# Financements de groupes terroristes islamistes dans les zones géographiques du Moyen-Orient et du Sahel

Charlotte Panouillot

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Charlotte Panouillot. Financements de groupes terroristes islamistes dans les zones géographiques du Moyen-Orient et du Sahel. Droit. 2024. dumas-04941268

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Mémoire de Master
Master 2 Droit International parcours sécurité internationale,
cybersécurité et défense

# Financements de groupes terroristes islamistes dans les zones géographiques du Moyen-Orient et du Sahel

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Rédigé par Charlotte Panouillot

Sous la direction de Eric Brunat, habilité à diriger des recherches en sciences économiques à l'Université de Savoie, titulaire de l'Académie des sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie
Année universitaire 2023-2024

FINANCEMENTS DE GROUPES TERRORISTES ISLAMISTES DANS LES ZONES GEOGRAPHIQUES DU MOYEN-ORIENT ET DU SAHEL

Présentée par Charlotte PANOUILLOT

Numéro d'étudiant : 11902102

Sous la direction de **Eric BRUNAT**, habilité à diriger des recherches en sciences économiques à l'Université de Savoie, titulaire de l'Académie des sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie.
L'auteur certifie sur l'honneur que le présent mémoire est le résultat d'un travail personnel effectué conformément aux normes universitaires en matière de recherche.
Remerciements

Je tiens à remercier Monsieur Éric Brunat, mon directeur de mémoire, pour sa bienveillance, son expertise et son accompagnement précieux au long de ce travail. Ses conseils avisés, sa rigueur intellectuelle et sa disponibilité constante ont été déterminants dans l'aboutissement de ce projet.

Je remercie également Madame **Karine Bannelier**, directrice de mon Master, pour ses indications méthodologiques éclairées. Son encadrement a permis de structurer mes recherches et de développer une approche rigoureuse, essentielle à la réalisation de ce mémoire. Ses remarques constructives ont contribué à enrichir la qualité de ce travail.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance envers l'ensemble du **corps professoral** pour l'excellence de leur enseignement et leur soutien tout au long de mon parcours académique. Leurs enseignements et leurs conseils ont été une source d'inspiration constante pour la réalisation de mon mémoire.

Je tiens à remercier chaleureusement mes **camarades de classe**, dont le soutien, les échanges et l'entraide m'ont été d'une grande aide. Leur présence et leur motivation collective ont rendu ce parcours plus enrichissant et plus stimulant.

Enfin, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à ma **famille**. Leur soutien indéfectible, leur patience et leurs encouragements m'ont permis de mener à bien ce projet. Merci également pour leurs relectures attentives, même sur des sujets complexes dont ils ne maîtrisaient pas les tenants et aboutissants.
# Sommaire

## INTRODUCTION

### PARTIE I - L'exploitation stratégique des ressources naturelles par les entités terroristes

#### TITRE I - Contexte géopolotique et économique des zones de conflit

1. La géopolitique instable du Moyen-orient : catalyseur de l'ascension de l'Etat Islamique

2. Intrication de l'instabilité politique, de la pauvreté et des dynamiques conflituelles au Sahel dans l'émergence de Boko Haram

3. Conclusion

#### TITRE II - Les dynamiques géopolitiques et stratégiques liées à l'exploitation des ressources naturelles par les groupes terroristes : typologie, compétences techniques et enjeux opérationnels

1. Etude de cas : l'EI et la monopolisation stratégique du pétrole comme instrument de pouvoir

2. Etude de cas : Boko Haram et l'appropriation des ressources minérale, or, diamants et autres minerais comme levier de domination régionale et de subversion économique

3. L'Instabilité politique et la capture des ressources naturelles par les groupes armés : défaillances étatiques et opportunités

4. Conclusion

## CONCLUSION - PARTIE I

### PARTIE II - Les mécanismes économiques et politiques du commerce illicite des ressources naturelles en zones de conflit : acteurs, circuits de vente et impacts sur la gouvernance mondiale

#### TITRE I - Identification et analyse des dynamiques des acteurs dans l'exploitation et la vente des ressources naturelles en zone de conflit

1. Acteurs locaux et internationaux : une intégration séculaire et une expertise systémique

2. Rôle des États dans la dynamique de contrôle et d'exploitation des ressources par les groupes terroristes

3. Conclusion

#### TITRE II - Les stratégies de commercialisation et d'intégration des ressources naturelles par les groupes terroristes

1. Réseaux de distribution et structures clandestines de vente

2. Méthodes de contournement des systèmes financiers globaux

3. Conclusion

## CONCLUSION - PARTIE II

### PARTIE III - Cadres juridiques et instruments de lutte contre le financement du terrorisme

#### TITRE I - Cadre juridique international existant
1. Conventions et résolutions de l'ONU : l'architecture internationale de lutte contre le financement du terrorisme

2. Initiatives régionales (UE, UA, etc.)

3. Conclusion

# TITRE II - Analyse critique de l'efficacité des dispositifs actuels de lutte contre le financement du terrorisme

1. Mesures de l'ONU : résolutions et sanctions

2. Initiatives régionales : Europe, Afrique et Moyen-Orient

3. Limitations et défis des régulations en place

## CONCLUSION - PARTIE III

## CONCLUSION
# INTRODUCTION

Lors d'une séance du Conseil de sécurité du 6 octobre 2022, Monsieur Michael Moussa Adamo a souligné le lien évident entre le déploiement des groupes armés (sur le sol africain) et la mainmise sur les ressources naturelles.<fnref n="1" /> Interpol, conjointement avec les ONG Rhipto et l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational avait souligé (dans un Atlas récent sur les flux financiers illicites) que l'exploitation non autorisée de ressources naturelles variées, incluant l'or, les minerais, le coton, le diamant, le pétrole et l'eau, constitue désormais la principale source de financement pour les organisations terroristes, représentant 38 % de leurs revenus totaux. Cette activité surpasse l'extorsion de fonds (26 %), ainsi que les contributions directes (3 %), les prises d'otages contre rançon (3 %) et le commerce illicite d'objets d'art et d'antiquités (1 %).

De nombreux groupes terroristes, tels que l'Etat Islamique (aussi appelé Daech) s'auto alimentent au travers de l'exploitation des ressources naturelles des territoires qu'ils contrôlent, entraînant des conséquences économiques, politiques et sociales. La mainmise sur des zones géographiques stratégiques leur confère un accès direct aux ressources naturelles, transformant l'occupation territoriale en un levier stratégique majeur, leur permettant ainsi de perpétuer et d'amplifier leur influence. En effet, Daech, en 2014, contrôlait une vingtaine de champs de pétrole, dans le nord de l'Irak et le nord-est de la Syrie, qui lui assurait 25% de ses revenus, soit 600 millions de dollars par an.<fnref n="2" /> Un autre groupe terroriste, Boko Haram, profite également dans la région du Sahel, du trafic illicite de l'or, du pétrole et d'autres ressources.<fnref n="3" /> Jürgen Stock, le secrétaire général d'Interpol, a déclaré : "L'énorme volume d'argent illicite généré par l'exploitation des ressources naturelles est particulièrement préoccupant. Les réseaux criminels et leurs activités alimentent des conflits violents, ce qui fragilise l'État de droit".<fnref n="4" /> L'exploitation des ressources naturelles est donc un enjeu particulièrement important dans la lutte contre le terrorisme.

Se pose alors la question de la notion de terrorisme. Qu'est-ce qu'un acte terroriste ? Quel groupe peut être qualifié de terroriste ? Sur quels critères ?

La notion de terrorisme est sujette à de nombreux débats tant elle est polysémique et ambigûe. Du côté du droit international, il n'existe pas, à ce jour, de définition universelle. Il est difficile de parvenir à une définition générale acceptée par tous les Etats. L'explication derrière ce blocage est avant tout politique : une définition trop large du terrorisme pourrait mener à de nombreuses dérives. Effectivement, la ligne

<footnote n="1">¹ Conseil de Sécurité, *Le Conseil de sécurité examine le rôle du trafic des ressources naturelles dans le financement des groupes armés et terroristes en Afrique*, Couverture des réunions et communiqués de presse de l'ONU, 6 octobre 2022</footnote>

<footnote n="2">² S. Laurent, *L'Etat Islamique*, Points, 17 septembre 2015</footnote>

<footnote n="3">³ K. Ajide, J. I. Adenuga, I. D. Raheem, *Natural resource rents, political regimes and terrorism in Africa*, International Economics (Abstract et Introduction), 2020</footnote>

<footnote n="4">⁴ INTERPOL, *La criminalité organisée alimente les grands conflits et le terrorisme dans le monde entier*</footnote>
entre opposants politiques et terroristes est ténue et la classification des groupes en tant que “terroristes”
varie grandement en fonction des perspectives géopolitiques et des intérêts nationaux, ce qui souligne la
complexité et la subjectivité de cette désignation. Le philosophe Jacques Derrida pointait déjà, en 2004,
que “*le discours courant, celui des médias et de la rhétorique officielle, se fie trop facilement à des
concepts comme celui de “guerre” et de “terrorisme”*.<fnref n="5" /> Un cas récent qui a suscité la controverse autour
de la classification en tant que groupe terroriste est celui du Hamas palestinien, particulièrement en
France. Le Hamas est officiellement reconnu comme une organisation terroriste par les États-Unis et
l'Union européenne. Cependant, certains membres du parti politique La France Insoumise ont exprimé
leur réticence à utiliser cette étiquette pour le qualifier. À l'échelle internationale, notamment dans
certaines régions du monde arabe, le Hamas est perçu par certains comme une entité de résistance
légitime œuvrant pour l'autodétermination.<fnref n="6" />

Néanmoins, en 1994, l'Assemblé générale des Nations-Unies a élaboré une défintion dans sa “Déclaration
sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international” : “*Les actes criminels destinés ou calculés
pour provoquer un état de terreur dans le grand public, un groupe de personnes ou des personnes
particulières à des fins politiques sont en toutes circonstances injustifiables, quelles que soient les
considérations d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieux ou de toute autre
nature qui pourraient être invoquées pour les justifier*”.⁷En 1998, le Conseil de sécurité catégorise le
terrorisme comme l'un des crimes internationaux les plus graves et décrète que “la répression des actes de
terrorisme était essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale”. En 2003, un groupe
de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement est mis en place par le
Secrétaire général de l'ONU. Selon ce groupe, la définition du terrorisme devrait comporter les éléments
suivants :

- renvoyer aux définitions figurant dans la convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme et à la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité;

- qualifier de terrorisme "tout acte, outre les actes déjà visés par les conventions en vigueur sur les différents aspects du terrorisme les Conventions de Genève et la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité, commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des noncombattants, qui a pour objet, par sa nature ou son contexte, d'intimider une

<footnote n="5">⁵ G. Doucet, *Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes*, Revue internationale de droit pénal, 2005, p. 251-273</footnote>

<footnote n="6">⁶*L. Lambert, *Hamas : risques et périls de l'appellation « terroriste »*, Science Po centre de recherches internationales, 2023</footnote>

<footnote n="7">⁷ G. Doucet, *Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes*, Revue internationale de droit pénal, 2005, p. 251-273</footnote>
population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un
acte ou à s'abstenir de le faire".<fnref n="8" />

Il existe également de nombreuses listes désignant des groupes terroristes, notamment au niveau des Etats (entre autres les Etats-Unis), mais également au niveau régional. L'Union européenne dispose de deux listes d'organisations terroristes désignées qui prévoient des sanctions différentes. La première liste est tirée de celle des Nations Unies et la seconde est une liste autonome. Enfin, il existe des listes au niveau des Organisations Internationales, dont l'ONU. Dans ce développement, l'analyse portera sur les groupes terroristes reconnus comme tels par l'ONU qui comptabilise 193 Etats-membres.

Pour cette étude, j'ai adopté une méthodologie empirique, centrée sur la collecte et l'analyse de données concrètes relatives au financement des groupes terroristes, notamment dans les zones du Moyen-Orient et du Sahel. Ce choix méthodologique permet d'examiner de manière détaillée les mécanismes financiers utilisés par ces groupes, en se basant sur des exemples et des preuves tangibles. J'ai sélectionné mes sources en fonction de leur pertinence et de leur fiabilité, en utilisant des rapports d'organisations internationales, des bases de données financières, ainsi que des entretiens et des témoignages issus d'enquêtes de terrain.

Mon étude se concentre spécifiquement sur les groupes islamistes, car leur modèle de territorialisation, où ils contrôlent et exploitent directement des ressources naturelles sur des territoires qu'ils administrent, constitue un facteur clé dans leur stratégie de financement. En me focalisant sur Daech et Boko Haram, deux des groupes les plus importants et les plus structurés dans ces régions, je vise à faciliter une analyse approfondie de leurs méthodes. Il est à noter que la documentation sur Boko Haram est plus rare et moins accessible, ce qui ajoute un défi supplémentaire à cette recherche. Néanmoins, ces deux groupes offrent des exemples significatifs et bien documentés, dans la mesure du possible, qui permettront de tirer des conclusions solides sur les défis posés par le financement du terrorisme. En combinant des données quantitatives avec des analyses qualitatives, cette étude ambitionne de fournir une compréhension nuancée et fondée sur des preuves, tout en proposant des recommandations stratégiques pour contrer ces dynamiques.

Philippe Hugon, dans un article intitulé “*Le rôle des ressources naturelles dans les conflits armés africains*”, établit, tout comme Monsieur Michel Moussa Adamo un lien entre la présence de ressources naturelles importantes et les conflits armés. Il déclare qu’un État détenteur de ressources en hydrocarbures a neuf fois plus de risque d’être théâtre de conflits armés qu’un État non pourvu. Il explique que “ses

<footnote n="8">⁸ G. Doucet, *Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes*, Revue internationale de droit pénal, 2005, p. 251-273</footnote>
ressources naturelles peuvent fournir les moyens de financer les rébellions motivées par d'autres intérêts que les ressources elles-mêmes”. <fnref n="9" />

Ces groupes semblent tirer avantage de l'instabilité politique, de la faiblesse des institutions étatiques et de la corruption pour exploiter les ressources et ainsi financer leurs opérations, alimentant les conflits armés. Les Talibans (non reconnus par l'ONU comme entité terroriste mais considérés en tant que tel par les Etats-Unis) ont notamment longtemps bénéficié du commerce du pavot à l'opium. Ces exemples révèlent une tendance alarmante où l'exploitation des ressources naturelles devient une stratégie financière majeure pour les groupes terroristes. L'État Islamique (Daech), par exemple, a capitalisé sur les territoires sous son emprise pour générer des revenus substantiels, révélant une compétence notoire dans les techniques d'extraction et de commercialisation. Cette réalité soulève des questions essentielles sur l'origine de cette expertise technique et les mécanismes/les circuits de vente facilitant l'intégration de ces groupes dans les réseaux commerciaux globaux.

Le lien entre la gestion des ressources naturelles et le financement du terrorisme va bien au-delà de la simple exploitation directe, englobant les défis liés à la commercialisation de ces ressources. Sans cette capacité à monétiser les ressources naturelles, les organisations terroristes seraient incapables de financer leurs opérations. **Ainsi, il convient de s'interroger sur le rôle que jouent la gouvernance locale, la corruption et l'instabilité politique dans la facilitation à la commercialisation des ressources par les groupes terroristes. La question de la légitimité, de la transparence et du rôle potentiel des intermédiaires, voire des États eux-mêmes, dans ces transactions devient cruciale.**

Dans un contexte marqué par l'augmentation des défis posés par le financement du terrorisme, l'appel à l'élaboration d'un cadre international renforcé, spécifiquement axé sur la neutralisation de ces flux financiers, devient de plus en plus pressant. Dans son ouvrage de référence intitulé "La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh", paru en 2016, Clément Tonon y critique l'architecture existante de lutte contre le financement du terrorisme, conçue principalement dans la foulée des attaques du 11 septembre 2001, la jugeant obsolète face à la menace sophistiquée représentée par des entités telles que l'État Islamique. Il interroge la capacité des dispositifs actuels à contrer efficacement les réseaux financiers complexes de ce "nouveau terrorisme", remettant en question leur adaptabilité et leur efficience. <fnref n="10" />

L'action subséquente de la coalition américaine visant à bombarder les installations pétrolières sous contrôle de l'État Islamique pour en diminuer la production, illustre les tentatives de neutraliser les sources de revenus des groupes terroristes. Ces mesures, bien qu'importantes, soulèvent la question de

<footnote n="9">⁹ P. Hugon, *Le rôle des ressources naturelles dans les conflits armés africains*, Hérodote, 2009/3, p. 63-79</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ C. Tonon, *La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh*, Editions universitaires européennes, 2016</footnote>
leur suffisance pour s'attaquer aux racines profondes du financement du terrorisme. Existe-il, alors, des
**régimes juridiques ou des accords internationaux efficaces pour contrer le trafic des ressources
naturelles par les groupes terroristes et quelles sont les lacunes éventuelles de ces dispositifs
juridiques ?**

Dans un premier temps, nous analyserons les méthodes d'exploitation des ressources naturelles par ces
groupes, soulignant l'impact de l'instabilité politique et institutionnelle. Deuxièmement, nous étudierons
les circuits de vente utilisés pour la monétisation de ces ressources, en examinant le rôle des
intermédiaires et des États. Troisièmement et enfin, nous évaluerons les instruments juridiques
internationaux en place pour combattre ce financement, en identifiant les potentielles lacunes et en
proposant des recommandations pour leur renforcement. Cette structure vise à offrir une analyse concise
mais complète des défis et des solutions dans la lutte contre le financement du terrorisme.

## PARTIE I - L'Exploitation Stratégique des Ressources Naturelles par les Entités Terroristes

### TITRE I - Contexte géopolotique et économique des zones de conflit

La présence de ressources naturelles précieuses dans une région peut jouer un rôle significatif dans l'émergence et la perpétuation des conflits. Les ressources naturelles peuvent être à la fois une source de richesse et de contestation, exacerbant les tensions et alimentant les conflits armés. Selon l'analyse de Fearon et Laitin, les pays exportateurs de pétrole présentent une probabilité de 19,1 % de voir éclater une guerre civile, en comparaison avec une probabilité de seulement 9,2 % dans les pays dépourvus de ces ressources.<fnref n="11" /> Reynal-Querol a étudié l'impact de l'abondance de ressources naturelles sur l'émergence de conflits civils interethniques. En examinant un échantillon de 138 pays sur la période de 1960 à 1995, elle a mis en évidence que la présence significative de ressources naturelles joue un rôle déterminant dans le déclenchement de ces conflits.<fnref n="12" /> Son analyse souligne que la richesse en ressources naturelles, bien qu'elle puisse représenter un atout économique considérable, constitue également un facteur de déstabilisation majeur, exacerbant les tensions ethniques et alimentant les conflits armés.

Les régions du Moyen-Orient et du Sahel en Afrique sont riches en ressources naturelles et attirent l'attention et l'engagement des divers puissances et acteurs étrangers. Ce sont depuis longtemps des foyers de conflits. Ces zones sont marquées par une instabilité politique chronique, des rivalités ethniques et religieuses, et des interventions étrangères répétées. Les ressources naturelles, ont-elles un rôle dans

<footnote n="11">¹¹ P.Hugon, *Le rôle des ressources naturelles dans les conflits armés africains*, Hérodote, 2009/34, p. 63-79</footnote>

<footnote n="12">¹² P.Hugon, *Le rôle des ressources naturelles dans les conflits armés africains*, Hérodote, 2009/34, p. 63-79</footnote>
l'instabilité politique de ces régions ? Cette instabilité politique, rivalités géopolitiques jouent-ils un rôle central dans la facilitation de l'exploitation illégale des ressources naturelles par des groupes terroristes ?

