〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策
1.調査結果および再発防止の報告・共有

取組み/結果の概要

担当部署

進捗

完了(目標)

・品質問題の説明（職場行脚）計 208 回 2938 名

改革推進室

完了

2023/1

・調査報告書、ニュースリリースのイントラ掲載

企画統括室

完了

2023/3・社長から従業員への報告（オンライン）

企画統括室

完了

2023/3

2

改革推進室

実施中

2026/3完了

2023/41（１）従業員説明•

調査報告書をグループ内で共有する・社長から従業員への報告（職場行脚 （対面式））
５～６月 23 回実施し 403 名へ報告
・社長から拠点長 3への報告（拠点長会議 4（対面式））

改革推進室

４月計３回で 365 名へ報告•

グループ内から意見等を集約、共有する・社長からグループ各社社長への報告（グループ経営連絡会（対面式）

企画統括室

完了

2023/5

・従業員からの質問・意見等を聴収（職場行脚）

改革推進室

実施中

2023/7

・拠点長からの質問・意見等を聴収（拠点長会議）

改革推進室

実施中

2023/7・グループ各社・部門が顧客への謝罪と説明を実施

各社・部門

実施中

・当社にて、顧客よりいただいたご質問・ご意見の集約と進捗管理

企画統括室

・グループ各社と品質保証統括室が共同で顧客への謝罪と説明を実施

各社・部門（２）顧客説明••自部門の範囲グループの範囲

実施中
実施中（３）責任の所在
1

再発防止を進めるうえで前提となる、従業員やお客様に現状をご理解いただくこと、不適切行為に関わった役職員の処分、特別調査委員会の調査対象外となった会社・事業所の調査などの取組みについて記載しました。
2
当社社長または当社取締役がグループ各社の職場を訪問し、当該職場の従業員と行う対話会のこと。１回の対話会で従業員約 20 名が参加。
3
工場長、支店長、営業所長などのほか、従業員規模が 20 名以上の拠点においては従業員 20 名ごとに 1 名程度の代表者
4
当社が主催し、拠点長が一堂に会して行う会議。当社からの報告、質疑応答、拠点長との意見交換、拠点長間の討議などを行なう。

1/12

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策
•

グループ各社役員処分（元役員を含む）

取組み/結果の概要

担当部署

・グループの処分方針・基準をベースに、各社就業規則に則して機関決各社・部門定し、処分を実施

CSR･監査統括室

進捗

完了(目標)

完了

2023/5（４）未調査事業所の調査•

外部専門家の起用

・調査のため外部専門家を起用

品質保証統括室

実施中

2023/6•

従業員アンケート 5実施

・従業員アンケート設計

品質保証統括室

準備中

2023/7

・外部専門家によるアンケート実施

品質保証統括室

準備中

2023/8

・外部専門家によるアンケート結果集計

品質保証統括室

準備中

2023/9・集計結果および外部専門家の助言等に基づいて調査事業所を決定

品質保証統括室

準備中

2023/9•

調査事業所決定•

現地調査

・外部専門家および当社が現地往査にて調査を実施

品質保証統括室

準備中

2024/2•

調査報告

・調査結果報告（内部・外部）

品質保証統括室

準備中

2024/3•

是正・不適切行為が判明次第、是正と顧客説明実施

品質保証統括室

準備中

2024/3•

再発防止

・再発防止策の策定、実施

品質保証統括室

準備中

2024/3

CSR･監査統括室

準備中

2026/3

・子会社をグルーピングし監督責任を明確化することの検討

企画統括室

検討中

2025/3

・自動車部品会社「日軽金 ALMO」設立

企画統括室

準備中

2023/10・メタル事業部門

企画統括室

完了

2023/4•モニタリング6・再発防止策の定着状況を匿名従業員サーベイ でモニタリング

２．経営改革の推進（１）グループ・ガバナンス体制の再構築‐グループ連携の強化•

子会社のグルーピング•

当社組織改組

・「日軽金事業グループ」の細分化

企画統括室

検討中

2024/3•

各事業グループの機能強化

・グループ責任者への権限移譲

企画統括室

検討中

2024/3

5

外部専門家が実施する対象事業所従業員向けの記名式アンケート調査のこと。
外部専門家が実施するグループ全従業員向けの匿名アンケート調査のこと。

6

2/12

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策

•

子会社の管理機能・能力の整備

取組み/結果の概要

担当部署

進捗

完了(目標)

