2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

証券コード

開催日時 2022年６月24日（金曜日）午前10時(受付開始：午前９時15分)

開催場所 東京都中央区京橋三丁目１番１号(東京スクエアガーデンビル内)
東京コンベンションホール ５階(末尾の会場ご案内図をご参照ください)議案 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第３号議案 補欠監査等委員である取締役
１名選任の件

8137

74

第
期
定時株主総会

招集ご通知
目

次

第74期定時株主総会招集ご通知
株主総会参考書類(提供書面)
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告

ご来場の株主様へのお土産の配布はございません。

表紙

１
５
14
30
32
34

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

株主各位

証券コード 8137
2022年６月８日
東京都中央区京橋三丁目１番１号

取締役社長

田中

裕之

第74期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
さて、当社第74期定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月23日（木曜日）午後５時30分
までに到着するよう折り返しご送付くださるか、同日同時刻までに当社の指定する議決権行使
ウェブサイト（https://www.web54.net）より議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、４頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
敬具

新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウイルスの感染リスクを考慮いたしまして、株主総会にご出席される株主様におかれましては、当日の感染拡大状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜ります
ようお願い申し上げます。体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けさせていただくことがございます。
また、株主総会会場において、当社スタッフはマスクを着用させていただき、状況に応じて感染予防のための措置を講じる場合もございますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
なお、本株主総会の議決権行使は、書面又はインターネット等による方法がございますので、そちらのご利用も併せてご検討ください。

1

招集ご通知

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

招集ご通知

記
時

2022年６月24日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時15分）

2 場
■

所

東京都中央区京橋三丁目１番１号（東京スクエアガーデンビル内）
東京コンベンションホール ５階

株主総会参考書類

1 日■(末尾の会場ご案内図をご参照ください)
3 目的事項■

報告事項

１．第74期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第３号議案 補欠監査等委員である取締役１名選任の件

以

上

監査報告

当社ウェブサイト（https://www.sunwa.co.jp/）

計算書類●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
●次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
なお、当社ウェブサイトに掲載する書類は、監査等委員会及び会計監査人が監査報告及び会計監査報告を作成するに際して、事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部として合わせて監査を受けております。
●株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載させていただきます。
●当日は節電等の対応を行う場合がありますので、株主の皆様におかれましては軽装にてご出席ください。

連結計算書類

4 議決権行使につい■３頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。
てのご案内

事業報告

２．第74期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

2

招集ご通知

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つのいずれかの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日時場所

2022年６月24日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時15分）
東京都中央区京橋三丁目１番１号（東京スクエアガーデンビル内）東京コンベンションホール ５階(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

書面（郵送）により議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
行使期限2022年６月23日（木曜日）午後５時30分到着分まで

インターネット等により議決権を行使される場合
インターネット等による議決権行使の場合は、次頁をご確認いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。
行使期限2022年６月23日（木曜日）午後５時30分入力完了分まで① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株
主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。

複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、
インターネット等による議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

3

議決権行使についてのご案内2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法1

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○

御中

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。

議決権の数

1.

XX 個

2.

議 決 権 行 使 書 株主番号 ○○○○○○○○
○○○○
×月××日

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

御中

2.

×月××日

3.

3.
××××年

4.

○○○○○○○○○○○○○○

1https://www.web54.net

1.

XX 個

4.

「次へすすむ」をクリック

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード○○○○○○○○○○○○○○

2
2※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。

事業報告

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイトログインQRコード

（切取線）

（切取線）

××××年

議決権の数

議決権行使
ウェブサイト

株主総会参考書類

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のご案内「議決権行使コード」
を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

連結計算書類「ログイン」をクリック「初期パスワード」
を入力

インターネットによる議決権行使でパソコン又はスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 午前9時～午後9時）

監査報告

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

計算書類

実際にご使用になる
新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

4

議決権行使についてのご案内2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

定款一部変更の件

１．提案の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する
ものです。
（１）変更案第18条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
（２）変更案第18条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第18条）は不要となるため、これを削除するものであります。
（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款

変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
第１８条

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

5【１】定款変更議案（削除）2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

変更案

招集ご通知

現行定款
（電子提供措置等）
第１８条

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに株主総会参考書類（新設）

書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
附則（監査役との責任限定契約に関する経過措置）

第７３期定時株主総会終結前の監査役（監査役であったもの

第１条を含む。）の行為に関する会社法第４２３条第１項の損害賠ったものを含む。）の行為に関する会社法第４２３条第１項

償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主議による変更前の定款第４０条の定めるところによる。

総会の決議による変更前の定款第４０条の定めるところによ

第７３期定時株主総会終結前の監査役（監査役である。
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
（新設）

第２条

現行定款第１８条（株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供）の削除および変更案第１８条（電連結計算書類（監査役との責任限定契約に関する経過措置）

事業報告

附則

子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第７０号）附則第１条ただし書きに規定する改正という）から効力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第１８条

計算書類規定の施行の日である２０２２年９月１日（以下「施行日」（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
はなお効力を有する。
主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

監査報告

３．本条は、施行日から６か月を経過した日または前項の株6【１】定款変更議案

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）８名全員は任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう１名減員し、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