# 1. La Géopolitique Instable du Moyen-Orient : Catalyseur de l'Ascension de l'État Islamique

La délimitation précise du Moyen-Orient est complexe. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les termes "Proche-Orient" et "Moyen-Orient" sont largement utilisés, mais leur définition varie selon les contextes. Les géographes ont tenté d'en préciser le sens, mais une cohérence universelle fait encore défaut<fnref n="13" />. La difficulté de définir les frontières du Moyen-Orient est soulignée par Maurice Fervet, qui inclut dans cette région le croissant fertile (Jordanie, Irak, Syrie, Liban) et la péninsule arabique (Arabie Saoudite, Yémen, Émirats Arabes Unis, Qatar).<fnref n="14" />

Les frontières actuelles du Moyen-Orient, en grande partie tracées par les accords Sykes-Picot de 1916, illustrent l'héritage des interventions européennes qui ont divisé l'Empire ottoman en zones d'influence respectives.<fnref n="15" /> Ces accords ont façonné les frontières des nouveaux États, souvent en dépit des réalités ethniques et religieuses locales, ce qui a contribué à l'instabilité persistante.

Le Moyen-Orient est une région caractérisée par une grande diversité culturelle et ethnique, rassemblant des populations telles que les Perses, les Arabes, les Turcs, les Kurdes, les Arméniens et les Israéliens. La religion y occupe une place centrale pour comprendre les dynamiques géopolitiques. Environ 21% des mulsuman dans le monde se situe au Moyen-Orient.<fnref n="16" /> Ils se divisent principalement en deux branches : les sunnites et les chiites. Les sunnites représentent environ deux tiers des musulmans dans cette région, tandis que les chiites forment le tiers restant. Les chiites sont majoritairement présents en Iran, où ils composent les deux tiers de la population.<fnref n="17" />

Le Moyen-Orient possède de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel. Ses réserves en hydrocarbures influencent grandement les politiques et stratégies des États, notamment européens et américains. Sur la carte énergétique mondiale, le Moyen-Orient reste une région clé en raison de ses abondantes réserves de pétrole et de gaz, qui sont faciles à exploiter. Les monarchies du Golfe, l'Irak et l'Iran sont des acteurs essentiels du marché du brut. Près des deux tiers des réserves connues de pétrole se trouvent sous le sol de l'Irak, de l'Arabie Saoudite, des Emirats arabes unis, du Koweït et de l'Iran.<fnref n="18" /> Ces ressources énergétiques confèrent à la région une importance géopolitique majeure, incitant les pays extérieurs à s'y impliquer pour sécuriser leur accès et influencer les dynamiques locales. En conséquence, le contrôle et

<footnote n="13">¹³ M.Fervet, *Essai de délimitation du Proche et du Moyen Orient*, Géocarffour, 1952/27-2, p.193-196</footnote>

<footnote n="14">¹⁴ M.Fervet, *Essai de délimitation du Proche et du Moyen Orient*, Géocarffour, 1952/27-2, p.193-196</footnote>

<footnote n="15">¹⁵ M. Benchenane, *Moyen-Orient : les frontières à la sources des conflits*?, Revue Défense Nationale, 2015/09, p.65 à 70</footnote>

<footnote n="16">¹⁶ P. Ribeau, *Répartition des musulmans dans le monde*, La Pensée, 2015/4, p 121-125</footnote>

<footnote n="17">¹⁷ M. Vaudano, *Quelles sont les différences entre sunnites et chiites* ? Le Monde, 20 juin 2014,</footnote>

<footnote n="18">¹⁸ C. Chesnot, *Proche-Orient : Pétrole, eau et stratégies*, l'Atlas Géopolitique, 2006, p 152-153</footnote>
l'influence sur ces ressources sont souvent au cœur des intérêts des puissances étrangères dans cette région. L'Irak en est un exemple frappant, même si les États-Unis occultent souvent l'intérêt économique lié à l'accès au pétrole irakien. Il a été prouvé que l'une des motivations derrière la décision de s'engager dans la guerre d'Irak était précisément le contrôle de ces précieuses ressources énergétiques.<fnref n="19" /> La théorie selon laquelle la présence de ressources naturelles expose un pays à un risque accru de conflit semble se vérifier, comme en témoigne l'invasion de l'Irak, même si cette intervention comprenait également d'autres enjeux géopolitiques et stratégiques (notamment liés aux attentats du 11 septembre 2001).

C'est ce contexte géopolitique complexe, qui a été déterminant pour l'émergence et l'expansion de Daesh, ou l'État islamique (EI). En effet, l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis a été l'élément déclencheur majeur. Cette intervention a non seulement renversé le régime de Saddam Hussein, mais a également conduit à un démantèlement total des structures étatiques irakiennes.<fnref n="20" /> La politique de débaathification, visant à éliminer toute influence du parti Baas de Saddam (Sunnites), a marginalisé des milliers de Sunnites, créant un vaste réservoir de ressentiment et de colère contre le nouveau gouvernement chiite soutenu par les États-Unis.<fnref n="21" /> Nombreux d'entre eux, évincés de l'armée et de la fonction publique, en prison pour certains développent une forte hostilité à l'égard des Etats Unis. Cette marginalisation a facilité le recrutement et la création de groupes extrémistes comme Al-Qaïda en Irak (AQI), le précurseur de Daech. Barack Obama déclare à Vice News en 2015 : “*L'État islamique est une excroissance directe d'Al-Qaïda en Irak à la suite de notre invasion de ce pays*”. <fnref n="22" /> EI est né des restes d'al-Qaïda en Irak, une émanation locale fondée par Abou Moussab al Zarqawi en 2004. Par la suite, le groupe est tombé dans l'oubli pendant plusieurs années après l'envoi massif de troupes américaines en Irak en 2007.<fnref n="23" />

Par la suite, la guerre civile syrienne, qui a éclaté en 2011, a fourni un terreau fertile pour l'expansion de Daesh. Le soulèvement contre le régime de Bachar al-Assad s'est rapidement transformé en un conflit complexe impliquant diverses factions rebelles, des groupes jihadistes et des puissances internationales. La faiblesse et la fragmentation de l'État syrien ont permis à des groupes extrémistes de s'implanter et de prospérer. Daesh a capitalisé sur ce chaos, utilisant la Syrie comme une base pour étendre ses opérations et ses territoires.<fnref n="24" />

Les frontières poreuses entre l'Irak et la Syrie ont permis à Daesh de déplacer facilement ses combattants et ses ressources entre les deux pays, exploitant les failles de sécurité et les zones de non-droit. La désintégration des structures étatiques dans ces régions a créé un vide de pouvoir que Daesh a rapidement

<footnote n="19">¹⁹ M. Auzaneau, *La guerre d'Irak était bien une guerre du pétrole (cette fois, c'est prouvé !)*, Le Monde.fr, 14 juin 2011</footnote>

<footnote n="20">²⁰ M. Gudière, *Daech en Syrie : origines et développement*, Les Cahiers de l'Orient, 2016/2, p. 47-64</footnote>

<footnote n="21">²¹ V. Joly, *Daesh : origine et histoire de cette organisation terroriste née en Irak*, La Croix, 04/12/2023</footnote>

<footnote n="22">²² V. Joly, *Daesh : origine et histoire de cette organisation terroriste née en Irak*, La Croix, 04/12/2023</footnote>

<footnote n="23">²³ C. Glenn, M. Rowan, J. Caves, G. Nada, *Timeline: the Rise, Spread, and Fall of the Islamic State*, Wilson Center, 2019</footnote>

<footnote n="24">²⁴ C. Glenn, M. Rowan, J. Caves, G. Nada, *Timeline: the Rise, Spread, and Fall of the Islamic State*, Wilson Center, 2019</footnote>
comblé, se présentant comme une force capable de rétablir l'ordre et de fournir des services de base là où
les gouvernements irakien et syrien avaient échoué.<fnref n="25" />

Ce qui distingue particulièrement Daesh des autres groupes terroristes (tels qu' Al-Qaïda), c'est sa capacité à territorialiser ses activités et à développer des caractéristiques d'un véritable État. A son apogée, EI occupait un tiers de la Syrie et 40% de l'Irak. En étendant son territoire sur deux Etats, Daesh revandique une rupture de l'ordre établits par les anciennes puissances coloniales, tentant de restaurer une unité islamique.<fnref n="26" /> En s'établissant sur des territoires conquis, Daesh a mis en place des structures de gouvernance, des systèmes fiscaux, et a fourni des services publics, ce qui a renforcé leur contrôle et leur légitimité perçue par certaines populations locales.<fnref n="27" /> Daesh a su exploiter les ressources naturelles, notamment le pétrole, pour se financer. Cette exploitation a été facilitée par la corruption généralisée, l'instabilité politique, et l'inefficacité des structures étatiques locales.

Ainsi, le développement de Daesh a été rendu possible par une combinaison de facteurs géopolitiques : la désintégration de l'État irakien post-2003, la guerre civile syrienne, les rivalités sectaires et régionales, et l'inaction initiale de la communauté internationale. Ces éléments ont créé un environnement où Daesh a pu émerger, s'implanter et s'étendre rapidement, exploitant le chaos et les fractures géopolitiques pour établir son califat.

## 2. L'Intrication de l'instabilité politique, de la pauvreté et des dynamiques conflituelles au sahel dans l'émergence de Boko Haram

Le Sahel est une région qui traverse l'Afrique de l'Ouest et centrale qui revêt une importance stratégique majeure. Bien que les spécialistes s'accordent à situer le Sahel entre le désert du Sahara et la zone soudanienne, il subsiste des divergences quant à ses limites géographiques exactes.<fnref n="28" /> Le G5 Sahel y intègre généralement cinq États : la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.<fnref n="29" /> Ces nations sont aux prises avec des défis considérables en termes de gouvernance, de pauvreté et de fragilité institutionnelle, partageant de nombreuses similitudes géopolitiques, sécuritaires et socio-économiques avec le Moyen-Orient.

Depuis plusieurs décennies, le Sahel est le théâtre de crises récurrentes, telles que les grandes sécheresses de 1974 à 1985 et le conflit tchado-libyen pour le contrôle de la bande d'Aozou entre 1978 et 1987.<fnref n="30" /> Malgré une pauvreté endémique, cette région est paradoxalement l'une des plus riches au monde en termes de ressources naturelles, notamment le pétrole, l'or et l'uranium. Par exemple, le Mali est le

<footnote n="25">²⁵ M. Gudière, *Daech en Syrie : origines et développement*, Les Cahiers de l'Orient, 2016/2, p. 47-64</footnote>

<footnote n="26">²⁶ C. Glenn, M. Rowan, J. Caves, G. Nada, *Timeline: the Rise, Spread, and Fall of the Islamic State*, Wilson Center, 2019</footnote>

<footnote n="27">²⁷ S. Laurent, *L'État Islamique*, Seuil, Novembre 2014</footnote>

<footnote n="28">²⁸ J. Châtaigner, *La stabilisation du Sahel, nouveau rocher de Sisphe?*, Politique étrangère 2019/3 (Automne), p. 75-88</footnote>

<footnote n="29">²⁹ J. Châtaigner, *La stabilisation du Sahel, nouveau rocher de Sisphe?*, Politique étrangère 2019/3 (Automne), p. 75-88</footnote>

<footnote n="30">³⁰ J. Châtaigner, *La stabilisation du Sahel, nouveau rocher de Sisphe?*, Politique étrangère 2019/3 (Automne), p. 75-88</footnote>
troisième producteur d'or d'Afrique, le Niger est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'uranium, et
le Tchad possède les dixièmes plus grandes réserves de pétrole d'Afrique.<fnref n="31" />

Cependant, cette abondance en ressources naturelles est éclipsée par une instabilité politique chronique et
des conflits récurrents, incluant des guerres civiles et des coups d'État fréquents qui affaiblissent les
gouvernements locaux. Ahmed Jazbhay souligne que la corruption des élites, souvent en collusion avec
l'Occident et les anciennes puissances coloniales, perpétue la pauvreté et la souffrance des populations
sahéliennes.<fnref n="32" />

Tous les pays du Sahel sont touchés par cette instabilité. Au Burkina Faso, la faible présence des institutions étatiques en dehors de la capitale, Ouagadougou, ainsi que la méfiance de la population envers elles, ont conduit à la prolifération de groupes d'autodéfense dans les zones menacées par des groupes armés extrémistes.<fnref n="33" /> Le Niger, qui partage ses frontières avec le Burkina Faso et le Mali, a subi les répercussions des conflits acharnés entre États, groupes armés et extrémistes au cours des dernières décennies.<fnref n="34" /> Le Tchad n'est pas non plus exempt de défis internes, tels que des problèmes de gouvernance, de corruption et d'instabilité politique, qui affaiblissent ses institutions et entravent son développement économique. Dans la Province du Lac, située dans le bassin du Lac Tchad, l'insécurité due aux conflits armés a eu des conséquences humanitaires catastrophiques.<fnref n="35" />

La région du Sahel est l'une des zones les plus pauvres du monde, selon divers indicateurs, notamment le développement humain, le revenu par habitant, les taux d'alphabétisation et l'espérance de vie.<fnref n="36" /> L'indice de développement humain des Nations Unies pour 2022 classe le pays au 189ème rang sur 191.<fnref n="37" />

Cette région est devenue un foyer d'escalade de la violence et de l'instabilité, en grande partie sous le contrôle de forces militaires et de groupes djihadistes. La présence de groupes terroristes comme AQMI, Boko Haram, ISIS et Al-Qaïda contribue à une insécurité persistante, exacerbée par des interventions militaires étrangères, notamment des États-Unis, de la France et de la Russie. Les ressources naturelles stratégiques, telles que le pétrole, le gaz et les minéraux précieux, suscitent des convoitises internationales et alimentent les conflits internes et externes.

Boko Haram a émergé dans le contexte géopolitique complexe du Sahel en raison d'une combinaison de facteurs sociaux, économiques et politiques complexes. "Dans une région déjà très vulnérable,

<footnote n="31">³¹ *Paradoxe du Sahel africain : grande richesse en minerais et pauvreté extrême*, Nouvelle Aube, 13/10/2023</footnote>

<footnote n="32">³² *Paradoxe du Sahel africain : grande richesse en minerais et pauvreté extrême*, Nouvelle Aube, 13/10/2023</footnote>

<footnote n="33">³³ A. Dieng, *The Sahel : Challenges and opportunities*, IRRC No. 918, May 2022</footnote>

<footnote n="34">³⁴ A. Dieng, *The Sahel : Challenges and opportunities*, IRRC No. 918, May 2022</footnote>

<footnote n="35">³⁵ A. Dieng, *The Sahel : Challenges and opportunities*, IRRC No. 918, May 2022</footnote>

<footnote n="36">³⁶ *Paradoxe du Sahel africain : grande richesse en minerais et pauvreté extrême*, Nouvelle Aube, 13/10/2023</footnote>

<footnote n="37">³⁷ *Paradoxe du Sahel africain : grande richesse en minerais et pauvreté extrême*, Nouvelle Aube, 13/10/2023</footnote>
l'insurrection de Boko Haram à partir de 2009 a mis en évidence la faiblesse des États des quatre pays riverains du lac”. <fnref n="38" />

Fondé en 2002 par Mohamed Yusuf à Maiduguri, au nord-est du Nigeria (État du Borno), Boko Haram, dont le nom signifie "l'éducation occidentale est interdite", a initialement émergé comme un mouvement islamiste non-violent s'opposant à l'influence occidentale et aux pratiques gouvernementales corrompues au Nigeria.<fnref n="39" /> "À ses débuts, celui-ci [Boko Haram] n'était encore qu'un mouvement religieux contestataire qui tentait de combler le vide créé par l'incurie des partis progressistes.<fnref n="40" /> Le groupe a basculé dans le terrorisme et la clandestinité lors de l'exécution extrajudiciaire de Mohamed Yusuf par la police nigériane en 2009, à la suite d'une insurrection mené par celui-ci contre les forces de sécurité. <fnref n="41" /> Une criminalisation de Boko Haram s'ensuit (enlèvement, braquage, ...).

Le contexte géopolitique du Sahel, caractérisé par une gouvernance inefficace, une corruption omniprésente et une pauvreté extrême, a créé un terrain propice à l'émergence de groupes extrémistes.<fnref n="42" /> L'exemple de Boko Haram illustre parfaitement cette dynamique : bien que la pauvreté ne soit pas la cause directe de la naissance et du succès de Boko Haram (les bavures policières et la corruption étant des facteurs déterminants), le groupe a su exploiter la frustration des jeunes chômeurs privés d'accès aux services publics de base et se sentant abandonnés par l'État. Les défaillances gouvernementales dans la fourniture des services de base et la satisfaction des besoins citoyens ont contribué à l'aliénation de segments importants de la population, particulièrement parmi les jeunes.<fnref n="43" /> Les États sahéliens, notamment le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, sont confrontés à des défis considérables pour assurer la sécurité et le développement économique de leurs populations.

La prolifération des armes et la déstabilisation de la région, exacerbées par des événements tels que la chute de Kadhafi en Libye en 2011, ont joué également un rôle crucial dans l'expansion du groupe. La Libye était un des pays les plus armés du continent africains, toutes ces armes ont été dispersées au sud du Sahrah, dans les pays du Sahel, récupé par Boko Haram. Cela a renforcé les capacités militaires du groupe et d'autres groupes extrémistes dans la région.<fnref n="44" />

<footnote n="38">³⁸ G. Magrin, M. Pérouse de Montclos, *Crise et développement : la région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram*, éditions AFD, avril 2018, p. 129-165</footnote>

<footnote n="39">³⁹ G. Magrin, M. Pérouse de Montclos, *Crise et développement : la région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram*, éditions AFD, avril 2018, p. 129-165</footnote>

<footnote n="40">⁴⁰ A. Vicky, *Aux origines de la secte Boko Haram*, Le Monde Diplomatique, avril 2012, p. 8-9</footnote>

<footnote n="41">⁴¹ G. Magrin, M. Pérouse de Montclos, *Crise et développement : la région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram*, éditions AFD, avril 2018, p. 129-165</footnote>

<footnote n="42">⁴² G. Magrin, M. Pérouse de Montclos, *Crise et développement : la région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram*, éditions AFD, avril 2018, p. 129-165</footnote>

<footnote n="43">⁴³ G. Magrin, M. Pérouse de Montclos, *Crise et développement : la région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram*, éditions AFD, avril 2018, p. 129-165</footnote>

<footnote n="44">⁴⁴ M. Pellerin, *Le Sahel et la contagion libyenne*, Politique Etrangère, 2012/4, p.835-847</footnote>
Cette prolifération d'armes entraîne également une expansion du groupe au-delà des frontières du Nigeria. Georges Berghezan, chercheur au Groupe de recherche et d'information sur la paix (GRIP) explique : “On voit arriver des armes depuis la Libye, via le Tchad et le Cameroun. Cette ligne pousse d'ailleurs Boko Haram a sortir des frontières du Nigeria pour s'étendre dans le Nord du Cameroun et contrôler ainsi la route des armes.”. <fnref n="45" />

Boko Haram, à l'instar de Daesh, a étendu son influence territoriale bien au-delà de l'État de Borno, qu'il contrôlait à 70% à la fin de 2014. Le groupe a pris le contrôle d'une grande partie du nord-est du Nigeria et a commencé, en 2014, à mener des incursions transfrontalières au Cameroun, au Niger et au Tchad.<fnref n="46" /> En mars 2015, Boko Haram a prêté allégeance à l'État islamique (EI), devenant ainsi la "Province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest" (ISWAP). Cette affiliation a renforcé leur stratégie, leurs tactiques et leur propagande. <fnref n="47" />

Cependant, il est crucial de différencier Boko Haram de Daesh. L'occupation territoriale de Boko Haram est plus diffuse, se concentrant principalement sur des zones rurales et semi-urbaines. En revanche, Daesh a établi un califat plus structuré et centralisé en Irak et en Syrie, avec des infrastructures étatiques complexes et des villes importantes comme Raqqa et Mossoul sous son contrôle. Boko Haram a imposé la charia de manière brutale et souvent par la terreur, avec des structures de gouvernance rudimentaires. En comparaison, Daesh a mis en place des administrations sophistiquées, collectant des impôts, fournissant des services publics et gérant les infrastructures civiles, imitant ainsi un État fonctionnel.