・事業グループ管理機能強化

企画統括室

検討中

2024/3

・子会社組織を括ることによるガバナンス強化、効率的な組織運営の検討

企画統括室

検討中

2025/3完了

2019/12

改革推進室

準備中

2023/8

CSR･監査統括室

準備中

2024/3

CSR･監査統括室

準備中

2023/11・リスクへの対処について、計画的に進める（マイルストーン、KPI の設定）

CSR･監査統括室

準備中

2023/11

・リスク顕在化（危機発生）時の体制・ルール整備

CSR･監査統括室

準備中

2023/11

・危機対応と訓練の実施

CSR･監査統括室

検討中

2024/3

・取締役会へのリスク報告の在り方等の見直し

CSR･監査統括室（２）当社とグループ会社の関係再構築•

グループ間連携強化によるシナジーの創出

・2019 年本店の新橋移転 7

人事・総務・経理統括室

・グループ各社拠点長間での交流促進（拠点長会議）（３）グループでの経営課題・リスクへの対処•

グループ横断的なリスクマネジメントの取組み ・顧客、従業員、地域社会等の立場を踏まえたうえで、透明、公正かつ迅

強化

速、果断な意思決定を行うためのしくみづくり
・各種の経営施策に付随するリスク（副作用）への認識強化し、リスク管理を行う
・法令違反リスクを「重点対策リスク」に指定し、グループ全体でリスク低減•

取締役会によるモニタリング➡２．（７）「取締役会による監督強化」へ統合（４）営業・開発・製造・品質保証・各部門による組織横断的な対応

7

品質問題に起因する取組みではないため除外しました。

3/12

準備中
統合

2024/3

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策
•

取組み/結果の概要

担当部署

進捗

完了(目標)

品質保証統括室完了

2022/4

各社・部門

準備中

2023/9

各社・部門

準備中

2023/7

品質保証統括室完了

2023/3

品質保証統括室完了

実現可能性を科学的・合理的に検証・判断で ・新規性リスク評価プロセスの導入・運用

き、営業・開発・製造・品質保証が合意できるルール・
体制づくり（新規受注時・4M 変更時の対応強化）•

営業・開発・製造・品質保証部門間での組織横 ・生販会議等による受注可否や不適合管理の運用見直し

断対応（上市後の対応強化）
・事業責任者（＝品質保証･管理責任者）は、受注生産調整等に係るリスクを認識し、部門間連携のための役割を積極的に果たす（５）品質保証体制の再構築①当社品質保証体制の強化
品質保証統括室の独立性・権限の強化•

