrir aðalfund, eftirlokafund. SAS mun búa til viðburð og bjóða stjórn og starfsfólki S78.
d) Mannréttindaviðurkenningarnefndina

Siggi nefndir mannréttindaviðurkenningarnefndina sem á eftir að skila af sér áliti. Siggi mun mætameð það á næsta stjórnarfund.
e) Úganda og önnur styrk umsókn
Að frumkvæði bandaríska sendiráðsins höfum við sótt um í Global Equality Fund, fyrir fjármagni íverkefni sem ráðgjafar S78 koma að, þ.e. og vinna ráðgjöf með hinsegin fólki í Úganda. Þetta hefurverið unnið í samvinnu við ráðgjafana og Angel tengilið okkar við Úganda. Drögum að umsókninni
hefur verið deilt með stjórnarmeðlimum inn á facebook. Inn í þessari umsókn er líka verið að sækjaum fé í blaðaverkefnið sem þegar er í gangi með Úganda.

Fundi slitið: 18:32
Næsti fundur verður: 20.03.14 kl. 17:30.