### 3. CONCLUSION

Dans le Moyen-Orient, l'histoire des interventions extérieures et la division artificielle des frontières ont créé des fragilités structurelles exploitées par des groupes comme Daesh. L'exploitation des vastes réserves de pétrole, combinée à la faiblesse des États irakien et syrien post-2003, a permis à Daech de se financer de manière substantielle, lui offrant les moyens non seulement de mener des opérations militaires, mais aussi de contrôler et de gouverner de larges territoires. Cette capacité à territorialiser son influence et à gérer les ressources naturelles a conféré à Daesh une dimension quasi étatique, le distinguant des autres groupes terroristes par son approche plus systématique et organisée du contrôle des ressources.

De l'autre côté du continent, dans le Sahel, la richesse en ressources naturelles comme l'or, le pétrole et l'uranium contraste fortement avec la pauvreté extrême et l'instabilité politique qui caractérisent la région.

<footnote n="45">⁴⁵ J. Pollet, *Du printemps arabe au Sahel en guerre*, CNCD 11.11.11, 3 juin 2015</footnote>

<footnote n="46">⁴⁶ A. Ejodame Olojo, *Les limites spatiales de l'insurrection de Boko Haram dans le nord du Nigeria : le cas Sokoto, Hérodote, 2015/4, p. 76-85*</footnote>

<footnote n="47">⁴⁷ G. Magrin, M. Pérouse de Montclos, *Crise et développement : la région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram, éditions AFD, avril 2018, p. 129-165*</footnote>
Cette dualité a facilité l'émergence de groupes comme Boko Haram, qui ont su exploiter non seulement les ressources naturelles mais aussi les frustrations sociales et économiques pour étendre leur influence. Ici, la mauvaise gouvernance, l'inefficacité des structures étatiques, et la corruption généralisée ont permis à Boko Haram de prospérer, malgré une occupation territoriale moins centralisée que celle de Daesh. Le groupe a utilisé la pauvreté et la marginalisation des populations locales pour recruter et renforcer son emprise sur certaines régions, tout en tirant parti du commerce illégal des ressources pour financer ses activités.

Ces deux cas illustrent un schéma récurrent où les ressources naturelles deviennent à la fois une source de pouvoir et un facteur de perpétuation des conflits. Les groupes terroristes ne se contentent pas d'exploiter les faiblesses des États ; ils les utilisent pour structurer leur domination et s'intégrer dans l'économie globale, souvent à travers des circuits de vente clandestins. En cela, la richesse en ressources naturelles se révèle être une arme à double tranchant : elle attire les convoitises, provoque l'instabilité, et alimente les conflits, tout en offrant aux groupes terroristes les moyens de leur expansion et de leur survie.

## TITRE II - Les dynamiques géopolitiques et stratégiques liées à l'exploitation des ressources naturelles par les groupes terroristes : typologie, compétences techniques et enjeux opérationnels

Pour financer leurs opérations, ces groupes armés utilisent une gamme variée de stratégies, allant de la petite criminalité au crime organisé. Leurs fonds proviennent notamment du trafic de stupéfiants, d'armes, de la traite des êtres humains, mais également de l'exploitation des ressources naturelles, une activité qui rappelle parfois les pratiques d'un État.<fnref n="48" /> Michaël Moussa Adamo a notamment mis en évidence, à travers la cartographie des groupes armés en Afrique, la corrélation entre leur déploiement et leur contrôle des ressources naturelles.<fnref n="49" /> Les zones de conflit, tant au Moyen-Orient qu'au Sahel, sont caractérisées par des économies fragiles, lourdement dépendantes de ces ressources. Ces économies sont minées par un sous-développement chronique, une corruption endémique et une gouvernance inefficace, exacerbant ainsi les conditions qui permettent aux groupes terroristes de tirer profit des ressources naturelles.

### 1. Etude de Cas : l'EI et la monopolisation stratégique du pétrole comme instrument de pouvoir

Couper les revenus pétroliers est souvent cité comme le moyen le plus efficace de combattre Daech.<fnref n="50" /> Le pétrole a été l'une des principales ressources naturelles exploitées par Daesh pour financer ses opérations.

<footnote n="48">⁴⁸ Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, Financement du terrorisme, Conseil de l'Europe Portail</footnote>

<footnote n="49">⁴⁹ Conseil de Sécurité, *Le Conseil de Sécurité examine le rôle du trafic des ressources naturelles dans le financement des groupes armés et terroristes en Afrique*, CS/15056, 6 octobre 2022</footnote>

<footnote n="50">⁵⁰ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>
La capture de champs pétrolifères stratégiques en Irak et en Syrie a permis à l'organisation de générer des revenus considérables, transformant le pétrole en une arme économique puissante.

A. L'exploitation des ressources naturelles au cœur de la stratégie économique de l'Etat
Islamique

Le Congrès américain a publié en avril 2015 un rapport consacré spécifiquement aux finances de l'organisation, il en ressort que le pétrole (360 millions de dollars en 2015) est sa première source de revenus.<fnref n="51" /> Néanmoins les chiffres varient puisque pour l'année 2015, d'autres sources telles que le Centre d'Analyse du Terrorisme, déclarent les revenus pétroliers de l'EI pour l'année 2015 à environ 600 millions de dollars, contre plus de 1 milliard fin 2014.<fnref n="52" /> Dès l'émergence du groupe, le pétrole a été un élément crucial de son développement et également de sa stratégie de financement. En effet, la stratégie de financement de l'EI repose sur le contrôle territorial, dont découle une autosuffisance financière et ressources diversifiées, tel que le pétrole.<fnref n="53" /> Dans un document interne l'EI le décrit en ces termes : “les richesses de la terre sont la composante et la source de financement principale pour les opérations internes et externes et l'exitence de ressources financières stables, dont la valeur ne fluctue pas est très préciseuse”.<fnref n="54" /> La territorialisation de l'EI joue alors un rôle important dans son financement. L'Etat Islamique se disingue ainsi de son prédécesseur, Al-Qaïda, qui en l'absence de territoire contrôlé, se finançait majoritairement par des dons de particuliers ou d'intitutitions du Golfe.<fnref n="55" /> L'ambition de l'EI est alors de s'imposer comme État, en passant par une forte territorialisation. L'accapration des ressources naturelles est un moyen pour le groupe de s'affirmer en tant qu'État, et de renforcer son ancrage dans la durée.

En effet, en octobre 2014, au sommet de sa puissance, l'EI possède un territoire d'une superficie de plus 60 000 km, dit “utile” et 185 000 km de zones désertiques sous son influence.<fnref n="56" /> Grâce au contrôle inédit de ce territoire, Daech parvint à prendre le contrôle de plusieurs champs pétrolifères (une vingtaines environ) dans le nord de l'Irak et le nord-est de la Syrie. Ces champs incluent notamment ceux de Deir ez-Zor en Syrie et de Qayyarah en Irak.<fnref n="57" />

Cette maîtrise des ressources pétrolières non seulement a permis à Daesh de financer ses opérations militaires et ses activités administratives, mais a également renforcé son influence régionale, exacerbant la complexité des efforts internationaux pour contenir son expansion

<footnote n="51">51 G. Vedrenne, *Pétrole, trafic, etc. : comment Daech se finance*, Europe 1, 20 novembre 2015 modifié le 23 novembre 2015</footnote>

<footnote n="52">52 J. Brisard, D. Martinez, *Le financement de l'Etat Islamique*, Centre d'Analyse du Terrorisme, Année 2015</footnote>

<footnote n="53">53 J. Brisard, D. Martinez, *Le financement de l'Etat Islamique*, Centre d'Analyse du Terrorisme, Année 2015</footnote>

<footnote n="54">54 J. Brisard, D. Martinez, *Le financement de l'Etat Islamique*, Centre d'Analyse du Terrorisme, Année 2015</footnote>

<footnote n="55">55 J. Brisard, D. Martinez, *Le financement de l'Etat Islamique*, Centre d'Analyse du Terrorisme, Année 2015</footnote>

<footnote n="56">56 M. Zerrouky, P. Breteau, *Comment l'Etat islamique a perdu la quasi-totalité de son territoire utile en Irak et en Syrie en trois ans*, Les Décodeurs, Le Monde, 13 mars 2017 modifié le 04 juillet 2019</footnote>

<footnote n="57">57 O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>
B. Acquisition des champs pétrofilières en Irak et en Syrie : origines et acquisition des compétences techniques

Une des interrogations centrales de cette analyse réside dans la compréhension des mécanismes par lesquels Daech, en tant qu'organisation terroriste, a pu rapidement maîtriser et mettre en œuvre des techniques d'extraction pétrolière sophistiquées, afin de s'engager dans une commercialisation lucrative du pétrole, générant ainsi des profits substantiels pour financer ses opérations. Jean-Charles Brisard, expert en financement du terrorisme, estimait que la capacité de production de Daech aurait pu atteindre de 70 000 à 80 000 barils par jours à l'été 2014. Daech aurait poursuivi d'extraire du pétrole même lors des bombardements de la coalition, avec une production de 40 000 à 50 000 barils par jour.<fnref n="58" /> Son mode de gestion s'apparente alors à celui d'une véritable compagnie pétrolière nationale, solidifiant le statut d'Etat auquel l'EI tend.

a) Recrutement de personnels qualifiés

Daech, dans sa stratégie de contrôle rapide des ressources pétrolières en Irak et en Syrie, a déployé des efforts considérables pour s'assurer un accès immédiat aux capacités de production. Lors de la prise de contrôle des champs pétrolifères en Irak et en Syrie, Daesh a recruté du personnel local ayant une expérience préalable dans l'industrie pétrolière. Daech comptait sur la collaboration, forcée ou volontaire de ses professionnels qui étaient sur place au moment de la prise de contrôle des sites de production ou de raffinage.<fnref n="59" /> Daech attirait ses spécialistes par des salaires importants, en Syrie et en Irak mais aussi à l'étranger pour améliorer la productivité des sites veillissants.<fnref n="60" /> Le groupe cherche à recruter des ingénieurs en proposant des salaires attractifs à ceux disposant d'une expérience pertinente, tout en incitant les candidats potentiels à postuler directement auprès de son département des ressources humaines.<fnref n="61" /> Un technicien, ex forces rebelles syriennes, approché par l'organisation par Whatsapp, affirmait qu'il pouvait choisir son travail et fixer son salaire.<fnref n="62" /> Un local de la ville de Hawija déclaré que Daech était prêt, qu'ils avaient du personnels qui s'occupaient de l'aspect financier, ils avaient des techniciens qui réglaient le processus de remplissage et de stockage.<fnref n="63" /> Ils nomment également des membres de l'EI qui ont travaillé dans des compagnies pétrolières en Arabie saoudite ou ailleurs au Moyen-Orient comme « émirs », ou princes, pour diriger ses installations les plus importantes.<fnref n="64" /> L'EI a également recruté à l'extérieur, de manière très publique, comme le ferait un Etat. Valérie Marcel, chercheuse associée chez Chatham House, se souvient d'une annonce passée pour trouver le gérant d'une

<footnote n="58">⁵⁸ A. Feitz, *Le pétrole, arme de guerre de Daech*, Les Echos, 25 novembre 2015 modifié le 6 août 2019</footnote>

<footnote n="59">⁵⁹ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="60">⁶⁰ E. Solomon, G. Chazan, S. Jones, *Isis Inc: how oil fuels the jihadi terrorists*, Financial Time, 14 octobre 2015</footnote>

<footnote n="61">⁶¹ E. Solomon, G. Chazan, S. Jones, *Isis Inc: how oil fuels the jihadi terrorists*, Financial Time, 14 octobre 2015</footnote>

<footnote n="62">⁶² E. Solomon, G. Chazan, S. Jones, *Isis Inc: how oil fuels the jihadi terrorists*, 14 octobre 2015</footnote>

<footnote n="63">⁶³ E. Solomon, G. Chazan, S. Jones, *Isis Inc: how oil fuels the jihadi terrorists*, 14 octobre 2015</footnote>

<footnote n="64">⁶⁴ E. Solomon, G. Chazan, S. Jones, *Isis Inc: how oil fuels the jihadi terrorists*, 14 octobre 2015,</footnote>
raffinerie en Irak, le salaire évoqué attaignait les 225 000 dollars par an, “*bien davantage que les rémunérartions accordées par le ministère du pétrole irakien*”.<fnref n="65" />

Comme évoqué précédemment, Daech ne s'est pas limité à des campagnes de recrutement conventionnelles similaires à celles d'un employeur classique, mais a également eu recours à des méthodes coercitives pour renforcer ses effectifs spécialisés : la compagnie pétrolière nationale irakienne, l'Inoc, a continué à pomper du pétrole au rythme d'environ 150 000 barils par jour, au risque de représailles.<fnref n="66" /> Daech utilisait également des employés de la compagnie pour puiser près de 30 000 barils par jour du gisement d'Anel.<fnref n="67" />

Cette combinaison de stratégies souligne l'habileté de Daesh à opérer comme un État fonctionnel, non seulement en termes de contrôle territorial mais aussi par la gestion économique de ses ressources. Le recrutement ciblé de professionnels qualifiés a été crucial pour maintenir et optimiser la production pétrolière, générant ainsi des revenus substantiels pour financer leurs opérations militaires et administratives. Cette capacité à intégrer et gérer efficacement les ressources locales distingue Daesh des autres groupes terroristes, et leur permet de maintenir une structure quasi-étatique dans les territoires qu'ils contrôlent.

Ces éléments montrent que l'efficacité de Daesh ne repose pas uniquement sur la terreur et la coercition, mais aussi sur une gestion stratégique et une exploitation optimale des ressources humaines et naturelles à leur disposition. Cela souligne la complexité et la sophistication des méthodes de Daesh dans leur quête de pouvoir et de contrôle territorial.

## b) Une exploitation relative et des méthodes d'extraction brutales

Bien que les chiffres relatifs à l'exploitation pétrolière par Daech soient impressionnants à première vue, les méthodes d'extraction employées par l'organisation se révélaient, en réalité, insoutenables à long terme.

Les territoires situés à l'ouest de l'Irak et à l'est de la Syrie, capturés par Daesh durant l'été 2014, avaient une production initiale d'environ 300 000 barils de pétrole par jour. Une fois sous le contrôle de Daesh, cette production a rapidement chuté à moins de 100 000 barils par jour. Un an et demi plus tard, la production était estimée entre 10 000 et 40 000 barils par jour, ces chiffres fluctuent en raison de problèmes techniques, du manque d'entretien des infrastructures, de l'absence de personnel qualifié, des

<footnote n="65">⁶⁵ A.Feitz, *Le pétrole, arme de guerre de Daech*, Les Echos, 25 novembre 2015 modifié le 6 août 2019</footnote>

<footnote n="66">⁶⁶ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="67">⁶⁷ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>
destructions et des attentats.<fnref n="68" /> Les relations complexes avec les tribus locales et les groupes politiques rivaux ajoutaient également aux difficultés.

Depuis le début du conflit, la production et le raffinage de pétrole brut ont connu une forte baisse en raison de la perte de personnel qualifié, du manque d'équipement ou des dommages causés par les combats. Pourtant, le besoin en pétrole restait élevé. Des habitants désespérés dans certaines régions ont profité des fuites de pétrole pour se procurer du carburant à des fins de chauffage, découvrant ainsi que l'exposition au pétrole brut non raffiné causait divers problèmes de santé, tels que des irritations des yeux, de la peau et des poumons, ainsi que des vertiges, une accélération du rythme cardiaque et des maux de tête.<fnref n="69" /> On estime que dans la seule région de Jazira (une partie de l'enclave dominée par les Kurdes dans la province d'Al-Hasakah), il existe déjà plus de 3 000 raffineries de fortune.<fnref n="70" /> Les rapports locaux indiquent que les civils se tournent vers ces raffineries de fortune pour générer des revenus, vendant les produits raffinés en bordure de route, dans des stations-service ou les livrant directement à des communautés éloignées qui n'ont aucune autre source de produits énergétiques en raison de l'effondrement de l'infrastructure énergétique.<fnref n="71" />

Très tôt dans le conflit, des combats intenses ont eu lieu pour accéder à ces sites, entraînant des déversements de pétrole, l'effondrement de la gestion de ces sites et d'autres types de dommages à ces installations.<fnref n="72" /> Les rapports suggèrent que les raffineries de fortune utilisées par l'EI et d'autres groupes armés ou gangs criminels ont causé des dommages environnementaux locaux significatifs, des habitants vivant près d'une raffinerie de fortune affirmant que les oiseaux devenaient "noirs" à cause de la fumée.<fnref n="73" /> Les attaques contre les sites pétroliers ont porté un coup significatif à l'industrie pétrolière professionnelle, et ont poussé de nombreux civils vers des moyens alternatifs de génération de revenus. Ce passage de la production pétrolière professionnelle à la production artisanale opérée par des amateurs a entraîné la création de dizaines de milliers de raffineries de fortune.<fnref n="74" />

Les divers reportages et documentaires tournés dans plusieurs endroits au nord de la Syrie offrent un aperçu utile de la manière dont ces raffineries de fortune sont construites. Le processus est très rudimentaire : un réservoir ou un four est rempli de pétrole brut et un feu sous le réservoir chauffe le pétrole. Le pétrole s'évapore sous forme d'hydrocarbures, qui montent et sont dirigés à travers un pipeline qui passe par un bassin d'eau, où ils se condensent. Cela sort de l'autre côté du fossé sous diverses formes, selon la chaleur sous le réservoir. Le produit initial, lorsque le pétrole brut est chauffé à 110 degrés

<footnote n="68">⁶⁸ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="69">⁶⁹ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="70">⁷⁰ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="71">⁷¹ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="72">⁷² O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="73">⁷³ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="74">⁷⁴ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>
Celsius, est le benzène, suivi à 180 degrés Celsius par le kérosène et enfin, à 280 degrés Celsius, par le diesel. Les produits résiduels dans les réservoirs incluent la paraffine, l'huile lubrifiante et le goudron, qui sont couramment utilisés comme carburant pour le réservoir. Pendant le processus de raffinage, des gaz de soufre, d'éthane et de méthane sont produits en tant que sous-produits, mais ne sont généralement pas capturés par les raffineurs amateurs, et sont donc libérés dans l'atmosphère lors de la combustion du pétrole brut.