室長の専任役員化

・室長の専任化による独立性の確保•

室長サポート体制整備

・外部アドバイザリースタッフの登用

2023/92023/5②品質監査の強化•

監査基準の見直し

・品質監査基準（2022 年 4 月制定）の見直し➡下記「品質監査の体制・ルールの整備」に統合•

監査の工数増・工数配分見直し（2023 年度予算）➡下記「品質監査の体制・ルールの整備」に統合•

監査報告の見直し（ルート、報告先等）

・取締役を含む報告先の見直し➡下記「品質監査の体制・ルールの整備」に統合

品質保証統括室

品質保証統括室

品質保証統括室

準備中
統合
完了
統合
完了
統合

2023/92023/32023/6•

品質監査の体制・ルールの整備

・品質監査基準の見直し（監査内容、監査範囲等）

品質保証統括室完了

2023/4•

定期監査・グループ各社に対する品質監査の実施

品質保証統括室

準備中

2023/104/12

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策

取組み/結果の概要

担当部署

進捗

完了(目標)•

フォローアップ監査

・不適切行為に対する是正状況の確認

品質保証統括室

準備中

2023/6•

JIS 監査・JIS 認証に係わる事業所に対する品質監査の実施

品質保証統括室

実施中

2024/2

各社・部門

準備中

2023/6

・品質保証部門責任者の権限強化（出荷停止権限付与,当社規則改定）

各社・部門

完了

2023/4

・品質保証部門の独立性強化（各社社長・事業所長直轄へ）

各社・部門

準備中

2023/6

各社・部門

完了

各社・部門

実施中

2023/12③グループ全体での品質保証体制の強化と整備➡２．（５）④「グループ子会社間の協力と相互牽制の体制整備」を統合•

独立性と権限の強化

・現状体制・ルールの確認後に強化策を実施
・品質保証部門責任者の専任化•

体制・ルールの整備

・現状体制・ルールの調査

・体制・ルールの整備•

権限の執行手続きの明確化

2023/62023/4

・権限執行手続きの明文化➡２．（５）③「体制・ルールの整備」へ統合

・ISO9001 マニュアル・関連規定への権限執行手続きの明文化

品質保証統括室統合

2024/3•・独立性・権限を維持できる評価方法への見直し

品質保証統括室

準備中

2024/3・最適グループの調査・検討

品質保証統括室

準備中

2023/6

構成員の人事評価見直し④グループ子会社間の協力と相互牽制の体制整備➡２．（５）③「体制・ルールの整備」へ統合•

グループ各社・事業所のグループ化

各社・部門

•

協力・牽制体制の整備

・協力・牽制体制の整備
・事業所の困りごと、相談ごとへの必要な支援実施•

情報の共有化

・「重大品質問題」を含む重要情報を社外取締役へ随時報告

5/12

品質保証統括室

検討中

品質保証統括室

準備中

2023/92023/62023/6

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策

•

機構改革

取組み/結果の概要

担当部署

進捗

完了(目標)

・事業所品質保証部門と品質保証統括室の連携強化（月報）

品質保証統括室

準備中

2023/9・「グループ品質委員会」機構改革

品質保証統括室完了

2023/3

・「品質保証実務担当者会議」設置

品質保証統括室完了

2023/3

品質保証統括室

実施中

2024/3

品質保証統括室

準備中

2024/3

各社・部門

実施中

2024/3

品質保証統括室

検討中

2024/3

品質保証統括室

準備中

2025/3

品質保証統括室統合

2023/9

品質保証統括室統合

2024/3

改革推進室

完了

2023/4

改革推進室

実施中

2026/3⑤品質保証機能への経営資源投下•

適正人員の把握の指導･支援

・品質保証統括室要員算定
・品質保証部門の適正要員の検証と配置•

人員補充・育成計画策定、実行の指導･支援

・2023 年 4 月から補充開始
・品質保証部門の人材育成・補充計画策定・実施
・品質教育（JIS、ISO9001 等）の実施•

検査プロセスの点検と整備・現状調査および点検・整備
グループ各社の試験・検査プロセスと適合性確認•

検査機器の自動化推進

・点検結果に基づき展開・事業所の試験・検査プロセス自動化（検査データ処理含む）•

ISO9001 未取得事業所の取得促進

・ISO9001 取得状況・必要性を確認後、取得促進事業所を決定➡２．（５）③「体制・ルールの整備」へ統合•

ISO9001 取得事業所の審査指摘事項の是正状 ・品質監査で確認況確認
➡２．（５）②「品質監査強化」へ統合（６）不断の検証•

再発防止策の検証

・「再発防止推進チーム」（仮称）を設置
・当社社長直轄の「改革推進室」を設置、活動開始
・進捗管理および効果検証

6/12

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策

取組み/結果の概要
・進捗状況の公表

担当部署

進捗

完了(目標)