1

2
3
4
5

6

7
再任

7

【２】取締役選任議案

氏 名
た

再任

16／16回

取締役上席執行役員
営業本部電子部門長
アジア太平洋地域統括部長

再任

16／16回

取締役上席執行役員
営業本部機電部門長
ソリューション営業担当

再任

12／12回士

取締役執行役員
関東支社長

再任

12／12回

い ち

執行役員
名古屋支社長

新任

―

社外取締役

再任

社外

独立

12／12回

―

新任

社外

独立

―

ひ ろ

ま つ

お

松 尾

あ き

晶

広

う え

さ か

上 坂

ひ で

秀

あ き

昭

ひ ら

の

平 野

た か

隆

し

越 後

え ち

ご

洋

よ う

一

く さ

草

な ぎ

い ち

薙 一

ろ う

さ か

も と

あ つ

中 裕

坂 本
再任取締役候補者

敦

出席状況

代表取締役社長
社長執行役員
営業本部長

な か

田

取締役会

当社における地位
ゆ き

之
ひ ろ

郎
こ

子

新 任 新任取締役候補者

社 外 社外取締役候補者

独立証券取引所の定めに基づく独立役員

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

1

た

田

な

か

中

ひ

ろ

裕

ゆ

き

之（1957年３月４日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
当社 入社
名古屋支店長
取締役
常務取締役
営業本部長
営業本部電子部門長
電子営業部長営業開発部長
営業推進部長2011年 4月
2013年 7月
2014年 6月
2016年 6月
2017年 6月
2020年 6月

国際調達部長
顧客営業部長専務取締役
営業本部副本部長
取締役専務執行役員
営業本部長（現任）
代表取締役社長（現任）
社長執行役員（現任）

株主総会参考書類

1979年 4月
2004年 4月
2006年 6月
2008年 6月

招集ご通知

候補者
番 号

重要な兼職の状況： ―取締役会出席状況：16/16回(100％)

取締役候補者とした理由
同氏は、代表取締役社長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しています。また、2006年６月から16年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

2

ま

つ

松

お

尾

あ

き

晶

ひ

ろ

広（1961年８月11日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
当社 入社
電子営業部長上海サンワテクノス董事副総経理（出向）
執行役員
上海サンワテクノス董事総経理（出向）

重要な兼職の状況：

2020年 6月

2021年 6月

取締役上席執行役員（現任）
中国地域統括部長
アジア太平洋地域統括部長（現任）
上海サンワテクノス董事長総経理（出向）
営業本部電子部門長（現任）―

所有する当社の株式数：7,500株

計算書類

1984年 4月
2011年10月
2015年10月
2018年 4月

連結計算書類

候補者
番 号

事業報告

所有する当社の株式数：65,364株

取締役会出席状況：16/16回(100％)

取締役候補者とした理由

監査報告

同氏は、取締役上席執行役員としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。
また、2018年４月からは執行役員として上海サンワテクノス董事総経理の任務を通じて、当社の事業活動に従事し、更に2020年６月からは当社取締役として企業経営に携わり、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

8【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

候補者
番 号

3

う

え

上

さ

か

坂

ひ

で

秀

あ

き

昭（1962年７月２日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1985年 4月
2009年 4月
2013年 4月
2018年 4月
2020年 4月
2020年 6月

当社 入社
メカトロニクス営業部長
京都支店長
執行役員
関西支社長
関西支社営業管理部長
上席執行役員

重要な兼職の状況：

2021年 6月
2021年10月

取締役上席執行役員（現任）
営業本部機電部門長（現任）
ソリューション営業担当（現任）―所有する当社の株式数：7,400株

取締役会出席状況：12/12回(100％)

取締役候補者とした理由
同氏は、取締役上席執行役員としての任務を通じて、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2018年４月からは執行役員として関西支社長、関西支社営業管理部長の任務を通じて、当社の事業活動に従事し、更に2021年6月からは当社
取締役として企業経営に携わり、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番 号

4

ひ

ら

平

の

野

た

か

隆

し

士（1971年２月５日生）

再任

略歴、当社における地位及び担当
1994年 4月
2014年 7月
2018年 4月
2019年10月
2021年 6月

当社 入社
東京西支店長
関東支社長（現任）
関東支社東京営業部長
取締役執行役員（現任）

重要な兼職の状況： ―所有する当社の株式数：3,500株

取締役会出席状況：12/12回(100％)

取締役候補者とした理由
同氏は、取締役執行役員としての任務を通じて、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2018年４月からは関東支社長としての任務を通じて、当社の事業活動に従事し、更に2021年6月からは当社取締役として企業経営に携わり、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

9【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

5

え

ち

越

ご

後

よ

う

洋

い

ち

一（1962年８月３日生）

新任

略歴、当社における地位及び担当
当社 入社
京都支店長
メカトロニクス営業部長
大阪支店長
福岡支店長
執行役員 名古屋支社長（現任）

重要な兼職の状況：

株主総会参考書類

1985年 4月
2008年 6月
2013年 4月
2016年 6月
2018年 4月
2020年 6月―

所有する当社の株式数：3,208株

招集ご通知

候補者
番 号

取締役会出席状況： ―取締役候補者とした理由

6

く

さ

草

な

ぎ

薙

い

ち

一

ろ

う

郎（1956年５月８日生）

独立

略歴、当社における地位及び担当
1987年 4月
1992年 4月
2021年 6月

再任
社外

弁護士登録
菅原法律事務所入所
草薙一郎法律事務所設立（現任）
当社 社外取締役（現任）

所有する当社の株式数：200株

取締役会出席状況：12/12回(100％)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

計算書類

重要な兼職の状況：草薙一郎法律事務所 弁護士

連結計算書類

候補者
番 号

事業報告

同氏は、執行役員としての任務を通じて、豊富な経験と高度な見識を有しております。また、2020年６月からは執行役員として名古屋支社長の任務を通じて、当社の事業活動に関し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、新任取締役候補者としております。

同氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

監査報告
10

【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

候補者
番 号

7

さ

か

坂

も

と

本

あ

つ

敦

こ

子 （1962年10月15日生）

社外
独立

略歴、当社における地位及び担当
1983年 4月
1991年 4月
1995年 2月

新任

日本航空㈱入社
ＢＡＳＦジャパン㈱入社
プライム創業（現㈱プライムタイム 代表取締役（現任））

重要な兼職の状況：㈱プライムタイム 代表取締役
所有する当社の株式数：0株

取締役会出席状況： ―社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、人材育成の専門家としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し、新任社外取締役候補者としております。
（注）1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
3．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴社外取締役との責任限定契約について
当社は、草薙 一郎氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結
しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、草薙 一郎氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、坂本 敦子氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
⑵社外取締役の在任期間について
草薙 一郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年となります。
⑶独立役員としての届け出について
当社は、草薙 一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届けております。原案どおり再任された場合、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定です。また、坂本 敦子氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める独立性判断基準を満たしております。

11【２】取締役選任議案（役員選任表のみ）

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

当社取締役会は、会社経営に関わる各分野で高度な知見、経験をもった人材にて構成するものとします。

そのうち会社経営において特に重要な分野を以下の通り定義し、各取締役に対して、その能力を十分に発揮することを期待しております。

招集ご通知（ご参考）取締役のスキル・マトリックス（本株主総会において各候補者が選任された場合）

なお、以下の取締役会の構成は本株主総会における取締役選任議案が全て原案どおり、ご承認いただけた場合を前特に期待する分野
取締役

企業経営
経営戦略

営業

グローバル

エンジニアリング

●

●

●

松尾

晶広（60歳）

●

●

●

上坂

秀昭（59歳）

●

●

●

●

平野

隆士（51歳）

●

●

●

●

越後

洋一（59歳）●●●

草薙 一郎（66歳）
社外

独立

坂本 敦子（59歳）
独立

花山 一八（61歳）
監査等委員

中村 康男（72歳）
監査等委員

上野

独立

啓（70歳）
社外

独立

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見および経験を表すものではありません。年齢は、本株主総会時のものです。

●

●

監査報告

監査等委員

社外

●

ＩＴ

計算書類

社外

人事

連結計算書類裕之（65歳）

法律

事業報告

田中

経理・財務

株主総会参考書類

提に作成しております。

12

スキルマトリクス

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知第３号議案

補欠監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、その選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとさせていただきます。また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
や

ま

ぐ

ち

山 口

社外

あきら

章 （1957年12月25日生）

独立

略歴、当社における地位及び担当
1981年 4月
1987年 3月
2011年 4月
2016年 6月

佐田建設㈱入社
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社
興和不動産㈱ 執行役員
新日鉄興和不動産㈱（現日鉄興和不動産㈱） 常務執行役員

2021年 6月
2021年 7月

㈱アリカ 代表取締役（現任）
みずほ信託銀行㈱ 不動産本部 顧問（現任）

重要な兼職の状況： ―所有する当社の株式数：0株

取締役会出席状況： ―補欠監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、不動産業界などをはじめとした様々な業界に関する豊富な知識や知見を有しており、独立した立場で取締役会の監査機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者としております。
（注）1．山口 章氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．山口 章氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3．山口 章氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
4．山口 章氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社が定める独立性判断基準を満たしております。
5．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
山口 章氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以13【３】補欠監査等委員である取締役選任議案

上2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知(提供書面)

招集ご通知

事業報告（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項(1) 事業の経過及びその成果
当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染拡大による各種制限が断続的に発出されたことで経済活動の抑制が続いておりましたが、コロナ禍からの正常化が進んだことで内外需ともに持ち直しが見られており、景気の回復が続いております。世界経済については、欧米においてはウィズコロナ体制への移行が進み、株主総会参考書類① 全般的事業の状況

供給制約が解消しつつあり、景気の回復が続いております。また、厳格なゼロコロナ政策が続いている中国では、当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、半導体関連業
界や産業機械業界を中心に設備投資が積極的に行われました。また、部材の供給不足による生産影響を考慮した先事業報告