L'exploitation du pétrole par Daesh a eu des conséquences profondes sur la région. Les fluctuations de la production et les attaques contre les infrastructures pétrolières ont contribué à l'instabilité économique et politique dans les zones affectées. De plus, les activités de Daesh ont souvent conduit à des dégradations environnementales majeures, avec des impacts négatifs sur les écosystèmes locaux et la santé des populations. La pollution causée par les installations pétrolières rudimentaires, les déversements de pétrole et les incendies ont gravement affecté les terres agricoles et les sources d'eau. Ces impacts environnementaux ont exacerbé les conditions de vie déjà précaires des populations locales, créant des crises humanitaires supplémentaires. Les efforts pour reconstruire et décontaminer les zones touchées par les activités de Daesh nécessiteront des investissements significatifs et une coopération internationale étroite.

## 2. Etude de cas : Boko Haram et l'appropriation des ressources minérale, or, diamants et autres minerais comme levier de domination régionale et de subversion économique

L'exploitation de l'or par Boko Haram dans la région du Sahel illustre la manière dont les groupes terroristes utilisent les ressources naturelles pour financer leurs activités et renforcer leur contrôle territorial À partir de 2012, des découvertes importantes de gisements aurifères ont été faites dans des pays tels que le Mali, le Burkina Faso, et le Niger, coïncidant avec l'essor des insurrections jihadistes.<fnref n="75" /> Boko Haram, ainsi que d'autres groupes extrémistes, ont rapidement compris le potentiel de ces ressources et ont pris le contrôle de nombreuses mines artisanales dans ces régions, où l'État est souvent absent ou faible. Le secteur minier artisanal, bien que porteur de potentiel pour le développement économique, est devenu une source majeure de revenus pour ces groupes. Selon l'étude « *L'or à la croisée des chemins* » de l'OCDE, la production artisanale représente près de 50 % des volumes produits industriellement.<fnref n="76" /> Cette exploitation artisanale est en grande partie illégale et se déroule souvent dans des zones échappant au contrôle gouvernemental.

Les mines artisanales, qui fonctionnent sans régulation ni évaluation des impacts environnementaux et sanitaires, offrent un cadre propice à l'exploitation par des groupes armés.<fnref n="77" /> Souvent, l'exploitation de ces

<footnote n="75">⁷⁵ Incident 84 (Mali)- Bulletin d'Information N°017 de la PCMS du G5 SAHEL, PCMS (08/07/2020)</footnote>

<footnote n="76">⁷⁶ R. Sollazzo, *L'or à la croisée des chemins*, OCDE, 2018</footnote>

<footnote n="77">⁷⁷ Incident 84 (Mali)- Bulletin d'Information N°017 de la PCMS du G5 SAHEL, PCMS (08/07/2020)</footnote>
mines se fait de manière artisanale, avec des méthodes rudimentaires, mais cela suffit pour générer des quantités significatives d'or. Des milliers de personnes, souvent sous la menace, travaillent dans des conditions précaires pour extraire l'or. Au Niger, au Burkina Faso et au Mali, au moins deux millions de personnes sont directement impliquées dans l'exploitation artisanale de l'or, et au moins trois fois plus sont indirectement impliquées dans l'industriecontribuant ainsi à des opportunités de développement local mais aussi à des violences communautaires en raison de la compétition pour les ressources.<fnref n="78" /> Environ 80 % des activités minières dans la région Nord-Ouest sont menées illégalement par des populations locales.<fnref n="79" /> Boko Haram utilise les revenus de l'exploitation minière pour acheter des armes, financer des opérations et recruter de nouveaux membres. Boko Haram utilise la main-d'œuvre locale, souvent sous la menace ou la contrainte, pour effectuer ces travaux dangereux. Cela permet au groupe de maintenir et d'optimiser les opérations malgré les méthodes d'extraction artisanale rudimentaires.Les conditions de travail dans ces mines sont extrêmement dures, avec des risques élevés d'accidents, de maladies et d'exploitation.<fnref n="80" /> La situation est aggravée par la présence de femmes et de jeunes filles dans les mines, employées comme main-d'œuvre ou transportant l'or extrait illégalement en échange d'armes, ce qui les expose à de graves risques sanitaires et sécuritaires.<fnref n="81" /> Ils ont souvent recours à des enfants dans les mines qu'ils contrôlent. Ils ont également recours à la violence et à l'intimidation pour contrôler les communautés locales et les empêcher de signaler leurs activités aux autorités.<fnref n="82" />

Le caractère amateur des opérations dans le secteur minier non réglementé entraîne des accidents tels que des glissements de terrain, des effondrements de toit ou des explosions incontrôlées, comme celle qui a tué plus de 60 personnes à Gaoua, un village situé dans le sud-ouest du Burkina Faso.<fnref n="83" /> Cette exploitation illégale a un impact profond sur les communautés locales, où la concurrence pour les ressources exacerbe les tensions et alimente la violence. Les groupes terroristes profitent de cette situation en utilisant les revenus générés pour financer l'achat d'armes, recruter de nouveaux membres et étendre leur influence.

En 2024, lors de la réunion de haut niveau africaine sur la lutte contre le terrorisme, le président Bola Tinubu a souligné le lien direct entre le financement du terrorisme et l'exploitation minière illégale.<fnref n="84" /> La reconnaissance de cette connexion met en lumière la nécessité de mobiliser des ressources, de

<footnote n="78">⁷⁸ Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="79">⁷⁹ Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="80">⁸⁰ Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="81">⁸¹Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="82">⁸² Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="83">⁸³ Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="84">⁸⁴ E. Tossou, *Nigeria : Bola Tinubu dénonce l'exploitation minière illégale comme source de financement des groupes terroristes*, Agence Ecofin, 23 avril 2024</footnote>
l'intelligence et de la volonté politique pour éradiquer cette pratique. Les groupes terroristes comme Al-Qaïda et l'État islamique exploitent les richesses minérales de la région du Sahel pour financer la violence jihadiste. Par exemple, en 2015, des groupes extrémistes ont pris le contrôle des premières mines d'or au Burkina Faso, ce qui coïncide avec l'augmentation des attaques terroristes dans le pays.

Un trait particulier qui distingue, néanmoins, Boko Haram et d'autres groupes armés sévissant au Sahel, de l'EI, est que ceux-ci sont parfois recrutés par les populations locales pour maintenir la sécurité des mines.<fnref n="85" /> En effet, l'escalade de violence et l'absence du gouvernement dans certaines parties du Sahel, amène à une dégradation générale de la sécurité et les groupes armés deviennent alors une des seules solution pour protéger les mines.<fnref n="86" /> Cela a des effets importants, notamment le fait que ses mines protégées par ses groupes deviennent des bases de recrutement. ⁸⁷Le recrutement de personnel qualifié est un aspect central de la stratégie de Boko Haram dans l'exploitation de l'or. Attirés par des promesses de gains financiers, des ingénieurs et des techniciens locaux et étrangers sont parfois recrutés pour améliorer la productivité des sites miniers contrôlés par les terroristes. Des travailleurs sont recrutés par le groupe pour travailler dans les mines, travailleurs ensuite qui font parfois l'objet de radicalisation car Boko Haram leur propose souvent d'adhérer à leur activités et donc leur proposer une ascension au sein du groupe armé.<fnref n="88" />

Il existe au moins 15 mines au Burkina Faso sous le contrôle de ses groupes armés (dont Boko Haram).<fnref n="89" /> Les mines permettent aux djihadistes d'avoir accès à des explosifs, des fusibles et des détonateurs qui sont fournis aux mineurs mais qui peuvent être détournés pour être utilisés lors d'attaques.<fnref n="90" /> En prenant le contrôle des sites miniers, ces groupes extrémistes prennent pied dans les économies locales tout en obtenant des explosifs de grande valeur et en renforçant leurs réseaux de contrebande.

Les conséquences de cette exploitation sont dévastatrices : non seulement elles alimentent les conflits dans le Sahel, mais elles aggravent aussi la pauvreté et la dégradation des conditions de vie dans les zones touchées. La reconnaissance de l'exploitation minière illégale comme une source majeure de financement du terrorisme a conduit à des appels internationaux pour une action coordonnée afin de couper ces flux financiers et de stabiliser la région. Cependant, les efforts pour éradiquer cette pratique restent complexes, en raison de la difficulté d'imposer une gouvernance efficace dans des zones où l'autorité de l'État est contestée par des groupes armés.

<footnote n="85">⁸⁵ C. Perez, *Gold fever in the Sahel: the great opportunity for jihadists*, Atalayar, 24 mai 2021</footnote>

<footnote n="86">⁸⁶ C. Perez, *Gold fever in the Sahel: the great opportunity for jihadists*, Atalayar, 24 mai 2021</footnote>

<footnote n="87">⁸⁷ *The Jihadist Mafia: Controlling the Gold of Sahel*, Law in Action, 27 novembre 2019</footnote>

<footnote n="88">⁸⁸ C. Perez, *Gold fever in the Sahel: the great opportunity for jihadists*, Atalayar, 24 mai 2021</footnote>

<footnote n="89">⁸⁹ D. Lewis, R. McNeill, *Special Report: How jihadists struck gold in Africa's Sahel*, Reuters, 22 novembre 2019</footnote>

<footnote n="90">⁹⁰Agence France Presse, *Illegal Gold Mining Funding Armed Groups in Sahel: Interpol, Courthouse News Service, 21 décembre 2020*</footnote>
Bien que Boko Haram soit souvent considéré comme une organisation moins sophistiquée et structurée que Daesh, les deux groupes partagent des méthodes remarquablement similaires en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles, notamment en matière de recrutement et d'utilisation de la violence. Alors que Daesh a mis en place des stratégies complexes de gestion des ressources, incluant l'administration de sites pétroliers et le recrutement de spécialistes techniques, Boko Haram, bien que moins organisé, a adopté des techniques comparables pour assurer le contrôle et l'exploitation des mines d'or dans le Sahel.

Cette convergence des pratiques, malgré les différences organisationnelles entre les deux groupes, souligne une réalité fondamentale : dans des contextes de faiblesse étatique et de richesse en ressources naturelles, des groupes terroristes peuvent adopter des stratégies similaires pour maximiser leurs profits et prolonger leur emprise territoriale. Ainsi, même si Boko Haram n'atteint pas le niveau de complexité administrative de Daesh, l'efficacité de ses méthodes d'exploitation et de contrôle territorial reste comparable, révélant une dynamique plus large où la violence et la prédation économique deviennent des outils centraux dans la stratégie de survie et d'expansion de ces organisations.

### 3. L'Instabilité politique et la capture des ressources naturelles par les groupes armés : défaillances étatiques et opportunités exploitées

#### A. L'instabilité politique, catalyseur de l'appropriation des ressources naturelles par les groupes armés

L'instabilité politique et l'effondrement des structures étatiques dans les zones de conflit semblent donc être des facteurs déterminants dans l'appropriation des ressources naturelles par des groupes armés. En effet, ces conditions chaotiques, caractérisées par une absence d'autorité centrale et une gouvernance affaiblie, ont créé un vide de pouvoir que ces organisations terroristes ont exploité pour prendre le contrôle de territoires riches en ressources, en particulier dans des régions comme le Sahel et le Moyen-Orient. En droit international, ses Etats sont référés en tant qu'"Etats failli". Ce terme est utilisé fréquemment pour décrire un état qui est "incapable de se maintenir en tant que membre de la communauté internationale en raison notamment de l'effrondrement de ses institutions".<fnref n="91" /> Il n'est plus en capacité d'assurer ses fonctions régaliennes. Néanmoins, l'application de ce terme est souvent débattu. Par exemple, en Syrie, le régime de Bachar al-Assad a perdu le contrôle de vastes zones du pays, permettant à Daesh d'y établir un quasi-État. La Presse affirme fréquemment que la Syrie est un Etat failli. Néanmoins, en 2011, bien que la Syrie ait perdu le contrôle d'une bonne partie de son territoire, leurs gouvernements réussissent à assurer ses fonctions sur les portion de territoire sous son contrôle. Même si

<footnote n="91">⁹¹ O. Illy, "L'Etat en faillite" en droit international, Revue québéquoise de droit international, année 2015,28-2, p. 53-80</footnote>
nous ne pouvons pas, au sens du droit international, appliqué le terme d'État failli à la Syrie, il est
indéniable que son instabilité politique a permis à Daech de s'emparer de ses ressources naturelles.

L'instabilité est souvent exacerbée par les luttes internes au sein des gouvernements et des forces armées. Les conflits de pouvoir entre différentes factions politiques et militaires affaiblissent davantage l'autorité centrale, créant des opportunités pour les groupes terroristes de s'implanter et de s'étendre. Au Sahel, les coups d'État fréquents et les changements de gouvernement perturbent continuellement les efforts de stabilisation et de lutte contre le terrorisme. Par exemple, le coup d'État au Mali en 2020 a désorganisé les efforts internationaux pour combattre les groupes armés dans la région, permettant à des organisations comme AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) et l'État islamique au Grand Sahara de gagner en influence.

B. La corruption, un facteur facilitant le financement des groupes armés

Dans ces régions, dû à l'absence de l'Etat, l'exploitation des ressources naturelles est souvent informelle et non réglementée dû à l'absence d'Etat. Par exemple, le Nigeria (terre de Boko Haram), est riche en ressources minières néanmoins elles sont sous exploitées et l'exploitation se fait souvent de manière illégale, non réglementée et à petite échelle comme vu précédemment. Le Nigéria est également le 13ème producteur de pétrole. En 2012, le pétrol représentait plus de la moitié du PIB mais l'incapacité du pays à contrôler l'intégrité de son commerce pétrolier en a fait le pays africain affichant le taux le plus important de flux financier illicite cumulatifs. ⁹²Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le détournement de pétrole au Nigéria constitureait une perte de plus de 5 milliards USD par an, “une somme qui pourrait financer l'accès à l'électricité pour tous les nigérians d'ici 2030”, selon l'AIE de 2014.<fnref n="93" /> Ce détournement implique non seulement des groupes armés mais également des personnalités de haut niveau : selon ce rapport, il existerait des preuves conséquentes que l'association des hautes instances gouvernementales et militaires met tout en œuvre pour faciliter le commerce illicite de pétrole (Gilles, 2009).<fnref n="94" /> En effet, la corruption endémique dans de nombreux pays du Moyen-Orient et du Sahel facilite l'exploitation illégale des ressources naturelles. Les fonctionnaires corrompus ferment souvent les yeux sur les activités illégales en échange de pots-de-vin, ce qui entrave les efforts pour combattre le financement du terrorisme. Au Nigeria, la corruption au sein de l'armée et des forces de sécurité a souvent été citée comme un facteur qui permet à Boko Haram de continuer ses opérations.

C. Interventions étrangères

<footnote n="92">⁹² 2e Comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration Réunion des experts, *Extraction illicite des ressources naturelles*, Union Africaine, 12-17 Avril 2017</footnote>

<footnote n="93">⁹³ 2e Comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration Réunion des experts, *Extraction illicite des ressources naturelles*, Union Africaine, 12-17 Avril 2017</footnote>

<footnote n="94">⁹⁴ 2e Comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration Réunion des experts, *Extraction illicite des ressources naturelles*, Union Africaine, 12-17 Avril 2017</footnote>
Les interventions étrangères, bien qu'elles visent souvent à stabiliser la région, peuvent également aggraver la situation. L'intervention militaire de la coalition menée par les États-Unis en Irak a, par exemple, créé un vide de pouvoir qui a permis à Daesh d'émerger. De même, les interventions de la France au Mali et au Sahel, bien qu'elles aient réussi à affaiblir certains groupes terroristes, n'ont pas réussi à éliminer la menace complètement et ont parfois contribué à la radicalisation locale.

Les interventions étrangères peuvent également entraîner des réactions nationalistes et anti-occidentales, renforçant la légitimité des groupes terroristes aux yeux de certaines populations locales. Les stratégies militaires, sans un accompagnement adéquat de programmes de développement économique et social, risquent de ne pas résoudre les causes profondes de l'instabilité et du terrorisme. Par exemple, l'opération Barkhane menée par la France au Sahel a été critiquée pour son approche principalement militaire, sans suffisamment d'accent sur le développement durable et la gouvernance locale. Cette approche a parfois conduit à des incidents où des civils ont été touchés, exacerbant les tensions entre les forces étrangères et les populations locales, et fournissant du matériel de propagande aux groupes terroristes.

### 3. CONCLUSION

La dynamique géopolitique et stratégique liée à l'exploitation des ressources naturelles par les groupes terroristes, telle que examinée dans cette section, met en lumière la complexité et la diversité des stratégies utilisées pour financer leurs opérations. Qu'il s'agisse de Daesh au Moyen-Orient ou de Boko Haram au Sahel, ces groupes ont su tirer parti des faiblesses structurelles et institutionnelles des États pour s'approprier et exploiter des ressources naturelles crucales, comme le pétrole, l'or et les diamants.

Les zones de conflit, marquées par une gouvernance défaillante, une corruption endémique et une instabilité politique chronique, offrent un terreau fertile pour ces activités illicites. En effet, l'effondrement des structures étatiques et l'absence d'autorité centrale ont permis à ces organisations de s'implanter durablement, en utilisant la violence, la coercition et le recrutement de personnel qualifié pour optimiser l'extraction et la commercialisation de ces ressources. Daesh, par exemple, a transformé le contrôle des champs pétroliers en une arme économique redoutable, générant des revenus substantiels qui ont renforcé son emprise territoriale et son influence régionale. De même, Boko Haram a exploité les ressources minières du Sahel pour financer ses opérations, bien que de manière moins structurée que Daesh, tout en utilisant des méthodes similaires de violence et de contrôle coercitif des communautés locales.

L'instabilité politique, exacerbée par les luttes internes et les interventions étrangères, a non seulement facilité l'appropriation des ressources naturelles par ces groupes, mais a également compliqué les efforts internationaux visant à contrer leur expansion. Les interventions militaires, bien que souvent nécessaires, risquent d'aggraver les tensions locales si elles ne sont pas accompagnées de mesures de développement durable et de renforcement de la gouvernance. En somme, l'exploitation des ressources naturelles par les
groupes terroristes, facilitée par l'instabilité politique et la corruption, représente un défi majeur pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. Une réponse efficace nécessite une approche holistique, combinant des efforts militaires, économiques et diplomatiques pour réduire les opportunités offertes à ces organisations par les faiblesses structurelles des États concernés.

## CONCLUSION - PARTIE I

Daesh et Boko Haram, bien que différents dans leur structure et leur fonctionnement, illustrent comment des groupes armés peuvent exploiter les richesses naturelles des zones qu'ils contrôlent pour renforcer leur emprise et financer leurs opérations.