改革推進室

実施中

2026/3社長

実施中

2024/3（７）当社取締役会による監督強化•

計画的な後継者育成・登用

・スキル・マトリックス、育成計画のアップデート•

取締役会運営面での改善

・情報提供のタイミング、質・量の改善

CSR･監査統括室

実施中

2024/3・内部統制報告の内容、情報量、頻度等の最適化

CSR･監査統括室

準備中

2023/11

CSR･監査統括室完了

CSR･監査統括室

実施中

2024/4

準備中

2023/11

実施中

2024/3

準備中

2026/3

準備中

2026/3

準備中

2026/3

３．内部統制機能の強化（１）取締役会の監督のもとでの、実効的な内部統制システム構築・運用•

実効的な内部統制システム構築・運用

・「内部統制システム整備の基本方針」見直し

・コンプライアンス体制
・リスク管理体制

企画統括室
CSR･監査統括室

・財務報告に係る内部統制システム
・情報保存管理体制

CSR･監査統括室
企画統括室
CSR･監査統括室

・効率的職務執行体制

企画統括室

・その他のグループ内部統制システム

企画統括室
CSR･監査統括室•

取締役会による監督

・報告の仕方の見直し（特に重要な報告テーマの選定や、報告頻度など）
・内部統制報告の内容、情報量、頻度等の最適化（２）企業風土の改革①経営方針等の見直し・再定義

7/12

企画統括室
CSR･監査統括室

準備中

2023/52023/42024/32023/11

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策

取組み/結果の概要

担当部署

進捗

完了(目標)

完了

2022/5•「グループ経営方針」改定

・グループ経営方針の改定

企画統括室

•

「行動理念」策定

・グループ各社の中堅社員による「行動理念策定プロジェクト」実行 8

企画統括室・グループ行動理念策定

新・行動理念策定プロ完了

ジェクトチーム 9•「行動規範（ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｺｰﾄﾞ）」改定

・関係者による改定案審議
・ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｺｰﾄﾞ改定

2023/52023/42023/5

CSR･監査統括室

完了

品質保証統括室完了

2023/1

改革推進室

完了

2023/4

改革推進室

完了

2023/5

改革推進室

実施中

2026/3

企画統括室

完了

2023/62023/4②新しい企業理念が役職員へ浸透、定着するための取組み•

経営者-従業員の職場対話

・第１回「品質問題」をテーマに職場行脚開催計 208 回 2938 名(2022/72023/1)
・第 2 回「再発防止」「品質問題調査結果と再発防止」をテーマに拠点長会議開催 365 名参加
・「新しい経営方針、行動理念、ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｺｰﾄﾞ」をテーマに拠点長会議開催 324 名参加
・「品質問題調査結果と再発防止」をテーマに職場行脚開催 2023 年 5～6
月に 23 回 403 名と職場で対話•

ハンドブック 10配付

・ハンドブックを全従業員へ配付（日本語版）

8

新・行動理念は、【“全社員参加型”による“日軽金グループらしさの体験”をベースに策定する】というコンセプトのもと、グループ社員から投稿された“日軽金グループらしさの体験”（募集期間：2022 年 10 月 31 日～2022 年 11 月 13 日、投稿総数：239 件）およびプロジェクトメンバーの体験談をもとに、日軽金グループで働くうえで大切にしたい価値観、行動基準を成文化しています。
92022 年 5 月のグループ経営方針の改定に伴い、新たにグループ行動理念を策定するために 2022 年 10 月に結成した「新･行動理念策定プロジェクトチーム」のこと。メンバー
は、グループ 16 社（日本軽金属、日軽物流、日軽パネルシステム、東陽理化学研究所、日軽産業、日軽エムシーアルミ、日軽松尾、日軽エンジニアリング、日本電極、日軽情報システム、日本フルハーフ、エヌ・ティ－・シ－、日軽蒲原、日軽金アクト、日軽新潟、理研軽金属工業）36 名が集合。2022 年 11 月から 2023 年 4 月まで活動しました。
10
グループ経営方針、グループ行動理念、グループ・コンプライアンスコード等を収録した携行用小冊子。

8/12

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策

取組み/結果の概要

担当部署

進捗

完了(目標)