政府による政策展開が下支えとなり、景気の拡大が継続いたしました。

行手配などもあり、需要は総じて高い水準で推移いたしました。
第74期

前連結会計年度比

金額（百万円）

金額（百万円）

金額（百万円）

増減率

売上高

134,769

154,414

19,644

14.6％

経常利益

2,567

5,195

2,628

102.4％

親会社株主に帰属する当期純利益

1,786

3,577

1,791

100.3％

受注高

137,995

199,931

61,936

44.9％

受注残高

27,56473,08145,517165.1％

計算書類（2022年３月期）

連結計算書類

第73期（2021年３月期）

監査報告
14

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知② 事業別の状況
電機部門
売上高

311億98百万円（前期比34.7％増）

電子部門
売上高

1,146億55百万円

電機部門では、産業機械業界向けの電機品及び制御機器、半導体関連業
た。

売上高

85 億60百万円

23,157（単位：百万円）

31,198

この結果、当部門の売上高は311億98百万円（前期比34.7%増）となり
ました。
第73期

電子部門では、産業機械業界向けの電子部品、半導体関連業界向けの電売上高

子部品、電子機器及びコネクタ、ＯＡ機器関連業界向けの電子部品の販売が増加いたしました。この結果、当部門の売上高は1,146億55百万円（前102,657

第74期（単位：百万円）

114,655

期比11.7％増）となりました。
第73期（前期比11.7％増）

機械部門

売上高

界向けの電機品、太陽光関連業界向けの電機品の販売が増加いたしまし機械部門では、半導体関連業界向けの搬送機器、生活用品業界向けの設

売上高

第74期

（単位：百万円）

備機器の販売が増加いたしましたが、ＦＰＤ関連業界向けの搬送機器の販売が減少いたしました。この結果、当部門の売上高は85億60百万円（前期比4.4％減）となりました。

（前期比4.4％減）(2) 設備投資の状況
特記すべき設備投資を行っておりません。

(3) 資金調達の状況
特記すべき資金調達を行っておりません。

15

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

8,955

8,560

第73期

第74期

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

売上高（単位：百万円）

134,769

第72期

第73期

2,628

3,627

1株当たり当期純利益（単位：円）
228.33

第71期

第72期

2,567

1,341

第73期

第74期
（当期）

第71期

第72期

1,786

第73期

第74期
（当期）

総資産/純資産（単位：百万円）
■総資産

■純資産

74,11471,73893,07876,381

第71期

第72期

113.23

第73期

第74期
（当期）

31,94431,726

第71期

第72期

38,02335,030

第73期

連結計算書類164.08
84.11

第74期
（当期）

第72期
2019年度

第73期
2020年度(百万円)

143,848

136,235

137,995

199,931

売上高

(百万円)

145,410

137,943

134,769

154,414

経常利益

(百万円)

3,627

2,144

2,567

5,195

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円)

2,628

1,341

1,786

3,577

分

受注高

(円)

164.0884.11

113.23228.33

総資産(百万円)

74,11471,73876,381

93,078

純資産(百万円)

31,94431,72635,03038,023

監査報告

１株当たり当期純利益

計算書類

第74期
(当連結会計年度)
2021年度

第71期
2018年度

区

事業報告

第74期
（当期）

3,577

5,195

154,414

2,144

第71期

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）

株主総会参考書類

145,410 137,943

経常利益（単位：百万円）

招集ご通知(4) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

16

企業集団の財産及び損益の状況の推移

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知(5) 重要な子会社の状況
会社名

資本金
百万円

当社の出資比率％サンワトリニティ㈱

20

100.0

サンワロジスティック㈱

10

100.0

サンワテクノスシンガポール

13

100.0

サンワテクノスホンコン

158

100.0

サンワテクノスヨーロッパ

128

100.0

サンワテクノス台湾

34

100.0

サンワテクノスマレーシア

28

100.0

サンワテクノスアメリカ

119

100.0

上海サンワテクノス

383

100.0

サンワテクノスタイランド

420

100.0

サンワテクノス深圳

45

100.0

サンワテクノスインドネシア

169

100.0

サンワテクノスフィリピン

127

100.0

サンワテクノスメキシコ

81

100.0

サンワテクノスベトナム

32

100.0

17

重要な子会社の状況

主要な事業内容
空調機器等の販売、施工及びサービス業務
クリーンエネルギー関連設備の施工

商品在庫及び流通管理並びに仕入業務

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業及び現地企業への販売

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業及び現地企業への販売
メンテナンスサービスの提供

電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業及び現地企業への販売
海外製品の調達及び組立製作並びに日本国内企業及び現地企業への販売

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

招集ご通知(6) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス用ワクチンや治療薬の普及によりコロナ禍からの正常化がよ大に対する各国政策による経済活動の制限、エネルギー価格の上昇、ウクライナ情勢の緊迫化の影響等により、景気に関する先行きは不透明な状況が続くと見込まれます。
このような情勢のもと、当社グループでは2023年３月期から2025年３月期までの３ヶ年を対象とする第11次
中期経営計画「SNS2024（Sun-wa New Stage 2024）」を新たに策定いたしました。最重要経営指標（ＫＧ

株主総会参考書類り一層進むことで、景気の回復が続くとみられます。しかしながら、新型コロナウイルス変異株の出現や感染再拡Ｉ）を営業利益額とし、最終年度となる2025年３月期に営業利益70億円達成を目標に、「グローバルサプライチ
ェーンのプロフェッショナルとして“つながり”と“信頼”で ものづくりの未来を支える」のもと、以下基本方針を策

事業報告

定いたしました。
第11次中期経営計画「SNS2024」基本方針
１）イノベーションが求められる成長分野への注力
２）より高付加価値な製品と新たなソリューションの提供(7) 主要な事業内容（2022年３月31日現在）