La géopolitique du Moyen-Orient et du Sahel révèle une forte corrélation entre la présence de ressources naturelles précieuses et l'émergence de conflits prolongés. Dans ces régions, l'instabilité politique, la faiblesse des structures étatiques, et la corruption endémique créent un environnement propice à l'appropriation et à l'exploitation des ressources naturelles par des groupes terroristes. Ces derniers parviennent à contourner les sanctions internationales et à maintenir leurs activités grâce à des stratégies sophistiquées de recrutement, de contrôle territorial, et de gestion des ressources, allant jusqu'à établir des quasi-États, comme ce fut le cas pour Daesh à son apogée.

L'exploitation des ressources naturelles par ces groupes ne se limite pas à un simple pillage ; elle s'inscrit dans une stratégie plus large de contrôle et de domination. En assurant la gestion de ces ressources, les groupes comme Daesh et Boko Haram renforcent leur légitimité locale et leur capacité à résister aux interventions militaires internationales. La corruption et l'effondrement des institutions étatiques permettent à ces organisations de s'intégrer dans les économies locales et mondiales, transformant des ressources comme le pétrole et l'or en armes économiques efficaces.

Toutefois, les réponses internationales à cette exploitation demeurent insuffisantes. Les embargos, sanctions et interventions militaires, bien qu'ils aient réussi à affaiblir temporairement ces groupes, n'ont pas réussi à éradiquer complètement leurs sources de financement. Cela souligne l'urgence de développer des stratégies plus intégrées, qui combinent des efforts militaires avec des initiatives de développement économique et de renforcement de la gouvernance locale.

En conclusion, l'exploitation des ressources naturelles par des groupes terroristes représente un défi complexe qui nécessite une réponse coordonnée et multilatérale. Sans une approche globale qui s'attaque aux racines de l'instabilité et de la corruption, les efforts pour contrer l'influence de ces groupes resteront fragmentés et inefficaces. La stabilisation durable de régions comme le Moyen-Orient et le Sahel dépendra de la capacité de la communauté internationale à mettre en place des mécanismes robustes de
gouvernance et de gestion des ressources, tout en renforçant les capacités des États à résister à l'influence des groupes armés.

# PARTIE II - Les mécanismes économiques et politiques du commerce illicite des ressources naturelles en zones de conflit : acteurs, circuits de vente et impacts sur la gouvernance mondiale

Daech et Boko Haram, deux des entités terroristes les plus redoutées du XXIe siècle, ont marqué leur présence non seulement par leur violence extrême, mais aussi par leur habileté à exploiter et à commercialiser les ressources naturelles pour financer leurs activités. Ces groupes ne se contentent pas d'utiliser des ressources telles que le pétrole, l'or et les diamants pour leur propre usage; ils les vendent également sur les marchés internationaux, tirant parti de réseaux de contrebande sophistiqués et bien établis. Le circuit économique et de la vente de ces ressources naturelles qu'ils utilisent est particulièrement complexe, impliquant une multitude d'acteurs, parmi lesquels figurent des intermédiaires locaux et internationaux, des commerçants, ainsi que des entreprises, parfois même de grandes multinationales. En effet, sans la complicité d'intermédiaire, Boko Haram ou Daech ne serait en mesure de prospérer.

Cette partie examine en profondeur comment Daesh et Boko Haram ont non seulement intégré les ressources naturelles dans un circuit économique global, mais ont également bénéficié de la collaboration et de la tolérance tacite de certains États pour maximiser leurs revenus financiers. Cela révèle non seulement l'ingéniosité stratégique de ces groupes, mais aussi la complexité et l'ampleur des réseaux économiques souterrains qui soutiennent le terrorisme moderne.

# TITRE I - Identification et analyse des dynamiques des acteurs dans l'exploitation et la vente des ressources naturelles en zone de conflit

Le circuit économique de la vente des ressources naturelles exploitées par des groupes terroristes tels que Daech et Boko Haram est particulièrement sophistiqué et implique une multitude d'acteurs opérant à divers niveaux. Ces acteurs peuvent être regroupés en trois grandes catégories principales : 1 les intermédiaires locaux, qui contrôlent et exploitent directement les ressources sur le terrain ; les intermédiaires internationaux, qui assurent le transport, la transformation et la distribution des produits sur le marché global ; et enfin, les États, dont le rôle oscille entre la complicité passive, la répression des activités illicites, et parfois même la participation indirecte à ces circuits économiques. Ces différents acteurs forment une chaîne interdépendante, permettant aux groupes terroristes de transformer des
ressources brutes en capitaux substantiels, alimentant ainsi leurs opérations et perpétuant l'instabilité régionale.

# 1. Acteurs locaux et internationaux : une intégration séculaire et une expertise systémique

## A. L'ancrage historique et l'expertise locale dans la structure économique des groupes armés

### a) Historique du secteur pétrolier en Syrie et en Irak avant l'ascension de Daech

L'organisation État islamique n'a rien inventé : sa prise de contrôle rapide des puits pétroliers a été facilitée par l'exploitation informelle et non réglementée des ressources naturelles dans ces régions. En effet, l'organisation s'est appuyée sur l'infrastructure des oléoducs en Syrie et en Irak, ainsi que sur les routes et réseaux de contrebande établis dans les années 1990 pour contourner les sanctions imposées au régime de Saddam Hussein.<fnref n="95" /> À la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak, l'ONU a imposé des sanctions sévères le 6 août 1990 par la résolution 661, tout en autorisant l'envoi de fournitures médicales et d'une aide alimentaire.<fnref n="96" /> La résolution 665 du 25 août 1990 demandait aux pays disposant d'une flotte dans la région d'intercepter et d'inspecter les navires susceptibles de livrer à l'Irak des produits interdits.<fnref n="97" /> Cet embargo a été largement contourné par des exportations illégales de pétrole via des pipelines reliant l'Irak à l'Iran, la Syrie, la Jordanie et la Turquie.<fnref n="98" />

Durant ces années de sanctions, de nombreux groupes criminels se sont organisés, profitant de la guerre pour alimenter le marché noir en siphonnant le pétrole des pipelines avec des équipements spécialisés.<fnref n="99" /> Carole Nakhle, fondatrice et directrice de Crystol Energy, une société spécialisée dans la recherche, le conseil et la formation dans le secteur énergétique, souligne que le marché noir du pétrole s'est développé en un réseau extrêmement vaste et complexe, impliquant une multitude d'acteurs motivés principalement par des gains financiers. Selon Nakhle, ces réseaux transcendent les frontières nationales, les affiliations religieuses, et les convictions idéologiques, rendant ainsi toute distinction de nationalité, de religion ou de principes totalement insignifiante. Elle précise également que les enquêteurs sont confrontés à des défis majeurs pour identifier ne serait-ce que quelques individus ou organisations au sein de ce réseau tentaculaire, qui opère principalement en Irak, en Syrie et en Turquie.<fnref n="100" /> Certains barons du crime irakien ont fait fortune en implantant et en perfectionnant ces réseaux bien avant l'invasion américaine de 2003.<fnref n="101" /> Leurs méthodes et voies de transport, perfectionnées au fil des années, ont très probablement bénéficié de

<footnote n="95">⁹⁵ B. Mikail, *Irak : Etat des lieux, évolutions et perspectives énergetiques*, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Etude n° 2006/089</footnote>

<footnote n="96">⁹⁶ Conseil de Sécurité, *Résolution 661, Irak et Koweït*, 6 août 1990</footnote>

<footnote n="97">⁹⁷ Conseil de sécurité, *Résolution 665, Irak et Koweït*, 25 août 1990</footnote>

<footnote n="98">⁹⁸ B. Mikail, *Irak : Etat des lieux, évolutions et perspectives énergetiques*, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Etude n° 2006/089</footnote>

<footnote n="99">⁹⁹ B. Mikail, *Irak : Etat des lieux, évolutions et perspectives énergetiques*, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Etude n° 2006/089</footnote>

<footnote n="100">¹⁰⁰C.Nakhle, *ISIL sells its oil, but who is buying it?*, Aljazeera, 6 décembre 2015</footnote>

<footnote n="101">¹⁰¹ B. Mikail, *Irak : Etat des lieux, évolutions et perspectives énergetiques*, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Etude n° 2006/089</footnote>
complicités au sein de l'administration pétrolière irakienne. L'intervention américaine en 2003 a amplifié ce phénomène : bien que les effets directs de la guerre aient causé une destruction massive de l'industrie pétrolière, le chaos ambiant a continué de favoriser les vols et les sabotages. Les déficiences structurelles se sont ainsi aggravées par des failles conjoncturelles.<fnref n="102" />

Ces réseaux de contrebande, établis et perfectionnés pendant les années de sanctions, ont fourni une infrastructure solide sur laquelle l'État islamique a pu s'appuyer. Daech a ainsi bénéficié d'un large panel d'acteurs déjà présents et rodés pour exploiter les ressources pétrolières, finançant ainsi ses opérations et renforçant sa résilience économique et opérationnelle.

## b) Interaction et influence entre acteurs locaux et Internationaux dans l'exploitation des ressources naturelles par les groupes armés

Selon Jean-Charles Brisard, la production pétrolière de l'État Islamique est actuellement majoritairement utilisée pour répondre aux besoins internes de Daech et des populations vivant sous son contrôle, représentant environ 60% à 70% de la production totale. Les 30% à 40% restants sont écoulés sur le marché noir à travers des réseaux de contrebande bien établis dans la région, qui existaient déjà bien avant l'arrivée de Daech.<fnref n="103" /> Ce qui est particulier avec Daech, c'est qu'ils interviennent relativement peu dans la chaîne d'acteurs impliqués dans la vente de pétrole. Ils vendent directement "à la pompe" à des marchands locaux qui maîtrisent les réseaux de contrebande existants. Cette pratique est devenue encore plus répandue à partir de 2015, lorsque la coalition internationale a intensifié les bombardements sur les champs pétroliers de Daech, détruisant plusieurs de leurs raffineries.<fnref n="104" /> Suite à ces frappes, le raffinage a été repris par les résidents locaux, qui ont construit des raffineries rudimentaires pour continuer la production.<fnref n="105" /> Les propriétaires de ces installations de fortune concluent des accords d'achat avec Daech pour obtenir les produits pétroliers, perpétuant ainsi le commerce malgré les efforts militaires pour le freiner.<fnref n="106" />

En effet, le groupe vend la plupart de son brut directement à des négociants indépendants sur les champs pétrolifères. Ces acteurs se rendent directement aurès de la source et négocient sur place. Ce sont ses transporteurs et commerçants locaux qui, par la suite, investissent les marchés locaux, pour le revendre.<fnref n="107" />

Ce pétrole fait principalement l'objet d'une commercialisation régionale, d'abord en Syrie et en Irak (hors

<footnote n="102">¹⁰² B. Mikail, *Irak : Etat des lieux, évolutions et perspectives énergetiques*, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Etude n° 2006/089</footnote>

<footnote n="103">¹⁰³Chiffres du CAT sur la base d'organisations et d'intermédiaires locaux</footnote>

<footnote n="104">¹⁰⁴E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>

<footnote n="105">¹⁰⁵ E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>

<footnote n="106">¹⁰⁶ E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>

<footnote n="107">¹⁰⁷ E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>
du territoire de l'EI).<fnref n="108" /> EI profite de ses marchés captifs près de chez lui, dans les territoires tenus par les rebelles dans le nord de la Syrie, dans les territoires de l'est tenus par la milice kurde syrienne et dans son propre califat autoproclamé à cheval sur la frontière entre la Syrie et l'Irak.<fnref n="109" />

La plupart des villes disposent d'un petit marché aux carburants où les habitants achètent et vendent du pétrole. Mais les négociants qui approvisionnent ces petits marchés achètent souvent leur pétrole en vrac auprès de plateformes plus importantes.<fnref n="110" />

Il existe des marchés plus importants contrôlés par l'Isis dans des villes comme Manbij ou al-Bab, dans la campagne orientale d'Alep. Les commerçants doivent présenter un document prouvant qu'ils ont payé la zakat, la dîme, pour acheter du pétrole sans payer de taxe. Les négociants de la Syrie tenue par les rebelles qui n'ont pas payé la dîme doivent s'acquitter d'une taxe de 200 SL par baril, soit environ 0,67 dollar. Certains marchés privés prélèvent également des taxes. Le marché d'Al-Qaim, l'un des plus importants de la région, fait payer aux acheteurs et aux vendeurs environ 100 SL (0,30 $) par baril de brut acheté.<fnref n="111" />

Dans les villes irakiennes contrôlées par l'Isis, comme Mossoul, le carburant est vendu dans des stations-service à deux pompes. Elles sont omniprésentes au coin des rues de Mossoul et les habitants nomment généralement le pétrole en fonction de la région de Syrie d'où il provient. Cela permet aux acheteurs de déterminer la qualité du pétrole et de comparer les prix.

On retrouve ce schéma également dans la région du Sahel, où Boko Haram traite directement avec des négociants et des grossistes. Une fois les ressources regroupées, elles sont vendues à des intermédiaires régionaux ou internationaux.<fnref n="112" /> Les réseaux de transport locaux, bien que souvent rudimentaires, sont cruciaux pour cette économie parallèle. Les moyens de transport vont des camions aux charrettes, et incluent même des méthodes plus traditionnelles comme l'utilisation d'ânes ou de chevaux pour traverser des terrains difficiles.<fnref n="113" /> Il est cependant important de noter que la documentation sur ces pratiques reste limitée et difficile à obtenir, en raison de la nature clandestine de ces transactions et des défis liés à la collecte d'informations fiables dans des zones de conflit.

Au niveau international, les réseaux criminels organisés ont été essentiels pour transporter les différentes ressources, notamment le pétrole de Daech, au-delà des frontières de l'Irak et de la Syrie. Ces réseaux

<footnote n="108">¹⁰⁸ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="109">¹⁰⁹ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="110">¹¹⁰ E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>

<footnote n="111">¹¹¹ E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>

<footnote n="112">¹¹² Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="113">¹¹³ Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>
gravitant autour de l'EI, souvent composés de clans et de tribus vivant des deux côtés des frontières, ont utilisé des méthodes non conventionnelles pour faire passer le pétrole.<fnref n="114" /> Par exemple, ils ont employé des pipelines clandestins, des convois de camions, et même des moyens plus rudimentaires comme des jerrycans transportés à dos de mule ou de cheval. <fnref n="115" />

Les contrebandiers opérant dans des régions comme la province d'Al-Anbar en Irak ont joué un rôle clé en facilitant le passage du pétrole vers des marchés tels que la Jordanie. Ces contrebandiers étaient capables d'acheter du pétrole à bas prix directement des sites de production contrôlés par Daech, puis de le revendre avec une marge substantielle sur les marchés noirs voisins.<fnref n="116" />

Au Sahel, les États sahéliens, ainsi que d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana et le Cameroun, refusent généralement de reconnaître l'exploitation minière artisanale comme une activité légale, ce qui oblige les mineurs à vendre leurs ressources via des canaux informels.<fnref n="117" /> Ces canaux sont souvent contrôlés par des organisations criminelles ou des groupes terroristes. L'exploitation minière non réglementée au Burkina Faso, au Mali et au Niger représente une valeur annuelle estimée à 4,5 milliards de dollars, attirant ainsi l'attention de groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.<fnref n="118" />

Dans ce contexte, le rôle des États devient primordial, non seulement pour imposer un cadre légal, mais aussi pour empêcher que ces ressources ne tombent entre les mains de groupes terroristes. L'incapacité des gouvernements à contrôler ces flux économiques informels contribue directement à leur exploitation par des acteurs non étatiques. Il est donc essentiel d'examiner comment les États, par leur action ou leur inaction, influencent la dynamique de contrôle et d'exploitation des ressources par ces groupes terroristes.

## 2. Rôle des États dans la dynamique de contrôle et d'exploitation des ressources par les groupes terroristes

“Avec le recul, il est important de souligner à quel point la percée spectaculaire de Daech en 2014 n'aura été possible qu'avec la bienveillance turque” explique Ostein Noreng<fnref n="119" />. Au-delà de l'instabilité politique et de la constellation d'acteurs non étatiques impliqués dans l'exploitation des ressources naturelles, l'État occupe une position centrale dans la régulation et la facilitation de leur commerce. Noreng déclare que “Des intérêts privés turcs sont fortement impliqués dans le trafic du pétrole de Daesh, difficile à mener sans l'accord du gouvernement [...] La Turquie aurait pu bloquer le transport de pétrole hors de la Syrie

<footnote n="114">¹¹⁴ J. Brisard, D. Martinez, *Le financement de l'État Islamique*, Centre d'Analyse du Terrorisme, Année 2015</footnote>

<footnote n="115">¹¹⁵ E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>

<footnote n="116">¹¹⁶ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="117">¹¹⁷ Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="118">¹¹⁸ Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="119">¹¹⁹ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>
et convoyer des armes et des djihadistes vers la Syrie, infligeant ainsi de sérieux revers à Daesh”.<fnref n="120" /> Mais ce ne fut pas le cas.

L'analyse du rôle des États dans le financement des groupes terroristes à travers le commerce illicite du pétrole, met en lumière une réalité marquée par des interactions complexes et souvent contradictoires entre les acteurs étatiques et non étatiques. Cette situation soulève de nombreuses questions sur la manière dont les dynamiques géopolitiques peuvent simultanément faciliter et entraver les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme.

Sans l'implication directe ou l'acquiescement tacite des structures étatiques, les réseaux de contrebande et de trafic illicite de ressources peinent à atteindre une échelle significative. L'État, en tant qu'entité souveraine, possède le pouvoir d'ériger des barrières légales et logistiques capables de perturber ou de mettre fin à ces flux illicites. Ainsi, la complicité ou la négligence de l'État dans ces situations ne constitue pas seulement une défaillance morale, mais aussi un facteur catalyseur qui peut transformer une menace locale en un défi géopolitique majeur, permettant à des groupes terroristes d'accéder à des ressources critiques pour leur expansion et leur pérennité.

Dans le cas de Daech, la proximité de certaines frontières nationales avec les zones de production contrôlées par des groupes comme Daech crée un environnement propice au développement de réseaux de contrebande sophistiqués. Ces réseaux tirent profit de la porosité des frontières et de l'inefficacité des contrôles douaniers pour acheminer le pétrole vers des marchés internationaux, parfois avec la complicité de fonctionnaires locaux corrompus ou sous la pression de groupes armés. Selon les allégations portées par la Russie, le président turc Recep Tayyip Erdogan et sa famille auraient profité des revenus générés par le trafic de pétrole contrôlé par Daesh. Ces accusations affirment l'existence de liens étroits entre des hommes d'affaires et des politiciens turcs avec le groupe terroriste, facilitant ainsi le transit du pétrole à travers la frontière turque, notamment via le port de Ceyhan, sous contrôle gouvernemental.<fnref n="121" /> Il a été rapporté que la presse turque aurait été explicitement dissuadée de publier des informations sur ces transactions, et que certains gardes-frontières auraient été sanctionnés pour avoir tenté d'intercepter des cargaisons d'armes destinées à Daesh.<fnref n="122" />

En parallèle, des preuves suggèrent que le régime syrien de Bachar al-Assad a également été impliqué dans l'achat de pétrole provenant des zones contrôlées par Daesh, bien que de manière indirecte et sous des conditions complexes. Malgré son opposition déclarée à Daesh, le gouvernement syrien, confronté à des difficultés économiques et sous la pression des sanctions internationales, aurait conclu des accords

<footnote n="120">¹²⁰ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="121">¹²¹C. Lussato, *Erdogan, Poutine et le pétrole de Daech : qui dit vrai ?*, Le Nouvel Obs, 4 décembre 2015</footnote>

<footnote n="122">¹²² O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>
pour acquérir du pétrole extrait des champs contrôlés par l'État islamique.123 Ce pétrole, vendu à des intermédiaires, était ensuite revendu à diverses entités, y compris au régime syrien. Ce commerce, paradoxal compte tenu du conflit en cours, illustre les contradictions inhérentes à la guerre civile syrienne, où des ennemis sur le champ de bataille peuvent entretenir des relations commerciales indirectes pour des raisons pragmatiques.