企画統括室

準備中

2023/7

・会議冒頭での輪読、読合せ

各社・部門

実施中

2024/3・ｅラーニングによる学習

当社全部門

準備中

2023/10・キャンペーン実施

改革推進室

検討中

2024/3

CSR･監査統括室

準備中

2024/10

品証保証統括室完了

2022/7・拠点長会議 2023 年 4～5 月 5 回 689 名参加

改革推進室

実施中

2026/3・職場行脚 2023 年 5～6 月 23 回 403 名と職場で対話

改革推進室

実施中

2026/3

CSR･監査統括室

実施中

2026/3完了

2021/8・ハンドブック翻訳版を配付（英語、中国語、フランス語、ヒンディー語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語）
•

•

反復学習

浸透、定着のモニタリング

・第 3 回（2024 年 8 月予定）の匿名従業員サーベイから理念等の浸透度に係る項目を追加③忌憚なく声を上げられる風土づくり•

経営者-従業員の職場対話

・第１回テーマ「品質問題」品質行脚計 208 回 2938 名(2022/7-2023/1)
・第２回テーマ「再発防止」2023 年 4 月••

全従業員参加型「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」および Ⓟｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進計画⇒Ⓓ（例）ルールと実態の乖離を解消「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進計画」への反映⇒Ⓒ匿名従業員サーベイ⇒Ⓐｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進計画修正④企業風土改革のモニタリング•

匿名従業員サーベイ

回答率

リーダーの姿勢 11

非倫理的行為を誘発する
環境 12

第 1 回 2021/8

91％

スコア 1365

11

スコア 48

CSR･監査統括室

質問文「日軽金ホールディングスの社長は、業績よりもコンプライアンスが優先されることを役員や従業員等に対して本気で要求していると思いますか。」に対して、回答選択肢は「全くそう思わない」「そう思わない」「どちらともいえない」「そう思う」「まさにそう思う」の５択となっています。
12
非倫理的行為を誘発する環境に関する 11 の質問のうち、質問文「規則やマニュアルと異なる実態が存在していると思いますか。」に対して、回答選択肢は「全くそう思わない」「そう思わない」「どちらともいえない」「そう思う」「まさにそう思う」の５択となっています。
13
質問ごとに、選択肢の加重平均スコアを算出したもの（100 点満点）

9/12

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策
第 2 回 2022/10•

第 3 回以降

取組み/結果の概要
90％

スコア 66

担当部署

進捗

完了(目標)

完了

2022/10

準備中

2024/10

改革推進室

実施中

2026/3

CSR･監査統括室完了

2023/6

各社・部門

実施中

2023/6

CSR･監査統括室

準備中

2023/12

CSR･監査統括室

準備中

CSR･監査統括室

準備中

2023/11

CSR･監査統括室

準備中

2023/11

企画統括室

準備中

2023/10

当社全部門

準備中

2023/10

スコア 50・サーベイの実効性向上と効果的活用（３）情報の報告・連携の強化①「声を上げる会議」（スピークアップ・ミーティング)（仮称）②社長と従業員の対話（職場行脚）③コンプライアンス・ミーティングの活性化

・拠点長会議 2023 年 4～5 月 5 回 689 名参加
・職場行脚 2023 年 5～6 月 23 回 403 名と職場で対話
・ミーティング・ツールの充実
・ミーティング参観の拡大
・他職場間の意見交換（クロス・コンプライアンス・ミーティング）④レポートラインの明確化、実効性向上

・社内規程制定・改定による明確化、不断の見直し⑤「まず悪い話から、すぐに伝える」速報システムの ・分かる範囲での初期報告、担当者発信推奨、誤発信免責
見直し
・速報システムの見直し⑥管理職への研修強化