当社グループの主要な事業は下記のとおりです。
主要取扱商品

電機部門

ＡＣサーボモータ、リニアモータ他各種モータ、インバータ、マシンコントローラ、マシンビジョンシステ
ム、半導体製造装置用クリーンロボット・真空ロボット、パワーコンディショナ、受変電設備及び工事等

電子部門

電源、コネクタ、半導体、センサ、小型ファン、ＬＥＤ（発光ダイオード）、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、タッチパネル、産業用パソコン、ＣＰＵボード、メモリモジュール等の各種電子部品及び機器等

機械部門

半導体関連製造設備、産業用ロボット、液晶・パネル搬送用クリーンロボット、基板関連装置、物流搬送装
置、風水力機器、空調・厨房設備、環境保護機器及び装置、各種検査装置、医療機器等

計算書類

事業区分

連結計算書類

３）サステナビリティ経営による持続可能な社会の実現に貢献

監査報告
18

対処すべき課題、主要な事業内容

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知(8) 主要な営業所（2022年３月31日現在）① 当社の主要な営業所

本社（東京）、大阪支店、名古屋支社、福岡支店、京都支店、東京西支店（八王子市）、横浜支店、北関東支店（さいたま市）、三河支店（刈谷市）、熊本営業所、東北営業所（仙台市）、長岡営業所、大分営業所、浜松営業所、長崎営業所、広島営業所、姫路営業所、沼津営業所、長野営業所、甲府営業所、三重営業所（四日市市）、北陸営業所（富山市）、四国営業所（新居浜市）、金沢営業所、北九州営業所② 子会社の主要な営業所

サンワトリニティ株式会社（東京）サンワロジスティック株式会社（東京）サンワテクノスシンガポール
サンワテクノスホンコン
サンワテクノスヨーロッパ（ドイツ）
サンワテクノスアメリカ
サンワテクノス台湾
サンワテクノスマレーシア
上海サンワテクノス
サンワテクノスタイランド
サンワテクノス深圳
サンワテクノスインドネシア
サンワテクノスフィリピン
サンワテクノスメキシコ
サンワテクノスベトナム

19

主要な営業所2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

招集ご通知(9) 従業員の状況（2022年３月31日現在）① 企業集団の従業員の状況
前期末比増減（人）1,039

株主総会参考書類

従業員数（人）△4（注）従業員数には臨時社員を含んでおりません。

② 当社の従業員の状況
従業員数（人）前期末比増減（人）△16

平均勤続年数（年）

39.3

13.1

（注）従業員数には臨時社員を含んでおりません。

(10) 主要な借入先及び借入額 （2022年３月31日現在）
借入残高（百万円）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

2,967

株式会社りそな銀行

2,967

連結計算書類

借入先

事業報告

588

平均年齢（歳）

計算書類
監査報告
20

従業員の状況

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

2 会社の株式に関する事項（2022年３月31日現在）(1) 発行可能株式総数
33,380,000株(2) 発行済株式の総数

16,044,000株（自己株式600,439株を含む）(3) 株主数
4,235名(4) 大株主の状況
株主名

持株数

持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

1,522,100株

9.85％

光通信株式会社

1,179,500

7.63

株式会社安川電機

797,280

5.16

第一生命保険株式会社

729,960

4.72

株式会社オリジン

498,000

3.22

オークマ株式会社

435,600

2.82

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

425,500

2.75

山田 益二郎397,400

2.57

株式会社りそな銀行

395,160

2.55

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

395,160

2.55（注）当社は自己株式（600,439株）を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また、「持株比率」は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

取締役（監査等委員であるもの及び社外役員を除く）

株式数

交付対象者数

24,300株

5名（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４．(2) ハ. 非金銭報酬等の内容」に記載しております。

21

会社の株式に関する事項

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

招集ご通知

3 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

(1) 取締役の状況（2022年３月31日現在）

会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

営業本部長

取締役
専務執行役員三 根 省一郎

営業本部 エンジニアリング事業担当

取締役
上席執行役員松 尾 晶 広営業本部 電子部門長
アジア太平洋地域統括部長
サンワテクノスシンガポール 取締役社長
サンワテクノスマレーシア 取締役社長
サンワテクノスインドネシア 取締役社長
サンワテクノスフィリピン 取締役社長

取締役
上席執行役員上 坂 秀 昭営業本部 機電部門長
ソリューション営業担当

取締役
執行役員

平 野 隆 士

関東支社長

取締役

青 木 眞 德浜井産業株式会社 取締役

取締役

草 薙 一 郎

草薙一郎法律事務所 弁護士

取締役（常勤監査等委員）

花 山 一 八取締役
（監査等委員）中 村 康 男

取締役
（監査等委員）上 野

青木眞德氏、草薙

啓監査報告

田 中 裕 之計算書類

代表取締役社長
社長執行役員（注）1．取締役

勢

連結計算書類山 本

事業報告

代表取締役会長

株主総会参考書類

4 会社役員に関する事項

一郎氏は、社外取締役であります。

22

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

2．取締役（監査等委員）

中村康男氏、上野啓氏は、社外取締役であります。

3．取締役 青木 眞德氏、草薙 一郎氏及び取締役（監査等委員）
独立役員として、同取引所に届出書を提出しております。

4．取締役（常勤監査等委員） 花山 一八氏、取締役（監査等委員）
おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役（常勤監査等委員）
・取締役（監査等委員）
・取締役（監査等委員）