Ces dynamiques mettent en évidence la difficulté de lutter contre des entités comme Daesh, dont les revenus sont alimentés par un réseau d'acteurs étatiques et non étatiques aux motivations diverses. Elles soulignent également l'importance d'une coopération internationale véritablement engagée et d'une surveillance accrue pour déjouer les stratégies économiques des groupes terroristes. En fin de compte, cette analyse expose les failles du système international où des États, parfois alliés dans la lutte contre le terrorisme, peuvent néanmoins adopter des comportements qui sapent les efforts collectifs pour éradiquer ces menaces.

L'implication des États dans le trafic de ressources naturelles par des groupes armés est loin d'être exceptionnelle; en réalité, il est rare de ne pas observer une quelconque forme d'intervention étatique dans ces activités illicites.

### 3. Conclusion

L'analyse des mécanismes économiques et politiques du commerce illicite des ressources naturelles en zones de conflit, telle que explorée à travers les exemples de Daech et Boko Haram, révèle des dynamiques d'une complexité redoutable, où les interactions entre acteurs locaux et internationaux jouent un rôle central. Ces groupes terroristes ont su intégrer habilement les ressources naturelles dans un circuit économique global, profitant de la faiblesse institutionnelle de certains États, de la corruption endémique, et de l'expertise systémique de réseaux de contrebande préexistants.

Les intermédiaires, tant locaux que internationaux, sont des éléments clés de cette chaîne de valeur illicite, permettant la transformation de ressources brutes en capitaux substantiels qui alimentent les activités terroristes. L'exploitation informelle et non réglementée des ressources, facilitée par la corruption et le manque de surveillance, constitue un terreau fertile pour le développement de ces circuits économiques souterrains.

Le rôle des États, qu'il s'agisse de complicité passive, de participation active ou de lutte inefficace contre ces activités, ajoute une couche supplémentaire de complexité à la problématique. Les interactions entre gouvernements, entreprises multinationales, et groupes terroristes illustrent les ambiguïtés et les contradictions inhérentes à la gouvernance mondiale face à la menace terroriste. La complicité

<footnote n="123">123 J. Brisard, D. Martinez, *Le financement de l'État Islamique*, Centre d'Analyse du Terrorisme, Année 2015</footnote>
involontaire de certaines entreprises, motivée par des intérêts commerciaux dans des zones instables, souligne les défis auxquels sont confrontés les États africains et moyen-orientaux pour réguler et surveiller efficacement l'exploitation de leurs ressources naturelles.

En conclusion, la lutte contre le financement du terrorisme nécessite une approche globale, alliant régulation renforcée, coopération internationale et surveillance rigoureuse des flux économiques. Sans une action concertée et déterminée, les ressources naturelles continueront d'être un levier puissant pour des groupes terroristes, exacerbant l'instabilité régionale et mettant en péril la sécurité mondiale.

# TITRE II - Les Stratégies de commercialisation et d'intégration des tessources naturelles par les groupes terroristes

Loin d'être de simples acteurs marginaux, les groupes terroristes tels que Daesh et Boko Haram ont démontré une capacité remarquable à intégrer les ressources naturelles, comme le pétrole, l'or, et les diamants, dans des circuits économiques illicites, bien qu'ils n'interviennent pas tout le long du processus. Ces ressources sont transformées en instruments de pouvoir économique, renforçant leur contrôle territorial et leur influence politique. Cette intégration repose sur une combinaison de techniques de commerce illégal, de partenariats avec des acteurs locaux et internationaux, et de l'exploitation des failles dans la gouvernance mondiale.

## 1. Réseaux de distribution et structures clandestines de vente

Les stratégies de commercialisation et d'intégration des ressources naturelles par les groupes terroristes s'appuient sur des réseaux de distribution et des structures de vente clandestines. Un circuit de vente, défini comme l'ensemble des canaux de distribution utilisés par un produit, peut être long ou court, voire ultra court. Un circuit est dit ultra court lorsque le produit passe directement du producteur au consommateur sans intermédiaire. Il est court lorsqu'un seul intermédiaire se trouve entre ces deux acteurs. Dans le contexte du terrorisme, ces circuits de vente sont souvent conçus pour maximiser la rentabilité tout en minimisant les risques de détection.

Daech va privilégier les circuits courts.<fnref n="124" /> Daesh, dans de nombreux cas, vendait directement son pétrole brut à des intermédiaires locaux (comme expliqué ci-dessus), souvent sur les sites d'extraction eux-mêmes ou à proximité. Ces intermédiaires, qui étaient souvent des contrebandiers ou des négociants locaux, prenaient ensuite en charge le transport du pétrole vers des marchés régionaux. Ce modèle de distribution se caractérise par un nombre réduit d'étapes entre la production du pétrole et sa commercialisation,

<footnote n="124">¹²⁴ J. Brisard, D. Martinez, *Le financement de l'Etat Islamique*, Centre d'Analyse du Terrorisme, Année 2015</footnote>
limitant ainsi la chaîne logistique à quelques acteurs clés. Cela permettait à Daesh de réaliser rapidement des profits tout en minimisant les risques associés à des circuits de vente plus longs, qui auraient impliqué davantage de transactions, d'intermédiaires, et donc une plus grande probabilité d'attirer l'attention des forces de sécurité internationales.

La chaîne logistique de ce commerce illicite commençait par l'extraction du pétrole dans des champs pétrolifères capturés par Daesh. Ces champs, auparavant exploités par les gouvernements syrien et irakien, ont été militarisés par l'organisation, qui a également pris le contrôle des infrastructures associées telles que les raffineries et les oléoducs. Ce contrôle leur a permis de garantir un flux continu de pétrole brut, qu'ils ont ensuite transporté par camion-citerne vers des marchés locaux et régionaux.<fnref n="125" />

Le transport de ce pétrole, élément clé de la distribution, était assuré par des convois de camions qui parcouraient de longues distances, souvent en évitant les routes principales pour échapper aux frappes aériennes des forces de la coalition. Daesh, conscient des risques encourus, préférait acheminer ses cargaisons à travers des zones densément peuplées, réduisant ainsi les chances d'être pris pour cible en raison des possibles pertes civiles.<fnref n="126" />

Une fois transporté, le pétrole entrait dans un marché noir bien structuré, où des intermédiaires locaux prenaient le relais. Ces intermédiaires achetaient le pétrole à des prix bien en deçà du marché mondial, entre 30 et 40 % du prix standard.<fnref n="127" /> Ces prix attractifs, couplés à l'absence de formalités légales, faisaient de ce commerce une entreprise lucrative, malgré les risques élevés liés aux opérations.

L'acheminement du pétrole vers les pays voisins, notamment la Turquie, s'effectuait par diverses méthodes. Dans certaines régions, comme la province de Hatay en Turquie, des pipelines improvisés ont été installés pour transporter le pétrole à travers la frontière. D'autres routes empruntent des passages clandestins où le pétrole était transporté à dos de mule, en camionnettes, voire en petites embarcations traversant les rivières.<fnref n="128" /> Ces méthodes diverses témoignent de la flexibilité et de la résilience des réseaux de contrebande mis en place.

La Turquie, principal débouché de ce commerce, selon Noreng, a vu jusqu'à 30 000 barils par jour passer clandestinement la frontière, représentant environ 3,3 % du marché pétrolier turc à la fin de 2014.<fnref n="129" /> Ce pétrole, une fois en Turquie, était parfois mélangé à d'autres sources dans des ports comme Ceyhan avant d'être vendu sur le marché mondial. La sophistication de ce réseau atteignait des proportions

<footnote n="125">¹²⁵ E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>

<footnote n="126">¹²⁶ E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>

<footnote n="127">¹²⁷ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>

<footnote n="128">¹²⁸ E. Solomon, R. Kwong, S. Bernard, *Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil*, Financial Time LTD 2015, mise à jour le 29 février 2016</footnote>

<footnote n="129">¹²⁹ O. Noreng, *Daesh, l'argent et le pétrole*, Revue des Deux Mondes, Juin 2016, p. 80-88</footnote>
internationales, certains volumes de pétrole ayant même été acheminés vers le port israélien d'Ashdod et réexportés vers l'Asie.

Cependant, cette machine bien huilée n'était pas exempte de défis. Avec la baisse des prix du pétrole sur le marché mondial, ce commerce était devenu de moins en moins rentable, poussant certains contrebandiers à abandonner leurs activités. De plus, l'intensification des contrôles frontaliers, notamment du côté turc, a considérablement compliqué les opérations de contrebande, bien que certaines routes restent actives grâce à la topographie difficile rendant la surveillance totale impossible.

En somme, le réseau de distribution de pétrole de Daesh s'est avéré être une entreprise criminelle exploitant les vulnérabilités géopolitiques et économiques de la région.

Tout comme Daesh a su tirer parti des failles structurelles et des réseaux locaux pour établir un circuit court et efficace de distribution de pétrole, Boko Haram (et plus largement les groupes armés) ont profité également d'un réseau de distribution pour écouler l'or et d'autres ressources naturelles.

Le circuit de vente de l'or exploité par des groupes terroristes au Sahel, présente des similarités frappantes avec celui du pétrole de Daesh. Dans le cas de l'or au Sahel, les groupes armés contrôlent directement l'extraction dans les mines artisanales, souvent situées dans des zones difficiles d'accès avec peu ou pas de présence gouvernementale.130 Ce contrôle leur permet d'exploiter les ressources sans interférence étatique. Le produit de cette extraction est ensuite acheminé par des réseaux de contrebande vers des pays comme le Togo, où les contrôles aux frontières sont quasi inexistants.131 Cet or est vendu à des agents qui s'introduisent dans les marchés officiels à des taux d'imposition nettement inférieurs à ceux qu'ils auraient dû payer s'ils avaient introduit cet or depuis le Burkina Faso ou le Mali. Cet or est ensuite transporté vers les Émirats arabes unis (EAU) dans des bagages à main sur des vols commerciaux et est finalement vendu au Dubai Multi-Commodities Centre (DMCC), entrant ainsi dans le circuit international du marché de l'or.132 Les statistiques officielles montrent de grandes disparités entre les volumes d'or importés officiellement aux EAU et ceux exportés depuis les pays africains, indiquant un niveau élevé de commerce illégal.133

Ces groupes terroristes contrôlent directement toutes les étapes de l'exploitation minière illégale, de l'exploration à l'exportation. Ici, ses groupes armés semblent plus intervenir dans le circuit de vente que Daech, puisque celui-ci n'intervient qu'au début du circuit.

<footnote n="130">130 Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="131">131 Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="132">132 Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>

<footnote n="133">133 Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, Linkedin Article, 24 avril 2024</footnote>
## 2. Méthodes de contournement des systèmes financiers globaux

Dans un contexte de surveillance internationale accrue et de régulations strictes, les groupes terroristes comme Daesh et Boko Haram ont développé des stratégies complexes pour contourner les systèmes financiers globaux et continuer à financer leurs activités. Ces groupes, en maîtrisant l'art du blanchiment d'argent, l'utilisation de systèmes informels comme le hawala, et la manipulation de sociétés-écrans, parviennent à intégrer leurs profits issus du commerce illégal dans l'économie mondiale, échappant ainsi aux sanctions et aux contrôles imposés par la communauté internationale. Cette section se concentrera exclusivement sur le groupe Daech, en raison de la disponibilité plus étendue de la documentation à son sujet.

En théorie, toute transaction susceptible de financer des groupes terroristes comme Daech en Syrie et en Irak était strictement interdite par les sanctions internationales. Par exemple, l'Union européenne a interdit tout achat de pétrole syrien, tandis que les États-Unis ont imposé des restrictions similaires avant même que Daesh ne prenne le contrôle de certains puits de pétrole.134 Cependant, malgré ces mesures, Daesh a réussi à vendre du pétrole sur les marchés internationaux grâce à des techniques de contournement sophistiquées.

Les entreprises occidentales, conscientes du risque de financer des groupes terroristes, ont cessé d'acheter du pétrole et d'autres matières premières provenant de Syrie et d'Irak dès les premiers signes de la guerre civile.135 Par exemple, Yara, une multinationale norvégienne spécialisée dans les engrais, a annoncé en 2011 qu'elle n'achètera plus de phosphate en provenance de ces pays. De même, la société française Total a cessé toutes ses activités de production en Syrie en décembre 2011.136 Cependant, ces retraits n'ont pas suffi à assécher les sources de financement de Daesh, qui a su exploiter les failles des sanctions.

Daesh a mis en place des réseaux complexes pour dissimuler l'origine de son pétrole, en utilisant des faux documents et des entreprises écran pour masquer les transactions.137 Les courtiers et négociants internationaux, souvent basés dans des pays ayant des régulations financières moins strictes, ont joué un rôle crucial en achetant le pétrole à bas prix, en le mélangeant avec d'autres cargaisons pour en dissimuler l'origine, puis en le revendant sur les marchés internationaux.

<footnote n="134">134 R. Knaebel, *Le pétrole, le coton ou le phosphate de l'État islamique sont-ils vendus en Europe ? Observatoire des multinationales*, 3 décembre 2015</footnote>

<footnote n="135">135 R. Knaebel, *Le pétrole, le coton ou le phosphate de l'État islamique sont-ils vendus en Europe ? Observatoire des multinationales*, 3 décembre 2015</footnote>

<footnote n="136">136 R. Knaebel, *Le pétrole, le coton ou le phosphate de l'État islamique sont-ils vendus en Europe ? Observatoire des multinationales*, 3 décembre 2015</footnote>

<footnote n="137">137 R. Knaebel, *Le pétrole, le coton ou le phosphate de l'État islamique sont-ils vendus en Europe ? Observatoire des multinationales*, 3 décembre 2015</footnote>
Traquer l'origine exacte d'un produit pétrolier est un défi majeur, notamment lorsque celui-ci est mélangé avec d'autres sources. Contrairement aux banques, qui sont tenues de vérifier l'origine des fonds qu'elles reçoivent conformément aux lois sur le blanchiment d'argent, les négociants en matières premières ne sont pas soumis aux mêmes obligations strictes.<fnref n="138" /> Cela permet à des acteurs comme Daesh de vendre des ressources naturelles illégalement extraites sans attirer l'attention des autorités.

Les systèmes financiers informels, comme le hawala, ont également été utilisés par Daesh pour transférer des fonds à travers les frontières sans laisser de trace. Ce système permet d'éviter tout échange monétaire. Ce système repose sur des réseaux de confiance, où l'argent est transféré de manière anonyme sans passer par les canaux bancaires traditionnels, rendant ainsi difficile la surveillance et l'interception des flux financiers par les autorités internationales.<fnref n="139" />

Le système hawala est un mécanisme de transfert de fonds profondément ancré dans les traditions économiques du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud, et d'autres régions où les systèmes bancaires modernes étaient historiquement absents ou sous-développés. Le terme "hawala", dérivé de l'arabe, signifie littéralement "transfert" ou "remise".<fnref n="140" /> Ce système repose sur un réseau informel de courtiers, appelés "hawaladars", qui facilitent les transferts d'argent à travers les frontières sans passer par les canaux bancaires traditionnels.<fnref n="141" /> Contrairement aux systèmes financiers formels, le hawala fonctionne essentiellement sur la base de la confiance entre les participants. Lorsqu'une personne souhaite envoyer de l'argent à un destinataire dans un autre pays, elle remet la somme à un hawaladar local. Ce dernier contacte ensuite un autre hawaladar situé près du destinataire, qui remet les fonds à ce dernier, généralement après une vérification de code ou d'identité.<fnref n="142" /> L'une des caractéristiques majeures du hawala est que l'argent n'est jamais réellement transféré d'un pays à l'autre ; les hawaladars équilibrent leurs comptes par des transactions compensatoires ou ajustent leurs soldes au fil du temps. Ce mécanisme permet de transférer des fonds rapidement, discrètement, et sans laisser de traces électroniques, ce qui en fait un outil précieux dans certaines régions du monde.<fnref n="143" />

L'utilisation du système hawala par Daesh s'explique par plusieurs raisons stratégiques et pratiques. L'une des principales raisons est l'anonymat et la discrétion qu'il offre. Contrairement aux transactions bancaires formelles, soumises à des réglementations strictes, des audits et à la surveillance des systèmes

<footnote n="138">¹³⁸ R. Knaebel, *Le pétrole, le coton ou le phosphate de l'État islamique sont-ils vendus en Europe ? Observatoire des multinationales*, 3 décembre 2015</footnote>

<footnote n="139">¹³⁹M. El-Qorchi, *Hawala, comment fonctionne ce système informel de transfert de fonds et faut-il le réglementer?*, Finance et développement, Décembre 2002</footnote>

<footnote n="140">¹⁴⁰ M. El-Qorchi, *Hawala, comment fonctionne ce système informel de transfert de fonds et faut-il le réglementer?*, Finance et développement, Décembre 2002</footnote>

<footnote n="141">¹⁴¹ M. El-Qorchi, *Hawala, comment fonctionne ce système informel de transfert de fonds et faut-il le réglementer?*, Finance et développement, Décembre 2002</footnote>

<footnote n="142">¹⁴² M. El-Qorchi, *Hawala, comment fonctionne ce système informel de transfert de fonds et faut-il le réglementer?*, Finance et développement, Décembre 2002</footnote>

<footnote n="143">¹⁴³ M. El-Qorchi, *Hawala, comment fonctionne ce système informel de transfert de fonds et faut-il le réglementer?*, Finance et développement, Décembre 2002</footnote>
sophistiqués, les transactions effectuées via le hawala laissent très peu, voire aucune trace. Cela permet à des organisations comme Daesh de transférer des fonds à travers les frontières sans attirer l'attention des autorités financières internationales, ce qui est essentiel pour des opérations nécessitant un financement clandestin, tel que l'achat d'armes ou le financement d'attentats. De plus, le hawala est extrêmement rapide. Une fois les fonds remis au hawaladar, le destinataire peut les recevoir en quelques heures ou jours, selon la rapidité de la communication entre les hawaladars. Cette efficacité est précieuse pour Daesh, qui opère dans des environnements où la rapidité est essentielle pour maintenir ses opérations.