・マネジメント教育、リーダシップ教育
・学習管理システム導入
・ｅラーニング開始⑦危機管理対応の体制強化➡２．（３）「グループでの経営課題・リスクへの対処」

CSR･監査統括室

へ統合

準備中
統合

2024/32023/112023/10（４）コンプライアンス強化活動の推進①調査報告書公表の日を「品質の日」とする

・品質に関する啓発活動品質の重要性を再認識する取組み

10/12

改革推進室

準備中

2024/3

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策

取組み/結果の概要

担当部署

進捗

完了(目標)②JIS 遵守体制の強化➡２．（５）「品質保証体制の再構築」へ統合•

当社グループとしての JIS 遵守監査（JIS 認証 日軽新潟（2023/1）、日軽金名古屋工場（2023/3）での JIS 認証を目指す

事業所/JIS 認証取得を目指す事業所）

事業所監査の実施•

第１回 JIS 品質管理者教育（2022/10）•

JIS 品質管理責任者教育「JIS 品質管理責任者チーム」

チ ー ム 新 設 （ 2021/10 ） 、 品 質 監 査 及 び 品 質 診 断 実 施 規 準 に 追 加（2023/4）•

JIS 規格解釈相談体制

品質監査及び品質診断実施規準に追加し、相談受付開始（2023/4）

品質保証統括室

品質保証統括室

品質保証統括室

品質保証統括室

実施中
統合
実施中
統合
実施中
統合
実施中
統合

2023/42022/102021/102023/4③コンプライアンス教育の強化•「重点対策リスク」指定

・グループリスク管理規則改定と主管体制整備

準備中

CSR･監査統括室

準備中

2023/9

CSR･監査統括室完了

2023/4

CSR･監査統括室

準備中

2023/9・経営者に対する法令遵守再教育

CSR･監査統括室

準備中

2023/9・従業員に対する法令遵守教育

CSR･監査統括室

準備中

2023/9・コンプライアンス講演会

品質保証統括室➊「行動科学の視点から倫理問題を考える」３回計 1113 名参加

CSR･監査統括室完了

2021/12

・適用法令違反を「重点対策リスク」に指定し、リスク管理•

新/改定法令等情報モニタリングと展開の体制 ・情報収集リソース、転嫁会体制の整備
・適用法令等改正情報収集、共有、対応支援
・法令遵守について行動規範（ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｺｰﾄﾞ）で再定義•

グループ子会社の法令等遵守管理体制

・管理体制整備・適用法令等遵守状況の点検•

品質コンプライアンス教育

2023/5

CSR･監査統括室

11/12

2023/11

〔表２〕再発防止の進捗（2023 年 6 月版）（凡例）タイトル「進捗」：「完了」対策が完了、「実施中」対策を開始し実施中、「準備中」対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中、「検討中」対策の方向性・内容等を検討中、「統合」他の実施項目と統合したもの。赤字は加筆・修正箇所。「➡」は修正内容等の説明

再発防止策

取組み/結果の概要

進捗

完了(目標)

完了

2022/12

準備中

2023/12

CSR･監査統括室

実施中

2026/3

・最適方法、ルート等調査中

CSR･監査統括室

準備中

2023/9・内部通報制度改定

CSR･監査統括室完了

2022/6・内部通報制度専用情報管理システム導入

CSR･監査統括室完了

2022/4➋「コミュニケーション不全は不祥事につながる」２回計 1680 名参加

担当部署
品質保証統括室CSR･監査統括室➌2023 年度講演会

品質保証統括室CSR･監査統括室（５）内部監査部門の強化•

第３ラインによる第１・第２ラインの監査・第２ラインによる第１ラインの監査（品質監査）に監査室（第３ライン）が立会い•

監査結果の取締役会･監査役会報告（６）内部通報制度改革•

通報者保護等の強化•

内部通報制度の周知、啓発・啓発資料作成、配信

CSR･監査統括室完了

2022/6•

アクセシビリティ向上

・内部通報制度および運用状況の公開情報拡大

CSR･監査統括室完了

2023/3

・従事者に技術者配置

CSR･監査統括室完了

2023/5

・社長・経営者からの呼びかけ（拠点長会議、職場行脚）

CSR･監査統括室

実施中

2026/3・リニエンシー制度の PR

CSR･監査統括室

実施中

2023/6

当社全部門実施中

2023/9（７）外部リソースの活用•

専門人材の登用

・中途採用、グループ内登用•

外部サービスの利用・品質保証体制改革にコンサルタントを起用

品質保証統括室

準備中

2023/9・未調査事業所調査にコンサルタントを起用

品質保証統括室

実施中

2023/6

12/12