花山

中村
上野

中村

中村

康男氏、上野啓氏につきましては、東京証券取引所の定める康男氏及び取締役（監査等委員）

上野

啓氏は、以下のと一八氏は、長年当社の経理・財務部門の業務を経験しております。

康男氏は、金融機関における取締役の経験を有しております。
啓氏は、上場企業他社での取締役の経験を有しております。

5．当社は、情報収集の充実を図り、内部統制部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、花山
一八氏を常勤の監査等委員として選定しております。
6．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員（執行役員を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
7．当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

8．当社は執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く2022年３月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

上席執行役員

髙 松

賢 治

業務本部長
名古屋サービスセンター長
サンワロジスティック株式会社 代表取締役社長

執行役員

宮 崎

一 彦

経営戦略室長

執行役員

越 後

洋 一

名古屋支社長

執行役員

玉 木

克 也

管理本部長
経営管理部長カイゼン推進室長

執行役員

西 田

勝 幸

中国地域統括部長
上海サンワテクノス董事長総経理

23

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

招集ご通知(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

報酬等の総額（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬

業績連動報酬等

非金銭報酬等

対象となる
役員の員数
（名）

330
（13）

183
（13）

125
（－）

21
（－）

10
（３）

取締役（監査等委員）（うち社外取締役）

23
（10）

23
（10）

－
（－）

－
（－）

３
（２）

監査役
（うち社外監査役）

11
（２）

11
（２）

－
（－）

－
（－）

４
（２）

合計
（うち社外役員）

365
（26）

218
（26）

125
（－）

21
（－）

17
（７）

（うち社外取締役）（注）上表には、2021年６月25日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１名および監査役４名（うち社外監査役２

事業報告

取締役（監査等委員を除く）

株主総会参考書類

区分名）を含んでおります。なお、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

業績連動報酬等にかかる業績指標は経常利益であり、当事業年度の指標として2020年度の経常利益
1,656百万円、2021年度の経常利益3,944百万円を用いております。当該指標を選定した理由は、会社の経営活動全般の利益を示す財務数値であり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的としております。当社の業績連動報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、当該連結計算書類ロ．業績連動報酬等に関する事項

指標の対前年比増減率、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して役員報酬規程に基づき算定しております。

非金銭報酬の内容は譲渡制限付株式報酬であり、その内容及び交付状況は、「ホ. d. 譲渡制限付株式
報酬に関する方針」及び「２．(5)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状

計算書類

ハ．非金銭報酬等の内容

況」に記載しております。

監査報告
24

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

ニ．取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2021年６月25日開催の第73期定時株主総会において、年額400百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）の固定枠と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、８名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年６月25日開催の第73期定時株主総会において、株式報酬の額として年額150百万円以内、交付する普通株式の上限として年12万株以内（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の員数は、６名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年６月25日開催の第73期定時株主総会において年額100百万円以内の固定枠と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、３名（うち、社外取締役は２名）です。

ホ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年３月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方
針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ａ．基本方針当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株
主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ｂ．基本報酬（金銭報酬）に関する方針
取締役の基本報酬(金銭報酬）は、月額の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定しており、その詳細については役員報酬規程に定めることとする。
ｃ．業績連動報酬（役員賞与）に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とする。具体的には会社の経営活動全般の利益を示す財務数値である経常利益を当該指標とし、当該指標の対前年比増減率、目標値に対する達成度合い、経済情勢等を総合的に勘案して算出した額を賞与として毎年一定の時期に支給する。（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）
なお、基本報酬及び業績連動報酬の額は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内とする。

25

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

連結計算書類締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、報酬委員会設置後は判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬委員会に諮問し、答申を得た上で、決定しております。

事業報告

当社取締役会は、代表取締役社長 田中 裕之氏に対し、個人別の取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取

株主総会参考書類

ヘ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

招集ご通知

ｄ．譲渡制限付株式報酬に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、上記の限度枠とは別枠で譲渡制限付株式を一定の時期に報酬として付与する。
（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）
譲渡制限付株式報酬の付与株式数については、取締役の役位、職責に応じて、経営に関する部分と執行業務に関する部分についてそれぞれの基本となる株式数を設定し、当社株式の株価成長率、執行内容の実績や達成度合いを勘案し実際に付与する株式数を決定する。
ｅ．取締役の個人別の額に対する報酬等の種類ごとの割合に関する方針
取締役の報酬等の種類ごとの割合は、他社水準や業績の状況などを勘案し決定する。
ｆ．取締役の個人別の報酬内容についての決定に関する事項
個人別の取締役の報酬額の決定に際しては、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、代表取締役社長が原案を作成し、社外取締役の意見・助言を得た上で最終決定を行う。報酬委員会設置後は、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長が原案を作成し報酬委員会に諮問し答申を得た上で決定する。なお、譲渡制限付株式報酬の付与の決定については取締役会の決議を要する。

計算書類
監査報告
26

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知(3) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役 青木 眞德氏は、浜井産業株式会社の取締役であります。当社は同社との間に営業上の取引があります
が、年間取引額は同社の直近事業年度の売上高の１％未満であり、僅少であります。
・取締役 草薙 一郎氏は、草薙一郎法律事務所の弁護士であります。当社は同事務所との取引関係その他の利害関係はありません。