Le hawala est également privilégié par Daesh en raison de l'absence de régulation dans les zones de conflit comme l'Irak et la Syrie, où les systèmes bancaires formels sont souvent inefficaces, endommagés, ou inexistants. Dans ces régions, le hawala représente l'un des seuls moyens viables pour déplacer de l'argent. De plus, ces zones manquent souvent de régulations financières strictes, permettant aux hawaladars de fonctionner sans l'interférence des autorités locales ou internationales. Un autre atout du hawala est la confiance et le réseau étendu sur lequel il repose. Le système hawala est profondément enraciné dans les relations de confiance qui se sont établies sur plusieurs générations. Pour Daesh, qui opère dans des sociétés où les liens de clan et de famille sont primordiaux, le système hawala offre un réseau de confiance fiable, où les hawaladars sont souvent membres de la même communauté que leurs clients, renforçant ainsi la sécurité des transactions.<fnref n="144" />

Le système hawala est souvent associé au blanchiment d'argent, car il permet de dissocier l'argent de son origine illégale. Daesh a exploité ce système pour intégrer ses revenus issus du commerce illégal de pétrole, de l'extorsion, et du pillage dans l'économie formelle. Par exemple, des fonds générés par la vente de pétrole volé ou par le commerce d'antiquités pouvaient être transférés via le hawala, puis réintroduits dans le système financier global sous des formes légitimes, comme des investissements immobiliers ou des comptes bancaires anonymes dans des juridictions offshore.

Le hawala s'est révélé être un outil essentiel pour Daesh en raison de sa résilience. Le hawala est décentralisé ; il n'existe pas de siège central ou d'organisation à démanteler. Chaque hawaladar opère indépendamment, rendant difficile la suppression complète du système.<fnref n="145" /> De plus, la nature informelle et flexible du hawala lui permet de s'adapter rapidement aux changements dans l'environnement sécuritaire ou économique, comme les sanctions internationales ou les fermetures de banques locales. Pour les gouvernements et les agences internationales, le hawala pose un défi considérable en matière de surveillance et de régulation.<fnref n="146" /> La nature informelle et décentralisée du système signifie qu'il n'existe pas de registres ou de documents à vérifier. De plus, dans de nombreuses régions où le hawala est utilisé, les

<footnote n="144">¹⁴⁴ M. El-Qorchi, *Hawala, comment fonctionne ce système informel de transfert de fonds et faut-il le réglementer?*, Finance et développement, Décembre 2002</footnote>

<footnote n="145">¹⁴⁵ E. Goetz, *Comment Daech contourne le système financier international*, Les Echos, 28 février 2016</footnote>

<footnote n="146">¹⁴⁶ E. Goetz, *Comment Daech contourne le système financier international*, Les Echos, 28 février 2016</footnote>
gouvernements locaux manquent de ressources pour surveiller efficacement ces transactions, et la
corruption peut empêcher toute tentative sérieuse de régulation.<fnref n="147" />

Le hawala, avec ses origines anciennes et sa capacité à fonctionner en dehors des systèmes financiers formels, s'est avéré être un outil crucial pour Daesh et d'autres groupes terroristes. En exploitant ce système, Daesh a pu contourner les sanctions internationales, transférer des fonds à travers des frontières instables, et maintenir une source de financement stable malgré les efforts globaux pour interrompre ses flux financiers. Cette utilisation du hawala illustre la complexité des défis auxquels sont confrontées les autorités internationales dans la lutte contre le financement du terrorisme et montre l'importance de comprendre et de surveiller les systèmes financiers informels dans les zones de conflit.

3. Conclusion

L'examen des mécanismes de commercialisation des ressources naturelles par Daesh met en lumière la complexité et l'efficacité de ses stratégies pour contourner les sanctions internationales et intégrer ses produits dans les marchés mondiaux. Le rôle des acteurs internationaux, la corruption locale, et l'utilisation de systèmes financiers informels illustrent les défis auxquels la communauté internationale est confrontée dans la lutte contre le financement du terrorisme. Une approche plus rigoureuse et coordonnée est nécessaire pour perturber ces réseaux et couper les sources de financement des groupes terroristes, en renforçant les mécanismes de traçabilité des ressources et en ciblant les failles dans la gouvernance mondiale.

CONCLUSION - PARTIE II

L'implication de multiples acteurs, allant des intermédiaires locaux aux réseaux internationaux de
contrebande, démontre l'interdépendance de ces entités dans la transformation de ressources brutes en
revenus substantiels, nécessaires à la pérennité de leurs activités terroristes.

Le rôle des États, oscillant entre complicité passive, répression inefficace et parfois même participation active, ajoute une dimension géopolitique complexe à cette problématique. Les États, en raison de leur position centrale dans la régulation du commerce et du contrôle des frontières, sont des acteurs clés qui peuvent soit entraver, soit faciliter les activités illicites des groupes terroristes. Cependant, la réalité montre que la corruption, l'inefficacité institutionnelle, et les intérêts géopolitiques peuvent souvent conduire à une forme de tolérance, sinon de soutien, à ces activités.

Les réseaux de contrebande, renforcés par une expertise systémique héritée de conflits précédents, permettent à ces groupes de vendre des ressources sur les marchés internationaux, malgré les sanctions et

<footnote n="147">¹⁴⁷ E. Goetz, *Comment Daech contourne le système financier international*, Les Echos, 28 février 2016</footnote>
les efforts de la communauté internationale pour stopper ces flux. En particulier, l'utilisation de systèmes financiers informels comme le hawala, ainsi que la manipulation de circuits de vente complexes, permet à ces groupes de contourner les régulations et de maintenir un flux de revenus stable.

En conclusion, il apparaît que la lutte contre le financement du terrorisme nécessite une approche beaucoup plus rigoureuse et coordonnée au niveau international. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de traçabilité des ressources, de cibler les failles dans la gouvernance mondiale, et de promouvoir une coopération plus étroite entre les États pour perturber ces réseaux économiques illicites. Sans une telle mobilisation globale, les ressources naturelles continueront d'être un levier puissant pour des groupes terroristes, alimentant non seulement l'instabilité régionale mais aussi posant une menace grave à la sécurité mondiale.

# PARTIE III : CADRES JURIDIQUES ET INSTRUMENTS DE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Au vu des profits colossaux réalisés par des groupes terroristes comme Daech, qui a généré des revenus mensuels d'environ 75 millions de dollars au plus fort de son exploitation pétrolière, ou encore Boko Haram, dont les activités criminelles et l'exploitation des ressources naturelles ont également permis d'accumuler des fonds considérables, la question de l'efficacité des instruments de lutte contre le financement du terrorisme se pose avec acuité. Face à de tels enjeux financiers, les cadres juridiques et les instruments de régulation mis en place par la communauté internationale, notamment les conventions et résolutions de l'ONU, apparaissent-ils véritablement à la hauteur de la menace ? Cette partie examinera en profondeur ces dispositifs et leur capacité à répondre aux défis posés par les mécanismes de financement de ces groupes. Pour pouvoir répondre à cette question, je fonderai mon analyse en partie sur l'ouvrage de Clément Tonon, "La lutte contre le lendemain du terrorisme à l'ère de Daesh", paru aux Editions Universitaires Européennes.

## TITRE I - Cadre juridique international existant

1. Conventions et résolutions de l'ONU : l'architecture internationale de lutte contre le financement du terrorisme.

### A. Un cadre onusien encourageant la coopération entre Etats

Le cadre juridique international pour lutter contre le financement du terrorisme, en particulier par l'exploitation des ressources naturelles, repose sur un ensemble de conventions, de résolutions et de mécanismes institutionnels établis par les Nations Unies (ONU). Ces instruments visent à créer un environnement mondial dans lequel les États membres sont obligés de prendre des mesures concrètes
pour prévenir et réprimer les activités terroristes, en particulier celles qui exploitent les vulnérabilités économiques et les ressources naturelles des régions en conflit.

Comme l'explique Clément Tonon, “le rôle de l'ONU fut fondamentale dans la genèse du système internationale contre le financement du terrorisme”.<fnref n="148" /> La *Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme* (1999) est un pilier fondamental de ce cadre juridique. Cette convention oblige les États parties à incriminer toute forme de financement du terrorisme, y compris les transactions liées à l'exploitation des ressources naturelles.<fnref n="149" /> Les États doivent non seulement criminaliser ces actes, mais aussi adopter des mesures pour identifier, geler et saisir les fonds et autres actifs financiers utilisés ou destinés à être utilisés pour soutenir des activités terroristes.<fnref n="150" /> La coopération internationale est également renforcée, avec des obligations claires pour les États de collaborer dans les enquêtes, les poursuites, et l'extradition des individus impliqués dans le financement du terrorisme.<fnref n="151" />

Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU complètent ces obligations, en adaptant les réponses internationales aux menaces spécifiques posées par les groupes terroristes comme Daesh et Boko Haram.

La *Résolution 1373* (2001), adoptée à la suite des attentats du 11 septembre, a institué un cadre global pour la lutte contre le terrorisme, en exigeant que tous les États membres de l'ONU adoptent des mesures pour prévenir et réprimer le financement du terrorisme.<fnref n="152" /> Elle met en place des mécanismes pour geler les fonds des terroristes, empêcher les mouvements de capitaux destinés au financement du terrorisme et renforcer la coopération entre les États pour échanger des informations sur les activités suspectes.<fnref n="153" /> Pour Clément Tonon, c'est la résolution la plus importante : “*Cette résolution appelant à dépasser le seule cadre de la Convention de 1999, ouvrir une ère de coopération renforcés entre les Etats encouragés à s'affranchir de la tutelle de l'ONU en matière de lutte contre le financement du terrorisme*”.<fnref n="154" />

La *Résolution 2199* (2015)<fnref n="155" /> est particulièrement pertinente pour la lutte contre l'exploitation des ressources naturelles par les groupes terroristes. Cette résolution interdit explicitement toute transaction commerciale avec Daesh, le Front Al-Nusra et d'autres entités affiliées à Al-Qaïda, en particulier les transactions portant sur des produits pétroliers et d'autres ressources naturelles. Cette interdiction s'étend à tous les États membres, qui sont tenus de prendre des mesures pour empêcher leurs ressortissants et les entités sous leur juridiction de participer à ces transactions. La résolution met également l'accent sur la nécessité de surveiller les systèmes financiers informels et les méthodes de blanchiment d'argent qui permettent à ces groupes de dissimuler l'origine de leurs revenus.

<footnote n="148">¹⁴⁸ C. Tonon, *La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh*, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="149">¹⁴⁹ C. Tonon, *La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh*, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="150">¹⁵⁰ C. Tonon, *La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh*, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="151">¹⁵¹ C. Tonon, *La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh*, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="152">¹⁵² C. Tonon, *La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh*, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="153">¹⁵³ C. Tonon, *La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh*, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="154">¹⁵⁴ C. Tonon, *La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh*, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="155">¹⁵⁵ Conseil de Sécurité, *Résolution 2199, 2015*</footnote>
En 2019, la Résolution 2462<sup>156</sup> a encore renforcé ces obligations en soulignant l'importance de s'attaquer aux nouvelles formes de financement du terrorisme. Cette résolution appelle les États membres à surveiller et à réglementer les nouvelles technologies financières, telles que les monnaies virtuelles, qui peuvent être exploitées pour financer le terrorisme. Elle encourage également la coopération internationale pour traquer les flux financiers à travers les frontières et exhorte les États à renforcer la diligence raisonnable dans les secteurs économiques susceptibles d'être infiltrés par des réseaux terroristes, comme l'extraction des ressources naturelles.

Cependant, la mise en œuvre de ces instruments reste un défi majeur. Les résolutions du Conseil de sécurité sont juridiquement contraignantes, mais leur efficacité dépend largement de la capacité des États à les mettre en pratique. Dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les zones de conflit ou les États fragiles, les institutions étatiques manquent de ressources ou de volonté politique pour appliquer ces mesures de manière rigoureuse. De plus, la complexité des réseaux de financement du terrorisme, qui utilisent souvent des méthodes sophistiquées pour masquer l'origine des fonds, complique encore la tâche des régulateurs et des forces de l'ordre.

## B. Mesures de répressions du financement du terrorisme sous le prisme de Al-Qaida

Clément Tonon explique que le système internationale de lutte contre le financement du terrorisme est récent. Il date de la fin des années 1990 et connaît une accélération majeure après le 11 septembre 2001. Ce sont les Etats Unis à l'origine de cette "inflation réglementaire et opérationnelle à l'échelle mondiale". <sup>157</sup> Cela a une importance, car cela signifie que le système de lutte contre le financement du terrorisme s'est édifié autour du modèle de Al-Qaida, qui diffère grandement du modèle de Daech ou même de groupes armés très encrés dans le territoire comme Boko Haram. L'encrage territoriale de ses groupes, appelle, selon l'auteur, à une adaptation rapide du système internationale de lutte contre le terrorisme. <sup>158</sup> La rupture entre Al-Qaïda et Daech, ainsi que Boko Haram réside dans le nouveau mode de financement. Al-Qaida se qualifiait plutôt de nébuleuse, dont la survie dépendait principalement de dons d'institutions ou de particuliers. <sup>159</sup> Daech s'en démarque par son exploitation des ressources naturelles, qui devient sa première source de revenus, tout comme Boko Haram, ce qui lui permet d'être autosuffisant, et de fonctionner comme un État. Pour Clément Tonon, "le système international de lutte contre le financement du terrorisme est bati pour contrer une nébuleuse constituée en réseau, dépendante de la circulation des capitaux internationale et donc pouvant être soumise à un contrôle accru". <sup>160</sup> En effet, Jean-Charles Bissard explique que "nous sommes passés d'un modèle de financement externe, c'est notamment le cas de Al-Qaida, qui dépendait en majeure partie de donations et de soutien d'ONG, à un

<footnote n="156"><sup>156</sup> Conseil de Sécurité, Résolution 2462, 2019</footnote>

<footnote n="157"><sup>157</sup> C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="158"><sup>158</sup> C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="159"><sup>159</sup> C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="160"><sup>160</sup> C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>
modèle d'autofinancement reposant sur des transactions commerciales”. <fnref n="161" /> Le système Onusien étant fondé sur la nébuleuse d'Al-Qaida, semble alors inefficace. Néanmoins, Clément Tonon souligne la prise de conscience par la communauté internationale d'une réforme pour prendre en compte les nouveaux facteurs.<fnref n="162" /> Cette prise de conscience se fait notamment avec la Résolution 2199, relative au financement de l'Etat islamique (cité ci-dessus). Le Conseil de sécurité souligne la nécessité d'une coopération active des Etats pour bloquer les circuits commerciaux de l'organisation, ce qui rompt avec les mesures purement financières qui avaient été mises en place pour lutter contre Al-Qaida. ¹⁶³Cette résolution est en effet, moins concentrée sur les flux financiers internationaux mais plus sur le flux de bien sur le terrain.

¹⁶⁴Le Conseil de Sécurité avait invité les Etats à “améliorer la coopération internationale, régionale et sous régionale, y compris en renforçant l'échange d'informations, permettant de reprérer les itinéraires de contrebande [...] et à envisager la possibilité de fournir une assistance technique à d'autres Etats Membres et de renforcer leur capacités afin de faire obstacle à la contrebande de pétrole, de produits pétroliers, d'unités de raffinage modulaire et de matériel connexes”. <fnref n="165" /> L'auteur salue cette prise de conscience mais s'interroge sur la partie opérationnelle : “il est beaucoup plus aisé techniquement de geler des avoirs douteux que de freiner les réseaux de contrebande sur un territoire vaste et hostile”.<fnref n="166" /> L'avenir montre que les Etats devront former une coalition internationale et frapper les champs pétrofilère pour essayer de stopper Daech.

## 2. Initiatives régionales (UE, UA, etc.)

En complément des efforts déployés par les Nations Unies, plusieurs organisations régionales ont développé des initiatives pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, en mettant un accent particulier sur l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ces initiatives sont souvent mieux adaptées aux spécificités géopolitiques et culturelles des régions concernées et peuvent offrir des réponses plus efficaces aux menaces locales.

### A. Union Européenne (UE)

L'Union européenne (UE) a été à l'avant-garde de la mise en place de régulations strictes pour combattre le financement du terrorisme. L'une des principales mesures législatives de l'UE est la Directive (UE) 2015/849, également connue sous le nom de Quatrième Directive anti-blanchiment. Cette directive impose des obligations de diligence rigoureuses aux institutions financières et aux entreprises pour identifier les transactions suspectes, vérifier l'identité des clients et conserver des registres détaillés des

<footnote n="161">¹⁶¹ C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="162">¹⁶² C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="163">¹⁶³ C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="164">¹⁶⁴ C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="165">¹⁶⁵ C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>

<footnote n="166">¹⁶⁶ C. Tonon, La lutte contre le financement du terrorisme à l'ère de Daesh, Editions Universitaires Européennes, 2016</footnote>
transactions. Les entreprises doivent également signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes, en particulier les transactions qui pourraient être liées au financement du terrorisme.<fnref n="167" />

La Quatrième Directive a été suivie par la *Cinquième Directive anti-blanchiment* (2018), qui a étendu les obligations de diligence raisonnable à de nouveaux secteurs économiques, y compris les monnaies virtuelles, les cartes prépayées et les œuvres d'art. Ces mesures visent à combler les lacunes exploitées par les terroristes et à s'assurer que tous les secteurs potentiellement vulnérables sont soumis à des contrôles rigoureux. L'UE a également mis en place des sanctions économiques ciblées contre des individus et des entités impliqués dans le financement du terrorisme, y compris ceux qui tirent profit de l'exploitation des ressources naturelles dans les zones de conflit.<fnref n="168" />

En outre, l'UE a renforcé la coopération entre les États membres en matière de lutte contre le financement du terrorisme, notamment par l'échange d'informations et la coordination des enquêtes. Le *Règlement sur le gel des avoirs* permet aux États membres de geler rapidement les actifs de toute personne ou entité impliquée dans des activités terroristes, en s'appuyant sur des listes établies par l'ONU ou par l'UE elle-même.<fnref n="169" />

## B. Union Africaine (UA)

L'Union africaine (UA) a également pris des mesures significatives pour lutter contre le financement du terrorisme sur le continent, où les ressources naturelles sont souvent exploitées par des groupes terroristes pour financer leurs activités. La *Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme* (1999) est l'un des principaux instruments juridiques régionaux. Cette convention oblige les États membres à adopter des lois pénales contre le terrorisme, à renforcer la sécurité des frontières et à améliorer la coopération en matière d'extradition, d'échange d'informations et d'assistance juridique mutuelle.<fnref n="170" />

L'UA a également élaboré des stratégies spécifiques pour lutter contre le financement du terrorisme à travers l'exploitation des ressources naturelles. Le *Plan d'action de l'UA pour la prévention et la lutte contre le terrorisme* (2002) encourage les États membres à renforcer la surveillance des secteurs économiques susceptibles d'être infiltrés par des réseaux terroristes, notamment les secteurs miniers et énergétiques. Ce plan d'action inclut également des mesures pour améliorer la gestion des ressources

<footnote n="167">¹⁶⁷ Autorité des marchés financiers, *La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme*, 22 juin 2021</footnote>

<footnote n="168">¹⁶⁸ Autorité des marchés financiers, *La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme*, 22 juin 2021</footnote>

<footnote n="169">¹⁶⁹ Autorité des marchés financiers, *La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme*, 22 juin 2021</footnote>

<footnote n="170">¹⁷⁰ UA, *Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme*, 2019</footnote>
naturelles et pour s'assurer que les revenus tirés de ces ressources ne tombent pas entre les mains des groupes terroristes.<fnref n="171" />

Une initiative plus récente de l'UA est la *Stratégie africaine pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme* (2020). Cette stratégie vise à harmoniser les législations nationales et à renforcer la coopération transfrontalière entre les États membres pour mieux surveiller et réguler les secteurs économiques clés. La stratégie reconnaît le lien étroit entre l'exploitation illégale des ressources naturelles et le financement du terrorisme, et propose des mesures pour améliorer la transparence et la responsabilité dans ces secteurs.<fnref n="172" />

### C. Autres initiatives régionales

Dans d'autres régions du monde, des initiatives similaires ont été mises en place pour lutter contre le financement du terrorisme. En Asie, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a adopté le *Plan d'action de l'ASEAN sur le crime transnational*, qui inclut des mesures spécifiques pour contrer le financement du terrorisme par le biais de l'exploitation des ressources naturelles. Ce plan d'action met l'accent sur le renforcement de la sécurité des frontières, l'amélioration de la coopération en matière de renseignement et la mise en place de systèmes de surveillance financière plus rigoureux.<fnref n="173" />

En Amérique latine, l'Organisation des États américains (OEA) a signé la *Convention interaméricaine contre le terrorisme* (2002), qui oblige les États signataires à prendre des mesures pour geler les actifs des terroristes, à renforcer la coopération en matière d'extradition et à améliorer la transparence financière. Cette convention vise à empêcher les groupes terroristes de tirer profit de l'exploitation des ressources naturelles en Amérique latine, une région riche en ressources minières et énergétiques.<fnref n="174" />

Le cadre juridique international, complété par des initiatives régionales, constitue un pilier essentiel dans la lutte contre le naturel. Les conventions et résolutions de l'ONU, combinées aux directives et stratégies régionales, offrent un arsenal juridique puissant pour combattre ces activités illicites. Toutefois, l'efficacité de ces instruments dépend largement de la volonté politique des États membres, de leur capacité à mettre en œuvre ces mesures, et de la coopération internationale. Pour véritablement financement du terrorisme, en particulier lorsque ce financement est alimenté par l'exploitation des ressources.

<footnote n="171">¹⁷¹ UA, *Plan d'action de l'UA pour la prévention et la lutte contre le terrorisme*, 2002</footnote>

<footnote n="172">¹⁷² UA, *la Stratégie africaine pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme*, 2020</footnote>

<footnote n="173">¹⁷³ ASEAN, *Plan d'action de l'ASEAN sur le crime transnational*, 2015</footnote>

<footnote n="174">¹⁷⁴ OEA, *la Convention interaméricaine contre le terrorisme*, 2002</footnote>
### 3. Conclusion

Les conventions et résolutions de l'ONU constituent le fondement d'une architecture internationale visant à renforcer la coopération entre les États, à criminaliser le financement du terrorisme, et à geler les actifs liés à des activités terroristes. Cependant, malgré la solidité de ces cadres, des défis persistants demeurent, notamment en ce qui concerne leur mise en œuvre effective par les États membres. L'application inégale des résolutions, due à des capacités étatiques limitées ou à un manque de volonté politique, affaiblit l'impact global de ces mesures.

En parallèle, les initiatives régionales, comme celles de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA), complètent les efforts onusiens en adaptant les stratégies de lutte aux réalités spécifiques des différentes régions. Ces initiatives, qu'il s'agisse de directives anti-blanchiment en Europe ou de stratégies de surveillance des secteurs économiques en Afrique, apportent des réponses ciblées aux menaces locales. Néanmoins, la complexité des réseaux de financement du terrorisme, souvent appuyés par des systèmes financiers informels et des méthodes sophistiquées de blanchiment d'argent, complique la tâche des régulateurs.

En fin de compte, l'efficacité des mesures actuelles repose non seulement sur la robustesse des cadres juridiques mais aussi sur la coopération internationale, la capacité d'adaptation aux nouvelles menaces, et la volonté des États de mettre en œuvre ces instruments de manière rigoureuse. Les initiatives en place ont montré qu'elles peuvent perturber les flux financiers des groupes terroristes, mais pour être véritablement efficaces, elles doivent être constamment renforcées et adaptées aux évolutions des stratégies de financement des groupes terroristes. Une approche plus proactive, combinant efforts juridiques, économiques, et opérationnels, est indispensable pour répondre à la complexité des défis posés par le financement du terrorisme à travers l'exploitation des ressources naturelles.

## Titre II - Analyse critique de l'efficacité des dispositifs actuels de lutte contre le financement du terrorisme

L'efficacité des mesures mises en place par la communauté internationale, y compris les Nations Unies et les initiatives régionales, pour lutter contre le financement du terrorisme, demeure un sujet de débat et d'analyse. Alors que de nombreuses résolutions, conventions et sanctions ont été adoptées pour contrer ce phénomène, les résultats obtenus soulignent à la fois des succès notables et des défis persistants.

### 1. Mesures de l'ONU : résolutions et sanctions

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a été à la pointe des efforts internationaux pour combattre le financement du terrorisme. Depuis l'adoption de la résolution 1267 en 1999, qui impose des sanctions
contre les individus et entités associés à Al-Qaïda et aux Taliban, l'ONU a renforcé son arsenal juridique avec plusieurs autres résolutions. Par exemple, la résolution 1373, adoptée après les attentats du 11 septembre 2001, exige que tous les États membres gèlent sans délai les fonds et autres ressources financières des individus impliqués dans le terrorisme.

Malgré ces efforts, l'application des sanctions et des mesures de gel des avoirs reste inégale. De nombreux États membres ne disposent pas des capacités nécessaires pour identifier et geler efficacement les actifs liés aux groupes terroristes. De plus, la complexité des réseaux financiers terroristes, qui utilisent souvent des méthodes sophistiquées de blanchiment d'argent et des systèmes financiers informels tels que le Hawala, complique la tâche des autorités. Certains Etats également, peuvent en tirer profit, comme c'est le cas de la Turquie avec l'exportation du pétrole de Daech.

## 2. Initiatives régionales : Europe, Afrique et Moyen-Orient

En parallèle aux efforts de l'ONU, diverses organisations régionales ont également développé des cadres pour lutter contre le financement du terrorisme. L'Union européenne (UE), par exemple, a adopté une série de mesures pour renforcer la coopération entre les États membres et harmoniser les législations nationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le Règlement (UE) 2015/847, qui impose des obligations de transparence sur les transferts de fonds, en est un exemple. De même, la Directive (UE) 2015/849, dite Quatrième Directive Anti-Blanchiment, renforce les exigences en matière de diligence raisonnable des institutions financières.

Cependant, l'efficacité de ces mesures est parfois entravée par des divergences entre les législations nationales et une mise en œuvre inégale à travers les États membres. Les terroristes exploitent souvent ces failles en transférant des fonds à travers des juridictions aux régulations plus faibles.<fnref n="175" />

En Afrique, l'Union africaine (UA) a adopté plusieurs instruments juridiques pour combattre le financement du terrorisme, notamment la Convention d'Alger de 1999. Bien que cette convention ait établi un cadre juridique pour la coopération entre les États africains, son application sur le terrain reste limitée par les ressources insuffisantes et les défis liés à l'instabilité politique dans plusieurs régions du continent.

Le Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN) est un autre acteur régional clé qui travaille à promouvoir la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre le financement du terrorisme. Néanmoins, les défis dans cette région sont amplifiés par les conflits armés, la

<footnote n="175">175 Marco F, R. AFIF, *Control of Mines by Terrorists, Access to Explosives, and Manufacturing of IEDs in the Sahel and West Africa*, LinkedIn Article, 24 avril 2024</footnote>
corruption généralisée, et la porosité des frontières, qui facilitent le transfert illicite de fonds et de ressources.

### 3. Limitations et défis des régulations en place

Malgré les nombreux instruments et résolutions adoptés, l'efficacité des mesures actuelles est limitée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le manque de coopération internationale efficace est un obstacle majeur. Bien que les résolutions de l'ONU imposent des obligations à tous les États membres, la volonté politique et les capacités pour les mettre en œuvre varient considérablement d'un pays à l'autre. Certains États ne disposent pas des ressources techniques nécessaires pour surveiller efficacement les flux financiers ou pour imposer des sanctions.

Ensuite, les groupes terroristes ont démontré une capacité remarquable à s'adapter aux régulations internationales. Ils utilisent des systèmes financiers informels, comme le Hawala, et exploitent les faiblesses dans les régulations nationales pour transférer des fonds à travers les frontières sans être détectés. De plus, ces groupes développent des réseaux complexes de blanchiment d'argent, utilisant des entreprises d'écran, des faux documents et d'autres méthodes pour dissimuler l'origine de leurs fonds.

En outre, la corruption et l'instabilité politique dans certaines régions du monde aggravent la situation. Dans des pays où les institutions sont faibles, les groupes terroristes peuvent facilement soudoyer des fonctionnaires pour faciliter la contrebande de ressources naturelles ou le transfert de fonds. Cette réalité est particulièrement visible en Afrique et au Moyen-Orient, où des zones entières échappent au contrôle gouvernemental, créant un terrain propice pour les activités terroristes.

## CONCLUSION - PARTIE III

Des résolutions telles que la 1267 et la 1373 ont établi des cadres juridiques qui obligent les États à geler les actifs financiers liés au terrorisme, tandis que des initiatives régionales, comme celles de l'Union européenne et de l'Union africaine, ont cherché à harmoniser les efforts à des niveaux plus locaux.

Cependant, malgré ces avancées, l'efficacité des mesures en place est souvent limitée par plusieurs facteurs. L'application inégale des résolutions de l'ONU par les États membres, en raison de capacités techniques insuffisantes ou d'un manque de volonté politique, demeure un obstacle majeur. Les groupes terroristes, quant à eux, ont montré une capacité d'adaptation impressionnante, utilisant des systèmes financiers informels comme le Hawala, exploitant les faiblesses des régulations nationales, et développant des réseaux sophistiqués de blanchiment d'argent pour contourner les sanctions internationales.

Les initiatives régionales, bien qu'importantes, rencontrent également des difficultés. L'Union européenne, malgré ses directives rigoureuses, fait face à des divergences législatives entre ses membres,
tandis que l'Union africaine lutte contre des défis liés à l'instabilité politique et à la corruption, qui affaiblissent l'application de ses cadres juridiques. Le Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN), malgré ses efforts, se heurte à des problèmes similaires dans une région marquée par des conflits armés et une porosité des frontières qui facilitent les activités terroristes.

En somme, bien que les dispositifs actuels de lutte contre le financement du terrorisme aient permis de réaliser des progrès significatifs, leur efficacité est souvent entravée par des défis structurels, politiques et opérationnels. Pour surmonter ces obstacles, il est crucial de renforcer la coopération internationale, d'améliorer les capacités techniques des États, et d'adapter les stratégies aux nouvelles réalités des réseaux terroristes. Seule une approche coordonnée et résiliente permettra de répondre aux menaces posées par le financement du terrorisme à travers le monde.

## CONCLUSION

Le cas de Daesh illustre clairement comment un groupe terroriste peut transformer la maîtrise des ressources naturelles en un pilier fondamental de son financement. En contrôlant des champs pétroliers stratégiques en Irak et en Syrie, Daesh a généré des revenus estimés à environ 600 millions de dollars par an au sommet de sa puissance en 2014. Cette manne financière a permis au groupe de financer non seulement ses opérations militaires, mais aussi d'établir une forme d'administration pseudo-étatique sur les territoires conquis, renforçant ainsi son contrôle territorial et son influence régionale.

Daesh a également démontré une capacité à exploiter les infrastructures existantes, telles que les pipelines et les raffineries, tout en recrutant du personnel qualifié, y compris des ingénieurs et des techniciens, pour maintenir une production pétrolière significative malgré les bombardements de la coalition internationale. Ce contrôle stratégique des ressources a permis à Daesh de devenir relativement autonome, réduisant ainsi sa dépendance aux donations extérieures, un modèle de financement plus traditionnellement associé à Al-Qaïda.

Boko Haram, bien que moins centralisé et structuré que Daesh, a également tiré profit de l'exploitation des ressources naturelles dans le Sahel, notamment l'or. Ce groupe a capitalisé sur la faiblesse des États sahéliens, leur corruption endémique, et l'absence de régulation dans le secteur minier pour contrôler plusieurs mines artisanales. L'or ainsi extrait a ensuite été introduit dans les circuits de commerce international, souvent via des intermédiaires en Afrique de l'Ouest, avant d'être exporté vers des marchés mondiaux, en particulier à Dubaï. Cette exploitation a non seulement financé les opérations de Boko Haram, mais a également permis au groupe de maintenir son influence et sa présence dans une région extrêmement instable.
Les États jouent un rôle crucial dans cette dynamique, que ce soit par leur action ou par leur inaction. Dans certains cas, comme en Turquie avec le pétrole de Daesh, des segments de l'État ont été accusés de fermer les yeux, voire de tirer profit du commerce illicite de ces ressources. En d'autres termes, la porosité des frontières et la complicité de certains fonctionnaires ont permis à Daesh de faire passer du pétrole hors des zones qu'il contrôlait, le transformant en une source de revenus malgré les sanctions internationales.

Au Sahel, les gouvernements fragiles et corrompus ont facilité la capture des ressources par Boko Haram. L'incapacité de ces États à contrôler efficacement leur territoire a permis aux groupes armés de s'implanter, de sécuriser des mines, et de tirer profit du commerce de l'or. La pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale ont également créé un terreau fertile pour le recrutement, renforçant ainsi la présence de ces groupes armés dans la région.

Sur le plan international, les cadres juridiques existants, bien qu'ils représentent un effort significatif pour lutter contre le financement du terrorisme, se révèlent souvent insuffisants face à la réalité sur le terrain. Par exemple, la Résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui interdit explicitement toute transaction commerciale avec Daesh, y compris le commerce de pétrole, n'a pas réussi à endiguer efficacement les flux financiers illicites. Daesh a su exploiter les failles des régulations internationales en utilisant des réseaux de contrebande bien établis et en dissimulant l'origine de son pétrole par le biais de transactions complexes impliquant des intermédiaires locaux et internationaux.

De même, les initiatives régionales, comme celles de l'Union européenne ou de l'Union africaine, bien qu'importantes, souffrent d'une application inégale. L'Union européenne a adopté des directives strictes pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais les différences législatives entre les États membres et les niveaux variables de mise en œuvre affaiblissent l'efficacité de ces mesures. En Afrique, la Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, bien qu'ambitieuse, est entravée par les défis liés à l'instabilité politique, à la corruption, et au manque de ressources.

Les groupes terroristes ont montré une capacité d'adaptation remarquable aux efforts internationaux pour limiter leur financement. Par exemple, ils utilisent des systèmes financiers informels comme le hawala pour transférer des fonds sans passer par les canaux bancaires traditionnels, échappant ainsi à la surveillance des autorités. De plus, ils exploitent les failles dans la régulation des ressources naturelles pour intégrer leurs profits dans l'économie mondiale. La sophistication de leurs réseaux de blanchiment d'argent, qui incluent souvent des sociétés-écrans et des transactions offshore, complique davantage la tâche des régulateurs.
La conclusion tirée de cette recherche est claire : la lutte contre le financement du terrorisme via l'exploitation des ressources naturelles nécessite une approche plus rigoureuse et coordonnée au niveau international. Il est crucial de renforcer les mécanismes de traçabilité des ressources, d'améliorer la coopération entre les États, et de promouvoir une régulation plus stricte des marchés où ces ressources sont vendues.

Les efforts actuels doivent également se concentrer sur le renforcement des capacités des États, particulièrement dans les régions du Sahel et du Moyen-Orient, pour mieux contrôler leurs ressources naturelles et réduire la corruption. Une attention particulière doit être accordée aux systèmes financiers informels et aux réseaux de contrebande, qui restent des outils puissants pour les groupes terroristes. De plus, les interventions militaires doivent être complétées par des initiatives de développement économique et de renforcement de la gouvernance pour s'attaquer aux racines de l'instabilité.

En définitive, l'exploitation des ressources naturelles par des groupes terroristes représente un défi complexe et multiforme qui dépasse les simples sanctions économiques ou les interventions militaires. C'est un problème qui nécessite une réponse globale, intégrée et résiliente, impliquant des efforts concertés entre les États, les organisations internationales, et la société civile pour réduire l'influence de ces groupes et assurer une stabilité durable dans les régions affectées.
<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>ANNEXE 1 - ROUTES PRINCIPALES POUR LA VENTE DU PETROLE</figcaption></figure>

Source : Financial Times

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>ANNEXE 2 - LIEU D'EXTRACTION SOUS LE CONTRÔLE DE DAECH</figcaption></figure>

Source : Financial Times
# BIBLIOGRAPHIE

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- SOLLAZZO (R.), "L'or à la croisée des chemins", OCDE, 2018

- Comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration Réunion des experts, "Extraction illicite des ressources naturelles", Union Africaine, 12-17 Avril 2017

- Autorité des marchés financiers, La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 22 juin 2021

## Conseil de Sécurité

- Conseil de Sécurité, Résolution 661, Irak et Koweït, 6 août 1990

- Conseil de sécurité, Résolution 665, Irak et Koweït, 25 août 1990

## Union Africaine

- UA, Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 2019

- UA, Plan d'action de l'UA pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, 2002

- UA, la Stratégie africaine pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 2020
ASEAN

- ASEAN, *Plan d'action de l'ASEAN sur le crime transnational, 2015*
<table><tr><td>1. Acteurs locaux et internationaux : une intégration séculaire et une expertise systémique...</td><td>30</td></tr><tr><td>A. L'ancrage historique et l'expertise locale dans la structure économique des groupes armés...</td><td>30</td></tr><tr><td>a) Historique du secteur pétrolier en Syrie et en Irak avant l'ascension de Daech...</td><td>30</td></tr><tr><td>b) Interaction et influence entre acteurs locaux et Internationaux dans l'exploitation des ressources naturelles par les groupes armés...</td><td>31</td></tr><tr><td>2. Rôle des États dans la dynamique de contrôle et d'exploitation des ressources par les groupes terroristes...</td><td>33</td></tr><tr><td>3. Conclusion...</td><td>35</td></tr></table>

TITRE II - Les Stratégies de commercialisation et d'intégration des ressources naturelles par les groupes terroristes...

1. Réseaux de distribution et structures clandestines de vente... 36

2. Méthodes de contournement des systèmes financiers globaux... 39

3. Conclusion... ; 42

CONCLUSION - PARTIE II ... 42

PARTIE III - Cadres juridiques et instruments de lutte contre le financement du terrorisme... 43

TITRE I - Cadre juridique international existant... 43

3. Conventions et résolutions de l'ONU : l'architecture internationale de lutte contre le financement du terrorisme... 43

A. Un cadre onusien encourageant la coopération entre Etats... 43

B. Mesures de répressions du financement du terrorisme sous le prisme de Al-Qaida... 45

2. Initiatives régionales (UE, UA, etc.)... 46

A. Union Européenne (UE)... 46

B. Union Africaine (UA)... 47

C. Autres initiatives régionales... 48

3. Conclusion... 49

TITRE II - Analyse critique de l'efficacité des dispositifs actuels de lutte contre le financement du terrorisme... 49

1. Mesures de l'ONU : résolutions et sanctions... 49

2. Initiatives régionales : Europe, Afrique et Moyen-Orient... 50

3. Limitations et défis des régulations en place... 51

CONCLUSION - PARTIE III... 51

CONCLUSION... 52

ANNEXE I... 55
<table><tr><td>ANNEXE II</td><td>55</td></tr><tr><td>BIBLIOGRAPHIE</td><td>56</td></tr></table>