② 社外役員の主な活動状況
区分・氏名

取締役会への出席状況

取締役
青 木

眞 德

取締役
草 薙 一 郎

取締役
（監査等委員）
中

村 康 男

取締役
（監査等委員）上 野

啓

発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要〔取締役会〕
16回／16回

当事業年度開催の取締役会等に出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。
特に、当社グループ経営及びコーポレート・ガバナンスについて、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

〔取締役会〕
12回／12回

当事業年度開催の取締役会等に出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。
特に、当社グループ経営及びコーポレート・ガバナンスについて、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

〔取締役会〕
16回／16回〔監査役会〕
６回／６回〔監査等委員会〕
９回／９回

当事業年度開催の取締役会等に出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。
専門的な視点による的確な助言により、取締役会においては取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、監査等委員会においては当社の経営全般に対する監督機能を確保する
ための適切な役割を果たしております。

〔取締役会〕
16回／16回〔監査役会〕
６回／６回〔監査等委員会〕
９回／９回

当事業年度開催の取締役会等に出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。
専門的な視点による的確な助言により、取締役会においては取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、監査等委員会においては当社の経営全般に対する監督機能を確保する
ための適切な役割を果たしております。

（注）当社は、2021年６月25日付で監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へ移行しております。

27

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知(1) 会計監査人の名称

井上監査法人

26百万円② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
26百万円③ 会計監査人の報酬等に対して監査等委員会が同意をした理由

事業報告（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

株主総会参考書類(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額① 報酬等の額

招集ご通知

5 会計監査人の状況

監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監

査人の監査計画の内容、過年度における監査の職務執行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積り
399条第１項及び第３項の同意をしております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断したときは、監査等委員

連結計算書類の妥当性などを検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

計算書類

また、上記の場合のほか、監査等委員会が会計監査人についてその職務を適切に遂行できないと判断した場合に

監査報告
28

会計監査人の状況

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

6 剰余金の配当等の決定に関する方針(１) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、業績の進展状況及び経営環境等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な利益還元を行ってゆくことを基本方針としております。
内部留保につきましては、中長期的な視点に立ち、事業環境の急激な変動に対応出来る企業体質の確立と、海外展開、環境問題、品質管理への対応など将来の積極的な事業展開に対し柔軟に対応するため経営基盤の強化を図ってゆく方針でございます。
当期の利益配当金につきましては、2022年５月９日開催の取締役会決議により、期末配当を１株当たり20円とし、中間配当（１株当たり17円）と合わせ、年間配当37円とさせていただきました。

(２) 決議された期末配当に関する事項① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円

総額308,871,220円③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月９日といたします。

(３) 決議されたその他の剰余金の処分に関する事項① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金2,000,000,000円② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金

29

剰余金の配当等の決定に関する方針

2,000,000,000円

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

連結貸借対照表（2022年３月31日現在）
科目

金額

科目

82,20914,04943,146

電子記録債権8,851

商品

12,006

仕掛品

0

その他流動資産

4,310

貸倒引当金

△155

有形固定資産建物及び構築物
土地

10,868
2,230
409
1,356

リース資産

217

その他有形固定資産247

その他無形固定資産
投資その他の資産

226
226
8,411

23,472

電子記録債務

17,204

短期借入金

5,405

1年内返済予定の長期借入金

2,400

リース債務

93

未払法人税等

1,244

未払費用

1,806

その他流動負債
固定負債

1,171
2,257

リース債務

150

繰延税金負債859

役員退職慰労引当金

114

退職給付に係る負債

955

長期未払金

177

負債合計

55,054(純資産の部)
株主資本33,277

資本金

3,727

資本剰余金

3,549

利益剰余金

26,867

自己株式△867

その他の包括利益累計額

4,746

投資有価証券

7,215

その他投資

1,318

貸倒引当金

△122

純資産合計

38,02393,078

負債及び純資産合計

93,078

為替換算調整勘定

3,721
1,024

監査報告

資産合計

その他有価証券評価差額金

計算書類

無形固定資産支払手形及び買掛金

連結計算書類

固定資産

52,797

事業報告

受取手形、売掛金及び契約資産

流動負債

株主総会参考書類

現金及び預金金額(負債の部)(資産の部)
流動資産(単位：百万円)

招集ご通知

連結計算書類（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

30

連結貸借対照表

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

連結損益計算書（自2021年４月１日

至2022年３月31日）

科目(単位：百万円)

金額

売上高

154,414

売上原価

135,642

売上総利益

18,772

販売費及び一般管理費

13,967

営業利益

4,804

営業外収益
受取利息及び配当金

127

仕入割引

78

家賃収入

134

その他営業外収益

152

493

営業外費用
支払利息

45

売掛債権譲渡損

39

為替差損

2

その他営業外費用

14

経常利益

102
5,195

特別利益
固定資産売却益21

投資有価証券売却益

61

82

特別損失
固定資産売却損

22

減損損失

32

税金等調整前当期純利益

54
5,223

法人税、住民税及び事業税

1,759

法人税等調整額

△113

1,646

当期純利益

3,577

親会社株主に帰属する当期純利益

3,577（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

31

連結損益計算書

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

貸借対照表（2022年３月31日現在）
科目(単位：百万円)

金額

科目

流動資産

61,933

現金及び預金

8,788

受取手形

1,723

電子記録債権8,826

売掛金

32,352

商品

6,511
3,862

貸倒引当金

△133

固定資産
有形固定資産11,651
2,081
400

構築物

0

機械及び装置0

工具器具備品

180

土地

1,316

リース資産

185

無形固定資産134

ソフトウェア120
14

投資その他の資産

9,435

投資有価証券7,009

関係会社株式1,018

関係会社出資金462

敷金・保証金657

破産更生債権等

51
72

その他投資

237

貸倒引当金
資産合計

△73
73,58424,453
3,727
3,549
3,129
419
18,044
197
17,846
14,253
3,593
△867
3,596
3,596
28,05073,584

監査報告

長期前払費用45,534

計算書類

その他無形固定資産

負債合計(純資産の部)
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
負債及び純資産合計

連結計算書類建物

43,439536
17,204
16,689
3,534
2,400
72
1,513
1,082
406
2,095
136
833
947
177

事業報告

その他流動資産(負債の部)
流動負債
支払手形
電子記録債務
買掛金
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払費用
未払法人税等
その他流動負債
固定負債
リース債務
繰延税金負債
退職給付引当金
長期未払金

金額
株主総会参考書類(資産の部)

招集ご通知

計算書類

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

32

貸借対照表

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

損益計算書（自2021年４月１日

至2022年３月31日）(単位：百万円)

科目

金額

売上高

115,811

売上原価

102,779

売上総利益

13,031

販売費及び一般管理費

9,985

営業利益

3,046

営業外収益
受取利息及び配当金

556

仕入割引

75

為替差益

154

家賃収入

128

その他営業外収益

75

990

営業外費用
支払利息

34

売掛債権譲渡損

48

その他営業外費用

9

経常利益

92
3,944

特別利益
固定資産売却益21

投資有価証券売却益

61

82

特別損失
固定資産売却損

22

減損損失

28

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税

1,320

法人税等調整額

△104

当期純利益
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

33

損益計算書

51
3,976
1,216
2,759

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

招集ご通知

監査報告
連結計算書類に係わる会計監査人の会計監査報告
2022年５月30日

サンワテクノス株式会社
取締役会 御中井上監査法人

公認会計士

萱嶋 秀雄

公認会計士

平松

公認会計士

吉松 博幸

正己

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類
監査報告

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サンワテクノス株式
会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

事業報告

東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

34

連結会計監査報告

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報
告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

35

連結会計監査報告

以上2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

招集ご通知

会計監査人の会計監査報告
2022年５月30日

サンワテクノス株式会社
取締役会 御中井上監査法人

公認会計士

萱嶋 秀雄

公認会計士

平松

公認会計士

吉松 博幸

正己

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

事業報告

東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

監査報告
36

会計監査報告2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報
告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

37

会計監査報告以上2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

招集ご通知

監査等委員会の監査報告

2022年６月３日

サンワテクノス株式会社
常勤監査等委員
監査等委員

監査等委員会

花 山 一 八㊞
中 村 康 男㊞
上 野
啓㊞

（注）１．監査等委員中村 康男及び上野 啓は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。
２．当社は、2021年6月25日開催の第73期定時株主総会の決議により、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会
社に移行しましたので、2021年4月1日から2021年6月24日までの状況につきましては、旧監査役会から引き継いだ内容に基づいております。

以

監査報告

監査等委員

計算書類

２．監査の結果⑴ 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

連結計算書類以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

事業報告

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制
所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

株主総会参考書類

監査報告書
当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第74期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

上38

監査役会監査報告

2022/05/26 16:47:00 / 21825535̲サンワテクノス株式会社̲招集通知

株主総会会場ご案内図

会場

東京都中央区京橋三丁目１番１号(東京スクエアガーデンビル内) 東京コンベンションホール ５階
０３－５５４２－１９９５（代表）

町駅

ＪＲ京葉線

有楽

東京駅 内線

東京駅

東京国際フォーラム

東京メト

京橋口

東京高速道路

東京駅

ＪＲ

JR京葉線
1番出口

東京交通
会館

ロ丸ノ

八重洲南口

鍛冶橋

大丸

外堀通り

商工中金
本店

東京コンベンションホール５階

7 番出口

３番出口直結

京橋駅
鍛冶橋通り

中央通り

東京メトロ銀座線

Ａ4 番出口

東銀座駅

都営浅草線

宝町駅

■入口詳細図
B1F

八重洲通り

東京メトロ有楽町線

銀座一丁目駅会場（東京スクエアガーデンビル内）

昭和通り

JR「有楽町駅｣より

JR「東京駅｣より

1F

鍛冶橋通り

ローソン

モンベル

エスカレーター

東京メトロ銀座線「京橋駅」」3 番出口直結

最寄り駅
東京メトロ

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」
より

ＪＲ

銀座線 京橋駅
有楽町線 銀座一丁目駅
東京駅

都営地下鉄

有楽町駅
浅草線 宝町駅

エスカレーター

EV

EV

中央通り

都営浅草線
「宝町駅」
より

３番出口直結７番出口より徒歩２分
八重洲南口より徒歩６分
京葉線１番出口より徒歩４分
京橋口より徒歩６分
Ａ４番出口より徒歩２分

ご来場の株主様へのお土産の配布はございません。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図